Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 32 - 6761 a 6840

EYÁ =M

4

d

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

TELEFONE NOME DO ALVO -316010027446986 Geovanj Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X VALMIR@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO11/0V201111:16:51 111081201111:18:07 00:01:16

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027446986 316010027449754 316010027446986 .R

RESUMOAcertos financeiros. Sobre cheques.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X WLADIMIR@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO11108/201111:28:00 11/08/2011 11:29:33 00:01:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027446986 316010027450381 316010027450381 R

RESUMOWLADIMIR fala que voltou um de 20 também. GEOVANI diz que MICHEL perguntou pelos três cheques, se WLADIMIRJapegou. WLADIMIR vai pegar. Pergunta quanto falta para fazer o total. GEOVANI fala que falta 300... corrije... 324. GEOVANIvai pegar agora.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X ROGÉRIO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO111081201111:32:46 11/08/201111:36:33 00:03:47


RESUMOROGÉRIO fala que quer abrir uma conta lá na UNICRED. Quer abrir como pessoa JURIDICA. com um limite bom, que cubraos cheques. GEOVANI vai dar o telefone do cara da UNICRED.

DIÁLOGOA partir de 0152"GEOVANI (de forma debochada): Ah é, a culpa é minha mesmo. Porque eu que dei os cheques sem fundo. né. Eu queadministro a conta da empresa. Você tem toda a razão.GEOVANI: Eu vou pegar os documentos como PAUUNHO lá e mando procês assinarem.Passam a conversar sobre a abertura de uma conta na UNICRED.

....

322

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL


TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carto

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X ROGERIO

DATA/HORA INICIAL DATAR-TORA FINAL DURAÇÃO11/08f201112:39:06 111081201112:39:51 00:00:45


RESUMOGEOVANI esqueceu de que era os 45miI que deu para ROGERIO. ROGERIO fala que eram 30 mil da fazenda nova. 5 mil desalario de ROGER1O e lOmil de despesas.

DIÁLOGOROGERIO: Ou.GEOVANI: ROGERIO, aquele dia que nós se encontrou ali no BIDA(?) eu te dei foi quarenta e cinco, não foi?ROGER1O: Foi.GEOVANI: Eu esqueci o quê que é o trem, eu não anotei. Foi trinta mil da FAZENDA NOVA, a primeira parcela. né. Cinco milque era o seu salário e os outros dez?ROGERTO: Despesas.GEOVANI: Ah era..- ah não. Então tã aqui. Clientes... Dinheiro né. Nove do oito. Tá beleza então. Achei aqui.

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X ANDRESSA@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO11/08/2011 13:11:50 11/08/2011 13:12:36 00:00:46


- RESUMOANDRESSA pede para GEOVANI 2500 reais até amanhã, que é para ela comprar uma adega e um aspirador de pó para casadela. GEOVANI vai fazer um depósito.

DIÁLOGOGEOVANI: O!.ANDRESSA: Oi GEOVANI, tudo bem?GEOVANI: Tudo bem?ANDRE5SA: GIOVANI, pra você passar pra mim dois mil e quinhentos reais até.., até amanhã. Desculpa eu te avisar em cima.mas é porque eu vou comprar uma adega aqui pra casa, uma adega e um aspirador de pó.GEOVAN1: Qual que é o valor, eu não entendi direito.ANDRESSA: Dois mil e quinhentos.GEOVANI: Tá OK. Eu faço o depósito tiDespedem-se

ENCERRADA

323

"tr

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POUCIA FEDERAL


TELEFONE NOME DO ALVO316010027446936 Geovani Pereira da Silva - Monte Cano


DATA/HORA INICIAL DATAJI-JORA FINAL DURAÇÃO111081201116:08:38 11/08/201116:08:59 00:00:21


RESUMOGEOVANI pergunta quantos sécios assinam pela empresa de ROGERIO. se precisar abrir a conta. ROGERIO fala que doissécios.

DIÁLOGOROGERIO: Oi.GIOVANI: Quantos sécios assinam pela empresa aí, se precisar abrir a conta?ROGERIO: Dois. Dois sécios.GIOVANI: Beleza, tchau.

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Gcovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X ROGERIO@@



RESUMOGEOVANI pergunta quem são os sécios da empresa: ANDREA APRIGIO DE SOUZA e SUZANE LOPES APRIGIO.GEOVANI fala que tem que fazer a ficha cadastral do conjuge.

DIÁLOGOROGERIO: Oi.GEOVANI: Quem que são os sécios dessa empresa ai?ROGERIO: ANDREIA APRIGIO DE SOUSA e SUZANE LOPES APRIGIO.GEOVANI: É, então.., porque tem que fazer a ficha cadastral do cônjuge. Então, sé um sócio que é casado. Dê?ROGERIO: Isso, sé a SUZANE LOPES. A senhora ANDREIA é senhora ANDREIA APRIGIO. APRIGIO DE SOUZA.ANDREIA APRIGIO DE SOUZA.GEOVANI: OK. Quem assina? É em conjunto ou é isolado? É... um responde pela empresa. Quem que é que assina?ROGERIO: Como é que é?GEOVANI: Quem que assina. Porque tem uns sécios que tem esse poder pra assinar. Ou é em conjunto ou é um sé que assina?ROGERIO: Os dois assina. A ANDREIA e a SUZANE. E lá na CAIXA ECONÔMICA, que eu tinha conta com aARGENTINA, eu a ANDREIA e a SUZANE que assinava. Nós três que assina. Que ANDREIA não preenche uma folha decheque. Aí quando a SUZANE não tá, eu que preencho.GEOVANI: Não, cê não tá nesse contrato social não.ROGERIO: Té não. Eu té sé como.., eu assino pela conta, mas nas firma eu não tô não. E porque a ANDREIA não para, equando a ANDREIA não tá, quem assina sou eu.GEOVANI: fj bom. Tchau.

324

/

SEGREDO DE JUSTIÇA

eMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ENCERRADA.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI XDECA@

DATAIHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO11/08/2011 16:35:07 11/08/201116:35:44 00:00:37


RESUMOGEOVANI fala que sacou o dinheiro lá. DECA pergunta se o cara pos o limite. (CONTA DE DECA NO UN!CRED). DECAfala que esta levando um dinheiro para GEOVANI.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X DECAI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO11/08/201116:38:16 11/08/201116:38:53 00:00:37


RESUMOGEOVANI fala que o OLIVEIRA esta saindo agora e vai levar= negócio para DECA pegar e entregar para o RODRIGO

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carta


DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO11/08/201117:15:57 11/08/2011 17:18:11 00:02:14


RESUMOVALMIR quer pega]- uns cheques com GEOVANI para levar pro LUIS PAULO.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Canlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X LENINE

325

SEGREDO DE JUSTIÇA


DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO12/081201108:22:26 12/08/201108:24:59 00:02:33


RESUMOLENINE pergunta como esta o aceno com os sanguessugas. GEOVANI fala que eles fizeram um depósito de 30 e poucos mil.GEOVANI vai falar com o ROSALVO para passar o acerto. LENINE diz que o WASHINGTON pagou tudo.

DIÁLOGO

LENINE: (10") (...) como que Lá o aceno dos sanguessuga ai?GEOVANI: De quem?LEN lHE: Dos sanguessuga.GEOVANI: Uai, eles fizeram uns depósito de trinta e poucos mil. né? Essa semana lÁ deu uns cinquenta e poucos. ai eu tenhoque ver com você o que que vai descontar daquele mensal, que tava por mês. né?LEN lHE: Ah, o mesmo tanto, o mesmo tanto do mês passado. uai.

LEN.INE: O WASHINGTON pagou tudo. né?

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo


DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO12/08/2011 08:48:57 12/0812011 08:49:38 00:00:41


RESUMOWLADIMIR pergunta se GEOVAN! fez tudo ontem. GEOVANI fala que sim, que tem que pegar o cheque par ver... se nãopuder reapresentar o chefe vai pagar ele. Fala que foi 324.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI XANDRESSA@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO12/08/2011 09:05:14 121081201109:06:35 00:01:21

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027446986 724009010897508 316010027446986 .R

RESUMOANDRESSA pergunta se GEOVANI pode fazer um depósito de 12. GEOVANI vai analisar e de ser para fazer, faz hoje.GEOVANI fala que o de 2500 esta mandando hoje.

326

— --SEGREDO DE JUSTIÇA


DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO12108/201109:14:43 12/081201109:16:10 00:01:27


RESUMOGEOVANI fala que o cheque voltou e tem que pegar lá no banco. É o cheque de 9200 do TURCO. Pergunta se VALMIR trouxeos lOmil do WASHINGTON. VALMIR fala que sim.

DIALOGOA partir de 16"GEOVANI: O cheque voltou, lá, Tem que pegar lá no banco. tá?VALMW: Tá, eu tô em ANÁPOLIS. Eu vou pra GOIÂNIA hoje. É... cã fala do cheque de vinte e cinco?GEOVANI: E, tem dois lá do STAL(?), um ta comigo o outro tem que pegar lá no banco. De nove e duzentos, do turco. Voupegar umas dez horas. lã? Cê tem outros dez mil do WASHINGTON pra mim?VALMIR: Trouxe, ta aqui comigo. Só que eu cheguei tarde, né. Que eu tive que espera lá, abrir lá. Peguei com ele era sete horasda noite. Ainda tive que passar lá no LENINE ainda pra esperar um negócio com ele.GEOVANI: Então beleza, uma dez horas então eu vou lá no banco pegar. Dez horas já ta pronto já. Ai eu te ligo.VALMIR: Não, beleza, sem problema não. Pode ficar tranquilo, (á. Vou ficar esperando. Eu vou descer lá pro centro, eu ficoesperando lá de perto da garagem.GEOVANI: Falou.

ENCERRADA.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Curto

INTERLOCUTORES/COM ENTÁ RIOGEOVANI X ROGÉRIO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO12/08/2011 10:17:05 1210812011 10:18:43 00:01:38


RESUMOGEOVANI fala que esta cornos papeis do banco para entregar a ROGERIO. GEOVANI transferiu lO para a conta de ROGERIOe vai transferir mais 10. ROGERIO quer pegar com GEOVANI os 40 de urna vez. GEOVANI fala que não tem como arrumarisso não.

DIÁLOGOA partir de 07'GEOVANI: Eu tô com uns papéis aqui pra te entregar, viu. Lá do banco.ROGERIO: Tá.GEOVANI: Eu transferi dez agora pra sua conta de manhã e mais tarde eu vou te dar mais dez, que é do... (ininteligível), não?ROGERIO: Eu tã indo encontrar com ele.GEOVANI: Pra vocês pagar aqueles dez em dinheiro, aí fica sendo uma parcela de vinte ai eu vou ver se eu arrumo mais uma.Lã? Eu já pus dez na sua conta.

327

SEGREDO DE JUSTIÇA



ROGERIO: Não, mas não manda não. Eu queda pegar com océ. Segura aí, uai. Você me dá os quarenta de uma vez. Não temjeito não?GEOVANI: Eu não tenho como arrumar dinheiro não ROGERIO. Se não arrumar dinheiro praquele povo ]á eles não me deixamem paz, véio. Entendeu? Ai pega esses dez... se você pegar dez lá com eles, mandam dez fica vinte, aí os vinte eu vou ver se euarrumo então procê.ROGERIO: Não, mas eu tenho.., os dez que eu vou pegar lá, eu tenho doze aqui de conta. Não tem jeito não. Não adianta não. Cávai mandar esses dez aqui agora... aqueles dez que cá mandou ontem, eu vou pagar as contas com eles. Eu tenho mais de doze deconta. Tenho treze de conta.Despedem-se

ENCERRADA.


INTERLOCUTORES/COMENTÁ RIOGEOVANI X ROGERIO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO1210812011 10:18:50 12108/2011 10:19:07 00:00:17


RESUMOROGERIO fala que GEOVANI mandou 10, mas ele tem 13 de conta.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOZX GEOVANI X CARLINHOS@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO12/0812011 10:21:21 12108/2011 10:21:45 00:00:24


RESUMOGEOVANI fala que ela (ANDRESSA) pediu para depositar 2500 mais 12, total de 14500. CARLINHOS autoriza.

