SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁDELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO (33)

RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA n° 741/2016-

GT/LJ/DRCOR/SR/PF/PR

(RJ-04 e 05) - ILDEFONSO COLARES FILHO

ANÁLISE DE DOCUMENTOS

De: APF CARLOS EGIDIO DE JESUS

À : DPF RENATA SILVA RODDIGUES

Assunto: IPL 757/2015 - SR/DPF/PR

Referência: Mandado de Busca e Apreensão n° 700002204225

Material Analisado: Apenso 04 volume 01 e 02

Anexos: Anx MATRIZ - RPJ n° 741-16 - LJ-33 - RJ-04 e 05: Planilha do

Excel com organograma geral, com dois vínculos, das empresas e

sócios com os quais o investigado mentem vínculo.

Anx 01 - RPJ n° 741-16 - LJ-33 - RJ-04 e 05: Planilha do Excel

com organograma específico do primeiro vínculo, das empresas e

sócios com os quais o investigado mentem vínculo.

Senhora Delegada,

Encaminho a Vossa Excelência o presente relatório de análise preli

minar dos materiais arrecadados no endereço localizado na Avenida Lúcio

Costa, 5000, Bloco 01, apt° 01, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, residência de

ILDEFONSO COLARES FILHO, CPF 016.554.933-53, em cumprimento ao man

dado de busca e apreensão n° 700002204225, expedido nos autos da represen

tação criminal Processo 5030591-95.2016.4.04.7000/PR, em trâmite na Seção

Judiciária de Curitiba/PR.

(Cont. do Rei. Análise de Mídia Apreendida N° 741/2016 - GT/LAVA JATO/SR/DPF/PR....Pág 2 de 15)

1. Considerações Iniciais:

De início, segue uma breve qualificação e principais dados cadastrais

extraídos de bancos de dados disponível a respeito do investigado:

Nome:

CPF:

PAI:

MÃE:

DATA NASCIMENTO:

NATURALIDADE:

PROFISSÃO:

ILDEFONSO COLARES FILHO

016.554.933-53

ILDEFONSO COLARES

EULALIA DE GÓES COLARES

01/08/1948

FORTALEZA/CE

ENGENHEIRO CIVIL

No Termo de Declarações prestado no Departamento de Polícia Fe

deral em 16/11/2014, o investigado informa que trabalhou na Queiroz Gaivão por

aproximadamente 40 (quarenta) anos, onde exerceu atividades, de estagiário

até presidente.

Segue abaixo organograma das empresas e pessoas com as quais o

investigado possui vínculo societário.

Foram criados 02 (dois) organogramas anexos para melhor leitura

dos vínculos.

O organograma MATRIZ traz os sócios e os sócios dos sócios;

O organograma 01 (um) traz apenas os sócios.

(Cont. do Rei. Análise de Mídia Apreendida N° 741/2016 - GT/LAVA JATO/SR/DPF/PR....Pág 3 de

muna ■vaus?'

~ \ | ^*

^JÍL^ "r™^™ *^-

ConWutora Col«res Unhürn S.A,

03^68.^96/0001-32

Cunsuttores Ctoetra* Carioca - ECCC

lB.23b.9rj/0001 -7S

CEB ■ Engenheiros tomuftores - ME

10.295.3O0/O0O1-07 MHft CD

\ \■ Ce*wse ParUdwçBes

wr"Í33.751.775/O00Í-0;Ariniin

Conslnjtnrí Grafes Oarense S./

09.343.066/0001-59

Qiietoí [iatvSo ft.A.

Cwisúrtío ETE Tato

10.002.888/0001-24

(Cont. do Rei. Análise de Mídia Apreendida N° 741/2016 -GT/LAVA JATO/SR/DPF/PR....Pág 4 de 15)

2. Do Material Apreendido

Os documentos apreendidos encontram-se organizados em apensos

e volumes, sendo abaixo descritos aqueles que integram esta análise.

Apenso

04

05

Volume

01/03

02/03

Folha Inicial

0021

0381

Folha Final

0380

0385

3. Da análise:

A análise é realizada de forma preliminar, em razão do prazo exíguo,

no intuito de se identificar questões relevantes, que posteriormente serão apro

fundadas.

Desta forma o presente relatório busca evidenciar dentre o material

apreendido, documentos com algum relevo para a investigação em andamento,

não os tratando de forma exauriente, apenas indicando-os e tecendo pequenos

comentários, podendo, serem utilizados para posterior confronto com os demais

dados obtidos.

4. Do material analisado:

A análise tomou por escopo os documentos apreendidos no endereço

localizado localizado Avenida Lúcio Costa, 5000, Bloco 01, apt° 01, Barra da Ti-

juca, Rio de Janeiro/RJ, residência de ILDEFONSO COLARES FILHO, CPF

016.554.933-53, que, no Termo de Declarações prestado no Departamento de

Polícia Federal em 16/11/2014, o investigado informa que trabalhou na Queiroz

Galvão por aproximadamente 40 (quarenta) anos, onde exerceu atividades, de

estagiário até presidente.

Foram considerados relevantes por este signatário, para apreciação

por esta Autoridade Policial, os seguintes documentos:

(Cont. do Rei. Análise de Mídia Apreendida N° 741/2016 -GT/LAVA JATO/SR/DPF/PR....Pás 5 de

4.1 - Da análise do Apenso 04 volume 01

-Folhas 044 a 151

Documentação, em inglês, que trata da empresa COLARES IN-

VESTMENTS, LLC, de propriedade do investigado e sua família, conforme des

crito às folhas 091 e 092, onde estão alencados nomes, cargos e percentual de

participação de cada um, sendo: Presidente, Secretário e Tesoureiro: ILDE-

FONSO COLARES FILHO com 10%, Vice-Presidente: RENARDO LINHARES

COLARES com 10%, complementando os 100% de capital entram RAPHAELA

ANDERSON COLARES com 40% e ROBERTO ANDERSON COLARES com

40%.

Segue dados alcançados em fontes externas:

https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-

BR&sl=en&u=http://sunbiz.lookupbook.net/colares-investments-llc-orlando-

fl&prev=search

Nome do agente

Rua

Localidade

município

LAT/LNG

JORGEMAN DE SOUZA

4730 CHEVY LUGAR

ORLANDO, FL 32811

LARANJA

28.541879,-81,37446

Outras empresas registradas por

JORGEMAN DE SOUZA

ALIANÇA GLOBAL REALTY INC, Orlando FL, FL

BDM Invesfments LLC, Orlando, FL

PGA CONSULTING LLC. Orlando, FL

KMS internationai Consulting LLC, Orlando, FL

ESSE investments. LLC. Orlando. FL

httpsV/translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.compa-

nies-florida.com/colares-investments-llc-oj47/&prev=search

(Cont. do Rei. Análise de Mídia Apreendida N° 741/2016-GT/LAVA JATO/SR/DPF/PR....Pág 6 de 15)

informações de negócios para COLARES Inveitments LLC

«orne COLARES Investments LLC

Número de identificação: 110000114242

Anúncios do Goafte

Tipo de Negócio

Estatuto de empresa

Data de incorporação

última declaração

Florida Responsabilidade limitada

ATIVO

I1/Q2/2O10

ALTERAÇÃO LC on 2011/02/14

Endereço profissional

Endereço de correspondência

Estado

FEl / Número E1N

detalhe oficial

Agente

6801 WALLACE RD.

ORLANDO FL 32819

6801 WALLACC RD.

ORLANDO FL 32819

a

273892419

ma»um

COLARES FILHO, tLDEFONSO

6801 WALLACE RD.

ORLANDO a 32819

título MGRM

COLARES, Renardo L

6801 WALUCE RD.

ORLANDO a 32819

tttuío MGRM

COLARES, RICARDO L

6801 WALLACE RD.

ORLANDO a 32819

OTTON, EDMUNDO

12604 GETTYSfiURG C1RCLE

ORLANDO a 32637 US

Nome alterado: 2011/02/14

Endereço Mudado: 2011/02/14

(Cont. do Rei. Análise de Mídia Apreendida N° 741/2016 - GT/LAVA JATO/SR/DPF/PR....Pág 7 de 151

- Folhas 154 a 163 - todas manuscritas

Às fis 154 e 156 é feita uma descrição de pontos do Termo de

Colaboração prestado por A. Mendonça, que pode estar se referindo a Augusto

Mendonça, juntamente com Júlio Camargo, executivos da Toyo Setal, assim

como descrevem também nomes de Procuradores da República.

Às fls 157 tem a seguinte inscrição: "ensaiar depoimento in

cluir Tito e Olavo".

A partir das fls 158 até 163, com excessão da folha 161, parece

uma descrição da Delação de Pedro Barusco, ex-gerente de serviços da Petro-

bras.

-Folhas 168 a 247

Trata-se de Termo de Recebimento de Chaves e Instrumento

Particular de Convenção de Condomínio do Empreendimento denominado

"Barra Village" referentes a 04 (quatro) apartamentos que o investigado adquiriu.

- Folhas 249 a 254

Contrato Social da Empresa ENGENHEIROS CONSULTORES

CEARENSE CARIOCA - ECCC, de propriedade do investigado e MANOEL

JOSÉ SALINO CORTES, CPF 055.619.577-91, conforme já demonstrado no Or

ganograma acima, cujo objeto social é a prestação de serviços de consultoria

técnica na área de engenharia, com Capital Social de R$5.000,00 (cinco mil re

ais).

- Folhas 264 a 266

Conjunto de folhas que atestam remessa de valor de

r$444.000,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil reais) cambiado para

USD200.000,00 (duzentos mil dólares) enviados à Suiça, operação iniciada em

08/04/2014, tendo como beneficiário ILDEFONSO COLARES FILHO, enviado

pelo Banco Santander, conforme print abaixo.

fCont. do Rei. Análise de Mídia Apreendida N° 741/2016 -GT/LAVA JATO/SR/DPF/PR....Pág 8 de 15)£35

COLARES FILHO ILDEFONSOch» oks tjoi ooei mu t■MMM

ANSACTION

IOEFONSOCOIAR£$FI>»AV LUC3O COSTA 5000 R. 1 AP101nODCBRASi.

SANTWiOERiBRASliSA

02&4

Vth*t <Wtt 10 04.»14 USO

VI

(Cont. do Rei. Análise de Mídia Apreendida N° 741/2016 -GT/LAVA JATO/SR/DPF/PR....Pág 9 de 15~>

o

0265

Contraio de Câmbio

1. Tipo do Contrato de camisa

D Compra (recebimento) gl Venda (remessa)2. Número do contrato de câmbio

3 Evento

3.1 ^ Contratação U AlteraçãoD Cancelamento X2 Data 08/04/2014

4. As partes a seguir denominadas. Instituição autorizada a operar no mercado de cambio", que

passa a ser designado BANCO, e o CLIENTE, contratam a presente operação de câmbio nascondições aqui estipuladas e declaram que a mesma subordina-se às normas, condições e

exigências legais e regulamentares apfecavets á matéria

CNPJ: 9Q400.888A)001-42

5. Banco

Nome / Razão Social

Banco Santander (Brasil) S/A

6. EndereçoAvenida Juscelino Kubitschuk 2041, bloco A - CEP 04543-011, Vila Otimpia, Cidade: Sao Pauto -

UF- SP - BrasH

6. Cliente

NomeCPF / CNPJ ou Identificação do estrangeiro

016.554.933-53

Endereço

Av. Ludo Costa, 5000 BL 1 AP 101

Cidade UF/Palt

RJ /

7. DADOS PA OPERAÇÃO7.1 Código/ valor em Moeda estrangeira

220-USO/204.000.00

72 Valor por extenso: Duzentos mü dólares

7.6 Tarifa:

Isento

7.7 Alíquota tOF:

7.3 Taxa

Cambial

2,22000000

7.8 fOF:

(RSH .66730

7.4Vaíorem

R$ 444.000,00

7.5 Valor por extenso:

Quatrocentos e quarenta e

quatro mit reais

7,9 Valor Efetivo Total (VET);

2,22&436O000O000O___

7.10 artigo da toturra<«^ 17.11 Descriítoda Forma ~TlM2 Liquidação ate

exclusivo de entroga dâ ME65 - Ordem <ie Pagamento 7,13 Data prevista para viagem

7.14 üesctsçao da natureza fato (uso exclusivo COMEX)

(Cont. do Rei. Análise de Mídia Apreendida N° 741/2016 -GT/LAVA JATO/SR/DPF/PR....Pág 10 de 15)

7.16. País do pagador

(remetente) ou recebedor

no exterior (destinatário)

Suíça / Genebra

7.17 Código da natação de vinculo entre o

cliente e o pagador/reoebedor no exterior

2-Próprio

8. OUTRAS pam recebimento ou pagamento)

8.1 Agência; 1S60 Conta Corrente: 10000513 Cliente atendido peta agência n°: 2270

8.2 Motivo do recebimento/envio da moeda estrangeira

Dfsponíbtiklade no exterior

8.3 (Preencher somente para Ordens de Pagamento enviadas - vendas)

NOME DO BENEFICIÁRIO; ÊLDEFONSO COLARES FILHO

BANCO NO EXTERIOR: Union bartcaire Prtvee

Genebra / Suíça

AG/CONTA (do beneficiário no exterior): CH 39 0865 7201 0002 5914 7 /

SWIFT f ABA / IBAN: SWIFT MT 103 - SWiFT /BC : UBPGCHGG

». CLÁUSULAS CONTRATUAIS

«ento do texto 1 .do

art 23 da lei 4.131, de 03.09.1962. e em especial do» seus §§ 2*e 3'transcritos neste documento,bem como cia Circular n°3J91 de 16 de dezembro de 2013.que regem a presente operação.

