Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 11 - 2404 a 2503

8/2/2019 Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 11 - 2404 a 2503

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' C S E G R E D O D E J U S T I tOM IN IST R IO DA JUST I A

D E PA R TA M E N TO D E PO LICIA FE D E R A LSUPERIN T EN D N C IA R EG ION A L N O DIST RIT O FEDERA LSAIS - QUADR A 07-LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL B RASLIA-DE' - CEP. 70349-970

Oficio ii. 02312011-0p. Monte Carlo/SR/DPFDFRef.: Processo cautelar de Interceptao telefnica n 13279-78.2011.4.01.3500, emapartado aos autos do Proc esso 12023-03.2011.4.01.3500 (IPL 08912011-SRfD PFI1)F)(OPERAO M ONTE CARLO)Exmo. Sr(') Juiz(a) Federal da iP Vara Federal deGoiania-GO

IeceWdoa) na li' VIM e m

etaria-Jj.yoristreta Sohadar:; kocrsyj(J e t1t1i2 U i lP *tt

O DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL, por intermdio deseus Delegados d e Polcia Federal que subscrevem esta pea, vem, no exerccio de suasatribuies legais, perante V. Exa., com funda mento na Lei 9 .296 , de 2 4 de julho de 1 996 edemais normas penais e processuais abaixo descritas, apresentar o AUTOCIRCUNSTANCIADO 10/2011-Operao Monte Carlo (anexo) relativo ao perodoanterior de monitoramento e REPRESENTAO de continuidade demonitoram ento telefnico (art. 30, inc. 1, da Lei 9.296196) de:

1. ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA2. ANJIERSON AGUIAR DRUMON D3. ANSELMO BARBOSA CMARA4. ANTNIO CARLOS DA SILVA (vulgo MAJ OR SILVA)


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FI.

M IN IST R IO DA JUST I AD E PA R TA M E N TO D E PO L CIA FE D E R A LSUPERIN T EN D N C IA R EG ION A L N O DIST RIT O FEDERA L

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR PO LICIAL SUL BR ASLIA-DF - CEP. 70349-970

5. ANTONIO VALTER PEREIRA DA SILVA (MARC AO)6. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (vulgo

CARLINHOS CACHOEIRA)7. DEUSELIIWO VALADARES DOS SANTOS8. FERNANDO ANDRAD E DE SA9. FERNANDO ANTOMO HEREDA BYRON FILHO10.GEOVAN I PEREIRA DA SILVA;11. IDALBERTO MATIAS DE ARAU JO (vulgo DAD A)12.JOS LUIZ MARTINS DE ARAUJO13.JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO;14.LENINE ARAU JO DE SOU ZA, vulgo "BAIXINHO";15.LUSM AR BORGES FERREIRA, vulgo GRAND O;16.MARCELO ZEGAIB MAUAD17.RAIMUNDO COSTA FERREIRA NETO (vulgo18.ROSALVO SIMPRINI CRUZ19.SNIA REGINA DE MELO

Cumpre informar que a presente representao destina-se a apresentar aoExmo. Sr. Juiz Federal comp etente o resultado do monitoramento telefnico realizado noperodo comp reendido entre os dias 01 de abril de 2011 a 18 de abril de 2011, conformetabela abaixo, bem como vem requerer o quanto necessrio para continuidade dasinvestigaes.

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E G R E D O D E J U S T I AI . n6M IN IST R IO DA JUST I AD E PA R TA M E N TO D E PO L CIA FE D E R A LSUPERIN T EN D N C IA R EG ION A L N O DIST RIT O FEDERA L

SAIS - QUADRA 07-LOTE 23 - SETOR POL ICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

2. (61) 8177-1010N D ERS O N A G U I A R3/04/2011D RU M O N D37 (61)-165-0896N D ERS O N A G U I A R3/04/2011D R U M O N Di61) 9991-3092N S E L M O B A R B O S A C A M A R A 0 9 / 0 4 / 2 0 1 1T61) 8434-5634N S E L M O B A R B O S A C A M A R A 0 9 / 0 4 / 2 0 1 16. (61) 9213-4497NTNIO CARLOS DA SILVA 09/04/2011L5*8*329NTNIO CARLOS DA SILVA 09/04/20118. (61) 9327-8434NT ONI O VALT E R PE R E I R A3/04/2011D A S I L V A (M A RC A O )561) 9915-2088NT ONI O VALT E R PE R E I R A5/04/2011D A S I L V A (M A RC A O )10. I M S 1 : 3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 95A RL O S A U G U S T O D E3/04/2011A L M E I D A R A M O S11. ( 62 ) 9 3 3 9 - 1 661A RL O S A U G U S T O D E3/04/2011A L M E I D A R A M O S12. IMS1:724009030471121ASSIA3/04/201113. ( 6 2 ) 8 4 1 6 - 6 2 78EUSELINO VALADARES DOS 23/04/2011SANTOS14. (62) 9688-9239EUSELINO VALADARES DOS 23/04/2011SANTOS


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IREDODg .JUST IA jI . n o ______oM IN IST R IO DA JUST I AD E PA R TA M E N TO D E PO L CIA FE D E R A LSUPERIN T EN D N C IA R EG ION A L N O DIST RIT O FEDERA L

SAIS - QUADRA 07-LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DE - CEP. 70349-970

15. (61)9269-3347ERNANDO ANDRADE DE S3/0412011b6_ERNANDO ANDRADE DE S 23/04/201117. (62)-087-5501ERNANDO AN TONIO9/04/2011HEREDA BYRON FILHOTi (62) 9649-9889ERNANDO AN TONIO3/04/2011HEREDA BYRON FILHOTi IMSI 316010 027449244ERNANDO AN TONIO3/04/2011HEREDA BYRO N FILHO20. IMSI: 3160100 27446986EOVANI PEREIRA DA SILVA 23/04/201121. (62) 8103-8271EOVANI PEREIRA DA SILVA 23/04/201122. (62) 8234-9999EOVANI PEREIRA DA SILVA 23/04/201123. IMSI: 7240090 007844205LEYB FERREIRA DA CRUZ9/04/201124T 162*33704*20DALBERTO MATIAS DE3/04/2011ARAUJO25. (61) 9280-0 078DALBERTO MATIAS DE3/04/2011ARAUJO26. (61) 8126-4263DALBERTO MATIAS DE3/04/2011ARAILJJO27. (62) 9686-3015OS LUIZ MA RTINS DE9/04/2011ARAUJO


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G R E D O D E J U S T I PLflbkMINISTRIO DA JUSTIAD E PA R TA M E N TO D E PO LC IA F E DE R A LSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07-LOTE 23 - SETOR PO LICIAL SUL BR ASLIA-DF - CEP. 70349-970

ii IMSJ: 316010027451241OS OLMPIO DE QUIEIROGA 23/04/2011NETO29. IMSI: 316010027447655ENINE ARAJO DE SOUZA3/04/2011162*33704*1130. (61) 9663-9223ENINE ARAJO DE SOUZA3/04/201131. IMSI: 316010027451314tJ ISMAR BORGES FERREIRA 23/04/2011(vulgo GRANDO )32. (61)8102-5444UTSMAR BORGES FE1UIEIRA. 23/04/2011(vulgo GRANDO )33. IMSI: 724009010334144ARCELO ZEGAIB MAUAD9/04/2011

ID: 88*2235734. (61) 9967-9503AIMUNDO COSTA FERREIRA 09/04/2011NETO35. (61) 9343-1712AIMUNDO WASHINGTON DE 23/04/2011SOUSA QUE II4OGA36. IMSI: 724009020045839OSALVO SIMPRINI CRUZ9/04/2011I D: 55*97*55337. IMSI: 724009000615016NIA REGINA DE MELO3/04/20111DOS FATOS E INVESTIGANDOS

Exmo. Sr. Juiz Federal, doutos Procuradores da Repblica, conforme jamplamente explicitado nas centenas de pginas dos autos da medida cautelar emepgrafe, existem inmeras (pelo menos oito) casas de jogos localizadas na regio de

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SEGREDO DE JUSTIAJaLMEMM INISTR IO DA .JUSTIA

D E P A R T A M E N T O D E P O L C I A FE D E R A LS U PE R I N T E N D N C I A R E G IO N A L N O D IS T R I T O FE D E R A LS A I S - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP . 70349-970

VALPARASO DE GOIS que exploram mquinas caa-nqueis (mquinas eletrnicasprogramveis - M.E.Ps). As casas constantemente mudam de loca!, em razo do receiode uma Operao Policial de fechamento das mesmas. As provas colhidas at omomento indicam que os investigandos CARLINHOS CACHOEIRA, JOS OLIMPIODE QUEI.ROGA NETO, LENINE ARAUJO DE SOUZA, e os proprietrios dos"pontos" das casas (mini-cassinos) (VALMIR, TEREZ!NHA. RAIMUNDOWASHINGTON, DANILO, FERNANDO e ANTONIO), continuam atuando emparceira em relao lucratividade das casas de jogos ilegais.

Reiterando o quanto dito anteriormente, no intuito de manter emfuncionamento as casas, sem interferncia do Estado, os donos das casas e/ou scios,continuam pagando propina a inmeros policiais militares e civis de Gois, que atuam naregio. Identificamos tambm a participao de policiais do Distrito Federal e servidores epoliciais federais de Braslia e Gois.

Cumpre mais uma vez consignar que, tendo em vista a enorme quantidadede dilogos interceptados e transcritos nos autos circunstanciados que vo anexo spresentes representaes, visando-se evitar repetio desnecessria da prova, apenas algunsexemplos da continuidade delitiva dos investigandos esto sendo inseridos nestasrepresentaes, subsidiando a manuteno das investigaes. Outrossim, informo que umrelatrio minucioso de todas as atividades ilegais praticadas por cada investigando, serapresentado ao juzo, como de praxe em operaes de inteligncia desse porte, quando darepresentao final por prises e buscas.

Segue abaixo, breve relato das atuais aes desempenhadas por cadainvestigando, dentro da ORGCRIM.

I)a) INVESTIGANDO: ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA


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I SEGREDO DE JUST I AJ

ti r P ,M INISTR IO DA JUSTIADEPARTAMENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA R EGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

FONSECA, policial rodovirio federal que atua na regio do entorno,continua com os vnculos com a OROCRIM. Vejamos abaixo:

TELEFONEOME DO ALVO6 1 7 8 1 6 7 3 0 4l e x S a n d r o K le i n d a F o n s e c a - M o n t e C a n oINTERLOCUTORES/COMENTRIOFONS E CA X LENINED A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A O0 2 / 0 4 /2 0 1 1 1 2 : 4 8 :2 1 P 1 v 1 0 2 / 0 4 /2 0 1 1 1 2 : 4 8 : 5 6 P M O O : 0 0 :3 5A L V ONTERLOCUTORR I G E M D A L I G A O T I P O6 1 7 8 1 6 7 3 0 46 2 - 3 3 7 0 4 - 1 11 7 8 1 6 7 3 0 4RESUMOL E N IN E f a la q u e e s t n a E T A P A A e d i z q u e o n e g c io d o F O N S E C A e s t c o m e le . F O N S E C A p e r g u n ta s eLENINE estar n o VAI, a t o final do dia. LENINE diz que sim.DILOGO( . . . )LENINE: E s t o u aqui na etapa A, t e u negcio est c o m i g o j t ?FONSECA: Beleza eu estou chegando em TAGUAT1NGA, tu vai ficar at o final do dia?LENINE: Oi?FONSECA: Eu estou chegando aqui em TAGUATINGA agora, vim ver um negcio. Tu vai estar ai at ofinal do dia no VAL?LENINE: Vou, vou estar pelo VAL. voc me liga ento.FONSECA: Est bom, obrigado.(encerrado)

TELEFONEOME DO ALVO6 1 7 8 1 6 7 3 0 4l e x Sand ro K le in da Fonseca - Monte CarloINTERLOCUTORES/COMENTRIOFONSECA X WASHINGTON DNXD A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A O0 4 / 0 4 /2 0 1 1 1 2 : 0 7 : 4 6 P M 0 4 / 0 4 /2 0 1 1 1 2 : 0 8 :3 7 P 1 v 1 0 0 : 0 0 : 5 1ALVONTERLOCUTORR IG E M D A L I G A O TIPO6 1 7 8 1 6 7 3 0 42400901075332924009010753329RESUMO


