Aprova??o do Laudo de Avalia??o da BPMB para fins da integraliza??o das a??es a serem subscritas no Aumento do CapitalAprova??o do Laudo de Avalia??o da Parna?ba III para fins da integraliza??o das a??es a serem subscritas no Aumento do CapitalAprova??o do Laudo de Avalia??o dos Ativos E.ON para fins da integraliza??o das a??es a serem subscritas no Aumento do CapitalAprova??o do Laudo de Avalia??o dos Ativos Petra para fins da integraliza??o das a??es a serem subscritas no Aumento do CapitalAumento de capital privado da CompanhiaRatifica??o da contrata??o da G5 Evercore, como institui??o respons?vel pela elabora??o do laudo de avalia??o das a??es de emiss?o da Parna?ba I, da Parna?ba IV e da Parna?ba Gera??o e Comerc.Ratifica??o da contrata??o da G5 Evercore, como institui??o respons?vel pela elabora??o do laudo de avalia??o das a??es de emiss?o da Parna?ba IIIRatifica??o da contrata??o da G5 Evercore, como institui??o respons?vel pela elabora??o do laudo de avalia??o das a??es de emiss?o da Parna?ba III Gera??o de Energia S.A.Ratifica??o da contrata??o da KPMG, como institui??o respons?vel pela elabora??o do laudo de avalia??o das a??es de emiss?o da BPMB Parna?ba S.A.Ratifica??o da contrata??o da KPMG, como institui??o respons?vel pela elabora??o do laudo de avalia??o das a??es de emiss?o da Parna?ba G?s Natural S.A.
ENEVA S.A. Em Recuperao Judicial CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE: 33.3.0028402-8 Companhia Aberta EDITAL DE CONVOCAO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA Convocamos os senhores acionistas da
ENEVA S.A. Em Recuperao Judicial (Companhia)
asereunirememAssembleiaGeralExtraordinria(AGE),aserrealizadas14:00hsdodia
26.08.2015,nasedesocialdaCompanhia,naCidadeeEstadodoRiodeJaneiro,naPraiado
Flamengo, n 66, Flamengo, a fim de discutirem e deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia:
(i)oaumentodecapitalprivadodaCompanhianovalortotaldeat
R$3.650.000.000,10,medianteaemissoparasubscrioprivadadeat
24.333.333.334aesordinrias,nominativas,escrituraisesemvalornominal,
comapossibilidadedehomologaoparcialcasohajasubscriode,nomnimo,
R$2.000.000.000,10,medianteaemissode,nomnimo,13.333.333.334aes
ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a um preo
de emisso de R$0,15 por ao, conforme Proposta da Administrao
(Aumento de Capital);
(ii)ratificaodacontrataodaKPMGCorporateFinanceLtda.(KPMG),como
instituioresponsvelpelaelaboraodolaudodeavaliaodasaesde emisso da
BPMB Parnaba S.A. para fins de integralizao do Aumento de Capital
pelo Banco BTG Pactual S.A. (Laudo de Avaliao da BPMB);
(iii)ratificao da contratao da KPMG, como instituio responsvel pela
elaborao do laudo de avaliao das aes de emisso da Parnaba Gs
Natural S.A. (PGN)
edaEnevaParticipaesS.A.EmRecuperaoJudicial(ENEVAParticipaes) para
fins deintegralizao do Aumento deCapital pela DD Brazil Holdings
S..R.L. (Laudo de Avaliao dos Ativos E.ON);
(iv)ratificaodacontrataodaG5ConsultoriaeAssessoriaLtda.(G5Evercore),
comoinstituio responsvel pela elaborao do laudo deavaliao das aes
de emissodaParnabaIIIGeraodeEnergiaS.A.parafinsdeintegralizaodo
AumentodeCapitalpelaGemlikRJParticipaesS.A.(LaudodeAvaliaoda
Parnaba III);
(v)ratificaodacontrataodaG5Evercore,comoinstituioresponsvelpela
elaborao do laudo deavaliao das aesdeemisso da Parnaba I Gerao de
EnergiaS.A.,daParnabaIVGeraodeEnergiaS.A.edaParnabaGeraoe
Comercializao de Energia S.A. para fins de integralizao do Aumento
de Capital pela Petra Energia S.A. (Laudo de Avaliao dos Ativos
Petra); (vi)aprovao do Laudo de Avaliao da BPMB para fins da
integralizao das aes a serem subscritas no Aumento do Capital;
(vii)aprovaodoLaudodeAvaliaodosAtivosE.ONparafinsdaintegralizaodas
aes a serem subscritas no Aumento do Capital;
(viii)aprovaodoLaudodeAvaliaodaParnabaIIIparafinsdaintegralizaodas
aes a serem subscritas no Aumento do Capital; e
(ix)aprovaodoLaudodeAvaliaodosAtivosPetraparafinsdaintegralizaodas
aes a serem subscritas no Aumento do Capital. Informaes Gerais A
Companhia esclarece ainda que: (a) os termos e condies do Aumento
de Capital constante
daordemdodiadaAssembleiaforamdevidamentedisponibilizadosnaPropostade
Administrao, em observncia s exigncias da Instruo CVM n 481/09; (b)
encontram-se disposio dos acionistas na sede da Companhia, nas
pginas da CVM, da BM&FBOVESPA e de
RelaescomInvestidoresdaCompanhianaInternet,osdocumentosrelacionadosaeste
edital,incluindoaquelesexigidospelaInstruoCVMn481/09;(c)paraparticipaona
Assembleia,osacionistasdeveroapresentarCompanhia,almdodocumentode
identidade:(i)oextratodoagentecustodiantedasaesdaCompanhia,contendoa
respectiva participao acionria, (ii) o instrumento de mandato com
reconhecimento de firma do outorgante, caso o acionista se faa
representar por procurador, e (iii) no caso de acionista
pessoajurdica,deveroigualmenteserapresentadososdocumentosderepresentao
pertinentes.Informaesadicionaisencontram-senaPropostadaAdministrao,disponvel
nos sites acima listados. Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2015.
Fabio Bicudo Presidente do Conselho de Administrao. ENEVA S.A. Em
Recuperao Judicial.
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