Artigo 23, §§ re 3". da lei 4.131, de 3.9.1962, coma redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069.de 29.06.1995:

-§ 2*- Consumi infração imputável ao estobetecirn ento bancário, ao o0^^0^80com multe de 50 (cinqüenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da "infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em nurr

modelo determinado peto Banco Central do Brasa.^«^^<^ <**2*°;ctonte e visado pelo estabelecimento bancário e peto corretor qu# nela Intervieram

6 3*- Constitui infração, de responsabilidade ©xd usrva do cliente, punivel com100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de ^formações '

que se refere o § 2".

punlvet

um dos

de 5 (cinco) a

no formulário a

-Folhas 267 a 269

Contrato de cambio datado de 16/09/2014, no valor de

R$3.000.000,00 (três milhões de reais), perfazendo um total de

(Cont. do Rei. Análise de Mídia Apreendida N° 741/2016- GT/LAVA JATO/SR/DPF/PR....Pág 11 de 15)

USD1.282.051,28 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, cinqüenta e um dó

lares e vinte e oito centavos), tendo como cliente e beneficiário ILDEFONSO

COLARES FILHO, conforme print abaixo.

Contrato de Câmbio - Venda

1 Comprovante n.*

103/730295IN ° do contraio de càn

16667538,

IData

16/01 0267

As partes a seguir denominadas Instituição autorUada a operar no mercado de câmbio eCliente, contratam a presente operação de câmbio nas condições aqui estipuladas edeclaram que a mesma Mbordtna-s© às normas, condições e exigências legais eregulamentaras aplicáveis à matéria.

I Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Ibancodobrasils.a, 0O.0O0.000O001-91

Cliente

Nome

fLDEFONSO COLARES FILHO

Identidade / Órgão em&sor-UF02366705115 DETRAN RJ

ÒPF/CNPJ

016.554.933-53

AV LUG1O COSTA 5000 BL 1 APTO 101

RtQ OE JANEIRO

J BeneficiárioNome

ILDEFONSO COLARES FILHO

Telefone " ÍÃgência I Conte

(21)2240938? 14349-4 | 6.907-8

Cidade

Banco

UNION 8ANCAIRE PRIVOE

TÍ5CH390e65720IQ002S9147

s*: Operação - Dados básicos

Código a nome da moeda estrangeira 1 Símbolo e valor da moeda estrangeira

» POLAR DOS ESTADOS UNPOS fuSO _ L^sfigli2*Valor por extenso

( UM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E DOiS MIL E CINQÜENTA E UM DÓLARES

DOS ESTADOS UNIDOS G VINTE E OITO CENTAVOS )

Taxa cambia! Valor em moeda nactonai - RS

Valor por extenso

t TRÊS MILHÕES DE REAIS)

ã | DCódigo da natureza I Descrição da natureza

67500-0-0-0-90 1 DEPÓSITOS E DISPONIBILIDADES -LjMSPQNWyDADgS NOEXTERIQCódigo da forma de entrega

6S__TEL£TRANSMISSAQ JData ám liquidação I Data da trava I Data do debitota'09/2014 118/09/2014 I 16/09/2014 | TOMADORN* do certificado BÃCÉNl Pais do recebedor

1767 SUICA

* I Relação de vínculo

130- QUENTEE/OU PGDR/RCBD NÀO EMPRESA

("Cont. do Rei. Análise de Mídia Apreendida N° 741/2016 -GT/LAVAJATO/SR/DPF/PR....Pág 12 de 15) C

Contrato de Cambio - Venda

Despesas e tributos

FIN-OPH-TARIFA DE EMISSÃO

KDF-R$

0,38 ALÍQUOTA

194,22

DESPESA EXTERNA 0268234,00 -

11.400,00

O clientecambio, doe terceiro

presente

ler pieno conhecimento do texto constante do respectivo contraio de) 23 da Lei 4.131, de 03/0&62, e em especial dos seus parágrafos segundo

a seguir, bem como da Circular n* 3.691, de 16/12&013, a qual rege a

parágrafos 2* e 3a, com ■ redação dada petoArtigo 23 da Lei n° 4.131, de 03/09/62,artigo 72 da Lef n* 9.069, de 29/06/95:

Parágrafo 2* - constitui infração imputávei ao estabelecimento bancário, ao correto* e aocliente, punível com multa de 50 (cinqüenta) a 300% (trezentos por cento) do valor daoperação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que,em numero dé vias e segundo o modelo determinado peto Banco Centrai do Brasil, seráexigido «m cada operação, assinado pelo cliente e visado peío estabelecimento bancário epelo corretor que nela

Parágrafo 3* - constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cttente, punivel com multadê 5 (cinco) a 100% {c«m por cento) do valor da operação, a declaração de informaçõesfalsas no formulai» a que se refere o Paiáyrato 2*.

No cancelamento datarifas e impostos. A

contrato correra por conta

câmbio será consideradade câmbio, cotação de

por soticftacâo do comprador nâo ocorrerá devolução dede taxa de cambio decorrente do cancelamento deste

comprador. Para apuraoáo do valor da diferença de taxa deoriginal deste contrato e a taxa

no dia do cancelamento deste contrato.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbioPodef(es) e firmais) confere(m| - Rubrica e assinatura

Central d* Atendimento BB - 4004 0001 OU 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729

Ouvidoria BB-0800 729 5678Auditivos ou de Fi

ÍCont. do Rei. Análise de Mídia Apreendida N° 741/2016 - GT/LAVA JATQ/SR/DPF/PR....Páe 13 de 151

#BAJiCÕDOBRASIL

1 Dependência

lOECEXSAO

CUenteRazào Social

PAULO 1

Endereço

AV LÚCIO COSTA 5000 BL 1

Cidade

RIO DE JANEIRO

APTO 101

Contrato de Câmbio - Venda

Aviso de débito

1 Local e data

j SAO PAULO (S

0269

P). 16/09/2014

1 Número do documento

103/730295

IUF 1 Agência

IRJ 14349-4

Levamos a débito de sua conta o valor referente à emissão de ordemexterior:

Referencia da ordem 1 Valor em moeda estrangeira

71133730295 1 USO 1 282 05Taxa cambial

2,3400000

Desoesas efri

1 Descriçãobutos

1FA DE EMtSS

|| DESPESA EXTERNA|lOF

1 Vator em moeda nacional - R$

3.000,000,00

\O

1 Centrai de Atendimento BB - 4004 0001I Serviço de Atendimento ao Contumkk»1 Ouvidoria BB - 0800 729 5678

[ Deficientes Auditivos ou de Fala-0800

Valor em USO

83,00

100,00

ou 0000 72» 0091r - SAC - 0800 729 0722

729 0088

I Conta

6.907-8

ds pagamento para o

1 Alíquota do IOF

1 0.38 %

Valor em moedanaoonal- R$

104,22

234.00

11.400,00

Total debitado - RS

3.011.828,22 o-'

- Folhas 297

Folha manuscrita onde constam datas, valores e nome dos se

guintes partidos políticos, conforme print abaixo.

DEM, PC do B, PDT, PMDB, PR, PTB, PSC, PSDB, PT, PV,

PTC, PRB, P, PSDeSD.

(Cont. do Rei. Análise de Mídia Apreendida N° 741/2016 - GT/LAVA JATQ/SR/DPF/PR....Pág 14 de

7-^ P29W*Í

-»

í }

4.2 - Da análise do Apenso 04 Volume 02

A análise do Apenso 04 Volume 02 tornou-se infrutífera tendo

em vista que o imóvel, apesar de ser de propriedade do investigado, segundo

informações de moradores, nunca foi residência do mesmo, que é utilizado ape

nas para aluguel.

(Cont. do Rei. Análise de Mídia Apreendida N° 741/2016 - GT/LAVA JATO/SR/DPF/PR....Pág 15 de 151

4. Observações

No decorrer da análise dos arquivos constantes do material mencionado

na seção "2 - Do Material Apreendido", cabe ressaltar:

- A análise foi realizada de forma preliminar, em razão do prazo exíguo,

no intuito de se identificar questões relevantes, que posteriormente serão aprofun

dadas;

- Que o presente relatório busca evidenciar, dentre o material apreen

dido/espelhado, documentos/arquivos com algum relevo para a investigação em

andamento, não os tratando de forma exauriente, apenas indicando-os e tecendo

pequenos comentários, podendo serem utilizados para posterior confronto com os

demais dados obtidos;

- Que existem outros documentos que numa primeira análise não foram

considerados relevantes, porém aconselha-se posterior análise, sempre que sur

girem novos fatos relativos a este caso.

É o relatório.

Curitiba, 07 de outubro de 2016.

CARLÕSMipíO DE JESUS

Agentfoe Polícia Federal

Classe jtspecial mat. 2.354