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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATOG-RâSSOProcuradoria Geral de Justiça

Núcleo de Ações de Competências Originárias - NACO

EXCELENTíSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER

FILHO - RELATOR DO INQUÉRITO POLICIAL N. 166822/2016 - TRIBUNALPLENO

)128660-39.2017.8110000lrotocola Geral - TJMTrUDICIARIA,••tê" 10/10/2017 18,,:16,57la! . ]405&

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Inquérito Policial n. 0166822-40.2016.8.11.0000/TJ/MT

Ref. Operação Rêmora

o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seusPromotores de Justiça in fine assinados, no uso de suasatribuições institucionais, com base no inquérito policial emepígrafe, em razão dos fatos delituosos a seguir expostos, vemoferecer DENÚNCIA em face de:

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PágÍna 1 de 113

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSOProcuradoria Geral de Justiça


1. GUILHERME ANTÔNIO MALUF, brasileiro, casado,Deputado Estadual em Mato Grosso, filho deJanette Mutran Maluf e de José Mikail Maluf,portador da cédula de identidade n. 0008504-3expedida pela SSP /MT, inseri to no Cadastro dePessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob on. 314.450.471-87, residente na Rua Adel Maluf,n. 109, Bairro Jardim Mariana, Cuiabá/MT;

2. MILTON FLÁVIO DE BRITO ARRUDA, brasileiro,casado, filho de Marilza de Brito Arruda e deMilton Campos de Arruda, natural de Cuiabá/MT,port'ador do documento de identidade n. 11142634expedido pela SJ/MT, inseri to no Cadastro dePessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob on. 694.082.971-72, residente na Av. Florais, n.

Ribeirão do Lipa,875, Condomínio Village do

Cuiabá/MT.Bosque, Bairro

ÍNDICEPRÓLOGO ....•..•.........•..•....•..•..•.........•.••.•..•......•.•..•......•.•..•.•.... fI. 03

FATO 1: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA fI. 05

FATO 2: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro José Carlos Pena da Silva fl. 32FATO 3: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro José Carlos Pena da Silva - quatro fatos em continuidadedelitiva fl. 35

FATO 4: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro José Carlos Pena da Silva fl. 38FATO 5: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro José Carlos Pena da Silva fl. 41FATO 6: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro José Carlos Pena da Silva fl. 45FATO 7: CORRUPçAo PASSIVA - Empreiteiro Ricardo Augusto Sguarezi - dois fatos em continuidadedeli tiva ' fl. 47FATO 8: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro Ricardo Augusto Sguarezi fl. 51FATO 9: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro Ricardo Augusto SguareziFATO 10: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro Dilermano Sérgio Chaves

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Procuradoria Geral de JustiçaNúcleo de Ações de Competências Originárias - NACO

FATO 11: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro Leonardo Guimarães Rodrigues - dois fatos emcontinuidade delitiva fl. 60

FATO 12: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteira Clarice Maria da Rocha ........••.... 0.0 •••••••• fl. 65FATO 13: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro Eder Alberto Francisco Meciano ._...•.••. 0'0 •••• fl. 69FATO 14: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro José Eduardo Nascimento da Silva ..... _. 0.0 0.0 •• fl. 72FATO 15: CORRUPÇÃO PASSIVA ~ Empreiteiro Sylvio Piva - Tentativa •.........•.•.•.....•... fl. 77FATO 16: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro Mário Lourenço Sa1em .•....•.•..........•.•..... f1. 80FATO 17: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro Leonardo Botelho Leite ...•................••.•. fl. 83FATO 18: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiros Luiz Fernando da Costa Rondon e Esper Haddad Neto -três fatos, dois deles em concurso formal impróprio .....•.........•......•.•..•.•...•.•.. fl. 87FATO 19: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro Luiz Carlos da Silva .•......•.•........•........ fl. 94FATO 20: CORRUPÇÃO PASSIVA - dois fatos em continuidade delitiva .....•....•.•.•.......... fl. 97FATO 21: CORRUPÇÃO PASSIVA •..•.......•..•.......•..•.•....•..•..•..........•............ fl. 101FATO 22: EMBARAÇAMENTO DA INVESTIGAÇÃO - atuação sobre Wander Luiz dos Reis ...•...•..... fl. 104FATO 23: EMBARAÇAMENTO DA INVESTIGAÇÃO - atuação sobre Giovani Belatto Guizardi ...•..... fl. 108

PRÓLOGO

Na data de 17 de agosto do ano de 2015, o Grupo deAtuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO instaurou oProcedimento Investigatório Criminal - PIC n. ° 07/2015/GAECO,que tem por objeto a apuração da existência, em tese, de umaorganização criminosa composta por particulares e agentespúblicos destinada à obtenção, em razão de função pública, devantagens indevidas, a qual atua, a princípio, sobre contratosda Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de MatoGrosso - SEDUC/MT, bem como a fraudar licitações, a princípio,da SEDUC/MT.

Ao final da primeira etapa das investigações, na data de17/05/2016 foi oferecida denúncia contra 22 pessoas, na qualforam narrados 28 fatos criminosos com subsunção nos artigos 4°,lI, fta"e ftc",da Lei n. 8.137/90 (cartel),

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seu ~ 4°, 11, ambos da Lei n.o 12.850/2013 (organizaçãocriminosa), art. 317, caput, c.c. art. 327, ~ 2°, do Código Penal(corrupção passiva) e art. 90, caput, c.c. art. 84, ~ 2°, ambosda Lei n. 8.666/93 (fraude ou frustração do caráter competitivoda licitação), peça acusatória que deu origem à ação penal n.12930-82.2016.811.0042 (código 436618), que tramita perante ojuízo da Sétima Vara Criminal da Capital, na qual, após oencerramento da segunda fase da investigação, em 29/07/2016(6af.) foi ofertado aditamento à denúncia para inclusão de doisréus e de dois crimes de corrupção passiva (art. 317, caput,

c.c. art. 327, ~ 2°, do Código Penal). É de se registrar tambémque a aludida ação penal foi desmembrada dando origem ao processon. 26715-14.2016.811.0042 (código 449660). Além destas ações, háainda denúncias oferecidas perante o juízo da Sétima VaraCriminal da Comarca de Cuiabá nas datas de 19/12/2016 (2af.),dando origem ao processo n. 37299-43.2016.811.0042 (código459808), e de 15/02/2017 (4af.), que desencadeou o processo n.5368-85.2017.811.0042 (código 465469).

É certo que durante as investigações surgiram provas daconcorrência de autoridade com prerrogativa de foro perante oTribunal de Justiça de Mato Grosso para as condutas criminosasrealizadas pela organização criminosa, razão pela qual serequereu a remessa do Procedimento Investigatório Criminal n.07/2015/GAECO para esta egrégia Corte, oportunidade em que foirequerido o desmembramento das investigações de modo a mantê-las perante o Tribunal apenas em relação a GUILHERME ANTÔNIO

MALUF e a MILTON FLÁVIO DE BRITO ARRUDA, o q

Excelentíssimo Desembargador

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rido peloDower

G)MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO


Filho, dando origem ao incluso inquérito n. 0166822-40.2016.8.11.0000.

Assim, embora apareçam na narrativa a seguir, as pessoasde ALAN AYOUB MALOUF, PERMINIO PINTO FILHO, FABIO FRIGERI, WANDERLUIZ DOS REIS, MOISÉS DIAS DA SILVA, GIOVANI BELATTO GUIZARDI,JULIANO JORGE HADDAD, LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON, LEONARDOGUIMAAAES RODRIGUES, MOISES FELTRIN, JOEL DE BARROS FAGUNDESFILHO, ESPER HADDAD NETO, JOSE EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA, LUIZCARLOS IORIS, CELSO CUNHA FERRAZ, CLARICE MARIA DA ROCHA, EDERALBERTO FRANCISCO MECIANO, DILERMANO SERGIO CHAVES, FLAVIOGERALDO DE AZEVEDO, JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO, SYLVIO PIVA,MÁRIO LOURENÇO SALEM, LEONARDO BOTELHO LEITE, BENEDITO SÉRGIOASSUNÇAo SANTOS e ALEXANDRE DA COSTA RONDON não são denunciadosna presente peça acusatória por que já figurarem como réus, pelosmesmos fatos, nas aç5es penais alhures citadas em trámite emprimeiro grau de jurisdição.

FATO 1: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

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x - rua n.

Consta nos autos do incluso inquérito que em data nãodefinida, em momento anterior ao mês de setembro do ano de 2015,no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, GUILHERME ANTÔNIOMALUF, ALAN AYOUB MALOUF, PERMINIO PINTO FILHO, FABIO FRIGERI,WANDER LUIZ DOS REIS, MOISÉS DIAS DA SILVA, GIOVANI BELATTOGUIZARDI, JULIANO JORGE HADDAD, LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON,LEONARDO GUIMAAAES RODRIGUES, MOISES FELTRIN, JOEL DE BARROSFAGUNDES FILHO, ESPER HADDAD NETO, JOSE ED AR DASILVA, LUIZ CARLOS DA

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ROCHA, EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO, DILERMANO SERGIO CHAVES,FLAVIO GERALDO DE AZEVEDO, JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO, SYLVIOPIVA, MÁRIO LOURENÇO SALEM, LEONARDO BOTELHO I,EITE, BENEDITOSÉRGIO ASSUNÇÃO SANTOS e ALEXANDRE DA COSTA RONDON,voluntariamente, constituíram e desde então passaram a integrarpessoalmente organização criminosa, para a qual concorriamfuncionários públicos, condição esta (exercício da funçãopública) de que se valia a organização criminosa para a práticade infrações penais.

De acordo com o que restou apurado, PERMÍNIO PINTO FILHO,ante o teor do ato n. 013/2015, publicado no Diário Oficial deMato Grosso em 02/01/2015 (n. 26447), ocupava, à época dos fatos,o cargo de Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer deMato Grosso.

Por seu turno, FABIO FRIGERI, por força do ato n. o

130/2015, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso em12/01/2015, ocupava, à época dos fatos, o cargo de AssessorEspecial I, Nível DGA-2, da SEDUC/MT, prestando assessoriadireta na Secretaria de Estado de Educação desde 02 de janeirode 2015 (vide anexo I, do Decreto n. 2.398/2014 e DecretoEstadual n. 233/2015).

O denunciado WANDER LUIZ DOS REIS, por força dos atos n.563/2015 e 7.691/2015, publicados no Diário Oficial de MatoGrosso em 28/01/2015 e 13/11/2015, à época dos fatos ocupou ocargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-4, de Superintendente de Aco

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Estrutura Escolar, da Secretaria de Estado de Educação, Esportee Lazer - SEDUC desde 28 de janeiro de 2015 até 13 de novembrode 2015.

o mesmo cargo em comissão de Direção Geral eAssessoramento, Nível DGA-4, de Superintendente deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, daSecretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC foiocupado também por MOISÉS DIAS DA SILVA, desde 17 de novembro de2015 até 02 de março de 2016 por força dos atos n. 7.778/2015,publicado em 17/11/2015 no Diário Oficial de Mato Grosso, e9.186/2016, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso em02/03/2016.

Segundo consta, após ter sido substituído por MOISÉS nocargo de Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento daEstrutura Escolar, WANDER LUIZ DOS REIS - ocupante do cargo deprovimento efetivo de Professor da Educação Básica na Secretariade Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, conformeDecreto Estadual n. 1.150, de 07 de fevereiro de 2000, publicadoem 07/02/2000 no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso -, pelasPortarias SEDUC/00059/2016 (Diário Oficial n.o 26715, fls. 46 e52) e SEDUC/00066/2016 (Diário Oficial n. o 26716, fls. 67/68)publicadas em 11/02/2016 e 12/02/2016, respectivamente, foilotado na Superintendência de Acompanhamento e Monitoramento daEstrutura Escolar da SEDUC/MT, sendo então mantido no círculo deatuação que a seguir será relatado.

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Apenas para fins de esclarecimento, é de se evidenciarque, nos termos do Regimento Interno da Secretaria de Estado deEducação, Esporte e Lazer de Mato Grosso - SEDUC/MT, aprovado ecorporificado no Decreto Estadual n. 570/2011, a

Superintendência da Acompanhamento e Monitoramento da EstruturaEscolar é órgão da SEDUC/MT cuja competência é definida no art.49 nos seguintes termos:

Art. 49 A Superintendência de Acompanhamento eMonitoramento da Estrutura Escolar tem como missão geriras ações referentes à alimentação escolar, transporteescolar, obras e manutenção escolar, contribuindo para aestruturação escolar na busca da melhoria na qualidade doensino relativas à Estrutura, competindo-lhe:I - gerir os processos relativos ao acompanhamento emonitoramento da estrutura escolar no Estado de MatoGrosso;11 - gerir os processos de adequação dos espaços físicosatendendo as diversidades dos projetos educacionais;111 - avaliar as ações das coordenadorias através derelatórios gerenciais;IV - acompanhar o processo das mudanças estruturais e /ou operacionais definidas pela SEDUC;V - coordenar a vigência dos convênios com os entesfederados para construção e adequação das estruturasfísicas das instituições educacionais públicas;VI - atestar a conformidade de seus processos.

Sendo órgão de nível de execução programática daSEDUC/MT, a Superintendência da Acompanhamento e Monitoramentoda Estrutura Escolar possui em sua estrutura, dentre outros,órgãos que lhes são hierarquicamente subordinados e que guardamestreita relação com o fato em questão, a saber, a Coordenadoriade Obras e Manutenção Escolar, que se desdobra em Gerência deProjetos da Rede Física Escolar e Gerência de Fiscalização deObras, cujas competências são assim definidas no RegimentoInterno da SEDUC/MT:

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elaboração edas Unidades

Subseção II IDa Coordenadoria de Obras e Manutenção EscolarArt. 53 A Coordenadoria de Obras e Manutenção Escolar temcorno missão gerenciar os projetos de construções,ampliações, reformas e manutenção da Rede Física Escolar,competindo-lhe:I acompanhar, monitorar e avaliar aexecução do Projeto Básico e ExecutivoEscolares e demais Unidades da SEDUCi11 - atestar a conclusão das obras em consonância com oProjeto Básico, Executivo e Planilha Orçamentária;I I I acompanhar, monitorar e avaliar a prestação deserviço de obras conveniadas junto às PrefeiturasMunicipais em consonância com o Projeto Básico, Executivoe Planilha Orçamentária;IV ~ organizar e disponibilizar relatórios gerenciais;V acompanhar o processo de execução das obrasconveniadas ou contratadas, em consonância com o ProjetoBásico e Executivo;VI - coordenar a vigência dos convênios com os entesfederados para construção e adequação das estruturasfísicas das instituições educacionais pública;VII - coordenar a vigência dos contratos para construçãoe adequação das estruturas físicas das instituiçõeseducacionais públicas.

Da Gerência de Projetos da Rede Física EscolarArt. 54 A Gerência de Projetos da Rede Física Escolar temcomo missão receber e encaminhar as demandas de projetosde construção, ampliações e reformas da rede físicaescolar, competindo-lhe;I - efetuar levantamento técnico in loco para elaboraçãodo projeto;II - elaborar projeto básico I executivo considerando oprograma de necessidade escolar obedecendo à legislaçãopertinente;III - elaborar orçamento de obra, memorial descritivo ecronograma físico e financeiro;IV acompanhar e monitorar os pareceres técnicosapresentados pela equipe;V - elaborar caderno de especificações técnicas;VI - apresentar relatório de andamento dos Projetos àCoordenadoria de Obras e Manutenção Escolar.

como missãoobras emvigente,

obras

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Da Gerência de Fiscalização de ObrasArt. 55 A Gerência de Fiscalização de Obras temacompanhar e fiscalizar o andamento dasconsonância com o projeto e a legislaçãocompetindo-lhe:I - fiscal. o ancom o projeto;

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.fi)MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO


11 avaliar e atestar a conformidade das mediçõesapresentadas pela empresa ou Prefeitura;111 - notificar as empresas contratadas ou prefeiturasquando não executarem a obra de acordo com o proj etolicitado ou conveniado;IV - sugerir adequações ao projeto, quando necessáriodurante a execução dos serviços de acordo com as normastécnicas;V - solicitar aditivo de prazo e de valor de acordo com alegislação vigente, conforme alterações de projetos;VI - gerenciar a vigência dos convênios com os entesfederados para construção e adequação das estruturasfísicas das instituições educacionais públicas;VIr - gerenciar a vigência dos contratos para construçãoe adequação das estruturas físicas das instituiçõeseducacionais públicas;VlrI - atestar a conformidade de seus processos.

Nesta linha de análise importa destacar também asatribuições dos cargos de Superintendente e de Assessor ocupadospelos denunciados, WANDER LUIZ DOS REIS, MOISÉS DIAS DA SILVA eFÁBIO FRIGERI.

Seção IIIDos SuperintendentesArt. 61 Constituem atribuições básicas dosSuperintendentes:I - auxiliar o Secretário de Estado de Educação, bem comoo Secretário Adjunto ao qual está subordinado, na tomadade decisões, em matéria de competência de sua área, deacordo com o plano estratégico da Secretaria;11 - apresentar, quando solicitado, relatório de suasatividades;111 - promover reuniões periódicas com os servidores quelhe são subordinados;IV - formular a Proposta Orçamentária de forma a assegurarrecursos para atingir suas metas;V - garantir a Gestão Pública no planejamento, execução eavaliação das ações;VI - planejar, programar, organizar, dirigir, coordenar,supervisionar e controlar as atividades das áreas que lhesão subordinadas;VII - emitir pareceres, proferir despachos, quando for ocaso, nos processos submetidos à sua apreciação.

CAPíTULO IIDAS ATRIBUIÇÕSeção I

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Dos AssessoresArt. 62 Os Assessores, em dependência. de sua. área deformação e experiência profissional, possuem as seguintesatribuições básicas:~ 1° Quando nomeado no cargo de Assessor Especial:I - prestar informações e orientações aos demais órgãos eàs entidades componentes da Administração PúblicaEstadual, no que diz respeito a assuntos de competênciada Secretaria de Estado de Educação - SICDUC;11 elaborar relatórios, a partir das informaçõesproduzidas pelas unidades administrativas da Secretariade Estado de Educação - SEDUC;111 - coletar informações, analisar e estruturá-las emdocumentos - Relatórios e Informações para outros entes,poderes, órgãos, entidades e sociedade em geral, visandoatender solicitação da alta administração;IV - participar de grupos de trabalho e/ou comissõesmediante designação superior;V - desempenhar outras funções compatíveis com suasatribuições face à determinação superior.

É de se registrar também que tanto os ocupantes do cargode Assessor Especial quanto os do cargo de Superintendente deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar guardamrelação de subordinação imediata frente ao titular do cargo deSecretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer e, portanto,os relacionamentos profissionais concretos existentes entre osocupantes dos cargos subalternos e o titular do cargo superiorsão estreitos, muito próximos, já que exigem trato direto.

Neste diapasão, o exame das disposições legais acimarevela que FÁBIO FRIGERI, WANDER LUIZ DOS REIS e MOISÉS DIAS DASILVA ocuparam cargos em comissão estratégicos dentro do PoderExecutivo Estadual, cujas atribuições permitiam que eles

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tivessem fácil acesso e até mesmo o controle de informaçõesrelativas a realização de licitações para a formulaçãocontratos administrativos cujo objeto sãorelacionadas à Secretaria de Estado de Educação,



de Mato Grosso - SEDUC/MT, bem como que tivessem domínio sobrea fiscalização da execução de contratos administrativos de obraspúblicas e sobre a prática de atos administrativos quecondicionam a efetivação de pagamentos decorrentes da execuçãodos contratos pelo Estado de Mato Grosso a empresas ou pessoasfísicas contratadas.

Este acesso pleno, irrestrito, às informações e domíniosobre atividades cruciais atinentes ao planejamento, execução,fiscalização e pagamentos ligados a obras públicas sob aresponsabilidade da SEDUC/MT era garantido, coordenado,fiscalizado e comandado por PERMíNIO PINTO FILHO, autoridademáxima dentro da hierarquia da pasta.

É de se concluir então que em razão das atribuições doscargos que ocupavam, PERMíNIO PINTO FILHO, FÁBIO FRIGERI, WANDERLUIZ DOS REIS e MOISÉS DIAS DA SILVA eram os próprios agentesresponsáveis pela formulação e implementação de políticaspúblicas relacionadas a obras públicas sob a responsabilidade daSecretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso,o que lhes garantia o domínio total de todas as atividadesrelacionadas a tais políticas, desde o poder de decidir arespeito de quais obras seriam realizadas, onde seriamexecutadas, passando pelo controle dos procedimentosadministrativos internos dos quais resultam a realização delicitações ou a contratação direta para a execução de tais obras,e, por fim, tendo o controle sobre as atividades relacionadas àfiscalizaçã~ do cumpriment~~e.xecuçãO das o ase os respetlvos pagamentos. - - - . (6.

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Com efeito, as investigações esclarecem que em razãodeste domínio de informações sobre as atividades materiaisrelativas ao planejamento e do absoluto controle sobre afiscalização e execução de obras públicas relacionadas à

Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato GrossoSEDUC/MT, proporcionados pelas atribuições dos cargos que

ocuparam, PERMÍNIO PINTO FILHO, FABIO FRIGERI, WANDER LUIZ DOSREIS e MOISES DIAS DA SILVA, tendo o domínio funcional do fato,agiam em conluio com empreiteiros numa via de mão dupla.

Apurou-se que o domínio sobre as informações relativasa projetos de obras públicas da SEDUC/MT propiciava que FABIOFRIGERI, WANDER LUIZ DOS REIS e MOISES DIAS DA SILVA, sob aregência de PERMÍNIO PINTO FILHO, tivessem acesso direto eprivilegiado a informações relativas à cogitação, preparação erealização de licitações das obras públicas, informações essasque indevidamente repassavam a construtores em troca de vantagempecuniária.

Além disso, os ocupantes dos cargos de Assessor Especial,de Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento daEstrutura Escolar, principalmente, e, consequentemente, deSecretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, têm a seudispor todo o aparato relacionado ao planejamento, execução efiscalização de obras públicas relacionadas à SEDUC/MT e que,dentro do sistema burocrático de administração adotado para a

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dá azo à prática de atos que

ua di cio eJustiçaCuiabáCEI'-.?804S.921 - Fone/fax 361~1822/1621VZ-- 4J

Administração Pública no Brasil,antecedem e se fazem necessários

iBMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO


execução dos contratos administrativos por parte do Estado deMato Grosso.

