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CERTIFICAÇÃOPARA CONSELHEIROSA C I O N I S T A S D E
E M P R E S A SFAMILIARES
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTODO MERCADO DE CAPITAIS
Tendo se dedicado a apoiar empresas familiares em suas jornadas de
acesso aos mercados de M&A e Capitais, o Instituto de Desenvolvimento do
Mercado de Capitais – IDMC se deparou em inúmeras ocasiões com
núcleos familiares lidando com as tensões de implementar boas práticas
de governança corporativa sem sacrificar as características intrínsecas à
gestão familiar e as qualidades que as tornaram líderes e referências em
seus mercados de atuação e a árdua tarefa da transição de executivos C-
level da família empresária para uma nova realidade de atuação como
conselheiros de administração.
Apesar do considerável número de programas de preparação de conselheiros
de administração e preparação de acionistas disponíveis hoje no Brasil, a
principal carência identificada pelo IDMC, com base em consultas às
lideranças de empresas familiares, é a ausência de iniciativas que forneçam
aos acionistas fundamentos e conteúdo para que estes possam atuar na
companhia na qualidade de conselheiros de administração, abordando os
assuntos sob uma ótica particular e muito distinta dos demais conselheiros
que compõem um Conselho de Administração.
CERTIFICAÇÃOPARA CONSELHEIROS ACIONISTAS DE
EMPRESAS FAMILIARESINSTITUTO DE DESENVOLVIMENTODO MERCADO DE CAPITAIS
APRESENTAÇÃO
CERTIFICAÇÃOPARA CONSELHEIROS ACIONISTAS DE
EMPRESAS FAMILIARESINSTITUTO DE DESENVOLVIMENTODO MERCADO DE CAPITAIS
O PROGRAMA
Entendendo ser essa a principal lacuna a ser preenchida na qualificação e
desenvolvimento de acionistas de empresas familiares, o IDMC lança a
“Certificação para Conselheiros Acionistas de Empresas Familiares”, um
programa que contempla o fundamental para representantes de empresas
que buscam oportunidades em M&A e Mercado de Capitais.
A programação é pautada pelo que há de mais consolidado e
sofisticado no âmbito de Governança Corporativa, Risco,
Compliance, Gestão Financeira e Patrimonial do Indivíduo e da
Empresa e as dinâmicas das diferentes instâncias de Governança
observadas em empresas familiares. O programa é coroado com a
intensa participação de empresários apresentando seus cases de
sucesso, reportando ao conteúdo teórico apresentado ao longo do
programa e colaborando com suas experiências para inspirar os
participantes com modelos e exemplos práticos.
O PROGRAMA
RESULTADOS ESPERADOS – EMPRESA/INDIVÍDUO
INDIVÍDUOS
Compreensão dos objetivos e responsabilidades do Conselho de
Administração, sua dinâmica de funcionamento e as principais
atribuições e responsabilidades dos Conselheiros de Administração;
Caracterização das particularidades de acionistas atuando como
Conselheiros de Administração, em especial como garantir que as
decisões tomadas amparem a coesão familiar e privilegiem o bem da
companhia em detrimento de interesses pessoais de acionistas e
gestores.
Compreensão de cenários e conjunturas econômico-financeiras e
operacionais de negócios, dos fundamentos e das melhores práticas de
governança corporativa sob um enfoque multidisciplinar.
Desenvolvimento de competências e atitudes necessárias ao papel de
conselheiro de administração.
CERTIFICAÇÃOPARA CONSELHEIROS ACIONISTAS DE
EMPRESAS FAMILIARESINSTITUTO DE DESENVOLVIMENTODO MERCADO DE CAPITAIS
O PROGRAMA
RESUMO/OBJETIVO
Um Programa que contempla o fundamental para que acionistas de
empresas familiares possam atuar decisivamente em suas empresas
através do mapeamento e direcionamento de estratégias voltadas para
o crescimento e sustentabilidade do negócio, capacidade analítica para
tomada de decisão e monitoramento da performance da diretoria
executiva.
