AÇÃO CAUTELAR'...11.1. Relato do procedimento investigatório enviado ao STF. Quanto ao Inquérito Policial nº 0001206-07.2015.4.05.8000, nota-se que foi instaurado, em 19 de março

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0029265-94.2019.1.00.0000

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Sigiloso

AÇÃO CAUTELAR'

AÇÃO CAUTELAR 4437 P.ROCt;O. · P:.i,AG.).z~s C>F.:,C~~!·é. : ,j ;:;;-SUP?.EMO TRIBUNAL FEDSRA's

P~LàTOR(A): MIN. EDSON FACHIN AOTOR(l,/'',l (FS) SOB SIGILO

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Nº 1291/2019-LJ/PGR

Sistema Único nº 281996/2019

Supremo Tribunal FederalsTFD1gita1 AC 0004437 - 17/09/2019 15:10

0029265-94.2019.1.00.0000

I IIIIIII IIIII Ili lllll lllll lllll llllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111111 1 .

DISTRIBUIÇÃO INCIDENTAL AO INQUÉRITO Nº 4.785

RELATOR: Ministro Edson Fachin

Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin

SIGILOSO

A Procuradora-Geral da República vem perante Vossa Excelência, com

fundamento no Código de Processo Penal, formular pedido de expedição de mandados de

busca e apreensão em endereços vinculados a investigados no Inquérito nº 4. 785,

conforme os elementos fáticos e jurídicos a seguir expostos.

I

1.1. Relatório do Inquérito nº 4. 785

Cuida-se de Inquérito nº 4.785 recebido pelo Supremo Tribunal Federal em

razão de declínio de competência do Inquérito Policial nº 0001206-07.2015.4.05.8000

promovido pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas. Em síntese, 1

fundamenta a decisão no fato de um dos investigados ser o Senador da República

FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO e que este possui foro por prerrogativa da

função perante o Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se justifica a tramitação da

investigação junto a esta Corte Suprema (fls. 03-04 - acompanhado de 5 mídias DVD-R à

Gabinete da Procuradora-Geral da República Brasllia / DF

C2.. --

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

fl. 05, conforme certidão de fl. 06).

Recebido o feito no Supremo Tribunal Federal, conforme Termo de

Recebimento e Autuação, este foi distribuído ao Ministro Relator por prevenção ao

Inquérito nº 3883 e fundamento no art. 69, caput, do Regimento Interno do STF (fl. 07).

Em despacho proferido em 13/05/2019, determinou-se a abertura de "vista à

Procuradora-Geral da República para que se manifeste em até 5 (cinco) dias, inclusive

quanto à distribuição por prevenção feita pela Secretaria Judiciária" (fl. 08).

Por meio da manifestação de fls. 13-34, a Procuradora-Geral da República

requereu que fosse "firmada a competência do Supremo Tribunal Federal, para processar

o Inquérito nº 4. 785 sob a relataria do Ministro Edson Fachin, ante a prevenção em

relação à Ação Penal nº 1025 (Inquéritos nº 3.883, 4.112, 4.116 e 4.167) e ao Inquérito nº

4309" e, após a decisão sobre a competência, "nova vista para manifestar sobre as

providências a serem adotadas no Inquérito, para continuidade da investigação".

Em seguida, pela decisão de fls. 36-37, o Ministro-Relator deferiu "os pleitos

deduzidos pela Procuradora-Geral da República, para, com fulcro no art. 102, b, da CF,

afirmar a competência deste Supremo Tribunal e renovar vista dos autos ao Ministério

Público, a fim de que se manifeste sobre as providências a serem adotadas no prazo de 1 O

(dez) dias".

Após, foi aberta nova vista com a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da

República (fl. 39).

É o que importa relatar.

II

11.1. Relato do procedimento investigatório enviado ao STF.

Quanto ao Inquérito Policial nº 0001206-07.2015.4.05.8000, nota-se que foi

instaurado, em 19 de março de 2015, para apurar a possível ocorrência do delito de

lavagem de capitais, previsto no art. 1 º da Lei nº 9 .613/1997, sem prejuízo de outros delitos

eventualmente verificados, em razão de fatos referidos na Informação nº 188/2015-

NIP/SR/DPF/AL relativos a possível aquisição patrimonial ilícita de um prédio inacabado

localizado na Rua Desportista Humberto Guimarães, Ponta Verde, Maceió, Alagoas, como

Inquérito nº 4785 2

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meio de dissimular a natureza ilícita de valores obtidos por organização criminosa

altamente especializada (fls. 02-03 do arquivo relativo ao Inquérito Policial nº 0001206-

07.2015.4.05.8000).

A Informação nº 188/2015-NIP/SR/DPF/AL consta às fls. 04-05 e menciona

que:

Através de um informante, cuja identidade será preservada por temer represálias, chegou ao conhecimento dessa equipe policial informação dando conta da aquisição patrimonial ilícita de um prédio localizado na Rua Desportista Humberto Guimarães, Ponta Verde, Maceió/ A.L. Tal edifício estaria inacabado e aparentemente abandonado e teria sido adquirido como forma de dissimular a natureza ilícita de valores obtidos por organização criminosa altamente especializada . Segundo o informe, o chefe da referida organização criminosa seria uma pessoa muito influente, não sendo, no entanto, esclarecido e indicadp quem seria a referida pessoa, apenas que teria se utilizado de testas de ferro para adquirir o tal empreendimento e teria injetado no local mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais oriundos de valores ilícitos.

Os supostos laranjas seriam JOSÉ LUITGARD MOURA DE FIGUEIREDO JÚNIOR e TARSO SARMENTO.

Com base nesse informa, identificou-se o prédio objeto como sendo o Edificio MAR TIRRENO, localizado na Rua Desportista Humberto Guimarães, na praia da Ponta Verde, Maceió/ AL.

Em despachos, determinou-se diligência com o fim "de verificar junto aos

autos do processo 0006998-06.1996. 4. 05. 8000, de que forma operacionalizou-se o

pagamento de R$ 1. 700.000,00, se em espécie ou através de depósito em conta bancária" e

de intimar ''pessoalmente de TARSO DE LIMA SARMENTO e RACHEL MELO DE

OLIVEIRA" (fls. 07 e 15).

Em novo despacho, a autoridade policial consignou que não foi realizada a

oi tiva das pessoas mencionadas, por ter sido convencionada . a apresentação de

documentação prévia. Na mesma oportunidade, determinou a juntada de petição e

documentos apresentados por TARSO DE LIMA SARMENTO (fl. 17),

Às fls. 18-82, TARSO DE LIMA SARMENTO apresenta petição com

esclarecimentos sobre o objeto da apuração com documentação relativa ao negócio jurídico

relacionado ao imóvel em questão. Em síntese, relata:

a) ser habitual licitante em hastas públicas realizadas pela Justiça Federal de

Alagoas e, nesse contexto, em 24/09/2010, no processo nº 0006998-06.1996.4.05.8000, em

trâmite na 3ª Vara, arrematou o imóvel matriculado no 1 ª RGIH de Maceió sob o nº 72552


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(Edificio Mar Tirreno). Esclarece que a aquisição em leilão judicial se deu em razão de

vantagem financeira em relação aos preços de mercado;

b) o bem foi arrematado por R$ 1.700.000,00; cujo pagamento foi realizado da

seguinte maneira: b.l) R$ 340.000,00; correspondente a 20% do valor do bem, no ato da

arrematação, por meio do Cheque nº 001419, Banco Bradesco Prime (23,7), Agência nº

1688, Conta nº 026998; b.2) R$ 1.360.000,00, em 15.10.2010, por meio do Cheque nº

001434, Banco Bradesco Prime (237), Agência nº 1688, Conta nº 026998;

c) além disso, o arrematante também era responsável pela comissão do

leiloeiro, no valor de R$ 85.000,00, correspondente a 5% do valor do bem, paga na data da

hasta pública, por meio do Cheque nº 001418, Banco Bradesco Prime (2i 7), Agência nº

1688, Conta nº 026998;

d) de posse do auto de arrematação, ajustou-se a venda do ,imóvel por R$

2.065.000,00 à pessoa jurídica CCB ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,

cujos sócios são os familiares de sua esposa RACHEL MELO DE OLIVEI~;

e) em 27/09/2010, data da compensação dos primeiros cheques emitidos pelo

arrematante, a referida empresa transferiu o montante de R$ 425.000,00, relativo ao valor

desembolsado na hasta pública para o pagamento da caução de 20% e da comissão do

leiloeiro;

f) antes da data do vencimento do pagamento da importância de R$

1.360.000,00, prevista para 15/10/2010, a pessoa jurídica CCB ENGENHARIA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA efetuou transferências bancárias aq arrematante da

seguinte maneira: a) R$ 1.000.000,00 (em 07/10/2010); b) R$ 20.000,00 (em 15/10/2010);

c) R$ 30.000,00 (em 15/10/2010);

g) o valor restante para o pagamento da arrematação (R$ 210.000,00) foi

quitado com recursos próprios do arrematante, que, posteriormente, recebeu da referida

pessoa jurídica de maneira parcelada até o registro da carta de arrematação e a escritura

pública para transferência do imóvel;

h) em 27/12/2010, as partes resolveram, de comum acordo, formalizar o ajuste

em instrumento particular de promessa de compra e venda que foi sucedido pela escritura

pública, conforme a Av. 1 O-72.552. Segundo relata, isto teria sido realizado em razão de

litígios envolvendo a arrematação e relativos à antiga proprietária do bem, DUCON

CONSTRUÇÕES LTDA.;

e~ ---

i) que os negócios jurídicos foram lícitos e declarados à Receita Federal, de )


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modo que não existiria justificativa para o prosseguimento da investigação. Afirma que

"apenas existiu regular aquisição imobiliária, inicialmente em hasta pública pelo ora

Peticionário que, visando auferir lucratividade, em seguida, alienou o bem à sociedade

empresária CCB ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, que planeja concluir

a obra do edifício e, futuramente, explorá-lo economicamente no setor hoteleiro, o que

demanda uma série de estudos financeiros, de negociações com potenciais parceiros, a

elaboração de diversos projetos, a obtenção de licenças e autorizações administrativas

etc., razão pela qual a suposição de abandono do bem também não resiste à realidade dos

fatos".

Elaborado relatório conclusivo pelo autoridade policial no qual tece

considerações sobre as diligências realizadas e conclui ser "indiscutível que a transação

imobiliária levanta fortes suspeitas", mas que "haja vista o tempo transcorrido e a

legislação pátria que permite que uma declaração de imposto de r:enda seja retificada a

qualquer tempo e que o pagamento de tributos acabe por extinguir a punibilidade de

crimes tributários, entendo que não há por onde avançar a presente investigação".

Consigna que: a) o Edificio Mar Tirreno, situado na Rua Desportista Humberto Guimarães,

esquina com a Rua José Ferreira, ou Rua Machado Lemos, em Maceió/AL, é um prédio

inacabado, formado por um bloco e 8 pavimentos, e foi penhorado no ano de 1997 em

decorrência de execução de título extrajudicial (processo nº 0006998-06.1996.4.05.8000);

b) a arrematação do Edificio Mar Tirreno se deu no referido processo, cujas partes são a

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e DUCON CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS, tendo

sido formalizado o registro em 17/02/2011 junto ao 1 º Cartório de Registro Geral de

Imóveis de Maceió; c) os arrematantes são TARSO DE LIMA SARMENTO e sua esposa

RACHEL MELO DE OLIVEIRA e a arrematação se deu em 2011' pelo valor de R$

1.700.000,00; e, posteriormente, a pessoa jurídica CCB ENGENHARIA INDÚSTRIA E

COMÉRCIO LTDA adquiriu o prédio do casal pela quantia de R$ 2.065.000,00 menos de

um ano depois do registro da arrematação; d) a CCB ENGENHARIA INDÚSTRIA E

COMÉRCIO LTDA possui, em seu quadro societário, ARCIRON MENDONÇA DE

OLIVEIRA, RAFAEL MELO DE OLIVEIRA e ANA SUELY MELO DE OLIVEIRA,

sendo esta última, mãe de RACHEL MELO DE OLIVEIRA; e) ANA SUELY e RAFAEL

MELO compõem o quadro societário da empresa de engenharia PLATAFORMA

ENGENHARIA LTDA., que figura como participante em diversas licitações promovidas

pelo Estado de Alagoas e por municípios :o mesmo ente federativo e que também é )


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responsável pela manutenção, limpeza e segurança do prédio inacabado. RACHEL MELO

DE OLIVEIRA compôs o quadro societário desta pessoa jurídica até 2006; f) JOSÉ

LUITGARD MOURA DE FIGUEIREDO é cunhado de ARCIRON MENDONÇA DE

OLIVEIRA e tio de JOSÉ LUITGARD JUNIOR, que teria servido, junto com TARSO DE

LIMA SARMENTO, como "laranja" para a aquisição do imóvel; g) houve representação

pelo afastamento do sigilo fiscal das pessoas físicas e jurídicas investigadas, mas o pedido

foi indeferido, razão pela qual se optou pela intimação para TARSO DE LIMA

SARMENTO e sua esposa. Depois, estes apresentaram documentação e esclarecimentos,

sendo que a declaração de ajuste anual apresentada por TARSO DE LIMA SARMENTO é

retificadora e foi feita recentemente, assim como o demonstrativo de apuração dos ganhos

de capital (fls. 88-91).

Em seguida, a Procuradoria da República em A.lagoas promoveu o

arquivamento do inquérito perante a Justiça Federal com fundamento na extinção de

punibilidade em relação a eventuais crimes tributários e na ausência de lastro probatório

firme, indicativo da materialidade delitiva, carecendo, portanto, de justa causa para o

oferecimento de denúncia (fls. 92-93).

Decisão proferida pela 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas em que

o pedido de arquivamento não foi acolhido, aplicando-se o art. 28 do Código de Processo

Penal com a remessa do feito à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público

Federal. Em síntese, registra que a Declaração de Imposto de Renda de TARSO DE LIMA

SARMENTO evidencia que este não possuía condição financeira para a arrematação de

imóvel no valor de R$ 1. 700.000,00; notadamente porque todos os seus bens foram

avaliados em R$ 358.566,98 e foram declaradas dívidas num total de R$ 100.827,84. Isso

apontaria para indícios da prática de crime ante a fraude, consubstél1;1ciada na omissão na

declaração de imposto de renda, para o não pagamento do tributo devi~do (fls. 95-102). 1

Analisado o feito pela 2ª CCR/MPF, indicou-se que, no inquérito policial, são '

investigados os crimes de lavagem de dinheiro e de sonegação fiscal e que, conforme

exposto pelo Juiz Federal, "o arquivamento é prematuro porque as pessoas envolvidas no

empreendimento imobiliário não têm fonte de renda conhecida que lhes permita fazer

aquisição de valor elevado". Assim, entendeu-se pela designação de outro membro do

Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal (fls. 106-117).

Após o retomo dos autos à PR/ AL, foi apresentada cota ministerial com a

análise dos elementos de informação colhidos até o momento apontando a necessidade de


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adoção de medidas investigativas, razão pela qual deveria ser concedido prazo de 90

(noventa) dias para a realização de novas diligências (fls. 121-124). 1

Despacho da autoridade policial determinando a realização de diligências (fl.

127).

Oficio nº 526/2017/GP/JUCEAL encaminhado pela Junta Comercial do Estado

de Alagoas com informação e documentos pertinentes à pessoa jurídica CCB

ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (fls. 131-132).

Informação nº 689/2017 - NIP/SR/PF/AL na qual foram analisadas

informações sobre a quebra de sigilo fiscal e concluiu-se pela "incompatibilidade entre os

valores declarados por meio da DIRPF de TARSO e os registros de valores movimentados

pelo mesmo, informados diretamente pela Receita Federal, por meio do dossiê" (fls. 133-

142; 143-152).

Despacho da autoridade policial encaminhando o feito ao Ministério Público

Federal por entender cumprida a cota ministerial com a juntada dq oficio de fls. 131-132 e

da informação policial de fls. 133-152 (fl. 158).

Cota ministerial indicando que ainda senam necessários atos para sua

conclusão, razão pela qual se concedia novo prazo para a cqnclusão das diligências

investigativas (fl. 159).


160). Após o cumprimento das diligências, novo despacho determinando a juntada de

documentos (Oficio nº 274/2018/GP/JUCEAL; Oficio nº 490/2018-2º Registro de Imóveis

de Maceió/ AL; Oficio nº 1473/2018-1 º Registro de Imóveis de Maceió/ AL; Informação

Policial nº 490/2018) e envio dos autos ao MPF para deliberação ~obre o cumprimento da

cota de fl. 124 (fls. 165-193).

Cota ministerial às fls. 194-197, na qual se expõe os elementos probatórios

angariados até o momento e se determina a realização de novas, diligências. Em suma,

indica-se novamente que TARSO DE LIMA SARMENTO não possuía capacidade

financeira para arrematar o imóvel em questão e que tal aquisição foi quase completamente

custeada por recursos transferidos pela CCB ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LTDA e por ARCIRON MENDONÇA OLIVEIRA. Além disso, as movimentações

bancárias indicam que TALES realizou depósitos em sua conta em quantia superior a R$

500.000,00; montante que difere dos que foram declarados à Receita Federal (rendimentos

de R$ 170.000,00). Por fim, considerando as diligências requisitadas, que foram quase


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integralmente cumpridas, o Ministério Público Federal apontou a necessidade de

implementação de medidas investigativas complementares para a formação da opinio

delicti.


199).

Após o cumprimento das diligências, novo despacho drterminando a juntada da

Informação nº 945/2018-NIP/SR/PF/AL e que tal documento: trouxe elementos que

ampliam a relação de empresas e pessoas que CCB ENGENHARIA LTDA mantém e

também o possível envolvimento do Senador da República FERNANDO AFFONSO

COLLOR DE MELLO nos fatos por meio de interposta pessoa, qual seja, ARCIRON

MENDONÇA DE OLIVEIRA, sogro de TARSO DE LIMA SARMENTO, que, segundo

indica o despacho, é auxiliar parlamentar do referido parlamentar. Acrescenta que TARSO

tem um empréstimo declarado na Receita Federal com o filho do Senador FERNANDO

COLLOR no montante de R$ 830.000,00; que atuaria como interposta pessoa do

parlamentar no empreendimento "VILA DOS PESCADORES" ( condomínio construído na

praia do Marceneiro, em Passo de Camaragibe - região de São Miguel dos Milagres); que i

o veículo ROVER TDV8 VOGUE, 2007, cor preta e placa MVCJ7007, de propriedade de

TARSO SARMENTO foi declarado pelo Senador como sendo seu nas eleições de 2018.

Registra que TARSO SARMENTO participou de outras 4 hastas públicas nas quais

arrematou imóveis. Aponta que TARSO participou de cinco leilões judiciais da Justiça

Federal e arrematou bens no valor total de R$ 6.082.000,00, sendo que estes ocorreram em

período coincidente ao dos fatos denunciado no âmbito do Inquérito nº 3883/DF perante o

Supremo Tribunal Federal. Por fim, indica diligências imprescindíveis, encaminha o feito

ao MPF com cota cumprida e sugere o encaminhamento do feito ao STF para apreciação da

aplicação do entendimento fixado na QO/APN 937 (fls. 200-201).

A mencionada Informação nº 945/2018-NIP/SR/PF/Al foi juntada às fls. 202-

216 do Inquérito.

Em manifestação, a Procuradoria da República em Alagoas aponta que há

evidências de que a aquisição do Edificio Mar Tirreno seria uma das operações realizadas

para promover a lavagem de capitais decorrentes dos crimes de peculato, corrupção ativa e

passiva cometidos pelo Senador da República FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO, já investigados nos Inquéritos nº 3.883, 4.166 e 4.167. Nesse contexto e por

aplicação dos artigos 53-§ 1 º c/c o art. 102-1-"b" da Constituição Federal, o foro

Inquérito nº 4 785 8

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competente para processar e julgar o fato é o Supremo Tribunal Federal em razão da

prerrogativa da função do referido parlamentar e do decidido na QO na Ação Penal nº 937, 1

uma vez que os fatos possuem conexão com os outros crimes praticados pelo Senador no

curso do mandato e em razão dele. Assim, requereu que o Juízo Federal promovesse a

remessa dos Inquérito Policial à Suprema Corte, para con~inuidade de processamento e

julgamento do feito (fls. 213-218).

Decisão do Juízo Federal da 13ª Vara da Seção J4diciária de Alagoas, pela qual

foi acolhido o pedido do MPF e determinado o encaminhamento dos autos ao Supremo

Tribunal Federal (fls. 220-221).

Além dos autos do Inquérito Policial nº 0001206-07.2015.4.05.8000, consta na

"MIDIA 5" o pedido de quebra de sigilo nº 0001207-89.2015.4.05.8000. Foram

encaminhadas também as seguintes informações: a) MÍDIA 1: documentação relativa à

Cooperação Técnica 001-MPF-002202-31 no Sistema de Investigação de Movimentações

Bancárias - SIMBA; b) MÍDIA 2 e MÍDIA 3: documentação,relativa a registro de pessoa

jurídica; c) MÍDIA 4: documentação relativa ao afastamento de sigilo fiscal de TARSO DE

LIMA SARMENTO (fl. 05 do Inquérito nº 4785).

III. Análise dos indícios de materialidade e autoria obtidos até o momento.

Conforme já mencionado, o feito foi instaurado para investigação do crime

previsto na Lei nº 9.613/1998 que possui o seguinte teor:

Inquérito nº 4785

Art. lo Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) § 1 o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de

1

bens, direitos ou valores provenientes de infração penal: (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) I - os converte em ativos lícitos; II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe' em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere; III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. § 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem: {Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal; {Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua {

atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. }

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§ 3° A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal. § 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se qs crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) § 5o A pena poderá ser reduzida de um a dois terço~ e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, pre,stando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

Inicialmente, instaurou-se a investigação para apurar a suposta prática de

lavagem de capitais mediante a aquisição do Edifício Mar Tirreno, situado no bairro

de Ponta Verde, em Maceió, Alagoas; imóvel que foi arrematado pelo valor de R$

1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), em hasta pública realizada em

24/09/2010 (autos nº 0006998-06.1996.4.05.8000).

Tal arrematação foi realizada por TARSO DE LIMA SARMENTO,

empresário, e por sua esposa, RACHEL MELO DE OLIVEIRA, odontóloga.

Contudo, indícios de irregularidade em movimentações financeiras evidenciam 1

a possível prática do delito em questão.

a) Evidências de falta de capacidade financeira de TARSO DE LIMA

SARMENTO para aquisição de imóveis em leilões judiciais promovidos

pela Justiça Federal:

Como se observou e já se expôs em manifestações do Ministério Público

Federal, as informações fiscais de TARSO DE LIMA SARMENTO indicam que este

não possuía capacidade econômico-financeira para adquirir o imóvel mencionado por

R$ 1.700.000,00; pois, em 2010, possuía a seguinte situação:

Item da DIRPF Valor declarado

Rendimentos recebidos de pessoa jurídica R$ 39.267.26

Bens de direitos em 3 1/12/2010 R$ 358.566,98

Dívidas e ônus reais em 31/12/2010 R$ 100.827,84


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Ademais, o próprio TARSO declarou ter efetuado o pagamento com valores

transferidos pela pessoa jurídica CCB ENGENHARIA, INDÚS'fRIA E COMÉRCIO

LTDA, de modo que a transação teria se dado da seguinte maneira (fls. 19-20 e 39-46):

1) Arrematação do bem, em 24/09/201 O, por TARSO DE LIMA, pelo

valor de R$ 1.700.000,00 (fls. 23-24);

2) Pagamento de caução de R$ 340.000,00 (20% do valor do bem pago

no ato da arrematação, em 24/09/2010 (fls. 33 e 36-37);

3) Pagamento da comissão do leiloeiro de R$ 85.000,00; paga em

24/09/2010 (fls. 33 e 36-37);

4) Pagamento de R$ 1.360.000,00; em 15/10/2010.

TARSO afirmou ter realizado acerto, em 27/09/2010, para venda, pelo valor de

R$ 2.065.000,00, do bem arrematado à pessoajuridica CCB ENGENHARIA, INDÚSTRIA

E COMÉRCIO LTDA (fl. 20) e que os pagamentos foram feitos por meio de cheques e que

estes teriam fundos, pois a pessoa juridica teria realizado transferência de R$ 425.000,00,

em 27/09/2010, para pagamento da caução e da comissão do leiloeiro, Para pagamento do

restante, em 07/10/2010 (fl. 43), foram transferidos R$ 1.000.000,00 d~ CCB para TARSO;

em 15/10/2010, foram transferidos mais R$ 50.000,00, em duas operações (uma de R$

20.000,00 e outra de R$ 30.000,00 - fl. 44). Por fim, os R$ 210.000,00 que faltavam para

completar o total de R$ 1.700.000,00 teriam sido pagos por TARSO SARMENTO, que

- recebeu o valor, parceladamente, da CCB até o registro da carta de arrematação (fl. 20).

Essa dinâmica de pagamentos evidencia que o pa:gamento do bem

arrematado por TARSO DE LIMA SARMENTO no valor de R$ 1. 700.000,00 foi

realizado, integralmente, com recurso oriundos da pesso, jurídica CCB

ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, futura compradora do bem '

pela quantia de R$ 2.065.000,00 e pessoa jurídica que teria emprestado,

anteriormente, R$ 1.600.000,00.

Acrescentou-se em manifestação ministerial anterior que, na DIRPF de TARSO

DE LIMA SARMENTO, houve a declaração de dois contratos para a obtenção do

montante necessário à compra do imóvel, sendo um empréstimo com a CCB no valor

de R$ 1.630,000,00 e um mútuo com ARCIRON MENDONÇA DE QLIVEIRA, de R$

155.000,00. Ambos teriam sido pagos com a venda o imóvel mencionado.


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Observou-se também a existência de diversos depósitos feitos na conta

pessoal de TARSO SARMENTO que, somados, ultrapassam o ~ontante de R$

500.000,00 entre setembro e outubro de 2010.

Ademais, valores de transferências bancárias não correspqndem ao que foi

declarado por TARSO SARMENTO à investigação.

Além disso, como já mencionado, na Informação nº 689/2017 -

NIP/SR/PF/AL, com relação à quebra de sigilo fiscal, concluiu-se pela

"incompatibilidade entre os valores declarados por meio da DIRPF. de TARSO e os

registros de valores movimentados pelo mesmo, informados diretamrnte pela Receita

Federal,por meio do dossiê" (fls. 133-142; 143-152).

b) Evidências de inidoneidade das pessoas jurídicas envolvidas,

notadamente CCB ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e

de vínculos com o Senador da República FERNANDO AFFONSO

COLLOR DE MELLO:

Em atendimento à requisição ministerial ( fls. 194-197), foram realizadas

diligências para verificação da situação da pessoa jurídica CCB ENGENHARIA, de

TARSO DE LIMA SARMENTO e de RACHEL MELO DE OLIVEIRA, cujos resultados

estão expostos na Informação nº 945/2018 - NIP/SR/PF/AL.

Como descrito na instauração da apuração, o Edificio Mar Tirreno teria sido

adquirido por duas interpostas pessoas, TARSO DE LIMA SARMENTO e JOSÉ

LUITGARD MOURA DE FIGUEIREDO JÚNIOR, em beneficio de pessoa influente que

chefiaria uma organização criminosa.

