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a mais avançada tecnologia
para avaliação e decisão
de crédito do País
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Multi Tela ATK de Consultas de CréditoMulti Tela ATK de Consultas de Créditowww.atk.com.brwww.atk.com.br
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• Acesso aos maiores bancos de dados de informações creditícias
• Informações 24 horas por dia
• Respostas em 3 segundos
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Benefícios da Multi Tela de Consultas de Crédito
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• Segurança – Senha criptografada exclusiva para cada terminal
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• Quantidade ilimitada de códigos de acesso sem custo adicional
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gratuito
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•Leitoras e Preenchedoras de Cheques
•Leitoras e Preenchedoras de Cheques
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• Créditos a partir de R$ 50,00
• Validade ilimitada dos créditos
• Sem pacote de consultas
“Mesmos benefícios do sistema Pós-Pago”
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Informações sobre chequesInformações sobre cheques
............................. Pesquisa feita
através da digitação dos dados
da parte superior do cheque
............................. Pesquisa feita
através da digitação dos dados
da parte superior do cheque
............. Pesquisa feita
através da digitação dos dados
da parte inferior do cheque
............. Pesquisa feita
através da digitação dos dados
da parte inferior do cheque
Sistema de informação www.atk.com.br--------------------------------------------------------------------------------------
Consulta: RECHEQUE : 3874793 em : 15/04/2008 - 16:32:48
CPF : 000012345678900
Nº da consulta
CPF/CNPJ
Banco : 230 - BARDESCO - Participa do RechequeCMC7 : 23806764-0190001867-778587838345
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Confirmei:
Nome: JOSE MODELO DA SILVA Data de Fundação/Nascimento: 24/10/1927Situação na Receita Federal : Suspensa Data de Situacão: 09/11/2007Mensagem referente ao documento: Nome da mae do documento: CLORINDA MAKUKO GEOVAN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pendências Internas :
Não constam Ocorrências ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cheques sem Fundos - Varejo :
Não constam Ocorrências
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cheque sem Fundo no Bacen/CCF :
Consta(m) 00025 cheque(s) sem fundo(s), sendo a ocorrência mais recente em 23/05/2006 a ocorrência mais antiga em 23/05/2006 no banco BARDESCO , agência 0656 ,
Código de Compens. 230---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ocorrências para os cheques consultados :
Não constam ocorrências ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em Outras Ocorrências : Não constam Ocorrências
Dados doBanco
Dados do Correntista
Dívidas na rede
Cheques sem Fundos
Inclusão dosLojistas
Ocorrências do cheque
Outras Ocorrências
Telefone Consultado : 55850801
Docto : Docto do assinante DIFERENTE do documento consultado Classe Assinante : Comercial Assinante : Tipo Documento do assinante: Data de Instalacao: / / Logradouro : R VERIANO PEREIRA 1006 Bairro : VL CRUZEIRO DO SUL Cidade : S PAULO - CEP : 005144030 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefones Anteriores Consultados :
37527316 , 55897390 , 38727275 , 00000000 , 00000000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registros de Consultas :
Interno: A Vista (até 15 dias) Total : 001 Último : 15/04 Primeiro : 15/04 À Prazo (Até 90 dias) Total : 000 (Até 30 dias) : 00 (31-60 dias) : 00 (61-90 dias) : 00 Mercado: A Vista (até 15 dias) Total : 000 Último : 00/00 Primeiro : 00/00 À Prazo (Até 90 dias) Total : 000 (Até 30 dias) : 00 (31-60 dias) : 00 (61-90 dias) : 00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dados do telefone consultado
Outros números fornecidos
Quantidade de consultas no período
Endereco da agencia bancaria:
Nome da Agencia: VILA SONIA Logradouro : AV PROF FRANCISCO MORATO 3445 Cidade : SAO PAULO - UF: SPTelefone : (0011) 37423244Fax : (0011) 00000000Data da ultima atualizacao: 30/06/2007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documentos Roubados: NAO CONSTAM INFORMACOES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anote esse Número atrás do cheque : 3874793
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Final da Consulta
Dados do Agência
Número da consulta
Doc. Roubados
Informações sobre pendências financeiras
Informações sobre pendências financeiras
Sistema de informação www.atk.com.br
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Consulta PEFIN : 3426946 em : 05/09/2007 - 15:23:30CNPJ : 0012345678900
Confirmei:
Nome: ANTONIO DA SILVA
Data de Fundação/ Nascimento: 25/08/1947
Situação Na Receita Federal : Ativa
Nº da consulta Nº da consulta
Dados do Doc.
Consultado
Dados do Doc.
