MJ- DEPARTAMENTODEPOLÍCIAFEDERAL

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁSETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO

G53

Memorando n° 3.877/16-SETEC/SR/PF/PR

Nosso protocolo 889/2016 (Dossiê D16-0393)

Em 11 de outubro de 2016

Ao Senhor

Delegado de Polícia Federal Luciano Flores de Lima

SR/PF/PR

Assunto: Encaminhamento de Laudo Pericial - URGENTE OPERAÇÃO LAVA JATO

Referência: Memo 2051/2016-SR/DPF/PR IPL 2269/2015

1. Encaminho a Vossa Senhoria o Laudo Pericial n° 1858/16, elaborado em atenção

ao expediente em referência, datado de 09/03/2016.

Atenciosamente,

FÁBIO SALVAD

PERITOmÍMINAL FEDERALChefe dòlsETEC/SR/PF/PR

Classe Especial - Matrícula: 11173

ves

031155763 riem. 3877/16

0537

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ

SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO

LAUDO N°-1858/2016 - SETEC/SR/PF/PR

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL

(CONTÁBIL-FINANCEIRO)

Em 01 de outubro de 2016, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da

Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná, designado pelo Chefe, Perito

Criminal Federal FÁBIO AUGUSTO DA SILVA SALVADOR, o Perito Criminal Federal

RICARDO PENCK BENAZZI elaborou o presente laudo pericial, no interesse do Inquérito

Policial n22269/2015-SR/PF/PR, a fim de atender a solicitação do Delegado de Polícia

Federal MÁRCIO ADRIANO ANSELMO, contida no Memorando n9 7492/2016-SR/DPF/PR

de 04/08/2016, registrado no Sistema de Criminalística sob o ne 3062/2016-SETEC/SR/PF/PR

em 05/08/2016, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa

interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos:

"1. Quais as contas analisadas?

2. Quais os valores movimentados a débito e a crédito, por cada investigado,

totalizado por ano e por tipo de lançamento?

3. Quais as origens dos valores movimentados?

4. Quais os destinos dos valores movimentados?

5. Há operações entre os investigados?

6. Outros dados julgados úteis"

I - MATERIAL

Para a realização dos exames periciais solicitados, foram disponibilizados os

dados de movimentação bancária, relativos ao caso 002-PF-002106-29, transmitidos via

Internet pelas instituições financeiras, cujos arquivos eletrônicos estão relacionados na Tabela

1 com seu respectivo hash, que é uma função matemática que trabalha sobre o conteúdo de

um arquivo e produz um resultado específico através do algoritmo de domínio público MD5.

A integridade do conteúdo é garantida em razão da ínfima probabilidade de que dois ou mais

arquivos produzam mesmo resultado.

903B475406

Laudo 1B5B/16-SETECPR

747-A

LAUDO N91858/2016 - SETEC/SR/PF/PR

0533

Atendi

mento

15055

14990

15095

15033

Número/Nome Banco

001-Banco do Brasil

237-Bradesco

356-Banco Real

422-Safra

Recebimento

22/03/2016

16/03/2016

24/03/2016

21/03/2016

Hash

79EFE1462F1A1DB2DB281413E79841AB

600F262B5AO 1 BB 14FEFDADE6E0168B9

3

27B74E4955383F0A902C49A9A51AB684

740ED29A4D77FE9E92FBB29416433D83

Qtde

Contas

53

86

30

5

Os arquivos encaminhados foram gerados conforme o leiaute previsto pela

Carta Circular n° 3454/2010 do Banco Central e transmitidos pela instituição financeira

responsável, em obediência à decisão judicial de afastamento de sigilo bancário. Depois de

recepcionados pela Polícia Federal, foram processados e analisados por sistema interno

específico (Sistema de Investigação de Movimentação Bancária - SIMBA).

A Tabela 2 apresenta as contas bancárias da empresa investigada GAMECORP

S/A (CNPJ: 07.121.705/0001-06), elencadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro

Nacional (CCS), e que tiveram dados transmitidos (atendidos) através do SIMBA.

Tabela 2 - Contas bancárias recebidas.

Bco-Agência-Conta

(Tipo)

237-656-816000

(Conta Corrente)

237-656-816000

(Poupança)

237-656-816000

(Investimento)

422-26-200191 (Conta

Corrente)

422-26-200191

(Poupança)

422-26-200191

(Investimento)

422-26-9124039

(Poupança)

422-26-9124039

(Investimento)

1-1812^*58899 (Conta

Corrente)

1-1898-90530 (Conta

Corrente)

1-1898-31000090530

(Investimento)

356-719-9735870

(Conta Corrente)

Abertur

a

21/11/06

21/11/06

21/11/06

13/04/05

08/04/08

07/05/11

04/01/07

13/04/05

10/09/14

06/01/05

10/01/05

07/03/06

Encerram

VII t"

26/03/12

26/03/12

26/03/12

11/01/16

01/12/15

08/10/11

31/12/99

20/03/14

08/08/07

20/07/06

Início Mov.

23/05/07

10/08/07

20/04/05

08/04/08

12/05/! 1

04/01/07

03/05/05

09/03/15

07/01/05

10/01/05

Fim Mov.

23/03/12

31/08/09

12/02/16

13/07/15

30/11/15

23/03/11

06/05/11

16/02/16

20/03/14

02/03/06

Créditos (RS)

246.782,50

0,00

100.531,11

189.284.044,49

17.759.931,95

24.261.120,42

2.254.311,86

44.234.692,29

17.603.099,37

11.414.832,79

10.170.282,85

0,00

Débitos (RS)

246.782,50

0,00

100.531,11

189.283.344,51

17.759.931,95

26.094.382,77

2.254.311,86

46.357.692,29

17.301.673,60

11.414.832,79

10.170.282,85

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.000,00

5.002.288,00

0,00

0,00

Qtd. Lcto.

195

(1

32

11.584

405

215

246

1.302

1.566

343

98

0

LAUDO N91858/2016 - SETEC/SR/PF/PR0533

II - OBJETIVO

O presente exame pericial é realizado com a finalidade de analisar a

movimentação financeira da empresa GAMECORP S/A (CNPJ: 07.121.705/0001-06) e

informar o total de débitos/créditos, natureza dos créditos/débitos mais expressivos, suas

origens/destinos, os principais beneficiários e remetentes dos recursos, além de eventuais

relacionamentos entre as contas.

III - EXAME

Inicialmente foram examinadas as contas recebidas das instituições financeiras,

relativos ao caso 002-PF-002106-29, listadas na Tabela 2 e foi utilizada ferramenta

informatizada com recursos de seleção, agrupamento, classificação e totalização, conforme a

natureza e necessidade dos trabalhos para permitir a obtenção de informações mais precisas

para as conclusões.

Após processamento e tratamento dos dados submetidos à perícia, foi possível

apontar a origem e o destino dos recursos movimentados e demonstrar possíveis vínculos

financeiros entre pessoas e a movimentação bancária dos investigados, utilizando-se de

tabelas e relatórios.

Importante destacar que existem três campos que identificam a origem/desti

de uma transação: nome da pessoa, CPF/CNPJ e conta bancária. Em diversas ocasiões, o

banco fornecedor dos dados preenche apenas alguns desses campos e o preenchimento do

nome é sujeito a variações, seja por abreviações ou erros ortográficos. Assim, uma mesma

pessoa pode ser agrupada de maneira diferente.