Ao cumprir a requisição do Ministério Público Federal, a Polícia Federal

constatou que:

1. quadro societário atual da pessoa jurídica CCB ENGENHARIA (CNPJ

24.467.896/0001-81) é formado por ANA SUELY MELO DE OLIVEIRA (CPF

347.672.234-15) e RAFAEL MELO DE OLIVEIRA (CPF 029.605.844-06), sendo

que ARCIRON MENDONÇA DE OLIVEIRA (CPF 128.814.654-04) foi excluído

do guadro societário em 06/12/2007 após ter ficado vinculado desde sua

constituição em 26/10/1989;


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2. ANA SUELY MELO DE OLIVEIRA e ARCIRON MENDONÇA DE

OLIVEIRA são pais de RACHEL MELO DE OLIVEIRA SARMENTO, esposa

de TARSO DE LIMA SARMENTO. Por sua vez, RAFAEL MELO DE

OLIVEIRA é irmão de RACHEL, que figurou, entre 16/12/2003 a 05/06/2006

como proprietária da pessoa jurídica PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA (CNPJ

06.034.228/0001-89), cujo atual quadro societário é formado por RAFAEL MELO DE

OLIVEIRA e ANA SUELY MELO DE OLIVEIRA. Em acréscimo, RAFAEL MELO

DE OLIVEIRA está vinculado às pessoas juridicas ESPORTE E LAZER LTDA

(COMBATE PAINTBALL- CNPJ 03.817.144/0001-23 - baixada desde 09/02/2015)

e L'AMIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ

28.631.605/0001-08 - ativa desde 13/09/2017);

3. o endereço das pessoas jurídicas L'AMIS EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA, PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA e da CCB

ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA é o mesmo, qual seja. Rua

Comendador Palmeira. 593, Farol, Maceió/ AL;

4. ANA SUELY MELO DE OLIVEIRA, além das pessoas jurídicas CCB,

PLATAFORMA, ESPORTE E LAZER, está vinculada formalmente ainda às

empresas ETERNEE COMERCIO DE MÓVEIS E PRESENTES LTDA

(ETERNEE - CNPJ 41.187.014/0001-43 - baixada desde 27/05/1997) e CONDO

HOTEL L'AMIS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA (COND HOTEL L'AMIS

- CNPJ 23.371.252/0001-22 - situação ativa desde 29/09/2015), sendo este último o

antigo EDIFÍCIO MAR TIRRENO. Atualmente, no lo~al, encontra-se instalado o

HOTEL CONFORT INN, sendo que a pessoa jurídica CONDO HOTEL L'AMIS

possui capital social de R$ 3.065.000,00 e, em seu quadro societário, além de ANA

SUELY MELO DE OLIVEIRA, as pessoas jurídicas CCB e PLATAFORMA

ENGENHARIA;

5. em diligência de campo na sede da pessoa jurídica CCB ENGENHARIA foi

identificada apenas a placa de identificação dá empresa PLATAFORMA

ENGENHARIA. Na parte interna, foi identificada uma placa da empresa CCB ao

lado da placa da empresa PLATAFORMA. Entrevistas veladas indicaram que a

CCB ENGENHARIA funcionaria no local, apesar da inexistência de

identificação externa;

6. em pesquisa junto ao CAGED, entre julho e dezembro de 201 O, a pessoa jurídica

CCB ENGENHARIA possuía em seu quadro de funcionários, respectivamente, 225,


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201, 188, 186, 186, 194 e 199; sendo que a a PLATAFORMA ENGENHARIA

possuía, respectivamente, 6, 16, 28, 55, 110, 142 e 155 funcionários. Em agosto de

2018, CCB possuía 76 funcionários registrados e PLATAFORMA mantinha 51

empregados;

7. quanto a veículos, a CCB ENGENHARIA registrou a propriedade de cinco,

conforme consta às fls. 204-204v;

8. CCB ENGENHARIA possui, junto à ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO

ALAGOAS, alguns endereços registrados, dentre eles, algumas ligações provisórias

provavelmente relacionadas a obras e o seguintes: Rua .Comendados Palmeira, 593,

Farol, Maceió/AL e Rua Desportista Humberto Guimarães, 372, Hotel Confort Inn,

antigo Edificio Mar Tirreno, Ponta Verde, Maceió/ AL;

9. a pessoa que faria a ligação entre a CCB ENGENHARIA, TARSO DE LIMA

SARMENTO e o referido Senador, seria ARCIRON MENDONÇA DE

OLIVEIRA, sogro de TARSO e pai de RACHEL;

10. fontes humanas teriam sido claras em afirmar que pessoa que estaria por trás

da aquisição do EDIFÍCIO MAR TIRRENO capitaneada por TARSO DE LIMA

SARMENTO e RACHEL MELO DE OLIVEIRA SARMENTO seria o Senador

da República FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO. Ao colher

informações, aparentemente, o vínculo não se limitaria à referida aquisição, mas a

outros negócios realizados. direta ou indiretamente, por TARSO;

11. a autoridade policial registra que, relacionado ao negócio jurídico envolvendo o

EDIFÍCIO MAR TIRRENO, a CCB teria transferido R$ 1.475.000,00 para TARSO

SARMENTO, mas que não há, até o momento, o afastamento do sigilo bancário e

fiscal da pessoa jurídica CCB ENGENHARIA para conhecimento da origens destes

recursos. Apesar disso, observa-se que a venda do referido imóvel foi acertada no

valor de R$ 2.065.000,00; de modo que R$ 590.000,00 estariam descobertos;

12. TARSO DE LIMA SARMENTO possui rei:istro como "auxiliar parlamentar ' júnior" (cargo comissionado) do Senador da República FERNANDO AFFONSO

COLLOR DE MELLO desde 2007 e perceberia, para exercício desta função, a

remuneração líquida de R$ 4.406,16. TARSO não possui outros registros de

emprego;

13. TARSO DE LIMA SARMENTO registra, em sua DIRPF, dívida junto a

JOAQUIM PEDRO MONTEIRO DE CARVALHO COLL~R DE MELLO (CPF

085.081.467-79), que alcançou, no ano de 2012. o montante de R$ 830.000,00,


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sendo que o empréstimo inicial parece ter sido em 1

1 quantia de cerca de R$ 1

1

300.000,00. JOAQUIM é filho do Senador FERNANDO COLLOR DE MELLO; 1

, i 14. além do EDIFICIO MAR TIRRENO (arrematação 01), adquirido por TARSO

1

SARMENTO em setembro de 2010, foram identificadas outras aquisições 1

atrimoniais em hastas úblicas leilões realizadas eril 2011 2012 e 2016, bem

capacidade econômica e financeira. Nesse cenário, tais aquisições teriam como 1

1

agente oculto o Senador da República FERNANDO AFFONSO COLLOR DE 1

MELLO; 1

15. em 18/03/2011, TARSO DE LIMA SARMENTO ar~ematou (arrematação 02)

junto a um leilão promovido pela 7ª Vara Federal de Alagoas (autos nº 0007040-1

45.2002.4.05.8000) um imóvel rural denominado FAZENDA COBRAS ou

INDEPENDÊNCIA, localizado no município alagoano d~ Joaquim Gomes, no valor 1

1

de R$ 800.000,00, tendo realizado o pagamento conforme descrito à fl. 207-v;

16. em 05/12/2011, TARSO DE LIMA SARMENTO arr~matou (arrematação 03)

em leilão promovido pela 19ª Vara Cível da ComaJca de Maceió (autos nº

001.04.008568-7) "um lote de terreno sob o nº 18, da Qladra 22, componente do , 1

desmembramento MARILU, onde encontra-se edificado o prédio comercial nº

490, situado em Mangabeiras", junto com a pessla jurídica CONEXÃO 1

MONTAGENS E EVENTOS LTDA (CNPJ 03.867.195/0001-60)1, representada por 1

BRUNO RODRIGUES DE LIMA CONDE (CPF 024.933.194-27), no valor de R$

502.000,00. Em diligência de campo, verificou-se que o limóvel é o YES HOTEL 1

LTDA (CNPJ 19.306.428/0001-95 - ativo desde 22/11/20p), localizado na Avenida

João Davino, 490, Mangabeiras, Maceió/ AL. A referida +ssoa jurídica possui em

seu quadro societário as pessoas MARIANA BELO DE LIMA COELHO

CONDE (CPF 036.139.734-80), esposa do represent~nte legal da empresa

CONEXÃO MONTAGENS E EVENTOS, e RACHEL\ MELO DE OLIVEIRA 1

SARMENTO (CPF 052.490.604-12), esposa de TARSO IDE LIMA SARMENTO 1

(fls. 207v-208); i

1

1

1A pessoa jurídica CONEXÃO MONTAGENS E EVENTOS LTDA (CNPJ 03.'867.195/0001-60) é formada pelos sócios e irmãos BRUNO RODRIGUES DE LIMA CONDE, já! mencionado, DANIELLA RODRIGUES DE LIMA CONDE (CPF 926.492.704-20) e FELIPE RODRIGUpS DE LIMA CONDE (CPF 036.119.414-50).


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17. RACHEL SARMENTO2 também consta como sócia da empresa GRM

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (CNPJ 20'.165.044/0001-89) junto com

STEPHANIE JANE SMITH MELO (CPF 047.924.184-88), localizada na Rua

Comendador Palmeira, 593, sala C, Farol, Maceió/ AL, mesmo endereço das

empresas L'AMIS EMPREENDIMENTOS 'IMOBILIÁRIOS LTDA,

PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA e da CCB ENGENHARIA, INDÚSTRIA

E COMÉRCIO LTDA, conforme já mencionado;

18. em 23/11/2012, TARSO DE LIMA SARMENTO arrematou (arrematação 04)

imóvel junto à 5ª Vara da Justiça Federal de Ahlgoas (autos nº 0002.757-

03.2007.4.05.8000), sendo este "prédio comercial nº 870, situado na Avenida '

Fernando Lima, bairro Farol, nesta cidade" (Ma~eió), consubstanciado em

complexo imobiliário no qual existem 32 lojas e 01 , lanchonete e, atualmente,

funciona uma unidade da Igreja Universal do Reino de Deus. O bem foi

arrematado por R$ 1.610.000,00 e, nesse negócio jurídi,co, TARSO figurou como

representante letial da pessoa jurídica AMÉRICA LOCAÇÕES E SERVIÇOS

LTDA (AMÉRICA RENT A CAR - CNPJ 69.987.733/0001-68 - situação ativa '

desde 18/11/2003). Posteriormente, em 2013, o referid~ bem foi vendido para a

pessoa jurídica ACL - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA3 (CNPJ

07.435.615/0001-90) por R$ 2.097.368,44 (fls. 209 e seguihtes);

19. a pessoa jurídica AMÉRICA LOCAÇÕES é uma das empresas que estão (ou

estiveram) vinculadas a TARSO DE LIMA SARMENTO, sendo estas: T DE LIMA

SARMENTO EIRELI (CNPJ 20.815.525/0001-92 - ativa desde 11/08/2014);

MASSAYO DIVERSÕES LTDA (CNPJ 03.432.649/0001-70 - baixada em

31/12/2008); ACADEMIA GBS FITNESS LTDA (CNPJ 20.595.041/0001-85 - ativa

desde 03/07/2014); ACADEMIAATW FITNESS LTDA (CNPJ 28.580.903/0001-08-,

ativa desde 05/09/2017); J V FEITOSA NETO PRODUTOR DE EVENTOS

(GESPAG BRASIL - CNPJ 05.741.927/0001-04 - ativa desde 01/07/2003 - retirou

se em 19/09/2011); SR N FEITOSA PRODUTOR DE EVENTOS EIRELI (CNPJ

09.219.050/0001-39- ativa desde 27/11/2007 - retirou-se em 08/06/2012);

2RACHEL SARMENTO ocupa, desde 21/08/2018, cargo em comissão de "Secretária Parlamentar" no gabinete do Deputado Federal pelo Estado de Alagoas, MAURÍCIO OUINTELALESSA, com remuneração líquida de R$ 2.715,84. 3 A pessoa jurídica ACL INVESTIMENTOS, ativa desde 14/06/2005, possui no quadro societário ARIONE CANDIDO DE LIMA (CPF 817.942.238-00), MARIA ELIANE LIMA (CPF 347.438.804-59) e MATHEUS CANDIDO LIMA (CPF 067.696.124-02), sendo que ARIONE é vinculado ~s pessoas jurídicas ACL CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 05.383.345/0001-00 - baixada em 17/11/2006), EDIFÍCIO EMPRESARIAL ) LEONARDO DA VINCI (CNPJ 02.147.029/0001-26 - ativa desde 03/10/1997) e ACL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (CNP J 70.018.759/0001-87 - ativa desde 15/08/1994).


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20. a pessoa jurídica AMÉRICA LOCAÇÕES possui atualmente no quadro !

societário apenas o pai de TARSO, OSVALDO ANTÔNIO PINTO SARMENTO

(CPF 415.868.917-15), mas já possuiu como sócios: ROSANA BRANDÃO MALTA

MARQUES (CPF 140.401.074-20); JOÃO CARLOS ARAÚJO DE PAIVA (CPF

035.954.634.04); VITOR DE LIMA SARMENTO (irmão de TARSO, CPF

048.677.104-07); THIAGO DE LIMA SARMENTO (irmão de TARSO, CPF

009.111.534-54) e o próprio TARSO DE LIMA SARMENTO (CPF 008.409.917-15);

21. em levantamento, constatou-se que as pessoas jurídicas CCB ENGENHARIA,

PLATAFORMA ENGENHARIA e AMÉRICA LOCAÇÕES, relacionadas direta

ou indiretamente a TARSO DE LIMA SARMENTO, possuem contratos em valor

vultosos com o Governo de Alagoas;

22.em 17/06/2016, TARSO DE LIMA SARMENTO e BRUNO DE LIMA

CONDE arremataram (arrematação 05) em leilão perante a 5ª Vara da Justiça

Federal de Alagoas (autos nº 0006639-70.2007.4.05.8000), no valor de R$

1.470.000,00, um "terreno localizado na VIA ExiPRESSA, no bairro

SERRARIA", que faz parte da antiga sede da empresa de comunicação

TRIBUNA DE ALAGOAS. No terreno adquirido, foi construída uma farmácia da

rede DROGASIL (fls. 210 e seguintes);

23. além dos leilões judiciais, há evidências de envolvimento de TARSO DE LIMA

SARMENTO no empreendimento imobiliário denominado "VILA DOS 1

PESCADORES", no litoral norte de Alagoas, que seria fruto de uma parceria

comercial entre a CONSTRUTORA MARROQUIM, do empresário MÁRIO 1

MARROQUIM DO NASCIMENTO NETO, e os "investidores" TARSO DE LIMA

SARMENTO, FÁBIO LUIZ ARAÚJO LOPES DE FARIAS FILHO e 1 ,

HENRIQUE FERNANDES DE ALBUQUERQUE VITAL. FABIO, conhecido

como FABINHO FARIAS, é filho do atual Secretário Chefe do Gabinete Civil do 1

Governador do Estado de Alagoas, RENAN FILHO e, ocir sua vez, HENRIQUE

VITAL, é Assessor Especial do Governador mencionado. Por trás do "investidor" • i

TARSO SARMENTO, estaria o Senador FERNANDO COLLOR DE MELLO.

Os sócios formais são FÁBIO LUIZ ARAÚJO LOPES DE FARIAS FILHOS

(CPF 050.064.434-99), PAULO HENRIQUE GUSMÃO DE ARAÚJO e JAMES

GERALDO DE OLIVEIRA PASSOS, sendo estes últimos os arquitetos

responsáveis pelo empreendimento. Registrou-se que, nos cadastros formais perante

a Receita Federal, a empresa VILA DOS PESCADORES '

EMPREENDIMENTOS (CNPJ 24.690.201/0001-26) está vinculada a TARSO DE

Inquérito nº 4785 17 )

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LIMA SARMENTO pelo seu e-mail "[email protected]" (fls. 210 e

seguintes);

24. com relação aos bens registrados junto a TARSO e RACHEL SARMENTO e

os, de fato, por eles utilizados, apontou-se, em levantamentos de campo, a 1

unidade 901 (cobertura) do Edificio Dionísio Albuquerq:ue, na Rua Doutro

Antônio Cansanção, Ponta Verde, Maceió/AL na qual residem. Quanto a veículos,

foi identificado veículo cadastrado no CPF de TARSO SARMANTO, mas

declarado por FERNANDO COLLOR DE MELLO como sendo seu nas eleições

de 2018 (R. Rover TDV8 Vogue, 2007, cor preta, placa MVC-7007). Não foram

identificados veículos registrados para RACHEL.

25. Foram identificados outros veículos registrados em nome de pessoas jurídicas, mas

utilizados pelo casal, dentre eles, um em nome da pessoa jurí~ica SARMENTO E

CIA LTDA (PADRÃO RENT A CAR - CNPJ 15.336.679/0001-61), empresa cujos

sócios são REBECCA CALHEIROS DE LIMA SARMENTO (CPF 084.727.574-

47) e VITOR DE LIMA SARMENTO (irmão de TARSO, CPF 048.677.104-07).

Tanto a AMÉRICA RENT A CAR quanto a SARMENTO E CIA (PADRÃO

RENT A CAR) estão instaladas, formalmente, na Avenida Hamilton de Barros

Soutinho, 333, Jatiúca, Maceió/ AL;

26. quanto a JOSÉ LUITGARD MOURA FIGUEIREDO (CPF 438.406.044-000),

apontado inicialmente como possível "laranja" junto com i TARSO DE LIMA

SARMENTO, para a aquisição do Edifício MAR TIRRENO, ocupa, desde julho de

2014 o cargo em comissão de "Assistente Parlamentar Pleno" do quadro de pessoal do

Senado Federal na Comissão Mista do Congresso Nacional de Assuntos Relacionados

à Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Segundo consta, este já foi vinculado

profissionalmente à Presidência da República entre 15/03/,1990 e 29/05/1991,

compondo a equipe de e;overno do então Presidente da República FERNANDO

AFFONSO COLLOR DE MELLO. Também é cunhado de ARCIRON

MENDONÇA DE OLIVEIRA, ex-sócio da empresa CCB ENGENHARIA e sogro

de TARSO DE LIMA SARMENTO.

\°\ --

Além destes, da observação breve e superficial dos dados disponibilizados na

Cooperação Técnica nº 002202-31 aberta no Sistema de Investigação de Movimentações

Bancárias - SIMBA, é possível identificar movimentações que corroboram as evidências ~

obtidas até o momento. /


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•


Por exemplo, constam as seguintes movimentações em coµtas de TARSO DE

LIMA SARMENTO (identificadas):

... . Conta Bradesco -A2~ .1688 -,C/C 269980. ,.7; .<t: . ;.

Número de Deoositantes Valor operações

A Bodytech Participações R$ 71.775,00 5 All Motors Shopping Car LTDA R$ 90.000,00 ' 2

America Locações e Serviços LTDA R$ 85.000,00 5 Arciron Mendonça de Oliveira R$ 20.000,00 1

Banif Corretora de Valores R$ 58.845,00 l CCB Engenharia R$ 1.625.000,00 6

Joaquim Pedro Monteiro C. Collor de Mello R$ 100.000,00 1 Luiz Gustavo Malta Araujo R$ 10.000,00 1 Monique Ramalho Marinho R$ 119.000,00 3

O próprio favorecido R$ 943.965,86 1 128 Roosevelt F Cavancanti R$ 124.000,00 1

SRN Feitosa Produtor de Eventos R$ 141.726,74 14 Tarso de Lima Sarmento R$ 415.413,00 17 Thiago de Lima Sarmento R$ 39.000,00 1

TV Gazeta de Alagoas LTDA R$ 28.466,67 2 Vitor de Lima Sarmento R$ 1.000,00 1

--·· -···-·

Número de 13e ne ficiários Valor ooerações

Tarso de Lima Sarmento R$ 5.973.474,39 336

)


--z.C --

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-


- - ----·- - .,._

. ContaB_radesco -Ag. 1688- C/C 269980

·Deoositantes Valor Tarso de Lima Sarmento R$ 5.973.474,39

Tarso de Lima Sarmento (movimentação entre contas) R$ 842.000,00

Não identificadas R$ 1.283.~60,78 .

Beneficiários Valor America Locações e Serviços L TDA R$ 67.450,00

Tarso de Lima Sarmento (movimentação entre contas) R$ 664.046,04

CCB Engenharia R$ 15.000,00 Importadora Auto Peças Ltda R$ 71.500,00

Joaquim Pedro Monteiro C. Collor de Mello R$ 14.000,00 Luis Gustavo Malta Araujo R$ 17.755,38

Malta & Ferreira Comercio LTDA R$ 50.550\00 Maria Fernanda Quintela Brandao Vilela R$ 300,00

Marroquim Engenharia L TD A R$ 175.000100 Rachel Melo de Oliveira R$ 41.690,00

SRN Feitosa Produtor de Eventos R$ 517.500,00 Tarso de Lima Sarmento R$ 20.000,00

TV Gaz.eta de Alagoas LTDA R$922,00' Vitor de Lima Sarmento R$ 16.794,20

Conta Banco do Brasil-Ag. 3332.- C/C 99546

Depositantes Valor America Locações e Serviços LTDA R$ 11. 992,99'

Antonio Manoel Freire Marinho R$ 41.200,00, CCB Engenharia R$ 1.200,00

Joaquim Pedro Monteiro C. Collor de Mello R$ 200.000,00' Monique Ramalho Marinho R$ 158.800,00,

Senado Federal R$ 70.996,35 TV Gaz.eta de Alagoas LTDA R$ 21.675,62

--·-····- . .. . ..

Beneficiários Valor America Locações e Serviços L TDA R$ 9.636,00

Tarso de Lima Sarmento R$ 317.327,73 Vitor de Lima Sarmento R$ 11.000,00

Número de ooeracões

336

20 170

. ..

Número de operações

4

312 1 7 2 3 4 1 2 16 14 1 1 4

.1

Número de operações

5 1 1 1 1

22 2

Número de . .. operacões

6 27 1

Identificam-se, também, registros de que TARSO DE LIMA SARMENTO

esteve em São Paulo por algumas ocasiões e pagamentos relaciona~os a Minas Gerais

e Mato Grosso. Ademais, Luiz Gustavo Malta de Araújo foi o responsável pela

importação de veículo adquirido pelo pelo Senador da República FERNANDO


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-


COLLOR com o dinheiro obtido ilicitamente, sendo um dos beneficiários por

pagamentos realizados por TARSO DE LIMA SARMENTO.

Nota-se, portanto, a existência de indícios rele.vantes de vínculos entre as

pessoas físicas e jurídicas mencionadas e o Senador da República FERNANDO

AFFONSO COLLOR DE MELLO.

c) Evidências de utilização de expedientes de o.cultação e dissimulação da

origem ilícita dos recursos:

Conforme mencionado na referida Informação e em manifestação anterior, o

Senador da República FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO foi

denunciado perante o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Inquérito nº 3883,

ante a constatação da existência de uma or&anização criminosa implantada na

PETROBRAS DISTRIBUIDORAS/A- BR DISTRIBUIDORA, entre os anos de 2010

a 2014, preordenada à prática, especialmente, dos crimes de peculato, corrupção ativa

e passiva e lava&em de dinheiro e comandado pelo referido parlamentar.

A denúncia apresentada no Inquérito nº 3883 deu origem à Ação Penal nº 1025,

composta também dos Inquéritos nº 4112, 4166 e 4167 e na qual, ao fim da instrução, foi

requerida a condenação dos réus FERNANDO COLLOR, PEDRO PAULO

BERGAMASCHI e LUIS PEREIRA DUARTE DE AMORIM pela prática de crimes

imputados.

Como se observa, o período inicial de atuação mais' visível da or:&anização

criminosa junto à BR DISTRIBUIDORA (2010) coincide com o início das transações

imobiliárias investi&adas no Inquérito nº 4. 785.

Outrossim, em que pese tenha sido imputado o crime de lavagem de capitais

por meio da utilização dos recursos obtidos por meios ilícitos, nota-se que os valores

correspondentes às vanta&ens indevidas auferidas no período é 'superior ao montante

utilizado em operações de ocultação e dissimulação de bens.

É o que se pode observar da tabela abaixo elaborada a. partir de informações

extraídas das alegações finais na Ação Penal nº 1025:


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•


•Fonte das,yanta2ens indevidas DVBR - Derivados do Brasil

UTC Engenharia S/ A FTC Cards Processamento e Serviços de

Fidelização L TDA Total

.. Utilnação.das,.vantae:ens,indevidas

Lamborghini, modelo A ventador Roadster, ano 2013/2014

Veículo Bentley, modelo Continental Flyer Spur, ano 2012

Land Rover, Range Rover SDV8 Vogue

Ferrart modelo 458 Italia, ano 2010/2011 Porsche, modelo Panamera S, ano

2011/2012 Despesas pessoais

Casa de campo em Campos do Jordão/SP Terreno litorâneo, localizado no lote 4, Quadra 06, Loteamento Recanto dos

Caetés, Barra de São Miguel, Alagoas 4 salas, 716-719, Edificio The Square Park

Office Obras de arte e antiguidades

Lancha Balada II (Mama Mia II) Despesas de viagem ao exterior

Total

... Valor

-·-··

Período 2012 R$ 9.950.000,00

2010-2012 R$ 20.000.000,00

2011-2012 R$ l.000.000,00 R$ 39.950.000,00

Período Valor

2013-2014 R$ 3,200.000,00

2013-2014 R$ 975.000,00

2013-2014 R$ 570.000,00

2011-2014 R$ L450.000,00

2013 R$ 395.000,00 2011-2014 R$ 439.047,82

2010-2011 R$ 4.500.000,00

2013 R$ 1450. 000,00

2010 R$ 953.715,77 2010-2014 R$ 4.679.550,00

2014 R$ 1 900.000,00 2013-2014 R$ 346.690,00

R$ 1;8.859.003,59

Observe-se que a tabela acima não esgota valores eventualmente recebidos e

que sejam objeto de apuração em outros feitos, nem valores utilizados pelo Senador da

República FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO em que sejam provenientes de

atividades ilícitas.

De qualquer modo, vê-se que cerca de R$ 10.000~000,00 de vantagens

indevidas recebidas pelo referido parlamentar ainda não pQssuem sua utilização

identificada.

Pelas informações obtidas até o momento, pode-se demonstrar os valores

utilizados para a aquisição de bens em leilões promovidos pela Justiça de Alagoas da

seguinte maneira:


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•


Negócio jurídico suspeito

Arrematação 1 Arrematação 2 Arrematação 3 Arrematação 4 Arrematação 5

Total

-

Período \'alor 2010 R$ 1. 700. 000,0Ú 2011 R$ 800.000,00 2011 R$ 502.000,00 2012 R$ 1.610.000,00 2016 R$ 1.470.000,00

R$ 6.082.000,00

Verifica-se que o período em que se deram as transações imobiliárias

coincide com o que foi identificado no âmbito da Ação Penal nº 1025 e que, em

conjunto com as demais evidências indicadas anteriormente, apontam para o

envolvimento do Senador da República FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO na prática do crime de lavagem de bens e valores ilicitamente obtidos.

