Relatório de Atividades de Novembro de 2016³rio... · Nota 1: Encaminhado o ofício nº. 4645/2016, em 12/09/16 para UEA reiterando solicitação para atualização dos pagamentos

Relatório de Atividades de Novembro de 2016

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SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 1

2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2016 3

2.1 AÇÕES PERMANENTES 3

2.1.1 GESTÃO DOS INVESTIMENTOS 3

2.1.2 SGQ 20

APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS 20

PENSÃO EM ATÉ 6 DIAS ÚTEIS 22

REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES EM ATÉ 50 DIAS ÚTEIS 25

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 26

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES 27

RECADASTRAMENTO 27

2.2 AÇÕES DE CURTO PRAZO 28

2.3 AÇÕES DE MÉDIO PRAZO 29

2.4 AÇÕES DE LONGO PRAZO 30

3. MAPA DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA 34

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 38


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1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem a finalidade de apresentar as etapas dos 37 objetivos previstos para

desenvolvimento/aperfeiçoamento no Planejamento Estratégico 2016, segregados em ações

permanentes, de curto, médio e longo prazos.

Dentre os 37 objetivos, presta-se contas daqueles que tiveram início de janeiro a

novembro/16, mantendo o compromisso de uma gestão transparente. As informações das fases

iniciadas em outubro estão destacadas: curto prazo na cor laranja, médio prazo na cor verde e longo

prazo cor azul. As ações serão apresentadas na ordem dos prazos de execução: ações permanentes,

ações de curto prazo, ações de médio prazo e ações de longo prazo.

Utilizado como instrumento de gestão, este relatório destina-se ao Ente Patrocinador, o

Governo do Estado, à CGE, na condição de órgão de Controle Interno do Poder Executivo, consoante

definido no inciso 8º, art. 4º, da Lei Delegada n° 05/2005, à SEAD órgão a quem a Amazonprev se

vincula, à SEFAZ, representante do Ente Patrocinador, à SEPLANCT, como órgão gerenciador do

orçamento estadual, aos Conselheiros, aos segurados, aos servidores da Amazonprev e à Sociedade

em geral.

Manaus, 14 de dezembro de 2016.

Fabio Pereira Garcia dos Santos

Diretor-Presidente


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AÇÕES PERMANENTES:

INVESTIMENTOS: DP 0306 - OBJETIVO: Buscar a capitalização do FPREV durante todo o

exercício. INICIATIVA: Executar de forma efetiva a gestão da alocação dos recursos e da política de

investimentos do RPPS estabelecida no PAI. FASE 2: Submeter, mensalmente, relatórios de

acompanhamento à Diretoria.

Nota: FASE: 1, 3, 4 e 5 encontram-se na página 18 e 19.

SALDOS E PERFORMANCE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS – FPREV –

EXECUTIVO

Demonstrativo 1

Fonte: COMIV – Comitê de Investimentos, com base nos extratos bancários

Legenda: NC – Não Calculado – período de aplicação inferior ao indicador.

Nota 1: Os percentuais de rentabilidade registrados no quadro acima são obtidos pela variação do valor

das cotas de cada fundo de investimento. Essas variações não consideram as movimentações

financeiras no período;

Nota 2: Conforme Deliberação da Diretoria, através do Parecer nº 2043/16, de 14/07/16, tomando

como base a ATA nº. 116ª da Reunião do COMIV, de 17/06/2016, foi definido que: 1. Os novos

recursos para o FPREV EXECUTIVO sejam direcionados para os fundos Santander IMA B5 TP e BB

Prev. IRF M1, pois possibilita manter o equilíbrio da distribuição da carteira nas instituições

financeiras e diminui a exposição em fundos com maior volatilidade.

2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2016


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Demonstrativo 2 Fonte: COMIV

SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV EXECUTIVO


Nota 1: Conforme estabelece o MPS através da Portaria nº. 65/2014, os recursos aplicados pelos RPPS em cotas

de fundos de investimento ou em títulos de emissão do Tesouro Nacional, integrantes da carteira própria do

RPPS, deverão ser marcados a mercado, no mínimo mensalmente, mediante a utilização de metodologias de

apuração consentâneas com os parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma a refletir o seu valor

real, e as normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, valores

informados estão calculados com base no Preço Médio de Mercado divulgado em 31/07/15 pela Associação

Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – ANBIMA;


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CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS – TPF

Data base: 31/10/2016

Demonstrativo 4, via posição de custódia de TPF Fonte: COMIV

COMPARATIVO DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA



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TÍTULOS CVS E IMÓVEIS

SALDOS CVS - FPREV

Demonstrativo 6 Fonte: COMIV – Relatório CETIP – Câmara de Custódia de Títulos Privados

CVS – Repasse Financeiro

Demonstrativo 7

Fonte: COMIV

Nota: Os títulos CVS são atualizados mensalmente, porém sofrem redução, visto que os juros (TR + Taxa

de 0,3 ou 0,5% a.m, conforme o tipo de CVS), bem como parte do valor principal são amortizados a cada

mês.

VALOR DOS IMÓVEIS – FPREV 2016

Demonstrativo 8

Fonte: COMIV

Nota 1: Os imóveis são avaliados uma vez ao ano pela SEINFRA. Em 2016, a SEINFRA avaliou apenas os

imóveis da capital.


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IMÓVEIS ALUGADOS


Nota 1: Encaminhado o ofício nº. 4645/2016, em 12/09/16 para UEA reiterando solicitação para atualização

dos pagamentos.


Nota 1: Encaminhado ofício n°5765 e 5766/2016 referente ao aluguel do mês de março/2016.

Nota 2: Encaminhado ofício n° 5767/2016 referente ao aluguel do mês de abril/2016.

Nota 3: Encaminhado ofício n° 5768/2016 referente ao aluguel do mês de maio/2016.

Nota 4: Encaminhado ofício n° 5769/2016 referente ao aluguel do mês de junho/2016.


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Nota 1: Encaminhado ofício nº. 5841/2016, de 30/11/2016 para atualização e celebração de novo termo de

confissão de dívida com a SEAS, em resposta ao ofício SEAS 1549/2016 de 25/10/2016 que encaminha

Despacho Jurídico para análise e manifestação desta Fundação.

IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS: Foram devolvidos no mês de

março a Amazonprev, os processos 2014.A.04877, 2014.A.04878 e 2014.A.04879, a licitação dos

imóveis foi declarada deserta, pois não compareceram interessados no certame. Encaminhado

memorando nº 180/2016 à DIRAF dando conhecimento sobre as licitações dos imóveis declaradas

desertas. Encaminhado memorando nº 345/2016 com histórico da locação dos imóveis. Deliberação

da Diretoria, do dia 31/08/2016, que a GEJUR analise a possibilidade de contratação de corretor de

imóveis, através de procedimento licitatório, para locação dos imóveis. Em resposta através de

parecer no processo 2014.A.04879, a GEJUR opina pela possibilidade de contratação de corretor

de imóveis, com a ressalva que o percentual referente pagamento dos honorários seja pago

diretamente pelo locatário. A COMAP está verificando junto aos corretores de imóveis para

efetivação de propostas e definir procedimento para contratação. Fonte: Geraf/Comap.


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IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ: Foi elaborado o processo administrativo nº 2014.A.04022

que deverá ser encaminhado à Comissão Geral de Licitação para os procedimentos licitatórios e

posteriormente a alienação do imóvel, localizado em Tefé. O processo estava na Gerência Jurídica para

reanálise do processo de abertura de procedimento licitatório. O processo foi encaminhado pela

GEJUR em outubro a PGE para consulta sobre o tema, mas até o mês de novembro de 2015 não

retornou para Amazonprev. O processo retornou da PGE em 11/12/2015 com a recomendação da

necessidade de autorização legislativa prévia para alienação do imóvel, podendo ser uma autorização

de forma genérica na LC 30/2001 e que já consta no projeto de alteração da LC 30/2001 em apreciação

pela Diretoria que será encaminhada a Casa Civil. Até o mês de novembro, não se tem informação

de alteração da situação. Fonte: Geraf/Comap.

