Relatório de Gestão Senac - exercício 2014 - TCU/CGU

1

2

3

SUMÁRIO

LISTA DE ABREVIAÇÕES ............................................................................................................................................ 7

LISTA DE QUADROS ..................................................................................................................................................... 8

INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DAS UNIDADES CLASSIFICADAS COM SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS ................................................................................................................................................................ 12

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................................... 12

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE ............................................................................................. 13

1.1. Identificação e constituição da entidade ........................................................................................................... 13 a) Identificação da entidade: nome, CNPJ, natureza jurídica e vinculação ministerial; endereço postal e telefones da entidade; endereço da página da Internet; endereço de correio eletrônico institucional; ............................................. 13 b) Identificação do número, data e ementa da norma de criação e das demais normas sobre a gestão e a estrutura da entidade. ....................................................................................................................................................................... 13

1.2. Finalidade e competências institucionais da entidade ...................................................................................... 14 a) Descrever a finalidade e a competência institucional da UJ definidas em leis infraconstitucionais e em normas regimentais, identificando cada instância normativa. ................................................................................................... 14

1.3. Identificação dos setores da economia abrangidos pela atuação da Entidade ................................................. 15 a) Identificação e descrição sucinta dos setores do comércio de bens, serviços e turismo, detalhando os segmentos e áreas de atuação. ........................................................................................................................................................... 15

1.4. Organograma funcional .................................................................................................................................... 15

2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS ......................................................................................... 84

2.1. Estrutura do planejamento estratégico ............................................................................................................. 84 a) Período de abrangência do plano estratégico ........................................................................................................... 84 b) Demonstração da vinculação do plano estratégico da entidade com suas competências institucionais, legais ou normativas .................................................................................................................................................................... 84 c) Demonstração dos objetivos estratégicos, dos processos e dos produtos relacionados ao planejamento estratégico do Sistema Senac aos quais se vincula ......................................................................................................................... 88 d) Avaliação sobre os estágios de implementação do planejamento estratégico, destacando os avanços observados no exercício de referência do relatório de gestão e as perspectivas em relação aos próximos exercícios com base nas etapas de avaliação e monitoramento do plano ............................................................................................................ 89 e) Principais objetivos estratégicos traçados para a Entidade para o exercício de referência do relatório de gestão ... 90

2.2. Estratégias adotadas ......................................................................................................................................... 91 a) Avaliação dos riscos que poderiam impedir ou prejudicar o cumprimento dos objetivos estratégicos do exercício de referência das contas ................................................................................................................................................ 91 b) Revisão de macroprocessos internos da entidade, caso tenha sido necessária ......................................................... 91 c) Adequações nas estruturas de pessoal, tecnológica, imobiliária etc., caso tenham sido necessárias ao desenvolvimento dos objetivos estratégicos ................................................................................................................. 96 d) Estratégias de divulgação interna dos objetivos traçados e dos resultados alcançados ............................................ 98 e) Outras estratégias consideradas relevantes pelos gestores da entidade para a realização dos objetivos estratégicos ...................................................................................................................................................................................... 98

2.3. Demonstração da execução física e financeira .................................................................................................. 98 a) Demonstração da execução física e financeira dos objetivos estratégicos e das ações do plano da Entidade para o exercício de referência, comparando-se os valores planejados e previstos com os efetivamente realizados e justificando as variações significativas ........................................................................................................................ 98

4

2.4. Indicadores de Desempenho ............................................................................................................................ 101 a) Apresentação conceitual sobre os indicadores de desempenho utilizados pela Entidade ....................................... 101 b) Indicadores utilizados pela Entidade para monitorar e avaliar o desempenho da gestão, as respectivas fórmulas e os índices registrados. A formulação de indicadores deverá atender aos seguintes aspectos: representatividade, mensurabilidade, confiabilidade das fontes, acessibilidade dos dados e razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos benefícios ........................................................................................................................... 104 c) Acompanhar o alcance das metas;.......................................................................................................................... 133 d) Identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados; .......................................................... 133 e) Identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc........................................................................ 133

3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO .................................................. 133

3.1. Informações sobre a estrutura de governança da Entidade ........................................................................... 133

3.2. Atuação da Auditoria Interna ......................................................................................................................... 137 a) Posicionamento da unidade de auditoria na estrutura orgânica da entidade e processo de escolha do chefe da unidade; ...................................................................................................................................................................... 137 b) Demonstração da sistemática de monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna; . 137 c) eventuais redesenhos feitos recentemente na estrutura organizacional da unidade de auditoria, inclusive reposicionamento na estrutura da Unidade Jurisdicionada, demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes; .................................................................................................................................................................................... 137 d) demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, destacando os trabalhos mais relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade jurisdicionada; ........................................................................................................ 137 e) opinião do auditor interno sobre a qualidade dos controles internos relacionados à apuração dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e avaliar a governança e o desempenho operacional da Unidade Jurisdicionada; .................................................................................................................................................................................... 138 f) síntese das conclusões da auditoria independente sobre a qualidade dos controles internos da entidade, se houver. .................................................................................................................................................................................... 138

3.3. Demonstração das atividades de correição ..................................................................................................... 139

3.4. Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos .......................................................................... 139 a) Ambiente de controle; ............................................................................................................................................ 139 b) Avaliação de risco; ................................................................................................................................................. 139 c) Atividades de controle;........................................................................................................................................... 139 d) Informação e Comunicação; .................................................................................................................................. 139 e) Monitoramento. ...................................................................................................................................................... 139

3.5. Relação de dirigentes e conselheiros ............................................................................................................... 142

3.6. Remuneração dos membros da Diretoria e de Conselhos .............................................................................. 146

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ........................................................ 146

4.1. Demonstração da Receita ................................................................................................................................ 146 a) A previsão e a arrecadação efetivas; ...................................................................................................................... 146 b) Análises e justificativas de eventuais oscilações significativas da arrecadação, considerando os valores previstos para o exercício de referência do relatório de gestão, ou ainda os montantes arrecadados nos dois exercícios anteriores. ................................................................................................................................................................... 147

4.2. Desempenho da execução orçamentária e financeira ..................................................................................... 147 a) Comparação entre os dois últimos exercícios; ....................................................................................................... 147 b) Programação orçamentária das despesas correntes, de capital e da reserva de contingência, ou classificações equivalentes; ............................................................................................................................................................... 150 c) Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por elementos de despesa; ........................... 152 d) Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário e financeiro, caso tenham sido instituídos pela Entidade. ....................................................................................................................... 152

5

4.3. Informações sobre os principais contratos ..................................................................................................... 153

4.4. Contratos para execução de obras de engenharia ......................................................................................... 158

4.5. Transferências regulamentares ...................................................................................................................... 160

5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS ............. 164

5.1 Estrutura de pessoal da entidade ..................................................................................................................... 164 a) Demonstração da força de trabalho e dos afastamentos que refletem sobre ela; .................................................... 164 b) Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de escolaridade; ............... 164 c) Custos associados à manutenção dos recursos humanos; ....................................................................................... 170 d) Composição do quadro de regime de aposentadoria; ............................................................................................. 170 e) Indicadores gerenciais sobre recursos humanos; .................................................................................................... 170

5.2. Terceirização de mão de obra e quadro de estagiários ................................................................................... 177 a) Quantidade de empregados terceirizados (ingressos e egressos); .......................................................................... 177 b) Contratos de prestação de serviços de limpeza, higiene e vigilância da UJ; .......................................................... 178 c) Contratos de estágios, discriminando a quantidade vigente no exercício da gestão, o nível de escolaridade exigido e a alocação dos estagiários na UJ. ............................................................................................................................. 179

5.3. Medidas administrativas adotadas em relação à desoneração da folha de pagamento.................................. 180 a) Demonstração das medidas adotadas para revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela referida desoneração, atentando para os efeitos retroativos às datas de início da desoneração, mencionadas na legislação; ................................................................................................................................................................... 180 b) Demonstração das iniciativas e dos resultados para a obtenção administrativa do ressarcimento dos valores pagos a maior (elisão do dano) em relação aos contratos já encerrados que foram firmados com empresas beneficiadas pela desoneração; ............................................................................................................................................................... 180 c) Demonstrativo dos contratos (vigentes e encerrados) afetados pela desoneração, contendo, no mínimo, nome do contratante, número identificador do contrato, nome da empresa contratada, CNPJ da empresa contratada, objeto e vigência do contrato, economia obtida (redução do valor contratual) com a revisão de cada contrato. ..................... 180

6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO ....................................................................... 187

6.1. Gestão de veículos ........................................................................................................................................... 187 a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização de veículos; ............................................................. 187 b) Importância e impacto dos veículos sobre as atividades do DN; ........................................................................... 188 c) Plano de substituição de veículos; .......................................................................................................................... 189 d) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;................................................................................... 189 e) Estrutura de controles que a área dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte. ................................................................................................................................................................... 189

6.2. Gestão do patrimônio imobiliário e imóveis locados de terceiros ................................................................... 204

7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ............................................................................................ 207

7.1. Informações sobre sistemas computacionais diretamente relacionados aos macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos da Instituição ...................................................................................................................... 207

a) Relação dos sistemas e a função de cada um deles; ............................................................................................... 207 b) Eventuais necessidades de novos sistemas informatizados ou funcionalidades, suas justificativas e as medidas programadas e/ou em curso para obtenção dos sistemas; ........................................................................................... 208 c) Relação dos contratos que vigeram no exercício de referência do Relatório de Gestão, incluindo descrição de seus objetos, demonstração dos custos relacionados a cada contrato, dados dos fornecedores e vigência. ....................... 208

8. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL .................. 211

8.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental......................................................................................... 211

6

9. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE ................................................................. 213

9.1. Tratamento das deliberações em acórdãos do TCU ....................................................................................... 213

9.2. Tratamento das deliberações do órgão de controle interno ........................................................................... 213

9.3. Adoção de medidas administrativas por ocorrência de dano ao erário ........................................................ 215 a) Demonstração da estrutura tecnológica e de pessoal para a gestão da fase interna da TCE – Tomada de Contas Especial ...................................................................................................................................................................... 215 b) Quantidade de fatos que foram objeto de medidas administrativas internas no exercício em referência............... 215 c) Quantidade de fatos em apuração que, pela avaliação da unidade, tenham elevado potencial de se converterem em Tomada de Contas Especial a ser remetida ao órgão de controle interno e ao TCU .................................................. 215 d) Quantidade de fatos cuja instauração de Tomada de Contas Especial foi dispensada nos termos do art. 6° IN TCU 71/2012 ....................................................................................................................................................................... 215 e) Quantidade de Tomadas de Contas Especiais instauradas no exercício, remetidas e não remetidas ao TCU ........ 215

10. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ............................................................................................................................ 216

10.1. Adoção de critérios e procedimentos estabelecidos em NBCs ...................................................................... 216 a) A UJ está ou não aplicando os dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16:10 ......................................... 216 b) Justificativas em caso de resposta negativa à alínea “a”, acima ............................................................................. 216 c) Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo ........................................................................ 216 d) A metodologia de cálculo de depreciação, amortização e exaustão ....................................................................... 216 e) As taxas utilizadas para os cálculos ....................................................................................................................... 216 f) A metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do diferido ................................................................. 217 g) O impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16:10 sobre o resultado apurado pela UJ no exercício ................................................................................................................................................................ 217 a) Demonstrações contábeis e notas explicativas ....................................................................................................... 217

10.3. Relatório de auditoria independente ............................................................................................................. 238 a) Síntese do parecer emitido por empresa de auditoria independente (se houver) com a finalidade de expressar opinião sobre as demonstrações contábeis produzidas pela administração (anexar cópia do parecer). ...................... 238

11. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE .................................................................................................... 238

11.1. Medidas adotadas relativas à acessibilidade ................................................................................................. 238

12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ............................................................................................... 239

12.1. Outras informações relevantes ...................................................................................................................... 239

7

LISTA DE ABREVIAÇÕES SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SESC Serviço Social do Comércio PSG Programa Senac de Gratuidade PRONATEC Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego UJ Unidade Jurisdicionada CNC Confederação Nacional do Comércio ONGs Organizações Não Governamentais

FECOMERCIO MG Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais

SESMT Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho CRM Relacionamento com Cliente CLT Consolidação das Leis do Trabalho INMETRO Instituto Nacional de Metrologia DNV Det Norske Veritas ISODOC Gerenciador Eletrônico de Documentos PPA Plano Plurianual CEP Centro de Educação Profissional FIC Formação Inicial Continuada LOA Lei Orçamentária Anual CNC Confederação Nacional do Comércio CUT Central Única dos Trabalhadores TI Tecnologia da Informação CPA Comissão Própria de Avaliação CODECO Código de Contabilidade e Orçamento EPI Equipamento de Proteção Individual EPC Equipamento de Proteção Coletiva A3P Agenda Ambiental na Administração Pública PEG Programa de Eficiência do Gasto OCI Órgão de Controle Interno SIORG Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal AN Administração Nacional

8

LISTA DE QUADROS Quadro A.1.1 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual ............................................ 14

Quadro 2 – Processos e macroprocesso ............................................................................................ 94

Quadro 3 – Macroprocesso ............................................................................................................... 94

Quadro 3.4 - Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ .................................................. 139

Quadro 3.5.1 – Membros do Conselho Regional ........................................................................... 142

Quadro 3.5.2 – Dirigentes do Departamento Regional .................................................................. 145

Quadro 4 – Execução física das ações realizadas pela UJ ............................................................... 99

Quadro 5 – Execução física das ações realizadas pela UJ .............................................................. 100

Quadro 5.1.1 – Força de trabalho – situação apurada em 31.12.2014 ........................................... 164

Quadro 5.1.2 – Situações que reduzem a força de trabalho ........................................................... 164

Quadro 5.1.3 – Quantidade de empregados por faixa etária .......................................................... 164

Quadro 5.1.4 - Quantidade de empregados por nível de escolaridade ........................................... 169

Quadro 5.1.5 – Valor com pessoal por categoria de despesa – Triênio 2012/2014 ....................... 170

Quadro 5.2.2 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva ... 178

Quadro 5.2.3 - Composição do quadro de estagiários .................................................................... 179

Quadro 6 – Execução física das ações realizadas pela UJ .............................................................. 100

Quadro 6.1.1 - Veículos automotores de propriedade da Unidade Jurisdicionada ......................... 190

Quadro 6.1.2 – Custos associados à manutenção de veículos ........................................................ 204

Quadro 6.2.1 - Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade da UJ .............................. 204

Quadro 6.2.2 - Discriminação dos bens imóveis de propriedade ................................................... 205

Quadro 6.2.3 - Distribuição espacial dos bens imóveis de uso da UJ locados de terceiros ........... 206

Quadro 7 - Gestão comercial .......................................................................................................... 105

Quadro 7.1 - Contratos na área de Tecnologia da Informação ....................................................... 209

Quadro 8 – Gestão financeira ......................................................................................................... 107

Quadro 9 – Execução orçamentária sintética + Retificativo acumulada por Unidade - até

12/2014............................................................................................................................................ 108

Quadro 9.2.2 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no

exercício ......................................................................................................................................... 213

Quadro 10 - Planejamento de gestão ......................................................... .................................... 111

Quadro 11 - Planejamento organizacional ..................................................................................... 113

Quadro 12 - Gestão da realização do produto ................................................................................ 116

Quadro 13- Gestão de pessoas ........................................................................................................ 125

Quadro 14 - Realização orçamentária da receita ............................................................................ 146

9

Quadro 15 - Receitas orçamentárias 2013-2014 ............................................................................ 147

Quadro 16 - Comparativo das despesas orçamentárias do exercício 2014 em comparação ao

exercício 2013 ................................................................................................................................ 149

Quadro 17 – Realização orçamentária da despesa .......................................................................... 150

Quadro 18 - Verba obras e instalações durante o exercício de 2014

..........................................................................................................................................................151

Quadro 19 - Processos licitatórios realizados no exercício ............................................................ 152

Quadro 20 – Maiores contratos firmados ....................................................................................... 153

Quadro 21 - Maiores favorecidos com despesas liquidadas ............................................................157

Quadro 22 - Contratos para execução de obras de engenharia ........................................................159

Quadro 23 – Transferências regulamentares ..................................................................................161

Quadro 24 - Horas de treinamento 2014 .........................................................................................171

Quadro 25 - Absenteísmo mensalista ............................................................................................. 171

Quadro 26 – Rotatividade .............................................................................................................. 172

Quadro 27 - Índice de acidentes ..................................................................................................... 174

Quadro 28 – Acidentes por mês ..................................................................................................... 176

Quadro 29 – Acidentes por Unidade .............................................................................................. 176

Quadro 30 - Empresas prestadoras de serviços de acordo com a regra do art. 7º da Lei 12.546/2011

e do art. 2º do decreto 7.828/2012 .................................................................................................. 180

Quadro 31 - Contratos vigentes e encerrados com as empresas de TI e TIC ................................. 182

Quadro 32 - Taxas de depreciação utilizadas ................................................................................. 217

10

LISTA DE FIGURAS Figura 1 – Funcionograma Diretoria Regional ................................................................................. 16

Figura 2 – Funcionograma Regional Adjunta .................................................................................. 18

Figura 3 – Funcionograma Assessoria de Comunicação e Marketing ............................................. 20

Figura 4 - Funcionograma Assessoria de Planejamento e Inteligência de Mercado ........................ 22

Figura 5 - Funcionograma Assessoria Jurídica ................................................................................ 24

Figura 6 - Funcionograma Assessoria de Recursos Humanos ......................................................... 26

Figura 7 - Funcionograma Assessoria Técnica da Diretoria ............................................................ 28

Figura 8 - Funcionograma Assessoria de Gestão ............................................................................. 30

Figura 9 - Funcionograma Assessoria Comercial ............................................................................ 32

Figura 10 - Funcionograma Assessoria de Eventos ......................................................................... 34

Figura 11 - Funcionograma Comissão Permanente de Licitação ..................................................... 36

Figura 12 - Funcionograma Superintendência Educacional ............................................................. 38

Figura 13 - Funcionograma Gerência de Desenvolvimento de Produtos ......................................... 40

Figura 14 - Funcionograma Gerência de Regulação Educacional ....................................................42

Figura 15 - Funcionograma Gerência de Desenvolvimento Educacional ........................................ 44

Figura 16 - Funcionograma Gerência de Educação a Distância ....................................................... 46

Figura 17 – Funcionograma Núcleo de Eixos de Especialização ..................................................... 48

Figura 18 – Funcionograma Superintendência Administrativa ........................................................ 50

Figura 19 – Funcionograma Gerência de Tecnologia da Informação .............................................. 52

Figura 20 – Funcionograma Gerência de Infraestrutura e Logística ................................................ 54

Figura 21 – Funcionograma Gerência de Suprimentos .................................................................... 56

Figura 22 – Funcionograma Gerência de Engenharia e Arquitetura ................................................ 58

Figura 23 – Funcionograma Superintendência Financeira ............................................................... 60

Figura 24 – Funcionograma Gerência Financeira ............................................................................ 62

Figura 25 – Funcionograma Gerência de Controladoria .................................................................. 64

Figura 26 – Funcionograma Superintendência de Operações .......................................................... 66

Figura 27 – Funcionograma Gerência Regional de Operações Belo Horizonte ............................... 68

Figura 28 – Funcionograma Gerência Regional de Operações Grande Belo Horizonte .................. 70

Figura 29 – Funcionograma Gerência Regional de Operações Sul .................................................. 72

Figura 30 – Funcionograma Gerência Regional de Operações Zona da Mata ................................. 74

Figura 31 – Funcionograma Gerência Regional de Operações Leste .............................................. 76

Figura 32 – Funcionograma Gerência Regional de Operações Triângulo ....................................... 78

Figura 33 – Funcionograma Gerência Regional de Operações Centro-Oeste .................................. 80

11

Figura 34 – Funcionograma Gerência Regional de Operações Norte .............................................. 82

Figura 35 – Frente de trabalho do Comitê CGE para o exercício 2015 ........................................... 90

Figura 36 - Interação entre os processos finalísticos ........................................................................ 93

Figura 37 - Acompanhamento de realização da meta física – por Unidade ................................... 106

Figura 38 – Eficácia das ações preventivas e/ou corretivas ........................................................... 112

Figura 39 – Projeto Educação Corporativa .................................................................................... 114

Figura 40 – Projeto Educação Flexível .......................................................................................... 115

Figura 41 - Satisfação dos clientes 2014 – Turma FIC .................................................................. 117

Figura 42: Satisfação dos clientes 2014 – Turma Aprendizagem Comercial ................................. 118

Figura 43: Satisfação dos clientes 2014 – Turma Técnico ............................................................. 119

Figura 44 - Satisfação dos clientes 2014 – Pós-Graduação ............................................................ 120

Figura 45 - Avaliação Institucional – Curso Administração .......................................................... 121

Figura 46 - Avaliação Institucional – Curso Ciências Contábeis ................................................... 122

Figura 47 - Avaliação Institucional – Curso Tecnólogo em Gestão da Qualidade ........................ 123

Figura 48 - Índice de Reclamações dos Clientes ............................................................................ 124

Figura 49 – Absenteísmo ................................................................................................................ 126

Figura 50 – Índice de Avaliação dos Treinamentos realizados pelo Senac Minas – 1º Trimestre

2014 ................................................................................................................................................ 127

Figura 51 – Índice de Avaliação dos Treinamentos realizados pelo Senac Minas – 2º Trimestre

2014................................................................................................................................................. 128

Figura 52 - Índice de funcionários treinados .................................................................................. 129

Figura 53 - Índice de Programa Anual de Treinamento e Desenvolvimento ................................. 130

Figura 54 - Balanço patrimonial ..................................................................................................... 218

Figura 55 - Balanço orçamentário .................................................................................................. 219

Figura 56 - Balanço financeiro ........................................................................................................221

Figura 57 - Demonstração das variações patrimoniais ................................................................... 222

Figura 58 - Demonstração do fluxo de caixa .................................................................................. 223

Figura 59 - Organograma Geral ..................................................................................................... 240

Figura 60 – Organograma Direção e Assessorias ........................................................................... 241

Figura 61 – Organograma Superintendência Educacional ............................................................. 242

Figura 62 – Organograma Superintendência Administrativa ......................................................... 243

Figura 63 – Organograma Superintendência Financeira .................................................................244

Figura 64 – Organograma Superintendência de Operações ........................................................... 245

12

INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DAS UNIDADES CLASSIFICADAS COM SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS

INTRODUÇÃO Com o objetivo de absorver as demandas do mercado de trabalho, o Senac em Minas a cada ano trabalha para que seus produtos e serviços cheguem a um número cada vez maior de pessoas. Neste propósito, durante todo o exercício de 2014 reforçamos nosso compromisso de contribuir com o desenvolvimento da sociedade por meio de ações educacionais inovadoras. O resultado deste trabalho foi o atendimento a mais de 250 mil pessoas em todo o Estado, reforçando a postura inovadora da Instituição. É neste cenário que o Senac em Minas, apresenta o seu Relatório de Gestão com as principais realizações no exercício de 2014.

13

PARTE C – UNIDADES JURISDICIONADAS COM RELATÓRIOS DE GESTÃO CUSTOMIZADOS

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE

1.1. Identificação e constituição da entidade a) Identificação da entidade: nome, CNPJ, natureza jurídica e vinculação ministerial; endereço postal e telefones da entidade; endereço da página da Internet; endereço de correio eletrônico institucional; b) Identificação do número, data e ementa da norma de criação e das demais normas sobre a gestão e a estrutura da entidade.

14

Quadro A.1.1 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual

1.2. Finalidade e competências institucionais da entidade a) Descrever a finalidade e a competência institucional da UJ definidas em leis infraconstitucionais e em normas regimentais, identificando cada instância normativa. Tem como objetivos principais: realizar a aprendizagem comercial a que estão obrigadas as empresas de categorias sob sua jurisdição; orientar na execução da aprendizagem; organizar e manter cursos práticos de qualificação para o comerciário adulto; colaborar na obra de difusão e

Poder e órgão de vinculação Poder: Executivo Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego Código SIORG: não

aplicável à natureza UJ

Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac Minas Denominação abreviada: Senac Minas

Código SIORG: não aplicável à natureza da UJ

Código LOA: não aplicável à natureza da UJ

Código SIAFI: não aplicável à natureza UJ

Natureza jurídica: 307-7 Serviço Social Autônomo

CNPJ: 03.447.242/0001-16

Principal atividade: Educação Profissional para o Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Código CNAE: 85.99- 6-99 – outras atividades de ensino não especif. anteriormente

Telefones/fax de contato: (31) 3048-9171 Endereço eletrônico: [email protected] / [email protected] Página na internet: http://ww.mg.senac.br/ Endereço postal: Rua dos Tupinambás, 1.086 – Centro – Belo Horizonte – BH – Brasil – 30.120-070

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada Decreto-lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946 (criação da UJ) Outras normas infralegais relacionadas à gestão e à estrutura da Unidade Jurisdicionada Decreto nº 61.843, de 5 de dezembro de 1967 (aprovação do regulamento da UJ) Decreto nº 5.728, de 16 de março de 2006 (aprova alterações no regulamento da UJ) Decreto nº 6.633, de 5 de novembro de 2008 (altera e acresce dispositivos ao regulamento da UJ)

Unidades gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome

Não aplicável à natureza jurídica da UJ Não aplicável à natureza jurídica da UJ Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome Não aplicável à natureza jurídica da UJ Não aplicável à natureza jurídica da UJ

Relacionamento entre unidades gestoras e gestões Código SIAFI da unidade gestora Código SIAFI da gestão Não aplicável à natureza jurídica da UJ Não aplicável à natureza jurídica da UJ

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://ww.mg.senac.br/

15

aperfeiçoamento do ensino comercial de formação e do ensino superior imediato que com ele se relacionar diretamente.

1.3. Identificação dos setores da economia abrangidos pela atuação da Entidade a) Identificação e descrição sucinta dos setores do comércio de bens, serviços e turismo, detalhando os segmentos e áreas de atuação. O Senac em Minas ocupa um papel relevante no cenário educacional mineiro e, atento à sua missão, aprimora o programa de seus cursos e os mantêm atualizados com o mercado de trabalho. Como integrantes do Sistema CNC, a Fecomércio Minas, Sesc, Senac e Sindicatos atuam fortemente no desenvolvimento do setor do comércio de bens, serviços e turismo, contribuindo efetivamente para o fortalecimento das empresas e dos negócios, a qualificação das pessoas e o atendimento social àqueles que se dedicam a este crescimento. Em 2014, o Senac em Minas esteve presente em 556 municípios mineiros, realizou parcerias com órgãos governamentais, empresas públicas e privadas e organizações da sociedade civil sem fins lucrativos – ONGs, contribuindo para a geração de emprego, promovendo a inserção profissional e a inclusão de milhares de pessoas. Ao todo atendemos, 260.291 novos clientes, que fizeram diversos cursos desde a Formação Inicial e Continuada à Pós-Graduação. A longo do ano, o Senac em Minas também executou projetos e programas, os quais destacamos: Aprendizagem Comercial, Programa Senac de Gratuidade (PSG), Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), dentre outros. Com este resultado o Senac em Minas encerra o exercício de 2014 com a certeza de ter cumprido a sua missão de “Contribuir para o desenvolvimento da sociedade por meio de ações educacionais inovadoras”.

1.4. Organograma funcional Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas que compõem os níveis estratégico e tático da estrutura organizacional da Entidade, assim como a identificação dos respectivos titulares com nome, cargo, data de nomeação e de exoneração. Os organogramas se encontram no Anexo 1 deste relatório.

16

Figura 1 – Funcionograma Diretoria Regional

17

Macroatribuições da Unidade

Dirigir e acompanhar as atividades e o desempenho das Assessorias de Comunicação e

Marketing, Jurídica, Inteligência de Mercado, Comercial, Planejamento, Recursos Humanos, Gestão e Cerimonial e Eventos;

dirigir as atividades das Superintendências Educacional, Administrativa, Financeira e de Operações;

dirigir e acompanhar as atividades da Diretoria Regional Adjunta do Senac em Minas; garantir a elaboração e o cumprimento do Planejamento Estratégico do Senac em Minas; assegurar o controle dos indicadores de desempenho e de resultado estabelecidos no sistema de

gestão do Senac em Minas; aprovar e acompanhar o orçamento anual, zelando pelo seu fiel cumprimento; planejar, controlar e responsabilizar-se pelo desempenho de todos os processos do Senac em

Minas, decidindo sobre questões estratégicas; aprovar e assegurar o cumprimento das políticas, resoluções e procedimentos estabelecidos

para a regional; assessorar a Presidência da Fecomércio nos assuntos inerentes ao Senac em Minas; responsabilizar-se pelo cumprimento das deliberações emanadas do Departamento Nacional,

aplicáveis ao Senac em Minas; representar legal e institucionalmente o Senac em Minas.

18

Figura 2 – Funcionograma Diretoria Regional Adjunta

19


Responder por todas as atribuições do Diretor Regional, quando delegado por este ou em sua

substituição eventual; assessorar e/ou representar o Diretor Regional em assuntos de natureza específica da Entidade; responsabilizar-se pela execução e acompanhamento de atividades específicas ou projetos

determinados pelo Diretor Regional; apoiar a Diretoria Regional na elaboração e no cumprimento do Planejamento Estratégico do

Senac em Minas; apoiar no controle dos indicadores de desempenho e de resultado estabelecidos no sistema de

gestão do Senac em Minas; apoiar no acompanhamento do orçamento anual, zelando pelo seu fiel cumprimento; apoiar e assegurar o cumprimento das políticas, resoluções e procedimentos estabelecidos para

a regional; assessorar a Diretoria Regional e a Presidência da Fecomércio nos assuntos inerentes ao Senac

em Minas; zelar pelo cumprimento das deliberações emanadas do Departamento Nacional aplicáveis ao

Senac em Minas; representar legal e institucionalmente o Senac em Minas quando delegado pelo Diretor

Regional ou em sua substituição.

20

Figura 3 – Funcionograma Assessoria de Comunicação e Marketing

21


Responsabilizar-se pelas atividades de marketing e de comunicação social e institucional da Entidade;

elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de Marketing e Comunicação, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas;

assessorar a Diretoria e demais áreas nos assuntos relativos ao marketing e à comunicação; assegurar o controle dos indicadores de marketing e de comunicação, propondo ações de

melhoria, quando necessário; estabelecer políticas e procedimentos da área e das atribuições sob sua responsabilidade; definir estratégias de relacionamento com o público interno e com os clientes externos; auxiliar os diretores no relacionamento com os públicos estratégicos e com os parceiros; apoiar na elaboração e divulgação da agenda de eventos; projetar e fortalecer a imagem institucional da Entidade, garantindo a manutenção de sua

identidade visual; gerenciar ações permanentes de monitoramento de mercado; responsabilizar-se pela organização e edição executiva das produções editoriais, audiovisuais e

demais publicações da Entidade; zelar pelo acervo audiovisual gráfico e fotográfico da Entidade; assessorar na gestão de crise e produção de comunicados oficiais; responsabilizar-se pela execução e acompanhamento das atividades do site da entidade e do

Programa Descubraminas.

22

Figura 4 - Funcionograma Assessoria de Planejamento e Inteligência de Mercado

23


Responsabilizar-se pelo planejamento, acompanhamento e prestação de contas da Entidade; responsabilizar-se pelas ações de pesquisa, avaliação, conhecimento e percepção de mercado,

nos segmentos de negócio do Senac em Minas; propor linhas de negócio e estratégias de atuação para alavancagem dos resultados da entidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico da sua área de atuação, responsabilizando-se

pelo cumprimento das ações definidas; assessorar a Diretoria e demais áreas nos assuntos relativos a planejamentos e à inteligência de

mercado; assegurar o controle dos indicadores de Planejamento, propondo ações de melhoria, quando

necessário; coordenar e acompanhar a elaboração do Planejamento Estratégico e Operacional bem como

Relatórios de Resultado Anual; avaliar o estudo de viabilidade dos planos de negócio e acompanhar o desenvolvimento das

ações planejadas; avaliar os resultados dos projetos através dos indicadores de desempenho; gerenciar o processo de produção de metas, garantindo a assertividade das informações

apuradas; coordenar o levantamento de indicadores estratégicos e dados estatísticos; responsabilizar-se pela implementação de novas variáveis de controle; assessorar na elaboração e validação dos Projetos Estratégicos, controlando sua execução; coordenar a elaboração dos relatórios de acompanhamento de realização de metas e

desdobramentos dos indicadores; identificar novas demandas de atuação ou projetos, definir as estratégias de planejamento e

execução dos mesmos e aprovar junto à Diretoria conforme objetivos e necessidades da Entidade;

responsabilizar-se pelo gerenciamento de riscos dos projetos da Entidade; responsabilizar-se pela gestão dos Projetos Governamentais (PRONATEC).

24

Figura 5 - Funcionograma Assessoria Jurídica

25


Responsabilizar-se pela área jurídica, garantindo a segurança e o controle dos processos

judiciais e administrativos e de gestão de contratos; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico do Jurídico, responsabilizando-se pelo

cumprimento das ações definidas; assessorar a Diretoria e demais áreas em assuntos judiciais; assegurar o controle dos indicadores jurídicos, propondo ações de melhoria, quando necessário; orientar na análise, interpretação e pesquisa legais, doutrinárias e jurisprudenciais; acompanhar as atividades terceirizadas, responsabilizando-se pelos aspectos jurídicos em todas

as suas etapas; garantir a certificação da estrutura jurídica de toda documentação que será firmada pelos

representantes legais da Entidade; assessorar em todas as fases dos processos licitatórios; acompanhar as negociações coletivas de trabalho com sindicatos de empregados e patronais; acompanhar os projetos de lei e matérias que tramitam nos poderes legislativo, executivo e

judiciário, relacionados às atividades de gestão e negócios da Entidade; regulamentar internamente o sistema de controle de infrações disciplinares; zelar pelo cumprimento das condições estabelecidas nos Termos de Ajustamento de Conduta; acompanhar os registros das marcas institucionais e processos de oposições, notificando ou

ajuizando ações para coibir seu uso indevido; gerenciar a execução de contratos, convênios e demais atividades relacionadas.

26

Figura 6 - Funcionograma Assessoria de Recursos Humanos

27


Gerir e orientar atividades referentes à Gestão de Pessoas; assessorar a diretoria e demais áreas nos assuntos relativos à Gestão de Pessoas; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de Recursos Humanos, responsabilizando-se

pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores de Recursos Humanos, propondo ações de melhoria,

quando necessário; assegurar o desenvolvimento, implementação, manutenção, disseminação e cumprimento dos

planos e políticas referentes à Gestão de Pessoas; responsabilizar-se pelos processos de recrutamento e seleção, assistência social, SESMT,

treinamento e desenvolvimento, orçamento e cargos e salários; assegurar o desenvolvimento, motivação e retenção dos recursos humanos da Entidade; identificar possibilidades de terceirização e de parcerias; garantir ações voltadas para o bem-estar, saúde e segurança do colaborador; promover e administrar os processos de mudança organizacional; garantir, através das lideranças, acompanhamento constante aos colaboradores nas questões

relacionadas ao trabalho; reavaliar periodicamente programas e processos buscando melhorias contínuas; conduzir os processos de negociação coletiva junto às entidades sindicais relacionadas ao Senac

em Minas; acompanhar os processos trabalhistas; zelar pelo cumprimento das condições estabelecidas nos Termos de Ajustamento de Conduta.

28

Figura 7 - Funcionograma Assessoria de Técnica da Diretoria

29

Relação de Assessores Técnicos da Diretoria:

Nome Data da Nomeação Data de exoneração

Arnaldo Ferreira Galvão 21/07/2014

Flavia Alves de Almeida 01/07/2013

Gustavo Teodoro Simões Quinteiro

15/04/2014

Hegler Machado Guimaraes 01/06/2011

Luís Eduardo Fonseca de Oliveira

01/07/2013 31/01/2014

Ricardo Gabriel Marques 16/01/2012


Responsabilizar-se pela execução e acompanhamento de atividades específicas ou projetos determinados pelo Diretor Regional;

priorizar a execução dos projetos, através do desdobramento dos objetivos estratégicos e das necessidades da Entidade, aplicando de forma eficiente os recursos disponíveis;

definir as estratégias de planejamento e execução dos projetos, por meio de modelos e padrões de gestão, que permitam o acompanhamento dos benefícios esperados nos projetos;

identificar novas demandas de projetos da Entidade e aprovar seu planejamento; avaliar os resultados dos projetos da Entidade, através dos indicadores de desempenho e propor

ações preventivas e corretivas; coordenar a equipe de gerenciamento de projetos fornecendo suporte para o planejamento e

tomada de decisão; elaborar, executar e monitorar o plano orçamentário anual da Entidade na sua área de atuação; assessorar a Diretoria Regional nos assuntos inerentes ao Senac em Minas; representar, quando necessário, a Entidade em órgãos internos e externos, públicos e privados,

dentro de sua área de atuação, no encaminhamento e solução de questões relativas aos interesses da Entidade;

30

Figura 8 - Funcionograma Assessoria de Gestão

31

Relação de responsáveis pelo setor:

Nome Cargo Área Data da Nomeação

Carolina Rosa Braz Vieira

Assessor de Projetos Governamentais

Projetos Governamentais

01/06/2013

Eliana Marden dos Santos Quirino Silva

Coordenador de Projetos Governamentais

Projetos Governamentais

01/06/2014

Mônica Victor Farias Assessor de Segurança da Informação

Segurança da Informação

01/06/2013

Fabrício Virtude Procópio

Coordenador de Auditoria Interna

Auditoria Interna 01/04/2013

Ellen Cristina Santos Coordenador de Processos Processos 01/11/2010


Responsabilizar-se pelas atividades de Processos do Sistema de Gestão da Qualidade, Segurança da Informação, Licitações e Auditoria, Projetos Governamentais e Assessoria Técnica da Diretoria;

assessorar a Diretoria e demais áreas nos assuntos de Gestão; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de Gestão, responsabilizando-se pelo

cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores de Gestão, propondo ações de melhoria, quando

necessário; gerir as atividades de mapeamento, desdobramento, implantação, acompanhamento e melhoria

contínua dos processos da Entidade junto às diversas áreas; garantir a instalação de sindicância administrativa em caso de desaparecimento de bens

patrimoniais ou furto; gerir o sistema de controle de não conformidades e ações preventivas e corretivas; definir as estratégias de planejamento e execução dos processos conforme objetivos e

necessidades da Entidade; coordenar ações e projetos de Segurança da Informação, visando minimizar riscos e garantir a

continuidade do negócio; garantir o nível de excelência de segurança das informações conforme indicadores da Gestão de

Risco; manter atualizados o Manual de Governança, o Plano Diretor e a Política de Segurança da

Informação, mobilizando os colaboradores quanto aos seus cumprimentos; responsabilizar-se pela execução do Plano Anual das Atividades de Auditoria, orientando a

equipe quanto aos procedimentos de avaliação;

32

Figura 9 - Funcionograma Assessoria Comercial

33

Macroatribuições da Unidade Responsabilizar-se pelas atividades comerciais, call center e CRM (relacionamento com

clientes) do Senac em Minas; atuar nas atividades comerciais nos segmentos público, privado e terceiro setor; propor diretrizes de natureza comercial para a Entidade, apresentar, validar e aprovar com a

Direção do Senac em Minas; assessorar a Diretoria e demais áreas nos assuntos comerciais e de relacionamento com clientes,

promovendo a integração das áreas relacionadas; acompanhar o estabelecimento e manutenção de relacionamentos comerciais de resultados com

os clientes; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico comercial do Senac em Minas,

responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores comerciais do Senac em Minas, propondo ações de

melhoria quando necessário; apoiar as demais áreas, repassando informações relevantes sobre o nível de satisfação e o

andamento dos contratos; avaliar, elaborar e propor ações sobre matérias relacionadas à sua área de competência; orientar na elaboração do planejamento tático das atividades comerciais e de CRM; apoiar na interação e interlocução entre as gerências regionais no desempenho das atividades

comerciais do Senac em Minas.

34

Figura 10 - Funcionograma Assessoria de Eventos

35


Responsabilizar-se pelas atividades de Relações Públicas e Cerimonial e Eventos do Senac em

Minas; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de Relações Públicas e de Cerimonial e

Eventos, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assessorar a Diretoria e demais áreas nos assuntos relativos a Relações Públicas e Cerimonial e

Eventos; assegurar o controle dos indicadores de Relações Públicas e de Cerimonial e Eventos, propondo

ações de melhoria, quando necessário; estabelecer políticas e procedimentos das áreas sob sua responsabilidade; apoiar nas estratégias de relacionamento com os clientes internos e externos; Responsabilizar-se pelo planejamento, desenvolvimento e execução dos eventos internos e

externos da Entidade; auxiliar os diretores no relacionamento com os públicos estratégicos e parceiros; responsabilizar-se pela agenda e divulgação de eventos; apoiar no fortalecimento da imagem institucional da Entidade, garantindo a qualidade dos

eventos realizados.

36

Figura 11 - Funcionograma Comissão Permanente de Licitação

37


Responsabilizar-se pelas atividades que envolvem licitações do Senac em Minas; participar como membro da comissão de licitação e acompanhar o processo licitatório para

validação de autoridade competente; publicar e acompanhar a publicação dos editais de licitação nos periódicos e sites, bem como o

nível de adesão dos interessados, buscando maior captação de participantes; acompanhar, formatar e solicitar aprovação das respostas aos questionamentos e impugnações

de editais, encaminhados pelos participantes, valendo-se do suporte da área jurídica, das áreas técnicas envolvidas no processo e nas resoluções/pareceres da comissão de licitação;

receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes

selecionar a proposta mais vantajosa para Administração, visando a economicidade na aquisição de bens e contratação de serviços.

assegurar que os processos de compras atendam aos aspectos legais e ao regimento interno da Entidade, mantendo-se atualizado quanto às alterações na legislação vigente e nas resoluções internas, de forma a eliminar possibilidades de autuações dos órgãos de controle;

elaborar toda documentação necessária aos processos licitatórios;

38

Figura 12 - Funcionograma Superintendência Educacional

39


Definir diretrizes, controlar e acompanhar as atividades e o desempenho das Gerências de

Desenvolvimento Educacional, Regulação Educacional, Desenvolvimento de Produtos, Educação a Distância e do Núcleo de Eixos de Especialização;

assessorar a Diretoria e demais áreas em assuntos educacionais, promovendo a integração das gerências sob sua responsabilidade;

elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico Educacional, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas;

assegurar o controle dos indicadores das áreas sob a sua responsabilidade, propondo ações de melhoria, quando necessário;

opinar e decidir sobre matérias relacionadas a sua área de competência; acompanhar auditorias internas e externas verificando a implementação das recomendações

indicadas; orientar a elaboração do planejamento tático das gerências educacionais, acompanhando sua

execução; garantir constante mapeamento das necessidades do mercado, aplicando-as no desenvolvimento

de metodologias, tecnologias e produtos nos Eixos de Especialização, viabilizando de forma adequada sua implementação.

40

Figura 13 - Funcionograma Gerência de Desenvolvimento de Produtos

41


Responsabilizar-se pelas atividades de desenvolvimento de cursos presenciais e a distância, de

ações extensivas e projetos educacionais e de produtos e tecnologias educacionais; Apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua

responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico relacionado ao desenvolvimento de

produtos, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; responsabilizar-se pela elaboração de planos e programas de trabalho, garantindo o orçamento

das áreas sob sua responsabilidade; assegurar o controle dos indicadores sob a sua responsabilidade, propondo ações de melhoria,

quando necessário; definir quanto ao desenvolvimento e revisão dos produtos ou uso de material do mercado; planejar e executar o desenvolvimento e revisão do portfólio de cursos presenciais e a distância; coordenar o planejamento, edição e distribuição da Revista Acadêmica Educação &

Oportunidade; acompanhar os indicadores de satisfação de clientes através das ações de pesquisa.

42

Figura 14 - Funcionograma Gerência de Regulação Educacional

43


Responsabilizar-se pela gestão de bibliotecas, controle de normas e legislação educacional,

supervisão e avaliação educacional e coordenação e avaliação educacional da Aprendizagem Comercial;

apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua responsabilidade;

elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico relacionado à regulação educacional, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas;

responsabilizar-se pela elaboração de planos e programas de trabalho, garantindo o orçamento das áreas sob sua responsabilidade;

assegurar o controle dos indicadores sob a sua responsabilidade, propondo ações de melhoria, quando necessário;

responsabilizar-se pela legalização e regulação dos cursos técnicos desenvolvidos conforme exigências legais;

garantir visitação às unidades, assegurando condições adequadas para a realização dos cursos; responsabilizar-se pela disseminação da legislação e adequação dos processos internos; coordenar, orientar, supervisionar e acompanhar a programação e a execução das atividades

específicas de Educação Profissional, desenvolvidas nas unidades do Senac em Minas.

44

Figura 15 - Funcionograma Gerência de Desenvolvimento Educacional

45


Responsabilizar-se pelas atividades de desenvolvimento educacional, competição educacional e

programas de desenvolvimento técnico e pedagógico; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua

responsabilidade; Elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico relacionado ao desenvolvimento

educacional, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; responsabilizar-se pela elaboração de planos e programas de trabalho, garantindo o orçamento

das áreas sob sua responsabilidade; assegurar o controle dos indicadores sob a sua responsabilidade, propondo ações de melhoria,

quando necessário; promover estudos, implementar processos e estabelecer linhas de ação para o permanente

desenvolvimento das equipes, no que se refere à educação profissional; implantar e acompanhar o sistema de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, em

sintonia com as diretrizes de Educação Profissional e Tecnológica.

46

Figura 16 - Funcionograma Gerência de Educação a Distância

47


Responsabilizar-se pelas atividades de desenvolvimento e formatação dos cursos a distância,

mídias educacionais, material didático e realização de cursos a distância; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua

responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico da educação a distância, responsabilizando-

se pelo cumprimento das ações definidas; responsabilizar-se pela elaboração de planos e programas de trabalho, garantindo o orçamento

das áreas sob sua responsabilidade; assegurar o controle dos indicadores sob a sua responsabilidade, propondo ações de melhoria

quando necessário; responsabilizar-se pelo desenvolvimento de novos cursos a distância, bem como transpor os

cursos presenciais já desenvolvidos; definir e validar as metas e indicadores comerciais e financeiros referentes à educação a

distância.

48

Figura 17 – Funcionograma Núcleo de Eixos de Especialização

49


Responsabilizar-se pelas atividades de análise de mercado e comitês técnicos, implementando

ações direcionadas às necessidades do mercado; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua

responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico relacionado aos eixos de especialização,

responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; responsabilizar-se pela elaboração de planos, programas de trabalho e projetos por segmento,

garantindo o orçamento das áreas sob sua responsabilidade; assegurar o controle dos indicadores sob sua responsabilidade, propondo ações de melhoria

quando necessário; responsabilizar-se pelas pesquisas de inovações tecnológicas e mercadológicas de cada

segmento; promover encontros dos comitês consultivos por eixo/segmento; orientar as Unidades quanto às questões técnicas ligadas aos cursos dos segmentos.

50

Figura 18 – Funcionograma Superintendência Administrativa

51


Definir diretrizes, controlar e acompanhar as atividades e o desempenho das Gerências de

Logística, Suprimentos, Tecnologia da Informação e Engenharia e Arquitetura; assessorar a Diretoria e demais áreas em assuntos administrativos, promovendo a integração

das gerências sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico Administrativo, responsabilizando-se pelo

cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das áreas sob a sua responsabilidade, propondo ações de

melhoria, quando necessário; opinar e decidir sobre matérias relacionadas à sua área de competência; acompanhar auditorias internas e externas, verificando a implementação das recomendações

indicadas; gerir os trabalhos de formulação e padronização de procedimentos e políticas das áreas sob sua

responsabilidade, garantindo a divulgação a todos; monitorar com plena observância o cumprimento dos princípios e normas da Entidade; presidir a Comissão Interna de Licitação.

52

Figura 19 – Funcionograma Gerência de Tecnologia da Informação

53


Responsabilizar-se pelas atividades relacionadas à infraestrutura, operações e sistemas de

informação; apoiar a Superintendência e demais áreas em projetos que envolvam tecnologia, dimensionando

quantidades, elaborando especificações, análises e pareceres técnicos; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação,

responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das áreas sob sua responsabilidade, propondo ações de

melhoria, quando necessário; gerenciar o planejamento, pesquisa de mercado, seleção, implementação e manutenção de

soluções tecnológicas para atendimento às necessidades da Entidade; responsabilizar-se pelo adequado suporte e apoio na aplicação e incorporação de novas

tecnologias; responsabilizar-se pelo acompanhamento do processo de compra, licenciamento, aluguel e

contratação de softwares, hardwares e serviços de tecnologia; definir normas e padrões tecnológicos para a Entidade; assegurar a disponibilidade e integridade dos recursos de informática, garantindo sua correta

instalação e manutenção; responsabilizar-se pelo controle físico de todo o parque de informática.

54

Figura 20 – Funcionograma Gerência de Infraestrutura e Logística

55


Responsabilizar-se pelo funcionamento do edifício sede quanto aos serviços gerais, vigilância,

manutenção predial, documentação, transporte e logística; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua

responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de Logística, responsabilizando-se pelo

cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das áreas sob sua responsabilidade, propondo ações de

melhoria, quando necessário; gerenciar o trabalho das equipes terceirizadas dentro de sua área de atuação; garantir a adequada logística da cadeia de suprimentos, atendendo prazos, qualidade e

especificação dos produtos e serviços solicitados; estabelecer índices ideais de estoque, máximo e mínimo, dos materiais de consumo; assegurar a manutenção periódica dos extintores de incêndio, alarmes e demais itens de

segurança; garantir a adequada gestão da frota, atendendo às necessidades de deslocamento e controlando

a documentação, despesas com manutenção e multas; gerenciar o controle de criação e arquivamento de processos, movimentação de malotes e

correio; coordenar inventários periódicos, com contagem física e atualização dos dados no sistema de

controle.

56

Figura 21 – Funcionograma Gerência de Suprimentos

57


Responsabilizar-se pelas atividades de compras e gráfica; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua

responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de Suprimentos, responsabilizando-se pelo


melhoria, quando necessário; gerenciar a atualização dos sistemas de controle de fornecedores e materiais; desenvolver fontes alternativas de suprimentos, assegurando a continuidade de fornecimento

dos produtos e serviços demandados; assegurar a adequada formalização dos processos de compras, atendendo às exigências legais e

aos procedimentos internos, garantindo compras com as melhores condições de preço, prazos de entrega e condições de pagamento;

controlar e aprovar todas as solicitações de compras de produtos e serviços; coordenar o planejamento das demandas futuras com base em históricos de consumo e

estoques; supervisionar as atividades administrativas de gráfica, garantindo estoque e manutenção

adequados; supervisionar as atividades operacionais de gráfica, garantindo os padrões de qualidade e

produtividade; participar como membro da Comissão de Licitação e acompanhar o processo licitatório para

validação de autoridade competente.

58

Figura 22 – Funcionograma Gerência de Engenharia e Arquitetura

59


Responsabilizar-se pelo planejamento e execução dos projetos de engenharia e arquitetura, em

conjunto com as áreas envolvidas; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua

responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico da engenharia e arquitetura,

responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das áreas sob sua responsabilidade, propondo ações de

melhoria, quando necessário; coordenar o processo de avaliação e aquisição de terrenos, em conjunto com a área de

suprimentos; responsabilizar-se pela aprovação de projetos elétricos e de incêndio, conforme as exigências

estabelecidas; garantir a compatibilização dos projetos arquitetônicos e complementares; coordenar o levantamento de custos e a elaboração do orçamento básico do empreendimento; gerenciar as análises técnicas das propostas apresentadas pelas construtoras; coordenar o acompanhamento e a fiscalização das obras em desenvolvimento, conforme

cronograma físico-financeiro; gerenciar a definição dos critérios de medição e atestar os boletins de medição enviados pelas

contratadas.

60

Figura 23 – Funcionograma Superintendência Financeira

61


Definir diretrizes, controlar e acompanhar as atividades e o desempenho das Gerências

Financeira e de Controladoria; assessorar a Diretoria e demais áreas em assuntos financeiros, promovendo a integração das

gerências sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico e Orçamentário, responsabilizando-se pelo


melhoria quando necessário; opinar e decidir sobre matérias relacionadas a sua área de competência; acompanhar as auditorias internas e externas, verificando a implementação das recomendações

indicadas; gerir os trabalhos de formulação e padronização de procedimentos, diretrizes e políticas das

áreas sob sua responsabilidade, garantindo a divulgação a todos; definir diretrizes e monitorar os processos de controle e desempenho financeiro da Entidade; gerenciar o desempenho financeiro da Entidade, garantindo a adequada aplicação dos recursos

disponíveis; participar das reuniões de Conselho conforme o estatuto; monitorar, com plena observância, o cumprimento dos princípios e normas da Entidade; promover medidas de redução de custo, buscando a contribuição dos colaboradores.

62

Figura 24 – Funcionograma Gerência Financeira

63


Responsabilizar-se pelas atividades do Contas a Pagar e Receber, Tesouraria, Fiscal e

Departamento Pessoal; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua

responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico Financeiro, responsabilizando-se pelo


melhoria quando necessário; assegurar o desenvolvimento e o cumprimento das metas financeiras, orçamentárias e

fiscais; responsabilizar-se pela adequada aplicação dos recursos disponíveis, buscando segurança e

melhores taxas nas aplicações; gerenciar o pagamento dos compromissos da Entidade em tempo hábil; acompanhar e avaliar os investimentos realizados pela Entidade e elaborar estudos de

viabilidade econômico-financeira de novos projetos; acompanhar o cenário econômico nacional e internacional, identificando novas

oportunidades de captação ou aplicação de recursos; gerenciar a organização e a execução da atividade de cobrança; gerir e acompanhar a aplicabilidade da legislação fiscal, a apuração, o recolhimento de

impostos e a elaboração das obrigações acessórias; atender e prestar informações relativas aos processos administrativos e judiciais tributários; responsabilizar-se pelas ações do Departamento Pessoal, pelo registro e movimentação de

empregados, pelo ponto e folha de pagamento, pelo pagamento de benefícios e pelos arquivos respectivos relacionados ao pessoal;

gerenciar as atividades de registro e movimentação de pessoal, processamento da folha de pagamento e encargos sociais.

64

Figura 25 – Funcionograma Gerência de Controladoria

65


Responsabilizar-se pelas atividades de Contabilidade, Fiscal, Orçamento, Custos e Patrimônio; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua

responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico da Controladoria, responsabilizando-se pelo


melhoria quando necessário; gerenciar a elaboração de prestação de contas e demonstrações financeiras mensais e anuais,

assegurando que reflitam corretamente a situação econômico-financeira da Entidade; responsabilizar-se pela elaboração das declarações fiscais acessórias e procedimentos fiscais da

Entidade; atender e cumprir com fidelidade a legislação em vigor e os princípios de Contabilidade

geralmente aceitos; responsabilizar-se pela gestão do controle dos bens patrimoniais; coordenar os processos administrativos referentes aos bens patrimoniais desaparecidos, até sua

baixa, quando aplicável; gerir o controle dos custos diretos e indiretos da Entidade; gerir o processo de orçamentação da Entidade; coordenar a análise e o tratamento dos dados estatísticos.

66

Figura 26 – Funcionograma Superintendência de Operações

67


Definir diretrizes, controlar e acompanhar as atividades e o desempenho das Gerências

Regionais de Operação; responsabilizar-se pelas ações do Banco de Oportunidades do Senac em Minas; assessorar a Diretoria e demais áreas nos assuntos operacionais, promovendo a integração das

gerências sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de Operações, responsabilizando-se pelo


melhoria, quando necessário; opinar e decidir sobre matérias relacionadas a sua área de competência; acompanhar as auditorias internas e externas, verificando a implementação das recomendações

indicadas; orientar a elaboração do Planejamento Tático das Gerências Regionais, acompanhando sua

execução; garantir a interação e interlocução entre as gerências regionais; responsabilizar-se pela condução das atividades relacionadas ao Banco de Oportunidades do

Senac em Minas. Responsabilizar-se pela condução das atividades relacionadas ao Senac Móvel.

68

Figura 27 – Funcionograma Gerência Regional de Operações Belo Horizonte

69


Responsabilizar-se pela gestão dos Centros de Ensino Profissionalizante e Faculdade Senac; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua

responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de sua regional, em consonância com as

demais Gerências Regionais, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das unidades sob sua responsabilidade, acompanhando o

desempenho e propondo ações de melhoria quando necessário; desenvolver ações e projetos visando a melhoria nos resultados operacionais; representar a Entidade junto a outros órgãos da administração direta e indireta de sua regional; interagir com o mercado da região para identificar oportunidades de negócios e desenvolver

propostas de trabalho; visitar periodicamente as unidades de sua regional, garantindo a adequada operacionalização

das mesmas; responsabilizar-se pelo desdobramento de informações estratégias e necessárias para a

operacionalização das Unidades; responsabilizar-se pela implementação e padronização das normas e procedimentos

operacionais nas Unidades de sua regional; responsabilizar-se pela elaboração de planos e programas de trabalho e orçamento das

Unidades Operativas; responsabilizar-se pelos resultados das Unidades de sua regional.

70

Figura 28 – Funcionograma Gerência Regional de Operações Grande Belo Horizonte

71


Responsabilizar-se pela gestão dos Centros de Educação Profissional e Faculdade Senac; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua


demais Gerências Regionais, responsabilizando-se pelo cumprimento das ações definidas; assegurar o controle dos indicadores das Unidades sob sua responsabilidade, acompanhando o

desempenho e propondo ações de melhoria, quando necessário; desenvolver ações e projetos visando a melhoria nos resultados operacionais; representar a Entidade junto a outros órgãos da administração direta e indireta de sua regional; interagir com o mercado da região para identificar oportunidades de negócios e desenvolver

propostas de trabalho; visitar periodicamente as Unidades de sua regional, garantindo a adequada operacionalização

das mesmas; responsabilizar-se pelo desdobramento de informações estratégicas e necessárias para a




72

Figura 29 – Funcionograma Gerência Regional de Operações Sul

73


Responsabilizar-se pela gestão dos Centros de Ensino Profissionalizante de sua regional; apoiar a Superintendência e demais áreas em assuntos relacionados às atividades sob sua









74

Figura 30 – Funcionograma Gerência Regional de Operações Zona da Mata

75











76

Figura 31 – Funcionograma Gerência Regional de Operações Leste

77





desempenho e propondo ações de melhoria, quando necessário; desenvolver ações e projetos visando a melhoria nos resultados operacionais; representar a Entidade junto a outros órgãos da administração direta e indireta de sua Regional; interagir com o mercado da região para identificar oportunidades de negócios e desenvolver






78

Figura 32 – Funcionograma Gerência Regional de Operações Triângulo

79



responsabilidade; elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico de sua Regional, em consonância com as








80

Figura 33 – Funcionograma Gerência Regional de Operações Centro-Oeste

81











82

Figura 34 – Funcionograma Gerência Regional de Operações Norte

83











84

2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS

2.1. Estrutura do planejamento estratégico a) Período de abrangência do plano estratégico O Planejamento Estratégico Plurianual, 2011-2015 Senac em Minas, foi elaborado em 2010, com o envolvimento de todo o corpo gerencial e alta direção. Para elaborá-lo a equipe se pautou em levantamentos e estudos dos cenários e transformações econômicas, políticas e tecnológicas enfrentadas no mundo contemporâneo. Baseando em estudos dos segmentos educacionais voltados para a educação básica, técnica, graduação e pós-graduação, diagnosticada pelo Senac em Minas, foi possível a Instituição traçar suas ações e estratégias a serem trabalhadas até 2015. Com vista no cumprimento de sua missão e já projetando o alcance de sua visão para 2015 de “consolidar sua posição de entidade referência em educação profissional, com ações inovadoras e de promoção social no estado de Minas Gerais”, o Senac em Minas executa suas ações pautado em cinco objetivos estratégicos, a saber:

desenvolver ações educacionais inclusivas; aprimorar a eficiência econômica e financeira; promover o desenvolvimento organizacional; reposicionar marca e produtos; garantir a satisfação dos clientes.

b) Demonstração da vinculação do plano estratégico da entidade com suas competências institucionais, legais ou normativas É por meio do Planejamento Estratégico que as ações do Senac em Minas são definidas. Em 2014, o Senac em Minas deu continuidade as ações previstas no seu Plano Estratégico para o quinquênio 2011 – 2015. Nele, os propósitos, a razão de ser e os compromissos essenciais do Senac Minas estão definidos em sua missão, base de toda construção estratégica: “Contribuir para o desenvolvimento da sociedade por meio de ações educacionais inovadoras”. O Planejamento Organizacional previsto para 2014 foi dividido em três áreas: Educacional, Administrativo-financeira e Comercial, a fim de atingir os objetivos estratégicos propostos para o período. O esforço e trabalho desenvolvido pelo Senac em Minas, neste período, está pautado nas diretrizes: promoção e inclusão social, sustentabilidade, governança corporativa, inovação e foco no cliente.

Na área Educacional, no ano de 2014, o Senac em Minas desenvolveu ações e projetos diferenciados para a formação profissional. Entre as ações executadas estão a revisão de diversos cursos nos segmentos de informática, gestão, comércio e ainda cursos da Aprendizagem Comercial. Além disso, o Senac em Minas coordenou a revisão dos planos dos cursos de recepcionista, maquiador e técnico em segurança do trabalho referente ao processo de alinhamento pedagógico nacional, conduzido pelo Departamento Nacional. Para garantir a excelência em atendimento a clientes, o Senac em Minas investe em materiais que contribuem para a informação e capacitação do público. As cartilhas, por exemplo, abordam assuntos relevantes do cotidiano, numa perspectiva interativa com um projeto gráfico diferenciado. Em 2014, foram lançadas as cartilhas “Moda e Beleza Sustentável”, “Segurança do Trabalho” e

85

“Não Faça Diferença. Faça Diferente”, esta última, por se tratar de tema relacionado à inclusão de pessoas com deficiência, sua versão em meio eletrônico foi produzida em formato acessível às pessoas com deficiência visual, empregando as diretrizes internacionais e nacionais. Também, durante todo o exercício de 2014, o Senac em Minas esteve focado em ações, projetos e parcerias, trabalhando a abrangência da educação profissional, a modernidade de seus produtos e serviços e convergindo projetos em soluções inovadoras para o fortalecimento do segmento de comércio de bens, serviços e turismo no estado. Prova disso, que atendemos 260.291 pessoas e mais de 27 mil alunos, ex-alunos e profissionais em geral, foram encaminhados para vagas de trabalho e estágio por meio da Rede de Carreiras. Segmentando nossos atendimentos de educação profissional por modalidades de educação profissional, na Formação Inicial e Continuada (FIC) atendemos, em 2014, 87.000 novos ingressantes em mais de 200 cursos de educação profissional oferecidos. Destaque para o Programa de Aprendizagem Comercial, onde jovens com idade entre 14 e 24 anos têm a oportunidade de crescer pessoal e profissionalmente, por meio dos cursos de aprendizagem ofertados. Bom para os jovens, que estreitam laços com o segmento de comércio de bens, serviços e turismo, bom para as empresas, que contam com a oferta de mão de obra qualificada por uma instituição experiente na educação para o trabalho. Em 2014, 10.662 jovens foram capacitados em vários municípios do Estado. Na Educação Profissional Técnica e Tecnológica, 9.192 alunos iniciaram sua formação nos segmentos Comércio, Gestão, Informática, Meio Ambiente, Saúde e Turismo e Hospitalidade. Na Educação Superior (Graduação e Pós-Graduação) 1.364 alunos foram atendidos em cursos de graduação, pós-graduação e extensão, em várias unidades do Senac em Minas. Em 2014, o Senac em Minas desenvolveu a disciplina Ética e responsabilidade social corporativa, que será ofertada em todos os cursos de pós-graduação na modalidade presencial e a distância que iniciarem em 2015. Na educação a distância, destaque para a participação do Senac em Minas na Rede EAD com cursos a distância que vão da Formação Inicial e Continuada (FIC) a pós-graduação, implementada em 2013. A Rede é gerida pelo Departamento Nacional do Senac e apoiada pelos polos presenciais nas unidades do Senac no país. Em Minas, somos quatorze nos seguintes municípios: Barbacena, Belo Horizonte, Contagem, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, Juiz de Fora, Manhuaçu, Montes Claros, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Uberlândia e Uberaba. Em 2014, atendemos 554 alunos que se matricularam em cursos de FIC – Formação Inicial e Continuada e 335 alunos em cursos de Pós-Graduação/Especialização. Outra ação de destaque da instituição para levar educação a mais municípios mineiros são as unidades móveis, integrantes do Programa Senac Móvel. As carretas do Senac em Minas são adaptadas para serem escola sobre rodas e viajam pelas estradas mineiras oferecendo cursos profissionalizantes com o mesmo padrão de qualidade das unidades fixas da instituição. Cada carreta-escola reproduz internamente o ambiente pedagógico de áreas, como: Turismo, Hotelaria, Informática, Gestão, Saúde e Imagem Pessoal. Ao longo de 2014, mais de 8.800 pessoas participaram de programações ofertadas nas carretas-escola. Na área Administrativo-financeira o Senac em Minas, atento em oferecer aos clientes uma infraestrutura adequada ao modelo pedagógico, ao aprendizado e à metodologia, realizou ao longo do ano, diversas obras de revitalização e ampliação, reforçando sua contínua preocupação com a

86

qualidade do produto que disponibiliza, com foco nas inúmeras oportunidades e potencialidades das regiões mineiras. Em Belo Horizonte, estudantes da rede pública ganharam um local para pensar, criar e fazer moda. O Núcleo de Criação e Design do Senac, implantado dentro do Plug Minas – Centro de Formação e Experimental Digital, disponibilizará cursos profissionalizantes voltados para o segmento da moda e da comunicação. A previsão para a nova unidade é, já no primeiro semestre de 2015, iniciar os cursos de Costureiro, Figurinista, Locutor, Apresentador e Animador, Organizador de Eventos, Vitrinista, Desenhista de Moda, Desenhista de Produtos Gráficos Web, Modelista e Maquiador. Além do Plug Minas, o Senac em Minas também promoveu obras de ampliações em diversas unidades pelo Estado, expandindo sua atuação. Dentre elas, destacamos: Centro de Formação Profissional Venda Nova, Três Corações, Lavras, Contagem, Divinópolis, Sete Lagoas, Janaúba e Juiz de Fora. Ao longo do ano, o Senac em Minas executou reformas pontuais nas unidades de Belo Horizonte, Alfenas e Coronel Fabriciano com o objetivo de disponibilizar ambientes pedagógicos adequados e infraestrutura moderna. Esses espaços são importantes aliados no processo de aprendizado, já que reproduzem um ambiente profissional e possibilitam assim, a vivência e prática aprendidas em sala de aula. O Senac em Minas também trabalhou firme para atender às exigências do Programa Senac de Acessibilidade. As unidades de Venda Nova, Três Corações, Lavras, Contagem, Plug Minas, Divinópolis, Janaúba, Sete Lagoas, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Alfenas e Coronel Fabriciano receberam intervenções para atender as demandas de acessibilidade, como: construção de rampas, banheiros acessíveis, instalação de elevadores e assentamento de pisos táteis. Essas ações fazem parte do Projeto Ações Inclusivas para Pessoa com Deficiência, lançado pelo Senac em Minas, que tem como objetivo promover a acessibilidade em todas as unidades, adaptar materiais didáticos, realizar parcerias, qualificar equipes técnicas e docentes, além de garantir a formação da pessoa com deficiência, desenvolvendo competências para que as mesmas se ingressem no mercado de trabalho. Outra ação realizada para incentivar a inclusão, foi a criação do grupo de estudos em que equipe de supervisores pedagógicos, por meio de encontros realizados ao longo do ano, debateram o livro “Práticas pedagógicas para inclusão e diversidade - Eugênio Cunha". A iniciativa teve como objetivo: contextualizar diversidade, escola e inclusão; discutir sobre um currículo inclusivo; conhecer algumas das necessidades especiais mais comuns na escola e levar o grupo a refletir sobre o trabalho docente inclusivo. O grupo teve a participação de 51 colaboradores. Outra importante iniciativa foi o treinamento realizado nas oito regionais em todo o Estado voltado para o corpo de docentes. Em cada regional foi montada uma turma com 25 participantes. O tema central do treinamento foi apresentar aos participantes procedimentos didáticos que favorecem ao desenvolvimento de competências pelo aluno com deficiência. Outro treinamento também com este intuito foi realizado com as equipes das Centrais de Atendimento em todo o Estado, com o objetivo de que estes profissionais se capacitem para prestarem atendimento aos alunos com deficiência, baseando-se em princípios igualitários. Este treinamento, também foi realizado, regionalmente, e contou com a participação em média de 10 colaboradores por regional. Na área Comercial, o Senac em Minas promoveu e participou de diversos eventos como palestras, simpósios, seminários, workshops, entre outros, em diferentes áreas, divulgando a marca Senac em Minas e estreitando relacionamentos com a sociedade. Mostrando sua contribuição na qualificação

87

profissional para variados segmentos de interesse público. Dentre nossas participações em 2014, destacamos: Encontro de Educadores, Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, Encontro de Vendedores, Concurso Talento Profissional, Expousipa, Professional Fair, Olimpíadas do Conhecimento e outros.

Além das participações nos eventos, o Senac em Minas também promoveu diversas parcerias com o objetivo de viabilizar ações que transformam e promovem o desenvolvimento social. É o Senac ativo na promoção do desenvolvimento social e profissional, da cidadania e da sustentabilidade, em esforço conjunto com diferentes setores da sociedade.

Soluções Corporativas: a Assessoria Comercial é o setor responsável por promover parcerias nos segmentos públicos, privados e governamentais. Utilizado como instrumento para atendimento personalizado aos clientes, tem como finalidade oferecer “para cada empresa, uma solução”. Com esta filosofia o Senac em Minas estimula o envolvimento de gestores e colaboradores, por meio de treinamentos e ações estrategicamente preparadas pelos consultores, que são responsáveis por identificar e traçar o perfil de cada cliente e levar projetos de sucesso para a implementação exclusiva em cada uma das companhias contratantes. Entre as empresas atendidas pelo Senac Minas ao longo de 2014, destacamos: Unimed BH, Servas, América Futebol Clube, Câmara Municipal de Belo Horizonte, Sapore, Botica Comercial Farmacêutica, Eudora, dentre outras.

Senac na Escola: levar informação e orientação profissional para alunos de escolas públicas e privadas para que estes tenham clareza de oportunidades no mercado de trabalho, nos segmentos de Comércio, Serviços e Turismo. Esse é o foco de atuação do Programa Senac na Escola, que promove a educação profissional entre as escolas parceiras, envolvendo professores, disciplinadores, diretores de escolas e pais dos alunos com ações direcionadas. Em 2014, 12.740 pessoas foram beneficiadas pelo programa, com ações nos municípios de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Congonhas, Coronel Fabriciano, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Ilicínia, Itabira, Manhuaçu, Montes Claros, Pirapora, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Três Corações, Três Marias, Uberaba, Uberlândia e Varginha.

Senac em Campo: Até junho/2014 o Senac em Minas trabalhou em ritmo acelerado

desenvolvendo ações para o programa Senac em Campo, Minas no Mundo. Por meio da promoção de palestras na capital e interior, o Senac em Minas disseminou novas estratégias para o desenvolvimento dos mineiros visando à atuação com excelência na Copa do Mundo. Além disso, também promoveu pesquisa junto aos empresários do comércio de Bens, Serviços e Turismo sobre as perspectivas para a Copa do Mundo. Também, elaborou e distribuiu a cartilha “Recebendo Turistas de Braços Abertos”. A publicação trouxe dicas sobre a cultura e os costumes de outros países, que podem ajudar os mineiros a atender melhor os turistas, principalmente os estrangeiros. A cartilha trouxe também informações sobre segurança, documentação internacional obrigatória, fatores de risco e de vulnerabilidade do turista e endereços de órgãos como consulados, embaixadas e aeroportos.

Shopping Cidade: O Senac realizou em parceria com o Shopping Cidade, o Projeto Espaço

Melhor Cidade, onde foram realizados diversos cursos de artesanato, voltado para os moradores do entorno do shopping com idade acima de 50 anos. Mais de 40 pessoas já participaram das atividades.

88

c) Demonstração dos objetivos estratégicos, dos processos e dos produtos relacionados ao planejamento estratégico do Sistema Senac aos quais se vincula

Pautados nos objetivos estratégicos: “desenvolver ações educacionais inclusivas; aprimorar a eficiência econômica e financeira; promover o desenvolvimento organizacional; reposicionar marca e produtos e garantir a satisfação dos clientes”, diversas ações/projetos foram estabelecidos para serem trabalhados durante o quinquênio. Para fins de monitoramento, trimestralmente e anualmente, a Assessoria de Planejamento, acompanha as ações estratégicas no plano de ação.

Considerando que estamos na etapa final do quinquênio vigente, diversas ações já foram realizadas e outras encontram-se em andamento. Abaixo, apresentamos demonstrativo do andamento das ações ao longo desses quatro anos, por objetivo.

Desenvolver ações educacionais inclusivas – buscando a inclusão, o Senac em Minas se compromete, anualmente, a dispor de um percentual de sua receita líquida compulsória à oferta de cursos gratuitos, através do Programa Senac de Gratuidade. Em 2011, 35% era a meta de conversão. Essa meta foi crescendo para 45% em 2012, 55% em 2013 e para os exercícios de 2014 e 2015, a meta passou para 66,7%. Ao longo dos anos, o Senac em Minas superou as metas preestabelecidas, alcançando os seguintes resultados: em 2011, cumpriu a meta superando-a em 90%, no exercício de 2012 superou em 78%, já em 2013 teve um superávit de 33% e em 2014 atingiu 93% sobre a meta prevista para o exercício.

Além disso, um Programa para aprimorar a estrutura para atendimento de pessoas com deficiência foi desenvolvido e implementado, e diversas ações como visitas técnicas a instituições educacionais que prestam atendimento a grande número de pessoas com deficiências, mapeamento da estrutura física das Unidades Educacionais do Senac em Minas, compatibilizando com as exigências legais para a acessibilidade de pessoas com deficiências, confecção de cartilhas informativas, capacitação de docentes e profissionais de linha de frente e realização de seminários foram executadas no decorrer desses anos. Para 2015, o Programa terá continuidade.

Outra ação, buscando a inclusão, foi a estruturação e implementação do Programa Educação Flexível cujo objetivo é maximizar de forma sistematizada o desenvolvimento de recursos instrucionais mediados por tecnologias de ponta visando à inserção da educação flexível no processo educacional do Senac em Minas.

Aprimorar a eficiência econômica e financeira – cumprir as metas de resultado financeiro, bem como cumprir as metas de investimentos propostos, anualmente, fazem parte das ações que visam aprimorar a eficiência econômica e financeira do Senac em Minas. Para isso, apurações dos resultados são acompanhadas mensalmente pela equipe financeira, e trimestralmente pela Assessoria de Planejamento. O acompanhamento também se dá para os investimentos em obras e itens patrimoniais.

Outra ação importante é o desenvolvimento e implementação do Programa Gestão de Custos, que tendo em vista mudanças de cenários, passa por uma reformulação buscando maior assertividade. Estudos estão sendo realizados, e a estrutura está sendo desenvolvida para implementação.

Promover o desenvolvimento organizacional – ações anuais são realizadas visando o desenvolvimento organizacional, adequação do quadro de pessoal, potencialização do Programa Educação Corporativa e Programa de Capacitação de docentes e supervisores.

Em andamento temos o Projeto de Governança de TI, que foi implementado e em virtude de sua magnitude as ações serão desenvolvidas até 2015.

89

Aguardando implementação temos a proposta de Governança Corporativa e o Programa de Endormarketing.

Reposicionar marcas e produtos – um Núcleo de Inteligência de Mercado foi estruturado com a compra de ferramenta que proporcione o acesso à informação e faça com que a equipe dedique mais tempo na análise e consequentemente na geração de conhecimento organizacional para tomada de decisão mais assertiva, por toda a alta direção do Senac em Minas.

Um Programa de Comercialização foi planejado visando o desenvolvimento de uma Política de Preços, uma Política de descontos, um novo modelo de atuação do setor comercial, bem como uma reestruturação do setor. Além disso, metas e indicadores foram propostos para acompanhamento das metas das unidades, tanto de faturamento como de desempenho. Ainda em andamento, ações serão realizadas em 2015.

Outra ação prevista dentro deste objetivo é a criação de um plano de publicidade e propaganda que determine as ações institucionais a serem realizadas por exercício. Em 2014 o foco de atuação foi as campanhas de Graduação, Pós-Graduação, Técnico, Institucional e inaugurações, conforme verba disponível. Tendo em vista que o contrato publicitário se encerra em fevereiro de 2015, algumas ações terão continuidade até o término do contrato.

Garantir a satisfação dos clientes – buscando a satisfação dos clientes o Senac em Minas propõe aprimorar e implementar uma metodologia para avaliação da satisfação dos seus clientes. No entanto, uma primeira proposta foi apresentada, porém sentiu-se a necessidade de uma revisão para maior assertividade. Diante disso, após diversos estudos e visitas técnicas, ficou definido que a implantação de um CRM - Customer Relationship Management seria imprescindível para avaliação da satisfação dos clientes, bem como permitindo melhor interação com o público. Considerando que o Projeto tem como objetivo permitir que os clientes sejam identificados em todos os possíveis pontos de contato com o Senac em Minas e que as interações sejam realizadas de acordo com suas preferências, o Senac em Minas também está desenvolvendo em parceria com o Departamento Nacional novo sistema educacional, com implementação prevista para 2015. d) Avaliação sobre os estágios de implementação do planejamento estratégico, destacando os avanços observados no exercício de referência do relatório de gestão e as perspectivas em relação aos próximos exercícios com base nas etapas de avaliação e monitoramento do plano

No contexto empresarial, o planejamento ou pensamento estratégico é um processo que orienta e permite a uma organização atingir seus objetivos. Com esse firme propósito e entendendo que o planejamento é diferencial para que uma instituição se posicione de maneira assertiva no mercado, o Senac em Minas já adotou em sua rotina há vários anos a prática de elaborar e definir suas estratégias.

Em 2015, finda nosso Planejamento Quinquenal em vigor. Antecipando-se, em dezembro de 2013 o Senac em Minas criou o Comitê de Gestão Estratégica, com representantes de diversas áreas, que possibilite uma visão sistêmica de toda a empresa, com o objetivo de tratar assuntos pertinentes às diretrizes e objetivos estratégicos do Senac em Minas, que nortearão nossas ações para os próximos anos.

O comitê reúne-se, mensalmente, para discussão e reavaliação da estratégia empresarial. Desde sua criação, mais de doze reuniões já foram executadas e os principais resultados foram: redefinição dos objetivos estratégicos que nortearão o Senac em Minas no próximo quinquênio, análise do mercado, elaboração dos planos Reestruturação Organizacional e Posicionamento de Mercado – utilizando a ferramenta 5W2H. O acompanhamento/monitoramento destes planos já estão em andamento. Em

90

2015, os trabalhos terão continuidade para que consigamos concluir o planejamento quinquenal, focando as frentes de trabalho, abaixo: Figura 35 – Frente de trabalho do Comitê CGE para o exercício 2015

Fonte: APLAN, 2014 e) Principais objetivos estratégicos traçados para a Entidade para o exercício de referência do relatório de gestão As ações executadas pelo Senac em Minas no exercício de 2014 foram pautadas nos cinco objetivos estratégicos, do Planejamento Plurianual 2011-2015, conforme já citado no subitem a, do item 2.1 estrutura do planejamento estratégico. Os objetivos estratégicos que pautam nossas ações são:

desenvolver ações educacionais inclusivas; aprimorar a eficiência econômica e financeira; promover o desenvolvimento organizacional; reposicionar marca e produtos; garantir a satisfação dos clientes.

91

2.2. Estratégias adotadas a) Avaliação dos riscos que poderiam impedir ou prejudicar o cumprimento dos objetivos estratégicos do exercício de referência das contas As estratégias traçadas durante a elaboração do Planejamento Organizacional são acompanhadas, anualmente, durante o processo de execução. Ao longo do ano, os resultados relativos à meta física são monitorados mensalmente e medidos trimestralmente. Quando são detectados desvios, são realizados ajustes visando superá-los. O acompanhamento dos Projetos e Ações Estratégicas, também é realizado trimestralmente, com avaliação dos resultados visando o cumprimento dos objetivos traçados.

b) Revisão de macroprocessos internos da entidade, caso tenha sido necessária O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Minas Gerais - Senac é uma entidade educacional de direito privado, focada na capacitação profissional na área de comércio, serviços e turismo. O negócio do Senac em Minas é EDUCAÇÃO. Assim, os cursos e atividades oferecidos pelo Senac em Minas em todas as suas unidades, atendem a um criterioso projeto pedagógico que busca garantir ao aluno uma formação sólida e polivalente, contribuindo para torná-lo um profissional flexível e aberto a novos conhecimentos com as mudanças e exigências do mercado de trabalho. Seu portfólio de cursos, presenciais e a distância, abrangem modalidade de capacitação profissional, ensino técnico, graduação e pós-graduação nos segmentos: Artes, Comércio, Comunicação, Conservação e Zeladoria, Design, Gestão, Hospitalidade, Idiomas, Informática, Beleza, Lazer, Meio Ambiente, Moda, Saúde, Tecnologia Educacional, Telecomunicações e Turismo. Atuando em conformidade com padrões internacionais de qualidade, o Senac Minas recebeu em julho de 2000 a certificação na norma internacional NBR ISO 9001 sendo acreditado pelo INMETRO por meio do Organismo Certificador Det Norske Veritas - DNV, e comprovando a melhoria contínua da entidade nas recertificações posteriores, reafirmando assim, sua credibilidade junto ao mercado e clientes internos e externos durante estes 13 anos de contínua recertificação. O Senac em Minas mantém identificado, estabelecido, avaliado e revisado seus processos, focando a melhoria contínua da Organização e a consequente satisfação dos clientes. A sequência dos processos e suas inter-relações são divulgados de forma que todos os colaboradores da Organização saibam de sua importância e contribuição, visando assegurar que as atividades sejam realizadas de maneira sistemática, controlada e eficaz. As atividades executadas em cada macroprocesso são distribuídas em Procedimentos Documentados, Instruções de Trabalho, Manuais, Políticas entre outros documentos que apresentam a diretriz a ser seguida e/ou a descrição da rotina de trabalho. Para isto, avalia constantemente a eficiência e o desempenho do seu Sistema de Gestão, o qual é feito através de monitoramento, análise de resultados, consultoria de processo e auditorias da qualidade. Para o cumprimento das atividades dos processos finalísticos e de apoio, o Senac em Minas disponibiliza para todos os colaboradores, via Portal Corporativo (intranet) o acesso ao Gerenciador Eletrônico de Documentos – Isodoc, um software onde estão disponíveis e atualizados os documentos que apresentam as diretrizes e descrevem as rotinas de trabalho da instituição. Todos os documentos internos e/ou externos apresentados nos Mapas de Macroprocesso, bem como os registros gerados na execução dos processos/atividades são emitidos, disponibilizados e ou

92

controlados pela Assessoria de Gestão – Processos, tendo como referência os requisitos da NBR ISO 9001:2008, objetivando assegurar o planejamento, a operação, atualização, integridade das informações e rastreabilidade dos processos e atividades realizados no Senac Minas. Os macroprocessos principais do negócio do Senac em Minas são realizados através dos macroprocessos Desenvolvimento do Produto e Gestão da Realização do Produto onde são atendidas as necessidades do cliente e do mercado. Esses macroprocessos definem a estratégia de realização da atividade-fim do negócio do Senac em Minas. Visando a sustentação dos macroprocessos principais, e tendo como macroprocessos de apoio, o Senac mantém implementado o Planejamento Organizacional, Planejamento de Gestão, Comercialização do Produto, Gestão de Materiais e Serviços, Gestão de Pessoas e Gestão Financeira. Esses macroprocessos definem a estratégia de atuação do Senac em Minas para atendimento e suporte ao seu negócio, bem como o atendimento as necessidades e expectativas das partes interessadas. O Senac Minas estabeleceu para cada macroprocesso um mapa, onde são apresentas as entradas e saídas, requisitos, recursos necessários à realização dos processos, onde constam também os indicadores de desempenho, documentos de referência e registros aplicáveis. A interação entre os diversos processos da Organização está definida através do Mapa de Interação entre Processos Senac - ARMG, que apresenta a sequência e interação entre os processos. A interação entre os processos finalísticos e de apoio do Senac Minas ocorrem conforme estrutura apresentada abaixo:

93

Figura 36 - Interação entre os processos finalísticos

Para identificação dos macroprocessos e seus respectivos processos, foi elaborada a Matriz de desdobramento.

INTERAÇÃO ENTRE PROCESSOS SENAC - ARMG

Processos da Direção

Planejamento Organizacional

Processos de Apoio

Gestão de Materiais e Serviços

Processos Ligados aos Clientes

Gestão de Produtos Educacionais

Gestão Comercial

Gestão da Realização do Produto

Gestão Financeira

CLIE

NTE

CLIE

NTE

Planejamento de Gestão

Gestão de Pessoas

94

Quadro 2 – Processos e Macroprocesso

GRUPO MACROPROCESSO PROCESSOS

Proc

esso

da

Dir

eção

Planejamento Organizacional Gestão da Comunicação e Relações Institucionais Gestão de Projetos Especiais Planejamento Organizacional

Planejamento de Gestão Gestão de Processos Controle e Tramitação de Documentos Oficiais

Gestão de Pessoas Recrutamento e Seleção de Pessoas Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas

Proc

esso

s L

igad

os a

os

Clie

ntes

Gestão de Produtos Educacionais Desenvolvimento de Produtos Educacionais

Gestão Comercial Marketing Comercialização de Produtos

Gestão da Realização do Produto

Colocação de Aluno e Egresso Gestão da Educação Superior Realização de Turma Tratamento de Sugestão e Reclamação de Cliente

Proc

esso

s de

Apo

io Gestão de Materiais e Serviços

Compras Controle de Materiais e Gestão de Estoque Controle de Patrimônio Gestão da Tecnologia da Informação Gestão de Engenharia e Arquitetura Controle de Contratos

Gestão Financeira

Contabilidade Contas a Pagar Contas a Receber Gestão de Recursos Financeiros Orientações Fiscais Custos Orçamento Controle de Pessoal

A estrutura documental do Sistema de Gestão do Senac em Minas, apresentada nos Mapas de macroprocessos, está constituída conforme segue: Quadro 3 - Macroprocesso Status do

Documento Categoria Descrição Total de

documentos por categoria

1º Nível

Manual de Gestão (MG)

Documento que descreve a Política Organizacional e estabelece as diretrizes para o Sistema de Gestão de Processos no Senac Minas Gerais conforme ISO 9001:2008.

Dividido em 06 capítulos

Funcionograma (FG)

Documento que desdobra o organograma, respeitando suas características estruturais, possibilitando conhecer as relações funcionais, de subordinação e de supervisão, os cargos aplicáveis, bem como as macroatribuições da Unidade.

07

Mapa de Macro Processo (MP)

Documento que descreve as principais atividades de um macroprocesso: suas entradas e saídas, requisitos, recursos necessários à sua realização, Indicadores de Desempenho, Documentos de referência e Registros gerados.

08

95

Plano de Monitoramento de Processos (PMOP)

Documento que descreve como os requisitos estabelecidos para os macroprocessos são monitorados / acompanhados e quais as ações a serem implementadas, caso os critérios estabelecidos não sejam atendidos.

08

Plano de Medição de Processos (PMEP)

Documento que apresenta o desdobramento dos Indicadores de Desempenho para avaliação da eficácia dos macroprocessos.

08

Norma (NO) Documento técnico que fixa padrões reguladores visando garantir o funcionamento do Senac.

04

Portaria (PO) Documento oficial, de competência da Diretoria Regional e Presidente, no qual se estabelece as deliberações para implementação de normas e procedimentos, a designação de áreas e colaboradores para atuações específicas, bem como a definição de responsabilidades, entre outros atos de sua autonomia.

17

Política (PL) Conjunto de preceitos e princípios orientadores para gestão da organização através do desenvolvimento de Diretrizes, Normas e Instruções.

07

1º Nível

Resolução (RS) Documento oficial, de competência do Conselho Regional pelo qual se formaliza um ato deliberativo, para implementação de normas e procedimentos, a designação de áreas e colaboradores para atuações específicas, bem como a definição de responsabilidades, entre outros atos de sua autonomia.

14

Regulamento (RG)

Documento que apresenta um conjunto de regras / determinações de conduta ou para execução de um processo.

07

2º Nível

Procedimento do Sistema de Gestão (PSG)

Documento que descreve e normaliza a sistemática gerencial de operação de processos relacionados aos macro processos do Sistema de Gestão, visando manter e melhorar a qualidade dos produtos e resultados, o atendimento aos requisitos da Norma NBR ISO 9001/2008 e objetivos organizacionais.

28

Documento de Origem Externa (DOE)

Documentos complementares utilizados como diretriz ou orientação para realização de algum processo. 68

Manual de Orientações (MO)

Documento que contém orientações essenciais para direcionar e regulamentar os processos internos, que devem atender a preceitos legais e normativos vigentes.

Dividido em 20 capítulos

3º Nível

Regimento Escolar

Documento Legal, de caráter obrigatório, elaborado pela instituição escolar que fixa a organização administrativa, didática, pedagógica e disciplinar do estabelecimento e que regula as suas relações com o público interno e externo.

03

Instrução de Trabalho (IT)

Documento que detalha passo a passo de forma simplificada, como as tarefas que influem nos processos são desenvolvidas.

90

96

Guia de Preenchimento de Formulário (GPF)

Documento que detalha passo a passo como os campos de um formulário devem ser preenchidos.

12

Plano de Curso (PC) e

Plano de Ensino

(PE)

Documento que contempla os aspectos estruturais, organizacionais e metodológicos da proposta educacional de cada curso a ser desenvolvido, e as ações de caráter técnico-pedagógicos a serem realizadas para a formação de profissionais de uma determinada área.

Instrumento norteador das ações educativas, que organiza e descreve de forma detalhada e interligada a prática do educador e educando, em função das competências previstas e do tempo disponível para construção do processo de ensino e aprendizagem.

471

3º Nível

Recursos Didáticos (RecDid)

São os instrumentos utilizados nos cursos para facilitar a aprendizagem do aluno, tais como: slides em powerpoints, textos complementares, formulários, cds de aúdio ou vídeo, etc.

338

Governança em TI (GTI)

Documento que descreve os procedimentos para proteger os ativos do Senac em Minas, incluindo informação, software e hardware.

51

Segurança da Informação (SI)

Documento que define os princípios e regras a serem adotados para proteger as informações criadas, armazenadas, processadas ou custodiadas, manuseadas e descartadas pelo Senac em Minas.

19

4º Nível

Registro (R) Documento que após preenchido e/ou assinado fornece evidências objetivas que comprovam que os requisitos do Sistema de Gestão estão sendo cumpridos.

532

Processos (PR) É o conjunto de documentos armazenados em pastas distintas, com o objetivo de registrar e controlar os procedimentos operacionais e administrativos, preservando a história organizacional da Entidade, em consonância com as normas, diretrizes e orientações.

Documentos sob Guarda da

Central de Documentação

e Registros

c) Adequações nas estruturas de pessoal, tecnológica, imobiliária etc., caso tenham sido necessárias ao desenvolvimento dos objetivos estratégicos Adequações na estrutura de pessoal Para atender à novas demandas de mercado foram inauguradas novas unidades: Venda Nova, Plug Minas, Lavras e Janaúba. Houve também expansões: Barbacena, Centro, Juiz de Fora e Divinópolis. Diante desse crescimento foi implantado o Programa Diretor Trainee com a finalidade de preparar novos colaboradores a assumirem o cargo estratégico de Diretor de Escola. O programa foi realizado com a seleção e promoção de 7 funcionários para assumirem essas novas unidades estratégicas.

97

Em 2014 foram realizadas 1075 admissões de funcionários e outros 202 funcionários foram promovidos, tudo isso para atender à reestruturação iniciada em 2013 e o crescimento do Senac em Minas. Adequações na estrutura tecnológica Dentre as iniciativas de adequação tecnológica, destacamos os seguintes projetos:

Desenvolvimento de sistema GEO - Banco de Empregos e Oportunidades - Rede de Carreiras para receber cadastros de currículos, empresas e vagas. O sistema permite realizar toda a gestão das vagas, aproximando alunos e ex-alunos do Senac em Minas às empresas contratantes.

Modernização de Centrais Telefônicas – PABX das unidades do Senac propiciando melhoria

do serviço e economia de custos nas ligações entre as unidades. Propicia também o gerenciamento centralizado do uso do serviço de telefonia fixa e respectivos custos.

Foram adquiridos 1.250 computadores, representando um investimento de mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para substituição de equipamentos obsoletos em ambientes administrativos educacionais e atendimento à expansão do quadro de funcionários. Para a expansão de capacidade de processamento e armazenamento do Data Center, foi investido mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), cujo escopo envolveu licenciamento de software, servidores e discos para garantir a estrutura necessária à operação do Senac em Minas. Dentre as iniciativas de Sustentabilidade, destacamos os seguintes processos:

implantação de layouts para melhor funcionalidade e ambientação das unidades, privilegiando o uso de luz e ventilação natural, gerando economia de energia e dimensionamento de equipamentos de ar condicionado de menor potência e consequentemente mais econômicos;

especificação de lâmpadas de LED nos novos projetos, minimizando gasto de energia e manutenção;

uso de telhas sanduíche, gerando menor transmissão de calor, minimizando o dimensionamento do ar condicionado e diminuindo o gasto de energia;

projetos e implantação de placas fotovoltaicas, com captação de energia solar, para economia de energia convencional;

projetos com previsão de armazenamento de água da chuva, para uso na descarga de vasos sanitários, na limpeza de calçadas e na rega de jardins;

projetos para padronização de mobiliários com exigências referentes a não utilização de tintas com metais pesados.

Dentre as iniciativas de Padronização de Mobiliário, destacamos os seguintes processos: O ambiente e o clima organizacional influenciam nos resultados das organizações. O mobiliário de uma empresa é um importante componente pela busca de bons resultados.

98

Com a padronização das características do mobiliário buscou-se a uniformização dos espaços físicos, tendo como objetivo principal:

atendimento às normas de ergonomia, preconizando a preservação da saúde dos clientes e colaboradores e a prevenção de patologias relacionadas às atividades exercidas, além de melhorar as condições de conforto no atendimento aos clientes e funcionários;

adequação às necessidades sustentáveis e de proteção ao meio ambiente; fortalecimento da prática de inclusão social, com mobiliários acessíveis, atendendo às

diferentes necessidades físicas; priorização de parâmetros de durabilidade, segurança e estética; redução de custos como manutenção recorrente do mobiliário e afastamento de funcionários

devido a doenças ocupacionais.

A substituição do mobiliário atual ocorrerá de forma gradual, na medida das necessidades e das previsões do planejamento estratégico. O mobiliário destinado a novas unidades que venham a ser instaladas já atenderão ao novo padrão. Dentre as iniciativas de Segurança, destacamos:

A criação da Gerência de Segurança Patrimonial, que tem como objetivo principal responder pela segurança e vigilância da Entidade, administrando e orientando equipe de forma a preservar a integridade pessoal e patrimonial.

d) Estratégias de divulgação interna dos objetivos traçados e dos resultados alcançados Anualmente, o Senac em Minas realinha as metas e projetos estratégicos que serão trabalhados, gerando o planejamento organizacional que é divulgado internamente por meio de documento formal disponibilizado no gerenciador de documentos eletrônico, Isodoc. Por meio dessa ferramenta todos os funcionários recebem e-mails solicitando confirmação de leitura. Além disso, o documento em meio eletrônico também é disponibilizado na intranet e no site do Senac em Minas para acesso do público externo. Os indicadores de desempenho preestabelecidos no planejamento são monitorados, medidos e disponibilizados na intranet aos funcionários por meio de relatórios impressos. Os resultados alcançados em 2014 poderão ser conferidos no item 2.4, indicadores de desempenho. e) Outras estratégias consideradas relevantes pelos gestores da entidade para a realização dos objetivos estratégicos Não se aplica.

2.3. Demonstração da execução física e financeira a) Demonstração da execução física e financeira dos objetivos estratégicos e das ações do plano da Entidade para o exercício de referência, comparando-se os valores planejados e previstos com os efetivamente realizados e justificando as variações significativas Demonstração da execução financeira O Senac em Minas não possui em seu planejamento orçamentário a receita e despesa segregada por programas estratégicos.

99

Demonstração da execução física PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE Tipo do Programa: Projeto Social. Objetivo Geral: oferecer ações educacionais com custo zero à população brasileira de baixa renda, cuja renda familiar per capita não ultrapasse 2 salários mínimos federais. Gerente: Rosa Da Cunha Barbosa Giannotti Público-Alvo: população de baixa renda, na condição de aluno matriculado ou egresso da educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados. Responsável: Rosa Da Cunha Barbosa Giannotti Quadro 4 – Execução Física das Ações Realizadas pela UJ (Unidade Jurisdicionada)

Função

/Subfunção Programa Ação Tipo da Ação Prioridade Unidade

de Medida

Meta prevista

Meta realizada

Não possuímos cadastro no LOA

Programa Senac de Gratuidade

Oferecimento de cursos na modalidade FIC e Técnico

Cursos na área de Gestão Comércio, Informática, Turismo e Hospitalidade

Não se aplica

Alunos iniciantes em 2014

44.965

41.573

Fonte: APLAN, 2014 PROGRAMA DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Tipo do Programa: Programa de Serviços ao Estado Objetivo Geral: formação técnico-profissional, instituída pelo Decreto-Lei nº 8.622 de 10 de janeiro de 1946 e atualizada pela Lei nº 5.598 de 01 de dezembro de 2005. Objetivos Específicos: formação de jovens cidadãos responsáveis e conscientes. Gerente: Janaína Perdigão Público-Alvo: jovens com idade entre 14 e 24 anos, escolaridade mínima de 6ª série (educação básica) com frequência regular na escola. Responsável: Janaína Perdigão de Souza

100

Quadro 5 – Execução Física das Ações Realizadas pela UJ

Função

/Subfunção

Programa

Ação

Tipo da

Ação

Prioridade

Unidade

de Medida

Meta

prevista

Meta

realizada

Não

possuímos cadastro no LOA

Programa de

Aprendizagem Comercial

Oferecimento de cursos na modalidade

FIC

Cursos nas

áreas profissionais de Gestão e Comércio

Não se aplica

Alunos

iniciantes em 2014

11.471

10.662

Fonte: APLAN, 2014 PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO Tipo do Programa: Projeto Social. Objetivo Geral: oferecer ações educacionais gratuitas à população Gerente: Carolina Rosa Braz Vieira

Responsável: Carolina Rosa Braz Vieira Quadro 6 – Execução Física das Ações Realizadas pela UJ

Função

/Subfunção

Programa

Ação

Tipo da

Ação

Prioridade

Unidade

de Medida

Meta

prevista

Meta

realizada

Não

possuímos cadastro no

LOA

Programa

Nacional de Acesso ao

Ensino Técnico e Emprego

Oferecimento de cursos na modalidade

FIC e TÉCNICO

Cursos na área

de Gestão Comércio,

Informática, Turismo e

Hospitalidade

Não se aplica

Alunos

matricu-lados

iniciantes em 2014

Não se aplica

29.332

Fonte: APLAN, 2014

101

2.4. Indicadores de Desempenho a) Apresentação conceitual sobre os indicadores de desempenho utilizados pela Entidade Indicadores de desempenho: são índices definidos para medir os resultados (desempenho) de um determinado macroprocesso. Na busca pelo aprimoramento de sua gestão, autossustentabilidade e por resultados positivos o Senac em Minas utiliza-se de quatro indicadores de desempenho: 1) Implementação de projetos 2) Resultado Econômico-Financeiro Global 3) Meta física Indicador 1: Implementação de projetos Utilidade: esse indicador tem como objetivo monitorar a realização dos projetos estratégicos planejados pelo Senac em Minas para cumprimento no exercício de 2014. A meta é sua implementação total. Tipo: Eficácia Fórmula de cálculo: (número de projetos implementados/número de projetos propostos x 100). Responsável: Maurício Andrade Rodrigues da Costa Resultado: Em 2014, o Senac em Minas programou dois projetos estratégicos: Educação Corporativa e Educação Flexível. Educação Corporativa cumpriu toda a meta proposta e o Educação Flexível, parcialmente. Projeto 1: Educação Corporativa

Escopo: Educação corporativa é o conjunto de práticas educacionais planejadas e executadas para promover o desenvolvimento da organização através dos funcionários, pois a partir do momento que participam de ações de treinamento, desenvolvimento e melhoria de processos, contribuem de forma mais assertiva para o alcance dos objetivos da empresa. Gestor: Luciana Moreira Silveira/Vanessa Juliana Malagoli – Assessoria de Recursos Humanos Objetivo: Desenvolver a organização através das pessoas. Prazo: Janeiro a Dezembro de 2014. Meta: Implementar no mínimo 80% das ações propostas Resultado alcançado: O projeto foi concluído com êxito. Ao longo de 2014, várias ações foram desenvolvidas com o objetivo de promover o desenvolvimento organizacional do Senac em Minas, potencializando o Programa de Educação Corporativa.

102

O Programa de Formação de Diretor Trainee que teve como objetivo disponibilizar Diretores de Escola mais capacitados e preparados para atender a expansão / necessidade do Senac em Minas foi uma ação concluída em 2014, com a formação de 7 diretores, que já assumem as unidades junto aos demais.

Uma matriz de treinamentos funcionais foi elaborada e estudos por cargo/setor foram realizados para identificar as necessidades. O foco no primeiro momento foi nos cargos de liderança.

Após mapeamento para entendimento dos gargalos enfrentados nas lideranças, a Assessoria de Recursos Humanos realizou visita técnica à Empretec de Sete Lagoas, com o objetivo de conhecer o processo de desenvolvimento de liderança adotado por eles, visto que o foco é o desenvolvimento de competências que trabalham o comportamento. Falha detectada pelo mapeamento. Assim o Programa de Formação de líderes foi desenvolvido, e o primeiro módulo do Programa realizado. Também dentro do programa, 16 (dezesseis) gestores participaram de um treinamento da HSM – Expo Management, com o tema: "Seminário HSM The best of Phillip Kotler - como criar, conquistar e dominar mercados".

Dentro do Programa Qualidade de Vida foi realizada campanha de vacinação e projeto para tratar a reeducação alimentar foi elaborado.

Outro importante programa desenvolvido foi o Programa Jovem Aprendiz deficiente, que contou com a efetivação de 3 jovens. Contatos com escolas continuam sendo realizados em busca de interessados para participação do Programa que terá continuidade em 2015.

Além das ações acima, diversos treinamentos foram realizados buscando a promoção da capacitação técnica. O Senac em Minas, no ano de 2014, promoveu mais de 50 treinamentos com a participação de mais 600 colaboradores.

Somente a ação referente a formação de Ensino Fundamental e Médio não foi concluída, tendo em vista as prioridades estabelecidas no decorrer do exercício. Ficando esta ação para ser executada em 2015.

Das 7 ações propostas, 6 foram executadas conforme planejamento. A definição das prioridades foi possível, graças ao alinhamento com as diretrizes institucionais e o acompanhamento contínuo de todas as etapas.

Considerando que a meta do Projeto era o cumprimento de no mínimo 80% das ações propostas, podemos considerá-lo como concluído, visto que o cumprimento de 6 ações representam 86% do atingimento da meta.

Projeto 2: Educação Flexível Escopo: a educação flexível é a fusão entre a educação presencial e a educação a distância, utilizando, de forma sistematizada, o desenvolvimento de recursos instrucionais mediados por tecnologias de ponta, promovendo a flexibilidade para que alunos e professores se apropriem das dimensões no processo de ensino-aprendizagem, potencializando os resultados no conjunto. Gestor do Projeto: Thaisa Almeida Galvão Pimenta Objetivo: maximizar de forma sistematizada o desenvolvimento de recursos instrucionais mediados por tecnologia de ponta, visando a inserção da modalidade de educação flexível no processo educacional do Senac em Minas.

103

Prazo: Janeiro a Dezembro de 2014 Meta: executar 100% as ações propostas Resultado alcançado: o projeto teve 60% das ações implementadas. Dentro das 5 ações propostas, três foram concluídas e duas foram parcialmente concluídas, em virtude de alteração no contexto institucional e dependência de outros setores para a conclusão de algumas ações. Visando atingir o objetivo foram propostas as seguintes ações:

apresentar o Itinerário Formativo Eletrônico em mídias como tablet e CD - teve o desenvolvimento concluído, porém a metodologia de apresentação foi somente via CD, para disseminação junto às unidades.

disponibilizar o material didático dos cursos revisados em meio eletrônico. Informar as Unidades, através de e-mail e da lista de Recursos Didáticos sobre estes materiais, no qual estabeleceu-se a disponibilização do material para no mínimo 5 cursos. Sendo desenvolvidos os seguintes cursos, através dos seguintes meios: Garçon – jogo; Auxiliar Financeiro e Rotinas de Pessoal - meio eletrônico; Auxiliar Administrativo - formulários eletrônicos; Boas práticas na Manipulação de Alimentos - totalmente construído em meio eletrônico para rede EAD, e Cerimonial e Protocolo - atividades desenvolvidas em meio eletrônico.

Dando continuidade a ação de inserir atividades no ambiente virtual de aprendizagem os cursos presenciais, como ferramenta de apoio e contribuição ao processo ensino aprendizagem dos cursos do Senac em Minas, não houve realização considerando que todas as questões voltadas para desenvolvimento de cursos superior foi repassado ao Núcleo Docente Estruturante. Visando desenvolver ou adequar curso EAD, para atendimento corporativo utilizando os princípios da Educação Flexível, foram desenvolvidos dois cursos: Boas práticas na Manipulação de Alimentos e Redação Empresarial. Outra ação relevante foi o desenvolvimento de 2 disciplinas: Ética e Responsabilidade Corporativa, e Trabalho de Conclusão de Curso –TCC para turmas de Pós-Graduação. A nova proposta para o TCC é que o aluno apresente uma situação problema da sua rotina organizacional e consiga fazer a transposição entre teoria e prática, promovendo uma reflexão entre esses dois campos. Transformando assim, a metodologia de Casos de Ensino em um grande debate entre os alunos, por meio de uma troca de experiência na qual o orientador fará a intermediação das discussões, pontuando e trazendo os conceitos teóricos que irão colaborar nas decisões. Indicador 2: Resultado Econômico-Financeiro Global Utilidade: acompanhamento do resultado econômico do período vigente. A meta é obter saldo positivo, ou seja, superávit econômico. Tipo: Eficácia Fórmula de cálculo: RE ÷ VPA (em percentual), sendo RE = (VPA – VPD).

104

Responsável: Gerência de Controladoria (GCON) Resultado: Em 2014 o RE do Senac em Minas foi de R$ 21.511.715,32, o que representa um superávit de 7,42%, conforme demonstrado na fórmula:

Indicador 3: Meta física Utilidade: tem o objetivo de acompanhar e mensurar os atendimentos realizados pelas Unidades Educacionais, cujo parâmetro é o cumprimento de 100% das matrículas previstas. O acompanhamento é realizado por meio do acúmulo mensal das matrículas computadas no sistema acadêmico. Tipo: Eficácia Fórmula de cálculo: (meta física realizada (acumulada)/meta física planejada (acumulada) x 100). Responsável: Maurício Andrade Rodrigues da Costa Resultado: em 2014, o Senac Minas atendeu 260.291 novos alunos, superando em 3% a meta prevista para o exercício que eram 252.035 atendimentos. b) Indicadores utilizados pela Entidade para monitorar e avaliar o desempenho da gestão, as respectivas fórmulas e os índices registrados. A formulação de indicadores deverá atender aos seguintes aspectos: representatividade, mensurabilidade, confiabilidade das fontes, acessibilidade dos dados e razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos benefícios O Senac em Minas estabeleceu para cada macroprocesso um numero específico de indicadores de desempenho como forma de avaliar sua gestão. Estes indicadores são medidos e monitorados a intervalos planejados. A definição, formulação e/ou as revisões dos indicadores podem ocorrer a qualquer momento conforme necessidade da instituição ou em virtude de demandas solicitadas. Durante a reunião de análise crítica geral que ocorre anualmente e reunião de análise crítica setorial que ocorre semestralmente, os resultados são apresentados e os indicadores são avaliados quanto a sua pertinência, representatividade, mensurabilidade, confiabilidade das fontes, acessibilidade dos dados e razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos seus benefícios. As Decisões são tomadas conforme resultados obtidos ou situações apresentadas de cada indicador. Os indicadores de desempenho que apresentam os resultados organizacionais bem como os seus respectivos macroprocessos são:

Resultado do Exercício 21.511.715,32R$

VPA do Exercicio 290.109.618,87R$ = = 7,4150%

105

Quadro 7 - Gestão Comercial

106

Figura 37 - Acompanhamento de Realização da Meta Física – por Unidade

Unidades Educacionais do Senac Minas

Ap

ren

diz

ag

em

Co

merc

ial

Barr

eir

o

BH

Ven

da N

ova*

Nú

cle

o

Pó

s-

Gra

du

ação

Cu

rvelo

Dia

man

tin

a

Div

inó

po

lis

Ped

ro L

eo

po

ldo

Sete

Lag

oas

Trê

s M

ari

as

Go

vern

ad

or

Vala

dare

s

Ipati

ng

a

Itab

ira

Man

hu

açu

Vale

do

Aço

Beti

m

Co

nta

gem

Facu

ldad

e

Mo

nte

s C

laro

s

Pir

ap

ora

Alf

en

as

Gu

axu

pé

Itaju

bá

Po

ço

s d

e C

ald

as

Po

uso

Ale

gre

São

Lo

ure

nço

São

Seb

asti

ão

Para

íso

Trê

s C

ora

çõ

es

Varg

inh

a

Ara

xá

Co

rom

an

del

Itu

iuta

ba

Pato

s d

e M

inas

Ub

era

ba

Ub

erl

ân

dia

Barb

acen

a

Co

nselh

eir

o

Lafa

iete

Ju

iz d

e F

ora

São

Jo

ão

Del

Rei

Po

usad

a

Tir

ad

en

tes

TO

TA

L G

ER

AL

5.200 5.500 30.084 5.000 6.200 3.000 4.284 4.223 3.000 12.000 3.200 8.800 5.775 4.710 3.850 6.100 5.504 7.000 5.660 12.400 1.600 1.405 3.200 8.000 8.012 8.050 2.550 2.900 2.800 8.002 5.100 4.100 4.485 4.845 10.942 10.728 6.500 4.251 9.500 2.664 911 252.035

5.334 5.529 31.800 0 6.571 3.862 2.951 5.949 2.769 12.600 3.604 7.564 7.098 3.878 3.857 5.944 5.741 7.545 6.653 12.328 2.834 1.567 3.351 9.201 8.652 8.983 2.982 3.596 3.152 7.683 5.095 4.472 4.575 4.919 9.699 8.998 7.018 6.739 9.367 2.548 2.315 259.323

102,6% 100,5% 105,7% -100,0% 106,0% 128,7% 68,9% 140,9% 92,3% 105,0% 112,6% 86,0% 122,9% 82,3% 100,2% 97,4% 104,31% 107,8% 117,5% 99,4% 177,1% 111,5% 104,7% 115,0% 108,0% 111,6% 116,9% 124,0% 112,6% 96,0% 99,9% 109,1% 102,0% 101,5% 88,64% 83,9% 108,0% 158,5% 98,6% 95,6% 254,1% 102,9%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Responsável pela Coleta e Tabulação: Assessoria de Planejamento

Meta Física Planejada Quadrimestral (Acumulada) Responsável pelo Tratamento: Gerente Regional e Diretor de Escola.

ACOMPANHAMENTO DE REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Indicador de Desempenho: Meta Física Meta: Maior ou Igual a 100% da Meta Física Planejada para o Quadrimestre (Acumulada) por Unidade Educacional

PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

Fonte: APLAN, fev/2015

% Atingido por Unidade

Meta

Base de Cálculo:Meta Física Realizada Quadrimestra l (Acumulada) X 100

Período de Referência: 3o quadrimestre - Setembro a Dezembro/2014 (Acumulado execução anual)

Unidades

Operativas

Meta Física Planejada

Meta Física Realizada

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Apr

endi

zage

m C

omer

cial

Bar

reiro BH

Ven

da N

ova*

Núc

leo

Pós

-Gra

duaç

ão

Cur

velo

Dia

man

tina

Div

inóp

olis

Ped

ro L

eopo

ldo

Set

e La

goas

Três

Mar

ias

Gov

erna

dor

Val

adar

es

Ipat

inga

Itabi

ra

Man

huaç

u

Val

e do

Aço

Bet

im

Con

tage

m

Facu

ldad

e

Mon

tes

Cla

ros

Pira

pora

Alfe

nas

Gua

xupé

Itaju

bá

Poç

os d

e C

alda

s

Pou

so A

legr

e

São

Lou

renç

o

São

Seb

astiã

o P

araí

so

Três

Cor

açõe

s

Var

ginh

a

Ara

xá

Cor

oman

del

Ituiu

taba

Pat

os d

e M

inas

Ube

raba

Ube

rlând

ia

Bar

bace

na

Con

selh

eiro

Laf

aiet

e

107

Quadro 8 – Gestão Financeira

Indicadores de

DesempenhoMeta Forma de Coleta Base de Cálculo

Periodicidade

da Aplicação

Periodicidade

da TabulaçãoRegistro

Ação a ser

implementada

Responsável pelo

Tratamento dos

Resultados

Índice da

Execução

Orçamentária

A DESPESA realizada não poderá ser

superior a 110% (cento e dez por cento) da

despesa prevista.

A RECEITA arrecadada não poderá ser

inferior a 90% (noventa por cento) da

receita prevista.

Banco de dados do

Sistema

Orçamentário

(Despesa realizada /

Despesa prevista

proporcional) * 100

(Receita arrecadada /

Receita prevista

proporcional) * 100

Trimestral

Trimestral.

Até o úlimo

dia do mês de

fechamento

contábil.

Planilha:

Execução

Orçamentária

Acumulada

por Unidade

Abertura

imediata do

Registro da

Ocorrência no

Isoaction pela

RSG.

Gerência Regional

Operações e/ou Diretor

de Escola

108

Quadro 9: Execução Orçamentária Sintética + Retificativo Acumulada por Unidade - até 12/2014

Unidade

Unidade/Verba/Item de custo Receita Prevista

(duodécimos)

Receita Realizada

Despesa Prevista

(duodécimos)

Despesa Realizada

Resultado Previsto

Resultado Realizado

A RECEITA realizada não

poderá ser inferior a 90% (noventa por

cento) da receita prevista

A DESPESA realizada não

poderá ser superior a

110% (cento e dez por cento)

da despesa prevista

1 PRESIDENCIA

147.177.000,00

145.747.657,74 9.178.087,00 11.971.837,78

137.998.913,00

133.775.819,96 99,03% 130,44%

3 SUPERIN. FINANCEIRA 16.202.000,00 16.878.006,49 7.084.271,54 5.461.076,75 9.117.728,46 11.416.929,74 104,17% 77,09%

4 SUP. EDUCACIONAL - 1.570,70 10.762.561,15 9.672.728,65 - 10.762.561,15 - 9.671.157,95 Não Prevista 89,87%

22 SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES - 862,99 12.880.305,26 10.649.136,73 - 12.880.305,26 - 10.648.273,74 Não Prevista 82,68%

2 DIRETORIA REGIONAL 10.500,00 8.539,77 36.935.922,17 24.673.501,50 - 36.925.422,17 - 24.664.961,73 81,33% 66,80%

56 SUPERIN. ADMINISTRATIVA 180.000,00 45.205,49 37.275.557,76 30.012.411,28 - 37.095.557,76 - 29.967.205,79 25,11% 80,51%

Total da SEDE

163.569.500,00

162.681.843,18

114.116.704,88 92.440.692,69 49.452.795,12 70.241.150,49 99,46% 81,01%

53 Belo Horizonte - Ed. América - - - - - - 0,00% 0,00%

64 Venda Nova 3.000,00 4,13 6.418.037,71 3.587.868,88 - 6.415.037,71 - 3.587.864,75 0,14% 55,90%

21 Núcleo Avançado de Educação 2.571.313,81 1.466.787,61 3.178.346,29 3.370.426,36 - 607.032,48 - 1.903.638,75 57,04% 106,04%

38 CP/Barreiro 1.817.083,68 981.271,28 2.896.576,32 2.588.564,74 - 1.079.492,64 - 1.607.293,46 54,00% 89,37%

23 CEP BH Aprendizagem Comercial e Suplência

30.564,29 118.754,99 8.527.069,32 4.062.937,93 - 8.496.505,03 - 3.944.182,94 388,54% 47,65%

6 CEP Belo Horizonte 16.983.829,64 15.120.420,21 23.607.070,03 23.983.845,53 - 6.623.240,39 - 8.863.425,32 89,03% 101,60%

Total da Regional Belo Horizonte 21.405.791,42 17.687.238,22 44.627.099,67 37.593.643,44 - 23.221.308,25 - 19.906.405,22 82,63% 84,24%

57 Barro Preto - - - - - - 0,00% 0,00%

58 CEP BETIM 620.321,04 1.084.688,22 3.257.257,73 2.339.989,31 - 2.636.936,69 - 1.255.301,09 174,86% 71,84%

8 CEP Contagem 2.126.912,72 2.084.385,11 5.996.268,21 7.613.957,36 - 3.869.355,49 - 5.529.572,25 98,00% 126,98%

33 Faculdade SENAC Minas 6.345.709,17 5.359.128,19 6.998.989,45 9.218.080,80 - 653.280,28 - 3.858.952,61 84,45% 131,71%

Total da Regional Metropolitana 9.092.942,93 8.528.201,52 16.252.515,39 19.172.027,47 - 7.159.572,46 - 10.643.825,95 93,79% 117,96%

109

46 CP/Divinópolis 4.784.166,52 3.981.021,94 6.077.390,13 7.250.948,46 - 1.293.223,61 - 3.269.926,52 83,21% 119,31%

50 CEP Três Marias 2.086.375,74 2.368.692,04 1.431.561,82 1.944.468,08 654.813,92 424.223,96 113,53% 135,83%

45 CP/Curvelo 1.711.975,80 2.670.882,93 1.765.656,34 1.987.982,29 - 53.680,54 682.900,64 156,01% 112,59%

66 Lagoa Santa - - 10.000,00 55.128,42 - 10.000,00 - 55.128,42 0,00% 551,28%

40 CP/Diamantina 1.564.004,70 1.753.623,50 1.370.052,28 2.088.624,42 193.952,42 - 335.000,92 112,12% 152,45%

47 CP/Pedro Leopoldo 1.430.235,47 1.423.024,62 1.350.092,80 1.711.952,08 80.142,67 - 288.927,46 99,50% 126,80%

5 CEP Sete Lagoas 4.294.136,35 3.916.138,38 5.657.268,78 6.565.396,53 - 1.363.132,43 - 2.649.258,15 91,20% 116,05%

Total da Regional Centro-Oeste 15.870.894,58 16.113.383,41 17.662.022,15 21.604.500,28 - 1.791.127,57 - 5.491.116,87 101,53% 122,32%

48 CEP Pirapora 1.981.504,92 1.475.733,75 1.097.045,11 1.450.710,50 884.459,81 25.023,25 74,48% 132,24%

69 Janauba - 10,01 - 545.940,75 - - 545.930,74 Não Prevista Não Prevista

15 CEP Montes Claros 5.534.146,54 3.711.475,41 6.174.709,06 6.897.786,67 - 640.562,52 - 3.186.311,26 67,07% 111,71%

Total da Regional Norte 7.515.651,46 5.187.219,17 7.271.754,17 8.894.437,92 243.897,29 - 3.707.218,75 69,02% 122,31%

14 CEP Itajubá 7.522.602,02 3.923.985,16 3.750.043,98 3.829.968,04 3.772.558,04 94.017,12 52,16% 102,13%

16 CEP Poços de Caldas 2.023.746,82 3.667.849,48 3.895.261,77 3.720.091,85 - 1.871.514,95 - 52.242,37 181,24% 95,50%

35 CP/Pouso Alegre 3.884.233,91 4.082.354,97 5.101.494,78 4.669.487,88 - 1.217.260,87 - 587.132,91 105,10% 91,53%

41 CP/São Sebastião do Paraíso 2.660.613,33 1.468.903,10 1.904.362,75 1.604.472,67 756.250,58 - 135.569,57 55,21% 84,25%

52 CEP Muzambinhlo - - - - - - 0,00% 0,00%

61 CEP Extrema - - - 111,85 - - 111,85 0,00% Não Prevista

72 Lavras - - - 2.407.698,10 - - 2.407.698,10 0,00% Não Prevista

29 CP/Guaxupe 1.699.065,36 1.285.225,32 1.931.944,36 1.960.960,16 - 232.879,00 - 675.734,84 75,64% 101,50%

60 CEP São Lourenço 883.984,88 412.336,28 1.440.447,39 857.366,21 - 556.462,51 - 445.029,93 46,65% 59,52%

18 CEP Varginha 2.721.313,47 2.466.889,97 3.473.871,75 3.268.587,60 - 752.558,28 - 801.697,63 90,65% 94,09%

59 CEP Alfenas 284.785,67 204.754,77 2.004.943,29 1.846.067,68 - 1.720.157,62 - 1.641.312,91 71,90% 92,08%

39 CP/Três Corações 415.218,08 1.465.624,38 3.978.644,08 4.845.464,02 - 3.563.426,00 - 3.379.839,64 352,98% 121,79%

Total da Regional Sul 22.095.563,54 18.977.923,43 27.481.014,15 29.010.276,06 - 5.385.450,61 - 10.032.352,63 85,89% 105,56%

32 CP/Patos de Minas 3.612.327,79 4.564.041,78 3.382.618,88 3.886.834,89 229.708,91 677.206,89 126,35% 114,91%

26 CP/Ituiutaba 3.589.280,44 4.664.634,53 3.152.797,43 3.295.863,53 436.483,01 1.368.771,00 129,96% 104,54%

28 CP/Araxa 5.860.763,47 3.679.672,22 2.785.077,50 3.078.146,53 3.075.685,97 601.525,69 62,78% 110,52%

12 CEP Uberaba 6.984.798,99 5.755.772,27 4.789.353,58 6.057.011,64 2.195.445,41 - 301.239,37 82,40% 126,47%

110

55 CEP Uberlândia Santa Mônica - - - - - - 0,00% 0,00%

11 CEP Uberlândia 6.740.833,88 3.932.062,52 5.242.406,29 5.334.226,64 1.498.427,59 - 1.402.164,12 58,33% 101,75%

27 CP/Coromandel 2.309.244,29 1.858.203,32 2.789.073,76 2.617.962,09 - 479.829,47 - 759.758,77 80,47% 93,86%

Total da Regional Triângulo 29.097.248,86 24.454.386,64 22.141.327,44 24.270.045,32 6.955.921,42 184.341,32 84,04% 109,61%

37 CP/Centro Gastronômico Senac Tiradentes

862.817,96 1.234.159,29 1.157.132,75 1.388.827,59 - 294.314,79 - 154.668,30 143,04% 120,02%

36 Hotel Grogoto 3.680.004,00 4.783.348,07 5.065.519,51 6.554.961,78 - 1.385.515,51 - 1.771.613,71 129,98% 129,40%

62 CEP São João Del Rei 310.465,30 116.400,65 2.388.277,52 1.953.590,35 - 2.077.812,22 - 1.837.189,70 37,49% 81,80%

31 CP/Conselheiro Lafaiete 2.557.657,39 2.177.047,47 4.031.948,49 3.814.061,40 - 1.474.291,10 - 1.637.013,93 85,12% 94,60%

10 CEP Juiz de Fora 1.537.182,56 2.260.135,11 6.305.142,97 5.675.499,06 - 4.767.960,41 - 3.415.363,95 147,03% 90,01%

63 CEP Estalagem das Minas Gerais Ouro Preto

2.202.500,00 1.406.074,25 3.658.978,35 4.163.307,50 - 1.456.478,35 - 2.757.233,25 63,84% 113,78%

9 CEP Barbacena 1.192.164,25 2.964.436,44 4.975.222,80 6.510.897,61 - 3.783.058,55 - 3.546.461,17 248,66% 130,87%

Total da Regional Zona da Mata 12.342.791,46 14.941.601,28 27.582.222,39 30.061.145,29 - 15.239.430,93 - 15.119.544,01 121,06% 108,99%

19 CEP Vale do Aço 1.324.723,25 3.523.073,95 5.108.378,85 4.940.371,70 - 3.783.655,60 - 1.417.297,75 265,95% 96,71%

43 CP/Itabira 1.380.858,13 2.635.612,11 3.696.192,56 2.879.792,03 - 2.315.334,43 - 244.179,92 190,87% 77,91%

34 CP/Ipatinga 1.310.649,38 3.002.708,03 4.261.329,82 3.518.279,94 - 2.950.680,44 - 515.571,91 229,10% 82,56%

13 CEP Governador Valadares 1.347.547,72 3.332.551,20 4.919.545,45 4.421.164,09 - 3.571.997,73 - 1.088.612,89 247,30% 89,87%

25 CP/Manhuaçu 470.936,57 792.687,08 2.291.699,05 2.230.875,87 - 1.820.762,48 - 1.438.188,79 168,32% 97,35%

Total da Regional Leste 5.834.715,05 13.286.632,37 20.277.145,73 17.990.483,63 - 14.442.430,68 - 4.703.851,26 227,72% 88,72%

49 RESERVA TECNICA - 7.825.099,30 - - 18.411.805,97 - 10.586.706,67 - 0,00% 0,00%

TOTAL SENAC

279.000.000,00

281.858.429,22

279.000.000,00

281.037.252,10 - 821.177,12 101,02% 100,73%

Fonte: Banco de Dados do Sistema Orçamentário

111

Quadro 10 – Planejamento de Gestão

Indicador de

DesempenhoMeta

Forma de

ColetaBase de Cálculo

Periodicidade da

Aplicação

Periodicidade da

Tabulação

Responsável

pela Coleta e

Tabulação

RegistroAção a ser

Implementada

Responsável pelo

Tratamento dos

Resultados

x 100

N° de Planos de Ações Preventivas/ Corretivas

EficazesNº de Planos de Ações Preventivas/ Corretivas

Fechados (acompanhada a implementação e eficácia)

Maior ou igual a 80% de eficácia nas Ações Preventivas e/ou

Corretivas no Senac

Minas

Abertura imediata do Registro da Ocorência

no Isoaction pela Assessoria de Gestão -

Processos

Gráfico: Eficácia das Ações Preventivas

e/ou Corretivas

Assessoria de Gestão -

Processos

Bimestral. Consulta ao Isoaction

Eficácia das Ações

Preventivas e/ou

Corretivas

Coordenadora da

Assessoria de

Gestão - Processos

Bimestral e disponibilização até o 5º

dia útil do mês subsequente.

112

Figura 38 – Eficácia das Ações Preventivas e/ou Corretivas

Senac Minas

2011 2012 2013JAN e

FEV

MAR e

ABR

MAI e

JUN

JUL e

AGO

SET e

OUT

NOV e

DEZ

TOTAL

ANUAL

647 822 792 174 153 124 164 164 217 996

601 719 710 168 145 113 148 146 193 913

92,9 87,5 89,6 96,6 94,8 91,1 90,2 89,0 88,9 91,7

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Fonte: Isoaction

Base de Cálculo:Nº de Planos de Ações Preventivas/ Corretivas Eficazes X 100 Responsável pela Coleta e Tabulação: Assessoria de Gestão de Processos - RSG

Nº de Planos de Ações Preventivos / Corretivos Fechados(Acompanhada a Implementação e Eficácia)

Responsável pelo Tratamento: Representante da Direção

PLANEJAMENTO DE GESTÃO

Gráfico: Eficácia das Ações Preventivas e/ou Corretivas

Indicador de Desempenho: Eficácia das Ações Preventivas e/ou Corretivas Meta: Maior ou Igual a 80% de Eficácia nas Ações Preventivas e/ou Corretivas no Senac Minas

Nº de Planos de Ações Preventivos/ Corretivos Eficazes

% de Planos Eficazes no Senac Minas

Meta

Gestor: Ellen Cristina Santos

Base de Cálculo

Nº de Planos de Ações Preventivos/ Corretivos Fechados

2014

0

20

40

60

80

100

JAN e FEV MAR e ABR MAI e JUN JUL e AGO SET e OUT NOV e DEZ

Meta

113

Quadro 11 - Planejamento Organizacional

Indicador de

DesempenhoMeta Forma de Coleta

Periodicidade da

Aplicação

Periodicidade da

Tabulação

Responsável pela

Coleta e TabulaçãoRegistro

Ação a ser

Implementa

Responsável pelo

Tratamento dos

Resultados

Número de Projetos Implementados X 100Nº de Projetos

Propostos

Assessoria Planejamento

Assessoria de Planejamento

Implementação

dos Projetos

Implementação de todos os Projetos

Estratégicos

Matriz para Avaliação de Resultados

Abertura imediata de Registro da

Ocorrência no Isoaction pela

Assessoria de Gestão - Processos

Anualmente, até o final da primeira quinzena de

janeiro do ano subsequente

Anualmente, até o final da primeira quinzena de

janeiro do ano subsequente

Matriz para Avaliação de Resultados

Base de Cálculo

114

Figura 39 – Projeto Educação Corporativa

RESUMO PROJETOS ESTRATÉGICOS 2014 PROJETO EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Responsável: Assessoria de Recursos Humanos Meta: Implementar 80% das ações propostas Ações

(1) Executar programa de Formação do Diretor Trainee – CONCLUÍDA (2) Elaborar e implementar a Matriz de Treinamentos Funcionais que preparem de forma efetiva

o colaborador para realização de suas atividades – CONCLUÍDA (3) Desenvolver a Liderança – CONCLUÍDA (4) Executar Programa de Qualidade de Vida – CONCLUÍDA (5) Executar programa de Formação Ensino Fundamental e Médio – NÃO CONCLUÍDA

Justificativa: Em virtude de outras atividades prioritárias, ficou definido que este

Programa será realizado no início de 2015. (6) Realizar expansão do Programa Jovem Aprendiz deficiente para todo o estado –

CONCLUÍDA (7) Promover a capacitação técnica das unidades – CONCLUÍDA

RESULTADO: CONCLUÍDO

115

Figura 40 – Projeto Educação Flexível

RESUMO PROJETOS ESTRATÉGICOS 2014 PROJETO EDUCAÇÃO FLEXÍVEL

Responsável: Superintendência Educacional Meta: Executar 100% do Projeto Ações

(1) Apresentação do Itinerário Formativo Eletrônico em mídias, tais como tablete e CD para

área comercial – NÃO CONCLUÍDA


Programa será realizado no início de 2015.

(2) Disponibilizar após estudos realizados pela TI e DI envolvida, material didático dos cursos

revisados em meio eletrônico, através de jogos, animações, formulários eletrônicos em no

mínimo 05 cursos do portfólio: Aux. Administrativo, Auxiliar Financeiro, Boas Práticas na

Manipulação de Alimentos, Garçom, Cerimonial e Protocolo. – CONCLUÍDA

(3) Dar continuidade a ação de inserir atividades no ambiente virtual de aprendizagem os cursos

presenciais, como ferramenta de apoio e contribuição ao processo ensino aprendizagem dos

cursos do SENAC Minas. – NÃO CONCLUÍDA


Programa será realizado no início de 2015.

(4) Revisar os cursos a distância para Atendimento Corporativo, com o objetivo de adequação

da oferta e melhoria contínua do produto – CONCLUÍDA

(5) Desenvolver as disciplinas a serem ofertadas a distância nos cursos de pós graduação –

CONCLUÍDA

RESULTADO: NÃO CONCLUÍDO

116

Quadro 12 - Gestão da Realização do Produto

Indicador de

DesempenhoMeta

Forma de

Coleta

Periodicidade da

Aplicação do

Indicador

Periodicidade da

Tabulação do

Indicador

Responsável

pela Coleta e

Tabulação

RegistroAção a ser

Implementada

Responsável

pelo Tratamento

dos Resultados

Nº Total de Avaliações com Status de "Satisfeito" X 100

Coleta: Supervisor Pedagógico ou Colaborador

indicadoNº Total de Avaliações

aplicadas Tabulação: Supervisor

Pedagógico ou colaborador

indicado

Nenhum dos parâmetros avaliados

na Avaliação Institucional da

Graduação apresentar resultado inferior a 80%

Avaliação Realizada pelo

Aluno

Somatório da Pontuação de cada parâmetro

__________________Nº de Avaliações

Respondidas por parâmetroX 100

Semestral(1ºSemestre: Categorias

Núcleo Institucional e Atuação Docente)

(2º Semestre: Categoria Atuação Docente)

Semestral, até 50 dias corridos após o término

da aplicação da avaliação.

Coordenador da Comissão Própria de Avaliação - CPA

Gráfico Estatístico: Avaliação

Institucional

Abertura de Registro da

Ocorrência no Isoaction pela Assessoria de

Gestão, para cada Categoria que

apresentou parâmetro com

resultados abaixo da meta.

Coordenador da

Comissão Própria

daAvaliação Institucional da

Faculdade

Nº de Reclamações Procedentes Recebidas

X 100Nº de Alunos iniciantes no Quadrimestre / Semestre

Índice de Satisfação

dos Clientes em

relação ao Curso/ e

Desempenho do

Instrutor/ Professor

Base de Cálculo

Turmas de FIC: Trimestral.

Turmas de

Aprendizagem

Comercial e Técnicos: Semestral (Jan/Jun e

Jul/Dez)

Turmas de FIC: Trimestral.

Turmas de

Aprendizagem

Comercial e Técnicos: Semestral (Jan/Jun e

Jul/Dez)

Todos devem ser enviados à Assessoria de Gestão até o 5º dia

útil do mês subsequente ao trimestre ou

semestre de

referência.

Diretor de Escola/Supervisor

Pedagógico da Unidade



Gestão

Índice de

Reclamação de

Clientes

Unidades Operativas: Sistemas Isoaction e

Resultado Meta Física.

CFPs: Quadrimestral.

Faculdade: SemestralCFPs: Quadrimestral.

Enviar às Unidades até o 10º dia útil do mês

subsequente ao Quadrimestre .

Faculdade: SemestralEnviar às Unidades até

o 10º dia útil do mês subsequente ao

Semestre.

Diretor de Escola / Diretor da Faculdade

Avaliação do Curso pelo Aluno - Demonstrativo

Estatístico

Do total de Avaliações

aplicadas nas turmas

de Formação Inicial e Continuada, Educação Profissional Técnica de

Nível Médio (Componente

Curricular), Extensão e do total de disciplinas/

Componente Curricular de Pós-Graduação

avaliadas (exceto C.E) no mínimo

90%(noventa por cento) apresentar status "Satisfeito"



Gestão

Assessoria de Gestão- Processos

Gráfico: Índice de Reclamações dos

Clientes

As Unidades não ultrapassarem o Índice de 2% de reclamações em relação ao total de alunos iniciantes no

Quadrimestre.

Faculdade: Não ultrapassar o Índice de 2% de reclamações

em relação ao total de alunos iniciantes no

Semestre.

Gráfico: Satisfação dos Clientes em

relação ao Curso/ Desempenho do

Instrutor/Professor (Portal Corporativo -

Indicadores de Desempenho)

117

Figura 41 - Satisfação dos Clientes 2014 – Turma FIC Meta: 90% das turmas avaliadas apresentar status "Satisfeito"

Formação Inicial e Continuada Janeiro a Dezembro/2014

Número de Turmas de cursos FIC concluídas no Trimestre

3770

Nº Total de Avaliações aplicadas no Trimestre.

2660

Nº Total de Avaliações com resultado geral Status "Satisfeito".

2632

Percentual Atingido 98,95%

Meta 90,00%

118

Figura 42: Satisfação dos Clientes 2014 – Turma Aprendizagem Comercial Meta: 90% das turmas avaliadas apresentar status "Satisfeito"

Aprendizagem Comercial Janeiro a Dezembro/2014

Número de Etapas concluídas no Trimestre

946

Nº Total de Avaliações aplicadas no Trimestre.

473


472


Meta 90,00%

119

Figura 43: Satisfação dos Clientes 2014 – Turma Técnico Meta: 90% das turmas avaliadas apresentar status "Satisfeito"

Técnico Janeiro a Dezembro/2014

Número de Componentes Curriculares concluídos no Semestre

4282

Nº Total de Avaliações aplicadas no Semestre.

2254


2206


Meta 90,00%

120

Figura 44 - Satisfação dos Clientes 2014 – Pós-Graduação Meta: 90% das turmas avaliadas apresentar status "Satisfeito"

Pós-Graduação Janeiro a Dezembro/2014

Número de Disciplinas concluídas no Semestre

272

Nº Total de Avaliações aplicadas no Semestre.

239


231


Meta 90,00%

121

Figura 45 - Avaliação Institucional – Curso Administração Questionário: ALUNO AVALIANDO O PROFESSOR Período da Aplicação: 30/09/2014 a 30/10/2014 Unidade: Faculdade Senac Minas Modalidade: Educação Superior Curso: ADMINISTRAÇÃO

122

Figura 46 - Avaliação Institucional – Curso Ciências Contábeis Questionário: ALUNO AVALIANDO O PROFESSOR Período da Aplicação: 30/09/2014 a 30/10/2014 Unidade: Faculdade Senac Minas Modalidade: Educação Superior Curso: Ciências Contábeis

123

Figura 47 - Avaliação Institucional – Curso Tecnólogo em Gestão da Qualidade Questionário: ALUNO AVALIANDO O PROFESSOR Período da Aplicação: 30/09/2014 a 30/10/2014 Unidade: Faculdade Senac Minas Modalidade: Educação Superior Curso: Tecnólogo em Gestão da Qualidade

124

Figura 48 - Índice de Reclamação de Clientes

Responsável pela Tabulação: Gestão de ProcessosResponsável pelo Tratamento: Gerente; Coordenador; Sup. Pedag.

Unidade Operativa: Senac Minas Gestor: Luciano Fagundes

TOTAL

1756

857

Nº de Alunos iniciantes no Quadrimestre 97.556

0,88

2%

Fonte: Sistema Isoaction / Assessoria de Planejamento

Nº Total de Reclamações Recebidas

GERAL

BASE DE CALCULO

Meta

Nº de Reclamações Procedentes Recebidas

% Atingido

2014 - Janeiro a Dezembro

1756

REALIZAÇÃO DO CURSO / ATIVIDADE

Gráfico: Índice de Reclamação de Clientes

Base de Cálculo:

Indicador de Desempenho: Índice de Reclamação de Clientes Meta: Não ultrapassar o índice de 2% de reclamações em relação ao total de alunos iniciantes no quadrimestre

para Unidades Operativas.

857

97556

0,88

2%

Nº de Reclamações Procedentes RecebidasNº de Alunos iniciantes no Quadrimestre

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2014 - Janeiro a Dezembro

Meta: Não ultrapassar o índice de 2%.

125

Quadro 13: Gestão de Pessoas

126

Figura 49 - Absenteísmo

1,73 1,59 1,8

1,72 1,76

2,09

3,57 3,9

4,6

16/04/2010 a15/10/2010

16/10/2010 a15/04/2011

16/04/2011 a15/10/2011

16/10/2011 a15/04/2012

16/04/2012 a15/10/2012

16/10/2012 a15/04/2013

16/04/2013 a15/10/2013

16/10/2013 a15/04/2014

16/04/2014 a15/10/2014

Evolução de Absenteísmo

Evolução de Absenteísmo

127

Figura 50 – Índice de Avaliação dos Treinamentos realizados pelo Senac Minas – 1º Trimestre 2014

X 100

Meta: 85%

Treinamento Departamento de

Pessoal

Treinamento Gestão de Estoque

Treinamento Sistema de

Gestão

Treinamento de Integração de

Equipes

Encontro de Diretores de

Escola

4 8 10 4 1

100,0 100,0 100,0 100,0 96,7

85% 85% 85% 85% 85%

1º Trimestre / 2014

MEDIÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO: GESTÃO DE PESSOAS

Indicador de Desempenho: Índice de Avaliação dos Treinamentos realizados pelo Senac MinasMeta: A cada Treinamento atingir um mínimo de 85% de conceitos ótimos e bons em avaliações dos treinamentos realizados pelo Senac Minas.

Base de Cálculo: Nº de Treinamentos com Conceito ÓTIMO e BOM Periodicidade da Tabulação: Trimestral

Base de Cálculo

Nº de Treinamentos (turmas) ministradas

Nº de Treinamentos (turmas) com Conceito ÓTIMO e BOM

Meta

1º Trimestre - 2014

Nº de Treinamentos Realizados Periodicidade da Coleta: Conforme eventoUnidade Operativa: Recursos Humanos Gestor: Vanessa Juliana Malagoli Trimestre de Referência:

05

101520253035404550556065707580859095

100

Treinamento Departamento dePessoal

Treinamento Gestão de Estoque Treinamento Sistema de Gestão Treinamento de Integração deEquipes

Encontro de Diretores de Escola

128

Figura 51 – Índice de Avaliação dos Treinamentos realizados pelo Senac Minas – 2º Trimestre 2014

X 100

Meta: 85%

Treinamento Departamento de

Pessoal

Treinamento Sistema de

Gestão

Programa Trainee Diretor de Escola Treinamento CIPA Treinamento SAD

Treinamento Secretários Escolares

2 19 4 2 11 1

100,0 99,3 92,5 100,0 99,9 96,1

85% 85% 85% 85% 85% 85%

2º Trimestre / 2014

MEDIÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO: GESTÃO DE PESSOAS

Indicador de Desempenho: Índice de Avaliação dos Treinamentos realizados pelo Senac MinasMeta: A cada Treinamento atingir um mínimo de 85% de conceitos ótimos e bons em avaliações dos treinamentos realizados pelo Senac Minas.

Base de Cálculo: Nº de Treinamentos com Conceito ÓTIMO e BOM Periodicidade da Tabulação: Trimestral

Base de Cálculo

Nº de Treinamentos (turmas) ministradas

Nº de Treinamentos (turmas) com Conceito ÓTIMO e BOM

Meta

2º Trimestre - 2014

Nº de Treinamentos Realizados Periodicidade da Coleta: Conforme eventoUnidade Operativa: Recursos Humanos Gestor: Vanessa Juliana Malagoli Trimestre de Referência:

05

101520253035404550556065707580859095

100

TreinamentoDepartamento de

Pessoal

TreinamentoSistema de

Gestão

Programa TraineeDiretor de Escola

Treinamento CIPA Treinamento SAD TreinamentoSecretáriosEscolares

129

Figura 52 - Índice de Funcionários Treinados

Base de Cálculo: Nº de Funcionários Treinados acima de 02 horas X 100

Unidade Operativa:

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2402 2427 2536 2576 2629 2675 2697 2752 2784 2786 2751 2677

44 222 203 82 220 103 222 182 244 782 151 1451,83% 9,15% 8,00% 3,18% 8,37% 3,85% 8,23% 6,61% 8,76% 28,07% 5,49% 5,42%

% Acumulado 1,83% 10,98% 18,98% 22,17% 30,54% 34,39% 42,62% 49,23% 57,99% 86,06% 91,55% 96,97%

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 80%

Fonte: ARH 2015

Total treinados ano: 2600

GESTÃO DE PESSOAS

Gráfico: Funcionários Treinados 2014

Meta Anual

Base de Cálculo / 2014

Total de FuncionariosNúmero de Funcionários Treinados acima de 2 horas% Atingido

Assessoria de Recursos Humanos

Indicador de Desempenho: Índice de Funcionários Treinados Meta: 80% dos Funcionários Treinados com CARGA Horária mímima de 02 horas no Ano.

Nº Total de Funcionários (ativos no mês)Responsável pela Tabulação e Tratamento: Gerente de Recursos Humanos

Gestor:

Mensal

Luciana Moreira Silveira

Periodicidade da Coleta (mensal):

M

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


% Atingido

% Acumulado

META

6,67 % - META MENSAL

130

Figura 53 - Índice de Programa Anual de Treinamento e Desenvolvimento

PROGRAMA ANUAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Gerência de Recursos Humanos

Ano: 2014 Revisão: 1 Folha N°: 1

Estratégia Organizacional /

Evento(s) Processos

Período Realizado


Capacitação Técnica Funcional

1) Sistema Corporativo

Sistemas de Gestão Isodoc e Isoaction, Qualidade etc X X X X X X X X X X

Ômega X X X X X X X X X X

Sistema Acadêmico/ SEI X X X X

2) Atualizações Técnicas

Processos de RH e DP X X X X X X X X X

Área Educacional SED, Secretaria, Supervisão Pedagógica, Banco de Oportunidades, Biblioteca, Regulação etc

X X X X X X X X X X

Área Financeira Cargos relacionados a área financeira: fiscal, controladoria, orçamento, DP, financeiro etc

X X X X X

131

Área Administrativa Cargos relacionados a compras, almoxarifado, contratos, licitações, patrimônio e engenharia

X X X X X X X X X

Tecnologia da Informação Excel, Word, Segurrança da Informação , Sistemas, Técnicos etc

X X X X X X

3) Ações Corporativas

Qualidade no Cadastro dos dados no Sistema do Senac

Estratégias de Atendimento, Vendas e Negociação X

Idiomas Inglês, Espanhol X

Educação Financeira

Ações Inclusiva Libras, atendimento à PCD X X X X

Certificações Cisco, Microsoft, Linux X X

Redação Empresarial e Atualização Ortográfica

Projetos X X X X X X

Desenvolvimento Docente Avaliação por competência, desenvolvimento de habilidades inovadoras, técnicas educacionais

X X X X X X X

132

Desenvolvimento de Líderes

X X X X X X

Desenvolvimento de Equipe Integração, Relacionamento Interpessoal, Administ. de Conflito, Motivação, Administ. do Tempo

X X X X X

Comunicação Interna, Externa, Oratória, Ações

X X X X X X X X

Avaliação de Desempenho

4) Visitas Técnicas

Realização de Visitas Técnicas Visitas à outros DR's X X X X X X X X X

x

5) Política de Isenção de Taxa

Cursos de Formação Inicial e Continuada X X X X X X X X

Assessoria de Recursos Humanos Diretoria Regional

carimbo e assinatura Data carimbo e assinatura Data

133

c) Acompanhar o alcance das metas; Os resultados dos indicadores são divulgados aos colaboradores no gerenciador eletrônico de documentos – Isodoc, conforme periodicidade de tabulação. A cada resultado avaliado, e caso seja apresentada meta abaixo do planejado, é registrado um plano de ação para que o responsável pelo indicador possa dar o devido tratamento. Os gestores são responsáveis por acompanhar os indicadores, bem como o tratamento de seus resultados. d) Identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados; No decorrer da apresentação de cada indicador, durante a reunião de análise crítica geral/setorial ou quando disponibilizado, percebe-se melhoria na qualidade de serviço em relação aos anos anteriores. Estes dados são disponíveis no Isodoc para todos os colaboradores. O indicador que melhor retrata esta situação refere-se ao macroprocesso Gestão da Realização do Produto, quanto aos indicadores de Satisfação de Cliente e Reclamação de Clientes, cujos índices tem melhorado anualmente. e) Identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc. Em virtude da análise que ocorre nas reuniões de análise crítica, em 2014 foram solicitadas revisões nos indicadores de desempenho. Em três macroprocessos (Gestão de Materiais e Serviços, Gestão de Produtos Educacionais e Gestão Financeira), foram solicitados, pelas superintendências responsáveis por estes indicadores, a suspensão temporária dos mesmos para que estes sejam reavaliados, revisados com novas fórmulas, medidos e novos indicadores implementados.

3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

3.1. Informações sobre a estrutura de governança da Entidade Informações sobre a estrutura de governança da Entidade, tais como unidade de auditoria interna, comitê de auditoria, conselhos, comitês de avaliações, comitê de controles internos e compliance, ouvidoria, etc., descrevendo, de maneira sucinta, a base normativa, as atribuições e a forma de atuação de cada instância. COMITÊ DE AUDITORIA

Base Normativa: Portaria nº 013/2014. Composição: Diretor Regional Diretor Regional Adjunto Superintendente Administrativo Superintendente de Operações Superintendente Financeiro Coordenador de Auditoria

134

Atribuições

Fornecer relatórios e pareceres da Auditoria para orientar as atividades. Prover os recursos humanos, materiais e financeiros para atividades de Auditoria. Alinhar a atuação da Auditoria frente às diretrizes estratégicas dos negócios do Senac em

Minas. Promover a conscientização de todos os colaboradores do Senac em Minas sobre suas

responsabilidades e obrigações em relação às normas e procedimentos. Assegurar que os setores responsáveis, de acordo com suas respectivas atribuições, deem

tratamento rápido, consistente e efetivo às constatações de auditoria. Manter as partes interessadas informadas sobre os indicadores de desempenho das ações de

Auditoria do Senac em Minas.

Forma de atuação

Os trabalhos do Comitê serão presididos pelo Coordenador da Auditoria Interna do Senac em Minas.

As reuniões poderão ser realizadas mensalmente, podendo haver convocação extraordinária sempre que necessário.

As reuniões serão realizadas com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros do Comitê.

De acordo com a necessidade, outros colaboradores do Senac em Minas e convidados externos poderão participar das reuniões do Comitê.

As reuniões devem ser registradas em ATA.

Observação: Neste comitê são tratados os assuntos: controles internos e compliance. COMITÊ DE GOVERNANÇA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO Base normativa: Resolução 041/2014 Composição:

Diretor Regional; Diretor Regional Adjunto; Superintendente Educacional; Superintendente de Operações; Superintendente Financeiro; Superintendente Administrativo; Assessor de Segurança da Informação; Gerente de Tecnologia da Informação.

Regras de funcionamento:

As reuniões deverão ser realizadas trimestralmente, podendo haver convocação extraordinária sempre que necessário;

As reuniões serão realizadas com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros da Comissão;

De acordo com a necessidade, outros colaboradores do Senac em Minas e convidados externos poderão participar das reuniões da Comissão;

As reuniões devem ser registradas em ATA.

135

Responsabilidades com relação à Governança de Segurança da Informação:

Fornecer as diretrizes estratégicas do negócio para orientar as atividades de Segurança da Informação;

Aprovar e dar suporte ao Plano Diretor de Segurança da Informação e à Política de Segurança da Informação;

Prover os recursos humanos, materiais e financeiros para a atividade de Segurança da Informação;

Coordenar, recomendar e priorizar a implantação das ações institucionais de segurança, através de atividades distribuídas, porém integradas, que contemplam processos, pessoas, tecnologia e ambientes físicos;

Alinhar o plano de ação de segurança às diretrizes estratégicas dos negócios do Senac em Minas;

Promover a educação, o treinamento e a conscientização de todos os usuários do Senac em Minas sobre suas responsabilidades e obrigações em relação à segurança;

Assegurar que os setores responsáveis, de acordo com as suas respectivas atribuições, deem tratamento rápido, consistente e efetivo aos incidentes de segurança;

Dar suporte às iniciativas da Assessoria de Segurança da Informação pela gestão tático-operacional da segurança da informação;

Recomendar a adoção de soluções emergenciais de segurança; Manter as partes interessadas informadas sobre os indicadores de desempenho das ações de

segurança do Senac em Minas; Rever e propor a atualização da Política de Segurança da Informação, sempre que necessário; Recomendar ações de execução de projetos do Plano Diretor de Segurança da Informação.

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Base Normativa: Resolução 042/2014.

O Diretor Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac em Minas, no uso de suas atribuições;

Considerando o que consta da Portaria nº 094/2013, de 10 de junho de 2013;

Considerando o que consta do protocolo nº 1632/2012.

RESOLVE:

Designar comissão especial no nível estratégico para tratar dos assuntos referentes à Governança de Tecnologia da Informação no Senac em Minas, sendo:

Composição:

Diretor Regional; Diretor Regional Adjunto; Superintendente Educacional; Superintendente de Operações; Superintendente Financeiro; Superintendente Administrativo; Assessor de Recursos Humanos; Assessor de Segurança da Informação; Gerente de Tecnologia da Informação;

136

Regras de funcionamento:

As reuniões deverão ser realizadas mensalmente, podendo haver convocação extraordinária sempre que necessário;

As reuniões serão realizadas com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros da comissão.

De acordo com a necessidade, outros colaboradores do Senac em Minas e convidados externos poderão participar das reuniões da Comissão;

As reuniões devem ser registradas em ATA específica.

Responsabilidades:

Tornar claro as estratégias de negócio e o papel da TI em concretizá-los; Gerenciar o investimento em TI relativo a quantitativo e aplicação; Definir as responsabilidades pelas mudanças organizacionais com a finalidade de obter maior

proveito dos novos recursos de TI; Gestão do conhecimento relacionado às implementações, possibilitando o compartilhamento e

a reutilização dos seus ativos de TI; Avaliar, aprovar e monitorar, através de indicadores, os projetos para a área de Tecnologia da

Informação, definindo a prioridade e compatibilizando prazos alinhados com o planejamento estratégico e as exigências legais e normativas do negócio;

Monitorar o desempenho de TI, através de indicadores específicos; Aprovar a especificação de direitos decisórios, os papéis e responsabilidades para estimular o

comportamento desejável na utilização efetiva da TI.

OUVIDORIA ACADÊMICA Base Normativa: Regulamento da Ouvidoria Acadêmica das Instituições de Educação Superior do Senac em Minas, aprovado em 30 de agosto de 2012. A Ouvidoria Acadêmica é um setor de assessoramento administrativo e acadêmico e possui caráter exclusivo de mediação das questões que envolvem a comunidade interna (professor, alunos e funcionários) e a comunidade externa. Sua principal atribuição é transformar em oportunidades as fragilidades surgidas do relacionamento da IES com seu cliente (interno e externo), humanizando essa relação e perseguindo o equilíbrio nesse processo. Para desenvolvimento das atividades pertinentes à Ouvidoria, designou-se em cada Faculdade um colaborador do corpo técnico-administrativo para exercer essa função. Essa designação se deu através de Portaria emitida pela Diretoria de cada Instituição de Educação Superior e, para isso, levou-se em consideração o perfil do colaborador, bem como seu conhecimento sobre a IES, cursos oferecidos e infraestrutura física e tecnológica disponível. O contato com a Ouvidoria Acadêmica pode ser feito de 3(três) formas: por e-mail, preenchendo o formulário disponível no site: www.mg.senac.br/faculdade; através de telefone ou atendimento pessoal, realizado nas dependências de cada Faculdade. O ouvidor recebe as manifestações e as seleciona, registra, avalia e encaminha aos setores competentes, acompanhando e respondendo a quem enviou dentro de um tempo preestabelecido. Nome e e-mail de contato são indispensáveis para que se possa dar retorno e não são aceitas manifestações anônimas. No entanto, o sigilo é respeitado. As demandas classificadas como “reclamações” são registradas no sistema ISOACTION e direcionadas aos gestores das áreas responsáveis para definição da(s) causa(s) e ação(ões) necessária(s) para efetivo tratamento dessas. Aquelas classificadas como dúvidas, sugestões e elogios são direcionadas aos setores responsáveis para feedback ao cliente, sendo necessário anexar

137

em campo específico no sistema a evidência de seu cumprimento. O acompanhamento de todas as demandas, bem como a aprovação das ações realizadas compete exclusivamente ao Ouvidor de cada Faculdade, o qual exerce suas funções com independência e autonomia, atendendo às disposições legais e regimentais aplicáveis. No ano de 2014 foram efetuados 55 registros de ocorrência no atributo ouvidoria, distribuídos da seguinte forma: 16 ocorrências abertas (em tratamento); 37 ocorrências encerradas (já tratadas) e 2(duas) ocorrências canceladas (registros errôneos). A fim de subsidiar a gestão da Faculdade, compete também ao Ouvidor elaborar relatório contemplando os itens de maior incidência ou de maior relevância registrados na Ouvidoria, com o fim precípuo de reestruturação de ações e procedimentos para toda a comunidade acadêmica. 3.2. Atuação da Auditoria Interna Demonstração da atuação da unidade de auditoria interna, incluindo informações sobre a qualidade e suficiência dos controles internos da entidade e demonstrando: a) Posicionamento da unidade de auditoria na estrutura orgânica da entidade e processo de escolha do chefe da unidade; A unidade de auditoria interna do Senac é representada pelo Conselho Fiscal, que está inserido na Administração Nacional, composta pelo Conselho Nacional, Departamento Nacional e Conselho Fiscal. O processo de escolha da chefia obedece ao regulamento de pessoal da Administração Nacional. b) Demonstração da sistemática de monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna; O monitoramento dos resultados dos trabalhos é demonstrado por meio de sistema próprio, que controla o posicionamento aos pontos do relatório de auditoria, que continuam pendentes de atendimento. c) eventuais redesenhos feitos recentemente na estrutura organizacional da unidade de auditoria, inclusive reposicionamento na estrutura da Unidade Jurisdicionada, demonstrando os ganhos operacionais deles decorrentes; No exercício de 2014 não ocorreram redesenho na estrutura de unidade de auditoria interna. d) demonstração da execução do plano anual de auditoria, contemplando avaliação comparativa entre as atividades planejadas e realizadas, destacando os trabalhos mais relevantes, as principais constatações e as providências adotadas pela gestão da unidade jurisdicionada; No plano anual de auditoria de 2014 foi prevista para o mês de maio a auditoria nas Unidades Operativas e no Departamento Regional, respectivamente. O cronograma preestabelecido para as Unidades Operativas e Departamento Regional foi cumprido. O principal objetivo é a verificação dos procedimentos de controles internos, comprovação dos registros, o gerenciamento adequado das obrigações e o acompanhamento da execução

138

orçamentária sobre a extensão dos exames aplicados de conformidade com as normas de auditoria geralmente aceitas, executadas através do método da amostragem e da relevância setorial. As recomendações apresentadas têm por finalidade contribuir para aperfeiçoar os controles internos e procedimentos contábeis, de modo a proporcionar ao Senac maior segurança sobre as transações realizadas, respectivas contabilizações e também sobre a guarda e proteção dos Ativos. Os principais pontos foram: Inconsistências nos processos licitatórios, ausência de contratação de empregado portador de deficiência habilitada, atraso na emissão de registros de ponto, documentação legal de funcionamento de unidades operativas em fase de conclusão. As providências para regularização dos apontamentos estão sendo tomadas pela Diretoria. e) opinião do auditor interno sobre a qualidade dos controles internos relacionados à apuração dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e avaliar a governança e o desempenho operacional da Unidade Jurisdicionada; Não foram detectadas falhas relevantes que possam gerar riscos para Instituição. O Senac está sempre buscando a transparência e por constante conformidade em suas ações, além da ética e responsabilidade social. f) síntese das conclusões da auditoria independente sobre a qualidade dos controles internos da entidade, se houver. A administração do SENAC MG é responsável pelos controles internos por ela determinados como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. No cumprimento dessa responsabilidade, a administração faz estimativas e toma decisões para determinar os custos e os correspondentes benefícios esperados com a implantação dos procedimentos de controle interno. Controle interno no contexto das normas de auditoria é definido como o processo planejado, implementado e mantido pelos responsáveis da governança, administração e outros funcionários para fornecer segurança razoável quanto à realização dos objetivos do SENAC MG no que se refere à confiabilidade dos relatórios financeiros, efetividade e eficiência das operações e conformidade com leis e regulamentos aplicáveis. Deficiência de controle interno existe quando (i) o controle é planejado, implementado ou operado de tal forma que não consegue prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas demonstrações contábeis; ou (ii) falta um controle necessário para prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas demonstrações contábeis. Os procedimentos de auditoria foram realizados em base de testes, com o propósito exclusivo mencionado no primeiro parágrafo, e, assim, estes não nos permitem necessariamente revelar todas as deficiências significativas dos controles internos do SENAC MG. Novas avaliações ou estudos, em conexão com futuros exames ou revisões específicas e mais amplas, poderão, eventualmente, revelar outros aspectos passíveis de aprimoramento.

139

3.3. Demonstração das atividades de correição Demonstração da execução das atividades de correição no âmbito da Unidade Jurisdicionada, destacando os principais eventos apurados e as providências adotadas, notadamente no que concerne a irregularidades ocorridas no âmbito dos macroprocessos finalísticos e que sejam capazes de impactar o desempenho: O Senac Minas não possui um Sistema de Correição em sua estrutura, cabendo à Assessoria Jurídica e Auditoria Interna a apuração de ilícitos administrativos cometidos por colaboradores da entidade através da instauração de Comissões de Sindicância e/ou Inquéritos Administrativos conforme estabelecido no Manual de Sindicância e os procedimentos internos. A Administração Regional do Senac Minas busca desenvolver um trabalho preventivo no que se refere a atos lesivos ao patrimônio da Instituição, instaurar ou determinar a instauração de procedimentos e processos disciplinares, sempre que for necessário, em observância aos padrões de imparcialidade, moralidade, isenção e probidade. Observa-se que a comissão de sindicância foi criada por meio de portaria, dando caráter legal com representação de presidente e membros. 3.4. Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos Avaliação, pelos próprios dirigentes da Instituição, da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos para garantir a realização dos objetivos estratégicos da Entidade, considerando ainda o quadro específico da portaria prevista no inciso VI do caput do art. 5º, com o qual devem ser avaliados os seguintes elementos: a) Ambiente de controle; b) Avaliação de risco; c) Atividades de controle; d) Informação e Comunicação; e) Monitoramento. Quadro 3.4 - Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ

QUADRO 3.4 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ

Elementos do Sistema de Controles Internos a serem avaliados Valores Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dá suporte adequado ao seu funcionamento.

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X 4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X 5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos

formais. X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ, na elaboração dos procedimentos das instruções operacionais ou do código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das X

140

responsabilidades. 8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ. X 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela

UJ. X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5

10. Os objetivos e metas da Unidade Jurisdicionada estão formalizados. X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.

X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa), envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade, que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade. X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5

19. Existem políticas e ações de natureza preventiva ou de detecção para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

26. A informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento 1 2 3 4 5

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.

X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. X

141

Análise crítica: O Senac está sempre buscando a transparência e por constante conformidade em suas ações, além da ética e responsabilidade social. Preocupado com isso, seguem algumas iniciativas: Contratação de auditoria externa para opinar sobre as demonstrações contábeis, manter Auditoria Interna na sua estrutura organizacional, elaboração do Código de Ética, certificação da ISO, Sistema de Gestão em seus processos administrativos com divulgação das normas através do Sistema ISODOC, tratamento de não conformidades pelo sistema ISOACTION, Plano de Cargos e Salários bem definidos, Planejamento Estratégico Plurianual, Comitê de Gestão Estratégica, Comitê de Auditoria, Comissão de Sindicâncias.

Escala de valores da avaliação: (1) Totalmente inválida: significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém em sua minoria. (3) Neutra: significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém em sua maioria. (5) Totalmente válido: significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

142

3.5. Relação de dirigentes e conselheiros Relação dos principais dirigentes e membros de conselhos, indicando o período de gestão, a função, o segmento, o órgão ou a entidade que representam. Quadro 3.5.1 – Membros do Conselho Regional

CONSELHEIROS SENAC MINAS Nome Período de Gestão Função Segmento, órgão ou entidade que representa

LÁZARO LUIZ GONZAGA 31/03/2011 a 10/08/2014 Presidente LÁZARO LUIZ GONZAGA 11/08/2014 a 11/08/2014 Presidente

SEBASTIÃO DA SILVA ANDRADE 12/08/2014 a 06/10/2014 1º Vice-Presidente Interino

LÁZARO LUIZ GONZAGA 07/10/2014 a 31/12/2014 Presidente OSVALDO FERNANDES PEREIRA JÚNIOR 31/03/2011 a 10/08/2014 Efetivo GRUPO DO COMÉRCIO VAREJISTA WAINER PASTORINI HADDAD 31/03/2011 a 10/08/2014 Efetivo GRUPO DO COMÉRCIO VAREJISTA ZILDA ANTUNES SANTOS 31/03/2011 a 10/08/2014 Suplente GRUPO DO COMÉRCIO VAREJISTA PERSIVAL FERREIRA DA COSTA 31/03/2011 a 10/08/2014 Suplente GRUPO DO COMÉRCIO VAREJISTA SEBASTIÃO RIBEIRO DE SOUZA 31/03/2011 a 10/08/2014 Suplente GRUPO DO COMÉRCIO VAREJISTA GLENN ANDRADE 31/03/2011 a 10/08/2014 Efetivo GRUPO DO COMÉRCIO ATACADISTA MARIA LUIZA MAIA OLIVEIRA 31/03/2011 a 10/08/2014 Efetivo GRUPO DO COMÉRCIO ATACADISTA JOSÉ DONALDO BITTENCOURT JÚNIOR 31/03/2011 a 10/08/2014 Efetivo GRUPO DO COMÉRCIO ATACADISTA GIL NOVAES HORTA BARBOSA 31/03/2011 a 10/08/2014 Suplente GRUPO DO COMÉRCIO ATACADISTA SAMUEL FUX 31/03/2011 a 10/08/2014 Suplente GRUPO DO COMÉRCIO ATACADISTA CARLOS ALBERTO SALVATO 31/03/2011 a 10/08/2014 Suplente GRUPO DO COMÉRCIO ATACADISTA EMERSON BELOTI DE SOUZA 31/03/2011 a 10/08/2014 Efetivo GRUPO DE AGENTES AUTÔNOMOS ALFEU FREITAS DE ABREU 31/03/2011 a 10/08/2014 Efetivo GRUPO DE AGENTES AUTÔNOMOS EVANDO AVELAR DUARTE 31/03/2011 a 10/08/2014 Suplente GRUPO DE AGENTES AUTÔNOMOS AIRTON GOMES SALIM 31/03/2011 a 10/08/2014 Suplente GRUPO DE AGENTES AUTÔNOMOS JOSÉ MARIA FACUNDES 31/03/2011 a 10/08/2014 Efetivo GRUPO DE TURISMO E HOSPITALIDADE VERA LÚCIA DE FREITAS LUZIA 31/03/2011 a 10/08/2014 Efetivo GRUPO DE TURISMO E HOSPITALIDADE ANTÔNIO DE ANDRADE CARVALHO 31/03/2011 a 10/08/2014 Suplente GRUPO DE TURISMO E HOSPITALIDADE

143

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA LIMA 31/03/2011 a 10/08/2014 Suplente GRUPO DE TURISMO E HOSPITALIDADE JOSÉ BOSCO DOS SANTOS COSTA 31/03/2011 a 10/08/2014 Efetivo GRUPO DE COMÉRCIO ARMAZENADOR PAULO RODRIGUES MOREIRA 31/03/2011 a 10/08/2014 Efetivo GRUPO DE COMÉRCIO ARMAZENADOR FREDERICO DE OLIVEIRA E FIGUEREDO 31/03/2011 a 10/08/2014 Suplente GRUPO DE COMÉRCIO ARMAZENADOR MARCO AURÉLIO BASTOS LAGE 01/01/2014 a 31/12/2014 Efetivo FEDERAÇÃO NACIONAL DE HOTÉIS E SIMILARES MÁRIO BORGES DO AMARAL 01/01/2014 a 31/12/2014 Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL MANOEL RICARDO PALMEIRA LESSA 01/01/2014 a 31/12/2014 Suplente INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

PAULO MIRANDA SOARES 01/01/2014 a 31/12/2014 Efetivo SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO NO ESTADO DE MINAS GERAIS

ELIAS JORGE SALOMÃO BARBURI 01/01/2014 a 31/12/2014 Suplente SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO NO ESTADO DE MINAS GERAIS

SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS 01/01/2014 a 31/12/2014 Efetivo CENTRAIS SINDICAIS DAYSE LÚCIA ALVES 01/01/2014 a 31/12/2014 Efetivo CENTRAIS SINDICAIS SILAS BATISTA DA SILVA 01/01/2014 a 31/12/2014 Efetivo CENTRAIS SINDICAIS JÉSUS ÂNGELO ANDRADE 01/01/2014 a 31/12/2014 Suplente CENTRAIS SINDICAIS PAULO ROBERTO DA SILVA 01/01/2014 a 31/12/2014 Suplente CENTRAIS SINDICAIS MARCELO LEITÃO OLIVEIRA 11/08/2014 a 31/12/2014 Efetivo COMÉRCIO VAREJISTA EVANDO AVELAR DUARTE 11/08/2014 a 31/12/2014 Efetivo COMÉRCIO VAREJISTA WAINER PASTORINI HADDAD 11/08/2014 a 31/12/2014 Efetivo COMÉRCIO VAREJISTA GILSON DE DEUS LOPES 11/08/2014 a 31/12/2014 Suplente COMÉRCIO VAREJISTA LIZZIANE MARTINS FACUNDES 11/08/2014 a 31/12/2014 Suplente COMÉRCIO VAREJISTA JONAS MARTINS SILVA 11/08/2014 a 31/12/2014 Suplente COMÉRCIO VAREJISTA GLENN ANDRADE 11/08/2014 a 31/12/2014 Efetivo COMÉRCIO ATACADISTA MARIA LUIZA MAIA DE OLIVEIRA 11/08/2014 a 31/12/2014 Efetivo COMÉRCIO ATACADISTA RICARDO GEOVANI FORNUNA CAUS 11/08/2014 a 31/12/2014 Efetivo COMÉRCIO ATACADISTA MÁRCIO ANTÔNIO FARID 11/08/2014 a 31/12/2014 Suplente COMÉRCIO ATACADISTA JAIRO ROBERTO NOGUEIRA 11/08/2014 a 31/12/2014 Suplente COMÉRCIO ATACADISTA FLÁVIA GARVIL 11/08/2014 a 31/12/2014 Suplente COMÉRCIO ATACADISTA EMERSON BELOTI DE SOUZA 11/08/2014 a 31/12/2014 Efetivo AGENTES AUTÔNOMOS

144

ALFEU FREITAS ABREU 11/08/2014 a 31/12/2014 Efetivo AGENTES AUTÔNOMOS EDSON TOLEDO DE LIMA 11/08/2014 a 31/12/2014 Suplente AGENTES AUTÔNOMOS ALISSON GOMES LOPES 11/08/2014 a 31/12/2014 Suplente AGENTES AUTÔNOMOS JOSÉ MARIA FACUNDES 11/08/2014 a 31/12/2014 Efetivo TURISMO E HOSPITALIDADE BENTO JOSÉ OLIVEIRA 11/08/2014 a 31/12/2014 Efetivo TURISMO E HOSPITALIDADE MARIA REGINA TOLEDO MARCHESI 11/08/2014 a 31/12/2014 Suplente TURISMO E HOSPITALIDADE ANDRÉ DOMINGOS DO NASCIMENTO NETO 11/08/2014 a 31/12/2014 Suplente TURISMO E HOSPITALIDADE LAÉRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA 11/08/2014 a 31/12/2014 Efetivo COMÉRCIO ARMAZENADOR OSVALDO RAMIRO GOMERS 11/08/2014 a 24/09/2014 Efetivo COMÉRCIO ARMAZENADOR ADILSON MACHADO 11/08/2014 a 31/12/2014 Suplente COMÉRCIO ARMAZENADOR ANA MARIA DE DEUS BORGES 11/08/2014 a 31/12/2014 Suplente COMÉRCIO ARMAZENADOR HELI SIQUEIRA DE AZEVEDO 01/01/2014 a 31/12/2014 Efetivo Superintendência do Trabalho e Emprego MÔNICA SOARES LAGE COSTA 01/01/2014 a 31/12/2014 Suplente Superintendência do Trabalho e Emprego EDUARDO HENRIQUE DA ROCHA COPPOLI 06/05/2014 a 31/12/2014 Efetivo Ministério da Educação CAMILO ROGÉRIO LARA GUIMARÃES 06/05/2014 a 31/12/2014 Suplente Ministério da Educação

145

Quadro 3.5.2 – Dirigentes do Departamento Regional

DIRIGENTES DO SENAC EM MINAS Nome Período de Gestão Função Segmento, órgão ou entidade que representa

LUCIANO DE ASSIS FAGUNDES 01/01/2014 a 11/08/2014 Diretor Regional Diretoria Regional do Senac em Minas DIMITRI LARA DE OLIVEIRA 01/01/2014 a 11/08/2014 Diretor Regional Adjunto Diretoria Regional do Senac em Minas DIMITRI LARA DE OLIVEIRA 12/08/2014 a 06/10/2014 Diretor Regional Interino Diretoria Regional do Senac em Minas LUCIANO DE ASSIS FAGUNDES 07/10/2014 a 31/12/2014 Diretor Regional Diretoria Regional do Senac em Minas DIMITRI LARA DE OLIVEIRA 07/10/2014 a 31/12/2014 Diretor Regional Adjunto Diretoria Regional do Senac em Minas FÁBIO RICARDO DE SOUZA 01/01/2014 a 31/05/2014 Superintendente de Operações Superintendente de Operações do Senac em Minas FÁBIO RICARDO DE SOUZA 01/06/2014 a 31/12/2014 Superintendente Administrativo Superintendência Administrativa FRANCINE PENA POVOA DE MELO REIS 01/01/2014 a 03/11/2014 Superintendente Educacional Superintendência Educacional do Senac em Minas

JAIRO GONÇALVES DA SILVA 01/01/2014 a 31/12/2014 Superintendente Financeiro Superintendência Financeira do Senac em Minas JODEILSON DA SILVA CORTÊS 01/06/2014 a 31/12/2014 Superintendente de Operações Superintendência de Operações

146

3.6. Remuneração dos membros da Diretoria e de Conselhos Em atendimento a este item informa-se que a estrutura remuneratória e as relações de dirigentes e corpo técnico encontram-se disponíveis em: http://www.mg.senac.br/internet/institucional/transparencia

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 4.1. Demonstração da Receita Demonstração da receita por natureza, destacando os recursos oriundos de arrecadação direta e contemplando, no mínimo: a) A previsão e a arrecadação efetivas; O orçamento do Senac em Minas no período de 01/01/2014 a 31/12/2014 apresentou os seguintes dados. No quadro abaixo, verificam-se os dados relativos à receita orçada e arrecadada (valores em reais). Quadro 14 - Realização Orçamentária da Receita

RECEITAS - 31/12/2014 Previsão Realização Variação em Reais

Variação em %

RECEITAS CORRENTES

Receita de Contribuição

Contribuição para o Senac 147.162.000,00 145.754.134,77 -1.407.865,23 -0,96%

SUBTOTAL 147.162.000,00 145.754.134,77 -1.407.865,23 -0,96%

Receita Patrimonial

Aluguéis 24.000,00 46.072,87 22.072,87 91,97%

Taxa de Ocupação de Imóveis 0,00 628,33 628,33 100,00%

Juros de Títulos de Renda 16.200.000,00 16.872.547,84 672.547,84 4,15%

Dividendos 0,00 1358,46 1.358,46 100,00%

Produtos de Outras Operações 0,00 32.767,57 32.767,57 100,00%

SUBTOTAL 16.224.000,00 16.953.375,07 729.375,07 4,50%

Receita de Serviços

Serviços Educacionais 114.699.000,00 117.834.712,40 3.135.712,40 2,73%

SUBTOTAL 114.699.000,00 117.834.712,40 3.135.712,40 2,73%

Outras Receitas Correntes

Indenizações 15.000,00 17.662,37 2.662,37 17,75%

Descontos Obtidos 387.000,00 101.544,25 -285.455,75 -73,76%

Restituições Diversas 513.000,00 1.197.000,36 684.000,36 133,33%

http://www.mg.senac.br/internet/institucional/transparencia

147

SUBTOTAL 915.000,00 1.316.206,98 401.206,98 43,85% RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00%

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00%

Saldo de Exercício Anteriores 0,00 0,00 0,00%

SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 279.000.000,00 281.858.429,22 2.858.429,22 1,02% b) Análises e justificativas de eventuais oscilações significativas da arrecadação, considerando os valores previstos para o exercício de referência do relatório de gestão, ou ainda os montantes arrecadados nos dois exercícios anteriores. No exercício de 2014 a projeção orçamentária apontava R$ 279 milhões de Receitas, contra uma arrecadação realizada de R$ 281,8 milhões. Isso representa um superávit de 1,02% (R$ 2,8 milhões). Pelo quadro comparativo observa-se que as Receitas de Contribuições ficaram abaixo da expectativa orçamentária, cerca R$ 1,4 milhão (-0,96%). Fato decorrente da conjuntura macroeconômica que reflete na base de cálculo do compulsório, composta pela Folha de Pagamento dos trabalhadores formais do comércio de bens, serviços e turismo. Por outro lado, as Receitas de Serviços ficaram R$ 3,1 milhões acima da expectativa, representada por 2,73% a mais do que o valor estimado. A maior parte dessas entradas decorre da realização de cursos vinculados ao PRONATEC (R$ 82,2 milhões). Pela análise das Receitas Patrimoniais, observa-se uma variação positiva de 4,50%. Pela composição do grupo, verifica-se uma maior arrecadação em relação ao estimado na rubrica Juros e Títulos de Renda, no total de R$ 672 mil, fruto de uma atuação mais efetiva do Senac em Minas nas negociações de taxas e, especialmente, pelo maior volume de aplicação. Em relação ao grupo Outras Receitas Correntes, observa-se um aumento em R$ 401 mil reais, decorrentes da variação positiva na arrecadação sobre restituições diversas. 4.2. Desempenho da execução orçamentária e financeira Demonstração e análise do desempenho da Entidade na execução orçamentária e financeira, contemplando, no mínimo: a) Comparação entre os dois últimos exercícios; Receitas Quadro 15 - Receitas Orçamentárias 2013 – 2014

RECEITAS 31/12/2013 31/12/2014 Variação em Reais

Variação em %

RECEITAS CORRENTES

148

Receita de Contribuição Contribuição para o Senac 133.433.742,44 145.754.134,77 12.320.392,33 9,23%

SUBTOTAL 133.433.742,44 145.754.134,77 12.320.392,33 9,23%

Receita Patrimonial

Aluguéis 64.129,92 46.072,87 -18.057,05 -28,16%

Taxa de Ocupação de Imóveis 6.700,00 628,33 -6.071,67 -90,62%

Juros de Títulos de Renda 8.945.915,97 16.872.547,84 7.926.631,87 88,61%

Dividendos 18,05 1358,46 1.340,41 7426,09%

Juros e Correção 0 0 0,00 0,00%

Produtos de Outras Operações 38.735,08 32767,57 -5.967,51 -15,41%

SUBTOTAL 9.055.499,02 16.953.375,07 7.897.876,05 87,22%

Receita de Serviços

Serviços Educacionais 140.104.775,22 117.834.712,40 -22.270.062,82 -15,90%

SUBTOTAL 140.104.775,22 117.834.712,40 -22.270.062,82 -15,90%

Outras Receitas Correntes

Indenizações 2.537,67 17.662,37 15.124,70 596,01%

Descontos Obtidos 385.088,05 101.544,25 -283.543,80 -73,63%

Restituições Diversas 719.366,35 1.197.000,36 477.634,01 66,40%

SUBTOTAL 1.106.992,07 1.316.206,98 209.214,91 18,90%

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens Móveis 205.800,00 0,00 -205.800,00 -100,00%

Alienação de Bens Imóveis 0 0 0,00 0,00%

Saldo de Exercício Anteriores 0 0 0,00 0,00%

SUBTOTAL 205.800,00 0,00 -205.800,00 -100,00%

TOTAL 283.906.808,75 281.858.429,22 -2.048.379,53 -0,72% Fonte: Demonstrações Financeiras, 2014. Pela comparação dos exercícios, observa-se uma redução das Receitas em 0,72%, equivalente a R$ 2 milhões. Em relação à Receita de Contribuição, o Senac em Minas arrecadou R$ 12,3 milhões (+9,23%) a mais do que no exercício anterior. Nesse ponto, o segmento do comércio de bens, serviço e turismo, mostrou-se superior em 2014, relativamente a 2013. Já para as Receitas de Serviços, a redução de 15,9%, representada pelo decréscimo de R$ 22,2 milhões em relação ao ano anterior, pode ser explicada pela redução expressiva no programa governamental PRONATEC.

Verifica-se também, um aumento de 87,22% das Receitas Patrimoniais. Essas passaram de R$ 9 milhões para R$ 16,9 milhões, representando um aumento de R$ 7,8 milhões, fato decorrente do

149

maior volume financeiro investido, bem como do aumento da taxa de juros, quando comparados com o exercício anterior. Despesas Quadro 16 - Comparativo das Despesas Orçamentárias do Exercício 2014 em Comparação ao Exercício 2013

DESPESAS 31/12/2013 31/12/2014 Variação em Reais

Variação em %

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 70.030.862,71 97.429.938,83 27.399.076,12 39,12%

Obrigações Patronais 22.733.466,55 31.247.718,95 8.514.252,40 37,45%

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.352.020,15 1.776.173,16 424.153,01 31,37%

Indenizações Trabalhistas 3.226.241,85 3.084.059,47 -142.182,38 -4,41%

SUBTOTAL 97.342.591,26 133.537.890,41 36.195.299,15 37,18%

Outras Despesas Correntes

Contribuições 3.922.951,89 4.285.171,46 362.219,57 9,23%

Diárias - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00%

Material de Consumo 19.649.113,04 18.590.924,66 -1.058.188,38 -5,39%

Passagens Despesas com Locomoção 2.096.368,30 2.588.214,35 491.846,05 23,46%

Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 16.946.367,87 11.017.961,42 -5.928.406,45 -34,98%

Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica 66.251.802,32 79.388.605,13 13.136.802,81 19,83%

Obrigações Tributárias e Contributivas 275.689,32 369.478,81 93.789,49 34,02%

SUBTOTAL 109.142.292,74 116.240.355,83 7.098.063,09 6,50%

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Obras e Instalações 11.167.396,59 16.592.962,46 5.425.565,87 48,58%

Equipamentos e Material Permanente 8.897.171,37 14.666.043,40 5.768.872,03 64,84%

SUBTOTAL 20.064.567,96 31.259.005,86 11.194.437,90 55,79%

Inversões Financeiras

Aquisição de Imóveis 0 0 0,00 0,00%

SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00%

-

TOTAL 226.549.451,96 281.037.252,10 54.487.800,14 24,05% Fonte: Demonstrações Financeiras, 2014. As Despesas relativas ao exercício de 2014 foram 24,05% maior do que o exercício 2013. Esse crescimento é representado pelo montante de R$ 54,4 milhões. O expressivo crescimento decorre do aumento de atividade operacional do Senac em Minas, incluindo as novas atividades gerenciais e os investimentos relativos à expectativa de aumento na produção, por conta do PRONATEC.

150

As Despesas Correntes / Pessoal e Encargos Sociais apresentaram um crescimento de 37,18% representado pelo montante de R$ 36,1 milhões. Fato decorrente da adequação de salários e encargos, bem como do número de colaboradores. As Outras Despesas Correntes apresentaram um crescimento de 6,50% representado pelo montante de R$ 7 milhões. Verifica-se um maior crescimento na rubrica Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, que superou em R$ 13,1 milhões o exercício anterior. Ao contrário dessa verba, a rubrica de Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, contabilizou R$ 5,9 milhões, representando redução de 34,98% em relação ao período anterior, em função, principalmente, da estratégia de redução em prestadores de serviço autônomos. b) Programação orçamentária das despesas correntes, de capital e da reserva de contingência, ou classificações equivalentes; No quadro abaixo verificam-se os dados relativos à despesa orçada e realizada (valores em reais). Quadro 17 – Realização Orçamentária da Despesa

DESPESAS - 31/12/2014 Previsão Realização Variação em Reais

Variação em %

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 89.898.000,00 97.429.938,83 7.531.938,83 8,38%

Obrigações Patronais 30.207.000,00 31.247.718,95 1.040.718,95 3,45%

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.731.000,00 1.776.173,16 45.173,16 2,61%

Indenizações Trabalhistas 1.308.000,00 3.084.059,47 1.776.059,47 135,78%

SUBTOTAL 123.144.000,00 133.537.890,41 10.393.890,41 8,44%

Outras Despesas Correntes

Contribuições 4.461.000,00 4.285.171,46 -175.828,54 -3,94%

Material de Consumo 19.992.000,00 18.590.924,66 -1.401.075,34 -7,01%

Passagens Despesas com Locomoção 2.910.000,00 2.588.214,35 -321.785,65 -11,06%

Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física 11.739.000,00 11.017.961,42 -721.038,58 -6,14%

Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.262.000,00 79.388.605,13 -873.394,87 -1,09%

Obrigações Tributárias e Contributivas 456.000,00 369.478,81 -86.521,19 -18,97%

SUBTOTAL 119.820.000,00 116.240.355,83 -3.579.644,17 -2,99%

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Obras e Instalações 18.036.000,00 16.592.962,46 -1.443.037,54 -8,00%

Equipamentos e Material Permanente 18.000.000,00 14.666.043,40 -3.333.956,60 -18,52%

SUBTOTAL 36.036.000,00 31.259.005,86 -4.776.994,14 -13,26%

TOTAL 279.000.000,00 281.037.252,10 2.037.252,10 0,73% Fonte: Demonstrações Financeiras, 2014. O quadro da execução da despesa nos demonstra uma realização de 0,73% acima do valor total estimado. Foram previstos R$ 279 milhões e realizados R$ 281 milhões. A realização a maior é representada pelo volume de R$ 2 milhões. Em termos de desempenho orçamentário, praticamente, houve um acerto integral.

151

As Despesas Correntes / Pessoal e Encargos Sociais tiveram uma realização a maior, em 8,44% em relação ao planejamento, representado pelo montante de R$ 10,3 milhões. O aumento foi consequência da rubrica Indenizações Trabalhistas, que registrou acréscimos de: 135,78% (R$ 1,7 milhão), bem como pelas rubricas Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil, com variação de 8,38% (R$7,5 milhões), Obrigações Patronais, com 3,45% (R$1 milhão), e Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil, com 2,61% (R$ 45 mil). No grupo Outras Despesas Correntes observa-se uma realização inferior em 2,99%, representado pelo montante de R$ 3,5 milhões. As rubricas que impactaram nessa menor realização, em relação ao previsto, foram: Material de Consumo (R$ 1,4 milhão), Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (R$ 700 mil) e Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (R$ 800 mil). O grupo Despesa de Capital / Investimentos apresentou uma realização em 2014 de R$ 4,7 milhões, na comparação dos valores previstos com os valores realizados, ou seja, 13,26%. Esse grupo é representado pelas contas de Obras e Instalações e Equipamentos e Material Permanente. Pelo quadro analítico, relativo às Obras e Instalações 2014 por Unidade Orçamentária, constata-se uma previsão de R$18 milhões e uma realização de R$ 16,5 milhões. Tabela 11 – Obras e Instalações durante o Exercício de 2014 No quadro abaixo observa-se o comportamento da verba Obras e Instalações durante o exercício de 2014. Quadro 18 - Verba Obras e Instalações durante o exercício de 2014

VARIAÇÃO

UNIDADE PREVISÃO REALIZAÇÃO EM REAIS EM % CEP ALFENAS 500.000,00 0,00 -500.000,00 -100,00%

CEP BARBACENA 40.000,00 40.242,08 242,08 0,61%

CEP BELO HORIZONTE 1.435.000,00 660.477,18 -774.522,82 -53,97%

CEP CONTAGEM 2.000.000,00 1.929.175,62 -70.824,38 -3,54%

CEP JUIZ DE FORA 150.000,00 0,00 -150.000,00 -100,00%

CEP LAVRAS 0,00 1.118.383,12 1.118.383,12 100,00%

CEP POÇOS DE CALDAS 75.000,00 61.619,53 -13.380,47 -17,84%

CEP SETE LAGOAS 65.000,00 0,00 -65.000,00 -100,00%

CEP VALE DO AÇO 1.350.000,00 1.498.482,42 148.482,42 11,00%

CEP VARGINHA 60.000,00 44.442,23 -15.557,77 -25,93%

CP/DIVINÓPOLIS 2.360.000,00 2.218.712,01 -141.287,99 -5,99%

CP/ITABIRA 200.000,00 0,00 -200.000,00 -100,00%

CP/TRÊS CORAÇÕES 1.700.000,00 1.598.535,47 -101.464,53 -5,97%

PRESIDÊNCIA 1.101.000,00 4.578.693,51 3.477.693,51 315,87%

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES 1.500.000,00 598.334,92 -901.665,08 -60,11%

VENDA NOVA 5.500.000,00 2.245.864,37 -3.254.135,63 -59,17%

Total Geral 18.036.000,00 16.592.962,46 -1.443.037,54 -8,00% Fonte: Demonstrações Financeiras, 2014.

152

c) Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por elementos de despesa; Quadro 19 - Processos Licitatórios realizados no Exercício

Modalidade Quantidade % Valor Total % Concorrência 63 0,48 R$ 42.134.563,48 23,18 Convite 36 0,27 R$ 1.884.057,34 1,04 Pregão 115 0,87 R$ 57.927.891,42 31,86 Dispensas de Licitação 12.295 93,12 R$ 38.250.285,69 21,04 Inexigibilidade de Licitação 679 5,14 R$ 15.999.474,35 8,80 Modalidade - Obras e Serviços de Engenharia Quantidade % Valor Total % Concorrências 15 0,11 R$ 25.595.856,42 14,08

Total 13.203 100,00 R$ 181.792.128,70 100,00

Fonte: Demonstrações Financeiras, 2014

d) Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário e financeiro, caso tenham sido instituídos pela Entidade. Em relação à capacidade de solvência do Senac em Minas, observa-se os indicadores de liquidez corrente e liquidez geral. Liquidez Corrente Ativo Circulante R$193.051.778,99 --------------------------- = ------------------------------ = 5,20 Passivo Circulante R$37.130.848,92 Para cada R$1,00 de compromissos realizáveis em curto prazo, o Senac em Minas possui R$5,20 de disponibilidades em curto prazo, para cumprir com suas dívidas. Liquidez Geral Ativo Circulante (+) Ativo Realiz a Longo Prazo R$193.856.753,61 ------------------------------------------- = ---------------------------- = 4,08 Passivo Circulante R$47.555.106,41 (+) Passivo Não Circulante Para cada R$1,00 de exigibilidade e obrigações, possui R$4,08 de recursos não permanentes. Grau de Endividamento Total Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante R$47.555.106,41 --------------------------------------- = -------------------------- = 11,93% Ativo Total R$398.512.999,37 O endividamento do Senac em Minas representa 11,93% do seu ativo total. Reserva Técnica Caixa e equivalente de Caixa R$130.564.706,51 ------------------------------------------- = --------------------------- = 6,27 Desp. Média (-) desp. De Capital R$20.814.853,85 Dos últimos 12 meses

153

O Senac em Minas possui 6,27 meses de reserva técnica. Grau de imobilização do patrimônio Liquido Imobilizado R$204.648.974,76 --------------------------- X 100 = -------------------------- X 100 = 58,31% Patrimônio Liquido R$350.957.892,96

54,87% do PL do Senac em Minas está aplicada em Ativo Imobilizado.

A evolução do saldo de disponibilidades combinado com os indicadores financeiros, demonstram que a situação financeira do Senac em Minas permanece estável.

4.3. Informações sobre os principais contratos Informações sobre os dez maiores contratos firmados e os dez maiores favorecidos com despesas liquidadas no exercício, detalhados por modalidade de licitação, por natureza e por elementos de despesa, abrangendo nome/razão social, CPF/CNPJ e valor total.

Quadro 20 – Maiores Contratos Firmados

Nº da licitação

Objeto Empresa vencedora

CNPJ Valor contratado

Concorrência

005/2014

Contratação de empresa especializada na prestação, sob demanda, em regime de não exclusividade, de serviços de assessoria, execução e produção de eventos com viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, para atendimento a demandas de eventos do Senac de Minas Gerais, outros estados e fora do país, em conformidade com os requisitos e condições descritas nas especificações e anexos deste edital.

Panda

Promoções e Eventos Ltda

16.749.178/0001-70

R$ 16.000.000,00

Pregão Presencial 011/2014

Constitui objeto da presente licitação, a seleção de empresas especializadas no fornecimento de móveis para ambientes de sala de aula, ambientes de imagem pessoal, ambientes de massagem, ambientes de saúde, biblioteca e

Metadil – Indústria e Comércio

Metalúrgica Ltda

45.819.323/0001-40

R$ 13.449.999,00

154

administrativo, com montagem e garantia para as Unidades do Senac em Minas, conforme especificações constantes neste Edital e seus Anexos, para fins de REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses.

Pregão

Eletrônico 004/2014

Constitui objeto da presente licitação, a seleção de empresas especializadas no fornecimento de microcomputadores, novos, sem uso e com garantia de 36 (trinte e seis) meses on-site, conforme especificações descritas neste Edital e seus anexos, para fins de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses.

Positivo

Informática S.A

81.243.735/0001-48

R$ 5.989.982,00

Pregão


Constitui objeto da presente licitação, a seleção de empresa especializada para atualização da infraestrutura computacional atual e fornecimento de novos equipamentos, softwares e serviços para o ambiente corporativo, compreendido por servidores e ambiente de virtualização do Senac em Minas, através do sistema de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses.

IT-ONE

Tecnologia da Informação

Ltda

05.333.907/0001-96

R$ 5.417.800,00

Pregão

Presencial 002/2014

Constitui objeto da presente licitação, a seleção de empresas especializadas na prestação de serviços

Ediouro Gráfica e

Editora Ltda

04.218.430/0001-35

R$ 4.450.000,00

155

gráficos, para fins de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, com entrega nas Unidades do Senac em Minas, conforme descrito neste Edital e seus anexos.

Gráfica e Editora

Mafali Ltda

07.795.101/0001-45

R$ 2.681.130,00

Pregão

Presencial 003/2014

Constitui objeto da presente licitação, a seleção de empresas especializadas na prestação de serviços de impressão (tecnologia de impressão digital a laser ou LED) e encadernação, para fins de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, com entrega nas Unidades do Senac em Minas, conforme descrito neste Edital e seus anexos.

Engesoft

Serviços de Informática

Ltda

71.088.223/0001-09

R$ 2.329.308,64

Pregão Presencial 011/2014

Constitui objeto da presente licitação, a seleção de empresas especializadas no fornecimento de móveis para ambientes de sala de aula, ambientes de imagem pessoal, ambientes de massagem, ambientes de saúde, biblioteca e administrativo, com montagem e garantia para as Unidades do Senac em Minas, conforme especificações constantes neste Edital e seus Anexos, para fins de REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses.

WTEC

Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda

05.634.834/0001-72

R$2.263.900,00

Pregão


Constitui objeto da presente licitação, a seleção de empresas especializadas no fornecimento de

Pontual

Comercial Ltda

05.467.522/0001-11

R$ 1.950.000,00

156

projetores multimídia incluindo garantia para as Unidades do Senac em Minas, para fins de registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no Edital e seus anexos.

Pregão


Constitui objeto da presente licitação, o fornecimento de produtos de imagem pessoal, para fins de Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, com entrega mensal, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, após recebimento da Autorização de Fornecimento, na Unidade do Senac em Minas – Almoxarifado Central, em Belo Horizonte/MG, conforme informações contidas no edital e seus anexos.

Unha & Cor Ltda - ME

17.513.233/0002-71

R$ 1.613.313,04

Pregão


Constitui objeto da presente licitação, a seleção de empresa especializada no fornecimento de 68 (sessenta e sete) veículos automotivos, zero quilômetro, ano de fabricação e modelo 2014 ou versão mais atualizada, de fabricação nacional, dotados de todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito e conforme as características, condições, quantidades, obrigações e requisitos técnicos.

Renault do Brasil S/A

00.913.443/0001-73

R$ 1.510.000,00

157

Quadro 21 - Maiores favorecidos com despesas liquidadas

Empresa Vencedora

Valor pago em 2014

CNPJ Modalidade / Nº da licitação/ Nº do contrato / Valor contratado

Construtora Cinzel Ltda

R$5.649.248,88

19.733.914/0001-90

Concorrência CC 032/12 Contrato: 310/12 Processo: 1389/12 R$5.649.248,88

Setsys Serviços Gerais Ltda

R$5.308.155,33

97.481.220/0001-70

Concorrência CC 007/11 Contrato: 045/11 Processo: 262/11 R$129.577,19 Concorrência CC 012/12 Contrato: 119/12 Processo: 446/12 R$99.619,38 Concorrência CC 002/09 Contrato: 044/10 Processo: 142/09 R$5.078.958,76

Faria Marques Engenharia Ltda

R$4.661.022,89

14.246.549/0001-75

Concorrência CC 002/14 Contrato: 93/14 Processo: 62/14 R$1.953.564,40 Concorrência CC 028/13 Contrato: 246/13 Processo: 1577/13 R$1.775.723,86 Concorrência CC 020/13 Contrato: 247/13 Processo: 912/13 R$931.734,63

Panda Promoções e Eventos Ltda

R$4.001.516,49

16.749.178/0001-70


RC Comunicação Ltda

R$3.863.136,71

16.663.247/0001-28


HPC Engenharia Ltda

R$3.679.014,01

09.456.988/0001-72

Concorrência CC 032/13 Contrato: 272/13 Processo: 2406/13 R$112.624,05 Concorrência 008/14 Contrato: 173/14 Processo: 610/14 R$1.489.497,42 Concorrência 037/13 Contrato: 20/14

158

Processo: 2654/13 R$2.076.892,54

Positivo Informática S.A

R$3.600.671,03

81.243.735/0001-48

Pregão Eletrônico 004/14 Ata de Registro de Preços Processo: 371/14 R$3.255.425,03 Pregão Presencial 105/12 Ata de Registro de Preços Processo: 2009/12 R$345.246,00

Inácio de Carvalho Engenharia e Construção Ltda

R$2.322.479,08

04.497.775/0001-75

Concorrência 002/813 Contrato: 098/13 Processo: 252/13 R$40.242,08 Concorrência 001/14 Contrato: 074/14 Processo: 1719/13 R$2.282.237,00

IT-One Tecnologia da Informação Ltda

R$2.175.561,10

05.333.907/0001-96

Pregão Presencial 060/11 Contrato: 242/11 Processo: 1613/11 R$22.400,00 Pregão Eletrônico 010/14 Ata de Registro de Preços Processo: 1638/14 R$28.320,00 Pregão Eletrônico 001/14 Ata de Registro de Preços Processo: 2758/13 R$2.124.841,10

Construtora Costa Moreira Ltda

R$1.937.626,04 02.436.888/0001-35 Concorrência 038/13 Contrato: 054/14 Processo: 2993/13 R$116.244,71 Concorrência 039/13 Contrato: 106/14 Processo: 2666/13 R$54.995,17 Concorrência 006/14 Contrato: 102/14 Processo: 3156/13 R$1.765.278,37 Compra direta 2600/14 R$1.108,39

4.4. Contratos para execução de obras de engenharia Relação das 10 (dez) empresas com maiores valores contratados pela Entidade para execução de obras de engenharia, bem como os critérios para a escolha desses favorecidos.

159

Quadro 22 - Contratos para execução de obras de engenharia

Nº da licitação

Objeto Empresa vencedora

CNPJ Valor contratado

Critério para

escolha

Concorrência 001/2014

Contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma para implantação da Unidade de Divinópolis, no imóvel situado na Av. Antônio Olímpio de Morais, 293, Centro, Divinópolis/MG

Inácio de Carvalho

Engenharia e

Construções Ltda.

04.497.775/0001-75

R$ 2.225.696,72

Menor preço global

Concorrência

002/2014

Contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma para implantação da Unidade de Contagem, no imóvel situado na Rua Lino de Moro, 101, Bairro Inconfidentes, Contagem, Minas Gerais.

Faria

Marques Engenharia

Ltda

14.246.549/0001-75

R$ 1.969.954,93

Menor preço global

Concorrência

006/2014

Contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma para implantação da Unidade

Construtora

Costa Moreira

Ltda

02.436.888/0001-35

R$ 1.664.045,33

Menor preço global

160

de Três Corações, no imóvel situado na Av. Deputado Renato Azevedo, 660, Três Corações / MG.

Concorrência

008/2014

Contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma para implantação da Unidade de Coronel Fabriciano, no imóvel situado na Rua Alberto Charlet, 303, Centro, Coronel Fabriciano / MG.

HPC

Engenharia Ltda

09.456.988/0001-72

R$ 1.385.894,85

Menor preço global

4.5. Transferências regulamentares Transferências, mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência.

161

Quadro 23 – Transferências Regulamentares

Ano Tipo Objeto N.º Instrumento

N.º Processo

Data Firmamento

Valor Pactuado

Valor já Transferido BENEFICIÁRIO CNPJ/CPF OBSERVAÇÕES

2014

Termo de

Parceria

Desenvolvimento de ações conjuntas das partes convenentes no Sesc Estalagem Ouro Preto 022/2014 2250/2012 03/06/2013 90.262,56 65.079,03

Serviço Social do Comércio - SESC MINAS 03643856001650

Será transferido o valor de R$ 3.760,94

mensalmente

2013 Convênio

Concessão de Campo de estágio para alunos do Senac em Minas 327/2013 2507/2013 09/05/2013 85.049,11 85.049,11


2014 Convênio


Fundação de Saúde de Três Marias - Hospital São Francisco 18048223000194

O valor será pago por cada estagiário que utilizar o campo de

estágio

2014 Convênio


Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso 24899395000174


estágio

2014 Convênio

Concessão de Campo de estágio para alunos do Senac em Minas 124/2014 0837/2014 31/03/2014 180,00 180,00

Fundação Sanatório Gedor Silveira 24899874000190


estágio

2011 Convênio

Concessão de Campo de estágio para alunos do Senac em Minas 358/2011 1254/2011 08/07/2011 630,00 630,00

Hospital dos Rins de Montes Claros 25207259000139


estágio

2014 Convênio

Participação do Senac Minas no evento "Livro de Graça na Praça" 279/2014 0773/2014 14/07/2014 15.000,00 15.000,00

José Mauro Lourenço da Costa 01088297668

2014 Convênio


Ferrante e Rebello Ltda 64370885000101


estágio

162

2014 Convênio


Santa Casa de Caridade de Diamantina 20079166000152


estágio

2014 Convênio

Participação do Senac em Minas no Centro de Referência em Inovação - CRI 358/2014 0931/2014 01/03/2014 10.000,00 10.000,00

Fundação Dom Cabral 19268267000192

2013 Convênio


Da Qualidade Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 14638052000100


estágio

2013 Convênio

Desenvolvimento de ações e acompanhamentos comuns na área de engenharia e projetos arquitetônicos 023/2013 0076/2013 01/02/2013 84.333,33 29.475,60 Fecomércio Minas 17271982000159

2012 Convênio


Fundação Hospitalar Dilson Godinho 00991591000106


estágio

2012 Convênio


Fundação Hospitalar de Montes Claros - Hospital Aroldo Tourinho 16920928000124

O valor será pago por cada estagiário

hora/estágio

2013 Convênio



2013 Convênio



2011 Convênio


Centro de Integração Empresa Escola 21728779000136

163

2012 Convênio

Participação das entidades da confecção, elaboração e distribuição do Jornal Fecomércio Informativo 286/2012 0984/2012 02/05/2012 444.960,00 37.793,23 Fecomércio Minas 17271982000159

2013 Convênio


Irmandade de Misericórdia de Guaxupé 20772760000124


estágio

2013 Convênio


Irmandade de Nossa Senhora das Graças 24993560000152


estágio

2013 Convênio

Concessão de campo de estágio para alunos do Senac em Minas 280/2013 1770/2013 22/08/2013 111.104,35 111.104,35


164

5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS

5.1 Estrutura de pessoal da entidade a) Demonstração da força de trabalho e dos afastamentos que refletem sobre ela; Quadro 5.1.1 – Força de trabalho – situação apurada em 31.12.2014

Regime de contratação

Lotação Ingressos no

exercício

Egressos no

exercício Autorizada Efetiva

Celetistas 2544 2544 942 649

Pessoal cedido sem ônus 133 133 1 0

Total 2677 2677 943 649 Fonte: Assessoria de Recursos Humanos, 2014.

Quadro 5.1.2 – Situações que reduzem a força de trabalho

Tipologias dos afastamentos Quantidade de

Pessoas na Situação em 31 de Dezembro

Cedidos Com ônus Sem ônus Afastamentos Aposentadoria por invalidez 37

Licença-maternidade 23 Licença remunerada

Complementação salarial para empregado afastado por doença / acidente Licença não remunerada 2

Empregado afastado por doença / acidente 20 Total de empregados afastados / cedidos 82

Fonte: Assessoria de Recursos Humanos, 2014.

b) Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de escolaridade; Quadro 5.1.3 – Quantidade de empregados por faixa etária

Tipologias do cargo Até 30 anos

De 31 a 40 anos

De 41 a 50 anos

De 51 a 60 anos

Acima de 60 anos

Celetistas 973 1053 439 177 35 Fonte: Assessoria de Recursos Humanos, 2014.

165

Tipologias do Cargo Faixas etárias

Até 30

De 31 a 40

De 41 a 50

De 51 a 60

Acima de 60

Total Geral

ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS JR 1 0 1 ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS SR 0 1 0 1 ADVOGADO JR 1 0 1 ADVOGADO PL 2 2 0 4 ADVOGADO SR 0 2 0 2 ANALISTA ADMINISTRATIVO JR 10 8 3 0 21 ANALISTA CONTÁBIL JR 0 4 1 1 6 ANALISTA CONTÁBIL SR 0 1 0 1 ANALISTA DE ADM DE CONTRATOS JR 0 1 0 1 ANALISTA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING JR 7 5 0 12 ANALISTA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING PL 5 7 1 0 13 ANALISTA DE DES INSTITUCIONAL JR 1 1 0 2 ANALISTA DE EDUCAÇÃO JR 2 0 2 ANALISTA DE EDUCAÇÃO PL 4 11 1 0 16 ANALISTA DE EVENTOS JR 0 0 0 0 ANALISTA DE EVENTOS PL 3 8 0 11 ANALISTA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PL 0 1 0 1 ANALISTA DE FROMAÇÃO PROFISSIONAL SR 0 1 0 1 ANALISTA DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE JR 6 3 0 9 ANALISTA DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE PL 2 2 0 4 ANALISTA DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE SR 0 1 0 1 ANALISTA DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO JR 1 1 0 2 ANALISTA DE LICITAÇÃO JR 1 2 1 0 4 ANALISTA DE LICITAÇÃO PL 0 1 0 1 ANALISTA DE LOGÍSTICA JR 2 0 2 ANALISTA DE NEGÓCIOS JR 0 1 0 1 ANALISTA DE NEGÓCIOS PL 2 2 0 4 ANALISTA DE NEGÓCIOS SR 0 1 0 1 ANALISTA DE PESSOAL JR 4 3 1 0 8 ANALISTA DE PESSOAL SR 0 1 0 1 ANALISTA DE PLANEJAMENTO JR 1 2 0 3 ANALISTA DE PROCESSOS JR 6 1 2 0 9 ANALISTA DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS JR 1 1 0 2 ANALISTA DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS SR 0 1 0 1 ANALISTA DE PROJETOS JR 2 0 2 ANALISTA DE PROJETOS SR 0 1 0 1 ANALISTA DE QUALIDADE DE SOFTWARE JR 1 0 1 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR 2 1 0 3 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL 7 3 0 10 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR 0 1 0 1 ANALISTA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PL 0 1 0 1 ANALISTA DE SISTEMAS JR 7 1 0 8 ANALISTA DE SISTEMAS PL 2 7 1 0 10

166

ANALISTA FINANCEIRO JR 1 3 3 0 7 ANALISTA FINANCEIRO PL 0 4 2 0 6 ANALISTA FINANCEIRO SR 0 1 2 0 3 ANALISTA FISCAL JR 0 1 0 1 APRENDIZ PROF. COM. SERV. ADMINIST 2 0 2 APRENDIZ PROF. COM. SERV. IMPORT EXPORT 1 0 1 ARQUITETO JR 2 1 1 0 4 ASSESSOR COMERCIAL 0 1 0 1 ASSESSOR DE PLAN. E INTELIG. DE MERC. 0 1 0 1 ASSESSOR DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS 0 1 0 1 ASSESSOR DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 0 1 0 1 ASSESSOR JURÍDICO SR 0 1 0 1 ASSESSOR TÉCNICO DE DIRETORIA 0 3 1 1 5 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I 34 22 7 1 0 64 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II 4 5 3 4 0 16 ASSISTENTE CONTÁBIL II 4 0 0 4 ASSISTENTE DE ADM DE CONTRATOS I 3 0 3 ASSISTENTE DE ADM DE CONTRATOS II 0 1 0 1 ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO I 4 1 0 5 ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO II 0 1 0 1 ASSISTENTE DE BANCO DE OPORTUNIDADES II 0 1 0 1 ASSISTENTE DE COMPRAS I 10 5 1 0 16 ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO E MARKETING I 1 0 1 ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO E MARKETING II 6 1 0 7 ASSISTENTE DE EVENTOS I 1 0 1 ASSISTENTE DE ORÇAMENTO E CUSTOS II 0 1 0 1 ASSISTENTE DE PATRIMÔNIO I 3 1 0 4 ASSISTENTE DE PATRIMÔNIO II 0 1 0 1 ASSISTENTE DE PESSOAL II 6 2 2 0 10 ASSISTENTE DE PROJETOS II 2 0 2 ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS II 2 1 0 3 ASSISTENTE DE SECRETARIA II 1 1 1 0 3 ASSISTENTE FINANCEIRO I 17 23 2 1 0 43 ASSISTENTE FINANCEIRO II 3 12 2 0 17 ASSISTENTE FISCAL II 3 2 0 0 5 ASSISTENTE JURÍDICO I 1 0 1 ASSISTENTE PEDAGÓGICO I 22 12 2 0 36 ASSISTENTE SOCIAL JR 1 1 1 0 3 ASSISTENTE SOCIAL SR 0 1 0 1 ATENDENTE DE SERVICE DESK 1 3 0 4 AUDITOR INTERNO JR 0 5 1 0 6 AUDITOR INTERNO PL 1 1 0 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 302 129 38 12 0 481 AUXILIAR DE COZINHA 5 6 2 1 0 14 AUXILIAR DE EVENTOS 0 1 0 1 AUXILIAR DE LAVANDERIA 2 1 1 1 0 5

167

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 4 7 1 0 13 AUXILIAR DE SERVIÇOS GRÁFICOS 0 1 0 1 BIBLIOTECÁRIO JR 0 2 0 2 BIBLIOTECÁRIO PL 0 1 1 0 2 CAMAREIRA 3 3 4 0 10 CHEFE DE COZINHA EXECUTIVO 0 3 1 0 4 COMPRADOR I 2 4 1 0 7 COMPRADOR II 0 1 0 1 CONSULTOR DE NEGÓCIOS JR 12 17 5 1 0 35 CONSULTOR DE NEGÓCIOS PL 2 7 0 9 CONTÍNUO 2 1 0 3 COORDENADOR ADMINISTRATIVO 0 2 0 2 COORDENADOR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 0 4 4 1 0 9 COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 0 1 1 0 2 COORDENADOR COMERCIAL 0 1 0 1 COORDENADOR CONTÁBIL 0 1 1 0 2 COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO 0 1 0 1 COORDENADOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS 0 1 0 1 COORDENADOR DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 0 1 0 1 COORDENADOR DE AUDITORIA INTERNA 0 1 0 1 COORDENADOR DE BIBLIOTECA 0 1 0 1 COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 0 1 1 2 0 4 COORDENADOR DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO 0 1 0 1 COORDENADOR DE EDUCAÇÃO 0 4 1 1 6 COORDENADOR DE HOTELARIA 0 1 0 1 COORDENADOR DE LICITAÇÃO 0 1 0 1 COORDENADOR DE ORÇAMENTO E CUSTOS 0 1 0 1 COORDENADOR DE PATRIMÔNIO 0 1 0 1 COORDENADOR DE PESSOAL 0 1 0 1 COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO 0 1 1 0 2 COORDENADOR DE PROCESSOS 0 1 0 1 COORDENADOR DE PRODUÇÃO 0 1 0 1 COORDENADOR DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS 0 1 0 1 COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 0 1 0 1 COORDENADOR DE RELACIONAM. COM CLIENTES 0 1 0 1 COORDENADOR DE SECRETARIA ESCOLAR 0 1 0 1 COORDENADOR DE SEGURANÇA ALIMENTAR 0 1 0 1 COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0 3 2 0 5 COORDENADOR DO BANCO DE OPORTUNIDADES 0 1 0 1 COORDENADOR DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 0 1 0 1 COORDENADOR FINANCEIRO 0 2 0 2 COPEIRO 6 3 2 2 0 13 COZINHEIRO 15 7 2 2 0 26 DESIGNER INSTRUCIONAL JR 1 0 1 DESIGNER INSTRUCIONAL PL 1 4 1 2 0 8 DIAGRAMADOR 1 2 1 0 4

168

DIRETOR DE ESCOLA 2 16 12 5 0 35 DIRETOR DE ESCOLA TRAINEE 2 3 2 0 7 DIRETOR DE FACULDADE 0 1 1 0 2 DIRETOR REGIONAL 0 1 0 1 DIRETOR REGIONAL ADJUNTO 0 1 0 1 EDITOR GRÁFICO 1 0 1 ELETRICISTA 0 1 1 1 0 3 ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO 0 1 0 1 ENCARREGADO DE ARQUIVO 0 1 0 1 ENCARREGADO DE EVENTOS 0 1 1 0 2 ENCARREGADO DE GRÁFICA 0 1 0 1 ENCARREGADO DE PESSOAL 0 1 0 1 ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS 0 2 0 2 ENGENHEIRO CIVIL SR 0 1 1 0 2 ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO PL 0 1 0 1 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO SR 0 1 1 ESPECIALISTA EDUCACIONAL 0 4 1 1 0 6 ESTOQUISTA 0 1 0 0 1 GARÇOM 27 9 3 1 0 40 GARÇOM DE DIRETORIA 0 1 0 1 GERENTE DE DESENV. DE PRODUTOS 0 1 0 1 GERENTE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SR 0 1 0 1 GERENTE DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 0 1 0 1 GERENTE DE REGULAÇÃO EDUCACIONAL 0 1 0 1 GERENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 0 1 0 1 GERENTE DE SUPRIMENTOS 0 1 0 1 GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SR 0 1 0 1 GERENTE FINANCEIRO 0 1 0 1 GERENTE REGIONAL 0 1 0 0 1 GERENTE REGIONAL SR 0 3 3 0 6 GOVERNANTA 0 1 0 1 ILUSTRADOR 0 1 0 1 INSPETOR ESCOLAR 0 1 1 0 2 INSTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 0 1 19 8 2 30 INSTRUTOR DE PRÁTICA PROFISSIONAL 0 1 1 0 2 MAÎTRE EXECUTIVO 0 2 1 1 0 4 MÉDICO DO TRABALHO 0 1 0 1 MENSAGEIRO DE HOTEL 3 1 0 4 MOTORISTA 0 1 3 1 0 5 MOTORISTA DE CARRETA 0 2 0 2 MOTORISTA DE DIRETORIA 0 1 1 1 0 3 MÚSICO 0 2 2 NUTRICIONISTA 1 2 0 3 OFICIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS I 0 1 3 2 0 6 OPERADOR DE CALL CENTER 17 16 3 0 36 ORIENT. DE CURSOS - INTÉRP. DE LIBRA 3 1 0 4

169

ORIENTADOR DE CURSO/CONS. SEG. ALIMENTAR 0 3 1 1 5 ORIENTADOR DE CURSOS 269 448 184 74 20 995 PADEIRO 1 1 0 2 PORTEIRO 1 2 3 PROFESSOR ADJUNTO 0 2 1 2 0 5 PROFESSOR ASSISTENTE 1 13 12 11 2 39 PROFESSOR ESPECIALISTA 4 4 7 1 1 17 PROGRAMADOR 3 0 3 RECEPCIONISTA 3 2 1 1 0 7 REDATOR TÉCNICO INSTRUCIONAL 0 3 3 0 6 SECRETÁRIA ACADÊMICA 0 1 1 0 2 SECRETÁRIA EXECUTIVA 0 1 0 1 SECRETÁRIO ESCOLAR 5 23 7 2 0 37 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO 0 1 0 1 SUPERINTENDENTE DE OPERAÇÕES 0 1 0 1 SUPERINTENDENTE FINANCEIRO 0 1 0 1 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 0 1 0 1 SUPERVISOR DE CALL CENTER 0 1 0 1 SUPERVISOR PEDAGÓGICO 23 41 11 10 1 86 TÉC.TRAINEE - COZINHEIRO 1 0 1 TÉC.TRAINEE - ENFERMEIRO 2 0 2 TÉC.TRAINEE - ESTÉTICA 1 0 1 TÉC.TRAINEE - FLORISTA 1 0 1 TÉC.TRAINEE - GARÇOM 1 0 1 TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 0 1 0 1 TÉCNICO DE INFORMÁTICA 27 17 0 44 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 0 2 0 2 TÉCNICO DE VÍDEO 0 1 0 1 VICE-DIRETOR 0 1 1 0 2 Total Geral 973 1053 439 177 35 2677 Fonte: Assessoria de Recursos Humanos, 2014.

Quadro 5.1.4 - Quantidade de empregados por nível de escolaridade

Tipologias do Cargo Classificação do nível de escolaridade

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Celetistas (curso completo) 0 0 22 639 860 688 82 7 0

Celetistas (curso incompleto) 0 0 25 30 218 91 15 0

3. Totais (1+2) 0 0 47 669 1078 779 97 7 0 Fonte: Assessoria de Recursos Humanos, 2014. Classificação do nível de escolaridade: 1. Analfabeto 2. Alfabetizado sem cursos regulares 3. Primeiro grau

170

4. Segundo grau ou técnico 5. Superior 6. Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-graduação 7. Mestrado 8. Doutorado / Pós-doutorado / PhD / Livre docência 9. Não classificada

c) Custos associados à manutenção dos recursos humanos; Quadro 5.1.5 – Valor com pessoal por categoria de despesa – Triênio 2012/2014

Exercícios

Celetistas

Total (R$)

Vencimentos e vantagens fixas

(R$)

Indenizações/Decisões judiciais

(R$)

Benefícios assistenciais e

previdenciários (R$)

Demais despesas variáveis

R$) 2012 54.903.905,01 3.275.485,65 13.984.376,96 998.564,70 73.162.332,32 2013 70.030.862,71 3.226.241,85 15.823.616,38 1.352.020,15 90.432.741,09 2014 95.552.073,78

3.796.183,95

18.602.154,03

2.941.913,73

6

120.892.325,49 Análise crítica:

O acréscimo nos valores dos exercícios se dá devido ao crescente número de empregados celetistas.

d) Composição do quadro de regime de aposentadoria; O Senac em Minas não possui. Os servidores do Senac em Minas são regidos pela CLT e aposentados pelo INSS. e) Indicadores gerenciais sobre recursos humanos; Educação corporativa Educação corporativa é o conjunto de práticas educacionais planejadas e executadas para promover o desenvolvimento da organização através dos funcionários, pois, a partir do momento que participam de ações de treinamento e desenvolvimento, eles contribuem de forma mais assertiva para o alcance dos objetivos da empresa. Objetivos

Capacitar os novos profissionais para que conheçam o negócio do Senac em Minas e prepará-los para o exercício de suas novas atribuições.

Desenvolver e aprimorar novos conhecimentos, facilitando e aprimorando a execução das tarefas, bem como o aumento do capital intelectual dos nossos empregados.

Disseminar e nivelar as diretrizes técnicas inerentes ao Senac em Minas. Promover a gestão do conhecimento. Reunir as equipes e formar times Senac em Minas. Desenvolver programa de líderes.

171

Quadro 24 - Horas de Treinamento 2014

2014 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Total de Funcionários 2402 2427 2536 2576 2629 2675 2697 2752 2784 2786 2751 2677 Nº de Funcionários Treinados acima de 2h 44 222 203 82 220 103 222 182 244 782 151 145

% Atingido 1,83% 9,15% 8,00% 3,18% 8,37% 3,85% 8,23% 6,61% 8,76% 28,07

% 5,49% 5,42%

% Acumulado

1,83%

10,98%

18,98%

22,17%

30,54%

34,39%

42,62%

49,23%

57,99%

86,06%

91,55%

96,97%

Meta Anual 80% Total Funcionários Treinados Acumulado Ano 2.600

Fonte: Assessoria de Recursos Humanos, 2014. Resultado Acreditamos no desenvolvimento da equipe através de treinamentos corporativos, como forma de melhorar a performance dos nossos empregados e, consequentemente, do Senac em Minas. Aumentamos a meta em relação ao ano anterior, que era de 75% para 80%. Os resultados superaram o planejamento anual, demonstrando nosso comprometimento com o crescimento e aperfeiçoamento de nossos colaboradores. Absenteísmo Quadro 25 - Absenteísmo Mensalista

Período 16/10 a 15/04/12

16/04 a 15/10/12

16/10 a 15/04/13

16/04 a 15/10/13

16/10 a 15/04/14

16/04 a 15/10/14

Absenteísmo 1,72% 1,76% 2,09% 3,57% 3,90% 4,60%

Fonte: Assessoria de Recursos Humanos, 2014. Resultados Examinamos, por meio dos indicadores, a necessidade de aprimorar ainda mais as ações para garantir a manutenção da queda e um percentual adequado deste indicador. No planejamento de ações estratégicas do RH para 2013 e 2014 contemplamos ações de qualidade de vida focadas na melhoria do absenteísmo, mas, ainda assim, visualizamos o crescimento do absenteísmo. O que mais afetou o absenteísmo foram as licenças-maternidade, visto que em nosso quadro o público feminino corresponde a 61% da força de trabalho. Focaremos ainda mais em 2015 em nossas ações do projeto Qualidade de Vida. Rotatividade O índice de rotatividade no Senac em Minas é calculado com base nas admissões e demissões

172

ocorridas durante o ano vigente. Em 2014 a rotatividade foi afetada pela abertura de novas unidades educacionais. O que impactou o indicador, visto que o número de ingressos superou em 70% ao de egressos. Várias ações de acompanhamento são realizadas pela Assessoria de Recursos Humanos, no intuito de garantir que os desligamentos realizados por iniciativa da empresa e do empregado ocorram de forma adequada para garantir a permanência de colaboradores com desempenho necessário. Quadro 26 - Rotatividade

Mês Rotatividade

jan/14 1,87 fev/14 3,27 mar/14 3,28 abr/14 2,88 mai/14 3,32 jun/14 2,28 jul/14 1,98 ago/14 2,84 set/14 2,29 out/14 2,73 nov/14 1,85 dez/14 1,96

Fonte: Assessoria de Recursos Humanos, 2014.

Acidentes de trabalho e doenças ocupacionais O Senac em Minas, por meio do SESMT – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, tem como finalidade promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho; atuando de forma preventiva e de apoio aos gestores, apontando as situações e locais onde poderão ocorrer um provável acidente, dando sugestões para a sua eliminação ou mitigação através da ação da correção preventiva. Em abril tivemos um acidente fatal na unidade de Araxá, com um funcionário locado na Unidade de Uberaba, e imediatamente o SESMT esteve no local, fez a análise do acidente e o plano de ação para evitar outros casos como esse. Em agosto de 2014 foi contratado um Engenheiro de Segurança do Trabalho, que veio integrar e completar a equipe, conforme previsto na Norma Regulamentadora NR-04. No ano de 2014, o Senac em Minas promoveu diversos programas na área da segurança e saúde do trabalhador, conforme apresentado a seguir:

Exames periódicos com a realização conjunta de exames de sangue.

173

Blitz educativas realizadas com o intuito de conscientizar e promover a saúde do trabalhador. Orientações aos empregados sobre atos e condições inseguras. Treinamento de uso, guarda e conservação de EPI e EPC. Campanha de vacinação contra a gripe. Campanhas educativas e de conscientização para a melhoria da higiene pessoal. Formação e treinamento das equipes de brigada de incêndio nas unidades do Senac em Minas. SIPAT - Semana Interna de Prevenção contra Acidentes do Trabalho, com diversas palestras

sobre a saúde do trabalhador e prevenção de acidentes. Treinamento com Diretores Trainees do Senac em Minas sobre as Ações do SESMT. Cursos de CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para seus integrantes; Visita às unidades e elaboração de Relatório de Segurança do Trabalho, que apresenta aos

gestores os riscos e perigos de acidentes da unidade, assim como sugestões para a sua eliminação ou mitigação.

Abaixo apresentamos a descrição dos campos da planilha sobre as informações dos acidentes do trabalho ocorridos:

Número absoluto: números dos acidentes com e sem afastamento. Número absoluto com afastamento menor que 15 dias: número dos acidentes menor ou igual a

15 dias de afastamento. Número absoluto com afastamento maior que 15 dias: número de acidentes maior do que 15

dias de afastamento. Número absoluto sem afastamento: número de acidentes de empregados que retornam ao

serviço no mesmo dia ou no dia seguinte ao afastamento. Índice relativo / total de empregados: divisão do número absoluto de acidentes pelo número da

média aritmética do ano de empregados e multiplicado por 100. Dias / homens perdidos: é o total anual das horas efetivamente não trabalhadas pelos

empregados acidentados, dividido pela jornada normal diária de trabalho da empresa. Taxa de frequência: número de acidentes com afastamento, vezes um milhão, dividido pelo

total das horas-homem trabalhadas no ano. Estabelecido pela Internacional Association of

Industrial Accident Board and Comission – IAIABC. Consta na Portaria nº 3.214, de 08/06/78. Óbitos: óbitos ocorridos na unidade. Índice de Avaliação da Gravidade: divisão dias / homens perdidos + dias transportados e

dividido pelo número de acidentes com afastamento.

174

Quadro 27 - Índice de Acidentes

SETOR Nº ABSOLUTO Nº ABSOLUTO Nº ABSOLUTO ÍNDICE

RELATIVO DIAS/ TAXA

ÓBITOS

ÍNDICE DA

UNIDADE

Nº TOTAL Nº ABSOLUTO C/ AFASTAMENTO

C/ AFASTAMENTO SEM TOTAL DE HOMENS DE AVALIAÇÃO

DE < OU = 15 DIAS > 15 DIAS AFASTAMENTO EMPREGAD

OS PERDID

OS FREQUÊN

CIA DE

GRAVIDADE FUNCIONÁRIO

S

CEP BH 320 8 6 0 2 2,50 28 7,81 - 4,67 SEDE ADMINISTRATIVA 468 5 3 0 2 1,07 0 2,67 - 0,00 ALFENAS 17 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 BARBACENA 178 1 1 0 0 0,56 1 2,34 - 1,00 FACULDADE SENAC MG 89 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 NÚCLEO AVANÇADO 25 1 1 0 0 4,00 3 16,67 - 3,00 SETE LAGOAS 86 1 0 1 0 1,16 60 4,84 - 60,00 SÃO JOÃO DEL REY 28 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 SÃO LOURENÇO 12 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 GOVERNADOR VALADARES 48 2 1 0 1 4,17 1 8,68 - 1,00 MONTES CLAROS 67 1 0 0 1 1,49 0 0,00 - 0,00 UBERLÂNDIA 77 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 UBERABA 93 1 0 1 0 1,08 6000 - 1 6000,00 JUIZ DE FORA 82 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 CONTAGEM 58 1 1 0 0 1,72 1 7,18 - 1,00 POÇOS DE CALDAS 37 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 ITAJUBÁ 44 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 CORONEL FABRICIANO 42 2 1 0 1 4,76 1 9,92 - 1,00 POUSO ALEGRE 62 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 APRENDIZAGEM COMERCIAL 40 1 0 0 1 2,50 0 0,00 - 0,00 VARGINHA 41 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00

175

ARAXÁ 36 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 DIAMANTINA 29 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 ITUIUTABA 35 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 MANHUAÇU 24 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 PATOS DE MINAS 51 1 1 0 0 1,96 15 8,17 - 15,00 IPATINGA 55 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 ITABIRA 36 1 1 0 0 2,78 1 11,57 - 1,00 TRÊS MARIAS 31 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 COROMANDEL 32 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 CONSELHEIRO LAFAIETE 49 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 GUAXUPÉ 18 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 TRÊS CORAÇÕES 29 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 BARREIRO 30 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 CURVELO 27 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 PEDRO LEOPOLDO 22 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 ALMOXARIFADO 10 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 DIVINÓPOLIS 47 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO 20 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 PIRAPORA 21 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 TIRADENTES 16 1 1 0 0 6,25 3 26,04 - 3,00 BETIM 30 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 JANAÚBA 17 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 VENDA NOVA 16 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 PLUG MINAS 13 0 0 0 0 0,00 0 0,00 - 0,00 OURO PRETO 69 2 2 0 0 2,90 19 12,08 - 9,50 TOTAL DO ESTABELECIMENTO 2677 29 19 2 8 39 6133 3,27 1 292,05 Fonte: Assessoria de Recursos Humanos, 2014.

176

FONTE: ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS 2015 * DOS 29 ACIDENTES, 18 FORAM DE TRAJETO ( 62,07%) A SEDE ADMINISTRATIVA ENGLOBA SEDE I, II, FECOMÉRCIO Quadro 28 – Acidentes por mês

ACIDENTES POR MÊS MÊS Nº DE ACIDENTES

JANEIRO 0 FEVEREIRO 3 MARÇO 0 ABRIL 3 MAIO 3 JUNHO 1 JULHO 3 AGOSTO 4 SETEMBRO 2 OUTUBRO 2 NOVEMBRO 7 DEZEMBRO 1

TOTAL DE ACIDENTES 29 Fonte: Assessoria de Recursos Humanos, 2014 Quadro 29 – Acidentes por Unidade

ACIDENTES POR UNIDADE UNIDADE QUANTIDADE

CEP BH 8 SEDE ADMINISTRATIVA 5 BARBACENA 1 NÚCLEO AVANÇADO 1 SETE LAGOAS 1 GOV. VALADARES 2 MONTES CLAROS 1 UBERABA 1 CONTAGEM 1 CORONEL FABRICIANO 2 APREND. COMERCIAL 1 PATOS DE MINAS 1 ITABIRA 1 TIRADENTES 1 OURO PRETO 2

TOTAL DE ACIDENTES 29 Fonte: Assessoria de Recursos Humanos, 2014

177

Resultados alcançados

Conscientização dos trabalhadores sobre a importância dos exames médicos periódicos para controle e manutenção de sua saúde.

Colaboradores vacinados contra a gripe Relatórios e mapeamento das condições de segurança do trabalho das unidades. Capacitação dos funcionários através de palestras e treinamentos disponibilizados.

Considerações gerais Recursos Humanos Senac em Minas A Assessoria de Recursos Humanos do Senac em Minas monitora, através de indicadores de RH, os resultados alcançados para viabilizar ações de melhoria no que se refere à Gestão de Pessoas. Anualmente, realizamos o Planejamento das Ações de Recursos Humanos com base nos indicadores e no Planejamento Estratégico da instituição. Dessa forma, contribuímos para o alcance dos objetivos estratégicos e melhoria do clima organizacional. O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los da melhor forma possível. Com base nos dados informados, percebe-se as crescentes tentativas de melhorias em nossas ações. Acompanhando naturalmente o crescimento do negócio do Senac, tanto no efetivo operacional como no efetivo com funções gratificadas. Nosso perfil demográfico denota um público interno bastante expressivo até os 40 anos de idade e com boa formação escolar. Informações e análises dos indicadores de RH encontram-se neste documento e demonstram na prática os fatos contextualizados acima.

5.2. Terceirização de mão de obra e quadro de estagiários a) Quantidade de empregados terceirizados (ingressos e egressos); Não tivemos empregados terceirizados contratados em 2014.

178

b) Contratos de prestação de serviços de limpeza, higiene e vigilância da UJ; Quadro 5.2.2 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva

Informações sobre os Contratos

Ano Área Natureza Identificação do contrato

Empresa contratada (CNPJ)

Período contratual de execução das atividades

contratadas

Nível de escolaridade exigido dos trabalhadores contratados Sit. F M S

Início Fim P C P C P C

2013 V O 0253/2013 Ala Segurança Ltda. 14.428.415/0001-75 11/11/2013 10/11/2015 4 4 P

2011 V O 0057/2011 Esparta Segurança Ltda.

37.162.435/0001-42 02/05/2011 31/12/2014 1 1 12 12 E

2009 V O 0302/2009 Guardseg Vigilância e Segurança

Ltda. 05.891.583/0001-01 16/11/2009 15/11/2014 2 2 E

2013 V O 0100/2013 TBI Segurança Ltda. 07.534.224/0001-22 18/05/2013 17/05/2015 2 2 P

2014 V E 0101/2014 MGSEG Vigilância Ltda.

08.687.052/0001-90 06/05/2014 05/09/2014 2 2 E

2014 L E 0172/2014 Meta Serviços e Terceirização

Eireli.18.217.017/0001-60 01/08/2014 28/01/2015 18 18 25 25 P

2014 L O 0121/2014

Agile Empreendimentos e Serviços Eireli. 11.312.296/0001-

00 01/08/2014 31/07/2015 16 13 60 60 2 2 A

2010 L O 0038/2010 Setsys Serviços Gerais Ltda.

97.481.220/0001-16 15/03/2010 29/01/2015 45 40 35 32 1 1 P

2014 L O 0122/2014

Máxima Locação de Mão de Obra e Serviços Ltda.

08.144.738/0001-34 01/08/2014 31/07/2015 51 51 23 23 2 2 A

2014 L O 0123/2014


08.144.738/0001-34 01/08/2014 31/07/2015 29 29 10 10 A

2014 L O 0124/2014


08.144.738/0001-34 01/08/2014 31/07/2015 32 32 21 21 1 1 A

2014 L O 0125/2014


08.144.738/0001-34 01/08/2014 31/07/2015 44 44 18 18 1 1 A

179

c) Contratos de estágios, discriminando a quantidade vigente no exercício da gestão, o nível de escolaridade exigido e a alocação dos estagiários na UJ. Quadro 5.2.3 - Composição do quadro de estagiários

Nível de Escolaridade

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício

(em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

1. Nível Superior 113 109 109 109

1.1 Área Fim 99 97 97 97

1.2 Área Meio 14 12 12 12

2. Nível Médio 12 15 11 11

2.1 Área Fim 12 15 11 11

2.2 Área Meio 0 0 0 0

3. TOTAL (1+2) 125 124 120 120

1.143.234,88

Fonte: Recursos Humanos, 2014 Nota: Não mantivemos controle por despesa ao nível de escolaridade.

180

5.3. Medidas administrativas adotadas em relação à desoneração da folha de pagamento Em relação à desoneração da folha de pagamento propiciada pelo art. 7° da Lei 12.546/2011 e pelo art. 2° do Decreto 7.828/2012: a) Demonstração das medidas adotadas para revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela referida desoneração, atentando para os efeitos retroativos às datas de início da desoneração, mencionadas na legislação; b) Demonstração das iniciativas e dos resultados para a obtenção administrativa do ressarcimento dos valores pagos a maior (elisão do dano) em relação aos contratos já encerrados que foram firmados com empresas beneficiadas pela desoneração; c) Demonstrativo dos contratos (vigentes e encerrados) afetados pela desoneração, contendo, no mínimo, nome do contratante, número identificador do contrato, nome da empresa contratada, CNPJ da empresa contratada, objeto e vigência do contrato, economia obtida (redução do valor contratual) com a revisão de cada contrato.

Quadro 30 - Empresas Prestadoras de Serviços de Acordo com a Regra do Art. 7º da Lei 12.546/2011 e do Art. 2º do Decreto 7.828/2012

Setor beneficiado Alíquota Início Fim Fundamento

(Decreto 7.828/2012)

Empresas que prestam exclusivamente os serviços de TI e de TIC referidos no art. 14, §§ 4º e 5º, da Lei 11.774/2008.

2,5% 1º/12/2011 31/7/2012 Art. 2º, caput, c/c § 5º, inciso I, alínea „a‟

2,0% 1º/8/2012 31/12/2014 Art. 2º, caput, c/c § 5º, inciso II

Empresas de call center e de TI e TIC, ainda que se dediquem a outras atividades, além das previstas no caput.

2,5% 1º/4/2012 31/7/2012 Art. 2º, § 2º, c/c § 5º, inciso I, alínea „b‟

2,0% 1º/8/2012 31/12/2014 Art. 2º, § 2º, c/c § 5º, inciso II

Empresas do setor hoteleiro enquadradas na subclasse 5510-8/01 da CNAE 2.0. 2,0% 1º/8/2012 31/12/2014 Art. 2º, § 3º, inciso I, alínea „a‟, c/c § 5º, inciso II

Empresas que exerçam atividades de concepção, desenvolvimento ou projeto de circuitos integrados. 2,0% 1º/8/2012 31/12/2014 Art. 2º, § 3º, inciso I, alínea „b‟, c/c § 5º, inciso II

Empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros enquadradas nas classes 4921-3 e 4922-1 da CNAE 2.0. 2,0% 1º/1/2013 31/12/2014 Art. 2º, § 4º, inciso I, c/c § 5º,

inciso III

Empresas de manutenção e reparação de aeronaves, motores, componentes e equipamentos correlatos. 1,0% 1º/1/2013 31/12/2014 Art. 2º, § 4º, inciso II, c/c § 5º, inciso IV

Empresas de transporte aéreo de carga. 1,0% 1º/1/2013 31/12/2014 Art. 2º, § 4º, inciso III, c/c § 5º, inciso IV

181

Empresas de transporte aéreo de passageiros regular. 1,0% 1º/1/2013 31/12/2014 Art. 2º, § 4º, inciso IV, c/c § 5º, inciso IV

Empresas de transporte marítimo de carga na navegação de cabotagem. 1,0% 1º/1/2013 31/12/2014 Art. 2º, § 4º, inciso V, c/c § 5º, inciso IV

Empresas de transporte marítimo de passageiros na navegação de cabotagem. 1,0% 1º/1/2013 31/12/2014 Art. 2º, § 4º, inciso VI, c/c § 5º, inciso IV

Empresas de transporte marítimo de carga na navegação de longo curso. 1,0% 1º/1/2013 31/12/2014 Art. 2º, § 4º, inciso VII, c/c § 5º, inciso IV

Empresas de transporte marítimo de passageiros na navegação de longo curso. 1,0% 1º/1/2013 31/12/2014 Art. 2º, § 4º, inciso VIII, c/c § 5º, inciso IV

Empresas de transporte por navegação interior de carga. 1,0% 1º/1/2013 31/12/2014 Art. 2º, § 4º, inciso IX, c/c § 5º, inciso IV

Empresas de transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares. 1,0% 1º/1/2013 31/12/2014 Art. 2º, § 4º, inciso X, c/c § 5º, inciso IV

Empresas de navegação de apoio marítimo e de apoio portuário. 1,0% 1º/1/2013 31/12/2014 Art. 2º, § 4º, inciso XI, c/c § 5º, inciso IV

Fonte: Tribunal de Contas da União – Representação – Grupo I – Classe VII – Plenário – TC-013.515/2013-6 – pag. 2/3. Considerando as informações supramencionadas, cabe informar que o Senac em Minas contratou com empresas de TI e TIC, assim como com empresas de transporte rodoviário de passageiros, sendo que para as demais empresas listadas na tabela supratranscrita não foram celebrados contratos de prestação de serviço. Em relação às empresas de transporte público e rodoviário de passageiros, os contratos foram celebrados para o fornecimento de vale-transporte para os colaboradores da instituição, em atendimento à Lei 7.418/1985, sendo que o preço unitário praticado nesses contratos equivale ao valor da tarifa (preço público) estabelecido pela autoridade competente, motivo pelo qual esses contratos não são passíveis de revisão. No que tange os contratos de TI e TIC todos os contratados desses seguimentos foram notificados para informar se desoneraram a sua folha de pagamento, nos termos do art. 7º da Lei 12.546/2011 e do art. 2º do Decreto 7.828/2012, bem como fornecer as GFIP´s correspondentes ao período de agosto de 2011 a dezembro de 2014, motivo pelo qual segue planilha dos contratos vigentes e encerrados com as empresas de TI e TIC:

182

Quadro 31 - Contratos vigentes e encerrados com as empresas de TI e TIC Contrato Contratada CNPJ Objeto Vig. Inicial Vig. Final 0053/2010 TOTVS S/A 53.113.791/0012-85 Cessão de uso dos Softwares “RM Labore”, “RM Vitae” e “RM Testis” com faixa

para até 2.000 (dois mil) funcionários, bem como a prestação de serviços de suporte técnico, atendimento telefônico, atualização e evolução tecnológica dos sistemas.

20/11/2009 19/11/2014

0072/2010 Módulo Security Solutions S.A.

28.712.123/0001-74 Licenciamento pela CONTRATADA ao CONTRATANTE do direito de uso, não exclusivo e intransferível, do Sistema, conforme os termos de sua documentação e o disposto no presente Contrato.

01/03/2010 28/02/2016

0327/2010 Telefônica Brasil S/A 02.558.074/0002-54 Contratação, sem exclusividade de serviços da operadora de telefonia móvel, sistema GSM, com comodato de aparelhos celulares e smartphones, com SIM cards habilitados com solução integrada de voz e dados, legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicação (ANATEL), e respeitando as determinações do Regulamento do Serviço Móvel Pessoal (SMP), para prestação de serviço de comunicação móvel pessoal, pós-pago, com fornecimento de acessos móveis no Estado de Minas Gerais

07/10/2010 06/10/2015

0014/2011 Companhia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC

71.208.516/0001-74 Prestação de serviços VOZ TOTAL DDR. 16/02/2011 15/02/2016

0016/2011 Maxis Informática Ltda 65.146.037/0001-78 Licença e manutenção de software. 14/03/2011 15/02/2016 0138/2011 TASK Sistemas de

Computação S/A 28.708.477/0001-45 Manutenção dos softwares FORACESSO (Sistema de Controle de Acesso) e

FORPONTO (Sistema de Apuração de Frequência e Controle de Ponto Eletrônico de Funcionários).

01/08/2011 31/07/2016

0172/2011 Stoque Soluções Tecnológicas Ltda

05.388.674/0001-29 Manutenção e assistência técnica, incluindo fornecimento de suprimentos para máquinas (impressora e copiadora) do Senac em Minas.

01/10/2011 30/09/2014

0239/2011 NTCORP Tecnologia Ltda 00.238.250/0001-64 O fornecimento de materiais e mão de obra especializada na execução de instalação de cabeamento de telecomunicações, para atender a rede de dados e elétrica.

07/11/2011 06/11/2016

0242/2011 IT-ONE Tecnologia da Informação Ltda

05.333.907/0001-96 O fornecimento de servidores de rede, bem como o fornecimento, instalação e configuração de equipamentos e softwares de virtualização, incluindo os serviços de garantia e suporte técnico com abastecimento de peças de reposição, em caráter de venda de equipamentos / softwares de informática novos, sem uso.

10/11/2011 09/11/2015

0296/2011 Telemar Norte Leste S.A. 33.000.118/0001-79 Prestação de serviço de telefonia fixo comutado e/ou serviço de comunicação multimídia.

21/12/2011 20/12/2016

0022/2012 NTCORP Tecnologia Ltda 00.238.250/0001-64 Fornecimento de materiais e mão de obra especializada na execução de instalação de cabeamento de telecomunicações, para atender a rede de dados e elétrica.

27/02/2012 26/02/2017

0036/2012 Vincent Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda

08.308.731/0001-00 Fornecimento de 96 projetores multimídias, incluindo garantia com fornecimento de peças de reposição.

19/03/2012 18/03/2015

0041/2012 Global Cabeamento Estruturado Ltda - ME

02.928.544/0001-43 Fornecimento de materiais e mão de obra especializada na execução de instalação de cabeamento de telecomunicações, para atender a rede de dados.

15/03/2012 14/03/2017

183

0049/2012 Telemar Norte Leste S.A. 33.000.118/0001-79 Fornecimento do TC CPE Solutions (hardware, software, cabos e complementos e serviços).

29/03/2012 28/03/2017

0061/2012 Dell Computadores do Brasil Ltda

72.381.189/0001-10 Venda de equipamentos de informática novos, sem uso, incluindo garantia dos equipamentos.

13/04/2012 12/04/2015

0072/2012 Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - Embratel

33.530.486/0001-29 Prestação de serviços de interligação ao Back-Bone Internet, incluindo locação de equipamentos (roteadores, modens, etc.), instalação, configuração, manutenção (preventiva, corretiva), operação, orientações de uso, monitoração e gerenciamento proativo.

19/04/2012 18/04/2015

0073/2012 CTBC Multimídia Data Net S/A

04.622.116/0001-13 Prestação de serviços de interligação ao Back-Bone Internet, incluindo locação de equipamentos (roteadores, modens, etc.), instalação, configuração, manutenção (preventiva, corretiva), operação, orientações de uso, monitoração e gerenciamento proativo.

19/04/2012 18/04/2015


33.530.486/0001-29 Implantação e prestação de serviços de comunicação multisserviço – MPLS/VPN, por intermédio de uma solução integrada de comunicação que viabilize a transmissão de dados, voz e imagem, de forma segura, gerenciável e com qualidade de serviço, para o Senac – Administração Regional em Minas Gerais, incluindo locação de equipamentos (roteadores, modens, etc.), instalação, configuração, manutenção (preventiva, corretiva), operação, orientações de uso, monitoração e gerenciamento proativo.

19/04/2012 18/04/2015

0184/2012 RHO Serviços e Consultoria em Informática Ltda

06.994.907/0001-08 Fornecimento de materiais e mão de obra especializada na execução de Serviços de instalação de cabeamento de telecomunicações, para atender a rede de dados.

13/07/2012 12/07/2015

0210/2012 ALOG 01 - Soluções de Tecnologia em Informática Ltda

03.462.111/0001-08 Prestação de serviço de hospedagem de web site do Portal www.descubraminas.com.br, bem como do Portal de Ensino a Distância (EAD) do Senac em Minas.

19/07/2012 18/07/2015

0218/2012 City Shop Net Ltda 04.741.597/0001-86 Prestação de serviços de provedor para acesso do contratante à internet com conexão Full Duplex criptografada (na velocidade de acesso de 10 (dez) MBPS), serviço de acesso à internet em sistema de Fibra Óptica para atender todos os hóspedes e todos os departamentos do Hotel Senac Grogotó.

27/04/2012 26/04/2015

0220/2012 Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda

00.085.885/0001-79 Fornecimento de equipamentos balanceadores de carga para link de internet, incluindo serviços de instalação, configuração, garantia, suporte e treinamento, em caráter de venda de equipamentos de informática novos, sem uso.

29/07/2013 29/07/2015

0221/2012 Cimcorp Comércio Internacional e Informática Ltda

59.773.416/0001-95 Prestação de serviços de migração, instalação, da garantia, serviço de suporte e repasse tecnológico para o “Ambiente de Backup de Dados Corporativos” do CONTRATANTE, com atualização do software de Backup e Restauração Symantec Net Backup Enterprise Server, além da extensão da utilização do software.

30/07/2012 29/07/2015

0231/2012 Associação Paranaense de Cultura

76.659.820/0001-51 Prestação de serviços de manutenção do software PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas).

18/09/2012 17/09/2015

0232/2012 Alctel Telecomunicações e Informática Ltda

01.389.269/0001-74 Locação de equipamentos, contemplando solução de Call Center, para atendimento a todas as unidades da CONTRATANTE localizadas em Minas Gerais. A solução será instalada em Belo Horizonte e deverá suportar as chamadas efetuadas das

16/08/2012 15/08/2015

184

demais cidades do Estado. 0241/2012 NTCORP Tecnologia Ltda 00.238.250/0001-64 Fornecimento, instalação e configuração de equipamentos de conectividade de

redes, fornecimento, instalação e configuração de software de gerenciamento centralizado para os equipamentos de conectividade, lançamento de fibra óptica, incluindo os serviços de treinamento, garantia e assistência técnica, em caráter de venda de equipamentos/softwares de informática novos, sem uso.

30/08/2012 29/08/2017

0258/2012 OCL - Objetividade Consultoria Ltda

66.465.261/0001-95 Prestação de serviços de compra e parametrização do banco de dados para liberação das novas funcionalidades, instalação e configuração do aplicativo iVolux (WebService), treinamento dos usuários (TI e PDVs), acompanhamento e manutenção mensal por dispositivo habilitado e 01 (um) IPOD para governança e 04 (quatro) para o Restaurante do Senac em Minas.

21/09/2012 29/09/2015

0268/2012 Programarte Consultoria e Desenvolvimento de Softwares Ltda- EPP

02.932.706/0001-17 Fornecimento de licenças de uso de software de Gestão de Contratos, contemplando a prestação de serviços de instalação, configuração e treinamento, bem como a manutenção, suporte e atualização tecnológica do software de contratos.

01/10/2012 30/09/2015

0329/2012 Telemar Norte Leste S.A. 33.000.118/0001-79 Prestação de serviço de transmissão de dados através de link ponto a ponto para conexão das unidades do Senac em Minas, incluindo locação de equipamentos (roteadores, modens, etc.), instalação, configuração, manutenção (preventiva, corretiva), operação, orientações de uso, monitoração e gerenciamento proativo.

02/11/2012 08/11/2015

0343/2012 Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas Ltda

02.593.165/0001-40 Prestação de Serviços de Consultoria. 27/11/2012 30/04/2015

0374/2012 Digicomp Engenharia Ltda 23.832.546/0001-04 Prestação de serviços para construção de Data Center de alta disponibilidade e confiabilidade, e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva.

21/12/2012 20/12/2015

0049/2012 Brasil Telecom S.A 33.000.118/0001-79 Fornecimento do TC CPE SOLUTIONS (hardware, software, cabos e complementos - Serviço) pela OI à Contratante, conforme características discriminadas e prazos constantes na respectiva solicitação de serviços.

29/03/2012 28/03/2013

0261/2012 Memovip-Guarda de Documentos

71.238.406/0001-55 Prestação de serviços pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, sem exclusividade de ambas as partes, referente à atividade de bibliotecas e arquivos para armazenamento de mídias (filmes, vídeos, microfilmes, etc.), e pesquisa de mídias.

17/09/2012 16/09/2015

0018/2013 NTcorp Tecnologia Ltda 00.238.250/0001-64 Fornecimento de materiais e mão de obra especializada na execução de instalação de cabeamento de telecomunicações, para atender a rede de dados e elétrica, na dependência da Unidade do Senac em Minas.

02/01/2013 01/01/2018

0019/2013 Digicomp Engenharia Ltda 23.832.546/0001-04 Fornecimento de materiais e mão de obra especializada na execução de instalação de cabeamento de telecomunicações, para atender a rede de dados e elétricos, na dependência da Unidade do Senac em Minas.

02/01/2013 01/01/2018

0020/2013 Inforrede Cabeamento Estruturado e Informática Ltda - ME

06.994.907/0001-08 Fornecimento de materiais e mão de obra especializada na execução de instalação de cabeamento de telecomunicações, para atender a rede de dados e elétricos, na dependência da Unidade do Senac em Minas.

02/01/2013 01/01/2018

0028/2013 Compax Comércio de 07.655.234/0001-16 Fornecimento de equipamentos, sendo 03 (três) projetores multimídia e 28 (vinte e 15/01/2013 14/01/2016

185

Informática Ltda- ME oito) telas de projeção, novos, sem uso, conforme anexos, parte integrante deste contrato, incluindo garantia e fornecimento de peças de reposição.

0040/2013 Totvs S/A 53.113.791/0012-85 Cessão de licenças de uso de softwares e prestação de serviços para o RM Chronous e Portal RM, a ser utilizado no Setor de Departamento de Pessoal da CONTRATANTE.

08/02/2013 07/02/2015

0089/2013 Belo Horizonte Sistemas Ltda 00.276.225/0001-75 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados metrificados em Pontos de Função.

08/03/2013 07/03/2015

0252/2013 NTcorp Tecnologia Ltda 00.238.250/0001-64 Fornecimento de materiais e mão de obra especializada na execução de instalação de cabeamento de telecomunicações, elétrico e áudio/vídeo.

11/11/2013 10/11/2014

0254/2013 Belo Horizonte Sistemas Ltda 00.276.225/0001-75 Prestação de serviços de customização, parametrização, instalação e configuração das funcionalidades nativas da plataforma Microsoft Enterprise Project Management (Epm) e suas integrações com as plataformas Share Point, Team Foundation System (Tfs), Excel Services e Active Directory (Ad), transferência de conhecimento, documentação, treinamento e capacitação, bem como serviços de suporte e manutenção corretiva e evolutiva.

11/11/2013 10/11/2015

0033/2013 Telemar Norte Leste S.A. 33.000.118/0001-79 Estabelecer as condições específicas para prestação do TC DDR, serviço telefônico fixo comutado.

11/12/2012 11/12/2015

0120/2013 Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda

00.710.799/0001-00 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para construção de portal corporativo (portal de intranet), com suporte e manutenção corretiva e evolutiva.

08/05/2013 07/05/2015


33.530,486/0001-29 Prestação de serviços de telecomunicações fixa comutada, atendido por entroncamento E1, ISDN ou R2 digital, conforme disponibilidade do serviço nas localidades. Serviço telefônico fixo comutado (STFC), nas modalidades Serviço Local, Serviço de Longa Distância Nacional, Serviço de Longa Distância Internacional, Serviço de Discagem Direta Gratuita (0800).

17/01/2014 16/01/2016

0029/2014 Telemar Norte Leste S.A. 33.000.118/0001-79 Prestação de serviços de telecomunicações fixa comutada, atendido por entroncamento E1, ISDN ou R2 digital, conforme disponibilidade do serviço nas localidades. Serviço telefônico fixo comutado (STFC), nas modalidades Serviço Local, Serviço de Longa Distância Nacional, Serviço de Longa Distância Internacional, Serviço de Discagem Direta Gratuita (0800).

17/01/2014 16/01/2016

0033/2014 Sopho Business Communications - Soluções Empresariais Ltda

04.078.456/0001-25 Aquisição de centrais telefônicas incluindo serviços de operacionalização, manutenção de todo o software e hardware ofertado, incluindo o fornecimento de peças (placas, aparelhos telefônicos IP, digitais, módulos e todas as partes integrantes do sistema de telefonia a ser ofertada, atualização de versões de software).

15/01/2014 14/01/2017

0034/2014 Método Telecomunicações e Comércio Ltda

65.295.172/0001-85 Aquisição de switches de rede para as localidades do Senac em Minas: Barbacena – Hotel Grogotó, Belo Horizonte/Curitiba, Belo Horizonte/Sede Administrativa e Belo Horizonte/Sede 2.

17/01/2014 16/01/2016

0068/2014 Altaica IT Serviços e Consultoria Ltda - ME

17.393.784/0001-68 Contratação de software hospedado como serviço, Incapsula Web Application Firewall (Waf), filtro para aplicações que estão disponibilizadas por meio da

11/04/2014 10/04/2015

186

internet, a rede mundial World Wide Web, do fabricante Incapsula e serviços técnicos de customização e capacitação.

0142/2014 NET Serviços de Comunicação

00.108.786/0153-59 Prestação de serviços de disponibilização e instalação de provedor para acesso à internet banda larga através de dois links de 30 Mb.

31/07/2014 30/07/2015

0143/2014 ABC71 Soluções em Informática S.A.

63.027.692.0001-81 Licença de uso, não exclusiva, para os programas e módulos de programas assinados no campo 3 do Quadro Resumo e da respectiva documentação técnica.

01/06/2014 31/05/2015

0157/2014 Infoline Informações e Comunicações Eletrônicas

00.958.288/0001-01 Prestação de serviços de disponibilização de provedor para acesso à internet banda larga via fibra ótica, através de dois links de 25 Mb, para atender ao escritório da Regional Zona da Mata.

02/06/2014 01/06/2015

0158/2014 Intersete Telecom Limitada 08.925.081/0001-42 Prestação de serviços de disponibilização de provedor para acesso à internet banda larga via fibra ótica, através de dois links de 10 Mb, para atender ao Centro de Educação Profissional de Sete Lagoas.

02/06/2014 01/06/2015

0165/2014 Net Serviços de Comunicação S.A.

00.108.786/0153-59 Prestação de serviços de disponibilização e instalação de provedor para acesso à internet banda larga através de dois Links de 60 Mb, para atender à Unidade do Senac Plug Minas.

12/08/2014 11/08/2015

0181/2014 Alctel Telecomunicações e Informática Ltda - ME

01.389.269/0001-74 Fornecimento de solução para gerência e operação de Call Center (Aplicação, Banco de Dados, Gravação e URA), ativo, receptivo, fale conosco com gravação e backup, integração CTI entre a Central Telefônica OMNIPCX ENTERPRISE da ALCATEL e a Plataforma CALL CENTER (Gravador, URA, DAC, Discador), manutenção preventiva, corretiva e remota.

14/08/2014 13/08/2015

0201/2014 Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

33.530.486/0001-29 Prestação de serviços de comunicação de Multisserviços – Mpls/Vpn – Itens 01, 02 e 03, sob a coordenação da Gerência de Tecnologia da Informação do Senac em Minas.

07/10/2014 06/10/2015

0204/2014 Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

33.530.486/0001-29 Prestação de serviços de disponibilização de provedor para acesso à internet, lote Ii – Itens 01 E 04, sob a coordenação da Gerência de Tecnologia da Informação do Senac em Minas.

07/10/2014 06/10/2015

0205/2014 Telemar Norte Leste S/A 33.000.118/0001-79 Prestação de serviços de disponibilização de provedor para acesso à internet, lote Ii – Item 02, sob a coordenação da Gerência de Tecnologia da Informação do Senac em Minas.

07/10/2014 06/10/2015

0206/2014 Cemig Telecomunicações S/A 02.983.428/0001-27 Prestação de serviços de disponibilização de provedor para acesso à internet, lote Ii – Item 03, sob a coordenação da Gerência de Tecnologia da Informação do Senac em Minas.

07/10/2014 06/10/2015

0219/2014 Drive A Informática Ltda 00.677.870/0001-08 Aquisição de 17 (dezessete) estações de trabalho (Workstations), incluindo os serviços de assistência técnica “on-site” e garantia.

12/11/2014 11/11/2015

0223/2014 Allen BH - Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda

05.840.879/0001-01 Aquisição de softwares AutoCAD 2015 para plataforma Microsoft Windows 7x64 bits e de licenças perpétuas, incluindo licenciamento de rede, atualizações e subscrições de suporte.

18/11/2014 17/11/2015

187

6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

6.1. Gestão de veículos Veículos próprios e locados de terceiros, inclusive sobre as normas que regulamentam o uso e os custos envolvidos. Apresentação descritiva para abertura do capítulo contemplando os seguintes itens: a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização de veículos; Gestão da Frota de Veículos Próprios Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos Estabelecida dentro das normas internas da organização. Instrução de Trabalho - Gestão de transporte Estabelece os princípios básicos e os procedimentos a serem observados para gestão de transporte em todas as Unidades do Senac em Minas. A fim de prolongar a vida útil do veículo (bem patrimonial) e proporcionar segurança aos usuários da frota, o Senac em Minas estabelece regras de uso de seus veículos para atender a demanda da organização. Os veículos da frota do Senac em Minas somente poderão ser conduzidos por pessoal devidamente habilitado e previamente autorizado, de acordo com a Portaria 069/2010 - Autoriza Funcionários a Conduzirem Veículos da Entidade, assinada pelo Presidente do Conselho Regional do Senac em Minas. É vedada a condução de veículos da Frota do Senac em Minas por condutores não cadastrados,

estagiários, terceirizados e funcionários temporários, mesmo que devidamente habilitados; Conduzir o veículo respeitando a legislação de trânsito vigente; Os veículos do Senac em Minas são para uso exclusivo a serviço do Sistema FECOMÉRCIO

MG, Sesc e Senac; Não é permitido dar carona a pessoa que não tenha vínculo profissional com o Senac em

Minas. É facultado ao condutor conceder carona para prestadores de serviço do Senac em Minas, desde que ambos precisem se deslocar para atendimento à demanda de serviços do próprio Senac em Minas;

O colaborador deve estar apto a utilizar os recursos técnicos dos veículos que estiver dirigindo, sob pena de ser responsabilizado por prejuízo decorrente de mau uso, negligência ou imperícia, respeitando sempre as categorias de habilitação necessárias para cada veículo;

O veículo deve ser obrigatoriamente devolvido à unidade de onde foi retirado ao final do prazo previamente estabelecido; sendo proibido pernoite fora da unidade, exceto em casos de viagem;

Verificar sempre antes do uso os cartões de seguro e Ticket Car, disponíveis dentro do veículo; Vistoriar o veículo antes e depois da utilização, e anotar no verso do formulário “Controle

Diário de Veículo” as ocorrências (problemas) detectados, caso aplicável; Realizar o preenchimento completo do formulário “Controle Diário de Veículo”, disponível no

interior do veículo, e, caso haja abastecimento, anotar os valores e quantidades gastos;

188

O responsável pelos veículos da unidade deverá preencher o controle mensal de despesas disponível na intranet (formulário) baseando-se no controle diário, e enviar junto com o mesmo para a Gerência de Infraestrutura e Logística;

Responsabilizar-se pelo pagamento de multas referentes a infrações de trânsito cometidas no período em que o veículo esteve sob sua responsabilidade, conforme Declaração de Responsabilidade de Infrações assinada;

O condutor deverá entregar ao responsável pelo transporte na Unidade a Declaração de Responsabilidade de Infrações assinada, disponível em formulários (Intranet). A Unidade deve manter em arquivo e enviar cópia para a Gerência de Infraestrutura e Logística para arquivo, cadastro do código no Ticket Car para possíveis abastecimentos e ciência de que o condutor está apto a dirigir os veículos do Senac em Minas;

O condutor deverá zelar pelo veículo enquanto estiver de posse do mesmo, usando-o exclusivamente para o trabalho e interesse da instituição.

Responsáveis pelo Transporte nas Unidades

Manter o(s) veículo(s) em perfeitas condições de uso, promovendo verificações periódicas nas condições gerais de cada veículo, visando aumentar a sua vida útil e garantir a segurança dos seus usuários;

Manter a documentação do(s) veículo(s) válida; Certificar-se da disponibilidade para uso e do preenchimento diário do formulário “Controle

Diário de Veículo” por parte do(s) condutores(s) do(s) veículo(s); Encaminhar mensalmente, até o 10º dia útil do mês subsequente, o formulário “Controle de

Despesas com Veículo” para a Gerência de Logística, devidamente assinado pelo Gestor da Unidade e pelo funcionário responsável pelo seu preenchimento. Anexar cópia de todos os comprovantes das despesas listadas, exceto cópia dos comprovantes de abastecimentos feitos com o Cartão Ticket Car, uma vez que os originais são remetidos semanalmente, após a ocorrência do abastecimento;

Promover a realização de inspeção geral nos veículos, trimestralmente, a partir do próximo ano nos meses de janeiro, abril, agosto, dezembro registrando no formulário “Inspeção Periódica de Veículo” e enviar para a Gerência de Infraestrutura e Logística até o 5º dia útil do mês subsequente, mantendo uma cópia do formulário da última inspeção na Unidade;

Manter os veículos sempre abastecidos e limpos, com óleo de motor e caixa sempre na validade e os pneus em condições de dirigibilidade e segurança. Verificar, ainda, se os demais itens obrigatórios de segurança estão de acordo com as normas aplicáveis.

b) Importância e impacto dos veículos sobre as atividades do DN; O Senac em Minas é uma instituição educacional de direito privado, focada na capacitação profissional na área de comércio de bens, serviços e turismo. Desde sua fundação, em 1946, a instituição vem contribuindo para a superação dos problemas sociais e econômicos do Estado, por meio da educação profissional, com grande crescimento no Estado. O Senac em Minas atua diretamente nas questões sociais.

189

Em suas unidades, distribuídas em todo o Estado, a instituição oferece inúmeros cursos presenciais e a distância, nos seguintes níveis de ensino: capacitação profissional, ensino técnico, graduação, graduação tecnológica, extensão e pós-graduação E para que isso cada vez mais cresça, o transporte é o principal componente do nosso sistema logístico. Além disso, o transporte tem um papel preponderante na qualidade dos serviços realizados pela Instituição, pois impacta diretamente ao tempo de realizações das atividades e ao funcionamento das Unidades, bem como na consecução dos objetivos e metas da organização. A disponibilidade de locomoção através dos veículos do Senac em Minas tem fundamental importância no crescimento institucional, otimizando tempo e disponibilizando conforto, além disso o Senac em Minas ainda conta com um cavalo mecânico para transportar suas doze carretas semi- reboque, levando assim mais educação e cultura para o seu público. Estas razões fazem crer que os veículos do Senac em Minas impactam e tem muita importância. c) Plano de substituição de veículos; Os veículos de transporte institucional, com exceção dos semirreboques, cavalo mecânico e micro-ônibus são substituídos, em média, aos 05 anos de uso ou a cada 100.000KM, limite este decidido pela Superintendência e a Diretoria Regional. Os veículos por serem institucionais e rodarem em média 3.000 km por mês, sofrem grandes depreciações de valor de mercado para possíveis trocas. Neste caso se faz necessária a substituição da frota de veículos. Neste ano de 2014 foram adquiridos 67 novos veículos, através de processo licitatório, sendo 22 para substituição e 55 para distribuição nas novas unidades e atendimento ao aumento das demandas. d) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação; Razões para aquisição da frota:

Baixo custo para administrar os veículos. Acompanhamento in loco das manutenções dos veículos; Veículos personalizados com a logomarca do Senac; Isenção de IPVA devido a atividade da instituição; Veículos específicos para atendimento aos nossos colaboradores e clientes.

e) Estrutura de controles que a área dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte.

Pessoal treinado para realizar a condução dos veículos; Sistema de Gestão de Controle de Frota; Sistema de controle de abastecimento, média de consumo e custos; Quadro de motoristas para atendimento; Legislação que regulamentam os horários permitidos para viagens; Portaria 069/2010 – regulamenta a utilização e controle da frota; Autorização para condução de veículos; Controle de despesas com veículo; Controle diário de veículo; Inspeção periódica de veículos; Declaração de responsabilidade de infrações; Planilha desenvolvida para controle; Demonstrativo dos gastos com os veículos.

190

Quadro 6.1.1 - Veículos automotores de propriedade da Unidade Jurisdicionada

Veículos – Próprios Item Veículo Placa Cor Ano Combustível Renavam Chassi Média

anual - Km

Idade média

Grupo 1: Transporte de Pessoas

1 VW/ GOL 1.0 GIV HJK-8523 Branca 2008/2009 Alc/ Gasolina 98314870816 9BWAA05W09T042247

23.442 Km 6 anos


10.715 Km 6 anos

3 VW/ GOL 1.0 GIV HJK-8444 Branca 2008/2009 Alc/ Gasolina 98312399316 9BWAA05W59P046545

7.157 Km 6 anos

4 Fiat / Palio Atractiv 1.4

HKQ-2699 Branca 2012/2013 Alc/ Gasolina 49768508616 9BD196272D2102066

29.288 Km 2 anos


16.505 Km 6 anos

6 VW/ GOL 1.0 GIV

HQV-2857 Branca 2007/2008 Alc/ Gasolina 92982623016 9BWCA05W78T033567

17.710 Km 7 anos

7

Ford / Fiesta 1.6

Flex OQC-0088 Branca 2013/2013 Alc/ Gasolina 0054123040916 9BFZF55P1D8489823

8.206 Km 1 ano

8

Ford / Fiesta 1.6

Flex OQC-0068 Branca 2013/2013 Alc/ Gasolina 0054122221116 9BPZP55P008479963

33.944 Km 1 ano

9

Nissan / Livina 18SL OPH-6239 Branca 2012/2013 Alc/ Gasolina 50987158516 94DTBAL10DJ568705

15.815 Km 2 anos

10

Ford / Fiesta 1.6


7.434 Km 1 ano

191

11

Ford / Fiesta 1.6

Flex OQC-0064 Branca 2013/2013 Alc/ Gasolina 00541234838 9BFZF55PXD8469554

8.765 Km 1 ano

12

Ford / Fiesta 1.6

Flex OQC-0067 Branca 2013/2013 Alc/ Gasolina 00541245422 9BEZF55PX38002586

9.701 Km 1 ano

13

Ford / Fiesta 1.6


20.370 Km 1 ano

14 VW/ GOL 1.0 GIV HJN-2517 Branca 2008/2009 Alc/ Gasolina 98821311716 9BWAA05W79T096807

22.790 Km 6 anos


8.789 Km 6 anos

16 Fiat / Palio Atractiv 1.4 HKI-3949 Branca 2011/2011 Alc/ Gasolina 41663117716 9BD17170MB5794005

23.322 Km 3 anos

17

Fiat / Palio Fire

Economy HLN-6584 Branca 2010/2011 Alc/ Gasolina 28132174416 9BD17164LB5719138

14.840 Km 4 anos

18

Fiat / Palio Fire


15.635 Km 4 anos

19 Fiat / Palio Atractiv 1.4 HHI-7837 Branca 2011/2011 Alc/ Gasolina 37962897016 9BD17170MB5794482

25.574 Km 3 anos

20

Ford / Fiesta 1.6


18.851 Km 1 ano

21

Fiat / Palio Fire

Economy HLN-6570 Branca 2010/2011 Alc/ Gasolina 28132168016 9BD17164LD5719140

21.689 Km 4 anos

22 VW/ GOL 1.0 GIV HJK-9510 Branca 2008/2009 Alc/ Gasolina 98349081316 9BWAA05W97067830

16.528 Km 6 anos

23

Fiat / Palio Fire


18.130 Km 4 anos

192

24

Toyota/ Corolla

GLI Flex HHI-7851 Preta 2011/2012 Alc/ Gasolina 00379629640 9BRBL42E0C4717066

12.150 Km 3 anos

25

Fiat / Palio Fire


20.284 Km 4 anos



21.172 Km 2 anos

27

Fiat / Palio Fire


22.459 Km 4 anos

28

Fiat / Palio Fire


16.475 Km 4 anos


HHK-0493 Branca 2011/2011 Alc/ Gasolina 36749709316 9BD17170MB5794484

25.448 Km 3 anos

30

Fiat / Palio Fire


9.454 Km 4 anos


11.407 Km 6 anos



32.966 Km 2 anos

33

Fiat / Palio Fire


29.396 Km 4 anos


28.920 Km 3 anos

35

Fiat / Palio Fire


5.839 Km 4 anos

36

Fiat / Palio Fire

Economy HLN-6580 Branca 2010/2011 Alc/ Gasolina 28132204016 9BD17164LD5719135

17.943 Km 4 anos

193

37

Fiat / Palio Fire


11.704 Km 4 anos

38 VW/ GOL 1.0 GIV

HQV-2875 Branca 2007/2008 Alc/ Gasolina 92967228316 9BWCA05W68T034838

5.798 Km 7 anos

39

Ford / Fiesta 1.6

Flex OQC-0078 Branca 2013/2014 Alc/ Gasolina 0054124720416 9BFZF55P8002604

7.516 Km 1 ano


19.153 Km 3 anos

41

Fiat / Palio Fire


19.479 Km 4 anos

42

Fiat / Palio Fire


40.610 Km 4 anos


14.566 Km 6 anos

44

Fiat / Palio Fire


16.514 Km 4 anos

45 VW/ GOL 1.0 GIV

HGV-2865 Branca 2007/2008 Alc/ Gasolina 92983190016 9BWCA05W48T034417

19.581 Km 7 anos

46

Fiat / Palio Fire


15.962 Km 4 anos

47

Fiat / Palio Fire


13.916 Km 4 anos

48

Ford / Fiesta 1.6


20.194 Km 1 ano


23.552 Km 3 anos

194


6.999 Km 3 anos

51

Fiat / Palio Fire


17.563 Km 4 anos



34.132 Km 2 anos


17.315 Km 6 anos

54

Nissan / Livina 18SL OPL-0997 Branca 2012/2013 Alc/ Gasolina 525802452 94BDBAL10DJ580579

20.748 Km 2 anos

55 VW/ GOL 1.0 GIV

HGV-2863 Branca 2007/2008 Alc/ Gasolina 929831241 9BWCA0SW18T033676

17.081 Km 7 anos



31.354 Km 2 anos


20.627 Km 6 anos


HHK-0486 Branca 2011/2012 Alc/ Gasolina 00379629003 9BD17170MB5794475

21.930 Km 3 anos



29.911 Km 3 anos

60

Renault Logan Dyna PUP-6815 Branca 2014/2014 Alc/ Gasolina 1016826963 93Y4SRD64FJ435563

523 Km 0 ano

61

Renault Sandero

Dyna PUP-6841 Branca 2014/2014 Alc/ Gasolina 1275234892 93Y5SRD64FJ457896

517 Km 0 ano

62

Renault Logan Dyna PUP-6851 Branca 2014/2014 Alc/ Gasolina

1016827064

93Y4SRD64FJ437411

520 Km 0 ano

195

63


732 Km 0 ano

64

Renault Sandero


1.003 Km 0 ano

65


97 Km 0 ano

66

Renault Logan Dyna PUP-6882 Branca 2014/2014 Alc/ Gasolina 1016828494

93Y4SRD64FJ438118

2.831 Km 0 ano

67


9 Km 0 ano

68


1.168 Km 0 ano

69


1.326 Km 0 ano

70

Renault Sandero


0 Km 0 ano

71

Renault Sandero


0 Km 0 ano

72


525 Km 0 ano

73


1.602 Km 0 ano

74


145 Km 0 ano

75


292 Km 0 ano

196

76


2.543 Km 0 ano

77


197 Km 0 ano

78


368 Km 0 ano

79

Renault Logan Dyna PUQ-0764 Branca 2014/2014 Alc/ Gasolina 1015375712 93Y4SRD64FJ439495

1.135 Km 0 ano

80


2.868 Km 0 ano

81


0 Km 0 ano

82


753 Km 0 ano

83


664 Km 0 ano

84


99 Km 0 ano

85

Renault Sandero

Dyna PUQ-0839 Branca 2014/2014 Alc/ Gasolina 1017150823 93Y5SRD64FJ459726

485 Km 0 ano

86


2.392 Km 0 ano

87


2.204 Km 0 ano

88


736 Km 0 ano

197

89


1.519 Km 0 ano

90


658 Km 0 ano

91


1.607 Km 0 ano

92


1.337 Km 0 ano

93


1.907 Km 0 ano

94


5.750 Km 0 ano

95

Renault Sandero


673 Km 0 ano

96

Renault Sandero


1.054 Km 0 ano

97

Renault Sandero


0 Km 0 ano

98

Fiat / Doblò ELX

1.8 Flex HJU-2115 Branca 2008/2009 Alc/ Gasolina 11041477216 9BD11930591055081

5.619 Km 6 anos

99

Fiat / Doblò

Essence 1.8 OPA-1283 Branca 2012/2013 Alc/ Gasolina 49228676016 9BD119609D1098414

22.600 Km 2 anos

100

Fiat / Doblò


25.912 Km 2 anos

101

Fiat / Doblò


20.886 Km 2 anos

198

102

Fiat / Doblò


32.008 Km 2 anos

103

Fiat / Doblò


21.462 Km 2 anos

104

Fiat / Doblò

Essence 1.8 GOW-7459 Branca 2012/2013 Alc/ Gasolina 495512796 9BD119609D1098357

22.014 Km 2 anos

105

Fiat / Doblò


29.341 Km 2 anos

106

Chev Spin 1.8 MT

LTZ PUT-4989

Branca 2014/2014 Alc/ Gasolina 1020321307 9BGJC75Z0FB143445

512 Km 0 ano

107

Chev Spin 1.8 MT

LTZ PUT-4992 Branca 2014/2014 Alc/ Gasolina 1020327135 9BGJC75Z0FB141651

5.573 Km 0 ano

Grupo 2: Transporte de Carga – Utilitário

108

VW / Saveiro 1.6

CS HHK-2380 Branca 2011/2012 Alc/ Gasolina 37962915116 9BWKBOSU8CP109581

28.232 Km 3 anos

109 Fiat/ Strada

Fire Flex HOC-3556 Branca 2011/2011 Alc/ Gasolina 32235254116 9BD27803MB7366380

15.202 Km 3 anos

110 GM/ S10

COLINA S HJK-9632 Branca 2008/2009 Diesel 98354312703 9BG124GJ09C404500

10.750 Km 6 anos

111 Fiat /Doblò Cargo Flex OPA-1277 Branca 2012/2013 Alc/ Gasolina 49228600016 9BD223156D2029095

7.109 Km 2 anos

112 Fiat/ Strada


15.254 Km 3 anos

113 Fiat /Doblò Cargo Flex HJU-2784 Branca 2008/2009 Alc/ Gasolina 11050178016 9BD22315592014295

10.425 Km 6 anos

114 Fiat/ Strada


14.262 Km 3 anos

199

115

VW / Saveiro 1.6

CS HHK-0729 Branca 2011/2012 Alc/ Gasolina 37962912716 9BWKBOSUXCP09050

18.012 Km 3 anos

116

I/ Toyota Hilux SW4 SRV4X4

OMD-2816 Preta 2012/2012 Diesel 00484178130 8AJYY59G5C6503421

15.926 Km 2 anos

117

Fiat / Doblò

Cargo Flex OPA-1431 Branca 2012/2013 Alc/ Gasolina 49228390716 9BD223156D2029035

11.789 Km 2 anos

118

VW / Saveiro 1.6

CS HJN-2958 Branca 2008/2009 Alc/ Gasolina 98824059916 9BWKBO5W19PO59844

29.894 Km 6 anos

119 Fiat/ Strada


21.772 Km 3 anos

120

VW / Saveiro 1.6

CS HHI-7901 Branca 2011/2012 Alc/ Gasolina 37962920816 9BWKB05U6CP108803

15.326 Km 3 anos

121

VW / Saveiro 1.6

CS HJN-2522 Branca 2008/2009 Alc/ Gasolina 98821466016 9BWKB05WX9P051080

15.289 Km 6 anos

122

VW / Saveiro 1.6

CS HHK-0198 Branca 2011/2012 Alc/ Gasolina 37962904616 9BWKB05U7CP107367

24.382 Km 3 anos

123

VW / Saveiro 1.6

CS HJK-9444 Branca 2008/2009 Alc/ Gasolina 98314291216 9BWKB05W79P052302

5.100 Km 6 anos

124 Fiat/ Strada


21.161 Km 3 anos

125

VW / Saveiro 1.6

CS HGV-2567 Branca 2007/2008 Alc/ Gasolina 92967108216 9BWEB05W18P025334

5.648 Km 7 anos

126

VW / Saveiro 1.6

CS HHK-2430 Branca 2011/2012 Alc/ Gasolina 37962919416 9BWKB05U3CP109746

11.649 Km 3 anos

127 Fiat/ Strada


20.957 Km 3 anos

200

128

VW / Saveiro 1.6

CS HHJ-5621 Branca 2011/2012 Alc/ Gasolina 37962916016 9BWKB05U8CP108530

21.121 Km 3 anos

129

VW / Saveiro 1.6


3.496 Km 3 anos

130

VW / Saveiro 1.6

CS HHI-7854 Branca 2011/2012 Alc/ Gasolina 379629070 9BWKB05V20P109477

12.498 Km 3 anos

131

I/ Ford Ranger

LTD CD4 32 OPY-2169 Preta 2013/2013 Diesel 00537671366 8AFAR23L2DJ109080

8.594 Km 1 ano

132

VW / Saveiro 1.6


32.575 Km 3 anos

133 Fiat Fiorino

1.4 PUR-2414 Branca 2014/2014 Alc/ Gasolina 1018174394 9BD265122F9022039

1.545 Km 0 ano

134 Fiat Fiorino


675 Km 0 ano

135 Fiat Fiorino


0 Km 0 ano

136 Fiat Fiorino


1.011 Km 0 ano

137 Fiat Fiorino


1.832 Km 0 ano

138 Fiat Fiorino


855 Km 0 ano

139 Fiat Fiorino


8 Km 0 ano

140 Fiat Fiorino


938 Km 0 ano

201

141 Fiat Fiorino


766 Km 0 ano

142 Fiat Fiorino


1.819 Km 0 ano

143 Fiat Fiorino


0 Km 0 ano

144 Fiat Fiorino


1.539 Km 0 ano

145 Fiat Fiorino


0 Km 0 ano

146 Fiat Fiorino


1.187 Km 0 ano

147 Fiat Fiorino


0 Km 0 ano

148 Fiat Fiorino


93 Km 0 ano

149 Fiat Fiorino


196 Km 0 ano

150 Fiat Fiorino


532 Km 0 ano

151 Fiat Fiorino


1.176 Km 0 ano

152 Fiat Fiorino


894 Km 0 ano

153 Fiat Fiorino


486 Km 0 ano

202

154 Fiat Fiorino


355 Km 0 ano

155 Fiat Fiorino


817 Km 0 ano

156 Fiat Fiorino


335 Km 0 ano

157 Fiat Fiorino


2.013 Km 0 ano

158 Fiat Fiorino


2.090 Km 0 ano

159 Fiat Fiorino

1.4 PUT-2722 Branca 2014/2014 Alc/ Gasolina 1020082230 9BD265122F9024357

28 Km 0 ano

160

Agrale/ MA100

NEOBUS TPLUS HJU-2377 Branca 2008/2008 Diesel 110406699 9BYC52A1A8C000067

10.296 Km 6 anos

Grupo 3: Veículo com Tração Mecânica

161 Iveco/ Cursor

450E33T

HFI-2576 Branca 2011/2011 Diesel 32225158303 93ZM1PNH0B8601292 42.462 Km 3 anos

162 SR/ Randonsp SR FD CG

LNG-4882

Fantasia 2000/2000 - 74317773800 9ADF1402YYS155559 3.335 Km 14 anos


LCD-7651 Fantasia 1998/1998 - 69293773000 9ADF1402WWS134733 0 Km 16 anos


HCZ-4385 Preta 2012/2012 - 00495524328 955R1402CCS350564 0 Km 2 anos


HCZ-4419 Preta 2012/2012 - 00495757063 955R1402CC8351155 0 Km 2 anos

203


HCZ-4383 Preta 2012/2012 - 00495520918 955R1402CC8350565 0 Km 2 anos


HCZ-4403 Preta 2012/2012 - 00495696161 955R1402CCS350567 0 Km 2 anos


LCB-2700 Preta 1997/1998 - 68899301000 9ADF14020VS133007 0 Km 17 anos


LBC-2705 Preta 1997/1998 - 68899336200 9ADF14020VS133009 0 Km 17 anos


LCB-2695 Preta 1997/1998 - 68899271400 9ADF14020VS133008 0 Km 17 anos


LCO-1399 Preta 1998/1999 - 71172229300 9ADF1402XWS143092 0 Km 16 anos


LCO-1436 Preta 1998/1999 - 71172365600 9ADF1402XWS143102 0 Km 16 anos


LNG-4612

Fantasia 2000/2000 - 743120159 9ADF1402YYS155562 0 Km 14 anos

*Semirreboques classificados no grupo 3 por fazerem conjunto com o cavalo mecânico.

204

Quadro 6.1.2 – Custos associados à manutenção de veículos

Despesa Valor

Manutenção de peças e serviços R$ 370.500,27 Combustíveis e lubrificantes R$ 562.558,51 Seguro de veículos R$ 258.621,01 Seguro obrigatório e licenciamento de veículos R$ 18.165,99 Despesas com pessoal e encargos R$ 167.008,67 Total 1.376.854,45

*Despesas com pessoal direto – equipe de motoristas.

6.2. Gestão do patrimônio imobiliário e imóveis locados de terceiros Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário próprio e dos imóveis locados de terceiros. Quadro 6.2.1 - Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade da UJ

Localização geográfica

Quantidade de imóveis de propriedade da UJ

Exercício 2014 Exercício 2013

Brasil Belo Horizonte 6 5 Teófilo Otoni 1 1 Sete Lagoas 1 1 Barbacena 1 1 Juiz de Fora 1 1 Uberlândia 2 2 Uberaba 1 1 Governador Valadares 1 1 Itajubá 1 1 Montes Claros 1 1 Poços de Caldas 1 1 Varginha 1 1 Coronel Fabriciano 1 1 Ituiutaba 1 1 Coromandel 1 1 Araxá 1 1 Guaxupé 1 1 Manhuaçu 1 1 Conselheiro Lafaiete 1 1 Patos de Minas 1 1 Faculdade Senac Minas 1 1

Centro Gastronômico Senac Tiradentes 1 1

Betim 1 1 Total (Brasil + exterior) 29 28

Fonte: Coordenação de Patrimônio, 2014

205

Quadro 6.2.2 - Discriminação dos bens imóveis de propriedade

UG RIP Regime Estado de conservação

Valor do imóvel Despesa no exercício Valor histórico em

31/08/2011 Data da

avaliação Valor reavaliado

31/12/2014 Com reformas Com Manutenção

Araxá Bom R$ 1.224.384,10 09/09/2011 R$ 2.194.605,34 R$ 0,00 - Barbacena Bom R$ 6.482.767,54 09/09/2011 R$ 11.710.083,53 R$ 40.242,08 - Belo Horizonte Bom R$ 15.086.918,80 09/09/2011 R$ 62.105.320,04 R$ 7.036.946,79 - Betim Bom R$ - - R$ 1.077.829,84 R$ 0,00 - Centro Gastronômico Senac Tiradentes Bom R$ 2.016.824,16 09/09/2011 R$ 1.846.100,59 R$ 0,00 -

Conselheiro Lafaiete Bom R$ 671.631,10 09/09/2011 R$ 1.539.841,57 R$ 0,00 - Coromandel Bom R$ 403.689,05 09/09/2011 R$ 301.588,32 R$ 0,00 - Coronel Fabriciano Bom R$ 813.375,03 09/09/2011 R$ 4.623.714,94 R$ 1.498.482,42 - Faculdade Senac Minas Bom R$ 3.583.171,43 09/09/2011 R$ 12.406.281,43 R$ 0,00 - Governador Valadares Bom R$ 2.345.381,56 09/09/2011 R$ 5.907.287,04 R$ 0,00 - Guaxupé Bom R$ 651.590,31 09/09/2011 R$ 938.102,47 R$ 0,00 - Itajubá Bom R$ 1.834.498,64 09/09/2011 R$ 2.192.797,28 R$ 0,00 - Ituiutaba Bom R$ 507.387,41 09/09/2011 R$ 1.005.846,14 R$ 0,00 - Juiz de Fora Bom R$ 785.791,30 09/09/2011 R$ 21.221.673,86 R$ 12.307,00 - Manhuaçu Bom R$ 504.233,07 09/09/2011 R$ 1.039.357,33 R$ 0,00 - Montes Claros Bom R$ 2.474.186,30 09/09/2011 R$ 5.271.766,82 R$ 0,00 - Patos de Minas Bom R$ 1.931.255,71 09/09/2011 R$ 3.022.385,89 R$ 0,00 - Poços de Caldas Bom R$ 1.181.029,24 09/09/2011 R$ 5.751.022,63 R$ 61.619,53 - Sete Lagoas Bom R$ 1.266.858,45 09/09/2011 R$ 3.367.652,17 R$ 0,00 - Teófilo Otoni Bom R$ - - R$ 1.352.886,40 R$ 0,00 - Uberaba Bom R$ 6.121.784,70 09/09/2011 R$ 5.880.461,06 R$ 0,00 - Uberlândia Bom R$ 2.610.384,80 09/09/2011 R$ 7.152.920,66 R$ 0,00 - Varginha Bom R$ 1.352.749,48 09/09/2011 R$ 6.484.459,01 R$ 44.442,23 - Total R$ 53.849.892,18 R$ 168.393.984,36 R$ 8.694.040,05 0,00

206

Algumas Unidades de Apoio ou Unidades de Ensino Técnico são abertas em cidades onde o Senac não possui imóvel próprio, atendendo solicitações baseadas na necessidade de formação de mão de obra técnica, considerando a oferta de cursos de formação inicial para jovens que ainda não conseguiram o primeiro emprego. O Senac também procura atender ao Programa Jovem Aprendiz, com a oferta do curso de Aprendizagem Comercial em conjunto com as empresas notificadas pelo Ministério do Trabalho, pois em muitas cidades essa obrigação das empresas não pode ser cumprida por falta de uma instituição que oferte o curso. Para os casos citados acima, o Senac procura atender o mais rápido possível, pois a compra de imóvel não é viável economicamente e a construção em um terreno doado levaria, no mínimo, 36 meses, com grande investimento a realizar. Muitas vezes, se o julgamento fosse meramente econômico, o Senac não abriria unidades em cidades com baixo retorno de vendas de cursos, mas como a prioridade é atender a comunidade e disponibilizar capacitação profissional para jovens atuarem principalmente no comércio, o Senac abre unidades que ofertam quase 100% das vagas gratuitamente. Quadro 6.2.3 - Distribuição espacial dos bens imóveis de uso da UJ locados de terceiros

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE IMÓVEIS

LOCADOS DE TERCEIROS PELA UJ

EXERCÍCIO 2014 EXERCÍCIO 2013

BRASIL

Minas Gerais Alfenas 1 1 Araxá 2 1 Barbacena 2 1 Belo Horizonte - Aprendizagem Comercial 1 1 Belo Horizonte - Barreiro 1 1 Belo Horizonte - Edifício América 0 1 Belo Horizonte - Sede II 1 1 Belo Horizonte - Sede III 3 1 Belo Horizonte - Barro Preto 2 2 Betim 1 1 Conselheiro Lafaiete 1 0 Contagem 2 1 Coromandel 1 1 Curvelo 1 1 Diamantina 2 2 Divinópolis 2 2 Escritório Regional Leste 1 0 Escritório Regional Centro-Oeste 1 0 Escritório Regional Zona da Mata 1 0 Governador Valadares 1 1 Itabira 1 1 Ipatinga 1 1 Ituiutaba 3 2

207

BRASIL

Janaúba 2 2 Juiz de Fora 3 1 Lavras 1 1 Patrocínio 1 0 Pedro Leopoldo 2 2 Pirapora 1 1 Poços de Caldas 1 1 Pouso Alegre 3 1 São João Del Rei 1 1 São Lourenço 1 1 São Sebastião do Paraíso 1 1 Sete Lagoas 2 1 Três Corações 2 1 Três Marias 1 1 Uberlândia 1 1 Unaí 1 1

Varginha 1 0 Subtotal Brasil 57 40

EXTERIOR

PAÍS 1 cidade 1 cidade 2 cidade “n” PAÍS “n” - - cidade 1 cidade 2 cidade “n”

Subtotal Exterior - - Total (Brasil + Exterior) 57 40

7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

7.1. Informações sobre sistemas computacionais diretamente relacionados aos macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos da Instituição Informações sobre sistemas computacionais que estejam diretamente relacionados aos macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos da Unidade Jurisdicionada, contemplando: a) Relação dos sistemas e a função de cada um deles; Os principais sistemas do Senac em Minas, com suas respectivas funções, estão detalhados conforme abaixo:

GEO - Gestão de Empregos e Oportunidades - Rede de Carreiras: sistema realiza a gestão das

vagas aproximando alunos e ex-alunos do Senac em Minas às empresas contratantes; Internet - Portal da Faculdade: Site Institucional da Faculdade; Internet - Portal do Hotel Grogotó: Site Institucional do Hotel;

208

Internet - Portal do Senac: Site Institucional do Senac em Minas; Intranet: Portal de Colaboração Interno; Ômega: Sistema Financeiro Contábil; Sistema Acadêmico: Sistema de Gestão Acadêmica; Sistema Orçamentário: Sistema utilizado para Controle Orçamentário; Sistema de Planejamento Anual: Sistema para Gestão de Planejamento Anual do Senac em

Minas; PDN: Gestão de Produção enviada ao Departamento Nacional; AIN: Sistema de apoio à realização da avaliação institucional dos cursos. b) Eventuais necessidades de novos sistemas informatizados ou funcionalidades, suas justificativas e as medidas programadas e/ou em curso para obtenção dos sistemas;

Projeto Sistema Escolar Integrado

Objetivo: Implantar uma solução para automatizar, de forma integrada, os processos educacionais, financeiros, contábeis e administrativos do Senac em Minas.

Justificativa: Considerando a necessidade do Senac em aprimorar os seus processos sistematizados, focar em resultados e melhor qualificar suas informações para alcançar a excelência na gestão e, ainda, a necessidade do Departamento Nacional do Senac em ter acesso às informações dos Departamentos Regionais cada vez mais consistentes e confiáveis, este projeto propõe a implantação de um Sistema Escolar Integrado, abrangendo as dimensões acadêmica, administrativa, contábil e financeira do Senac em Minas.

A implantação do sistema irá contribuir para a melhor gestão de informações pelo Senac em Minas e Departamento Nacional do Senac, no que diz respeito, principalmente, aos dados de produção e alinhamento conceitual/pedagógico.

O Sistema irá substituir os sistemas atualmente adotados pelo Senac em Minas nos processos administrativo, educacional, financeiro e contábil. Alguns sistemas complementares, cujas funcionalidades não serão tratadas no projeto, serão integrados ao mesmo. c) Relação dos contratos que vigeram no exercício de referência do Relatório de Gestão, incluindo descrição de seus objetos, demonstração dos custos relacionados a cada contrato, dados dos fornecedores e vigência.

209

Quadro 7.1 - Contratos na área de Tecnologia da Informação

Nº do Contrato Objeto

Vigência Fornecedores Custo

Valores desembolsados

2014 Início Fim CNPJ Denominação

0089/2013

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados metrificados em Pontos de Função, para o período de 36 meses, conforme descritivo constante na proposta apresentada e/ou no Anexo I - Termo de Referência do contrato.

15/04/2013 14/04/2016 00.276.225/0001-75 Belo Horizonte Sistemas Ltda R$ 2.676.000,00 R$ 1.329.189,62

0178/2012

Constituiu objeto do presente contrato a implantação e a prestação de serviços de comunicação multisserviços, por intermédio de uma solução integrada de comunicação que viabilize a transmissão de dados, voz e imagem, de forma segura, gerenciável e com qualidade de serviços para o Senac, incluindo locação de equipamentos, instalação, configuração, manutenção, operação, orientação de uso, monitoração e gerenciamento proativo para a boa execução.

19/04/2012 18/04/2015 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - Embratel

R$ 4.141.917,99 R$ 1.491.120,90

0033/2014

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de centrais telefônicas, incluindo serviços de operacionalização, manutenção de todo software e hardware ofertado, incluindo o fornecimento de peças (placas, aparelho telefônicos IP, digitais, módulos e todas as partes integrantes do sistema de telefônica a ser ofertado, atualização de versões de software), conforme disposto no Edital I.

15/01/2014 14/01/2017 04.078.456/0001-25

Sopho Business Communications - Soluções Empresariais Ltda

R$ 1.751.635,05

R$ 1.578.687,09

0181/2014

Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento de solução para gerência e operação de Call Center ativo, receptivo, Fale Conosco com gravação e backup, integração CTI entre a central telefônica OMNIPCX ENTERPRISE da Alcatel e a plataforma Call Center, manutenção preventiva, corretiva e remota.

14/08/2014 13/08/2015 01.389.269/0001-74

Alctel Telecomunicações e Informática Ltda - ME

R$ 690.000,00

R$ 335.655,10

0327/2010

Contratação de operadora de telefonia móvel, sistema GSM, com comodato de aparelhos celulares e smartphones, com Sim Cards, habilitados com solução integrada de voz e dados (Requisição: 11193, Edital Pregão Presencial N.031/10).

07/10/2013 06/10/2014 02.558.157/0001-62 VIVO S/A R$ 1.061.131,32

R$ 400.498,64

210

0004/2014

Constitui objeto do presente instrumento o Registro de Preços de empresa especializada no fornecimento de microcomputadores novos, sem uso, e com garantia de 36 (trina e seis) meses on-site.

25/06/2014 25/06/2015 81.243.735/0001-48 Positivo Informática S.A.

R$ 3.255.425,00 R$ 3.255.425,00

0014/ 2014

Constitui objeto do presente instrumento o Registro de Preços de empresa especializada para a atualização da infraestrutura computacional atual e fornecimento de novos equipamentos, softwares e serviços para o ambiente corporativo, compreendido por servidores e ambiente de virtualização do Senac em Minas, pelo período de 12 (doze) meses.

29/04/2014 28/04/2015 05.333.907/0001-96 IT One Tecnologia da Informação

R$ 2.165.101,10 R$ 2.165.101,10

Total R$ 15.741.210,46 R$ 10.555.677,45

211

8. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

8.1. Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras, podendo usar como referência a Lei 8.666/1993, os Decretos nº 5.940/2006, 7.404/2010 e 7.746/2012 e as Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 1/2010 e SLTI/MPOG 10/2012:

Solicitação de Certificado FSC (Forest Stewardship Council) para gráfica; Veículos Flex; Sacola em tecido PET reciclado; Reabastecimento de saboneteiras e porta-álcool em gel; Separação de resíduos recicláveis descartados, bem como descarte de óleo pela hotelaria; Uso de lâmpadas de LED nos novos projetos, minimizando gasto de energia e manutenção; Uso de telhas sanduíche, gerando menor transmissão de calor, minimizando o

dimensionamento do ar-condicionado, diminuindo o gasto de energia; Projetos com previsão de armazenamento de água de chuva, para uso de limpeza de calçadas e

rega de jardins; Disponibilização de lixeiras seletivas em todas as Unidades do Senac em Minas.

O Programa Senac de Sustentabilidade representou o marco para a implantação de projetos sustentáveis na Instituição. Com participação efetiva nos encontros da Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P, a Instituição busca seguir As orientações do Programa Bio Consciência para Resíduos Sólidos e dá atenção especial aos processos de Coleta Seletiva, fundamentalmente considerando as determinações constantes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, de 2010. O Projeto de coleta Seletiva - Dever de cada um, compromisso de todos, foi implantado em todas as unidades da Instituição através de palestras e workshop, com a respectiva aquisição de coletores para resíduos recicláveis nas cores vermelho, verde, amarelo e azul, com foco preciso na geração de resíduos em uma escola. Foram confeccionadas três cartilhas para orientação de colaboradores, instrutores e alunos, envolvendo atitudes conscientes e sustentáveis; a coleta seletiva de resíduos e gastronomia sustentável. As palestras foram iniciadas em 2013, culminando em 2014 com a implantação do projeto em todas as unidades no Estado de Minas Gerais. No início do ano de 2014 o Senac em Minas passou a integrar o grande Programa Nacional de Sustentabilidade, elaborado pela Confederação Nacional do Comércio – CNC, o Programa ECOS, com o objetivo de promover ações efetivas voltadas para a sustentabilidade em suas atividades. Esse novo programa absorve o Programa Senac de Sustentabilidade, dando-lhe maior dimensão e novas linhas de atuação. O programa foi lançado no mês de novembro de 2014, após o cumprimento de quatro etapas de instalação, a saber: 1) Análise dos indicadores e confecção da matriz de avaliação de impactos ambientais, essenciais para a definição de planos de ação para 2015; 2) Definição de rotinas para a gestão do programa; 3) Sugestão de novos projetos, definição de responsabilidades e alinhamento com os objetivos do Programa ECOS.

212

Os referidos objetivos envolvem o aperfeiçoamento contínuo do sistema de gestão ambiental, integrando-o aos demais sistemas de gestão da Instituição; busca a melhoria contínua dos indicadores de sustentabilidade; estabelece a otimização do uso dos recursos disponíveis; prioriza integralmente a compra de produtos e serviços ecologicamente corretos; busca a sensibilização de colaboradores internos e externos para as questões envolvendo a sustentabilidade; incentiva o uso de técnicas eco eficientes nas reformas, construções ou ampliações da infraestrutura da Entidade; promove apoio incondicional ao uso de fontes de energias renováveis e menos poluentes; fortalece a segregação, destinação e tratamento adequado dos resíduos sólidos e líquidos; reduz e previne a emissão de poluentes; e fortalece a integração com os demais parceiros do Sistema CNC. O Programa ECOS é orientado pelo Ciclo PDCA, com o objetivo de melhoria contínua das ações da Instituição, fundamental para medir a eficácia das ações propostas e implementadas, vez que são estabelecidas metas e indicadores de desempenho. A Instituição inclui critérios de sustentabilidade ambiental em licitações que considerem processos de fabricação, tais como Selo Procel para equipamentos e veículos bicombustível. Anualmente, a Instituição tem buscado adquirir produtos com baixo consumo de matéria-prima e, sobretudo, com maior quantidade de conteúdo reciclável, atóxicos e biodegradáveis. A busca constante pela redução do consumo de água e energia, que já faziam parte do Programa Senac de Sustentabilidade, são fortalecidos com a implantação do Programa ECOS, que propõe análise de consumo e geração de indicadores para ações de redução efetiva de consumo. Como parte dessa ação, foram adquiridos equipamentos com o Selo Procel, a instalação de torneiras e válvulas de descarga automáticas, a instalação de lâmpadas LED em determinados setores, sempre levando em consideração as análises de custo-benefício para bens e produtos. Especificamente para os serviços de engenharia, nos projetos básicos ou executivos, tanto na contratação de obras quanto nos serviços, são exigidas medidas efetivas de redução do consumo de água e energia, buscando, em todas as obras, a utilização de tecnologias e materiais que favoreçam integralmente a redução dos impactos ambientais. Assim, todos os procedimentos envolvem estudos de implantação de maneira a gerar menor movimentação de terra; melhor aproveitamento da topografia natural, evitando-se bota-fora; estudos sobre o melhor posicionamento do edifício no terreno, explorando melhor iluminação e ventilação naturais dos ambientes; implantação de caixa de retenção de água pluvial, utilizada para rega de jardins e limpeza geral; uso de placas fotovoltaicas para captação da energia solar (implantada em unidade piloto para iluminação da circulação, feita por lâmpadas de LED); uso de lâmpadas de LED (implantada em unidade piloto, na Central de Atendimento em BH e na unidade Barro Preto), reafirmando que sua utilização é uma premissa para os novos projetos; sistema de climatização por VRF, que contribui para a economia de energia; uso de temporizadores nas torneiras dos sanitários; instalação de telha sanduíche pintada de branco nas novas coberturas; uso de vaso com caixa acoplada para os sanitários das áreas administrativas, dentre outras ações técnicas. Relativamente à Política Nacional e Resíduos Sólidos, Lei 12.305,2010, todas as unidades da Instituição promovem a separação dos resíduos recicláveis, encaminhando-os às entidades que atuam nessa área.

213

9. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1. Tratamento das deliberações em acórdãos do TCU Tratamento das deliberações exaradas em acórdãos do TCU, com as justificativas no caso de não cumprimento. Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício: Durante o exercício de 2014, não houve deliberações exaradas em acórdãos a esta Unidade Jurisdicionada por parte do Tribunal de Contas da União. Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício: Durante o exercício de 2014, não houve deliberações exaradas em acórdãos a esta Unidade Jurisdicionada por parte do Tribunal de Contas da União.

9.2. Tratamento das deliberações do órgão de controle interno Tratamento das recomendações feitas pelo órgão de controle interno a que a entidade se vincula, com as justificativas no caso de não cumprimento (recomendações da CGU e do Conselho Fiscal). Relatório de cumprimento das recomendações do OCI: Durante o exercício de 2014, não houve deliberações exaradas do órgão de controle interno a esta Unidade Jurisdicionada por parte da CGU. Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício: Quadro 9.2.2 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa Código SIORG Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional em Minas Gerais

Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação

Expedida

3 201308583 1.1.6.2 31077/2013

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG

Senac em Minas

Descrição da Recomendação

Estabelecer indicadores de gestão que permitam aferir a eficiência, eficácia e economicidade da ação administrativa relacionada à transferência de recursos voluntariamente concedidos, levando-se em conta os resultados qualitativos e quantitativos alcançados pela Entidade.

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG

Assessoria Jurídica

Síntese da Providência Adotada

214

Para os novos convênios e contratos, foi designado o fiscal que será responsável pela gestão dos mesmos.

Síntese dos Resultados Obtidos Normatização e padronização dos convênios firmados. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor

Foi criado os indicadores e que serão utilizados em 2015.


Denominação Completa Código SIORG

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional em Minas Gerais




Expedida

2 201308583 1.1.2.1 31077/2013

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG

Senac em Minas

Descrição da Recomendação Estabelecer rotina para a avaliação de risco, assim compreendida a identificação e análise, inclusive por meio de indicadores, visando à eliminação ou mitigação dos perigos e riscos que concernem os processos envolvidos na gestão dos bens imóveis próprios ou locados de terceiros sob responsabilidade da UJ.


Setor Responsável pela Implementação Código SIORG

Gerência de Infraestrutura e Logística

Justificativa para o seu Não Cumprimento

Abril de 2015. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor

Estamos no Prazo de Atendimento.


Denominação Completa Código SIORG

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional em Minas Gerais




Expedida 1 201308583 1.1.2.2 31077/2013

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG Senac em Minas

Descrição da Recomendação

Estabelecer rotinas de acompanhamento, monitoramento preventivo e manutenção das instalações e imóveis sob a responsabilidade do Senac em Minas, tendo como objetivo antecipar-se à ocorrência de danos ou falhas que possam paralisar total ou parcialmente o funcionamento da Entidade.

215


Setor Responsável pela Implementação Código SIORG Gerência de Infraestrutura e Logística

Justificativa para o seu Não Cumprimento

O Prazo de Atendimento é dezembro de 2015. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor O não atendimento se deve à seleção e contratação de funcionários, construção de um plano de manutenção e escolha de sistemas para controle e periodicidade de vistorias. 9.3. Adoção de medidas administrativas por ocorrência de dano ao erário Demonstração de adoção de medidas administrativas para apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao erário, especificando os esforços da unidade para sanar o débito no âmbito interno e também: a) Demonstração da estrutura tecnológica e de pessoal para a gestão da fase interna da TCE – Tomada de Contas Especial Entre as análises realizadas pela equipe da CGU, não foi constatada ocorrência de dano ao erário no último relatório de auditoria. b) Quantidade de fatos que foram objeto de medidas administrativas internas no exercício em referência Entre as análises realizadas pela equipe da CGU, não foi constatada ocorrência de dano ao erário no último relatório de auditoria. c) Quantidade de fatos em apuração que, pela avaliação da unidade, tenham elevado potencial de se converterem em Tomada de Contas Especial a ser remetida ao órgão de controle interno e ao TCU Entre as análises realizadas pela equipe da CGU, não foi constatada ocorrência de dano ao erário no último relatório de auditoria. d) Quantidade de fatos cuja instauração de Tomada de Contas Especial foi dispensada nos termos do art. 6° IN TCU 71/2012 Entre as análises realizadas pela equipe da CGU, não foi constatada ocorrência de dano ao erário no último relatório de auditoria. e) Quantidade de Tomadas de Contas Especiais instauradas no exercício, remetidas e não remetidas ao TCU Entre as análises realizadas pela equipe da CGU, não foi constatada ocorrência de dano ao erário no último relatório de auditoria.

216

10. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 10.1. Adoção de critérios e procedimentos estabelecidos em NBCs a) A UJ está ou não aplicando os dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16:10 Sim. As escriturações das operações econômicas, financeiras e patrimoniais foram feitas por meio de sistema informatizado, obedecendo aos Princípios de Contabilidade Brasileira, sendo que todos os lançamentos efetuados e registrados observaram, ainda, as normas constantes do Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO), aprovado pela Resolução Senac 989/2014, instrumento que subsidia a elaboração e execução do Orçamento-Programa, o controle das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas e a utilização do patrimônio da entidade, que abrange as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis ao setor público (NBC T 16.) Também ressaltamos que as demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as melhores práticas contábeis adotadas no Brasil. b) Justificativas em caso de resposta negativa à alínea “a”, acima Não se aplica. c) Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo Bens Imóveis: foi feita reavaliação dos imóveis do Senac em Minas. O trabalho de reavaliação foi feito por empresa especializada (Unisis Administração Patrimonial e Informática Ltda) em setembro de 2011, cujo amparo documental é o laudo de avaliação e foi emitido para cada imóvel, contemplando a devida segregação de terreno e edificações. (No caso das edificações, a empresa especializada determinou a vida útil das mesmas). Bens Móveis: custo de aquisição d) A metodologia de cálculo de depreciação, amortização e exaustão Depreciação: cálculo linear ao ano, observando-se as devidas taxas. Amortização: cálculo linear ao ano, observando-se a data final do contrato de locação original do imóvel. e) As taxas utilizadas para os cálculos Edificações: observa-se a vida útil de cada imóvel, determinada pelo laudo de avaliação; para as reformas e ampliações após setembro de 2011, a taxa utilizada de forma linear é de 4% ao ano. Máquinas e Aparelhos: 10% ao ano de forma linear. Mobiliários: 10% ao ano de forma linear. Computadores e Periféricos: 20% ao ano de forma linear. Veículos: 20% ao ano de forma linear.

217

f) A metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do diferido Conforme disposto nas Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis, especialmente no item 3 - Principais Políticas Contábeis, a avaliação e mensuração dos Ativos seguem as normas e as melhores práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo também a Resolução Senac 989/2014, que é aderente às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis ao setor público (NBC T 16.) Para o Imobilizado, o Senac em Minas adotou as taxas definidas na tabela da SRF com o método de depreciação linear, bem como estimativa de vida útil. Quadro 32 - Taxas de depreciação utilizadas:

Classificação Taxa Anual Vida Útil Edifícios 4% 25 anos Móveis e Utensílios 10% 10 anos Equipamentos em Geral 10% 10 anos Computadores e Periféricos 20% 5 anos Veículos 20% 5 anos Veículos com Tração Mecânica 6,70% 15 anos

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm#wrapperSRF, 2014. Instrução Normativa SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1998 g) O impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16:10 sobre o resultado apurado pela UJ no exercício Não houve impacto relevante sobre o resultado, no uso das NBC T 16.9 E 16.10, que trata da avaliação de ativos e passivos e a depreciação e amortização. Em 2014 não realizamos avaliação de ativos e ou de passivos, que pudessem influir na tomada de decisões da direção. O Senac em Minas realizou ajustes em saldos de exercícios anteriores, para VPA do Pronatec. 10.2. Demonstrações Contábeis previstas pela Lei 4.320/64 e pela NBC 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, ou ainda prevista na Lei 6.404/76, incluindo as Notas Explicativas a) Demonstrações contábeis e notas explicativas 1 – Balanço Patrimonial

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/ant2001/1998/in16298ane1.htm#wrapperSRF

218

Figura 54 - Balanço patrimonial

Exercício: 2014

ESPECIFICAÇÃO 2014 2013 ESPECIFICAÇÃO 2014 2013

Ativo Circulante 193.051.778,99 198.292.055,60 Passivo Circulante 37.130.848,92 38.939.092,84

Caixa e Equivalente de Caixa 130.564.706,51 129.508.354,76 Obrigações Trab. Prev. e Asistenciais a Pagar a Curto Prazo 13.867.141,84 12.377.711,11

Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional 130.564.706,51 129.508.354,76 Pessoal a Pagar 8.210.754,96 8.078.383,43 Créditos a Curto Prazo 49.303.167,26 54.987.589,57 Encargos Sociais a Pagar 5.656.386,88 4.299.327,68

Clientes 34.557.010,92 39.591.091,58 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - -

Créditos Tributários a Receber 18.992.372,45 18.212.797,46 Parcela a Curto Prazo dos Empr. e Financiamentos - - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - - Fornecedores e Contas Pagar a Curto Prazo 3.466.689,55 3.563.874,17

(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo (4.246.216,11) (2.816.299,47) Fornecedores e Contas Pagar a Curto Prazo 3.466.689,55 3.563.874,17 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 3.686.877,38 6.517.111,94 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 252.926,04 7.974.050,92

Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 694.977,54 1.686.128,79 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 252.926,04 7.974.050,92 Tributos a Recuperar / Compensar 34.401,06 20.208,18 Adiantamentos de Clientes - -

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 29.659,40 41.504,01 Adiantamentos de Clientes - - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo 2.927.839,38 4.769.270,96 Provisão a Curto Prazo 9.693.522,17 6.135.350,61

(-) Provisoes Para Demais Creditos - - Provisão para Riscos Trabalhistas 8.492.172,26 6.135.350,61 Estoques 6.652.848,54 5.075.981,30 Provisão para Riscos Fiscais - -

Mercadoria - - Provisão para Riscos Cíveis 1.201.349,91 - Almoxarifado 6.510.416,51 4.971.822,58 Demais Obrigações a Curto Prazo 9.850.569,32 8.888.106,03

Outros Estoques 142.432,03 104.158,72 Adiantamento de Clientes 189.471,67 -

(-)Ajuste de Perdas de Estoques - - Valores Restituíveis - - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 2.844.179,30 2.203.018,03 Outras Obrigações a Curto Prazo 9.661.097,65 8.888.106,03

Prêmios de Seguros a Apropriar 131.665,77 80.273,53 Alugueis Pagos a Apropriar - - Passivo Não-Circulante 10.424.257,49 9.082.762,13

Beneficios a Pessoal a Apropriar 1.120.906,47 808.103,74 Demais Var.Patr.Dimin. Apropriar 1.591.607,06 1.314.640,76 Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo - -

Demais Variações Patrimoniais Diminutivas a Apropriar - - Empréstimos a Longo Prazo - - Obrigações Fiscais a Longo Prazo 168.617,43 398.132,00

Ativo Não Circulante 205.461.220,38 184.739.338,85 Obrigações Fiscais 168.617,43 398.132,00 Proviões a Longo Prazo - -

Ativo Realizável a Longo Prazo 804.974,62 915.137,28 Provisões para Riscos Fiscais - - Créditos a Longo Prazo 3.936,64 - Demais Obrigações a Longo Prazo 10.255.640,06 8.684.630,13

Demais Creditos e Valores a Longo Prazo 794.403,58 909.536,29 Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo - - Investimentos Temporarios a Longo Prazo 6.634,40 5.600,99 Outras Obrigações a Longo Prazo 10.255.640,06 8.684.630,13

Investimento - -

Demais Investimentos Permanentes - - TOTAL DO PASSIVO 47.555.106,41 48.021.854,97

Imobilizado 204.648.974,76 183.816.930,57

Bens Móveis 69.231.159,28 55.822.091,46 ESPECIFICAÇÃO 2014 2013

Bens Imóveis 178.062.310,68 161.913.156,60 (-)Depreciação e Amortizacão Acumuladas (42.644.495,20) (33.918.317,49) Ajustes de Avaliação Patrimonial - -

Intangível 7.271,00 7.271,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - -

Softwares Desenvolvidos pela Instituição - - Ajustes de Avaliação Patrimonial Passivos - - Marcas e Direitos 7.271,00 7.271,00 Resultados Acumulados 350.957.892,96 335.009.539,48

Direito de Uso de Imóveis - - Superávits ou Déficits Acumulados 350.957.892,96 335.009.539,48

(-) Amortização Acumulada - - Superávits ou Déficits Acumulados 350.957.892,96 335.009.539,48

Superávits ou Déficits do Exercicio 21.511.715,32 71.402.746,82 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 335.009.539,48 262.199.112,78 Ajustes de Exercícios Anteriores 5.563.361,84- 1.407.679,88

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 350.957.892,96 335.009.539,48

TOTAL 398.512.999,37 383.031.394,45 TOTAL 398.512.999,37 383.031.394,45

EXERCÍCIO: 2014


ATIVO FINANCEIRO 193.856.753,61 199.207.192,88 PASSIVO FINANCEIRO 47.555.106,41 48.021.854,97

ATIVO PERMANENTE 204.656.245,76 183.824.201,57 PASSIVO PERMANENTE 350.957.892,96 335.009.539,48

SALDO PATRIMONIAL 21.511.715,32 71.402.746,82


Saldo dos Atos Potenciais Ativos (711) 222.719.970,78 254.089.208,11 Saldo dos Atos Potenciais Passivos (712) 687.058,15 432.601,16

Fonte: Demonstrações Financeiras , 2014 -

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - MINAS GERAIS

BALANÇO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ATIVO PASSIVO

ATIVO PASSIVO

219

2 - Balanço orçamentário Figura 55 - Balanço orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIASPREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS

REALIZADASSALDO

Receitas Correntes 279.000.000,00 279.000.000,00 281.858.429,22 2.858.429,22

Receitas de Contribuições 150.921.000,00 147.162.000,00 145.754.134,77 (1.407.865,23)

Contribuições Sociais 150.921.000,00 147.162.000,00 145.754.134,77 (1.407.865,23)

Contribuições para o Senac 150.921.000,00 147.162.000,00 145.754.134,77 (1.407.865,23) Receita Patrimonial 8.427.000,00 16.224.000,00 16.953.375,07 729.375,07

Receitas Imobiliárias 27.000,00 24.000,00 46.701,20 22.701,20

Aluguéis 24.000,00 24.000,00 46.072,87 22.072,87 Arrendamentos - - - - Taxa de Ocupação de Imóveis 3.000,00 - 628,33 628,33

Receita de Valores Mobiliários 8.400.000,00 16.200.000,00 16.873.906,30 673.906,30

Juros de Títulos de Renda 8.400.000,00 16.200.000,00 16.872.547,84 672.547,84 Dividendos - - 1.358,46 1.358,46

Outras Receitas Patrimoniais - - 32.767,57 32.767,57

Juros e Correção - - - - Produto de Outras Operações - - 32.767,57 32.767,57

Receita de Serviços 118.920.000,00 114.699.000,00 117.834.712,40 3.135.712,40

Serviços Educacionais 118.920.000,00 114.699.000,00 117.834.712,40 3.135.712,40 Transferências Correntes - - - -

Transferências de Instituições Privadas - - - -

Transferências de Outras Fontes - - - - Outras Receitas Correntes 732.000,00 915.000,00 1.316.206,98 401.206,98

Indenizações e Restituições - 15.000,00 17.662,37 2.662,37

Indenizações - 15.000,00 17.662,37 2.662,37 Restituições - - - -

Receitas Diversas 732.000,00 900.000,00 1.298.544,61 398.544,61

Receitas Correntes Diversas 732.000,00 900.000,00 1.298.544,61 398.544,61 Descontos Obtidos 312.000,00 387.000,00 101.544,25 285.455,75- Restituições Diversas 420.000,00 513.000,00 1.197.000,36 684.000,36

Receitas de Capital - - - -

Operações de Crédito - - - -

Operações de Crédito Internas - - - -

Outras Operações de Crédito Internas - - - - Alienação de Bens - - - -

Alienação de Bens Móveis - - - -

Alienação de Títulos Mobiliários - - - -

Alienação de Ações - - - - Alienação de Títulos Diversos - - - -

Alienação de Outros Bens Móveis - - - -

Alienação de Bens Imóveis - - - -

Alienação de Outros Bens Imóveis - - - - Outras Receitas de Capital - - - -

Saldos de Exercícios Anteriores - - - -

Recursos Diversos - - - - Outras Receitas de Capital - - - -

Outras Receitas de Capital - - - -

279.000.000,00 279.000.000,00 281.858.429,22 2.858.429,22

DEFICIT ORÇAMENTÁRIO -

281.858.429,22

Fonte: Demonstraçoes Financeiras, 2014

TOTAL

Exercício: 2014


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBTOTAL DAS RECEITAS

220

DESPESAS ORÇAMENTÁRIASPREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

DESPESAS

REALIZADASSALDO

Despesas Correntes 248.454.000,00 242.964.000,00 249.778.246,24 6.814.246,24

Pessoal e Encargos Sociais 114.594.000,00 123.144.000,00 133.537.890,41 10.393.890,41

Aplicações Diretas 114.594.000,00 123.144.000,00 133.537.890,41 10.393.890,41

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 85.782.000,00 89.898.000,00 97.429.938,83 7.531.938,83 Obrigações Patronais 26.766.000,00 30.207.000,00 31.247.718,95 1.040.718,95 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.218.000,00 1.731.000,00 1.776.173,16 45.173,16 Indenizações e Restituições Trabalhistas 828.000,00 1.308.000,00 3.084.059,47 1.776.059,47

Outras Despesas Correntes 133.860.000,00 119.820.000,00 116.240.355,83 - 3.579.644,17

Transferências a Instituições Privadas 4.440.000,00 4.461.000,00 4.285.171,46 - 175.828,54

Contribuições 4.440.000,00 4.461.000,00 4.285.171,46 - 175.828,54 Aplicações Diretas 129.420.000,00 115.359.000,00 111.955.184,37 - 3.403.815,63

Diárias - Pessoal Civil - - - - Material de Consumo 19.803.000,00 19.992.000,00 18.590.924,66 - 1.401.075,34 Passagens e Despesas com Locomoção 1.599.000,00 2.910.000,00 2.588.214,35 - 321.785,65 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.184.000,00 11.739.000,00 11.017.961,42 - 721.038,58

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 99.471.000,00 80.262.000,00 79.388.605,13 - 873.394,87

Obrigações Tributárias e Contributivas 363.000,00 456.000,00 369.478,81 - 86.521,19 Despesas de Capital 30.546.000,00 36.036.000,00 31.259.005,86 - 4.776.994,14

Investimentos 30.546.000,00 36.036.000,00 31.259.005,86 - 4.776.994,14

Aplicações Diretas 30.546.000,00 36.036.000,00 31.259.005,86 - 4.776.994,14

Obras e Instalações 22.500.000,00 18.036.000,00 16.592.962,46 - 1.443.037,54 Equipamentos e Material Permanente 8.046.000,00 18.000.000,00 14.666.043,40 - 3.333.956,60

279.000.000,00 279.000.000,00 281.037.252,10 2.037.252,10

SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO 821.177,12

281.858.429,22

Fonte: Demonstraçoes Financeiras, 2014


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL

Exercício: 2014

SUBTOTAL DAS DESPESAS

221

3 - Balanço financeiro Figura 56 - Balanço financeiro


RECEITA ORCAMENTÁRIA 281.858.429,22 283.906.808,75 DESPESA ORCAMENTÁRIA 281.037.252,10 226.549.451,96

Receitas de Contribuições 145.754.134,77 133.433.742,44

Pessoal e Encargos Sociais 133.537.890,41 97.342.591,26 Receita Patrimonial 16.953.375,07 9.055.499,02 Outras Despesas Correntes 116.240.355,83 109.142.292,74

Receita de Serviços 117.834.712,40 140.104.775,22

Investimentos 31.259.005,86 20.064.567,96 Transferências Correntes - -

Outras Receitas Correntes 1.316.206,98 1.106.992,07

Receitas de Capital - 205.800,00

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 24.442.640,69 24.509.479,69 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 24.207.466,06 52.443.591,60

Créditos a Curto Prazo 4.254.505,67 - Créditos a Curto Prazo - 17.618.724,98 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 2.830.234,56 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 3.575.301,79 Estoques - Estoques 1.576.867,24 2.167.541,69 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 641.161,27 1.051.474,71 Ativo Realizável a Longo Prazo 110.162,66 105.224,14 Ativo Realizável a Longo Prazo - Obrigações Trab. Prev. e Asistenciais a Pagar a Curto Prazo 1.489.430,73 1.887.240,03 Obrigações Trab. Prev. e Asistenciais a Pagar a Curto Prazo - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Fornecedores e Contas Pagar a Curto Prazo - Fornecedores e Contas Pagar a Curto Prazo 97.184,62 1.776.778,48 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 7.745.717,20 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 7.721.124,88 - Adiantamentos de Clientes - Adiantamentos de Clientes - Provisão a Curto Prazo 3.558.171,56 - Provisão a Curto Prazo 12.603.482,96 Demais Obrigações a Curto Prazo 962.463,29 - Demais Obrigações a Curto Prazo 1.893.313,65 Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo - Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo - Obrigações Fiscais a Longo Prazo - Obrigações Fiscais a Longo Prazo 229.514,57 7.738.339,04 Proviões a Longo Prazo - Proviões a Longo Prazo - Demais Obrigações a Longo Prazo 1.571.009,93 8.462.934,97 Demais Obrigações a Longo Prazo - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Resultados Acumulados 1.269.388,44 Resultados Acumulados 5.607.612,84 -

Outras VPD Conting Plano Misto Aposent 1.571.009,93 Outras VPD de Pessoal e Encargos 4.059.745,49 1.418.622,08

- - VPD Doacoes Bens a Inst. S/Fins Luc - - Reversão de Provisões 8.236.745,65 5.037.474,91 Redução a Valor Recuperado - Ajuste para Perdas 2.702.895,22 1.309.260,03

VPA - Outras Regularizações do Ativo Imobilizado 1.500,00 VPD Baixas Autorizadas 2.608,26 Ajustes Resultado Acumulado - PCLD (para menos) 1.429.916,64 - Ajustes Resultado Acumulado - PCLD (para mais) 1.288.143,93

Ajuste de doação Patrimonio, VPA - Outras Regular. Ativo Imobilizado (OUT) 350,00

SALDO EM ESPECIE DO EXERC ANTERIOR 129.508.354,76 100.085.109,88 SALDO EM ESPECIE PARA O MÊS SEGUINTE 130.564.706,51 129.508.354,76

Caixa 6.160,34 5.024,80 Caixa 11.574,45 6.160,34 Bancos C/ Movimento 982.793,44 726.277,44 Bancos C/ Movimento 488.737,13 982.793,44 Bancos C/ Poupança - - Bancos C/ Poupança - - Bancos C/Aplicação Mercado Aberto 128.519.400,98 99.353.807,64 Bancos C/Aplicação Mercado Aberto 130.064.394,93 128.519.400,98

TOTAL 435.809.424,67 408.501.398,32 TOTAL 435.809.424,67 408.501.398,32

Fonte: Demonstraçoes Financeiras, 2014 e 2013 - - - -

Exercício: 2014INGRESSOS DISPÊNDIOS

BALANÇO FINANCEIRO


222

4 - Demonstração das variações patrimoniais Figura 57 - Demonstração das variações patrimoniais

Exercício: 2014

2014 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 290.109.618,87 288.945.783,66

Contribuições 145.754.134,77 133.433.742,44

4.2.1.2.1.01.540 Contribuição para o SENAC 53.380.262,50 63.670.578,76 4.2.1.2.1.01.647 Contribuição para o SENAC Bolsa Acordo 92.373.872,27 69.763.163,68

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 117.881.413,60 140.175.605,14

4.3.1 Venda de Mercadorias 2.899.816,23 2.953.553,77 4.3.1.9 (-)Dedução Venda Bruta de Mercadorias - - 4.3.3 Prestação de Serviços e Exploração de Bens 114.981.597,37 137.222.051,37 4.3.3.1.1.01 Prestação de Serviços 126.177.944,52 144.100.417,82 4.3.3.1.1.02 Exploração de Bens 46.701,20 70.829,92 4.3.3.9 (-)Dedução Valor Bruto Exploração de Bens e Prestação de Serviços 11.243.048,35- 6.949.196,37-

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 17.008.218,12 9.369.757,15

4.4.1 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - - 4.4.4 Descontos Financeiros Obtidos 101.544,25 385.088,05 4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 16.872.547,84 8.945.915,97 4.4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentivas Financeiras 34.126,03 38.753,13

Transferências Recebidas - -

4.5.2 Transferências Intragovernamentais - - 4.5.3 Transferências das Instituições Privadas - -

Valorização e Ganhos com Ativos - 205.800,00

4.6.1 Reavaliação de Ativos - - 4.6.2 Ganhos com Alienação - 205.800,00 4.6.2.1 Ganhos com Alienação Investimentos - - 4.6.2.2 Ganhos com Alienação Imobilizado - 205.800,00 4.6.2.3 Ganhos com Alienação Intangíveis - -

Outras Variações Patrimoniais Aumentivas 9.465.852,38 5.760.878,93

4.9.7.1 Reversão de Provisões 8.236.745,65 5.037.474,91 4.9.9.5 Multas Administrativas 81.109,90 107.298,78 4.9.9.6 Indenizações 17.662,37 2.537,67 4.9.9.7 Reversão Provisões Ajuste de Perdas - - 4.9.9.9 VPA decorrentes de Fatos Geradores Diversos 1.130.334,46 613.567,57

268.597.903,55 217.543.036,84

Pessoal e Encargos 158.582.060,69 114.075.702,01

3.1.1 Remuneração de Pessoal 99.206.111,99 71.382.882,86 3.1.2 Encargos Patronais 31.247.718,95 22.733.466,55 3.1.3 Benefícios a Pessoal 19.413.414,86 15.314.488,67 3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 8.714.814,89 4.644.863,93

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 102.182.338,19 97.553.414,57

3.3.1 Uso de Material de Consumo 18.525.787,56 19.611.968,44 3.3.2 Serviços 73.312.598,32 69.750.098,22 3.3.2.1 Diárias - - 3.3.2.2 Serviços de Terceiros - PF 11.017.961,42 16.946.367,87 3.3.2.3 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 62.294.636,90 52.803.730,35 3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão 10.343.952,31 8.191.347,91 3.3.3.1 Depreciação 9.125.427,93 8.181.755,52 3.3.3.2 Amortização 1.218.524,38 9.592,39 3.3.8 Custos de Mat. Serv. Cons. Cap. Fixo - - 3.3.8.1 Custos de Mat. Serv. Cons. Cap. Fixo - -

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 222.467,88 207.590,60

3.4.1 Juros e Encargos Empr. Financ. Obtidos - 207.590,60 3.4.1.1 Juros e Encargos Dívida Contratual - 207.590,60 3.4.1.9 Outros Juros Encargos Empréstimos Financiamentos - - 3.4.4 Descontos Financeiros Concedidos 222.467,88 -

Transferências Concedidas 4.285.171,46 3.922.951,89

3.5.3 Transferências a Instituições Privadas 4.285.171,46 3.922.951,89 3.5.3.1.1.01.001 VPD Doacoes Bens a Inst. S/Fins Luc - - 3.5.3.1.1.01.042 Contribuição para Federação do Comércio 4.285.171,46 3.922.951,89

Desvalorização e Perdas de Ativos 2.702.895,22 1.309.260,03

3.6.1 Redução a Valor Recuperado - Ajuste para Perdas 2.702.895,22 1.309.260,03 3.6.1.1 Redução a Valor Recuperado de Investimentos 325,05 972,44 3.6.1.4 VPD C/ Ajuste de Perdas de Créditos 2.702.570,17 1.308.287,59 3.6.1.5 VPD C/ Ajuste Redução a Valor de Mercado de Estoque - - 3.6.2 Perdas com Alienação - - 3.6.3 Perdas Involuntárias - -

Tributárias 415.778,65 297.624,12

3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria 415.778,65 297.624,12 3.7.1.1 Impostos 135.476,33 81.147,37 3.7.1.2 Taxas 280.302,32 216.476,75 3.7.2 Contribuições - -

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 207.191,46 176.493,62

3.9.1 Premiações 65.137,10 37.570,80 3.9.4 Incentivos - - 3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 142.054,36 138.922,82 3.9.9.9 VPD Decorrentes Fatos Geradores Diversos 142.054,36 138.922,82

21.511.715,32 71.402.746,82

2014 2013

Incorporação de Ativo 31.259.005,86 20.064.567,96 Desincorporação de Ativo - 205.800,00 Incorporação de Passivo

Desincorporação de Passivo

Fonte: Demonstraçoes Financeiras, 2014 e 2013


Demostração das Variações Patrimoniais

TÍTULO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

TÍTULO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

VARISAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de Execução Orçamentaria)

223

5 - Demonstração do fluxo de caixa Figura 58 - Demonstração do fluxo de caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2014Especificação 2014 2013

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇOESResultado Patrimonial 21.511.715,32 71.402.746,82

Ajustes Conciliar Resultado Patrimonial ao Fluxo de Caixa das Operações

Depreciação 9.125.427,93 8.181.755,52 Amortização 1.218.524,38 9.592,39 Baixa de imobilizado VPD (19.885,63) (104.786,31) Ajuste VPA DOAÇOES IMOBILIZ 5.990,00 1.500,00 VPD C/ AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS 2.702.895,22 1.309.260,03 Outras VPA (8.236.745,65) (5.037.474,91) Outras VPD de Pessoal e Encargos 5.630.755,42 1.418.622,08

Resultado do Exercício Ajustado 31.938.676,99 77.181.215,62

Ajustes das contas patrimoniais

Ativas

Créditos a Curto Prazo 5.684.422,31 (18.906.868,91) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo (Bx autorizadas/Perdas) 2.830.234,56 (3.575.301,79) Estoques (1.576.867,24) (2.167.541,69) Var. Patrim. Diminut. Pagas Antecip. (641.161,27) (1.051.474,71) Ativo Realizável a Longo Prazo 110.162,66 105.224,14

Passivas

Obrigações Trabalhistas e Previd 1.489.430,73 1.887.240,03 Fornecedores e Contas a Pagar (97.184,62) (1.776.778,48) Obrigações Fiscais (7.721.124,88) 7.745.717,20 Provisão a Curto Prazo 3.558.171,56 (14.022.105,04) Demais Obrigações a Curto Prazo 962.463,29 (1.893.313,65) Obrigações Fiscais Longo Prazo 1.341.495,36 4.348.050,54 Ajustes VPA e VPD de Exercicios Anteriores (5.563.361,84) 1.407.949,58 CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 32.315.357,61 49.282.012,84

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOSINGRESSOS

Outras Receitas de Capital 205.800,00 DESEMBOLSOS

Adições ao Ativo Imobilizado (31.259.005,86) (20.064.567,96) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (31.259.005,86) (19.858.767,96)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOSINGRESSOS

DESEMBOLSOS

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - -

Caixa líquido gerado 1.056.351,75 29.423.244,88

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 129.508.354,76 100.085.109,88 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 130.564.706,51 129.508.354,76

Variação 1.056.351,75 29.423.244,88

-

Fonte: Demonstraçoes Financeiras, 2014 e 2013

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO


224

6 - Notas explicativas

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS

NOTAS EXPLICATIVAS QUE INTEGRAM AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 20141

1 – CONTEXTO OPERACIONAL O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac em Minas é uma instituição de direito privado, nos termos da lei civil, com Sede e foro jurídico estabelecidos em Belo Horizonte, cabendo sua organização e direção centrais à Confederação Nacional do Comércio – CNC. A gestão é descentralizada por Departamentos Regionais, vinculados às respectivas Federações do Comércio de cada estado federativo e ao Departamento Nacional do Senac.

A Entidade tem por missão contribuir com o desenvolvimento da sociedade, por meio de ações educacionais voltadas para a aprendizagem profissional do segmento do comércio de bens, serviços e turismo. Entre suas diretrizes, destacam-se a promoção e inclusão social, a busca pela sustentabilidade, a governança corporativa, a inovação e o foco no cliente. O Senac oferta em Minas Gerais cursos de curta e longa duração nas áreas: artes, beleza, comércio, comunicação, conservação e zeladoria, design, gestão, hospitalidade, idiomas, informática, lazer, meio ambiente, moda, saúde, tecnologia educacional, telecomunicações e turismo, tanto no nível da formação inicial e continuada, como da educação técnica e do ensino superior.

Em 2014, na sua missão de educar pelo ensino profissionalizante, além do seu Programa Senac de Gratuidade, a Instituição atuou com o Governo Federal, mediante pactuações específicas, na realização de cursos inseridos no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS A emissão das notas explicativas que compõem as demonstrações contábeis do exercício 2014, em conformidade com a legislação pertinente, incorpora o processo de transparência da entidade e foi autorizada pela Diretoria Regional nesta data. É cediço que na elaboração das demonstrações contábeis, em determinadas situações, se faz necessário o uso de estimativas e a adoção de premissas para a contabilização de certos ativos, passivos e outras transações, entre elas a constituição de provisões exigidas para garantir riscos tributários, cíveis e trabalhistas, e perdas relacionadas às contas a receber e estoques, as quais, apesar de refletirem o julgamento da melhor estimativa possível por parte da Administração da Entidade, quando relacionadas à probabilidade de eventos futuros, podem eventualmente apresentar variações em relação aos dados e valores reais. 1 Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

225

2.1 – Declaração de Conformidade As demonstrações contábeis do Senac em Minas foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as melhores práticas contábeis adotadas no Brasil, e de acordo com a Resolução Senac 989/2014, que aprovou a versão 2014.1 do Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO), instrumento que subsidia a elaboração e execução do Orçamento-Programa, o controle das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas e a utilização do patrimônio da entidade, consonante às normas brasileiras de contabilidade aplicáveis ao setor público (NBC T 16.) 2.2 – Bases de mensuração As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. 3 – Principais Políticas Contábeis Em síntese, as principais práticas contábeis adotadas pelo Senac na elaboração de suas demonstrações são as seguintes, exemplificadamente, mas não unicamente: a) Caixa e equivalente de caixa – incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos temporários de curto prazo de liquidez imediata, registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização; b) Aplicações Financeiras – são registradas pelo valor de aplicação, acrescidos os rendimentos auferidos até 31 de dezembro de 2014; c) Créditos a Curto Prazo – são registrados pelo valor presente e referem-se às Receitas de Atividades a Receber: Clientes, Pronatec – Bolsa Formação e Contratos a Faturar; d) Estoques – estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção, sem que excedam os valores de realização ou reposição. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias; e) Imobilizado – os itens do imobilizado são inicialmente reconhecidos pelo custo, que inclui os gastos diretamente atribuíveis, necessários à preparação do ativo para o uso pretendido pela administração, excluindo-se custos de financiamentos. Posteriormente, esse custo é deduzido da depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas que reduzam o valor recuperável (impairment); Itens do imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para uso ou, no caso de ativos construídos internamente, a partir do momento em que a construção é finalizada e o ativo esteja disponível ao uso. O quadro abaixo apresenta as estimativas de vida útil dos itens significativos que compõem o ativo imobilizado no exercício corrente e exercícios comparativos:

Edificações 25 anos Equipamentos 10 anos Mobiliários 10 anos Computadores e Periféricos 5 anos Veículos 5 anos

226

f) Demais Obrigações de Longo Prazo – estão representadas, principalmente, pelos valores das provisões para riscos trabalhistas e cíveis, sendo atualizadas até a data do Balanço pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos advogados do Senac. Destaque-se que, com fulcro em decisão administrativa prolatada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (Acórdão 3401-002.417 – 4ª Câmara – 1ª Turma Ordinária, de 22/10/2013), que afastou a cobrança da referida contribuição nos Autos do Processo 10680-013.441/2008-89, e Parecer SFI-005/2013, foi procedida a baixa do provisionamento, até então registrado em face das autuações administrativas da COFINS sofrida pela Instituição desde 2003. g) Variações Patrimoniais Aumentativas e Variações Patrimoniais Diminutivas – são apropriadas em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios. As Demonstrações Contábeis referentes a 31 de dezembro de 2014, divulgadas para fins de comparabilidade, foram reclassificadas, quando aplicável, para fins de melhor apresentação. 4 – Ativo 31/12/2014 31/12/2013 Var (R$) Var (%) Ativo Circulante Caixa e Equivalentes 130.564.707 129.508.355 1.056.352 0,82% Contas a Receber e Outros Recebíveis 49.303.167 54.987.590 -5.684.423 -10,34% Adiantamentos 3.622.817 6.455.400 -2.832.583 -43,88% Estoques 6.652.849 5.075.981 1.576.868 31,07% Despesas antecipadas 2.844.179 2.203.018 641.161 29,10% Outros ativos 64.060 61.712 2.348 3,81% Não circulante Realizável a Longo Prazo Depósitos Judiciais 739.127 716.735 22.392 3,12% Investimentos Mantidos Venda 6.634 5.601 1.033 18,45% Outros Ativos 59.213 192.801 -133.588 -69,29% Imobilizado 204.648.975 183.816.931 20.832.044 11,33% Intangível 7.271 7.271 0 0,00% Total do Ativo 398.512.999 383.031.395 15.481.604 4,04%

4.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa

31/12/2014

31/12/2013

Caixa e Bancos 500.312

988.954

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 130.064.395

128.519.401

130.564.707

129.508.355

227

A alta administração do Senac em Minas vem adotando o perfil conservador ao tratar das estratégias relacionadas às aplicações financeiras, considerando que os recursos disponíveis destinam-se, fundamentalmente, às operações e atividades gerenciais que suportam a missão institucional e os reinvestimentos ordinários. As aplicações de curto e médio prazos são inicialmente pautadas na liquidez e, pela limitação legal quanto aos bancos que podem atender ao Senac, não há muita margem de negociação de taxas. A composição das aplicações encontra-se demonstrada a seguir:

Instituição Financeira Fundo 31/12/2014 31/12/2013 Banco do Brasil BB referenciado Corp 10MM 43.184.168 38.842.069 Banco do Brasil BB CDB 1.111.280 15.826.635 Banco do Brasil BB CP Automático 2.212.769 174.715 Caixa Econômica Federal CEF FI Fidelidade RF LP 81.046.402 72.879.617

Caixa Econômica Federal CEF MOV AUT CP CEF 0 14.004

Caixa Econômica Federal CEF CDB Flex 1.709.295 782.361

Caixa Econômica Federal FIC GIRO EMP DI 800.481 0

130.064.395 128.519.401 4.2 – Contas a Receber e Outros Recebíveis 31/12/2014 31/12/2013 Clientes 33.983.925 39.589.819 Departamento Nacional - SENAC 18.992.372 18.212.797 Débitos diversos 573.085 1.273 Provisão para créditos liquidação duvidosa -4.246.216 -2.816.299 49.303.167 54.987.590 Os valores a receber do Departamento Nacional referem-se ao repasse mensal de verbas recebidas pela Instituição. No Contas a Receber de clientes estão incluídos os saldos a receber do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi estimada com base em todos os valores vencidos e não recebidos há mais de 180 dias, mediante prévia análise individual da administração.

228

4.3 – Adiantamentos 31/12/2014 31/12/2013 Adiantamentos para o Pronatec 2.626.056 4.178.029 Adiantamentos de férias a colaboradores 643.299 1.655.128 Outros 353.462 622.243 3.622.817 6.455.400 Os adiantamentos ao PRONATEC representam quantias despendidas para a assistência estudantil dos alunos beneficiados pelo programa. Esses valores são restituídos no mês subsequente à sua ocorrência, quando da conciliação própria. 4.4 – Imobilizado

Depreciação

e Perdas Custo Acumuladas 31/12/2014 31/12/2013 Terrenos 79.842.716 0 79.842.716 79.842.716 Construções em andamento 11.714.962 0 11.714.962 6.169.043

Benfeitorias em imóveis de terceiros 9.668.326 -1.677.431 7.990.896 120.934

Edificações 76.836.306 -6.219.436 70.616.870 71.209.863 Máquinas e equipamentos 11.689.988 -4.981.198 6.708.790 5.577.703

Móveis e utensílios 16.698.319 -7.001.680 9.696.639 6.076.736 Computadores e periféricos 28.813.935 -16.393.496 12.420.439 10.644.296

Veículos 11.861.315 -6.371.254 5.490.062 4.038.781 Obras de arte 167.602 0 167.602 136.859 Total do imobilizado 247.293.470 -42.644.495 204.648.975 183.816.931 Os itens do ativo imobilizado são, basicamente, constituídos de edificações diversas, preponderantemente onde a Entidade presta seus serviços operacionais e administrativos, considerando-se os respectivos terrenos; além das benfeitorias em imóveis alugados de terceiros. Ademais, a Instituição conta com um grande parque tecnológico em suas unidades operativas, apresentado no grupo de computadores e periféricos, aparelhos e mobiliários. Em 2014, além da inauguração de novas unidades operativas, foram realizadas ampliações e reformas em diversos centros de educação que operam em imóveis alugados. Daí, a justificativa para o crescimento da rubrica Benfeitorias.

229

5 – Passivo

31/12/2014

31/12/2013

Var ($)

Var (%)

Passivo e Patrimônio líquido Circulante Fornec. e outras contas a pagar

3.466.690

3.563.874

-97.184

-2,73% Obrigações trabalhistas

13.867.142

12.377.711

1.489.431

12,03%

Provisões

9.946.448

14.109.402

-4.162.954

-29,50% Receita diferida

9.850.569

8.888.106

962.463

10,83%

Não circulante

Provisões

168.617

398.132

-229.515

-57,65%

Benefícios a empregados

10.255.640

8.684.630

1.571.010

18,09% Patrimônio líquido

Superávit / Déficit Acumulado

350.957.893

335.009.539

15.948.354

4,76%

Total do Passivo

398.512.999

383.031.394

15.481.605

21,16% 5.1 Obrigações trabalhistas

31/12/2014

31/12/2013

Provisão para férias

8.207.959

8.073.068

Provisão de INSS sobre folha de pagamento 3.038.009

2.492.391 Provisão de FGTS sobre folha de pagamento 874.869

763.404

Outros

1.746.305

1.048.848

13.867.142

12.377.711

As provisões de férias são estimadas com base na remuneração atual dos colaboradores e no tempo de serviço prestado. Mudanças na estimativa são registradas no resultado de forma prospectiva. 5.2 –Provisões

31/12/2014

31/12/2013

COFINS (i)

0

7.735.172

Provisões para contingências (ii)

9.693.522

6.135.351 Salário educação (iii)

421.543

637.011

10.115.066

14.507.534

Saldo no Circulante

9.946.448

14.109.402 Saldo no Não Circulante

168.617

398.132

10.115.066

14.507.534

230

(i) No passado, a Instituição foi autuada pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, porque os auditores, na ocasião, entenderam que era devida a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), sobre as receitas provenientes dos cursos e serviços educacionais prestados pelo Senac em Minas, não obstante a sua imunidade tributária constitucional. A Instituição, por meio de seus representantes jurídicos, apresentou impugnação (defesa) aos autos de infração respectivos, constituindo provisão correspondente a esse passivo contingencial. Todavia, com base em parecer interno (SFI-005/2013), considerando que os demais Departamentos Regionais do Senac nunca foram autuados, considerando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AI-AgR 409806, da lavra do Exmo. Min. Joaquim Barbosa) e, ainda, considerando a decisão do Processo Administrativo 10680-013.441/2008-89 (Acordão 3401-002.417 – 4ª Câmara – 1ª Turma Ordinária, de 22/10/2013), a Administração Regional entendeu, como melhor prática contábil, efetuar a baixa da respectiva provisão dos anos até 2013 em conta VPA “AJUSTE DE PROVISOES”. No exercício de 2014, o estorno foi feito na VPD “JUROS, ENCARGOS DÍVIDA CONTRATUAL”, por causa do efeito orçamentário.

(ii) Processos Classificados como de Perda Provável – A Instituição figura como parte em

processos judiciais que surgem no curso normal de suas operações, os quais incluem Ações de natureza cível, trabalhista e tributária. O Senac em Minas mantém provisão contábil considerada suficiente para fazer face a essas demandas judiciais, em que figura como Ré. Tais provisões estão apresentadas em valores líquidos dos respectivos depósitos judiciais, de acordo com a natureza das correspondentes causas, da seguinte forma: O Senac em Minas discute em juízo outras ações, pelas quais tem expectativa de desfecho favorável. Para essas ações não foi constituída nenhuma provisão para suportar eventuais perdas, tendo em vista que a Administração considera sólido o embasamento jurídico que fundamenta os procedimentos adotados nas defesas judiciais. Nenhuma provisão para processos administrativos é efetivada, posto que a Administração entende que, qualquer que seja o desfecho administrativo, a demanda será continuada na esfera judicial, momento adequado para o seu provisionamento, caso a probabilidade de perda seja considerada grande pelos especialistas.

Provisões Depósitos 31/12/2014 Trabalhistas 8.492.172 642.442 7.849.730 Outros 1.201.350 96.685 1.104.665 9.693.522 739.127 8.954.395

Provisões Depósitos 31/12/2013 Trabalhistas 5.794.118 694.405 5.099.713 Outros 341.232 22.330 318.902

6.135.350 716.735 5.418.615

231

(iii) A Instituição impetrou mandado de segurança com pedido de liminar, para declarar a ilegalidade da cobrança do salário-educação, alegando a ineficácia da Lei nº 9.424/96 para a cobrança da referida contribuição. Foi concedida parcialmente a tutela, o que sustentou o provisionamento, a partir de agosto de 2001, dos valores devidos desde janeiro de 1997. Em 2005, a Instituição iniciou os recolhimentos do salário-educação, conforme denúncia espontânea ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e em setembro de 2006 entrou com pedido de parcelamento previsto na MP303 do INSS (REFIS), no montante atualizado, até 31 de dezembro de 2014, equivalente ao montante de R$ 421,5 mil (contra R$ 637 mil em 2013).

5.3 – Receita Diferida

31/12/2014

31/12/2013

Adiantamento de clientes

189.472

0

Outras obrigações a curto prazo

Créditos contratuais

29.659

41.504

Receitas a executar

9.631.438

8.846.602

9.850.569

8.888.106

A receita diferida é constituída basicamente de valores a serem reconhecidos pelo regime de competência na VPA, no momento da sua realização. 5.4 – Benefícios a Empregados A Entidade é patrocinadora dos planos denominados Plano Misto de Benefícios do Sistema Fecomércio e o Plano de Benefícios Previdenciais da SUPREV - Sistema Fecomércio, administrados pela SUPREV - Fundação Multipatrocinada de Suplementação Previdenciária. O plano está estruturado na modalidade de “benefício definido” para os benefícios de risco, os quais contemplam a aposentadoria por invalidez e pensão por morte de ativo, e na modalidade “contribuição definida” para os benefícios programados. Os participantes contribuem obrigatoriamente com 4,205% sobre o salário de participação, e o patrocinador com 7,305%, totalizando 11,510% nessa modalidade de contribuição. O montante recolhido pela patrocinadora a título de contribuição no exercício de 2014 foi de R$ 3.392 mil (R$3.700 mil em 2013). Durante o exercício 2011, o Senac em Minas procedeu à provisão de Compromissos Especiais decorrentes de avaliações atuariais do Plano Misto de Benefícios da SUPREV, plano de aposentadoria complementar dos empregados. Trata-se de responsabilidade passiva decorrente de recálculo dos compromissos realizados pela empresa Towers Watson, na data base 30 de setembro de 2011. O montante provisionado foi de R$ 25.830 mil. Em 2014 e 2013 o saldo final provisionado foi de R$ 10.256 mil e R$ 8.685 mil, respectivamente. A última correção apresentada pela Towers Watson ocorreu em março de 2014.

232

5.5 – Patrimônio Líquido O patrimônio líquido da Instituição é formado pelos superávits acumulados e só pode ser destinado ao desenvolvimento de suas próprias atividades, de acordo com suas normas e procedimentos. A movimentação do patrimônio líquido encontra-se apresentada abaixo:

Saldo em 31 de dezembro de 2013 335.009.540 Variações patrimoniais líquidas do período 21.511.715 Ajustes de exercícios anteriores -5.563.362 Saldo em 31 de dezembro de 2014 350.957.893

Ajustes de exercícios anteriores são compostos de registros financeiros e não financeiros:

31/12/2014 31/12/2013

Ajustes VPA e VPD (financeiros) -

5.808.227 1.407.680

Ajustes VPA e VPD (não financeiros) 244.864 0

0 -5.563.361 1.407.680

Os ajustes descritos acima, quando financeiros, configuram os lançamentos que trazem como contrapartida as contas do circulante e/ou que podem aumentar ou diminuir o fluxo de caixa da empresa. Quando não financeiros, são os que têm como contrapartida as contas do não circulante e/ou que não aumentam ou não diminuem o fluxo de caixa da empresa. Como se observa na discriminação dos valores acima, foi feito um ajuste financeiro do valor de recebimento do PRONATEC de 2013 (R$ 8.790 mil, ajustado em fev-2014). Isso se deu em função do novo fluxo da produção do Senac, determinado por seu Departamento Nacional, conforme circular DN 3750 de 27/12/2013. Nos ajuste em VPA e VPD não financeiras não ocorreram registros de relevância que justificassem a emissão de notas explicativas. 6 – Transações com Partes Relacionadas O Senac em Minas possui transações com o seu Departamento Nacional (DN) , entidade de gerência geral da Instituição. Relaciona-se, institucionalmente, também com a Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais (FECOMÉRCIO-MG). No exercício de 2014, recebeu transferência de recursos do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio do Senac – DN, o valor correspondente a R$ 145 milhões (R$133 milhões em 2013), reconhecidos, na demonstração das variações patrimoniais aumentativas, como receitas de contribuições. Em contrapartida, o Senac (DRMG) repassou à FECOMÉRCIO-MG a quantia total de R$ 4,3 milhões, também devidamente registrados na demonstração das variações patrimoniais.

233

7 – Conciliação do Resultado Patrimonial e Orçamentário Após a adoção das Normas Brasileiras de Contabilidade houve um distanciamento entre resultado patrimonial e resultado orçamentário. Apresentamos a seguir a reconciliação dos resultados obtidos no exercício de 2014:

CONCILIAÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL/ORÇAMENTÁRIO ACUMULADO Resultado Patrimonial Acumulado R$ 21.511.715,32

Outras VPD Contingência Plano Misto Aposentadoria R$ 1.571.009,93 Outras VPD de Pessoal e Encargos R$ 4.059.745,49 Depreciação, Amortização e Exaustão R$ 10.343.952,31 Desvalorização e Perdas de Ativos R$ 2.702.895,22 VPD Baixas Autorizadas R$ 142.054,36 Crédito Disponível - Mutações R$ (31.259.005,86) Reversão de Provisões R$ (8.236.745,65) VPA - Doações do Ativo Permanente R$ (8.454,00) VPA - Outras Regularizações do Ativo Imobilizado R$ (5.990,00)

Resultado Orçamentário Acumulado R$ 821.177,12 8 – Programa Senac de Gratuidade (PSG) Em 22 de julho de 2008, foi firmado um protocolo entre o Senac e o Governo Federal, por meio dos Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego, e da Fazenda, regulado pelo Decreto nº 6.633 de 05/11/2008, visando oferecer ações educacionais com custo zero à população brasileira de baixa renda. Com base nisso, o Departamento Nacional expediu a Resolução nº 876/2008, que instituiu o Programa Senac de Gratuidade (PSG), estabelecendo regras para a admissão de candidatos ao programa. Tal obrigação teria um crescimento gradual, até alcançar o percentual de 66,67%. No exercício de 2014, a título de PSG, o Senac em Minas contabilizou o valor monetário total de R$ 107.654.519,99. Essa quantia representa 16,54% superior à obrigatoriedade legal. 9 – Instrumentos Financeiros – Gestão de Riscos 9.1 – Risco de Crédito Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Instituição, caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis de clientes e em títulos de investimento. (a) Caixa e Equivalentes de Caixa A exposição da Instituição ao risco de crédito é influenciada pela liquidez das instituições financeiras nas quais o Senac em Minas aplica seus recursos.

234

Por força de lei, a Administração mantém seus saldos de caixa e equivalentes de caixa em instituições financeiras oficiais, que operam no mercado financeiro nacional, que não deixam de ser consideradas de primeira linha. A exposição máxima do risco limita-se ao valor registrado de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2014. (b) Contas a Receber e Outros Créditos A exposição da Instituição ao risco de crédito é influenciada, principalmente, pelas características individuais de cada cliente. Não há concentração de risco de crédito em clientes para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014. Cabe salientar que a Instituição estabelece uma provisão para redução ao valor recuperável, que representa sua estimativa de perdas incorridas com relação às contas a receber de clientes e outros créditos. Esse risco é minimizado por um controle estrito da base de clientes e gerenciamento frequente da inadimplência. 9.2 – Risco de Liquidez Risco de liquidez é o risco que corre a Instituição frente às dificuldades de cumprir suas obrigações, associadas a seus passivos financeiros, que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Instituição na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento, sob condições tanto normais, quanto de contingências operacionais, sem causar perdas inaceitáveis ou com chances de prejudicar a reputação da Entidade. O Senac em Minas não possui empréstimos captados junto a instituições financeiras. 9.3 – Risco de Mercado Risco de mercado é o risco que a Instituição pode enfrentar frente às alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio e taxas de juros. O objetivo do gerenciamento desse tipo de risco é acompanhar e controlar as exposições ao mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, de modo a garantir efetividade e, ao mesmo tempo, otimizar o retorno. (a) Risco de Moeda Em 31 de dezembro de 2014 não havia saldos em moeda estrangeira. (b) Risco de Taxa de Juros Trata-se do risco que sofre a Instituição de incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de juros, que aumentem as despesas financeiras relativas aos passivos captados junto ao mercado. Os equivalentes de caixa e as aplicações financeiras em moeda local são mantidos, basicamente, em fundos remunerados pelo CDI. O risco de taxa de juros vinculados aos ativos decorre da possibilidade de ocorrerem flutuações nessas taxas.

235

Já que não requerida, a Instituição optou por não elaborar a análise de sensibilidade para variações nas taxas de juros. 10 – Cobertura de Seguros Os seguros contratados encontram-se adequados à estrutura patrimonial da Instituição e propiciam as coberturas de incêndio, raios e perda ou pagamento de aluguel, danos elétricos e de responsabilidade civil. O Senac em Minas adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela Administração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros. A cobertura dos seguros, em valores de 31 de dezembro de 2014, é assim demonstrada:

Cia. Seguradora Apólice Seguro

Contratado Prêmio Valor

Segurado (limitado à

apólice)

GENERALI 31711000135 ** RD Equiptos. instalados nos 09

semirreboques (Senac Móvel) 78.800 1.007.815

ALLIANZ 03.31.5266973 12 CARRETAS SEMIRREBOQUE + CAVALO MECÂNICO 44.000 4.158.844

PORTO SEGURO 0531-06-6439630 FROTA DE VEÍCULOS (93 VEIC) 85.921 2.706.813

CHUBB DO BRASIL 1.156.983

Imóveis, Garagista, Senac em MG * respons. civil ESTAB. ENSINO - ALUNOS DOS CFP's * respons. civil HÓSPEDES HOTEL GROGOTÓ

72.128 96.517.109

ALLIANZ 5177201432180013508

SEGURO IMÓVEL ALUGADO EM UBERLÂNDIA 982 1.101.000

CHUBB DO BRASIL 1.157.048 SEGURO INCÊNDIO BARRO

PRETO 891 Valor já inserido em imóveis

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORRA

31/217/4493000004431 Seguro de 67 veículos do Senac Minas 49.900 2.894.650

R$ 332.623 R$ 108.386.232

236

11 – Reapresentação do Balanço Financeiro Na apresentação do Balanço Financeiro comparativo, os valores relativos ao exercício de 2014 estão sendo reapresentados para melhor adequação. De acordo com o modelo do CODECO, considerou-se a demonstração de valores de contas de mesmo grupo apresentadas pelo valor líquido.

* * *

Carlos Henrique Macedo Coordenador do Setor Contábil

CRC MG 66.065/0-5 CPF: 724.720.576-87

Jairo Gonçalves Silva Superintendente Financeiro

CPF: 557.991.756-20

Luciano de Assis Fagundes Diretor Regional

CPF: 811.533.416-20

Lazaro Luiz Gonzaga

Presidente CPF: 130.106.546-34

237

7 - Demonstração do resultado econômico As demonstrações contábeis das entidades definidas no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público são: (a) Balanço Patrimonial; (b) Balanço Orçamentário; (c) Balanço Financeiro; (d) Demonstração das Variações Patrimoniais; (e) Demonstração dos Fluxos de Caixa; (f) Demonstração do Resultado Econômico. (Excluída pela Resolução CFC n.º 1.437/13) (g) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; e (Incluída pela Resolução CFC n.º 1.437/13) (h) Notas Explicativas. (Incluída pela Resolução CFC n.º 1.437/13)

238

10.3. Relatório de auditoria independente a) Síntese do parecer emitido por empresa de auditoria independente (se houver) com a finalidade de expressar opinião sobre as demonstrações contábeis produzidas pela administração (anexar cópia do parecer). O Relatório da Auditoria Baker Tilly Brasil se encontra no Anexo 2 deste relatório.

11. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

11.1. Medidas adotadas relativas à acessibilidade Medidas adotadas pela entidade com vistas ao cumprimento das normas relativas à acessibilidade, em especial a Lei 10.098/2000, o Decreto 5.296/2004 e as normas técnicas da ABNT aplicáveis. Todas as unidades que são construídas ou reformadas atendem as normas de acessibilidade, as quais possuem:

rampas de acesso; banheiros acessíveis; banheiros para pessoas com deficiência; instalação de elevadores; assentamento de pisos táteis; reserva de vagas de estacionamento exclusivas; desenvolvimento de mobiliários específicos.

Em 2014, as unidades construídas e reformadas que atenderam as normas de acessibilidade foram:

Centro de Educação Profissional Venda Nova; Centro de Educação Profissional Três Corações; Centro de Educação Profissional Lavras; Centro de Educação Profissional Contagem; Centro de Educação Profissional Plug Minas; Centro de Educação Profissional Divinópolis; Centro de Educação Profissional Janaúba; Centro de Educação Profissional Sete Lagoas 2; Centro de Educação Profissional Juiz de Fora 2; Centro de Educação Profissional Belo Horizonte; Centro de Educação Profissional Alfenas; Centro de Educação Profissional Coronel Fabriciano.

239

12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

12.1. Outras informações relevantes Outras informações consideradas relevantes pela Entidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício. Não se aplica.

Luciano de Assis Fagundes Diretor Regional

Lázaro Luiz Gonzaga Presidente

240

ANEXOS Anexo 1 Figura 59 - Organograma Geral

241

Figura 60 – Organograma Direção e Assessorias

DIREÇÃO E ASSESSORIAS

242

Figura 61 – Organograma Superintendência Educacional

SUPERINTENDÊNCIA EDUCACIONAL

243

Figura 62 – Organograma Superintendência Administrativa

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

244

Figura 63 – Organograma Superintendência Financeira

SUPERINTENDÊNCIA FINANCEIRA

245

Figura 64 – Organograma Superintendência de Operações

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES

246

ANEXO 2 - RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PAR – 15/010 Aos Gestores e Conselheiros do SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Administração Regional em Minas Gerais Belo Horizonte – MG Examinamos as demonstrações contábeis do SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Administração Regional em Minas Gerais (Entidade), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014, o balanço financeiro, balanço orçamentário de receitas e despesas, e as respectivas demonstrações das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. As demonstrações contábeis foram elaboradas pela administração da Entidade de acordo com o Código de Contabilidade e Orçamento – CODECO e as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis ao setor público – NBC T 16. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis A administração da Entidade é responsável pela elaboração dessas demonstrações contábeis de acordo com o Código de Contabilidade e Orçamento – CODECO e as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis ao setor público – NBC T 16 e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

247

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião sobre as demonstrações contábeis Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas do SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Administração Regional em Minas Gerais para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CODECO – Código de Contabilidade e Orçamento e as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis ao setor público – NBC T 16. Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2015. MG AUDITORES INDEPENDENTES CRCMG – 005455/O-1 Gilberto Galinkin Contador CRCMG 035718/O-8

Cristina Braga de Oliveira Contadora CRCMG 079371/O-6

Rua Santa Rita Durão, 852 – 2º andar – Bairro Funcionários CEP: 30140-111 – Belo Horizonte, MG – Tel.:(31)3118-7800 e Fax:(31)3118-7816

Documents

Relatório de Gestão Senac - exercício 2014 - TCU/CGU