COMBATE À CORRUPÇÃO. Leis Brasileiras contra a Corrupção CONSTITUÇÃO FEDERAL Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes

COMBATE À CORRUPÇÃO

Leis Brasileiras contra a Corrupção

CONSTITUÇÃO FEDERAL

Art. 37.

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)


Corrupção:

Ato ou efeito de corromper; decomposição, putrefação


Corrupção ativa

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.


Corrupção passiva

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.


Fraude:

Práticas ilícitas no campo penal, civil ou processual, com o objetivo de, por meio do engano, má-fé e logro, lesar o estado ou terceiros ou fugir do cumprimento de uma obrigação (levar vantagem).


LEI No 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986Crime contra o Sistema Financeiro

Nacional

Art. 20. Aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo:

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.


Peculato Art. 312 - Apropriar-se o

funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:


LEI COMPLEMENTAR 101, de 2000

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal


Organizações Criminosas - LEI 9.034 de 1995

Art. 2o: são permitidos II - a ação controlada, que consiste em

retardar a interdição policial do que se supõe ação praticada por organizações criminosas ou a ela vinculado, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e fornecimento de informações;


III - o acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias, financeiras e eleitorais.

IV – a captação e a interceptação ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos, e o seu registro e análise, mediante circunstanciada autorização judicial;


V – infiltração por agentes de polícia ou de inteligência, em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes, mediante circunstanciada autorização judicial.


LEI 9.612 de 1.998Dos Crimes de "Lavagem"

ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime:(...)


Lavagem de Dinheiro - LEI 9.612 de 1.998

V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos;



VI - contra o sistema financeiro nacional;

VII - praticado por organização criminosa.

VIII – praticado por particular contra a administração pública estrangeira (arts. 337-B, 337-C e 337-D do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal).



Art. 14. É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta Lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades.



Art. 14, § 3o. O COAF poderá requerer aos órgãos da Administração Pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas.


Nepotismo:

Prática de dar cargo ou emprego a parente ou pessoa próxima


2a. parte

O Papel do Cidadão


Participação e Iniciativa

do Cidadão

Conselhos Gestores


CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 194.

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.



Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)(...)

III - participação da comunidade.


CONSTITUIÇÃO FEDERAL Art. 204.

As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.



Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;



Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.



Art. 227, § 1º

O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais


SISTEMA DE CONTROLE INTERNO CONSTITUÇÃO FEDERAL

Art. 70

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida (...) pelo sistema de controle interno de cada Poder.



Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno.


OBRIGAÇÃO DAS AUTORIDADESEstatuto do Servidor (RJU) Lei 8.112/90

Art. 143. A autoridade que tiver ciência de

irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.


COMO DENUNCIAREstatuto do Servidor (RJU) Lei 8.112/90

Art. 144. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.


Improbidade – Lei 8.429 de 1992

Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.


Improbidade – Lei 8.429 de 1992

Art. 14, § 1º. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento.


CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO Lei 10.683, de 28 de maio de 2003

Art. 18. À Controladoria-Geral da União, no exercício de sua competência, cabe dar o devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber, relativas a lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público, velando por seu integral deslinde.



Art. 18, § 1ºÀ Controladoria-Geral da União, por

seu titular, sempre que constatar omissão da autoridade competente cumpre requisitar a instauração de sindicância, procedimentos e processos administrativos outros(...)



Art. 18, § 1º(...) e avocar aqueles já em curso em órgão ou entidade da Administração Pública Federal, para corrigir-lhes o andamento, inclusive promovendo a aplicação da penalidade administrativa cabível.



Art. 18, § 2º

Cumpre à Controladoria-Geral da União, na hipótese do § 1o, instaurar sindicância ou processo administrativo ou, conforme o caso, representar ao Presidente da República para apurar a omissão das autoridades responsáveis.



§ 3o A Corregedoria-Geral da União encaminhará à Advocacia-Geral da União os casos que configurem improbidade administrativa e todos quantos recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e outras providências a cargo daquela Instituição, bem assim provocará, sempre que necessária, (...)



(...) a atuação do Tribunal de Contas da União, da Secretaria da Receita Federal, dos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e, quando houver indícios de responsabilidade penal, do Departamento de Polícia Federal e do Ministério Público, inclusive quanto a representações ou denúncias que se afigurarem manifestamente caluniosas.


Controladoria-Geral da UniãoSaiba como fazer sua

denúncia

Você já pode acionar a Controladoria-Geral da União (CGU), pela internet, para que ela apure suas denúncias relativas a lesões contra o patrimônio público.


Para que as denúncias sejam aceitas, elas devem observar os seguintes requisitos básicos: a) identificação e endereço para correspondência; b) restringir-se ao âmbito do Poder Executivo Federal;c) descrever a irregularidade que implique lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público; e, d) conter fundamentação mínima, capaz de permitir a apuração.


Controladoria-Geral da União

Saiba como fazer sua denúncia

http://www.presidencia.gov.br/form_main.htm


CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

E COMBATE À CORRUPÇÃO

Decreto 4.923, de 18 de dezembro de 2003

Art. 1o O Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, órgão colegiado e consultivo vinculado à Controladoria-Geral da União (...).



(...) tem como finalidade sugerir e debater medidas de aperfeiçoamento dos métodos e sistemas de controle e incremento da transparência na gestão da administração pública, e estratégias de combate à corrupção e à impunidade.



Art. 3o O Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção será composto por vinte conselheiros, designados pelo Presidente da República (...)


TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOLei 8.443, de 1992

Art. 8°. Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União(...) da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário (...)

