Entrada Indicador / Assunto Comentários/Ações Saídas Re sponsável Quando (Prazo)

Realimentação de clientesRegistros de comunicação com o clientes / Pesquisas de satisfação

Avaliar a ultima última pesquisa realizada com os clientes

Foi realizada a pesquisa de satisfação dos clientes e a meta foi atendinda, de acordo com arquivo que se encontra na Comunicação. Continuar realizando as pesquisas com os clientes, sempre que houver atividades externas, Bruna 22/03/2013

Desempenho de processos e conformidade de produtos Relatórios de monitoramento e medição

Avaliar relatório Junior de disponibilidade de sistema / avaliar a última reunião de análise crítica com o atendimento dos indicadores de cada área.

Continuar realizado os indicadores e metas de cada área TODOS OS SETORES 15/01/2013Finalizar o tratamento de todos os planos de ação referente às

ATA DE REUNIÃO

Número: 004/20112 Data: 29/02/2012

Participantes Diretoria: Deivison Cavalcante - Representante da Direção: Daniela Pedroza - Gerentes e Coordenadores:

Objetivo Analisar criticamente assuntos relacionados ao SGI

DIRETRIZES PARA REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA

Resultado das ações corretivas e preventivas do SGI

Número de ações corretivas e preventivas eficazes

Foi evidenciado através da avaliação de conformidade legal um total de 26 não conformidades acerca do atendimento à requisitos legais aplicáveis, com o tratamento através do TNC com a abertura de plano de ação

os planos de ação referente às não conformidade encontradas na avaliação de requisitos legais e auditoria interna, bem como os desvios encontrados no dia a dia dentro do prazo. Ficou decidido que cada setor terá um representante para tratar assuntos relacionados ao SGIm bem como, realizar encontros para discutir pontos de melhorrias para o mesmo. TODOS OS SETORES 22/06/2012

Número de ações corretivas e preventivas encerradas e pendentes

Número de ações corretivas e preventivas encerradas e pendentes

Levantar o relatório SOGI para identificar as ações pendentes no sistema

Todas as ações pendentes estão finalizadas.

TODOS OS SETORESConcluída

Extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas do SGI

Programas de GestãoRevisar todos os objetivos e metas do sistema de gestão em cada área com

cada responsável

Todos os objetivos e metas foram destacados e discutidos. De acordo com os resultados alcançados, verificou-se que

todas as metas foram atingidas.Todos os registros de

disponibilidade do sistema encontram-se disponíveis no

Departamento do TI.

Em relação ao Objetivo 2 (melhorar o resultado para

pesquisa de clima) foi realizada a pesquisa de clima e o resultado

se encontra na rede (dfs / materiais diversos).

Em relação ao objetivo objetivo 6 (Reduzir o consumo de papel),

foi realizada campanha de redução, reutilização e

reciclagem de resíduos para todos os colaboradores. Foi

definida uma nova empresa para coleta de residuos recilcaveis e

um local adequado para armazenamento dos mesmos. Um grupo de trabalho foi criado para que gerenciem todos os dados relacionados da Coleta

RD 15/01/2013

dados relacionados da Coleta Seletiva.

Resultados de análises críticas locais Atas de análises críticas locaisRealização de Análises críticas setoriais

Todas as análises críticas setoriais foram discutidas TODOS OS SETORES 01/03/2012

O desempenho Ambiental e de SST da organização Relatórios de monitoramento e medição

Observado que a coleta seletiva foi adequada e a partir de agora, os resíduos recicláveis serão recolhidos por empresa especializada (Nova Pampulha. Foi realizado o laudo ergonômicos e o mesmo, se encontra no Departamento Financeiro para futuras adequações.

Todas as cadeiras foram substituídas, porém, o mobiliário ainda está em fase de projeto para que sejam substituídos. Em relação à nova sala, todo o mobiliários está de acordo com as exigencias legais relacionadas à ergonomia.

Gerência Admistrativa / Financeira 10/07/2012

Recomendações para Melhoria

Atas de análises críticas locais / Resultados de Auditorias Internas / Ações Corretivas e Preventivas / Objetivos e Metas

Podemos de medir a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrada da Verde Gaia através das análises críticas e das auditorias internas realizadas

A metodologia de melhoria contínua utilizada pode ser melhorada através da reativação do programa de boas idéias e sugestões, de forma que os colaboradores possam participar diretamente e de forma individual de gestão de melhorias. Implementar o programa de Boas Idéias e Sugestões para coletar informações que possam trazer melhorias. Bruna 01/01/2013

Resultados das auditorias internas e das avaliações do atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela organização,

Número de NCs em auditorias internas e de conformidade legal

A auditoria interna do SGI foi realizada no período de a 23 a 24/02/2012 e envolveu os requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000, em todos os processos da Verde Gaia Consultoria e Educação Ambiental. Foi identificado um total de 06 NCs acerca do sistema de gestão da Qualidade 2 NCs acerca do sistema de gestão de SST

Tratar as Não Conformidades encontradas na auditoria interna e auditoria de conformidade legal através do SOGI TODOS OS SETORES 15/04/2012

Registros de participação e consulta aos colaboradores e comunicação com partes interessadas

Registros de participação e consulta aos colaboradores e comunicação com partes interessadas

Vem sendo realizadas reuniões periódicas, divulgações em meio eletrônico (e-mail), SGI, quadros de gestão a vista e treinamentos. Além disso, não houve registro de demandas ou reclamações das partes interessadas no período

Não é necessária nenhuma ação. - -com partes interessadas partes interessadas interessadas no período ação. - -

Relatórios de monitoramento e medição

Observado que a coleta seletiva foi adequada e a partir de agora, os resíduos recicláveis serão coletados pela associação identificada na IT SGI 03

IT SGI 03 Revisada e disponibilizada para consulta - -

Situação das investigações de incidentes.

Relatórios de investigações de incidentes

Foram identificados seis incidentes que foram monitorados através da abertura de Não Conformidade pelos setores responsáveis (Comercial e T.I.)

Verificar através do resultado da Auditoria Interna, as TNC´s relacionadas aos incidentes ocorridos e se as mesmas estão sendo criadas e fechadas com todas as informações necessárias (análise de causa e ações imediatas). Realizar a criação para os planos de ações identificadas na última auditoria realizada (24/02/2012), Gustavo / Diretoria 18/04/2013

Desempenho da responsabilidade social da organização; Relatórios de monitoramento e medição

O atendimentos aos requisitos de Responsabilidade Social por parte de fornecedores e prestadores de serviços está sendo monitorado.

Os questionários de avaliação aos fornecedores e prestadores de serviço relacionados à Responsabilidade Social, estão disponíveis para consulta. Neste ano de 2012 a metodologia utilizada passou por atualização, pois vários fornecedores, não respondiam no prazo adequado. Alguns fornecedores foram substituídos e já estão com suas avaliações disponíveis para consulta no Departamento Adminstrativo / Financeiro. Mônica dos Santos 30/12/2012

Política de Gestão Integrada - Verde Gaia

Adequação do texto da política de gestão integrada

O texto da política de gestão permanece adequado aos processos, perigos de SST, aspectos ambientais e de responsabilidade social. Foram considerados nesta análise as atividades desenvolvidas pela Verde Gaia e os requisitos legais e outros aplicáveis. A Política foi atualizada e está disponível para consulta. Gustavo / Diretoria Concluído

Alterações ocorridas no processo

Não foram observadas mudanças nos processos da Verde Gaia no período que tragam reflexos sobre o SGI Não é necessária nenhuma ação. Concluído

Ações de acompanhamento das análises anteriores, Reunião de Anális

Evidenciada a realização da reunião de análise crítica de 2011 e todas as ações de melhoria, foram implementadas, de acordo com as saídas e datas pré-estabelecidas.

Intensificar as reuniões de análise crítica através das reuniões gerenciais, com a próxima a ocorrer em 15/06/2012

Diretoria / Gerentes e Coordenadores 15/06/2012

Alta Direção Representante da Direção

Gustavo Lacerda

Daniela Pedroza

Gerentes e Coordenadores

Daniela PedrozaDeivison Cavalcante Laura Monteiro

Bruna Moreira

Daniel Melgaço / Luiz Dolabela / Marcela Guaracy

Assinatura dos Participantes: