Offshores: Declarações incompletas tiveram origem em 14 bancos No entanto, 88% das declarações de transferências incompletas que chegaram ao Fisco são do BES e do Novo Banco, noticia o jornal Eco.

PÚBLICO

8 de Março de 2017

PATRICIA MARTINS

As declarações de transferências para offshores que não foram devidamente

escrutinadas pelo Fisco, e cujo montante atinge os dez mil milhões de euros,

partiram de pelo menos 14 bancos, noticia esta quarta-feira o jornal Eco.(1) No

entanto, quase 90% diz respeito ao Banco Espírito Santo (BES) e ao Novo

Banco.

Na semana passada já o Jornal Económico dava conta de que mais de metade

dos dez mil milhões de euros de transferências para offshores que entre 2011 e

2014 não foram registados nas estatísticas do Fisco terão sido declarados pelo

BES. Agora o Eco avança que o banco liderado por Ricardo Salgado e o Novo

Banco são responsáveis por 88% do valor dessas transferências. No que respeita

ao restante, teve origem em 14 bancos.

LER MAIS

Publicação de dados sobre offshores vai ser obrigatória por lei

Passos: offshores só tinham de ser tratados pelo Governo de Costa

Nos dados actualizados sobre as transferências para offshores que passaram

sem fiscalização da Autoridade Tributária, há três declarações que concentram a

maior parte do dinheiro. Em 2013, aparece uma declaração no valor total de 2,9

mil milhões que não foi tratada pelo fisco, em 2012, há uma declaração de 2800

milhões de euros. E em 2014 houve nova falha com um novo montante

assinalável: dois mil milhões de euros.

Em 2016 aparece uma declaração de substituição referente ao ano de 2012 que

concentra 2,8 mil milhões de euros que passaram ao largo sem fiscalização

posterior da AT, correspondentes a 2776 transferências, num total de 4416.

(1) Offshores: Declarações escondidas são de 14 bancos

António Costa e Margarida Peixoto

8 Março 2017As declarações de transferências para offshores cuja informação

não chegou completa aos serviços centrais do Fisco dizem respeito a pelo menos 14 bancos. Mas 88% do valor é do BES/Novo Banco. As 20 declarações bancárias sobre transferências para offshores que não foram

fiscalizadas pela Autoridade Tributária correspondem, pelo menos, a 14 bancos,

apurou o ECO junto de fonte fiscal. Neste conjunto, há instituições grandes e

pequenas. Contudo, 88% dos 9.733 milhões de euros que escaparam ao controlo

dizem respeito ao BES e Novo Banco.

De entre as declarações que foram lidas com erro informático, os quatro documentos

que apresentam um valor maior de transferências foram submetidos pelo BES e

Novo Banco. A 29 de julho de 2014, o BES submeteu uma declaração com

informação referente a 2013 que totalizava transferências no valor de 3.234 milhões

de euros. Mas, deste montante, o sistema informático apenas leu operações

correspondentes a 273 milhões de euros, deixando de fora os restantes quase três mil

milhões de euros.

Em 2015, nos dias 16 e 17 de julho, o Novo Banco submeteu outras duas

declarações, referentes a operações verificadas no ano anterior. Mas o software

informático quando leu a informação deixou de fora 2.015,9 milhões de euros de um

dos documentos, e 823,6 milhões do outro.

Mais tarde, em junho de 2016, o Novo Banco apresenta uma declaração de

substituição, referente a transferências ocorridas em 2012, de onde o software só lê

180,8 milhões de euros. Mas afinal estavam no documento mais 2.781,1 milhões de

euros.

Contas feitas, ficaram por ler nestas quatro declarações 8.580,8 milhões de

euros. Este valor corresponde a 88% do valor total que ficou sem controlo e a 11.236

operações.

Contactado pelo ECO, o Ministério das Finanças remeteu para as declarações do

secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, na comissão

de orçamento e finanças, aos deputados. O governante explicou que não se pode

pronunciar sobre o assunto porque o Banco de Portugal considera que a identidade

dos bancos que submeteram as declarações está sujeita a sigilo bancário. Sobre a

informação que dá conta de 14 bancos envolvidos, o Ministério das Finanças

também não se pronunciou.

Rocha Andrade, Paulo Núncio, seu antecessor, Helena Borges, atual diretora-geral

da Autoridade Tributária, e José Azevedo Pereira, que dirigia o Fisco em 2011 e

2012, apontam para a existência de um erro informático que impediu a leitura

completa dos ficheiros submetidos pelos bancos.

Em causa está uma discrepância nos números identificada aquando da publicação

das estatísticas por parte da Autoridade Tributária. O levantamento dos valores

reportados nas declarações submetidas pelos bancos com a utilização de um novo

software informático permitiu identificar 21.146 operações que não foram

transmitidas para os serviços centrais do Fisco.