EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A

RELATÓRIO DE GESTÃO

2005

Fevereiro/2006

MENSAGEM AOS ACIONISTAS

1. Introdução

A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. – TRENSURB - desenvolveu suas atividades no exercício de 2005, a partir das orientações gerais do Governo Federal, e em particular do Ministério das Cidades, ao qual está vinculada desde 2003. Sendo assim, todas as ações a seguir descritas, visam atender as diretrizes propostas pela Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana – Semob -, também vinculada ao Ministério das Cidades. A Semob tem como finalidade primeira, a formulação e a implementação de uma política de mobilidade urbana sustentável, entendida como a reunião das políticas de transporte e de circulação, integradas com a política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando os modos de transporte coletivo e os não-motorizados, de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável.

E, para responder a tal orientação, a Direção da TRENSURB vem implementando, desde 2003, um modelo de gestão democrático e participativo, que integrou todas as diretorias, gestores e empregados dos diversos setores da empresa: o Planejamento Estratégico e Participativo - PEP. Resultou deste trabalho a redefinição da Missão, da Visão e dos Valores institucionais, o estabelecimento de cinco eixos estratégicos de gestão e a fixação de metas e objetivos a serem alcançados que foram referências para cada ato praticado ao longo dos últimos três anos. São os seguintes os Eixos Estratégicos:

- Qualificação dos Serviços

- Qualificação da Gestão

- Estabelecimento de uma Política de Recursos Humanos

- Formação Integral e Continuada

- Expansão (Estratégia de Crescimento)

Pelos resultados alcançados em 2005, pode-se afirmar, com certeza, que a TRENSURB segue trilhando uma rota alinhada com as expectativas que a sociedade tem de uma empresa pública de transporte de passageiros: a prestação de um serviço eficiente, que promove a inclusão social, que facilita a mobilidade de todos na Região Metropolitana de Porto Alegre, enfim, que contribui para a qualidade de vida da comunidade. Não fosse assim, jamais teria alcançado o índice de 96,75% de satisfação geral, atribuído pelos usuários, através de pesquisa de opinião realizada no final do ano.

2. Destaques Gerais

Certamente, são os níveis atribuídos pelos usuários, em relação à satisfação dos serviços oferecidos pela TRENSURB, o aspecto que melhor resume, positivamente, o significado do desempenho da empresa durante o ano de 2005.

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Se considerarmos que, para o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, o patamar mínimo para um serviço alcançar a qualificação de excelência está na casa de 95%, pode-se afirmar que o serviço que a TRENSURB oferece enquadra-se neste patamar, uma vez que a satisfação geral conquistou o índice de 96,75%, prova de que uma empresa pode, ao mesmo tempo, ser pública e eficiente.

Em relação ao número de passageiros transportados, registrou-se uma queda de 3,54%, índice que ficou dentro dos limites previstos, considerando o reajuste tarifário implantado no início de 2005, que passou o valor do bilhete tipo Unitário de R$ 0,75 para R$ 1,10. Apesar desta queda no número de passageiros transportados em 2005, a TRENSURB transportou 47,25 milhões, segundo maior número alcançado desde o início da Operação Comercial, somente superado pelos indicadores de 2004. Por outro lado, foi registrado um incremento de 4,52% na venda dos bilhetes tipo Integração Metrô-ônibus, ou seja, aumentou a procura pela utilização desta modalidade que oferece um significativo benefício tarifário.

Quanto ao percentual aplicado no reajuste da tarifa, de 46,67%, se fazia necessário, uma vez que, desde dezembro de 2000, tal valor não era reajustado, o que ocasionou uma grande distorção entre arrecadação e despesas. Neste mesmo período, houve crescimento dos custos de seus insumos (somente energia elétrica para tração dos trens teve um incremento, no mesmo período, 131,52%). É importante destacar que, apesar do reajuste, a tarifa da TRENSURB continua, se comparada com as demais operadoras de sistemas metroviários do País, entre as mais baixas. Além disto, as tarifas da TRENSURB encerraram o ano oferecendo benefícios tarifários que variavam de 4,08% a 37,14% em relação às tarifas praticadas pelas operadoras de ônibus municipais e intermunicipais do Eixo Norte da Região Metropolitana da Porto Alegre - RMPA.

Considerados estes fatores, e incluindo-se o fato de que as receitas cresceram 33,3% em relação a 2004 (as receitas extra-operacionais, resultantes da exploração de espaços comerciais e publicitários, aumentaram 22,34%) e as despesas cresceram somente 2,32%, temos como conseqüência, o crescimento da Taxa de Cobertura para uma média anual de 43,86% (contra 34,02% de 2004), a maior da história da empresa, desde sua fundação.

Sob o ponto de vista ambiental, destacam-se os benefícios que a TRENSURB proporciona à sociedade, a partir da existência do sistema metroviário no Eixo Norte da RMPA, já que deixaram de ser realizadas, no ano, 938 mil viagens de ônibus ao Centro da capital gaúcha. Como conseqüência, evitou-se a emissão, para a atmosfera, de 2,9 mil toneladas de dióxiodo de carbono e de 496 toneladas de hidrocarbonos, entre outros. Economizou-se, ainda, 9,61 milhões de litros de óleo diesel ou o equivalente a R$ 18,2 milhões. Somando todos os itens que impactam o meio ambiente no Eixo Norte da Região Metropolitana de Porto Alegre, a TRENSURB foi responsável por uma economia para a sociedade de R$ 128,44 milhões, isto sem contabilizar outras externalidades, tais como a economia com a redução de congestionamentos, com acidentes de trânsito, com consumo de combustível de automóveis e com os custos da manutenção do sistema viário.

Quanto ao índice de regularidade dos serviços de trens em 2005, o indicador manteve-se no patamar de 99,7%, conseqüência direta da qualificação do

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trabalho de manutenção, em que pese o aumento na ofertas de viagens implantado em 2004 e o fato de que o conjunto dos equipamentos já se apresenta mais desgastado, após 20 anos de operação.

Merecem citação especial, as medidas adotadas para enfrentar os assaltos às bilheterias das estações, que registraram um total de 23 ocorrências, de janeiro a setembro de 2005, mas que, desde então não mais ocorreram, graças à contratação de segurança privada e ao convênio firmado com a Secretaria de Justiça e Segurança do Estado/RS, que alocou policiais da reserva da Brigada Militar nos acessos das estações.

Por fim, é importante citar a continuidade dos trabalhos do escritório do Grupo Executivo Integrado, que abriga técnicos da TRENSURB, da Metroplan e da Empresa Pública de Transporte e Circulação – EPTC -, responsável pelo gerenciamento dos estudos e projetos para a integração do transporte público da RMPA. Este estudo foi previsto no Protocolo de Integração Institucional, firmado ao final de 2003, entre as três esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal de Porto Alegre), deverá prever, entre outros temas, o traçado do futuro Metrô de Porto Alegre. Neste ano, a principal ação ficou por conta do início dos serviços contratados para elaboração do Plano Integrado de Transporte e Mobilidade Urbana da RMPA – PITMUrb.

3. Destaques por Eixo Estratégico

Diversas foram as ações administrativas e operacionais postas em prática, ao longo de 2005, conectadas a algum dos cinco Eixos Estratégicos estabelecidos pelo PEP. Embora este conjunto de ações esteja descrito neste Relatório, algumas merecem consideração especial, seja pelas possibilidades que sua implementação trouxe à gestão, seja pela repercussão que seu resultado obteve junto aos usuários e à comunidade.

Especificamente em relação ao Eixo Estratégico “Qualificação dos Serviços”, em que as ações aqui destacadas possuem seus efeitos percebidos imediatamente pelos usuários, realce para a ampliação do serviço de trens, através da dilatação das faixas horárias com intervalos de quatro e cinco minutos, situação concretizada após a implantação de um novo perfil de velocidade que permitiu, concomitantemente, reduzir o tempo total de viagem, entre Porto Alegre e São Leopoldo, de 43 para 41 minutos. E, como parte integrante do Programa de Qualificação das Estações, Passarelas e Terminais de Integração, destacam-se a recuperação/revitalização física da estação Canoas/La Salle e a entrega dos novos Terminais de Integração nas estações Farrapos e Sapucaia. Além disto, foram concluídos os projetos para a eliminação de barreiras arquitetônicas e adequação à legislação de Acessibilidade Universal para as estações Aeroporto e Canoas/La Salle. Com o mesmo objetivo, foram contratados os projetos executivos arquitetônicos e urbanísticos para as estações Mercado e Esteio. Proporcionou-se a integração física, junto às estações Unisinos e São Leopoldo, para os passageiros de Taquara, Nova Hartz, Campo Bom, Araricá, Parobé, Sapiranga e Dois Irmãos, que passaram a usufruir de vantagens tarifárias que variaram de R$

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1,95 a R$ 3,20 por viagem. Além disto, realizou-se, em parceria com a Metroplan, pesquisa de opinião, junto aos usuários das integrações nos municípios de Canoas e São Leopoldo, visando a implantação de indicadores de desempenho para estes serviços. Por fim, destaque para o fato da empresa, pela primeira vez em 20 anos de Operação, implementar campanhas publicitárias de utilidade pública (em jornais e emissoras de rádio e televisão), informando à toda população da RMPA, os serviços e benefícios que a TRENSURB oferece. Outra ação de comunicação inédita, foi a elaboração e distribuição da primeira família de guias de serviço para os usuários do metrô gaúcho, com informações sobre os serviços próprios (horários, atendimento, serviços, canais de relacionamento, etc.) e sobre as integrações (linhas de ônibus por município e por estação, serviços, canais de relacionamento, etc.).

Quanto à “Qualificação da Gestão”, foram consolidadas as Declarações Estratégicas definidas pelo PEP (Missão, Visão e Valores), como marcos referenciais de quaisquer trabalhos desenvolvidos pela empresa, arraigando-se à cultura organizacional da TRENSURB. Além disto, no ano de 2005 deu-se a continuidade na implantação de uma série de ferramentas de controle de gestão e de desempenho, tais como o Sistema de Custeio, o Sistema de Controle de Arrecadação, o Programa de Gerenciamento de Manutenção e o desenvolvimento e a aplicação de programas de informática (softwares) para o gerenciamento de dados de Recursos Humanos e para diversas outras áreas e necessidades. Além destes, a partir da decisão de implantação do Balanced Scorecard – BSC –, a empresa adquiriu um sistema para acompanhamento do Planejamento Estratégico, o Sistema de Gestão Estratégica – SGE. No âmbito da gestão de suprimentos, além da aplicação dos conceitos de Curva ABC para a gestão dos estoques, o estímulo às iniciativas que ampliem as compras através de licitações segue orientando o trabalho. Resultado: foram realizados 20,6% mais processos licitatórios do que em 2004, gerando uma economia de 13,2% em relação aos preços cotados inicialmente. Além disto, foi ampliado o cadastro de materiais para compras através do Sistema de Registro de Preços, o que contribuiu para o crescimento de 15,8% nos atendimentos às solicitações de compras da empresa e de 28,7% no atendimento às requisições de materiais, se comparados ao ano passado. É importante destacar, ainda, o trabalho desenvolvido pelo Comitê da Responsabilidade Social, instituído com a participação de funcionários de diversas áreas da empresa para acompanhar as ações neste campo. A publicação do Balanço Social mostrou por que a TRENSURB assegurou, pelo sexto ano consecutivo, o reconhecimento pela Assembléia Legislativa do Estado, de empresa socialmente responsável. Paralelamente, a empresa manteve sua ativa interação com a comunidade, através de uma série de ações de cunho sócio-cultural: apoio à arte popular (autorização para grafitagem externa do Trem Unidade Elétrica 124, apoio institucional à Escola de Samba Império da Zona Norte que homenageou a TRENSURB em seu desfile, continuidade do projeto Poemas nos Trens, Semana Metrô Fashion Week – feira popular de roupas e acessórios produzidos a partir de materiais reciclados realizada na Estação São Leopoldo –, etc.), programas de relacionamento com os usuários e empregados (Futuro Usuário e Pintando o Zurbinho para o público infantil e distribuição de

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preservativos masculinos na véspera do carnaval e no Dia Mundial de Combate à Aids) e atividades vinculadas aos princípios do programa Fome Zero (Volta às Aulas, do Agasalho, de arrecadação de alimentos e apoio logístico para a distribuição de alimentos provenientes da Secretaria da Inclusão Racial do Governo Federal).

Na “Política de Recursos Humanos”, a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho valorizou o quadro efetivo, reajustando os salários com a reposição plena dos últimos 12 meses (pelo segundo ano consecutivo) e assegurando a manutenção de todos os direitos alcançados em anos anteriores pelos trabalhadores (auxílio alimentação, auxílio creche, jornada semanal máxima de 40 horas, adicional de risco de vida e de quebra-de-caixa). Além disto, foram mantidos os serviços de atendimento odontológico gratuito para empregados, estagiários e alunos do Programa Estação Educar, e assistência psicológica individual, emergencial ou por grupos, através da renovação do contrato com clínica especializada. Ao longo do ano, foi desenvolvido e concluído o processo seletivo para formação de cadastro de reserva para funções operacionais, através de progressão vertical com provimento interno, ao mesmo tempo em que se preparou processo licitatório, a ser lançado no início de 2006, para realização de concurso público, também para formação de cadastro de reserva, para a grande maioria dos cargos existentes na empresa.

No eixo “Formação Integral e Continuada”, o programa Estação Educar 2005 inovou em seu processo de seleção, tornado-o público e estabelecendo o sistema de cotas (50% negros, 50% mulheres). Com isto, registrou-se a inscrição de mais de 1.800 interessados, sendo que para selecionar os 38 jovens que participaram do programa, foram realizados sorteios, entrevistas e visitas às famílias. O trabalho com os 50 jovens, com idade entre 15 e 16 anos, contratados na condição de aprendizes (12 permaneceram de 2004, como cotistas do Senai), tem caráter eminentemente educativo. No plano interno, foram organizados cerca de 100 programas de formação nas mais diversas áreas, totalizando mais de 31,5 mil horas, uma média de 28,8 horas por empregado. Paralelo a isto, a empresa colocou suas dependências à disposição de entidades ligadas ao transporte público, para a realização de eventos de caráter regional, nacional e até internacional. São exemplos, a 10ª Reunião dos Comitês Técnicos da Associação Latinoamericana de Metrôs e Subterrâneos, a 13ª Reunião do Comitê Permanente em Auto-Ajuda em Manutenção Metro-ferroviária, a 13ª Reunião/Seminário de Marketing da Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP – e o 2º Seminário de Gestão de Risco e Segurança da ANTP, estimulando, com isto, a construção do conhecimento de seus empregados a partir da troca de experiências e informações. Destacamos, por fim, com caráter de formação continuada, o início do primeiro curso específico na área de Gerenciamento do Transporte Público Urbano, com duração de 30 meses, organizado pela PUC/RS, com custos totalmente financiados pela empresa, no qual estão inscritos dez empregados.

Quanto à “Expansão (Estratégia de Crescimento)”, deu-se continuidade ao trabalho do escritório do Grupo Executivo Integrado, em parceria com a

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METROPLAN e EPTC. O trabalho desenvolveu-se através do acompanhamento dos estudos elaborados pela consultoria contratada, cujos custos são financiados pela TRENSURB/Ministério das Cidades, para a elaboração de um Planejamento Estratégico que deverá prever os modelos físico-espacial e tarifário para a futura Rede Integrada de Transporte Pública da RMPA, bem como as soluções tecnológicas pertinentes, incluindo o futuro Metrô de Porto Alegre. Também já foi contratada a consultoria para a elaboração deste Plano Integrado de Transporte e Mobilidade Urbana da RMPA – PITMUrb - que detalhará, tal qual um plano diretor, as diretrizes traçadas pelo Planejamento Estratégico. Sobre a Expansão para Novo Hamburgo, o Tribunal de Contas da União, após exame de pedido interposto pela TRENSURB, passou a admitir a validação do processo licitatório correspondente, suspenso desde 2001, condicionado a que a empresa adote as providências estabelecidas, no que já foram atendidas, abrindo a perspectiva de início das obras para 2006. Quanto ao Projeto Bonde Histórico (parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, Ministério das Cidades, ANTP, Companhia Carris Porto Alegrense e Associação Amigos do Bonde para implantação de uma linha turística de bondes, cruzando o Centro Histórico da Capital gaúcha), a TRENSURB concluiu os estudos e projetos iniciais que permitiram o estabelecimento de orçamentos referenciais para encaminhamento do mesmo ao Ministério da Cultura, para inscrição na Lei Rounet (de incentivo á cultura), aguardando-se orientação da Prefeitura de Porto Alegre para novos encaminhamentos. Por último, vale citar a contratação de consultoria e elaboração de estudo para avaliação das experiências existentes e o desenvolvimento de um projeto piloto para a qualificação e ampliação das integrações do metrô com a modal bicicleta.

4. Considerações Finais

A apresentação dos resultados alcançados pela TRENSURB em 2005, descritas neste Relatório Anual, é motivo de orgulho para todos aqueles que, de alguma forma contribuíram para a construção de indicadores, em sua maioria, extremamente positivos – acionistas, gestores, funcionários, estagiários, empresas e trabalhadores terceiros, fornecedores e parceiros –, lançando a expectativa de que tais resultados possam se tornar ainda melhores em 2006. Para isto, e visando aprimorar e qualificar o processo de gestão na TRENSURB para o futuro próximo, é que a Direção iniciou a implantação dos conceitos do Balanced Scorecard – BSC – os quais, agregados ao conhecimento gerado pelo PEP, constituirão o que se definiu chamar de Sistema Estratégico de Gestão da TRENSURB. A partir deste novo paradigma gerencial, se buscará alcançar uma maior eficácia em cada processo de trabalho realizado na empresa, o que, por conseqüência, deverá resultar na prestação de um serviço público de transporte ainda mais eficiente para os usuários e, através da redução de custos internos, mais viável economicamente para o Estado brasileiro.

Por outro lado, e a fim de assegurar que tais expectativas venham a se consolidar, bem como para salvaguardar o futuro desta empresa pública, algumas preocupações e desafios, colocam-se frente à atual gestão da empresa, exigindo a adoção de medidas imediatas.

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A necessidade de uma revisão tarifária periódica, a fim de restabelecer níveis compatíveis da receita em relação aos custos dos insumos empregados para a execução dos serviços, é importante. Um Diagnóstico Sistêmico da Receita Operacional, realizado em 2004, simulou diversos cenários, cruzando preço com expectativas de receita e de demanda. O estudo indica que é possível estabelecer níveis de reajuste que assegurem um incremento na receita, sem comprometer a função social que a empresa desempenha para a população da RMPA, pois a tarifa continuará sendo atrativa, comparativamente aos preços das modais concorrentes.

Outro aspecto que merece atenção são os indicadores de Manutenção. Se, por um lado mantiveram-se em patamares desejáveis, e muitos deles até melhoraram, constitui-se preocupação a situação da frota de TUE’s e de muitos outros equipamentos que, ao após completarem 20 anos, passam a exigir maiores cuidados de manutenção e, consequentemente, maiores aportes de recursos de custeio. O que se observa é que cresce a defasagem entre a manutenção programada e a realmente executada, impondo que se estabeleça uma nova abordagem gerencial e financeira sobre o tema.

Merece, também, tratamento especial o tema dos passivos trabalhistas. Embora a empresa venha adotando medidas preventivas e corretivas frente às distorções que vêm sendo identificadas, as principais causas de reclamatórias são relacionadas a problemas estruturais históricos, ou seja, exigem a adoção de medidas administrativas e gerenciais que interfiram na atual forma de organização do trabalho, sem o que poucos resultados positivos serão atingidos. E, para isto o apoio das instâncias superiores da administração pública federal é fundamental.

Em atenção às disposições legais e estatutárias, a TRENSURB submete, aos acionistas, o Relatório das Atividades e as Demonstrações Contábeis relativas ao Exercício de 2005, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas da Diretoria Executiva e dos pareceres da Auditoria Externa, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Este Relatório foi elaborado seguindo orientações da Controladoria Geral da União, contidas na Norma de Execução n.º 01, de 05 de Janeiro de 2006.

Porto Alegre, fevereiro de 2006.

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ÍNDICE

1 DADOS GERAIS SOBRE A TRENSURB ........................................... 111.1 Nome ......................................................................................... 111.2 CNPJ .......................................................................................... 111.3 Natureza Jurídica ......................................................................... 111.4 Vinculação Ministerial ................................................................... 111.5 Endereço completo ...................................................................... 111.6 Endereço da página na Internet .................................................... 111.7 Unidade Gestora SIAFI ................................................................. 111.8 Norma de criação ........................................................................ 111.9 Normas que estabeleceram a estrutura organizacional adotada no

período ....................................................................................... 111.10 Publicação do Regimento Interno e Estatuto .................................. 111.11 Competências Legais e Regimentais – Missão Institucional ............. 121.12 Composição Acionária .................................................................. 131.13 Público Alvo dos Processos Gerenciais ........................................... 131.14 Características Gerais do Sistema .................................................. 131.15 Organograma válido até 02 de maio de 2005 ................................. 151.16 Nominata das Unidades Organizacionais até 02 de maio de 2005 .... 161.17 Organograma válido a partir de 03 de maio de 2005 ...................... 171.18 Nominata das Unidades Organizacionais a partir de 03/maio/05 ...... 181.19 Nominata da Diretoria Executiva ................................................... 191.20 Representantes no Conselho de Administração .............................. 221.21 Representantes no Conselho Fiscal ............................................... 26

2 OBJETIVOS E METAS.................................................................... 273 INDICADORES ............................................................................. 28

3.1 Indicadores Sociais ...................................................................... 283.1.1 Pesquisa com usuários ................................................................. 283.1.2 Benefícios tarifários ..................................................................... 313.2 Indicadores Econômicos ............................................................... 313.3 Indicadores Financeiros ................................................................ 343.4 Indicadores Operacionais ............................................................. 393.5 Gestão orçamentária .................................................................... 433.6 Gestão de pessoas ....................................................................... 50

3.6.1 Efetivo ........................................................................................ 513.6.2 Benefícios Sociais ........................................................................ 533.6.3 Segurança do Trabalho ................................................................ 543.6.4 Treinamentos Realizados ............................................................. 553.7 Gestão de suprimentos de bens e serviços .................................... 60

3.7.1 Ocorrências nas Contratações .......................................................

60

3.7.2 Ocorrências no Gerenciamento dos Estoques ................................. 644 ANÁLISE CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO ............................ 66

4.1 Considerações iniciais .................................................................. 66

4.2 Demonstrativos do Comportamento das Metas Anuais .................... 744.3 Ações de Responsabilidade Social ................................................. 1174.4 Ações de Comunicação 1205 MEDIDAS ADOTADAS PARA SANEAR DISFUNÇÕES DETECTADAS ... 122

5.1 Expansão: Linha 1 e Linha 2 ......................................................... 1225.1.1 Expansão Linha 1: Trecho São Leopoldo – Novo Hamburgo ............ 1225.1.2 Implantação do Metrô de Porto Alegre – Linha 2

............................122

5.2 Gestão ........................................................................................ 1235.2.1 Horas Extras................................................................................ 1245.2.2 Passivo Trabalhista....................................................................... 1255.3 Operação 125

5.3.1 Furtos e Roubos de Cabos no Sistema de Sinalização...................... 1255.3.2 Furtos e Roubos nas Estações 1265.3.3 Inclinação dos Postes Metálicos de Sustentação da Rede Aérea de

Tração do Pátio de Manobras de Anchieta.................................... 1275.3.4 Contaminação do Lastro da Via Permanente.................................. 1275.3.5 Vandalismo nos Banheiros Públicos das Estações.......................... 1275.3.6 Transformadores de Potencial e de Corrente das Estações............ 1285.4 Sindicâncias instauradas e resultados apurados.............................. 1296 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS.................................................. 1317 CONTROLE DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

PATROCINADAS ........................................................................................

133

7.1 Identificação da Entidade (Nome/Razão Social e CPNJ)................... 1337.2 Demonstrativo anual .................................................................... 1337.3 Informações adicionais ................................................................. 1348 PROJETOS E PROGRAMAS FINANCEIROS COM RECURSOS

EXTERNOS ............................................................................................

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9 PROJETOS E DE INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS POR RENÚNCIA FISCAL ........................................................................................ 135

10 AVALIAÇÃO ECONÔMICA DAS OPERAÇÕES DE FUNDOS ................. 13511 GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO ........................................... 136

ANEXO I – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Diretoria

ANEXO II – Análise Econômico-Financeira ANEXO III – Pareceres

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01 DADOS GERAIS SOBRE A TRENSURB

1.1 – Nome

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB

1.2 – CNPJ

90.976.853/0001-56

1.3 - Natureza Jurídica

Sociedade anônima de economia mista

1.4 - Vinculação Ministerial

Ministério das Cidades

1.5 - Endereço completo

Av. Ernesto Neugebauer, 1985

Bairro Humaitá

Porto Alegre – RS

CEP: 90.250-140

Telefone: (51) 21 29 8000

Fax: (51) 21 29 8166

1.6 - Endereço da página na Internet

http://www.trensurb.gov.br

1.7 - Unidade Gestora SIAFI:

275060

1.8 - Norma de criação:

Constituída mediante autorização do art.5º da Lei Nº 3.115, de 16 de março de 1957 e Decreto Nº 84.640, de 17 de abril de 1980, sendo regida por seu Estatuto Social e pela legislação que lhe é aplicável.

1.9 - Normas que estabeleceram a estrutura organizacional adotada no período

Estrutura aprovada pelo Conselho de Administração, através da REC 004/05, de 28 de abril de 2005.

1.10 - Publicação do Regimento Interno e Estatuto

Dia 11/06/1980, no DOE, Seção Indústria e Comércio

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1.11 - Competências Legais e Regimentais – Missão Institucional

A empresa tem por objeto social, conforme o Artigo n.º 4, Capitulo II, de seu Estatuto:

A construção, implantação e exploração de um serviço de trens urbanos na Região Metropolitana de Porto Alegre - RMPA, no Estado do Rio Grande do Sul;

A exploração de atividades conexas ou complementares às descritas na alínea anterior.

Tendo como referência os principais objetivos da Empresa e visando atingir a consolidação e desenvolvimento do sistema no âmbito urbano e metropolitano, a TRENSURB definiu as seguintes ações complementares: Melhoria da qualidade do serviço;

Aumento de sua receita própria;

Extensão dos benefícios do sistema metroviário a outros municípios, em particular, ao transporte urbano de Porto Alegre;

Ampliação e manutenção das suas instalações e sistema; e

Consolidação de sua missão de responsabilidade social junto à comunidade metropolitana, a que se propõe.

Durante o ano de 2003 foi deflagrado o processo de elaboração do Planejamento Estratégico e Participativo para 2004, onde foram redefinidas a Missão, a Visão e os Valores da TRENSURB, quais sejam:

MISSÃO

“Contribuir para a promoção da mobilidade urbana, consolidar-se como empresa pública estruturadora do transporte de passageiros na RMPA, prestar um serviço eficiente, com qualidade e responsabilidade social, buscar o aperfeiçoamento tecnológico permanente, a inclusão social, a valorização e o respeito às pessoas.”

VISÃO

“Empresa sob gestão pública, sustentável, referência no transporte sobre trilhos, em permanente expansão e atualização tecnológica, estruturadora de mobilidade urbana, atuando com responsabilidade e inclusão social, em harmonia com o meio ambiente e valorizando seu quadro funcional.”

VALORES

Ética nas relações

Responsabilidade social

Respeito ao meio-ambiente

Transparência administrativa

Democracia participativa

Espírito público

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Capacidade técnica

Incentivo à Criatividade

Valorização do quadro funcional

Atualização tecnológica

Gestão Operacional

1.12 - Composição Acionária

União Federal ..................................................................................99,2783%

Estado do Rio Grande do Sul ............................................................ 0,5583%

Prefeitura Municipal de Porto Alegre ..................................................0,1634%

1.13 - Público Alvo dos Processos Gerenciais

São considerados Usuários da TRENSURB a população da Região Metropolitana de Porto Alegre, especialmente no eixo norte, a partir de Porto Alegre, que inclui as cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul e São Leopoldo. Atualmente, contando com 147 linhas integradas, além das cidades já mencionadas, também são atendidas pela Empresa os municípios de Nova Santa Rita e Novo Hamburgo.

1.14 - Características Gerais do Sistema

O sistema TRENSURB, atualmente em operação, possui uma extensão total de 33,8 km, entre as Estações Mercado, em Porto Alegre, e Estação São Leopoldo, no município de São Leopoldo. Está constituído de duas linhas bidirecionais eletrificadas, sinalizadas, em bitola de 1,60m de largura, exclusivas para transporte de passageiros, totalmente bloqueadas e sem cruzamento a nível.

As 17 estações, implantadas em intervalos médios de 2,1 km, possuem plataformas de embarque e desembarque de 190 metros de extensão, e são compatíveis com a operação de dois trens acoplados.

O sistema implantado faz a integração tarifária com 210 linhas de ônibus urbanas e metropolitanas, abrangendo os municípios de Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo.

O sistema de sinalização da via e dos trens, juntamente com o Centro de Controle Operacional, permite a circulação de 20 composições por hora, em cada sentido. A sinalização é dotada de equipamentos necessários para controlar o movimento dos trens em condições de segurança, mediante o Sistema de Controle de Tráfego Centralizado (CTC), “Cabsignal” (CS), Controle de Velocidade dos Trens (ATC) e de Parada Automática dos Trens (ATS).

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Os trens circulam com velocidade média comercial de 49 Km/h. A rede aérea de energia de tração dos trens, em 3.000 volts de corrente contínua, é alimentada pelo conjunto de quatro subestações, 3 cabines de seccionamento e paralelismo e 4 cabines de paralelismo.

A frota é de 25 Trens Unidades Elétricas (TUEs) compostos por 4 carros, em aço inoxidável, com ótima iluminação interna, sistema de ventilação e capacidade média para transportar 1.076 passageiros, na taxa de 6,0 pessoas em pé/m2.

A sede da empresa está construída no quilômetro 7 da via metroviária e abriga as instalações de Manutenção, Administração e o Centro de Controle Operacional.

Nas condições atuais, o sistema de sinalização poderá operar com circulação máxima de 20 trens por hora e sentido - o equivalente ao carregamento de 21.520 passageiros/hora/sentido.

15

1.15 – Organograma válido até 02 de maio de 2005

ASSEMBLÉIAGERAL

CONSELHO DEADMINISTRAÇÃO

CONSELHOFISCAL

PRESIDÊNCIA

AUDITORIAINTERNA

SUDEXGAPRE

SEREL

GEPLA

DIRAF DIROP

GEPRO

GEJUR

GEUSUGEREH GESUP

SECOS

GECOP

SEPES

SEBES

SESET

SEMAT

SECOM

SEAPO

GEINF

SEORC

GETRA GECON GEMAN GESIS

SEEST

SEGUR

SEREX

SECOT

SETRA

SEOFI

SEMLE

SEVIP

SEMOB

SESIN

SERED

SEMEL

GEORF

TRENSURBEMPRESA DE TRENS URBANOS

DE PORTO ALEGRE S/AREC 004/03 DE 25/07/2003

SEPAR

SEACO

GECIN

SETRE

16

1.16 - Nominata das Unidades Organizacionais até 02 de maio de 2005

AUDIN Auditoria InternaDIRAF Diretoria de Administração e FinançasDIROP Diretoria de OperaçõesGAPRE Gabinete da PresidênciaGECON Gerência de Engenharia e Controle de Qualidade Operacional e ExpansãoGECOP Gerência Contabilidade e PatrimônioGEINF Gerência de InformáticaGEJUR Gerência JurídicaGECIN Gerência de Comunicação IntegradaGEMAN Gerência de ManutençãoGEORF Gerência de Orçamento e FinançasGEPLA Gerência de PlanejamentoGEPRO Gerência de Projetos e ObrasGEREH Gerência de Recursos HumanosGESIS Gerência de SistemasGESUP Gerência de Suprimento e ApoioGETRA Gerência de TráfegoGEUSU Gerência de Atendimento ao UsuárioSEACO Setor de Acompanhamento de ContratosSEAPO Setor de ApoioSEBES Setor de Benefícios e Serviço Social

SECOM Setor de ComprasSECOS Setor de Comunicação SocialSECOT Setor de Controle OperacionalSEEST Setor de EstaçõesSEGUR Setor de Segurança MetroviáriaSEMAT Setor de MateriaisSEMEL Setor de Manutenção ElétricaSEMLE Setor de Manutenção LeveSEMOB Setor de Manutenção de ObrasSEOFI Setor de OficinaSEORC Setor de OrçamentoSEPAR Setor de Pagamentos e RecebimentosSEPES Setor de PessoalSERED Setor de Rede AéreaSEREL Setor de Relações ComunitáriasSEREX Setor de Receitas Extra OperacionaisSESET Setor de Hig. e Segurança do TrabalhoSESIN Setor de SinalizaçãoSETRA Setor de TráfegoSETRE Setor de TreinamentoSEVIP Setor de Via PermanenteSUDEX Superintendência de Desenvolvimento e Expansão

17

1.17 – Organograma válido a partir de 03 de maio de 2005

ASSEMBLÉIAGERAL

CONSELHO DEADMINISTRAÇÃO

CONSELHOFISCAL

PRESIDÊNCIA

AUDITORIAINTERNA

SUDEXGECIN

SECOS

SEMAC

DIRAF DIROP

GEPRO

GEJUR

GEOPEGEREH GESUP GECOP

SEPES

SEBES

SESET

SETRE

SEMAT

SECOM

SEAPO

Unidades de Serviço (*1)

GEINF

MAIO/2005

SEORC

GEMAN GESIS

SECOT

SETRA

SEOPE

SEOFI

SEMLE

SEVIP

SEMOB

SESIN

SERED

SEMEL

GEMOB

GEORF

TRENSURBEMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A

SEREL

SEPAR

SEACO

GEPLA

SEIGE

GAPRE

(*1) Cada Estação é uma Unidade de Serviço

1.18 - Nominata das Unidades Organizacionais a partir de 03/maio/05

AUDIN Auditoria InternaDIRAF Diretoria de Administração e FinançasDIROP Diretoria de OperaçõesGAPRE Gabinete da PresidênciaGEMOB Gerência de Mobilidade GECOP Gerência Contabilidade e PatrimônioGEINF Gerência de InformáticaGEJUR Gerência JurídicaGECIN Gerência de Comunicação IntegradaGEMAN Gerência de ManutençãoGEOPEGerência de OperaçõesGEORF Gerência de Orçamento e FinançasGEPLA Gerência de Planejamento e MarketingGEPRO Gerência de Projetos e ObrasGEREH Gerência de Recursos HumanosGESIS Gerência de SistemasGESUP Gerência de Suprimento e ApoioSEACO Setor de Acompanhamento de ContratosSEAPO Setor de ApoioSEBES Setor de Benefícios e Serviço SocialSECOM Setor de Compras

SECOS Setor de Comunicação SocialSECOT Setor de Controle OperacionalSEIGESetor de Informações para a GestãoSEMACSetor de Marketing e ComercialSEMAT Setor de MateriaisSEMEL Setor de Manutenção ElétricaSEMLE Setor de Manutenção LeveSEMOB Setor de Manutenção de ObrasSEOFI Setor de OficinaSEOPESetor de OperaçõesSEORC Setor de OrçamentoSEPAR Setor de Pagamentos e RecebimentosSEPES Setor de PessoalSERED Setor de Rede AéreaSEREL Setor de Relações ComunitáriasSESET Setor de Hig. e Segurança do TrabalhoSESIN Setor de SinalizaçãoSETRA Setor de TráfegoSETRE Setor de TreinamentoSEVIP Setor de Via PermanenteSUDEX Superintendência de Desenvolvimento e Expansão

1.19 – Nominata da Diretoria Executiva

PRESIDÊNCIA - PRES

MARCO ARILDO PRATES DA CUNHACPF 263.031.320-49Cargo: Diretor-PresidenteMandato: 01/06/2004 a 23/09/2004Nomeação: Ata do Conselho de Administração nº 276, de 28/05/2004Mandato: 24/09/2004 a 23/09/2007Nomeação: Ata do Conselho de Administração nº 279, de 27/08/2004Período de Gestão: 01/01/2005 a 30/01/2005, 02/03/2005 a 04/04/2005, 11/04/2005 a 31/12/2005Endereço Profissional: Av. Ernesto Neugebauer, 1985, 6º andar, Porto Alegre – RSCEP 90250-140Fone: (51) 2129-8010Endereço Residencial: Rua Osvaldo Aranha, 522/91 - Porto Alegre - RS CEP 90035-190Fone: (51) 3311-7222