Consultado
Pendências Internas:
Existe(m) 001 ocorrência(s) no período de 10/2003 a 10/2003
Ocorrência mais recente: R$ 389,09 – Loja Campeiro 1322
Pendências Financeiras:
Existe(m) 3 Pefin no Período de 11/10/2003 ate 11/10/2003
Cheques sem Fundos – Varejo:
Total : 002 Ultimo em: 27/09/2003 Do Banco: 237 Ag: 9999
Credor: Mag Magazine Praça: RJO
Cheques sem Fundos – Bacen/CCF:
Consta(m) 00011 cheque(s) sem fundo(s), sendo a última ocorrência em: 17/02/2004 no Banco: BARDESCO ag: 1445 , Código de Compens.: 018
Consta(m) Ocorrência(s) de Pendência Financeira
Data Natureza Valor Praça UF Informante Principal Contrato Sub Judice
11/10/2003 OO 350,06 SPO SP TELEFONICA S 2148483648 .
11/10/2003 OO 482,09 SPO SP TELEFONICA S 2148483648 .
Dívidas na redeDívidas na rede
Débitos
Cheques sem
Fundos
Cheques sem
Fundos
Em Consultas Não constam Ocorrências
-------------------------------------------------------------------------- Anote esse Número atrás do cheque: 953623
Final da Consulta
Número da consulta
Número da consulta
Informações sobre
cheques
Informações sobre
cheques
Informações para apoio às decisões de crédito
Informações para apoio às decisões de crédito
............................. Restrições de crédito: protestos, falências,
concordatas, carnês, cartões de crédito , leasing, etc
............................. Restrições de crédito: protestos, falências,
concordatas, carnês, cartões de crédito , leasing, etc
................. Concentre +
“Passagens” + 5 Bancos / Empresas
que fizeram consultas ao Documento
................. Concentre +
“Passagens” + 5 Bancos / Empresas
que fizeram consultas ao Documento
Concentre + Informações de Pessoa Física ou Jurídica + dados
do telefone pesquisado
Concentre + Informações de Pessoa Física ou Jurídica + dados
do telefone pesquisado
.........
.........
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENTO CONSULTADO: CPF 123456789-00 CONFIRMEI NOME ..........................: GISELLE MODELO SILVA DATA DE NASCIMENTO ............: 26/01/1981 SITUACAO DO CPF EM 22/08/2007..: ATIVA NOME DA MAE ...................: IRACI MODELO DE MÃE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consulta Concentre : 3871890 em : 03/ 04/ 2008 - 13:10 CPF :01234567800---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Confirmação dos dados
do documento
Confirmação dos dados
do documento
Número da consulta
Número da consulta
CONCENTRE DETALHE QTDE ANOTACAO PERIODO OCORRENCIA MAIS RECENTE LOCAL 17 CHEQUE SEM FUNDO-ACHEI-CCF JUL03-OUT03 ABN AMRO 0219 3 PROTESTO JUL03-JUL03 R$ 125,00 NUCLEO BANDEIRA NBDE 1 PENDENCIA:PEFIN JUN03-JUN03 R$ 11,45 BETACRED SPO 0 FALENCIA/RECUP/CONCORDATA NADA CONSTA 0 PARTICIPACAO EM FALENCIA NADA CONSTA 0 PENDENCIA:REFIN NADA CONSTA 0 ACAO JUDICIAL NADA CONSTA 0 DIVIDA VENCIDA NADA CONSTA
EXISTE APENAS UMA GRAFIA PARA O DOCUMENTO CONSULTADO. GISELLE MODELO OL.
CHEQUE SEM FUNDOS DATA CHEQUE AL QTDE VALOR BANCO AGENCIA CIDADE UF 15/10/2003 CCF-BB 15 ABN AMRO 0219 NUCLEO BANDEIRAN DF 10/07/2003 CCF-BB 2 B DO BRASIL 3602 BRASILIA DF
PROTESTO
DATA VALOR CARTORIO CIDADE UF 08/07/2003 R$ 125,00 1 NUCLEO BANDEIRANTE DF 08/07/2003 R$ 125,00 1 NUCLEO BANDEIRANTE DF 08/07/2003 R$ 125,00 1 NUCLEO BANDEIRANTE DF
Detalhes sobre
Protestos
Detalhes sobre
Protestos
Informações das
Restrições
Informações das
Restrições
GrafiasGrafias
Detalhes sobre
Cheques
Detalhes sobre
Cheques
PENDENCIA: PEFIN DATA MODALIDADE AVAL VALOR CONTRATO LOCAL 20/06/2003 FINANCIAMENT N R$ 11,45 0016402190004162 SP O ORIGEM: BETACRED
"AS INFORMACOES ACIMA, DE USO EXCLUSIVO DO DESTINATARIO, SAO PROTEGIDAS POR SIGILO CONTRATUAL. SUA UTILIZACAO POR OUTRA PESSOA, OU PARA FINALIDADE DIVERSA DA CONTRATADA, CARACTERIZA ILICITO CIVIL, TORNANDO A PROVA IMPRESTAVEL PARA O PROCESSO".
FINAL - DISPONIVEL P/OUTRA CONSULTA
Informações sobre o PEFIN.
Informações sobre o PEFIN.
Informações do Cadastro Positivo de Pessoas Físicas:
Informações do Cadastro Positivo de Pessoas Físicas:
- Além dos dados dos Serviços Recheque e Pefin informa, também, protestos de todos os cartórios do País, ações executivas, judiciais e extrajudiciais, participação societária e insucessos empresariais.
- Além dos dados dos Serviços Recheque e Pefin informa, também, protestos de todos os cartórios do País, ações executivas, judiciais e extrajudiciais, participação societária e insucessos empresariais.
-Acesso a um arquivo de dados comportamentais, cuja finalidade principal é evidenciar as características do bom pagador para que ele possa ter acesso ao crédito de forma mais ágil, simples e econômica;
-Acesso a um arquivo de dados comportamentais, cuja finalidade principal é evidenciar as características do bom pagador para que ele possa ter acesso ao crédito de forma mais ágil, simples e econômica;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consulta Credit Bureau : 3755072 em : 10/04/2008 as : 10:47:26 CPF : 0000012345678900 Modalidade: OO - Outras Operacoes Valor: 0000200 TEM ANOTACOES NEGATIVAS Telefone informado: (0673) 3846820
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadastro Sintetico.
Confirmei:
Grafia: Jose Modelo Silva Data de Nascimento: 29/ 09/ 1968
Situacao na Receita Federal: Ativa em:01/ 10/ 2007 Titular: SIM
CPF : 12345678900 RG: 000000000000000
Cidade: CPE .
Sistema de informaçãowww.atk.com.br
Cadastro Sintético
.
Cadastro Sintético
.
N° Consulta.
N° Consulta.
Cadastro Sintetico. Data da Ultima Atualizacao: 13/ 09/ 2007 Data de Nascimento: 29/ 09/ 1968 Sexo: M Documento:0 – 000000000000000 Orgao Emissor: - Data Emissao: Nao Informado Nome da Mae : Maria Modelo Silva Estado Civil: Numero de Dependentes: 00 Escolariedade: Local de Nascimento: CPF Comjuge: 00000000000 Cellular: 00000000 Telefone residencial: (0067) 12345678 Telefone Comercial: Endereco: R Modelo Jorge 33 Bairro: S.Modelo do Campo Cidade: CPE Estado: MS CEP: 79010160 Desde: Nao Informado . Confirmei: Grafia: ZOLMIR LEMPKE Data de Nascimento: Nao Informado ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registros de Consulta. Resumo: Quantidade total de consultas a credito: 000 Mes atual: 04/ 2008 Quantidade (mes ): 000 Quantidade (mes - 1): 000 Quantidade (mes - 2): 000 Quantidade (mes - 3): 000 Quantidade total de consultas a cheque: 002 Quantidade (mes): 001 Quantidade (mes - 1): 001 Quantidade (mes - 2): 000 Quantidade (mes - 3): 000 Data da Ultima atualizacao: 13/ 09/ 2007 Data do FICAD/PF Sintetico: Nao Informado
Registro de
Consultas
Registro de
Consultas
Cadastro Sintético
.
Cadastro Sintético
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Participacao Societaria. Empresa:MODELO HARDWARE E SOFTWARE LTDA CNPJ: 123456 % participacao: 00500 UF: SP Situacao: Data inicio da participacao: 06/ 2007 Data da ultima atualizacao: 12/ 2007
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pendencia de Pagamento .Resumo: Quantidade total de Pendencias de Pagamento: 00003 Descricao: REFIN Data 1a. ocorrencia: 12/ 2004 Data ultima ocorrencia: 02/ 2005 Tipo de Moeda: R$ Valor da ultima ocorrencia: 000002957 Empresa da ultima ocorrencia: AMORI CREDIT Filial da Empresa: SPO Tipo de Pefin: REFIN
Tipo de Pefin: REFIN Modalidade: Financiamento Data ocorrencia: 02/ 2005 CPF principal? N Tipo de Moeda: R$ Valor do contrato: 000002957 Contrato: Empresa de origem: AMORI CREDIT Codigo da praca da empresa: SPO Quantidade total de ocorrencias: 00003 Codigo da Insituicao (banco-instituicao): 0000 UF: SP Sub-Judice?
Participação Societária.
Participação Societária.
Anotações sobre
restrições
Anotações sobre
restrições
Tipo de Pefin: REFIN
Modalidade: Cartao de credito Data ocorrencia: 01/ 2005
CPF principal? N Tipo de Moeda: R$
Valor do contrato: 000000224 Contrato: Empresa de origem: BARDESCO
Codigo da praca da empresa: CIV Quantidade total de ocorrencias: 00003
Codigo da Insituicao (banco-instituicao): 0230 UF: SP
Sub-Judice?
