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Filipe da Silva Coutinho*

A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA EM AUXÍLIO ÀS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INTELLIGENCE ACTIVITY IN AID TO THE FINAL ACTIVITIES OF THE MUNISTRY OF THE PUBLIC MINISTRY

ACTIVIDAD DE INTELIGENCIA EN LA APOYO LAS ACTIVIDADES DE LA ACUSACIÓN PÚBLICA DE MUNISTÉRIO FINALISTA

Resumo:

Este trabalho apresenta um breve histórico da atividade de inteligên-

cia no Ministério Público brasileiro e mostra como a atividade de in-

teligência vem se consolidando como instrumento para maximizar a

eficiência das atividades do Ministério Público. Nesse contexto, são

apresentados casos de sucesso onde a atividade de inteligência no

Ministério Público brasileiro foi utilizada de forma intensiva como ali-

cerce para subsidiar a sua atuação. Ao final, conclui-se que a estru-

turação e inserção da área de inteligência como auxiliar à atuação do

Parquet é fundamental para a ampliação do nível de sucesso das

ações do Ministério Público no combate ao crime organizado e outros

crimes complexos. Além disso, verifica-se a necessidade de que ela

seja melhor estruturada, utilizada de forma sistêmica e instituída na

estrutura orgânica como órgão de apoio às atividades de execução.

Abstract:

This paper presents a brief history of intelligence activity in the Brazilian

Public Ministry and shows how intelligence activity has been consolida-

ted as a tool to maximize the efficiency of prosecution activities. In this

context, they are presented successful cases where intelligence activity

in the Brazilian Public Ministry was used intensively as a foundation to

support its operations. At the end it was concluded that the structure and

intelligence area of insertion as an aid to the Parquet performance is key

* Especialista em Inteligência Estratégica pela Faculdade Unyleya.Graduado emTecnologia da Informação pela União Educacional de Brasília. Técnico emGestão do MP-GO.

to the expansion level of success of the actions of prosecutors in com-

bating organized crime and other complex crimes. In addition, there is

and the need for it to be better structured, used systemically and esta-

blished the organizational structure as a support body to end activities.

Resumen:

Este artículo presenta una breve historia de la actividad de inteli-

gencia el Ministerio Público brasileño y muestra cómo la actividad

de inteligencia Se ha consolidado como una herramienta para ma-

ximizar la eficiencia de las actividades de la acusación. en este con-

texto, casos de éxito presentados en la actividad de inteligencia en

fiscales brasileñas fue utilizado intensamente como una fundación

para apoyar sus operaciones. Finalmente, se concluye que la es-

tructura y el área de inteligencia de la inserción como una ayuda

para la realización de Ministerio Público es esencial para ampliar

el nivel de éxito de las acciones de los fiscales en la lucha contra

el crimen organizado y la otra crímenes de adición complexos. Por

otra parte, se considera necesario que se ser mejor estructurado,

que se utiliza por vía sistémica y se estableció en estructura de la

organización como un organismo de apoyo a las actividades de

aplicación.

Palavras-chave:

Investigação, combate à corrupção, investigação criminal,

Operação Lava-Jato.

Keywords:

Investigation, anti-corruption, criminal investigation, Operation

“Lava-Jato”.

Palabras clave:

La investigación, la lucha contra la corrupción, penal, la operación

“Lava-Jato”.

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INTRODUÇÃO

Vive-se em um tempo onde o volume e a disponibilidade deinformações, principalmente com o advento da internet, têm dispo-nibilizado a obtenção de conhecimentos que proporcionam agilidadee velocidade na tomada de decisões. Nesse contexto, a atividade de inteligência, consideradacomo uma ferramenta que viabiliza a coleta e a busca de dados einformações para a produção de conhecimento que servirá comosubsídio à tomada de decisão, assume papel relevante. Nas instituições públicas, em especial nos órgãos de segu-rança, a atividade de inteligência vem sendo amplamente utilizada,principalmente no combate à corrupção e ao crime organizado, tendoobtido ótimos resultados. O Ministério Público brasileiro é exemplo de como as insti-tuições públicas vêm se estruturando e se profissionalizando para arealização de atividades de inteligência em prol de sua atuação fi-nalística. Essa estruturação é decorrência do crescimento de orga-nizações criminosas e aumento crescente da complexidade doscrimes cometidos por elas. O objetivo deste trabalho é mostrar, de forma sintética, a im-portância da atividade de inteligência para o sucesso das atividadesfinalísticas do Ministério Público e a necessidade de que ela seja me-lhor estruturada e instituída na estrutura orgânica como órgão deapoio às atividades de execução.

ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA

A atividade de inteligência não possui uma definição uni-versal e unânime na literatura e doutrina afeta ao assunto. Se-gundo Almeida Neto (2009, p. 28):

[...] é possível definir inteligência como a atividade permanente e es-pecializada de obtenção de dados, produção e difusão metódica deconhecimentos, a fim de assessorar um decisor na tomada de umadecisão, com o resguardo do sigilo, quando necessário para a pre-servação da própria utilidade da decisão, da incolumidade da insti-tuição ou do grupo de pessoas a que serve. Tal atividade, em sentido

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amplo, abrange, ainda, a prevenção, detecção, obstrução e neutrali-zação das ameaças (internas e externas) às informações, áreas, ins-talações, meios, pessoas e interesses a que a organização serve(contra-inteligência).

A atividade de inteligência deriva dos serviços de infor-mações ou serviços secretos ou, mais recentemente, serviços deinteligência.

Conforme João Manoel Roratto (2012, p. 37):

A origem do termo Inteligência está relacionada a uma das mais im-portantes funções da Secretaria de Estado na Inglaterra no reinadode Elizabeth I, qual seja, o controle interno e externo de informações,que era chamado então de the intelligence. O termo, segundo Cepik(2003, p. 83), […] não significava apenas a provisão de informaçõesextraordinárias sobre potências inimigas (especialmente sobre a frotaespanhola antes de 1587) ou conspiradores internos (como jesuítase outros perseguidos com base no Treason Act de 1351), mas incluíatambém um suprimento regular de notícias internacionais e informa-ções sobre o mundo.

As duas definições de inteligência possuem o mesmo nú-cleo ideológico, a obtenção de dados e produção de informaçõespara subsidiar ações de organizações rumo às suas atividadesprecípuas, além da salvaguarda dessas informações contraações indesejadas de terceiros.

Em decorrência das atividades da Secretaria de Estadoinglesa possivelmente generalizou-se a utilização da palavra “in-teligência” com a finalidade de se designar as atividades de reu-nião e análise de dados para embasar decisões institucionais.

ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA - BRASIL

No Brasil, a atividade de inteligência se intensificou e se“profissionalizou” devido ao contexto de polarização mundial ge-rado pelo final da Segunda Guerra Mundial, em decorrência daGuerra Fria, mas principalmente em razão da ditadura militar ins-talada no Brasil daquela época.

Em 1964, houve a criação do Serviço Nacional de Informa-ções (SNI), num contexto de instabilidades políticas e sociais. O SNI

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passou a ser o órgão máximo de um sistema que se denominavaSistema Nacional de Informações e Contrainformação (SISNI).

A partir de 1985, na transição para o regime civil, ocorreu odeclínio da atividade de inteligência, ocasionando o início da deses-truturação do SISNI. Mais recentemente, com a Constituição Federalde 1988, a atividade de inteligência, despriorizada e desprestigiada,foi o estopim para a extinção, em 1990, do antigo Serviço Nacionalde Informação - SNI. Durante anos, a atividade de inteligência ficoupraticamente restrita aos militares e a poucos órgãos civis, sem quehouvesse um órgão gestor como o SNI. Em 1999, foi criada a AgênciaBrasileira de Inteligência - ABIN, com a finalidade de extinguir a la-cuna deixada pelo SNI. A Lei n. 9.883, de 7 de dezembro de 1999,além de criar Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, instituiu oSistema Brasileiro de Inteligência - SISBIN.

A Lei n. 9.883/1999 define a inteligência como a atividadeque objetiva a obtenção, a análise e a disseminação de conheci-mentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situaçõesde imediata ou potencial influência sobre o processo decisório ea ação governamental e sobre a salvaguarda e a segurança dasociedade e do Estado. Também há a definição de contra-inteli-gência, em seu artigo 1º, § 3º, que é a atividade que objetiva neu-tralizar a inteligência adversa.

Posteriormente, houve a edição do Decreto n.4.376/2002 para a regulamentação da Lei n. 9.883/1999, ondehá a definição dos órgãos que compõem o Sistema Brasileiro deInteligência - SISBIN e o rol de competências dos órgãos que ocompõem. O SISBIN desempenha a atividade de inteligência deEstado, que tem a finalidade de fornecer subsídios ao chefe doPoder Executivo nos assuntos de interesse nacional, relaciona-dos à soberania do Estado brasileiro.

A inteligência no âmbito da segurança pública é um ramobastante recente e foi empregada no Brasil com o surgimento degrandes facções do crime organizado e com escândalos de cor-rupção no âmbito da Administração Pública.

Em decorrência desse novo viés da utilização da ativi-dade de inteligência no Brasil, houve a edição do Decreto n.3.695/2000, que criou o Subsistema de Inteligência de Segu-rança Pública dentro do Sistema Brasileiro de Inteligência. Esse

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subsistema de inteligência tem como finalidade coordenar e in-tegrar as atividades de inteligência de segurança pública emtodo o país.

No Decreto n. 3.695/2000, não há a previsão de partici-pação de membros do Poder Judiciário ou do Ministério Públicocomo integrantes do Subsistema de Inteligência de SegurançaPública, apesar do uso bastante intensivo e estratégico de ativi-dades de inteligência pelo Ministério Público brasileiro no com-bate à criminalidade e apoio à persecução penal.

