RELATÓRIO FINAL PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ANO DE ... · • Recibo de R$ 900,00 (novecentos reais) referentes a diárias concedidas para despesas à Corumbá no. ... referentes

RELATÓRIO FINAL PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ANO DE 2017-2018

Trata-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS referente aos Exercícios 2015/2018

apresentada pelo Conselho Fiscal do SINDJUFE/MS da respectiva gestão.

Inicialmente, destaca-se que a posse da Atual diretoria se deu em 26/04/2018,

ocasião em que o Conselheiro Jorge Marques, da antiga gestão, solicitou o prazo de 30

(trinta) dias para análise das contas, sob o argumento de que somente naquela data teveacesso à documentação contábil.

Na oportunidade, face à razoabilidade das alegações do conselheiro, a

Assembleia deferiu a solicitação, fixando-se o dia 09/07/2018 para apresentação do seuparecer.

Na data fixada apresentou, em Assembleia, parecer relativo a todo o período da

gestão (2015/2018), ocasião em que, após debates, restou definido que somente seriam

analisadas as contas de 2017 a marco/2018.

O relatório apresentado opinou pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, mas, em

razão do término do mandato do Conselho Fiscal 2015/2016, e após debates, a Assembleia

deliberou por receber o parecer da antiga Gestão, submetendo-o ao Conselho Fiscal vigente,

após manifestação dos dirigentes envolvidos.

Fixou-se o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias para o fim dos trabalhos.

Foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para que a Coordenadoria 2015/2018

se manifestasse quanto ao parecer, consoante se vê do Ofício n? 44/2018-SINDJUFE/MS,

cuja cópia encontra-se arquivada na sede deste Sindicato.

Decorreu o prazo em 28/06/2018 sem qualquer manifestação dos interessados.

Procedendo à análise criteriosa de toda documentação que envolve os gastos no

período 2017/2018, este Conselho Fiscal encontrou outras ocorrências além daquelas

constatadas pelo Conselho da Gestão 2015/2018, as quais estão descitas no ANEXO dopresente relatório.

Passa-se, então ao registro dos achados e, ao final, o parecer.

JANEIRO/2017

Foram constatadas ausência de assinatura nos seguintes documentos e pessoas

adiante identificadas:

COORDENADOR

Medina

Contador

DOCUMENTO

• Carta de encaminhamento de balancete (f. 02);

• Demonstrativo (f. 03)

• Balancete (f. 09);

• Razão (f. 14).

• Balancete (f.

• Razão (f. 14)

09);

FEVEREIRO/2017



COORDENADOR

Medina

Gabriel

DOCUMENTO




• Razão (f. 14);

• Recibo de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais)

referentes a diárias concedidas para despesas à

Brasília no período 17 a 19/02/2017 (f. 56).

• Recibo de R$ 900,00 (novecentos reais) referentes

a diárias concedidas para despesas à Corumbá no

período 15 a 16/02/2017 (f. 58).

MARÇO/2017



COORDENADOR

Medina

Gabriel

Eliezer

José Ailton

DOCUMENTO




• Razão (f. 16);


a diárias concedidas para despesas à Dourados no

período 10 a 11/03/2017 (f. 59).


a diárias concedidas para despesas à Brasília no

período 21 a 22/03/2017 (f. 77).


a diárias concedidas para despesas à Brasília no

período 21 a 22/03/2017 (f. 78).



Fortaleza no período 31/03 a 02/04/2017 (f. 97).



Fortaleza no período 31/03 a 02/04/2017 (f. 97).

ABRIL/2017



COORDENADOR

Medína

Contador

Sérgio Azevedo Capillé

DOCUMENTO




• Razão (f. 17);

• Recibo de R$ 1.300,00 (

referentes a três diáriasà Brasília no período 07 a

um mil e trezentos reais)

concedidas para despesas

09/04/2017 (f. 33).

• Balancete (f. 09).

• Recibo de R$ 1.100,00

referentes a três diárias

à Brasília no período 07 a

(um mil e cem reais)

concedidas para despesas

09/04/2017 (f. 80).

MAIO/2017



COORDENADOR DOCUMENTO

Medina

Carta de encaminhamento de balancete (f. 02);

Demonstrativo (f. 06)

Balancete (f. 09);

Razão (f. 19);

Contador • Balancete (f. 09).

Ainda:

1. Ao contrário do apontado no parecer apresentado que apontou pela existência deapenas um comprovante de depósito em favor de Fernanda F. de S. e Souza Arantes,foram constados 02 (dois), sendo um de R$ 500,00 (quinhentos reais), datado de 04/05, às

14hl2, e outro de R$ 909,18 (novecentos e nove reais e dezoito centavos), datado de 04/05,

às 14h21. Ambos sem recibo correspondente.

2. Comprovantes de depósito em favor das pessoas abaixo citadas e nos valores

discriminados e sem recibo correspondente, cuias despesas somam R$ 18.231,00 (f. 36):

2.1. Gabriel Angemaris Vargas Goulart - R$ 1.100,00 (um mil e cem reais);

2.2. Eliezer Inácio de Oliveira - R$ 1.100,00 (um mil e cem reais);

2.3. Ricardo Reis Rocha - R$ 915,50 (novecentos e quinze reais e cinquenta

centavos);

2.4. Alexandre Teodoro da Silva -- R$ 915,50 (novecentos e quinze reais e

cinquenta centavos);

2.5. Jeimes Alexandre Chaves Garcia - R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 19/05;

2.6. Jeimes Alexandre Chaves Garcia - R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 22/05;

2.7. António César Medina - R$ 1.100,00 (um mil e cem reais);

2.8. Gabriel Angemaris Vargas Goulart - R$ 1.100 (um mil e cem reais).

3. Foi constatada a existência de um recibo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pagos aWaldomíro L de Souza, referente a serviços eventuais.

3.1. Em análise aos arquivos contendo as atas de assembleias e reuniões,

constatou-se que em 15/01/2013 restou aprovada pela Coordenadoria Colegiada 2015/2018

a Contratação eventual do "Peixe" para Assessoria Parlamentar em eventos políticos.

A funcionária Fernanda confirmou que Waldomiro Livingston dos Santos é o"Peixe".

É do conhecimento deste Conselho Fiscal que referida pessoa é membro da

segurança do Congresso Nacional, pelo que a conveniência e necessidade dos serviços por

ele prestados merecem ser esclarecidas haja vista o valor dos serviços e a periodicidade dos

pagamentos.

JUNHO/2017



COORDENADOR

Medina

Gabriel Angemaris Vargas

Goulart

Medina

Eliezer

José Ailton

DOCUMENTO




• Razão (f. 17);


referentes ao pagamento de três diárias à Bonito

(01 a 03/07/2017), para visitações de espaços para

realização da Plenária que se realizaria no mês de

novembro/2017 (f. 77) recibo datado de

30/06/2017.






30/06/2017.






30/06/2017.

• Recibo de R$ 900 (novecentos reais) referentes ao

pagamento de duas diárias à Brasília (10 a

11/06/2017), para visitações de espaços para

realização da Plenária que se realizaria no mês denovembro/2017 (f. 80) - recibo e comprovante de

depósito datados de 30/06/2017 ff. 81).

Ainda:

1. Nota Fiscal n^ 288, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) emitida pela

Barraca do Taira, referente à despesa com alimentação - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA (ora,

estando em Campo Grande, qual a justificativa?)

2. Nota Fiscal n? 2030, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) emitida por Yank/Divina

Mulher Comércio de Artigos do Vestuário Eireli - ME, referente a despesa com aquisição de

um mochila Oskley - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA e, segundo informado pela funcionária

Fernanda, referida MOCHILA NÃO SE ENCONTRA NO SINDICATO.

3. Comprovante de depósito no valor de R$ 965,50 (novecentos e sessenta e cinco reais

e cinquenta centavos) a Ricardo Reis Rocha - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.

4. Pagamento de multa por infração de trânsito realizada com o veículo QAD8420 de

propriedade do sindicato. Sem identificação do condutor ou certificação de que houve o

devido ressarcimento.

JULHO/2017

Foram constatadas ausência de assinatura nos seguintes documentos

e pessoas adiante identificadas:


Medina



Balancete (f. 09);

Razão (f. 18);

Recibo de R$ 900,00 (novecentos reais)

Elíezer

Gabriel Angemaris Vargas

Goulart

referentes ao pagamento de duas diárias à

Campinas (29 a 30/07/2017), para participação

do evento do SINDQUINZE (f. 63).


referentes ao pagamento de três diárias à Brasília

(07 a 09/07/2017), para participação de Plenária

(f- 24)

• Recibo De R$ 1.100,00 (um mil e cem reais)


(01 a 03/07/2017), para visitações de espaços

para realização de Plenária (f. 25) -- DESPESA

LANÇADA NO LIVRO RAZÃO DE JUNHO E JULHO.

• Recibo de R$ 900,00 (novecentos reais) referente

ao pagamento de duas diárias à Campinas (29 a

30/07/2017), para participação do evento do

SINDQUINZE (f. 62).

E ainda:

1. Recibo emitido por Rio Sucuri Ecoturismo em favor de António César Amaral

Medina, datado de 02/07/2017, no valor de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) referentes

a passeio de flutuação. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO DA DESPESA COM AS FINALIDADES DO

SINDICATO-f. 34.

2. Recibo emitido por Rio Sucuri Ecoturismo em favor de Eliezer Inácio de

Oliveira, datado de 02/07/2017, no valor de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) referentes

a passeio de flutuação. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO DA DESPESA COM AS FINALIDADES DO

SINDICATO-f. 35.

AGOSTO/2017

Foram constatadas ausência de assinatura nos seguintes documentos

e pessoas adiante identificadas:

COORDENADOR

Medina

Contador

Eliezer

DOCUMENTO




• Razão (f. 16);

• Recibo de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)

referentes ao pagamento de quatro diárias à

Brasília (03 a 06/08/2017) para participação do

FONASEFE (f. 47);

• Recibo de R$ 900,00 (novecentos reais)


Dourados (12 a 13/08/2017) para reunião junto

com servidores para realização de ato no dia

07/09/2017 (f. 57);


referentes ao pagamento de três diárias à

Florianópolis (25 a 27/08/2017) para participação

do Congresso de Assédio Moral (f. 70).

• Balancete (f. 09)



(04 a 06/08/2017) para participação do

FONASEFE (f. 48);

• Recibo de R$ 1,500,00 (um mil e quinhentos

reais) referentes ao pagamento de três diárias à

Campinas (17 a 19/08/2017) para participação do

Seminário Nacional dos Agentes de Segurança do

Poder Judiciário Federal na sede do SINDIQUINZE

(f. 58).


referentes ao pagamento de três diárias à1



José Ailton

Recibo de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais)

referentes ao pagamento de três diárias à Brasília(04 a 06/08/2017) para participação do

FONASEFE (f. 49).

Recibo de R$ 900,00 (novecentos reais)




Maria Terezínha



(04 a 06/08/2017) para participação do

FONASEFE (f. 50).

Recibo de R$ 900,00 (um mil e cem reais)




Gabriel Angemaris


referentes ao pagamento de três diárias àFlorianópolis (25 a 27/08/2017) para participação


E ainda:

1. Depósito de R$ R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) em favor de Carlos António Soria

Carce -AUSÊNCIA DE RECIBO PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA DESPESA

(f. 53).

SETEMBRO/2017

Foram constatadas ausências de assinatura nos seguintesdocumentos e pessoas adiante identificadas:

LU10

COORDENADOR

Medina

José Ailton

Maria Terezinha

Sueli de Oliveira

Eliezer

Gabriel Angemaris

DOCUMENTO




• Razão (f. 16);

• Recibo de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) referentes

ao pagamento de três diárias à Brasília (22 a

24/09/2017) para reunião junto à FENAJUFE sobre a

Plenária em Campo Grande (f. 52);

• Recibo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

referentes ao pagamento de cinco diárias à Goiânia

(05 a 10/09/2017) para participação do CONOJAF (f.

34).


referentes ao pagamento de quatro diárias à Goiânia


35).


referentes ao pagamento de quatro diárias à Goiânia


36).

• Recibo de R$ 900,00 (novecentos reais) referentes ao

pagamento de duas diárias à Brasília (01 e




pagamento de duas diárias à Brasília (23 a



t c\

O Conselho Fiscal 2015/2018 constatou ainda:

1. Cópia de um recibo de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), referente à segunda

parcela da inscrição de participantes da XXI Plenária Nacional da FENAJUFE a se realizar nos

dias 09 a 12 de novembro de 2017 em Campo Grande/MS (f. 55);

1.1. Conforme se vê do livro Razão (f. 16) a despesa foi paga em DUPLICIDADE -

dois pagamentos de R$ 3.600,00, totalizando R$ 7.200,00;

2. Recibo n? 302, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), emitido pelo Buffet Romeu e

Julieta, foi expedido sem maiores especificações e justificativas, preenchido com grafias

diferentes. Apontou-se que a documentação ideal a comprovar a despesa seria uma nota

fiscal e sem rasuras (f. 61);

OUTUBRO/2017

Foram constatadas ausências de assinatura nos seguintes

documentos e pessoas adiante identificadas:

COORDENADOR

Medina

Eliezer

José Ailton

DOCUMENTO




• Razão (f. 17);


referentes ao pagamento de cinco diárias à Brasília

(24 a 27/10/2017) para reunião junto à Ministra

Carmen Lúcia (f. 70);

• Recibo de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) referentes

ao pagamento de duas diárias à Brasília (23 e

24/10/2017) para reunião junto à FENAJUFE (f. 53);


pagamento de duas diárias à Brasília (19 e

20/10/2017) para participação de reunião do jurídico

. £12

Simone Fortuna

junto à FENAJUFE (f. 61).

• Recibo de R$ 900,00 (novecentos

pagamento de duas diárias

20/10/2017) para participação de

junto à FENAJUFE (f. 62).

reais) referentes ao

à Brasília (19 ereunião do jurídico

O Conselho Fiscal 2015/2018 constatou ainda:

1. Original do recibo de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), referente à

segunda parcela da inscrição de participantes da XXI Plenária Nacional da FENAJUFE a se

realizar nos dias 09 a 12 de novembro de 2017 em Campo Grande/MS (f. 27). No livro

Razão não consta pagamento.

NOVEMBRO/2017

Foram constatadas ausências de assinatura nos seguintes documentos e pessoas


COORDENADOR

Medina

DOCUMENTO




• Razão (f. 16).

Ainda, apurou-se o pagamento de R$ 3.615,50 para o XXI Congresso FENAJUFE,

mediante o comprovante de depósito (f. 32) e Livro Razão (f. 15).

DEZEMBRO/2017



13

COORDENADOR

Medina

Eliezer

DOCUMENTO




• Razão (f. 17).


referentes ao pagamento de cinco diárias à

Brasília (14 a 19/12/2017) para reunião junto à

FENAJUFE(f. 54);

JANEIRO/2018




Medina




• Razão (f. 17).

Apurou-se, ainda, a despesa com "Assessoria Parlamentar", prestado pelo Sr.

Waldomiro L. de Souza, vulgo Peixe, deste fez ajustada para de R$ 5.000,00.

FEVEREIRO/2018

Foram constatadas ausências de assinatura nos seguintes documentos e pessoasadiante identificadas:

14


Medina



Balancete (f. 06);

Razão (f. 16);

Recibo no valor de R$ 900,00, referente a viagem

em 19/02/2018 (f. 82)

Manutenção da despesa com "Assessoria Parlamentar", prestado pelo Sr.

Waldomiro L. de Souza, vulgo Peixe, no valor de R$ 5.000,00.

MARÇO/2018

Foram constatadas ausências de assinatura nos seguintes documentos e pessoasadiante identificadas:

COORDENADOR

Medina

Contador

José Ailton

DOCUMENTO




• Razão (f. 15).


• Razão (f. 15).

• Recibo no valor de R$ 1.300,00 (f. 42)

Manutenção da despesa com "Assessoria Parlamentar", prestado pelo Sr.Waldomiro L. de Souza, vulgo Peixe, no valor de R$ 5.000,00.

L 5

Como dito, este Conselho Fiscal apurou outras irregularidade*, além daquelas

constatadas no parecer do Conselho Fiscal 2015/2018 e, em cumprimento aos seus deveres

estatutários, passa a elenca-los no ANEXO que segue.

ANEXO

As IRREGULARIDADES constatadas são muitos semelhantes e ocorreram em

repetidas vezes, pelo que se optou por discriminar a ocorrência, citando-se os meses para

evitar repetições desnecessárias:

1) JOGO UNIVERSO VIVO/FACEBOOK/FOTO REVISTA SEMANAL/ASSINATURA DE

DOWNLOADS, PROMO TV, VIVO FLIP - Fatura Vivo (99947-7334).

Meses: 2017 - Jan ( f. 23); Fev (f. 43); Mar (f. 30); Abr (f. 50-v); Mai (f. 80-v); Jun (fls. 39 e

104); Jul (Ausência de fatura); Ago (fls. 29-verso/30); Set (Ausência fatura); Out (f. 36);

Nov (fatura incompleta); Dez (f. 37/37-v); 2018 - Jan (f. 42 e 42-v); Fev (f. 63/63-v); Mar

(f- 26);

2) DESPESA DIÁRIA VIVO TRAVEI EXTERIOR - Fatura Vivo (99976-8048).

Meses: 2017 - Mar (f. 32-verso); Jun [f. 41-v. (uso no México)]; Jul (Ausência de fatura);

Set (Ausência fatura); Nov (fatura incompleta); 2018 - Jan (f. 44);

3) DOWNLOADS CLUBE HOT/CUPIDO MENSAL - Fatura Vivo (99976-8334).

Meses: 2017 - Jan (f. 26); Fev (f. 45); Mar (f. 33); Abr (f. 53); Mai (f. 86); Jun (fls. 42 e

107); Jul (Ausência de fatura); Ago (f. 33); Set (Ausência fatura); Out (f. 41-v); Nov (fatura

incompleta); Dez (37/37-v); 2018 - Jan (f. 45); Fev (f. 66); Mar (f. 29)

4) ASSINATURA DOWNLOADS - Fatura Vivo (99976-8904)

Meses: 2017 - Mar (f. 36-verso); Jun (f. 45 e 109-v); Jul (Ausência de fatura); Ago (f. 36);

Set (Ausência fatura); Set (Ausência de fatura); Nov (fatura incompleta); 2018 - Jan (f.48-v);Mar(f. 32-v)

fxy16

5) DESPESA DIÁRIA VIVO TRAVEI EXTERIOR - Fatura Vivo (99976-8904)

Meses: 2017 - Jun (fls. 45 e 109-v); Jul (Ausência de fatura); Set (Ausência fatura); Nov

(fatura incompleta);

6) COOPERTAXI-semdetalhamento

Meses: 2017 - Jan (f. 38); Fev (f. 23); Mar (f. 49); Abr (f. 77); Mai (f. 30); Jun (sem NF); Jul

(f. 30 e 42); Ago (f. 68); Set (sem NF); Out (f. 23 e 54); Nov (f. 38); Dez (f. 58); 2018 - Jan

(f. 30); Fev (fls. 34/35).

7) SEM FRONTEIRAS VIAGENS E TURISMO

2017 - NF's 874 e 872 - Hospedagem no mesmo período (03 a 04/12/2016). Meses:

Jan/17(f. 40 e 45)

8) GASPARETTO TURISMO.

JAN/2017fatura 03 - Hospedagem em Brasília no período de 26a 30/12/2016 (f. 74) - R$ 1.584,00

FEV/2017

fatura 07 em Brasília no período de 26 a

30/12/2016, já paga em janeiro/17 f. 59 - R$1.388,03 (vide fatura 03);

fatura 07 - Passagem Medina a Curitiba/PR, sendo o

evento em Brasília (dias 17 a 19/02).

ABR/2017

pagamento à Gasparetto sem detalhamento (f. 63) -

VALOR: R$ 2.370,96

Pagamento de hospedagem de Sérgio Capillé NF

12725 - período de 08 a 10/04 - Hotel Gran Phenícia

(f. 64) - R$ 258,40. Também cobrado por Gasparetto

17

(período 07 a 09/04/17) - fatura f. 67 - R$ 451,00

LIVRO DIÁRIO CONTÉM AMBAS AS DESPESAS

MAI/2017Extras sem detalhamento - R$ 1.407,92 (f. 55/56)

JUN/2017• Extras sem detalhamento - R$ 228,76 - fls. 67/68;

• Extras sem detalhamento - R$ 2.063,63 - fls. 86/87

JUL/2017Extras sem detalhamento - R$ 122,00 - fls. 66/67;

Extras sem detalhamento - R$ 300,60 - fls. 68/69

AGO/2017Extras sem detalhamento - R$ 3.981,48 (fls. 76/77);

SET/2017Extras sem detalhamento - R$ 3.981,48 - f. 62/64

OUT/2017Extras sem detalhamento - R$ 248,00 - f. 64/65

NOV/2017

• Faturas sem detalhamento - R$ 3.639,01 (f. 49) e

Fatura sem detalhamento - R$ 2.733,34 (f. 50) 6372,35 -

PAGAS POR DEPÓSITO BANCÁRIO (F. 49);

• Extras - Fatura fls. 51/52 - R$ 2.798,79

DEZ/2017• Boleto pago via depósito - f. 49 - R$ 5.204,52 - sem

detalhamento.

JAN/2018

• Cópia do recibo n^ 3128 - sem detalhamento (f. 35) -

R$21.149,30;

• Recibo n^ 2715 - sem detalhamento (f. 52) -- R$

9.066,52.

18

FEV/2018

Depósito - R$ 2.205,37 (f. 21) - sem detalhamento;

Fatura - R$ 2.318,79 (f. 34) - sem detalhamento;

Recibo n? 2864 - R$ 992.52 - sem detalhamento;

MAR/2018

• Boleto pago diretamente a Jeimes Garcia R$

5.046,90 (f. 46) - sem detalhamento;





• Recibo n? 2910 R$ 2.339,96 (f. 64) sem

detalhamento

9) 2017 - HONORÁRIO pago ao Dr. Breno de Oliveira Rodrigues para patrocinar causa

cuja denúncia não é compatível com a atividade sindical (Ação Penal MPE x Medina)

Meses: Mar (f. 82); Ago (41).

10) CONSERTO DE APARELHO CELULAR SANSUMG J7

Mês: 2017 - Abr (f. 30)

11) CONSERTO DE APARELHO CELULAR NÃO ESPECIFICADO

Mês: Ago (f. 51)

12) CONSERTO APARELHO CELULAR MOTOROLA MOTOR G3

Mês:2017-Abr(f. 59)

19

13) AQUISIÇÃO CELULAR

Meses: 2017 - Mai (Galaxy J5 - f. 35); Jul (Galaxy J5 - f. 44 e 45); Set (Galaxy J5 - f. 65);

14) PORTÃO DE ELEVAÇÃO - 2017 - Mai (R$ 7.670,00 - f. 73); Jul (R$ 4.360,00 - f. 48);Ago (R$ 4.400,00 -f. 74).

15) MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS: 2017 - R$21.422,00 - Mai/17 - ausência

de justificativa

16) GREVES E PARALISAÇÕES: 2017 - R$46.989,51 - Mai/17 - ausência de justificativa

17JSERVIÇO DE CERIMONIAL prestado por Maria Luiza Antunes da Silva - 2017 - Jun (f.

53 e 55) - NF's 0001 (R$ 1.250,00) e 0002 (R$ 421,00) - sem mencionar o evento e

data.

18) ANA CLÁUDIA CABRAL - apresentação artística - R$ 1.500,00 - Jun (f. 54) - sem

justificativa e/ou especificação;

19) CONSERTO DE CELULAR IPHONE 6 - 2017 - Jun (f. 30) - a documentação analisada

não revela a aquisição de um Iphone para uso do sindicato.

20) COBRANÇA DE DESPESA COM LATE CHECK OUT - Alexandre Teodoro da Silva - 2017

- Jun (f. 86) - viagem 05 a 06/05/2017 - Hotel Grand Bittar Hotel - valor R$ 105,75.

21)SERVIÇO DE CERIMONIAL - 2017 - Jun (fls. 53 e 55) - R$ 1.671,00 - sem justificativa

e/ou especificação do evento:

2(1

22) LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM JUSTIFICATIVA - 2017 - Jul - R$ 797,01 (fls. 36/37); R$

291,45 (f 37)

23) BOLETO SARAIVA SEM DETALHAMENTO - 2017 -Jul - R$ 512,00 (f. 41)

24) FATURA A PAGSEGURO - sem detalhamento - 2017 - R$ 881,00 - Set (f. 44)

25)SKY TRAVEL AGÊNCIA DE TURISMO em SP - 2017 - fatura sem detalhamento - R$

8.151,19 (Ago/2017-f. 82)

26) KABUM - 2017 - boleto (Nov/2017 - f. 48) - ausência de detalhamento

27) VIVO - DEZ (ausência das fls. 11-18; f. 87 sem detalhamento)

28) AQUISIÇÃO DE SECADOR DE CABELO - 2017 - DEZ (f. 82) - R$ 399,90 - Cupom Fiscal

Via Varejo S/A - sem justificativa

29) DRA. SIMONE FORTUNA - anuidade 2018 - OAB/MS - R$ 921,50 (f. 56).

30) DEPÓSITO DE R$ 1.500,00 PARA JOSÉ AILTON PINTO DE MESQUITA - 2017 - Dez (f.

85) - anotação de "Brindes para festa" - sem comprovante de aquisição

31) RECIBO ASSINADO POR BIANCA MANDETTA FLORES - 2018 - no valor de 700,00 -

sem discriminação dos serviços prestados (f. 29)

21

32) MANUTENÇÃO NOS CONDICIONADORES, FREEZERS, CERCAS ELÉTRICAS, CÂMERAS

DE SEGURANÇA - DESCRIÇÃO GENÉRICA - 2018 - R$ 3.500,00 - Mar (f. 22)

33) CASSEL RUZZARIN - advogado BSB - 2018 - Mar (f. 44 e 52) - 03 (três) depósitos que

totalizam R$ 18.310,83. Obs. Constatado pagamento de todos os meses de 2017,

bem como Janeiro e Fevereiro 2018.

34JAUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROVATÓRIA DE DESPESA em vários

momentos.

PARECER

Diante todo o considerado, este Conselho Fiscal, OPINA pela desaprovação das

contas e a realização de auditoria para subsidiar apuração de responsabilidade civil e penal.

Sugere, ainda, seja formalizado procedimento para apuração de responsabilidade

sindical, nos termos do Estatuto, garantindo-se as envolvidos o contraditório e a ampla

defesa.

É o parecer.

Campo Grande, 24 de julho de 2018.

Natália Camilfo Lelles Patrícia Barbosa de Oliveira

Conselheira Fiscal Conselheira Fiscal

Renata Vieira Genoud

Conselheira Fiscal

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