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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL - SENAI CETIQT

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016

Rio de Janeiro, março/2017

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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI


PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016

Relatório de Gestão do exercício de 2016 apresentado

aos órgãos de controle interno e externo como Prestação

de Contas Anual a que esta Unidade está obrigada nos

termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de

acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, IN

TCU nº 72/2013, DN TCU nº 154/2016, DN TCU nº

156/2016 e Portaria TCU nº 59/2017.

Rio de Janeiro, março/2017

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI


PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016

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SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO ..................................................................................................................... 7

2. VISÃO GERAL DA UNIDADE................................................................................................ 8 2.1 Finalidade e competências ............................................................................................................................... 9 2.2 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade .................................................. 10 2.3 Ambiente de atuação ...................................................................................................................................... 12 2.4 Organograma.................................................................................................................................................. 14 2.5 Macroprocessos finalísticos ........................................................................................................................... 24

3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E

OPERACIONAL .................................................................................................................. 37

3.1 Planejamento Organizacional ................................................................................................. 37

3.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício .................................................................... 39

3.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico .................................................. 43

3.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros

planos ..................................................................................................................................... 43

3.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos ................... 43

3.3 Desempenho Orçamentário .................................................................................................... 44

3.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade

da unidade ............................................................................................................................. 44

3.3.2 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário ..................................................... 44

3.3.3 Execução descentralizada com transferência de recursos ................................................ 44

3.3.4 Informações sobre a realização das receitas ...................................................................... 46

3.3.5 Informações sobre a execução das despesas ...................................................................... 48

3.4 Desempenho operacional ....................................................................................................... 55

3.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho ......................................................... 61

4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS ............................ 65

4.1 Descrição das estruturas de governança ................................................................................. 65

4.2 Informações sobre dirigentes e colegiados ............................................................................. 66

4.3 Atuação da unidade de auditoria interna ................................................................................ 69

4.4 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos ............................................. 69

4.5 Gestão de riscos e controles internos ..................................................................................... 69

4.6 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados ............................... 73

4.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada ..................................... 73

5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ..................................................................... 74

5.1 Canais de acesso do cidadão .................................................................................................. 74

5.2 Carta de Serviços ao Cidadão ................................................................................................. 74

5.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários ........................................................... 74

5.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade ........ 74




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6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ................................. 76

6.1 Desempenho Financeiro o exercício ...................................................................................... 76

6.2 Tratamento Contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e

avaliação e mensuração de ativos e passivos ..................................................................................... 78

6.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade ...................................................... 78

6.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas ........................... 78

7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO ........................................................................................ 79

7.1 Gestão de pessoas ................................................................................................................... 79

7.1.1 Estrutura de pessoal da unidade ......................................................................................... 79

7.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal ........................................................................... 79

7.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal............................................................................ 82

7.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura .................................................................................... 82

7.2.1 Gestão do patrimônio imobiliário da União ...................................................................... 83

7.2.2 Informações sobre imóveis locados de terceiros ................................................................ 83

7.3 Gestão da tecnologia da informação ...................................................................................... 85

7.3.1 Principais sistemas de informações .................................................................................... 86

7.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e

sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) ........................................... 87

7.4 Gestão ambiental e sustentabilidade ...................................................................................... 87

7.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação

de serviços ou obras ............................................................................................................ 87

8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE .... 88

Tratamento de determinações e recomendações do TCU .................................................... 88

Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno ........................................... 90

Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário ........... 93

Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o

disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 .................................................................................. 93

9. ANEXOS E APÊNDICES ....................................................................................................... 94




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LISTA DE QUADROS, RELAÇÕES, GRÁFICOS E DECLARAÇÕES

Quadro 1 - Macroprocessos Finalístico .......................................................................................... 31

Quadro 2 - Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três

exercícios ............................................................................................................................... 44

Quadro 3 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas

modalidades de convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres .................. 45

Quadro 4 - Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de

gestão ..................................................................................................................................... 45

Quadro 5 – Demonstração da receita prevista e arrecadada ....................................................... 46

Quadro 6 - Despesas totais por modalidade de contratação ........................................................ 48

Quadro 7 – Execução das Despesas de Entidade – Exercício 2015 .............................................. 50

Quadro 8 – Demonstração das despesas correntes e capital ........................................................ 52

Quadro 9 – Indicadores Institucionais – Regras de Formação dos Principais Indicadores...... 61

Quadro 10 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UPC............................................. 70

Quadro 11 – Força de Trabalho da UPC – Situação apurada em 31/12/2016 ............................ 79

Quadro 12 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores ...... 80

Quadro 13 – Distribuição dos Bens Imóveis Próprios .................................................................. 82

Quadro 14 – Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros ............................................. 83

Quadro 15 – listagem dos servidores de TI .................................................................................... 85

Quadro 16 – sistemas de informações ............................................................................................ 86

Quadro 17– Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU ................................... 89

Quadro 18 – Tratamento das recomendações feitas pelo Órgão de Controle Interno – OCI ... 90




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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

Sigla Identificação

CGU Controladoria Geral da União

DN Decisão Normativa

IN Instrução Normativa

OCI Órgão de Controle Interno

RA Relatório de Auditoria

RG Relatório de Gestão

TCE Tomada de Contas Especial

TCU Tribunal de Contas da União

TI Tecnologia de Informação

UG Unidade gestora

UPC Unidade Prestadora de Contas




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RELATÓRIO DE GESTÃO

1. APRESENTAÇÃO

O SENAI CETIQT - Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – criado em 23

de janeiro de 1943, sob o Decreto-Lei nº 5222 é uma unidade do Departamento Nacional do SENAI,

e atua principalmente como Centro Formador de Recursos Humanos para a Cadeia Têxtil Nacional.

Em 2015, baseado nas premissas e direcionadores estratégicos do Sistema Indústria, a

estratégia de atuação do SENAI CETIQT foi revisada, por meio da elaboração de um Planejamento

Estratégico Institucional participativo para o período de 2015-2019. Este Plano orienta as ações do

SENAI CETIQT e define a missão, visão e valores da instituição.

Vale ressaltar que toda a estratégia da entidade está rigorosamente alinhada ao

direcionamento estratégico do Sistema Indústria, oferecendo serviços educacionais e tecnológicos, e

inovação de ponta, direcionados às necessidades da indústria mediante a utilização intensiva das

Redes – Institutos SENAI de Inovação (ISIs), Institutos SENAI de Tecnologia (ISTs) e

Departamentos Regionais (DRs).

Por conseguinte, o SENAI CETIQT vem implementando ações com objetivo de ser uma

unidade de geração e difusão de conhecimento indispensável à realidade da indústria brasileira e aos

desafios do mercado global, com foco na formação tecnológica de profissionais qualificados e na

prestação de serviços de alta performance.

Neste sentido, alinhado ao planejamento estratégico da instituição foram criados os

Institutos SENAI de Inovação em Biossintéticos e o Instituto SENAI de Tecnologia (IST) Têxtil e de

Confecção com a finalidade, respectivamente de: i) desenvolver soluções sustentáveis para a

produção de químicos a partir de matérias primas renováveis e não renováveis, utilizando a

biotecnologia, a química e a engenharia como plataformas tecnológicas e; ii) oferecer serviços de

tecnologia com foco no desenvolvimento de competências, fortalecimento gerencial e técnico-

operacional das empresas que formam a cadeia têxtil e de confecção, com o objetivo de aumentar a

competitividade da indústria nacional.

Com base no Programa de Projetos Estratégicos foram mantidas algumas ações e

incorporadas outras para o exercício de 2016 cuja maturidade será mais adiante abordada:

Ampliação Laboratorial

Educação a Distância (EAD) 02 Cursos Técnicos: Têxtil e Vestuário

Programa Evolua

Implementação do Instituto SENAI de Inovação (ISI) em Biossintéticos – ISI

O Relatório de Gestão do exercício de 2016 a ser apresentado aos órgãos de controle como

Prestação de Contas Anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição

Federal, foi elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, IN TCU nº 72/2013, DN

TCU nº 154/2016, DN TCU nº 156/2016 e Portaria TCU nº 59/2017.

O relatório está estruturado em 7 (sete) itens, além desta apresentação, seguido dos anexos

e apêndices.




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2. VISÃO GERAL DA UNIDADE

O SENAI CETIQT - Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – criado em 23 de

janeiro de 1943, sob o Decreto-Lei nº 5222 é uma unidade do Departamento Nacional do SENAI, e

atua principalmente, como Centro Formador de Recursos Humanos para a Cadeia Têxtil Nacional,

sendo uma instituição de interesse público, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito

privado.

Em 2015, a estratégia de atuação do SENAI CETIQT foi redesenhada frente às seguintes

premissas:

Missão: “Prover soluções em inovação tecnológica e educação profissional, para a cadeia de

valor da indústria têxtil e de confecção. ”

Visão: “Ser essencial à indústria têxtil e de confecção. ”

Diante de novos paradigmas, o SENAI CETIQT reestruturou diversas áreas e implantou novos

Serviços de Tecnologia com foco no desenvolvimento de competências, fortalecimento gerencial e

técnico-operacional das empresas que formam principalmente a cadeia têxtil e de confecção.

Dentre as ações em andamento encontram-se os projetos de: Modernização das Plantas Piloto

que reproduzem o ambiente fabril têxtil e de confecção moderna, a Ampliação da rede de laboratórios

para oferta de serviços tecnológicos, a Implementação de laboratórios para PD&I e de laboratórios

para experiências prático-pedagógicas.

Este novo ambiente proporcionará a integração plena da Educação a um centro de tecnologia

e inovação favorecendo a conexão entre teoria e prática em um ambiente moderno e inovador, visto

que grande parte da formação dos alunos será realizada em espaços atualizados tecnologicamente que

simulam a indústria moderna, possibilitando aprender-fazendo desde as primeiras aulas.

A metodologia SENAI de Educação Profissional preconiza que o ensino adquirido nas salas

de aula, nos laboratórios e em seu parque tecnológico seja aplicado em soluções de problemas reais

do mercado e na criação de novos produtos.

O SENAI CETIQT, pioneiro no sistema SENAI, foi a primeira Unidade a lançar em 1997 o

ensino de nível superior com o Curso de Engenharia Industrial Têxtil, agregando valor na formação

de profissionais para a área têxtil. Em 2001, foi lançado o Curso Superior de Design de Moda, o

primeiro do país nesta categoria, que na sua trajetória inovadora passou a oferecer também outros

cursos de nível superior, de pós-graduação e de extensão, além dos cursos técnicos, de qualificação e

aperfeiçoamento profissional presencial e à distância, em parceria com os Polos de Apoio Presencial

em outros Estados. A Instituição também oferece, atualmente, cursos de Extensão presenciais e à

distância em uma ampla oferta de temas.

A infraestrutura oferecida pelo SENAI CETIQT possui, além de ambientes e laboratórios

completos, com finalidades didáticas e serviços tecnológicos de ponta: salas bem dimensionadas,

auditório de porte, ambientes para videoconferência, áreas abertas e arborizadas, amplo

estacionamento e instalações para prática de esportes, criando um ambiente inspirador para alunos,

docentes e pesquisadores na busca por ações integradas.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Entidade_Privada




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A participação cada vez mais ativa de alunos do SENAI CETIQT em programas de iniciação

científica aproxima e desperta os futuros profissionais para as linhas de pesquisa desenvolvidas na

instituição. Da mesma forma, alunos da instituição participaram e foram vencedores em 2016 dos

concursos como: i) Yamamay, uma parceria do SENAI CETIQT com a grife Italiana de underwear,

cujo o prêmio é um estágio na sede da grife na Itália pelo período de 3 meses e; ii) Olimpíada do

conhecimento, maior competição de educação profissional e tecnológica das Américas, promovida

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que conta com o apoio de mais de 50 (cinquenta)

empresas e organizações, objetivando destacar as habilidades técnicas e pessoais dos jovens com base

nas qualificações exigidas pelo mercado de trabalho e nos avanços tecnológicos, sendo que os

melhores concorrem ao Torneio Internacional de Educação Profissional, promovido pelo World Skills

Competition.

Seguindo a mesma estratégia de sinergia entre a área educacional e tecnológica os Institutos SENAI

de Inovação em Biossintéticos e de Tecnologia Têxtil e de Confecção embora em fases diferentes de

maturação, já firmaram parceria com a Gerência de Educação para participação no próximo exercício

do programa de iniciação científica, envolvendo, desta forma, todas as áreas de pesquisa e

desenvolvimento de produtos e serviços na formação dos alunos.

2.1 Finalidade e competências

O Regimento Interno do SENAI CETIQT, aprovado pelo Presidente do Conselho Nacional do

SENAI, em cumprimento ao artigo 2º da Resolução nº 571/2012 do Conselho Nacional, em seu artigo

3º estabelece como finalidades do SENAI CETIQT:

I. o pleno desenvolvimento do educando, promovendo-lhe a formação necessária para o

exercício da cidadania e fornecendo-lhe meios para ingressar no mundo do trabalho, nele

progredir bem como em estudos posteriores;

II. a preparação do indivíduo para participar de uma sociedade marcada pelos avanços científicos

e tecnológicos, sendo capaz de responder às exigências dos novos paradigmas;

III. aplicação de ensino voltado para as necessidades do mercado de trabalho e contextualizado

com as realidades regionais brasileiras, de forma a contribuir para o desenvolvimento

econômico, industrial, e social do país; e

IV. contribuir para a inovação e o aprimoramento tecnológico voltado para a indústria, em

especial a têxtil e de confecções, por meio de serviços técnicos e tecnológicos, pesquisa e

desenvolvimento.

Conforme previsto no artigo 4º de seu Regimento Interno o SENAI CETIQT tem como objetivos:

I. ministrar a educação profissional em seus diversos níveis, em especial para a cadeia têxtil e

de confecções;

II. realizar pesquisas e ensaios de interesse do ensino e da indústria, visando à absorção e geração

de tecnologia, em especial têxtil;

III. prestar serviços de assistência técnica visando à melhoria da competitividade, em especial da

cadeia têxtil e de confecções;




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IV. desenvolver um serviço de documentação e informação destinado a divulgar conhecimentos

científicos e tecnológicos para a indústria; e

V. representar o SENAI, como mantenedor dos cursos de educação superior da Faculdade

SENAI CETIQT.

2.2 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade

A identificação da unidade, assim como de suas principais normas e regulamentos que regem a sua

atuação são relacionados a seguir:

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: MTE – Ministério do Trabalho e

Emprego

Código SIORG: Não Aplicável

Identificação da Unidade

Denominação Completa:

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil.

Denominação Abreviada: SENAI CETIQT

Código SIORG: Não

Aplicável Código LOA: Não Aplicável Código SIAFI: 389624

Situação: Ativa

Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 03.851.105/0001-42

Principal Atividade: Outras atividades de ensino não especificadas

anteriormente Código CNAE: 8599-99

Telefones/Fax de

contato: (21) 2501-1040 (21) 2582-1000 r. 1501

Endereço Eletrônico: [email protected]

Página na Internet: http://www.cetiqt.senai.br

Endereço Postal: Rua Doutor Manuel Cotrim, 195 – Riachuelo – Rio de Janeiro- RJ – CEP: 20.961-

040

Normas Relacionadas à Unidade

Normas de criação e alteração da Unidade:

Decreto-lei no 4.048/1942 – Cria o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários;

Decreto-lei no 4.127/1942 – Estabelece as bases de organização da rede de estabelecimentos de

ensino industrial;

Decreto-lei no 4.936/1942 – Amplia o âmbito de ação e do Serviço Nacional de Aprendizagem

dos Industriários e dá outras providências;

Decreto-lei no 5.222/1943 – Dispõe sobre a organização da rede federal de estabelecimentos de

ensino industrial;

Decreto-lei no 6.246/1944 – Modifica o sistema de cobrança da contribuição devida ao Serviço

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI);

Decreto no 64.823/1969 - Dispõe sobre a elaboração orçamentária e prestação de contas da

Escola Técnica de Indústria Química e Têxtil, do SENAI;

Resolução do Conselho Nacional do SENAI no 114/1979 – Transforma a “Escola Técnica de

Indústria Química e Têxtil – ETIQT” em “Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil

– CETIQT”;

Resolução do Conselho Nacional do SENAI nº 15, de 26/03/2014 – Altera as Diretrizes Básicas

CETIQT, unidade do Departamento Nacional do SENAI;




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Resolução do Conselho Nacional do SENAI no 462/2010 – Altera as Diretrizes Básicas para a

constituição da administração colegiada do Centro de Tecnologia da Indústria Têxtil e de

Confecção – CETIQT, unidade do Departamento Nacional do Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial; e

Resolução do Conselho Nacional do SENAI no 15/2014 – Altera as Diretrizes Básicas para o

CETIQT - Unidade do Departamento Nacional do SENAI.

Outras normas infra legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade:

Resolução do Conselho Nacional do SENAI no 78/1968 – Administração colegiada para a

Escola Técnica de Indústria Química e Têxtil (ETIQT);

Regimento Interno do Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil do SENAI, aprovado

em 30/10/2012 pelo Presidente do Conselho Nacional do SENAI, alterado em 22/05/2013;

Resolução do Conselho Técnico Consultivo no 07/2015 – Altera a estrutura organizacional do

SENAI CETIQT;

Resolução do Conselho Nacional do SENAI no 21/2015 – Altera e Modifica o Regulamento do

Processo Seletivo para a Contratação de Empregados e dá outras providências;

Acordo Coletivo SENALBA SENAI CETIQT 2016; e

Convenção Coletiva SINPRO 2016.

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade:

Plano de Ação e Orçamento suplementado 2016 do SENAI CETIQT, aprovado em 26/09/2016

pelo Conselho Nacional do SENAI;

Ordem de Serviço nº 008/2014 – estabelece normas de segurança e procedimentos de utilização

dos laboratórios da planta piloto de inovação;


dos laboratórios de microscopia;


da planta piloto de confecção industrial;

Ordem de Serviço nº 008/2016 – dispõe sobre a revogação da Ordem de Serviço nº 002/2014 e

seu anexo; e

Instrução Normativa nº 001/2013 – Aprova modelo de Governança da TI.

Outras normas e procedimentos relevantes relacionadas às atividades da Unidade:

Plano de Contas Contábeis do Sistema Indústria, aprovado em 28/07/2009 pela Resolução nº

391/2009 do Conselho Nacional do SENAI;

Plano de Centros de Responsabilidades do Sistema Indústria, aprovado em 29/07/2014 pela

Resolução nº 20/2014 do Conselho Nacional do SENAI;

Plano Estratégico Institucional Participativo 2015-2019, baseado nas premissas e direcionadores

estratégicos do Sistema Indústria para o período de 2015-2022.

Resolução do Conselho Técnico Consultivo no 04/2013 – Aprova o Plano de Cargos, Carreiras

e Remuneração do SENAI CETIQT e dá outras providências;

Resolução do Conselho Técnico Consultivo no 05/2013 – Aprova o Plano de Cargos, Carreiras

e Remuneração dos docentes do SENAI CETIQT e dá outras providências;

Resolução do Conselho Técnico Consultivo no 12/2013 – Altera e consolida o Plano de Cargos,

Carreiras e Remuneração do SENAI CETIQT, aprovado pela Resolução no 04/2013;




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Resolução do Conselho Técnico Consultivo no 08/2015 – Altera e consolida o Plano de Cargos,

Carreiras e Remuneração dos professores de graduação do SENAI CETIQT, aprovado pela

Resolução no 04/2013 e alterado pela Resolução no 04/2015;

Resolução do Conselho Nacional do SENAI no 516/2011 – Altera e modifica o Regulamento de

Licitações e Contratos do SENAI e dá outras providências;

Resolução do Conselho Nacional do SENAI no 550/2012 – Proposta de Política de Fomento

para o SENAI;

Ordem de Serviço Conjunta do SESI/SENAI no 14/2013 – Aprova a Política de Patrocínio no

âmbito dos Departamentos Nacionais do SENAI e do SESI;

Ordem de Serviço Conjunta SESI/SENAI nº 03/2016 – Altera as diretrizes e procedimentos que

devem ser seguidos para operacionalização e gestão de Apoios Financeiros pelo SESI e SENAI,

revogando a OSC no 02/2014;

Ordem de Serviço da Diretoria Executiva Colegiada no 05/2015 – Dispõe sobre a

regulamentação da jornada de trabalho, registro de frequência, serviços extraordinários e banco

de horas de empregados;

Ordem de Serviço do Diretor Geral no 09/2012 – Dispõe sobre a administração de férias;

Ordem de Serviço da Diretoria Executiva Colegiada no 07/2013 – Dispõe sobre a acumulação e

substituição de Função de Confiança no SENAI CETIQT e dá outras providências;

Resolução do Conselho Técnico Administrativo no 03/2005 – Aprova a operacionalização e

implantação, a partir de 2005, do Programa de Gestão de Resultados – Adicional por

Cumprimento de Metas;

Ordem de Serviço do Diretor Geral no 01/2005 – Institui normas para a concessão do Adicional

por Cumprimento de Metas – APCM;

Ordem de Serviço da Diretoria Executiva Colegiada no 03/2013 - Dispõe sobre a interpretação

das normas para a concessão do Adicional por Cumprimento de Metas, contidas na Ordem de

Serviço nº 01/2005;

Resolução do Conselho Técnico Consultivo no 10/2015 - Dispõe sobre o aperfeiçoamento das

normas para a concessão do Adicional por Cumprimento de Metas;

Ordem de Serviço da Diretoria Executiva Colegiada no 06/2015 - Dispõe sobre o

aperfeiçoamento das normas para a concessão do Adicional por Cumprimento de Metas,

contidas nas Ordens de Serviço nos 01/2005 e 03/2013;

Ordem de Serviço Conjunta CNI/SESI/SENAI/IEL/DSC/RH nº 05/2014 – Disciplina as

diretrizes, o procedimento e os limites para os pacotes de transferência de empregado e para

contratação de profissionais para as entidades e órgãos nacionais do sistema indústria (CNI,

SESI/DN, SENAI/DN e IEL/NC); e

Ordem de Serviço DEC no 08A/2014 – Altera os critérios para o desenvolvimento de ações em

parceria do SENAI CETIQT com os Departamentos Regionais – DRs.

Fonte: Gerência de Recursos Humanos e Diretoria de Administração e Finanças.

2.3 Ambiente de atuação

Ocupando uma área de aproximadamente 50.000 m² o SENAI CETIQT possui uma ampla

infraestrutura, composta de Plantas piloto (Inovação, Tecelagem e Confecção), Rede integrada de

laboratórios (físico, químico, colorimétrico, flamabilidade, toxicidade e microbiológico),

Laboratórios de informática, Laboratórios de física, química, Laboratório Lego, Biblioteca e ampla

estrutura esportiva.

