SERVIÇOPÚBLICOFEDERAL MJ- …politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/... · pela Carta Circular n° 3454/2010 do Banco Central do Brasil e transmitidos pela

'

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁSETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO

Memorando n° 0042/17-SETEC/SR/PF/PR

Nosso protocolo 775/2015 (Dossiê D15-0546)

Em 03 de janeiro de 2017

A Senhora

Delegada de Polícia Federal Erica Mialik Marena

SR/PF/PR

Assunto: Encaminhamento de Laudo Pericial - URGENTE OPERAÇÃO LAVA JATO

Referência: Memo 7659/2016-SR/DPF/PR IPL 279/2015

1- Encaminho a Vossa Senhoria o Laudo Pericial n° 2949/16, elaborado em atenção

ao expediente em referência, datado de 09/08/2016.

Atenciosamente,

^ SALVADOR

FEDERAL

Chefe Sp SETEC/SR/PF/PR

Classe Especial - Matrícula: 11173ves

032270852 MeM. 0042/17

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁSETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO

LAUDO N° 2949/2016-SETEC/SR/PF/PR

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL

(CONTÁBIL-FINANCEIRO)

Em 22 de dezembro de 2016, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da

Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Paraná,

designado pelo Chefe do Setor, Perito Criminal Federal FÁBIO AUGUSTO DA SILVA

SALVADOR, o Perito Criminal Federal RICARDO ANDRES REVECO HURTADO

elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do IPL n° 279/2015/SR/DPF/PR, a fim de

atender a solicitação da Delegada de Polícia Federal ERIKA MIALIK MARENA,

encaminhada por meio do Memorando n° 7659/2016-SR/DPF/PR, de 09/08/2016, e

registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 3169/2016, em 12/08/2016, descrevendo com

verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar a Justiça e respondendo

aos quesitos formulados, abaixo transcritos:

"1. Relacionar as contas bancárias existentes para cada investigado;

2. relacionar débitos e créditos das contas;

3. relacionar os principais destinos e origens do numerário que transitou

pelas contas dos investigados;

4. identificar eventuais depósitos feitos pelas empresas GALVAO

ENGENHARIA S/A., CONSÓRCIO RNEST, EIT- EMPRESA INDUSTIRAL

TÉCNICA S/A. ENGEVIX ENGENHARIA S/A e CONTRERAS

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA;5. identificar eventuais depósitos feitos por empresas subcontratadas

(terceirizadas) pelas construtoras e/ou consórcios investigados em relação

aos seus contratos com as estatal PETROBRAS, de acordo com informações

já enviadas a esse setor no decorrer dos trabalhos da Operação Lavajato;

6. a partir de transferências recebidas de empresas contratadas pela

PETROBRAS ou na condição do quesito 4, é possível identificar um padrão

de destino do numerário, como saques ou transferências seqüenciais para

determinados beneficiários?

7. Outros dadosjulgados úteis. "

I - MATERIAL

Para realização dos exames periciais solicitados, foram utilizados os dados de

movimentação bancária transmitidos via internei pelas instituições financeiras através do

863211568'!

Laudo 2949/16-SETEC/PR


Sistema de Investigação de Movimentação Bancária (SIMBA), caso 002-PF-OO 1500-30, até a

data do presente Laudo. Os arquivos encaminhados foram gerados conforme leiaute previsto

pela Carta Circular n° 3454/2010 do Banco Central do Brasil e transmitidos pela instituição

financeira responsável, em obediência à decisão judicial de afastamento de sigilo bancário.

A Tabela 1 apresenta as contas bancárias, elencadas no Cadastro de Clientes do

Sistema Financeiro Nacional (CCS), que tiveram dados transmitidos (atendidos) através do

SIMBA e cujo titular consta da ordem de afastamento de sigilo bancário.

Tabela 1 - Detalhes das contas bancárias analisadasBco-Afèncla-Conta (Tipo) Abertura Encerram. In Ido Mov. Fim Mov. Créditos Débitos om. uto.

JULIANA SENDAI NAKANDAKARI - 288.066.168-46

341-7054-802454 (Investimento)

341-7054-288415 (Conta Corrente)


341-6331-34345 {Conta Corrente)





341-4088-9602 (Poupança)

341-7054-802454 (Poupança)

02/04/2008

08/06/2007

19/09/2011

10/07/2012

31/12/2010

29/12/2008

02/05/2007

28/12/2010

21/09/2011

16/06/2009

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

-

-

-

02/01/2013

-

-

-

02/01/2013

-

■

■

-

-

27/08/2015

-

-

-

15/09/2015

-

-

0

0

0

7.729429,10

0

0

0

2.253.781,62

0

0

0

0

0

7.729434,40

0

0

0

2.254.230,65

0

0

0

0

0

1328

0

c

0

714

0

0

LIA MAURA TIEMI SENDAI NAKANDAKARI - 214.677.588-25


1-3386-101125933 (Poupança)

04/05/1995

04/05/1995

31/12/9999

31/12/9999

03/01/2003

13/01/2003

15/12/2014

12/12/2014

425.327,52

38.984,60

412.374,99

38.530,85

1263

846V

LUÍS FERNANDO SENDAI NAKANDAKARI - 288.080.528-77

745-109-27464610 (Conta Corrente)