Leis Brasileiras contra a CorrupçãoTRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Lei 8.443, de 1992

(...) a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano.


TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOCONSTITUIÇÃO FEDERAL - arts. 70 e 71

Lei 8.443, de 1992

Art. 8º, § 1ºNão atendido o disposto no caput deste artigo (8º da Lei 8.443), o Tribunal (de Contas da União) determinará a instauração da tomada de contas especial, fixando prazo para cumprimento dessa decisão.


TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOLei 8.443, de 1992 Art. 24.

A decisão do Tribunal, de que resulte imputação de débito ou cominação de multa, torna a dívida líquida e certa e tem eficácia de título executivo (...)


TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOLei 8.443, de 1992

Art. 24. Art. 25. O responsável será notificado para, no prazo estabelecido no regimento interno, efetuar e comprovar o recolhimento da dívida (...)


TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS


Artigo 75

As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

Leis Brasileiras contra a CorrupçãoMUNICÍPIOS – Fiscalização


Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.



Artigo 74§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.



Art. 130

Ministério Público junto aos Tribunais de

Contas



Artigo 74 combinado com o 130

Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante os Membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas


MINISTÉRIO PÚBLICO


Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;




III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;




VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;




VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;


LEI ELEITORAL – 9.504 DE 1997

Artigo 41-A

(...) constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma (...)


LEI ELEITORAL – 9.504 DE 1997

Artigos 73 a 77

Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanhas Eleitorais



Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante os Membros do Ministério Público da União e dos Estados.



Procurador da RepúblicaProcurador do TrabalhoProcurador da Justiça MilitarPromotor do Distrito Federal Promotor de Justiça nos Estados


Iniciativa de Ação do Cidadão

Ação Popular


CONSTITUÇÃO FEDERALArtigo 5º LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;


AÇÃO POPULAR – LEI 4.717 de 1965

Artigo 1º, § 1º.

Consideram-se patrimônio público, para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico



Artigo 1º.

§ 4º Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades, a que se refere este artigo, as certidões e informações que julgar necessárias, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas.



Artigo 1º.

§ 5º As certidões e informações, a que se refere o parágrafo anterior, deverão ser fornecidas dentro de 15 (quinze) dias da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução de ação popular.



Artigo 1º, § 6º.

Somente nos casos em que o interesse público, devidamente justificado, impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação.



Artigo 1º, § 7º.Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, e salvo em se tratando de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras; feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado de sentença condenatória



Art. 11.

A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele (...)


A ação judicial somente pode ser apresentada por meio de

advogado

Se cidadão não tem dinheiro para pagar advogado?



Artigo 5º

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;


DEFENSORIA PÚBLICA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL Art. 134.

A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV.


DEFENSORIA PÚBLICA


Art. 134.

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais é assegurada autonomia funcional e administrativa (...)


ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB

Lei 8.906/94 – Estatuto dos Advogados

Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade:

I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, (...)


ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB

Lei 8.906/94 – Estatuto dos Advogados

Art. 34. Constitui infração disciplinar:

XII - recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica, quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública;


PORTARIA Nº 1.886, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1994. MEC

Art.10 - O estágio de prática jurídica, supervisionado pela instituição de ensino superior, será obrigatório e integrante do currículo pleno, em um total mínimo de 300 horas de atividades práticas simuladas e reais desenvolvidas pelo aluno sob controle e orientação do núcleo correspondente.

.


PORTARIA Nº 1.886, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1994. MEC

Art.10

§ 1º - O núcleo de prática jurídica, coordenado por professores do curso, disporá de instalações adequadas para treinamento das atividades profissionais de advocacia, magistratura, Ministério Público, demais profissões jurídicas e para atendimento ao público.


3a. parte

Fiscalização dos Poderes Legislativo

Judiciário e do Ministério

Público


NO PODER LEGISLATIVO

Corregedorias

Comissões de Ética


NO PODER JUDICIÁRIO

Lei Orgânica da MagistraturaLei Complementar 35 de 1979

Artigo 42Corregedorias



Constituição FederalArt. 125, § 8º

Ouvidorias de Justiça

(EC 45/2004)



Constituição Federal

Art. 92, I-A Conselho Nacional de

Justiça(EC 45/2004)


NO MINISTÉRIO PÚBLICO

Da União

Lei Orgânica do Ministério Público

Lei Complementar 75 de 1993Artigos 239 e seguintes

Corregedorias



Dos EstadosLei 8.625/93

Corregedorias



Constituição FederalArt. 130-A, § 5º

Ouvidorias do Ministério Público

(EC 45/2004)



Constituição FederalArt. 130-A

Conselho Nacional do Ministério Público

(EC 45/2004)


AUDITORIA DA DÍVIDA BRASILEIRACONSTITUIÇÃO FEDERAL - ADCT

Art. 26. No prazo de um ano a contar da promulgação da Constituição, o Congresso Nacional promoverá, através de Comissão mista, exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro.


CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ADCT

§ 1º - A Comissão terá a força legal de Comissão parlamentar de inquérito para os fins de requisição e convocação, e atuará com o auxílio do Tribunal de Contas da União.


CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ADCT

§ 2º - Apurada irregularidade, o Congresso Nacional proporá ao Poder Executivo a declaração de nulidade do ato e encaminhará o processo ao Ministério Público Federal, que formalizará, no prazo de sessenta dias, a ação cabível.

Franklin da Costawww.franklindacosta.adv.

[email protected]

Documents

COMBATE À CORRUPÇÃO. Leis Brasileiras contra a Corrupção CONSTITUÇÃO FEDERAL Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes