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1. REUNIÃO DE 13 DE JANEIRO DE 2009

- Apreciada a circular n.º 37/08 da União das Misericórdias Portuguesas dando conhecimento da realização do IX Congresso Nacional das Misericórdias na ilha da Madeira, ficando aprovada a participação a Misericórdia através do Provedor e Vice-Provedor, que se deslocarão àquele arquipélago a expensas próprias.

- Tomado conhecimento do ponto de situação das obras em curso nos Serviços Administrativos Centrais. Construção Civil 90.000,00 €, Climatização 11.774,00 €, faltando apenas a parte eléctrica. Os Mesários ficaram inteirados e manifestaram a sua concordância.

- Tomado conhecimento da aprovação da candidatura apresentada por esta Santa Casa ao Programa Modelar da ARS Norte, para uma Unidade de Longa Duração.

- Aprovada a admissão para Irmão desta Santa Casa o Senhor: Jacinto Pereira de Sousa.

- Tomado conhecimento da não aprovação da candidatura do Lar de S. José desta Santa Casa, ao concurso “Apoio a Idosos” promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian.

- Tomado conhecimento dos donativos efectuados ao Lar de S. José desta Santa Casa durante a Quadra Natalícia: Maria Paulo Casalta a quantia de 100,00€; José Maria Alves de Sousa, 12 roscas de pão-de-ló, 12 bolos rei, 1 caixa de bolachas, 50 garrafas de vinho. Câmara Municipal da P. Lanhoso, 40 Bolos Rei – Lar, 40 Bolos Rei – Apoio Domiciliário e 16 Bolos Rei – Hospital. Resolvido registar em acta um voto de agradecimento pelos generosos donativos.

2. REUNIÃO DE 27 DE JANEIRO DE 2009

- Tomado conhecimento do teor do Contrato de Apoio Financeiro a esta Santa Casa no âmbito do Programa Modelar para uma Unidade de Longa Duração (ULD), que contempla um apoio até 750.000,00 . Como o projecto global é de 1.500.111,20 , o Provedor referiu que foi solicitado aos Bancos com balcões nesta Vila, propostas para o empréstimo de um montante até 500.000,00 . - Tomado conhecimento do pedido de apoio financeiro efectuado à Câmara Municipal para suportar os encargos com a construção e equipamento da ULD. O Provedor fez a leitura do ofício, tendo sido proposto e aprovado solicitar uma audiência ao Sr. Presidente da Câmara Municipal no sentido de lhe entregar pessoalmente o pedido e de o sensibilizar para o apoio financeiro a prestar à Santa Casa.

Ano VI - nº24 --- 30 Abril 2009

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- Deliberado actualizar em 3% as comparticipações dos utentes das Valências de Centro de Dia e de Apoio Domiciliário. - Apreciada e votada por unanimidade a proposta para a realização de uma auditoria externa aos actos de gestão desta Santa Casa da Misericórdia, sendo todo o processo conduzido pelo Conselho Fiscal e deverá a auditoria abarcar um período essencial de uma década. - Tomado conhecimento do ponto de situação das obras em curso nos Serviços Administrativos Centrais.

- Analisado o Balanço e Demonstração de Resultados por Valências/Serviços desta Santa Casa referente ao período de 1 de Janeiro a 30 de Novembro de 2008. Devidamente analisados os documentos, os Mesários ficaram inteirados.

- Analisada a proposta para certificação da Farmácia pela EIC no âmbito da Norma ISSO 9001:2000, Renovação e Acompanhamento das Valências Sociais e na Responsabilidade Social das Valências da Santa Casa pela Norma NP 4469-1. A proposta da EIC acima referida, foi aprovada, à excepção da parte que refere à Responsabilidade Social.

3. REUNIÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2009

- Presente nesta reunião, a convite da Mesa Administrativa, o Conselho Fiscal tomou conhecimento, para efeitos de execução, da deliberação para a realização de uma auditoria externa aos actos de gestão da Santa Casa da Misericórdia.

- Tomado conhecimento da convocatória para os Conselhos Regionais das Misericórdias dos Distritos de Braga, Bragança, do Porto e de Vila Real, a realizar na Santa Casa da Misericórdia de Murça, no dia 28 de Fevereiro, pelas 10 horas, ficando deliberado que os representantes da Misericórdia serão os Mesários Armando Fernandes e Avelino Silva, juntamente com o Administrador-Delegado, Agostinho Vieira. -Tomado conhecimento da Prorrogação do Acordo de Cooperação celebrado entre esta Misericórdia e a ARS Norte para a área do SAP, aos fins-de-semana e feriados, até 31/12/2009. -Deliberado e aprovado por unanimidade a participação desta Misericórdia na realização de um diagnóstico com o objectivo de proceder ao levantamento organizacional, promovido pela Adere-Minho no âmbito do projecto “Promover para a Igualdade”. - Apreciada e aprovada por unanimidade a proposta apresentada pela GTI para a prestação de serviços com as Candidaturas desta Misericórdia a Sistemas de Incentivos ao Investimento. - Deliberada e aprovada a participação desta Misericórdia no “Programa viver +” promovido pela Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, que visa a constituição de uma oportunidade de integração profissional de jovens com mais de 26 anos em situação de procura do primeiro emprego e de desempregados de longa duração, devendo a integração dos aderentes ser articulada com o Pelouro dos Recursos Humanos.

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---- Tomado conhecimento do ponto de situação dos trabalhadores em regime de contrato de trabalho a termo e da notificação do Ministério do Trabalho para a sua limitação. Deliberado efectuar um estudo, por parte do Pelouro dos Recursos Humanos, avaliando cada um dos contratos de trabalho a termo e em função dessa análise o Provedor despachará tal estudo com conhecimento posterior à Mesa Administrativa.

- Deliberado recusar o pedido de patrocínio desta Misericórdia para a divulgação das suas actividades num jornal a publicar aquando do Rali Torrié.

- Tomado conhecimento do ponto de situação das obras em curso nos Serviços Administrativos Centrais. Foi tomado conhecimento, designadamente através de várias fotografias.

---- Deliberado autorizar o pedido apresentado pelo Irmão José Abílio Coelho para lhe serem facultados todos os livros de actas da Misericórdia desde a sua fundação, tendo em vista a elaboração de um livro sobre a história da Misericórdia, delegando no Mesário do Pelouro a articulação de todo o processo de forma a preservar e garantir a segurança do espólio consultado.

4. REUNIÃO DE 09 DE MARÇO DE 2009

---- Tomado conhecimento do êxito do Desfile de Carnaval de 2009 e deliberado, por proposta do Provedor, registar na acta um voto de agradecimento a todos os funcionários e colaboradores, que com o seu empenho e dedicação, contribuíram para o êxito desta actividade.

- Apreciada e deliberada por unanimidade a proposta apresentada pela Sr.ª Dª Maria Custódia da Silva Fernandes, para doação a esta Santa Casa de um apartamento (T3) sito na Avenida dos Bombeiros Voluntários nesta Vila, como forma de atenuar os encargos com o seu internamento no Lar de S. José.

- Aprovada a admissão para Irmão desta Santa Casa o Senhor: Manuel Agostinho Vieira Duarte.

- Deliberado participar, a exemplo dos anos anteriores, na realização dos Arcos de Páscoa, no Hospital e no Lar de S. José. - Tomado conhecimento e deliberado participar na Procissão do Senhor “Ecce Homo”, a convite da Santa Casa da Misericórdia de Braga. - Tomado conhecimento da renovação da acreditação desta Misericórdia como Entidade Formadora, concedida em 19-02-2009 por Despacho do Director Geral do Emprego e das Relações de Trabalho.

- Tomado conhecimento de que a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, em reunião de 9 de Fevereiro de 2009, deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de interesse público do equipamento que esta Misericórdia pretende instalar – ULD Unidade de Longa Duração.

- Tomado conhecimento de que a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, em reunião de 9 de Fevereiro de 2009, deliberou, por unanimidade, conceder a isenção de taxas do equipamento que esta Misericórdia pretende instalar – ULD Unidade de Longa Duração.

- Tomado conhecimento dos assuntos tratados nas reuniões promovidas pela União das Misericórdias Portuguesas nos dias 12 e 13 de Fevereiro, em Lisboa, no dia 28 de Fevereiro na Misericórdia de Murça e no dia 5 de Março na Misericórdia de Amarante e nas quais esta Santa Casa participou. O Administrador Delegado fez um breve resumo da forma como decorreram as reuniões, tendo os Mesários ficado inteirados.

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- Apreciadas as propostas apresentas pelas Instituições Bancárias, para um empréstimo financeiro até ao montante de 500.000,00 , para face aos encargos com a Remodelação e Ampliação da “Casa do Feitor” para Unidade de Longa Duração. Em virtude da melhor proposta de spread ser da Caixa Agrícola, deliberou-se renegociar directamente a alteração das contra-garantias indicadas, nomeadamente no que diz respeito ao aval dos membros da Mesa Administrativa, sendo posteriormente analisado em sede de reunião desta Mesa.

- Tomado conhecimento do ponto da situação da empreitada de remodelação e ampliação dos S.A.C. - Serviços Administrativos Centrais.

- Apreciado o Balanço e Demonstração de Resultados por Valências/Serviços respeitantes ao exercício de 2008. Feitas as apresentações das demonstrações de resultados por cada valência e serviço, ficaram os Mesários inteirados.

5. REUNIÃO DE 24 DE MARÇO DE 2009

- Analisado e aprovado por unanimidade o Relatório e Contas de Gerência do ano de 2008.

- Apreciada e aprovado por unanimidade a 9.ª Revisão do Manual da Qualidade desta Santa Casa, englobando a Farmácia da Misericórdia.

- Aprovada a admissão para Irmãos desta Santa Casa os Senhores: Jorge Manuel Pereira de Barros; Maria de Lurdes Vieira de Barros e António José Alves Antunes.

- Apreciada a proposta de Protocolo com o Banco BPI, S.A. tendo em vista proporcionar aos colaboradores desta Santa Casa serviços de qualidade em condições vantajosas. O Mesário do Pelouro das Finanças vai solicitar aos Bancos com balcões nesta Vila, propostas de Protocolo com esta Santa Casa, para serem posteriormente apreciados em sede de Mesa Administrativa.

- Apreciado e ratificado o Regulamento Interno da Unidade de Convalescença do Hospital António Lopes.

- Apreciado e ratificado o Regulamento de Visitas aos Utentes da Unidade de Convalescença do Hospital António Lopes.

- Apreciada e aprovada a proposta apresentada pelo Mesário Nuno Aguilar para nomeação de comissões tendo em vista o concurso para a empreitada de remodelação e ampliação da casa do feitor para Unidade de Longa Duração.