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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO Empresa: nova/sb CNPJ: 57.118.929/0001-37 Representante: Bruno Fagali Cargo: Gerente de Integridade Corporativa Status: aprovada

PERFIL DA EMPRESA

A nova/sb é empresa de médio porte, com atuação no setor publicitário nacional, sediada em São Paulo e com filiais no Rio de Janeiro, em Brasília e em Cuiabá. A empresa é composta por 172 funcionários, sendo 153 celetistas e 19 terceirizados. Participa com frequência de licitações e celebra com frequência contratos ou convênios com a Administração Pública (mais de 60% do faturamento decorre desses contratos/convênios). A empresa não utiliza intermediários no contato com a Administração Pública e não subcontrata funções relacionadas à execução de contratos administrativos. A empresa não efetuou doações a candidatos ou partidos nos últimos dez anos, nem utilizou leis de incentivo fiscal para realização de patrocínios esportivos e culturais. Também não efetuou doações filantrópicas. Cabe destacar que a nova/sb foi avaliada e aprovada na edição do Pró-Ética 2016.

ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO

A empresa demonstrou de forma clara e inequívoca que os membros da alta direção estão comprometidos com o programa de integridade; que existe um setor (pessoa) específico e independente responsável pelo programa de integridade; que disponibiliza recurso condizente com seu perfil para o funcionamento do programa de integridade; que divulga seu compromisso com a ética, a integridade e o combate à corrupção tanto para o público interno quanto para o externo e que participa em ações coletivas relacionadas ao tema. Pontuação da área: xx/xx Destaques:

1.1. Envolvimento da alta direção com o programa de integridade.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• A aprovação do Programa de Integridade e do Código de Integridade, bem como das revisões promovidas, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, em conformidade com dispositivos do Contrato Social e do Código de Integridade;

• A composição do Comitê de Ética xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx;

Área I

Comprometimento da Alta Direção e Compromisso com a Ética

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• Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nos treinamentos e capacitações realizadas pela empresa relacionados à ética e à integridade;

• X xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx do Programa de Integridade, elaborado pelo Gerente de Integridade Corporativa;

• Foi circulado entre os funcionários xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx em que divulga o Programa de Integridade;

• Xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.2. Manifestações da alta direção de apoio ao programa de integridade e a temas relacionados.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• Foi circulado entre os funcionários xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx empresa em que divulga o Programa de Integridade;

• Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Programa de Integridade, com divulgação nas redes sociais da empresa;

• Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Pontos a serem aprimorados:

• Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.3. Setor responsável pelo programa de integridade.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• No Código de Integridade estão claramente definidas as competências, forma de composição e mandato dos membros do Comitê de Ética, presidido pelo Gerente de Integridade Corporativa. O Comitê é composto por funcionários da empresa, inclusive de outras filiais (Rio de Janeiro e Brasília);

• O Gerente de Integridade Corporativa é responsável, nos termos do contrato social da empresa, por implementar o Código de Integridade. De acordo com os termos do contrato, é garantido ao Gerente de Integridade ter independência e autonomia no exercício das suas atribuições, as quais incluem, entre outras, estruturar mecanismos e ferramentas para o recebimento e apuração de denúncias; dirimir dúvidas e solucionar casos omissos relativos ao Código de Integridade; aprimorar o Programa de Integridade e assegurar a sua efetividade; emitir normas, pareceres e diretrizes para a aplicação do Código de Integridade; e fomentar o conhecimento e o treinamento quanto a questões relativas ao Programa de Integridade. O Gerente de Integridade possui dedicação exclusiva e conta com a estrutura das diferentes áreas da empresa e o apoio do Comitê de Ética para desempenhar suas funções. X xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx;

• Há cláusula no Código de Integridade xxx xxxxx xxxxxxx do Comitê de Ética aos diferentes departamentos da empresa, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

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• Verificou-se autonomia na atuação do Comitê de Ética, sendo as decisões finais vinculadas à última instância da empresa (sócios-administradores).

Pontos a serem aprimorados:

• Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

1.4. Disponibilização de recursos.

• Foi disponibilizado o montante geral gasto nos últimos três anos (2014, 2015 e 2016) para implementação e manutenção do Programa de Integridade, que totaliza xxx xxxxxxxx xx xxx x

1.5. Participação em ações coletivas relacionadas à integridade.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

• X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

A empresa apresentou medidas relacionadas a todos os subitens da área e demonstrou que um ou mais dos subitens estão estruturados de forma satisfatória e adequada ao perfil apresentado. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.. Pontuação da área: xx/xx Destaques:

2.1 . Código de ética e padrões de conduta.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• Código de Integridade escrito em linguagem acessível e de fácil entendimento para os diferentes públicos, tratando de normas gerais e específicas ao setor publicitário e dedicando seção especial ao relacionamento com o setor público;

• Código de Integridade faz referência expressa aos normativos aplicáveis, incluindo a Lei Anticorrupção e a Lei de Licitações, bem como as normas de licitação e contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda;

• Código de Integridade conceitua a alta direção da empresa e seu compromisso para com o Programa de Integridade;

• Código de Integridade define as condutas proibidas, bem como as medidas disciplinares aplicáveis, segundo gradação própria, e o rito de apuração;

• Código de Integridade define diretrizes aplicáveis a fornecedores, prestadores de serviços e demais colaboradores da empresa, incluindo medidas disciplinares aplicáveis, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Área II Política e Procedimentos

Padrões de Conduta; Política Anticorrupção; Avaliação de Terceiros e Controles Internos e Externos

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• A recomendação contida no relatório Pró-Ética 2016 foi incorporada na versão atualizada do Código de Integridade, no sentido de que as regras observadas na relação com a Administração Pública devem aplicar-se a quaisquer interações com a empresa.

Pontos a serem aprimorados:

• X xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

2.2 . Política anticorrupção.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• Foi desenvolvida uma Política Anticorrupção, disponível a todos, inclusive no site da empresa, além de uma Política da Atividade de Publicidade e Propaganda e um Guia de Compliance;

• A Política Anticorrupção contém regras e orientações voltadas ao relacionamento com a Administração Pública, com seção específica para tratar de conceitos como vantagem indevida;

• A Política Anticorrupção aborda procedimentos para a realização de reuniões com servidores e empregados públicos, em seção específica sobre comunicação com agentes públicos, a qual prevê o registro formal (a partir do preenchimento de Extrato de Reunião, com modelo anexo ao Código de Integridade e controle por parte do Gerente de Integridade Corporativa), a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

• A empresa não atua no exterior, mas prevê a aplicação subsidiária dos normativos internacionais que tratam de suborno transnacional;

• A Política prevê a incidência da Lei de Conflito de Interesses, sendo que o Guia de Compliance contém seção específica sobre o tema. O Código de Integridade prevê, ainda, a assinatura de Termo de Inexistência de Impedimento;

• Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx;

• A Política Anticorrupção prevê regras e orientações voltadas à participação em procedimentos licitatórios. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

• A Política Anticorrupção também prevê a adoção de alguns procedimentos xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx:x (i) Deverá ser entregue cópia do Código de Ética xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; (ii) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx deverão assinar Termo de Conhecimento e Responsabilidade referente ao Programa de Integridade; (iii) É vedada xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxx;

• Xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

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Pontos a serem aprimorados:

• No ponto em que a Política Anticorrupção elenca a legislação aplicável (p. 2), seria desejável a inclusão da Lei Anticorrupção e de suas regulamentações;

• A Política Anticorrupção poderia incluir regras mais específicas voltadas à prevenção de práticas anticoncorrenciais, incluindo citação à Lei 12.529/11;

• É necessário avaliar os processos relativos a participação em licitações e execuções de contratos com a administração pública com a finalidade de verificar eventual necessidade de estipular controles como “segregação de funções” e “estabelecimento de níveis de aprovação” para decisões consideradas críticas;

