Conselho da Qualidade, Responsabilidade Social e Meio

Ambiente

ATA – ANÁLISE CRÍT ICA DO 2º SEMESTRE DE 2017

PERÍODO: rodada de reuniões, com a A l ta D ireção, rea l i zada entre 26 a 28/02/18

1. Ações de reuniões anteriores:

SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

2. A Política do SIG-CMB e sua Operacionalização:

O Conselho da Qualidade, Responsabilidade Social e Meio Ambiente considerou concluída a fase deatualização do SIG-CMB, conforme as novas versões dos três certificados que a Câmara possui, o que nosgarantiu a migração do Certificado SA8000 para a versão 2014, em maio, e a migração dos Certificadosdas normas ISO 9001 e 14001 para as versões 2015, em dezembro de 2017.

Os Membros do Conselho analisaram, elogiaram e consideraram satisfatórios os resultados do“PROGRAMA INTERNO DE COMBATE AO TABAGISMO”, e sugeriram a criação de mais dois Programas: o“PROGRAMA DE COMBATE A OBESIDADE” e o “PROGRAMA DE COMBATE A ANSIEDADE”.

Os Membros do Conselho deram como concluída a revisão e distribuição dos novos modelos de prisma,com a Política do Sistema Integrado de Gestão e o Compromisso de Responsabilidade Social, agorareconhecidos como a “Política do SIG-CMB”. A EDS recomendou e o Conselho aprovou a impressão daBrigada contra incêndio no verso de alguns prismas.

O Conselho analisou criticamente o Quadro de Operacionalização da Política do SIG, revisado em janeirode 2018 pela Gestão Integrada, e o considerou adequado aos propósitos da Câmara.

SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

O Conselho analisou os Quadros de Objetivos e Metas e o de Indicadores e considerou as novas metas(intervalo de 69 a 90%, índice estabelecido com nível satisfatório) adequadas aos propósitos da Câmara.

3. Indicadores, Objetivos e Metas:

4. Processos do apoio técnico prestado ao Poder Legislativo:

O Desempenho dos Processos foi analisado pelos membros do Conselho, e os resultados atingidos naspesquisas e na coleta dos indicadores foram considerados excelentes.

5. Pesquisa de Satisfação com clientes:

Os Membros do Conselho analisaram os resultados obtidos e os consideraram excelentes, pois todos osindicadores tiveram suas metas atingidas.

SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

6. Processos da Gestão da Responsabilidade Social:

O Conselho analisou as Avaliações de Riscos, realizadas nos dias 21, 22 e 23/02, 06, 10, 13, 15 a 17/03(Treinamentos 1 e 2), e os resultados foram considerados satisfatórios, uma vez que todas as açõesnecessárias para o atendimento aos requisitos da Norma SA8000 estão sendo realizadas.

O Conselho determinou que, para 2018, sejam trabalhados 2 dos 5 temas/riscos identificados pelosgestores, são eles:

Saúde e Segurança: aprimorar comunicação e atenção sobre o tema, medidas disciplinares em caso dedescumprimento, melhoria da sinalização, acessibilidade e segurança no estacionamento , por meio de cartazesinformativos, banners e e-mails.

Trabalho Infantil: aprimorar comunicação e atenção sobre o tema, em especial, ao Gabinete dos Vereadores, por meio de cartazes informativos, banners e e-mails.

Os membros do Conselho analisaram os resultados da Avaliação do conhecimento do público internoquanto à Norma SA8000 e o SIG-CMB, e consideraram os acertos acima de 90% excelentes, sendoevidenciado que o Sistema de Responsabilidade Social da Câmara está em um estágio maduro.

7. Pesquisa de Clima Organizacional:

8. Programa de Auditorias Internas:

SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

O Conselho analisou e aprovou a nova metodologia da Pesquisa. Adotamos como referencial o formuláriode pesquisa utilizado pela FIA/USP e publicado anualmente pela Revista Você S/A, desde 1997. Todas ascategorias avaliadas, 07 no total, apresentaram um índice de satisfação entre 86 e 90%. Estes índicesapurados estão dentro do intervalo estabelecido como “nível satisfatório”, com índices em 69 e 90%, daescala de resultados utilizadas como referencial de análise.