Existem diversos ramos da atividade de inteligência,como a inteligência de Estado, exercida pela Agência Brasileirade Inteligência (ABIN), inteligência coorporativa (exercida por or-ganizações dos mais diversos ramos de negócio com a finalidadede manterem sua vantagem competitiva no mercado capitalista),inteligência de segurança pública, integrada pela inteligência po-licial (exercida pelas polícias civis, militares e federal), inteligênciafinanceira (cujo maior exemplo é o Conselho de Controle de Ati-vidades Financeiras- COAF) e inteligência fiscal (exercida pelosórgãos fazendários).

São do interesse precípuo do Ministério Público os ramosde inteligência de segurança pública, inteligência financeira e in-teligência fiscal. Esse interesse se justifica por suas atribuições,contidas no artigo 127 da Constituição brasileira de 1988. Se-gundo a Constituição brasileira, o Ministério Público é essencialà função jurisdicional, um órgão permanente e indispensávelàquela função e, portanto, que atua em defesa do regime demo-crático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Na ação penal pública, promovida privativamente peloParquet, é que se pode verificar a aplicação direta da atividadede inteligência, pois nesse tipo de atuação a instituição deve levara juízo indícios de autoria e comprovação da materialidade paraque o Judiciário possa julgar com isenção, independência e ab-soluta imparcialidade e, dessa maneira, fundamentando a reali-zação de investigações pelo Ministério Público - MP.

Nesse contexto de amadurecimento do uso da atividadede inteligência no Brasil, principalmente após a “oficialização” doseu uso na segurança pública, o Ministério Público Brasileiro vemse consolidando como importante protagonista.

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O MINISTÉRIO PÚBLICO E A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA

O Ministério Público - MP tem a árdua tarefa de zelarpelo patrimônio público e de resguardar a ordem jurídica e de-mocrática. Para tanto, a Constituição Federal conferiu-lhe pode-res, dentre os quais a legitimidade ativa para ações civis e penaispúblicas. Sendo o Parquet fiscal da lei e guardião da ordem jurí-dica e tendo autonomia para sua atuação, é natural que o Minis-tério Público goze da prerrogativa de conduzir investigações.

Independentemente de correntes contrárias e subjuga-das pela rejeição da Proposta de Emenda Constitucional n. 37de 2011, a “PEC37”, o poder de investigação é inerente à posiçãoconstitucional do Parquet e se caracteriza como um “poder im-plícito” do Ministério Público. Não se nega que o Ministério Pú-blico possui parte da soberania estatal e do jus puniendi, pois éatravés dele que pode ser concretizado o poder-dever de punirdo Estado. O Ministério Público não é o órgão responsável pelaaplicação da sanção penal, mas é através dele que esta sançãoé aplicada, daí dizer que este é o titular exclusivo da ação penal.

Em decorrência dessa responsabilidade, de titular daação penal, é que o poder investigativo do Ministério Públicoemana e se configura inerente a ele. A tarefa de investigação cri-minal direta do Ministério Público se dá por meio do procedimentode investigação criminal, o PIC, e, para subsidiar essa etapa im-portante, a atividade de inteligência ministerial é utilizada. Cabeobservar que a atividade de inteligência não pode ser confundidacom a investigação, pois a primeira busca produzir informaçõesde fatos pretéritos ou previsões de cenários futuros; e a segundavisa produzir prova de evento já ocorrido.

O Ministério Público, diante de um cenário de crimescada vez mais complexos, organizações criminosas bem estru-turadas e uma massa de dados imensa para ser tratada, lançamão de forma cada vez mais rotineira das técnicas de inteligên-cia. Com isso, o Ministério Público brasileiro tem estruturadoáreas especializadas nessas atividades com membros capacita-dos e dedicados, além de contar com equipes multidisciplinaresde servidores altamente treinados e especializados.

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Esse trabalho de inteligência no Ministério Público foiinaugurado, de forma embrionária e pouco estruturada, com ainstituição do Grupo de Atuação Especial de Combate ao CrimeOrganizado - GAECO no Ministério Público de São Paulo, em1995, embora a investigação por parte de promotores de Justiçatenha se iniciado no estado do Paraná, em 1994, junto à antigaPromotoria de Investigação Criminal - PIC.

Na sua atuação finalística, tanto na investigação de cri-mes como também em outras frentes de atuação do Parquet,houve a necessidade de estruturação de unidades de inteligênciae contra-inteligência para apoiar de forma mais efetiva a dosGAECOs e das demais unidades de execução do Ministério Pú-blico brasileiro.

Inicialmente não houve uma uniformização de atribui-ções, estrutura e composição dessas áreas de inteligência, masatualmente o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMPvem empreendendo esforços para a uniformização e sistemati-zação dessas unidades no Ministério Público brasileiro.