• Apesar de os dados relativos aos contratos administrativos (incluindo registro de comunicações formais, plano de comunicação publicitária e registro contábil e demonstrações financeiras) serem encaminhados ao Gerente de Integridade, a função deste no acompanhamento de tais contratos, tal qual expressa no Código de Integridade, limita-se ao armazenamento dos dados, sem que seja exigida uma análise quanto à legalidade e possível existência de ilícitos. Como a atuação do Comitê de Ética, explicitada na Política Anticorrupção, restringe-se à celebração de termos aditivos, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2.3 . Avaliação de terceiros - prevenção de irregularidades e incentivo à integridade.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• Foi desenvolvida Política de Contratação de Terceiros, prevista no Código de Integridade, que contém regras e procedimentos relacionados às contratações realizadas pela empresa junto a seus fornecedores e colaboradores;

• X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxxxxxx;

• X xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx;

• Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx;

• Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx;

• Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x;

• Há previsão de aplicação de medidas disciplinares a fornecedores e colaboradores, incluindo a possibilidade de rescisão contratual em caso de descumprimento de normas previstas no Código de Integridade;

• Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx”.

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Pontos a serem aprimorados:

• Envolvimento de muitos setores/pessoas, dada a natureza da atividade publicitária, estando a participação do gerente de integridade restrita à formulação da lista e ao acionamento via canal de comunicação, em caso de irregularidade Xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx;

• Ausência de ações mais concretas para incentivar empresas contratadas a desenvolverem programas de integridade próprios, como a previsão de critério de escolha de fornecedores e prestadores de serviço relacionado à existência de programa de integridade estruturado;

• A empresa alega controlar a execução de contratos firmados com terceiros por meio de um “mapa de veiculação”, que comprova a execução do anúncio nos termos contratados. Nesse mesmo sentido, a empresa contrata uma checagem de mídia realizada por empresa independente (IBOPE), que atesta a efetiva exibição dos anúncios contratados. Observa-se, no entanto, que o “mapa de veiculação" e a checagem de mídia realizada pelo IBOPE não representam controle para fins do programa de integridade, não tendo como objetivo final a detecção de irregularidades no processo de contratação e execução dos contratos para fins de prevenção a fraude e atos de corrupção;

• Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.4 . Controles internos e externos.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• A empresa demonstrou possuir normas e medidas de controle contábil e financeiro, de modo a garantir que seus registros financeiros, relatórios e demonstrações contábeis sejam completos e precisos. Tais normas estão previstas em seção específica do Código de Integridade, bem como do Guia de Compliance, que prevê que os funcionários com responsabilidade sobre recursos financeiros devem zelar para que os registros contábeis reflitam de forma completa e precisa as transações da empresa;

• Segundo normas previstas no Guia de Compliance, os documentos fiscais devem ser organizados em arquivos de mídia, de modo a auxiliar o controle e a investigação posterior;

• O Código de Integridade prevê que o Comitê de Ética poderá solicitar esclarecimento de dúvidas quanto aos registros contábeis e demonstrações financeiras;

• A empresa se submete a auditoria contábil independente de maneira periódica, segundo previsão no Código de Integridade e relatórios encaminhados, com regra de alternância da empresa de auditoria contratada fixada em dez anos (em conformidade com normativos da Comissão de Valores Mobiliários).

Pontos a serem aprimorados:

• xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

• xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

• xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

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A empresa demonstrou que adota medidas de comunicação relacionadas aos temas de ética e integridade, bem como medidas de capacitação e treinamento, ambas bem estruturadas, porém com algumas deficiências ou pequenas inadequações ao perfil da empresa. Além disso, a empresa demonstrou que proporciona fácil acesso ao Código de Ética/Conduta e às demais normas do programa de integridade para todos os seus funcionários, independentemente do nível hierárquico. Pontuação da área: xx/xx Destaques:

3.1 . Estratégia para divulgação de temas relacionados à ética e ao programa de integridade.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• Campanhas internas de divulgação e uso das redes sociais e envio de e-mails sobre o tema;

• Linguagem de fácil acesso, adequada aos diferentes públicos;

• Gerente de Integridade Corporativa apontado como o responsável por coordenar as atividades de comunicação.

3.2 . Acesso ao Código de Ética e às demais normas do programa de integridade.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• O Código de Integridade prevê a distribuição de cópias, incluindo de possíveis atualizações, em versão eletrônica ou impressa, a todos os abrangidos pelo Código – sócios, administradores, empregados, consorciados e parceiros;

• Código de Integridade e demais documentos correlatos disponíveis em seção específica sobre Compliance no site da empresa, em conformidade com dispositivo do Código, sendo que, a qualquer momento, uma cópia poderá ser solicitada ao Comitê de Ética ou ao Gerente de Integridade Corporativa;

• Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx local em cada unidade da agência em que versão física dos documentos e treinamentos fica disponível para todos os funcionários;

• Em caso de formação de consórcio em licitações públicas, cópia do Código de Integridade deverá ser entregue às empresas consorciadas;

• X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

3.3 . Plano de treinamento ligado aos temas de ética e integridade.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• A empresa apresentou, em conformidade com dispositivo do Código de Integridade, a Política de Aprendizado de Integridade, a qual apresenta as modalidades de treinamento, o alcance das capacitações oferecidas e o conteúdo mínimo dos treinamentos e material de apoio;

• Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x;

• Gerente de Integridade Corporativa responsável pelo planejamento da capacitação sobre temas de ética e integridade;

• Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx;

• Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

Área III

Comunicação e Treinamento

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Pontos a serem aprimorados:

• X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

3.4 . Alcance dos treinamentos.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx;

• Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

• Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/13) consta do conteúdo mínimo na Política de Aprendizado de Integridade, bem como temas relacionados a licitações e contratos;

• Há previsão para que Política de Aprendizado de Integridade se estenda a fornecedores, prestadores de serviços e clientes.

Pontos a serem aprimorados:

• X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

• Desenvolver treinamentos específicos para funcionários que atuam em licitações e responsáveis pela execução de contratos com a Administração Pública;

• Desenvolver treinamentos específicos para funcionários que atuam na verificação de terceiros.

A empresa apresenta medidas para possibilitar o recebimento e apuração de denúncias, bem como medidas relacionadas à remediação e aplicação de sanções disciplinares em casos de irregularidades e violações às normas éticas. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.. Pontuação da área: x/xx Destaques:

Área IV

Canais de Denúncia e Remediação

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4.1. Canais de denúncia e de esclarecimento.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• O Código de Integridade prevê o recebimento pelo Comitê de Ética de denúncias, as quais deverão ser sempre formalizadas e por escrito;

• A empresa disponibiliza aos seus funcionários o Canal de Comunicação, com fichas de reporte para registro de dúvidas, reclamações, sugestões e denúncias, sendo de caráter facultativo a identificação;

• Além do Canal de Comunicação, a empresa informou que é possível o envio de reportes pelos seus funcionários via carta ao Gerente de Integridade ou de forma oral (com registro por escrito feito pelo Gerente);

• Para o público externo, é disponibilizada área no site para denúncias (Canal Externo de Comunicação).

Pontos a serem aprimorados:

• X xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

• X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

4.2. Garantias de proteção aos denunciantes e incentivo à realização de denúncias.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• No caso de funcionários da empresa, é facultada a identificação do reportante;

• O Código de Integridade prevê que o Comitê de Ética deverá guardar sigilo quanto à identidade do denunciante, assegurando a proteção contra represálias;

• Há a possibilidade de autodenúncia e celebração de Acordo de Colaboração;

• Foi apresentado material de treinamento com conteúdo sobre a possibilidade de denunciar e garantias aos denunciantes de boa-fé.