Tipo de Pefin: REFIN Modalidade: Emprestimo em conta
Data ocorrencia: 12/ 2004 CPF principal? N
Tipo de Moeda: R$ Valor do contrato: 000000212
Contrato: Empresa de origem: BARDESCO Codigo da praca da empresa: CIV
uantidade total de ocorrencias: 00003 Codigo da Insituicao (banco-instituicao): 0230
UF: SP Sub-Judice?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cheques Sem Fundos.
Resumo:
Quantidade total de Cheques sem fundos: 00018 Descricao: CHEQUES S/FUNDOS-ACHEI CCF
Data 1a. ocorrencia: 11/ 2005 Data ultima ocorrencia: 11/ 2005
Tipo de Moeda: Valor da ultima ocorrencia: 000000000
Empresa da ultima ocorrencia: 230 Filial da Empresa: SPO
Anotações sobre
restrições
Anotações sobre
restrições
Anotações sobre
Cheques
Anotações sobre
Cheques
Data ocorrencia: 11/ 2005 Numero do cheque: CCF-BB
Alinea: 00 Quantidade: 0018
Tipo de Moeda: R$ Valor do contrato: 000000000
Banco: 230 Agencia: 3104
Cidade: SPO – SP Quantidade total de ocorrencias: 00018
Tipo de Conta: Individual Conta corrente:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocorrencias de Acoes Judiciais
Resumo:
Quantidade total de Acoes Judiciais: 00001 Descricao: ACOES JUDICIAIS
Data 1a. ocorrencia: 06/ 2006 Data ultima ocorrencia: 06/ 2006
Tipo de Moeda: R$ Valor da ultima ocorrencia: 000004000
Natureza: EX UF: SP
.Data ocorrencia: 06/ 2006 Natureza: EX
Principal: Tipo de Moeda: R$ Valor da Acao: 000004000
Sub-Judice? Distribuidor: 0000
Vara: 0031 Cidade: SPO – SP
Quantidade total de ocorrencias: 00001
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anotações sobre
Cheques
Anotações sobre
Cheques
Anotações sobre
Ações Judiciais
Anotações sobre
Ações Judiciais
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dados de Telefones Alternativos.
Telefone: (000) 000000000
Endereco: R S TOME 589
Bairro: VILA MARCONDES CEP: 06321500
Cidade: CARAPICUIBA – SP Data da atualizacao: 12/ 01/ 2006
Nome: JOSÉ MODELO DA SILVA Telefone: (000) 000000000
Endereco: R S TOME 589 Bairro: VILA ESTER
CEP: 06332060 Cidade:CARAPICUIBA – SP
Data da atualizacao: 03/ 03/ 2005 Nome: JOSÉ MODELO DA SILVA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Final da Consulta
Anotações sobre
telefones
Anotações sobre
telefones
O mais completo relatório de informações sobre comportamento
em negócios
O mais completo relatório de informações sobre comportamento
em negócios
................ Registro de consultas, histórico de pagamentos, compromissos vencidos e
a vencer, pendências financeiras, alerta, potencial de negócios e relacionamentos
mais antigos
................ Registro de consultas, histórico de pagamentos, compromissos vencidos e
a vencer, pendências financeiras, alerta, potencial de negócios e relacionamentos
mais antigos
....... Info Empresa + pontuação de probabilidade de ocorrências negativas
....... Info Empresa + pontuação de probabilidade de ocorrências negativas
..... Info Empresa + participação da empresa/
acionistas/ sócios em outras sociedades
..... Info Empresa + participação da empresa/
acionistas/ sócios em outras sociedades
.................... Info empresa + identificação e qualificação dos acionistas/ sócios, CPF, data da entrada na sociedade, nacionalidade e percentual de participação
no capital