Atualmente é possível afirmar que as unidades de inteli-gência no Ministério Público são imprescindíveis e apresentamdiversas vantagens, como afirma Denilson Feitoza Pacheco:

[...] Também podemos apontar, exemplificativamente, diversas vantagenscom a criação de unidades de inteligência nos Ministérios Públicos, como:a) um órgão de inteligência do Ministério Público estabelece um prin-cípio de confiança em outros órgãos de inteligência, no sentido deque as regras de sigilo dos documentos de inteligência serão respei-tadas, evitando-se que, inadvertidamente, sejam utilizados, sem o de-vido tratamento, como prova em procedimentos investigatórios ouprocessos, cíveis ou criminais; b) órgãos de inteligência intercambiam informações diretamente comoutros órgãos de inteligência, inserindo, assim, os Ministérios Públi-cos em várias redes de inteligência, o que lhes permite o acesso rá-pido a informações que, mesmo não podendo, eventualmente, serutilizadas como provas em procedimentos investigatórios ou proces-sos, permitem orientar a atuação do Ministério Público, o que acarretauma imensa economia e eficiência no emprego de recursos humanos,financeiros, materiais e temporais. Por exemplo, uma grande investi-gação criminal ou um inquérito civil podem ser reorientados a partirde informações obtidas de órgãos de inteligência externos;

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c) um órgão de inteligência possibilita uma sistematização de alto nívelno tratamento de dados e informações, capaz de transformá-los emconhecimento necessário para a tomada de decisões estratégicas doProcurador-Geral e da Administração Superior do Ministério Público.Por exemplo, as estimativas do desenrolar de situações sociais podemfacilitar o estabelecimento da política institucional e a elaboração doPlano Geral de Atuação (plano estratégico do MP); d) um órgão de inteligência ministerial pode propiciar o desenvolvi-mento das atividades persecutórias, sejam em procedimentos inves-tigatórios (inquéritos policiais, procedimentos investigatórios criminaispróprios ou inquéritos civis) ou em processos cíveis ou criminais, de-vido ao aperfeiçoamento das técnicas de análise, por meio das quaisé possível o cruzamento de imensas quantidades de informação (porexemplo, construindo-se o diagrama de relacionamentos de uma or-ganização criminosa ou o fluxograma de lavagem de dinheiro de umcaso criminal) (PACHECO, 2006).

Lançando mão das vantagens de contar com órgão deinteligência, o Ministério Público brasileiro tem otimizado suaatuação e logrado sucesso nas diversas frentes de trabalho quesão de sua competência.

A partir de meados da década de 1990, o Ministério Pú-blico vem realizando operações lançando mão de serviços de in-teligência. A partir de 2008, várias operações de granderepercussão foram conduzidas no Ministério Público brasileiro,dentre elas destacam-se as seguintes:

• Ministério Público do Acre- Operação Zaqueu (2012) - Fiscais da Receita Estadualcometiam o crime de concussão ao exigirem de empresá-rios proprietários de postos de combustíveis propinas paralavrar autos de infração tributária em valores inferiores.- Operação Tentáculos (2012) - Operação realizada paraapurar fraudes realizadas por quadrilha que atuava no De-partamento Estadual de Trânsito do Acre (DETRAN/AC),com o objetivo facilitar a obtenção da Carteira Nacionalde Habilitação (CNH), além de outros delitos, como reti-rada de multas, transferência de pontuação na carteira efalsificação de documentos para carros roubados. Houve27 prisões temporárias e 33 buscas realizadas, sendo queforam envolvidas na operação 130 pessoas.

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• Ministério Público de Alagoas- Operação Clone (2012) - Operação de combate da clo-nagem de cartões de crédito. Foram cumpridos cerca de30 mandados de busca e apreensão e 25 de prisão, emMaceió, Barra de São Miguel, São Miguel dos Campos eMessias, todos municípios alagoanos. O esquema de clo-nagem movimentava mais de R$ 4 milhões mensais.

• Ministério Público do Amapá- Operação Fumus (2011) - Operação com o objetivo decombater a corrupção policial e outros crimes correlacio-nados, ligados à falsificação e ao contrabando de cigarro.Cumpriu 21 mandados de busca e apreensão nas cida-des de Macapá e Santana, com o envolvimento de 160pessoas dentre policiais civis e militares, servidores e oMP, que cumpriram os respectivos mandados judiciais.- Operação Pedra do Vale (2011) - A operação tevecomo objetivo o combate ao crime organizado e ao trá-fico de drogas na região do Vale do Rio Jari, no sul doestado do Amapá.

• Ministério Público do Amazonas- Operação Defensoria Pública do Estado do Amazonas(2011) - Operação com o objetivo de apurar fraudes noconcurso público da Defensoria Pública do Estado doAmazonas.