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S E G R E D O D E J U S T I AI. no?k4. 2 %M INISTR IO DA JUSTIADEPARTA M ENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA R EGIONAL NO DISTR ITO FEDERAL

SAIS - QUADR A 07-LOTE 23- SETOR P OLICIAL SUL BR ASLIA-DF - CEP. 70349-970

F O N S E C A p e r g u n ta s o b r e p r e v is o . H N I f a la q u e e s t p e g a n d o o d i n h e ir o q u e a t d u a s h o r a s v o r e s o l v e ri s s oDIL OGOF O N S E C A : T s a i n d o d o m e u t ra b a l h o a q u i , t e m p r e v i s o d o h o r r io l , p re c i s o m e p r o g r a m a r p o q u e t e n h ou m a r e u n i o t a rd e ?W ASHINGTON : T aqu i em TAGUATINGA prov idenc iando o d i nhe i r o , na hora que o d i nhe i r o ti ve r nam o , t a q u i c o m o p e s s o a l a q u i , d a q u i a d o i s m i n u t in h o s e u t e r e to r n o t . m a s v a m o s r e s o l v e r is s o h o j e , a t d u a s h o r a s n s s e n t a p r a re s o l v e rF O N S E C A : T , n o s p r a e u m e p r o g r a m a r a q u i q u e e u te n h o u m c o m p r o m is s o t a rd e d a i e u q u e r o v e r q u eh o r a o u e u t e n h o q u e t r a n s fe r ir a r e u n i o e n t e n d e u ?W ASHI NGT ON T bom , eu t e c hamo a t ? ( .. .)( d e s p e d e m - s e )( e n c e r r a d o )

J)b) INVESTIGANDO: ANSELMO (ou ASELMO) BARBOSA CMARA

Anselmo continua atuando de forma duvidosa. Vejamos algumas dasligaes que demonstram que ANSELMO continua atuando em prol da ORUCRIM:

TE LE FO N EO M E D O A L V O6 1 8 4 3 4 5 6 3 4nse lmo - M on te Car i oIN TE R LO C U TO R E S /C O ME N T R IOM I G U E L X A N S E L M O @D A T A / H O R A IN I C I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A O01 /04 /20111 :58 : 34 PM 01 /04 /2011 2 : 01 :38 PM 00 :03 : 04A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T I P OARESUMOMIGUEL li ga pa ra ANSELMO e fa lam sob re o pen d r ive r . MIGUEL ressa lt a que ANSELMO recebe e qua l s u a f u n o .DIL OGOM I G U E L : P e g o u o n e g c i o d o c a r a , c a r a ?A N S E L M O : E u t o a q u i te n t a n d o l o c a liz a r a q u i . M a s t a ig u a l m e g a s e n a , v e i.MIGUEL: Po b i cho ! A r ruma i sso da i , ca ra .


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EGREDO DE JUSTIAI. n" i$J?IcM IN IST R IO DA JUST I A

D E PA R TA M E N TO D E PO L CIA FE D E R A LSUPERIN T EN D N C IA R EG ION A L N O DIST RIT O FEDERA LSAIS - QUADRA 07- LOTE 23- SETOR P OLICIAL SUL BR ASLIA-DF - CEP. 70349-970

ANSELMO: a coisa mais dificil que eu vi na minha vida, esse negcio ai. Eu vou falar pra voc, eu j vicoisa mais fcil. Mas no acha em lugar nenhum.MIGUEL: Pra que que voc falou que ia arrumar essa porra ai? Mandou at o cara comprar pen driver.ANSELMO: Mas calma que eu vou arrumar cara. Mas eu to achando aqui.

MIGUEL: Ele falou se no for hoje, no precisa mais no. Voc recebe pra isso porra! Se vira!

ANSELMO: Como eu dei essa porra, eu corto tambm.

MIGUEL: Isso ai. Isso ai quando foi feito, agente pegou a copia la na Plicia Rodoviria, na Plicia Federalporra! Agente sabe de tudo em primeira mo.ANSELMO: Ta eu!MIGUEL: A sua funo (INCOMPRIENS1 VEL) dai de dentro. Dela agentej sabe j, ta bom!

(ENCERRADA)

TELEFONEOME DO ALVO6184345634nselmo - Monte CarloINTERLOCUTORES/COMENTRIOMIGUEL X ANSELMO @DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO01/04/2011 8:18:41 PM 01/04/2011 8:20:34 PM 00:01:53ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPOARESUMOMIGUEL liga para ANSELMO comentando sobre o negcio (dinheiro) e ,tambm, falam sobre o pen driver.DILOGO(...)MIGUEL: La pelas onze e meia, dez horas eu te ligo pra passar aquele negcio pro c. Conseguiu o negciodo cara?ANSELMO: Ento faz o seguinte, amanh mesmo. vei. Deixa pra amanh.MIGUEL: No! Amanh! Amanh no vou ta aqui no. C vai pegar isso so domingo ento. Que amanh euno to aqui no.


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IS E G R E D O D E J U S T I 4I. n0ck2'4i v r n v i s r i u o D A JU S TIAD E PA R T A M E N T O D E P O L C IA FE D ER A LS U PE R I N T E N D N C IA R E G IO N A L N O D IS T R I T O F ED E R A L

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR PO LICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

(.)M I G U E L : E n t o m e l ig a a m a n h e n t o . C o n s e g u i u o n e g c i o d o c a r a ?A N S E L M O : O , v e i ! T a c o n s e g u i n d o , s e g u n d a f e ir a v o u p e g a r e s s a b o m b a . J a c h e i , lo c a l iz a m o j a c a i x aq u a l q u e a p a r a d a t a Ia d e n t r o . v e i . V a m o p e g a r .M I G U E L : P o i s . b ic h o . V o c t e m q u e f a z e r ju s a e s s e s a l r io s e u .A N S E L M O : P o r q u e v o c n o p a s s a n a J A Q U E L , IN E a i . E la t a n a c a s a d e la .M I G U E L : N o ! A J A Q U E L I N E n a m o r a d a s u a , n o n a m o r a d a m i n h a . Q u e q u e e u v o u f a z e r ? V e rJ A Q U E L I N E p r a q u e ?A N S E L M O : F a l a a s s i m b o I M I G U E L v a i e n tr e g a r u m n e g c i o a i , p r o n to ! T a r e s o lv i d o .M I G U E L : N o ! N o ! M c l ig a a m a n h . A m a n h t a l v e z e u n o s a i a n o . L i g a p r a m i m q u e e u t e e n t re g o . tab o m .A N SEL MO : E o ma is , t ranq i l o a i . ve i?M I G U E L : T r a n q i lo . N o t o t ra n q i lo p o r q u e v o c n o c o n s e g u i u o n e g c i o . n e ! F i c a jo g a n d o f o ra , q u e e uv o u c o n s e g u i r o n e g c i o p r a v o c .A N S E L M O : M e u 1 ] , v o c a c h a q u e a v o n t a d e n o g ra n d e n o d e p e g a r e s s e n e g c io ? P a s s o u n a m in h am o , m a s n o s e i o n d e t a n a c a i x a . v e i. E m u i ta c a i x a !M I G U E L : E n t o ta b o m . M e l ig a a m a n h e n t o .

( E N C E R R A D A )T E L E F O N EO M E D O A L V O6 1 9 9 9 1 3 0 9 2n s e l m o - M o n t e C a n oI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OA N S E L M O X J A Q U E L IN E @D A T A /H O R A I N I C IA L D A T A / HO R A F I N A L D U R A O0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 8 : 2 2 :5 2 P M 0 1 1 0 4 / 2 0 1 1 8 : 2 5 :4 2 P M 0 0 : 0 2 : 5 0A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T I POAR E S U M OA N S E L M O c o m e n t a s o b r e o n e g c i o ( d in h e i r o ).D I L O G O( . . . )A N S E L M O : O M I G U E L f a lo u q u e o n e g c io t a n a m o a i e e u a q u i e m c a s a . O ! Q u e v o n t a d e d e ta a i , v e i !J A Q U E L I N E : E n t o v e m , a m o r . V e m !A N S E L M O : E u f a le i p ra e l e , e n tr e g a p r a J A Q U E L I N E . N o ! N o ! E n t e g a p r a J A Q U E L I N E n o ! A m a n h s ev o c q u i s e r , v o c p e g a .

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SEGREDO DE JUSTIAJI'M INISTR IO DA JUSTIADEPARTA MENTO DE POL ICIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUA DR A 07 - L OT E 23 - SE T OR POL I C IA L SUL BR ASLIA -DF - CEP . 70349-970

(ENCERRADA)

TELEFONEOME DO ALVO6184345634nselmo - Monte CanoINTERLOCUTORES/COMENTRIOANSELMO X MIGUEL @DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO02/04/2011 2:12:52 PM 02/04/2011 2:16:21 PM 00:03:29ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPOARESUMOFalam sobre dinheiro que ANSELMO tem a receber.DILOGOANSELMO: Alo!MIGUEL: E ai ti!ANSELMO: Bom. bicho!MIGUEL: Tona arca.

ANSELMO: Eu vou pegar domingo aqui. Na hora que eu chegar, Ia pras oito hora, eu vou ligar pra voc.MIGUEL: No! No! Tudo bem! Tudo bem! O que seu seu. Ta comigo, entendeu?

(ENCERRADA)

TELEFONEOME DO ALVO6184345634nselmo - Monte CarloINTERLOCUTORES/COMENTRIOMIGUEL X ANSELMO @DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO04/04/201111:31:05 AM04/04/201 111:34:16 AMOO:03:1 1ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPOA

RESUMOFalam sobre dinheiro.

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SEGREDO DE JUSTIA]I. n 1c2M INISTR IO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUAD RA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

D I L OGOANS ELM O: Fa la , f i!MIGUEL : Voc no q uer d inhe i ro no?

( E N C E R R A D A )TELEFONEO M E D O A L V O6 1 8 4 3 4 5 6 3 4nselmo - Mo nte CanoINTERLOCUTORES , 'COMENTRIOA N S E L M O X M IG U E L @D A T A / HO R A IN I C IA L D A T A / HO R A F IN A L D U R A O0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 1 1 :3 4 : 2 8 A M 0 4 / 0 4 /2 0 1 1 1 1 : 3 7 : 0 7 A M O O : 0 2 :3 9A L V ON TE R LO C U TO RR IGEM D A L IGA O T IPOAR E S U M OF a l a m s o b r e o d i n h e i r o e o p e m d r iv e r .D I L OGOM I G U E L : S o p e g a s o a m a n h s o . Q u a n d o t ro u x e r o n e g c io n a m in h a m o . S e n o , n o t ra z .

A N S E L M O : N o ! E u t e n h o q u e p e g a r e s s e n e g c i o h o j e . E u t e n h o q u e p a g a r o n e g c i o Ia . V o c s a b e o q u eq u e .M I G U E L : N o ! O n e g c i o ta t u d o b e m . A h o r a q u e c s a i r d a a i d o F r u m a i , v o c p a s s a a q u i .

MIGUEL : V o negc io do me n ino Ia, rapaz .ANSE LMO: Eu to do id inho . Eu vou ve r p ro c !M IG U E L : S o p e g a . T r a z e s s a p o r ra a i n e m q u e t e n h a p e g o o u n o .ANS ELMO : Han!M I G U E L : T r a z e s s a m e r d a a i h o l e a i . b i c h o . E l e v a i d a r a g a s o l i n a p r a g e n t e i r n a s e x t a fe i r a , s e p e g a r e s s ap o r r a a i .A N S E L M O : N o . O x e e ! E u t o fa l a n d o p ra v o c q u e e u v o u a r ra n c h a r p r a v o c , c a r a ?M I G U E L : V a i d a r c e r v e ja , v a i d a r tu d o . T r a z e s s a p o r r a h o j e a i , c a ra !ANSELMO : Eu vou t raze r p ro c.M I G U E L : S o l e v a o n e g c i o , s o s e tr o u x e r . V o u s e r a s s im a g o r a . A g o r a e u v o u j o g a r( INCOMPRIENS IVEL)A N S E L M O : N o ! E u v o u a i h o je p r a g e n t e c o n v e r s a r .

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-j

J S E G R E D O D E J U S T I j

M IN IST R IO DA JUST I AD E PA R TA M E NT O D E PO L CIA FE D E R A LSUPERIN T EN D N C IA R EG ION A L N O DIST RIT O FEDERA L


(...)( E N C E R R A D A )

I)c) INVESTIGANDO: ANDERSON AGUIAR DRUMONDA N DE RS ON con tinua em cons tan te con ta t o com o i nvest igando DA DA .

Vejamos:T E L E F O N EO M E D O A L V O6 1 8 1 7 7 1 0 1 0nderson Aguiar Drumond - Monte CanoI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OA N D E R S O N x D A D A @D A T A / HO R A IN I C IA L D A T A / HO R A F IN A L D U R A O1 1 1 0 4 / 2 0 1 1 9 : 3 2 : 0 5 A M 1 1 / 0 4 /2 0 1 1 9 : 3 2 : 5 1 A M 0 0 : 0 0 :4 6A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A O T I P OAR E S U M OD A D A e s t c o m A N T U N E S ( D I R E F ) e A N D E R S O N e s t ch e g a n d o n a s a la a g o r a . O d o i s m a r c a m e n c o n tr oe m c in c o m i n u to s n a s a la d o A N D E R S O N . C o n f ir m a m u m n e g c io a s o n z e e m e ia .T E L E F O N EO M E D O A L V O6 1 8 1 7 7 1 0 1 0nderson Aguiar Drumond - Monte CanoI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OA N D E R S O N x D A D A @D A T A / HO R A IN I C IA L D A T A /H O R A F IN A L D U R A O1 1 / 0 4 /2 0 1 1 1 0 : 5 3 :4 5 A M 1 1 / 0 4 /2 0 1 1 1 0 : 5 4 :3 1 A M O Q : 0 0 : 4 6A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A O T IP OAR E S U M OA N D E R S O N d iz q u e n o e s t a c o n s e g u in d o f a la r c o m M A R C E L O p a r a p e rg u n t a r a d a t a d a v ia g e m . D A D Ad i z q u e v a i li g a r p a r a e l e a g o r a .

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F S E G R E D O D E J U S T I AI.M INISTR IO DA JUSTIADEPARTA M ENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA R EGIONAL NO DISTR ITO FEDERA L


TELEFONEOME DO ALVO6181771010nderson Aguiar Drumond - Monte CanoINTERLOCUTORES/COMENTRIOANDERSON x DADADATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO11/04/2011 11:16:29AM! 1/04/201111:17:06 AMOO:00:37ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPOARESUMODADA pergunta se GUSTAVO chegou ai. ANDERSON diz que sim. DADA diz que est entrando na salado MARCELO. ANDERSON diz que MARCELO j ligou para ele e disse dia 19.TELEFONEOME DO ALVO6181771010nderson Aguiar Drumond - Monte CarloINTERLOCUTORES/COMENTRIOANDERSON x DADADATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO11/04/201112:26:54 PM] 1/04/201112:27:51 P1v100:00:57ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPORESUMODADA fala deu tudo certo? ANDERSON responde sim. DADA pergunta: o negcio do MARCELO deucedo? ANDERSON diz vou ligar mais tarde. DADA pergunta se ANDERSON vai ver o negcio dele.ANDERSON diz vou ver o urgente primeiro. DADA diz vou ligar ADV.I)d) INVESTIGANDO: ANTNIO CARLOS DA SILVA

Chamado de MAJOR SILVA pelos outros membros da ORGCRIM, elecontinua como responsvel pela "contratao" dos Policiais Militares de Valparaso, pararealizarem servios de segurana para que os cassinos funcionem normalmente. Vejamosexemplo de conversa telefnica que demonstra que o mesmo continua atuando em prol daO.RGCRIM:

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f lGRE DO DE JUSTIIAJ i' 8.4Av.

M INISTR IO DA JUSTIAD E PA R TA M E N TO D E PO LC I A FE D ER A LSUPERINTENDNCIA R EGIONAL NO DISTR ITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23- SETOR POL ICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

TELEFONEOME DO ALVO6192134497AJOR SILVA - MONTE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOWESLEY X SILVADATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO01/04/2011 21:04:15 01/0412011 21:04:54 00:00:39ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPORESUMOWESLEY passou no VELHO e pegou 140 reais. Deixou a metade com a me dele.TELEFONEOME DO ALVO6192134497AJOR SILVA - MONTE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOSILVA X CRISTIANODATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO06/04/201121:58:47 0610412011 22:00:40 00:01:53ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPOARESUMOSILVA avisa que assaltaram o CANARINHO e levaram a maquininha (mquina caa-nquel).I)e) INVESTIGANDO: ANTONIO VALTER PEREIRA DA SILVA (vulgoMARCAO)

MARCO o brao direito do MAJOR SILVA, faz tudo o que SILVAfaz, ou seja, "escala" os policiais para fazerem segurana dos cassinos, dentro outrasfunes em prol da ORGCRIM. Vejamos algumas das conversas monitoradas quecorroboram com essa afirmao.

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F S E G R E D O D E J U S T I AI. f l b&U7M IN IST R IO DA JUST I AD E PA R TA M E N TO D E PO LICIA FE D E R A LSUPERIN T EN D N C IA R EG ION A L N O DIST RIT O FEDERA L

SAIS - QUADRA 07- LOT E 23 - SETOR POL ICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

T E LE F O NEO M E D O A L V O6 1 9 9 1 5 2 0 8 8n ton io Va l te r Pere i r a da S i lv a - Mon te Can oI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OU N I X M A R C OD A T A / H O R A I N I C I A L D A T A / HO R A F IN A L . D U R A O01/04/2011 11 :14 :27 01 /0412011 11 :15 :28 00 :01 :01A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T IP OAR E S U M O1 - IN I que r s ab e r s e MA R C O v i u s ob re um ped i do que H NI f e z , MA R C O d i z que o C O MA ND A NT E t r o c ou eo m e n i n o l p e d iu u m p ra z o . U N I q u e r s a b e r s e M A R C O v i u o n e gc i o d o a l u gu e l , MA R C O d i z q u e e s t es pe r ando W A S HI NG T O N.D I L O G OM A R CO: F a la COP O MU N I : O m e u g a r o to , vo c t b o m ?M A R CO: B e l e zaHNI: Ento t a b o m , d e i x a e u t e fa l a rM A R CO: L e m c im a ?1 - I N I :

v o c v i u a q u e l e n e g c i o q u e e u t e p e d i ?MA R C O : E u t o e s pe r ando po r que l t ro c ou o c om andan t e , en t endeu? O m en i no m e ped i u um p r az inho a t s e m a n a q u e v e m a in d a1 - I N I : A h , b e l e z a e n t oM A R C O : P o r q u e f iz e r a m u m a t ro c a d e c a d e i ra l e fu d e r a m n s ,HNI : A l iM A R C O : F u d e r a m a s s i m , p o r q u e o c a ra t e m q u e s e n t a r p r im e i ro , n ?1 - I N I : A l iM A R C O : M a s n o , m a s l o t r e m t a s e g u r o , p o d e f ic a r t r a n q u i l oU N I : A h , e n t o b e l e z a . t , a g o r a d e i x e e u t e f a la r o u t r a c o i s a , e s o b r e o a l u g u e l d a q u i d o n e g c i o , v o c f a l o uc om o hom em l ? C om o W A S H ING T O N?MA R C O : E u t o e s pe r ando o hom e m aqu i p r a pode r pas s a r p r a e l e . E u t o aqu i na c hu r r a s ca r ia j e s pe r andoe leU N I : A h , e n t o b e le z a e n t oM A R CO: F a l o u i r m o ?e n c e r r a d o .

T E LE F O NEO M E D O A L V O6 1 9 9 1 5 2 0 8 8n ton io Va l te r Pere i r a da S i lv a - Mo n te Ca r loI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OM A R C O X L E N IN E

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S E GRE D O DE J US T IAM INISTR IO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLCIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POL ICIAL SUL BR ASLIA-DF - CEP. 70349-970

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO12/04/2011 11:05:32 12/04/201111:06:39 00:01:07ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO

A

RESUMOMARCO diz que passou l na casa dele, porque o SILVA disse que aconteceu umas coisas estranhas l

1)1) INVESTIGANDO: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (vulgoCARLINHOS CACHOEIRA)

Este investigando, como j amplamente identificado nos autos dainvestigao, o lder de toda a ORGCRIM. Decide quem pode ter bingo funcionando ouno e para isso corrompe inmeras policiais civis e militares de Gois. Os indciosrelacionados a ele podem ser constatados nas dezenas de ligaes monitoradas constantesdo auto circunstanciado 10, anexo. Vejamos exemplo de conversa telefnica quedemonstra que o mesmo continua atuando em prol da ORGCRIM.TELEFONEOME DO ALVO316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOCARLINHOS X FERNANDO BYRON@DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO09/04/2011 09:15:30 09/041201109:16:22 00:00:52ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO3160100274450951601002744924416010027445095RESUMOBYRON diz que j est a espera de CARLINFIOS. CARLINI-IOS diz que est em ANPOLIS e liga maistarde para se encontrarem.DILOGOBYRON: diga ai, guerreiro velho, j t aqui. viu? Em frente ao... clnica, aqui embaixo, ok?CARLINHOS: ah, isso que eu tava te ligando. E porque eu dormi em ANPOLIS. A hora que eu chegar aeu te ligo.

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IE G R E D O D E J U S T I P

E ^ IM INISTR IO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLCIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR P OLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

BYRON: vo c ve m a q u i a g o r a ?CARLINHOS: n o , t em ANPOLIS. A hora que e u c h e g a r a e u t e l i g o . t e t e e n c o n t r o .B Y RO N: en to t aqu i agua rdando .CA RI JNHO S: ma is t a rde e u t e c h a mo .BYRON: ento l ok. Eu t em casa , vi u. F inal d e semana eu no sai o no. T l em cas a. Fa lou, meu velho.t c h a u . t c h a u .

(encer rado)

TELEFONEOME DO ALVO316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLOINTERLOCUTORES/COMENT RIOCARLINHOS X BYRONDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO13/04/201118:25:56 13/04/201118:26:16 00:00:20ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO3160100274450951601002744924416010027445095RESUMOBYRON j est n o l o c a l d o e n c o n t r o . CARLINHOS est chegando. EC XTELEFONEOME DO ALVO6296889239eusejino Vala dar es dos Santos - Monte CanoINTERLOCUTORES/COMENTRIODEUSELINO X CARLINHOS@@@DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO01/04/201110:17:22 01/0412011 10:17:51 00:00:29ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO6296889239293391661RESUMOCh a m a da n o a te n d idaTELEFONEOME DO ALVO1623370411e n i n e - Monte CantoIN1ERLOCUTORES1COMENTRJOLENINE X GEOVANIDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO Is


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ISEGREDO DE JUSTIAI

M INISTR IO DA JUSTIADEPARTA MENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL


01 /04 /201111 :29 :02 01 /04 /2011 11 :32 :54 00 :03 :52ALVONTERLOCUTORR IGEM DA LIGAO TIPO1 6 2 3 3 7 0 4 1 11 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 66 2 3 3 7 0 4 1 1RESUMODEPOSITO DE LE NINE NA CO NTA DE GE OVANI . len ine DIZ QUE f i cou fa ltando 10 .000 . LEN INE d izq u e e l e s p a g a r a m o T C H E 1 0 m i l e m c h e q u e e v a i d e s c o n t a r. D i z q u e d o s 1 0 v a i d e s c o n t a r 5 d a c o n t a d e le s(CARLINHOS) .DILOGOGEO VANI: Oi.L E N I N E : G E O ! N o s e i s e v o c v i u a , e u d e p o s i te i o n te m o r e s t a n te a e f ic o u a p e n a s . .. , fa l ta n d o 1 0 . 0 0 0(Dez m i l)GEOVANI: E, eu v i um . .. , eu v i um dep s i to , mas eu. . . , . .. , eu v i agora e n um,. . [Trecho incom preens ve l ] . .. i s so m e s m o , n ?LENINE: isso m esm o. Fal tou 10.000 (Dez mi l ) . A , eu tenho um chequ e de 10.000 (Dez mi l ) que p (?)d e l e s l . O s e g u i n te , e le s p a g a r a m 1 0 . 0 0 0 ( D e z m i l ) l p o , p0, po neg cio e o CARLINHOS j t vend o. Po,p o, p0, po TCHE aqui . Cer to ! A , e les vo des contar 05 (c inco) nosso a , t iGEOVANI: T bom , ento.L E N I N E : S q u e e l e s p a g a r a m c o m c h e q u e . U m c h e q u e d e l e s , a i o c a r a f ic o u d o i d o , d e s s e d i n h e ir o ( ? ) , e e uv o u t e r q u e d e s c o n t a r e s s a " p o r r a " d e s s e c h e q u e a q u i . n . T e n h o q u e d e s c o n t a r e s s a " p o r r a " d e s s e c h e q u e . ..d e l e s a q u i . A , e u v o u p e g a r e s s e c h e q u e e v o u d e p o s i ta r n e s s a c o n t a d o V A L M I R , c e r to . A , f ic a p a g o e s s e s1 0 . 0 0 0 ( D e z m i l ) ta m b m . C e r to !GEO VANI: T ok . Beleza!L E N I N E : F a z o s e g u i n te , c a r a . E . . . , e u n o p o d e r i a p a g a r i ss o h o j e . E u t p a g a n d o , p o r q u e e u p e g u e i e s s echeq ue pra descon tar(?) , que hoje fo lha. Cer to! Mas eu tenho d inhei ro pra paga r a fo lha. Talvez eu notenha d inhe i ro pra mand ar o COS(?) , no. Se prec isar , c me a juda na se gunda- fe i ra , cara. O HOME M nov a i t a , m e s m o . n .GEOVANI: N o! Beleza! N is d um je i to , n .LE N IN E : Os 6 0 ( se sse n ta ) d e l e , e u vo u c o n t in u a r se gu r a n d o , c e r t o . V o u c o n t in u a r se gu r a n d o o s 6 0( s e s s e n t a ) , d e l e . [T r e c h o i n c o m p r e e n s v e l ] .. . C e r t o ! M a s s e p r e c i s a r , s e g u n d a - f e ir a , e u t e n h o q u e p a g a r m a i s[ t recho incompreens ve l ] COS('?) aqu i . Acho q ue uns 60.000 (sessenta m i l) eu tenho q ue pag ar . A , eu vouv e r o q u e d p r a m i m j u n t a r a q u i , d a q u i p r a s e g u n d a . S e p r e c i s a r, e u p e g o c o m v o c , t a .GEOVANI: No , beleza! Que eu tenho um , um pouc o a , na conta do VAL.MIR e eu acho q ue eu no vo um e x e r n e le , n o . A , e u m a n d o o V A L M I R p e g a r a e j t e p a s s a r .LEN INE : A , e les to p agando 10 (dez) pro TCHE a qui , mas va i descontar 05 (c inco) nosso. Cer to ! E eupagando 03 (Trs) at do meu aqui . J at lancei . Cer to! Mas a , va i descontar . . . , a va i descontar s 05( c in c o ) . S s e e le s p a g a r c o m o c h e q u e d e l e s d e l O ( d e z ) o u d e p o s it a r o c h e q u e n a c o n t a d o G O R D O . C h e q u e[ t recho incompreen s ve l ] .. . pro W ASHINGTON l . A , f ica pag o com os 10 (dez) . J vou dep os i ta r na contad o G O R D O j , t .GEOVANI: Ok . B e leza en to .LENINE: Agora, o s eguinte, . . . Ah! E o W ASHINGTON pagou IS (quinze). Cer to! T aqui com igo. J vo uent regar pro GORDO tamb , 15 (qu inze) em esp c ie . Cer to ! Mas a semana q ue vem, va i pagar 25 (V in te ec inco) . Que o C ARLINI- lOS fa lou: "Vamo ver se voc consegue de ixar 20 (v in te) . T. Porque rea lm ente fezuns levantam entos l . . . Acho q ue va i ser d i f ic i l e le pa gar 25 (v in te e c inco) . Mas a , no v a i fazer d i fe rena.q u e e l e t p a g a n d o 1 5 ( q u i n z e ) h o je e n a s e m a n a q u e v e m , e le p a g o u . .. , f a lo u q u e v a i p a g a r 2 5 ( v i n t e e c in c o ) .Vai dar os 20 (v inte) . Se voc quiser lanar 2 0 (Vinte) e 20 (Vinte) , se voc quiser lana r 15 (quinze) e 20(v in te) , a t acho cer to . C lanar 15 (qu inze) ho je e lana 25 (v in te e c inco) na semana q ue vem . Mas pode1 9


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IS E G R E D O D E J U S T I AI.M INISTR IO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL


explicar pro HOMEM, que ele fechou esse compromisso comigo. Ele t pagando IS (quinze) hoje e semanaque vem, vai pagar 25 (vinte e cinco).GEOVANI: Ento, no manda, no, uai. Segura ele a, porque se precisar j ta na mo, uai. A, segunda-feira,nis v o que faz.LENINE: Ah, ento, l bom. Mas de qualquer maneira esse cheque eu vou depositar, que eu mato os seus lO(Dez), ta.GEOVANI: Beleza! Tranquilo![Continuam conversando sobre o assunto.

(Encerrada)

I)g) INVESTIGANDO: DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS

DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, Delegado de PolciaFederal, Chefe da Delegacia de Combate ao Crime Organizado da Superintendncia daPolicia Federal em Gois. Em tese, tal Delegado teria a incumbncia de auxiliar aORGCRIM chefiada por CACHOEIRA, informando os passos da Polcia Federal quandodas investigaes realizadas sob sigilo. Neste ltimo perodo de monitoramento, noobtivemos muitas ligaes importantes relacionadas ao mesmo.

Os investigandos CARLINHOS e GLEYB, abaixo, telefonam paraDEUSELINO, ou no conseguem, ou, o mais provvel, seria um sinal para que ambos osinterlocutores acessem skype ou MSN ou outra forma segura de contato.

TELEFONEOME DO ALVO6296889239euselino Valadares dos Santos - Monte CarloINTERLOCUTORES/COMENTRIODEUSELINO X CARLINHOS@@@DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO01/0412011 10:17:22 AM 01/04/201 1 10:17:51 AM OO:00:29ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO629688923929339 1661RESUMO

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$ E G R E D O D E J U S T I A ] aawaw-

iuivisrio DA JUSTIAD E PA R T A M E N T O D E PO L CIA FE D ER A LS U PE R IN T E N D N C IA R E G IO N A L N O D I S T R IT O F ED E R A L

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR PO LICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

C h a m a d a n o a te n d i d aTE LE FO NEO M E D O A L V O6 2 9 6 8 8 9 2 3 9e u s e l in o V a l a d a r e s d o s S a n t o s - M o n t e C a n oIN T ERL OCUT ORES/COMEN T RIODEUSEL IN O X GL EY BD A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A O01104/2011 1 1 : 1 6 : 4 0 A M 0 1 1 0 4 / 2 0 1 1 1 1 :1 7 : 0 1 A M O O : 0 0 :2 1A L V ONTE R LO C U TO RR I G E M D A L I G A O T I P O6 2 9 6 8 8 9 2 3 92 7 8 1 2 3 4 0 9RESUMOC a m a d a n o a t e n d id aTE LE FO NEO M E D O A L V O6 2 9 6 8 8 9 2 3 9e u s e l in o V a l a d a r e s d o s S a n t o s - M o n t e C a n oIN T ERL OCUT ORES/COMEN T RIODEUSELINO X aman teD A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A O1 5 1 0 4 1 2 0 1 1 1 : 5 8 :1 5 P M 1 5 / 0 4 /2 0 1 1 2 : 0 1 : 4 6 P M 0 0 : 0 3 : 3 1A L V ONTE R LO C U TO RR I G E M D A L I G A O T I P O6 2 9 6 8 8 9 2 3 9233182474RESUMOD E U S E L I N O p e r g u n ta s e e l a (e s t c o m J o s ia n e ) p r e f e re e m p r e g o e m A N P O L I S o u G O I N I A . p o r q u e e l ea r ru m o u p a r a e la n a C M A R A , a v is a q u e e l e n o c o n s e g u iu , m a s D E U S E L I N O f a lo u c o m e le o n t e m ,D E U S E L I N O v a i ve r c o m e le e d e p o i s li g a p a r a e l a .DIL OGODEUSELINO: (00 : 00 :36) De i xa eu t e f a la r , voc p re f e re em prego em ANPOLIS ou GOINIA?MNI : Qua lquer lugar me u amigo .DEUSELINO: E doida.MNI : Porque , t em d i spon i b il iade para AN POLIS?DEUSELINO: No, eu a r rume i na CAMARA a i .M N I : P o d e s e r .D E U S E L I N O : P o d e s e r ?M N I : P o d e .

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SEGREDO DE JUSTIAI.M IN IST R IO DA JUST I AD E PA R TA M E NT O D E PO LICIA FE D E R A LSUPERIN T EN D N C IA R EG ION A L N O DIST RIT O FEDERA L

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SU L BRA SiLIA-DF - CEP. 70349-970

DEUSELINO: Ah, ento t, T organizado ai. l bom? Ai eu vou s pegar... ,.. porque ele no tavaconseguindo falar contigo e eu no sei o que aconteceu, ai eu j falei com ele ontem, ai para trabalhar naCAMARA ai , ta?MNI: T jia. Tem problema no.DEUSELINO: Como que voc est?MNI: T indoDEUSELINO: T linda?MNI: Oi?DEUSELINO: T com saudade.MN I: E n. T.DEUSELINO: Muita saudade (...) Ento t, deixa eu te falar, ... Eu vou ver com ele aqui eu te ligo daqui apouco, conforme seja ai j, voc pode ir l agora a tarde?MNI: Eu t sem carro.DEUSELINO: Uai, eu dou um jeito de mandar te buscar ai. t?MNI: Oi?DEUSELINO: Eu vou s ver, se ele tiver no jeito l, eu vou mandar um carro te buscar ai.MN I: Ah no, se quisesse esperar pra segunda-feira eu ia de manh l.DEUSELINO: T bom, eu vou ver e agorinha eu te ligo.MNI: Se for hoje a gente d um jeito.DEUSELINO: Ento l, beijo. (...)(ENCERRADO)

I)h) INVESTIGANDO: FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO(Delegado de Polcia Federal SR/GO)

Este investigando, Delegado de Polcia Federal continua se encontrando comCARLINHOS CAHOEIRA. Vejamos:

TELEFONEOME DO ALVO316010027449244ernando Antonio Hereda Byron Fillho - Monte CarloINTERLOCUTORES/COMENTRIOBYRON X CARLINHOS@@@ degDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO06/0412011 8:21:14 PM 06104/2011 8:23:25 PM 00:02:11ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO3160100274492441601002744509516010027445095DILOGO

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S E G R E D O D E J U S T I A jI.(UM INISTR IO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLCIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIA L SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

B Y R O N q u e r p a s s a r u m a s c o i sa p a r a e le , m a r c a m n o H O T E L a s 0 8 : 0 0 ( a m a n h 0 7 / 0 4 ) p a r a q u e e le d a sc o o r d e n a d a s , e q u e " n o s s a c o i s a " e s t t ra n q u i la , a q u e l e n e g c i o d a o p e r a o e s t s u s p e n s a p o r q u e oD e p a r ta m e n t o e s t s e m d i n h e ir o , o c o o r d e n a d o r d a o p e r a o f a lo u q u e o d e s e m b a r g a d o r n o d a r ia o s p e d id o se q u e p a r e c e q u e n o t e r ia p r i s o , s o m e n t e b u s c a , q u e e s t p a r a d o o n e g c io d a s p r e fe i tu r a s . B Y R O N f a la q u ea c o n v e r s a d e a m a n h s e r i a a re s p e i t o d o tr a ta m e n t o d a e s p o s a .

T E LE FONEO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4ernand o An ton io Hereda By ron F i l Iho - Mon te CanoI NT E RLOC UT ORE S /C OME NT RI OB Y R O N X C A R L I N H O SD A T A /H O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F IN A L D U R A O06 /04 /20118 :23 :26 PM 06 /04 /2011 8 : 23 :36 PM 00 :00 :10A L V ONT E RLOC UT ORR I G E M D A L IG A O T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 5R E S U M OE C X M a r c a m e n c o n t ro p a r a a m a n h a a s 0 8 :0 0 n o H O T E LT E LE FONEO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4ernando An ton io Hereda By ron F i ] Iho - Mon te Car loI NT E RLOC UT ORE S /C OME NT RI OB Y R O N X C A R L I N H O S d e gD A T A / H O R A IN I C I A L D A T A / F lO R A F IN A L D U R A O07 /04 /20111 :03 :25 PM 07 /04 /20111 :04 :18 PM 00 :00 :53A L V ONT E RLOC UT ORR I G E M D A L IG A O T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4RESUMOB Y R O N m a r c o u c o m d i r e t o r d a U N I M E D a s 1 7 : 0 0 , q u a n d o a c a b a r a c o n s u l t a l i g a r p a r a C A R L I N H O S p a r am a r c a r n o v o h o r r io .TE L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4e rnando An ton io He reda By ron F i lho - Mon te Ca r loI NT E RLOC UT ORE S /C OME NT RI OB Y R O N X C A R L I N H O SD A T A / H O R A I N I C I A L D A T A I I- IO R A F I N A L D U R A O0 7 / 0 4 1 2 0 1 1 7 : 1 4 :2 7 P M 0 7 / 0 4 /2 0 1 1 7 : 1 4 : 3 3 P M 0 0 : 0 0 :0 6

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1!S E G R E D O D E J U S T I AMINISToRIO DA JUSTIA

DEPARTA M ENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERA LSAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

ALVON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T I PO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 5R E S U M OC A R L I N H O S fa i a p a r a q u e e l e p r e p a re p a r a s e g u n d a , q u e a m a n h s e e n c o n t r a m a s 6 h o r a s n o m e s m o lo c a l ee l e p a s s a o s l o c a isTELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4ernand o Anton io Hereda By ron F i l lho - Monte Car loI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OB Y R O N X C A R L I N H O SD A T A / H O R A IN I C I A L D A T A / H O R A F IN A L D U R A O0 7 1 0 4 1 2 0 1 1 7 : 1 4 :5 0 P M 0 7 / 0 4 /2 0 1 1 7 : 1 5 : 0 7 P M 0 0 : 0 0 :1 7ALVONTERLOCUTORR I G E M D A L I G A O T I PO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4RESUMOC A R L I N H O S a v is a q u e a m a n h a 6 h o ra s n o m e s m o lo c a l , p a r a q u e C A R L I N H O S p a s s e a re l a o p a r a q u es egunda B YRON i r l .TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4ernand o Anton io Hereda By ron F i I lho - Monte Car loI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OB Y R O N X C A R L I N H O SD A T A / H O R A IN I C I A L D A T A / H O R A F IN A L D U R A O0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 7 :1 5 : 0 9 P M 0 7 / 0 4 1 2 0 1 1 7 : 1 5 : 3 2 P M 0 0 : 0 0 : 2 3ALVON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T I PO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 41 6 0 1 0 0 2 7 4 4 5 0 9 51 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4R E S U M OC A R L I N H O S a v is a q u e a m a n h a 6 h o r a s n o m e s m o lo c a l , p a r a q u e C A R L I N H O S p a s s e a re l a o p a r a q u es egunda B YRON i r l .TELEFONEOME DO ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 9 2 4 4ernand o Anton io Hereda B y ron F i II ho - Monte CanoI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OBYR ON X CARL IN I- IOSD A T A / H O R A IN I C I A L D A T A / H O R A F IN A L D U R A O 24


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SEGREDO DE JUSTIA]I. n OM INISTR IO DA JUSTIA

DEPARTA MENTO DE POLCIA FEDERALSUPERINTENDNCIA R EGIONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07- LOT E 23 - SETOR POL ICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

08/04/2011 6:42:40 PM 08/04/2011 6:43:20 PM 00:00:40ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO3160100274492441601002744509516010027449244RESUMOO encontro entre BYRON e CARLINHOS foi remarcado para amanh s 09:30h, no mesmo local. ECX

TELEFONEOME DO ALVO316010027449244ernando Antonio Hereda Byron FiIlho - Monte CanoINTERLOCUTORES/COMENTRIOBYRON X CARLINHOS ENCONTRO CARLINHOSDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO09/04/2011 9:15:30AM 09/04/2011 9:16:22 AM 00:00:52ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO3160100274492441601002744509516010027445095RESUMOBYRON aguarda CARLINHOS em frente a clnica.CRLINHOS dormiu em ANPOLIS, quando chegarem GOIANIA vai ligar para BYRON e marcar o encontro. ECXBYRON vai voltar para casa e ficar l esperando.

TELEFONEOME DO ALVO316010027449244ernando Antonio Hereda Byron FiIlho - Monte CanoINTERLOCUTORES/COMENTRIOBYRON X CARLINHOSDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO10/0412011 5:58:16 PM 10/04/2011 5:59:00 PM 00:00:44ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO3160100274492441601002744509516010027449244RESUMOBYRON avisa que est sem carro para encontrar com CARLINHOS. CARLINHOS pede para ele ligarquando ele estiver com carro.TELEFONEOME DO ALVO316010027449244ernando Antonio Hereda l3yron Fillho - Monte CarloINTERLOCUTORES/COMENTRIOBYRON X CARLINFIOS

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F S E G R E D O D E J U S T I L AE-- S.- e'a

M INISTR IO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POL ICIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERA L

SAIS - QUADRA 07- LOT E 23 - SETOR POL ICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO10/04/2011 8:14:40 PM 10/04/2011 8:14:56 PM 00:00:16ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO3160100274492441601002744509516010027449244RESUMOECX Marcam encontro para as 20:30

TELEFONEOME DO ALVO316010027449244ernando Antonio Hereda Byron FilIlio - Monte CanoINTERLOCUTORES/COMENTRIOBYRON X CARLINHOSDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO10/04/2011 8:30:04 PM 10/04/2011 8:30:30 PM 00:00:26ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO3160100274492441601002744509516010027449244RESUMOECX CARLINHOS j est chegando, BYRON est na parte de baixo, tem pessoal tirando lixo de rua.TELEFONEOME DO ALVO316010027449244ernando Antonio 1-Jereda B y ron FiIlho - Monte CarloINTERLOCUTORES/COMENTRIOBYRON X CARLINHOSDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO10/0412011 8:35:32 PM 1010412011 8:36:24 PM 00:00:52ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO3160100274492441601002744509516010027449244RESUMOECX CARLINHOS est na esquina, BYRON est depois da clnica, em frente ao restaurante chins(descendo, passando da curva)TELEFONEOME DO ALVO316010027449244ernando Antonio Hereda Byron FiIIho - Monte CarloINTERLOCUTORES/COMENTRIOBYRONXCARLINI-IOS @ 26


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F S E G R E D O D E J U S T I L AI.M INISTR IO DA JUSTIADEPARTA MENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIA L SUL BRASL!A-DF - CEP. 70349-970

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO10104/2011 8:37:23 PM 10104/2011 8:38:05 PM 00:00:42ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO3160100274492441601002744509516010027445095RESUMOECX CARLINHOS est em uma CRV (com pisca alerta Ligado) em frente ao estaciomento do lava jato,BYRON est do lado direito da pista.

TELEFONEOME DO ALVO316010027449244ernando Antonio Hereda Byron FilIho - Monte CarloINTERLOCUTORES/COMENTRIOBYRON X CARLINHOS DEGDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO13/04/201112:34:20 PM13/04/201112:35:28 PMOO:01:08ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO3160100274492441601002744509516010027449244RESUMOCCX BYRON avisa que precisa passar informaes para CARLINHOS no esse das PREFEITURAS deANAPOLIS de BRASILIA da DIP para que ele fique sabendo, aquele tipo de abordagem com contador,mas prefere encontrar pessoalmente. Marcam encontro as 18:30.TELEFONEOME DO ALVO316010027449244ernando Antonio Hereda Byron Fillho - Monte CanoINTERLOCUTORES/COMENTRIOBYRON X CARLINHOSDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO13/04/2011 6:25:56 PM 13/04/20116:26:16 PM 00:00:20ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO3160100274492441601002744509516010027445095RESUMOECX CARLINHOS avisa que est chegando. BYRON avisa que est em frente, ao lado da clinica, onde elepara sempre.

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EGREDO D E JUSTISAIl. no4tM INISTR IO DA JUSTIA

DEPARTA MENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA R EGIONAL NO DISTR ITO FEDERA LSAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR PO LICIAL SUL BR ASLIA-DP - CEP. 70349-970

I)i) INVESTIGANDO: GEOV AJ'41 PEREIRA DA SILVAConforme consta dos inmeros dilogos colacionados no auto

circunstanciado n 10/2011 -Operao Monte Carlo, anexo, este investigando oresponsvel pelo controle financeiro das atividades escusas de CARLINHOSCAC HO EIRA), anotando todos os lucros e gastos realizados pela ORG CRIM , gastos compagam ento de propina aos policiais militares (segurana dos bingos), combustvel para oscarros, empregados, ex-oficial da aeronutica e policial militar do DF (investigandosD D e JAIRO ), dentre outras. Vejamos exem plo de conversa telefnica que demonstraque o mesmo continua atuando em prol da ORGC RIM:

Nessas conversas observamos a clara funo de GEO VAN I, f inanceirode CACHOEIRA:TELEFONEOME DO ALVO1623370411enine - Monte CanoINTERLOCUTORES/COMENTRIOLENINE X GEOVANIDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO01/04/201111:29:02 01/04/201111:32:54 00:03:52ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO162337041116010027446986623370411RESUMODEPOSITO DE LENINE NA CONTA DE GEOVANI. lenine DIZ QUE ficou faltando 10.000. LENINE dizque eles pagaram o TCHE lO mil em cheque e vai descontar. Diz que dos 10 vai descontar 5da conta deles(CARLIN 1-105).DILOGOGEOVANI: Oi.LENINE: GEO! No sei se voc viu a, eu depositei ontem o restante ai e ficou apenas ..., faltando 10.000(Dez mil)GEOVANI: . eu vi um.... eu vi um depsito, mas eu..., .... eu vi agora e num... [Trecho incompreensvel]... isso mesmo. n?

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$EGREDO DE JUSTISAI. n OM INISTR IO DA JUSTIA

DEPARTAM ENTO DE POLCIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERALSAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIA L SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

LENIN E: isso mesmo. Faltou 10.000 (Dez mil). A, eu tenho um cheque de 10.000 (Dez mil) que p(?)deles l. O seguinte, eles pagaram 10.000 (Dez mil) l po. po, po negcio e o CAR L,lNl-IOS j t vendo. Po,p0. po . p0 TCH E aqui. Certo! Ai, eles vo descontar 05 (cinco) nosso a, l.GIEOV ANI: T bom, ento.LENIN E: S que eles pagaram com cheque. Um chequ e deles, a o cara ficou doido, dess dinheiro(?), e euvou ter que descontar essa "porra' desse cheque aqui, n. Tenho que descontar essa "porra" desse cheq ue.. .deles aqui. A, eu vou pegar esse cheque e vou depositar nessa conta do VA LMIR. certo. A, fica pago esses10.000 (Dez mil) tambm. Certo!GEOV ANI: T ok. Beleza!LEN INE: Faz o segu inte, cara. E . . . , eu no poderia pagar isso hoje. Eu t pagando, porque eu peguei essecheque pra descon tar(?), que hoje folha. Certo! Mas eu tenho dinheiro pra pagar a folha. Talvez eu notenha dinheiro pra mandar o COS (?). no. Se precisar, c me ajuda na segunda-feira, cara. O HO MEM novai t a, mesmo. n.GEO VA NJ: No! Beleza! Nis d um jeito, n.LENINE: Os 60 (sessenta) dele, eu vou continuar segurando, certo. Vou continuar segurando os 60(sessenta), dele. [Trecho incompreensvel]... Certo! Mas se precisar, segunda-feira, eu tenho que pagar mais[trecho incompreensvel] COS(?) aqui. Acho que uns 60.000 (sessenta mil) eu tenho que pagar. A, eu vouver o que d pra mim juntar aqui, daqui pra segunda. Se precisar, eu pego com voc, l.GE O\'ANI: No, beleza! Que eu tenho um, um pouco a, na conta do VA LMIR e eu acho que eu no v oumexer nele, no. Ai, eu mando o VALMIR pegar a e j te passar.LENIN E: A, eles to pagando 10 (dez) pro TCHE aqui, mas vai descontar 05 (cinco) nosso. Certo! E eu tpagan do 03 (Trs) at do me u aqui. J at lancei. Cedo ! Ma s a, vai descontar.. . , a vai descontar s 05(cinco). S se eles pagar com o cheque deles de 10 (dez) ou depositar o cheque na conta do GO RDO . Cheque[trecho incompreensvel]... pro WASH INGT ON l. A, fica pago com os lO (dez). J vou depositar na contado GORD O j, t.GEOVANI: Ok. Beleza, ento.LENINE: A gora, o seguinte, ... Ah! E o W ASH INGT ON pagou 15 (quinze). Certo! T aqui comigo. J vouentregar pro GOR DO tam b, IS (quinze) em espcie. Certo! Mas a semana que vem , vai pagar 25 (Vinte ecinco). Que o CARLIN HOS falou: "Vamo ver se v oc consegue deixar 20 (vinte)." T. Porque realmente fezuns levantamentos l... Acho que vai ser dificil ele pagar 25 (vinte e cinco). Mas ai, no vai fazer diferena,que ele t pagando 15 (quinze) hoje e na semana que vem, ele pagou..., falou que vai pagar 25 (vinte e cinco).Vai dar o s 20 (vinte). Se voc quiser lanar 20 (V inte) e 20 (Vinte), se voc quiser lanar 15 (quinze) e 20(vinte), at acho certo. C lanar 15 (quinze) hoje e lana 25 (vinte e cinco) na semana que vem. M as podeexplicar pro H OM EM, que ele fechou esse compromisso comigo. Ele ta pagando IS (quinze) hoje e semanaque vem, vai pagar 25 (vinte e cinco).GEO VA NI: Ento, no manda, no, uai. Segura ele a, porque se precisar j ta na mo, uai. A, segunda-feira,nis v o que faz.LENINE: Ah, ento, ta bom. M as de qualquer maneira esse cheque eu vou depositar, que eu mato os seus lO(Dez), t.GEOV ANI: Beleza! Tranquilo![Continuam conversando sobre o assunto.](...)(Encerrada)I )j ) INVESTIGAND O: IDALBERTO MATIAS DE A RAUJO (vulgo DADA)

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EGREDO D E JUSTIA]I. n O ______M INISTR IO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERA L

SAIS - QUA DRA 07 - LOTE 23- SETOR POL ICIAL SUL BRASILIA-DF - CEP. 70349-970

DADA possui inmeros contatos em vrios rgos e, principalmente napolcia militar do Distrito Federal, na pessoa do Sargento JAIRO MARTINS DE SOUZA.DADA articula operaes policiais para reprimir eventuais bingos dos concorrentes deCACHOEIRA, dentre outras funes dentro da ORGCRIM, como por exemplo obterinformaes privilegiadas do servidor da polcia federal (ANDERSON), responsvel pelamobilizao das viaturas do rgo policial, conforme resta demonstrado em suas conversasmonitoradas acostadas no auto 10, anexo. Vejamos exemplo de conversa telefnica quedemonstra que o mesmo continua atuando em prol da ORGCRIM:

TELEFONEOME DO ALVO6181771010nderson Aguiar Drumond - Monte CanoINTERLOCUTORES/COMENTRIOANDERSON x DADADATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO11/04/2011 9:32:05 AM 11/04/2011 9:32:51 AM 00:00:46ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPOARESUMODADA est com ANTUNES (DIREF) e ANDERSON est chegando na sala agora. O dois marcam encontroem cinco minutos na sala do ANDERSON. Confirmam um negcio as onze e meia.

TELEFONEOME DO ALVO6181771010nderson Aguiar Drumond - Monte CanoINTERLOCUTORES/COMENTRIOANDERSON x DADA@DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO11/04/201110:53:45 AM11/04/2011 10:54:31 AMOO:00:46ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO

A

RESUMO30


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SEGREDO DE JUSTIA

JvrnvIsTiuo DA JUSTIADEPARTAMENTO DE PO L CIA FE D E R A LS U PE R I N T E N D N C IA R E G IO N A L N O D I S T R IT O F ED E R A L

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POL IC IA L SU L BRASLLA-DF - C EP. 70349-970

ANDERSON diz que no esta conseguindo falar com MARCELO para perguntar a data da viagem. DADAdiz que vai ligar para ele agora.TELEFONEOME DO ALVO1623370420ada - Monte CanoINTERLOCUTORES/COMENTRIODADA X LENINEDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO01/04/2011 9:51:43AM 01/04/2011 9:52:15 AM 00:00:32ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO162337042016010027447655623370420RESUMOESCRITORIO NO LADO DO BANCO DO BRASIL.DILOGODADA: Fala ai, CHICO!LENINE: fala. CHICO, e a?DADA: t por onde agora?LENINE: VALPARASO, lembra aquele escritrio que eu te falei que eu tava montando?DADA: ah, aquele perto do BANCO DO BRASIL?LENINE: exatamente.DADA: ento beleza, ento. Eu to deixando o carro aqui e vou pegar o txi aqui e vou pra.LENINE: t bem.

I)k) INVESTIGANDO: JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO

Como j amplamente demonstrado em toda a investigao at omomento, o investigando OLIMPIO um dos lderes da ORGCRIM, scio deCARLINFIOS CACHOEIRA na explorao de bingos na regio de Valparaso. Opagamento de propina a policiais continua, mesmo aps a mudana de governo e chefes depolcias locais. Vejamos exemplos de conversas telefnicas que demonstra que o mesmocontinua atuando em prol da ORGCRIM.

TELEFONEOME DO ALVO 3 1


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I S E G R E D O D E J U S T I PI. f l J'1 ?M IN IST RIO DA JUST I AD E PA R TA M E N TO D E PO L CIA FE D E R A LSUPERIN T EN D N C IA R EG ION A L N O DIST RIT O FEDERA L


3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 2 4 1L IM P IO - M O N TE C A R LOI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OO LIM P IO X C A SSIAD A T A / HO R A I N IC I A L D A T A / HO R A F I N A L D U R A O0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 1 2 : 2 2 : 2 6 P M 0 1 / 0 4 /2 0 1 1 1 2 : 2 4 : 4 4 P 1 v 1 0 0 : 0 2 :1 8A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 2 4 12 4 0 0 9 0 3 0 4 7 1 1 2 12 4 0 0 9 0 3 0 4 7 1 1 2 1R E S U M OO L I M P I O f a la q u e e s t a a c a b a n d o e b e m l im p o . C A S S I A a v i s a q u e A N T O N I O p e d iu m a is 0 5 . S e uO L E A N O , d o r m e t o d a s a s n o it e s n o g a lp o , e le l im p a e g a n h a 5 0 0 , 0 0 h d o is m e s e s . C A S S I A p e d e a u m e n t op a r a e l e .TEL EF ONEO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 2 4 1U M P I O - M O N T E C A R L OI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OO LIM P IO X R O S A LV OD A T A / HO R A I N IC I A L D A T A / HO R A F I N A L D U R A O0 1 / 0 4 /2 0 1 1 3 : 3 1 :0 1 P M 0 1 / 0 4 /2 0 1 1 3 : 3 4 :0 7 P M 0 0 : 0 3 :0 6A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 2 4 12 4 0 0 9 0 2 0 0 4 5 8 3 92 4 0 0 9 0 2 0 0 4 5 8 3 9R E S U M OPGX OL IMPIO av i sa que ZU NGA va i li ga r pa ra ROSALVO e f a l a que ARNA LDO recebe 50% , en to e l et a m b m t e m q u e r e c e b e r c h e q u e s s e m f u n d o s . R O S A L V O f a la q u e F E R N A N D O r e c o lh e u m u i t o ch e q u e ss e m f un d o s .DILOGOOLIMP IO: ( .. ) ZU NGA te l i gou?ROSALVO: No , no m e l igou no .OLIMPIO: Se l iga que e le deve l igar v iu , vo ver .R O S A L V O : A h , e u n e m t e n h o n a d a p r a e le n o , n o c o n s e g u i a in d a o s 3 , v o u c o n s e g u i r a in d a c o m oM A R C E L O , o s 2 a i n d a t te n t a n d o a r ru m a rOLIMPIO: Pe lo am or de Deus mo o , Ave Mar iaR O S A L V O : E . L d i f ic io , F E R N A N D O a c h o q u e v a i a b r ir o b i co , a s s im , v a i e s t o u ra r o m o t o r d e le v i u , o sp i s to n j e s t o q u a s e q u e i m a n d oO L I M P I O : C o m o q u e ? P o r q u e ?R O S A L V O : A h . . . f o i n o b a n c o , r e c o lh e u 2 9 . 0 0 0 s d e c h e q u e s e m f u n d o l d e l e , e le r e c o lh e u n o b a n c o d e l e ,e u f u i e n t r e g a r m a i s 1 . 5 0 0 p r a e l e e e l e : a s s i m e u n o a g u e n t o n o , q u a s e f a l a n d o c h o r a n d oO L I M P I O : E i , a g o r a p r e s ta b e m a t e n o n o q u e e u v o u f a la r a q u i p ra v o c , a m e t a d e d o c h e q u e s e m f u n d ov o c l a n a p r o A R N A L D O , v o c o c a r a , o t e so u r e ir o e t e m q u e f ic a r l ig a d o , o c h e q u e s e m f u n d o , od i n h e ir o q u e e u r e c e b o d e l e e l e p a g a n d o le i t u ra , a le i tu r a o A R N A L D O j r e c o lh e l e m d i n h e ir o l im p o , o 32


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R E D O D E J U S T I AI. n"_____M INISTR IO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL 8RA SLIADF - CEP . 70349-970

c h e q u e s e m f u n d o s v o c m e f u ra n o m e u r a b o , e n t e n d e u ? V o c t e m q u e p e g a r o c h e q u e s e m f u n d o , n aprx im a le i t u ra f a la r as s im :O h i s s o aqu i v a i deb i t a r do AR NA LDO na p rx im a le i tu ra e d inhe i r o doA R N A L D O p r a m i m u a i , a m e t a d e .R O S A L V O : U a i m a s e le t e m p a g o , is s o a i e le s a b e q u e t e m q u e p a g a r , m a s e s s e s 2 9 f o i n a c o n t a c o r r e n ted e l e m e s m o q u e e l e r e c o lh e u .O L I M P I O : T , m a s v o c e n t e n d e u o h R O S A L V O . n o e n t e re s s a s e e l e p a g a r o u n o , o c e r to c e r t o , oA R N A L D O n o r e c e b e 5 0 % ? E n t o e l e r e s p o n s v e l p o r 5 0 % d o s c h e q u e s s e m fu n d o , d e v o lv e o s c h e q u e ss e m f u n d o p r a e le r e s o lv e r c o m o A R N A L D O , n o c o m i g o n oR O S A L V O : E , e l e ( i n co m p r e e n s v e l ) t u d o n a c o n t a d e l e . A i e l e p a g a s e m p r e .O L I M P I O : A i n o d ia q u e e l e n o p a g a r , v o c a c h a q u e q u e m v a i p a g a r ? O A R N A L D O ?R O S A L V O : N o , e le q u e v a i p a g a r .O L I M P I O : N n o , R O S A L V O e s q u e c e d e s s a b o n d a d e s u a a i , q u e n o p a g a n u n c a , a c a b o u , a c a b o u , n in g u mp a g a n a d a a n i n g u m n o , a g o r a o A R N A L D O t r e c e b e n d o l im p in h o e e u t r e c e b e n d o c o is a p o d r e ,e n t e n d e u ? P o r m a i s q u e e l e p a g u e , n o i n te r e s s a o A R N A L D O p e g a o d i n h e i ro l im p in h o n a m o d e l e u .R O S A L V O : . a i e u n o s e i c o m o q u e e l e re c e b e , s s e i q u e e l e p a s s a u n s c h e q u e t a m b m p r o A R N A L D O ,p o r is s o q u e e u a c h o q u e e l e t a s e f u d e n d o t o d o . F a l e i c o m e le , c o m e a a p e n e i ra r a i o s s e u s c h e q u e s .O L I M P I O : P o i s , v o u v e r is s o a i c o m o q u e e u v o u f a z e r , t e m q u e v e r c o m o q u e e u v o u f a z e r , t e m q u ed i z e r : B i c h o , v e m c , q u e r d iz e r q u e o s c h e q u e s s e m f u n d o q u e d e v o l v e o O L I M P I O ( .. .in c o m p r e e n s v e l )s e g u r a n d o ? O p e r a o tu d o b e m , a g o ra p r o A R N A L D O , fic a r s e g u ra n d o e s s e s c h e q u e s p r a A R N A L D O , v o c d o i d o ?( E N C E R R A D O )

I)m) INVESTIGANDO: LENINE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO"

Durante esse ltimo perodo de monitoramento, LENINE continuou emsuas atividades dentro da Organizao Criminosa, pois o brao direito de CARLINHOSCACHOEIRA, no comando da ORGCRIM, conforme se observa de todos os dilogos deenorme relevncia acostados no auto circunstanciado 09, anexo. Vejamos exemplo deconversa telefnica que demonstra que o mesmo continua atuando em prol da ORGCRIM:T E L E F O N EO M E D O A L V O1 6 2 3 3 7 0 4 1 1en ine - Mon te C ar loI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OL E N I N E X G E O V A N ID A T A / HO R A I N IC I A L D A T A /H O R A F I N A L D U R A O01/04/201111:29 :02 01 /04 /201111:32 :54 00 :03 :52A L V O N T E R L O C U T O R R I G E M D A L I G A O T I P O

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I S E G R E D O D E J U S T I SI. nc2kI I I I !M INISTR IO DA .JUSTIAD E PA R T A M E N T O D E P O L C I A FE D E R A LS U PE R I N T E N D N C IA R E G IO N A L N O D IS T R I T O FE D E R A L

SAIS - Q U A D R A 07-LOTE 23 - SETOR P OLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

162337041116010027446986623370411R E S U M ODEPO SITO DE LENINE N A CO NTA D E GEOV AN I. lenine DIZ QU E ficou faltando 10.000. LENINE dizque eles pagaram o TC HE lo mil em chequ e e vai descontar. Diz que dos lO vai descontar 5 da conta deles(CARLINHOS).D ILOGOGEOVA NI: Oi.LEN INE: G EO! N o sei se voc viu a, eu depositei ontem o restante a e ficou apenas ... . faltando 10.00 0(Dez mil)GEO VA NI: . eu vi um... , eu vi um depsito, mas eu.. . , . .. . eu vi agora e num ... [Trecho incompreensvel]. .. isso mesmo, n?LENINE : E isso mesmo. Faltou 10.000 (D ez mil) . A, eu tenho um cheque de 10.000 (D ez mil) que p(?)deles l. O seguinte, eles pagaram 10 .000 (D ez mi!) l p0, p0, po negcio e o CAR LINHOS j l vendo. Po,po , p0. po TCHE aqui. Certo! A, eles vo descontar 05 (cinco) nosso a, ta.GEOV ANI: T bom, ento.LEN INE: S que e les pagaram com c heque. Um cheque deles, a o cara ficou doido, desse dinheiro(?), e euvou ter que descontar essa "porra" desse cheque aqui, n. Tenho que descontar essa "porra" desse cheque...deles aqui. A, eu vou pegar esse cheque e vou depositar nessa conta do VA LM IR, certo. A, fica pago esses10.000 (D ez mil) tambm. Certo!GEOVANI: T ok. Beleza!LENINE: Faz o seguinte, cara. E..., eu no poderia pagar isso hoje. Eu t pagando, porque eu peguei essecheque pra descontar(?), que hoje folha. Certo! Mas eu tenho dinheiro pra pagar a folha. Talvez eu notenha dinheiro pra mandar o COS (?). no. Se precisar, c me ajuda na segunda-feira, cara. O HO ME M nova i ta a, mesmo, n.GEO VA NI: No! Beleza! Nis d um jeito. n.LENINE: Os 60 (sessenta) dele, eu vou continuar segurando, certo. Vou continuar segurando os 60(sessenta), dele. [Trecho incompreensvel]. . . Certo! Mas se precisar, segunda-feira, eu tenho que pagar mais[trecho incompreens[vel] COS (?) aqui. Acho que uns 60 .000 (sessenta m il) eu tenho que pagar. Ai, eu vouver o que d pra mim juntar aqui, daqui pra segunda. Se precisar, eu pego com voc, t.GEO VAN I: No, beleza! Que eu tenho um, um pouco a, na conta do VAL MIR e eu acho que eu no voumexer nele, no. A, eu mando o VA LM IR pegar ai e j te passar.LEN INE: A i, eles to pagando 10 (dez) pro TC HE aqui, mas vai descontar 05 (cinco) nosso. Certo! E eu tpagando 0 3 (Trs) at do m eu aqui . J at lancei . Certo! M as a , vai descontar. . ., a vai descontar s 05(cinco). S se eles pagar com o cheque deles de lO (dez) ou depositar o cheque na conta do GO RD O. Cheque[trecho incompreensvel]. . . pro WA SHING TON l. A, fica pago com os 1 0 (dez). J vou depositar na contado GORD O j, t .GEO VAN I: Ok. Beleza, ento.LEN INE: A gora, o seguinte, ... Ah! E o W AS HING TON pagou 15 (quinze). Certo! l' aqui comigo. J vouentregar pro GOR DO tamb, 15 (quinze) em espcie. Cer to! Mas a semana que vem, vai pagar 25 (Vinte ecinco). Que o CA RL INFIOS falou: "Vam o ver se voc consegue deixar 20 (vinte)." T. Porque realmente fezuns levantamentos l.. . Ac ho que vai ser diicil ele pagar 25 (vinte e c inco). Mas ai, no vai faz er diferena,que ele t pagando IS (quinze) hoje e na semana que vem, ele pagou.. . , falou que vai pagar 2 5 (vinte e cinco).Vai dar os 20 (vinte). Se voc quiser lanar 20 (V inte) e 20 (Vinte), se voc quiser lanar IS (quinze) e 20(vinte), at acho certo. C lanar 15 (quinze) bole e lana 25 (vinte e cinco) na seman a que vem. M as podeexplicar pro HOME M, que ele fechou esse compromisso comigo. Ele t pagando 15 (quinze) hoje e semanaque vem, vai pagar 25 (vinte e cinco).

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GREDO D E JUSTIII.M INISTR IO DA JUSTIADEPARTA MENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA R EGIONAL NO DISTR ITO FEDERA L

SAIS - QUADRA 07-LOTE 23- SETOR PO LICIAL SUL BR ASLIA-DF - CEP. 70349-970

GEOVANI: Ento, no manda, no, uai. Segura ele a, porque se precisar j L na mo, uai. A, segunda-feira.nis v o que faz.LENINE: Ah, ento, l bom. Mas de qualquer maneira esse cheque eu vou depositar, que eu mato os seus 10(Dez). L.GEOVANI: Beleza! Tranquilo![Continuam conversando sobre o assunto.]

(Encerrada)

I)m) LUISMAR BORG ES FERREIR (vulgo GRAND O)GRA ND O atua como gerente do investigando LEN fl'4E na cidade de

guas Lindas/GO, sendo responsvel pelos contatos com policiais para liberao demqu inas apreendidas e pagame nto de propinas. Vejamos algum as ligaes telefnicasrelevantes do perodo.TELEFONEOME DO ALVO6181025444uismar Borges Ferreira - MONTE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOLUISMAR X LENINEDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO11104/2011 9:07:03 AM 11/04/2011 9:07:31 AM 00:00:28ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPOARESUMOLENINE lembra que LUISMAR ficou de ir l hoje, Manda LUISMAR levar "cascalho.DILOGOLUISMAR: AlLENINE: DoutorLUISMAR: Fala chefe, bom dia! Beleza?LENINE: Tudo bem?LUISMAR: Bacana e o Senhor?LENINE: JiaLUISMAR: BelezaLENINE: Deixa eu te falar, voc ficou de vir aqui hoje. hein?LUISMAR: To, vou sim

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I S E G R E D O D E J U S T t ]RINISTR IO DA JUSTIADEPARTA M ENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA R EGIONAL NO DISTR ITO FEDERA L

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR PO LICIAL SUL BR ASILIA-DF - CEP. 70349-970

LENINE: AhLUISMAR: Vou terminar de arrumar os trem aqui e to descendo pra aLENINE: l' bom entoLUISMAR: Beleza?LENINE: Aproveita e traz cascalho na hora que juntar aLUISMAR: No, bacana ento. Beleza chefeencerrado.

TELEFONEOME DO ALVO6181025444uismar Borges Ferreira - MONTE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOLENINE X LUISMARDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO11/04/2011 9:07:53AM 11104/2011 9:08:09 AM 00:00:16ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO

ARESUMOLENINE manda ele passar no ANTONIO e pegar um dinheiro pra eleDILOGOLUISMAR: OiLENINE: Fala doutor, passa em SANTO ANTONIO e pega um dinheiro pra ns aqui?LUISMAR: CertoLENINE: Na hora que voc tiver saindo dai voc liga pra LU aqui que ela vai falar o quanto, ta?LUISMAR: T beleza ento, combinado ento, bacana ento chefeencerrado.

I )n) INVESTIGANDO: MARCEL O ZEGM B MAUAI)

Tambm referido nas investigaes como CA RECA ou TURCO , oDelegado da Polcia Civil de Gois, que atua na regio de Valparaso e Luzinia. Nada d erelevante foi apurado neste perodo com relao a este investigando.

I)o) INVESTIGA NDO: ROSALV O SIMPRINI CRUZ36


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I S E G R E D O D E J U S T I 4 AI.asaM INISTRIO DA .JUSTIAD E P A R T A M E N T O D E P O L C I A FE D ER A LS U PE R I N T E N D N C IA R E G I O N A L N O D IS T R I T O FE D E R A L

SAIS - QUADRA 07-LOTE 23 - SETOR PO LICIAL SUL BR ASLIA-DF - CEP. 70349-970

Como j mencionado nas investigaes e do que tudo consta do autocircunstanciado 10, anexo. ROSALVO, um dos controladores da movimentaofinanceira das mquinas de jogos do investigando OLIMPIO e outros. Vejamos algumasdas conversas mais importantes, deste perodo em anlise, que fazem prova em desfavor domesmo:

TELEFONEOME DO ALVO55975583OSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte CanoINTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X MARCELO @DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO01/04/201111:13:03 AM01/04/201 111:15:02 AM00:01:59ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO559755835-85-196855975583RESUMOPDX DNX Acertos financeiros. 16.964.25 -> JUNIOR. 59.735.35 ->MARCELO (Fez depsito no VALMIR23.482,00)TELEFONEOME DO ALVO55975583OSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte CanoINTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X MARCELO@DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO01/04/201111:23:50 AM01/04/201 111:24:43 AMOO:00:53ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO559755832400900111817024009001118170RESUMOAcertos financeiros. ROSALVO est com cheques devolvidosTELEFONEOME DO ALVO55975583OSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte CarioINTERLOCUTORES/COMENTRIOROSALVO X WASHINGTON @

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I S E G R E D O D E J U S T I PI. n O(nM INISTR IO DA JUSTIADEPARTAM ENTO DE POLICIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL


DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO01/04/2011 1:25:54 PM 01104/2011 1:26:49 PM 00:00:55ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO559755832400901075332924009010753329RESUMODNX PGX ROSALVO pede 2.000. WASHINGTON fala que no tem, que vai ter que passar 10.000 paraOLIMPIO.

I)p) INVESTIGANDO: SONIA REGINA DE MELO

REGINA, pelas interceptaes telefnicas at ento realizadas servidora da prefeitura, cedida Policia Civil de Gois, e trabalha na Delegacia Regionalem LuzinialGO, ao lado do Delegado Regional, hoje Dr. JURACY. REGINA alm dereceber propina da ORGCRIM, atuaria como uma espcie de intermediria entre aOrganizao chefiada por CACHOEIRA e os Delegados da Polcia Civil da regio deValparaiso, para que estes dem total apoio ao funcionamento das casas ilegais. Vejamosexemplo de conversa telefnica que demonstra que a mesma continua atuando em prol daORGCRIM:TELEFONEOME DO ALVO724009000615016 REGINA - MONTE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOREGINA X LENINE2DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO01104/201112:09:25 P1v101/04/201 112:12:05 PM00:02:40ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO7240090006150161601002745124124009000615016RESUMOna hora que for mandar o negocio, manda 200, j est o whisky dos nossos amigos.DILOGO

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I S E G R E D O D E J U S T I JI . nJ4kMM IN IST R IO DA JUST I AD E PA R TA M E N TO D E PO L CIA FE D E R A LSUPERIN T EN D N C IA R EG ION A L N O DIST RIT O FEDERA L


REGINA: OU no teu boa com voc no.LENINE: Pois estou lembrando agora, porque voc no viu o negocio do churrasco?REGINA: Ah, no, isso no, falei pra voc vim aqui, voc nem aqui apareceu.LENINE: Ah, meu amor, puxa vida rapaz! E nem liguei porque eu devia ta numa correria doida rapaz, vocsabe que voc mora no meu corao, n?REGINA: E. eu sei, a eu falei: ele deve ter esquecido ou ento devia tar ocupado. No eu deixei pra mandarpro churrasco, o dia que for falar pra ele mandar o negocio eu mando ele mandar uns duzentos reais aiLENINE: Ento l, ta bom, eu fiquei preocupado com isso, meus parabns atrasado!REGINA: brigada, brigado. E a ta tudo bem?LENINE: T tudo graas a Deus l tudo ta andando nos conformes.REGINA: Ento ta bom, brigado. l?LENINE: Oh. j l os whiskys aqui l? dos nossos amigos ai viu?REGINA: Ah t, falarem pedido dos nossos amigos, voc lembra naquele dia que eu te falei no negocio lque o menino falou v se dava pra voc... o do NOVO GAMA a se voc no responder aqui, que o dia queeu fui pagar, me perguntou ai falei mas no me respondeuLENINE: Eu, quando eu for a agora essa semana agente v isso ta?REGINA: Ento t bom, voc que vem? eu s vou esperando!LENINE: (INCOMPREENSIVEL)REGINA: Voc que vem?LENINE: Eu mesmo.REGINA: Ah, ento ta bom, ento falou! um beijo, obrigada em.LENINE: Voc j viu aquele ditado que quem no visto no lembrado.REGINA: E verdade, eu fio isso pro meu pessoal todo dia. Quem no visto, no lembrado a PM lembrada porque em todo lugar tem um negocinho a PM l lLENINE: Isso mesmo,REGINA: Ento ta bom, ontm at o piqueno veio aqui trazer meu presente, a eu falei assim: Ah at faleicom grando falei pra ele vim ele no ligou, no falou nada, ah ele at falou comigo mesmo, encontrei comele no dia, ele at falou mesmo comigo, se eu vinha perguntou eu disse pra ele que no que no ia, ento tabomLENIN E: (risada) ento LREGINA: um beijo. tchau!LENINE: tchau!(FINALIZA)

TELEFONEOME DO ALVO724009000615016 REGINA - MONTE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOREGINA X LENINEDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO11/04/201110:48:55 AMI 1/04/2011 10:50:10 AMOO:01:15ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO7240090006150161601002744765516010027447655RESUMO 39


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IEGREDO DE JUST IAI. f lO9D414M IN IST R IO DA JUST I AD E PA R TA M E N TO D E PO LICIA FE D E R A LSUPERIN T EN D N C IA R EG ION A L N O DIST RIT O FEDERA L

SAIS - QUADRA 07-LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

Pedir para o menino levar o negocio na casa.DILOGOLENINE: Oi!REG INA: lava dando fora da rea, a eu apertei , voltou ao normal, no lava chamando n o. Bom dia!LENEN E: E voc como que est. tudo bem?REGINA : Tudo e voc?LENINE: tudo jia, sumidaREGINA: tem que d um sossego pra voc. n? Nossa Senhora.LENINE: M as graas a Deus l tudo tranquilo. n?REGINA : Graas a Deus, tudo bom. no tem problema.LEN INE: Vou p edir, pro, po,po menino levar aquele negocio a , l? o menino m eu na sua casa?REGINA: Se for agora demanh pode ser aqui em casa, eu estou aqui at meio d ia.LEN INE: de dia, eu levo a pra voc, l?REGINA : ento t bom, e voc l tudo bem? o resto ta tudo bem?LEN INE: Graas a D eus tudo tranquilo, tudo tranquilo.REGINA: E nto l bom, ento falou, obrigada em. tchau!LENINE : Qualquer novidade me chama.REGINA: Cham o sim(FINALIZA)

I) q) IN V E S T IGAN DO: R A IMU N DO C OS T A F E R R E IR A N E T OTambm chamado de FERREIRINHA, RAIMUNDO funcionrio da

INFRAERO com a funo na ORCRIM de facilitar a chegada no aeroporto de materialcontrabandeado/descaminhado de pessoas ligadas a CACHOEIRA. Neste ltimo perodonada de relevante para esta investigao foi apurado com relao a este indivduo.

Assim, os objetivos principais do incio da investigao esto sendocumpridos: a) identificar todos os reais donos das casas; b) identificar todos osempregados/scios dos mesmos; c) identificar os policiais civis, militares e outros querecebem propinas de tais exploradores dos jogos; d) identificar empresas, contas, bens(mveis e imveis), laranjas, envolvidos visando seqestro, apreenso e perdimento dos

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S E G R E D O D E JU S T I I. n O ,9m4.4M INISTR IO DA JUSTIADEPARTA MENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL

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bens; e) identificar a ocorrncia de crimes correlatos da corrupo e explorao de jogos,tais como: lavagemde dinheiro, sonegao tributria, formao de quadrilha, violao desigilo funcional.

No demais lembrar que, tendo em vista a participao de policiaismilitares atuando na segurana das casas e repassando informaes de operaesostensivas de represso a tal explorao de jogos o que gera certa periculosidade aotrabalho e; tendo em vista a dificuldade em se acessar os locais (casas de jogos) e atmesmo manter viaturas e/ou policiais ao redor das mesmas visando identificar osenvolvidos por meios fotogrficos e filmagens; restam preenchidos todos os requisitosdescritos nos incisos do artigo 2 1 da Lei 9.296/96 que regulamenta a interceptaotelefnica e telemtica, ou seja, h fortes indcios de quem so os autores da infraopenal; a prova no temcomo restar robustecida se no for pelo monitoramento telefnicoe; como dito, h possvel prtica de vrios crimes punidos compena de recluso, almdacontraveno de explorao dejogo de azar.

Transcrevemos o artigo 2 da Lei 9.296/96:

A rt. 2 N o ser admitida a interceptao de com unicaestelef nicas quando ocorrer qualquer das seguintes hip teses:

1 - n o hou v er indcios razo v eis da autoria ou participaoem infrao penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponv eis;III - o f ato inv estigado constituir inf rao penal punida, no

m ximo, com pena de deteno.

II -DA TIPIFICAO DA QUADRILHA EM ORGANIZAO41


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SEGREDO DE JUSTI IAM INISTR IO DA JUSTIADEPARTA M ENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA R EGIONAL NO DISTR ITO FEDERA L

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CRIMINOSA (para efeito do inciso VII, do art. 1, da Lei 9.613/98)Sempre salutar acrescermos esse item em nossas representaes criminais

pois ainda controversa a definio exata de quais seriam os pressupostos para aexistncia e tipificao de uma organizao criminosa, no entanto, podemos nos socorrerdo conceito trazido pela Conveno das Naes Unidas Contra o Crime OrganizadoTransnacional, ratificada pelo Brasil atravs do Decreto 5.015/2004 (vide:). Em suaaliena "a", do art. 2 a Convenio diz que:

a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de trs ou maispessoas, existente h algum tempo e atuando concertadamente com opropsito de cometer uma ou mais infraes graves ou enunciadas napresente Conveno, com a inteno de obter, direta ou indiretamente, umbeneficio econmico ou outro beneficio material;

Ou seja, a) j foram identificadas muito mais de trs pessoas de umgrupo estruturado (ou seja, que possui hierarquia e tarefas divididas: donos das casas epagadores das propinas, gerentes, coletores de dinheiro, policiais seguranas, servidor dajustia, etc); b) pelo contexto da investigao, faz meses ou at anos que agemconcertadamente e continuam em atividade; e) possuem o propsito de cometer crimes decorrupo (passiva e ativa) e lavagem de dinheiro e; d) possuem clara inteno de obtervantagem econmica. Portanto, os envolvidos nessa investigao fazem parte sim, salvomelhorjuzo, de uma ORGANIZAO CRIMINOSA - ORGCRJM.

I II D O PEDIDO DAS INTERCEPTAES TELEFNICAS

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F S E G R E D O D E J U S T I I .4 6M INISTR IO DA JUSTIADEPARTA MENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA R EGIONAL NO DISTR ITO FEDERA L

SAIS - QUA DR A 07 - L OT E 23 - SE T OR POL I C IA L SUL BRA SLIA-DF - CEP. 70349-970

Consigno a este digno Juzo, nos termos do Art. 2, da Lei n o 9.296/96,que impera a medida requerida tendo em vista, especialmente: a) a presena de indciosrazoveis de autoria e participao dos investigados nos esquemas perpetrados pelaorganizao em tela; b) a impossibilidade de se vislumbrar qualquer outra medida que nospermita investigar, de forma satisfatria, os crimes em apurao; e) bem como a gravidadedas condutas, cujas penas previstas demonstram a expresso da repugnncia social (crimespunidos com recluso).

Portanto, por tudo qu consta desta pea, com fundamento na Lei 9.296,de 24 de julho de 1996, venho, respeitosamente, no corpo do presente oficio,REPRESENTAR pela expedio de ordens judiciais de PRORROGAO, pelo prazode 15 dias, dos terminais abaixo citados, para que a Polcia Federal possa requisitardiretamente s respectivas empresas de telefonia:

a) a interceptao, o monitoramento e o desvio das comunicaes telefnicas(inclusive mensagens de voz, texto e imagens) das linhas e/ou rdio abaixo citadas,extratos telefnicos, bem como providenciar todos os meios necessrios e eficientespara implementao das medidas;

b) os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos(ERBs);

c) o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para aconsulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminaisestes que tenham vnculo com os fatos investigados;

d) a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhasmonitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais;

e) no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelhoento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho,IMEI. IMSI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal.

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FI. nookt

(yISEGREDO DE JUSTIAM INISTR IO DA JUSTIA

DEPARTAM ENTO DE POLCIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAISSAIS - QUADRA 07-LOTE 23- SETOR POL ICIAL SUL BR ASLIA-DF - CE P. 70349-970

PRORROGAO DA INTERCEPTAO TELEFNICA:

CARLOS AUGUSTO DEALMEIDA RAMOSCARLOS AUGUSTO DEALMEIDA RAMOSCASSIADEUSELINO VALADARESDOS SANTOSDEUSELINO VALADARESFERNANDO ANTONIOHEREDA BYRON FILHOFERNANDO ANTONIOHEREDA BYRON FILHOGLEYB FERREIRA DACRUZJOS OLMPIO DEQUEIROGA NETOLENINE ARAJO DESOUZALENINE ARAJO DELUISMAR BORGESFERREIRA (vulgoGRANDO)LUISMAR BORGESFERREIRA (vulgo

SNIA REGINA DE MELO 1 IMSI: 724009000615016

23/04/201123/04/201123/04/201123/04/201123/04/201123/04/201123/04/201129/04/2011

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23/04/201123/04/2011

23/04/2011

23/04/2011

23/04/2011

IMSI: 316010027445095(62)9339-1661

724009030471121(62)8416-6278(62) 9688-9239(62) 9649-9889

IMSI 316010027449244

IMSI: 316010027451241

1:316010027447655162*33704*11(61) 9663-9223

(61)8102-5444

316010027451314

NEXTELCLARO

NEXTELO'

VIVOVIVO

NEXTELNEXTEL

NEXTEL

NEXTELVIVO

TIM

NEXTEL

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F S E G R E D O D E J U S T I A JI. n 04k4(3 VM INISTR IO DA JUSTIADEPARTA M ENTO DE POL CIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REG IONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR PO LICIAL SUL BR ASLIA-DF - CE P. 70349-970

Alm da prorrogao dos terminais supracitados, solicitamos tambm a quebrainicial de outros telefones, utilizados por pessoas vinculadas Organizao Criminosa,conforme a participao de cada um abaixa descrita, quais sejam:

Documents

Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 11 - 2404 a 2503