.................... Info empresa + identificação e qualificação dos acionistas/ sócios, CPF, data da entrada na sociedade, nacionalidade e percentual de participação
no capital
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Consulta INFO Empresa número: 978077
Documento da Empresa:
CNPJ: 01234341 Razão: STELIO & ONATO LTDA
INFORMACAO CONFIDENCIAL DATA 31/03/2004 HORA 09:33:30
SERASA SOLUCOES EM INFORMACAO
CNPJ: 012345678/0001-10
RELATO – RELATORIO DE COMPORTAMENTO EM NEGOCIOS VALORES EM REAIS
STELIO & ONATO LTDA
Sistema de informação www.atk.com.br
Número da
Consulta
Número da
Consulta
Documento ConsultadoDocumento Consultado
CREDIT RISKSCORING 03/04/2007 11:55:09 DEFAULT-FALENCIA, DIV VENC C/ INST FIN, CH S/FUNDOS, CESTA EVENTOS
IDENTIFICACAO / LOCALIZACAO (ATUALIZACAO EM 02/03/2007) CNPJ: 28.398.555/0001-20 STELIO & ONATO LTDA ANTECESSORA: IRMÃOS METRALHA LTDA ATE: 21/11/1985 REGISTRO: 32.000.024.691 EM: 15/09/1999 AV DR WELLESTE GUIDA 111 - DIAMANTINA SERRA - ES CEP: 29160-850 DDD: 27 TEL:3481-2961 FAX:3481-9797 HOME PAGE: WWW.ATK.COM.BR FUNDACAO: 28/01/1984 FILIAIS: 19 CIDADES: BELO HORIZONTE, CARIACICA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA, GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, LINHARES, SERRA, VITORIA, VILA VELHA. RAMO: COM DE BRINQUEDOS EMPREGADOS: 350 COD. ATIVIDADE SERASA: C-23.00.00 PRINCIPAIS PRODUTOS: BRINQUEDOS - MATERIAL ESCOLAR
CONTROLE SOCIETARIO (ATUALIZADO EM 30/10/2003) (VALORES EM R$) CAPITAL SOCIAL: 1.760.000 REALIZ: .760.00 NACIONALIDADE: BRASIL ORIGEM: NACI/ PRIVADO NATUREZA: FECHADO CPF/CNPJ ACION/SOCIO ENTRADA NACION. % CAP. VOTANTE % CAP.TOTAL 325337231/39 MARIA SILVA 02/1988 BRASIL 0,0 70,0 104720098/50 JOAO SILVA 10/1992 BRASIL 0,0 15,0 896322306/79 JOSE SILVA 05/1993 BRASIL 0,0 15,0
Análise de RiscoAnálise
de Risco
Identificação/Localização
do CNPJ
Identificação/Localização
do CNPJ
InformaçõesSocietária
s
InformaçõesSocietária
s
Quadro
Societário
Quadro
Societário
ADMINISTRACAO (ATUALIZADO EM 30/10/2003)CAPITAL SOCIAL: 1.760.000 REALIZ: 1.760.000 CPF / CNPJ ADMINIST. CARG. NACION. EST. CIVIL ENTRADA MANDATO
555337266/99 MARIA S. GERENTE BRASIL CASADA 02/1988 INDET665378/26/00 JOAO S. DIRETOR BRASIL SOLTEIRO 05/1988 INDET124586889/00 JOSE S. DIRETOR BRASIL SOLTEIRO 05/1980 INDET
REGISTRO DE CONSULTAS MES/ANO QTDE MES/ANO QTDE CINCO ULTIMAS QTDE ATUAL: 4 SET 06 15 MAR/07 58 AGO/06 27 03/04/2007 SANTINHO DO PAUOCO COML E DIST. 1 FEV/07 63 JUL/06 26 03/04/2007 ROMA E GRECIA COMERCIO IND. 1 JAN/07 123 JUN/06 19 02/04/2007 M B STUDIOSO LTDA 1 DEZ/06 18 MAI/06 16 02/04/2007 FAX & TEL INDUSTRIA IMPORTACAO 1 NOV/06 39 ABR/06 12 30/03/2007 LATINHA MAS ACABOU S/A 1 OUT/06 43 MAR/06 22
HISTORICO DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES FONTES CONSULTADAS: 012
PONTUAL 8-15 16-30 31-60 +60 A VISTA QUANTID % QUANTID % QUANTID % QUANTID % QUANTID % QUANTID %
1 155 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RELACIONAMENTO MAIS ANTIGO JAN/1996
Quadro Administrativ
o
Quadro Administrativ
o
Quantidade de
Consultas no Período
Quantidade de
Consultas no Período
PontualidadePontualidade
REFERENCIAIS DE NEGOCIOS (VALORES EM R$)
DATA VALOR MEDIA ULTIMA COMPRA 20/02/2004 1.175,00 5.040,00 MAIOR FATURA 23/06/2003 21.440,00 9.548,00 MAIOR ACUMULO 23/06/2003 21.440,00 5.585,00
PENDENCIAS FINANCEIRAS
TOTAL DE 84 OCORRENCIAS.
