ACOMPANHAMENTO DAS METAS PRIORITÁRIAS DO

PTA 2006

COFAZ

Resp.: José Esperidião da Costa Marques Filho

META:

Ações preventivas intensificadas em 10%, em relação ao apurado em 2005, até dez/2006

Situação Atual

Nº ações projetadas 1.303 Nºações realizadas: 1.220Meta atingida: 93%

ATIVIDADES Classificação2005 2006 1 2 3 4 5 6 7 8Postos Fiscais acompanhados Acompanhamento 68 22 2 0 4 0 2 14 0 0Trânsito de mercadorias acompanhadas Acompanhamento 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0Trânsito - empresas acompanhadas Acompanhamento 34 4 0 0 2 0 2 0 0 0Trânsito de mercadorias- MS acompanhadas Acompanhamento 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0Empresas Transportadoras acompanhadas Acompanhamento 373 101 7 32 49 11 2 0 0 0Agências Monitoradas Monitoramento 105 780 102 102 102 102 93 93 93 93Acesso (ponto lógico) inspecionados Inspeção 6 136 0 0 0 0 0 136 0 0Agências Fazendárias inspecionadas Inspeção 32 3 1 0 2 0 0 0 0 0Postos Fiscais inspecionados Inspeção 20 16 1 0 2 1 2 9 0 1Empresas Transportadoras inspecionadas Inspeção 120 81 19 12 11 11 4 0 22 2Revisão - Perícia Revisão- Perícia 9 58 8 3 1 12 6 23 0 5Verificações, diligências (visitas) Dilig/ invest454 16 2 3 5 1 1 1 1 2Total 1242 1220

AÇÕES PREVENTIVAS - 2006

Acompanhamentos “in loco” das atividades desenvolvidas nos Postos Fiscais. 22

Ação no Trânsito de mercadorias . 1

Ações nos Trânsitos de mercadorias em MS destinadas a MT.2

Ações junto as Empresas Transportadoras – EDI .105

Verificação do sistema EDI – vulnerabilidade - permite deixar de enviar manifesto de cargas– OM – ampliar para formar malotes das NFs coletadas e integra-lás com o Sistema ICMS Garantido. 01

As escalas das horas extras dos ATE’s da UOF do Distrito Industrial estava sendo elaborada sem intervalo entre a escala normal. 01

Ações de monitoramentos nas Agências Fazendárias 778

Verificação de acessos - Retorno da “cota tempo” para navegação na web. Criação de consulta por Gerência dos acessos lógicos disponibilizados.

136

Verificação da utilização do Sistema PGF – OM – Instituir Instrução Normativa 01

Verificação dos “casos de usos” do Sistema PGT 01

Sub Total 1.048

AÇÕES PREVENTIVAS - 2006

Ação junto a CGED sugerindo POP - recepção e remessa para a digitação das notas fiscais das empresas Petrobrás e Ipiranga – Ferronorte.

01

Manutenção do rodízio entre os servidores lotados nos Postos Fiscais-CGED

01

Entrega pelo Correios – ECT- equipamentos com avarias – a Gerência de Contratos

01

Cancelamento de acesso à pessoa sem vínculo empregatício as dependências da SEFAZ

01

Definição de atribuição sobre o fornecimento e controle dos crachás - CGIP para os servidores e GSOP sem vinculo empregatício.

01

Verificação junto a GCEX – sistemas disponibilizados – atendendo parcialmente as demandas de comprovações das exportações (827 regimes ativos e 841 cancelados ou suspensos).

02

Total 1.055

Meta: Irregularidades funcionais apuradas em 100%, até Set/2006.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 01 02 03 04 05 06 07 08

Sindicância 37 21 43 15 13 05 1 4 - - - - - -

Sindicância-V.Pregressa

- - - 04 01 - - - - - - - - -

P A D 16 19 11 07 13 21 2 1 2 1 4 - 3 8

Instrução Sumária - - - - 02 03 2 - - - 1 - - -

Total 53 40 54 26 29 29 5 5 2 1 5 - 3 8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Inspeção 136 120 114 162 236

Acompanhamento 12 28 38 166 130

Ação Preventiva 119 525 1190 1205 1055

PAD instaurado 40 54 26 29 29

2002 2003 2004 2005 2006

AÇÕES DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA

SERÃO APRESENTADAS NA PRÓXIMA REUNIÃO AS AÇÕES DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA.

F I M