Audiência Pública para

Prestação de Contas

2015

MISSÃO

ASSEGURAR A PRESTAÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE E DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

Os números da AGERGS

• Metas propostas: 117• Percentual de atingimento: 97,98%• Resoluções do Conselho Superior: 82• Audiências Públicas: 7• Eventos (FRACAB e Prestação de Contas

CORSAN): 2 • Ouvidoria Móvel: 26 dias em 15

municípios

Os números da AGERGS

• Números processos na AGERGS: 2.639

• Solicitações de Ouvidoria SOA: 7.971

• Solicitações de Ouvidoria SGO: 10.934

• Número de processos SOA/SGO: 354

• Solicitações de Órgãos Públicos: 126

• Convênios de Regulação Saneamento:

280 (3 em 2015)

RESOLUÇÕES NORMATIVAS (10 RENs)

• nº 17/2015 – Altera e consolida RegimentoInterno.

• nº 21/2015 - Regulamenta os indicadoresde desempenho aplicáveis ao TransporteIntermunicipal de Passageiros de LongoCurso e Suburbano do Interior.

RESOLUÇÕES DECISÓRIAS (50 REDs)

• nº 136/2015 – Desconto nas tarifas dos usuários

dos municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí

e Viamão

• nº 124/2015 - data base tarifária do TIP da RMPA

• Diversas: recursos por irregularidades

• Diversas: reajustes e revisões tarifárias

RESOLUÇÕES HOMOLOGATÓRIAS (21 REHs)

• REH nº 130/2015 – Homologa Contrato de

Concessão da Estação Rodoviária do

Município de Frederico Westphalen.

• REH nº 129/2015 - Homologação do termo

final do Contrato de Concessão nº

PJ/CD/088/98 explorado pela empresa

Convias S/A.

RESOLUÇÕES HOMOLOGATÓRIAS

• nº 124/2015 – Homologa Minuta de Edital

de Licitação para Travessia Aquaviária de

veículos entre Rio Grande e São José do

Norte.

• nº 121/2015 – Contrato de Adesão da

CORSAN.

AÇÕES INSTITUCIONAIS

• consolidação do uso do SEI – sistema

eletrônico de informações, para todos os

processos que tramitaram em 2015, e acesso

pela internet.

• início das gravações e disponibilização na

internet das sessões do conselho superior.

SANEAMENTO

• Fiscalização Técnica e Comercial na CORSAN.

• Fiscalização Técnica, de Indicadores e Comercial

da Odebrecht Ambiental Uruguaiana.

• 29 Fiscalizações de Planos Municipais de

Saneamento Básico.

– Fiscalização emergencial nos sistemas de captação de

Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão, gerando

desconto na fatura dos usuários atingidos.

• Acompanhamento da Implantação dos Indicadores

de Desempenho para o monitoramento da qualidade

dos serviços de saneamento.

Estação de Tratamento de Água - ETA Marau

SANEAMENTO

Futura Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Jaguarão

Reservatório em construção - Guaíba

Fiscalização emergencial nos sistemas de captação de Alvorada, Cachoeirinha,

Gravataí e Viamão

Alvorada

Cachoeirinha

Alvorada

Cachoeirinha

SANEAMENTO

• Participação Câmara Técnica de Saneamento –

ABAR

• Elaboração de proposta para normatização das

condições para operação do sistema misto de

esgotamento sanitário

• Elaboração de minuta de norma para

compensações individuais devido a faltas de

longa duração no fornecimento de água

SANEAMENTO• Reajuste tarifário da CORSAN

• Reajuste tarifário de Uruguaiana

• Proposta de modelo de cobrança peladisponibilidade de esgoto (em andamento)

• Contratação de serviço em apoio a Certificaçãoe Auditoria de Ativos (em andamento)

• TR para contratação de serviço em apoio adefinição de modelo de regulação econômica

• Revisão do Regulamento do Serviço de Água eEsgoto da Odebrecht Ambiental (em consultapública até 29/02/2016)

SANEAMENTO• Prestação de contas anual da Corsan

TRANSPORTE PASSAGEIROS• Formulação de Indicadores de Desempenho

TIP Longo Curso

• Implantação de Indicadores de Desempenho

TIP Metropolitano;

• 05 Fiscalizações nas Empresas de Transporte

Metropolitano;

• 05 Fiscalizações nas Empresas de Transporte de

Longo Curso.