• Ministério Público da Bahia- Operação Big Bang (2008) - A operação teve comoobjetivo o combate de organização criminosa, queatuava no tráfico de entorpecentes, cuja liderança atuavana penitenciária Lemos Brito, em Salvador/BA.

• Ministério Público do Ceará- Operação Pedra Lascada (2009) - A operação tevecomo objetivo o combate ao tráfico interestadual de dro-gas e homicídios. Foram cumpridos 27 mandados de pri-são e apreendidos 20 veículos, computadores e armas.

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Parceria do Ministério Público (GAECO) com a Coorde-nadoria de Inteligência SSPDS/CE e a Polícia Federal.- Operação Exterminador do Futuro 3 (2010) - A ope-ração teve como objetivo a desarticulação de uma qua-drilha que atuava numa clínica para a realização deabortos clandestinos.

• Ministério Público do Distrito Federal e Territórios- Operação Candango (2011) - A operação teve comoobjetivo a apuração de crimes de peculato (art. 312 doCPB), lavagem de ativos (Lei n. 9.613/98), formação dequadrilha (art. 288 do CPB) e falsidade ideológica (art.298 do CPB), envolvendo organização social denomi-nada Instituto Candango de Solidariedade - ICS.

• Ministério Público do Espírito Santo- Operação Camaro (2012) - A operação teve como ob-jetivo desmontar um esquema de fraudes e compensa-ção de tributos federais e desvio de recursos públicos. Ossuspeitos fraudavam licitações e desviavam recursos.

• Ministério Público de Goiás- Operação Biópsia (2012) - A operação teve como ob-jetivo apurar desvio de verbas públicas na Associaçãode Combate ao Câncer em Goiás.- Operação Monte Carlo (2012) - A operação teve comoobjetivo desarticular quadrilha que fomentava e mantinhaa exploração e cartelização de jogos de azar, principal-mente máquinas caça-níqueis e bingos. O grupo tambémrecrutou setores do braço armado do Estado em suas di-versas esferas como instrumento de cobertura, segu-rança e proteção ostensiva ou velada dosestabelecimentos de jogos, mediante pagamento.

• Ministério Público do Maranhão- Operação Emasculados (2012) - A operação tevecomo objetivo investigar o desaparecimento e assassi-nato de menores.

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• Ministério Público de Mato Grosso- Operação Arca de Noé (2002) - A operação teve comoobjetivo a desarticulação de quadrilha que exploravacassinos clandestinos e o mais perigoso chefe do crimeorganizado no estado de Mato Grosso.

• Ministério Público de Mato Grosso do Sul- Operação Alvorada Voraz (2011) - A operação tevecomo objetivo a investigação e prisão de quadrilha quepraticava corrupção ativa e corrupção passiva, formadapor agentes públicos (policiais militares e agentes tribu-tários estaduais), envolvidos com a facilitação do contra-bando de cigarros paraguaios.

• Ministério Público de Minas Gerais- Ordem Econômica e Tributária (2012) - A operaçãoteve como objetivo desarticular quadrilha que praticavalavagem de dinheiro (fraudes fiscais), através da distribui-dora de medicamentos Santa Cruz, detentora de 85% domercado brasileiro de comercialização de medicamentos.

• Ministério Público da Paraíba- Operação Pão e Circo (2012) - Teve como alvo prefei-tos de municípios que estavam envolvidos em esquemade superfaturamento em contratos para a realização defestas como o São João e outras comemorações.

• Ministério Público de Pernambuco- Operação Alcaide (2011) - A operação teve como ob-jetivo o afastamento do prefeito do município de Arari-pina por ato de improbidade administrativa.

• Ministério Público do Paraná- Operação Jogo Sujo I e Jogo Sujo II (2011) - A ope-ração teve como objetivo a apuração de corrupção poli-cial, exploração de jogo do bicho em vários municípiosdo norte do Paraná.

• Ministério Público do Piauí- Operação Mercadores (2010) - A operação teve comoobjetivo a apuração de vendas de sentenças para bene-ficiar quadrilha envolvida em grilagem de terras, a qualenvolvia um magistrado do Estado do Piauí e diversasoutras pessoas.

• Ministério Público do Rio de Janeiro- Caso Patrícia Acioli (2011) - A operação teve como ob-jetivo a identificação dos autores do crime de homicídio damagistrada Patrícia Acioli em decorrência de sua atuaçãoem relação a um grupo de agentes que atuavam na cidadede São Gonçalo, praticando homicídios e extorsões.- Operação Intocáveis (2012) - A operação teve comoobjetivo a infiltração de agentes para desarticulação dequadrilha que comandava os poderes Executivo e Legis-lativo municipais de Guapimirim.

• Ministério Público do Rio Grande do Norte- Operação Batalhão Mall (2011) - A operação teve comoobjetivo desmantelar quadrilha que praticava crimes decorrupção ativa, corrupção passiva, peculato contra a Ad-ministração Pública militar, através de negociatas com pon-tos bases de viaturas e vendas do serviço policial paraempresários.