MACRO OBJETIVOS/PILARES
o Apresentar temas e conceitos que o acionista precisa conhecer e apreender nos campos da governança e da gestão.
o Instruir à respeito de práticas e habilidades que o conselheiro precisa para o bom desempenho de sua atividade.
o Proporciona oportunidades de networking com consultores e especialistas de grande expertise que conectam o aprendizado teórico às melhores práticas do mercado e ilustram com casos práticos a aplicabilidade do conteúdo.
o Preparar gerações de acionistas para ocuparem posições relevantes na gestão e nas instâncias de governança representando os melhores interesses da companhia e, consequentemente, da família empresária.
CERTIFICAÇÃOPARA CONSELHEIROS ACIONISTAS DE
EMPRESAS FAMILIARESINSTITUTO DE DESENVOLVIMENTODO MERCADO DE CAPITAIS
O PROGRAMA
CERTIFICAÇÃOPARA CONSELHEIROS ACIONISTAS DE
EMPRESAS FAMILIARESINSTITUTO DE DESENVOLVIMENTODO MERCADO DE CAPITAIS
O PROGRAMA
RESULTADOS ESPERADOS – EMPRESA/INDIVÍDUO
ORGANIZAÇÕES
Acionistas qualificados, alinhados com os objetivos de longo prazo da companhia e com melhores condições de influenciar os
resultados da empresa por meio do Conselho de Administração e demais instâncias de governança como: Conselho de Sócios,
Conselho de Família, Conselho Consultivo, Conselho de Herdeiros, entre outros.
Maior segurança na operação e na gestão, zelando pela coesão da família empresária e pela perpetuidade e sustentabilidade do negócio.
MOTIVAÇÕES PARA PARTICIPAR/PÚBLICO ALVO
Membros de Conselhos de Administração, Conselhos Consultivos ou
Conselhos de Família que desejam ampliar sua
capacidade de colaborar para o bom desempenho
destas instâncias de governança em suas empresas;
Acionistas de empresas familiares que ocupam
posição de liderança na companhia e vislumbram uma
transição entre cargo executivo e posição no Conselho
de Administração;
Acionistas de empresas familiares que não atuam
como executivos no dia-a-dia da companhia e desejam
se capacitar para exercer sua representatividade como
acionista através do Conselho de Administração;
Herdeiros e membros da família que estão na linha de sucessão e
desejam se preparar.
CERTIFICAÇÃOPARA CONSELHEIROS ACIONISTAS DE
EMPRESAS FAMILIARESINSTITUTO DE DESENVOLVIMENTODO MERCADO DE CAPITAIS
O PROGRAMA
METODOLOGIA
Encontros mensais com sessões expositivas, adicionadas de
apresentações de cases de sucesso, reportando ao conteúdo teórico
apresentado ao longo do programa e colaborando com suas
experiências para inspirar os participantes com modelos e exemplos
práticos. O programa conta com a participação de instrutores com
ampla prática nos mercados financeiro e de capitais e especialistas em
Governança Corporativa, Risco e Compliance. Destaca-se a participação
de acadêmicos, assessores jurídicos, assessores financeiros, wealth
managers, representantes de Multi Family Office, Big Four, Corretoras
de Seguros, Empresas Listadas além de conselheiros de administração
e consultores com reconhecida expertise.
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EMPRESAS FAMILIARESINSTITUTO DE DESENVOLVIMENTODO MERCADO DE CAPITAIS
O PROGRAMA
CERTIFICAÇÃOPARA CONSELHEIROS ACIONISTAS DE
EMPRESAS FAMILIARESINSTITUTO DE DESENVOLVIMENTODO MERCADO DE CAPITAIS
FUNDAMENTOS E GOVERNANÇA CORPORATIVAEM EMPRESAS FAMILIARES – 16h
Descritivo do Módulo: Introdução à Governança Corporativa sob a perspectiva de
empresas familiares, apresentando as instâncias de governança adequadas para cada
momento do ciclo de vida da empresa e identificando os períodos críticos que ameaçam
a perenidade do negócio. O módulo contém ainda diretrizes para instrumentalização da
governança e os principais atores e dinâmicas típicas destas estruturas.