745-109-27780635 (Investimento)








341-3765-33075 (Poupança)




341-6331-26531 (Poupança)

341-3740-272137 [Conta Corrente)

341-6968-33073 (Poupança)

341-3740-272137 (Poupança)

341-57-851156(Poupança)

399-223-2230090962 (Conta Corrente)

399-2005-20050095441 (Conta Corrente)

07/10/2009

07/10/2009

28/11/2007

02/06/2006

23/04/2010

06/09/2010

08/10/2004

21/12/2000

07/12/2011

07/12/2011

15/10/2010

21/12/2000

27/12/2010

10/05/2010

12/11/2007

15/10/2010

28/11/2007

24/05/2006

14/05/2010

03/11/2011

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

29/09/2015

04/04/2014

02/01/2013

14/10/2014

-

-

02/01/2013

-

-

-

07/01/2013

-

-

-

-

08/11/2013

-

-

■

-

02/01/2013

10/01/2013

10/09/2015

04/03/2015

-

-

10/09/2015

-

-

-

11/09/2015

-

-

-

-

04/09/2015

-

-

-

-

10/09/2015

05/04/2013

51.875,13

59.875,13

0

0

652.547,40

0

0

0

8.961.520,33

0

0

0

0

16.577,03

0

0

0

0

774.343,27

152.221,85

49411,00

59-875,13

0

0

645.224,93

0

0

0

8.961.520,33

0

0

0

0

16.500,00

0

0

0

0

774.343,27

152.221,85

64

4

0

0

391

0

0

0

1204

0

0

0

0

48

0

0

0

0

751

14

SHINKO NAKANDAKARI - 760.303.008-06


237-3114-120014 (Poupança)


237-3114-1681982 (Conta Corrente)

237-3114-1681982 (Poupança)

237-3114-1681982 (Investimento)

33-3282-10233653 (Conta Corrente)

20/02/1978

20/02/1978

20/02/1978

25/05/1998

25/05/1998

25/05/1998

30/05/2006 06/12/2007

-

-

■

13/03/2006

-

■

■

-

-

-

07/11/2013

-

-

-

0

0

0

10.117,00

0

0

0

0

0

0

10.117,00

0

0

0

0

0

0

113

0

0

0


33-2056-10003021 (Conta Corrente)

33-2056-610008819 [Poupança)





479-1-23967677(Poupança)

479-1-24868931(Poupança)

479-1-26803420(Poupança)

479-1-30736869(Poupança)



341-1-425651 [Conta Corrente)



341-775-135726 (Poupança)





341 7068-135727 (Conta Corrente)

29/02/2000

24/10/2000

29/02/2000

29/02/2000

30/05/2006

29/07/2002

29/07/2002

29/07/2002

29/07/2002

29/07/2002

29/07/2002

30/01/2004

18/06/1984

09/11/2007

02/01/1987

02/01/2003

17/12/2004

13/06/1995

27/10/2011

12/04/2010

08/02/2010

06/12/2007

12/05/2007

12/05/2007

12/05/2007

12/05/2007

12/05/2007

12/05/2007

26/01/2010

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

31/12/9999

15/09/2004

31/12/9999

21/05/2010

31/12/9999

03/04/2006

03/05/2006

02/01/2003

-

28/06/2006

02/01/2003

11/03/2005

11/05/2005

05/07/2005

09/02/2006

-

01/06/2004

09/11/2007

09/11/2007

02/01/2003

02/01/2003

17/12/2004

12/02/2003

03/11/2011

-

10/02/2010

21/05/2013

25/11/2011

31/03/2006

-

06/12/2007

11/05/2007

11/03/2005

11/06/2005

05/11/2005

09/05/2007

-

10/12/2004

02/07/2008

03/04/2008

10/02/2010

10/02/2010

18/09/2006

04/05/2004

16/12/2014

-

03/11/2011

813.423,78

688.081,63

1.123.848,71

0

750.829,84

1.390,92

456,46

434,98

441,36

5,44

0

1,8

5.151,65

2.288,25

1.025.548,21

1.019.192,51

20.973,56

2.268,99

1.971.601,08

0

2.004.547,87

804.700,67

688.081,63

1.130.193,92

0

750.829,84

3.110,46

456,46

434,98

441,36

5,44

0

101,8

5.151,65

2 288,25

1.032.928,49

1.026.562,79

20.973,56

2.293,87

1.971.685,33

0

2.004.547,87

983

286

1213

0

228

108

2

2

5

6

0

17

36

8

2562

1063

24

80

547

0

33

Não foram encontradas no caso SIMBA 002-PF-l 500-30 contas bancárias

pertencentes à empresa LFSN CONSULTORIA ENGENHARIA S/S LTDA.

II-OBJETIVO

O presente exame pericial é realizado com a finalidade de informar o total de

débitos/créditos, natureza dos créditos/débitos mais expressivos, suas origens/destinos, os

principais beneficiários e remetentes dos recursos.

III-EXAMES

Os exames foram realizados de acordo com o preconizado na Instrução

Técnica n° 005/2010-DITEC/DPF, de 12/08/2010, que dispõe acerca de procedimentos e

exames no âmbito da perícia contábil e econômica, bem como a Instrução Normativa n°

42/2010-DG/DPF, de 23/11/2010, a qual dispõe sobre análise de contas bancárias com

utilização de sistema específico para tratamento de dados.

Inicialmente foram examinadas as contas recebidas da instituição financeira,

relativa ao caso 002-PF-001500-30, listadas na Tabela 1 e foi utilizada ferramenta

informatizada com recursos de seleção, agrupamento, classificação e totalização, conforme

natureza e necessidade dos trabalhos para permitir a obtenção de informações mais precisas

para as conclusões.

747-A


Após processamento e tratamento dos dados submetidos à perícia, foi possível

apontar a origem e o destino dos recursos movimentados e demonstrar possíveis vínculos

financeiros entre pessoas e a movimentação bancária dos investigados, utilizando-se tabelas e

relatórios.

Não foram analisadas as contas do tipo "investimento" e "Outros", tendo em

vista que nesse tipo de contas os créditos não representam ingressos de recursos de fontes

externas assim como os débitos não se tratam de efetivas saídas para beneficiário diverso,

íuncionando tais contas como depositário de valores de resgates ou para aplicações de

investimentos.

Importante destacar que existem três campos que identificam a origem/destino

de uma transação: nome da pessoa, CPF/CNPJ e conta bancária. Em diversas ocasiões, o

banco fornecedor dos dados preenche apenas alguns desses campos e o preenchimento do

nome é sujeito a variações, seja por abreviações ou erros ortográficos. Assim, uma mesma

pessoa pode ser agrupada de maneira diferente.

Todos os valores neste Laudo estão em Real (R$).

III.l - Valores Movimentados

As Tabelas 2 a 4 demonstram, por ano, os totais de débitos e créditos na conta

analisada, além da quantidade de lançamentos.

Tabela 2 -Valores movimentados por ano pelo investigado na conta analisada

Investigado: 288.066.168-46 - JULIANA SENDAI NAKANDAKARI

Ano

2013

2014

2015

Total

Tabela 3

Créditos

Qtd.

308

248

155

711

- Valores movimentados

Valor

6.643.226,66

2.597.391,02

742.593,04

9.983.210,72

por ano pelo investigado

Débitos

Qtd.

511

476

344

1331

na conta analisada

Investigado: 288.080.528-77 - LUÍS FERNANDO SENDAI NAKANDAKARI

Ano

2013

2014

2015

Total

Créditos

Qtd.

242

348

142

732

Valor

1.784.076,44

3.406.283,35

5.418.725,22

10.609.085,01

Débitos

Qtd.

603

818

319

1740

Valor

6.643.696,83

2.591.804,35

748.163,87

9.983.665,05

Valor

1.767.854,13

3.382.240,58

5.449.126,67

10.599.221,38


Tabela 4 - Valores movimentados por ano pelo investigado na conta analisada

Investigado: 760.303.008-06 - SHINKO NAKANDAKARI

Ano

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

Créditos

Qtd.

248

236

328

353

331

134

134

167

169

141

126

131

2498

Valor

814.505,53

742.573,51

1.020.613,22

1.644.772,26

1.261.783,75

73.254,08

50.260,24

2.028.326,56

123.807,75

348.089,97

1.202.323,45

571.344,03

9,881.654,35

Débitos

Qtd.

1217

1253

1207

1080

903

200

84

125

133

209

229

224

6864

Valor

836.672,31

731.151,93

998.535,77

1.682.893,89

1.248.397,51

70.213,41

33.432,30

2.027.676,75

126.018,85

367.225,92

1.201.570,78

558.759,98

9.882.549,40

III.2 - Origem dos Valores Movimentados

O Perito priorizou a identificação de créditos mais relevantes, que tiveram

origem externa, e agrupados pelos principais remetentes, que estão elencados nas Tabelas 5 a

7.

Tabela 5 - Principais remetentes identificados, agrupados, na conta analisada

Investigado: 288.066.168-46 - JULIANA SENDA1 NAKANDAKARI

Remetente

CPF/CNPJ

01.340.937/0001-79

288.066.168-46

07.191.274/0001-54

288.080.528-77

760.303.008-06

294.l52.73X-t)5

315.160.958-98

46.377.222/0001-29

265.375.968-31

Banco Ag. Conta Nome , ,

GALVAO ENGENHARIA S A(*)

JULIANA SENDAI

NAKANDAKARJ(*)

CONTRERAS COMERCIO DE

MATERIAI

LUÍS FERNANDO SENDAI

NAKANDAKARI(*)

NOME NAO INFORMADO

SHINKO NAKANDAKARIC)

SILVIA PANOSSIAN

GLAUCIA DE JESUS FERREIRA

SECRETARIA DA FAZENDA(*)

FÁBIO FALKENBURGER

Qtd.

6

60

2

31

1

3

4

2

2

1

Valor

1.187.202,50

803.395,50

800.000,00

112.335,00

19.000.00

4.631,00

2.150,00

1.892,00

1.888,14

t .800,00

*: Nome utilizado com maior freqüência nos registros de origem.

5



Investigado: 288.080.528-77 - LUÍS FERNANDO SENDAI NAKANDAKARI

Remetente

1 CPF/CNPJ

288.080.528-77

01.340.937/0001-79

33.172.537/0001-98

14.796.535/0001-25

288.066.168-46

167.154.638-59

343.126.598-77

273.198.518-65

00.394.460/0058-87

6021437802

Banco Ag. Conta Nome


NAKANDAKAR1(*)

GALVAO ENGENHARIA S A(*)

BANCO JP MORGAN SA(*)

RODRIGUES E JUNQUEIRA

SOCIEDAD(*)

JULIANA SENDAI

NAKANDAKARI(*)

MARCELO RODRIGUES

ANDRÉA AZEVEDO

ENRIQUE JUNQUEIRA

PEREIRA

SECR. DA RECEITA FEDERAL -

LO

ALBERTO NAOKI MTYAZAKI

Qid.

94

3

8

19

21

3

1

3

1

1

Valor

1.042.218,50

647.595,00

153.034,85

114.536,69

105.340,87

10.941,12

4.695,00

4.427,43

4.246,90

3.262,62

Importante consignar que o investigado LUÍS FERNANDO já possuía valor

relevante em aplicações financeiras antes do período analisado (2013-2015), e estes ajudaram

a abastecer suas contas correntes. O valor líquido oriundo de investimentos financeiros

(resgates - aplicações) foi de R$ 4.591.641,25 (R$ 8.405.794,56- R$ 3.814.153,31).

Caso for do interesse da investigação, seria conveniente retroagir o afastamento

do sigilo a anos anteriores, a exemplo do investigado SHINKO, cujo período analisado vem

desde o ano de 2003.



Remetente

CPF/CNPJ

288.080.528-77

61.701.314/0001-06

288.066.168-46

760.303.008-06

00.394.460/0058-87

86.878.469/0001-43

Banco

999

Ag.

9999

Conta

9999999

Nome


NAKANDAKARI(*)

TALUDE COMERCIAL E

CONSTRUTORA^)

JULIANA SENDAI

NAKANDAKARI(*)

SHINKO NAKANDAKARIf*)

NOME NÃO INFORMADO(*)

SECR. DA RECEITA FEDERAL -

LO(»)

SUL AMÉRICA SEGURO

SAÚDE SA(*)

Q(d.

34

107

74

91

25

15

31

Valor

2.309.286,29

1.921.947,74

1.098.275,52

568.344,95

73.254,15

59.150,15

29.512,91

LAUDO N° 2949/2O16-SETEC/SR/PF/PR

214.677.588-25

01.685.053/0001-56

LIA MAURA NAKANDAKA(*)

BRADESCO VIDA E

PREVIDÊNCIA

SUL AMÉRICA CIA SEGURO E

SAUDE(*)

4

1

10

23.000,00

10.014,34

7.858,63

III.3 - Destinos dos Valores Movimentados

As Tabelas 8 a 10 detalham as transações de destino.

Investigado: 288.066.168-46 - JULIANA SENDAINAKANDAKAR1

Destinatário

CPF/CNPJ

760.303.008-06

288.066.168-46

12.083.019/0001-28

43.428.481/0001-43

3062204000145

15.565.588/0001-06

2150044000123

288.080.528-77

Banco .. AB- Conta Nome

SHINKO NAKANDAKARI(»)

JULIANA SENDAI

NAKANDAKARIH

YUNY PROJ IMOB VIU LTDA

APTA SC DE CONTABILIDADE

LTDA

CERI ENGENHARIA LTDA

ANDRADE E TAFFARELLO

ADVOGADOS

APTA SOC SIMPL INF LTDA

CAPTURA CHQ

DEPOSITO/RECBMNTO

CTAS/TITS

RECEBIMENTO DE

CONCESSIONARIAS/PREFEITU


NAKANDAKARI(*)

Qtd.

62

61

1

13

I

3

5

1

1

15

Valor

924.271,52

803.428,50

260.000,00

129.515,00

109.127,90

104.999,99

90.600,00

80.060,00

54.700,00

25.390,88

Tabela 9 - Principais destinatários identificados, agrupados, nas contas analisadas

Investigado: 288.080.528-77 - LUÍS FERNANDO SENDAI NAKANDAKARJ

Destinatário

CPF/CNPJ

760.303.008-06

288.080.528-77

15.565.588/0001-06

288.066.168-46

05.568.674/0003-72

Banco Ag. Conta Nome

SHINKO NAKANDAKARI(*)


NAKANDAKARI(*)

ANDRADE E TAFFARELLO

ADVOGADOS

JULIANA SENDAI

NAKANDAKARI(*)

LUÍS F SENDAI

NAKANDAKARJ

MIT2 COMERCIO DE

VEÍCULOS LTDA(*)

TITULO ITAU

Qtd.

96

72

8

32

22

2

1

Valor

2.333.936,39

916.082,84

350.000,00

122.335,00

110.000,00

71.990,00

40.000,00


2150044000123

214.677.588-25

APTA SOC SIMPL INF LTDA

RETIRADA EM ESPÉCIE

LIA MAURA NAKANDAKA{*)

1

I

12

30.000,00

25.000,00

22.576,00

Tabela 10 - Principais destinatários identificados, agrupados, nas contas analisadas


CPF/CNPJ

760.303.008-06

61.701.314/0001-06

214.677.588-25

17.354.911/0001-10

61.150.561/0011-33

Banco

999

422

Destinatário

Ag-

9999

2700

Conta

999999

181296

Nome

SHINKO NAKANDAKARI(*)

NOME NAO INFORMADOS)

TALUDE COMERCIAL E

CONSTRUTORA^)

LIA MAURA NAKANDAKA(*)

COTAÇÃO DTVM

IND. NASCIONAL DE AÇOS

LAMINADOS(*)

ROMMER MULTIMARCAS

LTDA

TIT OUTROS BCOS

TITULO ITAU

JP IMPERADOR COMÉRCIO(*)

Qtd.

776

47

6

35

1

2

1

37

9

2

Valor

1.208.156,34

407.545,29

230.900,00

132.900,00

42.360,33

36.683,74

25.000,00

23.443,42

20.661,23

20.000,00

II 1.4 - Depósitos efetuados por empresa relacionadas no Quesito 4 (vide preâmbulo)

Com relação a depósitos efetuados pelas empresas relacionadas no Quesito 4,

foram identificados os seguintes ingressos, todos da GALVÃO ENGENHARIA:

Tabela 11 - Créditos em contas de investigados oriundos de pessoas citadas no Quesito 4

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 288.066.168-46 - JULIANA SENDAI NAKANDAKARI

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S/A

Agência: 6331 - PERSONNALITE ACLIMAÇÃO (SAO PAULO/SP)

Conta: 34345 (Conta Corrente)

Lln

1

2

3

4

5

6

Data

04/02/2013

07/03/2013

15/08/2013

11/09/2013

18/10/2013

04/12/2013

Tipo - Histórico

217-SISPAG

GALVAO ENG S A

217-SISPAG

GALVAO ENG S A

217-SISPAG

GALVAO ENG S A

217-SISPAG

GALVAO ENG S A

217-SISPAG

GALVAO ENG S A

217-SISPAG

GALVAO ENG S A

Docum. Valor

107.927,50

215.855,00

215.855,00

215.855,00

215.855,00

215.855,00

D

C

c

c

c

c

c

c

Origem/Destino da operação Financeira

CPF/CNPJ^ Nome - Bco-Ag-Conta

01.340.937/0001 -79 - GALVAO ENGENHARIA S A

-341-3100-6166

01.340.937/0001-79 - GALVAO ENGENHARIA S A

-341-3100-6166

01.340.937/0001 -79 - GALVAO ENGENHARIA S A

-341-3100-6166


-341-3100-6166


-341-3100-6166


-341-3100-6166



: Titular (CPF/CNPJ - Nome): 288.080.528-77 - LUÍS FERNANDO SENDAINAKANDAKARI

Banco: 341 - ÍTAU UNTBANCO S/A

Agência: 3765 - PERSONNAL1TE FARIA LIMA (SAO PAULO/SP)


Ltn

7

s

9

Data

27/01/2014

06/03/2014

25/06/2014

Tipo - Histórico

217-SISPAG

GALVAO ENG S A

217-SISPAG

GALVAO ENG S A

217-SISPAG

GALVAO ENG S A

Docum. Valor

215.885,00

215.855,00

215.855,00

D

C

C

c

c


CPF/CNPJ - Nome - Bco-Ag-Conta


-341-3100-6166


-341-3100-6166


-341-3100-6166

Uma das empresas citadas no Quesito 4 é a CONTRERAS

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Não foram encontrados depósitos desta

empresa na conta dos investigados. Por outro lado, foram identificados dois depósitos na

conta de JULIANA SENDAI NAKANDAKARI, de valores vultosos, da CONTRERAS

COMÉRCIO DE MATERIAIS, que tem entre seus sócios a CONTRERAS

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, conforme se depreende da Figura 1:

Consulta Quadro d» Sócios e Administradores • QSA

CNPJ: 07.191.274/0001-M

NOME EMPRESARIAL:CONTRERAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

O Quadro de Sócios • Adminlstradores(QSA) constante da bas* de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o taguinte:

Nome/Nome Empresarial:

Qualificação:

NORBERTO DOMINGO SANTIAGO

ARDISSONE

49-Sóc lO-Admínistraòof

Nome/Nome Empresado!:

Qualificação:

CONTRERAS EMPREENDIMENTOS ECONSTRUÇÕES LTDA

22-Sócio

Nome/Nom» Empresarial: GONZALO JORGE BRIOZZO FRUGONi

Qualificação: Oã-Administrador

Figura I: Quadro societário da CONTRERAS E SERVIÇOS (Fonte: Receita Federal)

Apesar de haver uma divergência no nome, o CNPJ indicado nos depósitos é o

mesmo do que consta da Figura 1. Por esta razão, esta empresa foi incluída na resposta ao

Quesito 4, conforme Tabela 13 a seguir:



Titular (CPF/CNPJ - Nome): 288.066.168-46 - JULIANA SENDAI NAKANDAKARI

Banco: 341 -ITAU UNIBANCO S/A

Agência: 6331 - PERSONNALITE ACLIMAÇÃO (SAO PAULO/SP)


l.iii

1

Data

31/10/20

04/11/2013

Tipo • Histórico

209-TED

399.0704CONTR COM

MA

209-TED

399.0704CONTR COM

MA

Doe um. Valor

400.000,00

400.000,00


CPF/CNPJ - Nome - Bco-Ag-Conta

07.191.274/0001-54 - CONTRERAS COMERCIO

DE MATERIAI - 399-704-134528

07.191.274/0001-54 - CONTRERAS COMERCIO

DE MATERIAI - 399-704-134528

O Perito não descarta possível ocorrência de depósitos oriundos empresas

relacionadas no Quesito 4 nas contas de LUÍS FERNANDO SENDAI NAKANDAKARI e

JULIANA SENDAI NAKANDAKARI em anos anteriores a 2013.

III.5 - Outras considerações julgadas úteis

III. 5.1 - Saques e depósitos em espécie

Uma informação julgada importante pelo perito é a quantidade e o montante de

saques e depósitos em espécie.

Neste diapasão, foram destacados os saques maiores ou iguais a R$ 5 mil, cujo

tipo de lançamento estava registrado como 114-saque eletrônico. A partir desta análise,

chegou-se aos seguintes lançamentos:

Tabela 14 - Saques em espécie acima de R$ 5 mil - JULIANA S NAKANDAKARI

Conta

341-6331-34345 (Conta Corrente) JULIANA SENDAI

NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI

Data

24/09/2013

24/09/2013

27/09/2013

18/10/2013

05/11/2013

05/11/2013

08/11/2013

08/11/2013

08/11/2013

14/11/2013

25/11/2013

Valor

5.000,00

5.000,00

9.900,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

54.700,00

8.000,00

5.000,00

D/C

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Tipo

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletiônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

Histórico

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

10



NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI

341-6331-34345 (Conta Corrente) JULIANASENDAI

NAKANDAKARI


NAKANDAKARI

25/11/2013

26/11/2013

13/12/2013

13/12/2013

31/01/2014

23/12/2014

18/12/2013

7.016,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

80.060,00

5.000,00

5.000,00

224.676,00

D

D

D

D

D

D

D

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

Tabela 15 - Saques em espécie acima deConta

745-109-27464610 (Conta Corrente) LUÍS FERNANDO

SENDAI NAKANDAKARI


SENDAI NAKANDAKARI

341-6331-26531 (Conta Corrente) LUÍS FERNANDO SENDAI

NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI

341-3765-33075 (Conta Corrente) LUÍS FERNANDO SENOAI

NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI

341-3765-33075 [Conta Corrente) LUÍS FERNANDO SENDAI

NAKANDAKARI

R$ 5 mil

Data

28/11/2013

06/06/2014

03/07/2014

23/09/2013

07/11/2013

11/11/2013

12/11/2013

14/11/2013

21/11/2013

25/11/2013

28/11/2013

02/12/2013

26/12/2013

21/01/2014

29/01/2014

30/01/2014

06/02/2014

12/02/2014

14/02/2014

21/02/2014

25/02/2014

05/03/2014

13/03/2014

- L FERNANDO S NAKANDAKARI

Valor

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2S.000,00

8.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

D/C

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Tipo

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

Histórico

SAQUE C1TIBANK

SAQUE CITIBANK

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

11

LAUDO ND 2949/2016-SETEC/SR/PF/PR


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI


NAKANDAKARI

341-3765-33075 (Conta Corrente) LUÍS FERNANDO SENOAI

NAKANDAKARI


SENDAI NAKANDAKARI


SENDAI NAKANDAKARI


SENDAI NAKANDAKARI


SENDAI NAKANDAKARI


SENDAI NAKANDAKARI


SENDAI NAKANDAKARI


SENDAI NAKANDAKARI


SENDAI NAKANDAKARI

17/03/2014

20/03/2014

26/03/2014

01/04/2014

30/06/2014

08/11/2013

19/11/2013

28/11/2013

03/12/2013

14/02/2014

20/03/2014

06/06/2014

01/07/2014

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

8.000,00

8.000,00

5.000,00

8.000,00

9.000,00

8.000,00

9.900,00

5.000,00

223.900,00

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

114 saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE C/CARTÃO

SAQUE C/CARTÃO

SAQUE C/CARTÃO

SAQUE C/CARTÃO

SAQUE C/CARTÃO

SAQUE C/CARTÃO

SAQUE C/ CARTÃO

SAQUE C/CARTÃO

Tabela 16 - Saques em espécie acima de R$ 5 mil - SHINKO NAKANDAKARI

Conta

341-775-135726 (Conta Corrente) SHINKO NAKANDAKARIA





341-77S-135726 (Conta Corrente) SHINKO NAKANDAKARIA

341-3765-135722 (Conta Corrente) SHINKO

NAKANDAKARIA


NAKANDAKARIA


NAKANDAKARIA


NAKANDAKARIA


NAKANDAKARIA


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Data

01/04/2004

28/05/2004

30/07/2004

18/11/2004

17/06/2005

26/04/2007

27/08/2012

20/09/2012

21/09/2012

27/09/2012

19/10/2012

01/11/2012

13/11/2012

27/11/2012

20/12/2012

02/01/2013

04/03/2013

Valor

5.731,26

5.216,99

5.069,87

6.758,72

5.656,04

5.352,20

22.000,00

12.500,00

12.500,00

10.000,00

12.500,00

12.500,00

25.000,00

12.350,00

5.000,00

17.040,00

17.000,00

D/C

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

0

D

D

D

D

D

Tipo

114-saque

eletrônico

114-saque

eietrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

Histórico

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

12



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341-3765-135722 [Conta Corrente) SHINKO

