I FÓRUM DE EXCELÊNCIA PÚBLICA Eletrobras Eletronorte MT ... · Valores: Foco em resultados, Empreendedorismo e inovação, Valorização e comprometimento das pessoas, Ética ambiental

Regional de Transmissão do Mato Grosso

José Martins do PradoGerente Regional

I FÓRUM DE EXCELÊNCIA PÚBLICA

Eletrobras Eletronorte MTGestão Pública

Foco nos Resultados

Cuiabá-MT16 a 20/04/2012

ELETROBRAS ELETRONORTE

Diretoria de

OPERAÇÃO

Regional de Transmissão do Mato Grosso - OMT


CRO

FURNAS

ELETROSUL

OAC

OAP

MANAUS

ENERGIA

BOVESA

OPA

OMA

OTO

OMT

CHESFORD


Manaus

Belém

Recife

Salvador

Brasília

Rio de Janeiro

São Paulo

Pará

Amapá

Amazonas

AcreRondônia

Tocantins

Maranhão

Roraima

Cuiabá

Mato Grosso

Eletronorte

Chesf

Furnas

• 57% do TerritórioNacional

• 100% da Amazônia Legal

• 09 Estados

Estatal Federal

Economia Mista

CLT

Fundação: 20 de Junho de 1973

Ativo Total R$ 17,8 bilhões

Patrimônio

Liquido:

R$ 6,2 bilhões

Faturamento

Anual:

R$ 4,6 bilhões

Participação

no Mercado

10% de Market Share

População

Atendida:

40 Milhões de Habitantes (22%

da População Brasileira)

Área de

Atuação

Todo Território Brasileiro

Número de

Funcionários

3.725


SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIROSISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

TRANSPORTE DE ENERGIA

ELÉTRICA

TRANSPORTE DE ENERGIA

ELÉTRICA REDECEMAT

REDECEMAT

EMPRESAS

GERADORAS

EMPRESAS

GERADORAS

RECEITA

MANUTENÇÃO FALHA

DISPONIBILIDADE

REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO


ITE

AE

TE

BR

AS

NO

RT

E

JA

UR

U

EMPRESAS TRANSMISSORAS

CC

I

CC

IC

O&

M

FU

RN

AS

CC

I

ONS

OMT REDE

CEMAT

EMPRESA DISTRIBUIDORA

CPST

FURNAS

EPE

PPE

ITIQUIRA

REDE CEMAT

AGUAS PEDRA

EM

PR

ES

AS

GE

RA

DO

RA

S

CCT

CCT

CO&M

CCT

CCT

CCT CCT

CO&M

TM

E 5

00

ET

EM

EB

TE

LIN

HA

VE

RD

E

CC

I

CC

I

CC

I

CC

I

CC

I

CC

I

C. Magalhães

UTE CuiabáVarzeaGrande

Jauru

UHE Itiquira

UHE Ponte de Pedra

UHEGuaporé

Parecis

Brasnorte

UHEDardanelos UHE TUCURUÍ

EXTENSÃO - LINHAS DE

TRANSMISSÃO

138kV 368 Km

230kV 2.166 Km

TOTAL 2.534 Km

Nome Regional de Transmissão do Mato

Grosso

Localização Mato Grosso - Brasil

Data da Criação 04 de Junho de 1980

Potência Instalada 1.325 MVA

Receita Anual R$ 157 Milhões

População

Atendida

2,8 Milhões de Habitantes (141

Municípios)

Área de Atuação Sistema Interligado Brasileiro

Força de Trabalho 386 (211 Empregados e 175 Terceiros)

NÚMERO DE

SUBESTAÇÕES

9 Subestações


PIETermonorte

UTERio Madeira

PortoVelho UHE

Samuel

Ariquemes

Ji-Paraná

P. Bueno

Vilhena

R. Moura

RONDÔNIA

Guajará-Mirim

Sinop

Sorriso

N. Mutum

L. R. Verde

NobresUHE Manso

210 MW

Coxipó

Rondonópolis

C. Magalhães Itumbiara

UHE Itumbiara

(FURNAS)

UHE C. Dourada

(CDSA)

GOIÁS

B. Peixe II

B. Peixe

AbunãUTE Barro

Vermelho

AC

RE

Rio Branco

2009

Jauru

UHE Jauru

3 x 38 MW

PCH A. Jauru

2 x 10 MW

Quirinópolis

Rio Verde

(Furnas)

UTE Cuiabá480MW

UHEGuapo

ré3X40M

W

UHE Itiquira2 x 30 MW2 x 48 MW

UHE P. Pedra3 x 60 MW

SE Juína

(2011)

SE

BRANSNO

RTE

( 2009)

FUTUROEXISTENTE

USINA

TÉRMICA

UHE

SUBESTAÇÕES

LT

LEGENDA

CLASSE TENSÃO

500kV

230kV

138kV

69kV

Jaru

SE

JUBA

( 2009)Barra do

Garças

Nova

Xavantina

Canarana

Querência

Alto Boa Vista

Porto Alegre

Vila Rica

PHC Paranatinga

I e II

UHE

SUBESTAÇÕES

SUBESTAÇÕES


EVOLUÇÃO DA DEMANDA x SUPRIMENTO


500 530 550

562

558 585 630726 782886 945

1009 10671183

12931412

560 560 885 93010251082

1220

1495

19402034

2312

2422 2435

143143

293348

833984

13031317

1559

17401790

18201960

2138

2612 2625

-300

200

700

1200

1700

2200

2700

DEMANDA MW CAPACIDADE TRANSM. GERAÇÃO MW


CONSTRUÇÃO / ELABORAÇÃO DO PLANO

1. Formulação das Estratégias

1.1 Análise da Situação / Ambiente

• Orientações Governamentais (MME/ Eletrobrás)

• Requisitos Legais (Aneel) e Sócio Ambientais

• Mercado e suas exigências

• Condições Econômicas (Interna / Externa)

• Desempenho operacional e econômico

1.2 Avaliação de cenários (interno e externo)

Oportunidades e Ameaças

Pontos Fortes e Fraquezas

1.3 Análise/ Revisão do CREDO

1.4 Análise e definição do Mapa Estratégico

Proveremos todos os meios

necessários

Processo de criação de valor

Para executar os processos estratégicos

Capaz de atender às expectativas dos acionistas

(partes interessadas)

Obter reconhecimento como empresa de excelência

Aumentar a eficiência e

eficácia operacional

Desenvolver o portifólio de negócios

Que proporcionem experiência de satisfação aos

clientesValor para os Clientes: Acesso, Preço, Qualidade, Prazo, Negócio

sustentável

Aumentar a eficiência e eficácia na gestão

do crescimento

Alcançar Resultados Sustentáveis

Sustentabilidade Empresarial => equilíbrio: econômico/financeiro, ambiental e social# foco em resultados # empreendedorismo # inovação # valorização e comprometimento #

ética # transparência

Integrar e eficientizar a gestão dos

Programas Socios e ambientais

Solucionar questões

estruturais

Fin

an

ceir

aC

lien

tes

e m

erca

do

Pro

cess

os

Ap

ren

diz

ag

em

e c

resc

imen

to Capital organizacional

Liderar a execução das estratégias

Capital Tecnológico

Disponibilizar tecnologias e infraestrutura para suportar

os negócios

Capital humano

Garantir conhecimentos, habilidades e atitudes para a

execução dos negócios


Valor para os acionistas








do crescimento


estruturais








estruturais






do crescimento


estruturais






1. Formulação das Estratégias

1.5 Elaboração/ Definição das Iniciativas Estratégicas

1.6 Construção dos Indicadores Estratégicos e Definição das

METAS associadas

1.7 Divulgação / Disseminação na Empresa


Obter reconhecimento como empresa classe mundial

Aumentar a eficiência e eficácia

operacional


Garantir conhecimentos, habilidades e atitudes para a

execução dos negócios

Valores para os Clientes: Preço, Qualidade, Acesso, Continuidade, Prazo e Negócio Sustentável

Aumentar a eficiência e eficácia na gestão do

crescimento

Alcançar resultados sustentáveis

Valores para os Acionistas: Geração de Caixa e Rentabilidade



programas sociais e ambientais


estruturais

Disponibilizar tecnologias e infraestrutura para suportar os negócios

Fin

anceira

Cliente

s e

m

erc

ado

Pro

cessos

Apre

ndiz

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e cre

scim

ento

Sustentabilidade Empresarial = equilíbrio econômico/financeiro, ambiental e socialValores: Foco em resultados, Empreendedorismo e inovação, Valorização e comprometimento das pessoas, Ética

e transparência

Revisão 2012

Resultados

Ações

LL, LL/PL, EVAgt, Serv.Div./Ebitda

PPNQ, ISE

MSgt, %EBITDA

IndicadoresDiretoriaExecutiva


Painel de Controle da Diretoria Executiva

Perspectiva

BSC

Objet. Estrat.

Descrição do indicadorSigla

IndicadorUnida-de

Polari-

dade

Meta2012

Meta 2014

Meta 202

0

Financeira(4)

1 Lucro Líquido LL R$

1

Aumento de Valor Agregado((ROIC-

WACC)*Capit.Emp.)

EVAgt R$

1 Rentabilidade (LL/PL) RPL %

1Cobertura Divida

(Serviço da Dívida/Ebtida)

CD %

Clientes(2)

2 Pontos no PNQ PPNQ Pto

2Índice Sustentabilidade

Empr. (FIN + SOC + AMB)

ISE Pto

3 Market Share de G e T MS %

3EBITDA por negocio PEBITD




2. Definição dos Indicadores Táticos / Operacionais

2.1 Definição dos Planos de Ação (Corporativo e Regional)

2.2 Alocação de Recursos necessários a execução do Plano

2.3 Cadastro no Sistema de Controle – SGESTOR – para

acompanhamento e gestão da sua execução

19

VISÃO & MISSÃO

METAS & OBJETIVOS

COMPROMISSOS PLANO DE METAS & OBJETIVOSFINANCEIROSCONTABEISOPERACIONAISSOCIAIS E AMBIENTAIS

PRESIDENTE

DIRETOR CDIRETOR BDIRETOR A

CORPORAÇÃO

Indicadores de Resultados

Indicadores de Processos

Indicadores de Processos

Foco: ProcessosOrientados para impactarem nos Indicadores de

Resultados


Planos de Ação

Deliberações

-----

- Objetivos Estratégicos- Indicadores de Resultado- Fator Crítico de Sucesso- Indicador de Tendência- Iniciativas Estratégicas

+

Portal de Gestão dos DesdobramentosREGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO



3. Medição e Análise

3.1 Painéis de Bordo ou Painel de Atividades

3.2 Análise periódica de desempenho (mensal)

3.3 Realimentações / Ajustes

0 1 2 3 4 5 61

1.000

100

10.000

100.000

1.000.000

10

BENCHMARKING

NOSSO BASELINE

PROBLEMA P/

EMPRESA

PR

OB

LE

MA

P/

EM

PR

ES

A

Hierarquia Operacional dos Painéis de Controle

Nível 4 : Colaboradores

Nível 3: G2 / G3

Nível 2 : G1

Níveis Diferentes, Scorecards, Metricas e Paineis

de Controles Diferentes, mas o Foco e os

Objetivos Devem Ser os Mesmos

Nível 1 : DO

7,95%

6,52%

4,88%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

2009 2010 2011

Evolução da relação PMSO/ROPB na OGH

PMSO/ROPB

MELHOR

234,01222,09

183,24

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

220,00

240,00

260,00

2009 2010 2011

R$

.10

6

Evolução do PMSO (Custos com Pessoal, Materiais, Serviços e Outros) da OGH

PMSO

Redução de 21,7%

(2009-2011)

LIE LSE

Capabilidade Fracado Processo

Nível 0 : Diretoria Executiva


23

Contrato de Gestão – Instrumento que possui os indicadores dasáreas e regras de bônus e de ônus para cada unidade da DO

Processos de

Produção

DISPL

M =99,98 %

R = 99,99 %

A = 99,98 %

DST

M =93,59 %

R = 87,88 %

A = 88,72 %

DISPE

M =99,96 %

R = 88,29 %

A = 89,01 %

Processos Administrativos

IROC

M =95,00 %

R = 37,67 %

A = 88,89 %

IROI

M =95,00 %

R = 90,81 %

A =92,45 %

TGA

M =0,00 %

R = 0,00 %

A = 0,08 %

Painel de Controle e

acompanhamento dos Contratos

Consolidado Regional A

Estabelecidas 12

Atendidas 10

Indicador com

tendência ruim

02

Número de

ações para

contornar

tendência ruim

04


Desempenho Global - DO

Meta Real. Binario Meta Real. Binario

NPAR Nª Projetos P&D com Aumento de Receita

NPRC Nª Projetos P&D com Redução de Custos Operacionais. 53 0 0 53 70,0 1

PMSO (Mil) Custo PMSO da Operação e Manutenção 78,0 71,4 1 935,6 1.003,7 0


DISPGR - TU Índice de Disponibilidade da Geração - UHE Tucurui 1,000 1,064 1 1,000 1,098 1

DISPGR - SU Índice de Disponibilidade da Geração - UHE Samuel 0,992 1,072 1 0,992 1,018 1

DISPGR - CU Índice de Disponibilidade da Geração - UHE Curua-Una 1,000 1,069 1 1,000 1,091 1

PVI Parcela Variável Descontada em Transmissão – Rede Básica 0,88% 0,92% 0 0,88% 0,60% 1

DREQ Duração Equivalente Interrupção Suprimentos - Sistema AP-RR 0,26 0,23 1 3,14 1,82 1

FREQ Frequencia Equivalente Interrupção Suprimentos - Sistema AP-RR 0,75 0,37 1 8,97 8,13 1

ISCE Índice de Satisfação dos Clientes Externos 87%

IROC Índice de Realização de Orçamento de Custeio 95% 137% 1 95% 90% 0

IROI Índice de Realização de Orçamento de Investimento. 95% - 1 95% - 1


CMFT Custo Médio da Força de Trabalho 0

ISC Índice de Satisfação dos Colaboradores 60%

Acumulado Indicadores Descrição

AUMENTAR RESULTADO EMPRESARIAL

Mensal

Indicadores Descrição

EFICIENTIZAR OS PROCESSOS EMPRESARIAIS

Mensal Acumulado

AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DA FORÇA DE TRABALHO

Mensal Acumulado DescriçãoIndicadores


Indicadores Contrato de Gestão Sistema Interligado

Média Linear do Desempenho Acum. 69%

89%

67%

78%

67%

56%

44%42%

67% 67%

78% 78%75%

44%

75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ORD OTT OMT OMA OAC OTP OGH

Acum. até dezembro Mês - dezembro

Dezembro 2010 2011 Var

Acum. 60,0% 69,0% 15,1%

Mês 78,0% 63,1% -19,1%



Contrato de Gestão: Painel de Controle de Avaliação de uma Unidade Regional

Desdobramento do Planejamento Estratégico em consonância com os Critérios de Excelência da FNQ e com o TPM

Obter reconhecimento como empresa de

excelência


Valor para os Clientes: Acesso, Preço, Qualidade, Prazo, Negócio sustentável


Programas Socios e ambientais

Fin

ance

ira

Clie

nte

s e

mer

cad

oP

roce

sso

sA

pre

nd

izag

em e

cr

esci

men

to

Capital organizacional


Capital Tecnológico

Disponibilizar tecnologias e infraestrutura para suportar os negócios

Capital humano

Garantir conhecimentos, habilidades e atitudes para

a execução dos negócios


Valor para os acionistas


eficácia na gestão do crescimento


estruturais



PE - SCORECARD

MUITO OBRIGADO!!

[email protected]

65-3317-7170

Regional de Transmissão do Mato Grosso

José Martins do PradoGerente Regional

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