Isso dava a PERMÍNIO PINTO FILHO, FABIO FRIGERI, WANDERLUIZ DOS REIS e MOISES DIAS DA SILVA o absoluto controle sobrea fiscalização e execução de obras públicas relacionadas àSEDUC/MT, domínio este que:

1. permitia que eles influenciassem nos resultados daslicitações para garantir que elas fossem vencidas pelosempreiteiros que com eles se mantinham conluiados;

2. viabilizava um eficaz mecanismo de controle sobre orecebimento da vantagem pecuniária ilícita devida pelosempreiteiros, já que, na fase de execução dos contratos,os pagamentos às empresas somente ocorriam se a propinafosse regularmente paga aos agentes públicos, casocontrário eram estagnados os atos necessários àrealização dos pagamentos pelo Estado.

A respeito da influência nos resultados dos certameslicitatários, o grêmio delituoso contava com um funcionáriopúblico específico, a saber, JULIANO JORGE HADDAD,explicitamente plantado na comissão permanente de licitações daSEDUC/MT para servir ao grupo cumprindo as ordens provenientesde PERMÍNIO PINTO FILHO, as quais eram canalizadas através desua assessoria (FÁBIO FRIGERI) e da Superintendência deAcompanhamento e Monitoramento daDOS REIS e MOISÉS DIAS DA SILV

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É de se notar que JULIANO JORGE HADDAD possui vínculo deparentesco estreito com dois dos três líderes do núcleo deempreiteiros que será descrito adiante. Com efeito, JULIANO éprimo da esposa de LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON, a qual é filhade ESPER HADDAD NETO.

Uma vez que JULIANO JORGE HADDAD tem conhecimento técnicona área de engenharia civil, já que possui título de cursosuperior na área, e em razão do parentesco e compromisso com osnegócios de LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON e ESPER HADDAD NETO,predicados essenciais para o desempenho da função de direcionarlicitações de acordo com os interesses da organização criminosa,com aval de PERMÍNIO PINTO FILHO, JULIANO foi contratado pelaSecretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso- SEDUC/MT a título precário em regime de necessidade temporáriade excepcional interesse público para exercer a função deAnalista de Desenvolvimento Econômico Social na Superintendênciade Acompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar noperíodo de 27/10/2015 a 31/12/2015, vínculo contratualadministrativo formalizado pelo contrato n. 266074/1, cujapublicidade se deu em 09/11/2015, pela publicação do DiárioOficial do Estado de Mato Grosso de n. 26655.

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É de se ressaltar o termo do efetivo início da vigênciado contrato, 27/10/2015, apenas dezoito dias após a realizaçãode uma reunião entre os integrantes do núcleo de empreiteiros emque estes distribuíram as licitações da SEDUC/MT conforme seráadiante descrito, ocorrida em 09/

ê:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO


Nesta linha, apenas vinte e dois dias após a data deinício da vigência do contrato, 27/10/2015, na data de18/11/2015, JULIANO JORGE HADDAD, pela Portaria n.

447/2015/GS/SEDUC/MT, publicada na edição n. 26663 do DiárioOficial do Estado de Mato Grosso de 19/11/2015, foi ,designadopara compor a Comissão Permanente de Licitação da SEDUC/MT.

Nos procedimentos licitatórios JULIANO HADDDAp tinha aincumbência de dar subsídio técnico às decisões da comissão,fosse emitindo pareceres a respeito das propostas e preçosofertados por cada um dos licitantes, fosse orientandoinformalmente os demais componentes da comissão sobre taisobjetos.

Com efeito, JULIANO HADDAD tinha o pleno controle dasquestões técnicas sobre as quais se escoravam as decisões dacomissão de licitação que habilitavam ou não os licitantes e/ousuas propostas, de modo que, de fato, era ele quem acabava pordirecionar os vencedores das licitações.

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Por outro lado, o anunciado controle sobre a fiscalizaçãoe execução de obras públicas relacionadas à SEDUC/MT, enquantomecanismo de domínio sobre o recebimento da vantagem pecuniáriailícita devida pelos empreiteiros, dava azo a atos de corrupçãopassiva que serão narrados adiante, pois, como se verá, osintegrantes do núcleo de funcionários públicos, por ihtermédiode GIOVANI BELATTO GUIZARDI, em razão dos cargos públicos queocupam, solicitavam aos empreiteiros e delespecuniária indevida como



pagamentos relativos às medições ocorridas na fiscalização daexecução dos contratos administrativos de obras públicas daSEDUC/MT que os construtores mantém com o Estado de Mato Grosso.

Nesta dinãmica em que os servidores públicos cobravam erecebiam a propina por intermédio de GIOVANI BELATTO GqIZARDI seevidencia a concorrência da pessoa de ALAN AYOUB MALOUF para asatividades do grêmio criminoso, empresário não pertencente aoramo da construção civil que, por integrar o núcleo de liderançada organização criminosa, também se beneficia diretamente dapropina arrecadada por participar do rateio dela feito entre osintegrantes do grupo delituoso, além de fazer as articulaçõesnecessárias para o desenvolvimento dos esquemas criminososengenhados para cobrar e receber propina.

Revelam os autos que GUILHERME ANTÔNIO MALUF concorrepara as atividades da organização criminosa no mesmo modelo emque se dá a concorrência de ALAN MALOUF, pois exercendo mandatode Deputado Estadual em Mato Grosso na atual ISd legislatura(2015-2019), sendo certo que também o exerceu na 16d (2007-2011)e 17d (2011-2015) legislaturas, integra o núcleo de liderança daorganização criminosa, sendo beneficiário direto de parcela dapropina arrecadada, além de, valendo-se dos enlaces politicosproporcionados pelo cargo eletivo por ele ocupado, fazer asarticulações necessárias para o desenvolvimento dos esquemascriminosos engenhados para solicitar e receber propina~

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De acordo com o que se apurou até então,DA COSTA RONDON, LEONARDO GUIMARÃES



JOEL DE BARROS FAGUNDES FILHO, ESPER HADDAD NETO, JOSE EDUARDONASCIMENTO DA SILVA, LUIZ CARLOS IORIS, CELSO CUNHA FERRAZ,CLARICE MARIA DA ROCHA, EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO,DILERMANO SERGIO CHAVES, FLAVIO GERALDO DE AZEVEDO, JULIOHIROCHI YAMAMOTO FILHO, SYLVIO PIVA, MÁRIO LOURENÇO SALEM,LEONARDO BOTELHO LEITE, BENEDITO SÉRGIO ASSUNÇÃO SANTOS,ALEXANDRE DA COSTA RONDON e outras pessoas ainda nãoidentificadas são empresários do ramo da construção civil,representantes ou sócios de empreiteiras que mantém contratosadministrativos com o Estado de Mato Grosso para construção ereforma de prédios públicos.

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Neste sentido, tem-se que LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDONintegra o quadro societário da empresa LUMA CONSTRUTORA LTDA.;LEONARDO GUIMARÃES RODRIGUES é procurador da empresa JERENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP, que tem em seu quadrosocietário a esposa e o irmão de Leonardo; MOISES FELTRIN, é orepresentante de fato da empresa TIRANTE CONSTRUTORA ECONSULTORIA LTDA.; JOEL DE BARROS FAGUNDES FILHO compõe o quadrosocietário da empresa ESTEIO CONSTRUÇÕES LTDA.; ESPER HADDADNETO faz parte do quadro societário da empresa CONSTRUTORAPANAMERICANA EIRELI ME; JOSE EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA integrao quadro societário da empresa APICE CONSTRUTORA INCORPORADORAE IMOBILIARIA EIRELI; LUIZ CARLOS IORIS compõe o quadrosocietário da empresa POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.; CELSOCUNHA FERRAZ faz parte do quadro societário da empresa AMPLAENGENHARIA E CONSTRUCÃO LTDA EPP.; CLARICE MARIA DA ROCHA compõeo quadro societário da empresa CONSTRUTORA ROCHA LTDA.;ALBERTO FRANCISCO MECIANO faz parte



empresa GEOTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. EPP; DILERMANOSERGIO CHAVES integra o quadro societário da empresa E-TAGCONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. EPP; FLAVIO GERALDO DE AZEVEDOcompõe o quadro societário da empresa ANAMIL CONSTRUÇÕES LTDA.;JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO faz parte do quadro societário daempresa APOLUS ENGENHARIA LTDA EPP; SYLVIO PIVA integra o quadrosocietário da empresa SÃO BENEDITO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. EPP;MÁRIO LOURENÇO SALEM compõe o quadro societário da empresaSANEPAVI - SANEAMENTO E PAVIMENTACAO EIRELI - EPP; LEONARDOBOTELHO LEITE faz parte do quadro societário da empresa INSAATCONSTRUTORA LTDA.; ALEXANDRE DA COSTA RONDON é o representantede fato da empresa LUMA CONSTRUTORA LTDA. EPP e irmão de LUIZFERNANDO DA COSTA RONDON; BENEDITO SÉRGIO ASSUNÇÃO SANTOS é orepresentante de fato da empresa E-TAG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIOLTDA. EPP EPP e irmão de DILERMANO SERGIO CHAVES.

A investigação demonstra que eles têm o acesso para aassinatura dos contratos facilitado em troca do pagamento depropina a funcionários públicos, que se valendo das atribuiçõesde seus cargos vazam aos empresários informações privilegiadassobre obras públicas, bem como atuam para garantir que eles sejamvencedores das licitações de que tomam parte.

As provas até aqui colhidas revelam que, com oconhecimento privilegiado, proporcionado por FABIO FRIGERI,WANDER LUIZ DOS REIS e MOISES DIAS DA SILVA, sob a regência dePERMÍNIO PINTO FILHO, com a concorrência de GIOVANI BELATTOGUIZARDI, sobre as licitações da SecretariaEducação, Esporte

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FERNANDO DA COSTA RONDON, LEONARDO GUIMARÃES RODRIGUES, MOISESFELTRIN, JOEL DE BARROS FAGUNDES FILHO, ESPER HADDAD NETO, JOSEEDUARDO NASCIMENTO DA SILVA, LUIZ CARLOS IORIS, CELSO CUNHAFERRAZ, CLARICE MARIA DA ROCHA, EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO,DILERMANO SERGIO CHAVES, FLAVIO GERALDO DE AZEVEDO, JULIOHIROCHI YAMAMOTO FILHO, SYLVIO PIVA, MÁRIO LOURENÇO SALEM,LEONARDO BOTELHO LEITE, BENEDITO SÉRGIO ASSUNÇAo SANTOS,ALEXANDRE DA COSTA RONDON e outras pessoas ainda nãoidentificadas, em momento anterior à realização das licitações,inclusive, por vezes, antes da publicação dos editais de aberturados certames, combinam os vencedores de cada uma das licitações,distribuindo-as entre si, bem como pactuam a forma pela qual unsdão suporte aos outros, seja apresentando propostas ajustadas,seja deixando de participar dos procedimentos licitatórios.

De acordo com acervo probatório constante no Inquérito

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Policial n. 0166822-40.2016.8.11.0000/TJ/MT, LUIZ FERNANDO DACOSTA RONDON, LEONARDO GUIMARÃES RODRIGUES, MOISES FELTRIN, JOELDE BARROS FAGUNDES FILHO, ESPER HADDAD NETO, JOSE EDUARDONASCIMENTO DA SILVA, LUIZ CARLOS IORIS, CELSO CUNHA FERRAZ,CLARICE MARIA DA ROCHA, EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO,DILERMANO SERGIO CHAVES, FLAVIO GERALDO DE AZEVEDO, JULIOHIROCHI YAMAMOTO FILHO, SYLVIO PIVA, MÁRIO LOURENÇO SALEM,LEONARDO BOTELHO LEITE, BENEDITO SÉRGIO ASSUNÇAo SANTOS,ALEXANDRE DA COSTA RONDON e outras pessoas ainda nãoidentificadas, com a concorrência de FABIO FRIGERI, WANDER LUIZDOS REIS, MOISES DIAS DA SILVA e JULIANO JORGE HADDAD, sob acapitania de PERMÍNIO PINTO FILHO, num jogo de cartfraudam o caráter competitivo

êMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO


os respectivos contratos administrativos e executam as obrascontratadas, sendo que na fase de execução das obras, por ocasiãodos recebimentos dos pagamentos a serem efetuados pelaAdministração Pública, pagam propina a PERMÍNIO PINTO FILHO,FABIO FRIGERI, WANDER LUIZ DOS REIS e MOISES DIAS DA SILVA emtroca do apoio por eles prestado que leva à assinatura doscontratos, recebimentos ilícitos que têm parcela destinada aALAN AYOUB MALOUF e a GUILHERME ANTÔNIO MALUF, os quais concorrempara a arrecadação da propina promovendo as articulaçõesnecessárias para garantia e desenvolvimento do esquema.

Consta também no caderno investigativo que GIOVANIBELATTO GUIZARDI, empresário do ramo da construção civil, é oparticular interposto pelo qual PERMÍNIO PINTO FILHO, FABIOFRIGERI, WANDER LUIZ DOS REIS e MOISES DIAS DA SILVA solicitame recebem a vantagem indevida, que tem parcela destinada a ALANAYOUB MALOUF e a GUILHERME ANTÔNIO MALUF, a qual os empreiteirosse dispõem a pagar em troca das informações privilegiadas e doapoio para vencerem as licitações.

As investigações demonstram que GIOVANI BELATTO GUIZARDIé o "testa de ferro" dos aludidos servidores públicos, bem comode ALAN MALOUF e de GUILHERME ANTÔNIO MALUF, é a pessoa quem fazo trabalho sujo a fim de ocultar a identidade dos verdadeirossolicitantes/recebedores da propina.

Conforme se apurou, é GIOVANI BELATTO GUIZARDI quem opera

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a solicitação e o recebimento da propina,por colher as reclamações

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burocráticas relativas ao acompanhamento e fiscalização daexecução dos contratos administrativos ligados à SEDUC/MT, bemcomo por, não obstante não fazer parte do staff da Secretaria deEstado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, solucioná-las, mormente no que diz respeito a atos indispensáveis aodesenrolar dos procedimentos administrativos que culminam empagamentos por parte do Estado de Mato Grosso a empresasconstrutoras em decorrência da execução total ou parcial doobjeto dos contratos mantidos entre eles.

No exercício destas funções de trato direto com osempreiteiros, GIOVANI BELATTO GUIZARDI solicita e recebediretamente destes a propina em nome de PERMÍNIO PINTO FILHO,FABIO FRIGERI, WANDER LUIZ DOS REIS e MOISES DIAS DA SILVA,prestando contas de suas atividades a estes, repassando-lhes asreceitas ilícitas, bem como a ALAN MALOUF e a GUILHERME ANTÔNIOMALUF.

A investigação revela que toda essa engrenagem criminosatem sua dinâmica garantida por ALAN AYOUB MALOUF e por GUILHERMEANTÔNIO MALUF, pessoas que se encarregam das tratativasnecessárias ao funcionamento do esquema ilícito.

da SEDUC/MT

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Neste sentido, ALAN MALOUF articulou junto a PERMÍNIOPINTO FILHO, à época Secretário de Estado de Educação, Esportee Lazer de Mato Grosso, para inserção de GIOVANI BELATTOGUIZARDI, pessoa de sua confiança com quem guarda parentesco, nacondição de operador de cobrança eilícitas relacionadas

&MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO


assim o pleno controle sobre as atividades ilícitas do grupodelituoso.

Da mesma forma, foram as tratativas coordenadas de ALANAYOUB MALOUF e de GUILHERME ANTÔNIO MALUF que garantiram a"circunscrição" sobre o cargo de Superintendente deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar - postoestratégico dentro da SEDUC/MT que garante o mecanismo de pressãosobre os empreiteiros para pagamento da propina, bem como decontrole sobre tais pagamentos - em relação às nomeações tantode WANDER LUIZ DOS REIS quanto de MOISES DIAS DA SILVA.

Com efeito, o grupo criminoso se organiza em camadas, demaneira que uma encobre a outra a fim de ocultá-la. Nestesentido, a primeira camada tem funções de execução e é ocupadapor GIOVANI BELATTO GUIZARDI, que era a pessoa que diretamentetratava com os empreiteiros efetivando a cobrança e o recebimentoda propina. Uma segunda camada, também com funções executivas,era formada por FABIO FRIGERI, WANDER LUIZ DOS REIS, MOISES DIASDAS SILVA e JULIANO JORGE HADDAD, que se encarregavam deencaminhar os empreiteiros para GIOVANI GUIZARDI para que estepudesse solicitar e receber as vantagens indevidas, bem como depraticar os atos materiais necessários a garantir que oslicitantes do núcleo de empreiteiros fossem os vencedores daslicitações fraudadas. A terceira e última camada abarca o centrode comando da organização criminosa e é ocupada por PERMINIO

dá a GIOVANI GUIZARDI os poderes de "Secretárioà

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efetuar medidas

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principalmente pelo atraso deliberado de pagamentos aosemprei teiros, bem como por ALAN AYOUB MALOUF e por GUILHERMEANTÔNIO MALUF, que efetuam as articulações políticas necessáriasao funcionamento de toda a estrutura criminosa, sendo que todosse beneficiavam diretamente das vantagens pecuniárias ilícitassolicitadas e arrecadadas.

Neste sentido, GIOVANI BELATTO GUIZARDI e JULIANO JORGEHADDAD encobriam a atuação de FABIO FRIGERI, WANDER LUIZ DOSREIS e de MOISES DIAS DAS SILVA, os quais, por sua vez, cObriama atuação de PERMÍNIO PINTO FILHO, que, por seu turno, ocultavaas figuras de ALAN MALOUF e de GUILHERME ANTÔNIO MALUF, de modoque os três últimos emanesciam nas sombras, estes em maior graude obscuridade que aquele, comandando e agindo por pessoasinterpostas que se encontravam nas demais camadas.

Denota a investigação que enquanto GIOVANI BELATTOGUIZARDI era o executor dos funcionários públicos, de ALAN AYOUBMALOUF e de GUILHERME ANTÔNIO MALUF, LUIZ FERNANDO DA COSTARONDON e LEONARDO GUIMARÃES RODRIGUES, além de participarem dosrateios das licitações e da frustração do caráter competitivodos certames licitatórios, são os operadores dos empreiteirosfrente aos servidores públicos.

Segundo consta, LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON e LEONARDOGUIMARÃES RODRIGUES são os responsáveis por tratar diretamentecom os funcionários públicos e com o seu operador GIOVANIGUIZARDI, sendo os receptores das informaçõesposteriormente são compartilhadas

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GMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO


Com efeito, os autos revelam que LUIZ FERNANDO DA COSTARONDON, LEONARDO GUIMARÃES RODRIGUES e ESPER HADDAD NETO sãoverdadeiros líderes dos empresários da construção civil.

Neste cenário, LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON e LEONARDOGUIMARÃES RODRIGUES atuam dentro da organização criminosa comogerentes de um dos departamentos da estrutura organizada, querepresentam seu setor perante o departamento dos funcionáriospúblicos, negociando os interesses de sua unidade. Como exemplodo exercício desta função, cite-se a negociação relatada por queLUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON realizada por ele, em nome dosempreiteiros, com servidores públicos da SEDUC/MT, a qual tevepor objeto a alteração do valor percentual da propina paga poraqueles a estes, do que resultou a redução de 5% para 3%,conforme consta no relatório da gravação ambiental da reuniãodos empresários. (Autos Judiciais de Ação Controlada, Relatóriode Informações n.o 183/2015/Coord.Op./GAECO)

O acervo probatório produzido até então revela tambémque, além de falarem em nome do seu departamento, LUIZ FERNANDODA COSTA RONDON e LEONARDO GUIMARÃES RODRIGUES, com a atuaçãodireta e contundente de ESPER HADDAD NETO, o gerenciam,organizando e presidindo as reuniões, bem como conduzindo adistribuição das licitações entre os construtores.

É de se destacar que as provas angariadas na investigaçãorevelam o caráter duradouro da associação entre os denunciados,já que a união se inicia em



do ano de 2015 e se protrai até os dias hodiernos, ou seja, aassociação se mantém por pelo menos seis meses.

Esta é a projeção mínima que se pode fazer do período deduração da associação, todavia, não há dúvida de que a sociedadevem de longa data, o que resta evidenciado no relatório dagravação ambiental da reunião dos empresários (Autos de AçãoControlada, Relatório de Informações n. o

l83!20l5!Coord.Op.!GAECO), no qual constam revelações a respeitode certames licitatórios passados, bem como sobre o carátercontínuo e antigo dos pagamentos de propina. Neste sentido,registre-se, ainda, que há informações nos autos que revelam queo esquema de pagamento de propina existe dentro da SEDUC!MT desdeo ano de 2014 (vide Termo de Declaração de José Henrique MarinonStephan) .

Deveras, a investigação aponta para uma organizaçãocriminosa estruturalmente organizada em modelo tipicamentegerencial de administração, já que é formada por quatro núcleosque ostentam, ao mesmo tempo, autonomia e interdependênciareciproca, cuja soma de atividades proporciona o funcionamentoda engrenagem criminosa, haja vista que ambos os centros secompletam para manifestar a vontade da organização criminosacomo ocorre,complexos.

mutatis mutandis, nos atos administrativos

Neste sentido, por ora é possível vislumbrar os seguintes

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núcleos:

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• NÚCLEO DE LIDERANÇA: é integrado por GUILHERME

ANTÔNIO MALUF, ALAN AYOUB MALOUF, PERMÍNIO PINTOFILHO e outras pessoas ainda não individualizadas.Sob a responsabilidade deste nücleo está aformulação, aprovação e a garantia de implementaçãoe desenvolvimento de esquemas criminosos dentro daSecretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazerde Mato Grosso, além de, possivelmente, outrosórgãos, os quais se desenvolvem sob as ordens dosintegrantes desta cüpula. Para tanto, seuscomponentes se valem do poder político-funcional,relacionado às funções legais atribuídas aos cargospüblicos em que são ou foram investidos, bem comodo poder político-econômico, atinente ao

financiamento de campanhas políticas, dívida dosfinanciados paga pela aceitação da ingerência nautilização das prerrogativas dos cargos/mandatos emque são investidos. Os elementos deste nücleo sãoos destinatários da maior porção da propinaarrecadada pelos agentes públicos através dooperador GIOVANI BELATTO GUIZARDI;

• NÚCLEO DE AGENTES PÚBLICOS: dele fazem parte WANDERLUIZ DOS REIS, FÁBIO FRIGERI, MOISES DIAS DA SILVAe JULIANO JORGE HADDAD, funcionários püblicos daSecretaria Estadual de Educação, Esporte e Lazer deMato Grosso - SEDUC/MT, e, possivelmente, outrosservidores do mesmo órgão e

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dar fácil acesso aos empreiteiros a contratosadminisfrativos com a SEDUC/MT, através dacolocação de informações sobre licitações, cujoedital de abertura por vezes sequer foi publicado,ao dispor deles. Além disso, com a concorrência deoutras pessoas ainda não identificadas, oscomponentes deste grupo também agem internamenteinterferindo nos certames licitat6rios a fim deassegurar que os empresários ligados ao grupo sesagrem vencedores. É certo que tais atuações se dãosob a liderança de PERMíNIO PINTO FILHO, que, porde trás das cortinas, comanda toda a atividade deseus atores. Estas ações são remuneradas porpropina paga pelo centro de empresários.

