OS RESPONSÁVEIS PELO DINHEIRO DA VISANET, NO BANCO

DO BRASIL

O Regulamento do Fundo de Incentivo Visanet estabelecia que, para utilizar o dinheiro da Visanet, era necessário que o incentivador/acionista/banco, no caso, Banco do Brasil, indicasse um GESTOR: único responsável.

O Regulamento do Fundo Visanet determinava como o dinheiro da Visanet seria utilizado

DOCUMENTO 1 Regulamento do Fundo de Incentivo Visanet (Apenso 356 fls 9648 a 9640)

O Banco do Brasil indicou o GESTOR, única pessoa com poderes para gestionar o dinheiro do Fundo

Visanet

DOCUMENTO 2 Carta de indicação de Léo Batista dos Santos, 27/03/2003 (Apenso 430 pasta 2 fl 5) O Banco do Brasil indica o GESTOR, Léo Batista dos Santos, Gerente de Cartões da Diretoria de Varejo do Banco do Brasil. Fernando Barbosa, que assina a carta de indicação, era Diretor de Varejo da Diretoria de Varejo do Banco do Brasil.

Gerente de Cartões da Diretoria de Varejo Banco do Brasil

O Laudo 2828/2006 diz quem era o GESTOR responsável, indicado pelo Banco do Brasil

O Laudo 2828/2006 foi feito pela Polícia Federal dentro da Visanet. O Laudo aponta, claramente, os responsáveis, dentro do Banco do Brasil, para cuidar dos assuntos relacionados às ações do Fundo Visanet. DOCUMENTO 3 Laudo de Exame Contábil 2828/2006-INC, 20/12/2006 (Apenso 142 fl 85)

A Diretoria de Varejo do Banco do Brasil era determinante na utilização do dinheiro do Fundo de

Incentivo Visanet

DOCUMENTO 4 Auditoria Interna do Banco do Brasil, 07/12/2006, subitem 5.2.4 (Volume 25 fl 5227A)

DIRETORIA DE VAREJO ≠ DIRETORIA DE MARKETING

A Diretoria de Varejo do Banco do Brasil era a ÚNICA Diretoria responsável pelos cartões de crédito/débito do BB. Os recursos/dinheiro do Fundo de Incentivo Visanet, como o próprio nome diz – são para INCENTIVAR A VENDA DE CARTÕES COM A MARCA VISA. A Diretoria de Varejo(DIREV) é quem definia, estratégias para “vender” o cartão VISA; definia público alvo, quais seguimentos deveriam ser objeto das campanhas publicitárias, quando as ações seriam realizadas, etc, etc. O documento acima diz que, a Diretoria de Varejo (DIREV) fazia o relacionamento com a Visanet. A Diretoria de Marketing (DIMAC) operacionalizava/confeccionava as campanhas/ações publicitárias. O documento acima diz que, a Diretoria de Varejo(DIREV), operacionalizou ações/campanhas SOZINHA, ou seja, A DIRETORIA DE VAREJO (DIREV) era DETERMINANTE PARA UTILIZAR O DINHEIRO/RECURSOS DO FUNDO DE INCENTIVO VISANET.

O Regulamento do Fundo de Incentivo Visanet exigia a indicação do GESTOR. O GESTOR era o CANAL entre o Banco do Brasil e a Visanet. O GESTOR era responsável por encaminhar, à Visanet, as propostas de ações/campanhas e os pedidos de pagamento à DNA. A Auditoria Interna do Banco do Brasil comprova que o GESTOR era indicado, desde 2001 (ano que foi criado o Fundo Visanet), pelo Diretor da Diretoria de Varejo. (Volume 25, fl 5229) DOCUMENTO 4 Auditoria Interna do Banco do Brasil, 07/12/2006, Subitem 6.4.9 Fernando Barbosa de Oliveira..........Diretor de Varejo/Diretoria de Varejo-BB(2002) Douglas Macedo..............................Gerente Executivo/Diretoria de Varejo-BB(2001) Léo Batista dos Santos................Gerente de Cartões/ Diretoria de Varejo-BB(2002)

DINHEIRO=RECURSOS Fundo de Incentivo

visanet

indicado do Banco do Brasil Léo Batista dos

Santos

BANCO DO BRASIL

Diretoria de Varejo DIREV

Diretoria de Marketing DIMAC

VISANET GESTOR

DNA Empresa Executora

$$

CAMINHO PARA UTILIZAR O DINHEIRO DO FUNDO VISANET

Todos nomeados na era FHC. Todos permaneceram no Banco do Brasil na era Lula.