IV. Continuidade das investigações no Inquérito nº 4785.

Como se observa, embora já se tenha obtido amplo conjunto de evidências, 1

ainda faz-se necessária a obtenção de elementos probatórios para a formação da opinio

delicti do Ministério Público, razão pela qual se justifica a continµidade da investigação

com a realização de novos atos investigativos.

No caso, há indícios de que o Senador da República FERNANDO AFFONSO

COLLOR DE MELLO, possivelmente se utilizou de interpostas pessoas físicas e juridicas 1

para adquirir bens imóveis como expediente para ocultar ou dissimular a natureza, origem,

localização, disposição, movimentação e propriedade valores provenientes, direta e

indiretamente, de infrações penais, notadamente o crime previsto no art. 317, § 1 °, do

Código Penal, bem como de que, aparentemente, os converteu em ativos lícitos.

Além disso, como descrito anteriormente, tal atuação d,elitiva teria se dado de

forma reiterada e por intermédio de organização criminosa.

Nesse cenário, o conjunto probatório obtido até o momento evidencia que, a

partir de 2010, foram adquiridos imóveis junto à Justiça Federal e, Estadual do Estado de

Alagoas, totalizando cinco leilões judiciais em valores próximos a seis milhões de reais.

Ademais, possivelmente a atuação do grupo utilizou-se do empreendimento "Vila dos

Pescadores" com a mesma finalidade ilícita. '

Em relação aos negócios juridicos e empreendimentos imobiliários têm-se o


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-


seguinte contexto já descrito de forma resumida:

--- -- -

1 Descrição - Data Objeto

Arrematação nº OI 24/09/2010 Edifício Mar Tirreno, (processo nº situado no bairro de 0006998- Ponta Verde, em 06.1996.4.05.8000) Maceió, Alagoas

Arrematação nº 02 18/03/20ll imóvel rural (7ª Vara Federal - denominado FAZENDA processo nº 0007040- COBRAS ou 45 .2002 .4.05 .8000) INDEPENDÊNCIA,

localizado no município alagoano de Joaquim Gomes

Arrematação nº 03 05/12/2011 um lote de terreno sob o (1 ~ Vara Cível de nº 18, da Quadra 22, Maceió - processo nº componente do 001.04.008568-7) desmembramento

MARILÚ, onde encontra-se edificado o prédio comercial nº 490, situado em Mangabeiras

Arrematação nº 04 23/11/2012 prédio comercial nº (S3 Vara Federal - 870, situado na Avenida processo nº Fernando Lima, bairro 0002.757- Farol, Maceió/AL 03.2007.4.05.8000)

Arrematação nº 05 17/06/2016 terreno localizado na (S3 Vara Federal - VIA EXPRESSA, no processo nº 0006639- bairro SERRARIA 70.2007.4.05.8000)

Vila dos Pescadores 2016 Condomínio de luxo em construção na praia do Marceneiro, em Passo de Camaragibe, região de São Miguel dos Milagres, Alagoas

-- -- --

Valor Pessoas envolvidas

R$ Tarso de Lima Sarmento, 1. 700.000,00 Rachel Melo de Oliveira e

CCB Engenharia, Indústria e Comércio Ltda

R$ 800.000,00 Tarso de Lima Sarmento

1

R$ 502.000,00 Tars9 de Lima Sarmento, Cone~ão Montagens e Eventos Ltda, representada por Bruno Rodrigues de Lima Conde

R$ Tarso de Lima Sarmento, 1.610.000,00 como representante da

América Locações e Serviços Ltda

R$ Tarso de Lima Sarmento e 1.470.000,00 Bruno Rodrigues de Lima

Conde

Não definido Tarso de Lima Sarmento, Fábio Luiz Araújo Lopes de Farias Filho, Henrique Fernandes de Albuquerque Vital e Vila dos Pescadores Empr~endimentos

Considerando os dados expostos acima, pode-se expor os fatos investigados da

seguinte maneira.

IV. 1. Arrematação 1: processo nº 0006998-06.1996.4.05.8000.

Em 24/09/2010, TARSO DE LIMA SARMENTO e RACHEL MELO DE

OLIVEIRA SARMENTO arremataram o imóvel denominado EDIFÍCIO MAR

TIRRENO, localizado no bairro de Ponta Verde, em Maceió, Alagoas, pelo valor de R$


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1.700.000,00 em leilão judicial realizado pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de

Alagoas no processo nº 0006998-06.1996.4.05.8000.

A quitação foi realizada por meio de cheques e da seguipte maneira:

a) 24/09/2010: pagamento de caução de R$ 340.000,00 (20% do valor do

bem pago no ato da arrematação e da comissão do leiloeiro de R$

85.000,00

b) 15/10/2010: pagamento de R$ 1.360.000,00.

O pagamento à Justiça Federal foi realizado por TARSO DE LIMA com

recursos transferidos pela pessoa jurídica CCB ENGENHARIA, INDÚSTRIA E

COMÉRCIO LTDA, que, segundo TARSO, adquiriu o bem arrematado, em 27/09/2010,

pelo valor de R$ 2.065.000,00, realizando o pagamento da seguinte maneira:

a) 27/09/2010: transferência de R$ 425.000,00, para pagamento da

caução e da comissão do leiloeiro;

b) 07/10/2010: transferência de R$ 1.000.000,00;,

c) 15/10/2010: transferência de R$ 50.000,00, em duas operações (uma

de R$ 20.000,00 e outra de R$ 30.000,00);

d) restante que faltava para completar R$ 1.700.000,00 teria sido pago

por TARSO, que teria recebido os valores, parceladamente, da CCB até o

registro da carta de arrematação.

A pessoa jurídica CCB ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LTDA possuía ao tempo dos fatos em seu quadro societário: ANA SUELY MELO DE

OLIVEIRA e RAFAEL MELO DE OLIVEIRA.

Toda esta operação serviria, ao que consta, para ocultar e dissimular a 1.

utilização de recursos de origem ilícita obtidos pelo Senador da República FERNANDO

AFFONSO COLLOR DE MELLO, bem como com o fim df viabilizar a ocultação

patrimonial destes bens pertencentes ao referido parlamentar e convertê-los em ativos

lícitos.

IV. 2. Arrematação 2: processo nº 0007040-45.2002.4.05.8000.

Em 18/03/2011, TARSO DE LIMA SARMENTO arrematou o imóvel rural

denominado FAZENDA COBRAS ou INDEPENDÊNCIA, localizado no município de


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Joaquim Gomes, Alagoas, pelo valor de R$ 800.000,00 em leilão judicial realizado pela 7ª 1

Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas no processo nº 0007040-45.2002.4.05.8000.

A quitação foi realizada da seguinte maneira:

a) R$ 160.000,00 a título de caução;

b) R$ 640.000,00 a serem depositados posteriormente e

c) R$ 40.000,00 da comissão do leiloeiro que latuou na hasta pública.

Consta que o negócio não foi registrado em cartório.

Este negócio também serviria para ocultar e dissimµlar a utilização de recursos

de origem ilícita obtidos pelo Senador da República FERNANDO AFFONSO COLLOR

DE MELLO, bem como com o fim de viabilizar a ocultação patrimonial destes bens i

pertencentes ao referido parlamentar e convertê-los em ativos lícitos.

IV. 3. Arrematação 3: processo nº 001.04.008568-7.

Em 05/12/2011, TARSO DE LIMA SARMENTO e CONEXÃO

MONTAGENS E EVENTOS LTDA, representada por BRUNO RODRIGUES DE

LIMA CONDE, arremataram o imóvel no qual foi edificado um prédio comercial 1

(atualmente funciona o YES HOTEL LTDA), localizado na Avenida João Davino, nº 490,

no bairro Mangabeiras, em Maceió, Alagoas, pelo valor de R$ 502.000,00 em leilão

judicial realizado pela 193 Vara Cível da Comarca de Maceió - Execuções Fiscais no

processo nº 001.04.008568-7.


a) R$ 150.600,00 no ato da arrematação (caução) + 24 parcelas de R$

14.641,66;

b) R$ 25 .100,00 a título de comissão para o leiloeiro, totalizando R$

527.100,00.

O negócio foi registrado em cartório.

A pessoa jurídica CONEXÃO MONTAGENS E EVENTOS LTDA possuía 1

ao tempo dos fatos em seu quadro societário: BRUNO RODRIGUES DE LIMA

CONDE, DANIELLA RODRIGUES DE LIMA CONDE e FELIPE RODRIGUES DE

LIMA CONDE.

Esta operação serviria, ao que consta, para ocultar e dissimular a utilização de )

recursos de origem ilícita obtidos pelo Senador da República FERNANDO AFFONSO


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COLLOR DE MELLO, bem como com o fim de viabilizar a ocultação patrimonial destes

bens pertencentes ao referido parlamentar e convertê-los em ativos lícitos . .,.

IV. 4. Arrematação 4: processo nº 0002. 757-03.2007.4.05.8~00.

Em 23/11/2012, TARSO DE LIMA SARMENTO, na condição de

representante da pessoa jurídica AMÉRICA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

(AMÉRICA RENT A CAR), arrematou o imóvel "prédio comercial nº, 870" ( complexo

imobiliário com 32 lojas e 01 lanchonete no qual atualmente funciona, uma unidade da

Igreja Universal do Reino de Deus), localizado na Avenida Fernando Lima, bairro Farol,

Maceió, Alagoas, pelo valor de R$ 1.610.000,00 em leilão judicial realizado pela 5ª Vara

Federal da Seção Judiciária de Alagoas no processo nº 0002.757-03.2007.4.05.8000.


a) R$ 191.387,79 no ato da arrematação (caução);

b) R$ 765.551,15 a serem depositados posteriormente, e

c) 60 parcelas de R$ 10.884,35.

Depois, o bem foi vendido para a pessoa jurídica ACL - INVESTIMENTOS E 1

PARTICIPAÇÕES LTDA.


A pessoa jurídica AMÉRICA LOCAÇÕES E SERVIÇOS 'LTDA possuía ao

tempo dos fatos em seu quadro societário: THIAGO DE LIMA SARMENTO

(13/10/2009-08/08/2012), OSVALDO ANTONIO PINTO SARME~TO (04/12/2000-

05/06/2015) e TARSO DE LIMA SARMENTO (13/10/20009-08/08/2012).

Esta operação teria servido, ao que consta, para ocultar e dissimular a utilização

de recursos de origem ilícita obtidos pelo Senador da República FERNANDO AFFONSO

COLLOR DE MELLO, bem como com o fim de viabilizar a ocultação patrimonial destes

bens pertencentes ao referido parlamentar e convertê-los em ativos lícitos.

IV. 5. Arrematação 5: processo nº 0006639-70.2007.4.05.8.000.

Em 17/06/2016, TARSO DE LIMA SARMENTO e BRUNO RODRIGUES

DE LIMA CONDE arremataram um terreno localizado na Via Expressa, no bairro

Serraria, em Maceió, Alagoas ( que fazia parte da antiga sede da empresa de comunicação


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Tribuna de Alagoas e no qual, posteriormente, foi construída uma farmácia da rede

DROGASIL), pelo valor de R$ 1.470.000,00 em leilão judicial realizado pela 5ª Vara

Federal da Seção Judiciária de Alagoas no processo nº 0006639-70.2007.4.05.8000.


a) R$ 4.637,02 no ato da arrematação (caução);

b) R$ 18.548,07 a serem pagos em data posterior e

c) 60 parcelas de R$ 24.113,58.


Este negócio também teria servido para ocultar e dissimular a utilização de 1

recursos de origem ilícita obtidos pelo Senador da República FERNANDO AFFONSO

COLLOR DE MELLO, bem como com o fim de viabilizar a ocultaçãd patrimonial destes

bens pertencentes ao referido parlamentar e convertê-los em ativos lícito~.

IV. 6. Empreendimento "Vila dos Pescadores"

Em outubro de 2016, houve o lançamento do empreendimento imobiliário

condomínio "VILA DOS PESCADORES", localizado no litoral norte de Alagoas, mais

especificamente na praia do Marceneiro, no município de Passo de Ca1p.aragibe, que seria

uma parceria entre a CONSTRUTORA MARROOUIM, do empresário MÁRIO 1

MARROOUIM DO NASCIMENTO NETO, e os investidores TARSO DE LIMA

SARMENTO, FÁBIO LUIZ ARAÚJO LOPES DE FARIAS FILHO e HENRIQUE

FERNANDES DE ALBUQUERQUE VITAL.

Após, a CONSTRUTORA MARROQUIM, por encontrar-se em recuperação

judicial, transmitiu os direitos de propriedade do empreendimento para a pessoa jurídica

VILA DOS PESCADORES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, com sede

formal na Rua Santa Fernanda, 428, sala B, Jatiúca, Maceió/AL.

A pessoa jurídica possui como sócios formais FÁBIO LUIZ ARAÚJO

LOPES DE FARIAS FILHO, PAULO HENRIQUE GUSMÃO DE ARAÚJO e JAMES 1

GERALDO DE OLIVEIRA PASSOS, sendo estes dois últimos os arquitetos responsáveis

pelo empreendimento. Contudo, nos cadastros junto à Receita Federal, consta registrado

nos assentamentos da pessoa jurídica o e-mail "tarsosarmento@hotmaircom" vinculado a Z TARSO DE LIMA SARMENTO. ]


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-


Segundo consta, após recomendação do Ministériq Público Federal, o

empreendimento teve suas obras paralisadas em 2017 por questões ambientais.

Este negócio também serviria para ocultar e dissimular a utilização de recursos

de origem ilícita obtidos pelo Senador da República FERNANDO AFFONSO COLLOR

DE MELLO, bem como com o fim de viabilizar a ocultação p~trimonial destes bens 1

pertencentes ao referido parlamentar e convertê-los em ativos lícitos.

IV. 7. Pessoas jurídicas e físicas vinculadas entre si e informações relacionadas .

Pelo que foi relatado no curso da investigação, há um número relevante de

pessoas jurídicas relacionadas a pessoas fisicas investigadas e com aparentes vínculos

familiares ou societários entre si.

Nesse cenário, pode-se observar o seguinte quadro com dados que constam dos i

autos e também extraídos de bancos de dados a que o Ministério Público possui acesso:

.n, >t 1 1• ' .," i-"t ..,t :11· :.p .. l i"':t f: 1 dr~,'-:.P t

' '

1 CCB ENGENHARIA, 24.467.896/0001-INDÚSTRIA E 81 COMÉRCIO LTDA

2 AMÉRICA LOCAÇÕES SERVIÇOS LTDA

Inquérito nº 4785

69.987.733/0001-E 68

29

Atual: ANA SUELY Rua MELO DE OLIVEIRA Comendador (CPF 347.672.234-15) e Palmeira, 593, RAFAEL MELO DE Farol, OLIVEIRA (CPF Maceió/ AL 029.605.844-06). Anterior: ARCIRON MENDONÇA DE OLIVEIRA (CPF 128.814.654-04) ' de 26/10/1989 a 06/12/2007.

Atual: OSVALDO AVENIDA ANTONIO PINTO HAMILTON SARMENTO (CPF DE BARROS 00840903405) SOUTINHO -Anterior: VITOR • DE 333 - JATIUCA LIMA SARMENTO - MACEIO -AL (07 /08/2006-13/10/2009), ROSANIA BRANDÃO MALTA MARQUES (10/03/l 999-04/12/2000), JOÃO CARLOS ARAÚJO DE PAIVA (18/11/1993-04/12/2000), THIAGO: DE

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3 CONEXÃO 03.867.195/0001-MONTAGENS E 60 EVENTOS LTDA

4 PLATAFORMA 06.034.228/0001-ENGENHARIA LTDA 4 89

5 L'AMIS 28.631.605/0001-EMPREENDIMENTO 08 s IMOBILIÁRIOS LTDA

6 CONDO HOTEL 23.371.252/0001-L'AMIS 22 EMPREENDIMENTO S SPE LTDA (antigo edificio MAR TIRRENO, atualmente HOTEL CONFORT INN)

7 YES HOTEL LTDA 19.306.428/0001-95

8 GRM CONSTRUÇÕES 20.165.044/0001-E LOCAÇÕES LTDA

4E-mail registrado: [email protected] 5 E-mail registrado: [email protected]


LIMA SARMENTO ( 13/10/2009-08/08/2012), OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO (04/12/2000-05/06/2015) e TARSO DE LIMA SARMENTO

1

( 13/10/20009-08/08/2012)

Atual: BRUNO RUA - MELO RODRIGUES DE LIMA POVOAS - 207 CONDE (CPF - JARAGUA -02493319427), MACEIO-AL DANIELLA RODRIGUES DE LIMA CONbE (CPF 926.492. 704-20) e FELIPE RODRIGUES DE LIMA CONDE (CPF 036.119.414-50)

Atual: RAFAEL MELO DE Rua OLIVEIRA e ANA SUELY Comendador MELO DE OLIVEIRA Palmeira, 593, Anterior: RACHEL MELO Sala B Farol, DE OLIVEIRA Maceió/AL SARMENTO

Atual: RAFAEL MELO DE Rua OLIVEIRA, ANA I SUELY Comendador MELO DE OLIVEIRA e Palmeira, 593,

' PLATAFORMA Sala D, Farol, ENGENHARIA LTDA Maceió/AL

Atual: ANA 'SUELY Rua MELO DE OLIVEIRA, Comendador CCB e PLATAFORMA Palmeira, 593, ENGENHARIA Farol,

Maceió/AL

Atual: MARIANA BELO Avenida João DE LIMA COELHO Davino, 490, CONDE5 , (CPF Mangabeiras, 036.139. 734-80) e Maceió/AL RACHEL MELO DE OLIVEIRA SARMENTO (CPF 052.490.604-12)

Atual: RACHEL MELO Rua DE OLIVEIRA Comendador SARMENTO (CPF Palmeira, 593, 052.490.604-12) e sala c, Farol, STEPHANIE JANE Maceió/AL

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9 ESPORTE E LAZER 03.817.144/0001-LTDA (COMBATE 23 PAINTBALL) (baixada em

09/02/2015)

10 ETERNEE 41. 187.014/0001-COMERCIO DE 43 MÓVEIS E (baixada em PRESENTES LTDA 27/05/1997)

11 SRN FEITOSA 09.219.050/0001-PRODUTOR DE 39 EVENTOS (CELEBRATION ENTRETENIMENTO LTDAME)

12 T DE LIMA 20.815.525/0001-SARMENTO EIRELI 92

13 MASSAYO 03.432.649/0001-DIVERSÕES LTDA 70

(baixada em 31/12/2008)

14 ACADEMIA GBS 20.595.041/0001-FITNESS LTDA (A 85


SMITH MELO (CPF 047.924.184-88)

RAFAEL MELO . DE RUA - MAL OLIVEIRA e ANA SUELY ANTONIO MELO DE OLNEIRA GUEDES Anterior: JULIANO MUNIZ - 89 -CESAR SILVA JATIUCA -COUTINHO MACEIO-AL

ARCIRON MENDONÇA Rua DE OLIVEIRA e ANA Comendador SUELY MELO , DE Palmeira, 593, OLIVEIRA Farol,

Maceió/AL

Atual: SERGIO RICARDO Atual: '

NERY FEITOSA e AVENIDA -SAMUEL SILVA 'DOS COMENDADO SANTOS R GUSTAVO Anterior: TARSO DE PAIVA - 05945 -LIMA SARMENTO, CRUZ DAS JOÃO PAULO GOMES ALMAS -DA SILVA e RAFAEL DE MACEIO-AL GOESBRITO. Anterior: RUA -

JOSE FREIRE MOURA- 270 -PONTA VERDE - MACEIO -AL

'

TARSO DE LIMA AVENIDA -SARMENTO HAMILTON

DE BARROS SOUTINHO -333, sala 02 -JATIUCA -MACEIO-AL

Atual: AGNALDO SILVA RUA - SA E DOS SANTOS' e ALBUQUERQ FRANCISCO UE - 682 -BELARMINO DA ;SILVA JARAGUA -NETO MACEIO-AL

Anterior: SERGIO ALVES DA SILVA (29/0'J/1999-04/10/2002), TARSO DE LIMA SARMENTO (29/09/1999-04/10/2002), ANDRE ALMEIDA COSTA CANAVARRO (29/09/1999-04/10/2002)

' TARSO DE LIMA RUA - JOSE SARMENTO, ADONIRAN LEITE

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FORMULA)

15 ACADEMIA ATW 28.580.903/0001-FITNESS LTDA (A 08 FORMULA)

16 J V FEITOSA NETO 05.741.927/0001-PRODUTOR DE 04 EVENTOS (Atual: GESPAG BRASIL Anterior: UAU PRODUTORA DE VENTOS LTDA EPP)

17 GOLF PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

32.129.155/0001-E 19

18 VILA DOS 24.690.201/0001-PESCADORES 26 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

LUCIO DE SOUZA BEZERRA -GUERRA, WARNER 590 - SANTA ALEX MALTA DE EDWIGES -AGUIAR BARBOSA ARAPIRACA -

AL

TARSO DE LIMA RUA - JOSE SARMENTO, ADONIRAN JAILSON LUCIO DE SOUZA NUNES - 493 -GUERRA, WARNER CAITITUS -ALEX MALTA DE ARAPIRACA -AGUIAR BARBOSA AL

JOVINO VIDAL FEITOSA Atual:AVENID NETO e TARSO DE LIMA A SARMENTO COMENDADO

R GUSTAVO PAIVA - 05945 -CRUZ DAS ALMAS MACEIO-AL

Anterior: RUA -JOSE FREIRE MOURA- 270-PONTA VERDE - MACEIO -AL

FB PARTICIPACOES E SCRN 702/703 EMPREENDII\;1ENTOS BLOCO A LTDA, LOJA 47 T DE LIMA SARMENTO PARTE KN -BIRELI, SN - ASA ATIVUS NORTE -PARTICIPACOES S.A. BRASILIA - DF RAFAEL BARBOSA RODA FIGUEIREDO, GIBRALTAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS PARTICIPACQES SI A

E

FABIO LUIZ ARAUJO RUA - SANTA LOPES DE FARIAS FERNANDA -FILHO, JAMES 428 - JATIUCA GERALDO DE OLIVEIRA - MACEIO -PASSOS e PAULO AL HENRIQUE GUSMÃO DE ARAÚJO

Há menção nos autos de que as pessoas jurídicas CCB ENGENHARIA,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, AMÉRICA LOCAÇ'õES E SERVIÇOS LTDA e

Inquérito nº 4785 32 l

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PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA possuem contratos vultosos com o Governo do

Estado de Alagoas.

Tal fato, em princípio, não tipifica qualquer ilegalidade. ,Contudo, considerando

o contexto descrito anteriormente, chama a atenção pessoas jurídicas com as características

descritas acima possuírem vínculos contratuais com o Estado, ainda mais em valores

vultosos.

Além disso, como já mencionado, pessoas jurídicas funcionam, aparentemente,

no mesmo endereço com diferenciação, em alguns casos, apenas da sala.

As pessoas jurídicas CCB ENGENHARIA, INDÚSTRIA'E COMÉRCIO LTDA,

PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, L'AMIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

• LTDA, CONDO HOTEL L'AMIS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA (antigo edificio MAR

TIRRENO, atualmente HOTEL CONFORT INN), GRM CONSTRQÇÕES E LOCAÇÕES

LTDA, ETERNEE COMERCIO DE MÓVEIS E PRESENTES LTDA possuem registro no

endereço Rua Comendador Palmeira. 593. Farol. Maceió/AL.

-

Por sua vez, as pessoas jurídicas J V FEITOSA NETO PRODUTOR DE

EVENTOS (Atual: GESPAG BRASIL, Anterior: UAU PRODUTOID\. DE VENTOS LTDA

EPP) e SRN FEITOSA PRODUTOR DE EVENTOS (CELEBRATION

ENTRETENIMENTO LTDA ME) possuem os registros de endereços n~s mesmos locais, quais

sejam: Atual: AVENIDA- COMENDADOR GUSTAVO PAIVA - 05945 - CRUZ DAS ALMAS

- MACEIO - AL, Anterior: RUA - JOSE FREIRE MOURA - 270 - PONTA VERDE -

MACEIO-AL.

IV. 8. Apontamentos sobre movimentações financeiras por TARSO DE

LIMA SARMENTO.

Além da vinculação a diversas pessoas jurídicas, observa-se, de maneira 1

resumida, das movimentações bancárias realizadas por TARSO DE LIMA SARMENTO

o recebimento valores relevantes em depósitos em espécie e centenas de movimentações

entre contas do próprio titular.

Há também movimentações financeiras envolvendo de JOAQUIM PEDRO

MONTEIRO C. COLLOR DE MELLO, TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA, LUIZ

GUSTAVO MALTA ARAÚJO, bem como o recebimento de valores pagos pelo Senado

Federal.


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Dentre outras, há o recebimento de valores provenientes de ARCIRON

MENDONÇA DE OLIVEIR, CCB ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LTDA, AMÉRICA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e SRN FEITOSA PRODUTOR

DE EVENTOS. Por outro lado, há pagamentos para as mesmas pessoas jurídicas

mencionadas acima e também para a empresa MARROQUIM ENGENHARIA LTDA.

Tais evidências corroboram o envolvimento de TARSO DE LIMA

SARMENTO nos fatos mencionados acima e demonstram a vinculação próxima deste com

o Senador da República FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO.

IV. 9. Perfil resumido das pessoas físicas investigadas com informações

relevantes à apuração.

1 FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO

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029.062.871-72 Senador da República pelo Estado de }\lagoas e exPresidente da República. Investigado e processado perante o Supremo Tribunal Federal por envolvimento em crimes no âmbito da BR DISTRIBUIDORA, liderando organização criminosa destinada à prática, dentre outros, dos crim.es de peculato, corrupção e lavagem de ativos. Após o recebimento das vantagens indevidas, utilizou-se de operadores para a ocultação e dissimulação da origem ilícita, para a aquisição de bens de luxo, conversão em ativos lícitos entre outros expedientes para a lavagem de bens e valores.

2 TARSO DE 008.409.034-05 Possui registro como "auxiliar parlamentar júnior" do Senador da República FERNANDO COLLOR DE MELLO desde 2007 e perceberia, para exercício desta função, a remuneração líquida de R$ 4.406,16 e não possui outros registros de emprego.

LIMA SARMENTO

3 RACHEL MELO DE OLIVEIRA SARMENTO

Inquérito nº 4785

Consta como vinculado a diversas pessóas jurídicas com indícios de irregularidades e realizo~ movimentações financeiras em valores incompatíveis com sua capacidade econômico-financeira. Realizou aquisições de imóveis em leilões judiciais (arrematações 1, 2, 3, 4 e 5) e investimentos imobiliários em valores aparentemente vultosos (Vila dqs Pescadores) para os quais não possuía renda e patrimônio ~uficiente. Apontado como "laranja" do mencionado parlamentar.

052.490.604-12 Esposa de TARSO DE LIMA SARMENTO e consta como vinculada a diversas pessoas jurídicas com indícios de irregularidades e participou da arrem;atação de bem em leilão judicial junto com o marido ( arrematação 1 ). Consta ou constou como sócia, direta ou indiretamente, das

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4 ARCIRON MENDONÇA DE OLIVEIRA

pessoas jurídicas PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CONDO HOTEL L'AMIS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA (antigo edifício MAR TIRRENO, atualmente

1

HOTEL CONFORT INN), YES HOTEL LTDA, GRM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

128.814.654-04 Pai de RACHEL MELO DE OLIVEIRA SARMENTO e consta como vinculado a pessoas jurídicas com indícios de irregularidades. Antigo sócio da CCB ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, envolvida em leilão judicial (arrematação 1). Apontado como a pessoa que faria a ligação entre a pessoa jurídica CCB ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, TARSO DE LIMA SARMENTO e o Senador FERNANDO COLLOR DE MELLO. Na declaração de Imposto de Renda de TARSO SARMENTO, há o registro de realização de contrato de mútuo com ARCIRON MENDONÇA. JOSÉ LUITGARD MOURA FIGUEIREDO indicado como possível "laranja" do Senador FERNADO COLLOR é cunhado de ARCIRON MENDONÇA. ;

5 ANA SUELY 347.672.234-15 Mãe de RACHEL MELO DE OLIVEI.RjA SARMENTO e MELO DE consta como vinculada a diversas pessoas jurídicas com OLIVEIRA indícios de irregularidades.

Sócia da CCB ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, envolvida em leilão judicial ( arrematação 1 ). Consta ou constou como sócia das pessoas jurídicas CCB ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, PLATAFORMA ENGENHARIA L.,TDA, L'AMIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁiRJOS LTDA, ESPORTE E LAZER LTDA (COMBATE PAINTBALL), ETERNEE COMERCIO DE MÓVEIS E PRESENTES LTDA, CONDO HOTEL L'AMIS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA (antigo edifício MAR TIRRENO, atualmente HOTEL CONFORT INN).

6 RAFAEL 029.605.844-06 Irmão de RACHEL MELO DE OLIVEIRA SARMENTO e MELO DE consta como vinculada a diversas pessoas jurídicas com OLIVEIRA indícios de irregularidades. ,

7 OSVALDO

Inquérito nº 4785

Sócio da CCB ENGENHARIA, 1 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, envolvida em! leilão judicial

1

(arrematação 1). Consta ou constou como sócio, direta ou indiretamente, das pessoas jurídicas CCB ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, L'AMIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ESPORTE E LAZER LTDA (COMBATE PAINTBALL), CONDO HOTEL L'AMIS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA (antigo edifício MAR TIRRENO, atualmente HOTEL CONFORT INN).

008.409.034-05 Pai de TARSO DE LIMA SARMENTO e consta como sócio

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ANTONIO PINTO SARMENTO

da pessoa jurídica AMÉRICA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, utilizada em leilão judicial (arrematação 4).

8 THIAGO DE 009.111.534-54 LIMA

Irmão de TARSO DE LIMA SARMENTO6 e e constava como sócio da pessoa jurídica AMÉRICA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, utilizada em leilão judicial (arrematação 4).

SARMENTO

9 BRUNO RODRIGUES DE LIMA CONDE

10 DANIELLA RODRIGUES DE LIMA CONDE

11 FELIPE RODRIGUES DE LIMA CONDE

024.933.194-27 Representante da CONEXÃO MONTAGENS E EVENTOS LTDA, pessoa jurídica envolvida em leilão judicial (arrematação 3) e participante,junto com TARSO DE LIMA SARMENTO, de leilão judicial (arrematação nº 5). MARIANA BELO DE LIMA COELHO CONDE, esposa de BRUNO, consta como sócia do YES HOTEL LTDA junto RACHEL MELO DE OLIVEIRA SARMENTO, o qual funcionaria no imóvel adquirido na arrematação 3.

926.492. 704-20 Irmã de BRUNO RODRIGUES DE LIMA CONDE e sócia da pessoa jurídica CONEXÃO MONTAGENS E EVENTOS LTDA, pessoa jurídica envolvida em leilão judicial (arrematação 3).

036.119.414-50 Irmão de BRUNO RODRIGUES DE LIMA CONDE e sócio da pessoa jurídica CONEXÃO MONTAGENS E EVENTOS LTDA, pessoa jurídica envolvida em leilão judicial (arrematação 3).

12 FÁBIO LUIZ 050.064.434-99 Consta como sócio da pessoa jurídica VILA DOS ARAÚJO PESCADORES EMPREENDIMpNTO IMOBILIÁRIO SPE LOPES DE LTDA e de diversas pessoas jurídicas. FARIAS Apontado como investidor do empreendimento junto com FILHO TARSO DE LIMA SARMENTO e HENRIQUE

FERNANDES DE ALBUQUERQUE VITAL e que teria contado com a participação oculta do Senador da República FERNANDO COLLOR DE MELLO .

13 HENRIQUE FERNANDES DE ALBUQUER QUE VITAL

É filho do atual Secretário Chefe do Gabinete Civil do Governador do Estado de Alagoas,, RENAN FILHO.

048.108.914-45 Apontado como investidor do eJ1'preendimento VILA DOS PESCADORES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA junto com TARSO DE LIMA SARMENTO e FÁBIO LUIZ ARAÚJO LOPES DE FARIAS FILHO e que teria contado com a participação oculta do Senador da República FERNANDO COLLOR' DE MELLO. Consta que ocupa o cargo de Assessor Especial do Governador do Estado de Alagoas, RENAN FILHO. Possui registro como sócio de pessoas jurídicas e como

6Email registrado: [email protected]


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servidor da Câmara dos Deputados junto ao então Deputado Federal RENAN FILHO.

IV. 1 O. Crimes investigados.

Considerando os fatos narrados acima, pode-se aventar, em tese, a possível

tipificação de crimes previstos no Código Penal, na Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de

Ativos) e na Lei nº 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas).

Embora já se tenha apontado os indícios dos crimes antecedentes ao delito de

lavagem de bens, é possível que parte dos valores seja provenientes de outras infrações

penais, tais como corrupção passiva (art. 317 do Código PenaF) e peculato (art. 312 do

Código Penal8), e que ainda não tenham sido contempladas em ações penais propostas até

o momento.

Além desses, para a consecução da finalidade delitiva, verifica-se a potencial

prática de delitos de falsidade ideológica9 e outras falsificações para viabilizar a prática dos

demais delitos.

Nesse cenário, observa-se também, aparentemente, a presença dos requisitos

necessários à tipificação do crimes relacionados a organização criminosa, cujo conceito

legal está expresso no § 1 º do art. 1 º da Lei nº 12.850/2013 nos seguintes termos: "§ 1°

Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que

• informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagrm de qualquer 7 Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena-reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003) § 1 º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou

deixa de praticar qualquer ato de oficio ou o pratica infringindo dever funcional. § 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de oficio, com infraçã9 de dever funcional,

cedendo a pedido ou influência de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

8Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa. § 1 ° - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. 9 Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, .ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou ) alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendó-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.


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natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a

4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional".

Tendo em vista os crimes investigados e o contexto delitivo narrado, pode-se

verificar que as diligências investigativas necessárias à completa elucidação dos fatos

devem buscar, sem prejuízo de novos atos investigatórios que se mostrarem necessários: a)

o rastreamento dos valores que viabilizaram a aquisição dos bens arrematados nos leilões

judiciais e o investimento no empreendimento Vila dos Pescadores; b) a obtenção de dados

referentes aos imóveis e o que foi feito após a arrematação junto à Justiça Federal, bem

como o atual funcionamento, operação e beneficiários; c) o delineamento· da conduta de

cada agente criminoso na empreitada delituosa e da utilização de p~ssoas jurídicas

aparentemente inidôneas para a dissimulação de negócios jurídicos com lastro em recursos

de origem ilícita.

V. Fundamentos fáticos e jurídicos para a expedição de mandados de

busca e apreensão.

Conforme delineado acima, há evidências relevantes da prática dos crimes

descritos na Lei nº 9.613/1998 e na Lei nº 12.850/2013.

Os elementos coligidos até o momento indicam que os fatos. se relacionam a

complexo e amplo esquema criminoso destinado à dissimulação da origem ilícita de

recursos e à ocultação patrimonial dos agentes delitivos, por meio .da utilização de

interpostas pessoas físicas e jurídicas.

Nesse cenário, para a completa elucidação dos fatos, mostra-se imprescindível

a obtenção de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de telefone, :valores e objetos

relacionados à situação descrita, eventualmente mantidos nos domicílios das pessoas

físicas e jurídicas envolvidas.

Para tanto, faz-se necessário realizar busca e apreensão nos domicílios

vinculados às pessoas físicas mencionadas no item IV.9 e às pessoas jurídicas CCB

ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CONEXÃO MONTAGENS E

EVENTOS LTDA, AMÉRICA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e VILA DOS

PESCADORES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, t~ndo em vista sua

utilização nos leilões promovidos pela Justiça Federal e Estadual de Alagoas e na

realização do empreendimento VILA DOS PESCADORES, possivelm~nte financiado com


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recursos de origem ilícita.

Assim, para a obtenção de maior lastro probatório acerca dos fatos

investigados, imprescindível a realização de busca e apreensão, com o afastamento da

garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar por meio de decisão do Poder

Judiciário.

Os direitos fundamentais, principalmente os de caráter individual, como a 1

inviolabilidade domiciliar, embora dotados da mais alta hierarquia normativa, são relativos:

"OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER ABSOLUTO. Não há, no sistema constitucional br~ileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto, constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa drts liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública pu com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros." (Supremo; Tribunal Federal. Tribunal Pleno. MS nº 23.452/Rj. Rel. Min. Celso de Mello. Julgado em 16.09.1999.Votação unânime. DJU de 12.05.2000, p. 20).

Na espécie, a pleiteada ordem de busca e apreensão tem por objetivo, com base

no artigo 240 do Código de Processo Penal, obter provas do possív;el cometimento dos

crimes previstos nos artigos 1° da Lei n. 9.613/1998 e 2º da Lei n. lf.850/2013, além de

outros delitos a eles correlatos no caso, como corrupção passiva, peculato e falsificações.

Por isso, revela-se plenamente justificável o episódico afastamento da garantia

da inviolabilidade em prol do resguardo da eficácia da persecução pen~l.

O interesse individual ao recato há de ceder ao interesse, público e coletivo à

repressão criminal. Sobre o assunto, ao deparar com casos análogos à situação sob exame,

o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

Inquérito nº 4785

"Habeas corpus. Constitucional e processual penal. Desentranhamento das provas coligidas e apreendidas no escritório de advocacia do paciente. Extensão da empresa investigada. Mandado de busca e ) apreensão expedido por autoridade judicial competente. Possibilidade. 1. Restou demonstrado nos autos que o escritório de advocacia onde foram

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encontrados os documentos que ora se pretende o desen.tranhamento era utilizado pelo paciente, também, para o gerenciamento dos seus negócios comerciais. O sucesso da busca no escritório de advocacia comprova que, de fato, aquele local era utilizado como sede de negócios outros, além das atividades advocatícias. 2. É adequada a conduta dos policiais federais que estavam autorizados a cumprir os mandados de busca e apreensão, expedid0s por autoridade judicial competente, "nas sedes das empresas", com a finalidade de coletar provas relativas aos crimes investigados no inquérito. 3. Habeas corpus denegado." (Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. HC nº 96.407/RS. Rei. Min. Dias Toffoli. Julgado em 06.04.2010.Votação unânime. DJE de 27.05.2010).

Posto isso, requer-se a expedição de mandado de busca e apreensão em

,. endereços vinculados às pessoas físicas HENRIQUE FERNANDES DEALBUQUERQUE

VITAL, FÁBIO LUIZ ARAÚJO LOPES DE FARIAS FILHO, FELIPE RODRIGUES DE

LIMA CONDE, DANIELLA RODRIGUES DE LIMA CONDE, BRUNO RODRIGUES

DE LIMA CONDE, THIAGO DE LIMA SARMENTO, OSVALDO ANTONIO PINTO

SARMENTO, RAFAEL MELO DE OLIVEIRA, ANA SUELY MELO DE OLIVEIRA,

ARCIRON MENDONÇA DE OLIVEIRA, RACHEL MELO. DE OLIVEIRA

SARMENTO, TARSO DE LIMA SARMENTO e FERNANDO AFFONSO COLLOR DE

MELLO e pessoas jurídicas CCB ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,

CONEXÃO MONTAGENS E EVENTOS LTDA, AMÉRICA LOCAÇÕES E SERVIÇOS

LTDA e VILA DOS PESCADORES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA,

notadamente os a seguir expostos: - Nome Descrição Endereço

1 FERNANDO Senador da República pelo Estado de Alagoas e ex- Ayenida Álvaro de AFFONSO Presidente da República. ü,tacílio, nº 3749, Edificio COLLOR DE Investigado e processado perante o Supremo Tribunal C~ateau Larousse, Ap. MELLO Federal por envolvimento em crimes no âmbito da BR 602, Jatiúca, Maceió,

DISTRIBUIDORA, liderando organização criminosa ;\lagoas destinada à prática, dentre outros, dos crimes de peculato, corrupção e lavagem de ativos. Após o recebimento das vantagens indevidas, utilizou-se de operadores para a ocultação e dissimulação da origem ilícita, para a aquisição de bens de luxo, conversão em ativos lícitos entre outros expedientes para a lavagem de bens e valores.

2 TARSO DE LIMA Possui registro como "auxiliar parlamentar júnior" do Rua General João Saleiro SARMENTO Senador da República FERNANDO COLLOR DE Pitão, nº 847, Ap. 901,

MELLO desde 2007 e perceberia, para exercício desta Ponta Verde, Maceió, função, a remuneração líquida de R$ 4.406,16 e não ,Alagoas (ou Rua Dr. possui outros registros de emprego. Antônio Cansanção, nº


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Consta como vinculado a diversas pessoas jurídicas 847, Edifício Dionísio com indícios de irregularidades e realizou Albuquerque, Ap. 901, movimentações financeiras em valores incomp~tíveis Ponta Verde, Maceió, com sua capacidade econômico-financeira. Alagoas) Realizou aquisições de imóveis em leilões judiciais (arrematações 1, 2, 3, 4 e 5) e investimentos imobiliários em valores aparentemente vultoso~ (Vila dos Pescadores) para os quais não possuía renda e patrimônio suficiente. Apontado como "laranja" do mencionado parlamentar.

3 RACHEL MELO Esposa de TARSO DE LIMA SARMENTO e 'consta Rua General João Saleiro DE OLIVEIRA como vinculada a diversas pessoas jurídicas com Pitão, nº 847, Ap. 901, SARMENTO indícios de irregularidades e participou da Ponta Verde, Maceió,

arrematação de bem em leilão judicial junto com o Alagoas ( ou Rua Dr. marido (arrematação 1). Antônio Cansanção, nº Consta ou constou como sócia, direta ou 847, Edifício Dionísio indiretamente, das pessoas jurídicas PLATAFORMA Albuquerque, Ap. 901, ENGENHARIA LTDA, CONDO HOTEL L'AMIS Ponta Verde, Maceió, EMPREENDIMENTOS SPE LTDA (antigo edifício Alagoas) MAR TIRRENO, atualmente HOTEL CONFORT INN), YES HOTEL LTDA, GRM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

4 ARCIRON Pai de RACHEL MELO DE OLIVEIRA Avenida Álvaro Otacílio, MENDONÇA DE SARMENTO e consta como vinculado a 'pessoas nº 3815, Ap. 502, Ponta OLIVEIRA jurídicas com indícios de irregularidades. Verde, Maceió, Alagoas

Antigo sócio da CCB ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, envolvida em leilão

I

judicial (arrematação 1). Apontado como a pessoa que faria a ligação entre a pessoa jurídica CCB ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, TARSO DE LIMA SARMENTO e o Senador FERNANDO COLLOR DE MELLO. Na declaração de Imposto de Renda de' TARSO SARMENTO, há o registro de realização de contrato de mútuo com ARCIRON MENDONÇA. JOSÉ LUITGARD MOURA FIGUEIREDO, indicado como possível "laranja" do Senador FERNADO COLLOR é cunhado de ARCIRON MENDONÇA.

5 ANA SUELY Mãe de RACHEL MELO DE OLIVEIRA Rua Álvaro Otacílio, nº MELO OLIVEIRA

DE SARMENTO e consta como vinculada a: diversas 3815, Ap. 502, Ponta pessoas jurídicas com indícios de irregularidades. Verde, Maceió, Alagoas Sócia da CCB ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, envolvida em leilão judicial (arrematação 1). Consta ou constou como sócia das pessoas jurídicas CCB ENGENHARIA, INDÚSTRIA E CQMÉRCIO LTDA, PLATAFORMA ENGENHARI~ LTDA, L'AMIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ESPORTE E LAZER LTDA (COMBATE PAINTBALL), ETERNEE COMER€IO DE MÓVEIS E PRESENTES LTDA, CONDO HOTEL L'AMIS EMPREENDIMENTOS SPE LTPA (antigo edifício MAR TIRRENO, atualmente HOTEL CONFORT INN).

6 RAFAEL MELO Irmão de RACHEL MELO DE OLIVEIRA Rua Gaspar Ferrari, nº DE OLIVEIRA SARMENTO e consta como vinculada ' a diversas 105, Ponta Verde, Maceió,


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pessoas jurídicas com indícios de irregulari~ades. Alagoas e. Rua Álvaro Sócio da CCB ENGENHARIA, INDUSTRIA E Otacílio, nº 3815, Ap. 502, COMÉRCIO LTDA, envolvida em leilão judicial Ponta Verde, Maceió, (arrematação 1). Alagoas Consta ou constou como sócio, direta ou indiretamente, das pessoas jurídicas CCB ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, L'AMIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ESPORTE E LAZER LTDA (COMBATE PAINTBALL), CONDO HOTEL L'AMIS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA (antigo ediflcio MAR TIRRENO, atualmente HOTEL CONFORT INN).

7 OSVALDO Pai de TARSO DE LIMA SARMENTO e consta Condomínio como sócio da pessoa jurídica AMÉRICA Domingos, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, utilizada em leilão Mangabeiras,

São 34,

Maceió, ANTONIO PINTO SARMENTO judicial (arrematação 4). Alagoas

nº

8 THIAGO DE Irmão de TARSO DE LIMA SARMENTO e e Rua Professor Viriato constava como sócio da pessoa jurídica AMÉRICA Parigót de Souza, nº 2881, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, utilizada em leilão 122, Mossungue, Curitiba,

LIMA SARMENTO

judicial (arrematação 4). Paraná

9 BRUNO Representante da CONEXÃO MONTAGENS E Rua São Domingos, S/N,

10

11

RODRIGUES DE EVENTOS LTDA, pessoa jurídica envolvida em Casa 6, Jacintinho, LIMA CONDE leilão judicial (arrematação 3) e participante, junto Maceió, Alagoas

com TARSO DE LIMA SARMENTO, de leilão

DANIELLA RODRIGUES DE LIMACONDE

FELIPE RODRIGUES DE LIMACONDE

judicial (arrematação nº 5). MARIANA BELO DE LIMA COELHO CONDE, esposa de BRUNO, consta como sócia do YES HOTEL LTDA junto RACHEL MELO DE OLIVEIRA SARMENTO, o qual funcionaria no imóvel adquirido na arrematação 3.

Irmã de BRUNO RODRIGUES DE LIMA CONDE e Rua São Domingos, nº 9, sócia da pessoa jurídica CONEXÃO MONTAGENS Jacintinho, Maceió, E EVENTOS LTDA, pessoa jurídica envolvida em A;lagoas leilão judicial (arrematação 3).

Irmão de BRUNO RODRIGUES DE LIMA CONDE Rua São Domingos, S/N, e sócio da pessoa jurídica CONEXÃO MONTAGENS Casa 8, Mangabeiras, E EVENTOS LTDA, pessoa jurídica envolvida em Maceió, Alagoas e Rua leilão judicial (arrematação 3). Engenheiro Paulo Brandão

Nogueira, nº 80, Jatiúca, 'Maceió, Alagoas

12 FÁBIO LUIZ Consta como sócio da pessoa jurídica VILA DOS. Avenida Sílvio Carlos ARAÚJO LOPES PESCADORES EMPREENDIMENTO.' Luna Viana, nº 2727, Ap. DE FARIAS IMOBILIÁRIO SPE LTDA e de diversas pessoas 104, Ponta Verde, Maceió, FILHO jurídicas. Alagoas

Apontado como investidor do empreendimento junt0 com TARSO DE LIMA SARMENTO e HENRIQUE FERNANDES DE ALBUQUERQUE VITAL e que teria contado com a participação oculta do Senador da República FERNANDO COLLOR DE MELLO. É filho do atual Secretário Chefe do Gabinete Civil do Governador do Estado de Alagoas, RENAN FILHO;

13 HENRIQUE Apontado como investidor do empreendimento VILA Avenida Álvaro de FERNANDES DE DOS PESCADORES EMPREENDIMENl'O Otacílio, nº 3481,Ap. 603,


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ALBUQUERQUE IMOBILIÁRIO SPE LTDA junto com TARSO DE Jatiúca, Maceió, Alagoas VITAL LIMA SARMENTO e FÁBIO LUIZ ARAÚJO

LOPES DE FARIAS FILHO e que teria contado com a participação oculta do Senador da República FERNANDO COLLOR DE MELLO. ' Consta que ocupa o cargo de Assessor Especial do Governador do Estado de Alagoas, RENAN FILHO. Possui registro como sócio de pessoas jurídicas . e como servidor da Câmara dos Deputados junto ao então Deputado Federal RENAN FILHO.

14 CCB Pessoa jurídica envolvida no pagamento de imóvel Rua Comendador ENGENHARIA, adquirido em leilão realizado pela 3ª Vara Federal da Palmeira, 593, Farol, INDÚSTRIA E Seção Judiciária de Alagoas no processo nº 0006998- Maceió/AL (todas as salas COMÉRCIO 06.1996.4.05.8000. Possui em seu quadro societário que constem neste LTDA ANA SUELY MELO DE OLIVEIRA e RAFAEL imóvel).

MELO DE OLIVEIRA, familiares de RACHEL E Rua Desportista MELO DE OLIVEIRA que, por sua vez, é casada Humberto Guimarães, com TARSO DE LIMA SARMENTO. 372, Hotel Confort lnn, As pessoas jurídicas CCB ENGENHARIA, antigo Edificio Mar

, , 1

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PLATAFORMA Tirreno, Ponta Verde, ENGENHARIA LTDA, L'AMIS Maceió/AL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONDO HOTEL L'AMIS EMPREENDIMENT~S SPE LTDA (antigo edificio MAR TIRRENO, atualmente HOTEL CONFORT INN), GRM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, ETERNEE COMERCIO DE MÓVEIS E PRESENTES LTDA possuem registro no endereço Rua Comendador Palmeira, 593, Farol, Maceió/ AL, alterando-se, em alguns casos, apenas a sala em que estariam sediadas.

15 CONEXÃO Pessoa jurídica envolvida na arrematação de imó{,el Rua Melo Povoas, nº 207, MONTAGENS E adquirido em leilão judicial realizado pela 19ª Vara Jaraguá, Maceió, Alagoas EVENTOS LTDA Cível da Comarca de Maceió - Execuções Fiscais no

processonº00l.04.008568-7. , Possui em seu quadro societário BRUNO RODRIGUES DE LIMA CONDE, DANIELLA RODRIGUES DE LIMA CONDE e FELIPE RODRIGUES DE LIMA CONDE.

16 AMÉRICA Pessoa jurídica envolvida na arrematação de imóvel Avenida Hamilton De LOCAÇÕES E em leilão judicial realizado pela 5ª Vara Federal da Barros Soutinho, nº 333, SERVIÇOS LTDA Seção Judiciária de Alagoas no processo nº 0002.7p- Jatiúca, Maceió, Alagoas

03.2007.4.05.8000. Possuiu em seu quadro societário THIAGO DE LIMA SARMENTO, OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO e TARSO DE LIMA SARMENTO. 1

17 VILA DOS Pessoa jurídica que teria sido utilizada para ocultação Rua Santa Fernanda, nº PESCADORES de valores obtidos ilicitamente. 428, Jatiúca, Maceió, EMPREENDIME Possui em seu quadro societário FÁBIO LlJIZ Alagoas

, 1

NTO ARAUJO LOPES DE FARIAS FILHO, PAULO IMOBILIARIO HENRIQUE GUSMÃO DE ARAÚJO e JAMES SPE LTDA GERALDO DE OLIVEIRA PASSOS e vínculos com

TARSO DE LIMA SARMENTO e HENRIQUE FERNANDES DE ALBUQUERQUE VITAL. .


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VI. Conclusão.

Ante o exposto, a Procuradora-Geral da República requer:

1. a autuação desta petição e dos documentos anexos em apartado, como Ação

Cautelar, com a decretação de segredo de justiça;

2. a autorização judicial para a realização de busca e apreensão, para a

arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de teléfone, valores e objetos

relacionados ao caso, com a expedição dos correspondentes mandados, a serem cumpridos

nos endereços descritos no item V desta petição;

3. autorização à Polícia Federal de acesso em quaisquer dispositivos e mídias

eventualmente apreendidos, como Hds, laptops, notebooks, p~ndrives, CDs, DVDs,

smartphones, telefones móveis, agendas eletrônicas.

Inquérito nº 4785

Brasília, 9 de setembro de 2019.

f,,,_,.AAv -~-r .... ~. ~ R.;qli~I-Elias~~;ici"Dodge

Procuradora-Geral da República

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D 1

Anexós da ManifesfaçãO 129Í/2019::.Ú)PGR -Inquérito .nº 4785 . - Relatório de Pesquisa nº 1472/2019~SPPEA/PGRt - Relàtório de Pesquisa nº 1473/2019-SPPEA/PGR,

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Secretaria Judiciária

Coordenadoria de Processamento Inicial Protocolo Judicial

CERTIDÃO

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TERMO DE RECEBIMENTO E AUTUAÇÃO

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AUTOR(A/S)(ES): SOB SIGILO

PROC.(A/S)(ES): SOB SIGILO

Procedência: ALAGOAS

Órgão de Origem: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Nº Único ou Nº de Origem: 00292659420191000000

Data de autuação: 17/09/2019 às 16:18:14

Outros Dados: Folhas: 47 Volumes: 1 Apensos: O

Assunto: DIREITO PROCESSUAL PENAL! Investigação Penal

!Custas: !Isento.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

Certifico, para os devidos fins, que estes autos foram distribuídos ao Senhor MIN. EDSON FACHIN, com a adoção dos seguintes parâmetros:

Característica da distribuição: Prevenção Relator/Sucessor

Processo que Justifica a prevenção Relator/Sucessor: lnq 4785

Justificativa: RISTF, art. 77-A

DATA DE DISTRIBUIÇÃO: 17/09/2019 -18:19:00

Certidão gerada em 17/09/2019 às 18:18:55.

Brasília, 17 de setembro de 2019

Coordenadoria de Processamento Inicial

(documento eletrônico)

Esta certidão pode ser validada em https:llwww.stf.jus.br/portal/autenticacaolautenticarDocumento.asp com o seguinte código VM5WBG5KRW

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TERMO DE CONCLUSAO

Faço estes autos conclusos ao(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Ministro(a) Relator(a). Brasília i'.+ de .kk.,..i.,,c.,de20 l°l.

\1 /carl~&{si;~_ 2229

TCo••""' r"'\C r,n._,,.... 1 ·~ Ã.I"\

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AÇÃO CAUTELAR 4.437 ALAGOAS

RELATOR

AUTOR(A/S)(ES)

PROC.(A/S)(ES)

: MIN. EDSON FACHIN

:SOB SIGILO

:SOB SIGILO

DECISÃO: 1. Trata-se de Ação Cautelar ajuizada pela Procuradoria

Geral da República, protocolada em 17.9.2019, na qual formaliza

pretensão de realizar busca e apreensão nos endereços que especifica, no

contexto de investigação levada a efeito nos autos do INQ 4.785, que

detém por objeto a apuração da suposta prática de crimes de lavagem de

dinheiro e organização criminosa.

De acordo com a representação ministerial subscrita pela então

Procuradora-Geral da República, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, em

9.9.2019, no âmbito da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas/AL

tramitou o Inquérito Policial n. 0001206-07.2015.4.05.8000, deflagrado em

20.3.2015 para investigar a suposta aquisição fraudulenta, via leilão

judicial, de um prédio inacabado localizado na Rua Desportista

Humberto Guimarães, Ponta Verde, Maceió/ AL, denominado Edifício

Mar Tirreno.

No prosseguimento dessas investigações, id~ntificou-se a

possibilidade de envolvimento nos fatos do Senador da República

Fernando Affonso Collor de Mello, que, em tese, se utilizaria de Tarso de

Lima Sarmento e José Luitgard Moura de Figueiredo Júnior para a prática

da lavagem de capitais, circunstância que deu ensejo ao deslocamento do

caderno inquisitorial para este Supremo Tribunal Federal, autuado como

INQ 4.785, cujo prosseguimento das apurações foi autorizado em

28.6.2019.

A partir de elementos de informação colhidos nos atos investigativos

já realizados, descreve a Procuradoria-Geral da República que o

supracitado imóvel foi levado a leilão no dia 24.9.2010, ocasião em que foi

arrematado por Tarso de Lima Sarmento e Rachel Melo de Oliveira

Sarmento pelo valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil

reais), nada obstante desprovidos de capacidade econômico-financeira à

realização de tal investimento. De acordo com Tarso de Lima Sarmento, o

aludido imóvel foi vendido à sociedade empresária CCB Engenharia,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6C53-EA97-FDB6-8E4F e senha DD96-8984-A1CA-E841

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Indústria e Comércio Ltda. em 27.9.2010, tendo as partes ajustado o valor

de R$ 2.065.000,00 (dois milhões e sessenta e cinco mil reais).

Relata o Ministério Público Federal que se apurou que os

pagamentos relacionados à arrematação do imóvel, embora efetuados

mediante apresentação de cheques firmados por Tarso de Lima Sarmento,

foram saldados por depósitos realizados pela CCB Engenharia, Indústria

e Comércio Ltda. em datas próximas à compensação das respectivas

cártulas.

As suspeitas, portanto, de que Tarso de Lima Sarmento tenha

operado como mero intermediário na arrematação do aludido imóvel são

reforçadas pela declaração à Receita Federal de um empréstimo contraído

junto à CCB Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. no valor de R$

1.630.000,00 (um milhão, seiscentos e trinta mil reais), e outro de R$

155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) contraído de Arciron

Mendonça de Oliveira, cujos recursos seriam empregados para saldar o

lance e restituídos aos mutuantes com o produto da venda do bem.

Na continuidade das investigações, constatou-se que o atual quadro

societário da CCB Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. é composto por

Ana Suely Melo de Oliveira e Rafael Melo de Oliveira, filho de Arciron

Mendonça de Oliveira, que se desligou da citada sociedade empresária

em 6.12.2007. Ana Suely Melo de Oliveira e Arciron Mendonça de

Oliveira são pais de Rachel Melo de Oliveira Sarmento, esposa de Tarso

de Lima Sarmento e irmã de Rafael Melo de Oliveira.

Averiguou-se, adernais, que o referido grupo familiar figura nos

quadros societários das seguintes sociedades empresárias: (i) Plataforma

Engenharia Ltda. (Rafael Melo de Oliveira e Ana Suely Melo de Oliveira);

(ii) Esporte e Lazer Ltda. (Rafael Melo de Oliveira e Ana Suely Melo de

Oliveira); (iii) L'arnis Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Rafael Melo

de Oliveira); (iv) Etemee Comércio de Móveis e Presentes Ltda. (Ana

Suely Melo de Oliveira); e (v) Condo Hotel L'amis Empreendimentos SPE

Ltda. (Ana Suely Melo de Oliveira). As pessoas jurídicas L'arnis

Empreendimentos Imobiliários Ltda., Plataforma Engenharia Ltda. e CCB

Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. têm sede no mesmo endereço

2

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6C53-EA97-FDB6-8E4F e senha OO96-8984-A 1 CA-E841

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(Rua Comendador Palmeira, 593, Farol, Maceió/AL), sendo afirmando na

representação que no quadro societário da empresa Condo Hotel L'amis

Empreendimentos SPE Ltda., além de Ana Suely Melo de Oliveira, 1

figuram as sociedades empresárias Plataforma Engenharia Ltda. e CCB

Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.

Registra o Ministério Público Federal que, desde o ano de 2007,

Tarso de Lima Sarmento é lotado no cargo de Auxiliar Parlamentar

Júnior, vinculado ao gabinete do Senador da República Fe~nando Affonso

Collor de Mello, função pela qual aufere mensalmente R$ 4.406,16 (quatro

mil, quatrocentos e seis reais e dezesseis centavos), não possuindo outros

registros de emprego .

Nesse sentido, os indícios de que o parlamentar faria uso de Tarso de

Lima Sarmento para procedimentos de lavagem de capitais estariam

reforçados pela constatação de que este, embora desprovido de

capacidade econômico-financeira, além do imóvel localizado na Rua

Desportista Humberto Guimarães, Ponta Verde, Maceió/ AL, denominado

Edifício Mar Tirreno, teria sido responsável também pela arrematação de

outros 4 (quatro) imóveis, a saber: (a) imóvel rural Fazenda Cobras ou

Independência, localizado no município alagoano de Joaquim Gomes,

em 18.3.2011, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); (b) lote de

terreno sob o nº 18, da Quadra 22, componente do desmembramento

MARILÚ, onde encontra-se edificado o prédio comercial nº 490, situado

em Mangabeiras, em conjunto com a sociedade empresária Conexão

Montagens e Eventos Ltda., em 5.12.2011, no valor de R$ 502.000,00

(quinhentos e dois mil reais); (e) prédio comercial nº 870, situado na

Avenida Fernando Lima, bairro Farol, Maceió/AL, em 23.11.2012, no valor

de R$ 1.610.000,00 (um milhão, seiscentos e dez mil reais); (d) terreno

localizado na Via Expressa, bairro Serraria, o qual faz parte da antiga sede 1

da empresa de comunicação Tribuna de Alagoas, em 17.6.2016, no valor

de R$ 1.470.000,00 (um milhão, quatrocentos e setenta mil reais).

Destaca a Procuradoria-Geral da República que a arrematação do

imóvel descrito no item "b" foi realizada por Tarso de Lima Sarmento em

conjunto com a sociedade empresária Conexão Montagens e Eventos

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Ltda. A esse respeito, apurou-se que, atualmente, nesse imóvel funciona o

Yes Hotel Ltda .• cujo quadro societário é integrado por Mariana Belo de

Lima Coelho Conde. esposa do representante l~gal da Conexão

Montagens e Eventos Ltda., e Rachel Melo de Oliveira Sarmento. esposa

de Tarso de Lima Sarmento.

Na arrematação do imóvel descrito no item "c", Tarso de Lima

Sarmento figurou como representante legal da sociedade empresária

América Locações e Serviços Ltda. Arrematado em 23.11.2012 por R$

1.610.000,00 (um milhão, seiscentos e dez mil reais), o aludido bem foi

vendido no ano de 2013 para ACL - Investimentos e Participações Ltda.

pelo valor de R$ 2.097.368,44 ( dois milhões, noventa e sete mil, trezentos e

sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Esclarece, no ponto,

que Tarso de Lima Sarmento já integrou o quadro societário da América

Locações e Serviços Ltda., no qual atualmente figura apenas o seu genitor,

Osvaldo Antônio Pinto Sarmento.

Foi descoberto, ainda, que além das arrematações acima descritas,

Tarso de Lima Sarmento teria envolvimento no empreendimento

imobiliário denominado "Vila dos Pescadores", no litoral norte de Alagoas,

fruto de parceria comercial celebrada com a Construtora Marroquim, na

qual figurou como investidor ao lado de Fábio Luiz Araújo Lopes de

Farias Filho e Henrique Fernandes Albuquerque Vital. O quadro

societário da empresa Vila dos Pescadores Empreendimentos é composto

por Fábio Luiz Araújo Lopes de Farias Filho. Paulo Henrique Gusmão de

Araújo e James Geraldo de Oliveira Passos. nada obstante haja nos

cadastros da Receita Federal vinculação da pessoa jurídica a Tarso de

Lima Sarmento.

Na pesquisa de bens realizada pela autoridade policial, constatou-se

também que o veículo "R. Rover TDVB Vogue, 2007, cor preta, placas MVC-

7007", embora cadastrado no CPF de Tarso de Lima Sarmento. foi

declarado pelo Senador da República Fernando Affonso Collor de Mello

como sendo de sua propriedade, por ocasião das eleições do ano de 2018.

A autoridade policial apurou, ainda, que José Luitgard Moura

Figueiredo. apontado como uma das interpostas pessoas que agiria em

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nome do Senador da República Fernando Affonso Collor de Mello na

aquisição de bens, é lotado no cargo em comissão de Assistente

Parlamentar Pleno do quadro do Senado Federal na Comissão Mista do

Congresso Nacional de Assuntos Relacionados à Comunidade de Países

de Língua Portuguesa. Verificou-se, ademais, que já foi vinculado à

Presidência da República no período de 15.3.1990 a 29.5.1991, quando

compôs a equipe de governo do então Presidente da República Fernando

Affonso Collor de Mello.

À luz de todo esse contexto, afirma a Procuradoria-Geral da

República que os indícios de vinculação dos negócios celebrados por

Tarso de Lima Sarmento ao Senador da República Fernando Affonso

Collor de Mello são reforçados pela análise de dados bancários do

primeiro, na qual foi constatada relação com Luiz Gustavo Malta de

Araújo, pessoa responsável pela importação de veículo adquirido pelo

citado parlamentar com dinheiro de origem supostamente ilícita.

A requerente rememora que o Senador da República Fernando

Affonso Collor de Mello foi denunciado nos autos do INQ 3.883 em

decorrência da "constatação da existência de uma organização criminosa

implantada na PETROBRAS DISTRIBUIDORA SIA - BR DISTRIBUIDORA,

entre os anos de 2010 a 2014, preordenada à prática, especialmente, dos crimes de

peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro e comandado pelo

referido parlamentar" (fl. 22), pontuando que "o período inicial de atuação

mais visível da organização criminosa junto à BR DISTRIBUIDORA (2010)

coincide com o início das transações imobiliárias investigadas no Inquérito nº

4.785" (fl. 22).

Na sequência, apresenta quadros comparativos dos quantitativos de

vantagens indevidas atribuídas ao parlamentar e a sua utilização na

aquisição de bens para concluir que "cerca de R$ 10.000.000,00 de vantagens

indevidas recebidas pelo referido parlamentar ainda não possuem sua utilização

identificada" (fl. 23).

Diante dos indicativos de que as operações imobiliárias sob

investigação neste INQ 4.785 podem se consubstanciar em atos de

lavagem de dinheiro em favor do Senador da República Fernando

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Affonso Collor de Mello, praticados no contexto de organização

criminosa, a Procuradoria-Geral da República requer autorização para a

realização de busca e apreensão em face dos alvos e nos endereços que

especifica às fls. 41-44.

É o relatório. Decido.

2. A Constituição Federal, nos termos do art. 5º, XI, prevê que "a casa

é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem

consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para

prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". Acerca da tutela

constitucional dispensada à inviolabilidade do domicílio, decidiu o

Supremo Tribunal Federal que "para fins da proteção jurídica a que se refere o

art. 5º, XI, da CF, o conceito normativo de casa revela-se abrangente", o que

significa compreender qualquer compartimento privado ou não aberto ao

público, inclusive onde alguém exerce profissão ou atividade, como os

escritórios profissionais (HC 82.788, Rei. Min. CELSO DE MELLO,

Segunda Turma, DJ de 2.6.2006).

De outra parte, nada obstante inserir-se como garantia fundamental

dos brasileiros e estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade

domiciliar pode ser excepcionada nas hipóteses taxativamente previstas

no texto constitucional, não detendo caráter absoluto (RHC 117.159, Rei.

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2.12.2013; RHC 86.082, Rei. Min.

ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 22.8.2008). E ao se decidir pelo

afastamento da inviolabilidade do domicílio, deve a autoridade judicial

ter em mente as limitações de ordem infraconstitucional, sempre aferindo

a presença de razões de interesse público que legitimam a medida

restritiva. Enfatizou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão

da lavra do Min. CELSO DE MELLO:

" ( ... ) OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM

CARÁTER ABSOLUTO. Não há, no sistema constitucional

brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter

absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público

ou exigências derivadas do princípio. de convivência das

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liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção,

por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das

prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os

termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto

constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime

jurídico a que estas estão sujeitas e considerado o substrato

ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações

de ordem jurídica, destinadas, de um lad,o, a proteger a

integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a

coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito

ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública

ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros" (MS

23.452, DJ 12.5.2000).

Ao lado disso, o Código de Processo Penal, no art. 240 e seguintes,

determina que a medida cautelar de busca domiciliar d~pende de ordem

judicial devidamente motivada em fundadas razões, que tenham como

ponto inicial elementos concretos que indiquem autoria e materialidade

de crimes, demonstrando a vinculação entre aqueles que irão sofrer a

aludida medida coercitiva e os fatos investigados. Exige-se, ainda, que o

mandado seja certo e determinado, apontado o mais precisamente

possível o local ou os locais em que será realizada a diligência, bem como

fique restrito a coisas, bens e objetos relacionados à investigação ou

indispensáveis à prova dos delitos apurados.

Também em julgado do Plenário da Corte Supre:rna, averbou-se que

"os limites objetivos e subjetivos da busca e apreensão hão de estar no ato que a

determine, discrepando, a não mais poder, da ordem jurídica em vigor delegar

extensão à autoridade policial"(MS 23.454, Min. MARCO AURÉLIO, DJ de

23.4.2004).

No caso em tela, os fatos sob apuraçao teriam ocorrido

paralelamente aos supostos delitos de corrupção passiva, lavagem de

dinheiro e organização criminosa atribuídos, dentre cmtros, ao Senador

da República Fernando Affonso Collor de Mello nos autos da AP 1.025,

cuja denúncia foi recebida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal

Federal em sessão de julgamento realizada em 22.8.2017.

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Cuida-se aqui, portanto, de um novo contexto delitivo, dotado de

autonomia em relação ao objeto da AP 1.025, no qual, destaco, já houve

autorização para a realização de busca e apreensão no endereço

residencial do parlamentar federal localizado na cidade de Maceió/ AL,

nos termos de decisão proferida pelo saudoso Ministro Teori Zavascki

nos autos da AC 3.909, em 30.6.2015.

Nada obstante tal circunstância, diante dos indícios da suposta

prática de um novo grupo de crimes de lavagem de capitais, envolvendo

atividades e pessoas distintas do objeto de apuração nos autos da AP

1.025, não se verifica óbice à adoção de nova busca e apreensão como

meio de obtenção de provas, ainda que os fatos remontem a período

passado, porque verificados em contexto paralelo, reforço, ao que à época

se apurou nos autos da AC 3.909. Tal lapso temporal apresenta transcurso

descrito neste feito.

E não fosse isso, a representação em análise é instruída por cópia

integral do inquérito policial que tramitou sob a supervisão da 13ª Vara

Federal da Seção Judiciária de Alagoas/ AL, da qual se infere que, a partir

de 19.3.2015, data da deflagração do procedimento, foram realizados

diversos atos de investigação que culminaram na coleta de indícios de

envolvimento do Senador da República Fernando Affonso Collor de

Mello nos fatos sob apuração, o que ensejou no declínio da competência

do aludido juízo em favor do Supremo Tribunal Federal, conforme

requerimento formulado pela Procuradoria da República em Alagoas, em

16.1.2019, nos seguintes termos:

li ( ••• )

De início foi mencionada uma pessoa que figurou como importante pelo uso de 'testa de ferro' para a aquisição do aludido bem, no entanto a simples menção dela não era suficiente para se seguinte nessa linha investigativa.

E com o avanço da investigação, foi possível chegar à

figura mencionada a princípio e que somente com a continuidade dos trabalhos investigativos se pode comprovar se tratar do senador da República pelo Estado de Alagoas,

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FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, que teve efetiva

conexão com os aludidos fatos criminosos.

E segundo informação policial de fls. 202/2016, a

conclusão das investigações atualmente confirmam que a

aquisição do Edifício Mar Tirreno, atual hotel CONFORT INN,

seria apenas uma das operações de aquisição realizadas para

promover a lavagem de capitais decorrente dos crimes de

peculato, corrupção ativa e passiva cometidos pelo Senador

Fernando Affonso Collor de Mello, já investigado inclusive nos

Inquéritos 3.883/DF, 4.166/DF e 4.167/DF.

Ocorre que o fato do senhor Fernando Affonso Collor de

Mello ser Senador da República pelo Estado de Alagoas

reclama a aplicação do disposto no art. 53, § 1 º, c/c o art. 102, 1,

'b', da Constituição Federal de 1988, que estabelece foro

competente para julgá-lo o Supremo Tribunal Federal" (fl. 217

do Inquérito Policial n. 0001206-07.2015.4.05.8000 - mídia

anexa).

Os esforços investigativos até então envidados revelam que Tarso de

Lima Sarmento, embora desprovido de capacidade econômico-financeira,

conclusão que se extrai da análise de declarações de imposto de renda

por ele próprio fornecidas, foi responsável pela arrematação de imóvel

localizado na cidade de Maceió/AL no valor de R$ 1.700.000,00 (um

milhão e setecentos mil reais), em hasta pública realizada no dia

24.9.2010.

De acordo com essa mesma declaração feita à Receita Federal à

época, todo o patrimônio do investigado não seria suficiente sequer para

o adimplemento da caução exigida no ato da arrematação e da comissão

do leiloeiro, estimados em R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) e

R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), respectivamente.

Tal disparidade foi apontada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de

Alagoas/ AL para divergir da promoção de arquivamento das

investigações formulada pela Procuradoria da República e, invocando o

disposto no art. 28 do Código de Processo Penal, determinar, em

20.10.2015, a remessa do autos à Câmara de Coordenação e Revisão do


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Ministério Público Federal. Confira-se: li ( ••• )

Com efeito, a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa

Física - DIRPF voluntariamente apresentada pelo investigado,

relativa ao exercício de 2011 (ano-calendário de 2010), evidencia

que o mesmo não tinha condição financeira para a arrematação

do imóvel no valor de R$ 1.700.000,00 (lim milhão e setecentos

mil reais). Ora, todos os seus bens foram avaliados em R$

358.566,98 (trezentos e cinquenta e oito mil quinhentos e

sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), sem falar que

foram declaradas dívidas num total de R$ 100.827,84 ( cem mil

oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Demais disso, e o mais importante, foi declarado em espécie

menos de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), demonstrando

claramente a falta de liquidez do arrematante para o

oferecimento do lanço vencedor da arrematação.

É bem verdade que o Sr. Tarso de lima Sarmento, na peça

de fls. 18/21, justificou o pagamento no acordo apalavrado, em

27/09/2010, com a CCB Engenharia Indústria e Comércio Ltda.,

mas é pouco crível que alguém, com a situação financeira

descrita no parágrafo anterior, arrematasse um bem de R$

1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), para somente

depois tentar vendê-lo. Aliás, o valor da caução - R$ 340.000,00

(trezentos e quarenta mil reais - e da comissão do leiloeiro - R$

85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) - foram depositados em

24/09/2010 (d. Fls. 33 e 36/37), ou seja, antes do suposto acordo

com a CCB Engenharia Indústria e Comércio Ltda., malgrado

superassem todo o valor do patrimônio declarado do Sr. Tarso

de Lima Sarmento.

Talvez por isso, na reportada DIRPF do exercício de 2011,

o sr. Tarso de Lima Sarmento tenha declarado um 'CONTRATO

DE MÚTUO JUNTO A CCB ENGENHARIA IND. E COM.

LTDA, CNPJ: 24.267.869/0001-81, NO VALOR DE R$

1.630.000,00 (HUM MILHÃO SEISCENTOS E TRINTA MIL

REAIS), PAGO CONTRATO EM 27/12/2010, COM A VENDA

DO IMÓVEL CITADO NOS BENS E DIREITOS, ITEM 12.'


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Contudo, não há consistência do que consta na peça de fls.

18/21 com o que foi declarado para fins de imposto de renda.

Por outro lado, resta evidente a anormalidade das supostas

operações de empréstimo e de aquisição do bem pela CCB

Engenharia Indústria e Comércio Ltda., e não só por não ser

usual tal procedimento no curto intervalo de tempo, como

também pelo prejuízo sofrido pela empresa, que, em última

análise, pagou pelo empréstimo que fez ao Sr. Tarso de Lima

Sarmento, na medida em que emprestou o dinheiro para

compra do imóvel para alguns dias depois adquirir o mesmo

por uma [sic] valor superior em R$ 280.000,00 (duzentos e

oitenta mil reais) ao da arrematação.

A anormalidade do evento, que contraria qualquer prática

de governança empresarial, passa a justificar a quebra do sigilo

e, a fortiori (com muito mais razão), a continuidade das

investigações" (fls. 99-100 do Inquérito Policial n. 0001206-

07.2015.4.05.8000 - mídia anexa).

Essa a razão, aliás, do prolongamento do período de tramitação da

investigação continuada nos autos do INQ 4.785, já que a deliberação do

órgão revisor do Ministério Público Federal pelo prosseguimento das

apurações deu-se somente em 15.4.2016 (fls. 106-110, do Inquérito Policial

n. 0001206-07.2015.4.05.8000 - mídia anexa).

Ao lado dessa constatada ausência de capacidade financeira apta a

justificar a arrematação do imóvel denominado Edifício Mar Tirreno,

ocorrida em 24.9.2010, averiguou-se no decorrer das atividades

investiga tivas que Tarso de Lima Sarmento figurou em outras 4 (quatro)

arrematações de bens imóveis em leilões judiciais, ocorridas em 18.3.2011,

5.12.2011, 23.11.2012 e 17.6.2016, pagando pelos respectivos bens quantias

expressivas, tendo figurado, ainda, corno investidor no empreendimento

"Vila dos Pescadores".

Sobre essas operações, que no período de pouco mais de 5 (cinco)

anos alcançaram a sorna de R$ 4.382.000,00 ( quatro milhões, trezentos e

oitenta e dois mil reais), cabe destacar que em apenas urna delas o

investigado Tarso de Lima Sarnento atuou sozinho, precisamente na


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arrematação do imóvel rural denominado "Fazenda Cobras ou

Independência". Nas demais, ou agiu em nome de pessoa jurídica, caso da

arrematação do prédio comercial localizado na Avenida Fernando Lima,

Bairro Farol, Maceió/AL, ou atuou em conjunto com outros investidores,

hipótese do imóvel onde atualmente funciona o Yes Hotel Ltda. e do

terreno localizado na Via Expressa, Bairro Serraria, Maceió/ AL.

Tal peculiaridade, ao menos nesse estágio em que os fatos se

encontram sob apuração, não é apta a infirmar a constatada disparidade

entre a capacidade econômico-financeira do investigado Tarso de Lima

Sarmento e os investimentos realizados por intermédio da arrematação

de imóveis na cidade de Maceió/ AL, pois a sua única fonte de renda,

desde o ano de 2007 (fl. 15), seria o vencimento percebido do Senado

Federal em razão da sua investidura no cargo comissionado de "Auxiliar

Parlamentar Júnior", vinculado ao gabinete do também investigado

Fernando Affonso Collor de Mello.

Não passa despercebido, ainda, o envolvimento nas arrematações

sob apuração de pessoas jurídicas em cujos quadros societários figuram

pessoas próximas ao investigado Tarso de Lima Sarmento, se1a na

subsequente ou até mesmo concomitante aquisição dos imóveis

arrematados, seja na atuação conjunta em hastas públicas.

Com efeito, a CCB Engenharia. Indústria e Comércio Ltda., pessoa

jurídica que adquiriu o imóvel que foi objeto da primeira arrematação sob

apuração, detém como sócios Ana Suely Melo de Oliveira e Rafael Melo

de Oliveira, os quais são mãe e irmão, respectivamente, de Rachel Melo

de Oliveira Sarmento, esposa de Tarso de Lima Sarmento. Saliente-se que

o pai de Rachel Melo de Oliveira Sarmento, Arciron Mendons;;a de

Oliveira, figurou nos quadros societários da aludida sociedade desde a

sua constituição, no ano de 1989, até 6.12.2007, o qual é cunhado de José

Luitgard Moura Figueiredo, apontado como uma das interpostas pessoas

utilizadas pelo Senador da República Fernando Affonso Collor de Mello

para a suposta dissimulação de vantagens indevidas.

Por sua vez, a sociedade empresária Conexão Montagens e Eventos

Ltda., que em conjunto com Tarso de Lima Sarmento figurou na terceira

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arrematação investigada, tem como representante Bruno Rodrigues de

Lima Conde, figurando, ainda, nos quadros societários, Daniella

Rodrigues de Lima Conde e Felipe Rodrigues de Lima Conde. No imóvel

arrematado, localizado na Avenida João Davino, 490, Mangabeiras,

Maceió/AL, funciona o Yes Hotel Ltda., cujo quadro societário é composto

por Mariana Belo de Lima Coelho Conde, esposa de Bruno Rodrigues de

Lima Conde, e Rachel Melo de Oliveira Sarmento, esposa de Tarso de

Lima Sarmento.

A América Locações e Serviços Ltda., em nome da qual Tarso de

Lima Sarmento realizou a quarta arrematação sob apuração em

23.11.2012, atualmente conta apenas com Osvaldo Antônio Pinto

Sarmento, pai de Tarso, como titular do respectivo capital social, em cujo

quadro societário já figuraram, além deste, seus irmãos Vitor de Lima

Sarmento e Thiago de Lima Sarmento.

Conforme explicitado pela Procuradoria-Geral da República, todas

as arrematações discriminadas na representação demandaram de Tarso

de Lima Sarmento o investimento de quantias na ordem de R$

1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), R$ 800.000,00 (oitocentos

mil reais), R$ 502.000,00 (quinhentos e dois mil reais), R$ 1.610.000,00 (um

milhão, seiscentos e dez mil reais) e R$ 1.470.000,00 (um milhão,

quatrocentos e setenta mil reais). E ainda que algumas operações tenham

sido realizadas em conjunto ou em nome de pessoas jurídicas, o

descompasso dos valores das aquisições com a capacidade econômico

financeira declarada autoriza o deferimento da medida requerida pela

Procuradoria-Geral da República.

Há, ademais, precedente autorizativo exarado pelo saudoso Ministro

Teori Zavascki.

Ressalva deve ser feita, todavia, no que diz respeito aos envolvidos

no empreendimento "Vila dos Pescadores".