TRANSPORTE PASSAGEIROS• Reajuste tarifário do TIP:

– Longo Curso;

– Metropolitano;

– AUNE;

– AUSUL;

– AULINOR (com implantação da revisão)

• Proposta de alteração do rito processual nos

reajustes e revisões e cronograma de reajustes

(em andamento)

TRANSPORTE PASSAGEIROS• contratação de consultorias em apoio a regulação:

fiscalização Contábil e financeira dos serviços

de transporte rodoviários (2 empresas serão

fiscalizadas) (em fase de contratação);

• Fiscalizações dos balancetes (+ de 65 TNs

emitidos)

• Revisão tarifária do TIP RMPA 2016 (em

andamento);

• Inicio do processo de automatização do

recebimento dos balancetes

TRANSPORTE PASSAGEIROS

• Colaboração/orientação nos seguintes Editais de

Licitação ou Termos de Referência:

– Termo de Referência da AULINOR;

– Termo de Referência para consultoria do

SETM;

– Análise do Edital da Linha Caxias Torres;

– Plano Diretor do Transporte Rodoviário

Intermunicipal de Passageiros de LC;

TRANSPORTE PASSAGEIROS

Central de lavagem e pátio das oficinas da empresa UNESUL de Transporte Ltda, em Porto Alegre.

Ônibus em manutenção nas oficinas da empresa SOUL – Sociedade de Ônibus União Ltda., em Alvorada.

RODOVIAS

• Avaliação das condições das Rodovias notérmino dos contratos – Polos: SantaCruz; Lajeado e Caxias do Sul;

TRAVESSIAS HIDROVIÁRIAS

• Acompanhamento dos Indicadores de

Desempenho e Monitoramento dos

serviços Guaíba – Porto Alegre.

• Apreciação de Editais remetidos pela SPH.

• 07 Fiscalizações Técnicas realizadas;

• Reajustes tarifários das seguintes

travessias:– Rio Grande x São José do Norte Veículos;– Triunfo x São Jerônimo Veículos

TRAVESSIAS HIDROVIÁRIAS

• Revisão tarifária:– Guaiba x Porto Alegre– Rio Grande - São José do Norte passageiros

(em andamento);– Triunfo - São Jerônimo passageiros

(aprovada em 2016);– Revisão extraordinária da Travessia de

Triunfo x São Jerônimo veículos (AP em 27/01/2016);

– Tarifas de cargas na travessia de passageiros de Rio Grande x São José do Norte (em andamento);

TRAVESSIAS HIDROVIÁRIAS

Travessia de Veículos e Passageiros entre Taquari e General Câmara - Vista geral do local da travessia (lado de Taquari), operada pela empresa Adroaldo da Silva Couto-ME.

Travessia de Passageiros ente Guaíba e Porto Alegre, operada pela empresa Catsul Guaíba Transportes Hidroviários Ltda, com vista da embarcação Catsul II, em manutenção na Ilha Grande dos Marinheiros.

ESTAÇÕES RODOVIÁRIAS

• Realização de 10 Fiscalizações em

Estações Rodoviárias;

• Homologações de contratos

• Análise do Edital da ER de Porto Alegre

ESTAÇÕES RODOVIÁRIAS

Boxes da Rodoviária de Santa Maria

Plataformas de embarque e desembarque da Rodoviária de Cachoeira do Sul

ENERGIA ELÉTRICA

• Fiscalização sobre os procedimentos

adotados pela AES e CEEE-D na apuração

dos indicadores de continuidade.