• NÚCLEO DE OPERAÇÃO: é composto por GIOVANI BELATTOGUIZARDI, LUIZ FERNANDO DA COSTA .RONDONe LEONARDOGUIMARÃES RODRIGUES. Os integrantes deste núcleosão os grandes executores de todo o esquema. Atuamcomo "longa manus" de cada um dos núcleos, são osmandatários de cada um dos centros. Neste compasso,GIOVANI GUIZARDI, embora não seja servidor, age emnome dos agentes públicos e dos integrantes donúcleo de liderança para que estes não apareçam nascobranças/recebimentos espúrios de vantagenspecuniárias pagas pelos componentes do núcleo deempreiteiros, dificultando a percepção de que os

vantagensdasdestinatáriosservidores públicos que a em

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em razão dos cargos públicos que exercem. Por suavez, LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON e LEONARDOGUIMARÃES RODRIGUES são os mandatários do centrodos empresários, já que em nome destes negociam como núcleo de agentes públicos as prestações econtraprestações ilícitas que beneficiam a ambos osgrupos;

• NÚCLEO DE EMPREITEIROS: é integrado por LUIZFERNANDO DA COSTA RONDON, LEONARDO GUIMARÃESRODRIGUES, MOISES FELTRIN, JOEL DE BARROS FAGUNDESFILHO, ESPER HADDAD NETO, JOSE EDUARDO NASCIMENTODA SILVA, LUIZ CARLOS IORIS, CELSO CUNHA FERRAZ,CLARICE MARIA DA ROCHA, EDER ALBERTO FRANCISCOMECIANO, DILERMANO SERGIO CHAVES, FLAVIO GERALDO DEAZEVEDO, JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO, SYLVIO PIVA,MÁRIO LOURENÇO SALEM, LEONARDO BOTELHO LEITE,BENEDITO SÉRGIO ASSUNÇÃO SANTOS, ALEXANDRE DA COSTARONDON, além de outras pessoas ainda não

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individuais dos seus

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identificadas. Os componentes deste grupo são osgrandes beneficiários do esquema criminoso quemantém viva a organização criminosa, já que, emprejuízo do Estado de Mato Grosso, firmam contratosadministrativos sem base na proposta mais vantajosapara a Administração e valendo-se das informaçõesprivilegiadas e com as ações materíais de apoioefetivadas pelo núcleo de servidores públicos,distribuem entre si, atendendo

êMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO


com o Estado de Mato Grosso, de modo a frustrar ocaráter competitivo das licitações do Estado,mantendo o seu "nicho do mercado de consumo" a salvode outros concorrentes que poderiam ofertarpropostas mais vantajosas à Administração Pública.Em troca do apoio necessário recebido do núcleo deagentes públicos, pagam propina a estes durante aexecução dos contratos administrativos oriundos daslici tações maquiadas, por ocasião dos pagamentosefetuados pelo Estado. Com efeito, LUIZ FERNANDO DACOSTA RONDON, LEONARDO GUIMARÃES RODRIGUES e ESPERHADDAD NETO são os líderes núcleo de empresários,pois LUIZ FERNANDO e LEONARDO GUIMARÃES exercem opapel de mandatários do grupo tomando decisões emnome destes, além de, com a atuação categórica deESPER, coordenarem os passos do núcleo noassentamento dos interesses pessoais de seusintegrantes.

Como se pode ver, os quatro núcleos têm ações engrenadase se alimentam um do outro garantindo a saúde e a atividade doorganismo criminoso, cuja estruturação organizacional pode serrepresentada pelo organograma que segue:

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NÚCLEO DE UDERANÇASla laI'ERMINIO PINTO GtJI\.HERMC ANTÓNIO MAluF ••ALANMALOlF

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FORMAAÇÃO, APROVAÇÃO E GARANTIA L~AÇÃO EOES8WOLVIMENTODE ATIVIDADES ILÍCITAS VAl.El'{)O-5E DO PODER POI.ÍTICO.f1.R'lCIONAL, RELAOONADO

ÀS FUNÇÕES LEGAIS ATRIBUÍDAS AOS CARGOS PÚELICOS EM QUE SÃo ou FORAM iNVESTIDOS,BEM COMO 00 POOfR POúTICO-ECOOÓMICO, ATIM:NTE AO FINANCIAM3'JTQ OE CAMPAMiAS "'OÚTICAS.

C6l1NAÇÃO DA MAIOR PARTI: DA PROl'RINA.

INÚCLEO DE AGENTES PÚBLICOS

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Por fim, insta relatar que o conteúdo do inquéritopolicial aponta que, para auferir as vantagens de naturezadiversificada por ela buscadas, a organização criminosa, formadapor mais de vinte e seis membros, executava crimes diversos paragarantir a saúde do organismo, tais corno o crime de corrupçãopassiva, cuja pena privativa de liberdade máxima pode chegar adoze anos de reclusão, corno se verá adiante.

FATO 2: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro JoséCarlos Pena da Silva

Consta nos autos do inquérito que no período matutino dedia não precisado, compreendido na primeira quinzena do mês deabril do ano de 2015, no Município de Cuiabá, Estado de MatoGrosso, PERMÍNIO PINTO FILHO, à época ocupante do cargo deSecretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso,FÁBIO FRIGERI, à época ocupante do cargo em comissão de AssessorEspecial I, da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, e WANDERLUIZ DOS REIS, à época ocupante do cargo em comissão deSuperintendente de Acompanhamento e Monitoramento da EstruturaEscolar, da SEDUC/MT, por intermédio do particular GIOVANIBELATTO GUIZARDI, em razão dos cargos públicos que Ocupavam,previamente ajustados, voluntariamente e tendo o domíniofuncional do fato, com a concorrência de ALAN AYOUB MALOUF e deGUILHERME ANTÔNIO MALUF, solicitaram, para si ou para outrem,vantagem indevida de José Carlos Pena da Silva.

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Conforme já narrado alhures, à época do fato, PERMÍNIOPINTO FILHO, ante o teor do ato n. 013/2015, publicado no DiárioOficial de Mato Grosso em 02/01/2015 (n. 26447), ocupava o cargode Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de MatoGrosso, ao passo que FABIO FRIGERI, por força do ato n.o130/2015, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso em12/01/2015, ocupava o cargo de Assessor Especial I, Nível DGA-2, da SEDUC/MT, prestando assessoria direta na Secretaria deEstado de Educação desde 02 de janeiro de 2015 (vide anexo I, doDecreto n. 2.398/2014 e Decreto Estadual n. 233/2015), da mesmaforma que WANDER LUIZ DOS REIS, por força do ato n. 563/2015,publicado no Diário Oficial de Mato Grosso em 28/01/2015, ocupavao cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, NívelDGA-4, de Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento daEstrutura Escolar, da Secretaria de Estado de Educação - SEDUCdesde 28 de janeiro de 2015.

De acordo com a investigação, no ano de 2015 a empresaBRP Construtora Ltda., da qual José Carlos Pena da Silva éproprietário, possuía contrato administrativo de obra pública(aqui entendida em sentido amplo) firmado com o Estado de MatoGrosso e atrelado à Secretaria de Estado de Educação, o qual seencontrava em fase de execução.

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LUIZ DOS REIS, a qual, em nome

Segundo se apurou, em dia não precisado compreendido naprimeira quinzena do mês de abril do ano de 2015, com oconhecimento e o aval de PERMÍNIO PINTO FILHO, José Carlos Penada Silva foi contatado por telefone pela secretári



reunião na sede da SEDUC/MT no dia seguinte, chamamento que foiatendido por José Carlos.

De acordo com os autos, no dia e hora marcada, ao chegarna recepção da Superintendência de Acompanhamento e

Monitoramento da Estrutura Escolar da SEDUC/MT, José Carlos foiconduzido pela secretária para conversar, reservadamente, comFÁBIO FRIGERI. Neste diapasão, durante a conversa, com a plenaciência, aquiescência e comando de PERMÍNIO PINTO FILHO, FABIOanotou o nome de GIOVANI da DÍNAMO CONSTRUTORA e um número detelefone num pedaço de papel e entregou a anotação a José Carlos,dizendo que GIOVANI resolveria todos os problemas referentes amedição, projetos e pagamentos dentro da SEDUC/MT, não obstantenão fizesse parte do quadro de servidores daquela Secretaria.

Conforme consta nos autos, José Carlos acatou aorientação dada por FÁBIO FRIGERI e, imediatamente após aconversa, contatou GIOVANI BELATTO GUIZARDI, que o convidou paraum encontro na sede da sua empresa (DÍNAMO CONSTRUTORA) para,segundo ele, tratar de interesses de José Carlos. Tendo estecomparecido no local, no dia não precisado compreendido naprimeira quinzena do mês de abril de 2015 e hora marcada, com opleno conhecimento, aprovação e ordem de PERMÍNIO PINTO FILHO,GIOVANI BELATTO GUIZARDI começou a sondá-lo afirmando que sabiaque José Carlos tinha algumas medições para receber da SEDUC/MT,citando inclusive os valores, e que poderia agilizar orecebimento dos pagamentos, desde que José Carlos pagasse a eleo valor percentual de 5% (cincomonetário que tinha para receber.

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Revela a investigação que a atuação de GIOVANI BELATTOGUIZARDI foi propiciada e se deu sob o comando de ALAN AYOUBMALOUF, que foi o responsável pela tratativa junto a PERMíNIOPINTO FILHO, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazerde Mato Grosso à época do fato, de inserção de GIOVANI comooperador do esquema ilícito em desenvolvimento dentro daSEDUC/MT de solicitação e recebimento de vantagens indevidas emrazão dos cargos públicos ocupados por PERMíNIO, FÁBIO FRIGERI,e WANDER LUIZ DOS REIS, sendo certo também que ALAN MALOUF seriadestinatário de farta fatia da propina eventualmente recebida.

Os autos apontam, ainda, que em atuação similar à deALAN MALOUF, GUILHERME ANTÔNIO ~UF além de ter garantido acolocação de WANDER LUIZ DOS REIS no cargo de Superintendente deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, daSecretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC, cujasatribuições, conforme já narrado, serviam à engrenagem desolicitação e recebimento de propina, seria destinatário defarta fatia da propina eventualmente recebida.

FATO 3: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro JoséCarlos Pena da Silva - quatro fatos em

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Consta nos autos do inquérito que em datas não precisadascompreendidas entre o mês de julho de 2015 e a data de 19 desetembro de 2015, no Município de Cuiabá, Estado dedentro das mesmas condições



execução, PERMÍNIO PINTO FILHO, à época ocupante do cargo deSecretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso,FÁBIO FRIGERI, à época ocupante do cargo em comissão de AssessorEspecial I, da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, e WANDERLUIZ DOS REIS, à época ocupante do cargo em comissão deSuperintendente de Acompanhamento e Monitoramento da EstruturaEscolar, da SEDUC/MT, por intermédio do particular GIOVANIBELATTO GUIZARDI, em razão dos cargos públicos que ocupavam,previamente ajustados, voluntariamente e tendo o domíniofuncional do fato, com a concorrência de ALAN AYOUB MALOUF e deGUILHERME ANTÔNIO MALUF, por quatro vezes solicitaram, para siou para outrem, vantagem indevida de José Carlos Pena da Silva.

Conforme restou consignado nos autos, na ocasião narradano "fato 2", ao receber a solicitação de pagamento de vantagemindevida, José Carlos Pena da Silva não cedeu ao pedido naquelaoportunidade, tendo justificado a GIOVANI BELATTO GUIZARDI quepossuía duas medições para receber e que o pagamento atinente aelas já estava em andamento, todavia, afirmou que em outraoportunidade atenderia ao pedido.

Assim, em datas não precisadas do mês de julho de 2015,José Carlos recebeu pagamentos do Estado de Mato Grossorelacionados à execução parcial de contrato administrativoatinentes a medições ulteriores.

Segundo consta, logo após a ocorrência de taisrecebimentos, em data anterior a dezenoveGIOVANI BELATTO GUIZARDI ligou ara Jo Car ,

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pagamento da vantagem indevida a que este havia se comprometidodizendo "vamos tomar um cafezinho?", ao que José Carlos disseque o procuraria.

Consta também dos autos que dias depois, entre o mês dejulho de 2015 e a data de dezenove de setembro de 2015, GIOVANIBELATTO GUIZARDI ligou novamente para José Carlos e solicitou opagamento da vantagem indevida a que este havia se comprometidodizendo "precisamos conversar", ao que José Carlos disse-lhe queassim que pudesse levaria a propina.

Neste diapasão, tendo em vista que José Carlos não foide pronto ao encontro de GIOVANI BELATTO GUIZARDI para entregar-lhe a propina, este ligou mais uma vez para José Carlos em datanão precisada compreendida entre o mês de julho de 2015 e o diadezenove de setembro do mesmo ano solicitando-lhe o pagamento davantagem indevida dizendo "vamos tomar aquele cafezinho?"

Registrado está nos autos, ainda, que em 19 de setembrode 2015, GIOVANI BELATTO GUIZARDI ligou para José Carlos Pena daSilva e novamente solicitou-lhe o pagamento de vantagem indevidadizendo "você não vai vir trazer o combinado?".

Revela a investigação que a atuação de GIOVANI BELATTOGUIZARDI foi propiciada e se deu sob o comando de ALAN AYOUBMALOUF, que foi o responsável pela tratativa junto a PERMíNIOPINTO FILHO, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazerde Mato Grosso à época do fato, de inserçãooperador do esquema ilícito

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SEDUC/MT de solicitação e recebimento de vantagens indevidas emrazão dos cargos públicos ocupados por PERMÍNIO, FÁBIO FRIGERIe WANDER LUIZ DOS REIS, sendo certo também que ALAN MALOUF seriadestinatário de farta fatia da propina eventualmente recebida.

Os autos apontam, ainda, que em atuação similar à deALAN MALOUF, GUILHERME ANTÔNIO MALUF além de ter garantido acolocação de WANDER LUIZ DOS REIS no cargo de Superintendente deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, daSecretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDDC, cujasatribuições, conforme já narrado, serviam à engrenagem desolicitação e recebimento de propina, seria destinatário defarta fatia da propina eventualmente recebida.


Consta nos autos do inquérito anexo que por volta do dia27 de outubro de 2015, no Municipio de Cuiabá, Estado de MatoGrosso, PERMÍNIO PINTO FILHO, à época ocupante do cargo deSecretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso,FÁBIO FRIGERI, à época ocupante do cargo em comissão de AssessorEspecial I, da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, e WANDERLUIZ DOS REIS, à época ocupante do cargo em comissão deSuperintendente de Acompanhamento e Monitoramento da EstruturaEscolar, da SEDUC/MT, por intermédio do particular GIOVANIBELATTO GUIZARDI, em razãopreviamente ajustados,

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funcional do fato, com a concorrência de ALAN AYOUB MALOUF e deGUILHERME ANTÔNIO MALUF, solicitaram, para si ou para outrem,vantagem indevida de José Carlos Pena da Silva.

As provas colacionadas ao inquérito anexo demonstram quepor volta do dia 27 de outubro de 2015, após as ocorrênciasnarradas acima (convocação de José Carlos por WANDER LUIZ DOSREIS, encaminhamento de José Carlos para se encontrar com GIOVANIBELATTO GUIZARDI dado por FABIO FRIGERI e cobranças de propinapor GIOVANI GUIZARDI - fatos 02 e 03 -, tudo ocorrido com oconhecimento e o aval, bem como sob o comando de PERMÍNIO PINTOFILHO), José Carlos Pena da Silva recebeu uma ligação de GtOVANIBELATTO GUIZARDI, que o convocou a encontrá-lo na Secretaria deEstado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso - StNFRA/MT.

Neste sentido, atendendo ao convite, por volta do diavinte e oito de outubro de 2015 José Carlos compareceu no aludidoórgão, oportunidade em que, após se identificar, foi conduzidopor uma recepcionista até uma escada dentro do órgão (SINFRA)onde GIOVANI GUIZARDI o aguardava.

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Segundo consta, assim que se encontraram, José Carlosfoi imediatamente conduzido por GIOVANI BELATTO GUIZARDI até oveículo utilizado por este, que se encontrava estacionado noestacionamento da SINFRA/MT. Então, ao entrarem no carro, apóster ligado o condicionador de ar do veículo na potência máxima,produzindo-se ruído quase no mesmo volume em que ambos mantinhamdiálogo e empunhar um aparelho semelhante a ummisturador de sons, GIOVANI BEL

-êMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO


ciência, aquiescência e comando de PERMÍNIO PINTO FILHO, cobroude José Carlos o pagamento dos valores percentuais (equivalentesa cinco por cento) sobre os montantes monetários recebidos doEstado de Mato Grosso pela empresa de José Carlos (BRP)relacionados à execução de contrato administrativo de obrapública da SEDUC/MT outrora combinado, ou seja, da propina ematraso.

Revela a investigação que a atuação de GIOVANI BELATTOGUIZARDI foi propiciada e se deu sob o comando de ALAN AYOUBMALOUF, que foi o responsável pela tratativa junto a PERMÍNIOPINTO FILHO, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazerde Mato Grosso à época do fato, de inserção de GIOVANI comooperador do esquema ilícito em desenvolvimento dentro daSEDUC/MT de solicitação e recebimento de vantagens indevidas emrazão dos cargos públicos ocupados por PERMÍNIO, FÁBIO FRIGERIe WANDER LUIZ DOS REIS, sendo certo também que ALAN MALOUF seriadestinatário de farta fatia da propina eventualmente recebida.

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Os autos apontam, ainda, que em atuação similar à deALAN MALOUF, GUILHERME ANTÔNIO MALUF além de ter garantido acolocação de WANDER LUIZ DOS REIS no cargo de Superintendente deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, daSecretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC, cujasatribuições, conforme já narrado, serviam à engrenagem desolicitação e recebimento de propina, seria destinatário defarta fatia da propina eventu

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Consta nos autos do inquérito anexo que no dia 30 denovembro de 2015, no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso,PERMÍNIO PINTO FILHO, à época ocupante do cargo de Secretário deEstado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, FÁBIOFRIGERI, à época ocupante do cargo em comissão de AssessorEspecial I, da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, WANDERLUIZ DOS REIS, à época ocupante do cargo de provimento efetivode Professor da Educação Básica e lotado na Superintendência deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, e MOISÉSDIAS DA SILVA, à época ocupante do cargo em comissão deSuperintendente de Acompanhamento e Monitoramento da EstruturaEscolar, da SEDUC/MT, por intermédio do particular GIOVANIBELATTO GUIZARDI, em razão dos cargos públicos que ocupavam,previamente ajustados, voluntariamente e tendo o domíniofuncional do fato, com a concorrência de ALAN AYOUB MALOUF e deGUILHERME ANTÔNIO MALUF, solicitaram, para si ou para outrem,vantagem indevida de José Carlos Pena da Silva.

As provas colacionadas ao inquérito anexo revelam que em09 de outubro do ano de 2015 o núcleo de empreiteiros daorganização criminosa se reuniu para distribuir as licitações daSEDUC/MT que ocorreriam naquele ano, bem como para discutirquestões do interesse daquele departamento frente ao núcleo deservidores públicos, sendo que em meio às considerações restourevelado o descontentamento co

uaS.llnexo

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MINISTÉR..IO PÚBL.IC.o DO ESTADO DE MATO GROS1SOProcuradoria Geral de Justiça

Núcleo de Ações de C~mpetênciasOriginárias - NACi

REIS na defesa dos interesses do grupo dentro da SEDUC/MT,bemcomo o desejo de' substituí-lo no cargo de superinte?dette deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura EscGllar, daSecretaria de Estado de Educação.

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empreiteiros.

De acordo com os autos, dias ma,is tarde, por volta dodia 27 de outubro de 2015, na ocasião do encontro emtrl José. " I ICarlos Pena da Silva e GIOVANI BELATTO GUIZARDI nas dependênciasda Secretaria de Estado de Infraestrutura e LogísticA d~ MatoGrosso - SINFRA/MT, o segundo prenunciou ao primeiro qhe ~ANDER.. ILUIZ DOS REIS seria substituído por .MOISÉS DIAS DA SILVA.

Neste sentido, apurou-se nos autos que ~ permu~l exigidapelo núcleo de empresários na reunião e predita poJ GiOVANIGUIZARDI de fato ocorreu, pois no dia 13/11/2015 WANDERI Lukz DOS

'.' I IREIS foi exonerado do cargo de Superintendente de Acompanhamentoe Monitoramento da Estrutura Escolar da SEDUC/MT (Autok dk ação, , • .c • ., • I I .controlada, Diário Oficial n.O 26659), ao passo que em lV/ll/2015. '. . . . . I IMOISÉS. DIAS DA SILVA. foi nomeado para o cargo, assumindo,'. I Iportanto, não apenas as. atribuições legais do ~argo deSuperintendente, mas também e principalmente, as fu1nçõks de

I IWANDER LUIZ. DOS ,REIS frente ao .núcleo de empresários, inclusiveno que se refere ao r~ferendo ~c's'atos de G'IOVANIi BtLATTOGUIZARDI na solicitação e'recebimento de vantagens inde~idks dos

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Segundo consta, a manobra não afastou WANDER LU~Z DOSREIS das atividades ilícitas, mas consistiu em mer I alranjfeito para satisfazer as recla o pres ribs.1 1st


Procuradoria Geral de Justiça I


BELATTO GUIZARDI solicitou a José Carlos o pagamento de vantagemindevida dizendo que para a solução dos problemas apresentadosele precisava pagar o combinado.

Revela a investigação que a atuação de GIOVANI BELATTOGUIZARDI foi propiciada e se deu sob o comando de ALAN AYOUBMALOUF, que foi o responsável pela tratativa junto a PERMÍNIOPINTO FILHO, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazerde Mato Grosso à época do fato, de inserção de GIOVANI cornooperador do esquema ilícito em desenvolvimento dentro daSEDUC/MT de solicitação e recebimento de vantagens indevidas emrazão dos cargos públicos ocupados por PERMÍNIO, FÁBIO FRIGERI,WANDER LUIZ DOS REIS e MOISES DIAS DA SILVA, sendo certo tambémque ALAN MALOUF seria destinatário de farta fatia da propinaeventualmente recebida.