Todos valores constantes nesse Laudo estão em Reais (R$).

Na separação das contas por investigados, foi considerado somente o vínculo de

titular.

III.1 - Representantes das contas

As contas da GAMECORP apresentavam, segundo informações do CCS, os

representantes listados na Tabela 3:

Tabela 3 - Representantes da GAMECORP nas contas bancárias.

Banco-agência-conta

237-656-816000

001-1812-458899

CPF

105.216.328-97

052.138.818-07

262.583.758-63

Nome

LEONARDO BADRA EID

MARCOS ADRIANO VEIGA SILVA

FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA

747-A


0540

Banco-agência-conta

1898-90530

1898-31000090530

422-26-200191

422-26-9124039

CPF

052.138.818-07

309.993.318-09

052.138.818-07

131.896.288-90

105.216.328-97

262.583.758-63

309.993.318-09

105.216.328-97

052.138.818-07

131.896.288-90

07.073.002/0001-50

262.583.758-63

052.138.818-07

03.986.348/0001-98

Nome


CARLOS EDUARDO FREIRE COELHO


FERNANDO BITTAR

LEONARDO BADRA EID


CARLOS EDUARDO FREIRE COELHO

LEONARDO BADRA EID


FERNANDO BITTAR

BR4 PARTICIPAÇÕES LTDA



TELEMAR INTERNET LTDA

III.2 - Valores movimentados

Os totais de débitos, créditos e quantidade de lançamentos nas contas tituladas

pelo investigado, além dos valores agrupados por tipo de lançamento1, estão apresentados nas

Tabelas 4, 5 e 6, que separam as contas por banco.

Tabela 4-Valores movimentados por ano e tipo de lançamento na conta 237-656-816000-

corrente(centavos descartados).

Tipo

Lançamento/

Ano-

Natureza

102-Encargos

105-Tarifas

108-Câmbio

109-CPMF

1I0-IOF

112-Pgto

Fornecedores

117-

Transferência

entre contas

120-

2007

D

162

219

191

50.000

C

2008

D

31.668

276

280

13

7.712

75.000

C

2009

D

66.950

227

60

3

C

2010

D

226

C

2011

D

233

2012

D

77

13.486

C

Total

Tipo

98.618

1.202

559

191

15

7.712

50.000

88.486

1-Os Tipos de Lançamentos estão elencados na Carta Circular n° 3454/2010 do Banco Central.

4

747-A

LAUDO Ne 1858/2016-SETEC/SR/PF/PR0541

Transferência

interbancária

(DOC.TED)

201-

Depósitos

206-Resgate

Aplicação

208-Câmbio

209-

Transferência

interbancária

(DOC,TED)

213-

Transferência

entre contas

Corrente 50.573

6.199

75.000

81.199 114.948

3.359

40.000

43.275

86.634 67.240

696

65.550

8.423

74.668 226

1.178

1.178 233 13.563

3.103

3.103

1.178

3.103

10.253

180.550

51.698

Tabela 5 - Valores movimentados nas contas do Banco do Brasil.

Conta: 001-1812-458899 (Corrente)

Ano

2015

2016

Total

Créditos

Otd.

95

34

129

Valor

14.473.001.31

3.130.098,06

17.603.099,37

Débitos

Qtd.

1124

310

1434

Valor

14.150.534,40

3.151.139.20

17.301.673,60

Conta: 001-1898-90530 (Corrente)

Ano

2005

2006

2007

2011

2012

2013

2014

Total

Créditos

Qtd.

56

2

0

1

0

0

0

59

Valor

11.281.754,73

128.078,06

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0.00

H.414.832,79

Débitos

Qtd.

182

38

26

7

12

12

3

280

Valor

11.279.292,16

130.205,79

334,84

208,80

226,80

226,80

4.337,60

11.414.832,79

Conta: 00I-1898-31000090530(Investímento)

Ano

2005

2006

Total

Créditos

Otd.

48

1

49

Valor

10.043.204.79

127.078.06

10.170.282,85

Débitos

Qed.

48

1

49

Valor

10.043.204,79

127.078.06

10.170.282,85

747-A

LAUDO N21858/2016 - SETEC/SR/PF/PR 0542

Tabela 6 - Valores movimentados por tipo de lançamento nas contas do Banco do Brasil.

Conta: 001-1812-458899 (Corrente)

Tipo de lançamento

106 - Aplicação

104 - Lançamento avisado

120 - Transferência interbancária (DOC, TED)

117 - Transferência entre contas

108-Câmbio

101 -Cheques

105-Tarifas

110-IOF

Total dos débitos no período analisado


206 - Resgate de aplicação


215 - Devolução da compensação

201 -Depósitos


204 - Estornos

Total dos créditos no período analisado

Quantidade

13

696

281

139

4

14

283

4

1434

75

15

15

11

9

2

2

129

Valor

8.469.000,00

3.852.756,83

3.363.820,26

1.423.127,95

167.205,07

22.495,05

2.633,05

635,39

17.301.673,60

13.513.551,43

3.005.000,00

926.787,85

76.673,69

56.600,00

24.000,00

486,40

17.603.099,37

%

48,9

22,3

19,4

8,2

1,0

0,1

0,0

0,0

100%

76,8

17,1

5,3

0,4

0,3

0,1

0,0

100%


Tipo de lançamento



103 - Estornos

101 -Cheques


I09-CPMF

105-Tarifas

102 - Encargos

110-IOF


201 - Depósitos





Quantidade

12

39

2

69

8

48

99

2

1

280

3

46

2

8

59

Valor

5.105.196,70

3.303.579,12

2.501.000,00

425.136,01

55.273,37

23.151,48

1.470,14

25,58

0,39

11.414.832,79

5.002.288,00

3.239.021,64

2.501.000,00

672.523,15

11.414.832,79

%

44.7

28,9

21,9

3,7

0,5,

0Í0,0

0,0

0,0

100%

43,8

28,4

21,9

5,9

100%

Conta: 001-1898-31000090530(Investimento)

Tipo de lançamento

106 - Aplicação


120 - Transferência interbancária (DOC. TED)





Quantidade

2

46

1

49

47

2

49

Valor

4.931.261,21

3.239.021,64

2.000.000.00

10.170.282,85

5.239.021,64

4.931.261,21

10.170.282,85

%

48,5

31,8

19.7

100%

51,5

48,5

100%

747-A

LAUDO Ne 1858/2016 - SETEC/SR/PF/PR

Tabela 7 - Valores movimentados por ano nas contas do Safra.

0543


Ano

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Créditos

Qtd.

123

203

98

190

266

297

210

142

136

201

204

4

2074

Valor

5.932.081.08

9.523.138,86

8.900.215,76

15.469.909,27

21.429.922,05

20.501.972,61

17.630.336,04

21.088.291,28

21.541.975,17

22.368.172,35

23.220.454,48

1.677.575,54

189.284.044,49

Débitos

Qtd.

808

809

845

964

933

911

848

858

919

983

627

5

9510

Valor

5.927.346,26

9.382.374,42

7.973.278,19

16.420.636,16

21.551.631,99

20.501.972,61

17.488.743,61

20.825.327,63

21.781.720,47

22.140.990,84

23.579.922,33

1.709.400.00

189.283.344,51

Conta: 422-26-200191 (Poupança)

Ano

2008

2009

2010

2011

2015

Total

Créditos

Qtd.

21

19

29

7

4

80

Valor

6.439.395,99

5.869.595,23

4.502.413,40

463.595,63

484.931,70

17.759.931,95

Débitos

Qtd.

141

88

69

20

7

325

Valor

6.439.395,99

5.869.595,23

4.465.840,85

500.168,18

484.931,70

17.759.931,95

Conta: 422-26-200191 (Investimento)

Ano

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Créditos

Qtd.

10

20

13

11

1-1

68

Valor

2.844.000.00

7.189.120,42

5.285.000,00

5.020.000,00

3.923.000.00

24.261.120,42

Débitos

Qtd.

24

47

29

17

30

147

Valor

2.675.004,44

6.265.000.00

6.855.000,00

3.934.000,00

6.365.378,33

26.094.382,77

Conta: 422-26-9124039 (Poupança)

Ano

2007

2008

2009

2010

2011

Total

Créditos

Qtd.

8

8

19

53

11

99

Valor

1.963.36

18,41

229.023,46

1.674.883,51

348.423.12

2.254.311,86

Débitos

Qfd.

5

5

28

85

24

147

Valor

1.715.19

266,58

229.023,46

1.674.883,51

348.423.12

2.254.311,86


Ano

2005

Créditos

Qtd.

34

Valor

2.893.264,80

Débitos

Qtd.

4.Í

Valor

4.893.264,80

LAUDO N91858/2016 - SETEC/SR/PF/PR0544

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

183

3

1

150

202

59

632

6.503.164,82

1.872,68

262,45

11.811.436,45

15.329.825,75

7.694.865.34

44.234.692,29

191

4

0

144

222

66

670

6.624.365,06

3.672,44

0,00

11.811.698,90

15.329.825,75

7.694.865,34

46357.692,29

Tabela 8 - Valores movimentados por tipo

Conta

Tipo de lançamento


106-Aplicação

112 - Pagamento fornecedores



101 -Cheques

103 -Estornos

108-Câmbio

105-Tarifas

109-CPMF

114 - Saque eletrônico

102 - Encargos

110-IOF





201 -Depósitos

202 - Líquido de cobrança

217 - Pagamento de fornecedores

208 - Câmbio

215 - Devolução da compensação

204 - Estornos



Conta

Tipo de lançamento


101 -Cheques

111- Imposto de Renda




de lançamento nas contas

: 422-26-200191 (Corrente)

Quantidade

251)7

165

3671

51

1662

740

1

26

511

111

1

50

14

9510

766

523

457

103

53

5

11

87

63

6

2074

422-26-200191 (Poupança)

Quantidade

319

4

2

325

68

68


Tipo de lançamento





Conta:

Tipo de lançamento


Quantidade

147

147

68

68

422-26-9124039 (Poupança)

Quantidade

140

do Safra.

Valor

75.111.259.84

49.481.047,99

29.651.962,23

17.224.029,52

9.803.852,26

7.284.577,97

300.000,00

185.501,10

137.516,27

86.721,62

10.857,00

4.722,99

1.295,72

189.283.344,51

115.168.699,13

52.497.447,19

17.774.231,09

2.019.693,24

744.589,56

670.290,00

178.593,69

171.867,60

29.648,91

28.984.08

189.284.044.49

Valor

16.685.867,18

1.073.771,32

293.45

17.759.931,95

24.261.120.42

24.261.120.42

Valor

26.094.382,77

26.094.382,77

24.261.120.42

24.261.120,42

Valor

2.254.306,62

%

39.7

26.1

15,7

9.1

5,2

3,8

0,2

0,1

0,1

0.0

0,0

0,0

0.0

100%

60,8

27,7

9.4

1,1

0,4

0,4

0,1

0.1

0,0

0.0

100%

%

94.0

6,0

0.0

100%

100.0

100%

%

100.0

100%

100.0

100%

%

100.0

LAUDO NQ1858/2016 - SETEC/SR/PF/PR

111 - Imposto de Renda




Conta:

Tipo de lançamento

106-Aplicação


103 - Estornos





7

147

85

14

99

422-26-200191 (Investimento)

Quantidade

212

457

1

670

76

4

80

5.24

2.254.311,86

2.254.288,45

23,41

2.254.311,86

Valor

28.562.011.80

17.774.231,09

21.449,40

46.357.692,29

17.758.627.69

1.304.26

17.759.931,95

0,0

100%

100,0

0,0

100%

%

61.6

38,3

0,0

100%

100,0

0,0

100%

III.3 - Origem dos Valores Movimentados

Foi feito um levantamento dos principais remetentes de valores que

ingressaram nas contas bancárias da GAMECORP. A Tabela 9 apresenta os remetentes cujo

somatório foi maior que 1 milhão de reais. Já os demais remetentes estão separados por contas

e apontados nas Tabelas 10 e 11.

Tabela 9 - Principais remetentes identificados cujo somatório é maior que

Investigado: 07.121.705/0001-06 - GAMECORP SA

Remetente

CPF/CNPJ

07.121.705/0001-06

4164616000159

5423963000111

3368522000139

58.456.336/0001-43

8604934000144

73.410.326/0003-22

5411322000228

73.410.326/0OO1-6O

9132659000176

3986348000198

73.410.326/0056-34

BancoAg.

Conta Nome

GAMECORP S A(*)

TNL PCS S/A(*)

OI MÓVEL S.A.

INTERNET GROUP DO BRASIL

S.A(*)

Y E R PROPAGANDA LTDA(»)

PREMIERE OPERAC DE

VENDAS(*)

CERVEJARIA PETROPOL1S

SA<*)

PPR PROFISSIONAIS

PUBLICIDADE R LTDA

CERVEJARIA PETROPOLIS S

A(*)

EMBRATEL TVSAT

TELECOMUNICACOES(*)

TELEMAR INTERNET LTDA(*)

CERVEJARIA PETROPOLIS S-

A(*)

: R$1.000.000,00

Qtd.

980

123

30

29

86

45

16

10

11

19

5

8

Valor

64.270.468,30

56.592.450,39

18.858.447,25

5.550.000,00

4.465.362,26

4.270.000,00

2.636.248,76

2.520.214,04

1.942.062,98

1.892.443,41

1.637.382,25

1.507.756,80

747-A


73.410.326/0055-53 CERVEJARIA PETROPOLIS S-A 7 1.017.348,00

Tabela 10 - Principais remetentes nas contas do Safra.

Conta: 422-26-200191 (Corrente)Remetente

CPF/CNPJ

4164616000159

07.121.705/0001-06

5423963000111

3368522000139

58.456.336/0001-43

8604934000144

73.410.326/0003-22

5411322000228

73.410.326/0001-60

3986348000198

9132659000176

73.410.326/0056-34

73.410.326/0055-53

465.984.807-87

58.832.528/0001-07

4216786000130

2558157000162

74.275.355/0001-20

5411322000309

08.884.810/0001-60

07.755.207/0001-15

57.569.196/0001-57

3471344000177

60.741.303/0001-97

685480000171

7965869000110

4256109000145

4603960000105

4513101000117

61.416.384/0001-12

Banco

409

Ag.

727

Conla

1052685

Nome

TNL PCS S/A(*)

GAMECORP S A(*)

OI MÓVEL S.A.