Atualmente o SENAI CETIQT possui um portfólio de serviços cujos principais eixos de

conhecimento são: tecnologia têxtil e de confecção, químico e serviços educacionais.




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Nesta linha, segue um relato prévio das ações que foram desenvolvidas pelo SENAI CETIQT

ao longo do exercício de 2016:

Eixo de conhecimento: Tecnologia Têxtil e Confecção

O Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil e Confecção oferta serviços de Consultoria e

Metrologia. A área de Consultoria é composta por uma equipe de consultores capacitados na

ferramenta de Lean Manufacturing, que visa a realização de um processo produtivo com menos

desperdício, maior qualidade e redução de tempo e custo. Um dos grandes programas realizados em

2016 pela equipe de consultoria foi o Programa Brasil+Produtivo que estimula o aumento de

eficiência no processo produtivo das industrias em no mínimo 20%. O ganho de produtividade para

as empresas atendidas será demonstrado mais adiante.

Na área de Metrologia, o foco se voltou para aumento do escopo dos serviços em função da

ampliação física dos diversos laboratórios, com destaque para o laboratório de Flamabilidade, que foi

recentemente credenciado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Tal credenciamento concedeu ao

SENAI CETIQT o título de primeira instituição da América Latina a obter certificação para realizar

este ensaio, que antes somente era realizado fora do país, gerando impacto direto nos custos

produtivos das empresas.

Como ação de disseminação de conhecimento, o SENAI CETIQT publicou, em parceria com

a Associação Brasileira da Industria Têxtil e de Confecção (ABIT), o livro “Quarta Revolução

Industrial - A Indústria 4.0”, oriundo do Projeto Visão 2030, que é um conjunto de estudos sobre rotas

tecnológicas e entendimento da cadeia de valor têxtil e de confecção, motivando a criação no SENAI

CETIQT de projeto para a implantação da primeira Fábrica Modelo de Indústria 4.0 de Confecção.

Eixo de conhecimento: Químico

O SENAI foi a instituição escolhida como agente interlocutor do Programa de Apoio a

Competitividade da Indústria Brasileira, criado pela Confederação Nacional da Industria (CNI) e pelo

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), devido à sua capilaridade organizacional

distribuída por todo o Brasil e por sua representatividade nos principais setores da indústria.

Dentre as medidas apontadas pelo Pacto Nacional da Indústria Química para zerar o déficit

da balança comercial do setor estava o reconhecimento da necessidade de investir em PD&I e de

atuar em áreas onde o Brasil teria uma inerente vantagem competitiva: o pré sal e a agroindústria.

Com base nesse levantamento, o SENAI CETIQT iniciou, em 2015, a estruturação do Instituto

SENAI em Biossintéticos, com a implementação da oferta de serviços a partir de 2016. Sua finalidade

é promover inovações no setor Químico.

Trata-se de um Instituto único no país com claro objetivo de aumentar a competitividade dos

processos já existentes e desenvolver novos, aumentando o valor agregado gerado pela indústria

química brasileira.

O citado Instituto, em fase de implantação, vem promovendo pesquisas, agregando novas

tecnologias e serviços à indústria, resultando no oferecimento de serviços às diversas empresas do

setor petroquímico, químico, papel e celulose com volume de prestação de serviços em 2016 além do

esperado.

Eixo de conhecimento: Serviços Educacionais

Na área educacional, o SENAI CETIQT também vem realizando ações visando reposicionamento e




14

renovação da instituição perante o mercado/ público-alvo. As ações são divididas em 3 frentes: a)

visitas prospectivas a empresas e escolas, além de participação em palestras e eventos; b) campanhas

publicitárias através de mídias Off-Line e On-Line; c) telemarketing ativo visando tornar o portfólio

da instituição mais atrativo tanto às empresas quanto aos alunos. Para tanto, foram criados novos

cursos nas modalidades: extensão, aperfeiçoamento, qualificação e pós-graduação.

2.4 Organograma

Na Resolução no 07/2015, de 22/09/2015, o Conselho Técnico Consultivo, no uso das

competências que lhe são conferidas pelo Artigo 8º, Inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno do

SENAI CETIQT, alterou a estrutura organizacional, conforme relação a seguir. Para cada cargo são

informados seus ocupantes durante o ano de 2016 e as atribuições de cada área.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

Diretoria Executiva Colegiada - DEC

o Diretoria Executiva - DIREX

o Diretoria Técnica - DITEC

o Diretoria de Administração e Finanças - DIAF

Diretoria Executiva - DIREX

o Gerência de Relações com o Mercado – GRM

o Gerência do Instituto SENAI de Inovação -GISI

Diretoria Técnica - DITEC

o Gerência de Educação - GE

Secretaria de Cursos - SEC

Coordenação de Educação a Distância - CEaD

Coordenação Pedagógica - CPED

Coordenação de Ensino Superior - CES

Coordenação Escola Técnica - CET

Coordenação de Documentação e Informação - CDI

o Gerência de Tecnologia - GT

Coordenação de Serviços de Consultoria - CSC

Coordenação de Serviços Laboratoriais – CSL

Coordenação de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – CDTI

o Gerência de Estudos Prospectivos e Projetos Especiais - GEPE

Diretoria de Administração e Finanças - DIAF

o Gerência de Planejamento e Finanças - GPF

Coordenação de Contabilidade - CCTB

Coordenação de Tesouraria -CTE

Coordenação de Planejamento e Qualidade - CPQ

o Gerência de Administração - GA

Coordenação de Manutenção - CMA

Coordenação de Suprimentos - CSUP

Coordenação de Serviços Gerais - CSG

o Gerência de Recursos Humanos - GRH

o Gerência Jurídica - GJUR

o Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação– GTIC




15

No Quadro a seguir encontram-se os titulares das áreas estratégicas durante o ano de 2016.

ÁREAS CARGO NOME NOMEAÇÃO EXONERAÇÃO

DIRETORIA

EXECUTIVA –

DIREX

CID CARVALHO VIANNA

SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA (1)

DIRETOR EXECUTIVO

05/08/2014

01/03/2016

01/03/2016

DIRETORIA

TÉCNICA – DITEC

SERGIO LUIZ SOUZA MOTTA (1)

JAIR SANTIAGO COELHO (interino)

DIRETOR TÉCNICO

03/01/2015

01/03/2016

01/03/2016

DIRETORIA DE

ADMINISTRAÇÃO E

FINANÇAS – DIAF

FERNANDO ROTTA RODRIGUES (1) DIRETOR DE

ADMINISTRAÇÃO E

FINANÇAS

30/11/2012

GERENCIA DE

RELAÇÕES COM O

MERCADO – GRM

MARIA VICTORIA PONTE POLTRONIERI

ROBERTO PHILIPPI FÜLLGRAFF

GERENTE DE RELAÇÕES

COM O MERCADO

21/03/2013

01/06/2016

01/06/2016

GERENCIA DO

INSTITUTO SENAI

DE INOVAÇÃO –

GISI

PAULO LUIZ DE ANDRADE COUTINHO GERENTE DO INSTITUTO

SENAI DE INOVAÇÃO

06/01/2016

GERENCIA DE

EDUCAÇÃO - GE

JAIR SANTIAGO COELHO

YANA TORRES DE MAGALHÃES

GERENTE DE EDUCAÇÃO 06/07/2015

13/06/2016

13/06/2016

SECRETARIA DE

CURSOS - SEC

CATIA DANIELE HOMEM COORDENADOR DE

SECRETARIA DE CURSOS

03/11/2015

COORDENAÇÃODE

EDUCAÇÃO À

DISTÂNCIA – CEaD

PAULA CELESTINO DE ALMEIDA

ROMULO MENDES CARVALHO BARREIRO

COORDENADOR DE

EDUCAÇÃO À DISTANCIA

12/05/2014

01/11/2016

06/07/2016

COORDENAÇÃO

PEDAGÓGICA -

CPED

VIRGÍNIA HELENA ABRAÃO LECA COORDENADOR

PEDAGÓGICO

03/11/2015

COORDENAÇÃO DE

ENSINO SUPERIOR -

CES

MERCIA RODRIGUES FARIAS DA SILVA

(acumulando)

COORDENADOR DE ENSINO

SUPERIOR

03/11/2015

13/06/2016

09/05/2016




16


MARCO AURÉLIO TOGATLIAN

MARCELO SILVA RAMOS

12/09/2016

09/09/2016

COORDENAÇÃO

ESCOLA TÉCNICA -

CET

MERCIA RODRIGUES FARIAS DA SILVA

MAURÍCIO ROCHA BASTOS

ARIEL VICENTINI DE SOUZA MARTINS

(acumulando)

COORDENADOR ESCOLA

TÉCNICA

03/11/2015

09/05/2016

01/10/2016

09/05/2016

30/09/2016

COORDENAÇÃO DE

DOCUMENTAÇÃO E

INFORMAÇÃO - CDI

FERNANDA WEINERT JAUFFRET GUILHON COORDENADOR DE

DOCUMENTAÇÃO E

INFORMAÇÃO

11/04/2016

GERENCIA DE

TECNOLOGIA – GT

ARIEL VICENTINI DE SOUZA MARTINS

ROBSON MARCUS WANKA

GERENTE DE TECNOLOGIA 13/02/2012

02/05/2016

01/05/2016

COORDENAÇÃO DE

SERVIÇOS DE

CONSULTORIA -

CSC

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA GONZAGA

FERNANDO CELSO GARCIA DA SILVEIRA

COORDENADOR DE

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

13/02/2012

25/01/2016

04/01/2016

COORDENAÇÃO DE

SERVIÇOS

LABORATORIAIS -

CSL

RAPHAEL BORGES MAGALHAES BERGAMINI

RODRIGO MARACAJÁ VAZ DE LIMA

COORDENADOR DE

SERVIÇOS LABORATORIAIS

02/07/2015

15/08/2016

12/08/2016

COORDENAÇÃO DE

DESENVOLVIMENT

O TECNOLOGICO E

INOVAÇÃO - CDTI

ANDRE FERNANDES VIEIRA PEIXOTO

RICARDO RODRIGO RAMOS CECCI

COORDENADOR DE DES.TEC.

E INOVACAO

01/08/2012

11/04/2016

04/01/2016

GERENCIA DE

ESTUDOS

PROSPECTIVOS E

PROJETOS

ESPECIAIS - GEPE

MARCELO SILVA RAMOS

GERENTE DE ESTUDOS

PROSPECTIVOS E PROJETOS

ESPECIAIS

03/11/2015 12/09/2016

GERENCIA DE

PLANEJAMENTO E

FINANÇAS - GPF

PATRICIA GUERREIRO CARNEIRO DE SOUZA

RICARDO DE ANDRADE PEREIRA

GERENTE DE

PLANEJAMENTO E

FINANÇAS

03/11/2015

07/11/2016

24/10/2016




17


COORDENAÇÃO DE

CONTABILIDADE -

CCTB

ALEX DE AZEVEDO MONTEIRO CASTILHO

COORDENADOR CONTABIL 02/06/2014

COORDENAÇÃO DE

TESOURARIA - CTE

IVONE CLEIA DE FIGUEREDO DOS SANTOS COORDENADOR DE

TESOURARIA

13/02/2012

COORDENAÇÃO DE

PLANEJAMENTO E

QUALIDADE - CPQ

SERGIO AUGUSTO PEREIRA BASTOS

ADRIANA DA ROSA SILVA

COORDENADOR DE

PLANEJAMENTO E QUALIDADE

03/11/2015

01/12/2016

24/11/2016

GERENCIA DE

ADMINISTRAÇÃO -

GA

RAUL CALDAS (1)

ROMEU WELITON CAPUTO

GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

14/08/2013

01/08/2016

14/07/2016

COORDENAÇÃO DE

MANUTENÇÃO - CMA

ANDRE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS COORDENADOR DE

MANUTENCAO

03/11/2015

COORDENAÇÃO DE

SUPRIMENTOS - CSUP

ROGERIO DE SOUZA COORDENADOR DE

SUPRIMENTOS

03/11/2015

COORDENAÇÃO DE

SERVIÇOS GERAIS -

CSG

WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA

COORDENADOR DE SERVIÇOS

GERAIS

01/06/2014

GERENCIA DE

RECURSOS

HUMANOS - GRH

MARLEN JACKELINE MACHADO COSTA (1)

GERENTE DE RECURSOS

HUMANOS

12/07/2012

GERENCIA JURÍDICA

- GJUR

ELIZABETH HOMSI (1) GERENTE JURÍDICO 23/07/2012

GERENCIA DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO -

GTIC

MARCELO DE OLIVEIRA COSTA

ROMEU WELITON CAPUTO (acumulando)

GERENTE DE TEC DA INFORM E

COMUNICACAO

03/11/2015

26/09/2016

23/09/2016

Fonte: Gerência de Recursos Humanos.

Obs.:

(1) Cedidos.




18

COMPETÊNCIAS E PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DE CADA ÁREA ESTRATÉGICA:

Conselho Técnico Consultivo - CTC

Conforme estabelecido no artigo 6º do Regimento Interno o CTC é o órgão com atribuição

para, nos termos do Regimento Interno, deliberar sobre questões técnicas e sobre outras matérias de

interesse do SENAI CETIQT. São atribuições do CTC estabelecidas no artigo 8º do Regimento

Interno:

Deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva Colegiada - DEC, sobre:

o O alinhamento estratégico do SENAI CETIQT, no que diz respeito às questões

educacionais;

o A estrutura e organização geral do SENAI CETIQT;

o A proposta do sistema de gestão de pessoal, compreendendo o plano de cargos e salários

do SENAI CETIQT e os critérios de promoção e progressão.

Deliberar, de forma consultiva, sobre:

o A proposta do Plano de Ação e Orçamento anuais do SENAI CETIQT elaborados pela

DEC, antes do encaminhamento ao Diretor do Departamento Nacional do SENAI, para

posterior deliberação do Conselho Nacional do SENAI;

o A prestação de contas anual do SENAI CETIQT apresentada pela DEC, antes do

encaminhamento à deliberação do Conselho Nacional do SENAI;

o O relatório anual de atividades técnicas do SENAI CETIQT apresentada pela DEC,

expedindo orientações para o aprimoramento das referidas atividades;

o A criação e extinção de cursos técnicos, superiores e de pós-graduação;

o A celebração de convênios de objetivos educacionais entre o SENAI CETIQT e outras

entidades ou órgãos nacionais ou internacionais;

o A celebração de acordos coletivos de trabalho, inclusive no âmbito de dissídios coletivos;

o A alienação e aquisição, inclusive por doação, pelo SENAI CETIQT, de bens imóveis,

bem como sobre a instituição de gravames sobre os mesmos;

o A aquisição ou alienação de bens móveis pelo SENAI CETIQT, cujo valor seja superior

a duas vezes àquele previsto no art. 6º, inciso I, alínea “a” do Regulamento de Licitações

e Contratos do SENAI; e

o Outros assuntos que lhe sejam submetidos pela DEC.

Solicitar informações à DEC sobre as atividades do SENAI CETIQT; e

Aprovar e alterar as regras de seu funcionamento interno.

Diretoria Executiva Colegiada - DEC

Conforme o artigo 9º do Regimento Interno a Diretoria Executiva Colegiada – DEC é

composta pelas diretorias Executiva, Técnica e de Administração e Finanças. Tem como finalidade

gerir o SENAI CETIQT tanto no âmbito administrativo quanto técnico. Suas atribuições são expostas

no artigo 11º do Regimento Interno, alterado pela Resolução nº 18/2016, a saber:

Fazer cumprir, sob sua responsabilidade, as diretrizes e resoluções emanadas do Conselho

Nacional do SENAI e as deliberações do CTC;

Considerar em suas decisões as deliberações de caráter consultivo do CTC e as orientações do

Departamento Nacional do SENAI;

Exercer a direção administrativa e técnica do SENAI CETIQT, organizando, superintendendo,

fiscalizando, direta ou indiretamente, todos os serviços, para o pleno cumprimento das finalidades

e objetivos institucionais;




19

Executar o orçamento do SENAI CETIQT, observando as alçadas estabelecidas no Regimento

Interno ou em ato próprio;

Expedir ordens, instruções de serviço e portarias, que forem necessárias, inclusive sobre o

funcionamento da DEC;

Zelar para que as atividades do SENAI CETIQT guardem sintonia com as necessidades da

indústria;

Decidir, após a deliberação do CTC, sobre a criação, a reestruturação e a extinção de cursos, sendo

que os cursos de graduação e de pós-graduação deverão ter, também, a concordância do Diretor

Geral do Departamento Nacional do SENAI;

Fixar, quando for o caso, o valor dos serviços prestados pelo SENAI CETIQT;

Submeter, até 30 de setembro de cada ano, o Plano de Ação e o Orçamento do SENAI CETIQT,

instruídos com a deliberação do CTC, ao Diretor Geral do Departamento Nacional do SENAI

que, após, submeterá à aprovação do Conselho Nacional do SENAI;

Submeter ao Conselho Nacional do SENAI a prestação de contas anual do SENAI CETIQT,

instruída com a deliberação do CTC;

Apresentar ao CTC e ao Diretor Geral do Departamento Nacional do SENAI o relatório anual de

atividades técnicas do SENAI CETIQT;

Apresentar trimestralmente relatórios gerenciais ao CTC e, sempre que solicitado, ao Presidente

do Conselho Nacional do SENAI e ao Diretor Geral do Departamento Nacional do SENAI;

Elaborar, de forma coordenada com o Departamento Nacional do SENAI, a proposta de estrutura

e a organização geral do SENAI CETIQT;

Decidir sobre a realização de contratos de interesse do SENAI CETIQT, inclusive para a aquisição

de bens móveis e serviços, observado o Regulamento de Licitação e Contratos do SENAI e as

alçadas estabelecidas pelo Regimento Interno;

Decidir sobre a alienação de bens móveis afetados ao SENAI CETIQT, observado o Regulamento

de licitação e Contratos do SENAI e as alçadas estabelecidas pelo Conselho Nacional do SENAI;

Encaminhar ao Conselho Nacional do SENAI, por meio do Diretor Geral do Departamento

Nacional do SENAI, instruído com deliberação do CTC, pedido de autorização para aquisição,

alienação ou instituição de gravame de bens imóveis, afetados ao SENAI CETIQT;

Decidir sobre acordos ou convênios educacionais entre o SENAI CETIQT e outras entidades ou

órgãos nacionais, considerando deliberação do CTC, e os internacionais autorizados pelo

Conselho Nacional do SENAI;

Conduzir as negociações coletivas com os sindicatos, ouvindo o CTC antes de celebrar qualquer

acordo coletivo, inclusive na hipótese de dissídio coletivo;

Zelar pela integridade das marcas SENAI e SENAI CETIQT, seguindo os padrões estabelecidos

pelo Departamento Nacional do SENAI; e

Fazer cumprir as atribuições previstas no artigo 11 do Regimento Interno do SENAI CETIQT.

Diretoria Executiva - DIREX

São atribuições conforme estabelecidas no artigo 12º do Regimento Interno, a saber:

Dirigir e administrar o SENAI CETIQT, com o Diretor Técnico e o Diretor de Administração e

Finanças, expedindo ordens, instruções e portarias que se façam necessárias;

Supervisionar todas as atividades do SENAI CETIQT e coordenar a DEC;

Realizar com o Diretor Técnico e o Diretor de Administração e Finanças:

o A elaboração do plano estratégico, de forma coordenada com a Direção do

Departamento Nacional do SENAI, e observando a deliberação do CTC;

o As propostas do plano de ação e de orçamento do SENAI CETIQT;

o A execução orçamentária;

o A fixação dos valores dos serviços prestados pelo SENAI CETIQT;




20

o A elaboração do relatório anual de atividades técnicas e relatórios gerenciais do SENAI

CETIQT;

o A elaboração da proposta da estrutura e organização geral do SENAI CETIQT, que deverá

conter as atribuições de todos os órgãos e unidades;

o A elaboração de proposta do sistema de gestão de pessoal, compreendendo o plano de

cargos e salários do SENAI CETIQT e os critérios de promoção e progressão, todos

regidos pelo regime celetista; e

o A elaboração das propostas de acordos coletivos de trabalho, inclusive no âmbito de

dissídios coletivos, e a condução das negociações com os sindicatos dos trabalhadores;

o A preparação do processo de prestação de contas anual do SENAI CETIQT até o seu

encaminhamento aos órgãos de controle externo; e

o O controle disciplinar;

Decidir, com o Diretor Técnico, após a Deliberação do CTC, sobre a criação, a reestruturação e a

extinção de cursos, sendo que os cursos de graduação e pós-graduação deverão ter a concordância

do Diretor Geral do Departamento Nacional do SENAI;

Decidir, com o Diretor Técnico, sobre concessão de bolsas de estudos;

Presidir os órgãos colegiados da Faculdade SENAI CETIQT;

Decidir, com o Diretor de Administração e Finanças, sobre a concessão de parcelamento aos

alunos inadimplentes;

Representar o SENAI, no que diz respeito às finalidades e objetivos específicos do SENAI

CETIQT, perante órgãos da administração pública, direta ou indireta, e entidades privadas, restrita

a representação em juízo às ações cujo valor demandado não ultrapasse o limite previsto no

Regulamento de Licitações e Contratos, para a aquisição de bens e serviços, na modalidade de

convite;

Receber citação judicial das ações que discorram diretamente das atividades do SENAI CETIQT,

comunicando imediatamente ao Presidente do Conselho Nacional do SENAI, para efeitos do art.

8º do Regimento do SENAI, aquelas cujo valor demandado ultrapasse o limite previsto no

Regulamento de Licitações e Contratos, para a aquisição de bens e serviços, na modalidade de

convite;

Constituir, com o Diretor de Administração e Finanças, advogados, procuradores e mandatários,

no interesse do SENAI CETIQT, observando, caso o conteúdo do mandato envolva efeitos

financeiros e/ou patrimoniais, o limite previsto no regulamento de Licitações e Contratos, para a

aquisição de bens e serviços, na modalidade de convite;

Constituir, com o Diretor de Administração e Finanças, procuradores para a aquisição ou

alienação de bens que tenha sido previamente autorizada pelo Conselho Nacional do SENAI e

pelo valor da avaliação;

Relacionar-se diretamente com os órgãos de controle externo, podendo, para esse efeito, constituir

advogados, procuradores e mandatários, no interesse do SENAI CETIQT, como unidade

jurisdicionada;

Manter o Departamento Nacional do SENAI informado sobre os processos, determinações e

recomendações dos órgãos de controle externo que possam afetar o SENAI;

Nomear prepostos para as ações em geral, inclusive trabalhistas e cíveis;

Autorizar, nos limites orçamentários, as despesas e assinar contratos e convênios de interesse do

SENAI CETIQT, observando o que se segue:

o Isoladamente, até o limite previsto do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI,

para aquisição de bens e serviços na modalidade de convite;

o Com o Diretor de Administração e Finanças, até o limite para a aquisição de bens e

serviços de engenharia, na modalidade de convite, bem como, independente do valor, o

pagamento da folha de salários, das tarifas das concessionárias de serviço público, dos

tributos e das condenações judiciais transitadas em julgado;




21

o Com o Diretor de Administração e Finanças e o Diretor Técnico, até o limite de 2,5%

(dois vírgula cinco por cento) do orçamento do SENAI CETIQT para o exercício; e

o Com o Presidente do Conselho Nacional do SENAI ou o Diretor do Departamento

Nacional, com o Diretor de Administração e Finanças e o Diretor Técnico, acima do limite

de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do orçamento do SENAI CETIQT para o exercício.

Abrir contas em estabelecimentos bancários, nos termos da legislação aplicável ao SENAI;

Assinar cheques, ordens de pagamento e quaisquer transferências para terceiros, observando o

que se segue:

o Com o Diretor de Administração e Finanças, para o pagamento das despesas até o limite

previsto no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, para a aquisição de bens e

serviços na modalidade de engenharia, bem como, independente do valor, para o

pagamento da folha de salários, das tarifas das concessionárias de serviço público, dos

tributos e das condenações judiciais transitadas em julgamento;

o Com o Diretor de Administração e Finanças e o Diretor Técnico, até o limite de 2,5%

(dois vírgula cinco por cento) do orçamento do SENAI CETIQT; e

o Com o Presidente do Conselho Nacional do SENAI ou o Diretor do Departamento

Nacional, com o Diretor de Administração e Finanças e o Diretor Técnico, acima do limite

de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do orçamento do SENAI CETIQT para o exercício.

Fazer, com o Diretor de Administração e Finanças, a aplicação das disponibilidades financeiras

do SENAI CETIQT, observando as normas legais pertinentes e as políticas, para esse fim,

adotadas pelo Departamento Nacional do SENAI;

Admitir e demitir, com outro Diretor, os empregados vinculados ao SENAI CETIQT;

Decidir, com o Diretor Técnico e o Diretor de Administração e Finanças, sobre promoções e

progressões dos empregados;

Conceder férias, licenças e aplicar as sanções cabíveis;

Fixar, com o Diretor de Administração e Finanças, as ajudas de custo e as diárias, observando os

limites do Departamento Nacional do SENAI;

Autorizar as viagens internacionais, sendo que, para fora da América do Sul e América Central,

com outro Diretor;

Propor ao Presidente do Conselho Nacional do SENAI, por meio do Diretor Geral do

Departamento Nacional do SENAI, a substituição do Diretor de Administração e Finanças ou do

Diretor Técnico;

Delegar a concessão de férias e licenças; e

Delegar a assinatura de cheques, ordens de pagamento e de transferências para terceiros até o

limite previsto no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, para a aquisição de bens e

serviços, na modalidade de convite.

Diretoria Técnica - DITEC


Participar da direção e da administração do SENAI CETIQT com o Diretor Executivo e Diretor

de Administração e Finanças, em especial no que diz respeito à administração didático-

pedagógica e tecnológica, expedindo instruções e portarias que se façam necessárias no âmbito

de sua atribuição;

Coordenar, com o Diretor Executivo, os assuntos didático-pedagógicos do SENAI CETIQT;

Aprovar, com o Diretor Executivo, o calendário escolar, o calendário de atividade, o plano anual

de matrícula e outras matérias de ensino que sejam correlatas;

Orientar a organização de horários de aulas, a distribuição de turmas pelos docentes, zelando pela

utilização racional dos recursos humanos e das instalações de ensino;




22

Supervisionar todas as atividades educacionais, os cursos, a elaboração do material didático, os

docentes e discentes do SENAI CETIQT;

Adotar as medidas técnicas operacionais adequadas ao bom funcionamento dos cursos e

programas educacionais;

Disciplinar a assinatura da documentação referente à vida escolar dos discentes;

Supervisionar os processos de seleção e de matrícula de alunos para qualquer dos cursos, dentro

das normas estabelecidas;

Assegurar os meios para um efetivo processamento e registro dos dados escolares;

Propor à DEC a implementação de linhas de pesquisa e inovação no SENAI CETIQT;

Apresentar à DEC relatório semestral e informes periódicos sobre as atividades de educação e

tecnologia;

Integrar os órgãos colegiados da Faculdade SENAI CETIQT; e

Autorizar despesas e assinar contratos e convênios no âmbito de sua atribuição, cujo montante

não ultrapasse o dobro do previsto para dispensa em razão do valor no caso de aquisição de bens

e serviços de engenharia.

Diretoria de Administração e Finanças - DIAF


Participar da direção e da administração do SENAI CETIQT com o Diretor Executivo e o Diretor

Técnico, em especial no que diz respeito às questões da gestão administrativa em geral, expedindo

instruções e portarias que se façam necessárias no âmbito de sua atribuição;

Coordenar, com o Diretor Executivo, os assuntos administrativos, patrimoniais, contábeis,

financeiros do SENAI CETIQT, expedindo instruções e portarias que se façam necessárias no

âmbito de sua atribuição; e

Autorizar despesas e assinar contratos e convênios no âmbito de sua atribuição, cujo montante

não ultrapasse o dobro de previsto para dispensa em razão do valor no caso de aquisição de bens

e serviços de engenharia.

Gerência de Relações com o Mercado - GRM

A Gerência de Relações com o Mercado - GRM, tem como principais atribuições e

responsabilidades a gestão da comunicação interna e externa (institucional) do CETIQT; a gestão,

promoção e comercialização do portfólio de serviços da Instituição (Educação, Consultoria,

Metrologia e Inovação) e alinhamento do Plano de Negócios do CETIQT entre as áreas de negócio

(GE, IST e ISI).

Gerência do Instituto SENAI de Inovação – GISI

Criado em 2015, o objetivo da Gerência do Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos –

GISI - é realizar pesquisa aplicada para o desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos

inovadores, a partir de recursos renováveis e o desenvolvimento da biotecnologia, com base em 03

(três) plataformas tecnológicas: transformação química, biologia sintética e

engenharia/desenvolvimento de processos. A missão do Instituto é promover a competitividade da

indústria brasileira através da transferência de conhecimento, pesquisa aplicada e inovação.

Gerência de Educação - GE

A Gerência de Educação – GE - tem como objetivo planejar, criar e supervisionar as atividades

de gestão acadêmica e de ensino, pesquisa e extensão da instituição realizadas nas Unidades




23

Riachuelo e Barra da Tijuca pelas coordenações sob sua gestão, fixando diretrizes para o

planejamento e execução dessas atividades, de acordo com as normas legais, estatutárias e

regimentais da Faculdade.

É também sua a responsabilidade de implementar e supervisionar, por meio de suas

coordenações, cursos presenciais e a distância, grupos e laboratórios de pesquisa, atividades de ensino

Técnico, tecnológico, de graduação, pós-graduação, extensão e o desenvolvimento da pesquisa, nas

áreas do conhecimento de interesse da indústria têxtil, de confecção e áreas correlatas.

Gerência de Tecnologia - GT

A Gerência de Tecnologia – GT – é responsável pela gestão e operação do Instituto SENAI

de Tecnologia Têxtil e Confecção. Esse instituto tem por finalidade ofertar serviços de Consultoria e

Metrologia para o aumento da competitividade e desenvolvimento da cadeia industrial química, têxtil,

confecção e moda.

Gerência de Estudos Prospectivos e Projetos Especiais - GEPE

A Gerência de Estudos Prospectivos e Projetos Especiais - GEPE - desenvolve estudos e

pesquisas transversais a diferentes setores da indústria, com foco em antropometria, comportamento

e consumo, cor, design, economia criativa, prospecção tecnológica e mercadológica, sustentabilidade

e responsabilidade socioambiental. A GEPE visa a produção e difusão de conhecimentos estratégicos

para a inovação em negócios, fornecendo suporte ao desenvolvimento de produtos e serviços para as

áreas de educação, serviços de tecnologia e inovação do SENAI CETIQT. Para o desenvolvimento

das suas atividades, a GEPE promove parcerias com outras instituições, empresas e centros de

pesquisa e atua em rede com os Departamentos Regionais do SENAI.

Em 2016 o SENAI CETIQT realizou diversas ações institucionais e em conjunto com a

Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), que é hoje a maior entidade

representativa das indústrias de toda cadeia do setor têxtil e do vestuário do país.

Gerência de Planejamento e Finanças - GPF

A Gerência de Planejamento e Finanças - GPF - é responsável pela gestão financeira, contábil

e de planejamento do SENAI CETIQT cobrindo os processos de: contas a pagar, contas a receber,

recebimento fiscal, tesouraria, contabilidade, planejamento estratégico, orçamento, custos e é a Área

responsável por todo o monitoramento dos indicadores de desempenho institucionais junto às Áreas

de negócios e envio das mesmas ao SENAI DN Dentre suas atribuições, deve propor o contínuo

aprimoramento e atualização de normas e processos de finanças e dar suporte às demais áreas na

tomada de decisão, sempre que houver implicações financeiras relevantes para a entidade. Além

disso, a GPF é responsável pela implementação e manutenção do Sistema da Qualidade do SENAI

CETIQT e dá suporte no gerenciamento de projetos da organização, com foco nos estratégicos.

Gerência de Administração - GA

A Gerência de Administração - GA - tem a finalidade de garantir a segurança, legalidade,

eficácia, transparência e alinhamento dos processos administrativos do SENAI CETIQT aos do

Departamento Nacional do SENAI, englobando: manutenção predial e de equipamentos, acessos e

controles de segurança, alojamentos, limpeza, alimentação, almoxarifado, gestão patrimonial,

protocolo, compras nacionais e internacionais, contratos e transporte. A GA deve prover todo o apoio




24

necessário às operações e projetos estratégicos da instituição, visando à melhoria estrutural e aumento

da eficácia dos negócios do SENAI CETIQT.

Gerência de Recursos Humanos - GRH

A Gerência de Recursos Humanos - GRH - atua nos processos e projetos de recrutamento e

seleção, ações de desenvolvimento profissional, remuneração, avaliação de desempenho, relações

trabalhistas, rotinas de pessoal em geral, benefícios, pesquisa de clima e na promoção da qualidade

de vida dos colaboradores. Além disto, a GRH também se encarrega dos projetos ligados à qualidade

de vida dos profissionais e atua em constante parceria com a CIPA.

Em 2016 adotou o programa Evolua iniciando programas do projeto com foco na gestão de

pessoas entre eles desenvolvimento da liderança, rotas de desenvolvimento e avaliação de

desempenho, sendo este prioritário para início de operação.

Gerência Jurídica - GJUR

A Gerência Jurídica - GJUR - atua na defesa de interesses da Entidade. Tem a

responsabilidade de prover ao sistema de liderança da instituição toda a devida orientação e serviços

jurídicos para que as atividades e os projetos sejam executados dentro da mais rígida legalidade. A

atuação desta Gerência é operacionalizada através de pareceres, chancelas, vistas a processos,

comparecimento em audiências, visitas a tribunais e cartórios e consultas realizadas pela direção e

pelas gerências.

Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC

A finalidade da Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC - é agregar

valor à organização habilitando seus processos de negócios por tecnologia da informação e

comunicação. A GTIC adota práticas e padrões de modelos de governança de TI globais, permitindo

ao SENAI CETIQT maior eficiência em seus processos e controles.

2.5 Macroprocessos finalísticos

O mapeamento de processos do SENAI CETIQT ainda está em andamento, sendo importante

destacar que alguns foram influenciados pela implementação de sistemas de gestão que permitiram

uma melhor rastreabilidade e um aprimoramento nas informações gerenciais, produzindo mais

eficiência e eficácia na tomada de decisão.

De forma ainda preliminar, segue a cadeia de valor do SENAI CETIQT já identificada,

formada por 12 (doze) macroprocessos finalísticos (atividades fins) e 08 (oito) macroprocessos de

apoio. Estes macroprocessos cobrem o escopo de atuação do SENAI CETIQT, conforme

Planejamento Estratégico 2015-2019.




25

Macroprocessos finalísticos

Segue-se uma relação das principais atividades de cada macroprocesso.

Prospecção e entendimento do mercado

o Identificação do mercado;

o Segmentação do mercado;

o Formatação e realização de pesquisas de mercado;

o Identificação e obtenção de fontes contínuas de informação de mercado;

o Análise da indústria e dos mercados que poderiam ser atendidos (nichos de mercado);

o Análise da concorrência;

o Avaliação do ciclo de vida de produtos e serviços do SENAI CETIQT vis à vis a concorrência; e

o Análise consolidada do mercado.

Avaliação de tendências e impactos na indústria têxtil e de confecção (T&C)

o Formatação e realização de pesquisas de tendências e necessidades da indústria T&C;

o Avaliação de tendências técnicas, tecnológicas e mercadológicas na indústria T&C;

o Visitas as empresas e centros de geração de conhecimento;

o Participação em fóruns de discussão tecnológica e mercadológica na indústria T&C;

o Participação em eventos: workshops, seminários, palestras;

o Estabelecimento de visão de futuro da indústria T&C;

o Formatação e realização de painéis de especialistas; e

o Avaliação de gaps de desempenho da indústria T&C.

Pesquisa, desenvolvimento e inovação – PD&I

o Avaliação das prioridades de PD&I com estabelecimento de linhas de pesquisa e gestão de agenda

de PD&I nas diversas unidades da instituição;

Pesquisa, desenvolvimento

e inovação –P&D&I

Desenvolvimento de serviços de tecnologia e

inovação

Seleção e admissão de

discentes

Prestação de serviços de educação

Preparação de cursos

Negociação e fechamento de

serviços de tecnologia e

inovação

Prestação de serviços de

tecnologia e inovação

Gestão de parcerias e alianças estratégicas

Gestão de tecnologia da informação e comunicação

Gestão de suprimentos

Gestão contábil, financeira e fiscal

Gestão de recursos humanos

Gestão patrimonial e de serviços gerais

Apoio jurídico

Avaliação dos serviços

prestados

Marketing, comunicação e

vendas

Prospecção e entendimento do

mercado

Planejamento e controle de gestão

Avaliação de tendências e impactos na

indústria T&C

Gestão de plantas piloto e

laboratórios




26

o Desenvolvimento de estudos e pesquisas de natureza técnica, comportamental e tecnológica

orientada para a inovação;

o Preparação de conteúdo para eventos e seminários;

o Participação em eventos de natureza técnica, tecnológica e inovação internos e externos de

interesse da organização; e

o Disseminação de conhecimento: workshops, seminários, palestras, congressos, laboratórios de

experimentação, artigos, livros e periódicos para a indústria.

Preparação de cursos

o Elaboração de plano pedagógico e planos de ensino;

o Desenvolvimento de cursos:

Estruturação de laboratórios / oficinas;

Desenvolvimento de metodologias educacionais;

Desenvolvimento de ambiente virtual;

Desenvolvimento de material didático físico e virtual padronizado;

Desenvolvimento de cursos a distância;

o Planejamento escolar:

Elaboração de carga horária dos docentes e salas de aula;

Organização de turmas;

Elaboração de normas e procedimentos acadêmicos;

o Registros nos órgãos oficiais (MEC, Secretaria de Educação, dentre outros);

o Estabelecimento de indicares de desempenho; e

o Condução periódica de avaliações internas e acompanhamento de avaliações externas.

Desenvolvimento de serviços de tecnologia e inovação (STI)

o Acompanhamento de legislação;

o Adequação das práticas de serviços laboratoriais à legislação;

o Elaboração de normas e procedimentos laboratoriais internos;

o Desenvolvimento de produtos e serviços de natureza técnica e tecnológica: ensaios, consultoria e

inovação;

o Planejamento e divulgação de serviços de tecnologia;

o Precificação de serviços;

o Providências de acreditação, quando requerido;

o Construção de projetos de inovação.

Gestão de plantas piloto e laboratórios

o Operação das plantas piloto;

o Operação dos laboratórios; e

o Manutenção preventiva e corretiva em plantas piloto e laboratórios.

Marketing, comunicação e vendas

o Planejamento e produção de eventos institucionais internos e externos de interesse da organização;

o Participação em eventos de interesse institucional;

o Estruturação de campanhas publicitárias;

o Desenvolvimento de padrões de materiais institucionais (layouts, design gráfico etc.);

o Desenvolvimento de produtos de divulgação institucional e promocional;

o Gestão de veiculação nas diversas mídias;




27

o Preparação de matérias em veículos de comunicação interna;

o Gestão da comunicação interna e externa;

o Gestão do website, blog e redes sociais; e

o Relacionamento com área de comunicação do Departamento Nacional.

Seleção e admissão de discentes

o Elaboração de editais;

o Realização de vestibular;

o Admissão e matrícula de discentes;

o Registro das atividades escolares;

o Monitoramento da vida acadêmica dos alunos;

o Emissão de diplomas e históricos;

o Manutenção do ambiente virtual atualizado com todas as informações da vida acadêmica; e

o Aproveitamento de estudos e competências.

Negociação e fechamento de serviços de tecnologia e inovação (STI)

o Entendimento das necessidades dos clientes para STI;

o Elaboração de proposta técnica e comercial de STI;

o Negociação de condições contratuais de prestação de STI;

o Celebração de contrato de prestação de STI; e

o Manutenção de cadastro dos serviços contratados de STI.

Prestação de serviços de educação

o Desenvolvimento de recursos didáticos;

o Atendimento aos requisitos legais: atualização de dados nas bases do MEC, participação em

auditorias do MEC, participação em avaliações do ENADE etc;

o Realização de aulas conforme grade planejada;

o Coordenação dos cursos em andamento;

o Gestão de concessão de bolsas e descontos;

o Faturamento de serviços de educação;

o Concessão de diplomas e certificados;

o Acompanhamento do rendimento escolar;

o Conselho de classe;

o Gestão de estágio;

o Desenvolvimento de trabalhos de fim de curso;

o Certificação de competência para a habilitação;

o Gestão de documentação;

o Gestão de sala de informática para os discentes;

o Serviços de secretaria;

o Serviços de apoio educacional;

o Registro e providências de requerimentos de discentes; e

o Gestão da infraestrutura de salas de aula, laboratórios, salas de convivência e demais áreas de

apoio a docentes e discentes.

Prestação de serviços de tecnologia e inovação (STI)

o Gerenciamento de estoques de insumos;

o Recepção e preparação de amostras;




28

o Execução de ensaios (físicos, químicos, colorimétricos etc.);

o Registro e arquivamento de resultados de ensaios realizados;

o Realização de serviços de consultoria;

o Apoio aos Departamentos Regionais na execução de projetos de consultoria e laboratoriais;

o Faturamento dos serviços de STI;

o Gerenciamento de projetos de STI; e

o Manutenção de acreditação requerida.

Avaliação dos serviços prestados

o Planejamento de pesquisas de satisfação de clientes (egressos, empresas);

o Desenho e realização de pesquisas de satisfação de clientes (egressos, empresas);

o Análise de avaliações do MEC;

o Análise dos resultados das pesquisas de satisfação de clientes (egressos, empresas);

o Gestão da central de atendimento;

o Elaboração de planos de ação para melhoria dos serviços prestados; e

o Atendimento a órgãos regulamentadores e de fiscalização.

Macroprocessos de apoio

Gestão de parcerias e alianças estratégicas

o Identificação de potenciais parceiros e aliados;

o Negociação de acordos de cooperação com fornecedores e clientes;

o Formalização de parcerias e alianças estratégicas;

o Gestão da REDE têxtil e de confecção: Institutos SENAI de Tecnologia (IST), Instituto SENAI

de Inovação (ISI) e Departamentos Regionais (DR); e

o Gestão de demais parcerias e alianças estratégicas.

Gestão de tecnologia da informação e comunicação

o Governança de TI;

o Integração e administração de dados;

o Arquitetura e conectividade;

o Produção;

o Service desk;

o Automação de escritório;

o Desenvolvimento e manutenção de sistemas; e

o Relacionamento com o sistema de videoconferência do Departamento Nacional.

Gestão de suprimentos

o Planejamento de aquisições e contratações;

o Solicitação de compras;

o Elaboração de termo de referência;

o Determinação do modelo de licitação;

o Condução de licitações;

o Desenvolvimento de fornecedores;

o Gerenciamento de fornecedores;

o Emissão de autorização de serviço;

o Recebimento físico de bens e materiais;




29

o Recebimento fiscal de itens adquiridos; e

o Estocagem e distribuição dos bens físicos adquiridos.

Planejamento e controle de gestão

o Elaboração e acompanhamento do planejamento estratégico;

o Elaboração de políticas, manuais, procedimentos e demais atos normativos;

o Elaboração e acompanhamento orçamentário;

o Gerenciamento de custos;

o Apuração de relatório de informações gerenciais mensais;

o Elaboração de prestação de contas anual;

o Envio de informações físicas e financeiras para consolidação no Departamento Nacional;

o Elaboração de Declaração Anual de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica para a

Receita Federal;

o Gerenciamento de projetos (da avaliação de viabilidade até o fechamento); e

o Gestão do desempenho.

Gestão contábil, financeira e fiscal

o Contabilização de operações e fechamentos mensal e anual;

o Emissão de demonstrações financeiras;

o Administração de aplicações financeiras;

o Registro e controle de contas a pagar e a receber;

o Administração de capital de giro;

o Cobrança de inadimplentes;

o Realização de pagamentos;

o Apuração e controle fiscal;

o Acompanhamento de auditorias externas;

o Gerenciamento de arquivo contábil;

o Gerenciar controles internos; e

o Administração de caixa de pronto pagamento.

Gestão de recursos humanos

o Admissão de empregados: seleção, contratação e integração;

o Rescisão contratual;

o Administração de férias;

o Fechamento da folha de pagamento de empregados;

o Contabilização da folha de pagamento;

o Medicina e segurança;

o Acompanhamento de pessoal: cultura e clima organizacional/ avaliação de desempenho;

o Administração de remuneração: cargos, salários e benefícios;

o Administração de carreira;

o Treinamento e desenvolvimento; e

o Administração da qualidade de vida dos empregados.

Gestão patrimonial e de serviços gerais

o Manutenção de cadastro de bens patrimoniais;

o Realização de inventários de bens patrimoniais;

o Segurança predial e de bens patrimoniais;




30

o Gestão da movimentação de bens patrimoniais;

o Gestão de alojamentos;

o Gestão de refeitórios; e

o Gestão de arquivo morto.

Apoio jurídico

o Elaboração de pareceres jurídicos;

o Administração do contencioso administrativo e judicial, sendo responsável pela elaboração das

petições, recursos e comparecimento às audiências;

o Sustentações orais nos Tribunais; e

o Assessoria nas licitações e contratos do SENAI CETIQT, examinando, quando demandado, os

editais, contratos e recursos.

Especificamente, com relação aos processos finalísticos, um maior detalhamento é mostrado no

Quadro 1.




31

Quadro 1 - Macroprocessos Finalístico

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis

Prospecção e

entendimento do

mercado

Identificar, formatar e realizar

ações para conhecer e

prospectar o mercado, obtendo

resultados efetivos que

assegurem a confiança e

credibilidade da instituição

perante seus clientes e

stakeholders.

Estudos de mercado

Estudos da concorrência

Entrevistas com as

indústrias e estudantes

Gestão de portfólio

Definição das bases da ação

comercial da empresa

Clientes internos

Diretoria do SENAI Nacional

Diretoria Executiva Colegiada

Conselho Técnico Consultivo

Gerência de Educação

Gerência de Tecnologia

Gerência de Estudos e Projetos

Especiais

Clientes Externos

Indústria

Estudantes

Redes SENAI

Fornecedores

Associações empresariais, industriais

ou profissionais

Governos locais, estatais e nacionais

Gerência de Relações com o

Mercado

Avaliação de tendências

e impactos na indústria

têxtil e de confecção

(T&C)

Desenvolver estudos e pesquisas

transversais a diferentes setores

da indústria, propondo novas

rotas tecnológicas, visando a

produção e difusão de

conhecimentos estratégicos para

a inovação em negócios,

fornecendo suporte ao

desenvolvimento de produtos e

serviços para as áreas de

educação, serviços de

tecnologia e inovação do

SENAI CETIQT.

Estudos de tendências

tecnológicas e

comportamentais

Elaboração de rotas

tecnológicas

Desenvolvimento de perfis

profissionais

Definição das linhas de

pesquisa e estudos

Disseminação dos estudos

da instituição

Gestão de portfólio junto as

áreas de negócio

Clientes internos






Gerência de Relações com o Mercado

Clientes Externos

Indústria

Estudantes

Redes SENAI

Fornecedores


ou profissionais


Gerência de Estudos

Prospectivos e Projetos

Especiais




32


Pesquisa,

desenvolvimento e

inovação – PD&I

Realizar pesquisas de cunho

técnico-científico para a criação

ou aprimoramento de novos

materiais, equipamentos,

produtos, processos e sistemas

com foco nas necessidades da

indústria.

Estudos de tendências

tecnológicas industriais

Desenvolvimento de

inovações tecnológicas em

processos e equipamentos

Disseminação dos estudos

interna e externamente

Oferta de serviços de

inovação

Gestão de portfólio junto as

áreas de negócio

Clientes internos






Especiais


Clientes Externos

Indústria

Estudantes

Redes SENAI

Fornecedores


ou profissionais

Instituto Nacional de Metrologia,

Qualidade e Tecnologia (Inmetro)

Associação Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT)

Gerência do Instituto SENAI

de Inovação em

Biossintéticos e

Coordenação de

Desenvolvimento,

Tecnologia e Inovação

Preparação de cursos Desenvolver, monitorar e

acompanhar os projetos

pedagógicos e planos de cursos

presenciais e a distância,

respeitando a legislação do

Ministério da Educação e

Itinerários Formativos

Nacionais.

Cursos de qualificação

profissional

Cursos técnicos

Cursos de aperfeiçoamento

Cursos de graduação

Cursos de extensão

Cursos de pós-graduação

Cursos in company

Clientes internos





Especiais


Clientes Externos

Indústria

Estudantes

Redes SENAI

Fornecedores


ou profissionais

Ministério da Educação (MEC)

Sindicatos dos professores do estado do

Rio de Janeiro (SIMPRO-RJ)

Coordenação Pedagógica

Coordenação da Escola

Técnica

Coordenação de Cursos

Superiores




33


Sindicato dos empregados em entidades

culturais, recreativas, de assistência social,

de orientação e formação profissional do

município do Rio de Janeiro (SENALBA –

RJ)

Desenvolvimento de


inovação (STI)

Implementar novos serviços de


considerando as normas

regulatórias vigentes e a

atualização tecnológica para

aumento da competitividade no

mercado.

Serviços Metrológicos

Ensaios

Calibrações

Serviços de Consultoria

Serviços de

Desenvolvimento e

Inovação tecnológica

Clientes internos






Especiais


Clientes Externos

Indústria

Estudantes

Redes SENAI

Fornecedores


ou profissionais




Técnicas (ABNT)


de Inovação em

Biossintéticos,

Coordenação de Serviços

Laboratoriais,

Coordenação de Serviços de

Consultoria e Coordenação

de Desenvolvimento,


Gestão de plantas piloto

e laboratórios

Coordenar a utilização das

plantas pilotos e laboratórios

para realização de aulas

práticas, estudos e pesquisas e


inovação.

Serviços Educacionais

Aulas práticas

Trabalhos de pesquisa

e estudos

Serviços de Tecnologia

Prototipagens

Testes laboratoriais

Estamparias

Desenvolvimento de

processos produtivos

Inovação em processos

produtivos

Clientes internos






Clientes Externos

Indústria

Estudantes

Redes SENAI

Fornecedores


ou profissionais





34





Técnicas (ABNT)


Sindicatos dos professores do estado do






RJ)

Marketing, comunicação

e vendas

Planejar, estruturar e comunicar

nas mais diversas mídias os

produtos e serviços da

instituição com base nas

estratégias comerciais e nos

interesses institucionais,

posicionando a imagem da

empresa junto ao seu público

externo

Entrevistas com as


Pesquisas in loco

Definição da estratégia de

marketing e comunicação

Coordenar as Agências de

Publicidade e Assessoria de

Imprensa

Clientes internos








Especiais

Clientes Externos

Indústria

Estudantes

Redes SENAI

Fornecedores


ou profissionais






Mercado

Seleção e admissão de

discentes

Realizar processos de seletivos

e de vestibular para a realização

de novas matrículas nos cursos

ofertados.

Matrículas

Clientes internos





Secretaria de Cursos




35



Negociação e

fechamento de serviços

de tecnologia e inovação

(STI)

Realizar a gestão e negociação

das propostas e demandas de

clientes internos e externos até a

efetivação da venda.


Ensaios

Calibrações


Serviços de

Desenvolvimento e


Clientes internos






Clientes Externos

Indústria

Estudantes

Redes SENAI

Fornecedores


ou profissionais


de Inovação em

Biossintéticos,


Laboratoriais,



de Desenvolvimento,



educação

Ofertar cursos de interesse da

indústria, nos diferentes níveis

de formação, com foco nos

segmentos têxteis, de confecção,

e químico.

Cursos de qualificação

profissional

Cursos técnicos

Cursos de aperfeiçoamento

Cursos de graduação

Cursos de extensão

Cursos de pós-graduação

Cursos in company

Clientes internos






Especiais


Clientes Externos

Indústria

Estudantes

Redes SENAI

Fornecedores


ou profissionais


Sindicatos dos professores do Estado do






RJ)

Coordenação da Escola

Técnica

Coordenação de Cursos

Superiores




36




(STI)

Ofertar serviços de tecnologia e

de inovação de interesse da

indústria com foco nos

segmentos têxteis, de confecção

e químico.


Ensaios

Calibrações


Serviços de

Desenvolvimento e


Clientes internos






Clientes Externos

Indústria

Estudantes

Redes SENAI

Fornecedores


ou profissionais




Técnicas (ABNT)


de Inovação em

Biossintéticos,


Laboratoriais,



de Desenvolvimento,


Avaliação dos serviços

prestados

Realizar pesquisas para

avaliação dos serviços prestados

e implementação de melhorias.

Pesquisas de satisfação

Entrevistas com as


atendidas

Avaliação de questionário

Clientes internos








Especiais

Clientes Externos

Indústria

Estudantes

Redes SENAI

Fornecedores


ou profissionais




Mercado

Fonte: Coordenação de Planejamento e Qualidade




37

3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E

OPERACIONAL

3.1 Planejamento Organizacional

Agenda Estratégica Nacional

O SENAI CETIQT vem elaborando todo o seu planejamento considerando os direcionadores

nacionais para o reposicionamento estratégico do Sistema Indústria SESI/SENAI/IEL.

Em 2015, a estratégia para o novo ciclo foi reformulada com base em conceitos da gestão

estratégica moderna, sendo o novo horizonte definido para 2015-2022. O foco estratégico para 2016

se mantém na busca pela qualidade dos produtos e serviços ofertados pelo SESI, SENAI e IEL, com

forte alinhamento à demanda da indústria, assim como promoção de ações de inovação, de incentivo

e de maior integração entre as Entidades.

A Agenda Estratégica Nacional foi apresentada pelo documento “Planejamento Estratégico

Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-2022”, composta pelos elementos estratégicos: Resultados

Esperados, Focos Estratégicos, Diretrizes Estratégicas e Grandes Desafios.

A seguir, é apresentada uma tabela representativa da Agenda Estratégica Nacional e os

Direcionadores Estratégicos e Grandes Desafios, que se aplicam a vocação e competência do SENAI

CETIQT:

Agenda Estratégica – horizonte 2015-2022

Fonte: Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-2022

Seguem listados os principais Direcionadores Estratégicos, aderentes as atividades

desempenhadas pelo SENAI CETIQT, por foco estratégico e seus respectivos Grandes Desafios, com

metas pactuadas para as rampas crescimento até 2018.

Foco Estratégico: Educação

DE – Direcionadores Estratégicos

GD – Grandes Desafios




38

DE.03 | Ampliar a qualidade da educação profissional e o ensino superior de acordo com a

necessidade da indústria, consolidando a Metodologia SENAI de educação profissional.

GD.03 | Assegurar no mínimo 95% de preferência das empresas pelos egressos dos cursos do

SENAI, considerando os cursos técnicos de nível médio.

GD.04 | Elevar para os níveis “ADEQUADO” ou “AVANÇADO”, no mínimo, 75% dos

concluintes na avaliação de desempenho de estudantes.

GD.05 | Dobrar o número de matrículas do ensino superior, atingindo o patamar de 40 mil

matrículas, priorizando cursos de engenharia e tecnólogos.

GD.06 | Realizar 20% das matrículas dos cursos de qualificação profissional e dos cursos técnicos

de nível médio por meio de educação a distância.

DE.05 | Fortalecer a atuação articulada de SESI, SENAI e IEL, voltada à educação para o

mundo do trabalho, para atender às necessidades da indústria.

GD.10 | Promover a inserção de 10 mil alunos e egressos do SENAI nas indústrias a partir de

ações do IEL.

Foco Estratégico: Tecnologia e Inovação

DE – Direcionadores Estratégicos

GD – Grandes Desafios

DE.09 | Prover soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para aumentar a

competitividade da indústria.

GD.17 | Realizar 300 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação de produto e de processo

para a indústria por meio dos Institutos de Inovação.

DE.10 | Prover soluções de Serviços de Tecnologia adequados às demandas e desafios da

indústria de forma sustentável.

GD.18 | Ampliar em 40% a prestação de serviço de metrologia.

GD.19 | Ampliar em 150% a prestação de serviço de consultoria em tecnologia.

GD.20 | Garantir 90% de sustentabilidade na prestação de serviços de tecnologia.

Direcionadores Estratégicos do SENAI CETIQT

O posicionamento estratégico do SENAI CETIQT está rigorosamente alinhado ao

direcionamento estratégico do Sistema Indústria, destacado pelo fato de ser uma unidade operacional

diretamente ligada ao Departamento Nacional do SENAI (SENAI/DN).

O SENAI CETIQT vem implementando ações para oferecer serviços educacionais, de

tecnologia e inovação, direcionados as necessidades da indústria mediante a utilização intensiva da




39

REDE formada pelos Institutos SENAI de Tecnologia (IST), Institutos SENAI de Inovação (ISI) e

Departamentos Regionais (DR).

Os direcionamentos estratégicos do SENAI CETIQT juntamente com os 17 (dezessete)

objetivos estratégicos foram consolidados em um Mapa Estratégico, aprovado pelo CTC a partir de

proposição da DEC para o horizonte de 2015 a 2019, conforme apresentado a seguir:

Para cada Objetivo Estratégico contido do mapa apresentado no item precedente, foram

definidas ações prioritárias que deverão ser executadas e medidas no horizonte de 2015-2019, de

forma a viabilizar a visão de futuro.

3.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício

A seguir encontra-se uma descrição sintética dos objetivos estratégicos, por meio das ações

prioritárias definidas [(C) Clientes, (F) Financeiro, (P) Processos e (A) Aprendizagem e

Crescimento]. Essas iniciaram-se em 2015, sendo uma parte realizada em 2016 e monitoradas através

de indicadores nacionais elencados no item 3.5 deste documento e pesquisas complementares.




40

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS AÇÕES PRIORITÁRIAS

C1 Atender com qualidade às

necessidades da indústria

têxtil e de confecção.

Aplicar pesquisa de egressos.

Aplicar pesquisa de satisfação do aluno e da indústria.

Garantir conformidade e aderência dos nossos produtos e

serviços com base em atos normativos e regulamentações

mais atuais.

Promover ações corretivas, com base nas pesquisas, para

elevar os ganhos percebidos com os produtos e serviços

fornecidos.

Elevar os conceitos dos cursos superiores e os índices dos

cursos técnicos no SAEP.

C2 Prover serviços tecnológicos,

inovação e educação

profissional, na fronteira do

conhecimento.

Capacitar pessoas, por intermédio de parceiras estratégicas

(nacionais e internacionais), com foco em absorção de:

tecnologia, práticas inovadoras etc.

Ofertar, proativamente, à indústria projetos e serviços

integrados entre as áreas de tecnologia, inovação e educação

profissional.

Definir linhas de pesquisa integradas (ST, I e EP) orientadas

à indústria, com foco em inovação.

Aumentar a produção acadêmica e científica (docente e

discente).

Avaliar modelos de incubadora de empresas de base

tecnológica.

Ofertar novos produtos com base nas pesquisas realizadas.

C3 Ser representativo para a

indústria têxtil e de

confecção.

Ampliar o marketshare.

Desenvolver produtos aderentes às necessidades da

indústria.

Ampliar o número de empresas atendidas.

Ampliar o HH em consultoria.

Ampliar o número de serviços laboratoriais.

Realizar projetos de inovação com as indústrias.

Elaborar um plano de comunicação e marketing do SENAI

CETIQT.

C4 Ampliar a oferta de educação

profissional e superior a

distância.

Estimular cultura de EaD, promovendo um ciclo contínuo

de capacitação dos docentes (professores conteudistas e

tutores).

Buscar parcerias com provedores de soluções educacionais

e simuladores dentro e fora da rede.

Assegurar a infraestrutura para desenvolvimento de

produtos EaD, agregando novas tecnologias no processo de

produção.

Garantir uma plataforma segura e confiável aos alunos e

tutores, contemplando uma integração completa entre SGE

e ambiente virtual de aprendizagem.

Ofertar novos cursos com base na demanda industrial.

F1 Elevar a sustentabilidade dos

serviços tecnológicos,

Captar recursos de fomento para projetos alinhados às

necessidades da indústria.




41

OBJETIVOS


inovação e educação

profissional.

Estruturar equipe técnica de venda voltada para os negócios,

visando aumentar o valor percebido dos produtos e serviços

prestados e a proatividade na abordagem aos clientes.

Otimizar o uso dos recursos físicos e materiais.

Ampliar a receita de serviços.

Melhorar a produtividade dos empregados.

F2 Elevar a sustentabilidade do

SENAI CETIQT.

Compartilhar os espaços físicos com terceiros visando a

redução de custo

Otimizar, de forma planejada, a utilização dos recursos

hídricos e energéticos com conscientização contínua do seu

uso.

Implementar programa de redução de despesas correntes.

P1 Estruturar Observatório da


confecção.

Realizar estudos prospectivos e tendências tecnológicas.

Estruturar roadmap com base a partir de estudos realizados

Disseminar os estudos realizados, interna e externamente.

Apoiar as áreas de negócio na estruturação de novos

produtos do seu portfólio.

P2 Promover a gestão integrada

do conhecimento e da

inovação entre as áreas

tecnológicas e de ensino.

Realizar projetos de pesquisa integrados (ST, I e EP)

orientados à indústria.

Difundir o conhecimento por intermédio de workshops.

Implantar sistema de gestão do conhecimento.

Sistematizar o trabalho em equipes multidisciplinares e

multisetoriais.

Potencializar canais de comunicação para divulgação de

experiências e competências.

P3 Atuar de forma articulada

com ISIs, ISTs, DRs e redes.

Promover reuniões com os Departamentos Regionais.

Estimular a pesquisa aplicada para fomentar parcerias e

negócios através do intercâmbio de profissionais.

Definir os modelos de consultorias e projetos em rede, à luz

das demandas identificadas.

Definir políticas comerciais diferenciadas para atuação em

rede.

Readequar a infraestrutura e rever o portfólio de serviços.

Participar e promover eventos estabelecendo uma rede de

serviços e novos negócios.

P4 Desenvolver soluções

inovadoras e competitivas de

interesse da indústria têxtil e

de confecção.

Implementar políticas de gestão de portfólio.

Criar Comitês de Gestão da Inovação (P&D&I).

Atuar com equipe multidisciplinar orientada por projetos.

Elaborar novos produtos

Desenvolver produtos e serviços em formatos flexíveis de

forma integrada com a indústrias

P5 Ter processos de gestão do

negócio (atividades fim e de

apoio) eficientes, eficazes,

efetivos e certificados.

Implantar sistema de qualidade (processos, normativos,

indicadores, certificação) orientados para o negócio.

Capacitar equipe nos procedimentos operacionais.

A1 Manter atualizada a estrutura

física e tecnológica e a

Captar recursos externos para contínua atualização da

infraestrutura tecnológica




42

OBJETIVOS


qualidade de outros ativos

estratégicos.

Implementar programa de manutenção (preventiva,

corretiva e preditiva)

Realizar parcerias com fabricantes de tecnologia para

viabilizar comodatos

Assegurar recursos próprios para investimento em

infraestrutura física e tecnológica

Participar de fóruns técnicos e tecnológicos que contribuam

para a atualização tecnológica

A2 Conhecer as necessidades da

indústria brasileira têxtil e de

confecção.

Realizar visitas técnicas à indústria

Participar de comitês setoriais e temáticos (governo,

indústria, academia, associações e sindicatos)

Coordenar Painéis de Especialistas

Implementar processo de CRM (ambientes, métodos,

tecnologias e capacidades para interação com a indústria)

Realizar encontros internos para disseminar as necessidades

mapeadas

A3 Dominar as melhores

tecnologias existentes e as

tendências relativas à


confecção.

Participar de feiras, congressos, seminários etc.

Capacitar empregados nas melhores tecnologias existentes

apoiados pelas parcerias estratégicas.

Realizar parcerias estratégicas com os Institutos de

Tecnologia e Inovação, universidades e empresas de

referência nacional e internacional.

Criar uma plataforma de gestão do conhecimento.

Realizar Semana de Inovação e Tecnologia.

Implantar programas de certificação de consultores e

especialistas.

Implementar plano de sucessão.

A4 Sedimentar a cultura voltada

ao alto desempenho, à

inovação, à excelência e aos

valores do SENAI CETIQT.

Implantar avaliação de desempenho baseada em metas por

equipes e individuais

Definir as competências necessárias para o alcance do alto

desempenho

Implementar programa de job rotation.

Estabelecer programas que valorizem a inovação.

Realizar ações para mapeamento da cultura organizacional e

definição de estratégia.

A5 Aprimorar competências em

gestão

Capacitar e desenvolver pessoas em gestão com base na

trilha de carreira.

Implementar programa de desenvolvimento da liderança.

Implantar boas práticas de gestão com base nos critérios da

FNQ.

A6 Promover ambiente propício

para atrair, desenvolver e

manter pessoas.

Medir o posicionamento do SENAI CETIQT em relação ao

ranking das melhores empresas para se trabalhar no RJ.

Estabelecer programa de meritocracia (promoção e

progressão).

Estabelecer canais de comunicação entre pessoas e áreas.

Intensificar programa de qualidade de vida.




43

3.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico

A estratégia de atuação do SENAI CETIQT revisada em 2015 se manteve para o ano de 2016.

O SENAI CETIQT prosseguiu na condução de um Programa de Projetos Estratégicos, no

âmbito tecnológico e educacional, orientados à visão de futuro, revisados orçamentariamente e

respeitando estratégia nacional.

Parte dos projetos que já estavam em andamento foram concluídos e outros passaram a

integrar o portfólio. Suas aprovações são realizadas por uma Comissão de Projetos, que conta com a

presença de Diretores, líderes dos projetos e áreas de apoio e suporte. O status dos projetos é

submetido à apreciação periódica do Conselho Técnico Consultivo.

Uma nova agenda de prioridades foi definida para o ano de 2016, entre eles: Estruturar

programas de pós-graduação para as Engenharias, internalizar competências de Fibras Químicas e

NãoTecidos, internalizar competências de lean manufacturing, Ampliar a oferta de educação em EaD

e Reposicionar a imagem do SENAI CETIQT.

As prioridades anteriores resultaram em projetos estratégicos, que passaram a compor o

portfólio institucional, sendo acompanhados e monitorados em Comitê: Implementação do ISI em

Biossintéticos, Implementação da Avaliação de Desempenho e Projeto Customer Relationship

Management (CRM), somados ao projeto de Modernização dos Laboratórios.

Os demais projetos estratégicos continuaram sendo acompanhados, já que estavam em fase

avançada de execução: Modernização Tecnológica das Plantas Piloto, Educação a Distância (EaD)

dos Cursos Técnico Têxtil e Vestuário e Sistema de Gestão Educacional.

3.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

Toda a estratégia de posicionamento do SENAI CETIQT se manteve rigorosamente alinhada

ao direcionamento estratégico do Sistema Indústria.

As ações do SENAI CETIQT visam sustentar os focos de atuação, garantir os resultados

esperados e contribuir para a rampa de crescimento nacional, estabelecidos nas diretrizes estratégicas

nacionais.

3.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos

O monitoramento dos objetivos estratégicos e metas por negócio e gerais são realizados por

intermédio de indicadores de desempenho financeiros, produção e qualidade, acompanhados

mensalmente e divulgados por intermédio de Relatórios Executivos e avaliados em reuniões

gerenciais.

As fontes dos dados para cálculo dos indicadores são sistêmicas e oriundas das bases

nacionais, alimentadas regularmente pelas áreas de negócio.




44

3.3 Desempenho Orçamentário

3.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade

da unidade

Em razão da referência exclusiva à Lei Orçamentária Anual – LOA, no item em questão, tais

informações dizem respeito somente às entidades da Administração Pública, não sendo, portanto,

aplicáveis ao SENAI CETIQT.

3.3.2 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário

Não houve eventos relevantes que tenham prejudicado o desenvolvimento das ações

planejadas, tais como: dotação insuficiente, contingenciamento, não obtenção de licença ambiental,

liberação de recursos orçamentários e financeiros fora dos prazos previstos, falta de estrutura,

problemas na licitação etc. Pequenos desvios em relação ao planejamento são naturais em quaisquer

projetos complexos.

3.3.3 Execução descentralizada com transferência de recursos

Quadro 2 - Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios

Unidade concedente ou contratante

Nome: SENAI CETIQT

Modalidade

Quantidade de instrumentos

celebrados Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00)

2016 2015 2014 2016 2015 2014

Convênios (1) - - - - - -

Patrocínios (2) 02 01 01 7.860.000,00 7.700.000,00 6.915.247,00

Auxílios a Terceiros (3) - 01 02 2.500.019,59 2.853.624,83 3.848.605,47

Totais 02 02 03 10.360.019,59 10.553.624,83 10.763.852,47

Fonte: Coordenação de Planejamento e Qualidade.

Obs.:

(1) Não foram celebrados convênios com contrapartidas financeiras durante os exercícios de 2014, 2015 e

2016.

(2) Os valores apresentados na modalidade de Patrocínio correspondem às ações complementares e de

oportunidade identificadas para a divulgação da marca SENAI CETIQT e dos seus serviços educacionais.

(3) Os valores referentes à modalidade de Auxílios Financeiros correspondem aos projetos iniciados em

exercícios anteriores à 2016, sendo executado ao longo do ano conforme plano de trabalho e Ordem de Serviço

Conjunta nº 03/2016. Dentre os 04 auxílios em execução, foi finalizado o relativo ao Departamento Regional

do Espírito Santo.

Cabe destacar, que as mesmas legendas devem ser consideradas para os quadros 4 e 5 a seguir.




45

Visão Gerencial da Prestação de Contas dos Recursos pelos Recebedores

Quadro 3 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas modalidades de convênio,

contratos de repasse e instrumentos congêneres Valores em R$ 1,00

Unidade Concedente

Nome: SENAI CETIQT

Exercício da

Prestação das

Contas

Quantitativos e montante

repassados

Instrumentos

(Quantidade e Montante Repassado)

Convênios Contratos de

repasse Patrocínio

Exercício do

relatório de

gestão

Contas

Prestadas

Quantidade - 04 02

Montante

Repassado - 2.500.019,59 7.860.000,00

Contas

NÃO

Prestadas

Quantidade - 01 -

Montante

Repassado - 0,00 -

Exercícios

anteriores

Contas

NÃO

Prestadas

Quantidade - - -

Montante

Repassado - - -


Visão Gerencial da Análise das Contas Prestadas

Quadro 4 - Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão

Valores em R$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante

Nome: SENAI CETIQT

Contas apresentadas ao repassador no exercício

de referência do relatório de gestão

Instrumentos

Convênios Contratos de

repasse Patrocínio

Contas analisadas

Quantidade aprovada - 04 02

Quantidade reprovada - - -

Quantidade de TCE

instauradas - NA NA

Montante repassado

(R$) - 2.500.019,59 7.860.000,00

Contas NÃO

analisadas

Quantidade - - -

Montante repassado

(R$) - - -





46

Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos

Item não aplicável.

3.3.4 Informações sobre a realização das receitas

Quadro 5 – Demonstração da receita prevista e arrecadada

Receitas Previsão 2016 Arrecadação

Efetiva 2016 Previsão 2015

Arrecadação

Efetiva 2015

Receitas Correntes 85.354.770,96 80.447.103,36 107.380.640,56 106.338.202,99

Receitas de Contribuições 50.465.164,00 49.988.182,00 76.776.692,00 73.989.155,97

Receita Patrimonial 13.361.216,39 14.549.503,50 11.767.223,14 14.492.717,11

Receitas Industrial - - - -

Receitas de Serviços 21.041.257,90 15.221.086,52 18.075.776,93 17.087.928,78

Outras Receitas Correntes 487.132,67 688.331,34 760.948,49 768.401,13

Receitas de Capital 43.564.467,04 16.773.215,27 29.125.994,30 3.496.355,71

Alienação de Bens - 37.552,00 - 207.770,00

Transferências de Capital - - - -

Convênios 3.269.710,00 1.735.663,27 3.981.872,05 3.288.585,71

Operações de Crédito 11.589.693,00 -

Outras Receitas de Capital 28.705.064,04 15.000.000,00 25.144.122,25 -

Total 128.919.238,00 97.220.318,63 136.506.634,86 109.834.558,70

Fonte: Coordenação de Planejamento e Qualidade.

Receita de Contribuição deste exercício foi inferior ao orçado em 1%, o que é decorrente da

variação quando na estimativa da atividade econômica da indústria para o ano corrente e,

consequentemente, o reflexo na receita da contribuição do adicional. Assim como em 2015, o ano

de 2016 foi de retração industrial e econômica, impactando negativamente a arrecadação que

origina a parcela da contribuição adicional que cabe ao SENAI CETIQT.

Quanto à Receita Patrimonial, houve aumento de 9% sobre o previsto devido ao maior rendimento

das aplicações financeiras, quando comparado ao valor previsto, devido à curva ascendente da

taxa SELIC e juros reais incidentes sobres os valores aplicados. Soma-se a isso, o maior valor

aplicado em função de investimentos previstos, porém não desembolsados no período.

As Receitas de Serviços ficaram 28% abaixo do orçado, parte devida a retração de carga horária

contratada, atrelada a diminuição na quantidade de créditos contratados para o ano, no âmbito

educacional. Soma-se a isso, o reflexo na retração do mercado, afetando diretamente a venda de

serviços de tecnologia e inovação.




47

A Receita de Convênio foi inferior ao orçado em 47%, principalmente em função do convênio

com o SEBRAE no projeto Inova Moda, em que houve uma defasagem no cronograma de

realizações das ações, o que levou ao reconhecimento de receitas inferior ao orçado.

Outras Receitas Correntes se mantiveram em linha com o orçado;

Foram alienadas, por meio de leilão, máquinas sucateadas, no valor total de R$ 37.552,00;

A Receita de Capital prevista refere-se à necessidade de abertura de crédito orçamentário para

cobertura de despesas orçamentárias e tem sua utilização vinculada ao volume de investimentos.

Como parte destes foi postergada para 2017, o uso de tais recursos previstos em 2016 não foi

necessário. Além disso, a geração de caixa operacional, a partir de uma gestão de custos mais

eficiente, também ajudou na dispensa do uso de Receitas de Capital em 2016, sendo utilizado

apenas o montante de R$ 15.000.000,00.




48

3.3.5 Informações sobre a execução das despesas

Quadro 6 - Despesas totais por modalidade de contratação – Exercício 2016

Valores

em R$ 1,00

Despesa/Conta $ %

Modalidade de Licitação Contratações Diretas[1]

Concorrência Convite Pregão Concurso Dispensa por

valor

Demais

Dispensas Inexigibilidade

Pessoal e Encargos Sociais 49.438.264,49 51,2%

Juros e Encargos da Dívida 113.123,94 0,1%

Contribuições (Correntes)

Subvenções Sociais (Correntes) 2.664.201,31 2,8%

Diárias 724.947,58 0,8%

Material de Consumo 2.457.021,45 2,5% 1.033.214,14 930.408,73 175.383,07

Passagens e Despesas com Locomoção 1.242.909,01 1,3% 781.359,16 37.417,35

Outros Serviços de Terceiros 26.909.952,14 27,8% 3.718.007,02 281.783,81 7.540.211,90 1.294.648,56 178.456,02 2.302.806,05

Arrendamento Mercantil

Auxílios (Capital)

Obras e Instalações (Capital) 5.841.926,00 6,0% 5.780.936,00 61.090,00

Equipamentos e Material Permanente (Capital) 7.239.592,66 7,5% 9.462.870,61 190.019,06 9.920,00 239.358,81

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida




49

Fonte: Gerência de Administração e Gerência de Planejamento e Finanças.

Obs.:

(1) Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC); Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC).

(2) Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, Subvenções Sociais e Diárias não se enquadram em qualquer modalidade de licitação. A diferença encontrada

referente aos valores expostos para pessoal e encargos sociais no valor de R$ 570.427,56 entre o quadro 6 e 8 deve-se a concessão de bolsas a estudantes do sistema

indústria.

(3) Em Material de Consumo parte do que foi contabilizado como despesa, no valor de R$ 318.015,51 foi apropriação de estoques existentes e baixas em estoque, não sendo

identificada a modalidade de licitação.

(4) Em Passagens e Despesas com Locomoção, há despesas com reembolsos de viagens, no valor de R 424.132,50 que não se enquadram em qualquer modalidade de licitação.

(5) Em Outros Serviços de Terceiros não se enquadram em qualquer categoria de licitação o montante de R$ 1.311.021,32, relativo a: despesas diversas; despesas financeiras;

impostos, taxas e contribuições; e RPAs.

(6) Em Outros Serviços de Terceiros há R$ 2.341.167,46 incluídos em inexigibilidades que correspondem a ocupação e utilidades e R$ 7.860.000,00 são referentes a patrocínios

conforme informado no quadro 2.

(7) Equipamentos e Material Permanente (Capital) há R$ 2.662.575,82 provisionados como investimentos, mas cujo pagamento não foi concluído, portanto não teve o processo

de aquisição identificado por tipo de licitação.




50

Quadro 7 – Execução das Despesas de Entidade – Exercício 2015

Fonte: Gerência de Administração e Gerência de Planejamento e Finanças

Obs.:

(1) Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC); Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC).

(2) Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, Subvenções Sociais e Diárias não se enquadram em qualquer modalidade de licitação.

(3) Em Material de Consumo parte do que foi contabilizado como despesa, no valor de R$ 117.679, foi apropriação de estoques existentes e baixas em estoque, não sendo identificada

a modalidade de licitação.

(4) Em Passagens e Despesas com Locomoção, há despesas com reembolsos de viagens, no valor de R 828.101,57 que não se enquadram em qualquer modalidade de licitação.

Valores em R$ 1,00

Concorrência Convite Pregão Concurso Dispensa por valor Demais Dispensas Inexigibilidade

Pessoal e Encargos Sociais 47.401.614,60 44,20%

Juros e Encargos da Dívida 151.324,18 0,10%

Contribuições (Correntes)

Subvenções Sociais (Correntes) 3.218.576,83 3%

Diárias 876.854,26 0,80%

Material de Consumo 2.703.940,73 2,50% 125.708,56 1.196.981,82 1.245.503,74 18.067,51

Passagens e Despesas com Locomoção 1.354.097,47 1,30% 525.995,90

Outros Serviços de Terceiros 30.346.838,13 28,30% 3.611.103,71 331.356,85 9.387.700,19 1.008.423,23 126.268,92 11.572.623,60

Arrendamento Mercantil

Auxílios (Capital)

Obras e Instalações (Capital) 3.171.498,42 3% 3.044.157,96 110.398,63

Equipamentos e Material Permanente (Capital) 17.899.081,11 16,70% 16.042.686,18 272.686,99 891.960,75

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Despesa/Conta $ % Modalidade de Licitação Contratações Diretas[1]




51

(5) Em Outros Serviços de Terceiros não se enquadram em qualquer categoria de licitação o montante de R$ 2.398.096,81, relativo a: auxílios a terceiros; despesas diversas; despesas

financeiras; impostos, taxas e contribuições; e RPAs.

(6) Em Outros Serviços de Terceiros há R$ 3.112.291,86 incluídos em inexigibilidades que correspondem a ocupação e utilidades.

(7) Em Obras e Instalações (Capital) e Equipamentos e Material Permanente (Capital) há R$ 708.689,02 provisionados como investimentos, mas cujo pagamento não foi concluído,

portanto não teve o processo de aquisição identificado por tipo de licitação.

(8) Há R$ 51.092,37 em despesas realizadas por fundo fixo, de diversas naturezas, que não estão incorporadas nos tipos de licitações.




52

Despesas por grupo e elemento de despesa

Quadro 8 – Demonstração das despesas correntes e capital

Despesa Corrente

Grupos de Despesa Prevista Realizada

2016 2015 2016 2015

1.Despesas de Pessoal 48.166.404,79 50.608.985,17 50.008.692,05 47.401.614,60

Vencimentos e vantagens fixas 27.099.083,49 27.163.375,34 25.346.601,96 24.729.874,17

Obrigações patronais 14.362.334,00 16.199.091,01 18.257.818,50 17.606.982,84

Demais elementos do grupo 6.704.987,30 7.246.518,82 6.404.271,59 5.064.757,59

2.Juros e Encargos da Dívida - - - -

3.Outras Despesas Correntes 53.544.575,96 57.216.755,27 33.541.727,87 38.651.631,60

Outros serviços de terceiros 28.263.864,34 30.668.499,02 25.193.218,01 29.548.235,44

Subvenções sociais 13.606.584,84 16.743.170,72 2.664.201,31 3.218.576,83

Material de consumo 3.871.617,56 2.318.140,84 2.457.021,45 2.703.940,73

Demais elementos do grupo 7.802.509,22 7.486.944,69 3.227.287,10 3.180.878,60




53

Despesa de Capital

Grupos de Despesa Prevista Realizada

2016 2015 2016 2015

4. Investimentos 27.208.257,25 28.680.894,42 13.081.518,66 21.070.579,53

Equipamentos e material permanente 15.901.440,11 17.064.777,81 7.239.592,66 17.899.081,11

Obras e instalações 11.306.817,14 11.616.116,61 5.841.926,00 3.171.498,42

5. Inversões Financeiras - - - -

6. Amortização da Dívida - - - -

Fonte: Gerência de Planejamento e Finanças

Obs.:

(1) A diferença encontrada referente aos valores expostos para pessoal e encargos sociais no valor de R$ 570.427,56 entre o quadro 6 e 8 deve-se a concessão de bolsas a estudantes

e bolsistas e estudantes do sistema indústria.

(2) No grupo de despesa, despesa de pessoal referentes a Demais Elementos do Grupo foram consideradas as seguintes contas contábeis: auxílio creche, benefícios diversos, plano

de assistência médica, plano de previdência complementar, seguro de vida, vale refeição, auxílio a bolsistas e estagiários, estudantes do sistema indústria, outras bolsas e

estágios.

(3) No grupo de despesa, outras despesas correntes referentes a Demais Elementos do Grupo foram consideradas as seguintes contas contábeis: despesas bancárias, ajuda de

custos viagens, diárias de representação de terceiros, diárias viagens no país e no exterior, prêmios, brindes e condecorações, hospedagens, locação de veículo, passagens

nacionais e internacionais, seguro viagens, transportes urbanos e em viagens, assessoria, consultoria e auditoria.

ANÁLISE CRÍTICA DA REALIZAÇÃO DA DESPESA

Em 2015, as despesas com Pessoal e Encargos representaram 60% das despesas totais. A variação positiva de apenas 5% das despesas em 2016

comparado a 2015 é reflexo da redução do quadro, já que compensou os reajustes salariais decorrente de Acordos Coletivos com os sindicatos

SINPRO e SENALBA e os custos rescisórios;




54

A relativa estabilidade de Outras Despesas Correntes decorreu de gestão orientada à melhor eficiência no uso dos recursos da Unidade, tendo

absorvido a pressão inflacionária no período; e

A variação entre o previsto e o realizado com relação aos investimentos deveu-se à natureza complexa das aquisições de equipamentos e materiais

permanentes com funcionalidades extremamente específicas, às vezes até singular. Com relação às obras, houve atraso no cronograma das entregas,

impactando nas medições.




55

3.4 Desempenho operacional

Em 2015, durante o processo de acompanhamento do Planejamento Estratégico Integrado SESI-

SENAI-IEL 2015-2022 e estudos prospectivos, constantemente realizados pelo SENAI DN,

verificou-se turbulento contexto político e econômico no país. Tal cenário poderia trazer impactos

para os grandes desafios à gestão. Assim, se fez necessária revisão da Estratégia Nacional afim de

potencializar o alcance dos resultados esperados, adequando-os às novas necessidades da indústria

brasileira.

Observou-se que com a evolução produtiva e a nova configuração do comércio internacional

e nacional, as indústrias brasileiras tiveram seus desafios aumentados, principalmente em relação ao

aumento de produtividade e competitividade na busca pela manutenção e criação de novos mercados.

Esses desafios têm gerado uma nova demanda de soluções, mais ampla e integrada, com uma

atuação ainda mais sofisticada e focada na contribuição para a melhoria do desempenho industrial.

Diante deste cenário, o SENAI CETIQT atuou na implementação de um Instituto SENAI de

Inovação em Biossintéticos, assim como na oferta de serviços tecnológicos com maior valor agregado

ao mercado. No âmbito educacional, as ações foram focadas em assegurar a qualidade do portfólio,

bem como iniciar a oferta de cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD), visando maior

capilaridade nacional e complementariedade aos serviços ofertados pelos regionais.

Através de ações sinérgicas entre as áreas de Tecnologia e Inovação e a Área Educacional,

como participação da equipe técnica como orientadores e examinadores dos trabalhos de conclusão

de cursos de graduação e concessão de estágios internos, foi possível identificar novos produtos

educacionais, para lançamento a partir de 2017/2018, que contemplem metodologias e quesitos

tecnológicos e de inovação na fronteira do conhecimento, baseado nos estudos e serviços em

maturidade pelos institutos.

O cenário econômico de forte retração teve impacto significativo nos resultados apurados para

o período. Contudo, como já ressaltado, o desempenho operacional da Unidade em 2016 foi marcado

pelo início de uma mudança no perfil dos serviços de tecnologia e inovação, bem como na

reestruturação do portfólio de serviços da entidade com a finalidade de dar maior efetividade aos

serviços ofertados.

A seguir, serão demonstrados por meio dos indicadores de desempenho monitorados ao longo

de 2016, os índices alcançados.

Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos – ISI

Em fase de implementação, o citado Instituto foi criado em 2015. Único no país surgiu a partir

de uma necessidade da indústria química para desenvolver soluções em química sustentável por meio

de biotecnologia e novos recursos renováveis para o estabelecimento de produtos e processos, visando

atender à demanda de PD&I da indústria química brasileira, associando crescimento da produção

nacional de petróleo à geração de produtos de maior valor agregado de correntes daí provenientes.




56

Com escopo e infraestrutura definidos a partir de metodologia desenvolvida pelo Instituto

Fraunhofer, maior organização de pesquisa aplicada da Europa, ao longo deste primeiro ano de

operação, o citado Instituto já contratou cerca de 11 projetos para prestação de serviços a empresas

diversas, representantes da indústria petroquímica, química, papel e celulose, os quais se distribuem

pelas três plataformas tecnológicas, a saber: biologia sintética, transformação química e engenharia

de processos. Alguns desses contratos tem por base o Edital SESI SENAI de Inovação

(http://www.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/7b/e6/7be69926-556b-42f3-8b05-

4d39531f6ca4/lista_aprovados_ciclo20162.pdf) e outros contemplam a contratação direta do

Instituto para serviços específicos junto as empresas.

Com uma previsão no plano de negócios de faturar R$ 300 mil em 2016, o Instituto faturou

mais de R$ 800 mil, atingindo assim um valor mais de 100% superior àquele planejado para o

exercício.

Em novembro último o Instituto teve ainda aprovado no Edital SESI SENAI de INOVAÇÃO

mais 2 projetos que deverão ter início em fevereiro de 2017. São serviços na área de biotecnologia e

contemplam um faturamento adicional até 2018 de cerca de R$ 1 milhão. Neste momento estão em

negociação projetos para prestação de serviços de PD&I junto a diversas empresas.

O referido Instituto foi submetido em 2016 a sua primeira avaliação de maturidade, a partir

de uma metodologia desenvolvida em conjunto pelo SENAI/DN e pelo Instituto Fraunhofer, visando

acompanhar e comparar a evolução dos Institutos de Inovação SENAI. A partir da avaliação de

diversos parâmetros é dada uma nota ao Instituto, a qual deve seguir uma curva de evolução pré-

definida. Os parâmetros chave são performance, estrutura e processos. O Instituto ISI –

Biossintéticos, com apenas 2 anos de funcionamento – planejamento e implantação, recebeu nota 4A

estando, portanto, não apenas dentro dos parâmetros exigidos, mas superando as expectativas,

conforme observa-se no quadro abaixo:

http://www.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/7b/e6/7be69926-556b-42f3-8b05-4d39531f6ca4/lista_aprovados_ciclo20162.pdf

http://www.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/7b/e6/7be69926-556b-42f3-8b05-4d39531f6ca4/lista_aprovados_ciclo20162.pdf




57

Analise de maturidade do ISI – Biossintéticos

Fonte: Instituto SENAI de Inovação em Biossintéticos – ISI.

Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil e Confecção – IST

Em diferente fase de implementação, o Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil e Confecção –

IST oferta serviços de Consultoria e Metrologia. A área de Consultoria foi remodelada para ser

composta por uma equipe de consultores capacitados na ferramenta de Lean Manufacturing, que visa

a realização de um processo produtivo com menos desperdício, maior qualidade e redução de tempo

e custo. Um dos grandes programas previstos e realizados em 2016 pela equipe de consultoria foi

Programa Brasil+Produtivo que estimula a eficiência no processo produtivo das industrias em no

mínimo 20%.

Através do trabalho realizado pelo SENAI CETIQT junto as empresas foi possível se obter

um ganho em produtividade na ordem de 64 % nas empresas atendidas, conforme observa-se no

quadro abaixo:




58

Empresas

% de Aumento

de Pçs

Produzidas

% de Aumento de

Produtividade

% de diminuição

no Tempo de

processo

% de

diminuição da

Movimentação

% de

diminuição de

Lead time

Abianquini 27% 27% 12% 67% 35%

Bebel Baby 84% 84% 27% 61% 77%

Desejo de Usar 82% 82% 50% 59% 100%

Doce Menta 42% 42% 29% 50% 96%

JSRT 50% 50% 29% 52% 23%

Maria Helena

Albertini 127% 127% 56% 84% 9%

Yasmin 74% 74% 33% 67% 20%

Base Avançada 59% 21% 11% 67% 49%

Elizabeth Tardin 42% 42% 29% 50% 96%

MIT 51% 51% 33% 53% 71%

Leovilu 38% 54% 0% 65% 0%

Sávio 83% 84% 0% 57% 57%

Have Fun 65% 65% 13% 44% 13%

Polén 40% 38% 0% 70% 48%

Della Spiga 53% 53% 0% 79% 65%

Montereis -8% 162% 27% 40% 19%

Munditêxtil 67% 40% 0% 65% 5%

Total Geral 57% 64% 21% 61% 46%

Fonte: Gerência de Tecnologia.

Na área de Metrologia, o foco se voltou para aumento do escopo dos serviços em função da

ampliação física dos laboratórios Físicos, Químicos, Microbiológicos, Toxicidade, Colorimetria e

Flamabilidade tendo sido, este último, conforme já mencionado, credenciado pelo Ministério do

Trabalho e Emprego. Tal credenciamento concedeu ao SENAI CETIQT o título de primeira

instituição da América Latina a obter certificação para realizar este ensaio, que antes somente era

realizado fora do país, gerando impacto direto nos custos produtivos das empresas.

Custumer Relationship Management – CRM

Iniciou-se o projeto de implementação da ferramenta Custumer Relationship Management –

CRM, com o apoio do SENAI DN, cujo objetivo é realizar a gestão de relacionamento com o cliente

voltada ao entendimento e antecipação das suas necessidades.

A Gerência de Relações com o Mercado - GRM deixou de ser apenas uma área de

comunicação institucional passando a ser responsável pelo reposicionamento e relacionamento da

instituição perante o mercado/ público-alvo visando uma atuação mais forte em ferramentas, mídias

e veículos digitais para tornar os produtos ofertados pelo SENAI CETIQT mais atrativos para

empresas/ alunos.

Área educacional

Observou-se que na área educacional a retração econômica impactou diretamente no

aluno/hora, pois o total de cargas horárias contratadas efetivamente por aluno nos cursos de longa

duração foram menores. Contudo, o SENAI CETIQT direcionou suas ações dividindo a linha




59

estratégica em 3 (três) frentes visando diminuir o impacto da crise e tornar os cursos oferecidos mais

atrativos ao público: a) visitas prospectivas a escolas; b) campanhas publicitárias através de mídias

Off-Line e On-Line e, c) telemarketing ativo visando tornar o portfólio da instituição mais atrativo

aos alunos. Para tanto, foram criados novos cursos nas modalidades: extensão, aperfeiçoamento,

qualificação e pós-graduação.

Seguindo a estratégia de sinergia entre a área educacional e tecnológica os Institutos SENAI

em Biossintéticos (ISI) e o Tecnológico Têxtil e de Confecção (IST), já firmaram uma parceria com

a Gerência de Educação para participação dos nossos alunos no próximo exercício do programa de

iniciação científica, envolvendo, desta forma, todas as áreas de pesquisa e desenvolvimento de

produtos e serviços na formação dos alunos. O edital já se encontra disponível na plataforma para

acesso dos alunos interessados.

Vale lembrar que o SENAI CETIQT oferece cursos técnicos e de graduação na área de

química e tem tradição na área de serviços químicos/têxteis, a integração entre a área educacional, o

ISI e o IST traz uma oportunidade de sinergia que poderá trazer resultados a curto prazo. Alunos do

SENAI CETIQT representam um campo fértil para explorar a preparação de recursos humanos e o

desenvolvimento de trabalhos de interesse da indústria durante o período de formação dos mesmos.

Importante também ressaltar que em 2016 os alunos do SENAI CETIQT venceram os

concursos Yamamay e Olimpíada do Conhecimento, e, vem participando de programas como ciência

sem fronteiras, em cooperação com o governo federal, aproximando e despertando os futuros

profissionais para as linhas de pesquisa desenvolvidas na instituição.

Outras ações:

Em 2016 o SENAI CETIQT realizou ainda diversas ações institucionais em conjunto com a

Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), que é hoje, a maior entidade

representativa das indústrias de toda cadeia do setor têxtil e do vestuário do país visando identificar

as necessidades da indústria e conectá-las as melhores práticas e oportunidades para aumento da

competitividade. Dentre os projetos e ações que tiveram andamento em 2016 destacam-se:

• Seminários e Comitês – Participação ativa da equipe de Estudos, Pesquisa e Projetos

Especiais do SENAI CETIQT junto ao Comitê Superior da Indústria Têxtil e de

Confecção Brasileira na seleção de temas e orientações de pesquisa.

• Projeto Visão 2030 – Consolidação de estudos, pesquisas e observações que orientarão

as estratégias para o setor Têxtil e de Confecção brasileiro até 2030, coordenado pela

ABIT, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e SENAI CETIQT,

orientado para o segmento de Confecção e considerando competências em design e

fibras, e o uso de novos canais de ligação com o consumidor.

• Indústria 4.0 – Publicação de livro “Quarta Revolução Industrial - A Indústria 4.0”,

oriundo do Projeto Visão 2030, tratando da temática dos sistemas altamente inteligentes,

conectados entre si para criar uma cadeia de valor inteiramente digital, independente, de

forma cooperativa e sem a intervenção humana.

• Acordo de Cooperação Técnica ABIT – Este acordo visa a realização de diversos

estudos com a ABIT, que tem como objetivo identificar o posicionamento e

oportunidades da indústria Têxtil e de Confecção brasileira em relação ao mercado

global.




60

A publicação do livro “Quarta Revolução Industrial - A Indústria 4.0”, em parceria com a

Associação Brasileira da Industria Têxtil e de Confecção (ABIT), motivou a criação no SENAI

CETIQT do projeto para a implantação da primeira Fábrica Modelo de Indústria 4.0 de Confecção,

que consiste em sistemas altamente inteligentes, atuando conectados entre si para criar uma cadeia de

valor inteiramente digital, independente, de forma cooperativa e sem a intervenção humana. A ideia

é a implantação de uma planta modelo para realização de estudos, servindo de referência para o

desenvolvimento da indústria nacional com previsão de conclusão para até outubro de 2018.




61

3.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho

Quadro 9 – Indicadores Institucionais – Regras de Formação dos Principais Indicadores

Nº Nome do

Indicador

Índice de

Referência (1)

Índice

Previsto

Índice

Alcançado Periodicidade

Descrição

1 Quantidade de

matrículas 8.077 3.605 5.771 Mensal Somatório das matrículas realizadas no período em todos os cursos

2 Quantidade de

alunos-hora 1.624.973 1.797.316 855.644 Mensal Somatório das horas de aula de todos os alunos em todos os cursos

3 Receita de serviços

de educação (RSE) R$ 14.022.309 R$ 15.832.262 R$ 11.411.251 Mensal

Receita de Serviços (RS) = Receita de Serviços Educacionais (mensalidades) –

Provisão Contra Liquidação Duvidosa – Receitas Canceladas

4

Quantidade de

relatórios - ensaios

e calibrações

13.402 14.761 9.408 Mensal Somatório dos relatórios de ensaios e calibrações emitidos

5

Quantidade de

serviços atendidos –

ensaios e

calibrações

ND (2) 12.028 4.341 Mensal Somatório dos serviços de ensaios e calibrações prestados

6

Quantidade de

serviços atendidos -

consultorias

28 74 74 Mensal Somatório dos serviços de consultoria prestados

7

Quantidade de hora

técnicas -

consultorias

17.335 19.986 14.269 Mensal Somatório dos homens hora realizados nos serviços de consultoria

8

Quantidade de

empresas atendidas

– ensaios e

calibrações

345 400 367 Mensal Somatório de pessoas jurídica e físicas atendidas nos serviços de ensaios e calibrações

9

Quantidade de

empresas atendidas

– consultorias

42 74 61 Mensal Somatório de pessoas jurídica e físicas atendidas nos serviços de consultoria

10

Receita de serviços

de tecnologia e

inovação (RSTI)

R$ 6.354.205 R$ 8.478.706 R$ 5.545.498 Mensal Receita de Serviços (RS) = Receita de Serviços Técnicos e Tecnológicos (emissão de

faturas) – Provisão Contra Liquidação Duvidosa – Receitas Canceladas




62

Nº Nome do

Indicador

Índice de

Referência (1)

Índice

Previsto

Índice

Alcançado Periodicidade

Descrição

11

Auto

sustentabilidade

(AS)

41,8% 29,3% 23,7% Mensal

AS = RC / DC x 100

Onde:

Receitas de Serviços, Convênios e Outras Correntes (RC) = Receita de Serviços

Educacionais (mensalidades) + Receita de Serviços Técnicos e Tecnológicos (emissão

de faturas) + Outras Receitas Correntes + Receitas de Convênios – Provisão Contra

Liquidação Duvidosa – Receitas Canceladas

Despesa Corrente (DC) = Pessoal + Ocupações e Utilidades + Materiais + Transporte

e Viagens + Material de Distribuição Gratuita + Serviços de Terceiros (excluindo

patrocínios) + Impostos, Taxas e Contribuições + Convênios + Despesas Diversas

(pedágio, estacionamento, cartoriais etc.) + Despesas Financeiras

12

Relação entre

Despesas de Pessoal

(DP) e Receita

Total (RT)

43,2% 60,0% 60,9% Mensal

DP% = DP / RT x 100

Onde:

Despesa com Pessoal (DP) = Salários + Benefícios + Encargos Sociais + Mão de Obra

Temporária + Bolsistas e Estudos

Receita Total (RT) = Receita Compulsória + Receitas Patrimoniais + Receita de

Serviços + Receitas de Convênios + Outras Receitas Correntes (ex.: alojamento,

lanchonete) – Provisão Contra Liquidação Duvidosa – Receitas Canceladas

13 Despesas correntes

(DC) R$ 86.053.246

R$

101.710.981 R$ 83.550.420 Mensal

Despesas Correntes (DC) = Pessoal + Ocupações e Utilidades + Materiais + Transporte

e Viagens + Material de Distribuição Gratuita + Serviços de Terceiros (excluindo

patrocínios) + Impostos, Taxas e Contribuições + Convênios + Despesas Diversas

(pedágio, estacionamento, cartoriais etc.) + Despesas Financeiras


Obs.:

(1) Índice de Referência: Foram considerados em resposta a este item os valores realizados no ano de 2015, que são utilizados apenas como parâmetros

para a elaboração do orçamento de 2016.

(2) Com a implementação do Sistema de Gestão de Tecnologia, plataforma integrada ao SENAI DN onde são inseridas as execuções mensais (homem

hora, empresas e serviços) dos serviços realizados pelas Áreas de Tecnologia e Inovação, o indicador de serviço passou a ser acompanhado por produto

- ensaios -e não mais por atendimento, sendo inviável a sua comparabilidade com as projeções realizadas para 2016.




63

Análise crítica:

O número de matrículas aumentou 60% em relação ao orçado em função da oferta de cursos de

curta duração, sendo esta a estratégia adotada para a recuperar as receitas previstas;

Embora o total de matrículas tenham superado a projeção inicial, o total de cargas horárias

contratadas efetivamente por aluno nos cursos de longa duração foram menores, impactando no

aluno-hora realizado

A receita de serviços de educação ficou 28% abaixo do orçado, resultado da redução do aluno-

hora contratado;

A “Quantidade de relatórios – serviços de ensaios e calibrações” foi 36% menor do que o orçado

em função do foco em serviços de maior valor agregado e seletividade na oferta.

Complementarmente, houve atraso na entrega da obra nas novas instalações laboratoriais,

impactando na transferência dos equipamentos adquiridos e na ampliação do portfólio;

A “Quantidade de serviços atendidos - serviços de ensaios e calibrações” foi 64% menor em

função da mudança da métrica de medição e implantação do Sistema de Gestão de Tecnologia -

SGT. Até 2015, cada ensaio era considerado um atendimento a um cliente. Em 2016, com a

implantação do SGT, um mesmo atendimento poderia ter vários ensaios inclusos, o que reduziu

drasticamente o número de atendimentos previstos;

A “Quantidade de horas técnicas – serviços de consultorias” foi 29% menor do que o orçado

principalmente devido ao atraso na contratação da equipe técnica. Esse atraso foi decorrente da

falta de profissionais no mercado que atendessem aos requisitos estabelecidos para o exercício da

função;

A “Quantidade de empresas atendidas – serviços de ensaios e calibrações” foi 8% menor do que

o previsto principalmente devido à queda na demanda dos serviços do Laboratório Físico, que

demandam ensaios em uniformes, em sua maioria realizados mediante licitações de empresas

públicas e órgãos do governo, tais como PRF, Exército, Polícia, Bombeiros etc;

A “Quantidade de empresas atendidas – serviços de consultorias” foi 18% menor do que o orçado

principalmente em função do adiamento/cancelamento dos atendimentos previstos para algumas

empresas;

A Receita de Convênio foi inferior ao orçado em 47%, principalmente em função do convênio

com o SEBRAE no Projeto Inova Moda, em que houve uma defasagem no cronograma de

realizações das ações, o que levou ao reconhecimento de receitas inferior ao orçado;

A Auto sustentabilidade – serviços de tecnologia e inovação foi 11% menor que o orçado

principalmente devido à baixa receita e aumento de despesas decorrentes de demissões e

atualização das equipes de consultoria e laboratório não previstas;

A Auto sustentabilidade institucional foi menor em 2016, comportando-se abaixo do orçado:

23,7% contra 29,3%. A realização menor das receitas vinculadas ao negócio contribuiu na

redução do indicador;




64

As despesas de pessoal realizadas (R$ 50.008.692) foram acima do orçado (R$ 48.166.405),

impactado pelo pagamento, não previsto, com rescisões contratuais. Cabe destacar que a conta de

Pessoal e Encargos representa 61% das receitas correntes e 60% das despesas correntes; e

Continuando na busca pela eficiência no uso de recursos, as despesas correntes comportaram-se

18% abaixo do orçado.




65

4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS

4.1 Descrição das estruturas de governança

A governança do SENAI CETIQT está estruturada conforme Diretrizes Básicas determinadas pela

Resolução no 571/2012 do Conselho Nacional do SENAI, posteriormente detalhadas no Regimento

Interno do SENAI CETIQT, aprovado em ato do Presidente Nacional do SENAI em 30/12/2012 e

alterado em 22/05/2012. Compõe-se da seguinte forma:

Conselho Técnico-Consultivo – CTC, cuja composição obedece aos critérios da Resolução do

Conselho Nacional do SENAI no 462/2010 e é prevista no Regimento Interno em 11 (onze)

membros titulares.

Diretoria Executiva Colegiada – DEC, composta de Diretor Executivo, Diretor Técnico e Diretor

de Administração e Finanças, cujos ocupantes são escolhidos pelo Presidente do Conselho

Nacional do SENAI e, por este demitidos ad nutum.

As atribuições do CTC e da DEC estão amplamente detalhadas, conforme previsto no Regimento

Interno.

A instituição elaborou a Política de Qualidade que visa a melhoria contínua e a excelência das

atividades executadas pelo SENAI CETIQT, atendendo aos requisitos aplicáveis ao sistema de Gestão

da Qualidade, visando o aumento da satisfação dos clientes e demais partes interessadas.

A Política de Qualidade está compatível com o contexto e a direção estratégica da organização e é

mantida como informação documentada, disponível na intranet e comunicada para todos os níveis da

organização.

O Sistema da Gestão da Qualidade está baseado na norma ABNT NBR ISO 9001:2015 e é aplicado

aos principais processos da organização que estão subdivididos em dois grupos: i) serviços

educacionais; ii) serviços tecnológicos e de inovação.

A instituição possui ainda procedimentos gerenciais (PGs) cujos documentos descrevem os processos

corporativos do SENAI CETIQT, definindo regras de execução, tratando, por exemplo, do Controle

e Tratamento de Não Conformidades, Controle da Informação Documentada, Satisfação do Cliente,

Análise Crítica da Direção etc., que podem ser encontrados na intranet e que estabelecem padrões

mínimos aceitáveis para transparência e comunicação.

Os PGs são veículos balizadores que definem os papéis e distribuem as responsabilidades entre os

diversos atores, de modo a garantir o balanceamento de poder e a segregação de funções, oferecendo

a oportunidade para aprender e encontrar melhores maneiras para prestação de serviços.

Adicionalmente, a organização dispõe ainda dos Procedimentos Operacionais (PO) cujos documentos

que descrevem as atividades contidas em um processo. São compostos por uma descrição detalhada

de cada subprocesso, indicando recursos e competências para suportá-lo (pessoas, qualificações e

sistemas de informação).

Com relação ao plano de ação e orçamento e ao dever de prestar contas, segundo a Resolução no

571/2012 do Conselho Nacional do SENAI, o SENAI CETIQT deve submeter, até 30 de setembro

de cada ano, o plano de ação e orçamento, com o parecer de seu Conselho Técnico-Consultivo, à

aprovação do Diretor Geral do Departamento Nacional, que, após, os submete à homologação do




66

Conselho Nacional do SENAI e presta contas ao Conselho Nacional do SENAI, na forma e prazos

definidos pelo Departamento Nacional do SENAI.

4.2 Informações sobre dirigentes e colegiados

DIRETORIA EXECUTIVA COLEGIADA (DEC)

Nome: Cid Carvalho Vianna

Natureza de Responsabilidade: Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU - Dirigente máximo da

unidade jurisdicionada de que trata as contas.

Nome do Cargo ou Função: Diretor Executivo da Diretoria Executiva Colegiada (DEC)

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim

Portaria do Presidente

CNS 08/2014 29/08/2014

Portaria Presidente

CNS 01/2016 01/03/2016 01/01/2015 01/03/2016

Nome: Sergio Luiz Souza Motta

Natureza de Responsabilidade:

Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU – Membro de diretoria

no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao dirigente máximo

da unidade jurisdicionada de que trata as contas.

Nome do Cargo ou Função: Diretor Executivo da Diretoria Executiva Colegiada (DEC)




CNS 03/2016 24/02/2016 01/03/2016 31/12/2016

Obs.: Durante o seu período de férias, de 06/06/2016 a 15/06/2016, foi substituído em suas funções pelo Diretor

Técnico da Diretoria Executiva Colegiada (DEC), como previsto no Art. 10, § 3º do Regimento Interno do SENAI

CETIQT.

Nome: Jair Santiago Coelho





Nome do Cargo ou Função: Diretor Técnico Interino da Diretoria Executiva Colegiada (DEC)




CNS 04/2016 24/02/2016 01/03/2016 31/12/2016

Nome: Sergio Luiz Souza Motta





Nome do Cargo ou Função: Diretor Técnico da Diretoria Executiva Colegiada (DEC)




CNS 103/2015 22/10/2015

Portaria Presidente

CNS 02/2016 24/02/2016 03/11/2015 01/03/2016


Executivo da Diretoria Executiva Colegiada (DEC), como previsto no Art. 10, § 3º do Regimento Interno do SENAI

CETIQT.

Nome: Fernando Rotta Rodrigues

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO




67





Nome do Cargo ou Função: Diretor de Administração e Finanças da Diretoria Executiva Colegiada (DEC)




CNS 17/2012 12/11/2012 01/01/2015 31/12/2016


Executivo da Diretoria Executiva Colegiada (DEC), como previsto no Art. 10, § 3º do Regimento Interno do SENAI

CETIQT.

CONSELHO TÉCNICO-CONSULTIVO (CTC)

Nome: Aguinaldo Diniz Filho

Natureza de

Responsabilidade:

Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU – Membro de órgão

colegiado com atribuições deliberativas e consultivas.

Nome do Cargo ou Função: Presidente do Conselho Técnico-Consultivo (CTC)




CNS 09/2014 29/07/2014 01/01/2016 31/12/2016

Nome: Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Natureza de Responsabilidade: Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do – Membro de órgão colegiado

com atribuições deliberativas e consultivas.

Nome do Cargo ou Função: Membro Titular do CTC (Representante do Departamento Nacional do SENAI)




CNS 09/2014 29/07/2014 01/01/2016 31/12/2016

Nome: Gustavo Leal Sales Filho

Natureza de

Responsabilidade:


colegiado com atribuições deliberativas e consultivas. Como membro suplente,

participou de todas as reuniões do CTC em 2014.

Nome do Cargo ou

Função: Membro Suplente do CTC (Representante do Departamento Nacional do SENAI)




CNS 09/2014 29/07/2014 01/01/2016 31/12/2016




68

Nome: César Pereira Döhler

Natureza de

Responsabilidade:



Nome do Cargo ou Função: Membro Titular do CTC (Representante da Região Sul)




CNS 09/2014 29/07/2014 01/01/2016 31/12/2016

Nome: Gilson Kleber Lomba

Natureza de

Responsabilidade:



Nome do Cargo ou Função: Membro Titular do CTC (Representante da Região Centro-Oeste)




CNS 09/2014 29/07/2014 01/01/2016 31/12/2016

Nome: Rafael Cervone Netto

Natureza de Responsabilidade: Em conformidade com o art. 10 da IN 63/2010 do TCU – Membro de órgão


Nome do Cargo ou Função: Membro do Titular CTC (Representante da Região Sudeste)




CNS 09/2014 29/07/2014 01/01/2016 31/12/2016

Nome: Rita de Cássia Arêas dos Santos



Nome do Cargo ou Função: Membro Titular do CTC (Representante da Região Norte)




CNS 09/2014 29/07/2014 01/01/2016 31/12/2016

Nome: Antônio César Berenguer Bittencourt Gomes



Nome do Cargo ou Função: Membro Titular do CTC (Representante do SENAI-Departamento Regional do RJ)




CNS 09/2014 29/07/2014 01/01/2016 31/12/2016




69

Nome: Ronaldo Luis de Souza



Nome do Cargo ou Função: Membro Titular do CTC (Representante do Corpo Docente do SENAI CETIQT)




CNS 09/2014 29/07/2014 01/01/2016 31/12/2016

Nome: Marcelo Machado Feres



Nome do Cargo ou Função: Membro Titular do CTC (Representante do Ministério da Educação)




CNS 09/2014 29/07/2014 01/01/2016 31/12/2016

Nome: Germano Maia Pinto



Nome do Cargo ou Função: Membro Titular do CTC (Representante da Região Nordeste)




CNS 09/2014 29/07/2014 01/01/2016 31/12/2016

Fonte: Gerência de Recursos Humanos e Gerência de Planejamento e Finanças

4.3 Atuação da unidade de auditoria interna

A Unidade não dispõe de unidade equivalente a controles internos.

4.4 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

A Unidade não dispõe de unidade equivalente a um sistema de correição. Pelo Princípio da legalidade

(art. 5º, II da CF), não há obrigação ao SENAI CETIQT de criar uma unidade de auditoria interna,

nem desempenhar atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos.

4.5 Gestão de riscos e controles internos

Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da UJ, contemplando os seguintes

elementos:




70

Quadro 10 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UPC

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM

AVALIADOS VALORES

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos

objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UPC são percebidos por todos os

empregados e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UPC é adequada e eficiente. X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em

documentos formais.

X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e

empregados dos diversos níveis da estrutura da UPC na elaboração dos

procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras

das responsabilidades. X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da

UPC.

X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados

planejados pela UPC.

X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas

da unidade. X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)

envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da

probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para

mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de

conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no

perfil de risco da UPC ocasionadas por transformações nos ambientes interno e

externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em

uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos

processos internos da unidade. X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para

apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens

e valores de responsabilidade da unidade. X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os

riscos e alcançar os objetivos da UPC, claramente estabelecidas.

X

20. As atividades de controle adotadas pela UPC são apropriadas e funcionam

consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X




71


AVALIADOS VALORES

21. As atividades de controle adotadas pela UPC possuem custo apropriado ao nível de

benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UPC são abrangentes e razoáveis e estão

diretamente relacionadas com os objetivos de controle. X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5

23. A informação relevante para UPC é devidamente identificada, documentada,

armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24. As informações consideradas relevantes pela UPC são dotadas de qualidade suficiente

para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UPC é apropriada,

tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e

indivíduos da UPC, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma

eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UPC, em

todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. X

Monitoramento 1 2 3 4 5

28. O sistema de controle interno da UPC é constantemente monitorado para avaliar sua

validade e qualidade ao longo do tempo.

X

29. O sistema de controle interno da UPC tem sido considerado adequado e efetivo pelas

avaliações sofridas. X

30. O sistema de controle interno da UPC tem contribuído para a melhoria de seu

desempenho.

X




72

Análise Crítica:

Para a avaliação dos temas sugeridos buscamos a avaliação de pontos objetivos, dentro da subjetividade do objeto.

Houve avanços relevantes quanto aos controles internos em 2016, mas ainda existem ações de melhoria a serem

implementados, o que é da rotina das Organizações que privilegiam a eficiência e o controle de gestão, como é o

caso do SENAI CETIQT.

1) Ambiente de Controle

A avaliação dos aspectos ligados ao Ambiente de Controle tomou como base a legislação vigente e o arcabouço

normativo do Departamento Nacional do SENAI e do SENAI CETIQT, além das ações em andamento para melhoria

da eficiência e efetividade dos processos de negócio.

A Administração do SENAI CETIQT tem a preocupação de disseminar, em todos os níveis da entidade, a

importância do estabelecimento de controles na operacionalização do negócio. Tal preocupação é refletida nas

políticas, normas e procedimentos inerentes aos processos de negócio (finalísticos e de apoio).

No ano de 2016 deu-se continuidade a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade com a elaboração de

Manual e outros procedimentos gerenciais visando a padronização dos processos e seus respectivos controles.

2) Avaliação de Riscos

A avaliação de riscos reflete como a Administração do SENAI CETIQT avalia os riscos inerentes às suas operações

e como a organização identifica os riscos e responde sobre os mesmos. Essa prática é relativamente disseminada na

organização, embora não exista metodologia estruturada ou ferramental de suporte que quantifique e priorize os

riscos identificados. Há na prática elaboração de planos de ação de mitigação de riscos para os projetos de maior

relevância em base contínua e para as demais atividades de forma ad hoc.

3) Atividades de Controle

As atividades de controle são aquelas implementadas para obtermos garantia satisfatória de que os objetivos da

Administração serão atingidos dentro dos preceitos da gestão eficiente e responsável. Dessa forma, para a

determinação da qualificação, a entidade tomou como base as evidências de procedimentos de controle instaurados,

assim como a rotina de acompanhamento dos pronunciamentos dos órgãos de controle, de acórdãos de tribunais, do

arcabouço normativo do Departamento Nacional do SENAI e demais normativos específicos da instituição, bem

como a incorporação na rotina de análise da conformidade dos processos de recomendações da CGU.

4) Informação e Comunicação

Esta etapa engloba o entendimento, processamento e atualizações das informações geradas pelos sistemas,

informações contábeis, financeiras ou indicadores operacionais relevantes. Também, toda a parte de comunicação

de assuntos relevantes de fora para dentro da entidade, de dentro para fora e entre os departamentos. Como evidências

gerais, o SENAI CETIQT tem ferramentas capazes de gerar segurança de informação e gerar informações financeiras

e operacionais relevantes e tempestivas aos interessados. Dessa forma, pode-se citar a utilização do sistema de

gerenciamento de informações integradas, Protheus, assim como sistemas específicos de controle de produção

educacional e serviços de tecnologia e inovação.

Foi implementado em 2016 o Sistema de Gestão Educacional – SGE com o objetivo de alimentar uma plataforma

integrada com o SENAI /DN assegurando a conformidade das informações e permitindo o acompanhamento dos

indicadores a nível nacional. Tal plataforma ainda está em fase de maturidade tendo em vista que sua operação é

recente e ainda não se integra aos sistemas do SENAI CETIQT. Este processo continua sendo acompanhado numa

visão geral pelo comitê de projetos.

Todos os interessados pela atividade da entidade têm acesso ao website do SENAI CETIQT, dentro do Portal da

Indústria, e os empregados têm acesso à intranet, que é atualizada com informações de interesse dos mesmos,

incluindo normativos que regem os processos de negócio.

5) Monitoramento

O monitoramento é etapa essencial do sistema de controles internos. Mesmo não tendo, ainda, um estrutura

específica e processos de auditoria interna definidos, a Administração do SENAI CETIQT entende ser essa uma boa

prática e busca que seus processos constituam mecanismos de monitoramento. A instituição está construindo um

Sistema da Qualidade, em que haverá constantes auditorias de procedimentos gerenciais e operacionais, sendo as

primeiras ações de 2016 sido a capacitação de auditores internos no ISO 9001 versão 2008 e da ISO IEC 17025.

Há uma contínua preocupação em melhorar a segurança, precisão, temporalidade e formatação de informações que

permitam o efetivo monitoramento das operações, com relevantes investimentos em TI, comunicação e guarda de

dados.




73


AVALIADOS VALORES

As atividades de monitoramento fazem parte do cotidiano das operações no que diz respeito aos indicadores de

desempenho que são apurados e analisados, buscando a plena realização dos objetivos estratégicos da Unidade.

Escala de valores da Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto

da UPC.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da

UPC, porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da

UPC.

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da

UPC, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UPC.

Fonte: Diretoria de Administração e Finanças

4.6 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados

Os administradores do SENAI CETIQT remunerados são os membros da Diretoria Executiva

Colegiada. A remuneração paga, em valores de dezembro de 2016, ao Diretor Executivo foi de R$

34.996,13; ao Diretor de Administração e Finanças foi de R$ 38.576,84; e ao Diretor Técnico foi de

R$ 29.505,00.

Os membros do Conselho Técnico Consultivo, listados no item 3.5, não são remunerados. Inexistem,

conforme Regimento Interno do SENAI CETIQT, outros administradores remunerados em sua

estrutura de governança.

Demonstrativo da Remuneração variável dos Administradores

Não há remuneração variável aos administradores.

4.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

O SENAI CETIQT tem como empresa de Auditoria Contábil a BDO RCS Auditores Independentes

SS, que foi contratada através de licitação tipo menor preço global. Os serviços contratados foram:

serviços técnicos de auditoria externa das demonstrações contábeis do SENAI CETIQT para os

exercícios 2015 e 2016, com emissão de pareceres dos auditores independentes sobre os balanços

anuais, incluindo revisão dos saldos contábeis em 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 dos referidos

exercícios, bem como todos os procedimentos de auditoria, na extensão julgada necessária à emissão

dos relatórios trimestrais e dos pareceres sobre os balanços anuais. O valor total do contrato é de R$

278.000,00.




74

5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

5.1 Canais de acesso do cidadão

O SENAI CETIQT dispõe de canais de comunicação e relacionamento com seus públicos e com

a sociedade, o que possibilita, ainda, mantê-los informados sobre suas ações. Os canais externos estão

disponíveis no website www.cetiqt.senai.br.

A Ouvidoria é um canal virtual (e-mail) para solicitações, elogios, reclamações, denúncias,

sugestões etc. O conteúdo recebido pela Ouvidoria é analisado, encaminhado as áreas responsáveis

pelas informações, tratado e respondido em até 48 horas.

A Central de Atendimento é um canal virtual (e-mail) e telefônico para atendimento do público

em geral, informações sobre as ações do SENAI CETIQT, entre outras. São repassadas informações

dos serviços e produtos da instituição a todos que procuram a Unidade. No caso de reclamações ou

assuntos que envolvam a reputação da entidade, direcionam para a Ouvidoria.

Os canais de acesso ao cidadão estão sendo remodelados conforme o Plano de Ação da

Transparência que será abordado mais adiante.

No Facebook, mídia social, o SENAI CETIQT divulga informações, serviços, programas e

produtos da Unidade. Recebe, também, comentários, “likes”, mensagens, perguntas e críticas, que

são imediatamente respondidas ou encaminhadas à Ouvidoria.

5.2 Carta de Serviços ao Cidadão

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas.

5.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

O SENAI CETIQT realiza pesquisa de satisfação com seus clientes por intermédio de sua

gerência de Relações com o Mercado, ainda em base ad hoc. Esse processo está em evolução na

Unidade, sendo intensificado a partir da plena implementação da ferramenta de CRM.

5.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

A instituição está presente no Portal da Indústria, com o website www.cetiqt.senai.br, que tem o

objetivo de revelar sua atuação e disponibilizar demais informações de interesse da sociedade e de

seus públicos.

Atualmente, já se encontram disponíveis no website acima mencionado os seguintes documentos

para consulta pública: Orçamento e Execução Orçamentária, Estrutura Remuneratória, Relação dos

Dirigentes, Relação dos membros do Corpo Técnico. Tais documentos são atualizados

periodicamente.

Em novembro de 2016, com vistas ao aperfeiçoamento da transparência nos Serviços Sociais

Autônomos e, atendendo a uma recomendação do Tribunal de Contas da União, proferida no Acórdão

http://www.cetiqt.senai.br/

http://www.cetiqt.senai.br/




75

nº 699/2016 – Plenário, os Conselhos Nacionais do SESI e do SENAI aprovaram, respectivamente, a

Resolução nº 75/2016 e a Resolução nº 25/2016 estabelecendo dentre outras diretrizes que a busca

pela transparência deve ser um princípio sistêmico e orgânico das entidades, materializado por meio

de processos de desenvolvimento permanente em todos os seus órgãos.

Assim, foi elaborado pela administração superior do Sistema Industria, sob a coordenação dos

Departamentos Nacionais do SESI e do SENAI e, em alinhamento com os respectivos Departamentos

Regionais, um Plano de Ação da Transparência definindo parâmetros, conteúdos, sistemas de

informação e cronograma de implantação.

O citado Plano de Ação leva em consideração, dentre outras, a natureza privada da entidade, a

sua missão e a finalidade da contribuição a que faz jus, o fato de não fazer parte da administração

pública, a estrutura descentralizada e autônoma dos seus Departamentos, a sua vinculação à

administração superior exercida pela Confederação Nacional da Industria (CNI), além do controle

finalístico do dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União - TCU.

Tal Plano encontra-se em fase de implementação com previsão de conclusão para até julho de

2018.




76

6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

6.1 Desempenho Financeiro o exercício

a. No exercício examinado, o SENAI CETIQT contou com um orçamento total de R$ 128.919

milhões devidamente aprovado, sendo composto por dotações iguais para Receita e Despesa.

b. A Execução Orçamentária foi demonstrada, apresentando os seguintes resultados:

Receitas Dotação 2016 (R$) Realização 2016 (R$) Realização (%)

Corrente 100.214 82.220 75%

Capital 28.705 15.000 52%

Total 128.919 97.220 75%

Despesas Dotação 2016 (R$) Realização 2016 (R$) Realização (%)

Corrente 101.711 83.550 82%

Capital 27.208 13.081 48%

Total 128.919 96.632 75%

Resultado Orçamentário 588

a. Os recursos da Entidade estão explicitados através do Balanço Financeiro, que obedece ao

Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 e evidencia os valores recebidos, as despesas pagas e as

disponibilidades financeiras no ano de 2016, conforme demonstrado:




77

Saldo do Exercício Anterior - 31/12/2016 19.088

(+) Recursos Recebidos (R$) 117.060

Receitas Orçamentárias 97.220

Rec. Extraorçamentárias 13.270

Variações Financeiras 6.570

(-)Aplicação de Recursos (R$) 118.219

Despesas Orçamentárias 96.632

Desp. Extraorçamentárias 3.741

Variações Financeiras 17.846

Saldo final do período - 31/12/2016 (1.159)

b. Utilizando os Balanços, apuramos alguns índices visando demonstrar a situação econômica,

financeira e patrimonial do SENAI CETIQT, conforme segue:

Liquidez Geral: R$

Ativo Circulante + Realizável LP 182.225 5,70

Passivo Circulante +Exigível LP 31.931

Aponta que o SENAI CETIQT detém R$ 5,70 de bens e direitos de curto e longo prazo, para

cada R$ 1,00 de compromissos totais (curto e longo prazo).

Liquidez Corrente: R$

Ativo Circulante 113.322 8,49

Passivo Circulante 13.347

Aponta que o SENAI CETIQT detém cerca de R$ 8,49 em recursos de Curto Prazo para

liquidar cada R$ 1,00 de dívida em Curto Prazo.

c. Os recursos da Entidade são movimentados através do Banco do Brasil S/A ou da Caixa

Econômica Federal, em conformidade com o Decreto Lei nº 151/67




78

6.2 Tratamento Contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do

patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

TÓPICOS ESCLARECIMENTOS

a) Aplicação dos dispositivos contidos nas NBC T 16.9

e NBC T 16.10

sim

b) Justificativa da não aplicação dos dispositivos

contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10

Não se aplica

c) metodologia adotada para estimar a vida útil

econômica do ativo

Valor de mercado

d) metodologia de cálculo da depreciação, amortização e

exaustão

A depreciação acumulada é apurada pelo

método linear às taxas estabelecidas em

função do tempo de vida útil do bem

e) taxas utilizadas para os cálculos Imóveis 50 anos, mobiliários, máquinas e

equipamentos 10 anos, veículos e

equipamentos de informática 5 anos

f) metodologia adotada para realizar a avaliação e

mensuração das disponibilidades, dos créditos e

dívidas, dos estoques, dos investimentos, do

imobilizado, do intangível e do diferido

Os créditos são mensurados pelo valor da

transação menos a provisão para crédito de

liquidação duvidosa. As dívidas também

são avaliadas pelo valor da transação. Os

estoques pelo seu valor de aquisição e seu

custo determinado pelo método de

avaliação de estoque, ou seja, custo médio

ponderado. O imobilizado é demonstrado

ao custo histórico de aquisição, deduzido da

depreciação e perda. O intangível é

avaliado pelo custo de aquisição deduzido

de amortização. O investimento é

mensurado pelo custo de aquisição.

g) O impacto da utilização dos critérios contidos nas

NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o resultado apurado

pela UPC no exercício

Não se aplica.

6.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade


6.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

As demonstrações contábeis e notas explicativas constam do Parecer da Auditoria Externa

contratada no Anexo 5.




79

7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

7.1 Gestão de pessoas

7.1.1 Estrutura de pessoal da unidade

Quadro 11 – Força de Trabalho da UPC – Situação apurada em 31/12/2016

Tipologias dos Cargos

Lotação Ingressos

no

Exercício

Egressos

no

Exercício Autorizada Efetiva

1. Celetistas 257 250 64 75

2. Funções de Confiança 27 27 12 10

3. Temporários 0 0 24 13

4. Totais (1+2+3) 284 277 100 98

Fonte: Gerência de Recursos Humanos

Distribuição da Lotação Efetiva

Não aplicável a natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas

7.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal




80

Quadro 12 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores

Valores em R$ 1,00

Tipologias/

Exercícios

Vencimentos

e Vantagens

Fixas

Despesas Variáveis Despesas

de

Exercícios

Anteriores

Decisões

Judiciais Total

Retribuiçõe

s

Gratificações Adicionais Indenizações

Benefícios

Assistenciais e

Previdenciários

Demais

Despesas

Variáveis

Celetistas

Exercícios

2016 26.950.266 371.255 6.501.716 4.275.327 N/A 38.098.564

2015 21.153.264 516.890 4.266.404 3.164.439 N/A 29.100.997

2014 19.508.000 214.111 4.662.980 3.882.904 N/A 28.267.995

Funções de Confiança

Exercícios

2016 N/A N/A

2015 N/A N/A

2014 N/A N/A

Terceirizados

Exercícios

2016 6.160.595

2015 6.702.042

2014 7.800.333

Temporários

Exercícios

2016 235.486

2015 51.121

2014

Fonte: Gerência de Recursos Humanos.

Obs.: (1) Vencimentos e vantagens fixas: salários, 13º salário, adicional cumprimento de meta, funções de confiança e adicional de gratificações diversas. A diferença de R$

11.674.641,55 do valor total com despesas de pessoal indicado no quadro 8 se deve ao fato de que neste não foram considerados os encargos como FGTS, INSS e PIS e o

item Terceirizados não está apropriado no quadro 8 como despesa de pessoal;

(2) A divergência de valores apropriados em Vencimentos e Vantagens Fixas do contido no Quadro 8 deve-se ao fato que naquele foram consideradas as seguintes contas

contábeis: adicional de periculosidade/insalubridade, adicional gratificações diversas, adicional noturno, função de confiança, horas extras, mão de obra temporária, outras

remunerações, salário de adicional por cumprimento de metas.




81

(3) Benefícios Assistenciais e Previdenciários: vale transporte, vale refeição, plano de assistência médica e odontológico, plano de previdência complementar; complemento do

auxílio doença, seguro de vida em grupo, auxílio creche, benefícios, auxílios e despesas diversas; e

(4) Demais Despesas Variáveis: adicional noturno, adicional de periculosidade e insalubridade, horas-extras, outras remunerações, salário educação, férias e abono constitucional

(1/3), abono pecuniário, aviso prévio, estudantes do sistema indústria e bolsas.




82

7.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal

Acidentes de trabalho exercício 2016: 3 (três)

Doenças ocupacionais exercício 2016: 0 (zero)

Rotatividade (turnover): 28,35 %

7.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura

Quadro 13 – Distribuição dos Bens Imóveis Próprios

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE IMÓVEIS PRÓPRIOS DA UJ

EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO 2014

Finalidade 1 2 3 4 1 2 3 4

BRASIL

RJ 0 13 0 0 0 13 0 0

Rio de Janeiro 13 13

município 2

município “n”

UF “n”

município 1

município 2

município “n”

Subtotal Brasil 0 13 0 0 0 13 0 0

EXTERIO

R

PAÍS 1

cidade 1

cidade 2

cidade “n”

PAÍS “n”

cidade 1

cidade 2

cidade “n”

Subtotal Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0

Total (Brasil + Exterior) 0 13 0 0 0 13 0 0 Fonte: Gerência Administrativa

Legenda Finalidade:

1 - administrativo: imóveis utilizados para atividades de “apoio” ou “meio” da entidade;

2 - negócio: imóveis utilizados para atividades “fim” da entidade;

3 - terreno: espaço com obras em andamento; e

4 - outras finalidades: outras situações que não se enquadrem nas demais.

Os 13 (treze) imóveis próprios mencionados acima estão elencados a seguir, sendo

informados: endereço, ano de aquisição e custo de aquisição. Não temos a informação atualizada de

seus respectivos valores de mercado.




83

a) Loja 101 do Bloco 05 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av.

das Américas, 3.434, Rio de Janeiro, RJ, em 26/11/2004, ao valor de R$ 906.500,00.

b) Loja 102 do Bloco 05 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av.


c) Loja 103 do Bloco 05 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av.


d) Loja 104 do Bloco 05 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av.


e) Loja 207 do Bloco 05 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av.


f) Loja 208 do Bloco 05 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av.


g) Loja 209 do Bloco 05 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av.


h) Loja 210 do Bloco 05 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av.


i) Loja 211 do Bloco 05 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av.


j) Loja 212 do Bloco 05 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av.


k) Loja 103 do Bloco 02 do Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, localizada na Av.

das Américas, 3.434, Rio de Janeiro, RJ, em 22/08/2008, ao valor de R$ 1.803.750,00.

l) Prédio e respectivo de terreno na Rua Magalhães Castro, 174, Rio de Janeiro, RJ, em

17/01/2005, ao valor de R$ 90.000,00.

m) Prédio e respectivo de terreno na Rua Magalhães Castro, 170, Rio de Janeiro, RJ, em

19/07/2007, ao valor de R$ 212.517,70.

n) Prédio e respectivo terreno na Rua Manoel Cotrin, 177, Rio de Janeiro, RJ, em 25/11/1994,

ao valor de R$ 50.000,00

7.2.1 Gestão do patrimônio imobiliário da União


7.2.2 Informações sobre imóveis locados de terceiros

Não há imóveis de terceiros locados pela UPC.

Quadro 14 – Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE IMÓVEIS PRÓPRIOS DA UPC

EXERCÍCIO 2015 EXERCÍCIO 2014

Finalidade 1 2 3 4 1 2 3 4

BRASIL

UF 1 0 0 0 0 0 0 0 0

município 1

município 2

município “n”

UF “n” 0 0 0 0 0 0 0 0

município 1

município 2

município “n”

Subtotal Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0




84

EXTERIOR

PAÍS 1 0 0 0 0 0 0 0 0

cidade 1

cidade 2

cidade “n”

PAÍS “n” 0 0 0 0 0 0 0 0

cidade 1

cidade 2

cidade “n”

Subtotal Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0

Total (Brasil + Exterior) 0 0 0 0 0 0 0 0 Fonte: Gerência Administrativa




85

7.3 Gestão da tecnologia da informação

O Modelo de Governança de TI adotado pelo SENAI CETIQT foi aprovado pela Instrução

Normativa nº 01/2013, através de sua Diretoria Executiva Colegiada, e, apresenta informações acerca

dos processos de planejamento, aquisição de bens e serviços de TI, segurança da informação,

auditoria de processos de TI e de gestão de recursos humanos de TI. Reúne ainda princípios e

diretrizes que norteiam as ações relacionadas à Governança de TI.

As atividades de Tecnologia da Informação e Comunicação (TI&C) são desempenhadas pelo

seguinte quadro:

Quadro 15 – listagem dos servidores de TI

Regime Quantidade

Servidores/Empregados efetivos da carreira de TI da Unidade 12

Servidores/Empregados efetivos de outras carreiras da Unidade 0

Servidores/Empregados efetivos da carreira de TI de outros Órgãos/Entidades 0

Servidores/Empregados efetivos de outras carreiras de outros Órgãos/Entidades 0

Terceirizados 0

Estagiários 2

Fonte: Coordenação da Tecnologia da Informação e Comunicação.

O ambiente de produção de serviços de TI está hospedado em datacenter, TIER 5, cujo gerenciamento

segue framework ITIL.

.




86

7.3.1 Principais sistemas de informações

Quadro 16 – sistemas de informações

Sistemas Objetivo do Sistema Processos de

Negócio

Sistema

Operacional Plataforma

Nome dos

servidores de

aplicação

Banco de dados

(BD) e plataforma

Nome dos

servidores

do BD

Empresa

Envolvida

Classis Gestão Educacional Gerência de

Educação

Windows .NET

SQL Server /

Windows

TOTVS RM

Protheus ERP Corporativo Windows ADVPL

SQL Server /

Windows

TOTVS

Protheus

Labore Folha de Pagamento Gerência de RH Windows .NET

SQL Server /

Windows

TOTVS RM

EAD Educação a Distância Gerência de

Educação

Windows PHP MySQL / Linux N/A

SGT Gerenciamento da

produção

Corporativo N/A Web

N/A

SENAI SC

SIG Orçamento Orçamento

Financeiro

N/A Web

N/A

CDIS

Fonte: Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação




87

7.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação

(PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

As ações de TI ainda não estão formatadas em PETI ou PDTI. Como uma área que atua no

suporte ao negócio, cujo objetivo é agregar valor ao negócio através de serviços e soluções

tecnológicas possibilitando ao SENAI CETIQT alcançar seus objetivos estratégicos.

Suas principais metas estão listadas no Plano de Ação e Orçamento de 2016, alinhadas ao

Planejamento Estratégico do SENAI CETIQT 2015-2019 e as necessidades das áreas de negócio,

como observa-se abaixo:

Garantir 95% de estabilidade de infraestrutura de TI.

Garantir 100% do inventário de Hardware e Software atualizado, para todo o processo seguindo

políticas e regulamentos do SENAI CETIQT;

Renovar 25% do parque de projetores multimídia;

Garantir 90% de cumprimento do Acordos de Nível de Serviço - ANS para os chamados

registrados

Cumprir 100% Acordos de Nível de Serviço – ANS.

7.4 Gestão ambiental e sustentabilidade

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas

7.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação

de serviços ou obras





88

8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Em 22/10/2015, por meio do Ofício 3230/2015-TCU/SECEX-RJ, o SENAI CETIQT foi

notificado do Acórdão 6.170/2015-TCU-1ª Câmara, sessão de 13/10/2015, por meio do qual o

Tribunal apreciou o processo de prestação de contas, TC 025.926/2014-4 desta Unidade, referente ao

exercício de 2013. O Quadro 15 a seguir trata das deliberações constantes no referido Acórdão. Vale

destacar que os Ministros do Tribunal de Contas da União – 1ª Câmara, reunidos em Sessão de

Colegiado, julgou as contas do SENAI CETIQT regulares com ressalva, dando quitação ao então

Diretor Executivo do SENAI CETIQT.




89

Quadro 17– Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU

Nº do Processo Nº do

Acórdão

Nº do

Item Tipo

Descrição da Deliberação Síntese do Tratamento adotado

pela Entidade

TC

025.926/2014-4

6.170/2015-

TCU-1ª

Câmara

1.7.1.2 Recomendação Com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento

Interno do TCU, recomendar ao SENAI CETIQT que,

relativamente à seleção de pessoal, inclua nos editais e

comunicados, publicados em jornais diários de grande

circulação, informações quanto à entidade demandante, os

cargos disponíveis, o número de vagas ofertadas, o período

de inscrição, os requisitos para a investidura no cargo

pretendido e as demais orientações relativas ao processo

seletivo, e também faça constar dos comunicados relativos

aos processos seletivos constantes no site da entidade,

diversas informações, caso ainda não existam.

O SENAI CETIQT interpôs

Recurso de Reconsideração com

relação à recomendação constante

no Item 1.7.1.2.

O referido recurso foi conhecido,

tendo sido deferido o efeito

suspensivo postulado pelo SENAI

CETIQT e encontra-se pendente de

apreciação de mérito por Colegiado

do TCU.

Fonte: Gerência Jurídica.

Em 21/12/2015, por meio do Ofício 3894/2015-TCU/SECEX-RJ, o SENAI CETIQT foi comunicado sobre a interposição de Recurso de

Reconsideração pelo SENAI CETIQT contra o Acórdão 6.170/2015-TCU-1ª Câmara, sessão de 13/10/2015, por meio do qual o Tribunal apreciou o

processo de prestação de contas, TC 025.926/2014-4 desta Unidade, referente ao exercício de 2013. O referido recurso foi reconhecido com efeito

suspensivo em relação ao item 1.7.1.2 e encontra-se pendente de apreciação de mérito por Colegiado do TCU. Acompanhou este Ofício o Despacho do

Relator, Ministro Bruno Dantas, que trata do conhecimento do recurso em questão.




90

Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

O SENAI CETIQT não possui órgão de Controle Interno. No quadro a seguir encontram-se as recomendações originadas da auditoria realizada pela

CGU na entidade em 2014 e o tratamento dado a elas pela Unidade.

Quadro 18 – Tratamento das recomendações feitas pelo Órgão de Controle Interno – OCI

Nº Relatório

de Auditoria

Nº da

Constatação

/ No da

Recomenda

ção

Descrição das Recomendações Síntese do Tratamento adotado pela Entidade

201408032 129845

Instruir os processos seletivos com todos

os elementos ligados às fases de

recrutamento e seleção, incluindo a

divulgação de resultados no site da

Entidade.

A recomendação foi encaminhada ao Diretor Geral do SENAI - Departamento Nacional, por meio

de Ofício no 2548.

Atualmente, a matéria é regulamentada pelo Regulamento de Processo Seletivo para a Contratação

de Empregados, alterado e modificado pela Resolução do Conselho Nacional do SENAI no 21/2015.

A recomendação foi objeto do Acórdão do TCU no 6.170/2015-TCU-1ª Câmara, item 1.7.1.2, tendo

o SENAI CETIQT interposto Recurso de Reconsideração.

O referido recurso foi conhecido, tendo sido deferido o efeito suspensivo postulado pelo SENAI

CETIQT e encontra-se pendente de apreciação de mérito por Colegiado do TCU.

201408032 129847

Elaborar edital ou instrumento

equivalente com todas as informações

necessárias para a devida orientação ao

candidato, incluindo a descrição das

etapas do processo seletivo, seus critérios

de avaliação e suas pontuações, bem

como a possibilidade de interposição de

recursos.

A recomendação foi encaminhada ao Diretor Geral do SENAI -Departamento Nacional, por meio

de Ofício no 2548.

Atualmente, a matéria é regulamentada pelo Regulamento de Processo Seletivo para a Contratação

de Empregados, alterado e modificado pela Resolução do Conselho Nacional do SENAI no 21/2015.

A recomendação foi objeto do Acórdão do TCU no 6.170/2015-TCU-1ª Câmara, item 1.7.1.2, tendo

o SENAI CETIQT interposto Recurso de Reconsideração.

O referido recurso foi conhecido, tendo sido deferido o efeito suspensivo postulado pelo SENAI

CETIQT e encontra-se pendente de apreciação de mérito por Colegiado do TCU.




91

Nº Relatório

de Auditoria

Nº da

Constatação

/ No da

Recomenda

ção


201408032 129851

Propor ao Conselho Nacional do SENAI

alterações no normativo interno que

regula transferências financeiras, no

sentido de: a) incluir a exigência de

apresentação de orçamento detalhado no

plano de trabalho; b) incluir a avaliação,

pelo ente transferidor, dos custos

propostos no orçamento detalhado; c)

explicitar que as alterações do plano de

trabalho sejam submetidas à aprovação de

forma tempestiva, antes do processo de

prestação de contas; d) estabelecer prazos

para execução dos recursos repassados e

análise da prestação de contas,

apresentação de eventuais correções e

aprovação final. e) incluir a exigência de

formalização de termo de ajuste entre as

partes.

A recomendação foi encaminhada ao Diretor Geral do Departamento Nacional do SENAI, por meio

de Ofício no 2548. Atualmente, a matéria é regulamentada pela OS Conjunta SESI/SENAI/IEL no

03/2016 e pela Ordem de Serviço no 008A/2014 da Diretoria Executiva Colegiada do SENAI

CETIQT

201408032 129848

Providenciar a previsão, no contrato de

prestação de serviços de publicidade, da

observância de atos formais para

aprovação e realização das ações,

notadamente aquelas do porte de eventos

como a “Semana de Design Rio. ”

Atendida.

A CGU informou que analisou a documentação disponibilizada e foi atestada a observância de atos

formais para aprovação e realização das ações de publicidade e propaganda, de forma que

consideraram a recomendação atendida.

201408032 129849

Reforçar a fiscalização do contrato de

prestação de serviços de publicidade, em

especial quanto à realização de consulta

de preços de mercado na contratação de

terceiros e verificação dos contratos

sociais das empresas consultadas, de

forma a evitar cotações com empresas que

apresentam vínculos societários.

Atendida.

A CGU entendeu que o gestor comprovou pesquisa de preços com 03 propostas para serviço de

publicidade. Além disso, informou que adotou rotina de consulta à base de dados da Receita Federal

como forma de evitar que empresas com vínculos societários participem simultaneamente de cotação

de preços.




92

Nº Relatório

de Auditoria

Nº da

Constatação

/ No da

Recomenda

ção


201408032 129852

Na análise da prestação de contas dos

recursos repassados ao SENAI /MG

(Processo nº 7266/2013), não considerar

validas despesas não relacionadas a

realização do evento.

Atendida.

A CGU entendeu que as despesas apresentadas estão relacionadas à realização do evento e foram

aprovadas pela autoridade competente do SENAI CETIQT. Diante do exposto, consideraram a

recomendação atendida.

201408032 153410

Diligenciar os funcionários que tiveram

jornadas de trabalho coincidentes no

CETIQT e no SENAC/RJ, adotando as

providências que se tornarem cabíveis se

for comprovada a incompatibilidade da

jornada.

Atendida.

A CGU entendeu que com base na informação prestada pelo gestor e levando em conta que foram

realizadas diligências junto aos funcionários que tiveram jornadas de trabalho coincidentes no

CETIQT e no SENAC/RJ, consideraram a recomendação atendida.

Fonte: Sistema Monitor




93

Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário


Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o

disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993





94

9. ANEXOS E APÊNDICES

Anexo 1 - PC-1 - Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada

Orçamento

SENAI-CETIQT

Mês/Ano: 12/2016 TODAS AS

UNIDADES

Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada

VALORES VARIAÇÕES

Código Especificação Orçado Arrecadada Para mais Para menos

RECEITAS CORRENTES 128.919.238,00 97.220.318,63 31.698.919,37

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 50.465.164,00 49.988.182,00 476.982,00

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 50.465.164,00 49.988.182,00 476.982,00

12103402

ADICIONAL A

CONTRIBUICAO DO SENAI 50.465.164,00 49.988.182,00

476.982,00

RECEITA PATRIMONIAL 13.361.216,39 14.549.503,50 1.188.287,11

13200000

RECEITAS DE VALORES

MOBILIARIO 13.361.216,39 14.549.503,50

1.188.287,11

RECEITA DE SERVIÇOS 21.528.390,57 15.795.786,95 82.952,85 5.732.603,62

16001200 SERVICOS TECNOLOGICOS 200.000,00 0,00 200.000,00

16001300

SERVICOS

ADMINISTRATIVOS 487.132,67 570.085,52

82.952,85 16001600 SERVICOS EDUCACIONAIS 15.832.262,38 11.298.651,91 4.533.610,47




95

16002000

SERVICOS DE CONSULTORIA

E ASSIST. TÉCNICA 2.457.043,75 2.060.614,89

396.428,86

16009900

OUTRAS RECEITAS DE

SERVICOS 2.551.951,77 1.866.434,63

685.517,14

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 113.630,91 113.630,91

19210900 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 113.630,91 113.630,91

RECEITAS DIVERSAS 14.859.403,00 1.735.663,27 13.123.739,73

19909900 OUTRAS RECEITAS 14.859.403,00 1.735.663,27 13.123.739,73

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 28.705.064,04 15.037.552,00 13.667.512,04

25900000 OUTRAS RECEITAS 28.705.064,04 15.037.552,00 13.667.512,04

TOTAL DAS RECEITAS 128.919.238,00 97.220.318,63 31.698.919,37





96

Anexo 2 - PC-2 - Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

Orçamento

SENAI-CETIQT

Mês/Ano: 12/2016 TODAS AS

UNIDADES

Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada

VALORES VARIAÇÕES

Código Especificação Autorizada Realizada Para mais Para menos

DESPESAS CORRENTES 128.919.238,00 96.631.938,58 32.287.299,42

PESSOAL E ENCARGOS 47.630.516,70 49.438.264,49 1.807.747,79

APLICAÇÕES DIRETAS 47.630.516,70 49.438.264,49 1.807.747,79

31900800

OUTROS BENEFICIOS

ASSISTENCIAIS 6.169.099,21 5.833.844,03

335.255,18

31901100

VENCIMENTOS E VANTAGENS

FIXAS 27.099.083,49 25.346.601,96

1.752.481,53

31901300 OBRIGACOES PATRONAIS 14.362.334,00 18.257.818,50 3.895.484,50

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 97.180,98 113.123,94 15.942,96

APLICAÇÕES DIRETAS 97.180,98 113.123,94 15.942,96

32902100 JUROS S/DIV. P/CONTRATO 97.180,98 113.123,94 15.942,96

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.983.283,07 33.999.031,49 19.984.251,58

TRANSFERÊNCIAS A

INSTITUIÇÕES PRIVADAS 13.606.584,84 2.664.201,31

10.942.383,53




97

33504300 SUBVENCOES SOCIAIS 13.606.584,84 2.664.201,31 10.942.383,53


33901400 DIARIAS 1.254.491,22 724.947,58 529.543,64

33901800

AUXIILIO FINANCEIRO A

ESTUDANTES 535.888,09 570.427,56

34.539,47 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3.871.617,56 2.457.021,45 1.414.596,11

33903200

MATERIAL DE DISTRIBUICAO

GRATUITA 14.900,00 151.942,64

137.042,64

33903300

PASSAGENS E DESPESAS COM

LOCOMOÇÃO 1.946.768,88 1.242.909,01

703.859,87

33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.489.168,14 994.363,93 3.494.804,21

33903600

OUTROS SERVICOS DE

TERCEIROS - P.F. 1.494.963,00 1.174.784,37

320.178,63

33903900

OUTROS SERVICOS DE

TERCEIROS - P.J. 26.768.901,34 24.018.433,64

2.750.467,70

DESPESAS DE CAPITAL 27.208.257,25 13.081.518,66 14.126.738,59

INVESTIMENTOS 27.208.257,25 13.081.518,66 14.126.738,59


44905100 OBRAS E INSTALACOES 11.306.817,14 5.841.926,00 5.464.891,14

44905200

EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE 15.901.440,11 7.239.592,66

8.661.847,45

TOTAL DAS DESPESAS 128.919.238,00 96.631.938,58 32.287.299,42





98

Anexo 3: Relatório Orçamentário Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Detalhadas por Natureza de Gastos – SEPLAN/ Centro

( Valores orçados e realizados)

NATUREZA DO S

GASTO S

Gestão

Institucional

Planejamento

e O rçamento

Apoio

Administrativo

Gestão da

Tecnologia e

Inovação

Institutos SENAI

de Inovação e

Tecnologia

Capacitação de

Recursos

Humanos

Comunicação e

Marketing

Expansão da

Rede Fixa e

Móvel

Gestão da

Educação

Programa

Nacional de

Educação a

Distância

Gestão das

Unidades

O peracionais

Programa de

Relacionamento

com o Cliente e

Gestão de

Portfólio

Total

Despesa 5.859.969,42 911.258,61 11.122.326,76 1.278.372,87 29.324.291,07 59.782,34 1.159.606,12 22.246.404,64 8.340.929,39 4.381.550,15 10.803.434,30 1.144.012,91 96.631.938,58

Despesa Corrente 5.843.827,67 911.258,61 10.494.569,63 1.278.372,87 17.038.918,49 59.782,34 1.159.606,12 22.184.964,64 8.309.395,39 4.381.550,15 10.765.041,10 1.123.132,91 83.550.419,92

Aplicações Diretas

(DC) 5.843.827,67 911.258,61 10.494.569,63 1.278.372,87 17.038.918,49 59.782,34 1.159.606,12 22.184.964,64 8.309.395,39 4.381.550,15 10.765.041,10 1.123.132,91 83.550.419,92

Pessoal e

Encargos Sociais 3.654.331,34 880.640,58 7.435.802,08 998.915,39 9.638.153,97 15.295,47 790.141,05 14.155.953,11 6.325.820,82 3.498.936,99 1.899.858,66 714.842,59 50.008.692,05

Ocupação e

Utilidades 18.220,65 - 87.288,04 4.790,34 6.493,00 - 1.908,90 24,30 7.080,00 - 2.213.662,23 1.700,00 2.341.167,46

Materiais 22.186,14 1.317,91 178.817,18 31.455,04 506.728,30 1.432,31 32.155,07 121.207,58 105.337,55 437.585,10 1.017.117,02 1.682,25 2.457.021,45

T ransportes e

Viagens 170.525,39 560,49 16.515,58 56.300,63 1.010.632,82 27.054,97 8.469,85 75.093,49 31.783,33 7.751,19 7.116,13 27.972,45 1.439.776,32

Material de

Distribuição

Gratuita - 1,44 3.306,08 - 148.504,68 - - 5,04 125,04 - 0,36 - 151.942,64

Serviços de

Terceiros 1.891.795,66 28.738,19 2.749.719,01 186.780,85 3.089.406,26 15.999,59 326.857,95 7.057.876,03 1.744.248,53 437.923,16 5.531.197,59 376.877,25 23.437.420,07

Despesas

Financeiras 113,11 - 15.875,59 3,82 14.132,78 - - 602.285,39 45.660,17 13.856,82 - - 691.927,68

Impostos,

Taxas e

Contribuições 398,16 - 2.093,88 - 159.037,00 - - 75,78 47.155,89 - 96.002,31 14,72 304.777,74




99

Anexo 4 - Orçamento de Despesas por Período (Conta)

R$ 1,00

NATUREZA DOS GASTOSGestão

Institucional

Planejamento e

Orçamento

Apoio

Administrativo

Assistência

Financeira à

entidades

Gestão da

Tecnologia e

Inovação

Institutos SENAI

de Inovação e

Tecnologia

Capacitação de

Recursos

Humanos

Comunicação e

Marketing

Expansão da

Rede Fixa e

Móvel

Gestão da

Educação

Programa

Nacional de

Educação a

Distância

Gestão das

Unidades

Operacionais

Programa de

Relacionamento

com o Cliente e

Gestão de

Portfólio

Total

Despesa 5.859.969,42 911.258,61 11.122.326,76 - 1.278.372,87 29.324.291,07 59.782,34 1.159.606,12 22.246.404,64 8.340.929,39 4.381.550,15 10.803.434,30 1.144.012,91 96.631.938,58

Despesa Corrente 5.843.827,67 911.258,61 10.494.569,63 - 1.278.372,87 17.038.918,49 59.782,34 1.159.606,12 22.184.964,64 8.309.395,39 4.381.550,15 10.765.041,10 1.123.132,91 83.550.419,92

Aplicações Diretas (DC) 5.843.827,67 911.258,61 10.494.569,63 - 1.278.372,87 17.038.918,49 59.782,34 1.159.606,12 22.184.964,64 8.309.395,39 4.381.550,15 10.765.041,10 1.123.132,91 83.550.419,92

Pessoal e Encargos Sociais 3.654.331,34 880.640,58 7.435.802,08 - 998.915,39 9.638.153,97 15.295,47 790.141,05 14.155.953,11 6.325.820,82 3.498.936,99 1.899.858,66 714.842,59 50.008.692,05

Ocupação e Utilidades 18.220,65 - 87.288,04 - 4.790,34 6.493,00 - 1.908,90 24,30 7.080,00 - 2.213.662,23 1.700,00 2.341.167,46

Materiais 22.186,14 1.317,91 178.817,18 - 31.455,04 506.728,30 1.432,31 32.155,07 121.207,58 105.337,55 437.585,10 1.017.117,02 1.682,25 2.457.021,45

Transportes e Viagens 170.525,39 560,49 16.515,58 - 56.300,63 1.010.632,82 27.054,97 8.469,85 75.093,49 31.783,33 7.751,19 7.116,13 27.972,45 1.439.776,32

Material de Distribuição Gratuita - 1,44 3.306,08 - - 148.504,68 - - 5,04 125,04 - 0,36 - 151.942,64

Serviços de Terceiros 1.891.795,66 28.738,19 2.749.719,01 - 186.780,85 3.089.406,26 15.999,59 326.857,95 7.057.876,03 1.744.248,53 437.923,16 5.531.197,59 376.877,25 23.437.420,07

Despesas Financeiras 113,11 - 15.875,59 - 3,82 14.132,78 - - 602.285,39 45.660,17 13.856,82 - - 691.927,68

Impostos, Taxas e Contribuições 398,16 - 2.093,88 - - 159.037,00 - - 75,78 47.155,89 - 96.002,31 14,72 304.777,74

Despesas Diversas 86.257,22 - 5.152,19 - 126,80 14.679,63- - 73,30 11.248,08- 2.184,06 14.503,11- 86,80 43,65 53.493,20

Apoios Financeiros - - - - - 2.480.509,31 - - - - - - - 2.480.509,31

Auxílios a Terceiros - - - - - - - - 183.692,00 - - - - 183.692,00

Despesa de Capital 16.141,75 - 627.757,13 - - 12.285.372,58 - - 61.440,00 31.534,00 - 38.393,20 20.880,00 13.081.518,66

Aplicações Diretas (DK) 16.141,75 - 627.757,13 - - 12.285.372,58 - - 61.440,00 31.534,00 - 38.393,20 20.880,00 13.081.518,66

Investimentos 16.141,75 - 627.757,13 - - 12.285.372,58 - - 61.440,00 31.534,00 - 38.393,20 20.880,00 13.081.518,66

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.859.969,42 911.258,61 11.122.326,76 - 1.278.372,87 29.324.291,07 59.782,34 1.159.606,12 22.246.404,64 8.340.929,39 4.381.550,15 10.803.434,30 1.144.012,91 96.631.938,58

PERCENTUAIS 6,06% 0,94% 11,51% 0,00% 1,32% 30,35% 0,06% 1,20% 23,02% 8,63% 4,53% 11,18% 1,18% 100,00%

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DETALHADAS POR NATUREZA DE GASTOS - SEPLAN

VALORES REALIZADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2016




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Anexo 5 – Parecer da Auditoria Independente




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