• Ministério Público do Rio Grande do Sul- Operação Rousseau II (2012) - A operação teve comoobjetivo desarticular e neutralizar quadrilha que agia naadulteração de veículos, imputando dados falsos em sis-tema de informações - banco de dados do DETRAN/RS.

• Ministério Público de Rondônia- Operação Magnífico (2011) - A operação teve comoobjetivo a apuração de desvio de recursos da FundaçãoRIOMAR, além dos crimes de apropriação indébita, fal-sidade ideológica, formação de quadrilha e retardamentona prestação de informações requisitadas pelo MP.

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- Operação Termópilas (2012) - A operação teve comoobjetivo investigar esquema de desvio de verbas dos se-guintes órgãos do Estado: Secretaria de Saúde(SESAU), Secretaria de Justiça (SEJUS) e Departa-mento de Trânsito (DETRAN/RO).

• Ministério Público de Roraima- Operação Bastilha (2008) - A operação teve como ob-jetivo apurar denúncias de maus-tratos e mortes dentrodo sistema prisional.

• Ministério Público de Santa Catarina- Operação Bola de Neve (2012) - A operação tevecomo objetivo apurar irregularidades em licitações vin-culadas à aquisição de serviços de reparo, manutençãoe entrega de peças de veículos e máquinas pesadas.- Operação Medusa (2012) - A operação teve como ob-jetivo desarticular quadrilha que praticava roubos, lava-gem de dinheiro, falsidade ideológica, porte ilegal dearmas em Minas Gerais, Paraná e Joinville.

• Ministério Público de São Paulo- Máfia dos Fiscais (1999) - O maior esquema de cor-rução no Poder Público já montado no país. Naquelaépoca, foram investigados cinco vereadores, um secre-tário municipal e aproximadamente 40 funcionários pú-blicos municipais. O objeto da investigação era acobrança de propinas pelos acusados. Nessa operação,estimou-se que a máfia movimentara entre R$ 1 bilhãoe R$ 1,5 bilhão, e grande parte dos recursos obtidos teriasido remetida para o exterior. Além disso, foi apurada asuspeita de utilização dos valores arrecadados em finan-ciamento de campanhas eleitorais.- Homicídio do Prefeito de Santo André – Celso Daniel(2005) - A operação teve como objetivo a elucidação docrime de homicídio praticado contra o prefeito de SantoAndré, em decorrência de sua oposição ao grupo, queestava envolvido em casos de corrupção na Prefeitura de

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Santo André, em que empresas de ônibus que atuavamna cidade eram obrigadas a pagar propina para o grupo.- Operação Pedofilia (2012) - A operação teve como ob-jetivo o desmantelamento de rede de pedofilia com atua-ção em vários Estados do Brasil. Além do MinistérioPúblico de São Paulo, também participaram da operaçãoo MP de Santa Catarina e o de Goiás.

• Ministério Público de Sergipe- Operação de Combate à Sonegação Fiscal do Estadode Sergipe (2011) - A operação teve como objetivo a apu-ração de sonegação fiscal praticada por empresas.

• Ministério Público de Tocantins- Caso Banco Matone S/A (2009) - A operação tevecomo objetivo desvendar fraude em empréstimos con-signados através da celebração de convênios entre ges-tores municipais (prefeitos, vice-prefeitos e secretáriosmunicipais, presidentes de câmaras municipais) com re-presentantes do Banco Matone S/A.

Como visto nos exemplos acima, as operações bem-su-cedidas e de repercussão positiva vêm ganhando espaço, masisso se deve à estruturação dos serviços de inteligência ministe-rial e também à integração e acordos de cooperação técnicaentre os órgãos da administração e as unidades estaduais do Mi-nistério Público, por meio de suas unidades de inteligência.

A estruturação de unidades de inteligência, que está emfranco avanço no Ministério Público brasileiro, tem permitido aoperacionalização dessas grandes operações por meio do com-partilhamento de dados, informações e conhecimento com ou-tras unidades externas e órgãos da Administração Pública. Alémdisso, torna possível o recebimento, o armazenamento seguroe o processamento da imensa gama de informações dispersasna instituição e no ambiente externo ao Ministério Público, demodo que seja possível a sua transformação em conhecimentoútil para possibilitar que a sua atuação se realize de forma con-creta e precisa.

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Dentre os exemplos acima, é possível verificar casos im-portantes de utilização de técnicas operacionais de inteligência,onde cabe um destaque especial à Operação Intocáveis, condu-zida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, em que a Coor-denadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ, em cooperaçãocom a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (DRACO)e Serviço de Inteligência da Secretaria Estadual de SegurançaPública do Rio de Janeiro, infiltrou agentes na organização cri-minosa formada por políticos dos poderes Executivo e do Legis-lativo do município de Guapimirim, na Baixada Fluminense, coma finalidade de verificar o modus operandi da quadrilha.

Outro caso de sucesso da atividade de inteligência mi-nisterial foi a Operação Monte Carlo, conduzida inicialmente peloMinistério Público de Goiás. Na operação também houve a utili-zação extensiva de técnicas operacionais de inteligência pormeio da realização de escutas telefônicas, com a finalidade derevelar um esquema de exploração de jogos ilegais e corrupçãoem Goiás e no entorno do Distrito Federal, comandado pelo em-presário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Poste-riormente, a operação foi assumida pelo Ministério PúblicoFederal por envolver agentes políticos que gozavam de foro pri-vilegiado, como deputados federais, governadores de Estado esenadores da República.

Dentre os exemplos expostos, estão incluídas operaçõesque desarticularam ações de violação dos direitos humanos den-tro do sistema prisional; redes de pedofilia; organizações crimi-nosas envolvidas com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro,falsificação de documentos; bingos clandestinos; apreensão dearmas, munições e drogas; desvios de recursos públicos, dentreoutras. Além disso, é importante destacar que algumas opera-ções tiveram caráter preventivo quanto aos possíveis malefíciosdecorrentes de articulações criminosas.

É importante observar que a utilização da atividade deinteligência na atuação do Ministério Público brasileiro é extre-mamente valiosa e contribui no combate à criminalidade organi-zada e à corrupção no país. Ações subsidiadas pela utilizaçãodos serviços de inteligência ministerial resultaram em denúnciase condenações, dentre outros aspectos punitivos cujos efeitos

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positivos estão alinhados com a prestação de serviços de formaeficiente e eficaz na persecução penal, na defesa dos direitosfundamentais, contribuindo para a justiça social e para a cidada-nia na busca do bem coletivo.

OPERAÇÃO LAVA-JATO

Atualmente, a operação de maior repercussão pública eque revelou um dos maiores casos de corrupção na Administra-ção Pública do mundo é a Operação Lava-Jato, capitaneada peloMinistério Público Federal.

É a maior investigação sobre corrupção já conduzida atéhoje no Brasil. Teve início no Ministério Público do Paraná, coma investigação de uma rede de doleiros que atuavam em váriosestados do Brasil.

A operação foi iniciada em 2009, com a verificação de queo doleiro Alberto Youssef, que movimentou bilhões de reais noBrasil e no exterior, usava empresas de fachada, contas em pa-raísos fiscais e contratos de importação fictícios. Ele foi investi-gado e processado antes por seu envolvimento em um esquemade lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de dólares a par-tir de contas do antigo Banestado (maior caso de remessas ilegaisde dinheiro para o exterior do Brasil já investigado), no Paraná. Odoleiro Carlos Habib Chater, seu parceiro em Brasília, usava umposto de combustíveis como fachada para seus negócios, e foidaí que surgiu o nome da Operação Lava-Jato.

Paralelamente à investigação do Ministério Público do Pa-raná, o Ministério Público Federal investigava Paulo RobertoCosta, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, por irregulari-dades na compra da refinaria de Pasadena, no estado do Texas,Estados Unidos, em 2006.

Com Paulo Roberto Costa sob investigação pela inteligên-cia da Polícia Federal, foi encontrado o relacionamento entre elee o investigado do Ministério Público do Paraná, Alberto Youssef.

Nessa fase da investigação, o núcleo financeiro da orga-nização criminosa já estava comprometido e as atividades debusca e coleta de dados e informações estavam mobilizadas

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para desvendar toda a rede de corrupção. A partir de informaçõesfornecidas pelo ex-diretor da Petrobras, foi descoberto um es-quema de pagamento de propinas em obras da estatal por partede empreiteiras para financiamento de campanhas políticas.

A operação já foi desdobrada em mais de uma dezena defases, quatro núcleos de corruptos/corruptores foram identifica-dos - administrativo, formado pelos gestores indiciados da Petro-bras; financeiro, formado por doleiros, políticos e empresáriosque lavavam o dinheiro de propinas; econômico, formado por em-presários e empreiteiros, que pagavam propinas em troca de con-trações de obras pela Petrobras; e, político, formado por políticosque usufruíam das propinas em suas campanhas políticas e/ouforneciam “favores” políticos aos envolvidos - e ainda está longede acabar.

Uma operação desse porte, com um número muitogrande de investigados e diversas instituições realizando um tra-balho coordenado e completamente sincronizado para se chegarao desfecho desejado, jamais seria possível sem o uso intensode técnicas estratégicas, táticas e operacionais de inteligência.

Para essa operação, foi montada uma estrutura exclusivana Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, com quipesde peritos e analistas trabalhando em algoritmos de decriptogra-fia de senhas de e-mails e arquivos protegidos e recuperandodados apagados de computadores pessoais e celulares. Alémdisso, a equipe de inteligência conta com contadores, que verifi-cam todo o trajeto dos recursos financeiros envolvidos no es-quema de corrupção, verificam as contas dos envolvidos àprocura de indícios e fatos para a constatação do ilícito e o des-tino dos recursos para a posterior recuperação. Juntamente comesses profissionais altamente capacitados e treinados, muita tec-nologia está a serviço da equipe, como scanners de alta resolu-ção para a digitalização de documentos para posterior análisepor softwares leitores de dados das imagens (OCR), supercom-putadores para a análise de informações, softwares especializa-dos para a realização de análises e cálculos estatísticos efinanceiros, dentre outros.

Além da equipe de inteligência sediada na “sala de situação”da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, os gestores da

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operação também contam com uma equipe de contra-inteligênciapara garantir a salvaguarda dos conhecimentos e informaçõessob a tutela da operação. Para a parte documental e material, aequipe é da própria Polícia Federal, mas para o principal ator daoperação, o juiz federal Sérgio Moro, foi destacada uma equipede oficiais de inteligência do Exército Brasileiro, lotados na AgênciaBrasileira de Informações - ABIN. A segurança do magistrado res-ponsável pela operação envolve também o monitoramento detudo o que se fala dele e sobre ele nas diversas instituições im-pactadas por sua ação, ou que pode existir alguma possibilidadede impacto de sua atuação. Além disso, todo o sistema telefônicoda sua residência e de seu gabinete foi alterado e passa por umaconstante ação de verificação pelos agentes operacionais.

Como visto acima, seria pouco provável que uma inves-tigação dessa magnitude, envolvendo bilhões de dólares, bemmais de uma centena de indiciados/acusados, uma massaimensa de informações e operações transnacionais, fosse con-duzida por agentes sem o devido preparo e sem o apoio de ser-viços de inteligência. Nessa operação, que ainda está longe deser finalizada, um dos fatores que contribuem para a sua opera-cionalização, continuidade e alcance de seus objetivos, são osserviços de inteligência dos órgãos envolvidos (ABIN, Polícia Fe-deral, Conselho de Controle de Atividades Financeira - COAF,Ministério Público Federal, Ministério Público do Paraná) e decontra-inteligência (Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, Po-lícia Federal), na garantia de que informações privilegiadas nãoserão divulgadas, furtadas ou reveladas, e que os agentes públi-cos envolvidos não sofrerão retaliações em decorrência de suaatuação.

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CONSICLUSÃO

A atuação do Ministério Público brasileiro denota os rele-vantes valores positivos – com destaque à contribuição no com-bate à criminalidade organizada e à corrupção no país. Ações queresultaram em denúncias e condenações, dentre outros aspectospunitivos, corroboram os efeitos positivos que se coadunam coma prestação de serviços de forma eficiente e eficaz na promoçãoda justiça, servindo à sociedade na defesa dos seus direitos fun-damentais e contribuindo para a justiça social e para a cidadaniana busca do bem coletivo.

Igualmente, a contra-inteligência (que se insere na ativi-dade de inteligência) garante a atuação ministerial, protegendoa incolumidade física de seus membros e instalações e o ade-quado gerenciamento dos dados, informações e conhecimentosa que têm acesso.

Contudo, a atividade de inteligência no Ministério Públiconão deve ficar restrita somente às atividades finalísticas, mastambém deve se estender às áreas de apoio finalístico, ematendimento a um dever constitucionalmente previsto para asinstituições públicas, o de exercer suas atividades com eficiência(art. 37, caput). Essa visão é extremamente pertinente quandose verifica a gigantesca massa de dados que os gestores devemmanipular cotidianamente, sendo necessário o apoio de profis-sionais dessa área para lidar com esses dados e produzir infor-mações relevantes para otimização da atividade de gestãoinstitucional.

Todos os traços relacionados à eficiência gerencial, taiscomo ênfase no planejamento, busca de resultados, rendimento,controle, avaliação, trato de assuntos sensíveis, dentre outros,estão fortemente presentes na doutrina de inteligência, daí por-que é altamente pertinente essa relação entre inteligência eprincípio da eficiência.

Para tanto, o Ministério Público brasileiro está se apare-lhando e regulamentando a organização e atribuições de seustécnicos, em harmonia com recomendações e resoluções doórgão superior do Ministério Público brasileiro, Conselho Nacional

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do Ministério Público - CNMP, expedidas nessa nova área neces-sária à atuação do Parquet.

É importante salientar que, mesmo diante de uma reali-dade que ainda carece de um trabalho longo de melhoria, a ati-vidade de inteligência ministerial auxilia a atuação do MinistérioPúblico brasileiro de forma expressiva e contundente. É patenteque o uso da inteligência, no apoio às atividades precípuas dessainstituição guardiã da lei e dos direitos fundamentais da socie-dade, seja irreversível, o que contribuiu para torná-la responsá-vel, respeitada, séria e atuante.

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