PAULO ROBERTO CARDOSO THIMÓTEOCPF 262.793.390-68Cargo: Diretor-Presidente (Substituto)Nomeação: Resolução da Presidência nº 0038/2005 de 28/01/2005Período de Gestão: 31/01/2005 a 01/03/2005,Endereço Profissional: Av. Ernesto Neugebauer, 1985, 5º andar, Porto Alegre – RSCEP 90250-140Fone: (51) 2129-8020Endereço Residencial: Rua Souza Lobo, 1276, Porto Alegre - RS. Fone: (51) 3338-4591, (51) 9914-1305

HUMBERTO KASPERCPF 334.129.440-68Cargo: Diretor-Presidente (Substituto)Nomeação: Resolução da Presidência nº 0075/2005 de 01/04/2005Período de Gestão: 05/04/2005 a 10/04/2005Endereço Profissional: Av. Ernesto Neugebauer, 1985, 4º andar, Porto Alegre – RSCEP 90250-140Fone: (51) 2129-8070Endereço Residencial: Rua Xingu, 450 – JD. Igara – Canoas – RS – CEP 92410-720Fone: (51) 3477.3347 (51) 8422.9383

20

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRAF

PAULO ROBERTO CARDOSO THIMÓTEOCPF 262.793.390-68Cargo: Diretor Administração e FinançasMandato: 01/06/2004 a 23/09/2004 Nomeação: Ata do Conselho de Administração nº 276 de 28/05/2004Mandato: 24/09/2004 a 23/09/2007Nomeação: Ata do Conselho de Administração nº 279, de 27/08/2004Período de Gestão: 01/01/2005 a 03/04/2005, 11/04/2005 a 10/07/2005, 31/07/2005 a 30/11/2005Endereço Profissional: Av. Ernesto Neugebauer, 1985, 5º andar, Porto Alegre – RSCEP 90250-140Fone: (51) 2129-8020Endereço Residencial: Rua Souza Lobo, 1266 - Porto Alegre - RS. Fone: (51) 3338-4591, (51) 8423-8310

ALEX BORBA DOS SANTOSCPF 403.937.630-72Cargo: Diretor de Administração e Finanças (Substituto)Nomeação: Resolução da Presidência nº 0074/2005 de 01/04/2005Período de Gestão: 04/04/2005 a 10/04/2005Endereço Profissional: Av. Ernesto Neugebauer, 1985, 5º andar, Porto Alegre – RSCEP 90250-140Fone: (51) 2129-8181Endereço Residencial: Trav. Zivi, 22 – B. Marrocos - Gravataí – RSCEP 94.040-520Fone: (51) 3431.0951

LUIS CARLOS DE CESAROCPF 218.368.250-72Cargo: Diretor de Administração e Finanças (Substituto)Nomeação: Resolução da Presidência nº 0136/2005 de 08/07/2005Período de Gestão: 11/07/2005 a 30/07/2005Endereço Profissional: Av. Ernesto Neugebauer, 1985, 3º andar, Porto Alegre – RSCEP 90250-140Fone: (51) 2129-8030Endereço Residencial: Av. Inconfidência, 1357 – Bloco 13/201 - Canoas – RSCEP 92020-320Fone: (51) 4726-879 / 8422-9350

LAERTE DORNELLES MELIGACPF 228.568.890-34Cargo: Diretor Administração e FinançasMandato: 01/12/2005 a 23/09/2007 Nomeação: Ata do Conselho de Administração nº 294 de 28/11/2005

21

Período de Gestão: 01/12/2005 a 31/12/2005,Endereço Profissional: Av. Ernesto Neugebauer, 1985, 5º andar, Porto Alegre – RSCEP 90250-140Fone: (51) 2129-8020Endereço Residencial: Rua Oscar Ferreira Duarte, 449, Bairro Lajeado, Porto Alegre – RSCEP 91780-053Fone: (21) 9714-2491

DIRETORIA DE OPERAÇÕES - DIROP

LUIS CARLOS DE CESAROCPF 218.368.250-72Cargo: Diretor de OperaçõesMandato: 29/01/2003 a 23/09/2004Nomeação: Ata do Conselho de Administração nº 260, de 29/01/2003Mandato: 24/09/2004 a 23/09/2007Nomeação: Ata do Conselho de Administração nº 279, de 27/08/2004Período de Gestão: 01/01/2005 a 08/02/2005, 19/02/2005 a 03/04/2005, 18/04/2005 a 18/09/2005, 30/09/2005 a 02/10/2005, 13/10/2005 a 05/11/2005, 10/11/2005 a 31/12/2005Endereço Profissional: Av. Ernesto Neugebauer, 1985, 3º andar, Porto Alegre – RSCEP 90250-140Fone: (51) 2129-8030Endereço Residencial: Av. Inconfidência, 1357 – Bloco 13/201 - Canoas – RSCEP 92020-320Fone: (51) 4726-879 / 8422-9350

HUMBERTO KASPERCPF 334.129.440-68Cargo: Diretor de Operações (Substituto)Nomeação: Resolução da Presidência nº 0041/2005 de 04/02/2005Período de Gestão: 09/02/2005 a 18/02/2005Endereço Profissional: Av. Ernesto Neugebauer, 1985, 4º andar, Porto Alegre – RSCEP 90250-140Fone: (51) 2129-8070Endereço Residencial: Rua Xingu, 450 – JD. Igara – Canoas – RS – CEP 92410-720Fone: (51) 3477.3347 (51) 8422.9383

JOSÉ CARLOS GOTUZZOCPF 136.444.240-04Cargo: Diretor de Operações (Substituto)Nomeação: Resolução da Presidência nº 0076/2005 de 04/04/2005Período de Gestão: 04/04/2005 a 10/04/2005Nomeação: Resolução da Presidência nº 0111/2005 de 13/05/2005Período de Gestão: 11/04/2005 a 17/04/2005

22

Nomeação: Resolução da Presidência nº 0185/2005 de 16/09/2005Período de Gestão: 19/09/2005 a 24/09/2005Nomeação: Resolução da Presidência nº 0194/2005 de 07/10/2005Período de Gestão: 03/10/2005 a 12/10/2005Endereço Profissional: Av. Ernesto Neugebauer, 1985, Porto Alegre – RSCEP 90250-140Fone: (51) 2129-8270Endereço Residencial: Av. Alegrete, 126, apto 204, Porto Alegre, RS Fone: (51) 3331-1106

LUIZ ANTONIO DE MESQUITA PEZERICOCPF 345.887.600-68Cargo: Diretor de Operações (Substituto)Nomeação: Resolução da Presidência nº 0220/2005 de 04/11/2005Período de Gestão: 06/11/2005 a 09/11/2005Endereço Profissional: Av. Ernesto Neugebauer, 1985, Porto Alegre – RSCEP 90250-140Fone: (51) 2129-8272Endereço Residencial: Rua Prof. Pedro Santa Helena, 195, JD do Salso, Porto Alegre – RS CEP 91410-150Fone: (51) 3334.8751 (51) 8121.1617

Contabilista responsável pela assinatura dos balanços e pela conformi­dade documental e contábil

ELIANI DA SILVA MEDEIROS PEREIRA

CPF: 490.321.780-91Contadora – CRC-RS nº 35.423Cargo: Gerente de Contabilidade e PatrimônioNomeação: REP 0042/2003 de 03/02/2003Período de Gestão: 01/01/2005 a 31/12/2005Endereço Residencial: Rua Prof. João de Souza Ribeiro, 155, Apt. 421, Bloco 2C Bairro Humaitá - CEP 90.245-470Fone (51)3342.7125

1.20 - Representantes no Conselho de Administração

REPRESENTANTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2005

MOISES LUIZ MEDEIROS DE SOUZACPF 413.826.250-49Cargo: PresidenteMandato: 29/01/2003 a 19/04/2004

23

Nomeação: Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 29/01/2003Mandato: 23/04/2004 a 22/04/2007Nomeação: Ata da Assembléia Geral Extraordinária, de 05/11/2004Período de Gestão: 01/01/2005 a 23/06/2005Representação: Ministério das CidadesEndereço Profissional: Rua André Puente, 50 – Independência – Porto Alegre - RSFone: (51) 3311-1437Endereço Residencial: Rua dos Maias, 2380 – Rubem Berta – Porto Alegre – RSCEP 91170-200Fone: (51) 3022-1225

EDSON MENEZES DA SILVACPF 056.497.145-68 Cargo: PresidenteMandato: 24/06/2005 à 22/04/2007 Nomeação: Ata de Assembléia Geral Extraordinária de 29/07/2005Período de Gestão: 24/06/2005 a 13/10/2005Representação: Ministério das CidadesEndereço Profissional: Agência Nacional de Petróleo – ANP, Av. Rio Branco, 65 – 21º andar – Centro, Rio de Janeiro, CEP: 20.090-004Fone: (21) 3804-0012Endereço Residencial: Rua Jenor Cardoso Jarros, 246 – Jardim Itu – Porto Alegre - RS, CEP: 91.215-200Fone: (51) 3338-6764

MARCIO FORTES DE ALMEIDACPF 027.147.367-34 Cargo: PresidenteMandato: 14/10/2005 a 22/04/2007 Nomeação: Ata de Assembléia Geral Extraordinária de 14/10/2005Período de Gestão: 14/10/2005 a 31/12/2005Representação: Ministério das CidadesEndereço Profissional: Esplanada dos Ministérios – Bloco ”A” – 2º andar – Sala 227 – Brasília – DF, CEP: 70.054-901Fone: (61) 2108-1770Endereço Residencial: Praça Almirante Belfort Vieira, 12/1502 – Leblon – Rio de Janeiro - RJObs.: Márcio Fortes de Almeida renunciou à remuneração que lhe era devida como presidente do conselho de administração da TRENSURB, em função de participar de outros conselhos de empresas vinculadas ao Ministério das Cidades.

ARNALDO KNIJNIKCPF 001.840.470-72Cargo: ConselheiroMandato: 29/01/2003 a 19/04/2004Nomeação: Ata de Assembléia Geral Extraordinária de 29/01/2003Mandato: 23/04/2004 a 22/04/2007

24

Nomeação: Ata da Assembléia Geral Extraordinária, de 05/11/2004Período de Gestão: 01/01/2005 a 31/12/2005Representação: Ministério das CidadesEnd. Profissional: Av. Ernesto Neugebauer, 1985 - 4º andar - Porto Alegre - RSCEP 90250-140Fone: (51) 2129-8493Endereço Residencial: Av. Venâncio Aires, 465/01 - Farroupilha - Porto Alegre - RS CEP 90040-193Fone: (51) 3221-6153

FRANCISCO JORGE VICENTECPF 303.218.089-91Cargo: ConselheiroMandato: 29/01/2003 a 13/12/2003Nomeação: Ata de Assembléia Geral Extraordinária de 29/01/2003Mandato: 23/04/2004 a 22/04/2007Nomeação: Ata da Assembléia Geral Extraordinária, de 05/11/2004Período de gestão: 01/01/2005 a 31/12/2005Representação: Ministério das CidadesEndereço Profissional: Rua Ramiro Barcelos, 330 - Floresta - Porto Alegre – RSCEP 90035-000Fone: (51) 3284-8900Endereço Residencial: Cel. Ruy da Cunha Paim, 145 - Nonoai - Porto Alegre – RSCEP 90720-470Fone: (51) 3266-1036

LAERTE DORNELLES MELIGACPF 228.568.890-34Cargo: ConselheiroMandato: 29/01/2003 a 10/08/2003Nomeação: Ata de Assembléia Geral Extraordinária de 29/01/2003Mandato: 23/04/2004 a 22/04/2007Nomeação: Ata de Assembléia Geral Extraordinária de 05/11/2004Período de Gestão: 01/01/2005 a 13/10/2005 Representação: Ministério das CidadesEndereço Profissional: Esplanada dos Ministérios, Bloco “A”, 2ª andar, Sala 227 - Brasília - DF CEP 70054-900 Fone: (61) 411-4699Endereço Residencial: SHS – Quadra “5” – Bloco “C” – Quarto 623 - Brasília – DFCEP 70322-914Fone: (61) 321-8484

ELCIONE DINIZ MACEDOCPF 301.691.866-87Cargo: ConselheiroMandato: 14/10/2005 a 22/04/2007 Nomeação: Ata de Assembléia Geral Extraordinária de 14/10/2005

25

Período de Gestão: 14/10/2005 a 31/12/2005Representação: Ministério das CidadesEndereço Profissional: Ministério das Cidades - Bloco “A” - Sala 110 – Brasília - DFFone: (61) 2108-1693/1676End. Residencial: SQSW 101 – Bloco “B” - Apto 108 – Sudoeste - CEP: 70670-502Fone: (61) 9978-0400

ROGERIO MACHADO XAVIERCPF 212.980.500-06Cargo: ConselheiroMandato: 27/06/2003 a 19/04/2004Nomeação: Ata de Assembléia Geral Extraordinária de 05/09/2003Mandato: 23/04/2004 a 22/04/2007Nomeação: Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 05/11/2004Período de Gestão: 01/01/2005 a 24/05/2005Representação: Ministério do Planejamento, Orçamento e GestãoEnd. Profissional: Esplanada dos Ministérios, Bloco “K” – 8º andar - Brasília – DFCEP 70040-906Fone: (61) 429-4326 Endereço Residencial: SHCGN, 703 - Bloco J - Ap. 115 - Asa Norte - Brasília – DFCEP 70730-710

LORENI FRACASSO FORESTICPF 264.939.500-15Cargo: ConselheiraMandato: 25/05/2005 a 22/04/2007 Nomeação: Ata de Assembléia Geral Extraordinária de 29/07/05Período de Gestão: 25/05/2005 a 31/12/2005Representação: Ministério do Planejamento, Orçamento e GestãoEndereço Profissional: EMI – Bloco “C” - 3º Andar - Sala 351 - CEP 70046-900Fone: (61) 313.1545 - 313.1289Endereço Residencial: SQS115 Bloco “C” Aptº 302 CEP 70232-000, Brasília - DFFone: (61) 346.6439

MARCO ARILDO PRATES DA CUNHACPF 263.031.320-49Cargo: ConselheiroMandato: 30/05/2004 (Membro Nato)Nomeação: Ata de Assembléia Geral Extraordinária de 16/08/2004Período de Gestão: 01/01/2005 a 31/12/2005Representação: Ministério das CidadesEnd. Profissional: Av. Ernesto Neugebauer, 1985 – 6º andar – Porto Alegre – RSCEP 90.250-140Fone: (51) 2129-8010Endereço Residencial: Rua Osvaldo Aranha, 522 – Apto. 91 – Porto Alegre – RSCEP 90.035-190Fone: (51) 8427-9758

26

1.21 - Representantes no Conselho Fiscal

ANDRÉ LUIZ BARRETO PAIVA FILHOCPF: 563.915.520-53Cargo: PresidenteNomeação: AGE/O de 11.04.03Mandato: 15.04.2005 até AGO 2006Período de Gestão: 01.01.2005 a 31.12.2005Endereço: SQS 110 Bl "G" ap. 204 Brasília DF

GUSTAVO DE MELLOCPF: 432.729.080-72Cargo: ConselheiroNomeação: AGE 05.09.03Mandato: 15.04.2005 até AGO 2006Período de Gestão: 01.01.2005 a 31.12.2005Endereço: Rua Francisco Ferrer,407/03-POA-RS

NILSON PILATICPF: 314.449.110-15Cargo: ConselheiroNomeação: AGE 23.04.04Mandato: 15.04.2005 até AGO 2006Período de Gestão: 01.01.2005 a 31.12.2005Endereço: Av. Oscar Pereira,980/501 - POA-RS

SUPLENTES

ELTON SCAPINICPF: 367.834.710-04Cargo: SuplenteNomeação: AGE de 23.04.04 Mandato: 15.04.2005 até AGO 2006Período de Gestão: 01.01.2005 a a 31.12.2005Endereço: Pça. Mal. Deodoro, 101/1002-POA-RS

CIRO DITTBERNERCPF: 008.453.020-00Cargo: SuplenteNomeação: AGE/O de 23.04.2004 Mandato: 15.04.2005 até AGO 2006Período de Gestão: 01.01.2005 a 31.12.2005Endereço: SHIS QI 16, conj. 4, casa 10 Lago Sul – Brasília-DF

27

2 OBJETIVOS E METAS

A tabela apresentada mostra a identificação do programa governamental (Plano de Trabalho), a sua descrição sucinta (Título e categoria de despesa), os valores da dotação e limites orçamentários, assim como os valores executados com seus indicadores financeiros.TABELA 1 – Objetivos e metas

Dotação Orçamentária

Limites Orçamentários Executado

Percentual de Execução

orçamentária971442 Assistência Médica e Odontológica 3.483.320 3.481.687 3.481.687 100,00971438 Assistência Pré-Escolar 460.800 383.033 383.033 100,00964197 Auxílio Alimentação 5.091.480 4.863.978 4.863.978 100,00964198 Auxílio Transporte 560.840 460.840 460.840 100,00971436 Capacitação de Recursos Humanos 450.000 269.517 269.517 100,00964196 Contribuição à Previdência Privada 2.796.092 1.650.673 1.650.673 100,00944823 Cumprimento de Sentença Judicial 65.644.818 9.712.421 9.712.421 100,00971437 Publicidade e Utilidade Pública 610.000 499.750 499.750 100,00

3 - Custeio - Despesas Correntes 8.796.622 8.387.623 8.387.623 100,00 4 - Investimentos 310.000 158.155 158.155 100,00

TOTAL : 9.106.622 8.545.778 8.545.778 100,00 1 - Pessoal e Encargos Sociais 51.778.367 51.778.367 51.778.367 100,00 3 - Custeio - Despesas Correntes 34.311.174 27.148.789 27.148.789 100,00 4 - Investimentos 718.000 162.745 162.745 100,00

TOTAL : 86.807.541 79.089.901 79.089.901 100,00971440 Modernização do Sistema 4 - Investimentos 2.814.319 1.512.000 1.512.000 100,00

984252 Apoio a Implantação e Ampliação de linhas e Trechos nos Sistemas de Trens Urbanos

4 - Investimentos 36.200.000 0,00

977989 Apoio a Projetos de Urbanização de Área 3 - Custeio - Despesas Correntes 50.000 50.000 26.000 52,00

977995 Apoio a elaboração do Projeto de Rede 3 - Custeio - Despesas Correntes 126.000 126.000 126.000 100,00

214.201.832 110.645.578 110.621.578TOTAL :

Funcionamento dos Sistemas de Transportes Ferrov. Urb. de Passageiros

Gestão da Administração do Programa971435

964199

Plano de Trabalho TÍTULO Categoria da Despesa

2005

28

3 INDICADORES

As organizações precisam contemplar dimensões competitivas para o desenvolvimento e entrega de seus produtos/serviços. Consequentemente, seus sistemas de medição de desempenho também precisam refletir esta mudança, fornecendo informações mais adequadas para suportar o gerenciamento da empresa. Indicadores de desempenho podem ser considerados como suporte estratégico para a empresa e por esta razão estão aparecendo em todos os lugares, fazendo com que se aplique uma certa disciplina por todo o seu corpo gerencial. O estabelecimento de indicadores do desempenho auxilia a empresa na implementação, de maneira eficaz e eficiente, do acompanhamento de suas ações para o aprimoramento de processos, desde a sua estruturação, identificação e forma de medição, até o uso correto das informações obtidas. Indicadores são sinais que revelam aspectos de determinada realidade e que podem qualificar algo. No presente relatório, os indicadores estão organizados em indicadores sociais, econômicos, financeiros e operacionais.

3.1 Indicadores Sociais

3.1.1 Pesquisa com usuários

Os usuários da Trensurb, mais uma vez, aprovaram maciçamente a qualidade dos serviços oferecidos pela empresa, em pesquisa de opinião, realizada entre novembro e dezembro de 2005. Esta é a principal conclusão da pesquisa realizada pela Kepeler, Consultoria & Pesquisa, vencedora de processo licitatório realizado em outubro do ano passado, responsável pela aplicação da pesquisa de opinião no metrô.

Além disto, também foi atualizado o perfil sócio-econômico típico do usuário da Trensurb e coletadas informações sobre seus hábitos de deslocamento e quanto à qualidade do serviço de integração com os de Porto Alegre e da Região Metropolitana. A última pesquisa realizada pela empresa foi em agosto de 2003.

A metodologia aplicada

Realizada em duas etapas, uma qualitativa e outra quantitativa, os pesquisadores aplicaram, ao todo, 408 entrevistas, sendo que os resultados possuem uma margem de erro de cinco pontos percentuais.

Na pesquisa qualitativa, foram selecionados oito usuários, aleatoriamente, a fim de verificar o conteúdo e a compreensão do questionário a ser aplicado no trabalho de campo, bem como para colher suas sugestões.

De posse do questionário revisado, a pesquisa quantitativa aplicou 400 entrevistas individuais, amostra distribuída entre as 17 estações, horários e dias da semana, conforme o movimento registrado pela Trensurb. Do total das

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entrevistas, 40% foram realizadas exclusivamente com usuários do sistema de integração metrô-ônibus, percentual correspondente aos que utilizam esta modalidade.

Perfil típico do usuário da Trensurb

A pesquisa confirmou a predominância do sexo feminino entre os usuários da Trensurb e apontou, como novidade, uma melhora no nível de escolaridade, tanto no nível superior, quanto no fundamental, apesar do nível médio completo (antigo 2º Grau) continuar sendo o predominante. Quanto à renda individual, mais da metade dos entrevistados declararam receber, mensalmente, entre um e três salários mínimos (padrão nacional). E, mais uma vez, a faixa etária situou-se entre os 18 e 34 anos, sendo que os solteiros continuam sendo a maioria.

Pesquisa – Perfil do usuário CARACTERÍSTICAS 2005 2003Sexo Feminino (60,0%) Feminino (57,0%)Idade 18 a 34 (54,8%) 18 a 34 (51,5%)Estado Civil Solteiro (49,8%) Solteiro (45,5%)Escolaridade Niv.Médio Compl.(29,8%) Niv.Médio Compl.(35,3%)

Renda Individual 1 a 5 SM Nacional (71,1%)

1 a 5 SM Nacional (68,3%)

Hábitos de deslocamento

O principal movimento de deslocamento continua sendo casa-trabalho-casa. Os dois primeiros motivos para optar pelo metrô são, por ordem, a rapidez e o preço do bilhete. Destaque para o crescimento do número de pessoas que chegam às estações e completam a viagem, após desembarcar do metrô, a pé.

Pesquisa – Hábitos de deslocamentoCARACTERÍSTICAS 2005 2003

Origem/Destino Casa-Trabalho-Casa (52,8%)

Casa-Trabalho-Casa (45,8%)

Chegada na estação A pé (59,3%) A pé (49,3%)Completar a viagem A pé (57,58%) A pé (52,0%)1º Motivo porque utiliza Rapidez (55,5%) Rapidez (42,3%)2º Motivo porque utiliza Preço (30,5%) Preço (22,0%)

Satisfação dos usuários em relação aos serviços da Trensurb

Foi avaliada a satisfação dos usuários em relação a diversos atributos que compõem a prestação do serviço da Trensurb. Uma novidade foi a análise do atributo “segurança”, desdobrado em relação à pesquisa anterior, nos aspectos “violência” e “riscos de acidentes”. E o resultado surpreendeu positivamente, pois em relação à violência, mais de 80% dos entrevistados sentem-se seguros no

30

interior das estações e dos trens, bem como na entrada e saída das estações, o que, na avaliação da Direção da Trensurb deve-se ao fato das ações implementadas, em conjunto com a Brigada Militar, a partir do último trimestre do ano passado, de reforço no policiamento das estações, o que estancou os assaltos às bilheterias das estações.

Pesquisa – Níveis de satisfação

Satisfação dos usuários em relação aos serviços das integrações com os ônibus

Embora a Trensurb não gerencie o serviço de integração metrô-ônibus, mas considerando que cerca de 40% de seus usuários utilizam o serviço, a pesquisa buscou identificar a satisfação destes usuários em relação a alguns atributos. O quadro abaixo mostra a evolução dos níveis de satisfação.

Pesquisa – Níveis de satisfação dos usuários com respeito a integraçãoATRIBUTOS INTEGRAÇÃO METRÔ-ÔNIBUS 2005 2003Segurança nos terminais de integração 65,50% 37,10%Horários dos ônibus de integração 56,00% 52,30%Pontualidade dos ônibus de integração 61,90% 51,00%Limpeza dos ônibus de integração 81,00% 55,00%Preços das tarifas de integração 66,70% 40,40%

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ATRIBUTOS 1990 1993 1999 2003Venda de Bilhetes 73,00 93,80 86,30Segurança nas estações (em relação àviolência)

82,30 81,50 *Segurança no interior dos trens (emrelação à violência)

80,30 84,80 *Segurança nas entradas e saídas (emrelação à violência)

66,50 80,00 *Segurança nas estações (em relação aacidentes)

82,30 81,50 *Segurança no interior dos trens (emrelação a acidentes)

80,30 84,80 *Segurança nas entradas e saídas (emrelação a acidentes)

66,50 80,00 *Atendimento dos funcionários 86,80 82,60 84,40 93,50 93,20Intervalo dos trens 86,80 67,80 67,60 85,30 84,50Limpeza nas Estações 94,50 88,60 95,20 98,00 95,80 **Limpeza nos trens 94,50 88,60 95,20 98,00 95,30 **Alto-falantes nas estações 78,30 62,80Alto-falantes nos trens 81,80 63,50Comércio formal nas estações 92,50Satisfação Geral 95,30 96,70* - Em 2003 o atributo "segurança" não foi desdobrado em relação a violência e a acidentes** - Em 2003 o atributo "Limpeza" não foi desdobrado para estações e trens.

2005

3.1.2. Benefícios Tarifários

Verifica-se ao analisar a tabela abaixo que o benefício tarifário varia de 4,08% a 37,14%, de acordo com o tipo de deslocamento efetuado pelo usuário do sistema, se urbano e interurbano, e com o município a que se destina.

A TRENSURB proporciona, ainda, isenção tarifária a portadores de deficiência física. São beneficiados pelo programa cerca de 2.798 pessoas. Também são beneficiados, idosos com idade superior a 65 anos, de acordo com ao artigo 230, § 2º da Constituição Federal. A Tabela 2 mostra os Benefícios tarifários.

TABELA 2 – Benefícios Tarifários Valores em R$

Municípios

TRENSURB Concorrentes

Integr. Unit Urbana Intermun.

Benefício Tarifário do Usuário da TRENSUB (%)

Lind. E Urbano Integrado

Porto Alegre 2,55 1,10 1,75 2,85 37,14% 10,53%

Canoas 2,00 1,10 1,75 2,10 37,14% 5%

Nova Santa Rita 2,35

2,60e 3,20

9,62% e 26,56%

Esteio 2,35 1,10 1,50 2,45 26,67% 4,08%

Sapucaia 2,35 1,10 1,65 2,45 33,33% 4,08%São Leopoldo 2,65 1,10 1,65 3,35 33,33% 20,9%

Novo Hamburgo 2,95 4,05 27,16%

3.2 Indicadores Econômicos

O sistema de transporte metroviário caracteriza-se como um meio estruturador do transporte público no eixo em que atua. Devido a sua alta capacidade e a sua via exclusiva, possibilita que os demais modos de transporte, que transitam nas vias rodoviárias, tenham uma maior velocidade e para tanto, menor consumo de combustível. Paralelamente contribui com a redução do número de acidentes; com a diminuição de mortes nos acidentes fatais; com os gastos de manutenção das vias públicas; com a redução da expansão das vias; com a economia de queima de combustíveis não renováveis, como é o caso dos oriundos do petróleo; com a redução da poluição, entre outros benefícios.

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Estes benefícios podem, sob o aspecto econômico, influir na assiduidade das pessoas que se utilizam do sistema, assim como, no nível de produtividade da economia afetada pela regularidade e eficácia do sistema.

De forma geral podemos ter dois níveis de benefícios. O primeiro que atua diretamente junto ao usuário e que se constitui nas economias de benefício tarifário e de gratuidade, para determinada camada da população. O segundo, de ordem econômica, atua diretamente nos benefícios indiretos usufruídos por toda a sociedade.

Os indicadores econômicos de um sistema de transporte estão vinculados às externalidades que são geradas e que agridem ou possam influenciar o meio ambiente.

Nos seus quase 20 anos de operação a TRENSURB transportou 766,98 milhões de passageiros possibilitando um conjunto de benefícios econômicos provenientes da substituição modal. Somente em 2005 foram transportados 47,25 milhões de passageiros.

No corrente ano os resultados da substituição modal totalizaram os seguintes valores:

- Deixou-se de executar um total de 938 mil viagens/ano de ônibus, ou seja, correspondente a 3710 viagens em dia útil;

- Evitou-se a emissão de:

2.922 toneladas de dióxido de carbono;

496 toneladas de hidrocarbonos;

190 toneladas de óxido de nitrogênio;

5,69 toneladas de óxido de enxofre; e

6,32 toneladas de particulados.

- Concretizou-se uma economia de 9,61 milhões de litros de óleo diesel;

- Economizou-se 6,32 milhões de horas em tempo de viagem; e

- Contabilizou-se uma economia total de R$ 128,44 milhões a partir da estimação dos custos unitários das externalidades, 21,8% inferior ao valor de 2004. Justifica-se esta redução em função da diminuição da demanda do sistema em 2005, de 48,98 para 47,25 milhões de passageiros e da cotação do dólar, utilizado como parâmetro para esta análise, que passou de R$ 2,72 em 31/12/04 para R$ 2,34 em 31/12/05.

Apresentam-se na Tabela 3, para efeito comparativo, as economias auferidas pela comunidade provenientes das economias geradas pela introdução do modal metroviário.

33

Cabe lembrar que não estão calculadas as economias provenientes da redução dos congestionamentos dos veículos que circulam na BR/116 e avenidas periféricas à linha da TRENSURB, no centro de Porto Alegre; a redução dos custos dispensados pela manutenção do sistema viário; a redução do consumo de combustível dos veículos particulares; entre outros.

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TABELA 3 – QUADRO RESUMO DAS DESECONOMIAS

Obs.: Considera-se no cálculo da Tabela 3 a premissa de que todos os passageiros que são transportados pela TRENSURB estariam utilizando-se de ônibus para se locomoverem.

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QUADRO RESUMO - INDICADORES ECONÔMICOS

Quantidades R$ Quantidades R$Demanda anual passageiros/ano 48.984.940 47.251.208 Demanda média mensal passageiros/mês 4.453.176 3.937.601 Necessid de frota adicional de ônibus sem o tremkm/mês 2.383.259 2.107.332

Dióxido de carbono toneladas/ano 3.304,63 16.449.110,63 2.922,03 12.512.703,38 Hidrocarbonos toneladas/ano 561,69 36.284.945,85 496,66 27.601.660,34 Nox toneladas/ano 215,07 45.563.903,80 190,17 34.660.087,46 Sox toneladas/ano 6,43 1.681.129,89 5,69 1.278.821,70 Partículas toneladas/ano 7,15 17.105.926,88 6,32 13.012.338,10

Custo dos Acidentes com ÔnibusDanos Materiais 2.800.424,59 2.130.259,99 Custo dos Acidentes comAutomóveis Danos materiais 2.411.476,73 1.834.390,55 Vítimas não fatais 1.362.873,30 1.036.726,53 Vítimas Fatais 310.380,39 236.103,82

Economia tempo de viagem horas 7.149.776,84 21.003.184,43 6.321.996,65 15.976.949,92

Economia de litros de Diesel litros 10.867.660,79 19.453.112,81 9.609.434,90 18.161.831,96

TOTAIS EM MILHÕES - R$ 164,426 128,442EM 2004 US$ 1 = R$ 2,66; em 31/12/2005, US$ 1 = R$ 2,34 - Valor do diesel em dez/04 = R$ 1,89

Itens considerados ANO/unidade Unidade 2004 2005

A Tabela 4 apresenta o demonstrativo econômico do resultado líquido auferido pela sociedade levando-se em conta os benefícios gerados a partir da redução de externalidades mostradas na Tabela 3.

TABELA 4: DEMONSTRATIVO DO RESULTADO LÍQUIDO DO CUSTO/BENEFÍCIO Valores expressos em mil Reais

Valores correntes de 2004 2005Receita Líquida sem subvenção 34.755 46.368Custos Totais incluindo custos com depreciação e as despesas financeiras 119.473 129.279

Déficit do Exercício -84.718 -82.911Benefícios Sociais 164.426 128.442Resultado Econômico 79.708 45.531

Obs: os valores de 2004 foram revisados

3.3 Indicadores Financeiros

Em 10/01/2005 houve reajuste na tarifa unitária, alterado de R$ 0,75 para R$ 1,10 e manteve-se ao longo do período.

Os reajustes das tarifas integradas ocorridos em 2004 foram decorrentes dos aumentos das tarifas de ônibus intermunicipais e urbanos de Porto Alegre. As parcelas trem nas tarifas integradas de Canoas, Esteio/Sapucaia, São Leopoldo e Nova Santa Rita sofreram reajustes em função do arredondamento das tarifas, conforme observa-se na Tabela 5.

TABELA 5 – TARIFAS – Valores em Reais

2005 2004 2005 2004Tarifa 2,00 1,70 2,55 2,10Parcela Trem 0,71 0,53 0,98 0,68Parcela Ônibus 1,29 1,17 1,57 1,42

Canoas - Vicasa P. Alegre - Carris/ConorteR$

36

2005 2004 2005 2004Tarifa 2,35 1,90 2,65 2,1Parcela Trem 0,82 0,60 0,93 0,61Parcela Ônibus 1,53 1,30 1,72 1,49

Esteio/Sapucaia - Real São Leopoldo - CentralR$

2005 2004 2005 2004 2005 2004Tarifa 2,35 1,95 2,95 2,45 1,10 0,75Parcela Trem 0,76 0,51 1,10 0,75Parcela Ônibus 1,59 1,44 1,85 1,70

Nova S. Rita Montenegro

Novo Hamburgo CentralR$

Unitário TRENSURB

TABELA 6 – EVOLUÇÃO MENSAL DOS BILHETES VENDIDOS

Obs.: os valores de 2004 foram revisados

Conforme verifica-se na Tabela 6, ao se comparar a venda de bilhetes ocorrida em 2005 com o ano anterior, conclui-se que a redução de 5,19% foi decorrente do decréscimo de 11,75% na comercialização dos bilhetes unitários. No entanto, houve aumento de 4,52% nos bilhetes integrados.

A venda de bilhetes integrados para cada município, durante 2005 e a sua comparação com os valores totais do ano anterior estão apresentados na Tabela 7. Compara-se ainda com a quantidade vendida de bilhetes unitários.

TABELA 7 – BILHETES INTEGRADOS POR MUNICÍPIO

Obs.: os valores de 2004 foram revisados

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tipo de bilhete total ano 2005 proporc 2005 total ano 2004 proporc

2004% de 2005 sobre

2004Unitário 24.718.549 55,59 28.009.096 54,94 -11,75Integração Canoas 11.427.329 25,70 11.530.732 22,62 -0,90Integração Porto Alegre 479.489 1,08 412.527 0,81 16,23Integração Esteio/Sapucaia 5.203.538 11,70 4.974.013 9,76 4,61Integração Novo Hamburgo 273.382 0,61 306.876 0,60 -10,91Integração São Leopoldo 921.165 2,07 1.081.324 2,12 -14,81Integração Sta Rita 597.061 1,34 589.721 1,16 1,24Unisinos 848.041 1,91 - -Bilhete de serviço 25 0,00 10 0,00 150,00Totais 44.468.579 100,00 46.904.299 100,00 -5,19

2005 2004 Var. 2005 2004 Var. 2005 2004 Var 2005 2004Jan 2.029.832 1.972.023 2,93 1.466.114 1.375.794 6,56 3.495.946 3.347.817 4,42 41,94 41,10 Fev 1.711.367 1.793.526 -4,58 1.448.829 1.272.330 13,87 3.160.196 3.065.856 3,08 45,85 41,50 Mar 2.087.543 2.431.613 -14,15 1.790.392 1.740.507 2,87 3.877.935 4.172.120 -7,05 46,17 41,72 Abr 2.022.238 2.257.309 -10,41 1.558.332 1.520.805 2,47 3.580.570 3.778.114 -5,23 43,52 40,25 Mai 2.186.685 2.315.967 -5,58 1.811.901 1.576.572 14,93 3.998.586 3.892.539 2,72 45,31 40,50 Jun 2.112.909 2.233.148 -5,38 1.679.379 1.651.879 1,66 3.792.288 3.885.027 -2,39 44,28 42,52 Jul 1.832.955 2.322.894 -21,09 1.550.456 1.665.057 -6,88 3.383.411 3.987.951 -15,16 45,83 41,75 Ago 2.282.185 2.636.208 -13,43 1.907.620 1.677.434 13,72 4.189.805 4.313.642 -2,87 45,53 38,89 Set 2.029.911 2.467.335 -17,73 1.576.043 1.611.146 -2,18 3.605.954 4.078.481 -11,59 43,71 39,50 Out 2.137.940 2.512.773 -14,92 1.587.105 1.533.355 3,51 3.725.045 4.046.128 -7,94 42,61 37,90 Nov 2.094.799 2.496.465 -16,09 1.652.806 1.561.292 5,86 3.747.605 4.057.757 -7,64 44,10 38,48 Dez 2.190.205 2.569.843 -14,77 1.721.033 1.709.024 0,70 3.911.238 4.278.867 -8,59 44,00 39,94 total 24.718.569 28.009.104 -11,75 19.750.010 18.895.195 4,52 44.468.579 46.904.299 -5,19 44,41 40,28

média 2.059.881 2.334.092 1.645.834 1.574.600 3.705.715 3.908.692

% IntegraçãoMês Unitário Integração Unitário + Integração

Além da receita financeira apurada a partir da venda de bilhetes, a TRENSURB apresenta um conjunto de receitas não operacionais provenientes do aluguel de imóveis, publicidade e propaganda e feiras como registrado na Tabela 8.

O desdobramento das receitas não operacionais, nos vários tipos de serviço e sua evolução estão mostrados nas Tabelas 8 e 9.

Registre-se que as receitas não operacionais no ano de 2005, superaram em 3,05% a meta prevista para o exercício e em 37,06% em relação ao ano de 2004.

TABELA 8 – EVOLUÇÃO DAS RECEITAS COMERCIAIS EXTRA-OPERACIONAIS

Valores em R$ 1000

38

Rec.Com. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % obtido %previstoJan 9,00 44,00 53,49 78,96 70,09 75,73 118,35 9,19 8,33 Fev 12,00 44,00 56,59 69,83 85,85 75,69 112,31 8,72 16,66 Mar 12,00 44,00 61,17 74,02 64,77 74,42 110,57 8,59 24,99 Abr 19,00 46,00 67,45 74,89 70,62 75,98 116,22 9,03 33,32 Mai 5,00 19,00 40,00 56,25 80,33 66,24 69,61 109,58 8,51 41,65 Jun 18,00 20,00 35,00 42,75 72,30 73,00 67,28 104,70 8,13 49,98 Jul 13,00 16,00 35,00 52,51 70,12 62,63 79,53 97,81 7,60 58,31 Ago 12,00 17,00 35,00 44,94 64,82 73,50 87,01 100,74 7,82 66,64 Set 13,00 22,00 35,00 51,47 72,00 58,91 89,98 113,36 8,80 74,97 Out 13,00 29,00 46,00 53,03 67,11 76,79 89,48 105,04 8,16 83,30 Nov - 31,00 44,00 63,13 74,94 70,99 91,96 110,49 8,58 91,67 Dez 3,00 41,00 43,00 65,21 63,42 75,20 91,40 127,68 9,92 100,00

Soma 77,00 247,00 491,00 667,99 862,74 848,59 968,07 1.326,84 103,05 META 247,00 491,00 657,94 768,19 862,74 862,74 1.287,54 MÉDIA 11,00 20,58 40,92 55,67 71,90 70,72 80,67 110,57

%2005 sobre a meta

Ultrapassagem da meta --> 3,05

TABELAS 9 e 10 – DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS – EVOLUÇÃO ANUAL E MENSAL REFERENTE AO EXERCÍCIO

EVOLUÇÃO ANUAL DO DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS EXTRA OPERACIONAIS

Obs.: Os valores que compõem as Tabelas 8 e 9 são obtidos através do Setor de Pagamentos e Recebimentos - SEPAR e gerenciados pelo Setor de Marketing e Comercial - SEMAC, utilizando-se do método “regime de caixa”, ou seja, considerando os valores recebidos no mês em que ocorrem os pagamentos. Na Tabela 15, as receitas estão explicitadas pela Gerência de Contabilidade pelo regime de competência, e por isso, são valores diferentes.

39

A N O P U B L I C I D A D E A U T O - S E R V I Ç O T P U M Ó D . R O T A T . /F E I R A S

R E S S A R C I -M E N T O S T O T A L

1 9 9 8 2 . 4 7 3 , 6 7 9 . 0 6 9 , 5 8 2 . 2 5 0 , 0 0 1 3 . 7 9 3 , 2 51 9 9 9 1 1 4 . 3 1 7 , 4 0 3 4 . 1 6 1 , 4 4 4 3 . 6 8 9 , 3 9 2 6 . 6 5 0 , 0 0 2 1 8 . 8 1 8 , 2 32 0 0 0 2 7 7 . 4 9 4 , 0 8 1 2 3 . 5 0 8 , 1 6 6 8 . 6 1 5 , 0 3 2 2 . 0 0 0 , 0 0 4 9 1 . 6 1 7 , 2 72 0 0 1 3 2 3 . 9 8 6 , 0 9 1 6 9 . 1 6 8 , 9 0 1 4 2 . 2 8 5 , 3 9 3 2 . 5 5 0 , 0 0 3 8 . 7 2 6 , 3 0 7 0 6 . 7 1 6 , 6 82 0 0 2 3 6 6 . 9 8 9 , 1 3 2 9 4 . 6 2 4 , 6 4 1 3 7 . 3 8 3 , 3 7 6 3 . 7 5 0 , 0 0 5 1 . 9 2 5 , 1 3 9 1 4 . 6 7 2 , 2 72 0 0 3 3 1 7 . 2 6 4 , 9 1 2 8 6 . 4 5 5 , 2 2 1 9 0 . 4 8 8 , 6 0 5 4 . 4 0 0 , 0 0 5 1 . 2 3 0 , 8 6 8 9 9 . 8 3 9 , 5 92 0 0 4 3 3 1 . 3 9 9 , 9 3 1 5 4 . 8 9 6 , 5 1 3 8 5 . 1 8 0 , 4 3 9 6 . 6 0 0 , 0 0 1 1 6 . 5 1 5 , 5 5 1 . 0 8 4 . 5 9 2 , 4 22 0 0 5 3 3 6 . 2 6 2 , 7 3 6 9 . 9 3 7 , 5 2 6 2 2 . 6 2 6 , 5 3 1 3 8 . 5 6 4 , 6 3 1 5 9 . 4 5 0 , 2 5 1 . 3 2 6 . 8 4 1 , 6 6

M e t a 2 0 0 5 1 . 2 8 7 . 5 4 2 , 2 4 R e a i s / a n o 1 0 7 . 2 9 5 , 1 9 m é d i a / m ê s

1 0 3 , 0 5

2 0 0 5A N O P U B L I C I D A D E A U T O - S E R V I Ç O T P U M Ó D . R O T A T . /

F E I R A SR E S S A R C I -

M E N T O S T O T A L

J a n e i r o 2 8 . 7 6 8 , 3 3 1 0 . 3 8 6 , 7 6 5 4 . 7 9 4 , 1 1 1 0 . 3 5 0 , 0 0 1 4 . 0 5 2 , 0 5 1 1 8 . 3 5 1 , 2 5F e v e r e i r o 3 0 . 1 6 8 , 2 0 1 0 . 3 8 6 , 7 6 4 5 . 6 6 4 , 8 4 1 0 . 7 0 0 , 0 0 1 5 . 3 8 6 , 3 8 1 1 2 . 3 0 6 , 1 8M a r ç o 3 0 . 2 2 7 , 9 3 1 0 . 3 8 6 , 7 6 4 4 . 2 5 2 , 4 0 1 1 . 5 5 0 , 0 0 1 4 . 1 5 4 , 0 3 1 1 0 . 5 7 1 , 1 2A b r i l 3 3 . 4 9 6 , 0 3 1 0 . 3 8 6 , 7 6 4 5 . 3 0 8 , 3 9 1 2 . 3 0 0 , 0 0 1 4 . 7 2 7 , 0 2 1 1 6 . 2 1 8 , 2 0M a i o 2 5 . 0 8 8 , 2 4 1 0 . 3 8 6 , 7 6 5 1 . 5 3 2 , 6 3 1 1 . 0 2 5 , 0 0 1 1 . 5 4 6 , 8 0 1 0 9 . 5 7 9 , 4 3J u n h o 2 6 . 7 3 4 , 2 6 1 0 . 3 8 6 , 7 6 4 5 . 4 9 5 , 4 0 1 0 . 1 5 0 , 0 0 1 1 . 9 3 8 , 0 3 1 0 4 . 7 0 4 , 4 5J u l h o 2 4 . 3 3 0 , 9 4 7 . 6 1 6 , 9 6 4 3 . 8 5 5 , 0 7 1 0 . 6 9 8 , 0 0 1 1 . 3 0 4 , 0 6 9 7 . 8 0 5 , 0 3A g o s t o 2 5 . 6 6 8 , 4 0 5 3 . 6 5 5 , 2 6 1 0 . 4 4 0 , 0 0 1 0 . 9 7 4 , 2 1 1 0 0 . 7 3 7 , 8 7S e t e m b r o 2 4 . 0 7 7 , 9 5 6 6 . 0 1 3 , 1 3 1 0 . 7 3 0 , 0 0 1 2 . 5 4 2 , 8 0 1 1 3 . 3 6 3 , 8 8O u t u b r o 2 5 . 2 8 6 , 5 7 5 7 . 0 7 3 , 9 3 1 0 . 5 1 1 , 6 3 1 2 . 1 6 8 , 0 1 1 0 5 . 0 4 0 , 1 4N o v e m b r o 2 6 . 1 4 3 , 7 9 5 7 . 7 3 8 , 6 4 1 0 . 9 4 0 , 0 0 1 5 . 6 6 5 , 6 2 1 1 0 . 4 8 8 , 0 5D e z e m b r o 3 6 . 2 7 2 , 0 9 5 7 . 2 4 2 , 7 3 1 9 . 1 7 0 , 0 0 1 4 . 9 9 1 , 2 4 1 2 7 . 6 7 6 , 0 6

t o t a l 3 3 6 . 2 6 2 , 7 3 6 9 . 9 3 7 , 5 2 6 2 2 . 6 2 6 , 5 3 1 3 8 . 5 6 4 , 6 3 1 5 9 . 4 5 0 , 2 5 1 . 3 2 6 . 8 4 1 , 6 6T P U - - > T e r m o d e p e r m i s s ã o d e u s o

P e r c e n t u a l d e a t i n g im e n t o d a m e t a a n u a l ( % ) = = >

E V O L U Ç Ã O D O D E S D O B R A M E N T O D A S R E C E I T A S C O M E R C I A I S E X T R A -O P E R A C I O N A I S

O s r e s s a r c i m e n t o s s ã o o s r e c u r s o s o r i u n d o s d e p a g a m e n t o s d e á g u a , e n e r g i a e l é t r i c a e t e l e f o n e , p o r p a r t e d o sp e r m is s i o n á r i o s

Como conseqüência, e fazendo cotejo entre receitas e a despesa, mostra-se na Tabela 11, a evolução da Taxa de Cobertura mês a mês e a sua comparação com o ano anterior.

TABELA 11 – DESPESAS, RECEITAS E TAXA DE COBERTURA

Da análise das Tabela 11, verifica-se:- a elevação da receita em 33,3 % em relação ao exercício anterior;- a elevação nas despesas de 2,32% em relação a 2004;- a redução da venda de bilhetes em 5,51% se comparado com 2004.

Destaca-se, no entanto, que a Taxa de cobertura cresceu em 28,92% em relação ao ano de 2004, ficando com média anual de 43,86%. A evolução da taxa de cobertura está registrada a seguir:

Ano Percentual2000 36,112001 39,872002 39,522003 37,312004 34,022005 43,86

40

mês Receitas operac.

Outras Receitas

total receitas

Total despesas

Bilhetes vendidos IRP - R$ ICP - R$ TC - %

jan 3.050 372 3.422 6.913 3.496 0,98 1,98 49,50fev 3.094 357 3.451 7.050 3.160 1,09 2,23 48,95mar 3.669 406 4.075 9.427 3.878 1,05 2,43 43,23abr 3.161 404 3.565 7.706 3.581 1,00 2,15 46,26mai 3.756 161 3.917 8.777 3.999 0,98 2,19 44,63jun 3.502 668 4.170 10.137 3.792 1,10 2,67 41,14jul 3.233 399 3.632 8.014 3.383 1,07 2,37 45,32

ago 4.007 476 4.483 9.750 4.190 1,07 2,33 45,98set 3.283 348 3.631 8.914 3.606 1,01 2,47 40,73out 3.552 369 3.921 9.720 3.725 1,05 2,61 40,34nov 3.533 405 3.938 9.981 3.748 1,05 3,03 39,45dez 3.768 395 4.163 9.333 3.911 1,06 2,68 44,61

total 2005 41.608 4.760 46.368 105.722 44.469 1,04 2,43 43,86 2004 31.266 3.521 34.787 103.315 46.904 0,74 2,20 34,02

%05/04 33,08 35,19 33,29 2,33 -5,19 40,87 10,40 28,92

Receitas, despesas e bilhetes vendidos (x 1000)ICP = Índice de custo por passageiro; IRP = Índice de receita por passageiro; ITC = Índice de Taxa de Cobertura

3.4 Indicadores Operacionais

TABELA 12 - Passageiros Transportados

Obs: os valores de 2003 foram revisados

A Tabela 12 mostra a evolução do número de passageiros transportados. Verifica-se que, de 1996 a 2004, este número vem crescendo de forma constante e significativa, sendo que, entre 2003 e 2004 houve variação de 9,65%. Porém em 2005 houve redução na demanda, de 3,54%, coerente com o sistema de transporte público de Porto Alegre e Região Metropolitana.

- ANUAL – Em 2005 foram transportados 47,25 milhões de passageiros, sendo 3,54% INFERIOR ao mesmo período de 2004 (48,98 milhões de passageiros), correspondendo a uma REDUÇÃO 1.733.736 passageiros em 2005.

- MENSAL – Considerando o período de março de 1985 à DEZEMBRO de 2005, o recorde foi no mês de AGOSTO/2004 que apresentou o melhor desempenho de passageiros transportados com 4.462.022 passageiros. O segundo melhor desempenho foi no mês de DEZEMBRO/2004 com 4.455.741 passageiros.

- DIAS ÚTEIS – MÁXIMA MÉDIA DIA/MÊS – Considerando o período de março de 1985 à dezembro de 2005, o recorde de Passageiros Transportados em Dias Úteis foi no mês de novembro/2004 que apresentou o melhor

41

Período nº de passageirosVariação % (ano ant)

1985-1990 207.816.942 1991 38.649.585 1992 31.891.135 -17,491993 33.298.508 4,411994 31.333.039 -5,901995 30.463.939 -2,771996 30.741.015 0,911997 31.478.627 2,401998 35.476.560 12,701999 36.341.106 2,442000 37.738.803 3,852001 39.552.401 4,812002 41.293.660 4,402003 44.683.279 8,212004 48.984.940 9,632005 47.251.208 -3,54total 766.994.747

Dados de 1985 até 1990 referem-se a bilhetes vendidos. A partir de 1991, referem-se às leituras de bloqueios.

desempenho na média de passageiros transportados com 170.763 passageiros. O segundo melhor desempenho foi no mês de outubro/2004 com 170.726 na média mensal dias úteis de passageiros transportados.

42

24,0026,0028,0030,0032,0034,0036,0038,0040,0042,0044,0046,0048,0050,0052,00

milh

ões

pass

agei

ros/

ano

pass transp 26,60 31,60 35,80 38,70 38,10 38,60 31,90 33,30 31,33 30,72 31,20 35,20 36,36 37,80 39,60 44,68 48,98 47,25

85 86 87 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99 2000 2001 2003 2004 2005

TABELA 13 – RESUMO DOS INDICADORES OPERACIONAIS

INDICADOR Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez MÉDIA 2005

MÉDIA 2004

Pass. Transportados x 1000 3.693 3.177 4.145 4.005 4.113 4.150 3.452 4.309 3.965 4.091 4.022 4.140 3.938 4.082

Pass. Transp. Média Dias Úteis 143.922 132.211 159.434 160.177 160.256 160.545 144.527 158.928 158.528 161.271 162.447 155.457 155.064 158.783

Carro.km x 10.000 93,21 87,08 98,35 93,95 96,73 97,07 79,63 102,54 95,78 97,12 94,38 101,81 94,80 95,23

Passageiro/Carro.km 3,96 3,65 4,21 4,26 4,25 4,27 4,33 4,20 4,14 4,21 4,26 4,07 4,15 4,28

Carro.km/empregados 1.066

Passageiro.km x 1 milhão 49,34 42,45 55,37 53,51 54,95 55,44 46,11 57,57 52,97 54,65 53,74 55,31 52,62 54,54Passageiro.km/Carro km (x 1000) 52,93 48,74 56,30 56,96 56,81 57,11 57,91 56,14 55,30 56,27 56,94 54,33 55,48 57,19

Passageiro.km/Capacidade.km 0,20 0,18 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,22 0,21 0,21 0,22

Passageiro/km Percorrida 15,85 14,59 16,86 17,05 17,01 17,10 17,34 16,81 16,56 16,85 17,05 16,27 16,61 17,12Passag.km/km de Linha x 1000 1.387 1.194 1.557 1.505 1.545 1.559 1.297 1.619 1.490 1.537 1.511 1.555 1.480 1.534

KWH Consumidos – AT x 1000 4.001 3.779 3.722 4.147 4.022 4.057 3.763 4.206 4.276 3.998 4.093 4.048 4.009 3.848

KWH Consumidos – BT x 1000 587 527 593 486 440 468 470 507 479 446 474 546 502 501

KWH/Passageiro.km 0,08 0,09 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07

KWH/Viagens Realizadas 589,06 604,25 556,72 618,62 585,22 586,40 525,19 572,17 636,34 570,17 606,29 581,64 586,01 562,36

KWH BT/nº de Dias do Mês 18.928 18.171 19.129 16.214 14.199 16.603 16.362 15.967 14.371 15.828 17.604 16.459 16.652 16.446Disponibilidade Frota Pico Tarde 88 92 92 88 88 88 80 88 88 84 84 88 87 89

Oferta de Trens Para os Picos (%) 67,50 64,16 72,75 68,72 68,63 72,18 62,52 75,27 65,52 67,60 66,25 73,25 68,70 69,80

Densidade Pico Tarde (pass./m2) 5,18 4,62 5,92 5,95 5,95 4,44 3,84 4,38 4,37 4,47 4,52 4,25 4,82 5,88

43

TABELA 13 – RESUMO DOS INDICADORES OPERACIONAIS - Continuação

INDICADOR Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez MÉDIA 2005

MÉDIA 2004

Viagens Programadas 6.693 6.278 7.071 6.781 6.969 6.973 6.193 7.318 6.879 6.959 6.758 7.298 6.848 6.825

Viagens Realizadas 6.689 6.247 7.066 6.756 6.955 6.967 6.179 7.298 6.828 6.936 6.736 7.290 6.829 6.805

Regularidade (%) 99,94 99,51 99,93 99,63 99,80 99,91 99,77 99,73 99,26 99,67 99,67 99,89 99,73 99,71Trens c/Atrasos x 10.000 km Oper. 0,13 0,05 0,08 0,13 0,45 0,12 0,10 0,08 0,33 0,04 0,00 0,12 0,14 0,12

Trens Subst. Dur. Oper. Comercial 9 11 22 20 17 18 15 16 18 21 16 31 18 18

Pass. Acid/Milhão de Pass. Transp. 6,50 3,46 4,58 2,50 3,16 4,34 5,21 2,55 4,79 2,44 1,74 4,83 3,84 4,79

KM Média Entre Avarias 3.261 2.996 2.388 2.334 2.701 2.679 2.697 3.020 2.489 2.691 2.525 2.805 2.716 2.653KM Percorrida Pela Frota 247.837 218.684 260.325 245.054 259.340 259.891 234.665 268.748 251.386 255.649 247.472 269.320 251.531 250.204

Índice de Avarias 3,07 3,34 4,19 4,28 3,70 3,73 3,71 3,31 4,02 3,72 3,96 3,56 3,72 3,79Util. Frota Oper. (Pico dias úteis %) 87,64 84,24 89,07 90,12 92,09 93,09 92,37 88,91 86,84 90,37 90,05 88,75 89,46 82,79

44

3.5 Gestão Orçamentária

Seguindo as determinações do Governo Federal, a TRENSURB tem operado,

nos últimos anos, com um orçamento bastante austero nas despesas de Custeio. Sistematicamente, tem-se buscado racionalizar gastos e economizar recursos. Aliado a este fato, operamos um sistema de trens que já chega aos 20 anos de funcionamento ininterrupto, o que eleva constantemente as necessidades de manutenção, seja nos trens, seja nos sistemas de sinalização e via permantente.

As tabelas a seguir detalham a execução orçamentária e a composição das receitas em 2005.

45

TABELA 14 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2005

46

246.928.632 (28.902.800) (4.000.000) 214.025.832 176.000 110.621.577 24.000 5.546.253 103.556.255

59.410.899 4.760.000 - 64.170.899 62.618.577 - 138.130 1.552.322

100 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1.100 (0) 111 47.778.367 47.778.367 47.778.367 - 250 - - 280 - 650 - - - TT 47.778.367 4.000.000 - 51.778.367 51.778.367 - 1.100 (0) 100 760.000 760.000 532.498 227.502 250 4.331.480 4.331.480 4.331.480 (0) 280 - - - 650 - - - TT 4.331.480 760.000 - 5.091.480 4.863.978 - - 227.502 111 - - - 250 560.840 560.840 460.840 309 100.000 650 - - - TT 560.840 - - 560.840 460.840 - 309 100.000 111 - - - 250 460.800 460.800 383.033 77.767 650 - - - TT 460.800 - - 460.800 383.033 - - 77.767 111 - - - 250 3.483.320 3.483.320 3.481.687 136.721 1.633 650 - - - TT 3.483.320 - - 3.483.320 3.481.687 - 136.721 1.633 111 2.796.092 2.796.092 1.650.673 1.145.419

TT 2.796.092 - - 2.796.092 1.650.673 - - 1.145.419

102.547.618 (32.902.800) (4.000.000) 65.644.818 9.712.421 - 2.202.195 55.932.397

100 35.765 35.765 - 35.765

TT 35.765 - - 35.765 - - 35.765 100 80.526.648 (32.902.800) (4.000.000) 43.623.848 9.694.399,58 2.200.903 33.929.448

21.985.205 21.985.205 18.022 1.292,80 21.967.183

TT 102.511.853 (32.902.800) (4.000.000) 65.609.053 - 9.712.421 - 2.202.195 55.896.632

ORÇAMENTO 2005DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA LEI Nº 11.100

CRÉDITOS APROVADOS -

DEC. S/ Nº, LEI

CANCELAM.E ACRÉSCIMOS DE

DOTAÇÃO ORÇAMENT.

TOTAL LIQUIDADOORÇAMENTO

TOTAL (LEI + CRED.)

964200 CUMPR. DÉBITOS JUDIC. PERIÓDICOS VINCENDOS

944823 CUMPR. SENT. JUDIC. TRANS. EM JULGADO

964196

SALDO DOTAÇÃO ORÇAMENT.

DESCENTRAL. DE CRÉDITOS RESTOS A PAGAR

CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA

PESSOAL E BENEFÍCIOS

971438

SENTENÇAS JUDICIAIS

ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR

971442 ASSIST. MÉDICA E ODONT. AOS SERVIDORES

964197AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E EMPREGADOS

964198 AUXÍLIO TRANSP. A SERV. E EMPREG.

964199

FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSP. FERROV. URBANO DE PASSAG.

BLOQUEIO DE CRÉDITO

TABELA 14 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2005 - Continuação

47

34.127.796 10.040.000 - 44.167.796 176.000 36.457.679 24.000 3.065.276

100 300.000 300.000 110.489 108.989 250 6.510.224 6.510.224 6.321.957 415.964 280 1.986.398 1.986.398 1.955.177 227.787 650 - - TT 8.496.622 300.000 - 8.796.622 8.387.623 - 752.740 111 - - 250 450.000 450.000 269.517 14.009 650 - - TT 450.000 - - 450.000 269.517 - 14.009 111 - - 250 610.000 610.000 499.750 193.319 650 - - TT 610.000 - - 610.000 499.750 - 193.319 100 9.740.000 9.740.000 2.588.000 15.681 111 - - 250 24.571.174 24.571.174 24.560.789 1.937.527 280 - - 650 - - TT 24.571.174 9.740.000 - 34.311.174 27.148.789 - 1.953.208 100 - 111 50.000 26.000 24.000 26.000 250 - TT - - - - 50.000 26.000 24.000 26.000 100 - 111 126.000 126.000 126.000 250 - TT - - - - 126.000 126.000 - 126.000

RESTOS A PAGARTOTAL LIQUIDADO

TOTAL

BLOQUEIO DE CRÉDITO

ORÇAMENTO TOTAL (LEI + CRED.)

DESCENTRAL. DE CRÉDITOSORÇAMENTO 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LEI

Nº 11.100

CRÉDITOS APROVADOS -

DEC. S/ Nº, LEI

CANCELAM.E ACRÉSCIMOS DE

DOTAÇÃO ORÇAMENT.

971436 CAPACIT. DE REC. HUM. P/ TRANSP. COLET. URBANOS

971437 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

964199

FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSP. FERROV. URBANO DE PASSAG.

971435 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

OUTROS CUSTEIOS

977989 APOIO A PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DEÁREA

977995 APOIO A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA REDE

TABELA 14 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2005 - Continuação

48

50.842.319 (10.800.000) - 40.042.319 1.832.899 - 140.651

111 718.000 718.000 162.745 46.533 650 - -

TT - 718.000 - 718.000 162.745 - 46.533 111 110.000 110.000 - 250 200.000 200.000 158.155 28.770 650 - -

TT 200.000 110.000 - 310.000 158.155 - 28.770 250 482.123 482.123 - 111 3.160.196 (828.000) 2.332.196 1.512.000 65.348 650 - -

TT 3.642.319 (828.000) - 2.814.319 1.512.000 - 65.348 100 36.511.295 (10.800.000) 25.711.295 - 111 10.488.705 10.488.705 -

TT 47.000.000 (10.800.000) - 36.200.000 - - -

RESTOS A PAGARTOTAL LIQUIDADO

TOTAL

BLOQUEIO DE CRÉDITO

ORÇAMENTO TOTAL (LEI + CRED.)

DESCENTRAL. DE CRÉDITOSORÇAMENTO 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LEI

Nº 11.100

CRÉDITOS APROVADOS -

DEC. S/ Nº, LEI

CANCELAM.E ACRÉSCIMOS DE

DOTAÇÃO ORÇAMENT.

INVESTIMENTOS

984252

APOIO A IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LINHAS E TRECHOS NOS SIST. DE TRENS URBANOS

971435 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

971440 MODERNIZAÇÃO DO SIST. DE TRENS URB. DE POA

964199

FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSP. FERROV. URBANO DE PASSAG.

TABELA 14 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2005 – Continuação

49

80.526.648,00 (28.902.800,00) (4.000.000,00) 47.623.848,00 - 13.694.399,58 - 2.202.002,19 58.532.265,00 - - 58.532.265,00 - 3.249.008,58 - 125.962,66 50.574.459,00 - - 50.574.459,00 - 49.429.040,06 - - 13.648.901,00 - - 13.648.901,00 176.000,00 1.826.744,83 24.000,00 263.881,08 41.659.961,00 - - 41.659.961,00 - 40.467.206,92 - 2.726.620,03 1.986.398,00 - - 1.986.398,00 - 1.955.176,96 - 227.786,69

246.928.632,00 (28.902.800,00) (4.000.000,00) 214.025.832,00 176.000,00 110.621.576,93 24.000,00 5.546.252,65

Pessoal 131.101.107,00 (28.902.800,00) (4.000.000,00) 98.198.307,00 - 63.123.439,64 - 2.202.002,19 Outros Custeios 64.985.206,00 10.800.000,00 - 75.785.206,00 176.000,00 45.665.237,81 24.000,00 3.203.599,12 Investimento 50.842.319,00 (10.800.000,00) - 40.042.319,00 - 1.832.899,48 - 140.651,34

RESTOS A PAGARTOTAL LIQUIDADO

TOTAL

BLOQUEIO DE CRÉDITO

ORÇAMENTO TOTAL (LEI + CRED.)

DESCENTRAL. DE CRÉDITOSORÇAMENTO 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LEI

Nº 11.100

CRÉDITOS APROVADOS -

DEC. S/ Nº, LEI

CANCELAM.E ACRÉSCIMOS DE

DOTAÇÃO ORÇAMENT.

24.000,00 5.546.252,65 110.621.576,93 176.000,00 246.928.632,00 (28.902.800,00) (4.000.000,00) 214.025.832,00

100A100C111A111C250280

TABELA 14 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2005 - Continuação

50

- 4.760.000,00 - 4.760.000,00 - 4.532.497,78 - 1.099,65 227.502,22 50.574.459,00 - - 50.574.459,00 - 49.429.040,06 - - 1.145.418,94 8.836.440,00 - - 8.836.440,00 - 8.657.039,50 - 137.030,28 179.400,50

59.410.899,00 4.760.000,00 - 64.170.899,00 - 62.618.577,34 - 138.129,93 1.552.321,66

80.562.413,00 (32.902.800,00) (4.000.000,00) 43.659.613,00 - 9.694.399,58 - 2.200.902,54 33.965.213,42 21.985.205,00 - - 21.985.205,00 - 18.021,60 - 1.292,80 21.967.183,40

102.547.618,00 (32.902.800,00) (4.000.000,00) 65.644.818,00 - 9.712.421,18 - 2.202.195,34 55.932.396,82 - 10.040.000,00 - 10.040.000,00 - 2.698.489,20 - 124.669,86 7.341.510,80 - - - 176.000,00 176.000,00 152.000,00 24.000,00 152.000,00 -

32.141.398,00 - - 32.141.398,00 - 31.652.012,77 - 2.560.819,49 489.385,23 1.986.398,00 - - 1.986.398,00 - 1.955.176,96 - 227.786,69 31.221,04

34.127.796,00 10.040.000,00 - 44.343.796,00 176.000,00 36.457.678,93 24.000,00 3.065.276,04 7.862.117,07

36.511.295,00 (10.800.000,00) - 25.711.295,00 - - - - 25.711.295,00 13.648.901,00 - - 13.648.901,00 - 1.674.744,83 - 111.881,08 11.974.156,17

682.123,00 - - 682.123,00 - 158.154,65 - 28.770,26 523.968,35

50.842.319,00 (10.800.000,00) - 40.042.319,00 - 1.832.899,48 - 140.651,34 38.209.419,52

246.928.632,00 (28.902.800,00) (4.000.000,00) 214.201.832,00 176.000,00 110.621.576,93 24.000,00 5.546.252,65 103.556.255,07

ORÇAMENTO TOTAL (LEI + CRED.)

DESCENTRAL. DE CRÉDITOS

CRÉDITOS APROVADOS -

DEC. S/ Nº, LEI

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TOTAL LIQUIDADO

TOTAL

BLOQUEIO DE CRÉDITO RESTOS A PAGAR SALDO DOTAÇÃO

ORÇAMENT.

SENTENÇAS

OUTROS CUSTEIOS

INVESTIMENTO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LEI

Nº 11.100

PESSOAL / BENEFÍCIOS

TABELA 15 - QUADRO DE RECEITAS – 2005

51

Tipo de receita Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez total anoReceita operacional (serviços) 3.051 3.094 3.669 3.161 3.755 3.502 3.233 4.008 3.282 3.552 3.534 3.767 41.608 Receita comercial (patrimonial) 97 100 107 110 90 88 95 112 100 102 109 95 1.205 Receita financeira (patrimonial) 275 256 282 294 71 579 304 363 249 266 295 299 3.533 Outras receitas (outras) - 16 - - - - - - - - 1 1 18 total 3.423 3.466 4.058 3.565 3.916 4.169 3.632 4.483 3.631 3.920 3.939 4.162 46.364 deduções da receita 171 179 205 191 228 196 170 236 180 225 190 198 2.369 Receita total líquida 3.252 3.287 3.853 3.374 3.688 3.973 3.462 4.247 3.451 3.695 3.749 3.964 43.995 Receita transporte líquida 2.880 2.915 3.464 2.970 3.527 3.306 3.063 3.772 3.102 3.327 3.344 3.569 39.239 receita de subvenções 4.447 4.840 4.686 3.315 4.176 4.381 3.910 4.462 4.810 4.332 11.012 8.331 62.702 Em R$ 1.000

3.6 Gestão de Pessoas

Dando continuidade às políticas adotadas nos exercícios anteriores, no que se refere a gestão de pessoas, a atual Direção investe pesado na valorização do quadro pessoal bem como, em sua capacitação funcional. Mantendo as diretrizes adotadas em consonância as perspectiva estabelecidas no PEP, no ano de 2005, praticou-se um grande número de eventos que atingiu praticamente todos os empregados.

O acordo coletivo celebrado manteve a mesma quantidade de cláusulas que asseguram à categoria metroviária um dos melhores padrões nacionais de benefícios. Além disso, concedeu índice de correção salarial superior à inflação do período.

Implantou-se, através de estudo embasado tecnicamente, a reorganização de novas jornadas de trabalho que geraram novas escalas permitindo à Empresa, reduzir sua vulnerabilidade às ações trabalhistas geradoras de passivos comprometedores do futuro da Empresa.

Visando ajustar sua política de pessoal à visão estratégica foi imperativo a adoção de novas práticas de qualificação funcional. Com isso, melhorou-se os processos internos.

Preocupada com o clima organizacional, a empresa tem adotado a contratação de palestras com profissionais de renome nacional e internacional que, além de otimizar o ambiente interno, aporta para a empresa o conhecimento de valores que contribuem para melhor desempenho de sua missão. Complementa a ação com a execução de seminários internos e externos em que são debatidos assuntos que envolvem as questões vinculadas ao clima organizacional.

52

3.6.1 Efetivo

TABELA 16 – QUADRO DE PESSOAL QUADRO DE EFETIVO DE PESSOAL

PCS/1990CARGO EFETIVO/2004 EFETIVO/2005

ADMINISTRAÇÃOEscritório 18 18Informática 0 0Técnico 1 1

OPERAÇÃOCentro de Controle Operacional 0 0Estação 28 23Tração 6 5Segurança 5 4Manutenção 30 25Via Permanente 3 1Técnico 0 0

SERVIÇOS DE APOIOServiços Auxiliares 1 1Desenho 0 0Divulgação e Comunicação 2 1Gráfica 0 0Segurança e Higiene do Trabalho 0 0Transporte Rodoviário 1 0

UNIVERSITÁRIOAdministração 0 0Consultoria 2 0Contabilidade e Finanças 0 0Divulgação e Comunicação 0 0Engenharia 1 1Informática 0 0Recursos Humanos 0 0Segurança e Higiene do Trabalho 0 0

TOTAL PCS/1990 98 80

TABELA 16 – QUADRO DE PESSOAL – Continuação

53

SIRD/2002CARGO EFETIVO/2004 EFETIVO/2005

APOIOAuxiliar de Operações 5 5

TÉCNICO OPERACIONALOperação de Estações 258 251Segurança Metroviária 126 122Operação de Trens 123 122Controle Operacional 26 26Manutenção de Trens 34 33Manutenção da Via Permanente 33 36Manutenção Predial 20 21Manutenção de Sistemas 57 60Enfermagem do Trabalho 1 1Condução e Operação de Veículos 34 33Assistente Técnico 85 83Analista Técnico 40 39

GESTÃOAssistente de Gestão 136 139Assistente Técnico de Gestão 5 5Analista de Gestão 28 25

TOTAL SIRD/2002 1011 1001

TOTAL DE EMPREGADOS (PCS/1990 + SIRD/2002) 1109 1081

PESSOAL EXTRA QUADRODISCRIMINAÇÃO EFETIVO/2004 EFETIVO/2005

Aprendizes do SENAI 39 44Diretores 3 3Conselheiros (Um deles é Diretor-Presidente) 9 9Assessor "A" 2 1Assessor "B" 5 6Assessor Comercial 1 0Assessor Jurídico 4 0Secretário 2 3Auxiliar 2 1Assessor Especial da Presidência 0 1Assessor Especial 0 5Requisitados 3 4

TOTAL EXTRA QUADRO 70 77AFASTAMENTOS

DISCRIMINAÇÃO EFETIVO/2004 EFETIVO/2005Licença Não Remunerada -1 0Cedidos -21 -16Aposentadoria por Invalidez (Provisória) -64 -72Contrato Suspenso -2 -3

TOTAL AFASTAMENTOS -88 -91

TOTAL GERAL 1.091 1.067OBS: Em abril/02 foi implantado o Sistema de Remuneração e Desenvolvimento - SIRD/2002.

Existem empregados que permanecem no Plano de Cargos e Salário - PCS/1990.

3.6.2 Benefícios Sociais

54

UNIMED - Assistência Médica Complementar, onde são oferecidos aos empregados e dependentes, serviços de consultas de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, radiológicos e hospitalização.

SESI - Convênio de Assistência Médica e odontológica com o SESI, onde oferece aos empregados, dependentes e estagiários, consultas em todas especialidades médicas, exames laboratoriais, serviço de radiologia e serviços odontológicos.

SERVIÇOS AMBULATORIAIS - A TRENSURB possui ambulatório com médico do trabalho, técnico do trabalho e prestação de serviços médicos, com clínico geral e serviços odontológicos. São oferecidos aos empregados, estagiários e participantes do Programa Estação Educar, exames médicos, exames periódicos, acidente de trabalho, consultas médicas, atendimento de urgência e emergência, serviço de enfermagem e serviços de odontologia.

VALE-ALIMENTAÇÃO - Benefício alimentação oferecido aos empregados, com 26 vales mensais de R$ 15,62 aos empregados e 26 vales mensais de R$ 7,81 aos estagiários.

AUXÍLIO-CRECHE - Valor que empresa paga aos seus empregados com filhos em idade entre zero e sete anos, destinado a auxiliar na manutenção das despesas comestes em instituições pré-escolares.

ATENDIMENTOS SOCIAIS - A empresa possui Assistente Social que realiza atendimentos a empregados e familiares.

ATENDIMENTO NUTRICIONAL - Empresa possui Nutricionista que realiza atendimento dietoterápico, reeducação alimentar e orientações nutricionais a empregados e estagiários.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO – Visando reforçar a estrutura emocional de seus empregados e, com o objetivo de melhorar o ambiente de trabalho, foi contratada no ano de 2005 uma clínica especializada em serviços psicológicos.

PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS NO TRABALHO E NA FAMÍLIA - Foram desenvolvidas ações de valorização da vida, através do Programa de Prevenção ao Uso de Drogas no Trabalho e na Família, envolvendo, também, ações como comemoração de páscoa, festa da criança, comemoração de natal e homenagens a cada empregado alusiva aos 20 (vinte) anos na empresa.

VALE-TRANSPORTE - Benefício legal que é entregue aos empregados, estagiários e participantes do Programa Estação Educar para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência - trabalho e vice-versa.

TABELA 17 – BENEFÍCIOS SOCIAIS

55

Benefício totais 2005 totais 2004 variação (%)

UNIMED(Nº de Atendimentos)

Titulares 4.825 4.377 10,24Dependentes 7.200 7.748 -7,07

SESI(Nº de Atendimentos)

Titulares 2.427 2.760 -12,07Dependentes 3.088 3.480 -11,26

Serviços Ambulatoriais

Cons. Médicas - 698 -100,00Cons. Odontológico 960 1.176 -18,37Atend. Psicológico 3.080 747 312,31

Estação Educar Nº de Refeições 10.256 9.495 8,01Vale-Alimentação Nº de Vales 11.146 12.457 -10,52Auxílio-Creche Dependentes 2.254 2.812 -19,84

Atendimentos Sociais

Empregados 227 198 14,65Familiares 143 116 23,28Visitas 11 32 -65,63

Atendimento Nutricional Empregados 202 203 -0,49

Vale-Transporte Nº de Vales 7.048 7.125 -1,08

Obs: Os valores de 2004 foram revisados. As unidades de medida dos indicadores sociais estão descritas abaixo.

- UNIMED – Número de atendimentos.- SESI – Número de atendimentos (consultas e exames) .- Serviços Ambulatoriais – número de atendimentos realizados dentro da

empresa.- Vale-alimentação – Numero de vales entregues.- Auxílio-creche – número de dependentes menores de 7 anos ou

portadores de deficiência mental;- Atendimentos sociais – Número de pessoas atendidas;- Vale-transporte – Número de vale entregues;

3.6.3 - Segurança do Trabalho

Foram implementadas várias ações, visando orientar, prevenir e instruir os colaboradores, acerca de ações e procedimentos que visam a proteção de sua saúde e integridade física, tais como:

a) Campanha de Prevenção à Exposição ao Ruído, tendo por objetivo sensibilizar os empregados que trabalham com exposição a ruídos, ao uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s e prestar esclarecimentos quanto aos cuidados básicos no desenvolvimento de suas atividades diárias, visando prevenir em relação à perdas auditivas. Esta campanha iniciou-se em novembro/2005 e deverá concluir-se em maio;/2006.

b) Cursos Brigada de Incêndio: foram realizados 09 (nove) cursos desta natureza, objetivando transmitir conhecimentos de combate a incêndio, buscando

56

conscientizar os treinandos sobre a importância da prevenção de incêndios, tanto no ambiente de trabalho, como em suas residências, tendo como conteúdo programático: aulas teóricas e práticas no Combate a Incêndio e Conhecimentos de Primeiros Socorros.

c) Com o objetivo de melhorar a saúde dos metroviários a Empresa oferece aos seus empregados uma série de exames laboratoriais. Dedicou especial atenção àqueles com faixa etária acima de 40 anos, tais como mamografia, avaliação da próstata, testes de HIV, exames laboratoriais, entre outros.

TABELA 18 – NÚMERO DE ACIDENTES DE TRABALHO

Ano Administração Manutenção Operação Total

2004 04 09 51 64

2005 05 08 36 49

Variação -23,4%

O quadro traduz o comportamento de acidentes de trabalho, incluindo o número de empregados que foram vítimas quando dos assaltos nas bilheterias. Os dados de 2005 refletem as ações adotadas pela direção da Empresa, a respeito ROUBOS NAS ESTAÇÕES descritas no capítulo 5. O efeito dessas medidas se veri­fica claramente na coluna OPERAÇÃO no quadro acima.

TABELA 19 – ACIDENTES DE TRABALHO – CLASSIFICAÇÃO PELO PADRÃO OIT

Ano Taxa Freqüência Conceito Taxa Gravidade Conceito

2004 18,31 Muito Boa 519,81 Boa

2005 22,56 Boa 929,17 Boa

A unidade considerada para Taxa de Freqüência – número de acidentes com afastamentos (por milhão), divididos por horas/homem. Para Taxa de Gravidade – dias perdidos (por milhão) divididos por horas/homem;

Segundo a OIT – Organização Internacional do Trabalho, os conceitos podem ser Péssima, Regular, Boa e Muito Boa.

3.6.4 – Treinamentos Realizados

Com o objetivo de ter um quadro funcional bem treinado e altamente motivado, a empresa, no ano de 2005, proporcionou cerca de 100 projetos de treinamentos. Foram realizados treinamentos para 1.773 pessoas, o que significa que muitos dos 1.081 empregados receberam mais de um treinamento durante o

57

ano. Em média cada empregado recebeu no ano, 28,79 horas/aulas. Este número é bastante significativo em termos de educação e treinamento no Brasil. Destacam-se neste ano entre estes projetos executados os cursos de Informática, Programas de Gerenciamento de Áreas e Primeiros Socorros, que muito contribuíram para alcançar a nossa Missão.

Buscando desenvolver mais conhecimentos para os empregados, proporcionou-se também Seminários e Eventos onde pode ser destacado o Curso de Manutenção Centrada em Confiabilidade, Governança em TI, Treinamento em Linguagem “C” Ansi, Fox U (Sistema Multiplex Digital Ótico), Sindicância e Processo Disciplinar.

Buscando atingir os objetivos traçados, no mês de Dezembro, forma proporcionados Seminários e Cursos de sensibilização na mobilização ao uso da metodologia do BSC (Balanced Scorecard).

Visando atender às necessidades dos Clientes e da Sociedade, foi desenvolvido, junto à Escola Técnica da UFRGS, um curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais), já em cumprimento das novas resoluções do Ministério da Cidades no que tange à inclusão social. Cabe aqui ressaltar as parcerias que realizadas com instituições Universitárias, como a UFRGS, que auxiliou no desenvolvimento de “Gerenciamento de Processos e Custos”.

Junto à Faculdade de Administração e Economia da PUCRS, a empresa está propiciando a dez empregados o “Curso Superior Seqüencial de Gestão Estratégica de Transporte Coletivo Urbano”, com estudos teóricos e práticos na área de gerenciamento em transporte público.

58

TABELA 20 – RELAÇÃO DE TREINAMENTOS – QUANTIDADE E CUSTOS

59

mês Projeto Atividade nº partic. h h SENAI EMPRESA Adm Man Opejan 003/05 Regras Práticas para Emissão de NF 2 16 - 450,00 2 - -jan 131/04 Desenvolvimento de Competências 13 416 8.100,00 10 1 2jan 065/2004 Dinâmica de Grupos 2 30 292,64 2 - -

fev 001/05 Curso de Manutenção Centrada em Confiabilidade 34 272 - 13.763,00 2 29 3

fev 004/05 Seg. Trab. Em Risco Elétrico 1 3 16,69 1 - -

mar 001/05 Curso de Manutenção centrada em Confiabilidade 34 816 13.763,00 2 29 3

mar 004/05 Seg. Trab. Em Risco Elétrico 3 9 1 1 1

mar 005/05 Governança em Tecnologia da Informação 1 16 4.138,32 1 - -

mar 007/05 Atividade Segurança e Medicina do Trabalho (Estação Educar) 40 480 133,49 40 - -

mar 010/05 Procedimentos e Normas (Estação Educar) 40 120 33,29 40 - -

mar 012/05 Capacitação em Comércio Exterior 3 24 450,00 3 - -

mar 013/05 Prática do Processo Administrativo Disciplinar Especial 1 24 2.970,00 1 - -

mar 015/05Jornada Internacional de Saúde e Segurança na Indústria e Segurança na Indústria da Construção

3 36 S/custo 1 - 2

mar 065/2004 Dinâmica de Grupos 2 30 292,64 2 - -abr 002/05 Curso Open Office 16 64 333,73 - - 16abr 004/05 Seg. Trab. Em Risco Elétrico 2 8 - 2 -

abr 014/05 Gerenciamento de Processos e Custos UFRGS 26 400 4.000,00 12 8 6

abr 015/05 Jornada Internacional de Saúde e Segurança 3 18 S/custo 1 - 2

abr 016/05 Supercurso de Licitações e Contratos 8 69 2.290,00 8 - -

abr 017/05 Gestão em Logística das Operações Empresariais e Globais 1 24 1.450,00 1 - -

abr 018/05 Curso de Lógica de Programação 14 204 100,11 4 7 3

abr 020/05 Fórum Internacional de Qualidade de Vida e Saúde 1 17 S/custo 1 - -

abr 021/05 Treinamento de Mini - OTDR 18 144 S/custo 3 15 -abr 022/05 Impressão Serigráfica 24 648 9.600,00 24 - -abr 022-A/05 Iniciação à Informática 27 648 27 - -abr 024/05 Operação de Trackmobile 1 64 355,98 - 1 -

abr 028/05Curso de Reciclagem para Assistente de Operação Padrão 2 (Operador de Trem)

1 32 400,47 - - 1

abr 029/05 Curso de Informática Básica, acesso a SISEG e CFTV 10 40 200,23 - - 10

abr 065/2004 Dinâmica de Grupos 2 30 292,64 2 - -mai 004/05 Seg. T. em Risco Elétrico 1 4 - 1 -

mai 014/05 Gerenciamento de Processos e Custos UFRGS 26 372 4.000,00 13 8 5

mai 017/05 Gestão em Logistica das Operações Empresariais e Globais 1 24 1.450,00 1 - -

mai 019/05 Dinâmica de Grupos 1 12 326,34 1 - -

mai 022/05 Curso de Sefigrafia (Est. Educar) (*Obs) 24 1008 24 - -

mai 022-A/05 Iniciação à Informática 27 648 27 - -mai 025/05 Cadastro Previsão de Consumo 4 8 11,13 4 - -mai 026/05 Curso de Requisição Remota 5 10 11,13 5 - -mai 027/05 Sintegra na Prática 2 16 810,00 2 - -

mai 028/05Curso de Reciclagem para Assistente de Operação Padrão 2 (Operador de Trem)

1 80 400,47 - - 1

mai 029/05 Curso Informática Básica, acesso SISEG e CFTV 25 180 - - - 25

mai 031/05 O Uso do Tempo em Terapia Familiar: Intervenção e Estratégia 1 8 70,00 1 - -

mai 033/05 XI Congresso de Informática 2 48 1.100,00 2 - -

mai 035/05 III Ciclo de Debates OAB/RS – Novas Legislações 4 36 120,00 4 - -

mai 036/05 Curso de Ativo Imobilizado 2 16 980,00 2 - -

mai 039/05 Seminário Brasileiro de Capacitação de Pregoeiros 1 23 1.550,00 1 - -

mai 065/2004 Dinâmica de Grupos 2 30 292,64 2 - -

Recursos pessoas treinadas para

TABELA 20 – RELAÇÃO DE TREINAMENTOS - CONTINUAÇÃO

60

mês Projeto Atividade nº partic. h h SENAI EMPRESA Adm Man Opejun 002/05 Curso Open Office 29 172 - 29 - -jun 006/05 Treinamento Linguagem “C” 12 600 4 5 3

jun 014/05 Gestão em Logistica das Operações Empresariais e Globais 25 340 4.000,00 12 7 6

jun 017/05 Gestão em Logistica das Operações Empresariais e Globais 1 24 1.450,00 1 - -

jun 019/05 Dinâmica de Grupos 1 12 326,34 1 - -jun 022/05 Curso de Sefigrafia (Estação Educar) 24 360 24 - -

jun 22-A/05 Iniciação à Informática (Estação Educar) 27 648 27 - -

jun 030/05 VI Fórum Internacional de Software Livre 4 128 280,00 4 - -

jun 032/05 Direito para Gerentes e Engenheiros 1 32 3.850,00 1 - -jun 034/05 Contas a Pagar e Receber 5 105 - 5 - -jun 037/05 Controle de Cofre 51 76,5 - - 51jun 038/05 Brigada de Incêndio 27 432 S/ custo - - 27

jun 040/05 Desafio da Inserção de Jovens no Mercado de Trabalho 1 5 S/ custo 1 - -

jun 041/05 Seminário de Lazer, Cultura e Inclusão 2 12 140,00 1 1 -

jun 065/2004 Dinâmica de Grupos 2 30 292,64 2 - -

jun 050/2003Mapa de registros não autorizados, sistema Forponto e comunicado de alteração no Forponto

8 32 1 4 3

jul 002/05 Curso Open Office 12 48 - 12 - -jul 008/05 Solicitação de Compras 8 32 8 - -

jul 011/05 Prevenção de Acidentes do Trabalho – CIPA 2005 20 400 111,24 2 9 9

jul 019/05 Dinâmica de Grupos 1 12 326,34 1 - -jul 022-A/05 Iniciação à Informática 27 648 27 - -jul 034/05 Contas a Pagar e Receber 1 21 1.500,00 1 - -jul 038/05 Brigada de Incêndio 23 360 S/ Custo 9 3 11jul 044/05 Gestão Financeira de Empresas 1 8 250,00 1 - -

jul 048/05 Instalação e Manutenção de Bancos de Baterias FULGURIS 12 96 S/ Custo - 12 -

jul 065/2004 Dinâmica de Grupos 2 30 292,64 2 - -

jul 050/2003Mapa de registros não autorizados, sistema Forponto e comunicado de alteração no Forponto

6 24 2 - 4

ago 002/05 Curso Open office 8 32 - 7 - 1ago 004/05 Seg. T. em Risco Elétrico 1 8 1 - -

ago 014/05 Gerenciamento de Processos e Custos UFRGS 25 360 4.000,00 13 6 6

ago 022-A/05 Iniciação à Informática 27 648 27 - -ago 038/05 Brigada de Incêndio 12 176 S/custo 7 3 2

ago 046/05 15º Congresso de Transporte e Trânsito 7 56 3.670,00 6 1 -

ago 050/05 XX Congresso de Manutenção e Expoman 2005 4 160 4.200,00 - 4 -

ago 054/05 Curso de Capacitação Docente 3 72 1.350,00 3 - -ago 065/2004 Dinâmica de Grupos 2 30 292,64 2 - -

ago 050/2003Mapa de registros não autorizados, sistema Forponto e comunicado de alteração no Forponto

8 32 3 2 3

set 014/05 Gerenciamento de Processos e Custos UFRGS 25 364 4.000,00 12 7 6

set 022-A/05 Iniciação à Informática 27 648 27 - -set 038/05 Brigada de Incêndio 12 176 S/custo 6 4 2

set 049/05Aspectos Legais e Empresariais aplicados a Contratos Públicos e Privados

1 44 798,00 1 - -

set 051/05 Gestão de Pessoas em Organizações do Terceiro Setor 2 32 50,00 2 - -

set 054/05 Curso Capacitação Docente 3 360 - 3 - -

set 055/05 11ª Semana de Tecnologia Metro-Ferroviária 1 24 1.500,00 - - 1

set 057/05 Responsabilidade Social Empresarial 2 24 440,00 1 - 1

set 058/05 Prático de SEFIP com Conectividade Social 2 16 459,00 2 - -

set 060/05 TSM - Tivoli System Manager 7 168 S/custo 7 - -

set 061/05 26º Fórum Gaúcho de Transporte e Trânsito 11 132 330,00 3 2 6

Recursos pessoas treinadas para

TABELA 20 – RELAÇÃO DE TREINAMENTOS - CONTINUAÇÃO

TABELA 20 – RELAÇÃO DE TREINAMENTOS - CONTINUAÇÃO

61

mês Projeto Atividade nº partic. h h SENAI EMPRESA Adm Man Opeout 004/05 Seg. Em Risco Elétrico 27 108 1 - 26out 022-A/05 Iniciação à Informática 27 648 27 - -out 038/05 Brigada de Incêndio 10 160 S/Custo 4 4 2out 042/05 Elaboração de Projetos Sociais 2 8 2 - -

out 045/05 Sistema de Controle de Bens Patrominiais 46 368 319,92 29 11 6

out 047/05 Gestão de Comunicação na Segurança do Trabalho 3 8 157,50 3 - -

out 049/05Aspectos Legais e Empresariais aplicados a Contratos Públicos e Privados

1 96 798,00 1 - -

out 054/05 Curso de Capacitação Docente 3 372 - 3 - -out 059/05 Central de Reprodução de Fitas VHS 7 28 234,22 - - 7out 062/05 Controle Estatístico de Processos 1 16 320,00 1 - -out 063/05 Gestão Estratégica de Transporte Coletivo Urbano10 640 1 - 9

out 065/05 XVII Jornada Sul-Riograndense de Biblioteconomia e Documentação 1 22 S/Custo 1 - -

out 066/053º Seminário da Divisão América Latina da UITP – Redes Integradas de Transporte Público

1 17 747,00 1 - -

out 067/05 Semana da Alimentação 2005 1 45 S/Custo 1 - -

out 068/05 XIV Seminário Gaúcho de Manutenção 11 176 3.080,00 1 8 2

out 069/05 Curso de Mapinfo Professional 2 56 S/Custo 2 - -out 070/05 Curso de EMME 2 4 42 S/Custo 4 - -

out 071/05 Reciclagem para Assistente de Operação Padrão 2 1 48 457,03 - - 1

out 072/05 Reciclagem para Assistente de Operação Padrão 2 3 40 S/Custo 3 - -

out 074/05 26º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão 3 72 4.521,00 3 - -

out 075/05 Gestor de Pessoas II – Assistente Operações Padrão 4 4 32 7.480,00 - - 4

out 076/05 Palestra Roberto Shinyashiki – Heróis de Verdade 21 63 2.970,00 5 - 16

out 050/2003Mapa de registros não autorizados, sistema Forponto e comunicado de alteração no Forponto

5 20 1 3 1

out 045/2002 Curso MBA em Gestão Empresarial 1 9 1 - -out 065/2004 Dinâmica de Grupos 2 30 292,64 2 - -nov 004/05 Seg. T. em Risco Elétrico 1 4 - 1 -nov 022-A/05 Iniciação à Informática 27 648 27 - -nov 038/05 Brigada de Incêndio 13 200 S/Custo 10 1 2nov 043/05 Workshop Perdas na Família 1 24 298,00 1 - -

nov 045/05 SICOB – Sistema de Controle de Bens Patrimoniais 30 172 - 12 - 18

nov 047/05 Gestão de Comunicação na Segurança do Trabalho 3 16 630,00 3 - -

nov 049/05Aspectos Legais e Empresariais aplicados à Contratos Públicos-Privados

1 96 798,00 1 - -

nov 052/05 Operador de Serra Circular 10 57 1.560,00 - 10 -nov 053/05 Operador de Motoserra 6 48 2.160,00 - 6 -nov 054/05 Curso Capacitação Docente 3 120 - 3 - -nov 056/05 Visita ao Rincão Gaia 45 360 1.102,50 45 - -

nov 063/05 Gestão Estratégica de Transporte Coletivo Urbano 10 640 1 - 9

nov 063-A/05Visita Técnica – Curso Superior Seqüencial de Gestão Estratégica de Transporte

10 20 1 - 9

nov 064/05 Sistema Tráfico e Energia 12 184 S/Custo 4 5 3

nov 071/05 Reciclagem para Assistente de Operações Padrão 2 1 32 457,03 - - 1

nov 072/05

Elaboração de Editais para Aquisição no Setor Público/Sistemas Eletrônicos de Compras/Formação de Pregoeiros: Pregão Eletrônico

3 40 S/Custo 3 - -

nov 073/05 Curso Básico de Informática 23 201 200,23 5 - 18

nov 075/05 Gestor de Pessoais II – Assistente de Operações Padrão 4 4 128 5.984,00 - - 4

nov 077/05 II Encontro sobre Manutenção 2 24 4.300,00 - 1 1nov 078/05 Registro de Preços 1 16 S/Custo 1 - -nov 080/05 II Forum de Gestores TI 1 17 510,00 1 - -

Recursos pessoas treinadas para

3.7 Gestão de suprimento de bens e serviços

3.7.1 Ocorrências nas Contratações

Em 2005, manteve-se a política de modernização dos processos de suprimentos, em especial nas áreas de compras e almoxarifado. Isto garantiu um atendimento mais ágil aos clientes internos, bem como melhora a relação com nosso mercado fornecedor. Intensificamos a utilização do Pregão Eletrônico, que aumenta a transparência e a economia nas aquisições. As compras pelo Sistema de Registro de Preços – SRP – também cresceram alcançando um total de cerca de 2.000 itens registrados. Isto agiliza grandemente as entregas de materiais além de permitir uma gestão orçamentária mais racional. Assim, o SRP se consolidou como valioso instrumento, tanto para os clientes internos quanto para nossos fornecedores, reforçado pela estabilização dos indicadores inflacionários e das taxas cambiais.

62

mês Projeto Atividade nº partic. h h SENAI EMPRESA Adm Man Opedez 022-A/05 Iniciação à Informática 27 648 27 - -

dez 047/05 Gestão de Comunicação na Segurança do Trabalho 3 8 3 - -

dez 049/05Aspectos Legais e Empresariais aplicados a Contratos Públicos e Privados

1 16 1 - -

dez 063/05 Gestão Estratégica de Transporte Coletivo Urbano 10 400 1 - 9

dez 064/05 Treinamento do Sistema de Controle de Tráfego e Energia 11 616 S/ Custo 3 5 3

dez 085/05 Eletricidade Básica 25 200 - - 25

dez 086/05 Sindicância e Processo Disciplina no Regime 21 168 8.531,00 14 2 5

dez 087/05 Formação para Assistente de Operações 25 4000 - - 25

dez 089/05Curso de Capacitação para Atendimento a Usuários Surdos da TRENSURB – LIBRAS

25 625 1 - 24

dez 090/05 Classificação, Identificação e Catalogação de Materiais 6 96 2 4 -

dez 094/05 Visita ao MetrôRJ, CPTM (SP) e MetrôSP 3 72 - - 3

dez 096/05 Seminário “Motivando todos para a Qualidade” 21 84 4.400,00 18 1 2

dez 097/05

Seminário de Sensibilização na Mobilização e Uso da Metodologia do BSC (Balanced Scorecard) na Pilotagem Estartégica da TRENSURB

49 392 22 3 24

dez 098/05 Administração Eficaz do Stress no Trabalho 1 12 S/Custo 1 - -

dez 099/05Fórum preparatório de Capacitação do Profissional de SST para se tornar um Promotor da Saúde

4 32 4 - -

dez 101/05 Gerenciamento Básico de Redes 8 192 1 7 -

dez 050/2003Mapa de registros não autorizados, sistema Forponto e comunicado de alteração no Forponto

7 28 4 1 2

dez 045/2002 Curso MBA em Gestão Empresarial 1 9 1 - -dez 065/2004 Dinâmica de Grupos 2 30 292,64 2 - -

SUBTOTAIS 1773 31517,5 1.149 188.447,23 947 255 571TOTAIS 1773 31517,5 1.773

Total de empregados treinados 1773Total de horas de treinamento x empregado 31517,5 It = 28,79Valor total gasto 189.596,23

pessoas treinadas para

R$ 189.596,23 Total

Recursos

Negativamente, registrou-se o aumento das compras por repasse que, pela sua peculiaridade, não são registradas nos movimentos de estoque e tendem a mascarar os históricos de consumo.

No aspecto de intercâmbio com outras operadoras, realizou-se a doação para a CBTU-STU Natal de diversos materiais e equipamentos em desuso para a Trensurb, que, assim, deixaram de ser sucateados e vão ser úteis para aquela empresa.

Novas Ferramentas – A partir de dezembro, introduziu-se melhorias nos processos relativos aos suprimentos de bens e serviços. Nas formas de aquisição, dispõe-se do Cartão de Crédito Corporativo (Visa/Banco do Brasil) que possibilita compras com valores maiores que R$ 200,00 até o limite de R$ 800,00, sem abertura de processo administrativo. As compras realizadas por cartão de crédito, no mês de dezembro, totalizaram R$ 5,840,00, sendo R$ 5.075,00 para materiais e R$ 776,00 para aquisição de serviços. Todas as despesas estão respaldadas pelo sistema de compras da empresa (requisições de materiais e prestação de contas).

Outra novidade é a utilização da Cotação Eletrônica, usada para compras com licitação dispensada (menor que R$ 16 mil) pelo site do BB.

Para melhorar os controles de estoque e reposição foi adquirido software específico para SRP compatível com nosso sistema de estoque atual. Foi iniciada a aplicação dos conceitos de Curva ABC para a gestão dos estoques a partir dos treinamentos proporcionados pela contratação da FAURGS (Fundação de Apoio da UFRGS). Isto possibilita focar a atenção da reposição para aqueles itens de maior valor, maior dificuldade de aquisição, etc., estabelecendo políticas de controle diferenciadas daqueles de mais fácil aquisição.

Enfrentou-se, também, outro problema importante na gestão de materias que é a revisão dos procedimentos de Cadastramento de Materiais. Foi adquirido um software aplicado que possibilitará uma revisão completa e uma grande racionalização, tanto da geração de cadastros, quanto da simplificação das peças estocadas reduzindo custos de armazenagem e agilizando o atendimento às demandas internas.Uma comissão instituída por REP já começou a trabalhar no tema.

Premiação - O sistema de Cadastro Eletrônico de Fornecedores no sítio da Trensurb foi incluído entre as 20 melhores experiências do Brasil (âmbito federal, estadual e municipal) em E-gov (Prêmio de Excelência em Governo Eletrônico). O sistema viabiliza que os fornecedores cadastrados recebam avisos de licitações e ofereçam cotações para aquisições da Trensurb. O Prêmio é organizado por entidades de Tecnologia da Informação – TI – e tem o apoio do Ministério do Planejamento.

63

Principais Indicadores

Em 2005, foram emitidas 5096 solicitações de compras das diversas UO's tendo sido atendido um total de 4118. Comparando com o ano de 2004, os atendimentos cresceram 15,8%.

Ampliou-se também o número de licitações, atingindo 164 certames organizados, 20,6% a mais que no ano de 2004.

A maior agilidade nas compras reflete-se nos números do estoque ao final do exercício, onde encontramos 428 itens com saldo zerado, o menor em três anos, contra 692 zerados ao final de 2004. Uma redução de 38%.

No item que mede os materiais abaixo do ponto de encomenda, encerrou-se o ano com 780 itens na condição, contra 1183 ao final de 2004 numa redução de 34%.

Este desempenho permitiu atender os setores da empresa com muito mais eficácia. A prova disto é que as requisições atendidas subiram de 10.757 em 2004 para 13.844 neste ano, um crescimento de 28,7% no atendimento.

TABELA 21 – QUANTIDADE DE CERTAMES LICITATÓRIOS EM 2005 concorrência tomada de

preços pregão convites licitação deserta

licitação revogada total

jan 2 0 7 0 0 0 9fev 0 0 1 0 1 0 2mar 0 0 12 1 0 0 13abr 3 1 9 1 2 1 17mai 0 0 3 1 1 0 5jun 1 1 18 1 2 2 25jul 0 0 13 0 0 1 14

ago 1 0 5 0 2 2 10set 0 0 25 0 2 1 28out 1 1 10 0 2 1 15nov 1 0 5 1 2 1 10dez 2 0 7 4 1 2 16total 11 3 115 9 15 11 164

TABELA 22 – VALORES GASTOS EM LICITAÇÕES EM 2005

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Modalidade Valor (R$) Partic (%) Convite - -Convite para obras e serviços de engenharia 127.400,00 0,37 Concorrência 25.853.733,85 75,82 Tomada de Preços 603.136,00 1,77 Pregão 4.025.692,20 11,81 Adjudicação Direta 887.869,96 2,60 Dispensa de licitação para Compras emergenciais 778.370,45 2,28 Dispensa de Licitação 1.478.710,61 4,34

total 33.754.913,07 100,00

Em 2005, a empresa contratou, através de Pregões, bens e serviços no valor de R$ 4.025692,00 contra R$ 4.556.278,00 inicialmente cotados como referência de mercado, o que resultou em ganho de 13,18%, equivalentes a R$ 530.586,00."

TABELA 23 – VALORES GASTOS EM LICITAÇÕES – COMPARATIVOS ANUAIS

Ano Convite Concor- rência

Tomada de preços Pregão Adjudicaçã

oDispensa

de licitação total

2003 237,9 1.390,3 1.308,0 2.615,3 879,3 1.000,0 7.340,82004 261,7 5.316,7 794,9 3.356,9 1.020,6 2.066,8 12.817,62005 127,4 25.853,7 603,1 4.026,0 887,9 2.257,1 33.754,9Em R$ 1.000

TABELA 24 – SOLICITAÇÕES DE COMPRA E LICITAÇÕES

indicadorSCs

recebidas

SCs atendida

s

cv/prg/tp/cc homologado

s

PCs emitido

s

valor contratado CRC

prestação de contas suprimentos de

fundosJan 45 88 9 19 263.822,22 1Fev 110 108 1 59 171.864,44 0 2.000,00 Mar 1056 155 13 81 215.363,43 0 2.000,00 Abr 657 349 14 170 375.522,93 0 3.000,00 Mai 445 385 4 201 303.302,20 0 4.000,00 Jun 527 630 21 257 634.095,87 0 6.000,00 Jul 603 370 13 198 567.077,45 0 4.000,00 Ago 294 524 6 258 651.058,46 20 4.000,00 Set 497 287 25 166 450.342,42 5 4.000,00 Out 131 110 12 40 434.070,09 3 4.000,00 Nov 240 555 7 216 527.677,15 5 4.000,00 Dez 491 557 13 302 792.914,47 2 7.000,00

TOTAL 5096 4118 138 1967 5.387.111,13 36 44.000,00

Obs: SC = Solicitação de Compra; PC = Pedido (ordem) de Compra; CRC = Certificado de Registro Cadastral

TABELA 25 – ATENDIMENTO AO CLIENTE INTERNO EM 2004 e 2005, em compras

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mês SCs recebidas 2004

SCs atendidas 2004

SCs recebidas 2005

SCs atendidas 2005

Jan 72 17 45 88Fev 134 316 110 108Mar 279 126 1056 155Abr 165 237 657 349Mai 276 297 445 385Jun 172 490 527 630Jul 234 333 603 370Ago 341 319 294 524Set 128 373 497 287Out 401 296 131 110Nov 324 296 240 555Dez 316 456 491 557

TOTAL 2842 3556 5096 4118

3.7.2 – Ocorrências no Gerenciamento dos Estoques

TABELA 26 – ÍNDICES DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE

ATIVIDADE 2004 2005 variação %Itens abaixo do ponto encomenda 1183 780 -34,07Itens sem Saldo Pol. 4 e 5 692 428 -38,15Itens Recebidos p/ Estoque 1371 3294 140,26Itens Recebidos para Repasse 599 1034 72,62Itens devolvidos / Defeito Técnico 46 120 160,87Requisições Remotas - Itens requisitados 10757 14025 30,38Itens sem política com saldo 6172 6220 0,78Itens Cadastrados 14534 14731 1,36Itens Alterados Descrição 415 166 -60,00

Itens zerados - sem Saldo Pol. 4 e 5 - posição de 31/12/05EPIs 3Expediente 11Diversos 17Manutenção 397

Total itens zerados 428

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Importante ressaltar que foi verificada, ao final de 2005, a existência de 780 itens de estoque abaixo do ponto de encomenda, 34,07% abaixo do ocorrido em 2004. Para itens com políticas de ressuprimento 4 e 5, foram registrados 428 com “estoque zero”, índice 38,15% inferior ao ano anterior. A política 4 refere-se a itens de estoque que possuem ponto de encomenda definido e a política 5 a itens que possuem definido estoque mínimo.

A tabela 26 mostra alguns dos principais controles existentes na área de armazenamento e de gestão de estoques, bem como a comparação dos índices de 2005 com os de 2004.

67

4 ANÁLISE CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO

4.1 Considerações iniciais

A Diretoria da TRENSURB estabeleceu um conjunto de eixos estratégicos com base nos quais a empresa vem desenvolvendo as suas ações. Os eixos estratégicos são: qualificação dos serviços; qualificação da gestão; política de recursos humanos; formação integral e continuada; e expansão do sistema.

O primeiro eixo tem como objetivo desenvolver ações no sentido de melhorar a atuação da TRENSURB junto à comunidade metropolitana aperfeiçoando o atendimento e a comunicação com os usuários.

No segundo eixo estratégico, que tem o enfoque da qualificação da gestão, a TRENSURB estabelece como objetivo mais importante a análise dos processos e sistemas existentes, através do envolvimento dos trabalhadores.

Na esteira dessa decisão, o Planejamento Estratégico e Participativo atualizado, desencadeou, neste ano, papel fundamental na tomada de decisão para o próximo triênio.

O terceiro eixo estratégico, de caráter fundamentalmente voltado para o corpo funcional, visa o desenvolvimento de uma política geral de recursos humanos. Inserem-se dentro da visão macro do eixo, ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores da empresa, preparação para aposentadoria e estabelecimento de formas de controle de processos que visem a redução dos passivos trabalhistas.

No quarto eixo – formação integral e continuada – busca-se tornar a TRENSURB centro de referência na área metroviária. Para isso são indispensáveis ações voltadas para a qualificação de seus profissionais, tanto no nível gerencial como operacional, de manutenção e administrativo.

Por último, no quinto eixo, as ações estão voltadas para fora da empresa visando a sua expansão física, operacional e institucional na região metropolitana de Porto Alegre, envolvendo tanto o mercado de passageiros interurbanos, quanto o mercado urbano.

Assim, a continuidade administrativa e operacional da TRENSURB está calcada nos planos de ação, resultados das metas estabelecidas para alcançar os objetivos propostos em cada um dos eixos estratégicos.

Por característica, o Planejamento Estratégico e Participativo, vem sofrendo transformações constantes, sendo que cada etapa concluída passa a ser suporte e ferramenta para o próximo período. Os resultados do atual modelo, utilizado para 2004 e 2005 serão demonstrados neste relatório e já se começa a esboçar o modelo que será utilizado para o ano de 2006.

O passo seguinte, vinculado à gestão, a ser implementado em 2006, está sendo desenvolvido através da adoção de ferramentas que propiciem a tomada de decisão mais precisa com base em indicadores atrelados aos objetivos e à visão

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estratégica da organização. O princípio básico que se procura colocar em prática é a introdução de um novo paradigma gerencial na TRENSURB, voltado para resultados e focado no cliente/cidadão. A visão de futuro orientadora desse princípio é a formação de um serviço público eficaz, eficiente, flexível, transparente, altamente capacitado e profissionalizado.

A visão da empresa, adaptada aos conceitos do Balanced Scorecard – BSC, foi desdobrada em cinco perspectivas (responsabilidade social, financeira, de clientes, de processos e de aprendizado e desenvolvimento). Para cada uma das perspectivas estão sendo estabelecidos objetivos, metas, indicadores e planos de ação correlacionados que começarão a ser implementados, analisados e acompanhados pela organização no próximo ano, 2006. Embora na sua forma embrionária, mesmo assim o BSC possibilitou o desenvolvimento dos objetivos mais importantes do PEP a medida que os eixos estratégicos estabelecidos pelo PEP, foram transformados em perspectivas dentro da lógica do BSC, numa rela~çao de causa e efeito.

Perspectivas e objetivos do BSC

Apresentam-se, de forma sucinta, com vistas ao entendimento dos caminhos que estão sendo perseguidos pela TRENSURB, as diversas perspectivas e objetivos previstos no BSC:

BSC - Mapa estratégico

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MAPA MAPA ESTRATÉGICOESTRATÉGICODiagrama Diagrama das das relaçõesrelações de de causacausa e e efeitoefeito entreentre osos objetivosobjetivos estratégicosestratégicos

PEP, Missão, Visão, Valores

Contribuir para a promoção daMobilidade Urbana e Inclusão Social

Ampliar asustentabilidade

Aumentar areceita

Inibir a evasãoda receita Reduzir ou

Racionalizar Gastos

Reduzir o PassivoTrabalhista

Aumentar asatisfação do usuário

e da sociedade

Agregar serviços aotransporte

Aumentar o n0 deusuários

Melhorar dodesempenhooperacional

Desenvolver políticade marketing

Adequar a capacidadede oferta à demandaprojetada de usuários

Qualificar oatendimentoao usuário

Qualificar o processode gestão de riscos esegurança do sistema

e meio ambienteAdequar as instalaçõesda TRENSURB à Lei deAcessibilidade Universal

Manter equipamentos,material rodante,

sistemas e instalaçõesem condições

operacionais ideais

Qualificar asconexões físicas e oserviço de integração

Assegurar o desempenhodo pessoal

Aumentar a satisfaçãodos colaboradores

Garantir agilidade e comprometimento naimplementação das decisões estratégicas

Ajustar a estruturaorganizacional e funcional

Ajustar a política degestão de pessoas

PERSPECTIVARESP. SOCIAL

PERSPECTIVAFINANCEIRA

PERSPECTIVACLIENTES /MERCADO

PERSPECTIVAPROCESSOSINTERNOS

PERSPECTIVAAPRENDIZADOE DESENV.

Perspectiva de responsabilidade social:

Contribuir para a promoção da Mobilidade Urbana e Inclusão Social objetiva propiciar aos indivíduos e agentes econômicos às suas necessidades de deslocamento dentro do espaço urbano. Face à mobilidade, os indivíduos podem ser pedestres, ciclistas, usuários de transportes coletivos ou motoristas; podem utilizar-se do seu esforço direto (deslocamento à pé) ou recorrer a meios de transporte não-motorizados (bicicletas, carroças, cavalos) e motorizados (coletivos e individuais).

A Inclusão Social é realizada pela tarifa social praticada pelo empresa em consonância com a missão. A TRENSURB, como empresa de economia mista que é – 100% das suas ações pertencem às três esferas governamentais, deve cumprir sua função empresarial que é a de transportar pessoas. Também deve atender às demandas governamentais de inclusão social e por esta razão deve colocar o transporte que oferece ao alcance da maioria das pessoas, através da qualidade de serviço ou da própria tarifa. Mas a tarifa deve ser, ao mesmo tempo, fator de inclusão social, tendo vantagem tarifária significativa frente aos demais modais de transporte, bem como também possibilitar a arrecadação – receita operacional, que permita diminuir a dependência do Governo Federal para a sua sobrevivência como empresa, ou seja, ter a menor quantidade de subsídios possível.

Perspectiva Financeira

Ampliar a Sustentabilidade visa a busca continuada da otimização dos recursos disponíveis, progressivamente melhorando a eficiência e eficácia do sistema e consequentemente na redução do custo por passageiro transportado. Não significa, portanto, atingir 100% de taxa de cobertura, mas otimizar custos e receitas de modo que se cumpra o objetivo maior do sistema – contribuir para a mobilidade das pessoas e, ao mesmo tempo, viabilizar a organização empresarialmente;

Aumentar a receita pode se dar de duas formas básicas: através do melhor aproveitamento de espaços comerciais e publicitários, gerando receitas extra-operacionais. A TRENSURB na sua área de influência direta possui espaços publicitários e comerciais bastante atrativos ao longo de seu sistema, paralelo à BR 116, em sua via permanente (34 km) e estações (17). A outra forma é o aumento das receitas operacionais, oriundas da atividade fim, e da melhoria da qualidade do transporte proporcionando melhor atratividade e oferta de transporte, tanto para integrações como diretamente para o sistema; Inibir a evasão de receita é outra forma de buscar receitas e se dá através da melhoria do controle das formas de acesso ao sistema e da análise das gratuidades existentes hoje. A questão-chave deste objetivo é ter o efetivo controle de acesso que se dá através de um sistema de bilhetagem eficaz, que proporcione facilidade de uso de bilhetes de diversos

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tipos ou de cartões do tipo smartcard. Este sistema que já está contratado e que depende de liberações orçamentárias para sua complementação, permitirá o controle efetivo além de inibir assaltos às bilheterias, pois não haverá bilhetes válidos nas bilheterias;

Reduzir ou racionalizar os custos é outra preocupação e deve ser focado nos principais aspectos, quais sejam: redução nos custos de energia elétrica de tração, principal insumo utilizado, cujas tratativas já estão acontecendo a nível nacional através de grupo de trabalho formado pelas operadoras de sistemas metro-ferroviários nacionais. Outro ponto importante diz respeito à redução ou otimização dos gastos com pessoal, especialmente nas questões que envolvem horas-extras. Aspecto de muita relevância a ser considerado na racionalização dos custos, é a análise dos processos de manutenção. Estes em especial (assim como os outros custos) vem sendo analisados por uma equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em conjunto com técnicos da TRENSURB, para buscar soluções propondo alteração de processos e até mesmo da política de manutenção. Ainda outro foco, a análise de despesas gerais com telefonia, limpeza, manutenção de equipamentos e edificações, que vem, ao longo do tempo crescendo em função da idade média dos mesmos estarem em torno de vinte anos; e

Reduzir o passivo trabalhista é uma das componentes importantes de custo da TRENSURB é o pagamento resultante de ações trabalhistas interpostas por empregados. Para reduzir estas demandas devem ser atacados dois aspectos principais: o primeiro é buscar condições para impedir a formação de novas demandas, ou seja, implementar ações gerenciais que atuem nos motivos básicos. O segundo aspecto deve tratar da qualificação do processo de defesa das ações judiciais realizado pela Empresa.

Perspectiva Clientes

Aumentar a satisfação do usuário e da sociedade em relação aos serviços ofertados conquistando a fidelidade deste usuário. Existem requisitos que já foram pesquisados e que são importantes para a realização do processo de transporte de passageiros. O preço da passagem, embora importante, não é o único atributo que os usuários do sistema levam em consideração na escolha do modal de transporte utilizado. Deve-se promover a fidelização, ou seja, criar condições para que outros fatores sejam indutores de receitas operacionais e, por conseqüência, a satisfação do usuário. Entre as ações possíveis de serem realizadas, pode-se considerar: implementação do programa de capacidade de carregamento do sistema; qualificação do atendimento ao usuário, através de programa que mude e revitalize o modo de atendimento nas estações; disponibilização de novos serviços aos usuários (clientes internos e externos); aumento dos índices de disponibilidade, confiabilidade e regularidade dos trens; Considerar que o processo de transporte se dá através dos trens e linhas integradas;

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Aumentar o número de usuários objetiva colocar a TRENSURB como meio eficaz de mobilidade das pessoas em sua área de abrangência, ou seja, contribuir para que as pessoas possam também atingir seus objetivos, seja a trabalho, lazer ou estudo. Aumentar o número de passageiros significa também buscar desenvolvimento de condições para a expansão (institucionais, técnicas e jurídicas e financeiras);

Agregar serviços ao transporte é um objetivo ligado a duas perspectivas. A primeira, financeira, com a finalidade de buscar receitas comerciais através do desenvolvimento de um mix de serviços e produtos que promovam a atratividade no sistema. A segunda perspectiva que se atinge com este objetivo é a de clientes, pois é possível, com esta medida, proporcionar graus crescentes de satisfação dos usuários através da diversificação de serviços e produtos ofertados no sistema e que agregam valor ao serviço de transporte.

Perspectiva dos processos internos

Qualificar o atendimento ao usuário tem como objetivo o atendimento aos usuários e deve ser foco de análise permanente, visando dar-lhe as melhores condições de transporte. Para viabilizar este objetivo, serão necessárias ações concretas no sentido de estabelecer mecanismos de relacionamento para revitalizar e qualificar o atendimento, construindo o jeito TRENSURB de atender;

Desenvolver Política de Marketing objetiva intensificar o uso das dependências físicas da TRENSURB como forma de agregar valor ao seu principal produto/serviço e incrementar suas receitas. São milhares de pessoas circulando diariamente no sistema, que passam, assim, a se constituir em excelente alternativa para empreendedores e empresários em geral, que vislumbram na TRENSURB a oportunidade de expandir ou, até mesmo, constituir seus negócios. Desenvolver esse potencial ou explorá-lo na totalidade exige a implementação de ações que, no seu conjunto, estabeleçam a política de organização de marketing da empresa. Nesse sentido, devem ser desenvolvidas pesquisas com o objetivo de identificar as necessidades dos nossos clientes, seu perfil e o perfil de cada estação, bem como, um plano diretor de ocupação comercial e, por fim, um plano de negócios da TRENSURB. Também, desenvolver ações no sentido de preservar a imagem da Empresa, uma vez que ela é reconhecida como importante prestadora de serviços para a população, independente do nível sócio-econômico;

Garantir agilidade e comprometimento na implementação das decisões estratégicas desenvolvendo sistemas de informações e comunicação eficazes de forma a garantir a implementações de decisões estratégicas em todos os fóruns. A informação é o elemento básico para o processo de tomada de decisão. É indispensável que esta seja estruturada de forma a que todos possam utilizá-las de maneira transparente e proativa. Para viabilizar este conceito são necessários: a implantação do

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sistema de gestão da qualidade; a implantação do sistema de formação integral, continuada; e a atualização das necessidades de desenvolvimento interpessoal (comportamental);

Qualificar o processo de gestão de riscos e segurança do sistema e meio ambiente buscando soluções para minimização dos riscos à segurança (trabalho, patrimônio, operação e ambiente), tanto de usuários do sistema como dos empregados da TRENSURB. Qualificar o atendimento ao usuário significa salientar as questões de segurança, tanto pública como nas ações voltadas à prevenção de acidentes. Para tanto é importante que se desenvolvam ações que permitam o gerenciamento dos sistemas de trabalho visando a melhoria da segurança dos empregados. Relativamente ao Meio Ambiente, a Empresa contribui para a diminuição da poluição ambiental, pois reduz significativamente a emissão de poluentes se comparado ao modal rodoviário. Além do transporte propriamente dito, na preparação de seus processos, a Empresa deve utilizar mecanismos de proteção ambiental - terra, água, ar e ruído.

Manter equipamentos, material rodante, sistemas e instalações em condições operacionais ideais: O sistema encontra-se operando há mais de 20 anos, situação que passa a exigir, cada vez mais, recursos de investimento em instalações, frota de material rodante, sistemas operacionais, etc., no sentido de manter os níveis adequados de atualização tecnológica, segurança e de qualificação dos serviços prestados. Serão executadas ações para a substituição de equipamentos que estão no limite de obsolecência, reforma das instalações e acréscimo de novas tecnologias para melhoria da produtividade e qualidade dos serviços ofertados. Prevê-se a elaboração de projetos, a elaboração do cronograma de execução de obras e serviços, a realização de processos licitatórios e a contratação de empresas para a execução do referido projeto de modernização e, assim, proporcionar à população da Região Metropolitana de Porto Alegre um sistema metro-ferroviário de superfície modernizado, visando a melhoria da mobilidade urbana, da qualidade de vida, redução do tempo e do custo dos deslocamentos;

Qualificar as conexões físicas e o serviço de integração objetiva desenvolver um programa de recuperação e modernização dos acessos a terminais e estações para melhorar as condições de atendimento aos usuários de linhas integradas. Para viablizar este objetivo são necessárias ações que permitam, entre outras: fiscalizar o serviço de integrações; melhorar infra-estrutura e implantar novos terminais de integração; atualizar e implementar programa de qualificação dos acessos e terminais de integração; instituir mecanismo de monitoramento dos serviços das linhas de integração; articular política de renovação e qualificação de frota, junto com empresas e órgãos gestores municipais e metropolitano; elaborar pesquisas permanentes do nível de satisfação; e incentivar integrações com outros municípios;

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Adequar a capacidade de oferta com a demanda projetada de usuários tem como objetivo desenvolver condições para ofertar aos usuários do sistema melhores condições de transporte, buscando com agilidade a adequação das necessidades de transporte ao atendimento destas necessidades. Estas estão relacionadas com a quantidade de trens, disponibilidade de horários, intervalos entre trens, conforto geral, etc. Este objetivo está vinculado diretamente à capacidade do sistema de manutenção de trens de atender às demandas operacionais, principalmente se forem conquistados os objetivos de aumento de demanda de usuários;

Adequar as instalações da TRENSURB à Lei de Acessibilidade Universal: visa atender integralmente à Legislação, buscando dar a todos os cidadãos plenas condições de acesso e utilização do sistema;

Melhorar o desempenho operacional objetiva, através dos serviços de apoio à operação, principalmente no que tange à manutenção dos trens, níveis adequados que permitam a confiabilidade do sistema, tanto no número de trens necessários à operação em cada momento do dia, quanto na diminuição do número de falhas ou recolhimentos de trens por problemas técnicos, sempre levando em consideração os custos envolvidos nos processos.

Perspectiva aprendizado e desenvolvimento

Ajustar a estrutura organizacional e funcional visa adequar a estrutura organizacional à estratégia da empresa, de forma a permitir o gerenciamento dos seus processos de maneira eficiente e eficaz. Também busca tornar a empresa flexível, para que possa dar respostas rápidas às necessidades de todas as partes interessadas, qualificando-se empresarialmente e cumprindo sua função social. Para tornar efetivo este conceito é necessário, entre outras coisas, revisar o atual sistema de remuneração e desenvolvimento – SIRD; definir política de contratação de serviços de terceiros; estruturar a empresa para expansão;

Garantir agilidade e comprometimento na implementação das decisões estratégicas propõe desenvolver sistemas de informações e comunicação eficazes de forma a garantir a implementações de decisões estratégicas em todos os fóruns. A informação é o elemento básico para o processo de tomada de decisão. É indispensável que esta seja estruturada de forma a que todos possam utilizá-las de maneira transparente e proativa. Para viabilizar este conceito é necessário implantar sistema de gestão da qualidade, implantação do sistema de formação integral, continuada e atualização das necessidades de desenolvimento interpessoal (comportamental);

Ajustar a política de gestão de pessoas visa assegurar as competências necessárias para atingir as metas e objetivos estratégicos da empresa, compatibilizando a valorização profissional com os resultados organizacionais;

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Aumentar a satisfação dos colaboradores objetiva, através do monitoramento do clima organizacional, identificar os fatores de satisfação e insatisfação e elaborar planos que possam melhorar o clima interno, ou seja, proporcionar condições para que os colaboradores possam contribuir de forma efetiva para o crescimento da TRENSURB como organização social, cumprindo seu papel na sociedade, com Responsabilidade Social;

Assegurar o desempenho do pessoal: Um bom desempenho do corpo funcional de uma organização, seja ela de natureza pública ou privada, é base para que a mesma tenha uma performance que atenda ao seu plenajemanto estratégico. O bom desempenho do corpo funcional da TRENSURB será assegurado se: a estrutura organizacional e funcional for ajustada, houver agilidade e comprometimento na implementação das decisões estratégicas, a política de gestão de pessoas estiver ajustada e coerente com as necessidades da empresa de dos funcionários e se os colaboradores estiverem satisfeitos. Ou seja, esse desempenho está diretamente vinculado ao cumprimento de todas as metas da perspectiva de aprendizado e desenvolvimento.

Na seqüência, apresentam-se, nas Tabelas 27 a 30, a identificação do programa e seus indicadores, as metas físicas e financeiras realizadas e a avaliação dos resultados.

Junta-se também, ao final, os principais planos de ação contidos no PEP e outras ações desenvolvidas no período que também foram grupados segundo os eixos estratégicos.

75

4.2 Demonstrativos do Comportamento das Metas Anuais

Com o objetivo de explicitar os diversos objetivos desencadeados no presente exercício, tendo referência básica os eixos estratégicos estabelecidos, listam-se, na seqüência as metas priorizadas evidenciando os resultados alcançados.

TABELA 27 – EIXO ESTRATÉGICO: QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO -

Objetivos Metas Plano de Ação Ações Investimento (R$) Situação

1.1 - Atualizar tecnologicamente material rodante

1.1.2 – Atualizar o sistema de freios dos TUEs

1.1.2.1 - Desenvolvimento do projeto de atualização de freios dos TUES

Definição dos testes do protótipo

12,95 milhões Concluído em 2004

1.2 - Atualizar tecnologicamente Sistemas

1.2.1 – Substituir parque de baterias do sistema

1.2.1.1 - Substituição do parque de baterias Baterias substituídas

295.916,00 Concluído em 2004

1.3 – Ampliar a capacidade de manutenção dos trens

1.3.1 - Ampliar a capacidade de manutenção dos trens em 30%

1.3.1.2 - Revisão nos procedimentos de manutenção Revisão realizada - Concluído em 2004

1.3.1.3 Adequação dos contratos de manutenção Concluído em 2004

1.3.1.4 - Implantação do sistema de gerenciamento de manutenção Concluído em 2004

1.3.1.5 - Adequação do consumo de peças e materiais Concluído em 2004

1.3.1.6 - Ampliação e modernização das instalações físicas da GEMAN

Elaboração do Projeto Básico Concluído em 2004

Desenvolvimento do trabalho não iniciado por falta de recursos

1.3 – Ampliar a capacidade de manutenção dos trens

1.3.1 - Ampliar a capacidade de manutenção dos trens em 30%

1.3.1.7 - Aquisição de sistema analisador de dados dos TUEs

Realização da licitação 100% concluído

Contratação/aquisição 7.403,00 100% concluído

76

TABELA 27 – EIXO ESTRATÉGICO: QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO - continuação

Objetivos Metas Plano de Ação Ações Investimento (R$) Situação

1.4 - Melhorar as condições da via permanente e sistemas 1.4.4 - Atualização ou

aquisição de ferramentas

1.4.4.1 - Adquirir plataformas pantográficas para a manutenção da rede aérea

Plataformas adquiridas 43.883,00 Concluído em 2004

1.4.4.2 - Aquisição de novos geradores a gasolina Geradores adquiridos

25.000,00 Concluído em 2004

1.4.4 - Atualização ou aquisição de ferramentas

1.4.4.3 - Aquisição de analisador lógico

Adquirido pelo item 1.3.1.7

Concluído em 2004

1.4.4.4 - Aquisição de máquina de lavar peças Equipamento adquirido

37.536,00 Concluído em 2004

1.4.4.5 - Aquisição de sistema analisador de dados dos TUEs

Realização da licitação Concluído em 2004

Contratação/aquisição 7.403,00 100% concluída

1.4.4.6 - Aquisição de equipamentos para NUNAC

Publicação do Edital Concluído em 2004

Realização da licitação Concluído em 2004

Contratação/aquisição 5.361,00 20% concluído

Não avançou por falta de recursos

77

TABELA 27 – EIXO ESTRATÉGICO: QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO – continuação

Objetivos Metas Plano de Ação Ações Investimento (R$) Situação

1.4 – Melhorar as condições da via permanente e sistemas

1.4.4 - Atualização ou aquisição de ferramentas

1.4.4.7 - Aquisição de aparelho para medição de desgaste em trilhos

Aparelho adquirido 2.135,00 Concluído em 2004

1.4.4.8 - Aquisição de caminhão rodoferroviário Caminhão adquirido 464.500,00 Concluído em 2004

1.4.4.9 - Aquisição de vagão para transporte de retroescavadeira

Publicação do Edital Concluído em 2004

Realização da licitação não concluída

Contratação/aquisição não realizada

Não realizada a contratação por falta de recursos1.4.4.10 - Aquisição de auto de linha Auto de linha adquirido

155.025,00 Concluído em 2004

1.4.4.11 - Aquisição de 4 pórticos para substituição de trilhos Pórticos adquiridos

22.440,00 Concluído em 2004

1.4.4.12 - Aquisição de dois grupos geradores

Grupos geradores adquiridos

30.000,00 Concluído em 2004

1.4.4.13 - Aquisição de tirefonadoras

Tirefonadoras adquiridas

47.961,00 Concluído em 2004

1.4.4.14 - Aquisição de rebarbadora hidráulica Rebarbadora adquirida

37.638,00 Concluído em 2004

78

TABELA 27 – EIXO ESTRATÉGICO: QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO – continuação

Objetivos Metas Plano de Ação Ações Investimento (R$) Situação

1.5 – Otimizar sistema de controle da manutenção

1.5.1 - Implantar o sistema de controle de Manutenção

1..5.1.1 - Implantação do sistema PLACOMP nas áreas responsáveis pela manutenção de trens e sistemas

Relatório da GEMAN, GECON, GESIS E GEINF s/estágio da PLACOMP

60% concluído

Análise do relatório com todas UOs envolvidas

50% concluído

Capacitar e treinar os usuários do sistema, a partir do projeto redefinido e implantado

80% concluído

Efetuar planos de trabalho que realizem acompanhamento técnico, financeiro e orçamentário c/capacidade de intervenção em possíveis problemas burocráticos

50% concluído

Implementação do PLACOMP nos setores da manutenção

30% concluído

Processo não desenvolvido, por igual em todas as unidades

1.5.3 – Atualizar backlog da manutenção

1.5.1.2 - Recuperação da rede aérea do pátio

Elaboração do Projeto Básico

Concluído em 2004

79

TABELA 27 – EIXO ESTRATÉGICO: QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO – continuação

Objetivos Metas Plano de Ação Ações Investimento (R$) Situação

1.6 – Implantar sistemas no trecho Mercado – São Leopoldo

1.6.1 – Implantar novo sistema de controle de tráfego e energia

1.6.1.1 - Novo Centro de Controle Operacional

Revisar projeto Concluído em 2004

Levantamento dos materiais

Concluído em 2004

Aquisição Concluído em 2004

Implantação 100% 2005

1.6.2 - Mudar o perfil de velocidade da via Atualizar sistemas Sistemas atualizados Concluído em 2004

1.7 - Implantar equipamentos de bilhetagem

1.7.1 - Implantar 30 bloqueios

1.7.1.1 - Implantação do Sistema de Controle de Arrecadação Sistema implantado 7.843.250,00 Concluído em 2004

1,7.1.2 - Adquirir módulo de cadastramento de idosos Módulo adquirido

15.415,00 Concluído em 2004

1.7.2 - Implantar a totalidade dos bloqueios e PCE

1.7.2.1 - Implantação dos bloqueios restantes

Etapas previstas para 2006 Não iniciada

1.7.3 - Instalar PCC e PCA 1.7.3.1 - Instalação e operação de PCC e PCA

Etapas previstas para 2006 Não iniciada

1.7.4 - Implantar máquinas guichês

1.7.4.1 - Implantação de máquinas guichês

Etapas previstas para 2006 Não iniciada

80

TABELA 27 – EIXO ESTRATÉGICO: QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO - continuação

Objetivos Metas Plano de Ação Ações Investimento (R$) Situação

1.8 - Desenvolver política de melhoria das Integrações

1.8.1 - Ampliar as integrações com o modal ônibus

1.8.1.1 - Revisão de itinerários e horários

Pb elaborado 100% concluído

licitação Previsto p 2006

1.8.1.2 - Ampliação das integrações com ônibus

Ampliar a rede integrada c/sistema de ônibus de Porto Alegre 30% concluído

Integrar c/sistema intermunicipal do extremo norte – 90% concluído

Implantar novas linhas nos municípios intermediários Não iniciada

1.8.1.3 - Criação de terminal na Estação FR - Atendimento nicho estudantil

Obra contratada em 2004 e conclusão prevista para jan/2005

83.930,00 100% concluída

1.8 - Desenvolver política de melhoria das Integrações

1.8.2 - Melhorar a infra-estrutura das integrações com o modal ônibus

1.8.2.1 - Implantação de novos terminais e pontos de desembarque nas estação (cobertura de passarela e terminal leste da Estação Canoas/La Salle

100% concluído

1.8.2.2 - Implantação de novos terminais e pontos de desembarque nas estação (cobertura de passarela e terminal leste da Estação Sapucaia

100% concluído

1.8.3 - Desenvolver ações junto às empresas operadoras de ônibus e Metroplan para qualificar e renovar a frota de ônibus das integrações

1.8.3.1 - Qualificação e renovação da frota dos ônibus de integração

Coleta de indicadores – projeto piloto 90% concluída

81

TABELA 27 – EIXO ESTRATÉGICO: QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO - continuação

Objetivos Metas Plano de Ação Ações Investimento (R$) Situação

1.9 - Melhorar as condições de atendimento a usuários

1.9.1 - Revisar normas e procedimentos

1.9.1.1 - Revisão das normas e procedimentos

Revisar a documentação existente Concluído em 2004Apresentar plano de trabalho Concluído em 2004

Revisar normas e procedimentos e Regulamento do Usuário 80% concluído

Criar Grupo de Trabalho Concluído em 2004

1.9.2 - Estabelecer um programa de melhorias das condições físicas das estações e acessos

1.9.2.2 - Automação do acesso às estações RD e MR

Licitação realizada 100% concluído

Contratação/aquisição 32.400,00 100% concluído1.9.2.3 - Aquisição de climatizadores para as estações MR e RD

Licitação realizada Concluído em 2004

Contratação/aquisição 40.000,00 Não realizada

1.9.2.4 - Instalação de ventiladores nos elevadores das Estações UN e SO

Instalação realizada 894,00 Concluído em 2004

1.9.2.5 - Instalação de grades pantográficas nas estações

SC aprovada Concluído em 2004

Não concluído por falta de recursos

82

TABELA 27 – EIXO ESTRATÉGICO: QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO - continuação

Objetivos Metas Plano de Ação Ações Investimento (R$) Situação

1.9 - Melhorar as condições de atendimento a usuários

1.9.3 – Aquisição e atualização de equipamentos

1.9.3.1 - Aquisição de equipamentos, uniformes e materiais operacionais

Adquirir viaturas p/segurança não realizado

Adquirir uniformes 19.820,00 Concluído em 2004Adquirir conjunto p/fotografia p/transferência

980,00 Concluído em 2004

adquirir impressora a cores

sem custo - transferência Concluído em 2004

1.9.3.2 - Aquisição de carregadores Startac

Carregadores adquiridos 1.480,00 Concluído em 2004

1.9 - Melhorar as condições de atendimento a usuários

1.9.3 – Aquisição e atualização de equipamentos

1.9.3.3 - Aquisição de calculadoras e cinzeiros para as estações

calculadoras e cinzeiros adquiridos

600,00 Concluído em 2004

1.9.4 – Estabelecer indicadores gerenciais

1.9.4.1 - Indicadores de atendimento Indicadores definidos Concluído em 2004

1.10 – Atualizar tecnologicamente equipamentos, instrumento e ferramentas

1.10.1 – Atualizar tecnologicamente equipamentos, instrumentos e ferramentas

1.10.1 – Contrato de Multimídia Projeto em execução 5% executado

1.11 – Reforma e melhoria das Estações e acessos

1.11.1 – Dar continuidade à programação de melhoria e condições físicas das Estações e acessos

1.11.1.1 - Reforma da Estação Canoas

Reforma em andamento

1.062.596,00 100% concluído

1.11.1.2 - Construção de cobertura da passarela Estação Sapucaia Construção concluída

154.448,00 Concluído em 2004

1.12 - Melhorar as condições de acessibilidade

1.12.1 - Implementar do programa de melhoria de

1.12.1.1. - Melhoria da acessibilidade

Contr. projeto de engenharia para

30.000,00

Concluído em 2004

83

acessibilidade aos PPDs . estações de Aeroporto e Canoas

TABELA 28 – EIXO ESTRATÉGICO: QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO

Objetivos Metas Planos de Ação Ações Investimento (R$) Situação

2.1 Modernização das Ferramentas de Gestão

2.1.1 – Desenvolver e implantar Sistema de Gerenciamento de Custos e processos

2.1.1.1 - Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Custos Projeto realizado R$ 35.000,00 Concluído em 2004

2.1.1.2 - Implantação e gerenciamento do Sistema de Gestão de Custo e de processos

Contratação realizada R$ 155.000,00 70% concluído

2.1.2 - Implementar sistema de gerenciamento de recursos humanos

2.1.2.1 - Sistema de Gerenciamento de RH

Sistema adquirido 50.000,00 100% concluídoImplantar sistema e prestar treinamento e suporte 40% concluída

2.1.5 - Desenvolver e implantar um sistema de gestão ambiental até dez/2005

2.1.5.2 - Construção de galpão p/armazenamento dos resíduos 1, 2 e 3

Contratação realizada, obra em andamento

80.000,00 Concluído em 2004

2.1.6 - Elaborar um PDTI e Comunicação até 2.1.6.1 - Desenvolvimento do PDTI

Projeto básico concluído Concluído em 2004

Demais ações previstas para 2006 não iniciado

84

TABELA 28 – EIXO ESTRATÉGICO: QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO – Continuação

Objetivos Metas Planos de Ação Ações Investimento (R$) Situação

2.1 Modernização das Ferramentas de Gestão

2.1.7 - Implantar sistema de gestão da qualidade da ANTP

2.1.7.1 - Implantação do Sistema de Gestão

Aderir ao Programa ANTP de Qualidade Concluído em 2004

Definir e nomear Avaliadores Internos Concluído em 2004

Realizar treinamento dos avaliadores 11.000,00 Concluído em 2004

Planejar a implementação da gestão pelos critérios de excelência Concluído em 2004

2.1.8 - Adquirir servidores e microcomputadores

2.1.8.1 - Aquisição de equipamentos de informática

equipamentos adquiridos 179.800,00 Concluído em 2004

2.1.8.2 - Upgrade dos servidores upgrade realizado 18.300,00 Concluído em 20042.1.9 - Modernização e aquisição de equipamentos de apoio até jun/2004

2.1.9.2 - Aquisição de móveis Aquisição realizada 49.240,00 Concluído em 2004

2.2 - Racionalização dos Processos de Gestão

2.2.1 - Analisar e melhorar o Processo de Suprimentos

2.2.1.1 - Análise e melhoria dos processos de suprimento

Elaborar estudo sobre o uso do Cartão de Crédito Corporativo do Governo Federal

100% concluído

Redesenho do processo de suprimentos - 1ª fase Concluído em 2004

Reformular o processo de nacionalização de componente e desenvolvimento de fornecedores

não iniciado

Implantar o cadastro das previsões de consumo

Em processo de implantação com término em 2006

85

TABELA 28 – EIXO ESTRATÉGICO: QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO – Continuação

Objetivos Metas Planos de Ação Ações Investimento (R$) Situação

2.2 - Racionalização dos Processos de Gestão

2.2.3 - Analisar e melhorar o Processo de Utilização de veículos

2.2.3.1 - Melhoria na utilização de veículos Alterações realizadas R$ 80.000,00 Concluído em 2004

2.2.4 – Aquisição de ferramenta de controle do Planejamento Estratégico

2.2.4.1 – Aquisição de software Software adquirido R$ 15.800,00 100% concluído2.2.4.2 –Treinamentos na ferramenta

Treinar 120 colaboradores Previsto para 2006

2.4 – Aumentar taxa de cobertura

2.4.2 - Identificar e desenvolver novas possibilidades de receita operacional

2.4.2.1 - Identificação de possibilidade de aumento da receita operacional

Estudo realizado Concluído em 2004

2.4.3 - Aumentar a receita extra-operacional, recuperando os níveis de 2002

2.4.3.1 - Aumento na receita extra-operacional meta atingida Concluído em 2004

2.4.4 - Aumentar a receita operacional, no prazo e percentual estabelecidos

2.4.4.1 - Aumento da receita operacional

Desencadeado processo de aumento de tarifa Concluído em 2004

Aumento da tarifa previsto para janeiro/2005

100% concluído

2.6 - Qualificar a segurança empresarial

2.6.1 – Desenvolver e implantar sistema de gestão de segurança empresarial

2.6.1.1 - Segurança Empresarial Sistema implantado Concluído em 2004

2.7 - Definir e implantar estratégia de marketing para a empresa

2.7.1 - Definir a estratégia de marketing 2.7.1.1 - Estratégia de marketing Definida a estratégia Concluído em 2004

86

2.8 - Aprimorar e criar novos canais de comunicação da TRENSURB com os públicos interno e externo

2.8.1 – Implantar plano integrado de Comunicação Social

2.8.1.1 - Contratação de empresa especializada p/recuperação, atualização e manutenção da Programação Visual nas estações, trens e pátio

Empresa contratada 610.000,00 Concluído em 2004

2.8.1.2 - Comunicação Integrada Prevista para 2005 95% concluída

TABELA 29 – EIXO ESTRATÉGICO: POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

Objetivos Metas Planos de Ação Ações Investimento (R$) Situação

3.1 - Adequar o sistema de remuneração e desenvolvimento de Recursos Humanos à nova Missão da Empresa

3.1.1. - Revisar o Sistema de Remuneração e Desenvolvimento - SIRD

3.1.1.1 - Sistema de Recursos Humanos

Desenvolvimento do trabalho Não iniciado

Não foi realizado em 2005 por falta de recursos.

87

3.2 - Melhorar a Qualidade de Vida do Trabalhador Metroviário

3.2.1 - Implantar Programa de Assistência Integral à saúde do Metroviário,

3.2.1.1 - Contratação de Serviço de Psicologia Serviço contratado 2

56.464,00 Concluído em 2004

3.2.1.2 - Desenvolver Programa de Controle da Obesidade Programa realizado sem custos Concluído em 2004

3.2.1.3 - Implantação do Programa de Ginástica Laboral

Implantação do programa Não iniciado

Não iniciado face à priorização do programa de ergonomia, item 3.2.4.1, que estabelecerá as prioridades de atuação

3.2.1.4 - Contratação de Serviços Médicos

Processo de licitação Concluído em 2004Contratação dos serviços Não concluído

Duas concorrências realizadas e desertas

3,2,1.5 - Desenvolver Programa de Prevenção e Tratamento do Stress

Elaboração do Projeto Básico Concluído em 2004

Foram desenvolvidas ações individuais que serão complementadas por grupos de ajuda, que iniciarão em

2006

TABELA 29 – EIXO ESTRATÉGICO: POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS – Continuação

Objetivos Metas Planos de Ação Ações Investimento (R$) Situação

88

3.2 - Melhorar a Qualidade de Vida do Trabalhador Metroviário

3.2.1 - Implantar Programa de Assistência Integral à saúde do Metroviário,

3.2.1.6 - Estudo Assistência Médica

Criar grupo de trabalho 100% concluídoTrabalho está em fase de diagnóstico e será realizada

pesquisa de clima organizacional que subsidiará o estabelecimento do programa, em 2006

3.2.1.8 - Desenvolvimento do Programa Anual de Campanhas de Saúde

Levantamento de incidência de doenças na Empresa 100% concluído

Elaboração de Programa Anual de Campanhas 100% concluído

O programa foi suspenso por falta de recursos3.2.1.10 - Aquisição de Compressor Odontológico Compra realizada

2.370,00 100% concluído

3.2 - Melhorar a Qualidade de Vida do Trabalhador Metroviário

3.2.3 - Ampliar o programa de Prevenção e tratamento da dependência química

3.2.3.1 - Programa de Prevenção e Tratamento da Dependência Química

Programa realizado 100% concluído

3.2.4 - Desenvolver e implantar programa de ergonomia

3.2.4.1 - Programa de Ergonomia

Elaboração de Projeto Básico Concluído em 2004

Contratação 100% concluída

O trabalho iniciará em 2006

3.4- Desenvolver programa de preparação para a aposentadoria

3.4.1 - Acompanhar programa de aposentadoria complementar

3.4.1.1 - Programa de Aposentadoria Complementar Programa realizado Concluído em 2004

3.4.2 - Acompanhar programa de aposentadoria suplementar permanente

3.4.2.1 - Programa de Aposentadoria Suplementar Programa realizado Concluído em 2004

TABELA 29 – EIXO ESTRATÉGICO: FORMAÇÃO INTEGRAL E CONTINUADA

89

Objetivos Metas Planos de Ação Ações Investimento (R$) Situação

4.1 – Tornar a TRENSURB centro de referência na área de formação Metroviária

4.1.1 - Implantar programa de desenvolvimento gerencial

4.1.1.1 - Programa de desenvolvimento Gerencial

Elaboração de programa de desenvolvimento Gerencial 100% concluído

4.1.2 - Desenvolver e implantar plano de formação integrada e de atualização

4.1.2.1 - Programa de FormaçãoElaboração do programa de formação

100% dos projetos de treinamento elaborados foram realizados

A grade de formação será concluída em março de 2006

4.1.3 – Incrementar a cooperação técnica e as relações institucionais entre operadoras

4.1.3.1 - Realizar o V Curso Convênio JICA/TRENSURB Curso Realizado Concluído em 2004

4.1.3.2 – Renovação Convênio JICA/TRENSURB, vigência 5 anos

Renovação formalizada junto à JICA/BSB,

CE 78/05 junho 2005

R$ 379.500,00

(US 165,000.00)

Aguarda decisãoJICA/JAPÃO junho

2006

4.1.4 – Renovar a cooperação técnica e as relações institucionais entre operadoras Tratativas iniciadas 70% concluído

4.2 - Revisar política de estágio

4.2.1 - Revisar da política de estágio

4.2.1.1 - Revisão da Política de Estágio

Estudos Iniciados 100% concluído

Política adotada 100% concluída4.3 - Qualificar o Programa Estação Educar

4.3.1 - Qualificar o Programa Estação Educar 4.3.1.1 - Programa Estação Educar Programa realizado 100% concluído

90

TABELA 30 – EIXO ESTRATÉGICO: EXPANSÃO

Objetivos Metas Planos de Ação Ações Investimento (R$) Situação

5.1 - Consolidar e potencializar o sistema implantado

5.1.1 - Potencializar/Reestruturar a área de planejamento em transportes da TRENSURB

5.1.1.1 - Estruturação da área de Planejamento em Transporte

Definir RH para as necessidades de planejamento de transporte

Concluído em 2004

Definir programa de suprimento de RH

Concluído em 2004

Assinar contrato com consultoria já definida

54.600,00 Concluído em 2004

5.1.3 - Implementar programa de aumento da capacidade de carregamento do sistema (220 mil pass/dia, até 2009)

5.1.3.1 - Aumento da Capacidade do Sistema

Adequar TUEs para atendimento da demanda (Layout/estofamento dos bancos)

Concluído em 2004

Protótipo aprovado operacionalmente

Definição de plano operacional para atender o carregamento em 2004: - Redução de intervalo entre trens no turno da noite em dia útil (Trem Universitário), - Redução do intervalo entre trens nos horários das 12 às 18 horas, aos sábados, - Estudo para mudança do serviço com redução do intervalo entre trens nos horários entre-picos, em dias úteis

Concluído em 2004

Melhoria do perfil de velocidade da via

225.000,00 Concluído em 2004

91

TABELA 30 – EIXO ESTRATÉGICO: EXPANSÃO - Continuação

Objetivos Metas Planos de Ação Ações Investimento (R$) Situação

5.1 - Consolidar e potencializar o sistema implantado

5.1.3 - Implementar programa de aumento da capacidade de carregamento do sistema (220 mil pass/dia, até 2009)

Pesquisa de carregamento (Origem e destino)

será realizada em 2006

5.2 - Complementar o Sistema no Eixo Norte

5.2.1 - Implantar trecho São Leopoldo - Novo Hamburgo

5.2.1.1 - Implantação do trecho São Leopoldo Novo Hamburgo

Acompanhamento do processo e defesa jurídica da licitação junto ao TCU

Concluído em 2004

Acompanhamento da finalização da ação civil pública na 9ª Vara Cível. Concluído em 2004

Acompanhamento do processo orçamentário de 2004 e PDA Concluído em 2004

Ação junto ao Parlamento Concluído em 2004

Continuou o acompanhamento em 2005

5.3 - Ampliar e Consolidar o Sistema implantado

5.3.1 - Estruturar a TRENSURB para os desafios da expansão

5.3.1.1 - Estruturar a empresa para a expansão Programa implantado Concluído em 2004

5.3.2 - Efetivar Convênio de integração institucional e técnico gerencial entre União, Estado, Município de Porto Alegre

5.3.2.1 - Efetivação do convênio de integração institucional

Convênio assinado e Grupo de Trabalho instituído Concluído em 2004

92

TABELA 30 – EIXO ESTRATÉGICO: EXPANSÃO - Continuação

Objetivos Metas Planos de Ação Ações Investimento (R$) Situação

5.3 - Ampliar e Consolidar o Sistema implantado

5.3.3 - Constituir estrutura (escritório técnico - gerencial) para o desenvolvimento de estudos e projetos em conjunto com o Estado e Município de Porto Alegre

5.3.3.1 - Constituição da Estrutura conjunta com o Município e o Estado

Infra-estrutura montada Concluído em 2004

5.3.4 - Contratar estudos, projetos e atualizações

5.3.4.1 - Contratação de estudos, projetos e atualizações

Contratar e desenvolver estudo estratégico de integração do transporte de passageiros da RMPA em conjunto com Estado e Município de POA.

496.400,00 80% concluído

Contratar e desenvolver Plano Integrado de Transporte e Mobilidade Urbana – PITMurb, na RMPA em conjunto com Estado e Município de P. Alegre

1.926.000,00 75% concluído

Removação do convênio 100% concluídoDemais ações previstas

para 2006

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A seguir registram-se outras ações que, por sua importância ou sazonalidade, foram desencadeadas no presente exercício. Todos os planos estão grupados, também, segundo sua vinculação aos eixos estratégicos.

EIXO 1: QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOSOs objetivos previstos para o desenvolvimento desta estratégia envolveram

uma série de ações junto ao sistema em operação e que possibilitaram uma melhoria na qualidade dos serviços ofertados à comunidade servida pela TRENSURB, na busca do conforto e segurança dos Usuários:

- ADEQUAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇO - O serviço de trens e estações durante o ano de 2005 sofreu diversas alterações com o propósito de adequar a demanda, tanto nos dias úteis, como sábados, domingos e feriados. A rotina de serviço sofreu modificações devido a serviços especiais em ocasiões de eventos e pela necessidade de um planejamento operacional, baseado em avaliações periódicas dos serviços para o acompanhamento do nível de satisfação do usuário, que serviram de base para as tomadas de decisões; tais como:

- Ampliação da oferta de trens: A implantação de um novo perfil de velocidade para os trens trouxe melhorias aos usuários tais como, o aumento da velocidade dos trens em determinados trechos e a redução do tempo de percurso. Constatou-se, também, outros benefícios: Duas viagens a mais, por dia; Ampliação da faixa horária com intervalo de quatro minutos entre os trens, nos horários de pico; Implantação do intervalo de dez minutos também no sentido Porto Alegre – São Leopoldo, à noite, visando atender o público estudante no seu retorno para casa; Redução no intervalo entre trens, durante os dias úteis, após às 20 horas, de 15 para 13 minutos; Redução do tempo de percurso de 43 para 41 minutos; Ajustes na grade horária, que permitiram a redução no número de trens utilizados nos picos (de 20 para 19 trens), aumentando o conforto e melhorando a disponibilidade de trens.

- Atendimento à EXPOINTER: Exposição Internacional de Animais do Rio Grande do Sul (EXPOINTER), realizada no Parque de Exposições Assis Brasil – Esteio, próximo a estação Esteio da TRENSURB, de 27 de agosto a 4 de setembro. Com o objetivo de atender a demanda e garantir a segurança, para este evento foram tomadas medidas especiais, relacionadas a emissão de mensagens sonoras específicas (compra antecipada de bilhetes, oferta de lugares, formação de fila, utilização de escadas fixas e acessos livres), serviço especial de trens (maior oferta) e estações, caminhos preferenciais com isolamento de cordas e salas na estação Esteio para atendimento aos usuários (crianças, primeiros socorros), reforço na quantidade de bilhetes (fins de semana), informativo aos usuários, divulgação na imprensa e reforço de efetivo nas estações, trens e segurança. Na estação Esteio foi registrado a circulação de mais de 300.000 pessoas que utilizaram o metrô durante o evento.

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- Atendimento à CIDADE ELÉTRICA: Foi realizado no Parque Condor (frente ao Aeroporto Salgado Filho), no período compreendido entre às 15:00 horas do dia 09 às 04:00 horas do dia 10 de abril 2005. A TRENSURB operou conforme grade horária normal definida para sábado até as 20:00 horas sendo que, a partir deste momento, a grade continuou com intervalos de 10 minutos até às 23:25 horas. Após este horário os trens prestaram serviços a cada hora cheia, ou seja (00:00hora, 01:00hora, 02:00horas, 03:00horas e 04:00horas). As estações funcionaram normalmente das 05:00 horas às 23:25 horas. Após este horário, a Estação Aeroporto foi aberta 15 minutos antes da partida de cada trem, as demais estações com funcionamento previsto, foram abertas apenas para evacuação quando da chegada dos trens.

- Atendimento especial para o VESTIBULAR: Devido ao Vestibular nas Universidades ao longo da linha foram realizadas adequações nos intervalos de trem para atendimento da demanda, facilitando dessa forma, a movimentação dos vestibulandos;

- PESQUISA COM OS USUÁRIOS: Foram realizadas junto aos usuários do sistema, conforme exposto a seguir:

- Pesquisa sobre integração metrô-ônibus: A Trensurb e a Metroplan realizaram no mês de outubro uma pesquisa junto aos usuários que utilizam o sistema de integração metrô-ônibus em Canoas e em São Leopoldo, visando avaliar a qualidade dos serviços. A pesquisa faz parte de um projeto que tem como objetivo a criação de indicadores de qualidade para o Sistema de Transporte do Eixo Norte da Região Metropolitana de Porto Alegre. Os usuários foram entrevistados nos ônibus e nos terminais de integração das estações de Canoas (Niterói/UniRitter, Fátima, Canoas/La Salle, Mathias Velho, São Luiz/Ulbra e Petrobras) e de São Leopoldo (Unisinos e São Leopoldo).

- REFORMA NOS BANHEIROS PÚBLICOS DAS ESTAÇÕES: Foi concluído a reforma nos banheiros públicos das estações Mercado, Rodoviária, Aeroporto, Anchieta, Canoas e Mathias Velho;com a finalidade de torná-los mais resistentes ao vandalismo.

- PISO ANTIDERRAPANTE NAS ESTAÇÕES: Foram instalados pisos antiderrapantes definitivos nos degraus das escadas das estações com o objetivo de evitar quedas de usuários e empregados.

- PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES, PASSARELAS E TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO:

- Recuperação estrutural e revitalização das estações: Canoas/La Salle, Mathias Velho e Esteio;

- Recuperação estrutural e revitalização das passarelas de acesso às estações: Aeroporto, Anchieta, Niterói/UniRitter, Fátima, São Luís/Ulbra, Petrobrás, Luiz Pasteur e Sapucaia;

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- Recuperação estrutural e revitalização da passarela da Vila Pedreira: em Esteio, em parceria com a Votorantim;

- Terminal de Integração na Estação Farrapos: assinatura da Ordem de Serviço para construção do terminal;

- Terminal de Integração da Estação Sapucaia e cobertura da passarela de acesso à estação: assinatura da Ordem de Serviço para construção do terminal;

- Contratação de Serviços de Consultoria Técnica - Estação Esteio: para elaborar projeto executivo arquitetônico e urbanístico de adequação da estação Esteio. Visa estabelecer o equacionamento das várias demandas conflitantes que incidem sobre o entorno da Estação Esteio do metrô. Entretanto, o grande incremento de demanda que vem sendo registrado nestes últimos dois anos, fruto inclusive do crescente aumento no número de linhas urbanas e metropolitanas integradas ao metrô , tem evidenciado a total inadequação do atual terminal, quer pela insuficiência dos espaços físicos, quer pela insegurança e riscos de colisões e atropelamentos, face à intensidade e conflitos observados na circulação viária;

- Contratação de Serviços de Consultoria Técnica - Estação Mercado: para elaborar projeto executivo arquitetônico e urbanístico de adequação da estação Mercado e seu entorno. O aumento progressivo da demanda provocou congestionamento dos acessos e conflitos generalizados nos fluxos de entrada e saída, sendo as dificuldades maiores ainda para as pessoas portadoras de deficiencia (PPD's), principalmente os cadeirantes e idosos. Nesses 20 anos de operação o modelo da estação esgotou-se, fazendo-se necessária a elaboração de um projeto amplo, completo e revitalizador;

- Acessibilidade Universal:

Foram concluídos os serviços contratados de projetos para eliminação de barreiras arquitetônicas e adequação da Empresa à legislação e normas técnicas de acessibilidade nas estações Aeroporto e Canoas.

Foram contratados, através de licitações, os projetos de acessibilidade universal e revitalização das estações Mercado e Esteio, incluindo modernização de terminais; as respectivas Prefeituras acompanharão o desenvolvimento de projetos no que lhes concerne.

Convênio FADERS: Continuidade ao Convênio que objetiva capacitar os funcionários no trato com usuários portadores de deficiências.

- ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR EM AMBIENTE INTERNO: Foi realizado a contratação de serviços para a análise, a certificação e a prescrição de eventual tratamento corretivo que se fizer necessário, para a verificação da atual qualidade do ar em 54 (cinquenta e quatro) ambientes climatizados artificialmente, no conjunto de trens e nas edificações de uso público e coletivo.

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- IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS: foram implantados os seguintes sistemas:

- Sistema automático de mensagens para as estações - Foram realizados estudos e implantado para testes um sistema digital, de orientação ao usuário, nas estações, através de mensagens em áudio, automaticamente disparadas de acordo com programação prévia e com padronização do conteúdo das mensagens. O sistema permite informar ao usuário, mensagens de utilidade pública e institucionais (PAs). O sistema entrou em operação durante a Expointer. Encontra-se em desenvolvimento junto a GEINF, programa que permita a programação pela rede corporativa e divulgação das mensagens de acordo com a programação de trens (chegada/partida das estações), previsto para 2006.

- TV TRENSURB - Foram instaladas no TUE 118 – MA, 6 monitores de vídeo, que podem dar origem à futura TV Trensurb, um meio de comunicação entre a empresa e seus usuários visando a qualificação dos serviços e a satisfação de seu público. Durante o período de testes, a Ativa, empresa que detém o direito de exploração publicitária dos trens, estações e na via, realizou pesquisas de opinião junto aos usuários, para averiguar a satisfação em relação ao novo serviço; obtendo uma boa receptividade dos usuários deste novo meio de mídia. Além da Ativa, o projeto contou com a parceria da Actia do Brasil, responsável pela instalação dos equipamentos e a TV Unisinos encarregada da programação veiculada. A programação, apenas visual, contou com vídeos institucionais da Trensurb e da Ativa, informações operacionais, além de programas comunitários e esportivos da TV Unisinos. Devido a boa receptividade dos passageiros, o objetivo será de instalar o equipamento na frota de trens. Este projeto será posteriormente avaliado dentro do Sistema Multimídia que a Trensurb está adquirindo.

- Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros: SCAP/Sistema de Bilhetagem Eletrônica: O SCAP prevê a implantação de novos bloqueios eletrônicos de controle de acesso nas estações do TRENSURB. Os novos bloqueios eletrônicos possuem duas leitoras pois permitem a utilização de bilhetes tipo Edmonson e de cartões inteligentes - Smart Card. No ano de 2005, foram fabricados e instalados 36 bloqueios eletrônicos de entrada, 18 bloqueios mecânicos de saída e 9 cofres de extremidade, além de terem sido instaladas cinco linhas de bloqueios eletrônicos completas. Foram atendidas atendidas as estações São Pedro, Aeroporto, Anchieta, Unisinos e São Leopoldo. As demais estações contam com, no mínimo, um bloqueio eletrônico, de modo a permitir o uso do cartão Smart para o controle das gratuidades. Foi concluído o desenvolvimento do software dos Postos de Controle das Estações;

- Sistema de Sinalização: Foram concluídos os trabalhos necessários para a redução do tempo total de viagem entre Porto Alegre e São Leopoldo, de 42 para 40 minutos, através da adequação do perfil de velocidade das vias, com ajustes localizados na superelevação da via permanente e da rede aérea;

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- Sistema de Controle de Tráfego e de Energia: Foi concluído o projeto com a implantação das funções avançadas de tráfego e energia do Centro de Controle;

- Projeto Multimídia: Foi contratado o sistema que visa modernizar os serviços oferecidos aos usuários e facilitar o trabalho desenvolvido através dos empregados. São eles: Centralização do CFTV das estações e pátio no CCO e na Central de Segurança; Instalação de monitores de controle das plataformas nas cabines dos trens; Automação dos avisos sonoros nos trens (através de GPS ou outro sistema localizador) e nas estações; Displays instalados nas plataformas das estações, indicando o tempo de espera pelo trem, entre outras informações operacionais; Instalação de seis monitores de 60 polegadas, de plasma, para veiculação de mensagens operacionais e de publicidade.

- GESTÃO INTEGRADA DA TRENSURB, TRANSPETRO/PETROBRÁS E SULGÁS: Para acompanhamento, controle e estudo de soluções de engenharia no controle das ocorrências e efeitos das correntes de interferência ocasionadas pela circulação da corrente de retorno da tração elétrica dos trens nos gasodutos e oleodutos circunvizinhos à linha metroferroviária. Em 20/out, a Sulgás relatou drenagem zero em uma das válvulas próximo a Petrobrás, foi verificado que o cabo da Sulgás norte da estação Petrobrás foi roubado. Com a gestão integrada foi reinstalado os cabo roubado e concretado trecho de aproximadamente 50m da canaleta do 6.6kV para evitar futuros roubos.

- SINALIZAÇÃO/TESTES DE SEGURANÇA: Teve continuidade os testes do sistema de sinalização, na via principal, para verificar a segurança e o desempenho da sinalização de modo a manter a confiabilidade dos sistemas ATS (Automatic Train Stop) e ATC(Automatic Train Control), através do diagrama seqüencial do código ATC, bem como ATS; ainda foram realizados os testes de intertravamento do sistema de sinalização dos PCL´s de Esteio, Mathias Velho, Unisinos, Fátima e São Leopoldo e as mudanças do perfil de velocidade em alguns trechos da via.

- AÇÕES PARA INIBIR O ROUBO DE CABOS NO SISTEMA: Diante dos constantes roubos de cabos, ocorridos no ano, com conseqüências diretas na qualidade dos serviços e na segurança do sistema, foram realizados diversos estudos para inibir o alto índice de roubos, na qual identificou-se os pontos de maior incidência de roubos de cabos, ao longo da linha. Foi desenvolvido e executado pela Trensurb, projeto piloto, da colocação de sucatas de trilhos sobre as canaletas subterrâneas por onde passam os cabos de cobre. Encontram-se em análise outras alternativas, tais como concretagem das canaletas e circuito fechado de televisão nos pontos de maior vulnerabilidade da via.

- MAIS SEGURANÇA EM DIAS DE JOGOS DE FUTEBOL: Ações em conjunto com Segurança Pública, dirigentes de clubes e torcidas organizadas, visando assegurar a integridade física dos usuários e empregados, além de estimular a preservação do patrimônio da empresa.

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- SUBSTITUIÇÃO DO PARQUE DE BATERIAS: Foi concluída a substituição de todo o parque de baterias dos sistemas eletro-eletrônicos fixos instalados nas cabinas de Sinalização, estações, salas de equipamentos de radiocomunicação e informática e passagem de nível da TRENSURB. As baterias substituídas foram de tipos e dimensões diversas e, na sua maioria, em fim de vida útil. Este fornecimento buscou a reformulação das condições técnicas e operacionais, restabelecendo as condições originais dos sistemas, garantindo e mantendo autonomia mínima de uma hora, para os sistemas vitais para a segurança da operação.

- INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE SINALEIROS COM LEDS: Foi concluída a substituição de todas as lâmpadas dos sinaleiros do pátio por LED´s. O projeto foi desenvolvido na Trensurb e tem como vantagens o custo relativamente baixo, maior vida útil do LED, menor consumo de concorrente, maior luminosidade do que as lâmpadas originais e de fácil adaptação nos equipamentos originais. Esta sendo programado a substituição gradual ao longo da via.

- AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS: Em apoio às atividades-fim, a TRENSURB adquiriu uma série de equipamentos que propiciaram uma significativa melhoria nos serviços de manutenção, tais como compressor para aparelho condicionador de ar e rodas para caminhão rodo-ferroviário.

- COMUNICAÇÃO/IDENTIDADE VISUAL PARA A FROTA DE TRENS: Foi realizado a contratação de Projeto de Comunicação/Identidade Visual para a frota de trens, cuja finalidade será de recuperação e atualização da programação visual dos trens (externa e interna), uma vez que os materiais existentes encontram-se desgastados pela ação do tempo e ultrapassados esteticamente, perdendo em capacidade informativa e afetando negativamente a imagem da empresa.

- SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE DE INCÊNDIO: Foi realizado contratação de serviços de engenharia para fornecimento de revisão e manutenção do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (SDACI) do Centro de Controle Operacional – CCO (sala de controle e sala de equipamentos) e sala do servidor de informática.

- MELHORIAS NA REDE AÉREA: foram realizadas as seguintes intervenções :

- Reforma da rede aérea do pátio: Foi executado a instalação de bases de concreto armado e postes metálicos, incluindo a montagem de 14 novos pórticos flexíveis e transferência da rede existente, visando a substituição de 28 postes existentes que sustentavam parte da linha de contato no pátio de manobras;

- Modificação da rede aérea no terminal de mercado: Foi realizado a adequação do projeto de implantação e do projeto executivo de postes e bases, montagem dos postes metálicos, seccionamento e ancoragem da rede aérea, aterramento e testes de colocação em serviço;

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- Correção da altura e deslocamento do fio de contato: Foi realizado a correção da altura e deslocamento do fio de contato. É fundamental para a interface entre pantógrafo e rede aérea, para obter melhor qualidade na captação de energia de tração com isto consegue-se amenizar o desgaste e minimizar o risco de acidente;

- Filmagem roda / trilho e pantógrafo / rede aérea: Foram realizadas, no ano de 2005, várias filmagens objetivando o funcionamento do conjunto "Roda / Trilho" e "Pantógrafo / Rede Aérea", nas vias principais e em condições de operação comercial.

Destas filmagens, resultaram elementos importantes para uma análise tanto a nível de manutenção (passeio da roda no trilho, passeio do pantógrafo na rede aérea, desgastes, etc..) quanto a nível de segurança. Neste último, a citar como exemplo um evento de descarrilamento, tendo em vista que os componentes da via encontram-se bastante desgastados e com perfis deformados em relação ao original.

Para realização destas filmagens foram utilizadas 5 câmeras de vídeo, instaladas sob e sobre o Trem, bem como equipamentos específicos para gravação e visualização ao mesmo tempo de todas elas.

- Substituição das placas de identificação dos postes da rede aérea, visando melhorar a visualização;

- Recuperação dos postes de concreto armado: Foram recuperado os postes, cujo objetivo foi de melhorar a confiabilidade do sistema de rede aérea, recuperando as estruturas de concreto armado que estavam apresentando processo de corrosão, com comprometimento da estrutura, tanto no ponto de vista estético, quanto no ponto de vista de segurança estrutural e confiabilidade.

- MELHORIAS EM SISTEMAS: foram realizadas as seguintes intervenções:

- Manutenção e melhoria nos equipamentos e sistemas: Além das manutenções preventivas e corretivas realizadas nas subestações de tração de 69 kV e 138kv, cabines de seccionamento e paralelismo, sistema de 6,6 kV, subestações das estações de 13,8 kv e 22 kV, grupos geradores diesel, subestações do pátio de 13,8 kV, subestação de 13,8 kVda bacia rodoferroviária, compressores de ar comprimido, motobombas de pequeno e grande porte, sistema de ar condicionado, escadas rolantes e elevadores, sistema de anti-incêndio, destacam-se:

- Nacionalização dos transformadores de potencial das seccionadoras dos cubículos de 6,6 kV;

- Instalação, na estação Anchieta, de protótipo de inversor de freqüência para redução do consumo de energia em escadas rolantes.

- Contratação de serviços de engenharia de manutenção e peças para recuperação geral da locomotiva GE U6B, N.º 3052;

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- Tampas dos comandos das seccionadoras e malha de terra da subestação sapucaia: Encontra-se em elaboração projeto para a confecção de tampas das caixas de comando das seccionadoras e restabelecimento elétrico da malha de terra da subestação sapucaia - 69 kv;

- MELHORIAS NO MATERIAL RODANTE: intervenções executadas:

- Estudo de alternativas para fornecimentos de tacógrafos Hassler: Verificação de alternativas para manutenção do fornecimento de peças de reposição e substituição dos tacógrafos que registram os principais parâmetros de segurança no deslocamento dos TUE's.

- Estudo de alternativas para fornecimento de Tacogeradores: Estudo, em conjunto com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, para a remagnetização dos núcleos dos tacogeradores que apresentaram redução do seu fluxo magnético, resultando em alteração das informações de velocidade real de deslocamento dos TUE's. A Trensurb enviou as peças necessárias para a montagem do protótipo do magnetizador pelo IPT, que por sua vez, executou a remagnetização do item danificado. Aguarda-se a vinda do IPT para ministrar o treinamento operacional da equipe Trensurb que deverá atuar na correção do problema;

- Projeto de Sinalização Externa dos Tues: Do projeto de Comunicação/Identidade Visual para a frota de trens, encontra-se em análise com fabricantes e fornecedores de tintas para realização de estudos a fim de possibilitar o estabelecimento das especificações técnicas das tintas e procedimentos adequados para uso em aço inox", bem como avaliação a legislação e normas vigentes: Lei Complementar nº 65, de 22/12/81, com relação à emissão de poluentes atmosféricos no Município de Porto Alegre, Legislação Ambiental Municipal, Portaria 3214 de 08/06/1978 - Norma Regulamentadora nº 25 - Resíduos Industriais e NRs (Portaria 3214);

- Melhoria do Lay-Out interno dos trens: encontra-se em avaliação de material e de custos, as melhorias do lay-out interno dos trens visando aumento no comprimento dos bancos (mais dois assentos por banco), aumento do número de pega-mão, criação de box para cadeirante e almofada para os bancos; contribuindo para melhoria do conforto e melhor distribuição dos usuários no trem.

- Modernização do sistema de freios dos trens: Encontra-se em fornecimento, o sistema de freio microprocessado. O projeto visa Desenvolvimento, fornecimento e a implantação de um sistema microprocessado de freio unidades que integram a frota, bem como, a alteração do sistema de operacionalidade do TUE de modo a executar as funções de tração e frenagem por um só manípulo. Prevê, também, a adaptação do painel frontal do operador dos carros motores para a

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instalação de mostrador de eventos significativos (falhas) de painel do sistema e acionador (botão tipo “resset”) que possibilite a reinicialização imediata do sistema microprocessado.

- MELHORIAS NA VIA PERMANENTE:

- Aquisição de máquinas, equipamentos, serviços e materiais para serem utilizados na execução dos serviços de manutenção da via permanente, tais como, jacaré e agulhas para aparelho mudança de via - AMVS;

- Elaboração de estudo de viabilidade técnica-econômica para aquisição de equipamento esmerilhador de trilhos, com a finalidade de melhorar o contato roda-trilho, aumento da vida útil dos trilhos e de rodas dos trens, com maior segurança e conforto;

- Elaboração de estudo de viabilidade técnica-econômica e utilização da solução de dormentes de plástico reciclado em lugar de dormentes de madeira tratados nos AMV's;

- Em fase de aquisição, 300 toneladas de trilhos TR 57( perfil RE 115 AREMA) para utilização nas linhas principais, em curvas e AMV'S;

- Obtenção da LO (licença de operação) por 5 anos da FEPAM para aplicação de herbicida para controle de vegetação indesejada na faixa de domínio;

- Serviço de remoção de lastro na via permanente através da contratação de serviço de engenharia para substituição da pedra britada do lastro colmatada e/ou desgastada, com socaria e nivelamento, em pontos localizados da via permanente, do terminal da Estação Mercado até a Estação Unisinos;

- Estudo junto a fornecedores de soldas sobre alternativas de correção de soldas encanoadas na via (que provocam batidas das rodas nestes pontos, ocasionando necessidade de socaria constante danificando o lastro, com desgaste prematuro da brita e com esforços adicionais ao material rodante e componentes da via);

- Em estudos projetos de modernização dos AMVs AREMA da via principal, com a finalidade de melhorar ciclos de manutenção da via e do material rodante, diminuindo custos;

- Em fase de aquisição de dormentes de madeira de lei tratados;

- Foram adquiridos 20 (vinte) KIT de junta isolante colada de 6 furos para trilho tr-57;

- Racionalização do uso de energia nas estações: Encontra-se em análise, projeto de readequação dos circuitos de iluminação e instalações elétricas das estações, de modo a racionalizar o consumo.

- Controle de qualidade do suprimento da manutenção: Encontra-se em elaboração projeto básico para a instalação de laboratório de

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controle de qualidade para avaliar a qualidade de peças e componentes destinados à manutenção, visando a redução do custo das inconformidades e melhorias nos resultados da manutenção.

- GESTÃO DE RISCOS E SEGURANÇA: A Trensurb está participando do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos da Comissão Metroferroviária da ANTP, com os objetivos de: padronizar os conceitos, técnicas e metodologias de gestão de riscos para uso das operadoras metroferroviárias, com base em normas nacionais e internacionais; coletar informações das operadoras e de outras entidades e estruturar um banco de informações e um sistema de indicadores específicos; disseminar conhecimentos, técnicas e experiências de empresas do setor de transporte público e promover o intercâmbio com outras entidades; e identificar as melhores práticas na área de gestão de riscos e disponibilizá-las para as operadoras.

Foi constatado através de avaliação inicial a situação das operadoras: alto grau de conformidade com a Legislação de Segurança no Trabalho; baixo grau de integração entre as diversas abordagens de Gestão de Riscos; falta de uma política declarada de segurança; e falta de um processo estruturado de Gestão de Riscos.

Foram apresentados durante os encontros do GT, os indicadores para monitoração de precursores de acidentes adotados pelo CoMET (grupo de benchmarking com a participação dos maiores sistemas de metrô do mundo) como proposta para servir de referência para acompanhamento e comparação do desempenho relativo à segurança nas operadoras.

Nas discussões do GT foi decidido que é importante viabilizar a criação de mecanismos de cooperação técnica entre as operadoras permitindo o apoio de seus técnicos que estão em etapas mais avançadas na implantação de um Sistema de Gestão de Segurança às operadoras que estão enfrentando maiores dificuldades.

Dentre as ações executadas pelo GT ANTP em 2005, consta a realização do IIº Seminário Nacional de Gestão de Riscos (Trensurb –05), a elaboração do Guia do Sistema de Gestão da Segurança em Operadoras Metroferroviárias e a avaliação de melhores práticas de Gestão de Riscos em Operadoras Metroviárias.

- MELHORIA NO DESEMPENHO OPERACIONAL:

- Quilometragem anual da frota: Com a ampliação da oferta de trens aos usuários, a fim de assegurar conforto e rapidez, houve um aumento deste indicador, uma vez que passou-se de 238 viagens diárias para 250.

Quilometragem percorrida pela frota Total no ano Média mensal

2005 3.007.388 250.616

2004 3.002.448 250.204

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Variação percentual - + 0,16

- Quilometragem média entre avarias (MKBF): Este indicador mede a quilometragem média percorrida pelos trens entre falhas ou irregularidades com o material rodante que prejudicam a normalidade da operação e/ou segurança do sistema, provocando atrasos, supressões de viagens ou interrupções no tráfego, sendo que pode-se concluir que, apesar do aumento na quilometragem dos trens, diminuiu o número de avarias, valorizando o trabalho de manutenção.

MKBF médias mensais

2005 2.739

2004 2.695

Variação percentual +1,64

- Atraso de Trens: Afere o atraso nos trens, que causam transtornos aos usuários..

ATRASOS MÉDIAS MENSAIS

2005 56

2004 42

Variação percentual +33,56

- Trens Substituídos: Avaliar o desempenho dos trens em operação, isto é, a confiabilidade da frota.

TRENS SUBSTÍTUIDOS MÉDIAS MENSAIS

2005 18

2004 18

Variação percentual 0,00

INTEGRAÇÕES:

- Introdução do Bilhete Integração Unisinos: A partir de janeiro/2005 entrou em operação o bilhete de integração Unisinos, com a tarifa igual à do

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bilhete unitário. Dessa forma procurou-se preservar ao estudante da Unisinos o mesmo benefício tarifário proporcionado antes da implantação do novo bilhete. O valor atual da tarifa integrada Unisinos é, pois, de R$ 1,10, cabendo à Trensurb a mesma parcela referente à tarifa integrada São Leopoldo, R$ 0,93, e à empresa operadora Central, os R$ 0,17 restantes. A implantação do bilhete decorreu como forma de controle da demanda de usuários que efetivamente utilizam as duas modalidades de transporte, trem e ônibus, para deslocar-se da estação até o campus, já que o repasse pela Trensurb à empresa Central, relativa a essa integração, foi previsto em termo de cooperação de 2004. Os demais usuários desse modal, que não utilizam o trem são alvo de controles específicos da Unisinos e Central, para fins de ressarcimento entre ambas. O sistema de bilhetagem atual não permite mais de dois modos integrados por viagem, com isso, os usuários que se utilizam de outro bilhete integrado na sua origem de deslocamento, são contabilizados pela Empresa Central como não integrados e são ressarcidos pela Universidade. Essas deficiências deverão estar solucionadas com o uso de cartão eletrônico.

- Termos de Cooperação com Central e Real: Foram assinados novos termos de cooperação com as empresas Central e Real em que foi modificado o valor da parcela ônibus, a partir de fundamentação por parte das empresas, apoiadas pela Metroplan. Em contrapartida, foram incluídas cláusulas que implicam em melhorias no atendimento e na racionalização do serviço.

- Estudo para Implantação de Indicadores: No decorrer do período foi desenvolvido trabalho, em conjunto por técnicos da Trensurb e da Metroplan, visando a implantação de um sistema de 16 indicadores para o acompanhamento do serviço de integração. Foram escolhidos para o projeto piloto as linhas de integração operadas pela Vicasa e pela Central.

- Elaboração de termo de referência para contratação de empresa especializada para a elaboração de estudo de reestruturação operacional, institucional e tarifária das integrações do sistema metro-ferroviário no eixo norte da RMPA : O trabalho foi produto do contrato com a FAURGS e permite que em 2006 seja lançado o edital para a contratação do estudo, integral ou em módulos.

Estudo de uma linha de integração com a Uniritter: Também produto do contrato com a FAURGS, o estudo foi apresentado à administração da Uniritter em agosto/2005. O projeto prevê uma linha específica para o atendimento aos estudantes, com tarifa reduzida, numa parceria entre a Uniritter, Trensurb e Vicasa. A proposta prevê uma tarifa com desconto de 10% na tarifa integrada Canoas. A Uniritter cobriria a diferença a ser paga a Vicasa, igualando a parcela ônibus à parcela ônibus de tarifa integrada Canoas. A administração da Uniritter encarregou-se de aplicar uma pesquisa para avaliar a adesão dos estudantes à nova modalidade de transporte. Para a Trensurb e a Vicasa o atrativo do serviço consiste justamente em atrair um nicho de demanda que está fora do seu

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sistema, visto que a maioria dos estudantes utiliza-se de “vans” para o seu deslocamento, muitas vezes colocando em risco a sua própria segurança.

- Aplicação de pesquisa nas linhas da Carris com terminal próximo à Estação Mercado: Na primeira semana de dezembro foi aplicada pesquisa aos usuários das linhas da Carris que possuem terminal próximo à Estação Mercado, mas que não integram tarifariamente com o trem. O objetivo da pesquisa é obter o quantitativo de usuários que passariam a utilizar o bilhete integrado, com fins de avaliar a repercussão na arrecadação da Carris. O formulário foi elaborado por técnicos da Trensurb e da Carris, a aplicação da pesquisa ficou a cargo da Carris e a tabulação dos resultados está sendo executada na Trensurb. A meta é ter conhecimento dos resultados antes de março/2006

- Programa de Qualificação das Estações, Passarelas e Terminais de Integração: Concluídas as obras de recuperação estrutural e revitalização da Estação Canoas/La Salle, em maio de 2005; do Terminal de Integração da Estação Sapucaia inclusive a cobertura da passarela da Estação, em setembro de 2005; e do Terminal de Integração da Estação Farrapos, em março de 2005.

- Novas Integrações: Foram integradas ao trem mais quatro linhas do Conorte. Tais linhas têm tabela horária reduzida, com atendimento em horários específicos noturnos, visando atender estudantes do turno da noite. A integração ocorre no novo terminal de Farrapos e a tabela horária é perfeitamente ajustada aos horários de chegada do trem, evitando demasiado tempo de espera. Conforme informações obtidas do Conorte, a demanda nessas linhas é ainda incipiente, o que vai requerer algumas medidas para maior divulgação do serviço. Também foram proporcionadas, a partir de abril/2005, a integração física com os municípios de Taquara, Sapiranga, Araricá, Parobé, Nova Hartz, Campo Bom e Dois Irmãos. A partir de um acordo operacional entre a Trensurb, Metroplan e as empresas operadoras Citral e Wendling, o itinerário foi estendido da Rodoviária de São Leopoldo até a Estação São Leopoldo, e no caso da linha que atende o Distrito Industrial de Campo Bom até a Estação Unisinos. O maior atrativo dessas integrações está na diferença de tarifa, conforme o quadro a seguir:

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LinhaTarifa Ônibus Comum

Tarifa Ônibus até São Leopoldo + Tarifa Trensurb

Economia com a Integração

Ônibus / MetrôLinhas Empresa Citral

Taquara / P. Alegre (Via RS-239) 8,70 Taquara / São Leopoldo + Trensurb

5,35 + 1,10 = 6,45 2,25

Araricá / P. Alegre 6,90 Araricá / São Leopoldo + Trensurb 3,35 + 1,10 = 4,65 2,25

Parobé / P. Alegre 8,10 Parobé / São Leopoldo + Trensurb 4,75 + 1,10 = 5,85 2,25

Nova Hartz / P. Alegre 10,45 Nova Hartz / São Leopoldo + Trensurb

5,75 + 1,10 = 6,85 3,60

Sapiranga / P. Alegre 6,05 Sapiranga / São Leopoldo + Trensurb

2,65 + 1,10 = 3,75 2,30

Campo Bom / Porto Alegre 5,25 Campo Bom / S. Leopoldo + Trensurb

R$ 2,20 + R$ 1,10 = R$3,30 1,95

Linha Empresa Wendling

Dois Irmãos / P. Alegre 5,70

Dois Irmãos / S, Leopoldo + Trensurb

2,65 + 1,10 = 3,75

1,95

Valores em R$

EIXO 2: QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO

- CONTRATAÇÃO DA FAURGS – Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para analisar e aprimorar os processos de gestão e desenvolver política de suprimentos para a TRENSURB com base no sistema gerencial de controle e custeio.

Foram objetivos específicos desta Contratação:

- Analisar e aprimorar os processos de gestão da empresa, visando orientar a tomada de decisão em relação a investimentos necessários para a redução de custos e melhoria dos níveis de serviços;

- Criar informações/indicadores dos processos/atividades para possibilitar o efetivo gerenciamento desses processos pelas pessoas que os executam;

- Avaliar os custos dos serviços/produtos, bem como o valor das diversas atividades desenvolvidas pela empresa, buscando explicitar as principais perdas associadas aos processos de manutenção da empresa;

- Desenvolver uma política de suprimentos para a empresa, priorizando a integração com a área de manutenção;

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- Estruturar uma sistemática de desenvolvimento e avaliação de fornecedores, de maneira a viabilizar a obtenção de materiais com melhores condições e custos;

- Desenvolver uma sistemática para avaliação e dimensionamento das necessidades de terceirização na Gerência de Manutenção;

- Preparar um grupo de 20 (vinte) colaboradores da TRENSURB para serem consultores internos, acompanhando os trabalhos realizados na empresa, bem como dando suporte à elaboração de projetos de melhoria;

- Acompanhar a implementação do projeto, dando suporte e apoio para o seu funcionamento, particularmente no desenvolvimento de uma ferramenta computacional para a área de processos da empresa;

O contrato vem se desenvolvendo normalmente, com todas as etapas sendo cumpridas dentro do prazo. Foram constituídos cinco grupos de trabalho com participantes da TRENSURB e da UFRGS para análise e propostas de melhorias para os seguintes aspectos: Processos, Indicadores e Estratégias, Custos ABC, Custos da Manutenção e Processo de Suprimento.

Os resultados destes trabalhos vem sendo, sistematicamente, avaliados em reuniões mensais, com a presença de todos os participantes de todos os grupos.

- AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: Para permitir que o corpo diretivo e gerencial e demais empregados da TRENSURB participem e acompanhem a implantação do planejamento estratégico, bem como do seu acompanhamento foi adquirido um sistema informatizado, chamado SGE – Sistema de Gestão Estratégica.

Este sistema permite, via web o acompanhamento e controle das ações decorrentes do Planejamento Estratégico de Manutenção e Operação, em implantação na TRENSURB, é composto de: 01 sistema base, 25 licenças para usuários simultâneos, treinamento para 100 empregados e o contrato de manutenção de software. Permite ainda:

- a compatibilidade com os critérios de planejamento do Balance Scorcard;

- a modelagem e visualização gráfica do Planejamento para todos os níveis hierárquicos da Empresa;

- a organização dos documentos decorrentes;

- a analise do desempenho da TRENSURB, através do desdobramento dos eixos estratégicos em objetivos e metas, planos de ação e indicadores;

- flexibilidade na organização dos indicadores e planos de ação segundo perspectivas, processos ou Unidades Organizacionais;

- facilidade de operação e análise de resultados;

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- a análise dos processos através de diagrama de relacionamentos entre áreas e do próprio planejamento estratégico;

- o controle de execução dos planos de ação e gerenciamento de tarefas, informando os responsáveis sobre cumprimento de prazos dos mesmos; e

- o acompanhamento de tarefas e responsabilidades.

Este sistema já foi implantado, estando em fase de treinamento de todos os Diretores, Gerentes, Chefes de Setor, Chefes de Unidade e de pelo menos mais um empregado de cada Unidade Organizacional.

- PROGRESSÃO VERTICAL: Quatro empregados que pertenciam ao cargo de assistente de operações - padrão 3 do processo de controle operacional foram promovidos através de Progressão Vertical para o cargo de assistente de operações - padrão 4 no processo de controle operacional, em 01/12/2005, conforme REP-234/2005. Os 25 empregados, que pertencem ao cargo de assistente de operação - padrão 1 do processo operação de estações e segurança metroviária estão desenvolvendo a 4ª etapa - Treinamento da Progressão Vertical, tendo data prevista de término para 04/02/06, se aprovados, eles deverão ser promovidos para o cargo de assistente de operações - padrão 2 - processo de operação de trens, até no máximo em 31/03/2006. Os 06 empregados, que pertencem ao cargo de assistente de operação - padrão 2 do processo operação de trens irão desenvolver a 4ª etapa - Treinamento da Progressão Vertical, de 13/02/2006 a 17/03/2006, se aprovados, eles deverão ser promovidos para o cargo de assistente de operações - padrão 3 - processo de controle operacional, até no máximo em 31/04/2006. Os 08 empregados, que pertencem ao cargo de assistente de operação - padrão 2 do processo operação de trens irão desenvolver a 4ª etapa - Treinamento da Progressão Vertical, provavelmente, de 06/03/2006 a 14/03/2006, no SENAI, se aprovados, eles deverão ser promovidos para o cargo de assistente de operações - padrão 3 - processo de operação de trens, até no máximo em 31/04/2006.

- NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: Foi aprovado através de Resolução do Conselho de Administração, a reestruturação principalmente na Diretoria de Operações, com as seguintes modificações: a extinção da Gerência de Engenharia e Controle da Qualidade Operacional e do Setor de Receitas Extra Operacionais; a criação da Gerência de Mobilidade, do Setor de Informações para Gestão e do Setor de Marketing e Comercial; e executadas as fusões da Gerência de Tráfego com a Gerência de Usuário que passou a ser denominada de Gerência de Operações, e do Setor de Estações e do Setor de Segurança Metroviária que passou a chamar-se de Setor de Operações. Foi criado também, através da RED-0007/2005 de 02/05/2005, as Unidades de Serviço vinculadas ao Setor de Operações, através da seguinte classificação: Unidades A: Estações Mercado, Rodoviária, Canoas/La Salle, Mathias Velho e Sapucaia; Unidades B: Estações Farrapos, Niterói/Uniritter, Fátima, Esteio, Unisinos e São

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Leopoldo; e Unidades C: Estações São Pedro, Aeroporto, Anchieta, São Luís/Ulbra, Petrobrás e Luis Pasteur

- NACIONALIZAÇÃO DE PEÇAS: No último ano, a TRENSURB assegurou a nacionalização de 221 componentes. Além de reduzir custos com importação e a dependência tecnológica, este trabalho estimula empresas regionais e nacionais a desenvolverem componentes para substituição de peças produzidas por fornecedores estrangeiros. Como exemplo, devem ser mencionadas as bolsas de ar dos TUE, que aprovadas na bancada de testes, encontram-se em prova num trem, com expectativa de conclusão do ensaio em 2006. Foram efetuados vários projetos de melhorias nos trens e outros sistemas da manutenção, visando a prolongar a vida útil dos equipamentos. Desenvolvimento de novos fornecedores, trazendo possibilidade de pequenas e médias empresas formarem parceria no fornecimento de peças para a TRENSURB. As principais parcerias: Serviços do CETEPO, Centro Tecnológico de Polímeros do SENAI de São Leopoldo, CIENTEC e UFRGS, na pesquisa e especificação técnica de materiais. Em 2005, foi levado em frente um trabalho conjunto com o SEMAT para revisão e melhoria das descrições técnicas dos matéria de estoque. Além disto, junto ao SECOM, foi dado apoio técnico para verificação de desenhos e especificações dos editais de licitação.

- GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO: Programa em implantação, desde 2003, objetiva oferecer ferramentas para um efetivo controle do planejamento e execução das atividades de Manutenção em equipamentos de instalações industriais, prediais, trens e de veículos, além de permitir, também, avaliar ações que reduzam o tempo de parada dos equipamentos para manutenção, mantendo histórico das intervenções e custo de manutenção dos equipamentos ao longo do tempo. Este sistema define também, as necessidades de compra de materiais, indicando as quantidades e prazos necessários. Foi criado Grupo de Trabalho especifico para a implementação do Programa nos diversos setores da manutenção. Encontra-se em implantação o módulo do Sistema de Manutenção Preventiva nos Setores de Manutenção (Oficinas e Rede Aérea), em avaliação a rede corporativa e equipamentos necessários , bem como estudos junto ao fornecedor PLACOMP de alternativas para customização do software, para as necessidades de Manutenção por inspeção, Ordem de serviço, Manutenção Corretiva e interfaceamento entre setores.

- TREINAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIOS: treinamento dos chefes de unidades de serviço para o primeiro atendimento em bloqueios de entrada em casos de abarrotamento(osi-dirop 008/05), cujo objetivo é de reduzir o elevado número de falhas decorrentes de abarrotamento de bilhetes nos bloqueios das estações, minimizando o tempo de inoperância destes equipamentos.

- ROUBOS NAS ESTAÇÕES: A TRENSURB registrou 23 roubos às suas bilheterias em 2005, constatou-se uma média de 2 assalto por mês, em 2005 e 2004. Preocupado com a questão da segurança, foram intensificadas ações para coibir esses delitos, tais como:

- reforço do treinamento de empregados operativos;

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- a monitoração através de CFTV, bem como a posterior avaliação, pois os roubos são gravados, e a fita recolhida para a central de segurança onde são realizadas cópias das gravações;

- ações convencionais para combate aos delitos, como identificação de pontos críticos e reforço da vigilância no local;

- as campanhas de orientação à população;

- a emissão de mensagens auditivas aos usuários;

- trabalho em conjunto com a Polícia Civil e Brigada militar da Região Metropolitana para identificar os responsáveis pelos assaltos, através de cópia de fitas de vídeo do sistema interno de CFTV

- repasse do número de série dos bilhetes roubados

- fiscalização junto aos vendedores irregulares que comercializam bilhetes nas entradas das estações

- campanha junto a comunidade, Campanha Bilhete legal, para conscientizar usuários para não comprar bilhetes fora das bilheterias;

- atuação junto ao 15º BPM de Canoas e a Secretaria Municipal da Indústria de Canoas, que realizaram operação conjunta nos arredores das estações daquele município para coibir a venda de bilhetes e vale transporte;

- redução do fundo fixo das estações;

- redução da quantidades de remessa de bilhetes unitários, ficando um estoque mínimo possível para a venda de bilhetes nas estações. Estas providências tiveram, como conseqüência, ocorrências de falta de bilhetes ou a necessidade de transferência de bilhetes;

- realizada a contratação de Empresa de Vigilância com o intuito de melhorar as condições de segurança nas estações (contempladas 12 estações: SP, FR, AP, AN, FT, CN, MV, SL, PB, ES e LP), visando coibir os assaltos e ao mesmo tempo minimizar as ocorrências de segurança;

- convênio entre Trensurb e a Brigada Militar, para implementação de políticas de segurança e ações do policiamento ostensivo através de empregos de PMs nas estações do município de Canoas;

- instalado, na sala de controle e de bilheterias de todas as estações, dispositivo de fechadura eletrônica;

- instalado película nas salas de controle todas as estações com o objetivo de obstruir a visualização, por parte dos usuários, da parte interna da sala de controle;

- realizado teste na estação Aeroporto de um Sistema Integrado de Segurança Eletrônico, composto de câmeras e alarmes na sala de controle e no cofre da estação. O sistema permite monitoramento remoto pelo CCO; e

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- encontra-se em estudos proposta para a instalação de telefone exclusivo (ponto à ponto) das estações para o CCO.

Em função destas medidas, do período de outubro à dezembro de 2005 não foram registrados assaltos as bilheterias do metrô.

- MARKETING COMERCIAL: Em consonância com as políticas estabelecidas pela empresa no planejamento estratégico, vem sistematicamente implementando ações comerciais no sentido de aumentar as receitas extra-operacionais, com destaque para os projetos de abertura de novos espaços comerciais nas estações, explorados através de contratos de permissão de uso oneroso que seja sobre módulos fixos, rotativos, publicidade e feiras nas estações. Esta política comercial é ainda responsável pela geração de mais de 400 (quatrocentos) empregos diretos.

O quadro abaixo demonstra o crescimento de 22,34% das receitas extra-operacionais em 2005, comparativamente ao ano 2004:

Comparativo da receita extra operacional 2004/2005Ano Publicidade Auto-serv. TPU M.Rot./Feiras Ressarc. Total2004 331.339,93 154.896,51 385.180,43 96.600,00 116.515,55 1.084.532,422005 336.262,73 69.937,52 622.626,53 138.564,63 159.450,25 1.326.841,66

A evolução mensal da receita extra operacional, pode ser verificada nas tabelas 9 e 10, folha 37 do presente relatório.

Outra ação que indiretamente reflete resultados financeiros para a TRENSURB, refere-se ao controle sobre os ressarcimentos dos gastos com a energia elétrica consumida pelos permissionários, seja através da instalação de relógios medidores individualizados ou medições de consumo dos equipamentos instalados conforme demonstra o quadro abaixo:

Ressarcimentosano Energia elétrica Água Telefone TOTAL

2001 33.816,70 3.189,99 1.719,61 38.716,302002 46.631,65 3.667,18 1.626,30 51.925,132003 47.587,42 3.395,56 247,88 51.230,862004 105.814,78 9.714,03 986,74 116.515,552005 146.996,28 12.453,97 - 159.450,25

- CONVÊNIOS FIRMADOS com o município de Canoas com o objetivo de preservar a segurança do transporte metroviário e de seus usuários, extensivo às áreas de passarelas de acesso às estações e transposição de vias, adjacências das estações, coibindo o comércio e ocupações irregulares, através de medidas de natureza técnica, administrativa, policial e educativa que visem a regularidade de fluxo de transeuntes, a incolumidade dos usuários do metrô, a higiene, limpeza e livre acesso aos veículos oficiais de segurança, socorro e de serviços do metrô.

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Termo de cessão de uso a título precário firmado com o município de São Leopoldo, concedendo a posse da área situada sob o trecho da elevada da via permanente, entre a Estação UNISINOS até a Av. Imperatriz Leopoldina, excetuando a área de entorno da Estação São Leopoldo compreendida entre a Av. João Corrêa e a Rua Esperidião Madeiros.

- GESTÃO DE RISCOS OPERACIONAIS NAS OPERADORAS METROFERROVIÁRIAS

A Trensurb está participando do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos da Comissão Metroferroviária da ANTP, com os objetivos de:

- padronizar os conceitos, técnicas e metodologias de gestão de riscos para uso das operadoras metroferroviárias, com base em normas nacionais e internacionais;

- coletar informações das operadoras e de outras entidades e estruturar um banco de informações e um sistema de indicadores específicos para a área;

- disseminar conhecimentos, técnicas e experiências de empresas do setor de transporte público e promover o intercâmbio com outras entidades; e

- identificar as melhores práticas na área de gestão de riscos e disponibilizá-las para as operadoras.

Foi constatado através de avaliação inicial a situação das operadoras: Alto grau de conformidade com a Legislação de Segurança no Trabalho, Baixo grau de integração entre as diversas abordagens de Gestão de Riscos, Falta de uma política declarada de segurança, Falta de um processo estruturado de Gestão de Riscos.

Dentre as ações executadas pelo GT ANTP em 2005, consta a realização do IIº Seminário Nacional de Gestão de Riscos (Trensurb –05), a elaboração do Guia do Sistema de Gestão da Segurança em Operadoras Metroferroviárias e a avaliação de melhores práticas de Gestão de Riscos em Operadoras Metroviárias.

Na programação de atividades previstas para serem desenvolvidas na Trensurb em 2006, consta a revisão geral dos procedimentos operacionais, elaboração e implantação de um plano de contigenciamento de riscos (plano de emergência), matriz estruturadora de riscos e formulação e acompanhamento de indicadores de riscos.

INFORMÁTICA:

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- GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO: Programa em implantação, desde 2003, objetiva oferecer ferramentas para um efetivo controle do planejamento e execução das atividades de manutenção em equipamentos de instalações industriais, prediais, trens e de veículos, além de permitir, também, avaliar ações que reduzam o tempo de parada dos equipamentos para manutenção, mantendo histórico das intervenções e custo de manutenção dos equipamentos ao longo do tempo. Este sistema define também, as necessidades de compra de materiais, indicando as quantidades e prazos necessários.

- SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DE RECURSOS HUMANOS: Aplicação de programa que permite o gerenciamento das áreas de folha de pagamento, ponto eletrônico, recrutamento e seleção, treinamento, segurança do trabalho, etc. com maior agilidade e confiabilidade.

- SOFTWARE LIVRE: Ampliação e treinamento no uso de programas de informática com código aberto, o que reduz custos de aquisição e atualização. Dentre eles: Suite de escritórios OpenOffice, Nagios (monitoramento dos serviços e dispositivos da rede, em tempo real com alertas), OCS Inventory (Sistema de Inventário de Software e Hardware), DansGuardian (Filtro de conteúdo de navegação WEB) e MailScanner + ClamAV + SpamAssassin (Filtro AntiSpam e AntiVírus de entrada de emails).

- NOVO SITE: consolidada a nova homepage da Trensurb que utiliza a linguagem de programação PHP e banco de dados MySql, softwares livres sem custo e de grande utilização no mercado.

- NOVO SERVIDOR: para uso corporativo foi adquirido um novo servidor Risc IBM modelo P520, representando uma significativa melhoria em termos de processamento, além de introduzir na Trensurb a tecnologia de storage, com utilização de robôs para elaboração de backups programados. Este servidor já tem capacidade de absorver o novo sistema de bilhetagem.

- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE CATALOGAÇÃO DE MATERIAIS (KlassMatt): visa transformar a área de materiais num centro de excelência no fornecimento de informações em atendimento aos negócios e serviços da TRENSURB, através de processos operacionais, métodos, tecnologias, competências e práticas de catalogação.

- ILHAS DE IMPRESSÃO: prestação de serviços de cópia e impressão com fornecimento de equipamentos, suprimentos, suporte técnico, peças, assistência técnica no local, software de gestão de impressão e treinamento.

- ADQUIRIDOS 7 SERVIDORES DE IMPRESSÃO para serem utilizados nas impressoras à laser da Trensurb, fazendo ilhas de impressão fora dos lugares já atendidos pelo outsourcing de impressão.

- INCLUSÃO DIGITAL: apresentado durante o Congresso Nacional de Informática Pública (CONIP-SP), em Maio/2005, o trabalho intitulado de "Inclusão Digital de Adolescentes em situação de Vulnerabilidade Social".

- ENDEREÇO ELETRÔNICO: foi disponibilizado para todos os empregados, estagiários, aprendizes e terceirizados que não possuem conta no Notes. O

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serviço, amplia a inclusão digital na Trensurb, e foi disponibilizado utilizando-se o software livre Open Webmail Trensurb (PostFix). Hoje temos 265 usuários cadastrados e ativos.

- AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES: adquiridos 4 notebooks e 12 micros desktop

- AUMENTO DO LINK DE INTERNET de 512 para 2Mbs e criação do link exclusivo para serviços e-gov

- SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE:

Softwares Desenvolvidos Solicitante Ano 2005 Ano 2004Sistema de gerenciamento de veículos (SIGEV)

GESUP Implantado Inexistente

Sistema de controle de bens (SICOB) GECOP Implantado InexistenteFEDEE- Fechamento Diário da Estação

SEEST Implantado Inexistente

Ordem de Serviço para Pedidos de Intervenção

SECOT Em desenvolvime

nto

Inexistente

Atas Oficiais (Consad e Direx) GAPRE Implantado InexistenteCadastro de PAs SEOPE Implantado InexistenteAviso de Cotação de Preços SECOM Implantado InexistenteDeclaração de Atraso SEOPE Implantado InexistenteExpedição de Correspondências SEAPO Implantado InexistenteProcesso de Progressão (2005) SETRE Implantado adaptado para

o processo de seleção 2005

Requisição de Cópias SEAPO Implantado InexistenteTermo de Responsabilidade de Bens Patrimoniais

GECOP Implantado Inexistente

Boletim de Transferência Patrimonial GECOP Implantado InexistenteÁlbum de Fotos (WebAlbum) GECIN Implantado InexistenteCalendário de Datas Comemorativas CIPA Implantado InexistenteOrdens de Serviço GESIS Implantado InexistenteMonitoramento de Atividades - SISMA DIROP Implantado Inexistente

SISTEMAS EM DESENVOLVIMENTO

Softwares Desenvolvidos Solicitante Ano 2005

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Nova Intranet GECIN Em desenvolvimentoPA eletrônico GEOPE Em desenvolvimentoMapa de Integrações GEMOB Em desenvolvimentoAdendos de Editais na WEB COPEL Em desenvolvimento

EIXO 3: ESTABELECIMENTO DE POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

- ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2005: entre os principais itens que compõem o acordo destacam-se o percentual de reajuste de 8,07% (reposição total do período); reajuste de 8,07% sobre o valor mensal do auxílio alimentação que passou para R$ 406,29 por mês; manutenção de todos os direitos conquistados pelos trabalhadores em anos anteriores, tais como a manutenção da jornada semanal máxima de 40 horas, risco de vida (20%), quebra-de-caixa (12%), auxílio creche etc.

- CONVÊNIO TRENSURB/SINDICATO DOS METROVIÁRIOS/CAIXA FEDERAL: Possibilita empréstimo consignado em folha de pagamento, para funcionários, com juros mais baixos que os praticados pelo mercado, de acordo com as normas do Governo Federal.

- CONVÊNIO UNIODONTO: Possibilita o atendimento gratuito, no ambulatório da empresa, a funcionários, estagiários e alunos do Estação Educar.

- ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA: Contratação de clínica especializada para prestação de serviços de atendimento psicológico a funcionários, entre eles atendimentos individuais, emergenciais, e por grupos (dependência química, obesidade, estresse).

- PROGRESSÃO VERTICAL: Contratação de empresa para a realização de processo seletivo interno que visa formar cadastro de reserva para diversos cargos.

EIXO 4: FORMAÇÃO INTEGRAL E CONTINUADA- ESTÁGIOS: visam oportunizar a complementação ao aprendizado escolar

(médio e superior) e desenvolvimento de práticas relativas ao exercício das profissões futuras, foi dada continuidade ao programa, com a lotação dos estudantes nas várias unidades da empresa, segundo o curso freqüentado, a fim de melhor desenvolver-se as atividades dos estagiários.

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O programa de Estágios mereceu especial atenção no exercício de 2005, com acompanhamento individual acerca de seu aproveitamento e integração, tendo, inclusive alterações nas cargas horárias, para fins de atendimento à Resolução CNB/CEB nº 1/04, que trata da adequação dos horários dos estagiários aos horários dos respectivos cursos freqüentados.

- TREINAMENTOS: Foram desenvolvidos cerca de 100 (cem) projetos de treinamento interno, além de seminários e eventos específicos às atividades desenvolvidas pelos empregados, com o intuito de instrumentalizá-los e proporcionar-lhes mais satisfação e melhor rendimento no exercício de suas tarefas. Os eventos de treinamento e desenvolvimento em que participaram empregados da empresa em seminários, congressos, palestras e reuniões técnicas, durante o ano de 2005 foram os seguintes:

- METRÔ DE MADRI: Reunião em Porto Alegre, para estabelecimento de ações visando implementar o convênio de cooperação, para troca de experiências operacionais e de conhecimentos técnicos e preparação para a 10ª Reunião dos Comitês Técnicos da Alamys;

- CURSO DE MANUTENÇÃO CENTRADA EM CONFIABILIDADE: O curso teve como objetivo o desenvolvimento de habilidades com os conhecimentos provenientes da manutenção centrada na confiabilidade e para elaboração de programas e procedimentos de engenharia de manutenção;

- II SEMINÁRIO DE GESTÃO DE RISCOS E SEGURANÇA: realizado em 28 e 29 de abril e contou com a participação das empresas brasileiras de transporte de passageiros sobre trilhos;

- 10ª REUNIÃO DE COMITÊS TÉCNICOS DA ALAMYS: realizado de 16 a 18 de maio, tratou de temas vinculados à operação, manutenção, gestão e planejamento do setor, como responsabilidade social, certificação de qualidade em relação ao meio ambiente, gestão de custos operacionais e de manutenção, padronização de indicadores de produtividade e eficiência; bem como formas de financiamento para o setor metro-ferroviário e as suas parcerias público-privadas.

- GRUPO PERMANENTE DE AUTO-AJUDA EM MANUTENÇÃO METROFERROVIÁRIA (GPAA), 13ª REUNIÃO: No encontro, engenheiros e técnicos, de todo o país, discutiram energia, telecomunicação e sinalização, com o objetivo de integrar esforços e trocar informações, buscando superar adversidades nas áreas em discussão.

- FÓRUM DE SECRETÁRIOS: A Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) promoveu nos dias 29 e 20 de setembro, no SEST/SENAT, a 26ª reunião de fórum gaúcho de secretários e dirigentes de transportes e trânsito.

- CURSO SEQÜENCIAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO: deu-se início ao curso em meados de 2005, através de convênio firmado com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

- SEMINÁRIO DE MARKETING: realizado em 17 de novembro, trocou experiências de uso de marketing como ferramenta para promover uma

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mobilidade urbana apoiada no uso intensivo do transporte público e numa gestão do trânsito que priorize a segurança e conforto dos usuários.

- FORMAÇÃO PROFISSIONAL: Contratação de consultoria para o desenvolvimento de um programa específico de formação profissional para os trabalhadores de cada área da empresa.

EIXO 5: EXPANSÃO (ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO)- GRUPO DE TRABALHO PARA INTEGRAÇÃO COM BICICLETAS: O

arquiteto Antonio Miranda foi contratado para serviços de consultoria objetivando a integração Bicicletas x Trem. Em junho de 2005 foi concluído um diagnóstico completo abrangendo todas as estações do Sistema. O ante-projeto de reforma e qualificação do bicicletário de Sapucaia incluído no contrato, foi concluído e proposto como referência em bicicletários. Licitação das obras previstas para meados de 2006.

- EXPANSÃO DA LINHA 1 – TRECHO SÃO LEOPOLDO – NOVO HAMBURGO: A decisão do Plenário do Tribunal de Contas da União, admitiu a validade do processo licitatório – Concorrência nº 04/2001, desde que a TRENSURB adote as providências estabelecidas no Acórdão nº 1535/2004. A TRENSURB cumpriu o que foi estabelecido no Acórdão e fica no aguardo do parecer do relator e da decisão da Plenária do Tribunal de Contas da União para dar seqüência ao processo de contratação das obras de Expansão – Trecho São Leopoldo – Novo Hamburgo.

- PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL E CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: Com o objetivo de criar as condições políticas, institucionais e financeiras para a implantação de um Metrô em Porto Alegre, a TRENSURB articulou a assinatura de Protocolo para Integração Institucional entre a União, o Estado e o Município de Porto Alegre e firmou Convênio de Cooperação Técnica com a METROPLAN e EPTC, visando a constituição de uma rede integrada de transporte público para a Região Metropolitana.

- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE: Contratação de consultoria que está realizando o estudo, com os custos financiados pela TRENSURB/Ministério das Cidades, sendo que o relatório final deverá prever: um modelo físico-espacial com o traçado da rede de linhas de caráter estrutural dos sistemas de média e alta capacidade (Metrô de Porto Alegre), bem como a indicação dos locais de integração com a rede de linhas integradas dos sistemas de baixa capacidade (ônibus); soluções tecnológicas, incluindo a definição dos modais empregados, e suas características quanto ao material rodante, infra-estrutura de apoio à circulação e demais equipamentos necessários; características gerais do modelo tarifário proposto para o sistema integrado; alternativas para que o conjunto de entes de governo (federal, estadual e municipal) estabeleçam uma relação institucional permanente de implantação e gestão dos serviços comuns;

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- PLANO INTEGRADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DA RMPA (PITMURB):

A ordem de início dos serviços ocorreu em 10.03.05.

Foi assinado o 1º termo aditivo ao contrato, para incluir atividades não previstas e entendidas pelo Grupo Executivo Institucional – GEI e Grupo de Coordenação Institucional – GCI como necessárias ao desenvolvimento do estudo, revisão da montagem da Base de Dados e Execução de Pesquisa de Preferência Declarada. Dessa forma, o prazo previsto para a conclusão do estudo foi alterado de 10 para 13 meses.

As atividades previstas no estudo contratado que têm dependência com as alternativas da rede simulada do Estudo Estratégico deverão ter o seu andamento somente após essa conclusão.

As demais atividades estão ocorrendo de acordo com o cronograma aprovado e constituem os blocos referentes ao Sistema Integrado de Planejamento e Gestão de Transporte e Mobilidade Urbana e à Central de Monitoramento, Controle de Desempenho e Informações de Transporte e Mobilidade Urbana. Também, atendendo à proposta de trabalho, foram distribuídos os softwares EMME2 e Mapinfo às três entidades participantes, Trensurb, Metroplan e EPTC, com o treinamento de técnicos da área de planejamento de transportes.

- INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO GRUPO EXECUTIVO INTEGRADO: Abriga técnicos da TRENSURB, Metroplan e EPTC, responsável pelo gerenciamento integrado dos estudos e projetos da Integração do Transporte Público da Região Metropolitana de Porto Alegre.

- INSTITUIÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO PARA A INTEGRAÇÃO COM BICICLETAS: Avaliação das experiências existentes e desenvolvimento de Projeto Piloto para a qualificação e ampliação das integrações com o modal bicicleta.

- CONVÊNIOS COM UNILASSALE E UNIRITTER: Com o objetivo estratégico de consolidar a Rota Universitária da TRENSURB (agora, são quatro universidades que associam seu nome à empresa), o convênio com os Centros Universitários La Salle e Ritter dos Reis agregou as marcas destas instituições às estações Canoas e Niterói, respectivamente, que, em troca, assumiram toda a recuperação e atualização da programação visual nas estações e trens, além de investimentos na área física do prédio.

- RELATÓRIO DA SUB COMISSÃO MISTA – SISTEMA DE TRENS URBANOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: após uma participação constante e direta nos debates que trataram do tema da implantação do Metrô em Porto Alegre, a empresa recebeu o Relatório Final, o qual recomenda uma série de ações a serem adotadas, visando assegurar a execução da obra.

- INTEGRAÇÕES TARIFÁRIAS: A TRENSURB mantém, atualmente, integração tarifária com 210 linhas de ônibus, incluindo-se nesse total linhas variantes de linhas mãe, de atendendo às populações de sete municípios.

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- AMPLIAÇÃO DAS INTEGRAÇÕES TARIFÁRIAS: Estão integrando fisicamente na Estação São Leopoldo, os ônibus provenientes dos municípios do Eixo Norte da região Metropolitana, entre eles, Taquara, Dois Irmãos, Sapiranga, Araricá, Parobé, Nova Hartz e Campo Bom. Está em negociação a inclusão do município de Estância Velha.

- TERRENO MORRO DO CEDRO: Realizada a aquisição do terreno que está instalada, há 20 anos, antena de transmissão de ondas de rádio que realiza a comunicação entre o Centro de Controle Operacional e os trens.

- PROJETO BONDE HISTÓRICO: Realização de estudos técnicos e orçamento estimativo da implantação do ramal ferroviário, em via dupla , e levantamento topográfico de toda região de abrangência de circulação de uma linha de bonde turística (interligando a Praça XV à Usina do Gasômetro), projeto em parceria com a Carris, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e Projeto Monumenta.

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4.3 Ações de Responsabilidade Social

- PROGRAMAS E CAMPANHAS SOCIAIS

- Estação Educar: A TRENSURB, consciente de seu papel inerente à responsabilidade social e em consonância com a lei do Menor Aprendiz, tem neste programa um forte motivo de orgulho. Este programa, anualmente, acolhe 50 adolescentes na faixa etária dos 15 aos 16 anos, que são contratados em turno inverso ao da freqüência escolar e recebem o valor correspondente à metade do salário mínimo, vale-transporte, alimentação e atendimento médico e odontológico no ambulatório da Empresa. Esses jovens, cujo requisito básico para participação no programa é a freqüência escolar, desenvolvem diversas atividades que visam garantir ao adolescente o desenvolvimento integral e a complementação à educação formal, tendo por base um conjunto de ações específicas vinculadas à educação, a formação profissional e a geração de renda. Participam de oficinas educativas e desenvolvem atividades laborais em setores da empresa, acompanhados por trabalhadores que desempenham, além de sua atividade profissional, o papel de monitores. No final do ano participam do processo de seleção para ingresso em cursos de aprendizagem no SENAI.

- Apoio à Arte Popular: Em novembro de 2005, foi lançado na Estação Mercado, uma composição com quatro carros totalmente grafitados. Um belíssimo trabalho artísticos dos irmãos gêmeos de Alvorada, reconhecidos mundialmente.

- Poema nos Trens: Devido ao sucesso, continua o convênio com a Secretaria de Cultura de Porto Alegre que possibilita a divulgação, nos trens, das 60 poesias vencedoras do concurso Poema nos Ônibus que existe há 13 anos.

- A homenagem no Carnaval 2005: A Escola de Samba Império da Zona Norte encantou o Carnaval de Porto Alegre e homenageou os 20 anos de operação da TRENSURB na avenida do samba. A Empresa viveu a emoção da importante marca dos vinte anos de atividade sobre os trilhos, desta vez na passarela do Samba. Foi uma integração que envolveu os funcionários da Empresa e os componentes da Escola de Samba. O resultado não podia ser melhor, a TRENSURB em destaque e a IMPÉRIO DA ZONA NORTE Campeã do Grupo 1 A, retornando à elite do Carnaval de Porto Alegre, passando a integrar o Grupo Especial no Carnaval 2006.

- Futuro Usuário: Dirigido às crianças matriculadas no ensino fundamental, tem por objetivo orientar este público sobre o correto uso do transporte metroviário e os cuidados com a segurança. São visitas acompanhadas ao sistema, às oficinas de manutenção e ao Centro de Controle Operacional da empresa, quando recebem informações sobre o uso correto e seguro do metrô.

• Período: fevereiro a dezembro

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• Quantidade de escolas atendidas: 63 • Quantidade de alunos atendidos: 6.304• Quantidade de municípios atendidos: 25

- Volta às Aulas: A TRENSURB também circula nos trilhos da Educação. Desta forma incentiva a permanência das crianças e adolescentes na Escola através da Campanha Volta às Aulas, cujo objetivo é arrecadar materiais escolares e distribuí-los aos alunos mais carentes das escolas lindeiras à linha do Metrô.

• Período: 17 de janeiro a 16 de março • Quantidade total de kits individuais montados (com 6 itens): 1.249 kits • Quantidade de livros arrecadados: Mais de 3.000 livros• Quantidade de escolas/entidades beneficiadas: 27• Quantidade de municípios beneficiados: 8

- Metrô FASHIONWEEK: O projeto Metrô Fashion Week foi uma destacada iniciativa de resgate e apresentação à sociedade, do bom gosto, da beleza e da criatividade artesanal de roupas e assessórios produzidos a partir da reciclagem ecológica. Em destaque o belíssimo trabalho dos artesãos das comunidades lindeiras à Empresa TRENSURB.

- Pintando o Zurbinho: Uma campanha em homenagem ao dia da criança, que se ocupou de promover a escolha das melhores pinturas do Zurbinho. Foram recolhidos mais de duas mil pinturas que acima de tudo, demonstram o carinho das crianças com a Empresa.

- Feira nas Estações: O projeto feira nas estações, realizado a partir de maio de 2005, tem por objetivo oferecer um serviço diferenciado aos usuários da TRENSURB e criar oportunidades de geração de renda aos artesãos e pequenas empresas.

No decorrer do ano de 2005 foram realizadas diversas feiras alusivas a datas comemorativas tais como: Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia das Crianças e finalizou com a feira de Natal .

Merece destaque o aspecto social que reveste este projeto, na medida que o mesmo contribui para a geração de emprego e renda para 124 expositores, sendo estes indicadores utilizados para a composição do Balanço Social/2005. Por outro lado, a realização das feiras permite que os expositores, geralmente empreendedores, testem seus produtos identificando sua potencialidade, gerando assim interesse pela locação dos espaços comerciais nas estações do sistema.

Também foi proporcionado, as Entidades Assistenciais que a divulgassem e comercializassem, gratuitamente, seus produtos.

- A linguagem dos Sinais: Com o objetivo de melhorar a comunicação com os usuários deficientes auditivos, 25 funcionários da Empresa, foram voluntários para participarem de um curso de Linguagem Brasileira de Sinais

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(Libras). Mais uma importante demonstração de responsabilidade social e integração com a comunidade.

- Campanha do Agasalho: A boa ação não se mede em quantidade, mas em atitude. Assim, a Campanha do Agasalho da TRENSURB é uma dessas atitudes, que embora singela, tem importante significado, mormente quando arrecada e distribui agasalhos aos mais necessitados. O que parece pouco para quem tem, pode ser muito para quem necessita.

• Período: 19 de abril a 22 de setembro• Quantidade total arrecadada (em kg): 21.000 kg (total 2005: 23.100 kg)• Quantidade de entidades beneficiadas: 44• Quantidade de municípios beneficiados: 8

- Campanha Fome Zero – 1: Campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, junto aos usuários, trabalhadores do metrô, empresas produtoras de vídeo/foto (em contrapartida à autorização de uso das instalações) e empresas da RMPA.

• Período: Janeiro a dezembro/2005• Quantidade total arrecadada/distribuída: 1.019 kg • Quantidade de entidades beneficiadas: 17• Quantidade de municípios beneficiados: 4

- Campanha Fome Zero – 2: Apoio logístico para o repasse de alimentos encaminhados pela Secretaria Nacional de Inclusão Racial (Governo Federal), destinados aos centros comunitários e comunidades quilombolas da RMPA.

• Período: 01 de novembro a 31 de dezembro • Quantidade total repassada: 26.950 kg • Quantidade de entidades beneficiadas: 27 • Quantidade de municípios beneficiados: 03

- Prevenção à Aids: distribuição de 18 mil camisinhas aos usuários na véspera do Carnaval e no Dia Mundial de Combate à Aids em parceria com as secretarias municipais da Região Metropolitana de Porto Alegre;

- RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

- Certificação Responsabilidade Social: Pelo sexto ano consecutivo, a TRENSURB recebe da Assembléia Legislativa o Certificado de Responsabilidade Social.

- Empresa Amiga da Criança: A TRENSURB ganhou pelo quinto ano consecutivo, o selo “Empresa Amiga da Criança”, da Fundação Abrinq, devido aos programas da Estação Educar e Prevenção ao uso de Drogas.

- Relações com empresas do setor Metroferroviário e outras instituições de transporte: Visando capacitar a empresa para os desafios do crescimento, ampliando o aporte de conhecimentos técnicos e informações sobre as

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tendências recentes do setor, a TRENSURB mantém contatos e participação em diversos fóruns (ANTP, ALAMYS, UITP, etc.):

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4.4 Ações de Comunicação

- SUGESTÕES DE PAUTA PARA A IMPRENSA: textos (com fotos) enviados às redações dos principais jornais e emissoras de rádio e TV da RMPA, divulgando realizações, eventos e serviços de interesse público oferecidos pela Trensurb. O total de textos enviados à imprensa, em 2005, foi de 438.

- ANÁLISE DE MÍDIA ESPONTÂNEA: A Trensurb esteve presente nos veículos da comunicação da RMPA em um total de 2.290 inserções (somatório das notícias veiculadas em jornais e emissoras de rádio e TV). No somatório, as notícias positivas e neutras alcançaram 58% sobre o total veiculado, espaços que, se necessitassem ser pagos pela Trensurb para adquirí-los, esta teria de desembolsar R$ 2.066.735,86.

- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA: campanhas publicitárias de utilidade pública, desenvolvidas em conjunto com a agência Duecom, Comunicação e Marketing, que envolvem ações de mídia e produção de materiais dirigidos à população da RMPA e aos usuários. Do total de recursos disponíveis para esta ação (R$ 804.000,00) foram comprometidos 97,5% (R$ 784.295,27).Ações de mídia:

- "Estação Trensurb. A informação além dos trilhos.": de fevereiro a maio, em jornais e emissoras de rádio, com divulgação de informações sobre serviços e atendimento.

- "Novas Integração São Leopoldo.": em abril, publicação avulsa em jornal de grande circulação, divulgando o novo serviço.

- "Operação Expointer.": entre agosto e setembro, em jornais e emissoras de rádio, com divulgação dos serviços especiais colocados à disposição da população durante a realização da Feira.

- "Transporte público só tem vantagens. Vá de metrô.": de novembro a janeiro/2006, em jornal com perfil de leitores semelhante ao dos usuários da Trensurb e em emissoras de TV, mostrando as vantagens que o serviço público de transporte possui, em especial os da Trensurb.

- "Guias de Informações do Usuário": produção e distribuição de um conjunto de guias com informações sobre os serviços (linhas de integração por estação, horários, canais de relacionamento, etc.). Foram produzidos os guias Geral de Serviços, Integrações Porto Alegre, Integrações Canoas/Nova Santa Rita, Integrações Esteio/Sapucaia, Integrações São Leopoldo e Turístico.

- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL: promoção cultural denominada "Vá de Trensurb lendo o Diário Gaúcho", realizada em parceria com o jornal Diário Gaúcho, que premia 45 leitores com 60 bilhetes para aqueles que enviarem as frases mais criativas à pergunta "Por que é legal ler o Diário gaúcho na Trensurb?". Sem custos para as empresas, estima-se que a Trensurb deixou de desembolsar cerca de R$ 748.000,00 para contar, durante os meses de

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dezembro, janeiro e fevereiro/2006, com seu logo na capa e anúncios publicitários no interior do jornal, estimulando o uso do metrô.

- INTERNET: o número total de acessos à página da Trensurb na rede mundial de computadores foi de 56.786, uma média de 4.732 acessos mensais. Ao longo do ano, foram inseridas 218 notícias.

- NOTÍCIAS NA LINHA: informativo tipo cartaz, fixado em todas estações e trens. Foram produzidas um total de 29 edições, totalizando uma tiragem de 10.150 exemplares.

- INFORMATIVO/NOTÍCIAS TRENSURB: informativo interno, quatro páginas, distribuído para o público interno e enviado, via mala direta, para diversas instituições do setor de transportes. Foram produzidas um total de 40 edições, totalizando uma tiragem de 33.000 exemplares.

- MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS: produção de outros materiais necessários à informação, orientação e divulgação para os públicos externo e interno. O investimentos total na produção dos informativos regulares e com as produções diversas totalizaram R$ 47.632,82.

- PROJETO "PROGRAMAÇÃO / IDENTIDADE VISUAL PARA OS TRENS": contratação de empresa e acompanhamento dos trabalhos para elaboração de um projeto de Programação/Identidade Visual para a frota de trens, incluindo sinalização interna e externa. O investimento neste trabalho foi de R$ 7.500,00.

- PROGRAMAS DE RELACIONAMENTO: atividades realizadas, junto aos públicos interno e de usuários, visando estreitar relações com a empresa, aproveitando datas e eventos especiais. Em 2005, foram desenvolvidas nove atividades.

- ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EVENTOS: a quantidade total de eventos organizados e/ou acompanhados pelos setores vinculados à Gecin foi de 58.

- LEVANTAMENTOS FOTOGRÁFICOS: os setores vinculados à Gecin acompanharam fotograficamente um total de 279 eventos, registrando 10.928 imagens para o banco de fotos.

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5 MEDIDAS ADOTADAS PARA SANEAR DISFUNÇÕES DETECTADAS

A partir da consolidação do PEP e do início de desenvolvimento do BSC, pode-se aquilatar as condições gerais de funcionamento da empresa e identificar gargalos e disfunções oriundas dos processos de gestão, a sua necessidade de expansão, e, em outros casos, em função das condições de operação do sistema dado a sua obsolescência. Neste sentido, listam-se na seqüência algumas disfunções detectadas e as providências e alertas que foram consolidados em documentos internos da empresa.

5.1 Expansão – Linha 1 e Linha 2

5.1.1 - Expansão da Linha 1 - Trecho : S. Leopoldo - N. Hamburgo

O pedido de reexame interposto pela TRESURB, ensejou nova análise pelo TCU, que reformulou sua decisão anterior de anulação da Concorrência Nº04/2001, e através do ACÓRDÃO Nº 1535/2004 - Plenário - TCU, foi admitido o aproveitamento do processo licitatório em referência, condicionado a que seja adequado e atualizado o Orçamento Estimativo da Obra, com vistas a novo cotejo de preços. Para tal, a TRENSURB contratou a empresa ECOPLAN ENGENHARIALTDA., para apoiá-la no cumprimento das determinações do TCU, e encaminhou o novo Orçamento Base da obra e sua comparação com o de referência da licitação à Secretaria de Controle Externo – SECEX/RS, em maio/05. A análise técnica foi concluída em dez/05 e o Processo TC-007.444/2001 encontra-se em exame no Gabinete do Ministro Relator, em Brasília.

No aspecto orçamentário, os recursos para a obra foram encaminhados ao Congresso via emenda parlamentar, para fins de votação e consolidação na LOA/2006.

5.1.2 - Implantação do Metrô de Porto Alegre ( Linha 2 )

O aspeto mais relevante , relacionado com essa Meta , é de que a partir da celebração do Protocolo de Integração Institucional , firmado em 03.11.03 e do Convênio de Cooperação Técnica e Apoio Recíproco , firmado em 30.01.04, todas as ações passaram a ser desenvolvidas de forma compartilhada entre os três entesfederativos - União , Estado/RS e Prefeitura Municipal de Porto Alegre . Em decorrência , foram constituídos o Grupo de Coordenação Institucional (GCI) e o Grupo Executivo de Integração (GEI); foi contratada em 19.12.03 a Empresa TRENDS - Engenharia e Tecnologia S/C Ltda. , para a Elaboração dos Estudos de Planejamento Estratégico de Integração do Transporte Público Coletivo na RMPA ,com conclusão prevista para fev/05 ; e, mais recentemente , foi contratado o Consórcio TRENDS/SISTRAN, para a Elaboração do Plano Integrado de Transporte e Mobilidade Urbana (PITMurb), com início em mar/05 , e prazo contratual de 13

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meses. Todas essas atividades constituem-se em ações preparatórias para a futura implantação da Linha 2.

5.2 Gestão

Para fazer frente às exigências de eficiência geral, é necessário que o aparelho administrativo e os sistemas de informações estejam adequadamente estruturados. A empresa, com mais de vinte anos de operação comercial, sofre com a obsolescência de seus equipamentos, das suas ferramentas de manutenção e dos seus instrumentos de gestão. A organização do trabalho necessita ser alterada para que seja possível enfrentar o passivo trabalhista, o volume de horas extras realizadas na empresa e a melhoria da produtividade, bem como manter a efetividade nas suas operações e a qualidade nos serviços prestados.

Para qualificar a gestão, a empresa optou por adotar ferramentas que propiciem a tomada de decisões mais precisas com base em indicadores, atreladas aos objetivos e à visão estratégica.

A administração realiza um esforço para transformar a empresa, reduzindo custos e melhorando a qualidade dos serviços prestados. O princípio básico que se procura colocar em prática é a introdução de um novo paradigma gerencial, voltado para resultados e focado no cliente/cidadão. A visão de futuro orientadora desse princípio é a formação de um serviço público eficaz, eficiente, flexível, transparente e altamente capacitado e profissionalizado. O processo de planejamento assume uma posição de destaque constituindo-se como principal ferramenta deste novo modelo, que tem por objetivo o desenvolvimento de valores corporativos, capacidades administrativas, responsabilidades organizacionais e sistemas administrativos, os quais articulam a tomada de decisões estratégicas e operacionais, em todos os níveis hierárquicos, por meio de todas as linhas funcionais e de gestão da empresa.

Esses resultados devem ser medidos por meio de um conjunto de indicadores que reflitam, de forma balanceada, harmônica e sustentada, as necessidades e interesses de todas as partes envolvidas.

Assim, ao longo 2005, sob a coordenação da Gerência de Planejamento e Marketing, a empresa desenvolveu uma sistemática de gestão amparada nos conceitos do Balanced Scorecard - BSC, cuja implantação será intensificada em 2006. O processo de scorecard teve início com um trabalho de equipe da alta administração para traduzir a estratégia da empresa em objetivos estratégicos específicos. Tais objetivos foram concatenados em um diagrama simples que mostra a relação de causa e efeito nas diferentes perspectivas de negócio da TRENSURB: responsabilidade e inclusão social, financeira, clientes, processos internos e aprendizado e conhecimento (mapa estratégico). Para cada objetivo foram identificadas as medidas ou indicadores de desempenho, a fim que seja simples e rápida a mensuração de desempenho nos diversos níveis e que a análise da performance da organização seja menos subjetiva.

Integrados a esse sistema de gestão, estão em implantação o sistema de gestão de custos e o sistema de gerenciamento da manutenção. O primeiro

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refere-se às informações relativas ao planejamento e controle de custos, onde os objetivos empresariais serão decorrentes da otimização do conjunto de processos/atividades da empresa, de maneira a atingir um melhor desempenho a um menor custo e que represente ganhos de competitividade nos seus serviços, os quais devem ir ao encontro das necessidades dos usuários, apoiados por um eficiente sistema de desenvolvimento, suprimento, produção, distribuição, etc. O segundo refere-se ao processo de planejamento e controle de serviços e materias da manutenção de forma integrada e racionalizada, cuja implantação é prioritária para o funcionamento do primeiro, tendo em vista as informações que serão por ele geradas. Ambos constituirão importante base de dados que alimentará o sistema de gestão estratégica.

Algumas ações, dado o seu caráter prioritário, já estão em processo de implementação e dizem respeito à redução de horas extras e diminuição do passivo trabalhista.

5.2.1 Horas Extras

As ações em implementação dizem respeito, principalmente, a forma de organização do trabalho nos setores de operação. O acordo coletivo de trabalho firmado com o sindicato da categoria, manteve uma jornada semanal de 36 horas, mas permitiu alterar a configuração de alocação, garantindo assim uma melhor racionalidade na distribuição do efetivo. Apesar de reduzir 12,81 % do número de horas extraordinárias realizadas no ano de 2005, comparadas ao ano de 2003, em termos de valor ocorreu um acréscimo de 8,72%. Tal diferença justifica-se em virtude dos reajustes salariais concedidos no período e no crescimento vegetativo da remuneração ocasionado pelas promoções de merecimento e antigüidade. O processo de racionalização será ampliado em 2006 para todas as áreas da empresa que utilizam escalas para desenvolverem suas atividades.

O processo de redução de horas-extras adquiriu importância extratégica em 2005. A imperiosa necessidade de modernizar a gestão para fazer frente às necessidades do nosso tempo e a adequação à visão e missão da empresa, impôs que a direção reformulasse sua estrutura organizacional. Mas com a seguinte condição: que essas mudanças não gerassem novos custos e além disso otimizassem os serviços prestados aos usuários. A implementação se deu com o deslocamento de empregados da área operativa para o gerenciamento das estações e de seus processos de trabalho. A viabilização desse processo exigiu que fossem implementadas as seguintes medidas:

- Rigorosa contenção de horas-extras, em toda a empresa, a partir da alteração da cláusula de acordo coletivo que impedia a Empresa de deslocar os empregados das escalas de revesamento para escalas programadas e semanais;

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- Adoção das seguintes modalidades de organização de jornadas de trabalhos para seus empregados: a) 40h semanais para empregados que trabalham nas escalas semanais de segunda a sexta-feira; b) As escalas alternativas de revezamento e programadas em 36h;

- Novas configurações de escalas de trabalho, com enfase na alocação de empregados em horários de maior movimento de usuários, equilibrando número de empregados com oscilação da demanda durante o horário de operação do trem;

- Racionalização rigorosa da necessidades de efetivo de empregados por turno de trabalho, enfase no deslocamento de empregados do turno noite para os horários de operação comercial;

- Reorganização dos processos de trabalho através de otimização de procedimento operacionais bem como, utilização de equipamentos tecnológicos de informação tal como o de PA's eletrônicos para comunicação com os usuários.

5.2.2 Passivo Trabalhista

Uma das componentes importantes de custo da TRENSURB é o pagamento resultante de ações trabalhistas interpostas por empregados. Para reduzir estas demandas estão sendo atacados dois aspectos principais: o primeiro é buscar condições para impedir a formação de novas demandas, ou seja, implementar ações gerenciais que atuem nos motivos básicos, os fatos geradores de ações trabalhistas, como por exemplo: Implementar o intervalo de jornada conforme a legislação vigente; Elaborar estudo e atualização dos laudos nas áreas e atividades com periculosidade/insalubridade; Alterar jornada noturna; Pagamento do adicional Noturno por prorrogação de jornada após as 5hs; Minimizar a prorrogação noturna; Alterar o sistema para regularizar o pagamento do fator divisor; Implantar sistema de advertência pelo não-cumprimento da tolerância de 5 minutos; Analisar o atual Sistema de Remuneração e Desenvolvimento; Correção dos desvio de função; definição clara das atribuições dos agentes e assistentes de estações.

O segundo aspecto deve tratar da qualificação do processo de defesa das ações judiciais realizado pela Empresa, através ações como por exemplo: de melhoria das informações geradas pelo Setor de Pessoal, a realização de reuniões prévias entre o jurídico e o preposto da empresa, qualificação do acompanhamento das perícias fiscalizando o processo; Atualização profissional continuada e instrumentalização do setor; Dimensionamento do quadro de assessores jurídicos e Quitação das reclamatórias passíveis de acordo.

5.3 OPERAÇÃO

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5.3.1 Furtos e roubos de cabos no sistema de sinalização

Diante dos constantes problemas gerados para o sistema com os roubos e furtos de cabos do sistema de sinalização da Empresa, ocorridos no ano de 2004 e recorrentes até meados de 2005, adotou-se medidas de natureza técnica. As soluções encontradas tiveram por base um cuidadoso diagnóstico que permitiu o mapeamento de toda extensão da via, hierarquizando os pontos de maior incidência. Após, foi desenvolvido um projeto, executado pelo próprio corpo funcional da TRENSURB, que, através da colocação de sucatas de trilhos e posterior concretagem, em cima das canaletas que abrigam os cabos condutores, dificultou imensamente a continuidade das ações, propiciando diminuição considerável dessa vulnerabilidade. Nos lugares de maiores riscos, reforçou-se com alarmes e circuitos fechados de televisão. O setor de segurança da Empresa constituiu, junto com outras empresas e os órgão de segurança pública, um comitê que investiga possíveis receptadores dos materiais roubados e/ou furtados.

5.3.2 Furtos e roubos nas estações

A incidência elevada de assaltos no ano de 2004 e a sua continuidade até mais da metade de 2005, levou a que adotássemos um conjunto de ações para minimizar tais incidências. Foi realizada, com o apoio de profissionais especialistas em segurança pública e privada, uma análise minuciosa de todas as orientações até então utilizadas, que visavam evitar a incidência dessas ocorrências extremamente prejudiciais para a imagem da TRENSURB. Resultou dessa iniciativa uma série de providências que foram da revisão e reforço de procedimentos operacionais até o convênio com a área de segurança pública do Estado, que permitiu a presença do Corpo Voluntário de Militares Inativos (CVMI) da Brigada Militar. A seguir uma relação das principais medidas adotadas:

- Ampliação do monitoramento através de circuito fechado de televisão para todas as estações;

- Reforço no treinamento do quadro operativo quanto a postura a ser adotada durante a ocorrência de assaltos para que, quando solicitados pelos órgãos de segurança pública, possam auxiliar na identificação das pessoas que cometeram os assaltos;

- Campanhas de orientação aos usuários, informando que os assaltos tinham objetivo direcionado às bilheterias, para evitar situações de pânico ou de fuga de usuários do sistema;

- Campanha pública para que a compra de bilhetes seja realizada somente nas bilheterias e não com os vendedores irregulartes próximo das estações;

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- Ampliação da organização e distribuição dos bilhetes por estações, gerando um maior controle, bem como, otimização do número mínimo de bilhetes por estações e guichês nos horários de pico e de vale, o que permitiu adequar fundo fixo de dinheiro por estações e maior controle das séries de bilhetes;

- Rigorosa fiscalização sobre os vendedores ilegais , através da equipe de segurança da TRENSURB em apoio a polícia militar e aos fiscais das Secretarias de Indústria e Comércio das prefeituras por onde passa o trem;

- Reuniões periódicas com áreas de segurança pública (Polícia Civil e Brigada Militar) para discutir tática e estratégia de como atuar articuladamente contra os atos delituosos;

- Reforço policial, através de contratação de segurança privada, nas entradas das estações, e do convênio com a Secretaria de Justiça e de Segurança (SJS), que permitiu a presença de 20 policias da Brigada Militar nas estações de maior vulnerabilidade.

- Essas medidas resultaram até o presente numa condição importante, pois estamos completando mais de seis meses sem nenhum assalto às bilheterias das estações da TRENSURB.

5.3.3 Inclinação dos postes metálicos de sustentação da rede aérea de tração do pátio de manobras de Anchieta

Os pórticos metálicos não sustentavam mais as tensões aos quais eram submetidos, o que impossibilitava a manutenção do sistema de uma forma adequada. Tal situação poderia provocar a interdição do pátio, com conseqüências graves para a operação do sistema de transporte oferecido pela Trensurb.

Para atendimento desta demanda foi executado projeto de modernização do sistema de isolamento da rede aérea, substituição dos cabos de sustentação, implantação de novos postes metálicos com fundação profunda para atender as cargas, para proporcionar maior eficiência e confiabilidade ao sistema.

5.3.4 Contaminação do lastro da via permanente

A contaminação do lastro da via permanente, provoca a instabilidade da via permanente, reduzindo a segurança do sistema.

Para sanear o problema foi contratado serviço de engenharia para remoção de lastro através de substituição da pedra britada colmatada e /ou

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desgastada , com socaria e nivelamento, em pontos localizados da via permanente , do terminal da Estação Mercado até a Estação Unisinos.

5.3.5 Vandalismo nos banheiros públicos das estações

Os atos de vandalismo nos banheiros públicos das Estações eram facilitados pela fragilidade dos esquipamentos instalados. Foram desenvolvidos projetos com o intuito de torna-los mais resistente ao vandalismo.

Em decorrência, foram concluídas as reformas dos banheiros nas estações Mercado, Rodoviária, Aeroporto, Anchieta, Canoas e Mathias Velho, adequando-os ao novo projeto.

5.3.6 Transformadores de potencial e de corrente das subestações

Os transformadores de potencial e corrente das subestações vem apresentando diversos problemas, em razão de seu desgaste (esgotamento da sua vida útil), pois os equipamentos de proteção dos transformadores aí existentes, foram fabricados e fornecidos na época da construção da Empresa.Esta fragilidade ficou evidente quando em 18/08/2005, explodiu o polo S do disjuntor do grupo 1 da subestação Fátima. O impacto da explosão foi tal que diversos outros equipamentos ao redor foram também atingidos e ficaram parcialmente danificados.

Para atendimento desta ocorrência foi contratado serviço de engenharia, incluindo materiais, em regime de empreitada global, para a execução da revisão geral dos transformadores de corrente e de potencial nas subestações de tração de Farrapos e Fátima.

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5.4 Sindicâncias instauradas e resultados apurados Relacionam-se, a seguir, as sindicâncias abertas durante o ano de 2005 e as providências tomadas em cada uma:

TABELA 31 - SINDICÂNCIAS INSTAURADAS EM 2005 E RESULTADOS APURADOS

REP PROCESSO ASSUNTO ANDAMENTO0118/200524/05/05

e0124/200531/05/05

0337/2005 Desaparecimento de note book. DIREX Ata 723 de 18/07/05Aprovado Relatório da Comissão, Responsabilizando chefes GESUP e SEAPO, mais empregados responsáveis pela guarda de material.

0122/200527/05/05

e0139/200511/07/05

0580/2005 Denúncia de assédio sexual. Em andamento.

0154/200504/08/05 1242/2005

Veiculação de mensagem dirigida ao grande grupo de usuários (Todos Colaboradores), na data de 24/07/05, através da Intranet TRENSURB, com conteúdo ofensivo ao Presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva.

DIREX Ata 731 de 10/10/05Aprovado Relatório da Comissão, que identifica e responsabiliza o empregado que veiculou a mensagem. Deliberado pela aplicação da penalidade de suspensão por 03 (três) dias.

0161/200511/08/05

e0174/200530/08/05

0302/2005 Desaparecimento de bem patrimonial.

DIREX Ata - 731 de 10/10/05Deliberado pelo seguinte: a) acatar, parcialmente, o relatório da Comissão de Sindicância, no que se refere à necessidade de melhorar os procedimentos relativos ao uso compartilhado de bens patrimoniais e b) que o bem faltante seja reposto ou ressarcido à Empresa, por quem detenha a responsabilidade pela carga patrimonial do mesmo

0179/200509/09/05

e0188/200523/09/05

1258/2005Valores desembolsados a menor pelos empregados, no custeio da Assistência Médica Complementar (Unimed).

Em andamento.

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TABELA 31 - SINDICÂNCIAS INSTAURADAS EM 2005 E RESULTADOS APURADOS - CONTINUAÇÃO

REP PROCESSO ASSUNTO ANDAMENTO

0186/200522/09/05 0601/2004 Desaparecimento de bens patrimoniais no

SETRE.

DIREX - Ata 739 de 26/12/05Aprovado o relatório da Comissão de Sindicância que conclui que não há responsabilidade da chefia do Setor à época. Encaminhado à GECOP para responder sobre atualização dos controles de bens patrimoniais e ao CONSAD para autorização de baixa patrimonial do bem desaparecido.

0187/200522/09/05 1197/2005 Desaparecimento de bem patrimonial no Setor

deTreinamento/SETRE.

DIREX Ata 725 de 25/11/05Aprovado o Relatório da Comissão de Sindicância que responsabiliza o chefe do Setor e dois empregados pelo ressarcimento ou reposição do bem desaparecido.

0216/200531/10/05 1477/2004 Contratação eventual de veículos de passeio

ou carga.Entregue Relatório da Comissão de Sindicância. Aguardando deliberação da DIREX.

0233/200501/12/05 1459/2002 Relatório Final nº 14/02 - Moreira &

Associados – Auditores. Em andamento.

0244/200523/12/05 2272/2005 Irregularidades na tramitação interna do

Processo Judicial de Paulo Roberto CorreaEm andamento.Sindicância presidida pela Advocacia Geral da União/AGU

0253/200529/12/05 2100/2005 Furto de uma câmara de vídeo de CFTV na

Estação São Luis/ULBRA. Em andamento.

0254/200529/12/05 0897/2005 Roubo de um rádio Motorola GP 350, em carga

patrimonial no Setor de Tráfego - SETRA. Em andamento.

136

6 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

TABELA 32 – RELAÇÃO DE CONVÊNIOS, ACORDOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO

137

CONVÊNIO FORNECEDOR OBJETO V. INICIAL V. ATUALIZ. ASSINATURA VCTO

TERMO COOP. RECÍPROCA - D ATP - ASSOC. EMPR. TRANSP. PASSAG. POA DISPONIBILIZAR BILHETES DO METRÔ, NA SEDE E ÔNIBUS 0,00 0,00 02/01/2001 31/12/2006

TERMO DE COMODATO BANCO DO BRASIL S.A. CESSÃO DE SALA 0,00 0,00 31/07/2002 01/05/2006

TERMO DE COOP. TÉCNICA BANCO DO BRASIL S/ADISPOR SOBRE AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELO TRENSURB, DO SISTEMA DENOMINADO LICITAÇÕES, POR INTERMÉDIO DA INTERNET

0,00 0,00 26/12/2001 25/12/2006

CONVÊNIO 01.004.032/2004 CEF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SERV.DE CONECTIVIDADE E CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA P/POSSIBILITAR ACESSO REMOTO ... 0,00 0,00 18/05/2004 17/05/2007

TERMO DE COOPERAÇÃO CENTRAL S/A TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO

TERMO COOPERAÇÃO RECIP.VISANDO ALIMENT.RODOV.INT.FÍSICA 0,00 0,00 09/08/2005 08/08/2006

ACORDO DE COOPERAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO ESTADUAL PAROBÉ COMPROMISSO DE ESTÁGIO 0,00 0,00 20/08/2002 19/08/2007

TERMO DE COOP. TÉCNICACIA DE TRANSP. S/ TRILHOS DO ESTADO DO RJ

TERMO COOPERAÇÃO RECIP.VISANDO ALIMENT.RODOV.INT.FÍSICA 0,00 0,00 21/11/2002 20/11/2007

TERMO DE COOPERAÇÃO COMPANHIA CARRIS PORTO ALEGRENSE ALIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS... 0,00 0,00 31/07/2004 30/07/2006

TERMO DE COOPERAÇÃO CONSÓRCIO DE TRANSP. NOVA STª.RITA-VIANOVA

TERMO COOPERAÇÃO RECIP.VISANDO ALIMENT.RODOV.INT.FÍSICA, TARIFÁRIA E OPERACIONAL ENTRE OS MODOS DE TRANSPORTES

0,00 0,00 25/08/2005 24/08/2006

TERMO DE COOPERAÇÃOCONSÓRCIO OPERACIONAL ZONA NORTE - CONORTE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO A ORIENTAÇÃO RODOVIARIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS...

0,00 0,00 25/11/2003 23/11/2006

TABELA 32 – Continuação

138

CONVÊNIO FORNECEDOR OBJETO V. INICIAL V. ATUALIZ. ASSINATURA VCTO

CONVÊNIOFADERS FUND.ARTIC.DESENV.POL.PÚBL.PORT.DEF.RS

PREST. APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA NAS ESTAÇÕES 0,00 0,00 23/08/2005 22/08/2010

CONVÊNIO INSS 05/2001 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ACIDENTÁRIOS 0,00 0,00 20/11/2001 20/11/2006

CONVÊNIO DE COOP. TÉCNICA METROPLAN / EPTC AÇÕES ESTRATÉG. E OPERAÇÃO CONJUNTA 18.000,00 18.000,00 30/01/2004 30/01/2007

TERMO DE COOPERAÇÃO REAL RODOVIAS DE TRANSPORTE COLETIVO ALIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO 0,00 0,00 28/11/2003 04/08/2006

TERMO DE PERMISSÃO DE USO REM EDITORA LTDAPERMISSÃO DE USO DAS AREAS INTERNAS DAS ESTAÇÕES MERCADO E SÃO PEDRO,PARA A REALIZAÇÃO DA "BALADA DO METRO"

5.000,00 5.000,00 08/09/2005 28/11/2005

TERMO DE CONVÊNIOSECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA/BRIGADA MILITAR

CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA O INCREMENTO DA ATIVIDADE DE POLÍCIA OSTENSIVA NAS ESTAÇÕES E ADJACÊNCIAS DA TRENSURB

272.820,00 272.820,00 05/08/2005 05/02/2006

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC."B"SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDLREALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 0,00 0,00 14/01/2004 31/12/2007

CONVENIO-001/2001-C TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 4a.REGIÃO ESPAÇO P/ESTACIONAMENTO EM S.LEOPOLDO 0,00 0,00 23/07/2001 21/07/2006

CONVÊNIO UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ACADÊMICOS VOLTADOS A FORMAÇÃO CURRICULAR DE ALUNOS..... 0,00 0,00 06/11/2003 06/11/2007

CONVÊNIO ULBRA - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASILREALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARES 0,00 0,00 31/05/2004 30/11/2006

CONVÊNIO nº 05.004.027/2004-A UNISINOS-UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS CURRICULARES 0,00 0,00 12/04/2004 10/04/2006

TERMO COOP. RECÍPROCA-A VICASA - VIAÇÃO CANOENSE S/A PREST. SERV. DE TRANSP. COLETIVO DE PASSAG. INTERMUN. DA LINHA METROV. DA TRENSURB 0,00 0,00 09/10/2003 07/10/2006

7 CONTROLE DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PATROCINADAS

7.1 - Identificação da Entidade (Nome/Razão Social e C PNJ)

Nome: BB PREVIDÊNCIA - FUNDO DE PENSÃO DO BANCO DO BRASIL

CNPJ: 00544659/0001-09

7.2 Demonstrativo anual

TABELA 33 – DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS À BBPREVIDÊNCIA

mês FOLHA EMPREGADOS EMPRESAjan-05 519.891,54 29.330,22 29.456,08fev-05 507.068,31 28.595,92 28.724,73mar-05 520.731,55 29.569,68 29.698,30abr-05 538.303,10 30.852,09 30.976,86mai-05 523.962,86 29.923,50 29.996,59jun-05 536.919,06 30.700,80 30.798,91jul-05 524.880,30 29.429,01 29.498,70ago-05 546.042,83 31.203,29 31.261,79set-05 548.746,88 31.370,62 31.429,12out-05 549.396,54 31.307,33 31.365,83nov-05 538.757,17 30.790,25 30.852,39dez-05 559.444,60 32.138,39 32.195,4213º Sal 538.757,17 30.790,25 30.852,39TOTAL 6.952.901,91 396.001,35 397.107,11

total geral 793.108,46

item valorValor da folha de pagamento dos empregados participantes 6.952.901,91Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes

396.001,35

Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora 397.107,11Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora 1.260.157,16

139

Os recursos repassados pela patrocinadora se referem apenas a contribuições normais e de tempo de serviço passado, não existindo, portanto, outros recursos que não sejam contribuições;

7.3 Informações adicionais

Valor total por tipo de aplicação e respectiva fundamentação legal

Saldo das aplicações conforme o COTAS, posição de 31.12.2005:

Tipo de aplicação Valor (R$)- BD 684.324,83- CD 6.939.632,07Total geral em aplicações 7.623.956,90

Saldo do PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

Tipo de patrimônio Valor (R$)- BD 680.624,08- CD 6.919.092,28

Total do Patrimônio Líquido 7.599.716,36

Todas as aplicações estão de acordo com a Resolução CMN nº 3.121, de 25 de setembro de 2003 e com a decisão do Conselho Deliberativo da BB Previdência.

Manifestação da Secretaria de Previdência Complementar

A Secretaria de Previdência Complementar só se manifesta no início do plano, não havendo assim manifestação referente ao exercício anual.

Parecer da auditoria independente.

O prazo estabelecido para conclusão dos trabalhos e entrega do parecer, à BB PREVIDÊNCIA, é abril de 2006, portanto não se tem, no momento do fechamento deste relatório anual, este parecer.

140

8 PROJETOS E PROGRAMAS FINANCEIROS COM RECURSOS EXTERNOS

Não foram obtidos financiamentos externos.

9 PROJETOS E DE INSTITUIÇÕES BENEFICIADOS POR RENÚNCIA FISCAL

Não é utilizado este procedimento.

10 AVALIAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DAS OPERAÇÕES DE FUNDOS

Não é utilizado este procedimento.

141

11 GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO

Neste ano, a partir de dezembro, introduziu-se melhorias nos processos relativos ao suprimentos de bens e serviços. Nos formas de aquisição, já dispõe-se do Cartão de Crédito Corporativo (Visa/ Banco do Brasil), que possibilita compras com valores maiores que R$ 200,00 sem abertura de processo administrativo.

As compras realizadas por cartão de crédito, no mês de dezembro, totalizaram R$ 5.840,00, sendo R$ 5.075,00 para materiais e R$ 776,00 para aquisição de serviços, conforme demonstrado na tabela 34, abaixo. Todas as despesas estão respaldadas pelo sistema de compras da Empresa. (Requisições de materiais e prestação de contas).

O limite mensal de compras com cartão de crédito é de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

TABELA 34 – VALORES GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO

2003 20042005

despesa saqueJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez 5.840,00total não utilizado não utilizado 5.840,00 não utilizado

142

ANEXO I

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA

144

ANEXO II

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRADAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEZEMBRO - 2005

145

ANEXO III

PARECERES

Resolução do Conselho de Administração Parecer do CONFISParecer dos Auditores Independentes

146

Edição

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A

TRENSURB

Coordenação Geral

Gerência de Planejamento – GEPLA

Participações

Presidência

Diretoria de Administração e Finanças – DIRAF

Diretoria de Operações – DIROP

Superintendência de Desenvolvimento e Expansão – SUDEX

Gerência de Comunicação Integrada – GECIN

Editado em Fevereiro/2006

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