De fato, o elemento indiciário que dá suporte ao requerimento

ministerial de mitigação de garantia constitucional resume-se ao registro,

nos cadastros da Receita Federal, do endereço de e-111ail de Tarso de Lima

Sarmento, não havendo notícia, no entanto, da sua formal participação na


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sociedade empresária a qual pertence o empreendimento ou eventual

emprego de recursos financeiros por parte do aludido investigado.

Essa constatação, porém, não inviabiliza a adoção de outros métodos

investigativos aptos a esclarecer tal peculiaridade, tampouco a renovação

da medida em apreço caso evidenciados indícios de ilegalidade.

À exceção dessa ressalva, o quadro restante descrito justifica a ação

invasiva de busca de melhores provas dessas supostas condutas ilícitas,

que poderão ser obtidas em elementos adicionais como documentos,

aparelhos celulares, arquivos de mídia, etc.

Assinalo, ademais, nada obstante as diligências até então

empreendidas, a imprescindibilidade da medida de busca e apreensão,

em especial para coleta e preservação de material probatório

( documentos, valores em espécie, objetos relacionados aos fatos e

arquivos eletrônicos), bem como seus suportes físicos (Hds, laptops,

tablets, notebooks, pendrives, Cds, DVDs, smartphones, telefones móveis,

agendas eletrônicas), salvo se houver certeza de que não contenham algo

relevante relacionado aos eventos em apuração. Essas medidas, repiso,

poderão auxiliar e confirmar a participação direta dos investigados nos

fatos, em tese, criminosos.

Anoto que a pretensão, nos moldes em que formulada, encontra-se

circunscrita às pessoas vinculadas aos episódios em questão, estando, ao

lado disso, os locais de busca devidamente individualizados, limitando-se

a endereços certos.

Com todas essas considerações, tenho como justificada a relação

necessária entre a diligência requerida e os correlatos fatos a serem

apurados, assinalando que o conjunto de informações traz, mais uma vez,

um quadro criminoso de singular gravidade, com envolvimento, em tese,

de autoridade de Estado.

3. Ante o exposto, defiro o pedido da Procuradoria-Geral da

República, para se proceder busca e apreensão nos endereços arrolados

às fls. 41-44 da representação, à exceção de. Henrique Fernandes de

Albuquerque Vital. Fábio Luiz Araújo Lopes de Farias Filho e Vila dos Pescadores Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6C53-EA97-FDB6-8E4i= e senha DD96-8984-A1CA-E841

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A autoridade policial deverá observar todas as especificações

apontadas na sequência, competindo-lhe fundamenta~ no auto de busca

e apreensão a razão de cada objeto ou documento apreendido,

demonstrando a pertinência com a investigação em curso.

Expeçam-se os mandados de busca e apreensão, .nos termos do art.

243 do Código de Processo Penal. nos quais deverão constar autorização

para a realização da diligência, inclusive, em veículos que se encontrem

nos imóveis que são alvo da presente medida.

As referidas ordens deverão ser entregues em mãos ao

representante da Polícia Federal. que comunicará o• Ministério Público

Federal quando da execução, ficando autorizado, desde logo, o acesso

aos documentos e dados armazenados em eventuais computadores e

arquivos eletrônicos apreendidos, devendo ser incluída essa autorização

nos mandados expedidos.

O cumprimento das ordens deve ocorrer com a máxima discrição e

com a menor ostensividade, com estrita observância do disposto no art.

245 e art. 248 do Código de Processo Penal. havendo auxílio de força

policial somente em caso de extrema necessidade.

Atente-se, ainda, tratar-se de um dos investigados integrante do

Senado Federal a merecer, com assento no respeito dos Poderes

Constitucionais da República, mesmo sendo diligência em endereço

particular, a deferência imprescindível à autoridade pública investida

de mandato parlamentar.

Determino, outrossim, que a autoridade policial evite exposição

indevida, especialmente no seu cumprimento, abstendo-se de toda e

qualquer indiscrição. inclusive midiática. bem como evitando o uso de armamento ostensivo.

Observe-se, também, a Recomendação nº 18 do Conselho Nacional

de Justiça, vigente desde 2008.

Executadas todas as medidas cautelares, deverá a autoridade policial

e/ou Ministério Público Federal comunicar imediatamente a este Relator.

Intimem-se a autoridade policial e a Procuradoria-Geral da

República.


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AC 4437 / AL

Brasília, de 26 de setembro de 2019.

Ministro EDSON F ACHIN

Relator Documento assinado digitalmente


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Ofício nº 5364/2019

Brasília, 27 de setembro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor Delegado de Polícia Federal do Serviço de Inquéritos (SINO) da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal

Ação Cautelar n. 4437

AUTOR(A/S)(ES) PROC.(A/S)(ES)

: SOB SIGILO : SOB SIGILO

(Processos Originários Criminais)

Senhor Delegado,

Nos termos do(a) despacho/decisão de reprodução anexa_, encaminho-lhe os Mandados de Busca e Apreensão n. 1 a 17.

Atenciosamente,

Ministro Edson Fachin Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CBA6-D66F-7695-E7D1 e senha BG3F-4665-07FA-E1 E2

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MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO nº 1





O(A) Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, Relator(a) dq processo em epígrafe, nos termos do artigo 243 do Código de Processo Penal e da decisão cuja cópia segue anexa, MANDA que o Departamento de Polícia Federal - DPF proceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Avenida Álvaro de Otacílio, nº 3749, Edifício Chateau Larousse, ap. 602, Jatiúca, Maceió, Alagoas, em desfavor de Fernando Affonso Collor de Mello, para a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de telefone, valores e objetos relacionados aos fatos apurados nos autos em epígrafe. O cumprimento da ordem deve ocorrer com a máxima discrição e :com a menor ostensividade, com estrita observância do disposto no art. 245 e art. 248 do Código de Processo Penal, havendo auxílio de força policial somente em caso de extrema necessidade. Atente-se, ainda, tratar-se de um dos investigados integrante do Seryado Federal a merecer, com assento no respeito dos Poderes Constitucionais da República, mesmo sendo diligência em endereço particular, a deferência imprescindível à autoridade pública investida de mandato parlamentar. Determino, outrossim, que a autoridade policial evite exposíção indevida, especialmente no seu cumprimento, abstendo-se de toda e qualq1.,1er indiscrição, inclusive midiática, bem como evitando o uso de armamento ostensivo; Observe-se, também, a Recomendação nº 18 do Conselho Nacional de Justiça, vigente desde 2008.

Autorizo o acesso da Polícia Federal a quaisquer dispositivos e mídias eventualmente apreendidos, tais como Hds, laptops, notebooks, pendrives, Cds, DVQs, smartphones, telefones móveis e agendas eletrônicas.

Dado e passado na Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, em 27 de setembro de 2019.

Ministro Edson Fachin Relator(a)


Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F4F6-SA70-BDEB-07DD e senha 3476-82B8-7976-D466

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MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO nº2





O(A) Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, Relator(a) do processo em epígrafe, nos termos do artigo 243 do Código de Processo Penal e da d:ecisão cuja cópia segue anexa, MANDA que o Departamento de Polícia Federal - DPF proceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Rua General João Saleiro Pitão, nº 847, ap. 901, Ponta Verde, Maceió, Alagoas, ou na Rua Dr. Antônio Cansanção, nº 847, 1Edifício Dionísio Albuquerque, ap. 901, Ponta Verde, Maceió, Alagoas, em desfavor de Tarso de Lima Sarmento, para a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de telefone, valores e objetos relacionados aos fatos apurados nos autos em epígrafe.

O cumprimento da ordem deve ocorrer com a máxima discrição e com a menor ostensividade, com estrita observância do disposto no art. 245 e art. 248 do Código de Processo Penal, havendo auxílio de força policial somente em caso de extrema necessidade. Atente-se, ainda, tratar-se de um dos investigados integrante do Senado Federal a merecer, com assento no respeito dos Poderes Constitucionais da República, mesmo sendo diligência em endereço particular, a deferência imprescindível à autoridade pública investida de mandato parlamentar. Determino, outrossim, que a autoridade policial evite exposição indevida, especialmente no seu cumprimento, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, bem como evitando o uso de armamento ostens:ivo. Observe-se, também, a Recomendação nº 18 do Conselho Nacional de Justiça, vigente desde 2008.

Autorizo o acesso da Polícia Federal a quaisquer dispositivos e mídias eventualmente apreendidos, tais como Hds, laptops, notebooks, pendrives, Cds, DVDs, smartphones, telefones móveis e agendas eletrônicas.




Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9460-6FE9-B28F-6D2A e senha 245E-A66C-56EC-980E

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O cumprimento da ordem deve ocorrer com a maxIma discrição e com a menor ostensividade, com estrita observância do disposto no art. 245 e art.,248 do Código de Processo Penal, havendo auxílio de força policial somente em :caso de extrema necessidade. : Atente-se, ainda, tratar-se de um dos investigados integrante do ~enado Federal a merecer, com assento no respeito dos Poderes Constitucionais da ~epública, mesmo sendo diligência em endereço particular, a deferência imprescindível à autoridade pública investida de mandato parlamentar. Determino, outrossim, que a autoridade policial evite exposição indevida, especialmente no seu cumprimento, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, bem como evitando o uso de armamento ostensivo. Observe-se, também, a Recomendação nº 18 do Conselho Nacional de Justiça, vigente desde 2008.


Dado e passado na Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, ém 27 de setembro de 2019.



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http:!/www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 08C3-5A5E-2569-99FF e senha 1 0E6-0A70-D96C-4870

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O(A) Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, Relator(á) do processo em · epígrafe, nos t~rmos do artigo 243 do Código de Processo Penal e da decisão cuja cópia

segue anexa, MANDA que o Departamento de Polícia Federal - DPF proceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Avenida Álvaro Otacílio, nº 3815, ap. 502, Ponta Verde, Maceió, Alagoas, em desfavor de ARCIRON MENDONÇA DE OLIVEIRA, para a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de teleforle, valores e objetos relacionados aos fatos apurados nos autos em epígrafe. O cumprimento da ordem deve ocorrer com a máxima discrição e com a menor ostensividade, com estrita observância do disposto no art. 245 e art. 248 do Código de Processo Penal, havendo auxílio de força policial somente em caso de extrema necessidade. Atente-se, ainda, tratar-se de um dos investigados integrante do Senado Federal a merecer, com assento no respeito dos Poderes Constitucionais da República, mesmo sendo diligência em endereço particular, a deferência imprescindível à autoridade pública investida de mandato parlamentar. Determino, outrossim, que a autoridade policial evite exposição indevida, especialmente no seu cumprimento, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, bem como evitando o uso de armamento ostensivo. Observe-se, também, a Recomendação nº 18 do Conselho N'acional de Justiça, vigente desde 2008.





Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http:l/www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5C72-7341-D6EA-1 EDF e senha ,8E63-E89A-F9A8-7E73

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. (Processos Originários Criminais)

O(A) Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, Relator(a) do processo em epígrafe, na.s termos do artigo 243 do Código de Processo Penal e dá decisão cuja cópia segue anexa, MANDA que o Departamento de Polícia Federal - DPF fê)roceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Rua Álvaro Otacílio, nº 3815, ap. ~02, Ponta Verde, Maceió, Alagoas, em desfavor de Ana Suely Melo de Oliveira, para: a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de telefone, valores e objetqs relacionados aos fatos apurados nos autos em epígrafe. O cumprimento da ordem deve ocorrer com a máxima discriçã~ e com a menor ostensividade, com estrita observância do disposto no art. 245 e art.

1248 do Código de

Processo Penal, havendo auxílio de força policial somente em caso de extrema necessidade. Atente-se, ainda, tratar-se de um dos investigados integrante do ,Senado Federal a merecer, com assento no respeito dos Poderes Constitucionais da ~epública, mesmo sendo diligência em endereço particular, a deferência imprescindível à autoridade pública investida de mandato parlamentar. Determino, outrossim, que a autoridade policial evite exposição indevida, especialmente no seu cumprimento, abstendo-se de toda e qu~lquer indiscrição, inclusive midiática, bem como evitando o uso de armamento ostensivo . Observe-se, também, a Recomendação nº 18 do Conselho Nacional de Justiça, vigente desde 2008.

Autorizo o acesso da Polícia Federal a quaisquer dispositivos e mídias evéntualmente apreendidos, tais como Hds, laptops, notebooks, pendrives, Cds, DVDs, smartphones, telefones móveis e agendas eletrônicas.




Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-212001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado p·eI0 endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E5FC-C9F8-783F-DF80 e senha 373A-5AFC-FE48-BA 1 O

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MANDADO DE BUSCA E APRFENSÃO nº 6





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O(A) Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Feder,{í~.Rell:itor(a) do processo em epígrafe, nos termos do artigo 243 do Código de Progêss~1\~~I e da decisão cuja cópia segue anexa, MANDA que o Departamento de Políciâ F$q'3ral - DPF proqeda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Rua Gaspar Ferrât:i, nº 105, Ponta Verde, Maceió, Alagoas, em desfavor de Rafael Melo de Oli,vdlrâ', pâ'ra a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de telefone/íYalê5rê's' e objetos relacionados aos fatos apurados nos autos em epígrafe. "r 1/

O cumprimento da ordem deve ocorr~(,. com a máxima discrição e 1

com a menor ostensividade, com estrita obs,~~,pcia ão dispo~t~ no art. 245 e art. 24~ do Código de Proces~o Penal, havendo ªl\r 1ho tcflf força policial somente em caso de extrema necessidade. / • 'I 1! · Atente-se, ainda, tratar-~êi~~e ~~"dds investigados integrante do Senado Federal a merecer, com assentq,1flÔ respeito dos Poderes Constitucionais da República, mesmo sendo diligência e91: e'tid~reçê,Jr particular, a deferência imprescindível à autoridade pública investida,,,~ ndh\o parlamentar. Determino, o t1:0~ ; }~ue a autoridade policial evite exposição indevida, especialment s cumprimento, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive tdi bem como evitando o uso de armamento ostensivo.

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Observe , a Recomendação nº 18 do Conselho Nacional de Justiça, vigente de 08.

Auto~~p acesso da Polícia Federal a quaisquer dispositi\ps e mídias eventualmente idl:rs, tais como Hds, laptops, notebooks, pendrives., Cds, DVDs, smartphones,

móveis e agendas eletrônicas.

ado e passado na Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, em 27 de setembro de 2019.



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento" pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2815-E37E-CD2B-6868 e senha C20D-601,3-BADC-67A4

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MANDADO DE l?USCÂ E APREENSÃO nº 7





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O(A) Ministro Edson Fachin, do $'-!premo Tribunal Fedfll'I Tor(a) do processo em epígrafe, nos termos do artigo 243 do Código de Proce;$s\,, _, ai e da _decisão cuja cópia segue anexa, MANDA que o Departamento de Políc::j~\f;ed'êt'al - DPF proceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Rua Álvaro Otatm10, 'l)0 3815, ap. 502, Ponta Verde, Maceió, Alagoas, em desfavor de Rafael Mtlo 'tt~r:':b'liveira, para a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de t~lefcme, valores e objetós relacionados aos

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O cumprimento da ordem deve ocorrer -:têom a máxima discrição e com a menor ostensividade, com estrita obseNãnéia do disposto no art. 245 e art. 248 do Código de Processo Penal, havendo auxilio de11iforça policial somente em ! caso de extrema necessidade. ,,"fl'.> _- J! f .,,.& ; ,J·

Atente-se, ainda, tratar-s~hde ü ,, _ os investigados integrante do Senado Federal a merecer, com assento no rl~~eitg dos Poderes Constitucionais da República, mesmo sendo diligência em lng~reç9rparticular, a deferência imprescindível à autoridade pública investida de mâ[!d'!lt:9/parlamentar. Determino, oµ.t'rossim,\,,que a autoridade policial evite exposição indevida, especialmenja. ~lt¾seu). cumprimento, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive , a:,~m como evitando o uso de armamento ostensivo. Observp.Js~, ~m, a Recomendação nº 18 do Conselho Nac;:ional de Justiça, vigent, desde -80'8.

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_ Aut Jesso da Polícia Federal a quáisquer dispositivos e mídias eventualmente "4Ili~~tfrrdos, tais como Hds, laptops, notebooks, pendrives, Cds, DVDs, smartphones, t 1 ~ nes móveis e agendas eletrônicas.

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do e passado na Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, em 27 de setembro ele 2019.



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i\JIANDADO DE BUSCA E APREENSÃO nº 8





O(A) Ministro Edsp!J~_Fachin, do Supremo Tribunal Federal, Relator(a) 1do processo em epígrafe, nos termos do artigo 243 do Código de Processo Penal e da decisão cuja cópia segue anexa, MANDA que o Departamento de Polícia Federal - DPF proceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Condomínio São Domingos, nº 3~, Mangabeiras, Maceió, Alagoas, em desfavor de Osvaldo Antonio Pinto Sarmento, para a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de telefone, valores e objetos relacionados aos fatos apurados nos autos em epígrafe. O cumprimento da ordem deve ocorrer com a máxima discrição e com a menor ostensividade, com estrita observância do disposto no art. 245 e art. ~48 do Código de Processo Penal, havendo auxílio de força policial somente em caso de extrema necessidade. Atente-se, ainda, tratar-se de um dos investigados integrante do Senado Federal a merecer, com assento no respeito dos Poderes Constitucionais da R_~pública, mesmo sendo diligência em endereço particular, a deferência imprescindível à autoridade pública investida de mandato parlamentar. Determino, outrossim, que a autoridade policial evite exposição indevida, especialmente no seu cumprimento, abstendo-se de toda e qual~uer indiscrição, inclusive midiática, bem como evitando o uso de armamento ostensivo. Observe-se, também, a Recomendação nº 18 do Conselho Nacjonal de Justiça, vigente desde 2008.

• Autorizo o acesso da Políci,_1 Federa( a quaisquer dispositivos e míd,ias eventualmente · apreendidos, tais· como Hds, laptops, notebooks, pendrives, Cds, DVDs, smartphones, telefones móveis e agendas eletrônicas.




Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocuhlento.asp sob o código 7 ABC-7427-0917-802E e senha DDD2-FD04-01 C4-7518

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O(A) Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal F:;id '•!: ltator(a) do processo em epígrafe~ nos termos do artigo 243 do Código de Pro9~; ~I e da decisão cuja cópia segue anexa, MANDA que o Departamento de Políciâ Fteci ral - DPF proceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Rua Professor ,Vj~fât~, Pirigot de Souza, nº 2881, 122, Mossungue, Curitiba, Paraná, em desfavor ... de' TlJiâgo de Lima Sarmento, para a arrecadação de documentos, arquivos eletrôniêõ'si'apârelhos de telefone, valores e objetos relacionados aos fatos apurados nos autos em

1lepfi9:rafe.

O cumprimento da ordem deve ocorrer,, com a máxima discrição e com a menor ostensividade, com estrita obs~ância do disposto no art. 245 e art. 248 do Código de

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Processo Penal, havendo auxílio 4d~ força policial somente em caso de extrema • " "li necessidade. ,1'"', ,I!! i

Atente-se, ainda, tratar-,ê,i1fJ,e úrhhdós investigados integrante do Senado Federal a merecer, com assento,etio res'p~ito dos Poderes Constitucionais da República, mesmo sendo diligência 9.p,.:· ~h~ereç!1 particular, a deferência impres_cindível à autoridade pública investida mant:Íâ.Jo parlamentar. Determino, O!,JkO _ ffu; )1~~e a autoridade policial evite exposição indevida, especialment ' no __ sêll;léumprimento, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive ; betn como evitando o uso de armamento ostensivo. Observ m )ml, a Recomendação nº 18 do Conselho. Nacional de Justiça, vigente de 20Ó8.

o ace,!SO da Polícia Federal a quaisquer dispositivos e mídias eventualmente s, tais como Hds, laptops, notebooks, pendrives, Cds, DVDs, smartphones,

"s móveis e agendas eletrônicas.

ado e passado na Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, em 27 de setembro de 2019. '



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser ac~ssado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 85C0-A424-6484-0198 e senha 9AC9-ED3A-F1BB-90FA

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MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO nº 1 O





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O(~) Ministro Edson Fachi_n, do Supren:10. Tribunal F~â~ah1) -2-~tor(a) d~ ?roce_sso, e~ epigrafe, nos termos do· artigo 243 do Cod1go de Proce~so¼Refnal e da dec1sao cuia copia segue anexa, MANDA que o Departamento de Políc.i;,fPe"de'fãl - DPF: proceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Rua São DomhJg.R~t:

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1!; casa 6, Jacintinho, Maceió, Alagoas, em desfavor de Bruno Rodrigues de.,,tirvaVConde, para a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de''fêlêfonê, valores e objetos relacionados aos

~' ' fatos apurados nos autos em epígrafe. <:ii: ,.,r'.:

O cumprimento da ordem deve ocorre~1,com

1'a máxima discrição e com a menor

ostensividade, com estrita obse,r;,v~pcia do disposto no art. 245 e art. 248 do Código de Proces~o Penal, havendo am(llio .,Si força policial somente em caso de extrema necessidade. ,f+" \liL ~ Atente-se, ainda, trataM~,e'i~e ufili'lgol investigados integrante do Senado Federal a merecer, com assento ri& rel'Reito dos Poderes Constitucionais da República, mesmo sendo diligência eiyJ

1t-r~,reç~rparticular, a deferência impresci;ndível à autoridade

pública investida gi mí!.t1dái9 parlamentar. . Determino, oup;ç,l\frfl, · •9Je a autoridade policial evite exposição indevida, especialmen o sêti~,.eúmprimento, abstendo-se de toda e q'ualquer indiscrição, inclusive mid ,;·~·bem como evitando o uso de armamento ostensivo. Observe~, . m . , a Recomendação nº 18 do Conselho Nacional de Justiça,

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vigente des' opa.

' ·Autorf acesso da Polícia Federal a quaisquer dispositivos e mídias eventualmente -t·" ", tais como Hds, laptops, notebooks, pendrives, Cds, DVDs, smartphones, t móveis e agendas eletrônicas.

o e passado na Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, em 27 de setembro e 2019. ·



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C12E-266E-1832-6F98 e senha B235-4AFD-5585-1 E29

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O(A) Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Fe~ epígrafe, nos termos do artigo 243 do Código de Proc"es I e da decisão cuja cópia segue anexa, MANDA que o Departamento de Polícj~F .. 1 - DPF proceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Rua São Domin,90$;::11°9, Jacintinho, Maceió, Alagoas, em desfavor de Daniella Rodrigues de Lima Con~é, jpára a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, apa~elhos de telefone,('àlqres* e objetos relacionad0s aos fatos apurados nos autos em epigrafe. '0n,r1í O cumprimento da ordem deve ocorrer,"com a máxima discrição e com a menor ostensividade, com estrita obse,rsv~.i~ia di:> disposto no art. 245 e art. 248 do Código de Processo Penal, havendo au,tílio \til~ força policial somente em caso de extrema

h' ·i~( necessidade. 1"'" '~1l ~ Atente-se, ainda, tratar-se•~~ Jrl\ttad~ investigados integrante do Senado Federal a merecer, com assento.,,!11.clrespeito dos Poderes Constitucionais da República, mesmo sendo diligência efl},enêl

0ereçê)lrparticular, a deferência imprescindível à autoridade

pública investida .,ndltp parlamentar. Determino, Ol,J,b: ; lqiie a autoridade policial evite exposição indevida, especialmen~ s jr.ê'umprimento, abstendo-se de toda e qualq'-:ler indiscrição, inclusive midiá bem como evitando o uso de armamento ostensivo.

é' Observe~p. . , a Recomendação nº 18 do Conselho Nacional de Justiça, vigente de' '. · 8.

.. acesso da Polícia Federal a quaisquer dispositivos e mídias eventualmente 1&5, tais como Hds, laptops, notebooks, pendrives, Cds, DVDs, smartphones, móveis e agendas eletrônicas.

o e passado na Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, em 27 de setembro e 2019.



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3CCA-FBFC-4E6A-1A51 e senha 15AC-A95C-D72B-63EC

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'* O(A) Ministro Edson. Fachin, do Supremo Tribunal F:ed~fj~ processo em epígrafe, nos termos do artigo 243 do Código de ProcJ~ 1 .nal e da decisão cuja cópia segue anexa, MANDA que o Departamento de PolíÇ.tg F ral - DPF proceda à: busca e apreensão a ser efetivada no(a) Rua São Doming~j, 's[p., casa 8, Mangabeiras, Maceió, Alagoas, em desfavor de Felipe Rodrigues dét,'.J,.irpá Conde, para a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos d(tel~f8rlt valores e objetos relacionkdos aos fatos apurados nos autos em epígrafe. \:r /' O cumprimento da ordem deve ocorrer;3,com a máxima discrição e com ~ menor ostensividade, com estrita observâQçia do disposto no art. 245 e art. 248 do Côdigo de Processo Penal, havendo au:iílio ·a1:1 força policial somente em caso de extrema necessidade. t''· "~111" :f i

Atente-se, ainda, tratar-~€f'q.f; uinrndôs investigados integrante do Senado Federal a merecer, com assento,..t.j

1o'res'p~jt.o dos Poderes Constitucionais da República, mesmo

sendo diligência ept·"-eri~preço11rparticular, a deferência imprescindível à autoridade pública investida.e(~&, m)u:,di\µ parlamentar. Determino, o tos'si:W, )que a autoridade policial evite exposição i

1ndevida,

especialmen se'â)1éumprimento, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive rnfctiá bem como evitando o uso de armamento ostensivo. Observe!, , a Recomendação nº 18 do Conselho Nacional de Justiça, vige e des

Auto , acesso da Polícia Federal a quaisquer dispositivos e mídias eventualmente ,11p~ . ó's, tais como Hds, laptops, notebooks, pendrives, Cds, DVDs, smartphones,

1Jt~~eã móveis e agendas eletrônicas.

Jo : passado na Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, em 27 de setembro de 2019.



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-212001 de 24/0812001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B752-07AA-982C-E5BE e senha 1485-1 C93-28E6-FF7F

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MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO nº13





O(A) Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federaf, r(a) do processo em epígrafe, nos termos.do artigo 243 do-Código de Proc~~s~½fl>~i e da.decisão cuja cópia segue anexa, MANDA que o Departamento de Políci9;f f:;€}d&pl - DPF proceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Rua Engenheiró:1~,Paulo ·· Brandão Nogueira, nº 80, Jatiúca, Maceió, Alagoas, em desfavor de Felipêl: Rêidrigues de Liina Conde, para a arrecadação de documentos, arquivos eletrôni7op,(i~r~teíhos de telefon~. valores e objetos relacionados aos fatos apurados nos autos em 'êpígrâfê. ' O cumprimento da ordem deve ocorrer ccimt1à máxima discrição e com a menor ostensividade, com estrita observância do disposto no art. 245 e art. 248 do Código de Processo Penal, havendo auxiliõitf!e fórça policial somente em !caso de extrema necessidade. . , ( ·f;ti Atente-se, ainda, tratar•s;.(~é ~., d?} investigados i~te~rant_e do Sen?d~ Federal a merecer, com assento l)C! re~.ee1td·dos Poderes Const1tuc1ona1s da ~epubhca, mesmo sendo diligência em é~~ereç~,

11,particular, a deferência imprescindível à autoridade

pública investida d8ffnaritlêlto párlamentar. Determino, outr✓s · , 1 . q~é a autoridade policial evite exppsição indevida, especialmente 9,,ümprimento, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive mi "como evitando o uso de armamento ostensivo. Observe- #'",!a a Recomendação nº 18 do Conselho Nac,ional de Justiça, vigente d

Federal a quaisquer dispositivos e mídias eventualmente pendrives, Cds, D\YDs, smartphones,

' ' \ e·~, > _,:p, ddo e passado na Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, em 27 de setembro """1íi'O de 2019.



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Mt31!·t1•'

O(A) Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, Relator(a) do processo em epígrafe, nos termos do artigo 243 do Código de Processo Penal e da decisão cuja cópia segue anexa, MANDA que o Departamento de Polícia Federal - Df?F proceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Rua Comendador Palmeira, nº593, Farol, Maceió, Alagoas, em desfavor de CCB Engenharia, Indústria e Com~rcio LTDA, para a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de telefone, valores e objetos relacionados aos fatos apurados nos autos em epígrafe. O cumprimento da ordem deve ocorrer com a máxima discrição e com a menor ostensividade, com estrita observância do disposto no art. 245 e art. 248 do Código de Processo Penal, havendo auxílio de força policial somente em caso de extrema necessidade. Atente-se, ainda, tratar-se de um dos investigados integrante do Senado Federal a merecer, com assento no respeito dos Poderes Constitucionais da República, mesmo sendo diligência em endereço particular, a deferência imprescindível à autoridade pública investida de mandato parlamentar. Determino, outrossim, que a autoridade policial evite exposição indevida, especialmente no seu cumprimento, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, bem como evitando o uso de armamento ostensivo. Observe-se, também, a Recomendação nº 18 do Conselho Nacional de Justiça, vigente desde 2008.

Autorizo o acesso da Polícia Federal a quaisquer dispositivos e mídias eventualmente apreendidos, tais como Hds, laptops, notebooks, pendrives, Cds; DVDs, smartphones, telefones móveis e agendas eletrônicas.




Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BF4F-492A-9F86-33FO e senha 7165-4C69-00D1-D087

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_(Processos Originários Criminais)

O(~) Ministro Edson Fachi_n, do Supren:io. Tribunal ~~~~W~ ;~r,il~~or(a) d~ ~roce_sso. e~ epigrafe, nos termos do artigo 243 do Cod1go de Proc~,ssd'iJ:!~flal e da dec1sao cuia copia segue anexa, MANDA que o Departamento de Paliei.~ Fed,erál - DPF proceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Rua Desportista;.Hu;r:nbêrto Gui,marães, nº372, Hotel Confort lnn, antigo Edifício Mar Tirreno, Pont~ Vércf,e/Maceió, Al-i3goas, em desfavor de CCB Engenharia, Indústria e Comércio LfDA,' 1p~ra a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de telefone, lv,é3;lóres e objetos relacionados aos fatos apurados nos autos em epígrafe. .,. O cumprimento da ordem dey,e•:n{>$corrêr com a máxima discrição e com a menor ostensividade, com estrita obsêrvâri~ia do disposto no art. 245 e art. 248 do Código de Processo Penal, havendo ,àu:Íé:íJio d~ força policial somente em caso de extrema

"d d · ¾• '1th, .f necessI a e. t ,,;1-. \b ,,,.

Atente-se, ainda, tratJ;t,iSe · dos investigados integrante do Senado Federal a merecer, com asse to n~:

1lesp to dos Poderes Constitucionais da República, mesmo

sendo diligência, m ).ndltpço particular, a deferência imprescindível à autoridade pública investitttt. : an~Jto parlamentar. Determino, " . ~si'Â)_/' que a autoridade policial evite exposição indevida, especial !ht ·seu cumprimento, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusiv áti em como evitando o uso de armamento ostensivo. Obs ~bém, a Recomendação nº 18 do Conselho N~cional de Justiça,

/ 008. .

acesso da Polícia Federal a quaisquer dispositivos e mídias eventualmente idos, tais como Hds, laptops, notebooks, pendrives, Cds, DVDs, smartphones,

· Kes móveis e agendas eletrônicas.




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MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO '!1° 16





O(A) Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal F~deral, Relator(a) do processo em epígrafe, nos termos do artigo 243 do Código de Pr0cesso Penal e da decisão cl!lja cópia segue anexa, MANDA que o Departamento de Polícia Federal - DPF proceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Rua Melo Povoas, nº 207, Jaraguá, Maceió, Alagoas, em desfavor de Conexão Montagens e Eventos LTDA, para a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de telefone, valores e objetos relacionados abs fatos apurados nos autos em epígrafe. O cumprimento da ordem deve ocorrer com a máxima discrição e com a menor ostensividade, com estrita observância do disposto no art. 245 e art. 248 do Cqdigo de Processo Penal, havendo auxílio de força policial somente em caso de extrema necessidade. Atente-se, ainda, tratar-se de um dos investigados integrante do Senado Federal a merecer, com assento no respeito dos Poderes Constitucionais da República,! mesmo sendo diligência em endereço particular, a deferência imprescindível à autoridade pública investida de mandato parlamentar. Determino, outrossim, que a autoridade policial evite exposição imdevida, especialmente no seu cumprimento, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, bem como evitando o uso de armamento ostensivo. Observe-se, também, a Recomendação nº 18 do Conselho Nacional de Justiça, vigente desde 2008.

Autorizo o acesso da Polícia Federal a quaisquer dispositivos e mi.Jias eventualmente apreendidos, tais como Hds, laptops, notebooks, pendrives, Cds, DVDs, smartphones, telefones móveis e agendas eletrônicas.



J Docurnento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser.acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código D61A-3C99-005A-2767 e senha DD8E-9361-3094-9BE3

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MANDADO DE BUSCA E A.PREENSÃO nº 17


AUTOR(A/S )(ES) PROC.(A/S)(ES)



O(A) Ministro Edson, Fachin, do Supremo Tribunal Fedi~f,§1 or(a) do wocesso em epígrafe, nos termos do artigõ 243 do Código de P~~C~S!,?? 1 ',g.· e da decisão ~uja cópia segue anexa, MANDA que o Departamento de Pollc,!í3"'Fe~~ral - DPF proceda a busca e apreensão a ser efetivada no(a) Avenida Hamilton,,dêriBar~os Soutinho, nº333, Jatiúca, Maceió, Alagoas, em desfavor de Améric~ Í

1ç>~açcf~s e Serviços LTPA, para a

arrecadação de documentos, arquivos eletrôniqôt 1i:>arelhos de telefone, valores e objetos relacionados aos fatos apurados nos autos em e!pi,gp~fe. O cumprimento da ordem deve ocorrer_. com a máxima discrição e cqm a menor ostensividade, com estrita obsery~giia dÔ disposto no art. 245 e art. 248 d() Código de Processo Penal, havendo auxílio élê força policial somente em caso 'de extrema necessidade. f''',. \k 'I Atente-se, ainda, tratar-selq~ umirdol investigados integrante do Sena90 Federal a merecer, com assento no 'res'p~jto dos Poderes Constitucionais da República, mesmo s~n~o ~iligên~ia e~rict~reço")!~articular, a deferência imprescindível à autoridade pubhca investida gf(m; dàtq,,parlamentar. Determino, ou -Qs'- glie a autoridade policial evite exposição indevida, especialment é "1

mprimento, abstendo-se de toda e qualquer· indiscrição, inclusive ~diá em como evitando o uso de armamento ostensivo. Observe~se, 9-:, , a Recomendação nº 18 do Conselho Nacional de Justiça, vigente de:f:tl2 .

~/ Autor" acesso da Polícia Federal a quaisquer dL;positivos e mídias eventualmente

~ tais como Hds, laptops, notebooks, pendrives, Cds, DVDs, 1,martphones, l 1 ~móveis e agendas eletrônicas.

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àdo e passado na Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, em 27 de setembro de 2019.


Docume,nto assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24Í08/2001. O documento pode ser acessado pelo endere1

ço http://www.stf.jus.br/portallautenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8EBD-FC8B-3638-8E65 e senha 391D-DBF4-40FD-53E6

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TERMO DE JUNTADA

Junto aos autos \º ( s) (;a~do, (/5 l,11-,que

;~\"!fl • Brasilia, ~;; ~~-/ºU de Nilson Marcef~l/os Santos

Analista Judiciario - Mat. 2195.

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•

r .

.. ,. •.• ,... r•• ,,., M t1 i'!•tl~l

•,.;.

•· --~· ' . MANDADO DE INTIMAÇÃO

; .l. ~ •. _: ~

_Ação Cautelar n. 4437 Cientcr· ~ ti AUTOR(A/S)(ES) PROC.(A/S)(ES)


~ .'.::..·a•/~_, :. . .. ~--

Ais~ Espi~I~ravo · . · . . . Cbefede Gabi~edo PGR ·

(Processos Originários Criminais) 1 •

O Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, MANDA que o oficial de justiça INTIME o Procurador-Geral da República, ou quem suas vezes fizer, do ipteiro teor do(a) despacho/decisão proferido(a) em 26.09.2019, cuja cópia segue anexa.

Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, em 27 de setembro de 2019.



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· · 'Cerlifim~.~r:,me;~wi?.ng:i'_;~sta,,.Qccpitâl•,WJ .,Setor;;.r!e;.:/A~ist~'.:F-eder:al t

•,c,,,;.z.•···l'."h,,..,. .. -i. : .,,;, ..• ,,, ... , .·.•.o·Jiol .·.,.,"'fl'··"· · ·•d· ._:. .. , ,1·:r::h·· ' · · d·---"""" it~'\;/!fAAiU,,,;ro ,.:,:., --~~tt;;-.0,? 1~~\-otxP, :. _,1 :,.ffij6Sta,..._. ata .. ~. :4:f-5 · -:;. ';.,J· : •~~ :}JJN>oa.e . z.-~'f!,

·· lllftrJ!RIIMttJAD!'u:iü'llB!tiCl.r-~:~ · J;1t'lJf~, · .pA· ,Jlf?{IBLI.Ci\.~ -J_lf.ss0a-',r10 ... • •. .. , •• -~-- ~ .... ._ .- .. 1 <, .. ~.~·:, . • :>r/·_-·-/_~;-: . .:-:/~!t .•, .,... . . ·1.,-

. ·; ·,<Jhéfei:i:ie;~~~~~r !r ·PP :~iJ~n-1,~ ·r~;fbàm1-:tB<1rblt~aj · .. :'., ... ,•

. · .. ~ii.e,dibf.Y.Mli~J:w«i--.t'Jr10.~ i,~mi .~~!~.!)fl• ,ari•-~~i~~ .. ~esíe•11.1,1;and'GKOO;; .... -:~. ,\,;'. . ;, _... : ' . . ,::.~j, :.-!

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•

. i' AÇÃO €AUTEI,,ARJ.437 ALAGOAS

RELATOR Au~oR(AÍs)ü~s) .'.·:.:

\· ·,PRbC.(A"/S)(Ês)-: -·

,:J.:,•,\.

•. ~. ~. ~·: . :. : MIN. EDSON FACHIN

: SOB SIGILO oN, '

:SOB SIGILO

-.. "·

DESPACHO: 1. Por meio de decisão subscrita em 26.9.2019,

determinei, na parte dispositiva:

"3. Ante o exposto, defiro o pedido da Procuradoria-Geral

da República, para se· proceder busca e apreensão nos

endereços arrolados às fls. 41-44 da representação, à exceção de

Henrique Fernandes de Albuquerque Vital, Fábio Luiz Araújo

Lopes de Farias Filho e Vila dos Pescadores Empreendimento

Imobiliário SPE Ltda."

Após a expedição dos respectivos mandados, a Delegada de Polícia

Federal Nelbe Ferraz de Freitas, responsável pela execução, solicita, por

intermédio da Petição 0061.108/2019, a retificação do endereço de 8 (oito)

alvos, com a confecção de novos mandados relativos aos nºs 6, 10, 11, 12,

13, 15, 17 e 9, desde logo assenta que não cumprirá o mandado nº 7,

"tendo em vista que o endereço constante no mesmo não foi confirmado".

2. Ante a informação prestada pela autoridade policial, defiro o

pedido, nos exatos moldes formulados, determinando a expedição de

novos mandados, observando-se os endereços agora apontados, com as

mesmas ressalvas expressas na decisão anterior.

Expedidas as ordens, proceda-se a entrega à Delegada de Polícia

Federal ora requerente.

Brasília, 3 de outubro de 2019.

Ministro EDSON FACHIN

Relator


Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1936-670A-06F1-B594 e senha 2887-8B5D-B 19C-14BA

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ST F 102.002

~~ dT~@~

_A<f_,f'1~~yJt

TERMO DE JUNTADA

orotocolado de

~un1.:.ºn<tr"1!f~t~·201l Bra.Wlict,+ rf!,f/_ 2

l dNntos Nilson Marce_~, _ Mat. 2195 Analista Judicia~~o

nº

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SERVIÇO PÚBLICO F Supremo Tribunal Federal srF-uigi1a1

MJSP - POLÍCIA FE 03/10/2019 16: 17 0061108

DIRETO RIA DE ~~:i,~~GDAEÇI~~~ ~~~;; ! 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Ofício nº 1546/2019 - PF/MJSP - SINQ

A Sua Excelência o Senhor Ministro EDSON FACHIN Supremo Tribunal Federal - STF

Brasília/DF

Assunto: Alteração de endereços

Referência: Ação Cautelar nº 4437

Senhor Ministro,


URGENTE

Com fins de instrução da Ação Cautelar 4437, solicito alterações nos endereços dos Mandados de Busca e Apreensão abaixo relacionados:

ITEM INVESTIGADO N!! ENDEREÇO ANTIGO ENDEREÇO NOVO MANDADO

1 Rafael Melo de Oliveira 6 Rua Gaspar Ferrari, nº 105, Avenida Silvio Carlos Viana, Ponta Verde, Maceió, 2449, Ed. Maximus, Apto Alagoas; 1001, Ponta Verde, Maceió,

Alagoas; 2 Bruno Rodrigues de Lima Conde 10 Rua São Domingos, sln, Rua São Domingos,

casa 6, Jacintinho, Condomínio São Domingos, Maceió, Alagoas Casa 6, Mangabeiras,

Maceió, Alagoas; 3 Daniella Rodrigues de Lima Conde 11 Rua São Domingos, nº Rua São Domingos,

9, Jacintinho, Maceió, Condomínio São Domingos Alagoas , Casa 8, Manguabeiras,

Maceió, Alagoas; 4 Felipe Rodrigues de Lima Conde 12 Rua São Domingos, s/n, · Rua São Domingos,

casa 8, Mangabeiras, Condomínio São Domingos, Maceió, Alagoas; Casa 9, Mangabeiras,

Maceió, Alagoas; 5 Felipe Rodrigues de Lima Conde 13 Rua Engenheiro Paulo Rua Deputado José Lages,

Brandão Nogueira, nº 759, Edifício Valência, Apto 80, 201, Ponta Verde, Mê!f~ió, Jatiúca, Maceió, Alagoas Alagoas· i \'

il'-\

SAuS Quadra 6, Bloco A - Edifício-Sede da Polícia Federal - 72 andar, sala 702, Brasília/DF \ CEP 70.037-900 - e-mail: [email protected]; telefones (61) 2024-7931/7911/8065 '" ,, fls. 1 / 2

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j .~

6 CCB Engenharia, Indústria e 15 Rua Desportista Rua IJ>esportista Humberto Comércio L TOA Humberto Guimarães, Guimarães, nº 372, Hotel

n0372, Hotel Confort Maceió, Ponta Confort lnn, antigo Verde, Maceió, Alagoas. Edifício Mar Tirreno, Ponta Verde, Maceió, Alaqoas

7 América Locações e Serviços L TOA 17 Avenida Hamilton de Rua Doutor Odilon Barros Soutinho, n0333, Vasconcelos, 101, esquina Jatiúca, com a Avenida Hamilton de Maceió, Alagoa Barr0s Soutinho, 333,

Jatiú~a, Maceió, Alagoas; 8 !Thiago de Lima Sarmento 9 Rua Professor Viriato Rua Professor Viriato

Parigot de Souza, nº Parigot de Souza, nº 2581, 2881, 122, Mossungue, Apto 122, Curitiba, Paraná Mossungue, Curitiba,

Paraná·

Por fim, solicitamos o cancelamento do Mandado de Busca e Apreensão nº 7, tendo em vista que o endereço constante no mesmo não foi confirmado.

Atenciosamente,

N

Delegada de Polícia Federal

SAuS Quadra 6, Bloco A - Edifício-Sede da Polícia Federal - 72 andar, sala 702, Brasília/DF CEP 70.037-900 - e-mail: [email protected]; telefones (61) 2024-7932/8065/7931

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S T F 102.002

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Certidão

Processo nº AC 4 3 r Certifico a elaboração de_t Oficio(s) ~ Tele"/tax

- Intimação(ões) -carta(s) de Ordem ..--Citação(ões}

$ Mandado(sl de jf«;sc,.:i E fjf'/U.t;1'Jt;,,:,,'") -

Brasilia, O 3 de ()u.,f</4}}<-.:,

Marco Aurél~º - Mat.

de 2019.

1013

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C' GT. ::;r cllftjt/Y<mw c;J/r-ibumal QJteÁkr-al

c9/i,(}1~(-?Ícl,J',,,·,(l e2fiulú:td,1ria

AÇÃO CAUTELAR N. 4.437

CERTIDÃO

Certifico, em atenção ao despacho de fl. 85, o recolhimento dos Mandados de

Busca e Apreensão n. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 17, razão pela qual torno sem efeito

os documentos anexados às fls. 72, 75, 76, 77, 78, 79, 81 e 83. Certifico, também,

a entrega à Delegada de Polícia Federal Nelbe Ferraz de Freitas, lotada no

SINQ/DICOR/PF, por meio do Ofício 5550/2019, os respectivos mandados com

os endereços retificados. Certifico, por fim, o cancelamento do Mandado de

Busca e Apreensão n. 7, anexado à fl. 73, o qual, conforme despacho ora

mencionado, não será objeto de cumprimento.


Coordenador d

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Ofício nº 5550/2019


A Sua Excelência o Senhor Delegado de Polícia Federal do Serviço de Inquéritos (SINO) da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado do Departamento de Polícia Federal





Senhor Delegado,

Nos termos do(a) despacho/decisão de reprodução anexa, encaminho-lhe os Mandados de Busca e Apreensão ns. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 17.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código BD4E-F73A-308C-028D e senha F2EE-0A8A-20E4-1437

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O(A) Ministro E:dson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, Relator(a) do processo em epígrafe, nos termos do artigo 243 do Código de Processo Penal e da deqisão cuja cópia segue anexa, MANDA que o Departamento de Polícia Federal - DPF proceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Avenida Silvio Carlos Viana, 2449, Ed. 1\/Jaximus, Apto. 1001, Ponta Verde, Maceió, Alagoas, em desfavor de Rafael Melo de Oliveira, para a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de telefone, valores e objetos relacionados aos fatos apurados nos autos em epígrafe. '

O cumprimento da ordem deve ocorrer com a máxima discrição e icom a menor ostensividade, com estrita observância do disposto no art. 245 e art. 248 do Código de Processo Penal, havendo auxílio de força policial somente em casb de extrema necessidade. Atente-se, ainda, tratar-se de um dos investigados integrante do Senado Federal a merecer, com assento no respeito dos Poderes Constitucionais da República, mesmo sendo diligência em endereço particular, a deferência imprescindível1 à autoridade pública investida de mandato parlamentar. Determino, outrossim, que a autoridade policial evite exposIçao indevida, especialmente no seu cumprimento, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, bem como evitando o uso de armamento ostensivo. Observe-se, também, a Recomendação nº 18 do Conselho Nacion~I de Justiça, vigente desde 2008.


Dado e passado na Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, em 3 de outubro de 2019.



Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E560-5733-565D-D3F4 e senha 8967-FD39-1 DC1-C662

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MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO Nº 9





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. O(A) Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal., Relator(a) do processo em epígrafe, nos têrmos do artigo 243 do Código de Processo Penal e da decisão cuja cópia segue anexa, MANDA que o Departamento de Polícia Federal - DPF proceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Rua Professor Viriato Parigo~ de Souza, nº 2581, Apartamento 122, Mossungue, Curitiba, Paraná, em desfavor de Thiago de Lima Sarmento, para a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de telefone, valores e objetos relacionados aos fatos apurados nos autos em epígrafe.

O cumprimento da ordem deve ocorrer com a máxima discrição e com a menor ostensividade, com estrita observância do disposto no art. 245 e art. 248 do Código de Processo Penal, havendo auxílio de força policial somente em caso de extrema necessidade. Atente-se, ainda, tratar-se de um dos investigados integrante do Senado Federal a merecer, com assento no respeito dos Poderes Constitucionais da República, mesmo sendo diligência em endereço particular, a deferência impre~cindível à autoridade pública investida de mandato parlamentar. Determino, outrossim, que a autoridade policial evite exposição indevida, especialmente no seu cumprimento, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, bem como evitando o uso de armamento ostensivo. Observe-se, também, a Recomendação nº 18 do Conselho Nacional de Justiça,

· vigente desde 2008.

Autorizo o acesso da Polícia Federal a quaisquer dispositivos e· mídias eventualmente apreendidos, tais como Hds, laptops, notebooks, pendrives, Cds, DVDs, smartphones, telefones móveis e agendas eletrônicas.




Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 381 C-C9F7-OEF3-9664 e senha 8848-6E40-BF1 C-C6C0

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MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N" 10


AUTOR(NS)(ES) PROC.(NS)(ES)



O(A) Ministro Edson. Fachin, do Supremo Tribuhal federal, Relator(a) do processo em - epígrafe, nos termos do artigo 243 do Códig·o de Processo Penal e da' decisão cuja cópia

segue anexa, MANDA que o Departamento de Polícia Federal - DPF ;proceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Rua São Domingos, Condomínio São Domingos, Casa 6, Mangabeiras, Maceió, Alagoas, em desfavor de Bruno Rodrigues de Lima Conde, para a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de telefone, valores e objetos relacionados aos fatos apurados nos autos em epígrafe.

O cumprimento da ordem deve ocorrer com a máxima discrição e com a menor ostensividade, com estrita observância do disposto no art. 245 e art. 248 do Código de Processo Penal, havendo auxílio de força policial somente em, caso de extrema necessidade. Atente-se, ainda, tratar-se de um dos investigados integrante do Senado Federal a merecer, com assento no respeito dos Poderes Constitucionais da; República, mesmo sendo diligência em endereço particular, a deferência imprescindível à autoridade pública investida de mandato parlamentar . Determino, outrossim, que a autoridade policial evite e~posição indevida,

1

especialmente no seu cumprimento, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, bem como evitando o uso de armamento ostensivo. Observe-se, também, a Recomendação nº 18 do Conselho Náciqnal de Justiça, vigente desde 2008.





Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3O3C-8882-DAEC-0FC3 e senha 85CE-3532-43FA-DF02

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O(A) Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, Relator(a) do processo em êpígrafe, nos terfncis do artigo 243 ·do Código de Processo Penal e da decisão cuja cópia segue anexa, MANDA que o Departamento de Polícia Federal - DPF proceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Rua São Domingos, Condomínio ,São Domingos, Casa 8, Mangabeiras, Maceió, Alagoas, em desfavor de Daniella Rodrigues de Lima Conde, para a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de telefone, valores e objetos relacionados aos fatos apurados nos autos em epígrafe.

O cumprimento da ordem deve ocorrer com a máxima discrição e com a menor ostensividade, com estrita observância do disposto no art. 245 e ,art. 248 do Código de Processo Penal, havendo auxílio de força policial somente em caso de extrema necessidade. Atente-se, ainda, tratar-se de um dos investigados integrante do Senado Federal a merecer, com assento no respeito dos Poderes Constitucionais da República, mesmo sendo diligência em endereço particular, a deferência imprescindível à autoridade pública investida de mandato parlamentar . Determino, outrossim, que a autoridade policial evite expos1çao indevida, especialmente no seu cumprimento, abstendo-se de toda e ,qualquer indiscrição, inclusive midiática, bem como evitando o uso de armamento ostensivo. Observe-se, também, a Recomendação· n°· t8 do Conselho ,Nacional de Justiça, vigente desde 2008. ··





Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticar0ocumento.asp sob o código 4F9E-F165-C1 C4-9576 e senha 8C4B-BC1 D-E97E-F417

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O(A) Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, Relator(a) do processo em epígrafe, nos termos do artigo 243 do Código de Processo Penal e da decisão cuja cópia segue anexa, MANDA que o Departamento de Polícia Federal - DPF proceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Rua São Domingos, Condomín\o São Domingos, Casa 9, Mangabeiras, Maceió, Alagoas, em desfavor de Felipe Rodrigues de Lima Conde, para a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de telefone, valores e objetos relacionados aos fatos apurados nos autos em epígrafe.

O cumprimento da ordem deve ocorrer com a máxima discrição e com a menor ostensividade, com estrita observância do disposto no art. 245 e art. 248 do Código de Processo Penal, havendo auxílio de força policial somente em caso de extrema necessidade. Atente-se, ainda, tratar-se de um dos investigados integrante do Senado Federal a merecer, com assento no respeito dos Poderes Constitucionais da República, mesmo sendo diligência em endereço particular, a deferência imprescindível à autoridade pública investida de mandato parlamentar . Determino, outrossim, que a autoridade policial evite expos1çao indevida, especialmente no seu cumprimento, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, bem como evitando o uso de armamento ostensivo . .Observe-se, também, a Recomendação nº 18 do Conselho Nacional de Justiça, vigente desde 2008.

Autorizo 'o ·acesso da Polícia Federal a quaisquer dispositivos e mídias eventualmente apreendidos, tais como Hds, laptops, notebooks, pendrives, Cds, DVDs, smartphones, telefones móveis e agendas eletrônicas.




Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E034-C6EA-E309-86AF e senha 5511-B 1 E3-AE74-E2F6

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AUTOR(NS)(ES) PROC.(NS)(ES)



O(A) Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, Relator(a) do processo em epígrafe, n0s termos do artigo 243 do Código de Processo Penal e da decisão cuja cópia segue anexa, MANDA que o Departamento de Polícia Federal - DPF pr9ceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Rua Deputado José Lages, 759, Ec;lifício Valência, Apartamento 201, Ponta Verde, Maceió, Alagoas, em desfavor de Felipe Rodrigues de Lima Conde, para a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de telefone, valores e objetos relacionados aos fatos apurados nos autos em epígrafe.

O cumprimento da ordem deve ocorrer com a máxima discrição e com a menor ostensividade, com estrita observância do disposto no art. 245 e art. 248 do Código de Processo Penal, havendo auxílio de força policial somente em caso de extrema necessidade. Atente-se, ainda, tratar-se de um dos investigados integrante do Senado Federal a merecer, com assento no respeito dos Poderes Constitucionais da República, mesmo sendo diligência em endereço particular, a deferência imprescindível à autoridade pública investida de mandato parlamentar . Determino, outrossim, que a autoridade policial evite exposIçao indevida, especialmente no seu cumprimento, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, bem como evitando o uso de armamento ostensivo. Observe-se, também, a Recomendação nº 18 do Conselho Nacional de Justiça, vigente desde 2008.