IMÓVEIS EM LITÍGIO

Imóvel Localização Valor do Imóvel Situação

Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM

Parintins R$ 137.100,00 Solicitado por parte da Amazonprev a

ampliação de penhora de bens para

pagamento da Amazonprev, deferida pelo

juiz

Av. Governador Gilberto Mestrinho -

Fonte Boa - AM

Fonte Boa R$ 352.000,00 A Amazonprev elaborou a réplica da

contestação de posse, mas até o momento

não há notícias de novo trâmite processual.

Demonstrativo 12 Fonte: GEJUR

Nota 1: O Município de Fonte Boa continua em correição desde novembro de 2014. O Juiz Rafael Rodrigo da

Silva Raposo, lotado na Vara de Fonte Boa, assumiu o cargo há quase um ano, porém ainda não analisou os

autos da Amazonprev. Fonte: GEJUR.

RESUMO DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO – 2016



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Demonstrativo 14 Fonte: COMIV, via Extratos Bancários

RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO


Nota: Rentabilidade do FPREV validada pelo atuário.

Demonstrativo 16

Fontes: Avaliação Atuarial 2005 a 2015; IBGE; COMIV. Dados Validados pelo Atuário


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TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Recursos FFIN - Executivo


Nota 1: O saldo aplicado no fundo de investimento Maxi Poder Público está composto por valores de

contribuição previdenciária recebida após o pagamento das folhas.

Nota 2: A disponibilidade registrada refere-se a crédito de valores após o horário permitido para aplicação.

SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO


Nota: Do valor acima, R$ 15 milhões estão comprometidos com projetos em fase de licitação, referentes as

ações do PPA/2016, além das ações PPA 2017 sobre a atualização do Parque Tecnológico: Datacenter

(colocation); Agendamento eletrônico/callcenter; Censo Previdenciário; Reestruturação Organizacional;

Digitalização do acervo e virtualização dos processos.

RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

-


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SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE FPREV


SALDOS E PERFOMANCE DOS RECURSOS – ALE / FPREV


Recursos – ALE / FPREV – 2016


RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV


Nota 1: Os valores recebidos de contribuições previdenciárias da ALE – FPREV são destinados para fundos de

investimentos com as mesmas características dos fundos do FPREV Executivo.

Nota 2: A rentabilidade do FPREV-ALE é composta por títulos públicos e por fundo de investimento.


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SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE FFIN

Demonstrativo 23

Fonte: COMIV

Nota: Os valores das contribuições previdenciárias são repassados após o pagamento da folha de inativos e são

utilizados parcialmente para o pagamento da folha de pensionistas do órgão, ficando o restante aplicado no

fundo Maxi Poder Público para complementar o pagamento de inativos do mês subsequente.

POSIÇÃO DOS RECURSOS – TJA E TCE

SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS – TJA


COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA


Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos, assim como o

pagamento dos pensionistas desses órgãos estão registrados sob regime de Caixa.

Nota 2: A Variação Financeira, indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém

são consideradas as movimentações de aplicação e resgate do período, e tende a acompanhar a performance dos

fundos de investimentos.


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SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS– TCE


COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE


Nota 1: Os Repasses e as Saídas Financeiras, representados pelos créditos recebidos, assim como o pagamento

dos pensionistas desses órgãos, estão registrados sob regime de Caixa.

Nota 2: A Variação Financeira, indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém

são consideradas as movimentações de aplicação e resgate do período, e tende a acompanhar a performance dos

fundos de investimentos.


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ENQUADRAMENTO I – SEGMENTO DE APLICAÇÃO: RENDA FIXA


ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13


Nota: Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento a que se referem o art. 7º, incisos

III e IV não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do Regime Próprio de

Previdência Social. Para verificação desse limite deve ser acrescido o valor total de disponibilidade financeira

ao total das aplicações em fundos de investimentos.


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ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14


Nota 1: Art. 14 da Res. 3.922/10. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social

em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do

patrimônio líquido (PL) do fundo.


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PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO


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Demonstrativo 32 Fonte: PPA 2016-2019.

Nota: O PPA 2016 previa encerrar este exercício com recursos totais na ordem de R$ 2.803 bilhões. Essa meta

foi superada no mês de agosto/16 quando os recursos atingiram R$ 2.866 bilhões. Até o mês de novembro/16,

o recurso total superou a meta em R$ 210 milhões.

DP0306 - Objetivo: Buscar a capitalização do FPREV durante todo o exercício. Iniciativa: Executar

de forma efetiva a gestão da alocação dos recursos e da política de investimentos do RPPS estabelecida

no PAI.

Fase 1: Efetuar pesquisa entre os RPPS sobre suas estratégias de investimentos, visando maximizar a

capitalização. Reunir com RPPS municipal para troca de experiências.

A meta atuarial do mês de NOVEMBRO/16 ficou em 0,5671%. Apurada a Rentabilidade da

Amazonprev para esse mês, registra-se variação positiva de 1,17626% para o FPREV Executivo e

1,00% para o FPREV ALE. Compara-se esses resultados com o Relatório de Desempenho dos RPPS,

emitido pela empresa Risk Office, cujo registro de variação foi de 0,97% em SETEMBRO/2016. A

amostra utilizada no estudo da Risk Office é composta por planos de benefícios, da modalidade

benefício definido, que somados possuem um patrimônio superior à R$ 18 bilhões. Quanto à reunião

com o RPPS municipal, devido ao conflito de agendas, não foi possível de se realizar até o momento.

Entretanto, como os relatórios de investimentos da Manaus Previdência estão disponíveis em seu site

institucional, a consulta periódica é considerada suficiente como experiência observada, e que serão


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apresentadas conforme a sua atualização. O relatório de investimentos da Manaus Previdência de

Outubro/16 ainda não está disponível.

Fase 2 e 3: Submeter, mensalmente, relatórios de acompanhamento à Diretoria. Observar as condições

de segurança, rentabilidade, solvência e transparência.

Concluído Relatório no dia 12/12/2016, referente ao mês de novembro/2016. Entregue no dia

12/12/2016.

Fase 4: Disponibilizar à GETEC as informações sobre investimento para publicação no Portal da

Transparência da Instituição.

Disponibilizado Relatório de Investimentos de novembro/16 em 12/12/2016.

Fase 5: Analisar a alocação dos recursos de forma a evitar privilégios, minimizando os riscos.

Com base em análise do cenário econômico atual, o Comitê entende que os próximos meses serão de

menor volatilidade dos títulos públicos, que possibilitará aumentar o percentual de recursos nesses

ativos financeiros. Registrado em ATA na 121ª reunião do COMIV.

AÇÕES PERMANENTES: SGQ: DP 0303 - OBJETIVO: Monitorar o desempenho dos processos

de aposentadorias, pensão, revisão e recadastramento por meio de indicadores. INICIATIVA:

acompanhar os processos de aposentadoria, pensão e recadastramento demonstrando-se a eficiência.

APOSENTADORIA META: Analisar 80% dos processos ingressados no mês em até 35 dias

úteis

Demonstrativo 33 Fonte: GETEC/SGQ

Nota 1: Foram 231 processos de aposentadorias analisados, sendo 01 processo fora do prazo.


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Demonstrativo 34 Fonte: GERAF/SGQ

Nota: 01 aposentadoria fora do prazo, devido a tramitação e demora na análise.

HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS PUBLICADAS

Demonstrativo 35

Fonte: GETEC

Nota: De janeiro a novembro/16 – total de 1.917 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de

novembro estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link

TRANSPARÊNCIA).

http://www.amazonprev.am.gov.br/


21

Demonstrativo 36 Fonte: GETEC/Info

Nota: De novembro/13 a novembro/16 houve uma variação de 0,13% na massa de aposentadorias.

PENSÃO META: Conceder 90% das pensões em até 06 dias úteis, da data do ingresso


Nota: Em novembro/16, foram 50 processos de pensões concedidas, sendo 04 processos concluídos

fora do prazo, devido a tramitação e demora na análise. As pensões publicadas no DOE de novembro

estão divulgadas no site da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br, link TRANSPARÊNCIA).

http://www.amazonprev.am.gov.br/


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Nota: Foram 04 pensões fora do prazo, devido a tramitação e demora na análise.

HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS

Demonstrativo 39

Fonte: GPREV/COPREV

Nota: De Janeiro e Novembro/16 – total de 473 pensões.


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Demonstrativo 40

Fonte: GETEC/Info

Nota 1: De novembro/13 a novembro/16 houve uma variação de 0,04% na massa de pensionistas.

Nota 2: De 21 a 24 anos, existem 33 pensionistas.

Demonstrativo 41 Fonte: GETEC/TI

Nota 1: Quantidades levantadas no final do mês de novembro/16 através do CFPP/RPPS.


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BENEFICIÁRIOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,

LEGISLATIVO E DEFENSORIA

Demonstrativo 42 Fonte: GERAF/COPAG

Nota 1: Quantidades levantadas através da Folha de Pagamento do mês de NOVEMBRO/16.

Nota 2: Refere-se ao Poder Executivo, Legislativo e Defensoria Pública do Estado.

REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% dos processos

ingressados no mês em até 50 dias úteis


Nota 1: Foram 86 processos de revisões concedidos, todos concluídos dentro do prazo.

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 91.938

ATIVOS - EXECUTIVO: 59.703 ALE: 642 DPE: 272

INATIVOS - EXECUTIVO: 24.511 ALE: 218 DPE: 35

PENSIONISTAS - EXECUTIVO: 6.437 ALE: 109 DPE: 11

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

FPREV Servidores que tenham ingressado no Serviço

Público Estadual após 31/12/2003 (EC 41) e

seus dependentes beneficiários

Responsabilidade da

AMAZONPREV

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS -

EXECUTIVO: 27.291

ALE: 136

DPE: 98

TOTAL: 27.525

FUNDO FINANCEIRO

FFIN

Servidores que tenham ingressado no Serviço

Público Estadual até 31/12/2003 (EC 41)

e seus dependentes beneficiários

Responsabilidade do ESTADO

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS -

EXECUTIVO: 63.360

ALE: 833

DPE: 220

TOTAL: 64.413


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Demonstrativo 44 Fonte: GPREV/COPREV

Demonstrativo 45 Fonte: GPREV/COPREV

Nota 1: Os concluídos incluem os indeferidos, dentro do prazo.

Nota 2: De janeiro a Novembro/16 – 770 Revisões.


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PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

A Pesquisa de Satisfação de Clientes tem como Meta mensal 85% de satisfação (soma do Bom

e do Ótimo indicados na pesquisa) definida conforme indicador na Matriz BSC pelo Sistema de Gestão

da Qualidade.

O Índice Geral de Satisfação de NOVEMBRO/16 foi de 91%.

©


Nota 1: Em novembro participaram da pesquisa telefônica: 10 pensionistas e 40 aposentados, com média geral

97%.

Nota 2: No Portal do Segurado participaram da pesquisa 193 pessoas, com média de 84,6%.

Nota 3: A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 506 pessoas, com média

de 92%.

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES - META: Analisar 85% das reclamações



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Nota 1: Foram abertas 16 reclamações de clientes, com 01 resposta fora do prazo. Sendo 11 reclamações

foram sobre a impossibilidade de imprimir os contracheques pelo Portal do Segurado. Respondidos 132 e-

mails do Fale Conosco

RECADASTRAMENTO META: Recadastrar 80% da massa previdenciária por ano tomando como

base o controle anual.


Nota 1: A massa previdenciária em novembro foi de 26.841 segurados, tendo se recadastrado 19.797 segurados

entre os aniversariantes de 01 a 11/16 e recadastramento pendentes de 2015. Devem se recadastrar ainda 7.044

segurados. Em novembro, foi realizada força tarefa com servidores do GADIR, GPREV, GEJUR, GERAF e

COGEP para efetuar ligações para os pendentes de recadastramento em 2016, cuja suspensão do benefício para

os que não compareceram até dezembro/2016, será realizada em janeiro/2017.

Em novembro/16, a equipe de 82 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores disposicionados a

outros órgãos, presta serviço para 31.321 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/382

colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

Período Servidores

Inativos e

Pensionistas Relação

2005 85 18.996 1/223

2006 98 19.063 1/194

2007 92 22.001 1/239

2008 90 22.373 1/248

2009 90 23.248 1/258

2010 87 23.589 1/271

2011 85 25.065 1/295

2012 89 26.337 1/299

2013 86 27.541 1/320

2014 86 27.924 1/325

2015 82 30.115 1/367

2016 82 31.321 1/382

Demonstrativo 49 Fonte: GETEC/Info


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Nota 1: Excluindo estagiários e os 3 servidores que estão disposicionados a outros órgãos.

Nota 2: A partir do ano 2012 incluindo ALE/AM.

Nota 3: O demonstrativo apresenta a relação a partir de 2005, pois nos dois anos anteriores foi um período de

transição e definição da política de formação do Quadro de Pessoal necessário à execução dos serviços da

instituição. Assim, as ações desenvolvidas no sentido de absorver as atividades inerentes à concessão de

benefícios de aposentadoria e pensão eram executadas por servidores do extinto IPEAM, servidores da SEAD

cedidos a AMAZONPREV, empregados contratados por prazo determinado, em regime celetista e estagiários,

até que a partir de janeiro de 2005 a AMAZONPREV realizou a contratação de pessoal para o Quadro

Permanente, por meio de Concurso Público.

Constituição do Quadro de Recursos Humanos

O gráfico a seguir demonstra a situação funcional existente no mês de novembro/16.

Demonstrativo 50 Fonte: COGEP

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolver novas rotinas para aplicação do teto constitucional nas

folhas dos Poderes Executivo e Legislativo. DP0101–Otimizar o sistema de folha de pagamento para

cruzamento dos benefícios para aplicação do teto, em cumprimento ao Despacho PGE – janeiro a

abril/16.

Fase 1: Analisar as rotinas de aplicação do teto das folhas de Aposentadoria, Pensão, Pensão Especial.

CONCLUÍDA

Fase 2: Definir as novas rotinas de operacionalização do teto nas folhas conforme Despacho do

Procurador da PGE. Fase 3: Gerar relatório com os segurados nessa situação. Fase 4: Comunicar aos

segurados e pensionistas constantes da relação. Fase: 5: Implantar a rotina mensal nas folhas de

pagamentos.

Fases 2 a 5 dependem da análise e manifestação jurídica sobre o parecer da PGE.

AÇÕES DE CURTO PRAZO


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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Identificar a possibilidade de fracionamento e/ou indenização da

licença especial. DG0101 – Fracionar a licença especial – janeiro a março/2016.

Ação concluída: fracionamento pode ocorrer em até 2 períodos de 45 dias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Efetuar estudo para verificar a possibilidade de implantar programa

de saúde ocupacional para os servidores, como projeto piloto. DG0102 – Refinar o Programa Bem

Viver – janeiro a abril/2016.

Ação concluída: Com exames e palestras realizados pela Hapvida. Ação será

ampliada em 2017 para atender ao Pro-Gestão.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Elaborar programas de premiação para os servidores. DG0103 –

Implantar Programa Incentivos – janeiro a abril/2016.

Ação concluída: a) A ausência do serviço previamente compensada - APC, como reconhecimento

aos servidores, na prestação de serviços de relevância que não estejam elencadas nas tarefas rotineiras

do cargo, sejam elas: Realização de Auditorias internas de qualidade; Participação em comissões,

designados por ato da Diretoria e Força tarefas de Unidades diversas, designados por documento da

Diretoria. b) O agradecimento formal por parte da liderança envolvida, através de Memorando para

que seja anexada a ficha funcional do servidor.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar estudo quanto à necessidade de uma unidade de Controle

Interno na Fundação Amazonprev. DI0101 – Avaliar a necessidade de existência de unidade de

Controle Interno na estrutura do RPPS – janeiro a abril/16. Prorrogado para junho/16, conforme

aprovação em 31/05/16

Ação concluída: Parecer Jurídico dispõe que a obrigatoriedade expressa na Constituição Federal é

para os Poderes instituírem órgão de Controle Interno. No caso do Executivo, foi criada a CGE. Em

consulta a CGE, esta informou que não há dispositivo legal obrigando a criação de Controladoria

Setorial.

Ação será ampliada em 2017 para atender ao Pró-Gestão.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Integrar a Folha de Pagamento Amazonprev com o sistema

AFI/SEFAZ. Iniciativa: Realizar estudo, em conjunto com a SEFAZ para viabilizar a integração da

FOPAG com o sistema AFI. DI0102 –– abril a junho/16. Prorrogado para setembro, conf.

Aprovação do CONAD de 28/07/16

Fase 1: Reunir com equipe da SEFAZ para demonstrar o problema e verificar a possibilidade de

integração automática da folha de aposentadoria e pensão no AFI, refletindo a execução financeira,

orçamentária e contábil simultaneamente.

Fase 2: Realizar análise com a SEFAZ sobre a integração automática, com vistas a eliminar

pagamentos feitos pelo PAGFOR.


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CONCLUÍDAS

Fase 3: Conclusão da SEFAZ acerca da possibilidade ou não da integração automática sem uso do

PAGFOR.

Devido à necessidade de ajustes pela PRODAM decorrentes dos testes na folha de Setembro/16, não

houve a geração automática da folha em Novembro e, considerando as complexidades da folha de

dez/16 e 13º salário, por prudência, também não será gerada automaticamente a folha de dezembro,

motivo pelo qual foi feita a transferência deste Plano para 2017, que já consta no PPA aprovado em

novembro/2016.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Refinar a metodologia aplicada à reclamação cliente e pesquisa de

satisfação. DP0201 – Elaborar e aplicar a nova metodologia – março a julho/16

Ação concluída: Foi submetida análise e apreciação da Diretoria, as alterações nos Manuais de

Reclamação e Satisfação do Clientes. Deliberado pelo CODIR 12.08.2016 e divulgado aos servidores

em 19/08/2016 para o GADIR em 28/08/2016.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implantar agendamento eletrônico para recepção de processos

previdenciários. DP0202 – Realizar estudos para agendamento eletrônico e recepção de processos

previdenciários e de clientes – abril a agosto/16.

Fase 1: Efetuar pesquisa em órgãos estaduais e federais que possuam agendamento eletrônico, como

por exemplo INSS, DETRAN e RECEITA FEDERAL.

Fase 2: Realização de reuniões para discussão e definição de providências necessárias, verificando

inclusive os sistemas internos existentes.

Fase 3: Avaliar a possibilidade de otimizar o sistema de gestão previdenciária para recepção de

processo previdenciários, bem como para agendamento dos clientes, e/ou necessidade de adquirir

sistema voltado para essas finalidades. No caso de otimização no sistema de gestão previdenciária

efetuar a solicitação das otimizações.

Fase 4: Elaborar os procedimentos para agendamento eletrônico para recepção de processos

previdenciários e atendimento ao cliente.

A COMAP está elaborando Projeto Básico para que a GETEC realize a análise do detalhamento do

serviço a ser licitado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reduzir o custo com cópias de processos aos segurados e

procuradores. Iniciativa: Estudar alternativas para o fornecimento de cópias aos segurados e

procuradores.DP0203 – fevereiro a junho/16. Prorrogado para julho/16, conf. Aprovação do

CONAD de 28/07/16

Ação concluída: Sejam adotadas as providencias quanto a: cobrança de taxa para cópias não

deve ser efetuada pela Instituição; Que a COREP em conjunto com a GETEC procedimentem a

AÇÕES DE MÉDIO PRAZO


31

disponibilização de cópias aos segurados, somente através de mídia eletrônica (pen drives e cds) dos

segurados. Criar controle de cópias aos segurados, através do Sistema Previdenciário, para rastrear

quais documentos já foram xerocopiados e a quantidade de cópias por segurado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Unificar a arrecadação das contribuições previdenciárias por meio da

GRP. DP0204 – Dar continuidade ao processo de aperfeiçoamento da Guia de Recolhimento

Previdenciário (DP 0104/2015) – fevereiro a junho/16. Prorrogação para outubro/2016, conforme

CONAD de 28/07/16.

Fase 1: Parametrizar sistema para emissão da GRP normal/complementar, facultativa, disposicionados

e LIP, fazendo interface com o Extrato das Contribuições Previdenciárias e identificando código fiscal

para cada tributo, conforme definição da SEFAZ.

Fase 2: Realizar reuniões com os órgãos de origem e divulgar maciçamente o uso da GRP para todos

os tipos de arrecadação.

Fase 3: Fazer teste de emissão da GRP para cada tipo de arrecadação, confrontando com o extrato das

contribuições.

CONCLUÍDAS

Fase 4: Iniciar o uso da GRP para todos os tipos.

Será dada continuidade neste Plano em 2017 (transferido) visto que ainda ficaram pendentes de se

realizar a atualização automática da base de cálculo dos servidores que se encontram de LIP e à

disposição de outros órgãos, assim como a implantação da GRP Complementar (para quem faz opção

de contribuir sem o cargo comissionado) e a arrecadação dos precatórios.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Adotar as ações técnicas e operacionais decorrentes das alterações da

LC nº30 (benefício de pensão, recadastramento e contribuição dos cedidos). DP0205 – Analisar os

procedimentos e sistemas em função da proposta de alteração da LC n°30 (LEI 13.135/15) – fevereiro

a julho/16.

Fase 1: Realizar levantamento na LC nº 30 dos artigos alterados pela LEI 13.135/15.

Fase 2: Alterar os procedimentos de pensão, recadastramento e contribuição de cedidos com a

criação dos formulários necessários.

CONCLUÍDAS

Fase 3: Otimizar os sistemas de folhas de pagamentos e gestão previdenciária (concessão e

cancelamento de pensão, suspensão/ reativação de benefício).

Aguardando a publicação das alterações da L.C nº 30/2001.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar estudo para otimizar o serviço de atendimento telefônico,

incluindo o acompanhamento estatístico. DP0206 – Melhorar o serviço de atendimento telefônico aos

segurados – fevereiro a junho/16.


32

Fase 1: Elaborar questionário (definição das perguntas) para realização de pesquisa nos RPPS e RGPS

quanto à forma de atendimento ao público-alvo, via telefone.

Fase 2: Efetuar pesquisa no INSS e RPPS quanto à forma de atendimento ao público-alvo via telefone.

Fase 3: Avaliar a atual estrutura da Central telefônica quanto: Pessoal, estrutura física e equipamentos.

Fase 4: Efetuar reunião com os membros da DP 0202 - quanto às providências para subsidiar o

relatório final.

Fase 5: Elaboração do Relatório para apreciação da Diretoria quanto as seguintes sugestões:

Adquirir equipamento e/ou melhoria nos sistemas internos, melhoria do ambiente, definição de

procedimentos e Treinamento de Pessoal.

Aguardando abertura do catálogo no sistema e-compras para criar item. O projeto do Call Center foi

desmembrado em dois processos licitatórios.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Intensificar a divulgação de ações aos clientes internos. DG0201 –

Criar um Boletim Eletrônico para divulgar atos de pessoal – fevereiro a junho/16.

CONCLUÍDO: Foi encaminhado pela COGEP a GETEC/COMUNICAÇÕES, o material

necessário para ser publicado o Boletim de Atos de Pessoal nº 001, e foi disponibilizado desde o dia

01.07.2016.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reavaliar e atualizar a estrutura organizacional definida em 2007.

DG0202 – Manter atualizado o projeto de estrutura organizacional – fevereiro a junho/16.

Fase 1: Identificar necessidade de contratação de empresa especializada para a realização do novo

projeto de reestruturação.

Fase 2: Redesenhar o processo e o organograma adequando-o à nova filosofia do setor público,

levando em conta as mudanças em cada unidade.

CONCLUÍDAS

Fase 4: Elaborar projeto básico visando dotar as unidades de recursos humanos, caso o estudo

identifique essa necessidade, selecionando a melhor modalidade para se eleger a Banca

Executora do Concurso.

O processo continua em procedimento na CGL. Ação será ampliada em 2017 para atender ao Pró-

Gestão.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Acompanhar o indicador de Clima Organizacional. DG 0203 –

Realizar Ações do clima Organizacional – maio a novembro/16.

Fase 1: Elaborar Projeto Básico para contratação de Empresa para realização da pesquisa do clima

organizacional.

CONCLUÍDA


33

Fase 2: Acompanhar o processo de licitação até o resultado final.

Processo retornou da CGL solicitando que seja elaborada e incluída Nota Técnica com informação do

valor hora do consultor/ou consultores, bem como sua formação.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implantar no fluxo de processos administrativos e previdenciários a

metodologia de gestão de Risco na Amazonprev. DI 0201 – Adotar ações técnicas e operacionais para

gestão de Risco de acordo com a ISO 31.000 – fevereiro a junho/16.

Fase 1: Realizar estudo da norma 31.000, a partir da capacitação das unidades envolvidas.

CONCLUÍDA

Fase 2: Elaborar o manual de procedimento de gestão de risco, com a participação dos gestores

capacitados na matéria.

Fase 3: Submeter as alterações do manual à apreciação da Diretoria.

Com a aprovação do Governador do Estado para a execução da capacitação, a COGEP iniciou o

contato com o CETAM de forma a viabilizar a contratação de pessoa física para ministrar o curso na

Amazonprev.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Regulamentar o procedimento de consignação de aposentados e

pensionista do Executivo e Legislativo. DI0202 – Elaborar proposta de regulamentação para

apreciação SEAD e CASA CIVIL – fevereiro a novembro/16.

Fase 1: Fazer contatos com os RH da SEAD e da ALE para verificar os procedimentos adotados

referente à consignação.

Fase 2: Estudar a Legislação referente as consignações.

CONCLUÍDAS

Fase 3: Elaborar Parecer para apreciação do CODIR com proposta de regulamentação para

análise pela SEAD/ CASA CIVIL, centralizando a consignação dos inativos (aposentados e

pensionista) do Executivo e da ALE.

Envio dos Ofícios 5942 à SEAD para alteração do Decreto n. 32.835; e 5943 à ALE para alteração do

Ato da Mesa Diretora n. 005, de 29 de março de 2006. No aguardo de posicionamento das casas sobre

as propostas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Compartilhar dados Previdenciários. DI0203 – Efetivar parcerias

com MPS, RPPS e Poderes, visando ao compartilhamento de dados Previdenciários – fevereiro a

julho/16.


34

Fase 1: Efetuar pesquisa junto aos RPPS e órgãos Municipal, Estadual e Federal, com objetivo de

identificar as parcerias existentes voltadas para gestão Previdenciária.

Fase 2: Adotar as Providências para adesão ao sistema Previdenciário, SIPREV gestão do MPS, nos

termos da portaria n°372/2014 (processo 2014.A.000705).

CONCLUÍDAS

Fase 3: Com base na pesquisa realizar reuniões com as unidades envolvidas, visando discutir

providências para firmar parcerias.

Efetuado a adequação do plano de trabalho e agenda para envio em conjunto com a Minuta de Decreto,

para posterior encaminhamento à Casa Civil.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aperfeiçoar o sistema de segurança de pessoas e equipamentos ao

ambiente interno da Instituição. DI0204 – Ampliar o estudo quanto à viabilidade de instalar

equipamentos e de criar novos procedimentos de acesso aos ambientes Internos – fevereiro a junho/16.

Fase 1: Retomar os estudos do Parecer nº2867/2015 - GERAF/COMAP (PPA 2015-2018), tendo em

vista o despacho da Diretoria para reanálise.

Fase 2: Analisar os aspectos de logística, equipamentos, legislação e procedimentos pertinentes ao

assunto para inserir proposições, visando o ajustamento aos termos do Parecer 2867/2015, verificando

o sistema implantados na SEFAZ ou outros Órgãos.

CONCLUÍDAS

Fase 3: Encaminhar Parecer à apreciação da Diretoria.

Foi reiterada a solicitação junto aos fornecedores para reavaliar os orçamentos. Iniciada a elaboração

do parecer final da DI para apreciação a Diretoria.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Adequar o Sistema AFI às exigências do MPS. DI0205 – Realizar

estudo, em conjunto com a SEFAZ quanto à otimização do sistema AFI de forma a atender às

exigências do MPS– abril a dezembro/16.

Fase 1: Consolidar as exigências do MPS frente as funcionalidades do AFI para identificar possíveis

otimizações, inclusive para atender aos Conselhos e TCE

Fase 2: Reunir com SEFAZ/DECON de modo a apresentar um plano de adequação AFI com foco nas

exigências do MPS, TCE e Conselhos.

CONCLUÍDAS

Fase 3: Testar as alterações no módulo contábil, observando razão, balancetes e outros.

Iniciada a parametrização do AFI por Fundo. Efetuado o fechamento dos balancetes de verificação de

2015 por Fundo por conta dos saldos de encerramento. Teste nos dados de 2016 previstos para

Janeiro/17, dependendo somente da SEFAZ.


35

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Rever o Código de Ética da Amazonprev. DI0206 – Adequar o

Código de Ética da Amazonprev aos Fundamentos dos RPPS – fevereiro a julho/16.

CONCLUÍDAS

Fase 5: Elaborar parecer com as alterações para apreciação da Diretoria.

Ação concluída com o Parecer nº 2151/16/ Processo 2016.A.03150, aprovado pelo CODIR em

12/08/2016, emissão da Portaria nº 489/16 para publicação no DOE e divulgação do Anexo Único no

site Institucional/ Legislação para conhecimento do público externo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Atualizar os Manuais Institucionais e da Qualidade. DI0207 – Dar

continuidade à revisão dos Manuais – janeiro a junho/16. Prorrogado para o mês de novembro de

2016, conforme aprovação do CONAD de 28/06.

Fase 1: Dar continuidade à revisão e atualização de procedimentos (DP 0602 do PPA 2015-2018):

Previdenciário, Financeiro e Contábil (contemplando a execução das atividades, inclusive atualização

de inconsistência cadastral) (Parecer n° 4553/15, Processo n° 2015.A.06412).

Fase 2: Analisar a necessidade de manutenção dos volumes do Manual Organizacional - MO e Manual

de Políticas - MP, submetendo o assunto à Diretoria.

Fase 3: Efetuar a revisão do Regimento Interno, considerando possíveis alterações nas legislações

pertinentes, encaminhando parecer para apreciação dos Conselhos.

CONCLUÍDAS

Fase 4: Revisar e atualizar os Manuais da Qualidade, conforme as determinações da ISO 2015,

encaminhando parecer para apreciação da Diretoria.

Conforme cronograma estipulado pelos Gerentes e Coordenadores, as atualizações dos Manuais

ocorrerão a partir do mês de janeiro de 2017, sendo que os manuais em 2016 já foram atualizados,

conforme demonstrativo 52.

A ordem de atualização em 2017 será: Manual de Procedimento Previdenciário, Manual de

Procedimento de Recursos de Materiais, Manual de Procedimento de Recursos Humanos e Plano

Diretor de Informática.


36


OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implantar projeto de redução de custo com a impressão de

contracheques e outros documentos. DI0208 – Reduzir custos com a impressão de documentos–

janeiro a maio/16.

Fase 1: Levantar quais documentos poderão ter impressão descontinuada deixando a opção virtual.

Fase 2: Identificar os documentos internos que poderão ter a impressão descontinuada, definindo os

procedimentos a serem adotados pelas respectivas unidades, submetendo parecer à Diretoria.

Fase 3: Realizar campanha institucional para divulgação das novas formas de obtenção de

contracheques (Caixa Eletrônico - somente para correntistas BRADESCO /Portal do segurado,

atendimento (COREP) - documentos já no novo layout.

CONCLUÍDAS

Fase 4: Eliminar de forma gradual o envio dos contracheques pelos Correios aos novos beneficiários

(aposentados e pensionistas)

Fase 5: Eliminar a entrega de contracheques dos antigos segurados que optarem pela não entrega do

contracheque.

Fase 6: Mensurar os resultados obtidos em termos de otimização bem como avaliação dos

impactos referentes à implantação das novas formas de obtenção de contracheques.

Já está na rotina e iniciou a implantação. As funcionalidades solicitadas já foram implementadas para

os novos aposentados e pensionistas, quanto à descontinuidade de emissão de contracheques estão

sendo adotadas junto a PRODAM a otimização do Portal com a redefinição das chaves de acesso

(eliminação do registro) e criação de web server (é um computador que contém um programa especial

para "servir" páginas web, isto é, quando se visita uma página web o que se está na realidade a fazer é


37

"pedir" páginas a esse servidor), iniciar a descontinuidade mensal a partir de janeiro/2017 por ocasião

do recadastramento ou de qualquer outra atualização cadastral.

Foram descontinuadas as emissões de contracheques para aposentadorias e pensões novas, assim como

para os que não tem CEP ou CEP 69000-000, com redução de aproximadamente 650

contracheques/mês.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Descentralizar o Recadastramento. DP0301 – Proceder estudo para

o recadastramento, via instituição bancária e a reativação do benefício – janeiro a dezembro/2016.

Fase 1: Reavaliar as alternativas para efetuar o processo bancário a partir dos aspectos tecnológicos,

operacionais e financeiros.

Fase 2: Identificar otimizações a serem implementadas nos sistemas PRODAM RH e SISPREV para

implementação da solução mais apropriada.

CONCLUÍDAS

Fase 3: Verificar o procedimento para formalização jurídica junto à Instituição bancária

definida.

Foi dada continuidade a análise do layout pela PRODAM para realização de reunião com a

Amazonprev e Bradesco quanto à possíveis otimizações a serem desenvolvidas nos sistemas de folha

de pagamento.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Verificar a manutenção da condição de incapacidade de

aposentadorias por invalidez (aposentadoria e pensão). DP0302 – Reformular e aplicar, em 2016, os

procedimentos de acompanhamento e controle das aposentadorias por invalidez – fevereiro a

dezembro/2016.

Fase 1: Solicitar à PRODAM a emissão do relatório dos benefícios por fundo (FPREV e FFIN)

concedidos até dezembro/2014 com idade até 59 anos das aposentadorias por invalidez e pensão de

inválido/incapaz.

Fase 2: Elaborar cronograma com demanda de segurados do FPREV a serem submetidos à avaliação

Médica na Junta do Estado.

Fase 3: Efetuar reunião com a Junta Médica quanto à logística da demanda de segurados que são

submetidos à avaliação médica.

Fase 4: Otimizar o procedimento relativo ao acompanhamento de aposentadoria por Invalidez e pensão

na condição de Inválido e Incapaz do MPR- 01, encaminhando à Diretoria para aprovação.

Fase 5: Solicitar no sistema de Gestão Previdenciária a criação de relatório com as devidas

parametrizações para acompanhamento dos benefícios durante o exercício de 2017.

CONCLUÍDAS

AÇÕES DE LONGO PRAZO


38

Fase 6: Encaminhar os segurados para avaliação Médica e efetuar o acompanhamento mensal com

estatística da situação.

Foram elaborados 108 processos de reavaliação médico-pericial dos servidores do FFIN para JUNTA

MÉDICA DO ESTADO e da POLÍCIA CIVIL. Retornaram 45 ARs com recebimento e 5 não

recebidos, sendo assim estão sendo elaborados mais processos de aposentadoria. Dos processos

enviados à Junta Médica não retornou nenhum processo, pelo motivo dessa estar agendando

reavaliações apenas a partir de janeiro/17. Sendo assim, estamos procedendo andamento nas revisões

de aposentadoria.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar o Censo Previdenciário até 2017. DP0304 – Estudar as

alternativas no âmbito Federal e Estadual para execução do censo previdenciário dos segurados da

Amazonprev – janeiro a dezembro/2016.

Fase 1: Pesquisar as formas possíveis para realização do Censo Previdenciário dos Segurados da

Fundação junto ao MPS Governo do Estado dentre outras possíveis.

Fase 2: Avaliar os aspectos operacionais, tecnológicos, de logística e de custo das alternativas

pesquisadas, identificando os pontos positivos e negativos que envolvem a realização de cada uma,

incluindo a possibilidade de realizar o censo por Fundo, priorizando os Segurados FPREV.

CONCLUÍDAS

Fase 3: Elaborar parecer à Diretoria, indicando a alternativa mais adequada e o cronograma

com as providências para formalização Junto ao Órgão ou Empresa Executora do Censo.

Em função da complexidade da matéria foi identificada a necessidade de ampliação do estudo

incorporando as orientações MPS para realização do censo por meio do Manual do Censo Cadastral

Previdenciário para posterior definição do projeto básico.

Fase 4: Acompanhar a execução de cada uma das etapas definidas no cronograma com a devida

prestação de informação à Diretoria sobre o estágio de cada uma. Dependendo da Alternativa

aprovada pela Diretoria.

Diante das novas alternativas estabelecidas para execução do censo foram realizadas 2 reuniões com a

SEAD, responsável pelo censo dos ativos, visando atender ao e-Social. A primeira, em 24/11, contou

com a participação do Secretário, Evandro Melo, o Diretor Presidente da Amazonprev e técnicos

envolvidos no projeto, ficando acordada a necessidade e importância da participação conjunta de

ambas Instituições no recadastramento de servidores e segurados. Na segunda, realizada em 28/11/16,

com a participação do Secretário Adjunto da SEAD, Técnicos da SEAD e Amazonprev para discutir

as tratativas iniciais do projeto do censo com a ampliação do objeto para atender também aos aspectos

previdenciários.

De qualquer forma, o PPA 2017-2020 traçou meta para iniciar o Censo por órgão.


39

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Combater as fraudes na Previdência Estadual. DP0305 –

Desenvolver programa de combate à fraude contra a Previdência do Estado (valores pagos após o

óbito) – fevereiro a agosto/2016.

Fase 1: Efetuar pesquisa nos RPPS para verificar a existência de procedimentos e parcerias quanto às

providências referentes ao recebimento de valores após o óbito do beneficiário.

Fase 2: Efetuar reunião na Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas para verificação da parceria

firmada entre os Cartórios e Policia Civil, com o objetivo de agilizar a troca de informações entre as

duas instituições, principalmente no que se refere a certidões de óbito.

Fase 3: Efetuar análise da necessidade de melhorias nos procedimentos de rotinas do SISOBI, sistema

de óbito da FVS e relatórios de óbitos oriundos dos Cartórios.

CONCLUÍDAS

Fase 4: Elaborar procedimentos e firmar as parcerias quanto a existência de recebimento de

valores após o óbito do beneficiário, bem como otimizações no sistema (assinatura digitalizada).

Efetuada visita no dia 21/11/2016 na Corregedoria Geral do Estado para verificação da solicitação de

acesso ao sistema, conforme solicitado por meio do Ofício nº1235/2016 e foi solicitado para aguardar

o treinamento para o mês de Dezembro/16.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reavaliar os procedimentos relativos ao controle de repasse das

contribuições previdenciárias, estabelecendo interface da GRP, Mapa de contribuição, DIPR e Balanço

Orçamentário. DP0307 – Aperfeiçoar o processo de informações previdenciárias (Portaria 21/13) junto

ao MPS – janeiro a agosto/2016.

Ação concluída Feitas as análises entre os registros contábeis e as informações do DIPR,

identificando que as patronais dos militares aposentados e pensionistas não constam do rol de

informações do DIPR, motivo pelo qual as informações contábeis não "fecham" com os dados do

DIPR. Em 01/09/2016, foi encaminhado email à coordenação responsável no Ministério da

Previdência Social - MPS comunicando a necessidade de ajustes no DIPR. O ofício n° 756/2016

encaminhado ao TCE.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Acompanhar as ações para adesão junto aos poderes, promovendo

visitas e orientações. DP0308 – Dar continuidade as tratativas para adesão de todos poderes. – janeiro

a dezembro/2016.

Fase 1: Encaminhar Oficio aos Poderes que ainda não aderiram ao RPPS, alertando para a importância

e obrigatoriedade da adesão.

CONCLUIDA

Fase 2: Atualizar mensalmente o direito a receber da contribuição patronal do FPREV dos Poderes TJ

e TCE.

Efetuada a atualização das contribuições a receber do TCE e TJA para o mês de Outubro/16.


40

Fase 3: Atualizar o saldo de investimento de cada Poder bem como o valor que seria utilizado para

amortização de déficit.

Saldo atualizado

Fase 4: Atualizar o Cálculo Atuarial, quando demandado, para os Poderes que ainda não aderiram.

Fase 5: Promover visitas, orientação e reunião aos Poderes que ainda não aderiram.

No dia 25/10 realizou-se apresentação institucional da Amazonprev aos Desembargadores ativos do

TJA.

Em resposta ao ofício Amazonprev n° 288/2016 e o ofício circular n° 3/2016, o MPE encaminhou em

0/11/2016, ofício n° 174/2016 solicitando os contatos para tratar da adesão. Respondido pelo ofício n°

5546/2016 de 11/11/2016 indicando coordenador da Comissão, Sr. Leonardo Cavalcanti.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar a cultura previdenciária. DP0309 – Promover educação

previdenciária junto aos segurados, por meio de palestras, em parceria com todos os órgãos. – fevereiro

a novembro/2016.

Fase 1: Elaborar conteúdo programático para os segurados dos 2 fundos, com ênfase na: importância

do cadastro atualizado desde o ingresso do servidor; recadastramento anual para os inativos; Efeitos

da LIP (contribuição patronal e servidor); regras para aposentadoria; Efeitos atuariais /segregação da

massa.

Fase 2: Efetuar a revisão do conteúdo da Cartilha e folders que tratam sobre os benefícios

previdenciários.

Fase 3: Elaborar cronograma por turmas, priorizando segurados do FPREV por ano de ingresso e

órgão de lotação.

Fase 4: Definir meios de comunicação para divulgar/ Convidar os segurados para o evento a ser

realizado em maio.

CONCLUÍDAS

Fase 5: Executar cronograma com audiência pública ou palestra para a primeira turma de

segurados do FPREV.

Até novembro/2016 foram contemplados 1.478 pessoas, sendo 670 pessoas do FPREV. Essa ação será

ampliada em 2017, para atender o Pró-Gestão. Estando, portanto, essa ação concluída.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar parceria com outros órgãos do Estado e Município para

realização dos eventos para o Programa Idade Ativa. DP0310 – Promover ações socioculturais e de

cuidados com a saúde para os segurados da Fundação e entorno. – janeiro a novembro/2016.

Fase 1: Formalizar parcerias com as instituições ESAT - UEA - CETAM.

Fase 2: Enviar ofícios às instituições parceiras (UNATI, CECI, Centro de Convivência da Família Pe.

Vignola), para que incluam nas fichas de inscrição espaço para identificar os idosos aposentados e

pensionistas do Estado, a fim de gerar dados estatísticos das ações desenvolvidas pela Fundação.

Fase 3: Reativar Banco de Dados dos segurados do Idade Ativa, visando criar grupos nas redes sociais

(facebook, whatsapp) para estabelecer comunicação mais rápida sobre as atividades disponíveis.


41

Fase 4: Elaborar cronograma anual das atividades disponíveis aos parceiros, estabelecendo quantidade

de palestras no ano com o envolvimento do público-alvo e a comunidade.

Fase 5: Realizar campanha de vacinação na Fundação em parceria com a SEMSA.

CONCLUÍDAS

Fase 6: Realizar palestras sobre saúde (SEMSA), Cidadania (CECI), Empreendedorismo

(SEBRAE), Memória (UNATI), Oficina de Atividades Físicas (UFAM) e Consignação.

Realizada palestra na Fundação Amazonprev sobre "Atividades Físicas na Terceira Idade" pela Profª

Rita Puga no dia 17.11.2016; realizada palestra para o Programa "Idoso Feliz" da UFAM sobre

"Benefícios Providenciários" no dia 29.11.2016 pela servidora Geneci Bett.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Elaborar e aplicar o Plano de Treinamento. DG0301 – Dar

continuidade à Capacitação dos Servidores, estagiários e partes relacionadas. – janeiro a

dezembro/2016.

Fase 1: Apresentar Programa de Treinamento para aprovação da Diretoria, observando os serviços

previdenciários, jurídicos e administrativos, assim como as funcionalidades dos sistemas tecnológicos

(Parecer n° 4553/2015 e Processo n° 2015.A.06412).

Fase 2: Elaborar termo de cooperação técnica com o CETAM para a execução de cursos específicos.

CONCLUÍDAS

Fase 3: Acompanhar o calendário de cursos da SEAD, ALEAM, e TCE para participação dos cursos

de interesse da AMAZONPREV X indicador de execução.

Houve a participação de 10 servidores dentre eles os membros do CODIR e 03 Conselheiros na Palestra

Cenário Econômico e mercado Financeiro e 02 servidores que realizaram o curso sobre Gestão de

Regime Próprio e Previdência que foi realizado no período de 04 a 08/07 porém só pode ser

evidenciado no mês de novembro com a entrega do certificado emitido pela Escola de Contas públicas

do TCE.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar estudos para digitalização do fluxo de processos. DI0301 –

Digitalizar o acervo e fluxo de processos da Amazonprev (PPA 2015). – janeiro a dezembro/16.

Fase 1: Resgatar estudos realizados na Amazonprev em 2013 (2013.A.02291) para atualização do

contexto.

Fase 2: Realizar levantamento técnico das especificações dos equipamentos utilizados no processo de

digitalização.

Fase 3: Levantar dados orçamentários para compor projeto básico.

Fase 4: Instruir processo de projeto básico.

Fase 5: Elaborar parecer e submeter projeto à apreciação da Diretoria.

CONCLUÍDAS

Fase 6: Acompanhar execução do Processo Licitatório junto à CGL


42

O Ministério da Defesa (Comando da Aeronáutica) manifestou através de contato telefônico a não

disponibilização da ATA, explicando que pretende utilizar o saldo total remanescente para atender as

demais unidades daquele Órgão. Desta forma, será dado prosseguimento a instrução do Processo

Licitatório pela GERAF.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar gestão ambiental (Processo nº 2015.A.03586). DI0302 –

Implementar as ações dos planos do projeto ambiental. – fevereiro a dezembro/16.

Fase 1. RESÍDUOS

Fase 1.1: Realizar estudos quantitativos dos resíduos para avaliar a situação, definir quantidade, tipos

de coletores e local para a instalação e definir local para acondicionamento dos diversos resíduos para

coleta pela Associação.

Fase 1.2: Realizar treinamento de servidores e distribuição de materiais informativos bem como o

trabalho de conscientização ambiental que será feito, de forma contínua.

CONCLUÍDAS Criados 2 folders (interno e para o público externo) sobre as orientações da

separação dos resíduos.

1.3: Adquirir e instalar coletores nos corredores centrais, nas copas com separação para lixo

orgânico e lixo seco.

Já existe nos banheiros e copas

1.4: Realizar um estudo sobre a viabilidade de um "ecoponto" para coleta de pilhas e baterias.

1.5: Revisar e atualizar os procedimentos para coleta seletiva submetendo o manual à apreciação

da Diretoria.

CONCLUÍDAS

Fase 2: ENERGIA

Fase 2.1: Efetuar levantamento para substituição das lâmpadas tradicionais pelas lâmpadas LED,

apenas nas áreas de maior utilização permanência diária de pessoas.

Fase 2.2: Estudar a possibilidade de instalar gerador de energia solar na instituição, encaminhando

Parecer à Diretoria.

No aguardo do orçamento da empresa Qluz de energia solar.

Fase 2.4: Levantar os custos para instalação dos sensores de presença (com Walk-throgh) em

todas as áreas comuns e demais ambientes possíveis, e instruir processos, divulgados os

resultados obtidos aos servidores.

Só será possível após a troca das lâmpadas LED.

CONCLUÍDA


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Fase 3: ÁGUA

Fase 3.1: Efetuar estudo de custo e viabilidade para implantar sistema de captação, armazenamento e

utilização de água pluvial para fins de limpeza de ambiente, submetendo Parecer para apreciação da

Diretoria.

Fase 3.2: Adotar sistema hidro sanitário com instalação de torneiras com temporizadores, caixas

acopladas de 6 litros ou que tenham 2 válvulas de descarga, apenas para as instalações que

comprovadamente tem maior fluxo de utilização por andar.

Fase 3.3: Efetuar estudo de custo e viabilidade de instalação de ETE (Estação de tratamento de Esgoto)

apresentando Parecer à Diretoria.

3.4: Efetuar estudo de custo e viabilidade para implantar sistema de utilização da água da

torneira pelos vasos sanitários, com o tratamento adequado, apresentando Parecer à Diretoria.

CONCLUÍDAS Esta ação será contemplada na reforma predial.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Adequar os equipamentos e softwares às novas soluções de

informática e comunicação de dados visando atender as condições/ requisitos da ISO. DI0303 –

Assegurar a Atualização do Parque Tecnológico da Instituição. – janeiro a outubro/16.

Fase 1: Levantar as tecnologias em uso (hardware e software).

Fase 2: Realizar diagnóstico, analisando as tecnologias em uso.

Fase3: Avaliar as tecnologias de mercado com a existente na Amazonprev.

Fase 4: Consolidar os dados obtidos e avaliar a aplicabilidade das novas tecnologias.

Fase 5: Elaborar parecer para apreciação da Diretoria.

Fase 6: Instruir processo licitatório.

Fase 7: Implantar as novas tecnologias.

CONCLUÍDAS


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Demonstrativo 51 Fonte: GETEC

CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES EM 2016

DP0101 INICIADA JANEIRO DP0201 CONCLUÍDA

DP0202 INICIADA ABRIL DP0203 CONCLUÍDA

DP0204 INICIADA FEVEREIRO DP0205 INICIADA FEVEREIRO



DP0303 INICIADA JANEIRO DP0304 INICIADA FEVEREIRO

DP0305 INICIADA FEVEREIRO DP0306 INICIADA JANEIRO

DP0307 CONCLUÍDA DP0308 INICIADA JANEIRO

DP0309 INICIADA FEVEREIRO DP0310 INICIADA JANEIRO

DG0101 CONCLUÍDA DG0102 CONCLUÍDA

DG0103 CONCLUÍDA DG0201 CONCLUÍDA

DG0202 INICIADA FEVEREIRO DG0203 INICIADA MAIO

DG0301 INICIADA JANEIRO DI0101 CONCLUÍDA

DI0102 INICIADA ABRIL DI0201 INICIADA FEVEREIRO


45

DI0202 INICIADA FEVEREIRO DI0203 INICIADA FEVEREIRO

DI0204 INICIADA FEVEREIRO DI0205 INICIADA ABRIL

DI0206 CONCLUÍDA DI0207 INICIADA JANEIRO

DI0208 INICIADA JANEIRO DI0301 INICIADA JANEIRO

DI0302 INICIADA MARÇO DI0303 CONCLUÍDA

Demonstrativo 52 Fonte: GETEC

AÇÕES TRANSFERIDAS DE 2015 PARA 2016

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Identificar a massa de segurados com demanda judicial.DP0103 –

Criar ferramenta de controle no sistema previdenciário que possibilite a visualização sistemática da

situação dos processos judiciais. – Janeiro/2016.

Para conclusão desta meta, faltam registrar no sistema 110 caixas de processos de segurados com

demanda judicial, cuja a previsão é dezembro/2016.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reduzir e/ou eliminar custos na publicação dos atos administrativos.

DI0604 – Elaborar estudo para implantação de Diário Eletrônico Amazonprev – janeiro/2016.

Fase: Emitir relatório de visita contemplando os aspectos observados, indicando a viabilidade ou não

de implantação do DOE Eletrônico, submetendo-o à apreciação da Diretoria.

Será enviado ofício à empresa AGENDA ASSESSORIA, solicitando uma contraproposta referente a

prestação de serviços de publicação em diário eletrônico.

Além disso em dezembro será elaborado parecer em conjunto GERAF e GETEC com histórico e

sugestão da melhor proposta para contratação de empresa para prestação de serviços supracitados.


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DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE

NOVEMBRO DE 2016

RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – Previsto R$ 42.106.851

realizado R$ 23.782.089, variação de 44% a menor. As rubricas a seguir explicam essa

variação global:

RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA - Previsto R$ 16.219.060,

realizado, R$ -803.885, variação de 105% a menor. O valor foi orçado a partir da

aplicação da projeção de meta atuarial (IPCA + 6%) sobre a média dos rendimentos

ocorridos no período de janeiro/2015 a junho/2015. A marcação a mercado destes papeis

oscilam, principalmente os que tem vencimento a longo prazo, e são influenciados pelo

cenário político e econômico do país.

RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA

- Aluguéis FPREV – Orçado R$ 377.270, realizado R$106.846, variação de 72% a

menor. Os valores orçados referem-se às previsões de receitas de aluguéis dos contratos

atuais com a SEAS e UEA. Foram arrecadados valores de duas parcelas da UEA

(R$53.422,83).

Documents

Relatório de Atividades de Novembro de 2016³rio... · Nota 1: Encaminhado o ofício nº. 4645/2016, em 12/09/16 para UEA reiterando solicitação para atualização dos pagamentos