Alcobaca Consultoria e Participações Ltda CNPJ: 2073234000124 Database Serviços Ltda CNPJ: 1933685000191 Eletron S/A CNPJ: 514998000142 Multiconsult Investimentos

Alcobaca Consultoria e Participações LtdaCNPJ: 2073234000124

Database Serviços LtdaCNPJ: 1933685000191

Eletron S/A CNPJ: 514998000142

Multiconsult Investimentos LtdaCNPJ: 1610105000125

Opportunity Consultoria LtdaCNPJ: 16085690001105

Opportunity Equity Partners Administradora de Recursos LtdaCNPJ: 1761273000111

Opportunity Gestoria de Recursos LtdaCNPJ: 1608570000121

Multiponto Participações LtdaCNPJ: 86982675000107

Opportunity Equity Partners Gestoria de Recursos LtdaCNPJ: 3269088000130

Opportunity Investimentos LtdaCNPJ: 3605085000120

Nome: Daniel Valente Dantas (DVD)CPF: 063.917.105-20 DN: 03/10/54Passaporte: CG359743 DPF/RJProfissão: Economista e Engenheiro CivilEndereço Resid: Av. Vieira Souto, 86, Ap. 501 – Ipanema – RJEndereço Com.: - Av. Presidente Wilson, 231, 28º andar – Centro – RJ; - Av. Praia de Botafogo, 300 – Ed. Centro Empresarial Botafogo, 11º andar (Escritório de Investimentos dos Sócios do Banco Oportunitty)Antecedentes Criminais: Inq. Pol. Art. 339 CPP/2004 e Processo na Justiça Federal/2005. Veículos: - Moto BMW, mod. 650 GS, cor azul, ano 2000, Placas DAC 1707; - VW/Golf 2.0, cor preta, ano 2003, placas LOQ 1265 –RJ; - Omega, cor prata, ano 1999, placas LCV 5259; - Santana preto, placas LOD 3162; - Omega, cor preta, ano 2005, placas KZZ 2435Obs.: Há outros carros em nome de Maria Alice Carvalho Dantas (esposa).DVD, Maria Alice e Cecília Dantas (filha) possuem endereço eletrônico na cidade de Miami/EUA. Cecília tem 20 anos e reside fora do Brasil. Maria Alice foi citada na CPI do Pan/2007 por envolvimento com as empresas Quatro de Janeiro Administração e Participação Ltda, AGENCO e MGF.

PERFIL E EMPRESAS DOS ALVOS

121 Participações e EmpreendimentosCNPJ: 2750977000151

19 de Fevereiro Empreendimentos e Participações LtdaCNPJ: 35795251000194

22 de Novembro Participações S/ACNPJ: 3616277000131

30 de Agosto Participações S/ACNPJ: 34548001000115

Agropecuária Santa Barbara Xinguara LtdaCNPJ: 7336695000126

Alphapart Participações S/ACNPJ: 276212000104

27 de Agosto Participações S/ACNPJ: 3454789000149

Alcobaca Consultoria e Participações LtdaCNPJ: 2073234000194

Argolis Participações LtdaCNPJ: 2992341000116

Nome: Verônica Valente Dantas (VVD irmã de DVD)CPF: 262.853.205-00 DN: 27/01/56Profissão: Administradora de EmpresasEndereço Resid: Av. Vieira Souto, 272, Ap. 1301 – Ipanema – RJEndereço Com.: Av. Presidente Wilson, 231, 28º andar – Centro – RJ Veículos: - Toyota Fielder, cor preta, ano 2005, placas DQR 0640 – Três Rios/RJ (Em nome de Multiservice Consultoria Lazer e Participação Ltda); - Santana preto, placas LOD 3162 (utilizado para Segurança)

Aracuju LtdaCNPJ: 3789226000101


Idea Capital LtdaCNPJ: 4558324000109

ACT Participações Investimentos e ServiçosCNPJ: 4254005000100

Invigaz S/ACNPJ: 5120010000184

INVIXX Asset Management LtdaCNPJ: 4917294000171

Marambaia Capital S/ACNPJ: 3001238000120

Marambaia Investimentos e Participações LtdaCNPJ: 40252710000123

Petrópolis Tecnologia LtdaCNPJ: 4533636000150

INVIXX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/ACNPJ: 86982675000107

MARTEC Tecnologia de Soluções LtdaCNPJ: 4558330000158

Redevox Telecomunicações S/ACNPJ: 57630380001130

Nome: Luiz Cezar Fernandes (LUCEFER)CPF: 043.089.487-20 DN: 19/05/45Endereço Resid: Rua Dr. Agostinho Goulão, 2098 – Correas – Petropólis/RJ (Fazenda Marambaia) Obs.: provável local de pouso de DVD.Veículos: - Toyota Bandeirantes, cor azul, ano 1987/88, placas LHV 7387 – RJ; - Land Rover Discovery, cor azul, ano 1994, placas BPJ 4224 – RJ.Atividade da fazenda: Criação de cães e ovelhas.


Agropecuária Santana do DesertoCNPJ: 3951859000174

Banco UBS Pactual S/ACNPJ: 30306294000145

Comitê para Democratização da InformáticaCNPJ: 969401000154

Horamars Participações LtdaCNPJ: 7130170000130

Pactual Agente Comercializador de Energia LtdaCNPJ: 3001238000120

Pactual Energia Participações S/ACNPJ: 7905697000199

Pactual Capital Partners Gestão de Recursos LtdaCNPJ: 4533636000150

Nova Pactual Participações LtdaCNPJ: 86982675000107

Pactual Participações LtdaCNPJ: 2244808000140

Pactual Energia Participações S/ACNPJ: 7905697000199

Nome: André Santos Esteves (ASAN)CPF: 857.454.487-68 DN: 12/07/68Profissão: Empresário (dono do Banco Pactual Ltda)Endereço Resid: Rua Porto Rico, 109 – Jardim América – São Paulo/SP (tel. 11 30887876 – [email protected])Endereço Com.: Agropecuária Santana do Deserto Ltda (Fazenda Santa Clara – CNPJ: 39518590001/74), Localizada no município de Santa do Deserto – Sossego/MG.Endereços Com. no RJ: Praia de Botafogo, 501, Torre Corcovado, 5º andar (21 2514-9757 / 2514-9600); Praia de Botafogo, 300, 10º andar, Salas 601 e 1001 (21 3262-9600 / 2529-0800); Av. República do Chile, 230, 28º e 29º andar, Centro (21 233-7637 / 253-4239); Rua 7 de Setembro, 71, 8º andar, Centro; Rua Visconde de Pirajá, 540, Sobreloja, 315, Ipanema; Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Bloco 4, Del Castillo (21 2201-7770); Rua Alice, 150, Laranjeiras (21 557-8440); Av. Marechal Câmara, 160, Sala 1519, Centro (21 2533-1900 / 2262-1445). OBS.: Mantém sociedades em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraná.Foi Sócio do Lucefer no Banco Pactual. Pactual Corretora de Mercadorias Ltda

CNPJ: 4533636000150


Inana Participações S/ACNPJ: 86867736000187

Aero Taxi MarineteCNPJ: 01693041000173

Marambaia Capital S/ACNPJ: 3001238000120

Nome: Marinete Pereira (MARA)CPF: 341.406.117-15Profissão: Empresária – Diretora Executiva da ATM (Aero Taxi Marinete)Endereço Resid: Rua Jerônimo Mesquita, 171 (casa) – Barra da Tijuca – Rio de janeiro/RJ.Endereço Com.: Av. Airton Senna, 2541, Hangar 08, Aeroporto Jacarepaguá/RJ. Obs.: Aluga aeronaves para Lucefer


City Street Equipamentos Urbanos LtdaCNPJ: 1709370000165

GLT Comunicação LtdaCNPJ: 73501983000113

JMDG Terraplanagem LtdaCNPJ: 7243162000108

Nome: Guilherme Henrique Sodré Martins (GUIGA)CPF: 020.966.415-00Profissão: n/cEndereços Resid: Av. Princesa Leopoldina, 185, AP. 801 – Graça – Salvador/BAOBS.: Mantém contato diário com DVD, aparentemente cuida da realização de tráfico de influência em Brasília/DF.


RELACIONAMENTO ENTRE OS ALVOS

SÉRGIO BOUQUAR (Alcobaca Consultoria e Participações Ltda;)

DÓRIO FERMAN (Alcobaca Consultoria e Participações Ltda;

Opportunity Equit Partners Administradora de Recursos Ltda; Opportunity Investimentos Ltda;

Aracaju Ltda.)ARTHUR JOAQUIM DE CARVALHO

(Opportunity Equit Partners Administradora de Recursos Ltda; Eletron S/A; Alphapart

Participações Ltda; Argolis Participações Ltda)EDUARDO PENIDO MONTEIRO

(Opportunity Investimentos Ltda; Alphapart Participações Ltda; Argolis Participações Ltda;

Aracaju Ltda; 22 de Novembro Empreendimentos e Participações Ltda; 27 de

Agosto Participações Ltda e 30 de Agosto Participações S/A.)

MARIA AMÁLIA DELFIM DE MELO COUTRIM

(Opportunity Investimentos Ltda; Alphapart Participações Ltda; Argolis Participações Ltda;

Aracaju Ltda; 22 de Novembro Empreendimentos e Participações Ltda; 27 de

Agosto Participações Ltda e 30 de Agosto Participações S/A)


MARCIA LÚCIA COELHO DOS SANTOS MUKIM

(121 Participações e Empreendimentos; Marambaia Capital S/A)

MARCIA LÚCIA COELHO DOS SANTOS MUKIM

(121 Participações e Empreendimentos; Marambaia Capital S/A)


EDUARDO DUARTE( Agropecuária Santana do Deserto; 121

Participações e Empreendimentos; Marambaia Capital S/A


EDUARDO AUGUSTO BUARQUE DE ALMEIDA

(Aero Taxi Marinete; Marambaia Investimentos e Participações Ltda)

MARCOS LOURENÇO SANTIN(Marambaia Investimentos e Participações Ltda; Aero Taxi

Marinete)


Ambos são operadores do mercado acionário e proprietários de

fazendas. Luiz Cezar, ex-banqueiro e proprietário da Fazenda Marambaia,

controla 4 empresas (CL CONVERGENCE, IDEA VALLEY, BANCO

DE INVESTIMENTOS INVIXX - onde figura como sócio Jório Dauster ex-presidente da Vale do Rio Doce - e TAHO, empresa especializada em

internet sem fio).André é proprietário do Banco Pactual

e da Agropecuária Santana do Deserto, responde junto com Luiz

Cezar no CRSFN – Conselho de Recursos do Sistema Financeiro

Nacional.

Marinete Pereira é sócia da empresa de Taxi Aéreo ATM e sócia de Luiz Cezar na Fazenda Marambaia. Foi utilizada como

“LARANJA “ do empresário por muitos anos. Atualmente, por desentendimento com o mesmo, não participa mais das

transações com Luiz Cezar. Segundo informações, Marinete estaria transferindo todos os imóveis que constam em seu nome, preocupada com possíveis execuções judiciais. Luiz

Cezar tinha um helicóptero que era administrado pela ATM. Essa aeronave foi vendida pelo empresário.


Em março de 2008, Guilherme teria se deslocado de Congonhas/SP, com

a finalidade de se encontrar com Verônica (VVD) em Botafogo/RJ, no

escritório da empresária.Em Abril de 2008, Guilherme teria agendado um almoço com DVD e VVD no Hotel Copacabana Palace, em Copacabana/RJ, onde estaria presente Luiz Eduardo Rodrigues

Greenhalgh e Humberto José Rocha Braz).

ANDRÉ SANTOS ESTEVESPACTUAL / SANTANA DO DESERTO

Empresas e pessoas físicas relacionadas à Agropecuária Santana do Deserto – Minas GeraisCNPJ: 03951859000174 (Matriz)Sócia: Lilian Marques Esteves – CPF: 005.941.527-47 – DN: 30/06/69

- Fazenda Santa Clara (criação de bovinos para corte) – Minas Gerais Estrada Mar de Espanha s/n, Santana do Deserto – CEP: 36620-000- Fazenda Santa Sphofia – Minas Gerais Zona Rural, s/n , Santana do Deserto – CEP: 36620-000 (24 2252-2972 / 24 2252- 3114 Fax)

- Agropecuária Ponte Nova Ltda – CNPJ: 40256570/0001-69- Eduardo Duarte - CPF: 024.974.417-15- Alberto Lopes Rangel Moreira – CPF: 077.936.047-84- Sobrapar Sociedade Brasileira de Organização e Participação Ltda – CNPJ: 42291021/0001-53


Empresas relacionadas a Agropecuária Santana do Deserto - Mato Grosso do Sul (continuação)CNPJ: 03951859000174 (Matriz)

- Agropecuária Santana do Deserto – CNPJ: 03951859/0003-36 (Filial) Rua Marechal Mallet, 127 (Casa – Centro), Aquidauana/MS - CEP: 79200-000 (67 9986-0175)- Estância Caiman – CNPJ: 03951859/0004-17 (Filial) Zona Rural s/n (36 Km de Miranda/MS) - CEP: 79380.000 (67 9986-0175)- Fazenda Juazeiro – CNPJ: 03951859/0005-06 (Filial) Estrada do Corixão, s/n (50 Km da ponte do aterro, Rod. 228 – Corumbá/MS) – CEP: 79301-970 (67 9986-0175)- Fazenda Santa Bárbara – CNPJ: 03951859/0006-89 (Filial) Km 180, s/n, Porto da Manga - Nhecolândia – Corumbá/MS – CEP: 79301-970 (67 9986-0175)


Empresas relacionadas à Agropecuária Santana do Deserto – (continuação)CNPJ: 03951859000174 (Matriz)

Contadores relacionados: - Raimundo Gomes Viana – CPF: 818.761.737-34 – DN: 22/01/64 - RJ- Antônio de Freitas Silva – CPF: 094.126.037-20 – DN: 11/09/43 - RJ


Relações Comerciais – Sociedades Diversas (posição nas atividades – Presidente, diretor, administrador e conselheiro)

Sócios no estado do RJ:-Cláudio Pracownik – CPF: 001.189.617-56-Luiz Antônio Lessa – CPF: 303.497.028-53-José Carlos Caldas Osório – CPF: 785.667.037-15-Gilberto Sayão da Silva – CPF:016.792.777-90-Marcelo Kalim – CPF: 185.178.498-50-José Antônio Tornagli Grabowsky – CPF: 853.592.207-59-Márcio Fainziliber – CPF: 073.220.467-49-Bruno Constantino Alexandre dos Santos – CPF: 043.027.267-76-Juerg Haller – CPF: 055.482.987-80


Relações Comerciais – Sociedades Diversas (posição nas atividades – Presidente, diretor, administrador e conselheiro)

Sócios no estado de SP:-Mário Cunha Campos – CPF: 045.350.647-09-José Mário Caldas Osório – CPF: 001.001.847-66-Iuri Rapoport – CPF: 132.461.398-06-Aldo Santos Laureano Júnior – CPF: 307.841.587-20-Paulo Fernando Carvalho de Oliveira – CPF: 028.557.067-69

Ex-Sócio:Luiz Cezar Fernandes – CPF: 043.089.487-20 (1999-2003)UBS Pactual Serviços Financeiros S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários – CNPJ: 59281253/0001-23 (Diretor Acionista) – Data da Exclusão: 30/12/03.

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Alcobaca Consultoria e Participações Ltda CNPJ: 2073234000124 Database Serviços Ltda CNPJ: 1933685000191 Eletron S/A CNPJ: 514998000142 Multiconsult Investimentos