Os autos apontam, ainda, que em atuação similar à deALAN MALOUF, GUILHERME ANTÔNIO MALUF além de ter garantido acolocação de WANDER LUIZ DOS REIS, bem corno de MOISES DIAS DASILVA, no cargo de Superintendente de Acompanhamento eMonitoramento da Estrutura Escolar, da Secretaria de Estado deEducação, Esporte e Lazer - SEDUC, cujas atribuições, I conformejá narrado, serviam à engrenagem de solicitação e recebimento depropina, seria destinatário de farta fatia da propina

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eventualmente recebida.

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Consta nos autos do inquérito anexo que no dia 02 dedezembro de 2015, no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso,PERMíNIO PINTO FILHO, à época ocupante do cargo de Secretário deEstado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, FÁBIOFRIGERI, à época ocupante do cargo em comissão de AssessorEspecial I, da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, -WANDERLUIZ DOS REIS, à época ocupante do cargo de provimento efetivode Professor da Educação Básica e lotado na Superintendência deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, e MOISÉSDIAS DA SILVA, à época ocupante do cargo em comissão deSuperintendente de Acompanhamento e Monitoramento da EstruturaEscolar, da SEDUC/MT, por intermédio do particular GIOVANIBELATTO GUIZARDI, em razão dos cargos públicos que ocupavam,previamente ajustados, voluntariamente e tendo o domíniofuncional do fato, com a concorrência de ALAN AYOUB MALOUF e deGUILHERME ANTÔNIO MALUF, receberam, para si ou para outrem,vantagem indevida de José Carlos Pena da Silva.

De acordo com o que se apurou na investigação, nacircunstãncia narrada no acima (fato 05), após solicitar propinaa José Carlos Pena da Silva, GIOVANI BELATTO GUIZARDI o colocouem sobreaviso dizendo que entraria em contato para informar odia, hora e local da entrega vantagem indevida.

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{1)MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO


Neste sentido, no dia seguinte, 01 de dezembro de 2015,em contato telefônico restou combinada a data de 02 de dezembrode 2015 para a entrega da vantagem ilícita, dia em que JoséCarlos se deslocou até a sede da empresa DíNAMO CONSTRUTORA LTDAonde se encontrou com GIOVANI BELATTO GUIZARDI, que, com o plenoconhecimento, aprovação e ordem de PERMíNIO PINTO FILHO, recebeude José Carlos a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atítulo de pagamento da propina outrora solicitada por GIOVANI.

Revela a investigação que atuação a de GIOVANI BELATTOGUIZARDI foi propiciada e se deu sob o comando de ALAN AYOUBMALOUF, que foi o responsável pela tratativa junto a PERMíNIOPINTO FILHO, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazerde Mato Grosso à época do fato, de inserção de GIOVANI comooperador do esquema ilícito em desenvolvimento dentro daSEDUC/MT de solicitação e recebimento de vantagens indevidas emrazão dos cargos públicos ocupados por PERMíNIO, FABIO FRIGERI,WANDER LUIZ DOS REIS e MOISES DIAS DA SILVA, sendo certo tambémque ALAN MALOUF foi destinatário de farta fatia da propinarecebida.

Os autos apontam, ainda, que em atuação similar à deALAN MALOUF, GUILHERME ANTÔNIO MALUF além de ter garantido acolocação de WANDER LUIZ DOS REIS, bem como de MOISES DIAS DASILVA, no cargo de Superintendente de Acompanhamento eMonitoramento da Estrutura Escolar, da Secretaria de Estado deEducação, Esporte e Lazer - SEDUC, cujas atribuições, conformejá narrado, serviam à engrenagem depropina, foi destinatário de farta

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FATO 7: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro RicardoAugusto Sguarezi - dois fatos em continuidade

delitivaConsta nos autos do inquérito anexo que em data não

precisada entre fevereiro e abril de 2015, no Município deCuiabá, Estado de Mato Grosso, nas mesmas condições de tempo,lugar e modo de execução, PERMíNIO PINTO FILHO, à época ocupantedo cargo de Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer deMato Grosso, FÁBIO FRIGERI, à época ocupante do cargo em comissãode Assessor Especial I, da Secretaria de Estado de Educação -SEDUC, e WANDER LUIZ DOS REIS, à época ocupante do cargo emcomissão de Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento daEstrutura Escolar, da SEDUC/MT, por intermédio do particularGIOVANI BELATTO GUIZARDI, em razão dos cargos públicos queocupavam, previamente ajustados, voluntariamente e tendo odomínio funcional do fato, com a concorrência de ALAN AYOUBMALOUF e de GUILHERME ANTÔNIO MALUF, por duas vezes solicitaram,para si ou para outrem, vantagem indevida de Ricardo AugustoSguarezi.

Conforme já narrado alhures, à época do fato PERMíNIOPINTO FILHO, ante o teor do ato n. 013/2015, publicado no DiárioOficial de Mato Grosso em 02/01/2015 (n. 26447), ocupava o cargode Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de MatoGrosso, ao passo que FABIO FRIGERI, por força do ato n.o130/2015, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso em

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prestando assessoria

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desde 02 de janeiro de 2015 (vide anexo I, do Decreto n.

2.398/2014 e Decreto Estadual n. 233/2015), da mesma forma queWANDER LUIZ DOS REIS, por força do ato n. 563/2015, publicado noDiário Oficial de Mato Grosso em 28/01/2015, ocupava o cargo emcomissão de Direção Geral e Assessoramento, de Superintendentede Acompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, daSecretaria de Estado de Educação - SEDUC desde 28 de janeiro de2015.

De acordo com investigação, no ano de 2015 a empresaAROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA., de propriedade de Ricardo AugustoSguarezi, possuía contrato administrativo de obra pública (aquientendida em sentido amplo) firmado com o Estado de Mato Grossoe atrelado à Secretaria de Estado de Educação, o qual seencontrava em fase de execução.

Assim, em razão da finalização de parte da obracontratada, em data indefinida entre fevereiro e março do ano de2015, Ricardo Augusto Sguarezi se dirigiu a FÁBIO FRIGERI a fimde solicitar a este que fosse realizada pela Secretaria deEducação a fiscalização da parcela da obra que havia sidoexecutada para que se pudesse proceder à medição da obra e assimreceber a contraprestação pecuniária do Estado de Mato Grosso,oportunidade em que FABIO FRIGERI, com o conhecimento e o avalde PERMÍNIO PINTO FILHO, determinou que ele procurasse pela

Ricardoinconformado,Segundo consta,

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foi até WANDER LUIZ DOS REIS

pessoa de GIOVANI BELATTO GUIZARDI para tratar do assunto.

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situação, ocasião em que WANDER, com a plena ciência,aquiescência e comando de PERMÍNIO PINTO FILHO, confirmou adeterminação de FÁBIO FRIGERI dizendo que o recebimento dasmedições deveria ser tratado com GIOVANI BELATTO GUIZARDI.

Diante de tal direcionamento, Ricardo Augusto Sguarezirecebeu de FÁBIO FRIGERI o número do telefone para o qual deverialigar para entrar em contato com GIOVANI GUIZARDI. Ao estabelecero contato telefônico com GIOVANI, Ricardo Augusto Sguarezi foiconvidado por ele a comparecer na sede da empresa dele, a DÍNAMOCONSTRUTORA.

De acordo com os autos, cerca de um mês após o contatotelefônico, em data não precisada entre fevereiro e abril de2015, Ricardo Augusto Sguarezi foi até a sede da empresa DÍNAMOCONSTRUTORA para conversar com GIOVANI BELATTO GUIZARDI e foipor ele atendido. Na ocasião, com o pleno conhecimento, aprovaçãoe ordem de PERMÍNIO PINTO FILHO, GIOVANI se apresentou como o"Secretário de fato" dizendo que era o novo "chefe" paradeterminar os pagamentos relativos a obras na SEDUC/MTe entãosolicitou de Ricardo vantagem pecuniária indevida con~istentenuma "comissão" de 5% (cinco por cento) sobre o valor da kedição,para que a empresa de Ricardo pudesse receber seu crédito juntoao Estado de Mato Grosso. I

III

deste tinha com a Secretaria de

o nexo - rocuran,ua

Conforme consignado na investigação, no momento dasolicitação da propina GIOVANI ostentava o poder de fato quetinha dentro da SEDUC/MT, mostrando a Ricardo Sguarezi umrelatório contendo todas as



Está consignado nos autos do inquérito que após oencontro com GIOVANI GUIZARDI, Ricardo Augusto Sguarezi reclamou

,

da cobrança da propina com WANDER LUIZ DOS REIS e com FÁBIOFRIGERI por diversas vezes, todavia, os dois últimos, coJ a plena

, Iciência, aquiescência e comando de PERMINIO PINTO: FILHO,mantiveram o direcionamento anteriormente dado dizendoflhe quea questão deveria ser tratada GIOVANI GUIZARDI.

Neste contexto, diante da irredutibilidade de FÁBIO eWANDER, em data não precisada entre fevereiro e abril de 2015,Ricardo novamente foi ao encontro de GIOVANI GUIZARDI na sede deempresa DÍNAMO e, ao ser atendido por ele, GIOVANI BE~ATTOGUIZARDI, com o pleno conhecimento, aprovação e ordem de PERMÍNIOPINTO, FILHO, novamente solicitou-lhe propina dizendo que se elequisesse receber os valores a que tinha direito em razão daexecução de contratos administrativos com a SEDUC/MT teria quepagar uma ~comissão" de 5% (cinco por cento).

Página 50 de 113ça, Ulac nexo - rocura o a ra1ua

Revela a investigação que a atuação de GIOVANI BELATTOGUIZARDI foi propiciada e se deu sob o comando de ALAN AYOUBMALOUF, que foi o responsável pela tratativa junto a PERMÍNIOPINTO FILHO, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazerde Mato Grosso à época do fato, de inserção de GIOVANI comooperador do esquema ilícito em desenvolvimento dentro daSEDUC/MT de solicitação e recebimento de vantagens indevidas emrazão dos cargos públicos ocupados por PERMÍNIO, FÁBIO FRIGERI,WANDER LUIZ DOS REIS e MOISES DIAS DA SILVA, sendo certo tambémque ALAN MALOUF seria destinatár'eventualmente recebida.

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Os autos apontam, ainda, que em atuação similar á deALAN MALOUF, GUILHERME ANTÔNIO MALUF além de ter garantido acolocação de WANDER LUIZ DOS REIS no cargo de Superintendente deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, daSecretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC, cujasatribuições, conforme já narrado, serviam á engrenagem desolicitação e recebimento de propina, seria destinatário defarta fatia da propina eventualmente recebida.

FATO 8: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro RICARDOAUGUSTO SGUAREZI

Consta nos autos do inquérito anexo que em data nãoprecisada no segundo semestre do ano de 2015, no Município deCuiabá, Estado de Mato Grosso, PERMÍNIO PINTO FILHO, lá épocaocupante do cargo de Secretário de Estado de Educação, Esportee Lazer de Mato Grosso, MOISÉS DIAS DA SILVA, á época ocupantedo cargo em comissão de Superintendente de Acompanhamento eMonitoramento da Estrutura Escolar, da SEDUC/MT, com aconcorrência de FÁBIO FRIGERI, á época ocupante do 9argo emcomissão de Assessor Especial I, da Secretaria de Es'tado deEducação - SEDUC, WANDER LUIZ DOS REIS, á época ocupante do cargode provimento efetivo de Professor da Educação Básica e lotadona Superintendência de Acompanhamento e Monitoramento daEstrutura Escolar, e do particular GIOVANI BELATTO GUIZARDI, emrazão dos cargos públicos que ocupavam, previamente ajJstados,voluntariamente e tendo todos o domínio funcional do fato, emrazão das funções públicas que desem n ava

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de ALAN AYOUB MALOUF e de GUILHERME ANTÔNIO MALUF, solicitaram,para si ou para outrem, vantagem indevida de Ricardo AugustoSguarezi.

Já foi narrado que no ano de 2015 a empresa AROEIRACONSTRUÇÕES LTDA., de propriedade de Ricardo Augusto Sguarezi,possuía contrato administrativo de obra pública (aqui entendidaem sentido amplo) firmado com o Estado de Mato Grosso e atreladoà Secretaria de Estado de Educação, o qual se encontrava em fasede execução.

Conforme alhures exposto, por força dos atos n.7.778/2015, publicado em 17/11/2015 no Diário Oficial de MatoGrosso, e 9.186/2016, publicado no Diário Oficial de Mato Grossoem 02/03/2016, MOISÉS DIAS DA SILVA ocupou o cargo em comissãoSuperintendente de Acompanhamento e Monitoramento da EstruturaEscolar, da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC no períodode 17 de novembro de 2015 a 02 de março de 2016.

Foi também descrito que MOISÉS passou a ocupar o cargoem substituição a WANDER LUIZ DOS REIS depois das reclamaçõesfeitas pelo núcleo de empresários da organização criminosarelatada nesta denúncia.

Neste contexto, sob o comando e coordenação de PERMíNIOPINTO FILHO, MOISÉS DIAS DA SILVA recebeu a incumbência de darcontinuidade à atividade espúria de WANDER em sintonia com FABIOFRIGERI, consistente na garantia de vantagens aos emrelativas a obras públicas da SEDUC



cobrança de propina em detrimento dos empresários comocontraprestação.

Segundo consta, a manobra não afastou WANDER LUIZ DOSREIS das atividades ilícitas, mas consistiu em mero rearranjofeito pelo núcleo de agentes públicos sob a direção de PERMÍNIOPINTO FILHO para satisfazer as reclamações dos empresários. Istoporque após ter sido substituído por MOISÉS DIAS DA SILVA nocargo de Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento daEstrutura Escolar, WANDER LUIZ DOS REIS - ocupante do cargo deprovimento efetivo de Professor da Educação Básica na Secretariade Estado de Educação de Mato Grosso, conforme Decreto Estadualn. 1.150, de 07 de fevereiro de 2000, publicado em 07/02/2000 noDiário Oficial do Estado de Mato Grosso -, pelas PortariasSEDUC/00059/2016SEDUC/00066/2016

(Diário Oficial n. a 26715, fls. 46 e 52) e(Diário Oficial n.a 26716, fls. 67/68)

publicadas em 11/02/2016 e 12/02/2016, respectivamente, foilotado na Superintendência de Acompanhamento e Monitoramento daEstrutura Escolar da SEDUC/MT, sendo então mantido no círculo deatuação.

Neste enredo, as investigações revelam que após asubstituição de WANDER no cargo de Superintendente deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, surgiramnovas medições que deveriam ser feitas para que novos pagamentospor parte do Estado de Mato Grosso fossem efetivados à empresade Ricardo Augusto Sguarezi.



Assim, no segundo semestre do ano de 2015, RicardoAugusto Sguarezi foi até o novo superintendente MOISÉS DIAS DASILVA para tratar do assunto das medições e do pagamento porparte do Estado.

Na ocasião, com a plena ciência, aquiescência e comandode PERMÍNIO PINTO FILHO, MOISÉS solicitou de Ricardo o pagamentode vantagem pecuniária indevida dizendo-lhe que ele deveriaprocurar GIOVANI BELATTO GUIZARDI e pagar a ele p valorpercentual de 5% (cinco por cento) sobre o montante monetáriodas medições que Ricardo já havia recebido, ou seja, propina queestava ~em atraso".

Revela a investigação que a atuação de GIOVANI BELATTOGUIZARDI foi propiciada e se deu sob o comando de ALAN AYOUBMALOUF, que foi o responsável pela tratativa junto a ~ERMÍNIOPINTO FILHO, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazerde Mato Grosso à época do fato, de inserção de GIOVANI comooperador do esquema ilícito em desenvolvimento dentro daSEDUC/MT de solicitação e recebimento de vantagens indevidas em,

razão dos cargos públicos ocupados por PERMÍNIO, FABIO ~RIGERI,WANDER LUIZ DOS REIS e MOISES DIAS DA SILVA, sendo certo tambémque ALAN MALOUF seria destinatário de farta fatia da propinaeventualmente recebida.

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no cargo deSILVA,

Os autos apontam, ainda, que em atuação similar à deALAN MALOUF, GUILHERME ANTÔNIO MALUF além de ter garantido acolocação de WANDER LUIZ DOS REIS, bem como

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSOProcuradoria Geral de Justiça d

Núcleo de Ações de Competências Originárias - NAC

Monitoramento da Estrutura Escolar, da Secretaria de Estado deEducação, Esporte e Lazer - SEDUC, cujas atribuições, conformejá narrado, serviam à engrenagem de solicitação e recebimento depropina, seria destinatário de farta fatia da propinaeventualmente recebida.

FATO 9: CORRUPÇÃO PASSIVA - EmpreiteiroAUGUSTO SGUAREZI

RICARDOI

Está nos autos do inquérito anexo que em data nãoprecisada no segundo semestre do ano de 2015, no Municipio deCuiabá, Estado de Mato Grosso, PERMíNIO PINTO FI.LHO, à épocaocupante do cargo de Secretário de Estado de Educação, Esportee Lazer de Mato Grosso, FÁBIO FRIGERI, à época ocupante do cargoem comissão de Assessor Especial I, da Secretaria de Estado deEducação - SEDUC, MOISÉS DIAS DA SILVA, à época ocupante [O cargoem comissão de Superintendente de Acompanhamento e Monit;ramentoda Estrutura Escolar, da SEDUC/MT, e WANDER LUIZ DOS REIS, à

época ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor daEducação Básica da SEDUC/MT e lotado na Superintendência deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, porintermédio do particular GIOVANI BELATTO GUIZARDI, em razão doscargos públicos que ocupavam, previamente ajustados,

exo - rocura ona era e us ça, a.ua s n.

voluntariamente e tendo o domínio funcional do fato, em razãodas funções públicas que desempenhavam, com a concorrência deALAN AYOUB MALOUF e de GUILHERME ANTÔNIO MALUF, SOliditaram,

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De acordo com a investigação, dentro do cenário descritono "fato 8" acima, em que MOISÉS DIAS DA SILVA, WANDER LUIZ DOSREIS, FÁBIO FRIGERI e GIOVANI BELATTO GUIZARDI, sob a batuta dePERMíNIO PINTO FILHO, somaram esforços para cobrar propina dosempresários da construção civil que mantinham contratos com aSecretaria de Estado de Educação de Mato Grosso - SEDUC/~T, apósMOISÉS DIAS DA SILVA, com a plena ciência, aquiescência e comandode PERMíNIO PINTO FILHO, ter solicitado a Ricardo AugustoSguarezi que procurasse por GIOVANI BELATTO GUIZARDI e pagassea ele o valor percentual de 5% (cinco por cento) sobre osmontantes monetários das medições anteriores já recebidas porRicardo, no segundo semestre do ano de 2015 Ricardo AugustoSguarezi seguiu a determinação de MOISÉS e foi ao encontro deGIOVANI GUIZARDIna sede da empresa DíNAMO de propriedadf deste.

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Neste diapasão, consta que GIOVANI BELATTO GUIZARDI, emconsonância com o que MOISES DIAS DA SILVA havia dito a RicardoSguarezi (fato 8) e com o pleno conhecimento, aprovação e ordemde PERMíNIO PINTO FILHO, solicitou vantagem indevida a Ricardodizendo que havia autorizado os pagamentos por parte do Estadoefetuados a Ricardo relativos às medições atinentes às obras daSEDUC/MT ocorridas até aquele momento e que, por estél razão,Ricardo deveria pagar a ele o valor percentual de 5% (Ctnco porcento) sobre a quantia monetária das medições que Ricardo jáhavia recebido, ou seja, propina que estava "em atraso".

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Revela a investigação que a atuação de GIOVANI BELATTOGUIZARDI foi propiciada e se deu sob o comando deMALOUF, que foi o responsável pela trat

awMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO


PINTO FILHO, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazerde Mato Grosso à época do fato, de inserção de GIOVANI comooperador do esquema ilícito em desenvolvimento dentro daSEDUC/MT de solicitação e recebimento de vantagens indevidas emrazão dos cargos públicos ocupados por PERMíNIO, FÁBIO FRIGERI,WANDER LUIZ DOS REIS e MOISES DIAS DA SILVA, sendo certo tambémque ALAN MALOUF seria destinatário de farta fatia da propinaeventualmente recebida.

Os autos apontam, ainda, que em atuação similar à deALAN MALOUF, GUILHERME ANTÔNIO MALUF além de ter garantido acolocação de WANDER LUIZ DOS REIS, bem como de MOISES DIAS DASILVA, no cargo de Superintendente de Acompanhamento eMonitoramento da Estrutura Escolar, da Secretaria de Estado deEducação, Esporte e Lazer - SEDUC, cujas atribuições, conformejá narrado, serviam à engrenagem de solicitação e recebimento depropina, seria destinatário de farta fatia da propinaeventualmente recebida.

FATO 10: CORRUPÇÃO PASSIVA - EmpreiteiroDilermano Sérgio Chaves

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Consta nos autos do inquérito anexo que em dia nãoprecisado compreendido entre os meses de abril e maio do ano de2015, no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, PERMíNIOPINTO FILHO, à época ocupante do cargo de Secretário de Estadode Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, FÁBIO FRIGERI, à

época ocupante do cargo em comiss a

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Procuradoria Geral de Justiça 'Núcleo de Ações de Competências Originárias - NACO

Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, e WANDER LUIZ DOS REIS,à época ocupante do cargo em comissão de Superintendente deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, daSEDUC/MT, por intermédio do particular GIOVANI BELATTO GUIZARDI,em razão dos cargos públicos que ocupavam, previamenteajustados, voluntariamente e tendo o dominio funcional do fato,com a concorrência de ALAN AYOUB MALOUF e de GUILHERME ANTÔNIOMALUF, solicitaram, para si ou para outrem, vantagem indevida deDilermano Sérgio Chaves.

Conforme já narrado alhures, à época do fato ~ERMÍNIOPINTO FILHO, ante o teor do ato n. 013/2015, publicado nt'DiárioOficial de Mato Grosso em 02/01/2015 (n. 26447), ocupava o cargode Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de MatoGrosso, ao passo que FABIO FRIGERI, por força do ato n.o130/2015, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso em12/01/2015, ocupava o cargo de Assessor Especial I, da SEDUC/MT,prestando assessoria direta na Secretaria de Estado de Educaçãodesde 02 de janeiro de 2015 (vide anexo I, do Decreto n.2.398/2014 e Decreto Estadual n. 233/2015), da mesma forma queWANDER LUIZ DOS REIS, por força do ato n. 563/2015, publicado noDiário Oficial de Mato Grosso em 28/01/2015, ocupava o cargo emcomissão de Direção Geral e Assessoramento, de Superintendentede Acompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar; daSecretaria de Estado de Educação - SEDUC desde 28 de janeiro de2015.

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sentido,Nestemovimentação da engrenagem de

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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSbl


conforme narrado alhures, por FÁBIO FRIGERI, WANDER LUIZ DOSREIS e GIOVANI BELATTO GUIZARDI, sob a regência de PERMÍN!O PINTOFILHO, em dia não precisado compreendido entre os meses de abrile maio do ano de 2015, o empresário Dilermano Sérgio Chaves,proprietário da empresa ETAG Construções e Comércio LTDA. EPP,que mantinha contrato administrativo com Estado de Mato Grossorelativo a obras públicas da SEDUC/MT, foi contatado por telefonepor uma pessoa não identificada em nome da Secretaria d~ Estadode Educação de Mato Grosso a qual o convocou para uma reunião nasede da SEDUC/MT, chamamento que foi atendido por Dilermano.

De acordo com os autos, no dia e hora marcada, ao chegarna SEDUC/MT, Dilermano foi atendido por FÁBIO FRIGERI. Nestaesteira, durante a conversa, FABIO, agindo com o conhecimento eo aval de PERMÍNIO PINTO FILHO, anotou um número de telefone numpedaço de papel e entregou a anotação a Dilermanoele ligasse para aquele terminal telefônico.

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Conforme consta, Dilermano acatou o pedido de FÁBIOFRIGERI e ligou para o número que deste recebeu, sendo que aligação foi atendida por GIOVANI BELATTO GUIZARDI, que convidouDilermano para um encontro na sede da sua empresa (DÍNAMOCONSTRUTORA) .

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Assim, tendo Dilermano comparecido no local n0

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precisado compreendido entre os meses de abril e ma~o d ano de2015 e hora marcada, GIOVANI BELATTO GUIZARDI, ostentando o poderde fato que tinha dentro da SEDUC/MT ao deixarconhecimento de que a empresa de Dilerm

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receber daquela Secretaria, atuando com a plena ciência,aquiescência e comando de PERMíNIO PINTO FILHO, solicitoupropina a Dilermano dizendo "E ai? Não tem nada?".

Revela a investigação que a atuação de GIOVANI BELATTOGUIZARDI foi propiciada e se deu sob o comando de ALAN AYOUBMALOUF, que foi o responsável pela tratativa junto a PERMíNIOPINTO FILHO, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazerde Mato Grosso à época do fato, de inserção de GIOVANI comooperador do esquema ilícito em desenvolvimento dentroSEDUC/MT de solicitação e recebimento de vantagens inde~idas

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emrazão dos cargos públicos ocupados por PERMíNIO, FÁBIO FRIGERIe WANDER LUIZ DOS REIS, sendo certo também que ALAN MALO F seriadestinatário de farta fatia da propina eventualmente re~ebida.

Os autos apontam, ainda, que em atuação similar 'à deALAN MALOUF, GUILHERME ANTÔNIO MALUF além de ter garantido acolocação de WANDER LUIZ DOS REIS no cargo de Superintendente deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, daSecretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC, cujasatribuições, conforme já narrado, serviam à engrenagem desolici tação e recebimento de propina, seria destinatário defarta fatia da propina eventualmente recebida.

FATO 11: CORRUPÇÃO PASSIVALeonardo Guimarães Rodrigues

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Empreiteirodois fato,s em

.gMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO


Consta nos autos do inquérito anexo que em data nãoprecisada compreendida entre o final do primeiro semestre e oinício do segundo semestre do ano de 2015, no Município deCuiabá, Estado de Mato Grosso, nas mesmas condições de tempo,lugar e modo de execução, PERMíNIO PINTO FILHO, à época ocupantedo cargo de Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer deMato Grosso, FÁBIO FRIGERI, à época ocupante do cargo em comissãode Assessor Especial I, da Secretaria de Estado de Educação -SEDUC, e WANDER LUIZ DOS REIS, à época ocupante do cargo emcomissão de Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento daEstrutura Escolar, da SEDUC/MT, por intermédio do particularGIOVANI BELATTO GUIZARDI, em razão dos cargos públicos queocupavam, previamente ajustados, voluntariamente e tendo odomínio funcional do fato, com a concorrência de ALAN AYOUBMALOUF e de GUILHERME ANTÔNIO MALUF, por duas vezes solicitaram,para si ou para outrem, vantagem indevida de Leonardo GuimarãesRodrigues.

De acordo com a investigação, no ano de 2015 a empresaJER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA., da qual Leonardo GuimarãesRodrigues é procurador, possuía contrato administrativo de obrapública (aqui entendida em sentido amplo) firmado com o Estadode Mato Grosso e atrelado à Secretaria de Estado de Educação, oqual se encontrava em fase de execução.

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Conforme já narrado alhures, à época do fato PERMíNIOPINTO FILHO, ante o teor do ato n. 013/2015, publicado no DiárioOficial de Mato Grosso em 02/01/2015 (n. 26447),de Secretário de Estado de Educaçã, sp



Grosso, ao passo que FABIO FRIGERI, por força do ato n.o130/2015, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso em12/01/2015, ocupava o cargo de Assessor Especial I, da SEDUC/MT,prestando assessoria direta na Secretaria de Estado de Educaçãodesde 02 de janeiro de 2015 (vide anexo I, do Decreto n.2.398/2014 e Decreto Estadual n. 233/2015), da mesma forma queWANDER LUIZ DOS REIS, por força do ato n. 563/2015, publicado noDiário Oficial de Mato Grosso em 28/01/2015, ocupava o cargo emcomissão de Direção Geral e Assessoramento, de Superintendentede Acompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, daSecretaria de Estado de Educação - SEDUC desde 28 de janeiro de2015.

Neste diapasão, revela a investigação que, namovimentação da engrenagem de cobrança de propina movida,conforme narrado alhures, por FÁBIO FRIGERI, WANDER LUIZ DOSREIS e GIOVANI BELATTO GUIZARDI, sob a condução de PERMíNIO PINTOFILHO, em dia não precisado compreendido entre os meses de junhoe julho do ano de 2015, o empresário Leonardo Guimarães Rodriguesse encontrava no prédio da SEDUC/MT, onde, com o conhecimento eo aval de PERMíNIO PINTO FILHO, recebeu das mãos de FÁBIO FRIGERIe de WANDER LUIZ DOS REIS um bilhete contendo um número detelefone e o nome de GIOVANI, sendo que pediram que Leonardoligasse para GIOVANI.

De acordo com a investigação, Leonardo não acatou depronto o pedido, razão por que cerca de uma semana depois, coma plena ciência, aquiescência e comando PERMíNIO PINTO FILHO,

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GMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO


FABIO FRIGERI o pressionou interpelando-o sobre a razão pelaqual ele não havia ligado para GIOVANI.

Diante da insistência de FABIO, Leonardo GuimarãesRodrigues efetuou ligação para o terminal telefônico constanteno bilhete, ao que foi atendido por GIOVANI BELATTO GUIZARDI,que convidou Leonardo para um encontro na sede da sua empresa(DíNAMO CONSTRUTORA).

Assim, tendo Leonardo comparecido no local, no dia nãoprecisado compreendido entre os meses de junho e julho dó ano de2015 e hora marcada, GIOVANI BELATTO GUIZARDI se mostrou corno o"Secretário de fato" ao dizer que, daquele momento em diante, osassuntos relacionados à execução dos contratos administrativosde obras públicas com a SEDUC/MT, tais como aditivos, reajustese, principalmente, pagamentos, deveriam ser tratados com ele.

Em continuidade, com o pleno conhecimento, aprovação eordem de PERMíNIO PINTO FILHO, GIOVANI GUIZARDI solicitoupropina a Leonardo Guimarães Rodrigues dizendo a ele que para asolução de tais assuntos ele deveria pagar a GIOVANI o valorpercentual de 5% (cinco por cento) sobre as quantias monetáriasrecebidas, integralmente ou de forma parcelada, do Estado deMato Grosso relativos à execução de contratos administrativos deobras públicas relacionados à SEDUC/MT.

Segundo consta, Leonardo não concordou comao que GIOVANI, atuando sob o comando de PERMíNIOo advertiu de que as questões burocráticas dentr

ua o xo- u \..-,Página 63 de

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tornar-se-iam complicadas e que os pagamentos dos créditos a quea empresa ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA. teria direito pelaexecução de contratos administrativos de obras públicas junto àSEDUC/MT não seriam efetuados.

De acordo com o que se apurou, após a negativa deLeonardo de efetuar o pagamento da propina, os pagamentos devidospelo Estado de Mato Grosso à empresa JER ENGENHARIA ELÉTRICA ECIVIL LTDA. em razão da execução de contratos administrativos deobras públicas da SEDUC/MT começaram a atrasar, sendo que em umadas ocasiões a documentação ficou retida por WANDER LUIZ DOSREIS por cerca de trinta dias sem qualquer providência.

A investigação revela que em outra oportunidade, em datanão precisada compreendida entre o final do primeiro semestre eo início do segundo semestre do ano de 2015, houve novo encontroentre Leonardo Guimarães Rodrigues e GIOVANI BELATTO GUIZARDI,circunstãncia em que este demonstrou seu poder de fato dentro daSEDUC/MT ao apresentar àquele uma planilha em que constavam todosos valores que a empresa JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA.havia recebido do Estado de Mato Grosso relativos a contratosadministrativos de obras públicas atreladas à SEDUC/MT e, emseguida, com a plena ciência, aquiescência e comando de PERMíNIOPINTO FILHO, solicitou que Leonardo pagasse a ele O valorpercentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total constantena planilha.

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Revela a investigação que a atuação de GIOGUIZARDI foi propiciada e se deu do

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MALOUF, que foi o responsável pela tratativa junto a PERMíNIOPINTO FILHO, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazerde Mato Grosso à época do fato, de inserção de GIOVAlU comooperador do esquema ilícito em desenvolvimento dentro daSEDUC/MT de solicitação e recebimento de vantagens indevidas emrazão dos cargos públicos ocupados por PERMíNIO, FÁBIO FRIGERI,WANDER LUIZ DOS REIS e MOISES DIAS DA SILVA, sendo certo tambémque ALAN MALOUF seria destinatário de farta fatia da propinaeventualmente recebida.

Os autos apontam, ainda, que em atuação similar à deALAN MALOUF, GUILHERME ANTÔNIO MALUF além de ter garantido acolocação de WANDER LUIZ DOS REIS no cargo de Superintendente deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, daSecretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC, cujasatribuições, conforme já narrado, serviam à engrenagem desolicitação e recebimento de propina, seria destinatário defarta fatia da propina eventualmente recebida.

FATO 12: CORRUPÇÃO PASSIVA - EmpreiteiraClarice Maria da Rocha

Consta nos autos do inquérito incluso que em dia nãoprecisado no ano de 2015, no Município de Cuiabá, Estado de MatoGrosso, PERMíNIO PINTO FILHO, à época ocupante do cargo deSecretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso,FÁBIO FRIGERI, à época ocupante do cargoEspecial I, da Secretaria de Estado de

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LUIZ DOS REIS, à época ocupante do cargo em comiSsão deSuperintendente de Acompanhamento e Monitoramento da EstruturaEscolar, da SEDUC/MT, por intermédio do particular GIOVANIBELATTO GUIZARDI, em razão dos cargos públicos que ocupavam,previamente ajustados, voluntariamente e tendo o domíniofuncional do fato, com a concorrência de ALAN AYOUB MALOUF e deGUILHERME ANTÔNIO MALUF, solicitaram, para si ou para outrem,vantagem indevida de Clarice Maria da Rocha.

De acordo com investigação, no ano de 2015 a empresaCONSTRUTORA ROCHA LTDA., da qual Clarice Maria da tocha éproprietária, possuía contrato administrativo de obra Ipública(aqui entendida em sentido amplo) firmado com o Estado Ide MatoGrosso e atrelado à Secretaria de Estado de Educação, olqual seencontrava em fase de execução.

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Conforme já narrado alhures, à época do fato ERMÍNIOPINTO FILHO, ante o teor do ato n. 013/2015, publicado n DiárioOficial de Mato Grosso em 02/01/2015 (n. 26447), ocupava o cargode Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de MatoGrosso, ao passo que FABIO FRIGERI, por força do to n.o130/2015, publicado no Diário Oficial de Mato Grdsso em12/01/2015, ocupava o cargo de Assessor Especial I, da StDUC/MT,prestando assessoria direta na Secretaria de Estado de tducação

desde 02 de janeiro de 2015 (vide anexo I, do Dec~eto n.2.398/2014 e Decreto Estadual n. 233/2015), da mesma fdrma que

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WANDER LUIZ DOS REIS, por força do ato n. 563/2015, publ~cado noDiário Oficial de Mato Grosso em 28/01/2015, ocupavacomissão de Direção Geral e Assess



Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento da EstruturaEscolar, da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC desde 28 dejaneiro de 2015.

As provas colhidas no inquérito anexo informam que aempresa CONSTRUTORA ROCHA LTDA. estava enfrentando dificuldadeno recebimento por parte do Estado de Mato Grosso dos valores aque tinha direito em razão da execução de contrato administrativode obra pública atrelada à SEDUC/MT, razão por que ClariGe Mariada Rocha efetuou reiteradas cobranças junto àquela Secretaria.

Neste diapasão, revela a investigação q\,le, na

movimentação da engrenagem de cobrança de propina movida,conforme narrado alhures, por FÁBIO FRIGERI, WANDER LUIZ DOSREIS e GIOVANI BELATTO GUIZARDI, sob a direção de PERMÍN10 PINTOFILHO, em dia não precisado no ano de 2015, a empresária ClariceMaria da Rocha, foi contatada por telefone por urna pessoa nãoidentificada em nome da Secretaria de Estado de Educação de MatoGrosso a qual a convocou para urna reunião com FÁBIO FRIGERI nasede da SEDUC/MT, chamamento que foi atendido por Clarice.

De acordo com os autos, Clarice se reuniu com FÁBIOFRIGERI na sede da SEDUC/MT, oportunidade em que este, com oconhecimento e o aval de PERMÍNIO PINTO FILHO, a orientou aprocurar pela pessoa de GIOVANI BELATTO GUIZARDI a fim deresolver o problema relativo ao recebimento de valores que suaempresa vinha enfrentando junto à Secretaria. Neste rumo,Clarice Maria da Rocha e GIOVANI ajustarda empresa deste (DÍNAMO CONSTRUTO

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Assim, tendo Clarice Maria da Rocha comparecido no local,no dia não precisado do ano de 2015 e hora marcada, GIOVANIBELATTO GUIZARDI, com a plena ciência, aquiescência e comando dePERMÍNIO PINTO FILHO, solicitou-lhe o pagamento de propinadizendo que poderia resolver o problema que a empresa dela vinhaenfrentando na SEDUC/MT, relativo ao atraso nos pagamentos peloEstado de Mato Grosso atinentes à execução do contratoadministrativo de obra pública, mas que para tanto ela deveriaefetuar o pagamento do valor percentual de 5% (cinco por cento)sobre o valor do crédito que sua empresa possuída junto aoEstado, pois, do contrário, os pagamentos ficariam estagnados naSecretaria.

Consta nos autos que Clarice Maria da Rocha não efetuoude pronto o pagamento da propina e que os pagamentos P9r parte

Ido Estado de Mato Grosso à sua empresa atrasaram por cerca deoitenta dias, período dentro do qual GIOVANI BELATTO GdIZARDI,com o pleno conhecimento, aprovação e ordem de PERMÍNIO PINTOFILHO, através de mensagens de texto, por várias vezes tentouentrar em contato com Clarice.

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di leio Anexo 1- Procuradoria.. C.I;.f'J~949-921- Fone/fax 3613'

razão dos cargos públicos ocupados por

Revela a investigação que a atuação de GIOVANI BELATTOGUIZARDI foi propiciada e se deu sob o comando de ALAN AYOUBMALOUF, que foi o responsável pela tratativa junto a PERMÍNIOPINTO FILHO, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazerde Mato Grosso à época do fato, de inserção de GIOVAt:!.!.comooperador do esquema ilícito em desenvolvimento dentro daSEDUC/MT de solicitação e recebimento de vantagens i

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Núcleo de Ações de Competências Originárias - NACO1

e WANDER LUIZ DOS REIS, sendo certo também que ALAN MALODF seriadestinatário de farta fatia da propina eventualmente recebida.

Os autos apontam, ainda, que em atuação similar à deALAN MALOUF, GUILHERME ANTÔNIO MALUF além de ter garJntido acolocação de WANDER LUIZ DOS REIS no cargo de Superintendente deAcompanhamento e Moni toramento da Estrutura Escolar, daSecretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC, cujasatribuições,solicitação e

conforme járecebimento

narrado, serviamde propina, seria

à engrenrgemdestinatário

dede

farta fatia da propina eventualmente recebida.

Alberto Francisco MecianoFATO 13: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro Eder

I

Consta nos autos do inquérito incluso que em data nãoprecisada compreendida, possivelmente, entre os meses de janeiro

,

e agosto do ano de 2015, no Municipio de Cuiabá, Estadol de MatoGrosso, PERMÍNIO PINTO FILHO, à época ocupante do cargo deSecretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso,FÁBIO FRIGERI, à época ocupante do cargo em comissão de AssessorEspecial I, da Secretaria de Estado de EducaçãoLUIZ DOS REIS, à época ocupante do cargo

- SEDUC, leWANDERem comissão de

Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento da EstruturaEscolar, da SEDUC/MT, por intermédio do particular GIOVANIBELATTO GUIZARDI, em razão dos cargos públicos que ocupavam,previamente ajustados, voluntariamente e tendo o I dominiofuncional do fato, com a concorrência de B

"Páginàlí9 de



GUILHERME ANTÔNIO MALUF, solicitaram, para si ou para outrem,vantagem indevida de Eder Alberto Francisco Meciano.

De acordo com investigação, no ano de 2015 a lempresaGEOTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., da qual EderAlbertoFrancisco Meciano é proprietário, possuía contratoadministrativo de obra pública (aqui entendida em sentido amplo)firmado com o Estado de Mato Grosso e atrelado à Secretaria deEstado de Educação, o qual se encontrava em fase de exequção.

Conforme já narrado alhures, à época do fato PERMíNIOPINTO FILHO, ante o teor do ato n. 013/2015, publicado no DiárioOficial de Mato Grosso em 02/01/2015 (n. 26447), ocupava 10 cargode Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer ~e MatoGrosso, ao passo que FABIO FRIGERI, por força do ato n.o130/2015, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso em12/01/2015, ocupava o cargo de Assessor Especial I, da SEDUC/MT,prestando assessoria direta na Secretaria de Estado de ~ducaçãodesde 02 de janeiro de 2015 (vide anexo I, do Decreto n.

2.398/2014 e Decreto Estadual n. 233/2015), da mesma forma queWANDER LUIZ DOS REIS, por força do ato n. 563/2015, publicado noDiário Oficial de Mato Grosso em 28/01/2015, ocupava o oargo emcomissão de Superintendente de Acompanhamento e Monitora1ento daEstrutura Escolar, da Secretaria de Estado de Educação - SEDUCdesde 28 de janeiro de 2015.

Neste diapasão, revela a investigação que, na

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movimentação da engrenagem de cobrança de propina movidaconforme narrado alhures,



REIS e GIOVANI BELATTO GUIZARDI, sob o governo de PERMíNl0 PINTOFILHO, em dia não precisado, possivelmente, entre os meses dejaneiro e agosto do ano de 2015, o empresário Eder AlbertoFrancisco Meciano se encontrava no prédio da SEDUC/MT, onderecebeu das mãos de FÁBIO FRIGERI um bilhete contendo um númerode telefone e o nome de GIOVANI, sendo que FÁBIO, com oconhecimento e o aval de PERMíNIO PINTO FILHO, pediu que Ederligasse para GIOVANI.

De acordo com a investigação, Eder não acatou de prontoo pedido, razão por que cerca de quinze dias depois, percebendoque os pagamentos devidos a sua empresa por parte do Estado deMato Grosso em decorrência da execução do contratoadministrativo atrelado à SEDUC/MT começaram a atrasar, efetuouligação para o terminal telefônico constante no bilhete, ao quefoi atendido por GIOVANI BELATTO GUIZARDI, que convidou EderMeciano para um encontro na sede da sua empresa (DíNAMOCONSTRUTORA) .

Página 71 de ~x -

Assim, tendo Eder Meciano comparecido no local, no dianão precisado entre janeiro e agosto do ano de 2015 e horamarcada, GIOVANI BELATTO GUIZARDI, com a plena ciência,aquiescência e comando de PERMíNIO PINTO FILHO, apresentou a eleurnaplanilha contendo todas as informações a respeito do contratoadministrativo de obra pública da SEDUC/MT que a empresa GEOTOPCONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. mantinha com o Estado de MatoGrosso, inclusive com os valores dos créditos da empresa juntoao Estado, e solicitou-lhe o pagamento de propinpercentual de 5% (cinco por cento) sob



que Eder viesse a receber, para fins de agilizar a efetivaçãodos pagamentos pelo Estado.

Revela a investigação que a atuação de GIOVANI BELATTOGUIZARDI foi propiciada e se deu sob o comando de ALAN AYOUBMALOUF, que foi o responsável pela tratativa junto a PERMÍNIOPINTO FILHO, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazerde Mato Grosso à época do fato, de inserção de GIOVANI comooperador do esquema ilícito em desenvolvimento dentro daSEDUC/MT de solicitação e recebimento de vantagens indevidas emrazão dos cargos públicos ocupados por PERMÍNIO, FÁBIO FRIGERIe WANDER LUIZ DOS REIS, sendo certo também que ALAN MALOUF seriadestinatário de farta fatia da propina eventualmente r~cebida.

Os autos apontam, ainda, que em atuação similar à deALAN MALOUF, GUILHERME ANTÔNIO MALUF além de ter garantido acolocação de WANDER LUIZ DOS REIS no cargo de Superintendente deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, daSecretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC, cujasatribuições, conforme já narrado, serviam à engrenagem desolicitação e recebimento de propina, seria destinatário defarta fatia da propina eventualmente recebida.

FATO 14: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro JoséEduardo Nascimento da Silva

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Consta nos autos do inquérito que no meado do ano de2015, antes, porém, de 17 de novembro



de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, PERMÍNIO PINTO FILHO, à épocaocupante do cargo de Secretário de Estado de Educação, Esportee Lazer de Mato Grosso, FÁBIO FRIGERI, à época ocupante do cargoem comissão de Assessor Especial I, da Secretaria de Estado deEducação - SEDUC, e WANDER LUIZ DOS REIS, à época ocupante docargo em comissão de Superintendente de Acompanhamento eMonitoramento da Estrutura Escolar, da SEDUC/MT, por intermédiodo particular GIOVANI BELATTO GUIZARDI, em razão dos cargospúblicos que ocupavam, previamente ajustados, voluntariamente etendo o domínio funcional do fato, com a concorrência de ALANAYOUB MALOUF e de GUILHERME ANTÔNIO MALUF, solicitaram, para siou para outrem, vantagem indevida de José Eduardo Nasclmento daSilva.

De acordo com investigação, no ano de 2015 a empresaÁPICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA EIRELI" da qualJosé Eduardo Nascimento da Silva é proprietário, possuíacontrato administrativo de obra pública (aqui entendida emsentido amplo) firmado com o Estado de Mato Grosso e atrelado à

Secretaria de Estado de Educação, o qual se encontrava em fasede execução e cujos pagamentos estavam suspensos, razão pelaqual José Eduardo foi até a SEDUC/MT por várias vezes para cobraros pagamentos, tratando do assunto com WANDER LUIZ DOS REIS.

Conforme já narrado alhures, à época do fato PERMÍNIOPINTO FILHO, ante o teor do ato n. 013/2015, publicado no DiárioOficial de Mato Grosso em 02/01/2015 (n. 26447), ocupava o cargode Secretário de Estado de Educação, EsporteGrosso, ao passo que _F_A_B_I_O ,



130/2015, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso em12/01/2015, ocupava o cargo de Assessor Especial I, da SEDUC/MT,prestando assessoria direta na Secretaria de Estado de Educaçãodesde 02 de janeiro de 2015 (vide anexo I, do Decreto n.2.398/2014 e Decreto Estadual n. 233/2015), da mesma forma queWANDER LUIZ DOS REIS, por força do ato n. 563/2015, publicado noDiário Oficial de Mato Grosso em 28/01/2015, ocupava o cargo emcomissão de Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento daEstrutura Escolar, da Secretaria de Estado de EducaçãO - SEDUCdesde 28 de janeiro de 2015.

Neste diapasão, revela a investigação que, namovimentação da engrenagem de cobrança de propina movida,conforme narrado alhures, por FÁBIO FRIGERI, WANDER LUIZ DOS

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REIS e GIOVANI BELATTO GUIZARDI, sob a administração de PERMÍNIOPINTO FILHO, em dia não precisado, no meado do ano de 2015,antes, porém, de 17 de novembro do mesmo ano, numa das tentativasde cobrança acima relatadas, em reunião com WANDER LUIZ DOS REIS,este, com o conhecimento e o aval de PERMÍNIO PINTO FILHO, disseque os pagamentos estariam sendo providenciados, mas que JoséEduardo deveria procurar a pessoa de GIOVANI BELATTO GUIZARDI,fornecendo-lhe o número do telefone de GIOVANI.

De acordo com a investigação, José Eduardo entrou emcontato com GIOVANI GUIZARDI pelo número telefônico fornecidopor WANDER, de modo que restou acertada uma reunião com GIOVANIna sede da empresa dele (DÍNAMO CONSTRUTORA) .

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4\MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO


Assim, tendo José Eduardo comparecido no local, no diae hora marcada, GIOVANI BELATTO GUIZARDI, agindo com a plenaciência, aquiescência e comando de PERMÍNIO PINTO FILHOr afirmouque poderia ajudar no recebimento dos créditos que a empresaÁPICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA EIRELI, tinhajunto ao Estado relativos à execução de contratosadministrativos de obras públicas da SEDUC/MT, mas que precisavafazer um levantamento da situação da empresa junto à aludidaSecretaria.

Conforme consta nos autos, cerca de um mês após oencontro com GIOVANI GUIZARDI, José Eduardo voltou à ,SEDUC/MTpara tratar de questões relativas ao recebimento dos créditospela sua empresa, oportunidade em que mais uma vez se ncontroucom WANDERFILHO, lheeste queria

LUIZ DOS REIS, que, sob a direção de PERMÍ lO PINTOdeterminou que ligasse para GIOVANI GUIZ~RDI poisfalar com ele, determinação acatada por JOSé~ardo,

de modo que um novo encontro com GIOVANI na sede da empresaDÍNAMO foi marcado.

Neste sentido, tendo José Eduardo comparecido no local,no dia não precisado compreendido no meado do ano de 2015, antes,porém, de 17 de novembro do mesmo ano, na hora marcada, GIOVANIBELATTO GUIZARDI afirmou-lhe que a situação da empresa d~le juntoà SEDUC/MT estava regular e que ela teria direito a receber umreajuste.

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Em seguida GIOVANI GUIZARDI, com oaprovação e ordem de PERMÍNIO PINTO



dizendo que, para o recebimento do reajuste, José Eduardo deveriadar entrada no procedimento administrativo junto a SEDUC/MT eque GIOVANI agilizaria o andamento do procedimento dentro daSecretaria, bem como o pagamento à empresa de José Eduardo, desdeque este lhe pagasse o valor percentual de 40% (quarenta porcento) sobre a quantia monetária que fosse recebida.

Revela a investigação que a atuação de GIOVANl BELATTOGUIZARDI foi propiciada e se deu sob o comando de ALAN AYOUBMALOUF, que foi o responsável pela tratativa junto a PERMÍNIOPINTO FILHO, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazerde Mato Grosso à época do fato, de inserção de GIO\\ANI comooperador do esquema ilícito em desenvolvimento d1ntro daSEDUC/MT de solicitação e recebimento de vantagens indtvidas emrazão dos cargos públicos ocupados por PERMÍNIO, FÁBIO FRIGERIe WANDER LUIZ DOS REIS, sendo certo também que ALAN MALbuF seriadestinatário de farta fatia da propina eventualmente rJcebida.

Os autos apontam, ainda, que em atuação similar à deALAN MALOUF, GUILHERME ANTÔNIO MALUF além de ter garantido acolocação de WANDER LUIZ DOS REIS no cargo de Superintendente deAcompanhamento e Moni toramento da Estrutura Escolar, daSecretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC, cujasatribuições, conforme já narrado, serviam à engrenagem desolici tação e recebimento de propina, seria destinatário defarta fatia da propina eventualmente recebida.



FATO 15: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro SylvioPiva - Tentativa

Consta nos autos do inquérito anexo que em data nãoprecisada, no início do segundo semestre do ano de 2015, antes,porém, de 17 de novembro do mesmo ano, no Município de Cuiabá,Estado de Mato Grosso, PERMÍNIO PINTO FILHO, à época ocupante docargo de Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer deMato Grosso, FÁBIO FRIGERI, à época ocupante do cargo em comissãode Assessor Especial I, da Secretaria de Estado de Educação ~SEDUC, e WANDER LUIZ DOS REIS, à época ocupante do cargo emcomissão de Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento daEstrutura Escolar, da SEDUC/MT, por intermédio do particularGIOVANI BELATTO GUIZARDI, em razão dos cargos públicos queocupavam, previamente ajustados, voluntariamente e tendo odomínio funcional do fato, com a concorrência de ALAN AYOUBMALOUF e de GUILHERME ANTÔNIO MALUF , tentaram solicitar, parasi ou para outrem, vantagem indevida de Sylvio Piva, nãoconsumando o crime em razão de circunstãncias alheias às suasvontades.

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De acordo com investigação, no ano de 2015 a empresa SÃOBENEDITO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. EPP., da qual Sylvio Piva éprocurador, possuía contrato administrativo de obra pública(aqui entendida em sentido amplo) firmado com o Estado de MatoGrosso e atrelado à Secretaria de Estado de Educação, o qual seencontrava em fase de execução, razão pela qual Sylvio Piva

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costumeiramente ia até a SEDUC/MT para tratar de assuntosrelacionados aos contratos.

Conforme já narrado alhures, à época do fato PERMÍNIOPINTO FILHO, ante o teor do ato n. 013/2015, publicado no DiárioOficial de Mato Grosso em 02/01/2015 (n. 26447), ocupava o cargode Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de MatoGrosso, ao passo que FABIO FRIGERI, por força do ato n.o130/2015, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso em12/01/2015, ocupava o cargo de Assessor Especial I, da SEDUC/MT,prestando assessoria direta na Secretaria de Estado de Educaçãodesde 02 de janeiro de 2015 (vide anexo I, do Decreto n.2.398/2014 e Decreto Estadual n. 233/2015), da mesma forma queWANDER LUIZ DOS REIS, por força do ato n. 563/2015, publicado noDiário Oficial de Mato Grosso em 28/01/2015, ocupava o cargo emcomissão de Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento daEstrutura Escolar, da Secretaria de Estado de Educação - SEDUCdesde 28 de janeiro de 2015.

Neste diapasão, revela a investigação que, namovimentação da engrenagem de cobrança de propina I movida,conforme narrado alhures, por FÁBIO FRIGERI, WANDER ~UIZ DOSREIS e GIOVANI BELATTO GUIZARDI, sob a coordenação de PERMÍNIOPINTO FILHO, em dia não precisado, no início do segundo semestredo ano de 2015, antes, porém, de 17 de novembro do m smo ano,tendo comparecido à SEDUC/MT, em conversa com FÁBIO FRIGERI,Sylvio Piva recebeu das mãos deste um bilhete contendo m número

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FÁBIO, com a plena ciência, aquiescência e comando de PERMíNIOPINTO FILHO, determinou que Sylvio ligasse para GIOVANI.

Todavia, Sylvio Piva não acatou a orientação e nãoefetuou o contato telefônico.

Diante da inércia inusitada de Sylvio Piva, dias depoisda conversa entre este e FÁBIO FRIGERI, GIOVANI BELATTO GUIZARDI,com o pleno conhecimento, aprovação e ordem de PERMíNIO PINTOFILHO, entrou em contato com Sylvio por telefone e o convocoupara comparecer em seu escritório, a fim de consumar asolicitação da propina, conforme sistematicamente vinha fazendocom os demais empresários da construção civil que tinhamcontratos administrativos com o Estado de Mato Grosso relativosa obras públicas da Secretaria de Estado de Educação.

Entretanto, Sylvio Piva não compareceu ao encontromarcado, frustrando, assim, por circunstâncias alheias àsvontades de FABIO FRIGERI, WANDER LUIZ DOS REIS e GIOVANI BELATTOGUIZARDI, a consumação da solicitação da propina.

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Revela a investigação que a atuação de GIOVANI BELATTOGUIZARDI foi propiciada e se deu sob o comando de ALAN AYOUBMALOUF, que foi o responsável pela tratativa junto a PERMíNIOPINTO FILHO, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazerde Mato Grosso à época do fato, de inserção de GIOVANI comooperador do esquema ilícito em desenvolvimento dentro daSEDUC/MT de solicitação e recebimento de vantagens indevidas emrazão dos cargos públicos ocupados

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROS OProcuradoria Geral de Justiça I

Núcleo de Ações de Competências Originárias - NACbI

e WANDER LUIZ DOS REIS, sendo certo também que ALAN MALOUF seriadestinatário de farta fatia da propina eventualmente r~cebida.

Os autos apontam, ainda, que em atuação similar à deALAN MALOUF, GUILHERME ANTÔNIO MALUF além de ter garantido acolocação de WANDER LUIZ DOS REIS no cargo de Supe.rintendente deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, daSecretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC, cujasatribuições, conforme já narrado, serviam à engrenagem desolici tação e recebimento de propina, seria destinatário defarta fatia da propina eventualmente recebida.

FATO 16: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiro MárioLourenço Salem

Consta nos autos do inquérito anexo que em data nãoprecisada do mês de junho do ano de 2015, no Município de Cuiabá,Estado de Mato Grosso, PERMíNIO PINTO FILHO, à época ocvpante docargo de Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer deMato Grosso, FÁBIO FRIGERI, à época ocupante do cargo em comissãode Assessor Especial I, da Secretaria de Estado de Educação -SEDUC, e WANDER LUIZ DOS REIS, à época ocupante do cargo emcomissão de Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento daEstrutura Escolar, da SEDUC/MT, por intermédio do particularGIOVANI BELATTO GUIZARDI e com o auxílio do também particularLUIS FERNANDO DA COSTA RONDON, em razão dos cargos públicos queocupavam, previamente ajustados, voluntariament:.e e tendo odomínio funcional do fato, com a ~

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MALOUF e GUILHERME ANTÔNIO MALUF, indiretamente solicitaram,para si ou para outrem, vantagem indevida de Mário LourençoSalem.

De acordo com investigação, no ano de 2015 a empresaSANEPAVI - SANEAMENTO E PAVIMENTACAO EIRELI - EPP, de propriedadede Mário Lourenço Salem e da qual José Henrique Marinon Stepahnera funcionário, possuía contrato administrativo de obra p0blica(aqui entendida em sentido amplo) firmado com o Estado de MatoGrosso e atrelado à Secretaria de Estado de Educação, o qual seencontrava em fase de execução.

Conforme já narrado alhures, à época do fato

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PINTO FILHO, ante o teor do ato n. 013/2015, publicado o DiárioOficial de Mato Grosso em 02/01/2015 (n. 26447), ocupav o cargode Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, de MatoGrosso, ao passo que FABIO FRIGERI, por força do' ato n.o130/2015, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso em12/01/2015, ocupava o cargo de Assessor Especial I, da SEDUC/MT,prestando assessoria direta na Secretaria de Estado de Educaçãodesde 02 de janeiro de 2015 (vide anexo I, do Decreto n.

2.398/2014 e Decreto Estadual n. 233/2015), da mesma forma queWANDER LUIZ DOS REIS, por força do ato n. 563/2015, publicado noDiário Oficial de Mato Grosso em 28/01/2015, ocupava o cargo emcomissão de Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento daEstrutura Escolar, da Secretaria de Estado de Educação - SEDUCdesde 28 de janeiro de 2015.

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Neste diapasão, revela a investigação que, namovimentação da engrenagem de cobrança de propina movida,conforme narrado alhures, por FÁBIO FRIGERI, WANDER LUIZ DOSREIS e GIOVANI BELATTO GUIZARDI, sob a capitania de PERMÍNIOPINTO FILHO, em dia não precisado no mês de junho do ano de 2015,LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON, agindo como longa manus de FÁBIOFRIGERI e de WANDER LUIZ DOS REIS, ligou para Mário LourençoSalem convocando-o a comparecer na empresa DÍNAMO, de GIOVANIBELATTO GUIZARDI, para reunir-se com este,conhecimento e o aval de PERMÍNIO PINTO FILHO.

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Segundo consta, na data aprazada, dia não precisado domês de junho do ano de 2015, em nome de Mário LourenQo Salem,José Henrique Marinon Stepahn compareceu na sede da empresaDÍNAMO onde se reuniu com GIOVANI BELATTO GUIZARDI. e LUIZFERNANDO DA COSTA RONDON. Na ocasião, com a plena ciência,aquiescência e comando de PERMÍNIO PINTO FILHO, GIOVANI BELATTOGUIZARDI mostrou a José Henrique uma lista contendo informaçõesa respeito do contrato administrativo de obra pública da SEDUC/MTque a empresa SANEPAVI - SANEAMENTO E PAVIMENTACAO EIRELI - EPPmantinha com o Estado de Mato Grosso, especificamente os valoresdos créditos da empresa junto ao Estado, e solicitou o pagamentode propina dizendo que o patrão de José Henrique, senhor MárioHenrique Salem, deveria pagar o valor percentual de 5% (cincopor cento) sobre as quantias monetárias correspondentes a cadamedição que a empresa SANEPAVI - SANEAMENTO E PAVIMENTACAO EIRELI- EPP viesse a receber.

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Revela a investigação que a atuação de GIOVANI BELATTOGUIZARDI foi propiciada e se deu sob o comando de ALAN AYOUBMALOUF, que foi o responsável pela tratativa junto a PERMÍNIOPINTO FILHO, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazerde Mato Grosso à época do fato, de inserção de GIOv!ANI comooperador do esquema ilícito em desenvolvimento d~ntro daSEDUC/MT de solicitação e recebimento de vantagens ind~vidas em

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razão dos cargos públicos ocupados por PERMÍNIO, FÁBIOiFRIGERI,WANDER LUIZ DOS REIS e MOISES DIAS DA SILVA, sendo certo tambémque ALAN MALOUF seria destinatário de farta fatia da propinaeventualmente recebida.

Os autos apontam, ainda, que em atuação similar à deALAN MALOUF, GUILHERME ANTÔNIO MALUF além de ter garantido acolocação de WANDER LUIZ DOS REIS no cargo de Superintendente deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, daSecretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SED~C, cujasatribuições, conforme já narrado, serviam à engrenagem desolicitação e recebimento de propina, seria destinatário defarta fatia da propina eventualmente recebida.

FATO 17: CORRUPÇÃO PASSIVA - EmpreiteiroLeonardo Botelho Leite

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Consta nos autos do inquérito anexo que em data nãoprecisada compreendida entre os meses de junho e julho eloanO de2015, no Município de Cuiabá, Estado de MatoPINTO FILHO, à época ocupante do cargo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROS OProcuradoria Geral de Justiça

Núcleo de Ações de Competências Originárias - NAC

de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, FÁBIO FlIGERI, à

época ocupante do cargo em comissão de Assessor Especial I, daSecretaria de Estado de Educação - SEDUC, e WANDER LUIZ DOS REIS,à época ocupante do cargo em comissão de Superintendente deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, daSEDUC/MT, por intermédio do particular GIOVANI BEL~TTO GUIZARDI,em razão dos cargos públicos que ocupavam, previamenteajustados, voluntariamente e tendo o domínio funcional do fato,com a concorrência de ALAN AYOUB MALOUF e de GUILHERME ANTÔNIOMALUF, solicitaram, para si ou para outrem, vantagem inQevida deLeonardo Botelho Leite.

De acordo com a investigação, no ano de 2015 a empresaINSAAT CONSTRUTORA LTDA., da qual Leonardo Botelho Leite éproprietário, possuía contrato administrativo de obra pública(aqui entendida em sentido amplo) firmado com o Estado de MatoGrosso e atrelado à Secretaria de Estado de Educação, o qual seencontrava em fase de execução.

Conforme já narrado alhures, à época do fato PERMíNIOPINTO FILHO, ante o teor do ato n. 013/2015, publicado o DiárioOficial de Mato Grosso em 02/01/2015 (n. 26447), ocupava cargode Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato

cargo de Assessor Especial I, da SEDUC/MT,130/2015, publicado12/01/2015, ocupava o

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emn. oforça do I ato

de Mato GrtossoOficialFRIGERI,

DiárioFABIOquepassoaoGrosso,

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prestando assessoria direta na Secretaria de Estado de Educaçãodesde 02 de janeiro de 2015 (vide anexo I, do Decreto2.398/2014 e Decreto Estadual n. 23



WANDER LUIZ DOS REIS, por força do ato n. 563/2015, pub~icado noDiário Oficial de Mato Grosso em 28/01/2015, ocupava o cargo emcomissão de Direção Geral e Assessoramento, de Superintendentede Acompanhamento e Monitoramento da Estrutura. Escolar, daSecretaria de Estado de Educação - SEDUC desde 28 de janeiro de2015.

Neste diapasão, revela a investigação I ue, namovimentação da engrenagem de cobrança de proPina! movida,

I

conforme narrado alhures, por FÁBIO FRIGERI, WANDER ~LUIZ DOSREIS e GIOVANI BELATTO GUIZARDI, sob o controle de PERMÍNIO PINTOFILHO, em data não precisada compreendida entre os meses de junhoe julho do ano de 2015, o construtor Leonardo Botelho Leite seencontrava no prédio da SEDUC/MT, onde recebeu das mãos de FÁBIOFRIGERI um bilhete contendo um número de telefone e q nome deGIOVANI, sendo que FÁBIO pediu que Leonardo ligasse para GIOVANI,tudo com o conhecimento e o aval de PERMÍNIO PINTO FILHO.

Segundo consta, Leonardo Botelho Leite efetuou ligaçãopara o terminal telefônico constante no bilhete, ao que foiatendido por GIOVANI BELATTO GUIZARDI, que convidou Leonardopara um encontro na sede da sua empresa (DÍNAMO CONSTRQTORA)

Assim, tendo Leona.rdo comparecido no local, nJ dia ~ãOprecisado compreendido entre os meses de junho e julho ~o ano de2015, na hora marcada, GIOVANI BELATTO GUIZARDI se mostrou comoo ~Secretário de fato" ao dizer que, daquele momento em diante,

administrativos de obras públicas coos assuntos

u

relacionados

co

à execução dos contratos



aditivos, reajustes e, principalmente, pagamentos, deveriam sertratados com ele.

Em continuidade, com a plena ciência, aquiescência ecomando de PERMÍNIO PINTO FILHO, GIOVANI GUIZARDI solicitoupropina a Leonardo Botelho Leite dizendo a ele que para a soluçãode tais assuntos ele deveria pagar a GIOVANI o valor percentualde 5% (cinco por cento) sobre as quantias monetárias recebidasdo Estado de Mato Grosso relativos à execução de contratosadministrativos de obras públicas relacionados à SEDUC/MT.

Segundo consta, Leonardo não concordou de pronto com opagamento, ao que GIOVANI o advertiu de que as questõesburocráticas dentro da SEDUC/MT tornar-se-iam complicadas e queos pagamentos dos créditos a que a empresa INSAAT CONSTRUTORALTDA. teria direito pela execução de contratos administrativosde obras públicas junto à SEDUC/MT não seriam efetuados.

De acordo com o que se apurou, após a negativa deLeonardo de efetuar o pagamento da propina, os pagamentos devidospelo Estado de Mato Grosso à empresa INSAAT CONSTRUTORA LTDA. emrazão da execução de contratos administrativos de obras públicasda SEDUC/MT começaram a atrasar.

Revela a investigação que a atuação de GIOVANI BELATTOGUIZARDI foi propiciada e se deu sob o comando de ALAN AYOUBMALOUF, que foi o responsável pela tratativa junto a PERMÍNIOPINTO FILHO, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazerde Mato Grosso à época do fato, de de G

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operador do esquema ilícito em desenvolvimento d$ntro daSEDUC/MT de solicitação e recebimento de vantagens ind$vidas emrazão dos cargos públicos ocupados por PERMÍNIO, FÁBIO FRIGERIe WANDER LUIZ DOS REIS, sendo certo também que ALAN MALOUF seriadestinatário de farta fatia da propina eventualmente recebida.

Os autos apontam, ainda, que em atuação Simlíar à deALAN MALOUF, GUILHERME ANTÔNIO MALUF além de ter ga antido acolocação de WANDER LUIZ DOS REIS no cargo de Superinte dente deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, daSecretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC, cujasatribuições, conforme já narrado, serviam à engrenagem desolicitação e recebimento de propina, seria destina;tário defarta fatia da propina eventualmente recebida.

FATO 18: CORRUPÇÃO PASSIVA - Empreiteiros LuizFernando da Costa Rondon e Esper Haddad Neto - três

,fatos, dois deles em concurso formal impróprio

Consta nos autos do inquérito policial que nq períodocompreendido entre o final do primeiro semestre e ó mês dedezembro do ano de 2015, no Município de Cuiabá, Estado de MatoGrosso, PERMÍNIO PINTO FILHO, à época ocupante do cargo deSecretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso,FÁBIO FRIGERI, à época ocupante do cargo em comissão de AssessorEspecial I, da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, WANDERLUIZ DOS REIS, à época ocupante do cargo errlcomissão deSuperintendente de Acompanhamento e

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Escolar, da SEDUC/MT, e MOISÉS DIAS DA SILVA, à época ocupantedo cargo em comissão de Superintendente de Acompanhamento eMonitoramento da Estrutura Escolar, da SEDUC/MT, por intermédiodo particular GIOVANI BELATTO GUIZARDI, em razão dos cargospúblicos que ocupavam, previamente ajustados, voluntariamente etendo o domínio funcional do fato, com a concorr,ência de ALANAYOUB MALOUF e de GUILHERME ANTÔNIO MALUF, solicitaram de EsperHaddad Neto e de Luiz Fernando da Costa Rondon, bem como,posteriormente, receberam deste último, para si ou para outrem,vantagem indevida.

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Conforme já narrado alhures, à época do fato, PERMÍNIOPINTO FILHO, ante o teor do ato n. 013/2015, publicado no DiárioOficial de Mato Grosso em 02/01/2015 (n. 26447), ocupava o cargode Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de MatoGrosso, ao passo que FABIO FRIGERI, por força do ato n.o130/2015, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso em12/01/2015, ocupava o cargo de Assessor Especial r, Nível DGA-2, da SEDUC/MT, prestando assessoria direta na Secretaria deEstado de Educação desde 02 de janeiro de 2015 (vide anexo I, doDecreto n. 2.398/2014 e Decreto Estadual n. 233/2015), da mesmaforma que WANDER LUIZ DOS REIS, por força dos atos n. 563/2015e 7.691/2015, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso,respectivamente, em 28/01/2015 e 13/11/2015, ocupou o cargo emcomissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-4, deSuperintendente de Acompanhamento e Monitoramento da EstruturaEscolar, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer _SEDUC desde 28 de janeiro de 20ano.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSS1

OProcuradoria Geral de Justiça


por força dos atos n.

no Diário Oficia~ de Matoexposto,alhuresConforme

7.778/2015, publicado em 17/11/2015Grosso, e 9.186/2016, publicado no Diário Oficial de Mato Grossoem 02/03/2016, MOISÉS DIAS DA SILVA ocupou o cargo em comissãoSuperintendente de Acompanhamento e Monitoramento da 8struturaEscolar, da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC nb períodode 17 de novembro de 2015 a 02 de março de 2016.

Foi também descrito que MOISÉSem substituição a WANDER LUIZ DOS REISfeitas pelo núcleo de empresários darelatada nesta denúncia.

passou a ocupa f o cargodepois das reclamaçõesorganização criminosa

Neste contexto, sob o comando e coordenação de PERMÍNIOPINTO FILHO, MOISÉS DIAS DA SILVA recebeu a incumbência de darcontinuidade à atividade espúria de WANDER em sintonia pom FÁBIOFRIGERI, consistente na garantia de vantagens aos empreiteirosrelativas a obras públicas da SEDUC/MT e, principalmente, decobrança de propina em detrimento doscontraprestação.

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como

Segundo consta, a manobra não afastou WANDER LUIZ DOSREIS das atividades ilícitas, mas consistiu em mero rearranjofeito pelo núcleo de agentes públicos sob a direção de PERMÍNIOPINTO FILHO para satisfazer as reclamações dos empresários. Isto

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daDIAS DA SILVAMonitorAmento

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porque após ter sido substituído por MOISÉScargo de Superintendente de Acompanhamento eEstrutura Escolar, WANDER LUIZprovimento efetivo de Professor da E


Núcleo de Ações de Competências Originárias - NACpI

de Estado de Educação de Mato Grosso, conforme DecretolEstadualn. 1.150, de 07 de fevereiro de 2000, publicado em 07/0 /2000 noDiário Oficial do Estado de Mato Grosso -, pelas ~ortariasSEDUC/00059/2016 (Diário Oficial n. o 26715, fls. 46le 52) eSEDUC/00066/2016 (Diário Oficial n. o 26716, fls. 67/68)publicadas em 11/02/2016 e 12/02/2016, respectivame te, foilotado na Superintendência de Acompanhamento e Monitorlmento daEstrutura Escolar da SEDUC/MT, sendo então mantido no circulo deatuação.

Extrai-se dos autos que no ano de 2015 a empnesa LUMA,

CONSTRUTORA, de propriedade de Luiz Fernando da costJ Rondon,possuía contrato administrativo de obra pública (aqui entendidaem sentido amplo) firmado com o Estado de Mato Grosso e atreladoà Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer o qual seencontrava em fase de execução.

Revelam os autos que no final do primeiro semestre doano de 2015, Luiz Fernando da Costa Rondon se encontrava na sededa SEDUC/MT, onde foi abordado por FÁBIO FRIGER!.' que, com aplena ciência, aquiescência e sob o comando de PERMÍNIO PINTOFILHO, anotou o nome de GIOVANI e um número de telefone numpedaço de papel e o entregou a Luiz Fernando pedindo que esteligasse para GIOVANI BELATTO GUIZARDI.

Segundo consta nos autos, após tentativa fracaesada deestabelecer contato telefônico, Luiz Fernando foi contatado porGIOVANI BELATTO GUIZARDI, que o convidou para um enc<J)ntro asede da sua empresa (DÍNAMO CONSTRU

UI S n I I CIO nexo - roeu orta UI ça, CuiaCEP 78049.921-F~


Núcleo de Ações de Competências Originárias - NACb

comparecido na companhia de seu sogro Esper Haddàd Neto,proprietário da empresa PANAMERICANA, no local, no dia nãoprecisado compreendido no período entre o final do primeirosemestre e o mês de dezembro do ano de 2015, na hora marcada,GIOVANI BELATTO GUIZARDI, com o pleno conhecimento, ap ovação epor ordem de PERMíNIO PINTO FILHO, entregou a Luiz Fe nando umaparelho eletrônico do tipo tablet em cuja tela estava escrito:"a partir de agora será cobrada uma taxa de 5% sobre todos os

valores recebidos da Secretaria".

Diante disso, Luiz Fernando perguntou se o SecretárioI,

sabia a respeito da cobrança, ao que GIOVANI GUIZARDI respondeufazendo sinal positivo com o dedo polegar da mão.

Em seguida, GIOVANI BELATTO GUIZARDI solicitou opagamento de 5% dos valores já recebidos da SEDUC/MT pela empresaPANAMERICANA, de propriedade de Esper Haddad Neto.

Conforme resta consignado nos autos, Luiz Fernando nãoconcordou de pronto com o pagamento e, depois da reunião comGIOVANI, procurou se reunir com o Secretário de Estado deEducação, Esporte e Lazer PERMíNIO PINTO FILHO, tendo obtidoêxito em agendar um encontro apenas cerca de dois meSes maistarde para tratar do assunto "obras".

Assim, por volta do início do segundo semestre de 2015,Luiz Fernando compareceu na sede da SEDUC/MT a fim de seratendido por PERMíNIO, todav'

L Rua 04 SJriti, Edlficio Anexo f - Procura o a ra e os ça.CEP78049-921-~

pois

&MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROS O

Procuradoria Geral de Justiça I

Núcleo de Ações de Competências Originárias - NACb

através de sua secretária, ordenou que Luiz Fernando trltasseassunto com FÁBIO FRIGERI.

do

Em ato contínuo, Luiz Fernando foi até a sala de FÁBIOFRIGERI onde foi por ele atendido, oportunidade em q e aquelerelatou a este o encontro com GIOVANI GUIZARDI, be~ como acobrança de propina por este efetivada, além de ter Jxposto adificuldade de ser atendido por PERMÍNIO após a solic .Itação devantagem indevida perpetrada por GIOVANI.

Neste contexto, LUIZ FERNANDO indagou a FÁBIO F IGERI seera verídica a solicitação de propina realizada por GIdVANI, seera necessário o pagamento do valor de 5% (cinco por cenio) sobretodo valor recebido da SEDUC/MT para que os pagamentosJpudessemocorrer regularmente, ao que FÁBIO FRIGERI g sticuloupositivamente com a cabeça. l

Está registrado nos autos que depois do enco tro comFÁBIO FRIGERI, Luiz Fernando voltou a procurar GIOVANI GUIZARDIpara discutir o valor da propina, barganha que se estendeudurante algum tempo e se deu em alguns encontros entrequal resultou a redução do valor da propina para 3%cento) .

ambos, da(~rêS por

De acordo com a investigação, no dia vinte e três denovembro de 2015 Luiz Fernando da Costa Rondonpagamento da SEDUC/MT no valor de R$' 159.321,18 e

um

10 nexo - ocura ofian.

cinquenta e nove mil, trezentos e vinte e umcentavos), relativo ao cumprimento par'

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSOProcuradoria Geral de Justiça I


sendo realizada por sua empresa na cidade de Rondonópolis, demodo que no dia vinte e seis de novembro de 2015 efetuou o saquede R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da sua conta bancária e seencontrou com GIOVANI GUIZARDI na sala n. 1602 do EdifílciO AvantGarden Business, oportunidade em que entregou a este k quantiade R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) correspondente a3% de R$ 159.321,18(cento e cinquenta e nove mil, trezentos evinte e um reais e dezoito centavos).

Revela a investigação que a atuação de GIOVANt BELATTO!

GUIZARDI foi propiciada e se deu sob o comando de ALAN AYOUBMALOUF, que foi o responsável pela tratativa junto a PERMÍNIOPINTO FILHO, Secretário de Estado de Educação, Esport~ e Lazerde Mato Grosso à época do fato, de inserção de GIOVANI comooperador do esquema ilícito em desenvolvimento dentroSEDUC/MT de solicitação e recebimento de vantagens ind~vidas

daem

à dequeainda,Os autos apontam,

razão dos cargos públicos ocupados por PERMÍNIO, fÁBIO FRIGERI,WANDER LUIZ DOS REIS e MOISES DIAS DA SILVA, sendo certo tambémque ALAN MALOUF seria e foi destinatário de farta fatia dapropina eventualmente/efetivamente recebida.

em atuação similarALAN MALOUF, GUILHERME ANTÔNIO MALUF além de ter garantido acolocação de WANDER LUIZ DOS REIS, bem como de MOISES DIAS DASILVA, no cargo de Superintendente de Acompanhamento eMonitoramento da Estrutura Escolar, da Secretaria. de Estado deEducação, Esporte e Lazer - SEDUC, cujas atribuições, Iconformejá narrado, serviam à engrenage - e receb~mento

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propina, seria e foi destinatário de farta fatiaeventualmente recebida.

propina

FATO 19: CORRUPÇÃO PASSIVA - EmpreiteirQ LuizCarlos da Silva

Consta nos autos do inquérito anexo que em data nãoprecisada compreendida no segundo semestre do ano de 12015, noMunicípio de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, PERMÍNIO PINTO FILHO,à época ocupante do cargo de Secretário de Estado de Educação,Esporte e Lazer de Mato Grosso, FÁBIO FRIGERI, à época ocupantedo cargo em comissão de Assessor Especial I, da Secretaria deEstado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso - SEDUC/MT,e WANDER LUIZ DOS REIS, à época ocupante do cargo em comissão deSuperintendente de Acompanhamento e Monitoramento da 1struturaEscolar, da SEDUC/MT, por intermédio do particular GIOVANIBELATTO GUIZARDI, em razão dos cargos públicos que ocupavam,previamente ajustados, voluntariamente e tendo o domíniofuncional do fato, com a concorrência de ALAN AYOUB MALOUF e deGUILHERME ANTÔNIO MALUF, solicitaram, para si ou para outrem,vantagem indevida de Luiz Carlos da Silva.

Conforme já narrado alhures, à época I .do fato, iPERMINIO

ato130/2015, publicado no Diário Ofi '

PINTO FILHO, ante o teor do ato n. 013/2015, publicado no DiárioOficial de Mato Grosso em 02/01/2015 (n. 26447), ocupava o cargode Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de MatoGrosso, ao passo que FABIO FRIGERI, por força

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12/01/2015, ocupava o cargo de Assessor Especial I, Nível DGA-2, da SEDUC/MT, prestando assessoria direta na Secr~taria deEstado de Educação desde 02 de janeiro de 2015 (vide an~xo I, doDecreto n. 2.398/2014 e Decreto Estadual n. 233/2015), da mesmaforma que WANDER LUIZ DOS REIS, por força do ato n. 563/2015,publicado no Diário Oficial de Mato Grosso em 28/01/2015, ocupavao cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, NívelDGA-4, de Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento daEstrutura Escolar, da Secretaria de Estado de Educação - SEDUCdesde 28 de janeiro de 2015.

De acordo com a investigação, no ano de 2015 a empresaCONSTRUTORA SANTA INÊS, de propriedade de Luiz Carlos da Silva,possuía contrato administrativo de obra pública (aqui ~ntendidaem sentido amplo) firmado com o Estado de Mato Grosso e atreladoà Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer o qual seencontrava em fase de execução.

Página fS de 113

u. ,

Assim, em razão da finalização de parte da obracontratada, em data indefinida compreendida no sequndo semestredo ano de 2015, Luiz Carlos da Silva compareceu na sede daSEDUC/MT a fim de tratar a respeito do recebimento dos! valoresa que sua empresa tinha direito, oportunidade em que foi atendidopor WANDER LUIZ DOS REIS, que, com a plena ciência e aquiescênciade PERMÍNIO PINTO FILHO, o encaminhou para FÁBIO FRIGERI, sendoque este, com o conhecimento e o aval de PERMÍNIO PINT FILHO,determinou que Luiz Carlos procurasse pela pessoa de GIOVANIBELATTO GUIZARDI para discutir o assunto,um papel contendo um número de tele

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não procurasse por GIOVANI não receberia seus créditosrelacionados à SEDUC/MT.

Segundo consta, seguindo o comando de FÁBIO emdata não precisada compreendida no segundo semestre do ano de2015 Luiz Carlos da Silva foi até a sede da empresa DíNAMO, depropriedade de GIOVANI GUIZARDI, para o fim de reunir-se comeste. Na ocasião, com o pleno conhecimento, aprovação e ordem dePERMíNIO PINTO FILHO, exercendo as prerrogativas de "secretáriode fato" que lhe foram por PERMíNIO investidas, GIOVANI entregoua Luiz Carlos um dispositivo digital do tipo tablet em cuja telaconstava a inscrição "cinco por cento", bem como gesticulou coma mão aberta apontando o número cinco, dizendo, em seguida: "lá

quem manda é nóis, o governador não manda lá" (sic).

Os autos apontam, ainda, queALAN MALOUF, GUILHERME ANTÔNIO MALUF

IRevela a investigação que a atuação de GIOVANI BELATTOGUIZARDI foi propiciada e se deu sob o comando de ALAN AYOUBMALOUF, que foi o responsável pela tratativa junto a PERMíNIOPINTO FILHO, Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazerde Mato Grosso à época do fato, de inserção de GIOV!'NI comooperador do esquema ilícito em desenvolvimento d~ntro daSEDUC/MT de solicitação e recebimento de vantagens indevidas emrazão dos cargos públicos ocupados por PERMíNIO, FÁBIO FRIGERIe WANDER LUIZ DOS REIS, sendo certo também que ALAN MALOUF seriadestinatário de farta fatia da propina eventualmente recebida.

em atuação simi ,lar à dealém de ter garlntido a

colocação de WANDER LUIZ DOS REIS no

dificio Anexo I - Procuradoria era_______ CEP 78049-921 - Fonel!~x361316

~



Acompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, daSecretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC, cujasatribuições, conforme já narrado, serviam à engrelagem desolicitação e recebimento de propina, seria destina1tário defarta fatia da propina eventualmente recebida.

FATO 20: CORRUPÇÃO PASSIVA - dois fato$ emcontinuidade delitiva

e10 nxo - roeu o

Consta nos autos do inquérito anexo que nas datas devinte e três e vinte e quatro de setembro de 2015, na sede daempresa DÍNAMO CONSTRUTORA, localizada no Município de Cuiabá,Estado de Mato Grosso, nas mesmas condições de tempo, I lugar emodo de execução, PERMÍNIO PINTO FILHO, à época ocupante do cargode Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de MatoGrosso, FÁBIO FRIGERI, à época ocupante do cargo em comissão deAssessor Especial I, da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC,e WANDER LUIZ DOS REIS, à época ocupante do cargo em comissão deSuperintendente de Acompanhamento e Monitoramento da E:struturaEscolar, da SEDUC/MT, por intermédio do particular GIOVANIBELATTO GUIZARDI, em razão dos cargos públicos que ocupavam,previamente ajustados, voluntariamente e tendo o domíniofuncional do fato, com a concorrência de ALAN AYOUB MALOUF e deGUILHERME ANTÔNIO MALUF, por duas vezes receberam, para si oupara outrem, vantagem indevida de Ricardo Augusto sguartZi. ,

Conforme já narrado alhures, à época do fato, ERMINPINTO FILHO, ante o teor do ato n. 01



Oficial de Mato Grosso em 02/01/2015 (n. 26447), ocupava o cargode Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de MatoGrosso, ao passo que FABIO FRIGERI, por força do lato n. o

130/2015, publicado no Diário Oficial de Mato G osso emI

12/01/2015, ocupava o cargo de Assessor Especial I, Nível DGA-2, da SEDUC/MT, prestando assessoria direta na Secretaria deEstado de Educação desde 02 de janeiro de 2015 (vide anexo I, doDecreto n. 2.398/2014 e Decreto Estadual n. 233/2015), da mesmaforma que WANDER LUIZ DOS REIS, por força do ato n. $63/2015,publicado no Diário Oficial de Mato Grosso em 28/01/2015, ocupavao cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, NívelDGA-4, de Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento daEstrutura Escolar, da Secretaria de Estado de Educação - SEDUCdesde 28 de janeiro de 2015.

De acordo com a investigação, no ano de 2015 as empresasRELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA. e AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, das quaisRicardo Augusto Sguarezi é proprietário, possuíam contratosadministrati vos de obras públicas (aqui entendida em sentidoamplo) firmados com o Estado de Mato Grosso e atr$lados à

Secretaria de Estado de Educação, os quais se encont):'avam emfase de execução, bem como pendentes de pagamento.

Assim, em data não precisada no segundo semestre de 2015,Ricardo Augusto Sguarezi procurou por FÁBIO FRIGERI a fim desolicitar a este que fossem tomadas as medidas necestárias à

realização dos pagamentos pendentes devidos pelo Estado de MatoGrosso à empresa RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA. relacio adosmedições realizadas nos meses de outubro, .ove

Rua04 SIna, EdificloAnexo 1- ProcuradOria era Jus .ça,CEP 78049.921- Fonelfax 3613~, Página 98 'dei 13

& IMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO


ano de 2014, bem como no ano de 2015, ocasião em que ~BIO, como conhecimento e sob ordem de PERMÍNIO PINTO FILHO, ordenou aRicardo Sguarezi que procurasse por GIOVANI BELATTO GUIZARDI,como condição para o recebimento dos valores a que tinha direito.

Em razão do direcionamento dado por FÁBIO, RicardoSguarezi se encontrou com GIOVANI GUIZARDI na sede da empresaDÍNAMO CONSTRUTORA, na cidade de Cuiabá/MT, oportunidade em queGIOVANI lhe apresentou uma lista de valores que a empresa RELUMATCONSTRUÇOES LTDA. teria direito de receber do Estado de MatoGrosso, relacionados a obras no âmbito da SEDUC/MT, bem comosolicitou a ele o pagamento de propina para que hOrlvesse aliberação dos pagamentos, restando então acertado que RicardoSguarezi deveria pagar a quantia equivalente a quinze por centodos valores recebidos pela empresa RELUMAT CONSTRUÇOES LTDA ..

Segundo consta no Inquérito Policial n.166822/2016/TJ/MT, na data de trinta de setembro de 2015, aempresa RELUMAT CONSTRUÇOES LTDA. recebeu do EstadoGrosso o valor de R$ 574.801,52 (quinhentos e setentamil, oitocentos e um reais e cinquenta e dois centavos),

de Matok quatrolemrazão

do que, em vinte e três de setembro de 2015, na sede da empresaDÍNAMO CONTRUTORA, Ricardo Sguarezi pagou a GIOVANI GUlZARDI aquantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor ~ecebidopor GIOVANI em espécie para ele, bem como para FÁBIO FRIGERI,WANDER LUIZ DOS REIS, PERMÍNIO PINTO FILHO, ALAN AYOUB MALOUF eGUILHERME ANTÔNIO MALUF.

n. co nep

Pá .

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROS

b'O

Procuradoria Geral de JustiçaNúcleo de Ações de Competências Originárias - NAC

Consta também no caderno investigativo que nas datas dequinze e dezessete de setembro de 2015 a empresa RELUMATCONSTRUÇÕES LTDA. recebeu do Estado de Mato Grosso,

Conforme já narrado, naorganização criminosa, WANDER LUIZ

respectivamente, os valores de R$ 367.130,85 (trezentos esessenta e sete mil, cento e trinta reais e oitenta e cincocentavos) e R$ 275.382,94 (duzentos e setenta e cinco mil,trezentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro cfntavos),em razão do que, em vinte e quatro de setembro de 2015'1 na sededa empresa DÍNAMO CONTRUTORA, Ricardo Sguarezi pagou a GIOVANIGUIZARDI a quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais),valor recebido por GIOVANI em espécie para ele, bem como paraFÁBIO FRIGERI, WANDER LUIZ DOS REIS, PERMÍNIO PINTO FlLHO, eGUILHERME ANTÔNIO MALUF.

Revela a investigação que a atuação de G~OVANI BELATTOGUIZARDI foi propiciada e se deu sob o comando de AL N AYOUBMALOUF, que foi o responsável pela tratativa junto a PERMÍNIOPINTO FILHO, Secretário de Estado de Educação, Esporte.e Lazerde Mato Grosso à época do fato, de inserção de GIOVANI comooperador do esquema ilícito em desenvolviment:o dentro daSEDUC/MT de solicitação e recebimento de vantagens indevidas emrazão dos cargos públicos ocupados por PERMÍNIO, FÁBIO FRIGERIe WANDER LUIZ DOS REIS, sendo certo também que ALAN MALOUF foidestinatário de farta fatia da propina eventualmente recebida.

dinâmica da atuj'ção daDOS REIS contribui para o

fato tomando providências para obstar apagamentos às empresas de Ricardo S

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MINISTÉRIO PÚBLICO DO'"Eo;--;~DODE MATO GROS~OProcuradoria Geral de Justiça


o pagamento da propina, Além disso, os autos revelam q~e WANDERera destinatário de parcela de toda a propina arrecadada.

Os autos apontam, ainda, que em atuaçào simifar à deALAN MALOUF, GUILHERME ANTÔNIO MALUF além de ter garlantido acolocaçào de WANDER LUIZ DOS REIS no cargo de Superintendente deAcompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar, daSecretaria de Estado de Educaçào, Esporte e Lazer - SEDOC, cujasatribuições, conforme já narrado, serviam à engrenagem desolicitaçào e recebimento de propina, foi destinatário de fartafatia da propina recebida.

FATO 21: CORRUPÇÃO PASSIVA

Consta nos autos do inquérito anexo que na data de onzenovembro de 2015, na sede da empresa DíNAMO CONSlTRUTORA,localizada no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso,PERMíNIO PINTO FILHO, à época ocupante do cargo de Secretário deEstado de Educaçào, Esporte e Lazer de Mato Grosso, FÁBIOFRIGERI, à época ocupante do cargo em comissào de rssessorEspecial I, da Secretaria de Estado de Educaçào - SEDUC,e WANDERLUIZ DOS REIS, à época ocupante do cargo em comissào deSuperintendente de Acompanhamento e Monitoramento da EstruturaEscolar, da SEDUC/MT, por intermédio do particular GIOVANIBELATTO GUIZARDI, em razào dos cargos públicos que ocupavam,previamente ajustados, voluntariamente e tendo o domíniofuncional do fato, com a concorrência de ALAN AYOUB MALQUF e deGUILHERME ANTÔNIO MALUF, receberam, para si ou para loutre ,vantagem indevida de Ricardo Augusto ar i.

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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROS!OProcuradoria Geral de Justiça

Núcleo de Ações de Competências Originárias - NAC .

Conforme já narrado alhures, à época do fato, PERMÍNIOPINTO FILHO, ante o teor do ato n. 013/2015, publicado no DiárioOficial de Mato Grosso em 02/01/2015 (n. 26447), ocupava o cargode Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer] de MatoGrosso, ao passo que FABIO FRIGERI, por força do ato n.o130/2015, publicado no Diário Oficial de Mato G osso em12/01/2015, ocupava o cargo de Assessor Especial I, Nível DGA-2, da SEDUC/MT, prestando assessoría direta na Secretaria deEstado de Educação desde 02 de janeiro de 2015 (vide anexo I, doDecreto n. 2.398/2014 e Decreto Estadual n. 233/2015), da mesmaforma que WANDER LUIZ DOS REIS, por força do ato n. 5163/2015,publicado no Diário Oficial de Mato Grosso em 28/01/2015~ ocupavao cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, NívelDGA-4, de Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento daEstrutura Escolar, da Secretaria de Estado de Educação - SEDUCdesde 28 de janeiro de 2015.

RELUMATDe acordo com a investigação, no ano de 2015 as LmpresasCONSTRUÇÕES LTDA. e AROEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, dks quais

Ricardo Augusto Sguarezi é proprietário, possuiam contratosadministrativos de obras públicas (aqui entendida em. sentidoamplo) firmados com o Estado de Mato Grosso e atrelados à

Secretaria de Estado de Educação, os quais se encontravam emfase de execução, bem como pendentes de pagamento.

Segundo consta no Inquérito Poli cüll n.166822/2016/TJ/MT, na data de dez de novembro de 2015, RicardoSguarezi recebeu o pagamento do valor de R$ 122.237,09vinte e dois mil, duzentos e trinta e

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Procuradoria Geral de Justiça I'Núcleo de Ações de Competências Originárias - NAd:O

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através de suas empresas, relacionado aos mencionadoslcontratosmantidos com o Estado de Mato Grosso atinentes a obraJ públicas

. ,no âmbito da SEDUC/MT. I

,I

Assim, conforme revelam os autos do inquéritf que, emrazão da solicitação anterior narrada no fato "20" na data de, Ionze"de novembro de 2015, na sede da empresa DíNAMO CONTRUTORA,

IRicardo Sguarezi pagou a GIOVANI GUIZARDI a quantia de R$I

30.000,00 (trinta mil reais), valor recebido por GIOVANI emespécie para ele, bem como para FABIO FRIGERI, WANDERILUIZ DOSREIS, PERMíNIO PINTO FILHO, ALAN AYOUB MALOUF e GUILHERME ANTÔNIO

~~. II

Revela a investigação que a atuação de GIOVANI BELATTOGUIZARDI foi propiciada e se deu sob o comando de A~AN AYOUBMALOUF, que foi o responsável pela tratativa junto a iPERMíNIOPINTO FILHO, Secretário de Estado de Educação, Esport~ e Lazerde Mato Grosso à época do fato, de inserção de GIO\TA.NIcomooperador do esquema ilícito em desenvolvimento dJntto da

I

SEDUC/MT de solicitação e recebimento de vantagens indevidas emIrazâo dos cargos públicos ocupados por PERMíNIO, FABIQ FRIGERI

e WANDER LUIZ DOS REIS, sendo certo também que AL.ANMALOUF foidestinatário de farta fatia da propina eventualmente rJcebida.

IConforme já narrado, na

organização criminosa, WANDER LUIZfato tomando providências parapagamentos às empresas de Ric

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Núcleo de Ações de Competências Originárias - NACOI

especial para os delitos de corrupção passiva, o denunciadoGUILHERME ANTÔNIO MALUF buscou frustrar a continu~dade dasinvestigações atuando para que o investigado WANDER LUIZ DOSREIS - que, conforme narrado no titulo "fato 1: orpanizaçãocriminosa", garantia a circunscrição de GUILHERME MALU~ sobre ocargo de Superintendente de Acompanh~mento e Moni torjmento daEstrutura Escolar, SEDUC/MT, peça lmportante do esquema desolicitação e recebimento de propina já descrito nanão revelasse aos investigadores a sua concorrênciainvestigados.

presente -n6s crimes

Neste sentido, apontam os autos que, após a deflagraçãoda primeira fase da nomeada "Operação Rêmora" decorkente dainvestigação em tela, a fim de garantir que WANDER LUIZ DOS REISnão revelasse sua atuação aos investigadores, GUILHE~ MALUF

buscou dar-lhe aporte econômico indiretamente, fazendo ,aumentara remuneração de Renata Lucia Cintra Cunha dos Reis, ~ilha deWANDER, servidora da Assembleia Legislativa de Mat9 Grossoocupante de cargo de provimento em comissão.

Assim, consta nos autos que, imediatamentede WANDER LUIZ DOS REIS ocorrida no mês de maio de

após a20161

,

prisãono mês

de junho do mesmo ano Renata dos Reis passou a receber umagratificação de nomenclatura GAP correspondente a cem pbr centodo valor do seu vencimento, ou seja teve sua remuneração dobrada.

Extrai-se da documentação angariada nos autos que nosmeses anteriores a remuneração de Renata dos Reis era ~ompos aexclusivamente pelo vencimento b , c v

\:'cr'-~Página 106 de 113

I

fi)MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Procuradoria Geral de JustiçaNúcleo de Ações de Competências Originárias - NAqO

agosto de 2015, era de R$ 3.788,24oitenta e oito reais e vinte a quatro

(três mil, setecentos eI

centavos). Assim" sem quehouvesse acréscimos ou descontos extraordinários, descpntados oimposto de renda e a contribuição previdenciária, Renata dosReis recebeu, em boa parte dos meses anteriores, inc+usive nomês de maio de 2016, remuneração líquida no valor de R$ 3.220,61(três mil, duzentos e vinte reais e sessenta e um cent~vos) ..

Todavia, no mês de junho de 2016, a remuneração he Renatados Reis passou a ser composta pelo seu vencimento base no valor

I

de R$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais), bem comopor uma gratificação denominada GAP no valor de R$ 3.570,00 (três

I

mil, quinhentos e setenta reais). Assim, sem que houvesseacréscimos ou descontos extraordinários, descontados oi impostode renda e a contribuição previdenciária, Renata dos Rets passoua receber remuneração líquida no valor de R$ 5.361, %' (cincomil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos) .

A título ilustrativo, apresenta-se o seguinte quadrocomparativo da remuneração percebida por Renata dos Reis antese depois da prisão de seu pai WANDER LUIZ DOS REIS:

Antes Depoisl

Remuneração bruta R$ 3.788,24 R$ 7.140~00Remuneração líquida R$ 3.220,61 R$ 5.361'197

A fim de que se pudesse justificar o aumento daremuneração, Renata dosexonerada do cargo comissionado

n xo - rocura o


Núcleo de Ações de Competências Originárias - NAdO

Presidência pelo ato n. 237/2016 e nomeada para ocupa~ o cargode provimento de comissão de Assessor Parlamentar pelo Ato n.240/2016, ambos os atos publicados em 06 de julho 20161.

FATO 23: EMBARAÇAMENTODA INVESTlGAÇÃb -

atuação sobre Giovani Belatto Guizar?i

Consta do inquérito policial incluso que na dataide vintee quatro de setembro de 2016, no interior do Serviço de OperaçõesEspeciais - SOE, situado nesta capital Cuiabá, Estadol de MatoGrosso, GUILHERME ANTÔNIO MALUF e MILTON FLÁVIO DE BRITO ARRUDA,previamente ajustados, voluntariamente e tendo o 1 domíniofuncional do fato, causaram embaraço à investigação de infraçãopenal envolvendo organização criminosa.

Conforme narrados alhures, na data de 17 de a~osto doano de 2015, o Grupo de Atuação Especial contra o CrimeOrganizado GAECO instaurou o Procedimento Invest~gatórioCriminal - PIC n.o 07/2015/GAECO, que tem por objeto ada existência, em tese, de uma organização criminosa

apuração1composta

por particulares e agentes públicos destinada à obtenção, emrazão de função pública, de vantagens indevidas, a qUallatua, aprincípio, sobre contratos da Secretariade Mato Grosso - SEDUC/MT, bem como aprincípio, da SEDUC/MT.

de Estado de Educação1fraudar licitações, a

Insta esclarecer que, conforme descrito noProcedimento Investigatório Crimi

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três denúncias que versam sobre os crimes de cartel (art. 4°,

Mato Grosso.

11, fta" e ftc", da Lei n. 8.137/90), organizaçAo criminpsa (art.2°, caput, c.c. seu!ii 4°, 11, ambos da Lei n.o 12.850/2013),corrupçAo passiva (art. 317, caput, c.c. art. 327, ~ 2°, doCódigo Penal) e fraude ou frustraçAo do caráter competitivo dalicitaçAo (art. 90, caput, c.c. art. 84, !ii2°, ambos ~a Lei n.8.666/93), além do que serviu de base para a instaqraçAo doinquérito policial que acompanha a presente denúncia.

Com o desenvolvimento das investigações foram r~queridasmedidas diversas ao juízo da Sétima Vara Criminal de' Cuiabá,dentre as quais busca e apreensAo, conduçAo coercitivale prisAopreventiva de vários investigados. Em razAo disso, na data de 03de maio do ano de 2016 foi efetivada a prisAo, dentre otltros, deGIOVANI BELATTO GUIZARDI, o qual, após ter ficado um tempo presono Centro de Custódia da Capital, foi transferido o Se1rviço deOperações Especiais, órgAo do Sistema Penitenciário do Estado de

I

O d t" . 't I •e acor o com o que cons a no lnquerl o, apos aocorrência da prisAo de GIOVANI BELATTO GUIZARDI, ciente de que

I ,o desenvolvimento das investigações em andamento no ProcedlmentoInvestigatório Criminal n. 07/2015/GAECO revelaria sua çondiçAo

Ide integrante da organizaçAo criminosa sob investigaçAo, bemcomo sua concorrência para os crimes por ela praticados, em

I

especial para os delitos de corrupçAo passiva, o denunciadoGUILHERME ANTÔNIO MALUF buscou frustrarinvestigações atuando para que o in

ua s/n, di o Anexo 1- rocCE.!"7Jl049.921-£:._

a continuidfde dasdo GIOVANI BELATTO

de Justiça, uiabá..

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Núcleo de Ações de Competências Originárias - NAOOI

GUIZARDI não revelasse aos investigadores a sua concornência noscrimes investigados.

Neste sentido, apontam os autos que, após a de~lagraçãoda primeira fase da nomeadainvestigação em tela, a fim

"Operação Rêmora" decorrente da, Ide garantlr que G~OVANI BELATTO

GUIZARDI não revelasse sua atuação aos investigadores, GUILHERMEIMALUF buscou intimidá-lo, o que fez através da pessoa de MILTON

FLÁVIO DE BRITO ARRUDA, agente penitenciárioOperações Especiais SOE, à época do fato

do serviçocedido para

de

a

Assembleia Legislativa de Mato Grosso onde formalmentelocupa docargo de Assessor Parlamentar, exercendo, todavia, a ~unção defato de segurança de GUILHERME MALUF.

Segundo consta nos autos, na data de vinte e quatro desetembro de 2016, aproveitando-se do fácil acésso àsdependências do SOE dada existência de vínculo funci6nal, decujas atribuições, frise-se, estava afastado, MILTON FLÁVIO DEBRITO ARRUDA, sob ordem de GUILHERME ANTÔNIO MALUF, f6i até aunidade em que GIOVANI BELATTO GUIZARDI estava sendo mantido,

Iocasião em que proferiu ameaça velada, cujo objetivo era o dedesestimular GIOVANI a colaborar com as investigaçpes quelevariam à elucidação da concorrência de GUILHERME MALUF para oscrimes praticados pela organização criminosa, em espec~al o decorrupção passiva, oportunidade em que disse a GIOVANI: "Tá tudo

bem? Você lembra de mim? Sou segurança do Guilherme, se wrecisar

de alguma coisa resolvemos".

ua

~~J\r/"~,t:~.~


Núcleo de Ações de Competências Originárias .- NACOI

Segundo consta, após este fato, receoso a respeito dealguma investida contra sua família por ordem de GUILHE~ MALUF,

GIOVANI BELATTO GUIZARDI contratou seguranças particu1?res paraacompanhar sua esposa e filhos em suas atividades diárias.

I

PONCLUSÃq

Ex positis, diante da existência de cabal prova deImaterialidade e de robustos indícios de autoria dos crimes

narrados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, IDENUNCIA

a este r. Juízo:

1. GUILHERME ANTÔNIO MALUF, como incurso naspenas do art. 2°, caput, c.c. seu 1ii1ii ~o e 4°,11, ambos da Lei n.o 12.850/2013 (fato 1); doart. 317, caput, por quatro vezes na forma doart. 71, caput, ambos do Código Penal (fato 3);do art. 317, caput, por duas veze~ na forma doart. 71, caput, ambos do Código Penal (tato 7);do art. 317, caput, por duas vezes na ~orma doart. 71, caput, ambos do Código Penal (fato 11);

Ido art. 317, caput, por doze vezes na forma doart. 69, caput, do Código Penal (fatos 21, 4, 5,6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17); do art. 317,

I

c.c. art. 14, 11, ambos do Código Penal (fato15); do art. 317, caput, por duas vezes nlaformado art. 70, caput,

(fato 18); do art.forma do art. 6

in fine, ambos do Código PenalI

317, caput, por duas vezes na

{;,~'v .<~Ei~~t


Núcleo de Ações de Competências Originárias - NACP

18 e 19); do art. 317, caput, por duas1vezes naforma do art. 71, caput, ambos do Cód-i-goPenal(fato 2O); do art. 317, caput, do Código Penal

1(fato 21) ; do art. 20 ~1°, da Lei n. o,12.850/2013, por duas vezes na forma dei art. 69do Código Penal (fatos 22 e 23); todos cOmbinadosna forma do art. 69 do Estatuto Penal;

1

2. MILTON FLÁVIO DE BRITO ARRUDA, como, incurson S n do art 20 "'10 da Le~ n o 12.1850/2013a pe as ., "', ~.(fato 23);

1

requer que, recebida e autuada esta, sejam eles citadios pararesponderem à acusação e notificados para audiência eJ data aser designada, sob pena de revelia, processando-se tudo ha formado preconizado na Lei n. 8.038/90, até final condenação, ouvindo-

I

se ainda as testemunhas adiante arroladas.

Rol de colaboradores e testemunhas:• Giovani Be1atto Guizardi, brasileiro, natural de Cascrvel/PR,

casado, filho de Miguel Guizardi Junior e de Marleneportador do documento de identidade n. 0909433-4

Maria Belatto,,IexpedJ.do pela

SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob n. 798.799.931-87, resident~ na Ruadas Petúnias n. 99, Condominio Florais, Cuiabá-MT;

n.de identidade n.

I

CPF/MF sobnoinscritaSSP/MT,na Rua General Irineu de Souza, In. 144,

13892240 expedido pela968.939.581-53, residente

1• Luiz Fernando da Costa Rondon, brasileiro, natural de VárzeaGrande/MT, casado, filho de Joelio de Fatima Rondon e de Bernadeteda Costa Ribeiro Rondon, portador do documento

apto 1303, Ed. Maison Nocoli, Cuiabá-

CEP 78049.921 -

~



1. Ricardo Augusto Sguarezi, inscrito no CPF/MF sob n. 962.914.511-15, residente na Rua Polônia, n. 777, Santa Rosa, Cuiabá~MT;

I

I

2. José Carlos Pena da Silva, inscrito no CPF/MF sob n. 396.528.741-I

94, residente na Rua I, Quadra 10, Bloco 05, apto 302, ResidencialI

Paiaguás, Cuiabá/MT;

3. Alan Ayoub Malouf, brasileiro, casado, filho de Kha1i~ MikhailMa10uf e Leila Ayoub Ma1ouf, portador da cédula de ident~dade n.638939 expedida pela SSP/MT, inscrito no Cadastro de I PessoasFisicas do Ministério da Fazenda sob o n. 458.825.761-72, residenteAvenida Antártica, nO 965, Condomínio Japuína, Lote 02, Ribeirãodo Lipa, Cuiabá/MT e/ou Rua Zenóbrio da Costa, 109, Bairro: Duquede Caxias,Cuiabá-MT;

4. Permínio Pinto Filho, brasileiro, nascido em 29/11/1966,de Rondonópo1is/MT, filho de Francisca Benedita de M.

InaturalI

pinto eI

Permínio Pinto, portador do documento de identidade n. 317701expedido pela SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob n. 384.350.í391-53,residente na Rua Marechal Severiano Queiroz, n. 475, apt~ 1601,Torre I, Ed. São Georges, bairro Duque de Caxias 11, Cuiabá;lMT.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2017.

G~ECO

ee

Santos- GAECO

Cordeiro PiedadePromotor de Justiça - NACO

Coordenador do NACO~,

"

Rua 04 sino, ta;áõ4;~;2~~h~::C::6t=1~;bça.CUlaoa-M i IPágina 113 d;e 113

."


Núcleo de Ações de Competências Originárias - NACO.

EXCELENTíSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RONDON

BASSIL DOWER FILHO - RELATOR DO INQUÉRITO POLICIAL N.

166822/2016 - TRIBUNAL PLENO

Inquérito Policial n. 0166822-

40.2016.8.11.00001T J/MT

Ref. Operação Rêmora

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ~ATO

GROSSO, por seu Promotor de Justiça, designado Coordenador do

Núcleo de Ações de Competência Originária da Procuradoria Geral

de Justiça - NACO, que esta subscreve, no uso de suas atribuições

legais, vem, respeitosamente, a vossa presença, com fundamerto no

art. 129, inciso I, da Constituição Federal e no art. 41 do CPP, oferecer

denúncia contra GUILHERME ANTÔNIO MALUF (Deputado Estl'dual)

e MILTON FLÁVIO DE BRITO ARRUDA contendo 113 (cento e treze)

laudas digitadas.

us •na eraCIO ne~o-

Nesta oportunidade, com o oferecimento da

denúncia, requer a Vossa E

~

.."',;'

""'if."i,.~~:tMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSS~

Procuradoria Geral de Justiça .Núcleo de Ações de Competências Originárias - NACO

1) sejam requisitadas, ao cartório distribuidor do

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da Comarca da

Capital, informações sobre a eventual existência de processos

criminais contra os denunciados, devendo o senhor distribuidor, em

caso positivo, declinar a data da distribuição e indicar o respectivo

Cartório, Câmara ou Turma;

2) seja requisitada de folha de antecedentes dos

denunciados junto ao Instituto de Identificação de Mato Grosso;

3) a realização da diligência inserta no artigo 23 doCódigo de Processo Penal;

4) tendo em vista que ao ser ouvido pelo GA~CO aI

pessoa de MILTON FLAVIO DE BRITO ARRUDA relatou que

"combinou com oAgente PrisionalWENDY, que levaria um televisor de

propriedade do declarante para que WENDY consertasse, visto seu

conhecimento técnico", considerando que ABEL FRAGADE OLIVEIRA

afirmou que "MILTONFLAVIOesteve no SOE apenas umavez, quando

deixou um televisor para WENDY consertar"; tendo em mente queI

ODIVAL MONTEZUMA CARVALHO asseverou que "viu MILTON

FLAVIO, possivelmente num sábado, ocasião em que deix~u um

televisor para o líder de eq' WENDY consertar"; levando em

consid ração que WENDY LVE DA CR

ua



FLAVIOesteve no SOE apenas uma vez, oportunidade em que deixou

um televisor para o declarante consertar"; e considerando que 1ELSO

APARECIDO LEITE BARBOSA disse que "MILTONFLAVIO esteve no

SOE apenas uma vez, quando deixou um televisor para WENDY

consertar", seja oficiado ao Secretário de Justiça e Direitos Humanos

do Estado de Mato Grosso requisitando-se a instauração de

procedimento administrativo disciplinar/sindicância para ~purar

possível infração a proibições funcionais previstas no Estatuto dosI

Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso - Lei

Complementar Estadual n. 04/90, em especial às proibições contidas

no art. 144, XVI e XVIII, pela pessoa deWENDY ALVEZ DA CRUZ.

5) seja deferido o compartilhamento das ~rovas

produzidas pelo procedimento de ação controlada corporificado nos

autos judiciais de código n. 418293, que se encontram sob a tutela do

juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá;

6) sejam apensados a estes os autos de

interceptação telefônica n. 0171278-33.2016.811.0000ITJ/MT.

Cuiabá/MT, 10 de outu-~/

Antonio Sêí"gió Cordeiro Piedade'

Promotor de Justiça - NACO

Coordenador do NACO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE TO GROSSJProcuradoria Geral de J stiça '

Núcleo de Ações de Competências Originá ias - NA

ngilo

Promotor de Justiça - GAECO

Portaria n.o 635/2016 - PGJ,

Documents

~'i~ ~~-p • , I.,;.:':I/~ MINISTÉRIO PÚBLICO DOESTADO ...pontonacurva.com.br/storage/__TEMP/hum7qmkn3jq8o65ckfs0ashk15... · lI, fta"e ftc",da Lei n. 8.137/90 (cartel), ua sinO,