Pontos a serem aprimorados:

• Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4.3. Estrutura para recebimento, tratamento e apuração de denúncias.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• O Código de Integridade estabelece procedimento formal para recebimento, tratamento e apuração de denúncias, cuja competência é do Comitê de Ética. De acordo com as regras, o Comitê promoverá as investigações necessárias e assegurará o direito de contraditório e ampla defesa. Além disso, no curso das investigações, poderá o Comitê de Ética contar com o auxílio das demais áreas da empresa e de assessoria e consultoria de terceiros contratados para este fim, como escritórios de advocacia e empresas de auditoria;

• O Código de Integridade também determina o prazo para a apuração de denúncias, prorrogável mediante justificativa, sendo garantido o direito de contraditório e com possibilidade de contratação de assessoria e consultoria de terceiros para apoiar as investigações;

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• No Relatório Anual do Programa de Integridade 2016, foi apresentado relatório quantitativo sobre as manifestações recebidas no Canal de Comunicação da empresa, incluindo quanto ao conteúdo das denúncias.

Pontos a serem aprimorados:

• Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

• Xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

• Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. 4.4. Medidas para assegurar a interrupção de irregularidades e a remediação de danos.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• Há previsão no Código de Integridade para que o Comitê de Ética, ao longo do processo de apuração de denúncias, adote medidas para a pronta interrupção de eventuais irregularidades ou infrações e proceda à remediação dos danos causados;

• Entre as medidas disciplinares aplicáveis a fornecedores, prestadores de serviços ou colaboradores, está a extinção do vínculo com a agência, mediante rescisão contratual;

• Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx

Pontos a serem aprimorados:

• A competência do Comitê de Ética de interromper eventuais irregularidades ou infrações está colocada de maneira genérica, carecendo de maior definição quanto às medidas que podem ser adotadas, de maneira a garantir a tempestividade da atuação do Comitê (por exemplo, suspensão ou afastamento preventivo dos envolvidos; exercício temporário em outro setor da empresa).

4.5. Previsão de aplicação de medidas disciplinares.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• O Código de Integridade prevê a aplicação de medidas disciplinares aos sócios, empregados e fornecedores, prestadores de serviços e colaboradores da empresa;

• As sanções a fornecedores, prestadores de serviços e colaboradores da empresa incluem a proibição de ser contratada ou estabelecer vínculos com a empresa por prazo de no mínimo dois anos;

• Há gradação da medidas disciplinares e critérios de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação de tais medidas;

• O Código de Integridade estabelece um processo definido para a aplicação de medidas disciplinares, conduzido pelo Comitê de Ética, cabendo aos administradores da empresa a aplicação dessas medidas;

• A recomendação contida no relatório Pró-Ética 2016 foi incorporada à versão revisada do Código de Integridade, sendo retirada a expressão “sempre que possível” da previsão de inclusão das disposições constantes do Anexo V nos contratos firmados.

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Pontos a serem aprimorados:

• X xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

A empresa demonstrou que a maior parte das medidas relacionadas à análise de risco e ao monitoramento está bem estruturada e é aplicada periodicamente. Entretanto, a empresa apresentou pequenas deficiências ou inadequações ao seu perfil na implementação das medidas em questão. Pontuação da área: xx/xx Destaques:

5.1. Análise de risco de corrupção e fraudes.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• X xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

• A versão apresentada pela empresa da Matriz de Riscos de Licitações e Contratos contém relação dos principais riscos levantados a partir da legislação pertinente, bem como as medidas de prevenção, mitigação, redução ou transferência dos riscos;

• A empresa apresentou o Perfil de Risco da agência, conforme previsto no seu Código de Integridade e compatível com a realidade da empresa, incluindo o mercado em que atua e o grau de interação com a Administração Pública;

• O Código de Integridade prevê que o Programa de Integridade, incluindo as políticas, manuais, regras e procedimentos que a compõem serão atualizadas em adequação aos riscos mapeados.

Pontos a serem aprimorados:

• A Matriz de Riscos de Licitações e Contratos não considera os processos da empresa relacionados à participação em licitações e os procedimentos que envolvem execução de contratos com o governo, tendo a análise focado tão somente nos atos lesivos previstos na legislação aplicável. Dessa forma não foi possível verificar de que maneira a análise da Matriz impacta o Programa de Integridade com relação à participação da empresa em licitações e na execução de contratos com o setor público.

5.2. Monitoramento.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

• A empresa apresentou Relatório Anual, referente ao ano de 2016, que contém informações relativas ao monitoramento do Programa de Integridade, incluindo relatório quantitativo de

Área V

Análise de Risco e Monitoramento

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denúncias recebidas; relatório de participação em treinamentos; compilação de material de divulgação do Programa; recomendações de aprimoramento;

• A empresa realizou entrevistas com funcionários de cada departamento, a fim de colher informações para apoiar o aprimoramento e a regulamentação de regras contidas no Programa de Integridade;

• Aperfeiçoamento do Programa de Integridade, com publicação de novo Código de Integridade.

A empresa adota medidas de transparência, mas pode apresentar falhas na identificação de seus proprietários e principais acionistas e na divulgação de suas demonstrações financeiras. Pode, ainda, apresentar pequenas falhas em sua política de doações filantrópicas e patrocínios, como, por exemplo, não explicitar a sua política de não realizar doações filantrópicas ou patrocínios, ainda que nunca os tenha feito; xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Pontuação da área: x/xx

Destaques:

6.1. Medidas de transparência.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• A empresa pública em seu site informações relativas às suas atividades, incluindo as campanhas desenvolvidas (divididas por cliente, ano e mídia), os seus fundamentos e as inovações recentes, além de manter o blog “Comunica que Muda”, que dá publicidade aos principais projetos e temas de interesse do ramo publicitário;

• X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

• O site da empresa contém seção específica sobre transparência, em que são apresentadas informações completas sobre as licitações de que participou, desde 2003, incluindo as agências vencedoras e a colocação da nova/sb. Além disso, apresenta as atuais contas de governo atendidas pela empresa.

Pontos a serem aprimorados:

• Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx;

• X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

6.2. Política sobre doações filantrópicas e patrocínios.

Pontos que contribuíram positivamente para a avaliação:

• A empresa informa que não realiza doações filantrópicas e patrocínios, estando a vedação expressa na sua Política Anticorrupção;

• No Perfil de Risco desenvolvido pela empresa, consta previsão quanto aos encaminhamentos a serem tomados em caso de alteração na regra de vedação à realização de doações filantrópicas e patrocínios, os quais incluem a instituição de uma Política de Doação e Patrocínio, com análise prévia das instituições a serem beneficiadas e acompanhamento por parte do Gerente de Integridade;

Área VI

Transparência e Responsabilidade Social

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• Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx

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De acordo com o artigo 12 do Regulamento, parágrafo primeiro, serão consideradas aprovadas para figurar na lista anual de Empresas Pró-Ética as empresas que obtiverem pontuação total igual ou superior a 70 (setenta) pontos e tenham obtido, no mínimo, 40 por cento da pontuação em cada área do questionário. Importante ressaltar que, antes da divulgação da lista de Empresas Pró-Ética, as empresas aprovadas serão submetidas às verificações e às diligências indicadas no artigo 17 do Regulamento, sendo certo que o resultado desses procedimentos poderá impactar na inclusão da empresa na referida lista. Relatório aprovado pelo Comitê Gestor em 09 e 10 de outubro de 2017.

AVISOS:

1. Caso a empresa participe das próximas edições do Pró-Ética, é importante ressaltar que a implementação ou não dos pontos a serem aprimorados indicados no presente relatório será considerada nas avaliações subsequentes e poderá impactar na pontuação;

2. A presente avaliação tem por objetivo analisar a adequação do programa de integridade das empresas participantes aos requisitos do Pró-Ética e promover o reconhecimento público daquelas que atendem a esses requisitos. A avaliação realizada não gera direitos ou garantias, sejam eles relacionados a eventual análise de programa de integridade em processo de responsabilização com base na Lei nº 12.846/2013 - Lei Anticorrupção, ou a qualquer outro processo ou procedimento nas esferas administrativa ou judicial;

3. O Pró-Ética não é uma certificação, é um programa de fomento à adoção de medidas de integridade voltadas para a prevenção e o combate à corrupção no ambiente empresarial brasileiro.

Pontuação total:

Obteve, no mínimo, 40% da

pontuação em cada área: (x) SIM ( ) NÃO

Resultado: APROVADA