BACEN CCS – ESTUDO DE CASO

Elemento de Inteligência para as demais

ferramentas eletrônicas

e de efetividade na execução

Cesar Zucatti Pritsch

Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 4ª Região

cpritsch@trt4.jus.br

(51) 85052030

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• Apresentação baseada no artigo BACEN CCS – CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – UMA VALIOSA FERRAMENTA PARA A EXECUÇÃO TRABALHISTA

Cesar Zucatti Pritsch e Gilberto Destro Juizes do Trabalho da 4ª Região

• LTr Suplemento Trabalhista, nº 85/12, LTR, São Paulo,

2012, pgs. 415-421; Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3248, 23 maio 2012 .

• Revista Eletrônica do TRT da 4ª Região, nº 119, Junho de

2012, pgs. 60-70, http://www.trt4.jus.br/RevistaEletronicaPortlet/servlet/download/140edicao.pdf.

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1 - BACEN CCS é subutilizado e deve ser difundido para as Varas (complexidade/sobrecarga) – NPPs podem ser multiplicadores, e divulgando boas práticas com o CCS

2 - CCS, ao expor vínculos bancários, gera presunções, que podem ser corroboradas/infirmadas, amparando a ampliação do pólo passivo

• Procuração entre duas PFs faz presumir confusão patrimonial/interposta pessoa (“laranja”).

• Procuração entre PJ e PF (ausente do quadro societário), faz presumir que seja sócia de fato.

• Elo entre duas PJs por sócio de fato em comum caracteriza grupo econômico.

3 - Ante a complexidade que pesquisa com CCS e demais ferramentas, pode ter, necessário ganhar em economia de escala, com os Núcleos de Pesquisa Patrimonial, mas também com a integração das penhoras em todas as varas da Região, ou mesmo do país. POR EXEMPLO:

• informando-se automaticamente as penhoras/bloqueios realizados às outras

Varas com execuções não garantidas (Região? País?) • viabilizando automática penhora no rosto dos autos por tais Varas (via Pje?)

CONCLUSÕES

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• não difundido o uso amplamente na JT

• vital à execução • útil onde outras ferramentas falharam

ou em conjunto

AINDA UM ILUSTRE DESCONHECIDO

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• Em cumprimento à Lei 10.701/2003, que incluiu o artigo 10-A à Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98):

– O Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”.

• Regulamentado pela Circular 3.347/2007 do BACEN (http://www.bcb.gov.br/?JUDICIARIO)

CRIAÇÃO - OBJETIVOS

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NECESSIDADE: Insuficiente eficácia da execução das PJs reclamadas e sócios formais

OU ESTÃO QUEBRADOS, OU DINHEIRO ESTÁ OCULTO COM TERCEIROS 6

NÃO • Dados do CCS não quebram sigilo (VER MANUAL BCB)

• LC 105, Art. 5º, § 1o Consideram-se operações financeiras, p. ef. deste artigo:

(IV, I) resgates/depósitos à vista/prazo/poupança; (II) pgtos em $/cheque; (III) ordens de crédito; ou documentos assemelhados; (V) empréstimos; (VI) descontos de tít.créd.; (VII) aplic./resg renda fixa/variável; (VIII) aplic. fundos de invest.; (IX, X, XI) câmbio; (XII) op. ouro; (XIII) op. cartão créd.; (XIV) op. arr. mercantil; (XV) outras op. semelhantes autorizadas BCB, CVM ou outro órgão comp.

CCL não revela movimentos/saldos/extratos, apenas

• vínculos entre pessoas/contas cadastradas no Sistema Financeiro Nacional – SFN • datas de início e término da vinculação

MAS - CONVENIÊNCIA – pode-se decretar segredo de justiça • P/EVITAR INCIDENTES/TUMULTO PROCESSUAL, ARGUIÇÃO DE NULIDADE • FREQUENTEMENTE HAVERÁ OUTROS DADOS BANCÁRIOS, ESTES SIM SIGILOSOS

É AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO?

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INEXISTE NORMA SEM COERÇÃO ESTATAL

Contraponto EUA

– contempt of court p/partes e advogados (civil e criminal) – responsabilidade dos advogados pelo conteúdo das petições – (penas processuais, disciplinares e resp.civil/malpractice) – perjúrio – discovery (com tomada de depoimentos/requisição de documentos/investigação

patrimonial por advogados) • investigação chega pronta no judiciário • advogados têm acesso a poderosos meios de investigação

pessoal/patrimonial – penalidades severas para fraudes/ocultação de patrimônio/lavagem $ (90%

confessam/transacionam, palestra Prof. Paul Marcus, agosto 2015)

(Nem por isso se considera um Estado Policial, ou que viole democracia, Estado de Direito) Contraponto Itália

– prescrição/lentidão/impunidade (comentário sobre “Mãos Limpas”, palestra Juiz Sérgio Moro, agosto 2015)

CONTEXTO: PEQUENA NOTA DE DIREITO COMPARADO

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• Inexiste o mesmo rigor da lei p/ efetividade • Advogados não têm os recursos de pesquisa

patrimonial (mesmo os públicos) É NECESSÁRIO • Sistematizar / profissionalizar / massificar o uso

– Dispositivos normativos / boas práticas na execução – Ferramentas eletrônicas combinadas

NO BRASIL

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Raciocínio interpretativo voltado para satisfação do credor

não na menor onerosidade ao devedor

CPC art. 612. ...a execução se dá no interesse do credor CPC art. 620. Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor CPC art. 668. O devedor pode requerer a substituição do bem ... desde que ... a substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e será menos onerosa para ele devedor

O artigo 620 do CPC ... evitar a prática de atos executivos desnecessariamente onerosos ao executado. ... cada caso deve ser analisado especificamente. Não pode o princípio da economicidade superar o PRINCÍPIO DA MAIOR UTILIDADE DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR, propiciando que a execução se realize por meios ineficientes à solução do crédito exeqüendo. (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, STJ, Ag. 483.789/MG, 2003) No mesmo sentido CLAUS, Ben Hur Silveira, A execução trabalhista não se submete ao princípio da execução menos gravosa – um olhar contemporâneo para a execução trabalhista efetiva. Caderno de Execução Trabalhista, p. 40. Disponível em <http://www.enamat.jus.br/?page_id=1803>.

HERMENEUTICA PARA A EFETIVIDADE

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ACESSO – mesma senha BacenJud www.bcb.gov.br, “Poder Judiciário”, “Acesso ao CCS”

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*extensão da pesquisa proporcional ao tamanho da empresa devedora/grupo e número de sócios pesquisados

Arquivo de detalhamento em PDF

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• Mesmo quanto aos pequenos , ocultação de patrimônio pode se dar, p. ex.

– com procuração para movimentar as contas do laranja PF – com procuração para movimentar as contas da PJ aberta em

nome de um parente ou laranja – Como representante em contas dos filhos menores

• Quanto menor a empresa, relatório mais simples/rápido

• Vai ser infrutífero quando devedor confia totalmente no

parente/laranja, dispensando a procuração (usa diretamente os cartões do laranja, sem procuração)

Vale à pena consultar empresas PEQUENAS ou apenas MÉDIAS E GRANDES?

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Conforme conhecida máxima, o ordinário se presume, o extraordinário se comprova. Assim, a relação de procuração bancária atrai presunções 1 - PF - PF = confusão patrimonial, fraude, interposta pessoa

2 - PJ- PF = sócio oculto (caso não seja sócio formalmente)

3 - PJ – PF – PJ = grupo econômico oculto (sócio comum oculto)

PRESUNÇÕES

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Técnica de julgamento: Inferência lógica do julgador para formar seu convencimento sobre os fatos. Amparada no CPC73:

Art. 335 - Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial.

Tais inferências + outros docs/info outros sistemas convencimento s/ inclusão no pólo passivo

VEJAMOS:

São presunções hominis

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Procuração bancária entre duas pessoas físicas

faz presumir confusão patrimonial.

• Por que uma PF movimentaria $ através da conta bancária de outra PF?

– Gerindo os bens de uma pessoa idosa/menor/doente? Talvez

– Mas no CONTEXTO de uso do CCS, geralmente o procurador é um devedor contumaz/insolvente, ou sócio de uma empresa encerrada irregularmente, após inexitosas vários atos executórios

LOGO, a EXPERIÊNCIA DO QUE ORDINARIAMENTE ACONTECE indica ardil para a ocultação de patrimônio de tal procurador/devedor sob a conta do terceiro.

1 - PF - PF = confusão patrimonial, fraude, interposta pessoa

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PRESUNÇÃO PODE SER CORROBORADA, por exemplo:

– INFOJUD – DIRF confirmando renda declarada pelo titular incompatível com valores na conta

– INFOJUD – DOI – transferência dos imóveis do devedor/procurador

para o titular – SIMBA – origem e destino das movimentações revelando uso em

favor do devedor/procurador, não do titular PRESUNÇÃO PODE SER INFIRMADA, por exemplo:

– EMBARGOS DE TERCEIRO: titular comprovando que desconhecia a conta, teve documentos furtados e que procurador forjou assinaturas para abrir a conta

1 - PF - PF = confusão patrimonial, fraude, interposta pessoa

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– Qual explicação para PF ter procuração para conta de PJ,

se não for sócio ou gestor? A EXPERIÊNCIA DO QUE ORDINARIAMENTE ACONTECE indica SÓCIO OCULTO,

- omitindo sua condição de sócio/administrador, - mas reservando-se o poder de gestão financeira através

de procurações

2 - PJ - PF = sóci0 oculto (caso não seja sócio formalmente)

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PRESUNÇÃO PODE SER CORROBORADA, por exemplo:

– JUNTA COMERCIAL - HOD – histórico do quadro societário verificando se titular se retirou dentre os sócios formais; coincidência de endereços/parentesco entre procurador e formais sócios

– DETRAN/DOI – verificar transferência de veículos/imóveis entre PF-PJ, ou para terceiros com procuração do devedor

– SIMBA – DIRF - movimentações revelando atos de gestão/confusão patrimonial

entre PJ-PF – movimentações financeiras incompatíveis com renda PF declarada PRESUNÇÃO PODE SER INFIRMADA, por exemplo:

– EM EMBARGOS DE TERCEIRO: titular junta CTPS/contrato comprovando que era empregado do setor financeiro da empresa, mero executor das movimentações financeiras mas sem reais poderes de gestão

– INFOJUD – DIRF - declaração de IRPF evidenciando patrimônio/renda típica de de empregado

– BACENJUD/SIMBA – saldos/movimentações compatíveis com renda declarada

2 - PJ - PF = sóci0 oculto (caso não seja sócio formalmente)

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• Qual explicação mais provável para uma PF ter procuração para contas de 2 ou + PJs? Presume-se que gere ambas empresas, que formam grupo econômico de fato Pode se corroborada/infirmada da mesma forma que PJ-PF acima

3 - PJ – PF – PJ = grupo econômico oculto (sócio comum oculto)

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JURISPRUDÊNCIA TST tem aceito relação de procuração bancária revelada no CCS como prova de sócio oculto comum, para fins de demonstrar grupo econômico - TST-AIRR 28414.2011.5.14.0032, 16/06/2014, Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga - reconheceu

sucessão de empresas, responsabilidade solidária e fraude aceitando como um dos principais elementos de prova as ligações relativas a contas bancárias reveladas pelo sistema BACEN CCS.

- TST-AIRR 170-09.2012.5.06.0341, 25/09/2013), Rel. Min José Roberto Freire Pimenta -

manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, endossando a seguinte fundamentação oriunda do acórdão regional:

• (RO-17600/1992-0341-06, do TRT da 6ª Região)"BACEN CCS - DETECÇÃO DE PROCURADORES DE

CONTAS BANCÁRIAS. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO DE SÓCIO DE FATO. IDENTIFICAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DE GRUPO ECONÔMICO. A detecção, por meio da utilização do sistema BACEN CCS ... que os sócios da executada administram, por meio de procuração, pessoa jurídica diversa, sem constar formalmente em seu quadro societário, faz presumir a figura do sócio oculto ou de fato, viabilizando a inclusão daquela no pólo passivo da demanda judicial na qualidade de sócia. O elo entre duas pessoas jurídicas por sócio de fato ou oculto, em comum, caracteriza grupo econômico culminando na responsabilização solidária de tais empresas. Esta presunção pode ser elidida por provas que demonstrem o contrário. 'In casu', a agravante não comprovou que aqueles a quem atribuiu a qualidade de empregado não sejam, na verdade, sócios ocultos. Agravo de petição não provido."

3 - PJ – PF – PJ = grupo econômico oculto (sócio comum oculto)

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Devedora CCO, do ramo de telecomunicações (serviços de construção/manutençao de redes de telefonia)

– Dos mais antigos (1999)/complexos processos da Vara

(ofensa à “razoável duração do processo”)

– 7 processos, total R$ 1,5 milhão – Devedores principais PJ inadimpliram.

– Execução redirecionada para sócios.

– Alguns sócios eram PJs, os respectivos sócios/gestores também

foram incluidos, sem sucesso

– IA PARA ARQUIVO COM DÍVIDA

CASO CONCRETO

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ECONOMICIDADE, prática unificada para vários processos, LEF, Lei nº 6.830/80, art. 28

O Juiz...poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor. §ún. ...redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.

• execução fiscal, Fazenda x devedore (mesmas partes) JT, diversos credores, tumulto

• NO CASO CONCRETO - atos de constrição praticados

no piloto,certificando nos demais

REUNIÃO DE PROCESSOS? DE ATOS EXECUTÓRIOS

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Certidão das execuções com tais devedores

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1) Inclua-se no sistema informatizado desta Unidade, para envio ao TST, os dados dos devedores já devidamente cientificados e inadimplentes com a obrigação definida nestes autos - sem garantia do juízo. [atualização BNDT] 2) Certifique-se nestes autos o valor Global atualizado dos débitos em processos nesta Unidade em face de tais devedores, para diligências conjuntas. [concentração de atos das demais execuções nesta] 3) Consultem-se no sistema BACEN CCS contas bancárias com quem os devedores mantém ou mantiveram vínculos. [pesquisa CCS] 4) Ato contínuo, considerando que o vínculo como representante ou procurador em contas bancárias faz presumir confusão patrimonial (se pessoa física) ou grupo econômico (se pessoa jurídica), pelo poder geral de cautela, sob pena de ineficácia da medida, determino o imediato bloqueio de valores através do sistema BACEN JUD até o limite do crédito executado. [presunções decorrentes dos víncuos bancários – BacenJud cautelar]

DECISÃO INICIAL - SUCINTA

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1 - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA OU EXAURIENTE 2 - BACEN JUD CAUTELAR OU APÓS CITAÇÃO 3 - CITAÇÃO APENAS CASO EXITOSAS AS PESQUISAS DE BENS

ESCOLHAS INICIAIS CELERIDADE/EFETIVIDADE:

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SUCINTA: • Maior celeridade, rotinização, solução de maior quantidade de

execuções, economizando atos • CCS + outros sistemas = razoável certeza

• Fundamentação mais completa na decisão que redireciona é

conveniente, mas sua exigência como regra absoluta desestimularia o já baixo uso dos convênios pelas Varas, e mais um argumento para o devedor anular o feito

• Eventual explicação em ET, com documentos, pode infirmar presunção

de confusão patrimonial/fraude, com imediata revogação da constrição

EXAURIENTE: • Deixa desde já registrado o raciocínio que levou ao redirecionamento,

pode estimular o pagamento ou acordo, evitar Embargos ou Mand.Seg. DILEMA – quanto tempo investir quanto a devedores redirecionados, que não se tem certeza se terão patrimônio penhoráve? Depende do fluxo adotado para a pesquisa e atos de execução.

1 - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA OU EXAURIENTE

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RISCO(CERTEZA) DE INEFICÁCIA DA MEDIDA • Nesse tipo de casos, se alertados os devedores (pela citação prévia), nova ocultação ocorreria,

esvaziamento da medida

PODER GERAL DE CAUTELA – EXECUÇÃO DE OFÍCIO • Enunciado 2 - Jornada Nacional sobre Execução na JT, 24-26/11/2010, Disponível em:

http://www.jornadanacional.com.br/enunciados_ aprovados_JN_2010.pdf PODER GERAL DE CAUTELA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR E DE OFÍCIO DE PATRIMÔNIO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA, IMEDIATA À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DESTA. CABIMENTO. Desconsiderada a personalidade jurídica da executada para atingir o patrimônio dos sócios, em se constatando a insuficiência de patrimônio da empresa, cabe a imediata constrição cautelar de ofício do patrimônio dos sócios, com fulcro no art. 798 do Código do Processo Civil (CPC), inclusive por meio dos convênios Bacen Jud e Renajud, antes do ato de citação do sócio a ser incluído no pólo passivo, a fim de assegurar-se a efetividade do processo.

• CPC, art. 798. ... poderá o juiz determinar as medidas ... adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ...lesão grave e de difícil reparação.

• CPC, art. 804. ... liminarmente ou após justificação prévia a medida cautelar, sem ouvir o réu, quando verificar que este, sendo citado, poderá torná-la ineficaz;

• CLT, art. 765. Os Juízos ... terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária

• CLT, art. 878. A execução poderá ser promovida ... ex officio pelo próprio Juiz

2 - BACEN JUD CAUTELAR OU APÓS CITAÇÃO

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• Economicidade, celeridade, solução de maior quantidade de execuções, economizando atos

• Em muitos casos, buscas inexitosas - citação prévia, apenas para

descobrir que não há bens - desperdício de atos

TST-AIRR Nº 170-09.2012.5.06.0341 (25/09/2013) Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta - manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, endossando a seguinte fundamentação do acórdão regional

RO-17600/1992-0341-06, do TRT da 6ª Região): ...em contas da agravante foi embasada nas informações constantes da certidão de fls. 328, onde constou que após consultar ao ... CCS, verificou-se que os sócios Francisco Petronilio Gomes Coelho Neto e Paulo Roberto Parente possuíam vínculo com a agravante. Portanto, não está caracterizada a ausência de fundamentação apontada pela agravante.

Insta salientar que também não está caracterizado o outro vício apontado, referente â ausência de citação da agravante. ..., determinou-se a efetivação de diligência no Bacen e, somente se logrado êxito na diligência, a citação da agravante, tal como ocorreu nos autos. A medida visa impedir a prática de atos inúteis que acarretam gastos ao judiciário, .... Nesse compasso, a determinação de citação somente se a diligência praticada culminar em resultado útil ao processo atende aos modernos princípios processuais, sem prejuízo à parte, à qual é oportunizada a manifestação, com possibilidade, inclusive, de modificação do conteúdo decisório.”

3 - CITAÇÃO APENAS CASO EXITOSAS AS PESQUISAS DE BENS

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10 pesquisados – 382 páginas de resultados

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CCS - grande quantidade de relacionamentos bancários entre os devedores e terceiros – PJ e PF. Por exemplo:

RESULTADO DA PESQUISA

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RESULTADO DA PESQUISA

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• Extratos do CCS foram comparados com dados cadastrais, parentesco, endereços e quadros societários da Junta Comercial e HOD/Receita Federal.

• Diversas coincidências de endereço e relações de parentesco entre sócios formais e procuradores, os quais por sua vez eram sócios de outras empresas, formando grupo econômico.

• Documentação juntada nos Embargos de Terceiro – ALterações de contratos sociais revelou, por exemplo, que as sócias

de uma das empresas incluídas no redirecionamento, eram netas do devedor principal e ao mesmo tempo sobrinhas do administrador do grupo.

– Também juntadas procurações, dando poderes de gestão a outras pessoas que já haviam sido identificadas através do sistema CCS.

FORAM VERIFICADOS:

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• “Cotejando essas informações, é possível identificar mútua vinculação das pessoas físicas através de algumas empresas. Clésio, Edmundo, Ilydio, João, Marco Paulo, Paula Fernanda e Plinio mantém relacionamentos de sociedade ou representação entre si ou com as seguintes pessoas jurídicas: CCO Construtora Centro Oeste Ltda, CCO Engenharia e Telecomunicacoes Ltda, CMC Brasil Engenharia e Construcoes S/A., CCO Empreendimentos Imobiliarios Ltda, CCO Agro Pecuaria SA, Agro Pecuaria Santa Isabel SA, Limpebras Engenharia Ambiental Ltda., Construtora Relevo Ltda, Construtora Comercio e Obras - CCO Ltda, UBELIX - Residuos Solidos Ltda, RJ Trunking S/A, UDI Trunking Manutencao de Redes de Telecomunicacoes Ltda, MPC Engenharia Ltda, Consorcio CCO MPC, Consorcio MPC CCO.”

Sentença nos Embargos de Terceiro da empresa Stillo, 0010756-98.2011.5.04.0211, Juiz Gilberto Destro)

Vinculações

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• a devedora principal e as demais gerenciadas e administradas de forma conjunta

• estreita ligação, com procuradores e

administradores em comum • uma PJ outorgou poderes para sócios de outras PJs

para representá-la, inclusive para abrir conta bancária, movimentá-la e encerrá-la, conforme as informações extraídas do Bacen CCS

Reconhecido Grupo Econômico familiar

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RELEMBRANDO • GRUPO ECONÔMICO - CLT, art. 2, § 2º - Sempre que uma ou mais

empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou ADMINISTRAÇÃO de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.

SOLIDARIEDADE • CLT, art. 2, § 2º • CLT, art. 9º (nulos os atos com o objetivo de fraudar...), • CC, art. 942 (se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão

solidariamente pela reparação). NO CASO CONCRETO – CCS e demais elementos revelaram GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR, fraude para obstaculizar satisfação de dívidas trabalhistas;

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• SET2011 – bloqueados aprox. R$ 6 milhões (nenhum executado, individualmente, sofrendo bloqueio superior ao valor exequendo)

• OUT2011 – através da Corregedoria, divulgado o bloqueio

por e-mail a todas as varas do estado, para que, se fosse o caso, requeressem a penhora de remanescentes. (OBS: ISSO DEVERIA SER VIABILIZADO NO PJE)

• OUT2011 vários embargos de terceiros • OUT2011 decisão “saneadora” reduzindo a constrição para

empresas conectadas por sócio oculto em comum e respectivos sócios PF - valor suficiente p/ crédito exequendo e precatórias até então, LIBERADO O RESTANTE

Bloqueio e liberação do excedente

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• Devedor solidário responde por parte ou pelo todo

• A execução se dá no interesse do credor

• Credor não pode prescindir de garantias, parte dos

bloqueios/penhores podem ser posteriormente reconhecidos insubsistentes

INEXISTE EXCESSO DE PENHORA SE BLOQUEIO JUNTO A CADA DEVEDOR SOLIDÁRIO NÃO EXCEDER O DÉBITO

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• OUT2011 - Liminares nos embargos de terceiros negadas (AQUI SIM, FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE, EXPONDO TODOS OS VÍNCULOS E FONTES DA INFORMAÇÃO, da lavra do Juiz Gilberto Destro)

• ABR-JUN2012 – Negados os Mandados de Segurança em face da não-concessão das liminares nos Ets, por ex:

0000827-58.2012.5.04.0000 • “O bloqueio de valores pelo sistema BACEN-JUD, em se tratando de execução definitiva,

não configura ato ilegal ou abusivo a ensejar a concessão de segurança quando, em decisão consistentemente fundamentada, pode-se verificar, em tese, confusão patrimonial e formação de grupo econômico.

0000707-15.2012.5.04.0000 • O indeferimento da antecipação ... se deu através de decisão sobejamente

fundamentada nos autos dos embargos de terceiro, com base em informações do sistema do Banco Central, demonstradas as ligações existentes entre as pessoas físicas e jurídicas executadas, seus sócios e administradores, com outras, entre as quais se inclui a impetrante.

0000708-97.2012.5.04.0000 • Não se verifica qualquer ilegalidade no ato do juízo da execução que determina a penhora

de valores em conta de empresa cuja formação societária permite concluir a formação de grupo econômico com a reclamada da ação subjacente.

DESDOBRAMENTOS PROCESSUAIS

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• SET2012 - No TST o recurso da executada Goldenpar foi negado

= discussão acerca de grupo econômico e desconsideração da PJ incabível em MS, requer dilação probatória (RO-744-42.2012.5.04.0000, 25/09/2012, Rel. Min. Caputo Bastos) (OBS: a sentença de 1º grau se encontra quase integralmente lá transcrita).

• DEZ2012 – executadas vieram para audiências de

conciliação e PAGARAM os valores executados em processos da Vara e levantaram os valores sobejantes, mantidas as reservas para as cartas precatórias existentes.

*não fosse o CCS, tais processos iriam ao arquivo com dívida.

DESDOBRAMENTOS PROCESSUAIS

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• PROBLEMA: precatórias que chegaram posteriormente restaram prejudicadas

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DEVEDORES TINHAM MUITAS OUTRAS DÍVIDAS NACIONALMENTE

-BUSCAR integrar as mais de 1000 Varas do Trabalho -Evitar desperdício, liberando valores, que outras estão executando -Falta de organização - sistematização

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• DEVOLVER AO DEVEDOR?

-Comentário sistema “RADAR” da RFB – automatização

Somos um instituição nacional, + de 1000 Varas

Aproveitar tal gigantismo, ganhando em economia de escala nas execuções

Mudar o paradigma do juiz isolado

Coletivização da execução, resposta à massificação do processo

O QUE FAZER COM OS VALORES EXCEDENTES? POSSIBILIDADES:

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PROPOSTA:

• QUE VARAS/NÚCLEOS, ENCONTRANDO PENHORAS

A MAIOR – Tais valores sejam automaticamente informados às Varas

DE TODO O PAÍS com créditos não garantidos;

• VARAS NOTIFICADAS TERIAM UM PRAZO para dar um comando via sistema gerando a penhora no rosto dos autos (e atualizando BNDT)

O QUE FAZER COM OS VALORES EXCEDENTES? POSSIBILIDADES:

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PROPOSTA MAIS ABRANGENTE

• O JUÍZ da VARA/NÚCLEO poderia efetuar sua

pesquisa visando o total dos débitos (daquele devedor) sem garantia em todo o país

• Efetuada a constrição, o sistema geraria uma informação para as demais unidades, que teriam prazo para dar um comando via sistema gerando a penhora no rosto dos autos

O QUE FAZER COM OS VALORES EXCEDENTES? POSSIBILIDADES:

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• -NÃO APENAS DESCOBRIR A FRAUDE E SALDAR

O DÉBITO • ENCAMINHAMENTO PARA MPF E PF, VISANDO

À PUNIÇÃO DA FRAUDE (e colaboração institucional)

QUESTÕES DE POLÍTICA JUDICIÁRIA EFEITO DISSUASIVO DA FISCALIZAÇÃO – DETERRENCE – EFICÁCIA DO ORDENAMENTO

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