DIÁLOGO

GEOVANI: Pode falar aí?CARLINHOS: Posso.GEOVAN1: Ela pediu pra depositar 2500 mais 12. Quatorze e quinhentos.CARLINHOS: Tá bom.GEOVANI: Beleza.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovani Pereira da Silva- Monte Cano


328

ernIrpyiu3i[qÀ-1


SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL



RESUMOGEOVANI fala que o cheque de 25 mil esta na mão dele. CARLINI-1OS fala para o VALMIR trazer pra ele.

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi.GEOVANI: Aquele cheque de 25 mil tá na minha mão aqui . O Valmir tá indo pra ai. Leva pra ocê ou fica comigo?CARLIN NOS: Não, traz aqui pra mim, Manda ele me entregar.GEOVANI: Beleza.(Encerrada)



DATA/NORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO12/08/201111:11:10 12/08/201111:11:29 00:00:19


RESUMOGEOVANI Lala que mandou os 14.500

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovani Pereira da Silva- Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X ROGERIO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO12108/2011 11:49:31 12/08/2011 11:50:17 00:00:46


RESUMOGEOVANI pergunta se ROGERIO recebeu lã os dos (inaudível). ROGERJO fala que esta levando, 44, corrige... 46.

DIÁLOGOROGERIO: Oi.GEOVANI: Recebeu lá dos bote?ROGERIO: Já. Tô levando. QuarenLa e quatro. Quarenta e seis.GEOVANI: Cá chega no horário do banco fechado aí?ROGERIO: Chego, uai. Eu vou sair daqui duas horas, mais ou menos. Duas e meia. Sii arrumar meu trem.GEOVANI: Tem que entregar o documento lá do banco eu tenho que mostrar procés que me falaram onde é que assina, tudo.ROGERIO: Tá bom.

329

E.'i D(tI ti iISJa1IJ3 iiqjj





DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO12/08/201114:17:06 12/081201114:17:59 00:00:52


RESUMO

WLADIMIR vai mandar o cheque de 20 pelo DECA, que não deu para reapresentar. Fala que os três cheques eleja entregou parao CARLINHOS.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovanj Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X ROGÉRIO @@

DATAIHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO12/08/201114:54:08 12/08/2011 14:55:37 00:01:29


RESUMO

ROGÉRIO diz que o chefe mandou levar 15mil para o DIARJO DA MANHÃ. Fala que não tem dinheiro, como ele faz.GEOVANI fala que não pode fazer nada. GEOVANI vai verse o MARCO tem, que agora ele não tem não.

DIÁLOGOA partir de 10

ROGERIO: Se lembra aquele negócio do DIÁRIO DA MANHÃ lá, que tinha que passar dez, que eu te falei? Cê tá lembrado?GEOVANI: T&

ROGERIO: Então.. agora o chefe lava do meu lado aqui ó, ai ele tã mandando eu ir lá levar quinze mil. Onde eu vou arrumar,não tem não. O bosta pagou, só tem cinco em dinheiro.GEOVANI: Aí eu não posso fazer nada. Fã aqui em ANÁPOLIS.ROGERIO: E ai, como é que faz?GEOVANI: Uai. Pergunta pra mim?ROGERIO: Uai GEOVANI. eu não tenho. Como é... passe esses cheque? Não. ué.GEOVANI: Eu não sei ROGERJO, eu não sei. Eu tã aqui. Não tenho como fazer nada também.ROGERIO: Mas se você tiver, eu vou aí, pego e trago de volta. Eu tô saindo daqui pra ir praí. Eu tô saindo daqui. Nós vamosencontrar lá na porta da UNICRED.GEOVANI: Eu vou., vou ver se o MARCO tem lá. Eu não tenho agora também não.ROGERJO: Tá bom então. Ajeita ai então. Tchau.

ENCERRADA.

TELEFONE NOME .00 ALVO316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

330

SEGREDO DE JUSTIÇA


DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

GEOVANI X ROGÉRIO @@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO121081201115:08:13 12/0812011 15:09:33 00:01:20


RESUMOGEOVANI fala queja amimou o dinheiro. ROGERIO fala que tem lo, que esta levando para a ANDREA. Vai pegar esses 10 epagar lá, e pega os lo com GEOVANI para passar pro ADRIANO. ROGERIO fala que vai passar no DIAR1O DA MANHA paraentregar.

DIÁLOGOROGERIO: Ou.GEOVANI: Já amimei o dinheiro.ROGERIO: Pois é, ele mandou, só tem dez aqui, nó, que eu tô levando pra... que é da ANDREA. Ai eu vou pegar esses dez e voupagar lá. Ele falou que eu posso dar dez hoje. Dá dez. Eu vou passar lá entregar os dez, aí eu pego os dez que cê tem aí que eutenho que passar esses dez pro ADRIANO. Mas aí então se cá tiver esses cinco ai cá já podia me dara pra cobrir aquele chequeda fazenda lá que o ADRIANO deu, da escritura. Eu já passo esses cinco pra ele.GEOVANI: Beleza então.ROGERIO: Eu tô saindo daqui.Vou só passar á no DIÁRIO DA MANHA e entregar á. Tem outro pra entregar. nó. Só se formandar o DECA.GEOVANI: Eu vou te esperar lá no (ininteligível) de crédito. Eu coloco carimbo, senha e tudo pra ver se dá tempo de depositarhoje ainda, ré.ROGERIO: Não, a gente entra pra dentro e faz lá. E vai.., eu vou carimbando e escrevendo a conta atras e ocá passando. Vaipassando de um por um.GEOVANI: Beleza então.ROGERIO: Vou direto prai.GEOVANI: Falou.

ENCERRADA.


INTERLOCLJTORES/COMENTÁRJOGEOVANI X GU.IDO



RESUMOGUIDO pede para GEOVANI cobrir a conta da CAIXA. Avisa que o negócio do LENINE que tem que mandar, ele estaesperando baixar. Fala que segunda também tem VIRGILIO.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRJOGEOVANI X LENINE@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

331



12108/2011 15:53:22 12/08/2011 15:55:37 00:02:15


RESUMOLENINE fala que recebeu 65 mil e vai passar 50 mil para o HOMEM.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X VALMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO1210812011 19:46:02 12/08/201119:47:04 00:01:02


RESUMODepósito de cheque de 1500 reais. Lançamento na contabilidade.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Canto


DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO12108/2011 20:13:20 121081201120:14:30 00:01:10


RESUMOGEOVANI fala que esta com um cheque devolvido de 1500, acha que pode ser ode VALMIR.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X CARLINHOS@ CONTABILIDADE ECX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO151081201108:42:14 15/08/201108:42:38 00:00:24


RESUMOCARLINHOS chama GEOVANI para prestar conta.

DIÁLOGO

332



CARLIN NOS: Cê não tem que prestar conta aqui não?GEOVANI: Vai, tá tudo batido. Cê quiser eu vou uai, saio daqui agora.CARLINI4OS: ... (?).....GEOVANI: To saindo então.(Encerada)


INTER LOCUTORE S/COMENTÁRTOGEOVANI X LENINE@REPETIDA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO15/08f201108:53:10 15/081201108:54:32 00:01:22


RESUMOLENINE esta comum cheque de 40 mil reais do apartamento que vendeu, vai passar para abater nos 100, que tem mais 65mi1para o dia P. GEOVANI vai arrumar uma conta na CAIXA para LENINE depositar. LENINE fala que tem mais 20 mil dasemana passada.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X ROGÊRIO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO15/08/201108:54:49 1510812011 08:55:24 00:00:35


RESUMOGEOVANI fala que LENINE vai passar um cheque de 40mil. e GEOVANI vai depositar para ROGERIO na conta da caixa.Pede o número da conta.



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO151081201109:06:59 1510812011 09:07:35 00:00:36


RESUMOROGÉRIO manda o numero da conta por mensagem.

333

fl,__ 1 1




INTER LO C U TORE S/C OM E NTÁ itt OGEOVANI X LENINE @CCX REPETIDA



RESUMOCONTA DO ROGÉRIO - CEF; AG 2289; C/C 33240. GEOVANI vai confirmar se é conta poupança. O cheque á de 40 mil. #Confirmado que a conta é poupança, operação 01.



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO15/08/2011 09:50:14 15/08/201109:50:34 00:00:20


RESUMOGEOVANI pergunta se a conta é poupança ou corrente. ROGERIO fala que é corrente.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X LEN.INE@@ REPETIDA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO15108/2011 09:51:15 15108/201109:51:50 00:00:35


RESUMOGEOVANI fala que a conta é corrente, operação 01. LENINE fala par GEOVANI falar coma LU para ver a semana, que ela vaidepositar para GEOVANI hoje.

DIÁLOGO

GEOVANI: É operação 01 conta-corrente ta!LENINE: Operação 0! então! conta-corrente?GEOVANI: Como á que é?LENINE: Operação 01 conta-corrente?GEOVANI: Isso.

334

SEGREDO DE JUSTIÇA



LENINE: lá bem. Aí depois você bate com a LU(LUCIANA) a semana aí GEOVANI e ela 'ai depositar acho que hoje. Ela vaidepositar pra você essa semana tá!GEOVANI: Beleza então.

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVAN] X DECA



RESUMOGEOVANI pergunta se o chefe passou 03 cheques para DECA entregar para o MICHEL. DECA fala que já entregou para oMICHEL.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X LENINEQ



RESUMOLENINE fala que vai justificar o depósito como sendo venda de imóvel.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X GLEYB



RESUMOGEOVANI pergunta sobre o negócio dos 3 MIL DÓLARES. Quer saber a quantos. GLEYB diz que ainda não sabe porque nãoachou.

335

a, 1wiuvurq





DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO15108/2011 11:51:11 1510812011 11:52:24 00:01:13


RESUMOANDRESSA pede para GEOVANI mandar 2500 para pagamento de segurança. ANDRESSA diz quejá falou com ele.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X LENINE REPETIDA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO15/08/201113:10:33 15108/2011 13:11:18 00:00:45


RESUMOLENINE fala que depositou na conta do ROGERIO os 40, e a LU ia mandar os 20 para a conta do GEOVANI.





RESUMOGEOVANI pergunta se LENINE quer saber como ficou a situação dos malandros. Que descontou os 1 3miI do ARNALDO. os160 do equip só não descontou aquele prejuízo do dinheiro. LENINE fala para GEOVANI deixar o HOMEM a par. Fala tb dosdolares p CURAÇAO.

DIÁLOGO

GEOVANI: O dos malandro ai, você quer saber como que ficou a situação?LENINE:Não.GEOVANI: Ele descontou lá aqueles 13 mil do ARNALDO, descontou 160 do equipamento, né ? Só não descontou aqueleprejuizo lá do dinheiro. né ? Ai não lançou nada, eu não lancei também, ai eu mostrei pro HOMEM (CARLINI-IOS), falei porHOMEM.LENINE: É, mas deixa, deixa o HOMEM a par porque vai chegar, nao pensa você que vai engolir aquele prejuizo do dinheiro,porque não vai engolir, né ? Porque houve mesmo, de fato, 40 mil, houve de fato mesmo.

336

I 01 1191] 2P1 SRI 1



GEOVANI: (...) ele lá ciente.

LENINE: (O.) o outro do, do, do. do WASHINGTON 1k ficou certo também. nó?GEOVANI: E, lancei também, os vinte separado, nó ? (...)