O Conselho considerou o Programa de Auditorias para 2018 adequado ao Sistema, e homologou a lista deaprovados no curso de formação e reciclagem de auditores internos.

9. Resultados de Auditorias:

O Conselho considerou os resultados das auditorias internas e externas satisfatórios, uma vez que todasas ações necessárias para o atendimento aos requisitos das Normas SA8000, ISO 9001 e ISO 14001 estãosendo realizados.

O Conselho analisou os resultados da nova ferramenta da SAI (SOCIAL FINGERPRINT) e determinou queanualmente seja escolhido, no mínimo um projeto, oriundo da referida ferramenta, para implementaçãode melhorias; e que o critério de escolha do projeto seja conforme o GRAU DE PRIORIDADE.

10. Ações Preventivas e Corretivas:

11. Procedimentos Documentados:

SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

O Conselho analisou e deu ciência aos 06 relatórios de não-conformidades abertos nas auditoriasinternas (março e novembro de 2017), e nos 10 relatórios abertos nas auditorias externas (04 RNC’s e 06oportunidades de melhorias apontadas em 25 e 26 de maio/SA8000; e 06, 07 e 08 de dezembro/ SA8000,ISO 9001 e ISO 14001), que já estão sendo implantados de acordo com os seus respectivos planos deação. NOTA – Ainda não recebemos da Fundação Vanzolini o relatório de auditoria SA8000 de

dezembro).

O Conselho deu ciência aos procedimentos do SIG-CMB que passaram por revisão, analisou o novoprocedimento – OV_P001 – Ouvidoria, e os considerou adequados aos propósitos da Câmara.

12. Plano Anual de Treinamento:

O Conselho considerou satisfatória a quantidade de cursos realizados do Plano Anual de Treinamentopara 2017 (78,38%), e adequadas as ações necessárias para o alcance da meta prevista estão sendorealizadas.

SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

13. Recursos investidos no Sistema:

O Conselho analisou os Recursos Orçamentários investidos no período, considerou que os valoresprevistos para 2017 foram suficientes para a boa manutenção do sistema, e determinou que, para 2018, aestruturação dos processos de compras e termos de referência deverão ser harmonizados junto àProcuradoria Geral, Divisão de Contratos, Licitações e Suprimentos e gestores dos recursos necessários.

14. Gestão de Reclamações e Resolução:

O Conselho analisou a Gestão de Reclamações e Resolução, os prazos de retorno e a seqüência Históricados Formulário de Sugestões, e considerou o processo satisfatório.

15. Oportunidades de Melhoria:

O Conselho deu ciência a todas as Oportunidades de Melhoria constantes na pauta e decidiu que as commais de 2 anos deverão serem excluídas do quadro.

16. Planejamento e Mudanças no SIG-CMB:

SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

O Conselho deu ciência e aprovou as mudanças realizadas na TABELA CALA e em sua nova sistemática deatualização.

O Secretário Geral atualizou os Conselheiros com informações sobre três contratações planejadas para o1º semestre de 2018, são elas:

Objeto da contratação: Contratação da empresa para readequação nos espaços físicos do Anexo ondefunciona a Divisão Administrativa, incluindo implantação de sanitários e sala onde funcionará aControladoria Interna.

Início do planejamento: em dezembro de 2017, através da SC 290/17, foi iniciado um processo paracontratação de empresa para elaboração de Projeto Básico, visando fornecer informações quesubsidiariam a posterior contratação da execução da Obra. O projeto foi entregue em 09/01/2018,contendo todas as informações técnicas necessárias à sua execução, bem como à formulação de propostade preços pelas empresas que serão consultadas.

Contratação da execução: iniciado o processo para contratação de empresa para execução da obra em15/01/2018, através da SC 019/18, que se tornou procedimento licitatório. A contratação da empresapara execução dos serviços se deu em 21/03/2018 e encontra-se em vigência.

SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

RESTAURAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Objeto da contratação: Prestação de serviços de Desobstrução e limpeza de toda tubulação do sistemada rede de ramais da água pluvial e também das caixas de inspeção e restauração de 01 caixa d’água de120 mil litros de reuso e 90 mil litros de água potável da Câmara Municipal de Barueri.

Início do planejamento: em junho de 2017, foi emitido pela empresa GNA SERVIÇOS EIRELI EPP, umrelatório de prestação de serviços de limpeza e higienização dos reservatórios subterrâneos, onde foiconstatado a necessidade de ser executada uma obra de restauração no interior dos reservatórios, tendoem vista a presença de trincas, rachaduras e fissuras no interior dos mesmos. Em janeiro de 2018 foiconstatado a necessidade de desobstrução das tubulações da rede de águas pluviais.

Contratação da execução: iniciado o processo para contratação de empresa para execução da obra em10/01/2018, através da SC 010/18, que se tornou procedimento licitatório. A contratação da empresapara execução dos serviços se deu em 23/03/2018 e encontra-se em vigência.

16. Planejamento e Mudanças no SIG-CMB (Continuação):

SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

PINTURA DAS GRADES DO ESTACIONAMENTO E PARTE FRONTAL DA CMB

Objeto da contratação: Prestação de serviços de pintura do gradil do estacionamento e parte frontal daCâmara Municipal de Barueri, cuja área total compreende a extensão de 452m², com fornecimento demateriais, envolvendo tratamento de anticorrosivo e soldagem de aproximadamente 900 pontos queestão deteriorados.

Início do planejamento: em janeiro de 2018, foi constatado pela Divisão Administrativa a necessidade derestauração dos gradis da CMB, através de tratamento anticorrosivo, solda em pontos críticos e pinturaem todas a áreas, tendo em vista o desgaste e corrosão devido a exposição às intempéries.

Contratação da execução: iniciado o processo para contratação de empresa para execução da obra em01/02/2018, através da SC 029/18, que se tornou procedimento licitatório. A contratação da empresapara execução dos serviços se deu em 03/04/2018 e encontra-se em vigência.

16. Planejamento e Mudanças no SIG-CMB (Continuação):

SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

17. Desempenho de fornecedores:

O Conselho analisou o desempenho dos fornecedores e o considerou satisfatório, embora tenha ficado abaixo do pretendido para 2017 (Meta: 90%/ Resultado: 88,67%), tendo em vista as novas metas para2018 (intervalo de 69 a 90%, índice estabelecido com nível satisfatório).

18. Campanhas Informativas:

O Conselho deu ciência a todas as Campanhas Informativas realizadas pela Gestão Integrada em 2017 eenalteceu a iniciativa de criação e distribuição dos folders de “Boas vindas” da Câmara Municipal de Barueri,e Requisitos SA8000, com informações de SAÚDE E SEGURANÇA, TRABALHO INFANTIL, e outras, em janeiro efevereiro de 2018, como medida de aprimoramento da comunicação e atenção sobre os temas.

O Secretário Geral informou ainda que, no 1º semestre de 2018, será realizado um levantamento paraverificar se há necessidade de troca de cadeiras, monitores e computadores.

16. Planejamento e Mudanças no SIG-CMB (Continuação):

SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

18. Campanhas Informativas:

CONSELHO DA QUALIDADE, RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEIO AMBIENTE

SEBASTIÃO C. DO NASCIMENTOPresidente

PEDRO HENRIQUE SILVASecretário Geral e Representante

para Saúde e Segurança Ocupacional

ADRIANA FROESSecretária Legislativa

RONAN JOSÉ DA MATTASecretário de Planejamento e Gestão

VALMAR GAMA ALVESProcurador Geral

RENATA GOMES RUIZ CANO SILVASecretária de Finanças e

Orçamento

JANE CLEIDERepresentante dos Trabalhadores

Efetivos

DAVID KOWALES DE OLIVEIRAChefe da Divisão de Gestão Integrada

Representante de Direção