INTERNET GROUP DO BRASIL

S.A.(*)

Y R PROPAGANDA LTDA(*)

PREMIERE OPERAC DE

VENDAS

CERVEJARIA PETROPOLIS

SA(*)

PPR PROFISSIONAIS

PUBLICIDADE R LTDA

CERVEJARIA PETROPOLIS S A

TELEMAR INTERNET LTDA(*)_

EMBRATEL TVSAT

TELECOMUNICAÇÕES)

CERVEJARIA PETROPOLIS S-

A<*)

CERVEJARIA PETROPOLIS S-A

JONAS LEITE SUASSUNA

FILHO

CANAL BRASILEIRO DA

INFORMAÇÃO

REDE 21 COMUNICAÇÕES

LTDA(*)

RÉDEAS COMUNICACAO(*)

TELEFÔNICA BRASIL S.A.(*)

REDE INTERAMERICANA DE

COMUN S/A(*)

PPR PROFISSIONAIS DE

PUBLICIDA

GOL MÍDIA PARTICIPAÇÕES

LTDA

QUALICORP CORRETORA DE

SEGUROS(*)

CANAL BRASILEIRO DA

INFORMAÇÃO

CAOA MONTADORA DE

VEÍCULOS LTDAC)

DDB BRASIL PUBLICIDADE

LTDA.(*)

TRY TENNIS

EMPREENDIMENTOS

ESPORTIVOS LT

TRY SPORTS

EMPREENDIMENTOS LTDA

INSTITUTO TELEMAR

WAY TV BELO HORIZONTE

S/Aí*)

MASTER PUBLICIDADE S A(*)

MCCANN-ERICKSON

PUBLICIDADE LT(*)

Qtd.

123

857

30

29

71

36

16

8

11

5

16

8

7

2

2

3

38

16

2

1

1

15

1

10

32

2

2

7

17

7

9

Valor

56.592.450.39

42.801.765,55

18.858.447,25

5.550.000,00

4.071.947,50

3.390.000,00

2.636.248,76

2.090.595,94

1.942.062.98

1.637.382,25

1.629.239,04

1.507.756,80

1.017.348,00

800.000,00

700.000,00

698.000,00

550.650.00

514.168.84

431.004,12

415.937,47

400.000,00

382.074,00

350.000,00

333.721,90

271.195,59

190.000,00

185.000,00

163.325,14

151.241,06

148.751,00

146.302,56

10


74.561.580/0001-22

1796785000113

15.665.732/0001-78

2220900000170

62.123.948/0001-91

6156231000175

8761189000147

9228070000176

5193785000180

03.782.338/0001-30

2557305430

280273000722

33

237

1

33

33

33

33

4784

3391

3322

4784

4784

4784

4784

3004812

522775

85383

1213004812

5113004812

5413004812

713004812

F/NAZCA SAATCHI E SAATCHI

PUBLICIDADE L(*)

REDE 21 COMUNICAÇÕES

LTDA

MULTI SOLUTION

PUBLICIDADE

COMUNICACA(*)

L.O.C. VAZ DA SILVA MÍDIAS

-ME{*)

K 2 COM CONFECÇÕES LTDA

DPZ DUAILIBL PETIT,

ZARAGOZA

M4U SOLUÇÕES SA

ACTION MEDIA DO BRASIL

LTDA

MOMA PROPAGANDA

LTDA(*)

BLUE BEVERAGES

ENVASADORA LTDA

EDITORA GOL LTDA

JÚLIO CÉSAR FELIX

SAMSUNG ELETRÔNICA DA

AMAZÔNIA LTDA

6

7

1

4

11

1

17

11

2

4

I

2

6

1

2

1

1

1

1

145.000,00

140.808,52

140.000,00

115.336,68

97.600,00

97.160,00

95.394,68

78.816.18

65.000,00

64.000,00

60.321,00

57.676,00

55.020,60

54.150,00

51.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000.00

Conta: 422-26-200191 (Poupança)Remetente

CPF/CNPJ

07.121.705/0001-06

58.160.789/0001-28

Banco

Ag.

Conta Nome

GAMECORP S A

BANCO SAFRA SA

Qtd.

76

4

Valor

17.758.627.69

1.304.26

Conta: 422-26-9124039 (Poupança)Remetente

CPF/CNPJ

07.121.705/0001-06

58.160.789/0001-28

Banco

Ag.

Conta Nome

GAMECORP S A

BANCO SAFRA SA

Qtd.

85

14

Valor

2.254.288,45

23.41

Conta: 422-26-9124039 (Investimento)Remetente

CPF/CNPJ

07.121.705/0001-06

58.160.789/0001-28

Banco

Ag.

Conta Nome

GAMECORP S A

NOME CONTRAPARTE

BANCO SAFRA SA

Qtd.

191

21

1

Valor

19.478.336.14

909.962,41

158.60

Tabela 11 - Principais Remetentes identificados nas contas do Banco do Brasil.

Conta: 001-1812-458899 (Corrente)

Remetente

CPF/CNPJ

07.121.705/0001-06

Nome

GAMECORP S.A.(*)

Qtd.

47

Valor

15.568.600,00

11


8604934000144

58.456.336/0001-43

9132659000176

9481220000159

2558157000162

36.852.325/0001-40

34.358.432/0001-90

15.665.732/0001-78

13.812.156/0001-19

19.704.380/0001-73

9484547000184

13.603.430/0001-40

7293692000152

14.206.405/0001-95

83461

5862077000194

PREMIERE - OPERACIONAL DE VENDAS LTDA

Y E R PROPAGANDA LTDA

FMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES

BELLO COM. PUBLICAÇÕES LTDA

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

IGREJA EVANGÉLICA A. D. M. BETHEL

I.INK/BAGG COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.

L.O.C. VAZ DA SILVA MÍDIAS -ME

INDIKA BEM S I N INTERNET LTDA

LINKS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

CATEDRAL E DE SOROCABA(*)

ASSOCIAÇÃO R BEAUTIFUL L1FE

MIOLOS FRITOS PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS

MANUAL DO MUNDO COMUNICAÇÃO LTDA - ME

BANCO DO BRASIL

MIDSUMMER MADNESS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS

y

li

3

4

2

4

1

3

2

l

2

1

1

1

1

1

880.000,00

393.414,76

263.204,37

72.000,00

66.950,09

51.000,00

34.719,04

31.400,00

24.000,00

20.694,00

20.000,00

18.000,00

18.000,00

15.000,00

15.000,00

10.070,00


Remetente

CPF/CNPJ

07.121.705/0001-06

5411322000228

74.275.355/0001-20

2184024000173

Nome

GAMECORP SA(*)

PPR PROFISSIONAIS PUBLICIDADE R LTDA

REDE INTERAMERICANA DE COMUN S/A

ELECTRONIC ARTS LTDA

Qtd.

48

2

1

1

Valor

5.744.021,64

429.618,10

214.809,05

18.000,00

Conta: 001 -1898-31000090530(Investimento)

Remetente

CPF/CNPJ

07.121.705/0001-06

Nome

GAMHCORP SA

Qtd.

49

Valor

10.170.282,85

0543

III.4 - Destino dos Valores Movimentados

Apurou-se os principais destinatários de valores que saíram das contas bancárias

da GAMECORP. A Tabela 12 abaixo apresenta os destinatários cujo somatório foi maior que 1

milhão de reais. Já os demais destinatários estão separados por contas e apontados nas Tabelas

13e 14.

Tabela 12 - Principais destinatários identificados cujo somatório é maior que R$ 1.000.000,00

Investigado: 07.121.705/0001-06 - GAMECORP SA

Destinatário

CPF/CNPJ

07.121.705/0001-06

06.287.942/0001-89

8145745000150

2992318000121

8980751000123

Nome

GAMECORP S A(*)

G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA(*)

LINK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENG. LTDA(»)

TR/99 PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA(*)

MIFS PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS L(*)

Qtd

227

133

132

140

109

Valor

66.937.871,35

4.242.258,82

3.980.753,70

3.892.488,91

2.197.380,27

12

747-A


5697868000106

02.470.460/0001-09

5862077000194

4009962000162

9079471000101

CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA(*)

ESPAÇO DIGITAL SERVICOS(«)

MIDSUMMER MADNESS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS(*)

FERNANDA DANELON PRODUCOES(*)

LUCIANO AMARAL PRODUÇÕES LTDA - ME(*)

129

45

168

64

94

1.548.316,12

1.321.803,57

1.270.997,16

1.126.813,29

1.080.753,93

Tabela 13-Principais destinatários identificados nas contas do Safra.

Conta: 422-26-200191 (Corrente)Destinatário

CPF/CNPJ

07.121.705/0001-06

06.287.942/0001-89

8145745000150

2992318000121

8980751000123

5697868000106

02.470.460/0001-09

5862077000194

4009962000162

9079471000101

13.464.836/0001-99

3679616000129

58.160.789/0001-28

5959070000195

6350429000195

13.920.346/0001-50

11.140.147/0001-01

19.704.380/0001-73

60.509.239/0001-13

7060648000100

8346159000174

262.583.758-63

4216786000130

11881691810

Banco

409

Ag.

482

Conta

8212797

GAMECORPSA(*)

G4 ENTRETENIMENTO E

TECNOLOGIA DIGITAL

LINK SOLUÇÕES

TECNOLÓGICAS EM ENG.

LTDA

TR/99 PARTICIPAÇÕES E

IMÓVEIS LTDA(*)

MIFS PRODUÇÕES

CULTURAIS E ARTÍSTICAS

U*)

CASO SISTEMAS DE

SEGURANÇA LTDA(*)

ESPAÇO DIGITAL

SERVICOS(*)

MIDSUMMER MADNESS

PRODUÇÕES AUDIOVISUAK*)

FERNANDA DANELON

PRODUCOES(*)

LUCIANO AMARAL

PRODUÇÕES LTDA - ME(*)

NEWLINK CONSULTORIA E

ASSESSORIA EMPRES(*)

COOPERATIVA DE TRAB.

MULTI PROF DA AREA(*)

BANCO SAFRA SA

MARIO RIBEIRO CRUZ

EDIÇÕES ME

RENATA DE ABREU MOREIRA

-ME

GKR ASSES E CONSULT EM

INFORMÁTICA LTDA(*)

COSKIN ASSESSORIA E

CONSULTORIA EMPRESA(*)

LINKS APOIO

ADMINISTRATIVO EIRELI

RADIO E TELEVISÃO

BANDEIRANTES

JOSÉ ROBERTO DE RAPHAEL

INDIANA PRODUÇÕES

CINEMATOGRÁFICAS LTDA

MEDIALAND PRODUÇÕES E

COMUNICAÇÃO LTDA

FÁBIO LUÍS L. SILVA


MARIE MOURAD

Qtd.

176

124

125

132

101

121

44

151

62

86

84

48

710

83

138

58

39

47

2

12

16

13

111

26

235

Valor

47.667.604,60

4.214.124,82

3.652.200,16

3.530.115,31

1.954.404,27

1.379.540,49

1.301.803,57

1.119.989,30

1.097.214,88

848.633,93

836.070,64

816.909,93

796.411,16

793.497,35

699.127,64

615.683,50

579.752,74

577.441,55

553.111,27

545.094,86

540.845.56

507.000,00

494.657,16

486.143.00

483.838,80

13

LAUDO Ne 1858/2016 - SETEC/SR/PF/PR0550

3872528000149

1608530000180

6317358877

4165939000167

105.216.328-97

5213881807

7264827000151

39800512853

58.099.060/0001-93

4485143000191

3964292000170

7293692000152

7066691000175

131.896.288-90

371787000106

1838388000167

931921000178

5652143000100

7328221000132

27494816860

4129792000150

11.165.477/0001-43

8742775000144

8876175000179

2888409000111

28706430805

18120607856

22604745860

65.703.845/0001-99

7844090000146

18120945824

6164805000157

30600631842

21278094830

13.432.855/0001-33

10.448.724/0001-56

7731072000158

10.399.810/0001-16

PDI PROCESSAMENTO

DIGITAL DE IMAGENS S/

PATRÍCIO RAMON ATRIA

NAVARRO - ME(*)

MARIO RIBEIRO CRUZ

TECSYS DO BRASIL

INDUSTRIAL LTDA

LEONARDO BADRA EID

MARCOS ADRIANO VEIGA

S1LVA(*)

LUPE PROMOÇÕES DE

EVENTOS LTDA

JOSÉ ROBERTO DE RAPHAEL

MICROCAM BRASIL LTDA

TEIXEIRA MARTINS E

ADVOGADOS(*)

STAR ONE S.A(*)

DMR COMUNICAÇÃO DESIGN

GRÁFICOS LTDA M(»)

FABRICA ESTRATÉGICA

COMUNICAÇÃO LTDA(*J

FERNANDO B1TTAR

BRAIN BOX PUBLICIDADE,

PROD E DIREÇÃO L

FILM FACTORY DO BRASIL

LTDA

CALLIANDRA CONSULTORIA

LTDA

LUCIANO AMARAL LTDA ME

MANGAROSA PRODUÇÕES E

EVENTOS LTDAÍ*)

ALEXSANDRO MENOTTI

INHAUSER(*)

MAMBO CRIAÇÃO E DESIGN

S/C LTDA ME

RICARDO GUIDARA - ME

BOLZAN ASCHENBACH

EVENTOS LTDA(*)

DUMENTI PRODUÇÕES

ARTÍSTICAS LTDA

STARTV BRASIL LTDA

RENATO DA COSTA

VENANCIO(*)

JOSÉ RENATO VILIEGAS

GERSON CORRÊA JÚNIOR

SANTA RITA DE IQUIRIRIM

PRODUÇÕES ARTIS{*)

MARCELLO CÉSAR PESTANA

RAGGI - MEf*)

ARNALDO ORTIZ DE

OLIVEIRA JUNIORÍ*)

RICARDO MATARAZZO DE

CARVALHO -ME(*)

SARA MOTTA HYPOLITHO

EWERTON ROMEU

SCHWARTZ

LLF PARTICIPAÇÕES EIRELIf*)

ADRI CONSULT

CONSULTORIA CONT. E

EMPRES

ANDRÉ LUIZ RIBEIRO

TARTUCE ME

MAR1EMOURADME

39

46

22

16

114

171

35

54

50

76

7

21

30

102

52

63

21

30

67

109

42

13

47

29

17

93

68

151

24

80

63

77

66

52

5

14

59

26

460.480,09

440.515,00

440.000,00

422.147,65

412.590,51

399.984,12

397.000,00

395.436,72

384.825,00

368.109,94

360.619.41

360.000,00

344.020,90

337.009,89

327.107,94

325.906,67

324.064,04

317.077,50

310.802,86

294.189,41

292.284,21

288.088,00

282.000,00

278.000,00

277.481,82

272.091,25

265.726,58

264.779,99

262.500,00

250.700,62

240.559,18

234.502,57

229.553.90

228.609,36

226.500,00

226.217,26

214.125,71

213.612,99

14

747-A

LAUDO Ne 1858/2016 - SETEC/SR/PF/PR0551

13041263823

7091124000179

7117100000141

8609934000137

10.925.258/0001-52

64.584.501/0001-45

11.415.071/0001-71

5475795000108

24854284846

10.324.968/0001-27

54.521.646/0001-43

21614203806

13.069.476/0001-20

15699953892

4563689815

31589530802

3454009000160

28797872890

28661695813

21251549861

17.213.246/0001-44

7659748000140

10.341.797/0001-44

5301921000108

32537857852

1796785000113

13631994800

28297099857

26395062859

8421776000197

10.612.446/0001-20

20649948823

74.561.580/0001-22

12.032.103/000f-12

1

409

4866

482

315500500

4828212797

FERNANDO LUIZ PINHEIROí*)

IN ASSE.E CONS.

EMPRESARIAL

M A SERVIÇOS

EMPRESARIAIS LTDA

NOVO MUNDO CORRETORA

DE CAMBIO S.A.(*)

RONALDO PAIXÃO - EDITOR -

ME

CDF VIAGENS E TURISMO

LTDA(*)

RODOLFO RODRIGUES DA

SILVA BRITO

SCOPUS DO BRASIL LTDA

ANDRÉ LUIZ RIBEIRO

TARTUCEf*)

CÁTIA JEANE M. DE SOUZA

MAQUIADORA ME

MERLIN VÍDEO E

INFORMÁTICA LTDA

MARCELLO CÉSAR PESTANA

RAGGI(*)

JUSCELINO KLLPCGPC DE

OLIVEIRA(*)

CLAUDIA TERESA DO

NASCIMENTO

ABAETE GABRIEL PEREIRA

MATTOS

EVANDRUS C. DE

ALVARENGA

MS39 PRODUÇÕES LTDA

ANA PAULA PROCOPIO

RENATO DA SILVA SIQUEIRA

JEFFERSON LEANDRO

KAYO(*)

BRUNA THEDY AMORIM -

ME(*)

DEMOLIDORA ARTE CINE E

VÍDEO LTDA

SPQR CONSULTORIA E

ASSESSORIA EMPRESARI

VÍDEO ENG IMPOR E EXPORT.

LTDA(*)

RODRIGO GUIMARÃES

PERLMAN

MULTI SOLUTION

PUBLICIDADE

COMUNICAÇÃO)

USSARA CAFARELLI

ÜABRIEL CARRAR1 MORATO

RODRIGO GOBBO DE

SOUZA(*)

AMAURI MANZANO MARTINS

ME

BIANCO VÍDEO ÁUDIO E

LOCACAO(*)

ADEMIR JOSÉ MARTINESf*)

F/NAZCA SAATCHI E SAATCHI

PUBLICIDADE L(*)

CYNTHIA DE TOLEDO SAGUIE

ME

140

17

35

11

34

133

52

1

19

55

46

2

59

43

102

26

113

4

98

53

99

30

55

14

9

99

9

46

50

57

56

4

41

41

25

32

212.308,54

208.543,85

207.759,35

196.452,96

195.023,07

194.120,73

193.528,00

188.367.44

185.846,90

182.393,81

181.650,12

180.769,61

176.887,11

173.268,00

172.723,45

171.000,00

170.107,40

169.000,00

167.461,66

163.443,20

159.041,73

154.754,08

154.600,00

153.520,78

152.023,30

148.054,96

146.620,08

144.728,73

143.070,71

141.643,34

140.924,83

140.839,73

138.945,14

137.768,60

135.708,46

130.663,27

15

747-A


37043733898 ÍCARO RIPARI

Conta: 422-26-200191 (Poupança)Destinatário

CPF/CNPJ

07.121.705/0001-06

Banco

CPF/CNPJ

07.121.705/0001-06

Banco

CPF/CNPJ

07.121.705/0001-06

58.160.789/0001-28

Banco

Ag.

Conta Nome

GAMECORP S A

Conta: 422-26-9124039 (Poupança)Destinatário

Ag-

Conta Nome

GAMECORP S A

Conta: 422-26-9124039 (Investimento)Destinatário

Ag.

Conta Nome

GAMECORP S A

NOME CONTRAPARTE

BANCO SAFRA SA

53

Qtd.

337

Qtd.

140

Qtd.

542

4

1

130.406.58

Valor

17.759.638.50

Valor

2.254.306.62

Valor

20.028.519.54

1.094.000,00

21.449.40

Tabela 14-Principais destinatários identificados nas contas do Banco do Brasil.

Conta: 001-1812-458899 (Corrente)

Destinatário | Qtd Valor

CPF/CNPJ

07.121.705/0001-06

394460003329

13.432.855/0001-33

2992318000121

8145745000150

4216786000130

19.704.380/0001-73

8346159000174

000.000.001-91

46.392.130/0007-03

11.140.147/0001-01

8980751000123

9079471000101

5697868000106

7293692000152

5862077000194

13.920.346/0001-50

21.792.953/0001-00

4457239000146

29.979.036/0001-40

14.206.405/0001-95

Nome

GAMECORP S.A.(*)

TITULO - OUTRO BANCO: BANCO BRADESCO S.A.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

TITULO - OUTRO BANCO: BANCO CITIBANK S.A.

LLF PARTICIPAÇÕES LTDA.

TR 99 PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA

LINK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENGENHARIA^)

TITULO - OUTRO BANCO: ITAU UNIBANCO S.A.


LINKS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

MEDIALAND PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA -

BANCO DO BRASIL S.A.(*)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E

DESENVOLVIMENTO

COSKIN A C E LTDA(*)

MIFS - SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIV

LUCIANO AMARAL PRODUÇÕES LTDA - ME

TITULO - OUTRO BANCO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

MIOLOS FRITOS PRODUÇÕES CÍNEMATOGRAFICAS

MIDSUMMER MADNESS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS

GKR - ASSESSORIA E CONSULTORJA EM INFORM

BITT BUSINESS INTELLIGENCE EM TECNOLOGIA PARA

TELE(*)

LENS FLARE AUDIOVISUAL LTDA - ME(*)

INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

MANUAL DO MUNDO COMUNICAÇÃO LTDA - ME(*)

14

11

1

13

7

7

8

8

7

12

2

16

16

6

38

1

26

8

8

8

27

8

9

17

8

4

8

31

7

8.479.600.00

904.859,58

647.624.67

477.246,51

391.200,00

362.373,60

328.553,54

316.161,07

300.320.00

268.576,38

252.000.00

246.974,11

245.796,98

245.442,32

242.976,00

232.120,00

196.222,71

168.775,63

162.000,00

151.007,86

142.286,39

122.006,60

121.100,00

105.218,38

105.000,00

16

747-A


65.703.845/0001-99

425109

4485143000191

4024003000116

6350429000195

8742775000144

23.469.524/0001-21

36613900826

2123831000186

6059839000181

7328221000132

20.349.829/0001-01

15741096859

18120945824

14.443.328/0001-97

13.069.476/0001-20

21.596.817/0001-44

18.041.005/0001-28

37043733898

3141461000172

30561517835

21614203806

SANTA RITA DE IQUIRIRIM PRODUÇÕES ARTIST

BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO BRASILIA-DF

TEIXEIRA, MARTINS E ADVOGADOS

MAXCORP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

RENATA DE ABREU MOREIRA - ME

VIZ MEDIA

VLZ MEDIA, LLC

BOLZAN & ASCHENBACH EVENTOS LTDA.

CARLOS ALBERTO NAVERO DA SILVA - EPP

VIZ MEDIA, LLC

JESSICA SANCHES MODONO DE OLIV{*)

FERNANDO QUERCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS

AR SET AR CONDICIONADO EI(*)

MANGAROSA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA(*)

DANIELA RODRIGUES GIMENEZ 30396362869

LEANDRO MUNIZ

ARNALDO ORTIZ DE OLIVEIRA JUNI(*)

CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS COMERCIAIS DE S

J.K.L.L.P.C.G.P.C. DE OLIVEIRA - PRODUCO

SANTIAGO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA -

VERA FERNANDA VARLOTTA NUNES - ME

ÍCARO RIPARI

BLUES FILMES PRODUÇÕES LTDA - ME

PRISCILA GOMES DE CASTRO

MARCELLO CÉSAR PESTANA RAGGI(*)

7

14

17

3

8

6

3

9

5

3

8

7

4

7

8

8

9

1

7

9

8

10

2

10

9

105.000,00

89.450,01

88.413,04

72.588,99

68.071,44

61.400,52

60.817,40

54.000,00

51.000,00

47.268,34

37.931,87

36.426,78

35.670,00

35.416,66

34.500,00

33.177,71

32.398,51

32.045,00

31.500,00

31.400,00

31.131,48

30.327,39

30.000,00

29.384,52

28.634,82

Conta: 001-1898-90530 (Corrente)Destinatário

CPF/CNPJ

07.121.705/0001-06

3872528000149

4009962000162

000.000.001-91

105.216.328-97

262.583.758-63

131.896.288-90

2006049000187

5213881807

60.873.288/0001-30

36348804810

Banco

1

422

Ag.

1898

126

Conta

511100019

20107

Nome

GAMECORPSA(*)

PDI PROCESSAMENTO

DIGITAL DE IMAGENS

LTDA(*)

FERNANDA DANELON

PRODUÇÕES LTDA(*)

CONTA INTERNA(*)

TITULO - OUTRO BANCO:

BANCO BRADESCO S.A.

LEONARDO BADRA EID

FIAN A GAMECORP SA *


FERNANDO B1TTAR

INICIAL GAMES LTDA ME

MARCOS ADRIANO VEIGA

SILVA

MARTINS DA COSTA & CIA

LTDA

PAULA FIGUEIREDO NUNES

RENDAS DE TARIFAS SOBRE

SERVIÇOS DOC-TED

Qtd.

33

4

2

134

1

1

2

2

1

i

1

2

1

1

20

Valor

10.672.181,21

127.927,00

29.598,41

27.875,19

11.500,00

11.140.28

9.735,00

9.517,20

8.997,45

4.190,65

3.670,00

3.088,72

885,00

357,75

203,50

Conta: 001 -1898-31000090530(Investimento)Destinatário

CPF/CNPJ

07.121.705/0001-06

Banco

Ag.

Conta Nome

GAMECORP SA

Qtd.

49

Valor

10.170.282.85 |

17

747-A

LAUDO N21858/2016-SETEC/SR/PF/PR

0554

III.5 - Operações entre investigados

Realizou-se pesquisa nas contas bancárias da GAMECORP com objetivo de

localizar lançamentos cuja origem ou destino sejam outras pessoas com sigilo quebrado no

âmbito do caso 002-PF-002106-29.

Tabela 15 - Resumo das transações entre investigados.

Nome Remetente/Destinatário

G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL

LINK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENG. LTDA

TR 99 PART E IMÓVEIS LTDA

MIFS SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO

CASO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

ESPAÇO DIGITAL SERVIÇOS

MIDSUMMER MADNESS PRODUÇÕES AUDIOVISUAI

TR/99 PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA

FERNANDA DANELON PRODUÇÕES

JONAS LEITE SUASSUNA FILHO

COSKIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESA

FÁBIO LUÍS L. SILVA

MIFS PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS L

GOL MÍDIA PARTICIPAÇÕES LTDA

LLF PARTICIPAÇÕES LTDA.

TR 99 PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA

FERNANDO BITTAR

TR/99 PARTICIPAÇÕES

MIFS - SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIV

LINK SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENGENHARIA

LLF PARTICIPAÇÕES EIRELI

MIDSUMMER MADNESS PRODUÇÕES

AUDIOVISUAIS

COSKIN A C E LTDA

FERNANDA DANELON PRODUÇÕES S/C LTDA

LINK - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM ENGENHAR

CORANDA CINEMA TV E PUBLICIDADE LTDA EP

ESPAÇO DIGITAL SERVIÇOS LTDA

COSKIN ASSESSORIA E CONSULTORIA

EMPRESARIAL LTDA

Créditos na

GameCorp

Soma (R$)

800.000,00

400.000,00

1 .860,35

10.070,00

Qtde

2

I

6

1

Débitos na Gamecorp

Soma (RS)

4.214.124,82

3.652.200,16

2.284.225,65

1.532.208,28

1.461.518,91

1.229.168,96

1.109.919,30

968.245,70

944.214,88

536.159,32

494.657,16

422.195,99

391.200,00

362.373,60

346.007,34

277.643,96

242.976,00

182.684,00

181.200,00

151.007,86

154.435,14

153.000,00

145.869,54

95.000,00

92.634,61

91.007,18

Qtd

124

125

93

71

125

42

150

29

56

37

111

30

8

8

103

10

s

4

4

17

5

6

3

19

3

3

18

7A7-ÍK


0555

Nome Remetente/Destinatário

CASO SISTEMAS DE SEG

GOL MÍDIA P LTDA

GOL MOBILE PROD. E SERV. TEC. DA INFORM

EDITORA GOL LTDA

LLF PARTICIPAÇÕES EI

COSKIN ASSESSORIA E


FERNANDA DANELON PRODUÇÕES LTDA

G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL

LTDA

FERNANDA DANELON PROD SC LTDA

G4 E T DIGITAL LTDA

MIDSUMMER MADNESS PROD AUDIOVISUAIS

Total

Créditos na

GameCorp

75.000,00

54.150,00

1.341.080,35

1

1

12

Débitos na Gamecorp

86.797,21

59.125,50

45.300,00

43.593,42

32.002,37

16.900,00

15.630,00

12.698,41

12.504,00

10.070,00

22.050.499,27

4

9

I

2

8

1

5

1

4

1

1230

III.6 - Lançamentos sem identificação de Origem/Destino

Os lançamentos foram classificados, em relação à origem/destino, em 3 grupos:

a) Gamecorp: transferências entre contas da própria empresa;

b) Terceiros: com origem/destino sendo outras pessoas;

c) Nenhuma: sem identificação de origem/destino. A Tabela 16, separada por

contas, demonstra isso.

Tabela 16 - Origem/Destino dos lançamentos separadas em 3 grupos.

Conta/Identificação

001-1812-458899 (Corrente)

Gamecorp

Terceiros

Nenhuma

001-1898-31000090530 (Investimento)

Gamecorp

001-1898-90530 (Corrente)

Gamecorp

Terceiros

Nenhuma

237-656-816000 (Corrente)

Créditos

17.603.099,37

15.568.600,00

1.968.489,97

66.009,40

10.170.282,85

10.170.282,85

11.414.832,79

5.744.021,64

668.523,15

5.002.288,00

246.782,50

Débitos

17.301.673,60

8.479.600,00

8.640.348,53

181.725,07

10.170.282,85

10.170.282,85

11.414.832,79

10.672.181,21

248.686,15

493.965,43

246.782,50

Total

34.927.772,97

24.048.200,00

10.631.838,50

247.734,47

20.340.565,70

20.340.565,70

27.831.953,58

16.416.202,85

917.209,30

10.498.541,43

493.565,00

19

747 -A

LAUDO NQ1858/2016 - SETEC/SR/PF/PR0556

Gamecorp

Terceiros

Nenhuma


Gamecorp

Nenhuma

422-26-200191 (Corrente)

Gamecorp

Terceiros

Nenhuma

422-26-200191 (Poupança)

Gamecorp

Terceiros

Nenhuma


Gamecorp

Terceiros

422-26-9124039 (Poupança)

Gamecorp

Terceiros

Nenhuma


Gamecorp

Total Geral

156.081,11

77.344,60

13.356,79

100.531,11

50.113,80

50.417,31

189.284.044,49

77.539.130,05

110.759.566,82

985.347,62

17.759.931,95

17.758.627,69

1.304,26

44.234.692,29

44.234.533,69

158,60

2.254.311,86

2.254.288,45

23,41

24.261.120,42

24.261.120,42

317.329.629,63

118.599,34

20.000,00

108.183,16

100.531,11

50.531,11

50.000,00

189.283.344,51

79.368.876,71

66.483.335,48

43.431.132,32

17.759.931,95

17.759.638,50

293,45

46.357.692,29

46.336.242,89

21.449,40

2.254.311,86

2.254.306,62

5,24

26.094.382,77

26.094.382,77

320.983.766,23

274.680,45

97.344,60

121.539,95

201.062,22

100.644,91

100.417,31

378.567.389,00

156.908.006,76

177.242.902,30

44.416.479,94

35.519.863,90

35.518.266,19

1.304,26

293,45

90.592.384,58

90.570.776,58

21.608,00

4.508.623,72

4.508.595,07

23,41

5,24

50.355.503,19

50.355.503,19

643338683,86

Analisando a tabela acima verifica-se que na conta 001-1898-90530 (Corrente)

há um valor de R$ 5.002.288,00 em créditos não identificados e na conta 422-26-200191

(Corrente) há R$ 43.431.132,32 em débitos não identificados. Esses créditos estão

apresentados na Tabela 17 e consta no campo observação a seguinte informação: "dados não

informados".

Tabela 17 - Créditos sem identificação na conta 001 -1898-90530 (Corrente).

Tipo

Bloqueado

Bloqueado

Bloqueado

Credito

Credito

Data

07/01/05

07/01/05

07/01/05

10/01/05

12/01/05

Valor (R$)

2.500.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Histórico

DEPOSITO BLOQUEADO 3DIAS ÚTEIS



DESBLOQUEIO DE DEPOSITO

DESBLOQUEIO DE DEPOSITO

Documento

189800

189800

189800

0

0

20

747-A


Os débitos não identificados estão apresentados na Tabela 18.

Tabela 18 - Composição do:

Tipo/Histórico

101-Cheques

CH COMPENSADO

CH PAGO ESP INT

CH PAGO ESPÉCIE

CH PG.C.INT.ADM

CH PGTO CONTA

CH PGTO CTA

CH PGTO CTA ADM

CH PGTO CTA INT

102- Encargos

PACOTE SERVICO2

104- Lançamento Avisado

CONTA DE LUZ

DEBAUTORIZADO

ORDEM DEBITO

PGTO DE DARFS

PGTO DETRAN/MUN

SEGURO AUT

105-Tarifas

TAR DOC/TED I

108- Câmbio

DEB.CAMBIO

109- CPMF

CPMF

110-IOF

IOC. ADTO.

112-Pagamento Fornecedores

PAGAMENTO GPS

PAGSAFRA COB

PG CTA ÁGUA DGB

PG CTA TEL DGB

PG IPVA DGB

PG PREFEIT DGB

PGT LUZ/GAS DGB

PGTO CONTA DGB

i débitos não identificados

Soma (RS)

4.728.955,12

2.559,02

65.067,18

65.398,19

3.703,09

21.971,39

2.171.612,31

176,50

2.398.467,44

384,00

384,00

9.451.284,28

1.001,41

23.614,27

13.442,51

9.383.934,45

7.041,66

22.249,98

16,00

16,00

185.501,10

185.501,10

86.721,62

86.721,62

1.295,72

1.295,72

28.966.117,48

5.598.346,33

19.684.890,88

87.347,38

300.023,09

1.564,45

1.712.530,68

541.185,49

491.026,87

Quantidade

350

1

35

34

2

2

158

1

117

1

1

1.513

2

7

4

1.475

4

21

1

1

26

26

111

111

14

14

6.268

565

4.575

243

189

2

259

291

83

na conta 422-26-200191 (Corrente).

21


PGTO DE GARE

PGTO ELETRÔNICO

114- Saque eletrônico

SAQUE AVULSO

Total

2.076,61

547.125,70

10.857,00

10.857,00

43.431.132,32

2

59

1

1

8.285

0553

Em todos cheques consta a informação "pagamento" no campo observação,

sendo que em alguns há uma melhor discriminação como "Pagamento GPS", "Pagamento

Titulo", etc

IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS

1. Quais as contas analisadas?

As contas examinadas encontram-se descritas na Tabela 2.

2. Quais os valores movimentados a débito e a crédito, por cada

investigado, totalizado por ano e por tipo de lançamento?

Essas informações encontram-se nas Tabelas 4 a 8.

3. Quais as origens dos valores movimentados?

A Tabela 9 apresenta os remetentes cujo somatório foi maior que 1 milhão de

reais. Já os demais remetentes estão separados por contas e apontados nas Tabelas 10 e 11.

4. Quais os destinos dos valores movimentados?

Apurou-se os principais destinatários de valores que saíram das contas bancárias

da GAMECORP. A Tabela 12 abaixo apresenta os destinatários cujo somatório foi maior que 1

milhão de reais. Já os demais destinatários estão separados por contas e apontados nas Tabelas

13e 14.

5. Há operações entre os investigados?

As transferências de recursos entre investigados estão apresentadas

sinteticamente na Tabela 15.

6. Outros dados julgados úteis

A Tabela 16 apresenta o somatório de valores cuja origem/destino seja a

própria empresa, terceiros ou não foi identificada.

22

747-A

0553LAUDO N21858/2016 - SETEC/SR/PF/PR

As Tabelas 17 e 18 demonstram os principais créditos e débitos sem

identificação.

Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal encerra o presente laudo, abaixo

assinado, elaborado em vinte e três páginas.

RICA

PERIT

Classe

ENAZZI

EDERAL

ícula: 13.892

23

Documents

MJ- DEPARTAMENTODEPOLÍCIAFEDERAL