PENDENCIA:PEFIN TOTAL DE OCORRENCIAS = 69
OCORRENCIAS MAIS RECENTES (ATE 05) DATA MODALIDADE AVAL VALOR CONTRATO ORIGEM LOCAL 19/02/2007 DUPLICATA N R$ 4.197 062786 AGORA VOU RECEBER CIA 15/02/2007 CRED.CARTAO N R$ 11.186 0000000103911502 SUPPLICIO 15/02/2007 CRED.CARTAO N R$ 8.175 0000000103747702 SUPPLICIO 15/02/2007 CRED.CARTAO N R$ 3.671 0000000102290202 SUPPLICIO 15/02/2007 CRED.CARTAO N R$ 8.570 0000000101923402 SUPPLICIO
PENDENCIA:REFIN TOTAL DE OCORRENCIAS = 15 OCORRENCIAS MAIS RECENTES (ATE 05) DATA MODALIDADE AVAL VALOR CONTRATO ORIGEM LOCAL 01/03/2007 EMPRES.CONTA N R$ 26.797 000020824 MERC.BRASILIERO CCA 26/02/2007 FINANCIAMENT N R$ 135.098 01 00000093176353 SUDAMERISOS SPO 26/02/2007 TIT.DESCONTA N R$ 1.531 042 0000001943008 HSBCSDE VTA 24/02/2007 TIT.DESCONTA N R$ 1.748 042 0000001943008 HSBCSDE VTA 22/02/2007 EMPRES.CONTA N R$ 17.972 000020972 MERC.BRASILIERO CCA INFORMACOES DO CONCENTRE ( VALORES EM REAIS) EXISTEM TRES GRAFIAS PARA O DOCUMETO CONSULTADO (045603341) ESTELIO & ONATO LTDA STELIO & HONATO LTDA 02 STELIA & ONATO LTDA 09 STELIO & ONATOS LTDA 7232 OUTRAS
ParâmetroParâmetro
Detalhamento das Pendências
PEFINmais recentes
(5)
Detalhamento das Pendências
PEFINmais recentes
(5)
GrafiasGrafias
PendênciasPendências
Detalhamento das Pendências
– REFIN mais recentes
(5)
Detalhamento das Pendências
– REFIN mais recentes
(5)
RESUMO
QTDE DISCRIMINACAO PERIODO OCORRENCIA MAIS RECENTE VALOR ORIGEM AG/PRACA
0001 FALEN/RECUP/CONC DEZ06-DEZ06 SAO PAULO SPO
0006 ACAO JUDICIAL DEZ06-MAR07 R$10.189 SAO PAULO SPO
499 PROTESTOS DEZ06-MAR07 R$14.324 VITORIA VTA
0138 CHEQUES DEZ06-MAR07 ABN AMARO 0727
OCORRENCIAS MAIS RECENTES (ATE 05)
FALENCIA,RECUPERACAO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA
DATA TIPO ORIGEM CIDADE UF
18/12/2006 FALENCIA REQUERIDA VARA02 SAO PAULO SP
TOTAL DE OCORRENCIAS = 1
ACAO JUDICIAL
DATA NATUREZA AVAL VALOR DIST VARA CIDADE UF
15/03/2007 EXECUCAO R$ 10.189 02 07 SAO PAULO SP
15/03/2007 EXECUCAO R$ 25.404 02 05 SAO PAULO SP
01/03/2007 EXECUCAO R$ 2.180 02 05 SAO PAULO SP
07/02/2007 EXECUCAO R$ 38.255 02 01 SAO PAULO SP
19/01/2007 EXECUCAO R$ 805 02 03 SAO PAULO SP
TOTAL DE OCORRENCIAS = 6
PROTESTO
DATA VALOR CARTORIO CIDADE UF
29/03/2007 R$ 14.324 01 VITORIA ES
29/03/2007 R$ 177 01 SERRA ES
29/03/2007 R$ 265 01 SERRA ES
29/03/2007 R$ 293 01 SERRA ES
29/03/2007 R$ 873 01 SERRA ES
TOTAL DE OCORRENCIAS = 1.499
VALOR TOTAL = 18.576.861
Resumo das OcorrênciasResumo das Ocorrências
Detalhamentodas Ocorrências –
5 mais recentes
Detalhamentodas Ocorrências –
5 mais recentes
CHEQUE DATA CHEQUE AL QTD VALOR BANCO AGEN CIDADE UF 28/02/2007 CCF-BB 82 ABN AMARO 0727 SAO PAULO SP 28/02/2007 CCF-BB 18 SUDAMERISOS 1775 SAO PAULO SP 26/01/2007 CCF-BB 30 BADRESCO 1521 SAO PAULO SP 27/12/2006 CCF-BB 8 SANTANABANC 2143 TOTAL DE OCORRENCIAS = 138
VEJA DETALHES REFERENTES A ANOTACOES DO(S) PARTICIPANTE(S) FULANO DE CICLANO 450066607 F MIA MAZ NAOCHIA 742461867 F
INFORMACOES DO RECHEQUE (CHEQUES EXTRAVIADOS/SUSTADOS) === NADA CONSTA PARA O CNPJ CONSULTADO ===
ESTE RELATORIO E ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL E DESTINADO A APOIAR DECISOES DE CREDI NEGOCIOS. E PROIBIDA A REPRODUCAO, TOTAL OU PARCIAL, BEM COMO SUA DIVULGACAO A TERCEIROS, POR QUALQUER FORMA. A DECISAO DE CONCEDER OU NAO CREDITO E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCEDENTE.
Final da Consulta
Detalhamento das
OcorrênciasCheques
Detalhamento das
OcorrênciasCheques
Anotações sobre
Participantes
Anotações sobre
Participantes
Informações sobre o
Recheque
Informações sobre o
Recheque
Endereço completo do local da instalação
Endereço completo do local da instalação
Até dois números de telefone na mesma consulta.
Até dois números de telefone na mesma consulta.
............ Dados do local de instalação do(s) telefone(s) consultado(s)
............ Dados do local de instalação do(s) telefone(s) consultado(s)
.................. Dados do local de instalação de todos os números de
telefone cadastrados no CPF pesquisado
.................. Dados do local de instalação de todos os números de
telefone cadastrados no CPF pesquisado
.......... Endereço do CEP digitado
.......... Endereço do CEP digitado
Sistema de informação www.atk.com.br
Consulta de Telefone número: 923293
TELEFONE-1: (0011) 5555-6666 TELEFONE-2:
TELEFONE: (0011) 5555-6666
==> INFORMACOES REFERENTES A INSTALACAO DO TELEFONE:
ENDERECO: R TEIXEIRA DA SILVA 123548 BAIRRO: PARAISO CEP: 04002-033 CIDADE: S PAULO UF: SP
+ + + + + + INFORMACOES CONFIDENDIAIS SÃO PAULO, 27/03/2004 15:26:27 TCP9999
Nº da consultaNº da consulta
Tipo de consultaTipo de consulta
RespostaResposta
Consulta de Telefone número: 877939
DOCUMENTOS: CPF 34603102014 NOME: JOSE MODELO DA SILVA NOME DA MÃE: MARIA MODELO DA SILVA NASCIMENTO: 06/06/1961
==> INFORMAÇÕES REFERENTE A INSTALACAO DO TELEFONE:
ENDERECO: R TEIXEIRA DA SILVA 1589580 BAIRRO: PARAISO CEP: 04002-033 CIDADE: S PAULO UF: SP
Nº da consultaNº da consulta
Dados PessoaisDados Pessoais
Dados da Instalaçã
o Tel 1
Dados da Instalaçã
o Tel 1
TELEFONE: (0011) 5555-2134
==> INFORMAÇÕES REFERENTE A INSTALACAO DO TELEFONE:
ENDERECO: R BELENGAS 18758 BAIRRO: PERDIZES CEP: 05021-010 CIDADE: S PAULO UF: SP
TELEFONE: (0011) 5555-1234
==> INFORMAÇÕES REFERENTE A INSTALACAO DO TELEFONE:
ENDERECO: R ANGELO CARVALHO 25848 BAIRRO: VISTA GRANDE CEP: 04315-000 CIDADE: S PAULO UF: SP
+ + + + + + EXISTEM MAIS 2 TELEFONES VINCULADOS AO
DOCUMENTO CONSULTADO
+ + + + + + INFORMACOES CONFIDENCIAIS SÃO PAULO, 26/01/2004 15:12:07 TCP9999
Dados da Instalação
Tel 2
Dados da Instalação
Tel 2
Dados da Instalação
Tel 3
Dados da Instalação
Tel 3
Informações do Veicúlo por Placa, Chassi , Renavan e alerta
de roubo ou furto
Informações do Veicúlo por Placa, Chassi , Renavan e alerta
de roubo ou furto
................ Dados do veículo ................ Dados do veículo
...... Dados do veículo em seu Estado de origem
...... Dados do veículo em seu Estado de origem
...... Discriminação da restrição
...... Discriminação da restrição
.......... Dados do veículo .......... Dados do veículo
Sistema de informação www.atk.com.br
Consulta de VEICULO por Placa - Numero : 3864994 em : 10/04/2008
as : 10:24:35
Placa Consultada : DIR6465 Quantidade de Veiculos encontrados: 01Véiculo com SINALIZACAO DE ALARME
Dados do Veiculo. Chassi: 9BGRD08X03G159829 Placa: DIR6465R Renavam: 797169571 Situacao: CIRCULACAO Emplacamento: (000007107)SÃOPAULO – SP Tipo: 2 - NORMAL
Tipo de Montagem: COMPLETA Tipo de Veiculo: (000000006)AUTOMOVEL
Número da
Consulta
Número da
Consulta
Placa Consultad
a
Placa Consultad
a
Dados do Veículo
Dados do Veículo
Marca: (000149 521)GM/CELTA 3 PORTAS SUPER Especie: (000000001)PASSAGEIRO Carroceria: (000000999) Cor: (000000010)PRAtA Ano Modelo: 2003 Ano Fabricacao: 2003 Potencia: 070 Cilindradas: 1000.
Combustivel: (000002)GASOLINA Numero do Motor: 2F0016066 CMT: 0019 PBT: 0000
Cap. Maxima de Carga: 0000 tons. Procedencia: NACIONAL Cambio: 000825218 Documento Proprietario: Desconhecida : 0 - 00000000000000.