Autorizó o acesso da Polícia Federal a quaisquer dispositivos e mídias eventualmente apreendidos, tais como Hds, laptops, notebooks, pendrives, Cds, DVDs, smartphones, telefones móveis e agendas eletrônicas.




Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1994-0912-5654-80E2 e senha 82CD-01F0-0781-8724

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·- (Processos Originários Criminais)

- O(A) Ministro Edson Fachin, do Supremo .Tribunal ,Federal,. Relator(a). do processo em epígrafe, nos termos do artigo 243 do Código de Processo Penar e da decisão cuja cópia segue anexa, MANDA que o Departamento de Polícia Federal - DPF proceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Rua Desportista Humberto Guimarães, nº 372, Hotel Confort Maceió, Ponta Verde, Maceió, Alagoas, em desfavor de CCB Engenharia, Indústria e Comércio Ltda., para a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de telefone, valores e objetos relacionados aos fatos apurados nos autos em epígrafe.

O cumprimento da ordem deve ocorrer com a máxima discrição e com a menor ostensividade, com estrita observância do disposto no art. 245 e art; 248 do Código de Processo Penal, havendo auxílio de força policial somente em caso de extrema necessidade. Atente-se, ainda, tratar-se de um dos investigados integrante do Senado Federal a merecer, com assento no respeito dos Poderes Constitucionais da República, mesmo sendo diligência em endereço particular, a deferência imprescindível à autoridade pública investida de mandato parlamentar. Determino, outrossim, que a autoridade policial evite expos,çao indevida, especialmente no seu cumprimento, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, bem como evitando o uso de armamento osten~ivo. Observe se, também, a Recomendação nº 18 do Conselho Nacional de Justiça, vigente desde 2008.





Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6D71-A67C-98F7-9886 e senha A6C1-E617-A458-8FD0

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O(A) Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, Relator(a) do processo em epígrafe, nos termos do artigo 243 do Código de Processo P~nal e da decisão cuja cópia segue anexa, MANDA que o Departamento de Polícia Federal - DPF proceda à busca e apreensão a ser efetivada no(a) Rua Doutor Odilon Vasconcelos, 101', esquina com a Avenida Hamilton de Barros Soutinho, 333, Jatiúca, Maceió, Alagoas, em desfavor de América Locações e Serviços LTDA., para a arrecadação de documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de telefone, valores e objetos relacionados aos fatos apurados nos autos em epígrafe.

O cumprimento da ordem deve ocorrer com a max1ma discrição e com a menor ostensividade, com estrita observância do disposto no art. 245 e art. 248 do Código de Processo Penal, havendo auxílio de força policial somente em caso de extrema necessidade. Atente-se, ainda, tratar-se de um dos investigados integrante do Senado Federal a merecer, com assento no respeito dos Poderes Constitucionais da R

1

epública, mesmo sendo diligência em endereço particular, a deferência imprescindível à autoridade pública investida de mandato parlamentar. Determino, outrossim, que a autoridade policial evite. exposição indevida, especialmente no seu cumprimento, abstendo-se de toda e qualfluer indiscrição, inclusive midiática, bem como evitando o uso de armamento ostensivo. Observe-se, também, a Recomendação nº 18 do Conselho Nacional de Justiça, vigente desde 2008.


Dado e passado na Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal. em 3 de outubro de 2019.



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código F466-3579-53D2-BEA8 e senha 48A9-8E1 0-BCA5-E6C2

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TERMO DE JUNTADA Junto a_ est.es auto~s o protocolado de nº

~g) /20 que segue. Brasília, de c~Rc) de 2019.

RODRIG~RREIRA Analista Judiciário--l~atrícula nº 1517

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GERHEIM

ADVOGADOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN, DO E. SUPREMO TRIBUNAL.

FEDERAL Supremo Tribunal Federal sTF01g11a1

11/10/2019 11:05 0063350

l llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llll

AÇÃO CAUTELAR 443 17

TARSO LIMA DE SARMENTO, já devidamente qualificado nos autos do processo em

epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer, com urgência,

cópia integral dos autos, tendo em vista que o requerente e seus familiares foram

alvos de uma série de mandados de apreensão na data de hoje.

Requer ainda a juntada do instrumento de procuração anexo.

Termos em que, Pede deferimento.

Brasília, 4 de outubro de 2019

~ André Gerheim

OAB/DF nº 30.519

SHIS QL 22 conjunto 7 casa 9 1 Brasília/DF I CEP 71.650-275 (61) 3968~5900

GERHElM.AOV..BR

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PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: TARSO DE LIMA SARMENTO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF 817.942.238-00, residente e domiciliado na cidadelde MaceióAL;

OUTORGADO: ANDRÉ LUIZ GERHEIM, brasileiro, advogado, inscrito na OABlDFsob o nº 30.519, com endereço profissional na SHIS QI 13 CG>NJUNTO 3 CASA 3, Brasília-DF.

PODERES: para o foro em geral, em especial defesa do(s) outorgantes, nos autos do Ação Cautelar sob n. 4437, em trâmite perante o Supremo Tribural Federal, podendo para tanto praticar em qualquer juízo ou instância, todos os atos que se façam imprescindíveis ao pleno e fiel cumprimento deste mandato.

Maceió (AL), 11 de outubro de 20190 ;

TAfo D~MA SARMENTO

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TERMO DE CONCLUSÃO

Faço estes autos conclusos ao Exmo.(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a\. -t1 h ··

Brasília,1l_de_Ç3~~de219.

ROD JRA Analista Judiciá - Matrícula ri° 1517

TERMO DE JUNTADA Junto a estes autos o protocolado de nº (ó3:5 /:t 12o_JJ que segue. Brasília 11 de , ___ --"-'--'--"'---"''--~-

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Supremo Tribunal Federal sTF• ig11a1

11/10/2019 16:46 0063517

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MJSP - POLÍCIA FEDERAL DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

Ofício n.º 1581/2019 - PF/MJSP - SINQ.

{03~

Brasília/DF, 11 de outubro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor Ministro Relator EDSON FACHIN Supremo Tribunal Federal Brasília/DF

Assunto: AÇÃO CAUTELAR 4437 STF

Excelentíssimo Senhor Ministro,

Encaminhamos, em anexo, cópia impressa do Ofício n. 1579/2019 - PF/MJSP -SINO, o qual apresenta Relatório Preliminar com cópia dos Mandados de Busca e Apreensão devidamente cumpridos no interesse da Ação Cautelar - AC 4437 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (aqui tombado como Registro Especial nº 0055/2019-1- SINQ- Operaç~o Arremate).

Informo que referidos documentos foram recebidos neste edifício-sede da Polícia Federal em Brasília, em meio digital, remetidos pela Delegada de Polícia Federal NELBE FERRAZ DE FREITAS, vez que estão fisicamente na Capital de Alagoas e outra equipe na Capital do Paraná.

Atenciosamente,

RE Nº 0055/2019-1

E~~O Deleg a e Polícia Federal Chefe do SINQ/DICOR/PF

SAuS Quadra 6, Bloco A - Edifício-Sede da Polícia Federal - 72 andar, sala 702, Brasília/DF CEP 70.037-900 - e-mail: [email protected]; telefones (61) 2024-7932/8065/7931

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SERVIÇO PúBLlCÓ.fl:DERAL fVlJSP - POLÍCIA FEDERAL

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO SERVIÇO P.E INQtJÉRITOS (SINO/OICOR)

.A. $yêl ~xc:e]ê'rwla o Senhor Minlstt;õ ÊDS()N 'FAC:f.UN. Sí,fprerno Tribunal Federal Br:,as'ília/DF

Assu,ntp·; ComunJ:ça cllmpri'mento de mandados

Réfer-êMia: Ação Cau~lar n" 4437/STF

-Senhor Mlnistro.,

NEL,B~ FçRRAl OE FREITAS, Oele!gada dé Polícia fedêral, líô exercício das funções de Polícia Judiclátiá .da Uhrâô, confetidâs nô art. 144, ~. 1'f!, inciso IV; qa cor;i:,tituição Federçil, vero à pres~nça de Vossa 'Excel&nda.; apresentar R.efa1qri<> PreUminar das dllígéndas d~tórrentes do çqmpriment.Q dos Mandados de Bus.ca e Apre.ênsão expedidos nos Autos d.a Açâ<>. Cautelar nº 4437 nesta data (11/10/2019'); c;0nforme rehidonados a seguir:

1. Equipe AL-0.1 Mandàdo de busea e apreensão nº 01: A equipe. policial de.u efetivo cumprimento ao rnandadQ, porém o investigado FERNANDO A~~ON'SO COlLOR DE . .

MELLQ, n.ão estava presente, sendo franqueado o átess.o a r-esidê.ncia por empregados onde foram arrecadados equ.ipamentos eletrônl.cos.Cópia do r,ecibo em ane)SQ;

2,, ~qµJpe Al~()2 Mandado de t>usea e apreet1$ão h'° oi e 03:, A equi;p~ p~!í'~ial deu efetivo cumpriménto aos mandados, não estando na re.s.idê11cié3 Q senhor Tarso de Uma Sarmento, que estc1ria em São Paulo, segundo informação de suá esposa R~chel de Melo ôliveíra Sârmento A equipe logroµ êxito em arre.cadar equtpªmentos ,eletrônicos e documento$ ç:om pertinência para a investigação. Cópia do recibo em an•exo,

3. Equipe· AL-03 Mandado de busoa e apreensio ni 04 e 05: A ,eqütpe polié'iâl deu e.fetivo cumprimento aos mandados, logrando êxito em arrecadar .eqUipamentos eletrônicos e documentos cõrn pertlnêrtéia para à investigaç·ão . Cóp:ia do recibo em anexo.;

4. Equipe Al-04 Mandado de busca e apreensão i," 06, A eq:ujpe pollciaf deu efetivo cumprimento aos mandados, logrando. ê><ito em a:rreçªdªr equipamentos eletrônicos e documentos com pertinência para a investigação . Cópia do retibo em aneXOi

:5, Equip~ AL-05 Mandado de buscá e apreensão nº 08: A equipe policial deu efetivo cum·primento a.o mMdado, logrando êxíto em arrecadar :eqL1Jp<1me.ntos, eletrônicos de propriedade d.O investigado OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTÕ. Cópia dó rédbo em .. · xo;

SAuSQuádroà:6i'àloco A- Edifitío:Sêde da Pólii;:ia Federal- o/!i'àndar, sâl.â 102, ~ra:s(lia/t:>'F CEP 70.037•900- e,mall: ·[email protected],.br; telefones (61) 2024,-7931/'79Ü/8Ô65

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t3. Equipe AL-06 Mandado de busca e apreensão nó 10: A equ1\pe poílcial cleu efetivo cumprimento ao mandado, logrando êxito em arrecadar documentos, mídias e S cheques no total de R$ 500.000,00. Cópia do mandado recebido em anexo;

7. Eqdipe Al-07 Mandado de busca e apreênsão nº 11: A equ/ipé polida! deu efetivo cu.mpt-frnento ao mandado, porém a investigada DANIELLA RODRIGUES DE LIMA CONDE não se enq:mtrava no endereço; sendo informado para a e-quipe qlJe mesma e~taria em viagem áó êxtefiór. tópjàdó: ntándádo r.e.tebitiô em anexo; .

a. E,qui.pe AL-08 Mandado de busca e apreensãc:, nº 12: A eq.uipe policial deu efetivo cumprimento. ao mandado, porém o endereço, na verdade, 15ertenqe ao genitor do investiiacfo FELIPE ROORl~UES OE LIMA CONDE, sendo que rne.srrro assim (oram realizadas buscàs párá confirmar às afirmações apreseotá:dás. Nadá füi arrecadado. Cópia do recibo em ahexo;

9. Eq\.!ipe Al-09 Mand~do de t;,1.1sca e apreensã<> nº 13: A eq,uipe policial deu efetivo cumprimento ae>s mandados, logrando êxito em arrecadar equipamentos eletrônicos e documentos. Cópia do .recibo em ,anexo;

10. Equipe AL-10 Mandado de bus.ca .e apreensão n<1 14: A êquípe pbliciál deu efetivo cumprimento aos mandados, logrand.o êxito em ,arrecadar equipamentos eletrônicos e docµmentos. Cópia do recibo em anexo;

11. Equi,pe Ab11 Mêtndado de busta e apreer,s:ãQ n" 1.5: A eqi)ipe poticial deu efetivo cumprimento aos mandados, porém não foi lo·calizado no endereço constante do mandado nenhum documento ou aparelho eletrônico. Registramos que no e,ndereço esta em funcionamento um hotel da bandeira C0NFORT, porém ap'és entrevista 'C9m a gerente foi constatado que Rafael Melo de 0liviera e seu genitor Arciron Mende>nça d~ Oliveira seriam proprietários de 41 unidades de apartamentos do Confort Hotel Maceió; .senclo qúe outras 87 unicladesjá teriam s,ido comerciaJizaclas por eles. Çqpia do reciti,o em i:'loexo;

12. Equipe .AL-12 Mandadp de bus:ca e apreensão nº ::16! A eqµipe policial deu efethw tumprimento aos mandados, logrando êxito. em arrecadar e:quipamentos el.etrônicos e do.cumentos. Cópia do recibo em anexo;

13. Equipe .Al-13 Mandado de busca e apreensão nº i7: A eqluipe pollcial deu efetivo cumprimento ªe>s man~ªdos, logrª.ndq êxito em arrecadar equipamentos eletrônicos e docurtléntos. Cópia do recibo em anexo;

Por fim, o relatório final ser~ encaminhado o Jiís breve pos~íveL

Atenciosamente, I

r~;~ \. ~~· .. !\.,~ ·.oE~t ·

Delegada de Polícia Federal

SAuS Quadrá6; Blôêo A - fdifitío-Sede da Polida Fe4efal - 7!fàiiôár; sala 702, Bràsília/DF CEP 70.037-900-.esíilail:sí[email protected];teléfones (61) 2024-7932/806S/7931

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Oade> a pa~o l')a Se~a J\Jcfíclêrfa do Supr.~mb Trib.wlllll Fede~ em 27 de~!'l•m~r_o de'2019,

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ô. cump~e."''Q ~- -é>Nlertt .~eve- ~.orre,r 1:on; ,.. m~ma ~-i'f~~ ;-. ç~, ~ ~•l"l,Q)' ~ffvidà#,~. cpll!~·e>".~nçf~:do dlep~tié>,'il~,24$ '1;·~~,-~~i.Jp cl,é P~cés•(> :P~, .tt•vendo •xffto de · tor~ Pt11~1'1 sQn'tédt& :ê~; ,caso: 1da ê~mà n•t:tffldâja,, .. · . . . .. . . , . . . . . Aterttá..sê, afnde1,, ~r.ae de ~m d()$ inv;~ttg,.~o~ ,integr~nté üp ... se~élo Federal a m•r•t:erf com·••""'~ no reà~lto ~O'~ ·P~d•~ <::o~c::~tt-1s -a;.~•e,~lica, ~mó s~ndb dUJginda em enderãç~ Pflt,tiet,llar, a dfd.rên-.ta im~it;(Ovet à ãUtoridade púl:Jlica inve~tida de,mattdato pa,tarnenta,. . . . . Qeter,fiino, 01,ttroasJm.i que , @Utondade Po~ielal evtt.. •,~o .. ir,~Yf~a. ~~tatme11t, no ~u · c~mpr:lm.,mo1 abstendo-se . de tptbt J · q~lij9u.,r lf'.!~~#ç•·~' tnc,u~lve, mJdi4ti~. bem.~<>t:rit>- evilànlf(),c, µ•º fe irm.-üio.;Qãtêns1Vó;, O.b$,•fv•-s~., .ttlmf.)tm., a ReÇ9tnendâiçlo li* 18 do Conseíll~ ~tônal dê Justlçà1 vi&1ente :cf~e •2.008.

Autoritq à 'âÇeSSO: dâ l?'Olféla J#f1d,erãJ a ql@iStlY~ qisp9~)Vos e tnf ~iu ev~nt~ltl'l~hté apreendidos,. táls ~o Hcfs, · .,aptops; ru:it~l,poks, pendriv~r ®$.1 QV{}~; ~ftp,!'.lQnes, t~~nes n:iôveis e agendas efétrõnioes..

Dade>' e passado na Secretatià Ji:.tdlciâria-do Supremo i'ribuhal ··Fiaq~J •. em 3 q~ ou,tut>ro de 2t>J9. . ..

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Q{A) Mloi$ko e,t1son :p,ac!)ln. dó Suptei'Jlp 1npüti.al F~/JJ~t!lL RE11fatt;ir(a) do J!lr~ EtJTI et>iQrafe,i 1'10$ ~,do $rt,igo)243 ·'4ó C:ócfjg<:1 ~~ P~~-Peoat ~ ~.~j$âõ ~µja cópiF,J se,g~: ~ne~. ~NO~ q1:1e o Depert~me,~to de ,P91íe,la F~~êral ".'" QPF proced? • b1,1s~ e apréensão à ser efétivada no(!:l] Rua . Profnaor Viriato Parfgot de Souza,, n° 2581', Afartâmento 122, Moaeúnr,ú&, Cúfflibâ. Paranã, .ém dnfa\í.or êe Th,aijo,, diit Lima Sj(mtllntô, patà a·a~~ô>cle di:>çüméôtbs. arquivo$ elêttônlc9$. aparei~ d•:telef~, valQ,rnJ Qb)~s reiacilJ!'léldos aos ta,tQSpP!Jl'JdPSttQS,ãl.itôsetiif!Plota~.

O :~mP'1rmmto da Qrdem . ~· oçorrer, C9f11 •• mixtimt ~lsc:rtçlo e çom ~. n,enor qstenslvldàdt",.:cprii181Hta obYnririila,d_ctdi$p0$t0 :nô,ariffl e att 248 do t:ódigo de Próeét$~ Pwt ha'itendo auxilfo @ ,fotçà, ~al ~•nté em ,e* dé extrerotl ""'c;.$ldà,d!i,~ . . __ . -, .. · . . . . . . . . . . Aten•-s,, •J~a; ~t.._ ~.t: ,...,.., d$ t(fij~tff~ ~rtm~ ,dQ S•n,~?: F,~Jrai a ""'!~, ·C?,>ffi ~~J9 "º .-..potto ~ ~~-C~~H~I)•• d~,f\~Rl\~1-~-.,m~o sendo. dUlgínéla 'ém en,der•c.q, pattfcu),a·r, à 'd~tê'nd•' '1'nP•c·tn4f,vâf à autoridade ptlblfc;amvestida de;m!Ql.cl~,pa;taméntar; l.'.>'êtêrntlnô, outro»lm,, :qü'ê,, • ',j.üu,tldàdâ' ~1-1 . -.~Jte éX~i~~ lndêvlda;

i:l:\ê:';U:ª't.:\;~~J::=~~:::~:~.~ ~4:=•r l~d,-crpo, Q~~rv~ ~'!'~m. a Retome11dação nº 18 do Conselho ,N,cional de JustJ,ça,, ~entedeàde ;,c:008;

AutortZó o a<:e$SO da Polícia Federal a qua~quer dlspl.lsl~ e mfdias _e_v~~mente api'.~idôs, tal$. ®mQ, Hds, laptoJ:)$,, nolet)(:)p~s, PEil".ldiives, 'Qds, DVQ~, -~~di:fh,on~s. ~fones m~is e ~endas eletrõníeõs.

Oado e,passado na Secretaria Judiciâria do Supremo Tribunal Federal. em 3 de ouwbro de â01i,

Miit1-.t1'.o Ed•<>n .. Faebin tlellltot(t)

ÓOcUfr'!éntc, a~inado digifa,fmente

Oóéuíneriti>:eUilil:nSQ,dlgitafmeote :ém!((itme;MP 11· 2. 2()0,2/2001. di! 24/0S.'2ÓOt. Ô ~ ll®ÍI ser éi:il~~lD ~~. . ., . hllp:llwWN~lf;jus.biÍ,fklrlal/~l:Í~a~tl~ent»sl)@O tódlg0 38tCiêsFí-DEF3.ali64 e s(lfthà·lla4a~'E<10,8#1C-Ct\CO

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MÃNDADO DE·aüs~A E APREÉNS~O nº 14

~-Caútelãui·. ,4437

.-AlriOR(A/S)(ÊS) :.SOB StGiLO ·PROC,(Al~)(ES) :·soe :SIGILO

{Processos ()rfglnírtos.'çrtm~als).

O{~) MI~-~- .~dson fa~ln, do ;Suprãmo Tribunal Feàerat., Rélatót(a) do processo em •~pfg~e. r,cis. t~,:i:nos do·:~_rtlgo 243 do Código de Processá Penal e' da ê:Jeeislo cuja cópia segué=.ane!iia;;MAN01' que o Departamento de Polida Federal - OPF proceda a busta e epreensaõ· .! .. s~~ _ efetlvâdll no{~) Rua Comendad~! P~ra,_'!."!!.~ l:,~r:~.I, l~acel~. [Alã"~õw.. -~n, . êiésfavor ~de ec~J.Enginhãf!~lfill~r~!l....1,~:ê~mérc!ol1:,TD~ pera a;E! ,arreeada~ cje~dç,cumentOSí)lrQulvos ~h~trl>nl~. ~apa_~lhos ~o l!!lefo~, valo~. e o~jetos · ~ad«;)néâos ~J:.ratos··~~l'JldOS'l'\OS!SU~QS.81J1 epfgraf'e. . O. cu~prtm~ri~·;,ci~ c;.~~rn. -d~•· ~~ffi!r i:o!" a m_~lma ,dlctÇ!1r;lo e ~o~ ~• ~en_or .ostenãMélade,.:com,estrltil·obse~ncla do dlspoato·no'art. 245 e arl.:''248 ctô'•C6dlgo de :~~•,!-!P..,:P;~nãf, Í!.VC!_l"J~º ~úxfl!o d~ 'forç~· policla~ àome~ti .em··casõ' ·aé ·e~l"éma ,nece 11:tdac!e~ ~!•i"n{•~~-i ~1~~~. tf'!rt~r'~é de üm dos Investigados 1n~gry1nte do Seriado .Fedetal a ~racór,;~õi:n _asãentó'.no'reapello dos Podêms Constltuclcinats da RepübUca, mesmo s'endo· dlflgêncta em ·-endereço ·partlcülar, a· defert·ncla lmpreeclndlvel •à autoridade :pClbU~.lnve~tlda cle•r:nâ~dato-pârlamentar. . Detannlno, outrossim, ·que a autoridade pollclai .avfte: expo1!I~o: Indevida, ~~pecíatme~te_ no ~eu ~úmprim~nto, abstendo-:se da tod:a e qualquer ln~is~n~o, .Jnclus1ve·mJdlétlca; bem-como evitando o uso de armamento osten·s1vo. q_bsffll'.e:.Se,; tant,!)ém, a ·)lê~m"á~d_a~o. n• 18 . do Con~•lho Nàclon_àl dê Justiça, v,g~à,.•d~~~ 2~~•

Aufõtfio ·.o •ãcessô· da P011c1, ,FecUirél · â quaiàqüe"r' dls,Soslttvós e .m-rdta·s ewntuatmente á'pre°ndidns;, tà.lS Cómo Hds,. laptops, notebaoks; penctrtves, · Cds. OVOs, &n1artphones,

· tàláfõnés móveis e ~endas eletrõnlcas.

Dado e pass_ado ~-··s~çr~taria Judiciária do Supremc;, Tribunal Federal, em.27 de setembro dé:201~. . .

'Ministro Edson Fachfn. RelatOf'.(~)

Documento assinado digltalments·

ÕOÔl,in\eõ,lli ~ d~·oo,\rôime MP i,• 2.20G-2'2001 ile ;woal2001. O Ili~ ,Pado iief BCl!SUIID pela endeteQO '~Wwww.etft-.br~~cmÍ/mrOoaímonlcl.cnp .ób o oOã,gÓ 8F4F.4Q2A.IIFK-33FO o Mnl>a 71G5-4CGM00°l-{)OB7

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AUrO~){EJ) : SOB SfGtLO PROC.(Af$J(ç$) : $OS SIGILO

~e~ na Sec«muia Jüdi~ do Supremo Tribunal ,Fedát ,em 3 de p(Jtut>ro C(le '201$.

Mtnlffo ec.on Facfdn

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TERMO DE CONCLUSÃO Faço estes autos conclusos ao (à) Excelentíssimo (a) Senhor (a)

J 1Ministro(a1 ~el~or (a). Brasília,~ de Qv'!vbi'V de 2019.

TERMO DE JUNTADA . Junto a estes autos o protocolado de nº (o ~"50(? 1201°/ que segue. { / _ Brasília, ---11._ de _O.cif-~ de 2019.

MARCELO PER~UZA JÚNIOR Ma~2488

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

AÇÃO CAUTELAR nº 4437 REQUERENTE: Sob sigilo REQUERIDO: Sob sigilo

Supremo Tribunal Federal STF• 1g1ta1

11/10/2019 17:38 0063560

I IIIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII IIII RELATOR: Ministro Edson Fachin PETIÇÃO GTLJ/Nº 328068/2019

SIGILOSO

Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin,

O Subprocurador-Geral da República, no uso de suas atribuições constituci

onais e legais, vem requerer o levantamento do sigilo na tramitação do feito, tendo em vis

ta o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos no âmbito da Ação Cau

telar nº 443 7, conforme exposto no Oficio nº 1579/2019-SINQ/DICOR/PF.

Brasília, 11 de outu ro de 2019.

tli•· José AdonJ Ca ou de Araújo Sá

Subproc,dor- eral da República

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TERMO DE CONCLUSÃO Faço estes autos conclusos ao (à) Excelentíssimo (a) Senhor(a)

Ministro(a) R ]ator (a). Brasília, Jl_ de ,O de 2019.

SOUZA JÚNIOR

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AçÃo CAUTELAR 4.4137 ALAGOAS

RELATOR AUTOR(A/S)(ES) PROC.(A/S)(ES)

: MIN. EDSON F ACHIN :SOB SIGILO :SOB SIGILO

DESPACHO: Por melO do Ofício n. 1581/2019 - PF/MJSP - SINQ,

informa a autoridade policial o cumprimento dos mandados de busca e

apreensão extraídos por força da decisão de fls. 49-64, circunstância que,

diante da concordância manifestada pela Procuradoria-Geral da

República às fls. 122, impõe a restituição da publicidade aos autos,

facultando-se o acesso por parte dos patronos constituídos pelos

investigados, após verificada a regularidade da representação processual.

Publique-se. Intime-se.


Ministro EDSON FACHIN

Relator


Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8C46-35F7-9F03-540C e senha DC5C-FFA2-E070-34C2

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CJÇ cr ~--

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AÇÃO CAUTELAR N. 4437

CERTIDÃO

Certifico que, em atenção ao despacho de fl. 123, alterei o grau de

confidencialidade destes autos, os quais passam a tramitar sem restriçào de

publicidade.


Coordenador . rocessos Criminais

TERIV[O DE VISTA

Faço vista destes autos ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da

República, para fins de intimação .


Marcelo Pel: i'

Coord.enador rocessos Criminais

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AÇÃO CAUTELAR'...11.1. Relato do procedimento investigatório enviado ao STF. Quanto ao Inquérito Policial nº 0001206-07.2015.4.05.8000, nota-se que foi instaurado, em 19 de março