AccedilAtildeO CAUTELAR 4186 DISTRITO FEDERAL

RELATORAUTOR(AlS)(ES)PROC(As)(ES)

MIN TEORI ZAVASCKIMINISTEacuteRIO PUacuteBLICO FEDERALPROCURADOR-GERAL DA REPUacuteBLICA

DECISAtildeO 1 Trata-se de requerimento formulado pelo Procurador-Geral da Repuacuteblica vinculado a inqueacuterito que tramita nesta Corte dedecretaccedilatildeo da prisatildeo preventiva de Luacutecio Bolonha Funaro para garantiada ordem puacuteblica e garantia da ordem econocircmica

2 Em sua manifestaccedilatildeo (fls 2-70) o Procurador-Geral da Repuacuteblicasustentou no mais relevante

[ ] um dos grandes operadores da organizaccedilatildeocriminosa investigada na Operaccedilatildeo Lava Jato eacute Luacutecio BolonhaFunaro

Conforme seraacute visto a seguir trata-se de operador comlarga experiecircncia em negoacutecios iliacutecitos envolvendo fundos depensatildeo e entes puacuteblicos Funaro esteve envolvido em vaacuteriosescacircndalos de acircmbito nacional e foi beneficiado com obeneficio da Colaboraccedilatildeo Premiada no caso do Mensalatildeo (STF -AP470)

As investigaccedilotildees demonstram que Funaro tem estreitarelaccedilatildeo com o Deputado Eduardo Cunha jaacute denunciado aoSupremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupccedilatildeo e lavagemde dinheiro (INQ 3983DF) Esses pagamentos iliacutecitosrelacionados agrave compra de navios-sondas da Samsung pelaPetrobras

[ ]Consoante seraacute explanado em detalhes no item a seguir

Luacutecio Bolonha Funaro tem longa e Iacutentima relaccedilatildeo com EduardoCunha havendo fortes evidecircncias no sentido de que oparlamentar utilize os serviccedilos de Funaro para lavar e ocultarvalores iliacutecitos provenientes do esquema em tela especialmenteno que que conceme a Eduardo Cunha

Natildeo bastasse isso tambeacutem atua como intermediaacuterio e

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destinataacuterio de vaacuterios esquemas de propina inclusivecontemporacircneos

II - Papel de Luacutecio Bolonha Funaro na organizaccedilatildeocriminosa

Com base nas diligecircncia realizadas ateacute o momento foipossiacutevel recolher diversos elementos que apontam para orecebimento de vantagens indevidas milionaacuterias por parte deEDUARDO CUNHA em razatildeo de sua atuaccedilatildeo perante oCongresso Nacional bem como de diversos outros agentespuacuteblicos

Os elementos indicam ainda que um dos operadores dosvalores recebidos ilicitamente ao menos por Eduardo Cunha eacutejustamente Luacutecio Bolonha Funaro

Ademais o proacuteprio FUNARO solicitou e recebeu para sidiversos valores provenientes de esquemas de corrupccedilatildeo

[ ]A proximidade entre EDUARDO CUNHA e FUNARO eacute

antiga e muito mais do que afirmam publicamente Emboradigam que apenas se conhecem verificou-se um estreito epernicioso relacionamento entre ambos

[ ]Da mesma forma o relatoacuterio da CVM no PAS 006 2012

comprova a relaccedilatildeo entre EDUARDO CUNHA e LUacuteCIOBOLONHA FUNARO apontando que ambos foramdiretamente beneficiados no esquema de fraudes envolvendo oFundo de Pensatildeo da PRECE entre 2003 e 2006 Os lucrosobtidos por EDUARDO CUNHA fraudulentamente foram pormeio de empresas e pessoas ligadas diretamente a LUacuteCIOBOLONHA FUNARO

[ 1LUacuteCIO BOLONHA FUNARO eacute personagem antigo dos

noticiaacuterios policiais nacionais envolvido em grandesescacircndalos de corrupccedilatildeo do Brasil nos uacuteltimos tempos

Apareceu no escacircndalo do BANCOOI afirmando que otesoureiro do PT JOAtildeO VACCARI NETO cobrava propinapara intermediar negoacutecios com fundos de pensatildeo em favor do

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partidoFUNARO tambeacutem foi envolvido no caso BANESTADO e

na Operaccedilatildeo SATIAGRAHA na qual chegou a ser presoDa mesma forma FUNARO foi diretamente envolvido no

Caso MENSALAtildeO responsaacutevel por repassar valores da SMPampB(empresa de MARCOS VALEacuteRIO) ao antigo Partido Liberal emespecial a WALDEMAR DA COSTA NETO por intermeacutedio desua corretora GUARANHUS Na eacutepoca apurou-se que aGUARANHUS repassou a quantia de R$ 650000000 ao entatildeoliacuteder do Partido LiberalVALDEMAR COSTA NETO

Inclusive FUNARO fez acordo de colaboraccedilatildeo premiadacom a Justiccedila em 2005 Neste acordo urna das claacuteusulasestabelecidas era a necessidade de natildeo praticar novos crimessob pena de rescisatildeo do acordo

Poreacutem apurou-se que o envolvimento de FUNARO comnegoacutecios espuacuterios continua plenamente ativo

FUNARO eacute ainda responsaacutevel por diversas empresasque natildeo possuem atividade liacutecita e que continuam a fazerexatamente aquilo que ele fazia e foi apurado - e inclusiveconfessado por ele - na eacutepoca do Mensalatildeo a lavagem devalores para poliacuteticos

[ JHaacute centenas de comunicaccedilotildees de operaccedilotildees suspeitas no

COAF envolvendo FUNARO e suas empresas[ ] Segundo se apurou a movimentaccedilatildeo de FUNARO se

caracteriza pelo tracircnsito raacutepido de recursos com o recebimentode recursos atraveacutes de TEDs e depoacutesitos em espeacutecie para enviono mesmo dia de TEDs e pagamento de cheques emitidostendo realizado habitualmente transaccedilotildees desta natureza

[]Na denuacutencia ora apresentada tambeacutem se trazem entre

outros diversos crimes de corrupccedilatildeo e lavagem de dinheiropraticados de 2011 a dezembro de 2015 O esquema comeccediloucom atos de Eduardo Cunha Alexandre Margotto e Funaropara a nomeaccedilatildeo de Faacutebio Cleto jaacute com o intuito de recebimentode propina e apenas cessou com a demissatildeo deste uacuteltimo de

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uma das Vice-Presidecircncias da CaixaO colaborador Faacutebio Cieto em depoimento ressaltou que

o relacionamento poliacutetico de Funaro natildeo se restringe a EduardoCunha

[ ]Em esquema diverso o colaborador Nelson Joseacute de Mello

narrou o pagamento de vantagens indevidas a Eduardo Cunhae Luacutecio Bolonha Funaro por meio de contratos fictiacuteciosParticipou inclusive que Luacutecio Funaro continuou a procuraacute-lorecentemente mesmo apoacutes seu desligamento da empresa Natildeobastasse isso procurou-o em sua casa e por meio de seutelefone residencial apesar de o colaborador nunca terfornecido tais dados

Tambeacutem chama a atenccedilatildeo a agressividade de Funaro notrato com o colaborador manifestada por termos como vocecircnatildeo sabe com quem estaacute se metendo e estaacute querendo mefoder Outrossim confirmou diversos dos fatos acimanarrados a exemplo da relaccedilatildeo de Funaro com as empresasRoyster e Araguaia

[]Posteriormente ao acordo Nelson Mello peticionou ao

Ministeacuterio Puacuteblico informando ter sido procurado no mecircs demarccedilo de 2016por Funaro e por Eduardo Cunha

Tais fatos mostram o longo alcance inclusive temporal e acontemporaneidade dos esquemas de Funaro

[]Diante desse quadro faacutetico eacute inegaacutevel que se encontram

configurados no caso em tela os pressupostos e requisitosautorizadores da prisatildeo preventiva

Deveras os crimes ora investigados quais sejam lavagemde dinheiro corrupccedilatildeo e organizaccedilatildeo criminosa possuem penamaacutexima superior a quatro anos de reclusatildeo (ar 313 I doCoacutedigo de Processo Penal)

E o histoacuterico profissional de Funaro indica que nenhumaoutra medida cautelar seria eficiente e uacutetil para estancar suasatividades iliacutecitas Trata-se de pessoa que tem o crime como

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modus vivendi e jaacute foi beneficiado com a colaboraccedilatildeo premiadaum dos maiores incentivos que a Justiccedila pode conceder a umcriminoso a fim de que abandone as praacuteticas iliacutecitas Noentanto prosseguiu delinquindo mesmo apoacutes receber obeneficio Cuida-se de verdadeira traiccedilatildeo ao voto de confianccediladado a ele pela justiccedila brasileira

Natildeo haacute ressaibo de duacutevidas outrossim de que os crimesda espeacutecie satildeo de lesividade bem mais vultosa se comparadosagravequeles gerados pela delinquecircncia patrimonial tradicional

[ JPessoas que vivem de praacuteticas reiteradas e habituais de

crimes graves sem qualquer freio inibitoacuterio colocam em riscoconcretamente a ordem puacuteblica

Por seu turno as milionaacuterias movimentaccedilotildees financeirassuspeitas e atiacutepicas detectadas pelos Relatoacuterios de InteligecircnciaFinanceira do COAF em que Funaro e suas empresas figuramcomo envolvidos tambeacutem demonstram que a sua atividadeiliacutecita permanece pondo em tambeacutem em risco clara econcretamente a ordem econocircmica

Se natildeo bastasse seu intimo envolvimento com oPresidente da Cacircmara dos Deputados Eduardo Cunha e outrospoliacuteticos investigados demonstra tambeacutem que Funaro natildeofigura como coadjuvante no cenaacuterio criminoso ora delineado

Adernais a ousadia de Funaro eacute conhecida no meio emque circula e ficaram ainda mais evidentes no episoacutedio narradoacima em que ameaccedilou de morte um idoso de mais de oitentaanos (Milton Schahin) em razatildeo de disputa econocircmica

Ora se Funaro eacute capaz de ameaccedilar de morte um anciatildeoem razatildeo de disputas comerciais natildeo haacute duacutevidas de que natildeo serogaraacute a prejudicar a investigaccedilatildeo sobre os fatos que oincriminam

Definitivamente tal afirmaccedilatildeo natildeo se trata de meraespeculaccedilatildeo Os recentes fatos que culminaram com a ineacuteditaprisatildeo de um Senador no exerciacutecio do cargo provam que osintegrantes da organizaccedilatildeo criminosa estatildeo dispostos aqualquer coisa para frear os avanccedilos da persecuccedilatildeo penal

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Demais disso as provas recolhidas nas buscas eapreensotildees realizadas nas residecircncias e locais de trabalho doSenador Delciacutedio do Amaral do seu Chefe de Gabinete doadvogado Edson Ribeiro e do banqueiro Andreacute Esteves aindaestatildeo sob anaacutelise

Contudo da verificaccedilatildeo feita ateacute degmomento jaacute eacute possiacutevelidentificar uma relaccedilatildeo tambeacutem entre o Senador Delciacutedio doAmaral e o operador Luacutecio Bolonha Funaro

De fato foram encontrados documentos e anotaccedilotildees nogabinete do Senador nos quais se lecirc em mais de uma passagemo nome Funaro relacionado a valores monetaacuterios

Consta efetivamente de um dos documentos intituladoEleiccedilatildeo-2012 a seguinte anotaccedilatildeo R$ 50000000 seguido donome Luacutecio Funaro Na mesma lista haacute nomes de outrosinvestigados Joatildeo Vaccari Ricardo Pessoa e Juacutelio(provavelmente Julio Camargo) Atilano (relacionado agrave empresalESA) e empresa Engevix (cujos soacutecios encontram-se presos emCuritiba) (doc 25 - parte do item 41 do auto de apreensatildeoreferente agrave accedilatildeo cautelar 4037-STFEquipe DF-02)

Em outro documento tambeacutem apreendido no gabinete deDelciacutedio do Amaral o nome de Luacutecio Funaro estaacute associado aovalor de R$ 10000000 (doc 26 - parte do item 41 do auto deapreensatildeo referente agrave accedilatildeo cautelar 4037- STFEquipe DF-02)

Como se nota aleacutem da intima relaccedilatildeo com EduardoCunha as recentes medidas revelaram que Funaro tambeacutempossui relaccedilatildeo (pelo menos) com o Senador Delaacutedio do Amaralpreso recentemente por tentar embaraccedilar a investigaccedilatildeo

Com as fortes evidecircncias de que a relaccedilatildeo de Funaro natildeose limita ao Deputado Eduardo Cunha mas se espraia paradiversos integrantes de organizaccedilatildeo criminosa entre os quais oSenador Delciacutedio do Amaral Aleacutem de todos os fatos anterioresque revelam a habitualidade na praacutetica de crimes graves assimmais evidente ainda se toma a necessidade da decretaccedilatildeo daprisatildeo

Assim a riqueza faacutetica e a robustez das evidecircncias natildeodeixam duacutevidas de que se trata de organizaccedilatildeo criminosa com

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alto poder econocircmico e poliacutetico cuja dimensatildeo ainda eacute incertaEntre seus integrantes estatildeo os maiores empresaacuterios do paiacutes epoliacuteticos com grande influecircncia dentro do Estado Luacutecio Funaroeacute peccedila chave nessa organizaccedilatildeo Segregaacute-lo cautelarmente eacuteimpresciacutendiacutevel para ao menos enfraquecer o funcionamento dogrupo crimiacutenoso organizado ainda ativo

Efetivamente para que uma organizaccedilatildeo crimiacutenosa dessamagnitude funcione de forma eficaz necessita de sofisticadosmecanismos de lavagem de dinheiro Em tal contexto Funarotem participaccedilatildeo central A enorme quantidade de empresasutilizadas por Funaro para a praacutetica de lavagem de dinheiro embeneficio da organizaccedilatildeo crimiacutenosa bem como a sua altaexpertise com longa atuaccedilatildeo na aacuterea de lavagem de ativosiliacutecitos satildeo suficientes para demonstrar a impresciacutendibilidadeda medida

Portanto Funaro eacute um dos grandes operadores daorganizaccedilatildeo criminosa responsaacutevel por sofisticada engenhariafiacutenanceira que permite ao grupo criminoso ocultar e dissimularo dinheiro iliacutecito proveniente dos crimes praticados o que tomapatente a gravidade e a reiteraccedilatildeo de seus atos

Destarte pode-se chegar claramente agrave conclusatildeo de que ohistoacuterico de Funaro demonstra que a uacutenica medida cautelarhaacutebil a fazer cessar a praacutetica de tais crimes eacute a prisatildeopreventiva visto que embora iacutenvestigado em diversos outroscasos chegando a ser beneficiado com um acordo decolaboraccedilatildeo premiada onde se compromete a natildeo praticaroutros crimes o operador continua fazendo do crime seu meiode vida

Portanto a prisatildeo preventiva em relaccedilatildeo a Luacutecio BolonhaFunaro eacute medida que se impotildee

[ bull J

De fato natildeo eacute de se imagiacutenar que Funaro cujosantecedentes criminais comeccedilam em 1996 somam mais de dezocorrecircncias entre iacutenqueacuteritos e processos passam por umdescumprimento de acordo de colaboraccedilatildeo premiada e chegamaos dias de hoje (como prova o depoimento de NELSON

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alto poder econocircmico e poliacutetico cuja dimensatildeo ainda eacute incertaEntre seus integrantes estatildeo os maiores empresaacuterios do paiacutes epoliacuteticos com grande influecircncia dentro do Estado Luacutecio Funaroeacute peccedila chave nessa organizaccedilatildeo Segregaacute-lo cautelarmente eacuteimpresciacutendiacutevel para ao menos enfraquecer o funcionamento dogrupo crimiacutenoso organizado ainda ativo

Efetivamente para que uma organizaccedilatildeo crimiacutenosa dessamagnitude funcione de forma eficaz necessita de sofisticadosmecanismos de lavagem de dinheiro Em tal contexto Funarotem participaccedilatildeo central A enorme quantidade de empresasutilizadas por Funaro para a praacutetica de lavagem de dinheiro embeneficio da organizaccedilatildeo crimiacutenosa bem como a sua altaexpertise com longa atuaccedilatildeo na aacuterea de lavagem de ativosiliacutecitos satildeo suficientes para demonstrar a impresciacutendibilidadeda medida

Portanto Funaro eacute um dos grandes operadores daorganizaccedilatildeo criminosa responsaacutevel por sofisticada engenhariafiacutenanceira que permite ao grupo criminoso ocultar e dissimularo dinheiro iliacutecito proveniente dos crimes praticados o que tomapatente a gravidade e a reiteraccedilatildeo de seus atos

Destarte pode-se chegar claramente agrave conclusatildeo de que ohistoacuterico de Funaro demonstra que a uacutenica medida cautelarhaacutebil a fazer cessar a praacutetica de tais crimes eacute a prisatildeopreventiva visto que embora iacutenvestigado em diversos outroscasos chegando a ser beneficiado com um acordo decolaboraccedilatildeo premiada onde se compromete a natildeo praticaroutros crimes o operador continua fazendo do crime seu meiode vida

Portanto a prisatildeo preventiva em relaccedilatildeo a Luacutecio BolonhaFunaro eacute medida que se impotildee

[ bull J

De fato natildeo eacute de se imagiacutenar que Funaro cujosantecedentes criminais comeccedilam em 1996 somam mais de dezocorrecircncias entre iacutenqueacuteritos e processos passam por umdescumprimento de acordo de colaboraccedilatildeo premiada e chegamaos dias de hoje (como prova o depoimento de NELSON

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MELLO) interromperaacute espontaneamente a carreira delitivaA experiecircncia demonstra que o agente delitivo que cria

tais esquemas natildeo os interrompe sem um motivo forteprimeiramente por serem bastante lucrativos e sobretudo porter deveres perante terceiros igualmente beneficiados pelosdelitos de modo que pode natildeo o conseguir abandonar aindaque queira

Tambeacutem eacute preciso lembrar que a prisatildeo preventiva comomedida cautelar dirige-se para o futuro embora calcada emprova de fatos passados Aqui a garantia da ordem econocircmicae da ordem puacuteblica se baseia em prognoacutestico bastante segurodecorrente de todos os elementos acima expostos de queFunaro continuaraacute delinquindo se permanecer solto

Assim natildeo se cuida de juiacutezo precipitado nem decorrenteda mera gravidade abstrata dos delitos cometidos a conclusatildeoda necessidade de sua prisatildeo preventiva

Por essas razocirces o Ministeacuterio Puacuteblico Federal requer aprisatildeo preventiva de LUacuteCIO BOLONHA FUNARO

3 Cabe salientar como o fiz em outras oportunidades sobre a

temaacutetica da decretaccedilatildeo da prisatildeo cautelar (vg HC 127186 Relator(a) Min

TEORI ZAVASCKI Segunda Turma DJe 3-8-2015 e HC 128278 Relator(a)

Min TEORI ZAVASCKI Segunda Turma julgado em 18-8-2015) que

algumas premissas satildeo fundamentais para um juiacutezo seguro a respeito A

primeira delas eacute a de que se trata de medida cautelar mais grave no

processo penal que desafia o direito fundamental da presunccedilatildeo de

inocecircncia razatildeo pela qual somente deve ser decretada quandoabsolutamente necessaacuteria Ela eacute uma exceccedilatildeo agrave regra da liberdade (HC 80282

Relator(a) Min Nelson Jobim Segunda Turma DJ de 02-02-2001) Ou

seja a medida somente se legitima em situaccedilotildees em que ela for o uacutenico

meio eficiente para preservar os valores juriacutedicos que a lei penal visa a

proteger segundo o ar 312 do Coacutedigo de Processo Penal Fora dessas

hipoacuteteses excepcionais a prisatildeo preventiva representa simplesmente uma

antecipaccedilatildeo da pena o que tem merecido censura pela jurisprudecircncia

desta Suprema Corte sobretudo porque antecipa a pena para acusado

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que sequer exerceu o seu direito constitucional de se defender (HC122072ReIMin DIAS TOFFOLI Primeira Turma DJe de 26092014HC105556ReIMin CELSODE MELLO Segunda Turma DJe de 29082013)

A segunda premissa importante eacute a de que a teor do disposto no art312 do Coacutedigo de Processo Penal a prisatildeo preventiva pressupotildee simprova da existecircncia do crime (materialidade) e indiacutecio suficiente deautoria todavia por mais grave que seja o iliacutecito apurado e por maisrobusta que seja a prova de autoria esses pressupostos por si soacutes satildeoinsuficientes para justificar o encarceramento preventivo A eles deveraacutevir agregado necessariamente pelo menos mais um dos seguintesfundamentos indicativos da razatildeo determinante da medida cautelar (a) agarantia da ordem puacuteblica (b) a garantia da ordem econocircmica (c) aconveniecircncia da instruccedilatildeo criminal ou (d) a seguranccedila da aplicaccedilatildeo da leipenal O devido processo penal conveacutem realccedilar obedece a foacutermulas quepropiciam tempos proacuteprios para cada decisatildeo O da prisatildeo preventivanatildeo eacute o momento de formular juiacutezos condenatoacuterios Decretar ou natildeodecretar a prisatildeo preventiva natildeo deve antecipar juiacutezo de culpa ou deinocecircncia nem portanto pode ser visto como antecipaccedilatildeo da reprimendaou como gesto de impunidade juiacutezo a tal respeito seraacute formulado emoutro momento na apreciaccedilatildeo de procedecircncia ou natildeo de eventualdenuacutencia oferecida apoacutes oportunizar aos acusados o direito aocontraditoacuterio e agrave ampla defesa Eacute a sentenccedila final portanto e natildeo adecisatildeo da preventiva o momento adequado para se for o caso sopesar agravidade do delito e aplicar as penas correspondentes

Mas haacute ainda uma terceira premissa em qualquer dessas situaccedilotildeesaleacutem da demonstraccedilatildeo concreta e objetiva das circunstacircncias de fatoindicativas de estar em risco a preservaccedilatildeo dos valores juriacutedicosprotegidos pelo art 312 do Coacutedigo de Processo Penal eacute indispensaacutevelficar evidenciado que o encarceramento do acusado eacute o uacutenico modoeficaz para afastar esse risco Dito de outro modo cumpre demonstrarque nenhuma das medidas alternativas indicadas no art 319 da leiprocessual penal tem aptidatildeo para no caso concreto atender eficazmenteaos mesmos fins Eacute o que estabelece de modo expresso o art 282 S 6deg do

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Coacutedigo de Processo Penal a prisatildeo preventiva seraacute determinada quandonatildeo for cabiacutevel a sua substituiccedilatildeo por outra medida cautelar (art 319)

Essas premissas tecircm sido reiteradamente afirmadas pelajurisprudecircncia do Supremo Tribunal Federal como se pode constatarentre inuacutemeros outros precedentes (vg HC 95290 Relator(a) Min Celsode Mello Segunda Turma DJe de 01-08-2012)

4 Agrave luz de tais premissas eacute que se examina o presente requerimentoSegundo alega o Ministeacuterio Puacuteblico Luacutecio Bolonha Funaro seria um dosgrandes operadores da organizaccedilatildeo criminosa investigada na Operaccedilatildeo LavaJato (fi 3) Dentre os elementos que vinculariam o requerido agrave praacuteticareiterada de delitos o Procurador-Geral da Repuacuteblica destaca (a) indiacuteciosde que ele teria em 2005 pagado despesas de imoacutevel utilizado porEduardo Cunha (b) documentos apresentados por concessionaacuteria deautomoacuteveis indicam o efetivo pagamento de veiacuteculos pertencente aempresa do aludido parlamentar por Luacutecio Bolonha Funaro (fls 73-79)(c) coacutepia integral do processo administrativo sancionador 0062012

instaurado pela Comissatildeo de Valores Mobiliaacuterios (CVM) para apurarfraudes no Fundo de Previdecircncia PRECE que teriam beneficiadoEduardo Cunha e Luacutecio Bolonha Funaro com atuaccedilatildeo efetiva dorequerido consubstanciada em diversos atos iliacutecitos (fl 81) (d)documentos e anotaccedilotildees apreendidos no gabinete do ex-Senador Delciacutediodo Amaral durante cumprimento de busca e apreensatildeo deferida nosautos da AC 4037 nos quais se lecirc em mais de uma passagem o nome deFunaro relacionado a valores monetaacuterios em lista na qual constam tambeacutemo nome dos investigados Joatildeo Vaccari Ricardo Pessoa e Juacutelio(provavelmente Julio Camargo) Atilano (relacionado agrave empresa lESA) e empresaEngevix (cujos soacutecios encontram-se presos em Curitiba) (fls 375-382) (e)depoimento de Milton Taufic Schahin que declara ter sofrido ameaccedila dorequerido em razatildeo de disputas sobre a responsabilidade acerca dorompimento da barragem de Pequena Central Eleacutetrica de Apertadinhoem Rondocircnia (fls 384-393) (f) pesquisa de antecedentes criminais deLuacutecio Bolonha Funaro e (g) depoimentos prestados no acircmbito decolaboraccedilatildeo premiada que apontam em tese reiterados crimes de

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corrupccedilatildeo passiva e lavagem de dinheiro com a participaccedilatildeodeterminante do requerido (fls 306-310313-335 e 337-347)

O Ministeacuterio Puacuteblico relata ainda o suposto envolvimento de LuacutecioFunaro em diversos casos de corrupccedilatildeo ao longo dos anos citando oescacircndalo do BANCOOP o caso Banestado a Operaccedilatildeo Satiagraha(na qual teria sido preso) e o denominado Mensalatildeo (Inqueacuterito 2245 eAccedilatildeo Penal 470) no qual o requerido seria responsaacutevel por repassarvalores de empresa de Marcos Valeacuterio ao Partido Liberal e teria celebradoacordo de colaboraccedilatildeo premiada (fls 15-16)

Satildeo apontados ademais diversos indiacutecios de pessoas juriacutedicassupostamente vinculadas a Luacutecio Funaro que natildeo teriam qualqueratividade liacutecita e cujo uacutenico propoacutesito seria a lavagem de ativos Seriamelas Royster SA Gestatildeo de Patrimocircnio Pessoal e Serviccedilos ViscayaHolding Participaccedilotildees Intermediaccedilotildees Cobranccedilas e Serviccedilos StockolosAvendis EB Empreendimentos Intermediaccedilotildees e Participaccedilotildees EIRELIEPP Cingular Fomento Mercantil Ltda Eficaz SA Portei do Brasil SAAllocation SA Guaranhus Empreendimentos Intermediaccedilotildees eParticipaccedilotildees SC Ltda International Medicai Center Empreendimentos eParticipaccedilotildees Ltda Mafe Energia e Participaccedilotildees Portei Equities SAPlusinvest Factoring Ltda TLL - Agropecuaacuteria e Reflorestamento eTereland do Brasil Empreendimentos e Participaccedilotildees Ltda O MinisteacuterioPuacuteblico passa entatildeo a descrever diversos atos de lavagem de dinheirocometidos por meio das empresas acima arroladas com base emrelatoacuterios de inteligecircncia financeira do Conselho de Controle deAtividades Financeiras - COAF (fls 91-132 134-146148-216e 254-264)

5 Nesse contexto quanto agrave existecircncia do iliacutecito (materialidade) edos indiacutecios suficientes de autoria o Procurador-Geral da Repuacuteblica fazminuciosa anaacutelise do material probatoacuterio colhido ateacute o momento(depoimentos documentaccedilatildeo apreendida informaccedilotildees decorrentes deafastamentos de sigilos bancaacuterios e fiscais relatoacuterios de anaacutelise financeiraentre outros) indicando com acentuada margem de seguranccedila aexistecircncia de graves crimes pontuados por corrupccedilatildeo passiva e lavagem

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corrupccedilatildeo passiva e lavagem de dinheiro com a participaccedilatildeodeterminante do requerido (fls 306-310313-335 e 337-347)

O Ministeacuterio Puacuteblico relata ainda o suposto envolvimento de LuacutecioFunaro em diversos casos de corrupccedilatildeo ao longo dos anos citando oescacircndalo do BANCOOP o caso Banestado a Operaccedilatildeo Satiagraha(na qual teria sido preso) e o denominado Mensalatildeo (Inqueacuterito 2245 eAccedilatildeo Penal 470) no qual o requerido seria responsaacutevel por repassarvalores de empresa de Marcos Valeacuterio ao Partido Liberal e teria celebradoacordo de colaboraccedilatildeo premiada (fls 15-16)

Satildeo apontados ademais diversos indiacutecios de pessoas juriacutedicassupostamente vinculadas a Luacutecio Funaro que natildeo teriam qualqueratividade liacutecita e cujo uacutenico propoacutesito seria a lavagem de ativos Seriamelas Royster SA Gestatildeo de Patrimocircnio Pessoal e Serviccedilos ViscayaHolding Participaccedilotildees Intermediaccedilotildees Cobranccedilas e Serviccedilos StockolosAvendis EB Empreendimentos Intermediaccedilotildees e Participaccedilotildees EIRELIEPP Cingular Fomento Mercantil Ltda Eficaz SA Portei do Brasil SAAllocation SA Guaranhus Empreendimentos Intermediaccedilotildees eParticipaccedilotildees SC Ltda International Medicai Center Empreendimentos eParticipaccedilotildees Ltda Mafe Energia e Participaccedilotildees Portei Equities SAPlusinvest Factoring Ltda TLL - Agropecuaacuteria e Reflorestamento eTereland do Brasil Empreendimentos e Participaccedilotildees Ltda O MinisteacuterioPuacuteblico passa entatildeo a descrever diversos atos de lavagem de dinheirocometidos por meio das empresas acima arroladas com base emrelatoacuterios de inteligecircncia financeira do Conselho de Controle deAtividades Financeiras - COAF (fls 91-132 134-146148-216e 254-264)

5 Nesse contexto quanto agrave existecircncia do iliacutecito (materialidade) edos indiacutecios suficientes de autoria o Procurador-Geral da Repuacuteblica fazminuciosa anaacutelise do material probatoacuterio colhido ateacute o momento(depoimentos documentaccedilatildeo apreendida informaccedilotildees decorrentes deafastamentos de sigilos bancaacuterios e fiscais relatoacuterios de anaacutelise financeiraentre outros) indicando com acentuada margem de seguranccedila aexistecircncia de graves crimes pontuados por corrupccedilatildeo passiva e lavagem

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de dinheiro para a consecuccedilatildeo dos quais teria havido importante atuaccedilatildeode Luacutecio Bolonha Funaro Esses aspectos corroboram com sobradasrazotildees os requisitos gerais do art 312 do Coacutedigo de Processo Penal

6 Quanto aos fundamentos especiacuteficos as razotildees invocadas peloMinisteacuterio Puacuteblico satildeo a garantia da ordem puacuteblica e da ordemeconocircmica tendo em vista as praacuteticas reiteradas e habituais pelorequerido de crimes graves envolvendo milionaacuterias movimentaccedilotildeesfinanceiras sllspeitas e atiacutepicas (fi 60)

Os elementos apresentados satildeo suficientes para legitimar a medidaexcepcional Haacute no presente requerimento a indicaccedilatildeo de atos concretose especiacuteficos que demonstram condutas graves que satildeo aptas a formar umconvencimento minimamente seguro sobre os riscos alegados

O Procurador-Geral da Repuacuteblica aponta tambeacutem circunstacircncias docaso que satildeo relevantes para resguardar a ordem puacuteblica e econocircmicaante a gravidade dos crimes imputados e o fundado receio de reiteraccedilatildeodelitiva por parte do requerente uma vez que as praacuteticas delituosas doesquema criminoso estariam em plena atividade e ocorrendo por longoperiacuteodo Fundamentos dessa natureza uma vez comprovados tecircm sidoadmitidos como legitimadores da prisatildeo cautelar como se constata dosseguintes julgados desta Corte em casos anaacutelogos aos destes autos HC109577 Relator(a) Min TEORI ZAVASCKI Segunda Turma DJe de 13-02-2014 HC 123701 AgR Relator(a) Min ROSA WEBER PrimeiraTurma DJe de 19-02-2015RHC 121399 Relator(a) Min DIAS TOFFOLIPrimeira Turma DJe de 01-08-2014 RHC 116995 Relator(a) MinCAacuteRMEN LUacuteCIA Segunda Turma DJe de 27-08-2013 HC 116151Relator(a) Min RICARDO LEWANDOWSKI Segunda Turma DJe de 10-06-2013)

7 Nos autos haacute elementos suficientes que apontam a necessidade decustoacutedia do requerido evidenciada pelo seu papel de destaque nosuposto esquema criminoso narrado voltado para praacutetica em tese decrimes de corrupccedilatildeo ativapassiva e de lavagem de dinheiro Apontou-sede maneira concreta que Luacutecio Bolonha Funaro seria dentro da

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engrenagem CrImmosa responsaacutevel contiacutenuopela operacionalizaccedilatildeo dodesvio de verbas efetuando reiteradas transaccedilotildees financeiras a fim de

dissimular e ocultar a sua origem assim corno seria responsaacutevel porpagamentos de propinas a agentes puacuteblicos e poliacuteticos em teseenvolvidos Nesse sentido destacam-se os seguintes trechos de

depoimento prestado por Faacutebio Ferreira Cleto no acircmbito de colaboraccedilatildeo

premiada (fls313-335)

[ ] que FUNARO comentou na eacutepoca com o declaranteque tinha um bom relacionamento com toda a cliacutepla do PMDB[ ] QUE FUNARO falava no entanto que o relacionamentodele natildeo era restrito ao PMDB mas tambeacutem a parlamentares deoutros partidos [ ] QUE acredita que havia urna troca debeneficios reciacuteprocos entre os poliacuteticos e LUacuteCIO BOLONHAFUNARO [ ] QUE FUNARO disse que tentaria passar ocurriacuteculo do depoente para o cargo de Vice Presidente da CEF[ ] QUE FUNARO jaacute deu a entender que haveria beneficiosneste cargo e que em algumas operaccedilotildees aprovadas teria opagamento de propina e que isto seria dividido [ ] QUE logoque assumiu FUNARO passou ao depoente o endereccedilo deEDUARDO CUNHA em Brasiacutelia tratando-se de umapartamento funcional na Asa Sul no qual o declarante deveriase encontrar com CUNHA [ ] QUE nesta primeira reuniatildeoEDUARDO CUNHA disse que o grande interesse dele era noFundo de Investimento FI-FGTS onde empresas privadastomam recursos para obras de infraestrutura QUE nestareuniatildeo EDUARDO CUNHA disse que apresentaria demandaspara o depoente e cabia ao depoente analisar e encaminhar deacordo com os interesses de CUNHA [ ] QUE depois deaprovadas as operaccedilotildees EDUARDO CUNHA confirmava aodeclarante se havia sido cobrada propina e qual valor [ ] QUEa questatildeo do pagamento de propina foi inicialmente dita aodepoente por intermeacutedio de LUacuteCIO BOLONHA FUNARO quedisse que do valor total cobrado da propina 80 ficaria comEDUARDO CUNHA 20 com LUacuteCIO BOLONHA FUNAROQUE dos 20 de LUacuteCIO BOLONHA FUNARO o declarante

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teria direito a 40 sendo que destes 40 por vontade dodeclarante metade do valor seria repassado para ALEXANDREMARGOTIO [ ] QUE na praacutetica entatildeo do valor total dapropina informada a divisatildeo era a seguinte 80 paraEDUARDO CUNHA 12 para LUacuteCIO BOLONHA FUNARO4 para o depoente e 4 para ALEXANDRE MARGOTIOQUE era FUNARO o responsaacutevel por repassar a MARGOTIOos valores que lhe eram devidos [ 1 QUE sabe que FUNAROse utilizava das contas e empresas de MARGOTIO paramovimentar valores [ ] QUE FUNARO informou sobre opagamento de propina logo apoacutes a posse do depoente na CEFbem no iniacutecio QUE EDUARDO CUNHA tambeacutem confirmou opagamento de propina para o depoente [ ] QUE as pessoasresponsaacuteveis por negociar a propina com as empresas eraLUacuteCIO BOLONHA FUNARO e EDUARDO CUNHA [] QUEvariava quem solicitava a propina a depender da proximidadecom a empresa QUE quem tivesse mais proximidade com aempresa ficaria encarregado de solicitar a propina QUE dequalquer forma em todos os casos FUNARO e CUNHAestavam acertados e alinhados em relaccedilatildeo agrave solicitaccedilatildeo depropina [ ] QUE nesta eacutepoca portanto o declarante recebiaorientaccedilotildees de corno proceder e agir dentro da CEF tanto deEDUARDO CUNHA quanto de LUacuteCIO BOLONHA FUNAROQUE no entanto a contabilidade das propinas inicialmente erade responsabilidade de LUacuteCIO BOLONHA FUNARO [] QUEFUNARO tinha urna contabilidade englobando os doismontantes (conta ROCKFRONT e valores de propina) QUEapresenta neste ato urna planilha com tai s valores iniciando-se com a anotaccedilatildeo $ 820238 QUE se trata de urna planilhacontendo inicialmente o valor transferido a FUNARO pela suaconta ROCKFRONT $ 820238 QUE a planilha foi elaboradapor FUNARO e inclusive as anotaccedilotildees agrave matildeo satildeo todas deFUNARO QUE nesta contabilidade constam vaacuterios gastos dodepoente [ ] QUE neste primeiro ano (2011 ) era FUNARO oresponsaacutevel por contabilizar os valores de propina que odeclarante tinha a receber das empresas QUE o declarante natildeo

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recebia os valores diretamente das empresas mas nesta eacutepocavia FUNARO [ ) QUE a maioria das operaccedilotildees a propinainformada ao depoente girava em torno de 1 do valor daoperaccedilatildeo mas acredita que provavelmente o valor cobrado dasempresas era maior para que a divisatildeo fosse mais favoraacutevel aCUNHA e FUNARO

No mesmo sentido o depoimento de Nelson Joseacute de Mello relata aefetiva e atual conduta de Luacutecio Bolonha Funaro em solicitaccedilotildees eencaminhamentos de vultosas vantagens indevidas das quais seria junto

ao Deputado Federal Eduardo Cunha beneficiaacuterio direto

[ ) que em 2014 o depoente estava acompanhando aMP 627 de mateacuteria tributaacuteria para taxar lucros de empresa-com subsidiaacuterias fora do Brasil que foi introduzida umaemenda salvo engano 338 que tratava de arrolamento de bensque isso despertou interesse porque a HYPERMARCAS vinhasofrendo autuaccedilotildees [ 1 que em uma das visitas ao FUNAROperguntou sobre a chance de a MP andar que FUNAROperguntou se o depoente estava disposto a pagar pelo apoiopoliacutetico sem entrar em detalhes mas o quantificando em R$300000000que o depoente queria a aprovaccedilatildeo dessa emendacuja autoria ele desconhece que deve ter havido em torno de 20emendas sobre o tema do arrolamento que os R$ 300000000natildeo foram ditos claramente se destinar a EDUARDO CUNHAmas foi dito que era para apoio nos gastos de campanha e todaa maacutequina que ambos o depoente e FUNARO apenastratavam a respeito de EDUARDO CUNHA uacutenico que lhe foiapresentado que o depoente concordou [ ) que FUNAROchamou o depoente para um cafeacute e disse que o texto tinha sidopublicado conforme o acordado que o depoente informou queo texto aprovado era diferente do que tinha sido acordado einteressava agrave empresa que o depoente foi chamadoposteriormente diversas vezes por FUNARO cobrando opagamento para o amigo o qual inclusive Ja tinhacompromissos envolvendo aquele montante [1 que informou a

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EDUARDO CUNHA que o texto convertido em lei natildeo atendiaao depoente pelo contraacuterio trazia mais duacutevidas que odepoente informou que entendia natildeo dever dar o apoio poliacuteticoque EDUARDO CUNHA como que conduzindo o depoentepara fora da sala Educadamente disse que se resolvesse oproblema com FUNARO veria em que poderia ajudar [ ] queposteriormente viu na imprensa que CUNHA seria o provaacutevelpresidente da Cacircmara dos Deputados que entatildeo repensou oassunto e marcou um encontro com FUNARO que disse aFUNARO que tinha repensado tudo que entatildeo combinaramum contrato com uma empresa chamada ARAGUAIAmediante dois contratos fictiacutecios com duas subsidiaacuterias daHYPERMARCAS os braccedilos industriais de nome COMSMEDSA c BRAINFARMASA no total de R$ 294000000que oscontratos foram fictiacutecios porque natildeo houve a prestaccedilatildeo deserviccedilos [ ] que FUNARO mandou o texto baacutesico doscontratos tendo o depoente ajustado as versotildees que o depoenteassinou os contratos e um empresaacuterio a pedido de FUNAROque assinou pela ARAGUAIA

Elementos outros tambeacutem indicam concreta periculosidade de LuacutecioBolonha Funaro podendo-se destacar (a) ameaccedilas reportadas a MiltonSchahin por desavenccedilas comerciais conforme depoimento prestado pelasuposta viacutetima (fls 384-393) (b) depoimento prestado por Delciacutedio doAmaral que revela nominalmente envolvimento do requerido eEduardo Cunha em inuacutemeros requerimentos apresentados na Cacircmarados Deputados para constranger representantes do grupo Schahin e seusfamiliares em razatildeo da aludida desavenccedila comercial com o requerido -tais fatos foram especificados nos autos da AC 4044 em que foi deferidabusca e apreensatildeo em face do requerido e suas empresas (c) ameaccedila aFaacutebio Cleto e seus familiares em razatildeo de desentendimento nopagamentos de supostas propinas conforme declarou em depoimento noacircmbito de colaboraccedilatildeo premiada em que revelou no iniacutecio de 2012 emrazatildeo destas cobranccedilas agressivas o declarante e LUacuteCIO BOLONHA FUNAROacabaram brigando QUE o fator Clllminante para a separaccedilatildeo foi quando

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FUNARO ameaccedilou colocar fogo na casa do depoente com os filhos dentro (fI328) e (d) insistentes cobranccedilas de pagamentos de propinas a Nelson Joseacutede Mello entatildeo representante da empresa Hypermarcas em tomameaccedilador e agressivo conforme revelado em depoimento prestado emcolaboraccedilatildeo premiada que FUNARO subiu o tom dizendo que natildeo sabiacom quem estava se metendo inclusive sendo do mercado de capitais o queprejudicaria a HYPERMARCAS l ] que FUNARO disse que repensasse aposiccedilatildeo de natildeo pagar porque tinha um amigo e natildeo valia a pena perder isso l ]que recebeu mensagens de FUNARO dizendo que pensasse bem a respeito e umaoutra perguntando se o estava evitando que recebia as mensagens pelo aplicativoWICKR que tirou a foto da tela de uma dessas mensagens tendo o aplicativoalertado a FUNARO automaticamente que este uacuteltimo perguntou ao depoentepor mensagem [ (fl342)

8 Estaacute devidamente demonstrada a necessidade de intervenccedilatildeojudicial de caraacuteter acautelatoacuterio a fim de salvaguardar a ordem puacuteblicadiante dos elementos concretos e individualizados apresentados Essesaspectos revelam ainda que indiciariamente periculosidade significativapor parte do requerido circunstacircncia que autoriza a prisatildeo cautelarNesse contexto justificada estaacute na linha de precedentes desta Corte anecessidade da prisatildeo preventiva com vistas a resguardar a ordempuacuteblica ante a periculosidade do agente (papel relevante na supostaengrenagem criminosa) e pelo fundado receio de reiteraccedilatildeo delitiva (HC117090 Relator(a) Min RICARDO LEWANDOWSKI Segunda TurmaDJe de 04-09-2013 HC 97688 Relator(a) Min CARLOS BRITTOPrimeira Turma DJe de 27-11-2009 HC 110848 Relator(a) Min DIASTOFFOLI Primeira Turma DJe de 10-05-2012 HC 114790 Relator(a)Min GILMAR MENDES Segunda Turma DJe de 24-09-2013 HC 118918AgR Relator(a) Min ROSA WEBER Primeira Turma DJe de 03-12-2014)este uacuteltimo assim ementado

AGRAVOSUBSTITUTIVOINADEQUACcedilAtildeO

REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS

DE RECURSO ORDINAacuteRIODA VIA ELEITA FORMACcedilAtildeO DE

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QUADRILHA FALSIDADE IDEOLOacuteGICA CORRUPCcedilAtildeOATIVAE LAVAGEMDE DINHEIRO PRISAtildeO PREVENTIVAFUNDAMENTACcedilAtildeO IDOcircNEA EXCESSO DE PRAZOINOCORREcircNCIA () 2 Inexiste no caso flagrante ilegalidadeou abuso de poder a justificar eventual concessatildeo da ordem deoficio sobretudo porque se as circunstacircncias concretas dapraacutetica do crime indicam a periculosidade do agente ou risco dereiteraccedilatildeo delitiva estaacute justificada a decretaccedilatildeo ou amanutenccedilatildeo da prisatildeo cautelar para resguardar a ordempuacuteblica desde que igualmente presentes boas provas damaterialidade e da autoria Precedentes () Agravo regimentalconhecido e natildeo provido

9 Destaca-se ainda que o requerido foi recentemente denunciadonesta Corte (lnq 4266) juntamente com o Deputado Federal EduardoCunha e outros pela suposta praacutetica de crimes previstos nos arts 317 por15 (quinze) vezes e 319 ambos do Coacutedigo Penal e no art 10 da Lei96131998 por 318 (trezentos e dezoito) vezes em razatildeo do envolvimentona implantaccedilatildeo e no funcionamento do esquema de cormpccedilatildeo e lavagem dedinheiro relacionado agrave Caixa Econocircmica Federal ao menos entre os anos de 2011 e2015 (fl 2 daquele inqueacuterito) assim corno eacute investigado em outrosinqueacuteritos nesta Corte (lnq 4207 e 4232)

Consta ainda nos autos a referecircncia de que Luacutecio Bolonha Funaroestaria envolvido no cometimento de vaacuterios outros crimes de lavagem dedinheiro contra o sistema financeiro nacional contra a ordem tributaacuteriade ameaccedila e de extorsatildeo (fls 352-360)

Nessa linha o Procurador-Geral da Repuacuteblica ressaltou a gravidadeem concreto dos delitos e a periculosidade do requerido diante dasevidecircncias de reiteraccedilatildeo criminosa (fls 59-64)

[ ] o histoacuterico profissional de FUNARO indica quenenhuma outra medida cautelar seria eficiente e uacutetil paraestancar suas atividades iliacutecitas Trata-se de pessoa que tem ocrime como l1lodusvivwdi e jaacute foi beneficiado com a colaboraccedilatildeopremiada um dos maiores incentivos que a Justiccedila pode

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conceder a um criminoso a fim de que abandone as praacuteticasiliacutecitas No entanto prosseguiu delinquindo mesmo apoacutesreceber o beneficio Cuida-se de verdadeira traiccedilatildeo ao voto deconfianccedila dado a ele pela justiccedila brasileira

[ ]Por seu turno as milionaacuterias movimentaccedilotildees financeiras

suspeitas e atiacutepicas detectadas pelos Relatoacuterios de InteligecircnciaFinanceira do COAF em que FUNARO e suas empresasfiguram como envolvidos tambeacutem demonstram que a suaatividade iliacutecita permanece pondo em tambeacutem em risco clara econcretamente a ordem econocircmica

[ 1Ademais a ousadia de FUNARO eacute conhecida no meio em

que circula e ficaram ainda mais evidentes no episoacutedio narradoacima em que ameaccedilou de morte um idoso de mais de oitentaanos (MILTONSCHAHIN) em razatildeo de disputa econocircmica

[ ]Assim a riqueza faacutetica e a robustez das evidecircncias natildeo

deixam duacutevidas de que se trata de organizaccedilatildeo criminosa comalto poder econocircmico e poliacutetico cuja dimensatildeo ainda eacute incertaEntre seus integrantes estatildeo os maiores empresaacuterios do paiacutes epoliacuteticos com grande influecircncia dentro do Estado LUacuteCIOFUNARO eacute peccedila chave nessa organizaccedilatildeo Segregaacute-locautelarmente eacute imprescindiacutevel para ao menos enfraquecer ofuncionamento do grupo criminoso organizado ainda ativo

Efetiacutevamente para que uma organizaccedilatildeo criminosa dessamagnitude funcione de forma eficaz necessita de sofisticadosmecanismos de lavagem de dinheiro Em tal contextoFUNARO tem participaccedilatildeo central A enorme quantiacutedade deempresas utilizadas por FUNARO para a praacutetica de lavagem dedinheiro em beneficio da organizaccedilatildeo criminosa bem como asua alta cxpcrtisc com longa atuaccedilatildeo na aacuterea de lavagem deativos iliacutecitos satildeo suficientes para demonstrar aimprescindibilidade da medida

Portanto FUNARO eacute um dos grandes operadores daorganizaccedilatildeo criminosa responsaacutevel por sofisticada engenharia

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financeira que permite ao grupo criminoso ocultar e dissimularo dinheiro iliacutecito proveniente dos crimes praticados o que tomapatente a gravidade e a reiteraccedilatildeo de seus atos

10 Ademais recentes fatos consubstanciado principalmente emnovos depoimento prestados demonstram que natildeo cessou a reiteradapraacutetica criminosa atribuiacuteda ao requerido Destaca-se ainda que Faacutebio

Cleto descreveu contato recente do requerido jaacute no contexto das

investigaccedilotildees

apoacutes a saiacuteda do depoente da CEF e a busca ocorrida emsua residecircncia no dia 14 de dezembro de 2015 LUacuteCIOBOLONHA FUNARO por intermeacutedio de ALEXANDREMARGOTIO enviou uma indicaccedilatildeo de um advogado para odepoente QUE natildeo mandou nenhum recado expliacutecito QUE odepoente compreendeu tal ato como sendo uma de orientaccedilatildeode FUNARO para o depoente constituir um advogado maisalinhado com a linha de defesa dele (fi 334)

Da mesma maneIra Nelson Joseacute de Mello tambeacutem colaborador

narrou contatos atuais de Luacutecio Bolonha Funaro para solicitar

pagamentos de valores (fls 344-345)

que FUNARO mencionava apoio para campanhasdiacutevidas de campanhas c outros fundamentos para o pagamentode valores que FUNARO continua procurando O depoente ateacutehoje inclusive o fez na sexta-feira passada que o depoentechegou a mudar em dezembro de 2015 o nuacutemero de telefonecelular e deletar alguns aplicativos de celulares que desdedezembro o depoente decidiu por vontade proacutepria natildeo termais relacionamento com essas pessoas que tambeacutem parou devir a Brasiacutelia para evitar esses contatos que sentiu que eraprocurado por FUNARO para novos pedidos de dinheiroporque a secretaacuteria do depoente recebia e-mails por exemplodizendo que o depoente natildeo respondia mesmo apoacutes procurado

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pela seacutetima vez que quando natildeo responde FUNARO passa aligar para o escritoacuterio e tratar com as secretaacuterias do depoenteque elas reportavam ao depoente inclusive por e-mail oscontatos de FUNARO que no saacutebado apoacutes o carnaval dia1322016 foi informado pelo porteiro de que havia umacorrespondecircncia que nessa correspondecircncia recebida pelodepoente por volta das 1500hs havia um pedido de FUNAROpara o depoente entrar em contato que nunca havia fornecido oendereccedilo a FUNARO que no mesmo dia por volta das 2000hshouve ligaccedilatildeo ao telefone fixo da residecircncia do depoente que otelefonema foi de FUNARO o qual disse Eacute o LUacuteCIO queneste telefonema FUNARO pediu para o depoente comparecerao escritoacuterio daquele que nunca havia fornecido o telefoneresidencial a FUNARO que o depoente informou quecompareceria quando voltasse jaacute que estava afastado porproblemas de sauacutede que FUNARO continua procurando odepoente ateacute hoje

Nelson Joseacute Mello registre-se apresentou documentos que

corroboram suas declaraccedilotildees conforme especificado (fi 346)

que na ocasiatildeo entrega alguns documentos ao MinisteacuterioPuacuteblico a) contratos entre BRAINFARMA e ARAGUAIA comas notas fiscais e relatoacuterio da consultoria supostamente objetob) contrato da COSMED c ARAGUAIA e respectivas notasfiscais e relatoacuterio da suposta prestaccedilatildeo de serviccedilos c) coacutepia dee-mails passados pelas secretaacuterias da HYPERMARCASrelatando tentativas de contato de FUNARO e repassados pelodepoente ao advogado d) bilhete deixado na portaria da casado depoente no dia 1322016 com o pedido de contato porFUNARO

Aleacutem disso o aludido colaborador tambeacutem informou ao Procurador-

Geral da Repuacuteblica por meio de peticcedilatildeo escrita datada de 832016 (fls349-350)

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que continua a receber insistentes telefonemas e recadosde pessoas mencionadas a saber

1 Na quinta-feira 3 de marccedilo o peticionaacuterio recebeu emseu celular ligaccedilatildeo de Luacutecio Funaro O peticionaacuterio limitou-se adizer que estava temporariamente afastado e que o procurariaquando de seu retomo

2 Aleacutem de ligaccedilatildeo no saacutebado 5 de marccedilo natildeo atendidana data de hoje 8 de marccedilo pela manhatilde o peticionaacuterio recebeunova ligaccedilatildeo de Milton Lyra em seu celular O interlocutorafirmou saber que o peticionaacuterio estaacute afastado de suasatividades e que se natildeo pudesse encontraacute-lo pessoalmente queindicasse algueacutem da empresa para atendecirc-lo com o objetivo defazer atualizaccedilotildees

3 Na data de hoje 8 de marccedilo executivo da empresarecebeu em seu celular uma ligaccedilatildeo de Carolina que seapresentou como secretaacuteria de Eduardo Cunha pedindo que omesmo transmitisse um recado ao peticionaacuterio o deputadoprecisa falar com o peticionaacuterio com urgecircncia A origem dachamada eacute o telefone (61) 3215-8017

11 Os fatos aqui expostos indicam com clareza a existecircncia decriminalidade com especializaccedilatildeo na praacutetica de crimes contra aadministraccedilatildeo puacuteblica e de lavagem de capitais na qual o requeridopresumidamente ocupa papel mais do que destacado chave para seufuncionamento o que torna neste momento imprescindiacutevel a custoacutedia

No quadro diante das fundadas razotildees da necessidade deresguardar a ordem puacuteblica e econocircmica parece indubitaacutevel natildeo serevelarem suficientes as demais medidas cautelares previstas no art 319do Coacutedigo de Processo Penal diante dentre todas as razotildees invocadas dapericulosidade acentuada do requerido

12 Conveacutem destacar por fim que a jurisprudecircncia desta Cortefirmou-se no sentido de que a primariedade a residecircncia fixa e aocupaccedilatildeo liacutecita natildeo possuem o condatildeo de impedir a prisatildeo cautelarquando presentes os requisitos do art 312 do Coacutedigo de Processo Penal

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como ocorre no caso (vg HC 98113 Relator(a) Min ELLEN GRACIESegunda Turma DJe 12-03-2010 HC 95704 Relator(a) Min MENEZESDIREITO Primeira Turma DJe 20-02-2009entre outros)

13 Ante o exposto presentes os requisitos do art 312 do Coacutedigo deProcesso Penal decreto a prisatildeo preventiva de Luacutecio Bolonha Funaro

Expeccedila-se mandado de prisatildeo (art 285 do Coacutedigo de ProcessoPenal) consignando a praacutetica em tese dos crimes previstos nos arts 317do Coacutedigo Penal e 10 da Lei 96131998

Determino ainda que (a) seja o mandado entregue em matildeos aoProcurador-Geral da Repuacuteblica ou a pessoa por ele indicada a fim de queseja posteriormente entregue agrave autoridade policial para prontocumprimento e (b) a autoridade policial decirc cumprimento ao mandado deprisatildeo com menor ostensividade necessaacuteria para sua plena efetividadepreservando-se tanto quanto possiacutevel a imagem do requerido dosdemais investigados e de terceiros se preciso com o auxilio deautoridades policiais de outros Estados

Intime-seBrasiacutelia 23 de junho de 2016

Ministro TEOR ZAVASCK

RelatorDocumento assinado digitalmente

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Documento assinado digitalmente conforme MP ndeg 2200-22001 de 24082001 que institui a Infraestrutura de Chaves Puacuteblicas Brasileira - ICP-Brasil Odocumento pode ser acessado no endereccedilo eletrocircnico httpwwwstfjusbrportalautenticacaosobo nuacutemero 11248187