Tópicos:
o OBJETIVOS, CONCEPÇÕES E VALORES DA GOVERNANÇA;
o CONFLITO DE AGÊNCIA;
o ABRANGÊNCIA DE MODELOS;
o ESPECIFICIDADES DA GOVERNANÇA CORPORATIVA EM EMPRESAS FAMILIARES;
o INSTÂNCIAS A SEREM CRIADAS DE ACORDO COM O CICLO DE VIDA DA EMPRESA;
o PRINCIPAIS ATORES E DINÂMICA DE RELACIONAMENTO ENTRE ELES
o INSTRUMENTOS BÁSICOS: ACORDO DE ACIONISTAS, PROTOCOLO FAMILIARES, ESTATUTOS (Alice Dourado)
o TRANSIÇÃO ENTRE CARGOS EXECUTIVOS E POSIÇÕES NAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA;
o APRESENTAÇÃO CASE – GOVERNANÇA CORPORATIVA
MÓDULO 1
CERTIFICAÇÃOPARA CONSELHEIROS ACIONISTAS DE
EMPRESAS FAMILIARESINSTITUTO DE DESENVOLVIMENTODO MERCADO DE CAPITAIS
ESTRATÉGIA, GESTÃO EMPRESARIALE FINANÇAS – 16h
Descritivo do Módulo: Contextualização da importância da participação ativa do Conselheiro no âmbito
das definições em Planejamento Estratégico e Financeiro e como adequar a estrutura societária da
companhia, a gestão patrimonial – isolando os interesses e atividades pessoais dos interesses e
atividades empresariais - e o planejamento sucessório a fim de
torná-la mais atrativa para credores e investidores.
Tópicos:
ESTRATÉGIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO;
ESTRUTURA SOCIETÁRIA E INSTRUMENTALIZAÇÃO DA GC;
FUNDAMENTOS EM FINANÇAS – COMO LER E AVALIAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS;
FINANÇAS CORPORATIVAS: RETORNO ACIONISTA,RETORNO EMPRESA
PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO;
FINANÇAS PESSOAIS, PATRIMÔNIO E GESTÃO PATRIMONIAL PROFISSIONAL | WEALTH MANAGEMENT & “FAMILY OFFICES”
APRESENTAÇÃO CASE – SUCESSÃO E GESTÃO PATRIMONIAL
MÓDULO 2
CERTIFICAÇÃOPARA CONSELHEIROS ACIONISTAS DE
EMPRESAS FAMILIARESINSTITUTO DE DESENVOLVIMENTODO MERCADO DE CAPITAIS
GESTÃO DE RISCO E COMPLIANCE – 16h
Descritivo do Módulo: Este módulo propõe aos candidatos à certificação uma
imersão nos aspectos mais relevantes da Gestão de Risco e os conceitos
fundamentais em Compliance e Integridade, dimensões que tem se tornado cada
vez mais relevantes para a perpetuidade do negócio. Ao apresentar os conteúdos
em GCR, o ciclo de vida da companhia é utilizado como fio condutor das discussões
sobre a prática e o cotidiano da aplicação dos fundamentos de Governança,
Compliance e Risco.
Tópicos:o ESTRUTURAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE;
o ESPECIFICIDADES LEGAIS DA LEI 12.843 e 13.303 e Decreto 9.203;
o COMPLIANCE E PROGRAMAS DE INTEGRIDADE: CÓDIGO DE CONDUTA, CANAL DE DENÚNCIA E COMITÊ DE ÉTICA;
o RESPONSABILIZAÇÃO DE ADMINISTRADORES, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTORES;
o GESTÃO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS.
o GESTÃO DA ESTRATÉGIA
o GESTÃO DE RISCO EMPRESARIAL
o GRC COMO ALAVANCA DE VALOR PARA AS COMPANHIAS
o CASE
MÓDULO 3
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EMPRESAS FAMILIARESINSTITUTO DE DESENVOLVIMENTODO MERCADO DE CAPITAIS
O MERCADO DE M&A E CAPITAIS – 16h
Descritivo do Módulo: Observando o crescente engajamento de empresas
familiares em operações de Fusão e Aquisição e na emissão de títulos no mercado
de capitais, o 4º módulo do curso dedica-se a explorar as operações de
capitalização da empresa sob a ótica dos acionistas, preparando-os para avaliar e
tomar decisões de alta complexidade e sofisticação amparadas pelo testemunho
de empresários que obtiveram grande sucesso no acesso ao mercado de capitais.
Tópicos:o FUNDAMENTOS DO MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS;
o CAPITAL PRÓPRIO VS. CAPITAL DE TERCEIROS;
o MOTIVAÇÕES PARA O ACESSO AO MERCADO DE CAPITAIS;
o COMO IDENTIFICAR O MOMENTO CORRETO PARA A COMPANHIA
REALIZAR UMA TRANSAÇÃO SOCIETÁRIA OU ACESSAR O MERCADO DE CAPITAIS;
o PRINCIPAIS METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DE EMPRESAS;
o AMBIENTE REGULATÓRIO DO MERCADO DE CAPITAIS;
o PRINCIPAIS PRÉ-REQUISITOS PARA ELEGIBILIDADE PARA AS TRANSAÇÕES DE MERCADO DE CAPITAIS;
o GOVERNANÇA CORPORATIVA EM TRANSAÇÕES SOCIETÁRIAS.
o CASE
MÓDULO 4
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EMPRESAS FAMILIARESINSTITUTO DE DESENVOLVIMENTODO MERCADO DE CAPITAIS
ATUANDO COMO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO – 16h
Descritivo do Módulo: Finalizando a preparação dos candidatos à certificação, aprofundam-se as
discussões em torno do papel do Conselheiro de Administração, como se posicionar a fim de defender
os melhores interesses da companhia, e consequentemente seus interesses como acionista, como
eleger membros independentes que podem colaborar de maneira decisiva para o sucesso do negócio e
métodos de avaliação de desempenho dos conselheiros de administração no exercício de suas
funções.
MÓDULO 5
Tópicos: MUDANÇA DO MODELO MENTAL: DE GESTOR PARA ACIONISTA;
IMPORTÂNCIA DO CONSELHO DE SÓCIO;
ACORDO DE ACIONISTAS;
PAPEL DO CONSELHEIRO ACIONISTA X CONSELHEIRO INDEPENDENTE
COMO ELEGER MEMBROS INDEPENDENTES?
COMO DISSEMINAR A CULTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA AS
INSTÂNCIAS INFERIORES;
PRINCIPAIS DINÂMICAS EM UM CONSELHO DE ADMINSITRAÇÃO;
RELACIONAMENTO COM A FAMÍLIA E COM OS MENBROS INDEPENDENTES
RESOLUÇÃO DE DISPUTAS E CONFLITOS NO ÂMBITO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE UMA EMPRESA FAMILIAR
AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO CONSELHO E DOS CONSELHEIROS
CASE
Os conselheiros certificados serão acompanhados nos primeiros 12 meses após a
certificação, com reuniões presenciais periódicas, para garantir o melhor aproveitamento e
aplicação do conteúdo e network ofertados no programa.
Mínimo de 75% de presença;
Aprovação mediante atividade avaliativa ao fim do programa
Banca para admissão e certificação
Ser acionista ou estar na cadeia de sucessão.
REQUISITOSPARA
CERTIFICAÇÃO
CRITÉRIOS DEADMISSÃO
ACOMPANHAMENTO
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EMPRESAS FAMILIARESINSTITUTO DE DESENVOLVIMENTODO MERCADO DE CAPITAIS
CERTIFICAÇÃOPARA CONSELHEIROS ACIONISTAS DE
EMPRESAS FAMILIARESINSTITUTO DE DESENVOLVIMENTODO MERCADO DE CAPITAIS
O IDMC
Fundado em 2012 em Belo Horizonte/MG, o Instituto de Desenvolvimento do Mercado de Capitais dedica-se a apoiar empresas
brasileiras de capital fechado em suas jornadas de acesso a oportunidades nos mercados de M&A, financeiro e de capitais.
