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02/04/2016 Banqueiro Joseph Safra é denunciado por suborno de funcionários da Receita Federal | Brasil | EL PAÍS Brasil
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BRASIL
Banqueiro Joseph Safra é denunciado porsuborno de funcionários da Receita FederalSegundo homem mais rico do Brasil é acusado de oferecer 15milhões de reais em propina para não pagar multas de 1,49bilhão
São Paulo - 31 MAR 2016 - 18:10 BRT
O segundo homem mais rico do Brasil, Joseph Safra, dono do Grupo Safra,
foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público Federal por corrupção. O
banqueiro, que possui uma fortuna estimada em mais de 18 bilhões de
dólares pela revista Forbes, é acusado de pagar propina de 15 milhões de
reais para obter decisões favoráveis no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), ligado à Receita Federal. Além de Safra, o ex-diretor
do grupo, João Inácio Puga, também foi denunciado por envolvimento no
esquema.
OPERAÇÃO ZELOTES ›
HELOÍSA MENDONÇA
Banqueiro Joseph Safra. / Reprodução Forbes
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A ação foi elaborada a partir da operação Zelotes, que
investiga fraudes no Carf. A entidade é uma espécie de
tribunal que avalia recursos de multas aplicadas pela
Receita. O MPF pediu também a condenação de dois
servidores da Receita, Lutero Fernandes do Nascimento
e Eduardo Cerqueira Leite, e de dois ex-servidores, Jorge
Victor Rodrigues e Jeferson Ribeiro Salazar, que são
suspeitos de atuarem como intermediários.
Segundo a denúncia que foi encaminhada na quarta-
feira, a propina foi paga para que os servidores
interferissem em três processos de interesse da
empresa JS Administração de Recursos – sociedade empresarial do grupo
Safra. Essas ações, somadas, envolviam cobranças de multas da Receita no
valor de 1,49 bilhão de reais. O MPF pediu que os envolvidos respondam por
corrupção ativa, corrupção passiva e falsidade ideológica.
A procuradoria listou como provas da denúncia documentos, fotografias de
encontros e grampos telefônicos feitos com autorização judicial. Os
procuradores afirmaram que Joseph Safra não tratou da propina
diretamente com os servidores da Receita ou os intermediários, mas que
ficou claro, em pelo menos três conversas grampeadas, que o diretor do
banco, João Puga, se reportava a ele. Ainda segundo o MPF, “um mero
diretor não poderia, como realmente não o fez, tomar as decisões que
envolviam dívidas correspondentes a 41,26% do capital social”. Quinto
maior banco privado do país, o patrimônio líquido consolidado do Safra
somava 8,9 bilhões de reais no fim do ano passado. Em 2015, os ativos
consolidados do grupo somavam 151,8 bilhões de reais, um crescimento de
6,2% sobre o ano anterior.
Em nota, a a JS Administradora afirmou que as suspeitas levantadas pelo
Ministério Público são infundadas."Nenhum representante da JS
Administradora ofereceu vantagem para qualquer funcionário público. A JS
não recebeu qualquer tipo de benefício no CARF. Portanto, não há justa
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causa para o processo", afirmou.
Entenda o caso
A Operação Zelotes foi deflagrada em março de 2015. Inicialmente,
investigava o pagamento de propinas a conselheiros do Carf para que multas
aplicadas a empresas – entre bancos, montadoras e empreiteiras – fossem
reduzidas ou anuladas. Ao todo, 74 decisões do Carf estão sendo
investigadas e elas envolvem empresas de várias áreas, como a Gerdau, a
Petrobras, a TIM, a Huawei, a Camargo Corrêa, a Ford, a Mitsubishi, o grupo
de comunicação RBS, além dos bancos Bradesco, Santander, Safra e Bank
of Boston. O Partido Progressista, sigla política envolvida de forma
recorrente em escândalos, também é um dos investigados.
Em outubro de 2015, a Zelotes também descobriu indícios de venda de
Medidas Provisórias (MPs) que prorrogavam incentivos fiscais a empresas
do setor automotivo. Duas medidas provisórias assinadas por Lula e uma
pela atual presidenta Dilma Rousseff (PT) estão sob suspeita de terem sido
“compradas”.
Operação Zelotes · Investigação policial · CARF · Ministério Fazenda · Polícia Federal
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