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12/03/2013

02/04/2013

11/04/2013

06/05/2013

10/05/2013

06/06/2013

25/06/2013

17/07/2013

24/07/2013

05/08/2013

09/08/2013

19/08/2013

26/08/2013

05/09/2013

16/09/2013

01/10/2013

14/10/2013

17/10/2013

28/10/2013

01/11/2013

04/11/2013

05/11/2013

08/11/2013

11/11/2013

12/11/2013

13/11/2013

14/11/2013

18/11/2013

21/11/2013

22/11/2013

25/11/2013

26/11/2013

08/01/2014

20.000,00

39.000,00

20.000,00

8.440,00

19.000,00

7.500,00

20.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

9.990,00

9.700,00

20.000,00

50.000,00

9.900,00

29.000,00

9.900,00

9.900,00

25.000,00

25.000,00

50.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

30.000,00

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

13



NAKANDAKARIA


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341-3765-135722 {Conta Corrente) SHINKO

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341-3765135722 (Conta Corrente) SHINKO

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10/01/201

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12/02/201

13/02/201

14/02/201

17/02/201

19/02/201

27/02/201

28/02/201

10/03/2014

11/03/2014

14/03/2014

28/03/2014

02/04/2014

27/05/2014

06/06/2014

06/06/2014

23/06/2014

26/06/2014

27/06/2014

30/06/2014

30/06/2014

01/07/2014

02/07/2014

4/07/2014

7/07/2014

7/07/2014

4/07/2014

5/07/2014

6/08/2014

2/08/2014

0/08/2014

6/08/2014

5.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

17.500,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

D

0

D

D

0

D

D

D

D

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D

0

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

0

D

D

D

D

D

D

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

L14-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

14-saque

eletrônico

14-saque

letrônico

14-saque

letrônico

14-saque

letrônico

14-saque

letrônico

14-saque

letrônico

14-saque

letrônico

14-saque

etrônico

14-saque

etrônico

14-saque

etrônico

14-saque

etrônico

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

AQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

AQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

AQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

AQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

AQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

AQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

AQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

AQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

AQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

AQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

14

V



NAKANDAKARIA


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27/08/2014

29/09/2014

17/11/2014

18/11/2014

19/11/2014

21/11/2014

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1.162.065,08

0

D

D

D

D

D

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

114-saque

eletrônico

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

SAQUE CARTÃO

MAGNÉTICO

A seguir, relacionam-se depósitos, maiores ou iguais a R$ 5 mil, registrados

como 'em espécie' nas contas dos investigados:

Tabela 17 - Depósito em espécie acima de R$ 5 mil - JULIANA S NAKANDAKARIConta


NAKANDAKARI

Data

11/11/2014

Valor D/C

19.000,00

Tipo

220-depósitos

em espécie

Histórico

DEPOSITO DINHEIRO

Tabela 18 - Depósito em espécie acima de R$ 5 mil - SHINKO NAKANDAKARIConta



NAKANDAKARIA


NAKANDAKARIA


NAKANDAKARIA


NAKANDAKARIA

341-7058-135727 {Conta Corrente) SHINKOÍ" - f* >

fcir* AL-1DI A


NAKANDAKARI

033-2056-610008819 (Poupança) SHINKO NAKANDAKARI

Data

19/09/2007

19/04/2012

30/06/2014

11/02/2010

12/02/2010

03/07/2007

03/07/2007

Valor

7.000,00

42.370,00

5.000,00

100.000,00

1.400.000,00

500.000,00

6.174,65

6.174,65

2.066.719,30

D/C

C

Tipo

201-depósitos

201-depósitos

201-depósitos

201-depósitos

201-depósitos

201-depósftos

201-depósitos

201-depósitos

Histórica

DEPOSITO DINHEIRO

DEPOSITO DINHEIRO

TEC DEPOSITO

DINHEIRO

DEPCH PAGM

DEPOSITO DINHEIRO

DEPOSITO DINHEIRO

DEPOSITO DINHEIRO

DEP CHEQUE PAGO

NOCAIXA

Com relação à Tabela 18, os três lançamentos sombreados referem-se a

depósitos efetuados por LUÍS FERNANDO SENDAI NAKANDAKARI, segundo

informações da instituição financeira. Pelo fato de os valores serem relevantes, seria

conveniente rastrear a origem dos recursos, todavia não foram disponibilizados dados

bancários de LUÍS FERNANDO S NAKANDAKARI anteriores a 2013.

III. 5.2 -Aplicação no produto FLEXPREV

Em 08/11/2013, houve uma aplicação no valor de R$ 1.072.000,00 cuja rubrica

é FLEXPREV 012450015797, a partir da conta corrente 341-6331-29774, pertencente a

JULIANA SENDAI NAKANDAKARI.

15


III. 5.3 - Fluxo geral dos recursos

Para dar uma idéia geral de origens e destinos dos recursos que transitaram

pelas contas dos investigados, o signatário analisou o comportamento do fluxo financeiro nas

contas dos investigados, tendo identificado o seguinte padrão:

JULIANA SENDAI NAKANDAKARI: As principais entradas foram

oriundas da GALVAO ENGENHARIA e da CONTRERAS COMÉRCIO DE MATERAIS,

totalizando aproximadamente RS 1,98 milhão. As principais saídas identificadas deram-se

para contas de SHINKO NAKANDAKARI (RS 924 mil), YUNI PROJETOS IMOB (R$ 260

mil) e Saques em espécie (RS 225 mil). Também houve uma aplicação relevante em Flexprev

Itaú (aproximadamente R$ 1 milhão).

LUÍS FERNANDO SENDAI NAKANDAKARI: A principal origem dos

recursos do investigado foram resgates de aplicações financeiras existentes antes do início do

período do afastamento do sigilo bancário (líquido de R$ 4,6 milhões). A seguir vêm aportes

da GALVÃO ENGENHARIA (RS 647 mil) e JP MORGAN (R$ 153 mil). As pricipais saídas

deram-se para SHINKO NAKANDAKARI (RS 2,3 milhões) e ANDRADE E TAFFARELLO

ADV (RS 350 mil).

SHINKO NAKANDAKARI: As principais origens do investigado são LUÍS

FERNANDO S NAKANDAKARI (R$ 2,3 milhões), TALUDE COMERCIAL

CONSTRUTORA (R$ 1,9 milhão) e JULIANA SENDAI NAKANDAKARI (R$ 1,01

milhão). As principais saídas deram-se como saques em espécie (RS 1,16 milhão) e TALUDE

COMERCIAL (RS 231 mil).

IV- RESPOSTA AOS QUESITOS

1. Relacionar as contas bancárias existentes para cada investigado;

A Tabela 1 deste Laudo relaciona todas as contas analisadas e disponibilizadas

à perícia.

2. relacionar débitos e créditos das contas;

As Tabelas 2 a 4 evidenciam débitos e créditos, por ano, nas contas dos

investigados.


3. relacionar os principais destinos e origens do numerário que transitou

pelas contas dos investigados;

As Tabelas 5 a 10 relacionam as principais origens e destinos de recursos nas

contas dos investigados.

4. identificar eventuais depósitos feitos pelas empresas GALVÃO

ENGENHARIA S/A., CONSÓRCIO RNEST, EIT - EMPRESA INDUSTIRAL

TÉCNICA S/A. ENGEVIX ENGENHARIA S/A e CONTRERAS

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA;

Foram identificados depósitos das empresas GALVÃO ENGENHARIA e da

CONTRERAS COMERCTO DE MATERIAIS. Os detalhes encontram-se na subseção III.4.

O Perito não descarta possível ocorrência de depósitos oriundos empresas

relacionadas neste Quesito nas contas de LUÍS FERNANDO SENDAI NAKANDAKARI e

JULIANA SENDAI NAKANDAKARI em anos anteriores a 2013.

5. identificar eventuais depósitos feitos por empresas subcontratadas

(terceirizadas) pelas construtoras e/ou consórcios investigados em relação aos seus

contratos com as estatal PETROBRAS, de acordo com informações já enviadas a esse

setor no decorrer dos trabalhos da Operação Lavajato;

Não foram especificados os nomes da empresa a serem identificadas. De toda

forma, fez-se uma busca nos créditos com valores mais relevantes e, fora as que foram

solicitadas, não foram encontradas outras empresas amplamente conhecidas por terem

envolvimento na Operação Lava Jato.

6. a partir de transferências recebidas de empresas contratadas pela

PETROBRAS ou na condição do quesito 4, é possível identificar um padrão de destino

do numerário, como saques ou transferências seqüenciais para determinados

beneficiários?

Um panorama geral das origens e recursos foi descrito na subseção III.5.3. Um

padrão que ficou patente é que a quase totalidade dos ingressos nas contas de SHINKO

NAKANDAKARI provieram, ou da TALUDE COMERCIAL ou de LUÍS FERNANDO e

JULIANA.

I?


7. Outros dados julgados úteis.

Há indicação de expressivos saques e depósitos em espécie nas contas dos

investigados (vide subseção III.5.1).

Também é imperioso consignar que, em 08/11/2013, houve uma aplicação no

valor de R$ 1.072.000,00 cuja rubrica é FLEXPREV 012450015797, na conta corrente 341-

6331-29774, pertencente a JULIANA SENDAI NAKANDAKARI.

Nada mais havendo a lavrar, o Perito encerra o presente Laudo, elaborado em

18 páginas, que segue assinado.

JCARDO ANDRES R. HURTADO

'ERITO CRIMINAL FEDERAL

1S

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