Ao longo dos anos de atividade, o IDMC já realizou mais de:
o + de 60 eventos temáticos em M&A e Mercado de Capitais,
o 3 Missões Internacionais de Mercado de Capitais (NY e Toronto),
o Programas de Imersão em Private Equity e Abertura de Capital
o Mantém Programa de Tutoria em Mercado de Capitais com 15 empresas atendidas
o Elaboração da pesquisa “Gestão, Governança Corporativa e Mercado de Capitais em
empresas mineiras” em parceria com a B3, FIEMG e IBMEC,
o Publicação de duas edições da cartilha “COMPLIANCE – GUIA PARA AS ORGANIZAÇÕES BRASILEIRAS” em
parceria com a Comissão de Estudos Permanentes sobre Compliance da OAB/MG,
o Publicação da Cartilha de Fusões e Aquisições em parceria com o Fialho Salles Advogados, Intralinks,
Investor e MZ Group,
o Publicação do Guia de Private Equity e Venture Capital em parceria com o Fialho Salles Advogados,
Intralinks, Investor e MZ Group.
CERTIFICAÇÃOPARA CONSELHEIROS ACIONISTAS DE
EMPRESAS FAMILIARESINSTITUTO DE DESENVOLVIMENTODO MERCADO DE CAPITAIS
GESTORES DO CURSO
INSTRUTORES DO CURSO
Paulo Ângelo Carvalho de Souza,Diretor Presidente do IDMC
Adriana Solé, Conselheira de
Administração, certificada
p e l o I B G C d e s d e 2 0 1 0 .
Consultora Associada ao IDMC.
Professora nos cursos de pós-
g r a d u a ç ã o e M B A d a s
inst i tu ições FDC, IBMES,
FUMEC, PUC Minas, e das
disciplinas Governança Corporativa, Stakeholders e RI,
Compliance e Ética, e Governança, Compliance e Risco
em programas nacionais e internacionais. Coautora
dos livros “Governança Corporativa: fundamento,
desenvolvimento, tendência”; “Gestão integrada do
território: economia, sociedade, ambiente e cultura”,
“Código de Conduta: EVOLUÇÃO, Essência e
Elaboração”; e das cartilhas “Código de boas práticas
em empresas de capital misto”, pelo IBCG, e
“Compliance: guia para as organizações brasileiras”.
Marcus Lindgren, managing
partner da Moore Auditores e
Consultores, com carreira de
mais de 25 anos como executivo
e consultor de empresas, sendo
seu foco de atuação Estratégia,
Marketing, Gestão Empresarial,
Governança e Desenvolvimento
de Novos Negócios. Como executivo teve atuação na
Labtest Diagnóstica S.A, Xerox do Brasil Ltda. e Ciba-Geigy
Química S/A, onde iniciou sua carreira como estagiário na
Suíça. Atua como professor convidado da Fundação Dom
Cabral. Foi membro do comitê de Compliance da OAB-MG.
Graduado em Administração de Empresas, com
especialização em Gestão de Negócios pela Fundação
Dom Cabral; participou dos cursos de Conselheiro de
Administração do IBGC e de Liderança Executiva na
Harvard Business School”.
Eduardo Matias Campos,Diretor de Desenvolvimento
de Negócios do IDMC
O IDMC
Vinicius Passos, PUC/MGProfessor dos programas de
Pós Graduação da Fundação
D o m C a b r a l ( i n c l u s i v e
programas internacionais), da
PUC-Minas, Universidade
Federal de São João Del Rey,
Universidade FUMEC, entre
outros. Professor dos programas de aperfeiçoamento
e certificação em Mercado de Capitais da Apimec e
Sicoob. Entre 2013 e 2016 foi Diretor Técnico e
Membro do Conselho de Administração da APIMEC-
MG. Palestrante do Sebrae e Sicoob para Cenários
Econômicos e Finanças Pessoais. Atuou em cargos
relevantes na Telemar, Cemig e Vale.