Numero da Carroceria: Cap. Max. Passageiros: 005 Restricao 1: (0003) ALIENACAO FIDUCIARIA Restricao 2: (0000) Restricao 3: (0000) Restricao 4: (0000) Quantidade de Eixos: 00 Num. Eixo Auxiliar: Num. Eixo Traseiro: .
Data de transferencia para outro pais: / / 0 Pais: ( ) 01/06/2007
--------------------------------------------------------------------------------------------------Final da Consulta
Informações sobre o Veículo
Informações sobre o Veículo
N° da Carroceria e
Restrições
N° da Carroceria e
Restrições
Transferência e
Atualizações
Transferência e
Atualizações
Recuperação de consultas realizadas nos últimos 5 anos.
Recuperação de consultas realizadas nos últimos 5 anos.
•Permite a imediata localização de qualquer consulta realizada no sistema, desde que com sucesso, no período relativo aos últimos 5 anos.
•Permite a imediata localização de qualquer consulta realizada no sistema, desde que com sucesso, no período relativo aos últimos 5 anos.
•Permite o acesso remoto de dados: de qualquer lugar do país é possível visualizar consultas realizadas em qualquer terminal da rede.
•Permite o acesso remoto de dados: de qualquer lugar do país é possível visualizar consultas realizadas em qualquer terminal da rede.
•Permite avaliar se os procedimentos no momento da consulta foram observados corretamente pelo responsável pela venda.
•Permite avaliar se os procedimentos no momento da consulta foram observados corretamente pelo responsável pela venda.
Consulta Recuperada com base no número de Referência
Consulta RECHEQUE : 2018287 / 2017764 em : 04 / 10/ 2005 – 11 : 55 : 37CPF 00003968878888
Banco : 237 - BRADESCO – Participa do RechequeCMC7 : 23717875-018008635-977502364381
Confirmei:Nome: ARI DA MATTAData de Fundação/ Nascimento: 12/ 04/ 1963Situação na Receita Federal: Ativa
Pendências InternasNão constam ocorrências
Cheques sem Fundos – VarejoNão constam Ocorrências
Cheque sem Fundo no Bacen/ CCFConsta(m) 0001 cheque(s) sem fundo(s), sendo a última ocorrência em 06/ 09/ 2005 no bancoBRADESCO , agência 1787 , Código de Compens. 237
Ocorrências para os cheques consultados:Não constam Ocorrências
Em outras Ocorrências:Não constam Ocorrências
Em ConsultasNão constam Ocorrências
Anote esse Número atrás do cheque : 2018387 / 2017764
Final da Consulta
Sistema de Informaçãowww.atk.com.br
SIMULAÇÃO DE CUSTO X BENEFÍCIO
Multi Tela de Consultas de Crédito
SIMULAÇÃO DE CUSTO X BENEFÍCIO
Multi Tela de Consultas de Crédito
300 consultas = 100% 300 consultas = 100%
Respostas “Nada Consta” = 91,39% Respostas “Nada Consta” = 91,39%
8,61%* 8,61%*
Média mensal de 300 consultasMédia mensal de 300 consultas
Respostas com ocorrências = Respostas com ocorrências = * Roubados ...............................
1,95%
Sustados ................................ 0,72%
Extraviados ............................. 0,83%
Cancelados ............................. 0,57%
Mais cheques sem fundos
do mesmo correntista ............... 4,54%
* Roubados ............................... 1,95%
Sustados ................................ 0,72%
Extraviados ............................. 0,83%
Cancelados ............................. 0,57%
Mais cheques sem fundos
do mesmo correntista ............... 4,54%
“Ticket Médio” = R$ 120,00 X 300 vendas = R$ 36.000,00“Ticket Médio” = R$ 120,00 X 300 vendas = R$ 36.000,00
Custo unitário da consulta = R$ 0,55 X 300 consultas = R$ 165,00Custo unitário da consulta = R$ 0,55 X 300 consultas = R$ 165,00
Total de Vendas Mensais com Cheques = R$ 36.000,00 Total de Vendas Mensais com Cheques = R$ 36.000,00
R$ 3.099,60R$ 3.099,60
O investimento de apenas R$ 165,00/mês evita prejuízo
da ordem de R$ 3.099,60 no mesmo período.
O investimento de apenas R$ 165,00/mês evita prejuízo
da ordem de R$ 3.099,60 no mesmo período.
Média mensal de 300 consultasMédia mensal de 300 consultas
SIMULAÇÃO DE CUSTO X BENEFÍCIO Multi Tela de Consultas de Crédito
SIMULAÇÃO DE CUSTO X BENEFÍCIO Multi Tela de Consultas de Crédito
Conclusão:Conclusão:
X 8,61% (respostas com ocorrência)X 8,61% (respostas com ocorrência)
Solução desenvolvida por
JMB Tecnologia de Informação Ltda.
Rua Veriano Pereira 63
Fones: 11 – 5584.0801
Fax: 11 – 5078-8529
www.atk.com.br
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