LENINE:Não, e os vinte e um mil dólares lá do GUIDO lá pra, pra. pra CURAÇAO.GEOVANI: Eu faleipra ele, ele falou que ia dar andamento, eu falei com ele sexta-feira, ele disse que aumentou de mais, eu falei"ó GUIDO, então vê ai o preço e fala nó ? O valor pra mandar logo, tem que mandar logo"..LENINE: Tem que mandar logo, tem que mandar logo, mandar logo, nó? Que é o aluguel lá, o aluguel 7 mil e 14 mil pra ficarem seguro, são dois meses de aluguel pra ficar em seguro (...).GEOVANI: E o trem lá, ta cliente, não?LENINE: Tá, tá indo bem (...).

encerrada


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X LUQ



RESUMOFechamento da semana do LENINE. Códigos abreviados para pagamentos de pessoas.

DIÁLOGOA partir de 04"LU: Abastecimento semanal, quatro meia meia. Pagamento FERNANDO FELIPE, seiscentos e sessenta. Ai tem aqui FZ, oLENINE pediu para mim colocar desse jeito que eu creio que você sabe o quê que é, três mil. Aqui também lá uma abreviaçãoaqui, J, cinco mil.GEOVANI: Certo..LU: Telefone modera trezentos. EL mil e quatrocentos. Ai ficar um a ver pra você de vinte e quatro cento e setenta equatro. Confere aí pra mim por favor.GEOVANI: Peraí.

ENCERRADA.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI XLU@



RESUMO

337

SEGREDO DE JUSTIÇA


DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

LU pergunta se GEOVANI conferiu a conta. LU fala que ontem fez deposites que deu um total de 18.174, nas duas contas deGEOVANL Fala que os 6mil esta mandando hoje. A semana vai fechar e quando for amanhã ela começa a pagar a assistência.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Cujo




RESUMOGLEYB pergunta se tem $12.030 (REAIS?) pra pagar um negócio do CLÁUDIO. GEOVANI diz que só por volta do meio-dia.GLEYB pede pra passar para o FRED. GEOVANI pergunta se falou com CLÁUDIO e se disse pra pegar com ele. GLEYB vaiverificar.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Cujo




RESUMOGLEYB comenta que CLÁUDIO xingou DECA porque falou isso por telefone. GEOVANI pergunta sobre reação doMARQUINHOS em relação ao seguro do carro. GLEYI3 pede pra GEOVANI passar R$12.030,00 para FRED.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Cario,

INTERLOCUTORESICOMENTÁRIOGEOVANI X ANDRESSA@



RESUMOANDRESSA fala que esqueceu de passar dois valores: 18750- referente a ultima parcelada BELAARTE. O outro é restante deum quadro da galeria de artes, que é 9250. GEOVANI pede para ANDRESSA mandar o boleto pelo DECA.


338

1



INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X DECA

DATA/HORA INICIAL DATAII-IORA FINAL DURAÇÃO1610812011 11:47:02 16/08/201111:49:14 00:02:12


RESUMOFalam sobre o esporro que DECA levou do CLAUDIO por falar no telefone.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Car]o




RESUMOAcertos financeiros. VALMIR avisa que entregou a ROSALVO 10.900 em cheque devolvidos.





RESUMOROGERIO fala que GEOVANI tem que mandar um dinheiro para ele, que ele tem que pagar uns funcionários lá. São 2miI e 500.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovanj Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTOR-ES/COMENTÁRIOGEOVANI X LENINE


ALVO INTERLOCUTOR ORJGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027446986 316010027447655 316010027446986 R

339

IiXtHlAII9?t1II3Í(tJ



RESUMOLENINE pergunta se o depósito deu certo na conta do ROGERIO. Confirma se a LU mandou o dinheito tudo certinho.GEOVANI fala que o do GUIDO, ele esta esperando passar os valores. Fala da reunião que vai ter com o OLIMPIO amanhãsobre o acerto do

DIÁLOGOdinheiro que foi preso e que foi descontado.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X ANDRESSA EMX



RESUMOANDRESSA vai mandar um email para GEOVANI. Pergunta se o email dele é zedoburroo l6ijgmail.coni. GEOVANI confirma.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovanj Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVAN] X VALMIR@

DATAR-lORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO16/08/201121:32:57 16/0812011 21:34:06 00:01:09


RESUMOPGX Acertos financeiros. Cheques devolvidos.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X LENINEt

DATA/HORA INICIAL DATAIHORA FINAL DURAÇÃO17/08/201108:55:27 17/08/201108:56:05 00:00:38


RESUMOLENINE pergunta se o cheque foi compensado e GEOVANI diz que o ROGÉRIO ainda não acordou a essa hora. LENINE pedepara dar uma olhada e GEOVANI diz que vai ligar.conta de ROGÉRIO na CEF que é utilizada para depósitos (conta conversa anterior)

340

titlaIIISJ]:eIlial(sLi

q•C ..

4) e

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLíCIA FEDERAL


TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carta




RESUMOGEOVANI pede para ROGERIO olhar o extrato da caixa para ver se o cheque de 40 foi compensado. ROGERIO fala que foi.GEOVANI diz que treseferiu 4miI para o ROGERIO no Bradesco.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI IX VALNIR@



RESUMOSobre cheque devolvido para GOIANIA. GEOVANI avisa que tem que resolver situação do TURCO.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovani Pereira da Silva -Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLOVANI XLENINE@



RESUMOGEOVANt liga e diz que o cheque compensou (40000 reais depositados na conta ROGERIIO CEF). LENINE pergunta se elefalou pro homem que ele abateu esse valor da pendência e GEOVANI diz que sim.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOZZX GEOVANI X CARLINHOS@ EURO


341

XlMI.J,ISkaIf2k

- .fl:;'. dL

EMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA


171081201109:55:42 17108/2011 09:56:46 00:01:04


RESUMOGEOVÁNI quer saber se pode depositar o cheque de 25 mil e o GLEYB pediu para pagar 12030 que ele comprou um negócioque é para o CLAUDIO. CARLINHOS autoriza.

DIÁLOGOCARLINHOS: Oi.GEOVANI: Duas coisas.., aquele cheque de vinte e cinco, que cê falou que era pra depositar hoje, se pode depositar. E a outracoisa o GLEYBAO pediu pra pagar doze mil e trinta aqui, comprou um negócio procã com o CLAUDIO. O CLAUDIO não tá aípra mim confirmar. nó. Pode pagar?CARLINI-IOS: Há... só lã com o CLAUDIO?GEOVANI: Parece que é uns Euro. Mandou pegar aqui com o FRED. Que disse que é pro CLAUDIO. Eu não tô conseguindofalar com ele. Parece que tã viajando, nó.CARLINHOS: É, pode ser. tá.GEOVANI: E o cheque do HEI3ERT(?), espera cê dá 00K ou não?CARLINHOS: SÓ liga pra ele e fala depositei seu cheque. Fala só assim pra ele. Não deixa voltar não.GEOVANI: Beleza.

ENCERRADA



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÀO17/0812011 10:00:33 1710812011 10:01:32 00:00:59


RESUMOGEOVANI pergunta se o que tem que pagar para o FRED é referente EUROS. GLEYB diz que é EURO/DÓLAR. Foi pedido 10(MIL) EURO e 15 (MIL) DOLARES. GEOVANI diz que é só pagar e pergunta se GLEYB pega lá. GLEYB confirma.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovanj Pereira da Silva - Monte Canlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X GLEYBCw



RESUMOGLEYB pergunta se foi feito um TED e voltou. GEOVANI diz que sim e que foi no caixa eletrônica e deu conta encerrada.

342

SEGREDO DE JUSTIÇA







RESUMOGEOVANI afirma que VALMIR deu um recibo de 10.900 a ROSA LVO.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Cacto




RESUMOGEOVANI fala que LUIZ PAULO o está roubando.





RESUMOGLEYB pergunta se deu pra fazer (depósito). GEOVANI diz que sim e pergunta se quer que passe o comprovante para secretária(MARCELO). GLEYB diz que sim.


[NTERLOC UTORE S/COM ENTÃ pioGEOVANI X ANDRESSA -@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO17/08/201115:08:51 171081201115:10:15 00:01:24

343

SEGREDO DE JUSTIÇA




RESUMOGEOVANI fala que mandou 9250, e pede o boleto para o dia 20. ANDRESSA fala que explicou para CARLINHOS, que o valorde 18250 é para o mes que vem, que mandou em cheque.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X ROSALVO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÀO17/08/2011 15:36:44 1710812011 15:39:44 00:03:00

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027446986 55-97-5583 316010027446986 R

RESUMOAcertos financeiros.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X ROGERIO



RESUMOROGERIO fala que esta precisando de 1500 reais em dinheiro para pagar ao menino da fazenda. GEOVANI liga para ROGERIOdepois das 16h,


INTERLOCUTORESICOMENTÁRIOGEOVANI X VALMIR@



RESUMOVALMIR fala que a menina do ARNALDO não fez o acerto com eles e o fechamento.

TELEFONE NOME DO ALVO

344

SEGREDO DE JUSTIÇA

e.MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA


316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Cano




RESUMOGEOVANI pede para DECA passar lá, porque GEOVANI esta esperando pegar um dinheiro.


IN TE R LO C U TO RE S/C OM E NTÀ OGEOVANI X DECA



RESUMOGIIOVANI esta num restaurante. DECA vai passar lá para receber um dinheiro.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X ROSALVO EMX


ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÀO TIPO316010027446986 55-97-5583 316010027446986 R

RESUMOROSALVO passou um email para GEOVANI sobre o assunto das perdas do dinheiro. Pede para passar para LENINE para quefalem depois com o OLIMPIO.

DIÁLOGOGEOVANI: Oi.ROSALVO: Passei um e-mail aqui sobre aquele assunto da perda de dinheiro, não sei o quê, aí o... as lojas apresentaram umrelatório aqui e eu mandei pro seu e-mail aí e eu queria que cê apresentasse pro LENINE. conversasse com ele e pedisse pradiscutir esse assunto com o chefe, fazendo favor.GEOVANI: O LENINE falou sobre isso, só que ele viajou. né. Ele marcou com o OLIMPIO pra semana que vem.ROSALVO: Ah. tá OK. Então eu só tô te mandando o relatório ai pra você estar ciente.GEOVANI: Beleza então. Obrigado.ROSALVO: Obrigado.

ENCERRADA

345

i




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X CIRLEI


ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOA

RESUMOPagamanto de uma DARF em nome da OIC. referente a um cano, para entregar depois a CRISTIANO da MOEDAASSESSORIA. O valor é R$9436,75. GEOVANI pede para passar por email.



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO1910812011 11:40:42 1910812011 11:42:32 00:01:50


RESUMOGEOVANI vai mandar dinheiro para ROGERIO pagar a fazenda. ROGERIO fala que recebeu os lO mil, mas vai pagar o cartãodele que deu 9500.

DIÁLOGO

GEOVANI: (lo")(....) mandou passar aquele pagamento pro coisa lá?ROGÉRIO: Vai, já mandou mandar, falou pro homem entregar, ai ela falou que pode ser o da fazenda.GEOVANI: Então beleza, vou preparar hoje, mando procê ai o cheque você deposita segunda-feira. ROGÉRIO: Porque ela falouque tanto faz, mas só que eu tã pensando aqui, ela falou que tanto faz, mas já paga essa SILVIA ai logo, me dão dinheiro que euvejo aqui, dai eu te falo.

GEOVANI: Você recebeu os lO também, essa semana?ROGÉRIO: Deu, só que os lO é pra mim pagar meu cartão de crédito, meu cartão de crédito vai vim nove e quinhentos.(...)encerrada


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X LU


346




RESUMOTransferência de dinheiro oriundo do gabinete de LENINE para GEOVANI.

DIÁLOGOGEOVANI: Oi.LU: GEOVANI, tudo bem? Cê cá disponível ai pra bater comigo aquela assistência lã?GEOVANI: Eu não tenho como olhar agora, né. Cêjá começou a depositar depois daqueles vinte e quatro?LU: Ó, agora é aquela assistência do mês, que eu fiz só um depósito ontem de... cê só anota aí depois cê olha, que eu só fiz umontem de três novecentos e setenta e cinco, né, e hoje eu vou fazer mais um de cinco, né. Vou fechar essa semana com oitonovecentos e setenta e cinco.GEOVAN1: Tá, beleza então, eu olho mais tarde, que eu tenho sair cedo porque o chefe me chamou ali e eu não tive nem tempode olhar extrato. né. Eu olho depois do almoço. Lá?LU: Tá joia, porque eu tó sem Neste[ agora e é a TASSIANA que lã ficando com esse daqui e ela veio aqui agora e eu pegueidela. Quando for na segunda-feira, seu eu for fazer mais algum depósito eu ligo pra você do Nextel do LENINEGEOVANI: Beleza então. Obrigado, viu?LU: Por nada, obrigada você.

ENCERRADA.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovuni Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X GUIDOI)



RESUMOGUIDO fala que esta com umas contas e um boleto para pagar. GEOVANI manda o cara trazer a conta para fazer o depósito.GUIDO fala que são 36.083,60 numa conta, que sai a 1,75. GUIDO fala que é o pagamento de um apartamento.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X GUIDO @ PGX CCX



RESUMOCONTA: BB - AG 2883-5; C/C 7126-9; NOME: MC/MDM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 05268989/0001-32- VALOR: 36083,60


347

•SEGREDO DE JUSTIÇA

•MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA






RESUMOROGERIO fala que tem que entregar os ISSO na casa do JUNINHO, que o CARLINFIOS mandou deixar.





RESUMOGEOVANI pergunta se VALMIR Irouze o negócio do WASHINGTON. VALMIR diz que trouxe IS. Daquia pouco, ele vaipagar o resto, e o FERNANDINHO pega lá.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Curto


DATA/HORA INICIAI. DATA/HORA FINAL DURAÇÃO20/08,201117:16:34 20/08/201117:17:08 00:00:34


RESUMOCARLINHOS pede para GEOVANI levar 2 mil para ele a noite.

DIÁLOGO

CARLINHOS: Traz dois mil pra mim, to aqui, vem cá. Tã enrolado aí né. À noite cê leva pra mim.GEOVANI: Beleza então.



348

I'f14' "11SEGREDO DE JUSTIÇA



GEOVANI X DECA@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO22/081201107:56:29 221081201107:57:06 00:00:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÀO TIPO316010027446986 316010027453418 316010027453418 R

RESUMODECA pergunta se [em negocio. GEOVANI fala que não, que DECA deveria ter entregado os cheques.

TELEFONE NOME DOA LVO,316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X DECA@



RESUMODECA pergunta se é para depositar na UNICRED. GEOVANI fala que 6 para DECA entregar depois.





RESUMOGEOVANI pede para VALNIIR confirmar se o WASHINGTON pagou os Smii. VALMIR fala que ele pagou, que esta com aLU. VALMIR pergunta se GEO quer que deposite. GEOVANI diz que quando VALMIR vier, ele pode trazer.





RESUMO

349

fl9MIIJIMSlulal(qjj

MJ - MINISTERIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL


GEOVANI pergunta quanto o LUIS PAULO passou. DECA fala que ele passou sete, o cheque certinho. GEOVANI pede paradepositar o cheque a vista na UNICRED.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI x DECA@



RESUMOGEOVANI pede para DECA depositar os 4 mil: AG 3503, conta 3938-9. nome: EMPORIO FLORA BRASIL


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X LENINE EMX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO22108/2011 10:34:06 22/08/201110:35:37 00:01:31


RESUMOGEOVANI fala que o menina fez um deposito lá e ficou faltando 18. Diz que o ROSALVO passou uni email com o valor dosdescontos que ele esta pedindo, que passou esse email para LENINE. LENINE pede para passar no do uol: Ieninesouza@uol

DIÁLOGO

GEOVANI: A menina fez o depósito lã, ficou faltando 18 redondo, né?LENINE: ( ... ) eu vou bater com ela isso aqui agora, não bati não ( ... )GEOVANI: (...) o ROSALVO me passou um e-mail, eu Lava pensando em mandar ele procé ai, pra você ver ai o valor dosdesconto que ta pedindo, é um total de 22 mil pra descontar de nós (..)LENINE: Tá manda pro meu e-mail (...) Ieninesouza@uol.

encerrada


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X MARCO@ ptx



350

[I atNfl rnqy #1113 II%I•.



RESUMOMARCO pergunta se GEOVANI quer que o cara manda um TED daquele cheque na conta de GEOVANI. GEOVANI respondeque terá de ver se o ROGÉRIO já depositou.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carro


DATAJHORA INICIAL DATAR-lORA FINAL DURAÇÃO2210812011 11:33:07 22/0812011 11:33:40 00:00:33


RESUMOGIEOVANI pergunta pelo cheque de 40. ROGERIO fala queja depositou, que esta na conta.





RESUMOROGERIO fala que tem que fazer lOmil de depósitos, fora as contas. Fala que o homem já autorizou porque a festa do DANIELvai ser em CALDAS. GEOVANI vai transferir na conta do BRADESCO de ROGERIO. ROGERIO fala que o cartão dele veio9miI.

DIÁLOGOGEOVANI vai mandar 20miI na conta de ROGERIO.





RESUMOWLADIMIR pede pra GEOVAM dar uma ligada para o CLAUDIO, que ele autorizou a passar aqueles 20. GEOVANI fala quetem que ser amanhã, que hoje não tem.

351

opp





DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO221081201A14:21:00 22/08/201114:21:23 00:00:23


RESUMOGEOVANI fala que caolocou 20 (mil) lá.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X LEN1NE



RESUMOVão bater a contabilidade.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Geovaii Pereira da Silva - Monte Cano




RESUMOPassa a contabilidade.

DIÁLOGOGEOVANI: Pode falar.LENINE: FERNANDO FELIPE seiscentos e sessenta. Abastecimento meia sete três. OL mil e quatrocentos. CI-JICO JAIRO dezmil. ANDI seis mil.

ENCERRADA


352

Ffffllfl sinal tq

- •r-:- .







RESUMOLENINE fala que viu o email que GEOVANI passou, e vai sentar com OLIMPIO depois para discutir isso lá.

DIÁLOGOGEOVANI: É três ou seis?LENINE: Três GEO. três. E o tanto que desconta aí por mês, uai. Na terceira semana, combinado eu com... com a EUNICE,sempre na terceira semana desconta isso ai.GEOVANI: Certo.LENINE: Vi aqui o... aquele e-mail que cê me mandou aqui, eu vou sentar.., eu já marquei.,. eu vou sentar com o OLIMPIOamanhã pra gente discutir aquilo lá.

ENCERRADA


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X LEN1NEÇ

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO221081201114:54:52 22/081201114:55:09 00:00:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027446986 16233704]] 316010027446986 R

RESUMOLENINE fala que o total ficou R$19.267.00





RESUMOGEOVANI fala que esta certinho. LENINE fala que tem lOmil que vai pagar o CI-IICO no dia 20. LENIN.E fala que vai pagarpor lá.

DIÁLOGO

353

SEGREDO DE JUSTIÇA



GEOVAN1: Certinho.LENINE: Seguinte. Agora tem vinte mil também que paga o CHICO também dia vinte, nó? E... mês passado cê pagou eles ai. Cêquer que eu pague ele aqui?GEOVANI: Não é vinte não, é dez, uai.LENINE: E dez. Eu falei vinte porque é dez mais dez. E dez. Quer que eu pague eles aqui?GEOVANI: Pode pagar eu desconto deles, nó.LENINE: Cê que sabe.GEOVANI: Pode pagar.LENINF.: Então.., espera um pouquinho.

ENCERRADA

TELEFONE NOME DO ALVO316010027446986 Gcovani Pereira da Silva - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X LENINEI DE GRAVADA

DATA/HORA INICIAL DATAIHORA FINAL DURAÇÃO22108/201114:56:20 221081201114:59:07 00:02:47


RESUMOGEOVANI fala que a LU depositou desse dinheiro R$14267. LENINE vai seurar Smil e descontar Smil da semana que vem.LENINE vai passas lOmil para o CHICO e fala que "ai descontar da ASSESTENCIA. Fala do site que CARLINHOS comprouem CURAÇAO.

DIÁLOGOLENINE: a LU já depositou desse dinheiro 14.267, nê. Então eu vou segurar 5 mil e descontos mil da semana que vemGEOVANI: é.... já terminou o da coisa..., qualquer coisa você desconta aí, ué! Porque tinha ficado faltando 18 mil, daASSISTÊNCIALENINE: Então eu vou descontar da Assistência, passo lO mil para o CHICO e porque eu acho que.. já quase matou, ficoufaltando só mil dessa.., da 99267'. Eu desconto da ASSISTÊNCIA.GEOVANI: belezaLENINE: ta bem.GEOVANI: (falou... EDUARDO - ao fundo)LENINE: então do 19.267, já depositou 14.267, ta faltando 5 mil, tá?GEOVANI: ok, belezaLENINE: desconta os 10 ai então. Depois você olha o negócio dos dólar ai, porque tem um cara vendendo aqui c eu acho que dá

acho que por 1,66 ou 1,67 é capaz que ele entregue esses dólar aqui.GEOVANI: você quer que eu compro, como é que é?LENINE: Não.. é que é o seguinte esses depósitos que o GUIDO ta fazendo ai... porque é o seguinte. O CARLINHOS comprou osite ai... esse site, até regularizar, até começar a ter receita, ele vai ter uma despesa lã em CURAÇAO de 7 mil dólares por mês,que é o aluguel e a folha de pagamento. A folha de pagamento parece também que vai ficar em tomo de 7 mil dólares (USS7.000,00)... Então dá uns 14 mil dólares (US$ 14.000,00) por mês. Se a gente tem em mão, é mais fácil que o pessoal já leva e jápaga lá, nó?. Então de repente eu compro e deixa aqui... depois desconta, nó. Vendo a oportunidade melhor aí fica mais fácilGEOVANI: falouLENINE: Quanto você fechou com o CARLINHOS lá?.... Com o GUIDO... a operação, pra eu lançar aqui?GEOVANI: 1,75.. é 21.050 7 tá porque tem a taxa de envio.LENINE: 21050 você fechou a 1,75?GEOVANII: foiLENINE: 36.837 (mil)GEOVANI: pera aí.... pera aí..,, 36.837 (mil)

354

SEGREDO DE JUSTIÇA (FL..

4.MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA


10) INVESTIGADO: GLEYB FERREIRA DA CRUZ

TELEFONE NOME DO ALVO316010027445309 GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X CARLINHOS - OFERTA@ptx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO2810W201108:58:58 281071201108:59:50 00:00:52


RESUMOGLEYB diz que o LUCIANO ligou e perguntou se pode melhorar o prazo (diminuir os 36 meses) referente a oferta de compra daAguas Cristalina. CARLINHOS diz que não e vai pedir para SÉRGIO dar uma cercada lá.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEY8 X MATEUS - EMPRÉSTIMO 150 MlLptx



RESUMOGLEYB pergunta GIL consegue arrumar 150 MIL. MATEUS diz que achaque ele mesmo pode arrumar e comenta que comprouum carro (F-MAX) de 350 MIL. GLEYB pede então para MATEUS sondar e depois entra em contato com ele.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANANIAS X GLEYB - REPETIDA@



RESUMOANANIAS diz que o CHEFE quer falar com ele em GOIÂNIA e o carro dele deu problema. GLEYI3 diz para ir no Corolla.ANAN IAS diz que o PORCO irá levá-lo na casa de GLEYB.


355

-SEGREDO DE JUSTIÇA



316010027445309 GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORE 5/COM ENTÁRIOGLEYB X ANÂNIAS -


ALVO INTERLOCUTOR316010027445309 174-43343-7

RESUMOEncontro na casa de GLEYB.

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO316010027445309 R

TELEFONE NOME DO ALVO316010027445309 GLEVE FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X ALEX - CONTRATO FINANCEIRA@ptx

DATA/HORA INICIAL DATA/NORA FINAL DURAÇÃO281071201111:53:16 281071201111:54:18 00:01:02


RESUMOALEX pergunta se pode mandar por e-mail os dados da empresa para o MARQUINI-IOS fazer o contrato (empréstimo). Pede praagilizar até 2° feira e pergunta se a empresa dele é registrada no Banco Central pra poder fazer operações financeiras.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X DECA -



RESUMOGLEYB diz que pegou a camionete e pede para DECA ver com irmão dele pra fazer o seguro. DECA diz pra levar cópia da NF efaz como zero. GLEYB diz que vai pra Goiânia hoje à tarde e leva algo(?). Pede pra prepar o dinheiro.


INTERLOC UTORE S/COM ENTÁ RIODECA X GLEYB - MARCA 131-130@ptx


356

tlXtulÂuIiJy*luJ3Nqj]

'1.4F;4. j




RESUMO.DECA diz qeu seu irmão vai fazer âs 13h30 e pede só pra deixar a cópia da NF.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X RODOLFO -



RESUMOGLEYB diz que precisa levar aquela procuração e uma documentação para o FRED. Parece tratar-se da área do IBGE.

TELEFONE NOME DO ALVO6278123409 GLEYB FERREIRA DA CRUZ- MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCLEYB X EMERSON - PGTO EMPRÉSTIMO(?)@ptx

DATA/1-IORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO28/07/2011 12:22:49 28/0712011 12:25:17 00:02:28


RESUMOEMERSON pergunta se tem alguma notícia boa. Informa o valor de $85000 que era para 16107. Então, vai dar $885.00. Essa é a

e fica faltando 8. Pergunta se deu certo, na contabilidade, a transferência da empresa para o nome da irmã de GLEY8.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLEIDE X GLEYB - CONTA /DÓLAR @PLX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO28/07a01114:39:59 281071201114:41:43 00:01:44

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO6278123409 180-269224.16 180-269224-16 R

RESUMOLEIDE passa a conta:ROBSON (ag.05541, c/c 560243-2): MNI (ag.05541. ele 560089-8). GLEYB diz pra ver com CARLOS setem 10 MII. dólares, pois tá precisando urgente. LEIDE vai verificar.


357

SEGREDO DE JUSTIÇA

Eis.




INTERLOCUTORES/COMENTÁ RIOGLEYI3 X JÚNIOR -



RESUMOHNI pergunta se conseguiu falar com o juiz referente o caso da mãe dele. GLEYB diz que tem um que está substituindo ele e vaifalar comum amigo.HNI diz que a intimação Linha que retomar até dia IS. Pergunta se dá pra enviar o resto do dinheiro.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOFRED X GLEYB -



RESUMOFRED pergunta o nome que ajeito o negócio do SECOVI(?). GLEYR diz que por telefone não fala e pede pra ir falar comMARQUINHOS. FRED comenta que DENUBIO (ex-tesoureiro PT) foi falar com ZE RICARDO.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X MARQUINI-IOS - FACTORING@ptx



RESUMOGLEYB pergunta se a factoring pode dar uma Carta de Empréstimo. MARQUINHOS acha que não porque nunca fez isso.GLEYB explica que ALEX precisa aumentar o radar dele e precisa ser uma empresa bancária. MARQUINHOS vai verificar.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLEIDE X GLEYB - lO MIL DÓLARES@ptx


358

1

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ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO6278123409 180-269224-16 180-269224-16 R

RESUMOLEIDE diz que CARLOS tem o dinheiro pra negociar e que amanhã pode ligar. Pergunta quanto GLEYI3 vai pagar. GLEYB diz1.57


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOALEX X GLEYB - CÃMBIO@



RESUMOALEX diz que consultou o despachante e que vai ter que depositar lá mesmo, vai ter que fazer o câmbio direto da empresa. Nãopode mandar por fora. Diz que mandou o e-mail.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMATEUS(?) X GLEYB - EMPRÉSTIMO@



RESUMOComentam sobre uma procuração. GLEYB cobra alguma coisa (aparentemente empréstimo dinheiro). MATEUS diz que viu eque a pessoa estava em Piraeanjub& mas que vai ligar novamente pra ele e depois dó uni retomo.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X .DECA(?) - SEGURO CARRO@



RESUMODECA diz que tem o seguro reduzido (sete mil e pouco) e o normal (nove mil). Tem outra mais barato só que o do l3radesco é omais adequado. Conversam sobre a modalidade reduzida e normal.

359

SEGREDO DE JUSTIÇA




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLEO(?) X GLEYS - IPVA MOTO(ptx

DATAJI-IORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO281071201117:46:06 281071201117:46:34 00:00:28


RESUMOGLEYB pergunta quando que dá pra fazer o negócio do IPVA da moto. LEO diz que ? feira manda baixar.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMARQUINHOS X (ILEYI3 - CARRO@ptx



RESUMOGLEYB se diz muito satisfeito com a camionete (Mitsubishi) que foi adquirido e agradece no final.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X KARJNA - PGTO 150 MIL@



RESUMOGLEYB diz que precisa arrumar 150 MIL ate amanhã.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X HNI - DEPÓSITO@


360

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4ÍIR J




RESUMOHNI pede a apólice do seguro da camionete pra cadastrar no banco e avisar a seguradora que transferiu o documento. Pergunta seconversou com MARQUINI-JOS ref. depósito de amanhã e diz que não irão colocar nessa conta única e sim dividi-Ia em duas.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB)( MATEUS - EMPRÉSTIMO @



RESUMOGLEYD pergunta se conseguiu falar com a pessoa. MATEUS diz que ainda ele não retomou, mas vai ligar agora.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOJUNIORX GLEYB - EVENTO/ENDEREÇOS



RESUMOComentam sobre show, possivelmente em setembro, de ANDREA BOCELLI no Brasil. GLEYB diz que acredita que amanhã vaiter os endereços(?). pois fechou os negócios.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X DAGMAR - NEGÓCIOS@



RESUMODAGMAR comenta sobre negócios sobre incineração de lixo da Alemanha e de resseguro. Quer demonstrar para GLEYB.

361

SEGREDO DE JUSTIÇA

a,MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDÊNCIA DA POLiCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHEBERT X GLEYB - DESC CHEQUEÍMINÉRIO@



RESUMOHEBERTdiz que foi interrompido a presi. sen'. p/ DOMÍNIO Ti pois é vinculado ao Min.Transp. Então, pede um prazo para ocheque (25 MIL) que foi descontado com GLEYB. Cita valor 100 MIL reais ref, entrega computadores. Cita minério de ferro65,9 teor


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYI3 X GAUDÉNCIO - ÁREA@



RESUMOGLEYB diz que acha que vai dar certo aquela área (1] 0) pro lado de Guaianira. Então, quer ver quanto dá pra sair no alqueire lá.GAUDENCIO diz que a área em frente do cemitério tem problema sério, porque a pessoa está em processo de separação.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMATEUS X GLEYB - EMPRÉSTIMO@



RESUMOMATEUS diz que a pessoa pediu para GLEYB ligar amanhã. Achaque vai arrumar.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X RODOLFO - TERRAS/EVENTO@ptx


362



28/07/201121:49:13 2810712011 21:52:50 00:03:37


RESUMOGLEYB pede para RODOLFO mostrar a área lá em Taboquinha, pois está quase vendida. Diz que vai entregar a documentaçãoda fazenda e pede pra pesar a procuração com MATEUS e entregar tudo para FRED e MARCELO. Comenta show ANDREABOCELLI (USS2 MILHOES).


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X CARLINHOS (- EVENTO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO291071201109:12:40 2910712011 09:13:20 00:00:40


RESUMOCARLINHOS pergunta se tem novidade da proposta. GLEYB diz que foi à Goiânia conversar com o cara de SP (FERNANDO) eque achou interessante. Pegou a planilha pra mostrar.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVIA )( GLEYB - CUPONS@



RESUMOSILVIA pergunta se pode levar uns formulários (cupons) naquela loja São Jorge (P36), GLEYB informa os locais em que vaiestar. SILVIA vai encontrá-lo.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X KÀRINA - PLACA CARRO@ptx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO291071201109:46:12 291071201109:50:39 00:04:27


RESUMO

363

SEGREDO DE JUSTIÇA



GLEYB informa a placa NKW-61 19


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOJUNIOR X GLEVB - ÁREA IBGE@ptx



RESUMOJUNIOR diz que já está em Brasília. Pede pra fazer o contato com as pessoas pra irem ver e se encontra como LEANDRO.GLEVB diz que por volta das 1 Ihs.


INTERL OC UTO R E S /COM EN TÁRI OMICHEL X GLEYB - PGTO@



RESUMOGLEYB diz que está tentando amimar o dinheiro.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO.LUIZA X GLEYB - ENDEREÇO ROSSINE@



RESUMOLUIZA. da Ideal Seg., quer o endereço do ROSSINE de Goiânia. GLEYI3 passa o telefone (3241-2666) da CRT e pede pra falarcom o SÉRGIO. ou com a secretária, e dizer que é da Ideal Segurança, que esta empresa é do ROSSINE.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMARCELO X GLEYB -

364

b-.

SEGREDO DE JUSTIÇA

tMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA




RESUMOMARCELO precisa de uma Certidão Negativa Militar de GO pra fazer alteração contratual na P.F e liberar vistoria da casa.GLEYB diz pra ligar no 3318-7100 (MARCELA) e pedir o telefone da JANA1NA da CRT de Araguaina. MARCELO pede pgtoguias.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X CARLINHOS - SINO DELEGADOS@



RESUMOGLEYB pergunta se tem alguma novidade daquele caso da policia, do BICA. CARLINIJOS diz que não falou com ele porqueestá brigado com ele, mas tá pra fazer as pazes.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X MATEUS - EMPRÉSTIMO 0a



RESUMOGLEYII diz que está ligando (GIL?) mas só cai na caixa postal. MATEUS diz que falou com ele. Pede o recibo (novo) do avião.GLEVE diz que ela chega domingo e 20 feira já leva. Comenta sobre o Garmin Acro Map 696 (US$2.990+tax) que a LEIDE vaitrazer.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X WILSON - MOTO@ptx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO2910712011 12:00:25 29/07/2011 12:02:06 00:01:41

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

365

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A

RESUMOGLEYB pergunta da moto. WILSON, da Suzuki, diz que já foi pago e só falta emitir. Pergunta se já foi pago o IPVA. GLEYBdiz que o LEONARDO vai pagar 2 feira.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOJUNIOR X GLEYB - ÁREA IBGE@



RESUMOJUNIOR pergunta se amanhã dá pra irá Anápolis com o GERALDENHO pra mostrar aquela área dos 3 alqueires.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOHEBERT X GLEYB - DESCONTO CHEQUE@



RESUMOHEBERT diz que conversou com o pessoal de Brasília e foi pedido 30135 dias. Então, coloca 45 dias. Pede pra calcular (juros)que vai pagar.

TELEFONE NOME DO ALVO6278123409 GLEYE3 FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIORODOLFO X CLEYB - ÁREA IBGE@


ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM .DA LIGAÇÃO TIPO6278123409 724000002902507 724000002902507 R

RESUMORODOLFO comenta que mostrou para o JÚNIOR e que entraram na fazenda e pegaram o telefone do dono (BASILIO ) com ocaseiro.


366

SEGREDO DE JUSTIÇA

ir




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIORODOLFO.X GLEYB - ÁREA IBGE@

DATA/HORA INICIAL DATA/1-IORA FINAL DURAÇÃO29/07/201113:47:22 29/071201113:48:57 00:01:35


RESUMORODOLFO explica que está só com o JÚNIOR e que pegou o telefone do dono (BASÍLIO).

TELEFONE NOME DO ALVO6278123409 GLEY.8 FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X RODOLFO - ÁREA IBGE@



RESUMO

Comentam sobre contato direto com o dono. Tem uma pessoa que possui contrato direto e que não devem atravessar. RODOLFOvai no MARCELO e que está com a procuração.

TELEFONE NOME DO ALVO6278123409 GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CAPtO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOJUNIOR X GLEYB - ÁREA IBGE@



RESUMOJLTNIOR diz quejá viu (área) e que só precisa do projeto. CLEYB diz que o projeto de lá só dá lote, não dá prédio.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X JUNIOR - PROJETO ÁREA (0,


ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

367

SEGREDO DE JUSTIÇA



6278123409 724009002805484 6278123409 R

RESUMOComentam sobre projeto da área (70 lotes X $350). CLEYB diz que já passou toda essa papelada. JUNIOR diz que pra ele foipassado incompleto. O que tinha mapa, projeto, foi passado para o VANIN. JUNIOR precisa do projeto pra informar parainteressados


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB )( JUNIOR - PROJETO ÁREA@

DATA/HORA INICIAL DATAIRORA FINAL DURAÇÃO29/071201114:18:20 29/07/201114:19:24 00:01:04


RESUMOJ1JNIOR comenta que foi dado o valor de 7,5 MILHÕES. Diz que vão ver a área de Anápolis na 20 feira, pois eles estãointeressado.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X MATEUS - EMPRÉSTIMO 0a



RESUMOGLEYB diz que não conseguiu falar com a pessoa para ver empréstimo. Confirma o número do telefone 9601-4318. MATEUSdiz que não é esse.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOALEX X GLEYB - REFERÊNCIA/DEPÓ5ITO@



RESUMOConversam sobre rerencia que deverá ser fornecida. ALEX pergunta sobre depósito. GLEYII diz que está vendo comMARCELINHO (Neoquímica) e que vai cair na 2°. Pergunta daquele do JULIO. Diz que é US79.000 mais imposto/frete. Dá1JS140.000, Câmbio.

368

SEGREDO DE JUSTIÇA




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMATEUS X GLEYB - TELEFONE EMPRÉSTIMO@



RESUMOMATEUS informa o número do telefone (9947-4567) para ver o empréstimo.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X ALEX - DEPÕSITO@



RESUMOALEX pergunta se tem certeza que não vai cair nada hoje. GLEYB diz que não, e que vai reajustar os valores. ALEX pede entãocerteza pra 2° feira.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X RODOLFO - ÁREA [BGE@



RESUMORODOLFO diz que MARCELO disse que é grande a chance sem mexer com o IBGE, poisjá viu que é reserva.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X RODOLFO - ÁREA IBGE@

DATA/FlORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

369

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2910712011 15:56:19 2910712011 15:57:34 00:01:15


RESUMOComentam da negociação da área. Falam sobre a demarcação.


INTERLOCUTORES/COMENTÁ RIOGLEYB X MARCEL - EVENTO@



RESUMOGLEYB diz que uns 70% está certo, que almoçaram juntos, foi apresentado o planilha e todos os detalhes. Refere-se ao show deANDREA BOCELLI.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X GIL REIS - EMPRÉSTIMO@

DATA/FlORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO29/07/201118:40:25 29/07/201118:42:21 00:01:56


RESUMOComentam sobre a área do IBGE. GLEYB diz que está fechando um negócio e precisa de 150 MIL. GIL diz que vai ver amanhã.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X MATEUS - EMPRÉSTIMO@



RESUMOGLEYB diz que falou com ele (GIL) e que irá ver amanhã. MATEUS diz que vai encontrá-lo com ele amanhã em Goiânia.

370

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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X MATEUS - EMPRËSTIMO@



RESUMOMATEUS diz que quando tiver em Anápolis liga para GLEYB. Conversam sobre negócio da área do 1I3GE. GLEYB pergunta sepode ligar para MARTINS pra ver quanto fica de combustível (avião).


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOKARINA X GLEYB - NEGÓCIOS@ptx



RESUMOGLEYB diz que pegou num negócio aquele (cano?) que está dando pra KARINA. VECTRA. GOL e OUTLANDER. e a pessoafica devendo $250. Conversam sobre 150 MIL que é pra casa (ALEX). Esses caros vieram do LEANDRO. MATEUS recebe$1 00/Mês.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOJUNIOR X GLEYB - NEGÓCIOS@ptx



RESUMOJUNIOR diz que RONIN ligou e disseque estão no escritório. JUNIOR diz que 2° feira pegam os dados do LEANDRO pra podermexer no contrato e conversar com GLEYB que desses canos, o primeiro que pode pegar é a mercedez.

TELEFONE NOME DO ALVO6278123409 GLEYB FERREIRÀ DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X JÚNIOR - NEGÓCIOSptx

371

6:/?SEGREDO DE JUSTIÇA



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO29/0712011 20:51:13 291071201120:51:59 00:00:46


RESUMOJUNIOR diz que 2' feira faz o contrato e que acha que tem comprador por 3.5.

TELEFONE NOME .00 ALVO6292085336 GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEVB X LEANDRO X KARINA - NEGÓCIOS@ptx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO2910712011 21:28:08 29/071201122:01:17 00:33:09

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIFOA

RESUMOGLEYB comenta sobre um negócio que rez na parte da área dele(?) e está vindo uma ML-350 (Mercedez(?).


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X JÚNIOR - NEGÓCIOS@ptx



RESUMOGLEYB pede para JÜNIOR ver pra pegar a Mercedez agora. Comenta os valores da Outlander (100 MIL). Vectra (33 MIL) eGOL (22 MIL), mais 200 MIL. Total dá 350 ML. Comentam sobre a comissão de um negócio para JUNIOR. GLEYB diz quetem uni fox pra vender


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X WILSON - MOTO@ptx



RESUMOWILSON, da Suzuki, diz que a moto está pronta.

372

SEGREDO DE JUSTIÇA




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X JÚNIOR - @Ptx

DATA/HORA INICLAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO30/071201109:22:24 30/07/201109:23:04 00:00:40


RESUMOJÚNIOR diz que foi ao escritório só que o LEANDRO no apareceu. A Mercedez está lá, ruas a chave não. Pergunta que horasGLEYB vai para Goiânia. Pede pra hora que chegar entrar em contato.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X MARCEL - MOTO@ptx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO30/07/2011] 0:29:06 30/07/201110:30:20 00:01:14


RESUMOGLEYB diz que comprou um Suzuki 650.

TELEFONE NOME DO ALVO6278123409 GLEYI3 FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOALEX X GLEYB - CONTRATO@



RESUMOALEX pergunta se falou com MARQUINHOS para ele fazer o contrato (empréstimo). GLEYB diz que ele não sabe se estáinscrito no Banco Central. ALEX diz que basta estar registrado na Junta. GLEYR pede para olhar a canoa (importação).


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X JÚNIOR - @ptx

373

SEGREDO DEJUSTIÇA

4MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA




RESUMOGLEYB pergunta se vai de carona ou de carro. JÚNIOR diz que não sabe onde está a chave e não conseguiu falar comLEANDRO. Refere-se à Mercedez que recebeu como parte de pagamento de uma área.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOJÚNIOR X GLEYB - NEGÓCIOS@ptx



RESUMOJÚNIOR diz que ligou na Cotril e o preço da Outlander é em torno de 90 MIL. Comenta ainda sobre aquela área por 3.5.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOJÚNIOR X GLEYB - CARRO MERCEDEZ@ptx



RESUMOJÚNIOR diz que não conseguiu falar com LEANDRO (8146-9609)


INTER LOCUTORES/COM ENTÁRIOGLEYB X LEANDRO - MERCEDEZ@ptx



RESUMOGLEYB pergunta se tem com pegar a Mercedez hoje. LEANDRO pede pra ligar ás IShs.

374




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVANA X GLEYB - OFERTA@ptx



RESUMOGLEYI3 pergunta sobre negócio. SILVANA diz que tentou falar com LUCIANO. Está com nome do genro da DARLENE.ROGÉRIO LELIS PINTO. GLEYB diz que DAGMAR está com a oferta (1 MILHÃO + 30 pare = 7.5 MILHÕES).


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X LEANDRO - CARROS@ptx



RESUMOGLEYI3 comenta sobre carros da Mitsubishi OUTLANDER 09109. ASX completo.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYI3 X MARCELA - RECEBIMENTO/PAGAMENTO@



RESUMOGLEYB pergunta se há possibilidade de receber dinheiro hoje lá. MARCELA pergunta se o pessoal voltou da fazenda. GLEYBconfirma. MARCELA irá verificar e reforça que tem o cheque da entrada do MICHEL ($3.250.00) e da KARINA ($359,00).


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMARCELA X GLEYB - RECEBIMENTO@


375

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.jfrvs



01108/201108:49:46 01/081201108:51:04 00:01:18


RESUMOMARCELA achaque o JÚNIOR não chegou da fazendo. pq foi falado que ele deixou o banco de hoje fechado, masque o chequedo GLEYB está pronto só faltando assinar. O valor é $6.679,00 + $470,00, total de $7.149,00.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOSILVANA X GLEYB - @ptx



RESUMOGLEYB pergunta se hoje consegue finalizar aquele negócio (oferta Águas Cristalina?).


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYI3 X CARLINIIOS - ptx@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO01/08/2011 09:08:18 011081201109:08:38 00:00:20


RESUMOGLEYI3 diz que já esta lá e que irá atrás do povo da Aguas (Cristalina?).


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X DAGMAR - @ptx



RESUMOCombinam de resolver a questão (oferta Águas Cristalina?) hoje.

376

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TELEFONE NOME DO ALVO316010027445309 GLEYB .FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCLEYB X DECA - @ptx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO0110812011 09:35:33 01108/201109:36:40 00:01:07


RESUMOUNI pede e-mail do GLEYB para passar o boleto da camionete. Pergunta se sabe de alguém que vai a Brasília e que poderialevar a camionete da ANDRÉA no aeroporto. GLEYB vai ver.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMATEUS X GLEYB - EMPRÉSTIMO@



RESUMOGLEYB pergunta se sai alguma coisa lá (empréstimo GIL). MATEUS diz que foi falado que 2 feira iria ver. GLEYB diz queficou de ligar pra ele hoje por volta das 1 lhs. MATEUS cobra o recibo e a cópia do seu contrato.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X GLEYB - RECEI3IMENT00,,



RESUMOGLEYB pergunta se tem como ver o dele ($?) pois tem que pagar o seguro.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X MATEUS - PAGAMENTOS@


377

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RESUMOGLEVI) pergunta por .0. CÉLIA e informa que já caiu aquele negócio. MATEUS diz que depois ela passa para GLEYB ecomenta sobre a prestação do outro ($7.000,00) se pode colocar depois de pagar outro. GLEYB vai ver.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMICI-IEL X GLEYB - GRANA@



RESUMOMICHEL pergunta se hoje dá pra sair a grana. GLEVB acha que sim.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X DAGMAR - OFERTA(?)ptx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO01108,2011 12:30:43 0110812011 12:31:28 00:00:45


RESUMODAGMAR diz que falou com LUCIANO e que às 1 4hs irá conversar com ele. GLEYB irá pra Goiânia pra conversarem juntos.Provavelmente referem-se a aferia da Aguas Cristalina.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X GIL - EMPRÉSTIMO@



RESUMOGIL diz que tem que viajar para oPA e que retomará na 50 feira. GLEYB irá aguardar.

378




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB)< MARCELA - RECEBIMENTO@



RESUMOGLEYB pergunta das datas passadas do cheque que está entrando hoje. Pede pra anotar - MATEUS (relógio B): $10.000,00(mai). $5.000,00 (jun), $5.000,00 Ou]), $5.000 (ago) e $5.000,00 (set) junto com do MICI-IEL. POLYANA R$I 00 (telefone).


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X ALEX - TRANSFERÉNCIA@ptx



RESUMOALEX pergunta se o negócio está certo pra hoje. GLEYB diz que será transferido, talvez tenha que por aquela diferença dos 16 epouco amanhã. ALEX diz que pelo menos da pessoa física do JULIO BARROS (HSBC).


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X CÉLIA - RECEBIMENTO RELÓGIO@



RESUMOGLEYB comenta das parcelas ($7.500,00) do relógio- CÉLIA diz que não passou mais porque se apertou e que pediu paraMATEUS conversar com GLEY.B, porque acha que ele não tinha condições de comprar essa relógio.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X ALEX - CONTRATO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO379

CIX API1

tiMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA


01108/2011 14:05:59 0110812011 14:06:58 00:00:59


RESUMOALEX pergunta se GLEYS viu a questão do contrato (empréstimo). GLEYB vai verificar e pergunta o valor que precisa praaumentar. ALEX diz que na faixa de uns 400 MIL REAIS.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMARCELO X GLEYB - PGTO GUIAS@



RESUMOMARCELO pergunta se conseguiu aquele valor pra pagar as guias e recebimento da Delta. CLEYB diz que não. MARCELO dizque está pendente o recto em função dessas guias e pra providenciar emissão das novas NFs. Já conseguiu o Cert. Neg. MilITOROSSNE


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCARLINFIOS X GLEYI) - ENTREGA@



RESUMOCARLINHOS está no Piquiras e diz para pedir pro DECA pegar ($?) do outro lado da pista e aquele outro é para GLEYB levarno Piquiras.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X DECA - ENTREGA@



RESUMO

380

SEGREDO DE JUSTIÇA

tMJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA


OLEYB passa o recado mas DECA diz que está na rua. Vai mandar o NAGIB encontrá-lo e pede para entrar no Si. GLEYRpede pra ele atravessar a pista.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X GUIOMAR - CÂMBIO DÓLAR@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO01108/201114:22:58 0110812011 14:24:42 00:01:44


RESUMOGUIOMAR pergunta se MARQUINI-IOS está fazendo câmbio- GLEYB diz que ele que faz para MARQUINHOS. GLEYBexplica que precisa lá (EUA).

TELEFONE NOME DO ALVO316010027445309 OLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMARQUINHOS)( GLEYB - CONTRATO EMPRÉST@



RESUMOGLEYB pergunta se tem como arrumar contrato (empréstimo) para ALEX de 400 MIL. MARQUINUOS diz que ralou com ocontador e não dá. Diz ainda que tem um problema na Receita. O que tem é arrumar um dinheiro emprestado (no papel).


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCARLINHOS X GLEYB - ENTREGA DINHEIRO@



RESUMOCARLINHOS está no Piquiras e pede pra colocar os VINTE num jornal ou saquinho. GLEYB diz, que está dentro de umenvelope. CARLINHOS diz que pode sere entregar por fora.


381



INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X CARLINI-IOS - OFLRTAptx



RESUMOGLEYB informa que LUCIANO chegou e que vai encontrá-lo no Atom. Provavelmente refere-se a oferta para Águas Cristalina.


INTE RLOCUTORE 5/COMENTÁRIOJUNIOR X GLEYB - @ptx



RESUMOJÚNIOR diz que está no escritório do LEANDRO e que ele pediu pra trazer os documentos pra fazer o contrato. Fala que assimque GLEYB chegar lá liga para MARCELO pra conversar referente o Taboquinha e outra área.

TELEFONE NOME DO ALVO6278123409 GLEYB FERREIRA DA CRUZ - ,MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOFIEL X GLEVU - TROCA DÓLAR@ptx



RESUMOFIEL, do CARLOS GOMES, diz que temem real 20.494. GLEYB pergunta quanto ele faz. FIEL diz que dá US$12.420 a $1,65.GLEYB diz que paga no máximo $1,60. FIEL não aceita.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLEDE X GLEYB - TROCA DÕLAR@ptx



382

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nMJ - MINISTERIO DA JUSTIÇA


RESUMOGLEYB pede pra colocar na conta do JUAN. LEIDE diz que ele vai passar o dinheiro só de tarde. GLEYB pede pra arrumarmais uns 10 MIL no máximo a 1,60.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOPABLO X GLEYB -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÀO01/08/2011 15:42:19 01/08/201115:43:38 00:01:19


RESUMOPABLO está aguardando o cheque. Diz que a vigilância sanitária foi lá e que foi exigido o alvará da Firma do GLEYI3 (Prysla?).Não pode mais vender sem o alvará. GLEYB diz foram la'e questionaram inclusive o tamanho do galpão em relação ao negócio.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOALEX X GLEYB -TROCA DÓLAR@ptx



RESUMOGLEYB diz que conversou com o amigo de SP pra verse tinha feito o negócio, mas o cara disse que só aceita fazer (depóstio) sefizerem primeiro. Parece tratar de troca de dólar.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOALEX X GLEYB - TROCA DÓLAR@ptx



RESUMOGLEYB explica que o deles está lá em cima (EUA?). Então, põe aqui (Brasil) em real e que depois eles colocam em dólar lá.Reclama que não tem segurança.


383

SEGREDO DE JUSTIÇA




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOALEX X GLEYB - TROCA DÓLAR@ptx



RESUMOGLEYB diz que está com liberação pra fazer a ordem. Só que ele quer que faça primeiro. GLEVII diz que assim que eledepositar (nas contas que foi passado) irá mandar pagar lá. O MARCELO deixou a responsabilidade por contado GLEYR.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X ALEX - TROCA DÓLAR@ptx



RESUMOGLEYB diz que eles tem endereço. Sugere verificar uma sistema SCROW ACCOUNT (liberação simultânea). ALEX explicacomo deve fazer e apresentas na Receita (o que vai na conta da pessoajuridica). Na pessoa fisica não precisa, vai por fora.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRJOJUNIOR X GLEYI3 -



RESUMOGLEYB parece que vai na & feira ao LUA. JUNIOR diz que quando puxa o dinheiro do Brasil paga 1.61. Vai R59,00 por cadatransação.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEVB X FAGUNDES - COPIA PROCESSO@


384

cc1. ø'..

SEGREDO DE JUSTIÇA




RESUMOGLEVB pergunta da cópia do processo. FAGUNDES diz que está com ele e que está em um compromisso na Câmara Municipal.Irá ligar mais tarde.


INTERLOCUTORES/COM ENTÁ RIOGLEYB X JUNIOR - TROCA DÓLAR@ptx



RESUMOJUNIOR pergunta se vai colocar naquela conta ou manda pela pessoa que tem a 1,66. GLEYB diz que conversou com JUAN.Conversam sobre troca dólar e a melhor forma de fazer e citam o valor de 40 MIL e computadores.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X RODOLFO(?) - MOTO/MERCEDEZ@ptx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO02/08/2011 06:59:04 02108/201107:17:06 00:18:02


RESUMOGLEYB diz que conversou com MARCELO (bsb) sobre Taboquinha. RODOLFO pergunta se não iria colocar a moto em seunome. GLEYB diz que colocou em nome do LEANDRO, mas precisa colocar a Mercedez em nome de alguém.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X LEANDRO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO0210"01108:03:25 021081201108:05:21 00:01:56


RESUMOGLEYB diz que aquele negócio caiu em mãos de um inimigo. Foi feito pedido pra um só que não foi acatado. Pede pra mandar(subir) pra Brasília.

385

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TELEFONE NOME DO ALVO6278123409 CLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLEI DE X GLEYB - TROCA DÓLAR@



RESUMOLEIDE diz que ROBINFIO ligou dizendo que o dinheiro dele e da mãe não chegou. Pede o recibo para GLEYB. Diz que vaipassar mais US$400 hoje para GLEYB depositar na conta.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X BALTAZAR - ÁREA TABOQUINHA@



RESUMOGLEYB pergunta sobre área (fazenda) Taboquinha: situação da terra e do dono, valor. BALTAZAR vai checar essasinformaçoes.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOJÚNIOR X GLEYB - ÁREA TABOQU.INHA@



RESUMOJÚNIOR diz que GERALDINHO comentou que o proprietário (EDNALDO DE MELO BASILIO DA SILVA) da Taboquinhaestaria preso. GLEYB acha que não, pois teria quase 90 anos.


INTERLOCUTORES/COMENTÁEJOMARQUINHOS X GLEYB - TERRA MT@

386

SEGREDO DE JUSTIÇA





RESUMOGLE VII pede pra passar um fax da terra do Mato Grosso (Luiz Alves) para o escritório. Tem uma pessoa que está aguardando.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO(ILEYB X MARCELA - DOC TERRA MT



RESUMOGLEYB diz que a POLYANA vai mandar um fax de uma escritura. Pede pra digitalizar e mandar para [email protected] .


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X ANANIAS -



RESUMOANANIAS pergunta do pagamento. GLEVI3 diz que estão devendo FGTS e só acertam depois de pagarem. ANANIAS diz queestá precisando. Pegou $500 dele. Provavelmente refere-se a Ideal Segurança.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLEANDRO)( GLEYB - RECURSO@



RESUMO

387

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JSj- L



LEANDRO diz que para fazer aquele recurso fica em II MIL. GLEY.B diz que não compensa. Comenta que se subir é maisbenéfico.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOCARLINHOS X GLEYB -



RESUMOGLEYB está em Brasília indo para o IBRAM. CARLINHOS pede pra ir posicionando e pede pra conversar com MATEUS praresolver isso.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLEIDE X GLEYB - TROCA DÓLAR@



RESUMOGLEYB pede para LEIDE ligar pro FIEI, e dizer que tem uma pessoa precisando de 17 MIL dólares e paga 1 •62. LEIDEperguntados recibos do ROBSON. Diz que elejá depositou na conta do JUAN US$1.650. Aí mais US$400.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X GEOVANI - TROCA DÓLAR(?)@


ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIFO316010027445309 316010027446986 316010027445309 R

RESUMOGLEYB diz que acha que vai ter lã. À medida que for passando vai fazendo (depósito?).



388

SEGREDO DE JUSTIÇA'Ir 9

lei 4__

á-

MJ - MINISTERIO DA JUSTIÇADEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL


LEI DE X GLEYB - TROCA DÓLAR@



RESUMOLEIDE diz que FIEL teria Us$12.269 a 1,63. GLEYB pede pra mandar a conta.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X MARCELA - TROCA DÓLAR@



RESUMOGLEYB pede pra verse chegou e-mail da LEIDE com dados de uma conta. MARCELA confirma e diz CLAUDETE FERRAZHENRIQUE DA SILVA. GLEY.B pede pra passar para GEOVANI e o valor de R$20.000,00.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMARCELA .X GLEYH - TROCA DÓLAR@



RESUMOMARCELA diz que GEOVANI não foi no escritório hoje. GLEYB pede pra passar pra DANIELE que vai falar com GEOVANIpra pegar com ela.





389

SEGREDO DE JUSTIÇA



RESUMOLEIDE diz que já passou e-mail com os dados da conta, banco, valor e pede pra passar o recibo para o e-mail do FIEL pra elepagar.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X GEOVANI - TROCA DÓLAR@

DATAJHORA INICLAL DATAIHORA FINAL DURAÇÃO021081201111:21:54 02/081201111:22:53 00:00:59


RESUMOGLEYB pede para GEOVANI falar com a DANIELE e pedir pra passar um fax do recibo.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOBALTAZAR X GLEYB - ÁREA TABOQUINHA@



RESUMOBALTAZAR diz que o dono não está preso. Foi falado que está sendo negociado com um grupo e que tem que aguardar atéposição daquele. Diz que está negociando no valor de 9 MILHÕES. Pergunta ainda sobre IBRAM.

DIÁLOGO3:07 HILTON está em Anápolis e combinam de se encontrarem ás 9h30. Pede pra vir com novidades porque Goiânia não virou.GLEYB está indo com novidades de Brasília.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOJÚNIOR X GLEYB - TABOQIJINHAICARRO@ptx



RESUMOGLEYB informa que o dono da área não está preso. Está morando no Guará. Pergunta se LEANDRO terminou o contrato.JUNIOR diz que passou pra ele e comenta que tem uma pessoa que tem interesse na Mercedez e a Outlander depois de 60 dias.

SEGREDO DE JUSTIÇA

e







RESUMOLEDE pergunta se deu certo (depósito referente troca dólar). GLEYB diz que sim e que deve estar fazendo lá (GEOVANI).





RESUMOGEOVANI diz que foi passado pra depositar VINTE (MIL). GLEYB pede pra assim que fizer (depósito) mandar pra suasecretária. GEOVANI pergunta a quanto. GLEYB informa 1.65. GEOVANI diz que ele achou caro e quer a 1,60.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGEOVANI X GLEYO - TROCA DÓLAR@



RESUMOGEOVANI pergunta se manda os VINTE MIL. GLEYB diz que pode mandar, pois dá dando pouco diferença. Pede pra mandar(comprovante depósito).


IN T E RLO CU TORE S/C OM ENTÁ RI OMARCELA X GLEYB - TROCA DÓLAR@


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SEGREDO DE JUSTIÇA

e



02/08/201114:59:36 02/08/2011 15:01:00 00:01:24


RESUMOGLEYB diz que assim que GEOVANI passar o comprovante depósito é pra passar para LEIDE.GLEYB lembra do cheque de SETE MIL. MARCELA comenta das contas a serem pagas e que irá mandar as contas da semana.


IN TE RLO C UTO R E S/C O MEN TÁ RIOGLEYB X ALEX - CONTRATO EMPRÉSTIMO@



RESUMOALEX pergunta sobre seu contrato. GLEYB diz que vai verificar e pergunta se viu o negócio do MARTINS. ALEX diz queprecisa de saber dados dele.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X WILLIAN - PESQUISA CARRO@ptx



RESUMOGLEYB pergunta do prazo (entrega) do ASX (Mitsubishi) completo. WILLIAN diz em regra 60 dias. Conversam sobre preço docarro que é R$103.900.00. GLEYB pergunta quanto sai a Outiander GT completa. WILLIAN pede pra ir conversar.

TELEFONE •NOME DO ALVO316010027445309 GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO




RESUMO

392

SEGREDO DE JUSTIÇA



GLEYB pergunta se já fez o negócio (depósito). GEOVANI diz que sim. GLEYB pede pra mandar (comprovante) para suasecretária. GEOVANI vai providenciar.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB 3< MARCELA - TROCA DÓLAR@



RESUMOMARCELA confirma que recebeu comprovante e que já enviou para o e-mail da LEIDE.


1NTERLOCUTORES/COMIjNTÁRJOGLEYB 3< MARCELA - TROCA DÓLAR@



RESUMOGLEYB pede para mandar recibo (comprovante depósito) para o e-mail que veio junto com o da LEIDE. Pergunta se o chequeainda está lá. CLEYB diz que vai dia 15 para Dubai/Omã e fica até 18.Conversam sobre contas/cheques a serem compensados.


INTER LOCUTOR ES/COMENTÁRJOLEIDE 3< GLEYB - TROCA DÓLAR@



RESUMOGLEYB diz quejá está no e-mail. LEIDE pede pra enviar direto para o e-mail dele: [email protected] .


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMARQUINHOS X GLEYR - CARNÊ/EMPRÉST@ptx

393

SEGREDO DE JUSTIÇA





RESUMOMARQUINHOS diz que o carnê do Fox está sendo protestado. GLEYB diz que está em dia. Pede pra marcar com irmão delespra conversar com Dr. JEOVÁ. GLEYB cobra a carta (empréstimo) para ALEX e informa o valor de 400 MIL reais.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X KARINA - CARNÊ CARRO@ptx




INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOKARINA X GLEYB - CARNÊ CARRO@ptx



RESUMOKARINA diz que tinha entendido que era do Uno. Diz que esse sabe que vence dia 26.

TELEFONE NOME DO ALVO6278123409 GLEYI3 FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOJÚNIOR X GLEYB - CARROS/ÁREAS@ptx



RESUMOComentam sobre veículos negociados (Mercedez, Outlander, Gol) com LEANDRO. Falam sobre contrato dessa negociação.GLEYB pede para ver a área de 200 mil metros e outras áreas.

394

SEGREDO DE JUSTIÇA



TELEFONE NOME DO ALVO6292085336 GLEYB FERREIRA DÁ CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X HNI - FAGAMEN1O@



RESUMOGLEYB pede pra pegar (dinheiro) amanhã. GLEYB pergunta se é $815. HNI calcula $85130=2.83* 18=51. Fala então R$901.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X LEIDE - TROCA DÓLAR@



RESUMOLEIDE pergunta se deu certo. GLEYB diz que sim, foi enviado para o e-mail dele. LEIDE pergunta do ROBSON. GLEYBconfirma e depois passa o recibo de depóstio dele. Pede pra arrumar mais 8 MIL pra amanhã.



DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO02/081201117:54:37 02/0812011 17:56:03 00:01:26


RESUMOGLEYI3 repete que precisa do dinheiro urgente. LEIDE pergunta o que fazer com esse dinheiro. GLEYI3 pergunta se tem a contada EXPO FLEX. LEIDE diz que está em algum lugar, pois é antiga. GLEYB vai passar.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB)< MAURO - DEPÓSITO@

DATA/HORA INICIAL DATA/FlORA FINAL DURAÇÃO02/08/201117:56:10 02/081201117:59:53 00:03:43

395

SEGREDO DE JUSTIÇA




RESUMOGLEYB diz que precisa efetuar um depósito (ia cash) Bank ofAmerica. MAURO diz que estão cobrando pra receber (depositoin cash). Sugere depositar no Brasil e depois faz a transferência. GLEYB pede a conta. MAURO vai ver com seu irmão.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYI3 X MAURO - CONTA P/DEPÓSITO@



RESUMOGLEYB pede pra ver a conta e enviar para seu e-mail. MAURO vai ver com seu irmão.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMARCEL X GLEYB - EVENTOS



RESUMOMARCILL diz que a DEISE ligou e disse que todo procedimento (remarcação. doença, morte, etc) é assegurado na Suíça.Ressalta que é um grande investimento, sem riscos. Referem-se ao show do ANDREA BOCELLI.

TELEFONE NOME DO ALVO6278123409 GLEYB FERREIRA DA CRUZ MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOLEDE X GLEYB - TROCA DÓLAR@



TELEFONE NOME DO ALVO6278123409 GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARI.O

396

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INTERLOCUTORESICOMENTÁRIODADA X GLEYI3 - SEGURANÇA©



RESUMODADA pergunta se saiu o contrato. GLEYB diz que está dependendo da JUCEG dá o número da Deita Seg. pois segurançaarmada não pode fazer segurança portaria. DADA pergunta do aluguel da sala com secretária.

TELEFONE NOME .00 ALVO6278123409 GLEYH FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEVB X DADA - SEGURANÇAS

DATA/HORA INICIAL .DATAIFIORA FINAL DURAÇÃO021081201120:45:17 02/081201120:46:52 00:01:35


RESUMODADA diz que tem várias oportunidades só que tem que estar mais presente.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYI3 X DADA - SEGURANÇAS



RESUMOGLEYI3 diz agilizar e que semana que vem vai estar instalado.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOOLE VII X VALNER - ÁREA@



397

SEGREDO DE JUSTIÇA



RESUMOVALNER diz que vai no menino. GLEYB diz que pode ser dividido (200 + 1001mês). Diz que "ai conversar com JÚNIOR edepois entra em contato.

TELEFONE NOME DO ALVO6292085336 GLEYS FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTER LOC UTOR ES/COMENTÁRIOVALNER X GLEYB - ÁREA@PtX



RESUMOVALNER diz que está com JÚNIOR e que BALTAZAR disseque lá saindo e que quando estiver pronto vai sentar pra conversar.GLEYB diz que está oferecendo uma grande oportunidade e não tem como esperar. VALNER vai conversar com JUNIOR.

TELEFONE NOME DO ALVO6278123409 GLE\m FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO,GLEVU X ALEX - PAGAMENTO@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO03/0"01109:06:01 03/081201109:07:38 00:01:37


RESUMOALEX pergunta como vai ser, se vai depositar ou dar o cheque, pois hoje não tem jeito. O pessoal vai ficar cobrando e não temcomo atender telefone. Pergunta sobre o contrato. GLEYB vai verificar e jã liga.


INTERLOCUTORES/COMENT1&yJOJÚNIOR X GLEYB - NEGÓCIO CARROSptx



RESUMOJÚNIOR diz que falou com LEANDRO que disse que pode fazer o contrato com o advogado. GLEYB pergunta se pode pegar a.Merccdcz. JUNIOR diz que está lá e acha que não tem problema, pois ta documento pra transitar.

TELEFONE NOME DO ALVO6278123409 GLEVA FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

398

a:



INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOJÚNIOR X GLEYB - MERCEDEZ@ptx



RESUMOJÚNIOR diz que LEANDRO falou que pode pegar e pede a cadeia dominial pra dar uma olhada. GLEYB vai de carona prapegar o carro.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X JÚNIOR - MERCEDEZptx



RESUMOJÚNIOR informa que o documento/chave da Mereedez está com a Dra. DANIELE. GLEYB diz que irá pegar às 1 Ihs. Comentaainda que apareceu uma área de 70 alqueire (GAIJDENCIO) pro lado de Guaianira a 100 MIL/alqueire.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMARCELO X GLEYB - SEGURANÇA



RESUMOMARCELO diz que EDSON e ROSSINE estão chegando pra fazer uma reunião. GLEYI3 pergunta do doetor (DEUSELINO?).MARCELO vai ligar para avisá-lo.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOANANIAS X GLEYB - PGTO DOC CARRO@


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SEGREDO DE JUSTIÇA

•1MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA



RESUMOANANIAS pergunta quem vai pagar o documento do carro ($2.950,40). GLEYI3 diz que o chefe. ANANIAS diz que ficou 3MIL. S6 de multa dá $127000. GLEYB diz vai falar com o ZE e ver se pode pegar com ele.

TELEFONE NOME DO ALVO6278123409 GLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CÁRLO

INTERLOCIJTORES/COMENTÃRIOGLEYB X ADRIANO - .kREA@



RESUMOGLEYB diz que HEBERT ligou e pediu uma posição. ADRIANO diz que conversou com ele e ALEX, que ficou de passar cópiado proceso. Diz que o que precisa é franquear acesso aos advogados, inclusive pegar cópia do inventário. Quer parecerjuridico.


INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOGLEYB X HNJ - JEOVAI-I@

DATA/HORA INICIAL DATA/1-IORA FINAL DURAÇÃO03108/201112:06:51 031081201112:08:41 00:01:50

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPOÀ

RESUMOHNI comenta que foi feito uma 'cagada'. Ele (JEOVAFI) foi pedir pra consertar. HNI diz que milagre não tem jeito e que nãoaceitava um rapaz preparado fazer um negócio desse. Diz que ficou bravo porque o amigo (MARQUINHOS) foi prejudicado.

TELEFONE NOME DO ALVO316010027445309 CLEYB FERREIRA DA CRUZ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIOMARQUTN.HOS X GLEYB - JEOVAH@

DATA/HORA INiCIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO03/08/201112:29:43 03/08/201112:31:21 00:01:38


RESUMOGLEYB comenta do JÚNIOR (JEOVAH?) foi lá no irmão que disse que fo i !cagada dele. MARQUINI-IOS pergunta se nonegócio dele. GLEYI3 confirma. Comentam o que pode ter feito e se consegue contornar.

400

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALMJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Ao(5) 25 dia(s) do mês de outubro de 2011, nesta Superintendência Regional doDepartamento de Polícia Federal em Brasília/DF, em consonância com o disposto noitem 36 da IN 01112001-DG/DPF e em cumprimento ao despacho exarado à fl. 6438destes autos, procedo o ENCERRAMENTO do VOLUME 32MEDIDA CAUTER 13279-78.2011.4.01.3500 Eu!L°

.

AURÉLIO JULBERT DE ASSIS, Escrivão de Polícia Federal, que o lavrei.

IPL N° 008912011 Is. 1/1

Documents

Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 32 - 6761 a 6840