• Fiscalização sobre os procedimentos

comerciais adotados pela AES Sul, CEEE-D

e RGE.

• Fiscalização técnica das distribuidoras AES

Sul e RGE.

ENERGIA ELÉTRICA

• Fiscalizações dos indicadores de

conformidade de nível de tensão

amostral das distribuidoras (AES Sul, CEEE-

D, RGE, Hidropan, Demei, Eletrocar, Nova

Palma e Mux Energia).

• Fiscalização sobre reclamações de nível

de tensão (AES Sul, CEEE-D e RGE).

• Fiscalização de 31 usinas geradoras de

energia elétrica.

OUVIDORIA

ÁREAS RECLAMAÇÕES INFORMAÇÕESAGERGS 8 277ENERGIA (SOA) 210 474ENERGIA (SGO) 10.934 700*RODOVIÁRIA 61 64SANEAMENTO 1009 4.943TIP LONGO CURSO 329 151TIP METROPOLITANO 239 101HIDROVIÁRIO 73 11

PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Energia Elétrica

• Qualidade de fornecimento de energia elétrica -

Associação dos Moradores do Travessão – Município

de Dois Irmãos.

• Qualidade de Fornecimento de Energia Elétrica no

Meio Rural Brasileiro. Comissão de Agricultura,

Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento

Rural – CAPADR da Câmara dos Deputados.

PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Energia Elétrica

• Fornecimento de Energia Elétrica em Novo

Hamburgo, promovido pela Câmara

Municipal de Novo Hamburgo.

• A Situação do Fornecimento de Energia na

Região Centro – Comissão de Assuntos

Municipais da Assembleia Legislativa.

EVENTOS

• MULTIPLICANDO INFORMAÇÕES – FRACAB• Caxias do Sul – 13/05/2015

• WORKSHOP RGE – AGERGS: VisãoInstitucional e Atuação na Área de EnergiaElétrica.• Caxias do Sul – 08/04/2015

• Fórum Ofertas de Energia Elétrica e Demandas doAgronegócio Gaúcho – EXPOTUPÃ.• Tupanciretã – 16/05/2015

EVENTOS

• Seminário – Energia a Qualidade que o Brasilprecisa. Comissão de Agricultura,Pecuária e Cooperativismo – AssembleiaLegislativa.• Porto Alegre – 06/07/2015

• 23ª Semana da Engenharia FENG 2015 –PUCRS. A Atuação da AGERGS na Área deEnergia Elétrica.• Porto Alegre – 14/07/2015

EVENTOS

• Audiência Extrajudicial. Ministério Públicodo Rio Grande do Sul. Promotoria de JustiçaCível de São Borja.• São Borja– 11/11/2015

• Seminário Técnico : Qualidade da Energia Elétricaem Propriedades Rurais e em Pequenos CentrosUrbanos do Interior do Estado. Subcomissão deEnergia Elétrica - Assembleia Legislativa.• Porto Alegre – 12/08/2015

ESTRUTURA PREVISTA EM LEI

• 07 Conselheiros (05)• 01 Diretor-Geral (1 TS)• 03 Diretores (3 TS)• 66 técnicos de nível superior (atualmente 40)• 30 técnicos de nível médio (atualmente 19)• 03 cargos de níveis médio e elementar

(atualmente 02)• 17 cargos em comissão ou função gratificada

(6 CC's + 9 TS's + 2 AT's)• 02 assessores técnicos (atualmente 1 TS)

Provimento Efetivo em 2015

NomeadosEntraram em

exercício

Exonerados a

pedido

Auxiliares Técnicos 0 0 2

Técnicos Superiores 0 0 2

Composição do Conselho Superior 2015• Conselheiro-Presidente• Alcebides Adil Santini• Ayres Luiz Apolinário (de 05/05 à 12/12/2015)

• Carlos Felisberto Garcia Martins (até 04/05/2015)

• Conselheiros:• Ayres Luiz Apolinário• Vicente Paulo Mattos de Britto Pereira (até

03/05/2015)

• Eleonora da Silva Martins• João Nascimento da Silva• Alcebides Adil Santini• Isidoro Zorzi

• Os recursos da AGERGS provêmpredominantemente da Taxa deFiscalização e Controle dos ServiçosPúblicos Delegados:

• TAXA DE REGULAÇÃO, a qualpossibilitou que a Agênciaconquistasse, desde 2001, suaautonomia financeira.

RECURSO DESCRIÇÃORECEITA

EXECUTADAMÉDIA MENSAL

RECEITA PREVISTA

Taxa de Regulação Regular 11.341.554,59 945.129,55 12.600.000,00 Taxa de Regulação Divida Ativa - - -Convênio Saneamento 8.584.060,51 715.338,38 8.000.000,00 Outras 1.159.633,85 96.636,15 400.000,00

TOTAL 21.085.248,95 1.757.104,08 21.000.000,00

Transferências ANEEL 1.193.008,22 99.417,35 3.400.000,00 Rendimentos de Aplicações Financeiras 1.019.715,16 84.976,26 80.000,00 Outras 85.813,25 7.151,10 -

TOTAL 2.298.536,63 191.544,72 3.480.000,00

TOTAL GERAL 23.383.785,58 1.948.648,80 24.480.000,00

Próprias da Autarquia

RECEITA ARRECADADA 2015

Convênio ANEEL/ AGERGS

Recursos Próprios90%

Recursos ANEEL10%

Composição da Receita Fonte de Recurso

COMPOSIÇÃO DA DESPESA 2015

DESCRIÇÃOTOTAL

DESPESA 2015

MÉDIA MENSAL

% DO TOTAL

PESSOAL E ENCARGOS 10.243.225 853.602 79,8%SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.070.489 172.541 16,1%CONSULTORIA 303.292 25.274 2,4%PUBLICIDADE 21.000 1.750 0,2%OUTRAS 193.997 16.166 1,5%TOTAL GERAL 12.832.003 1.069.334 100,0%

43,80% em relação ao total da ReceitaCorrente Líquida

MÉDIA % DOAGERGS ANEEL TOTAL MENSAL TOTAL

Pessoal e encargos 10.243.225 10.243.225 853.602 79,8%Diárias, Passagens e hospedagens 206.168 100.152 306.320 25.527 2,4%Material de consumo 44.521 44.521 3.710 0,3%Material permanente 9.454 9.454 788 0,1%Serviços 1.926.551 161.910 2.088.461 174.038 16,3%

Consultoria 162.382 140.910 303.292 25.274 2,4%Publicidade 0 21.000 21.000 1.750 0,2%Condomínio 256.244 256.244 21.354 2,0%Treinamento/qualificação 6.915 6.915 576 0,1%Telefone 64.054 64.054 5.338 0,5%Processamento de dados 436.124 436.124 36.344 3,4%Estagiários 168.645 168.645 14.054 1,3%Obrig. Tributárias/Contrib. - PASEP 331.414 331.414 27.618 2,6%Energia elétrica 103.650 103.650 8.638 0,8%Limpeza, Vigilância, Copeiragem e Recepção

337.732 337.732 28.144 2,6%

Correio 40.610 40.610 3.384 0,3%Diversas 18.781 18.781 1.565 0,1%

Outras (2) 129.302 10.720 140.022 11.668 1,1%TOTAL 12.559.222 272.782 12.832.003 1.069.334 100,0%

DESCRIÇÃOLIQUIDADA

DESPESA LIQUIDADA 2015

PESSOAL E ENCARGOS

80%

SERVIÇOS DE TERCEIROS

16%

CONSULTORIA2%

PUBLICIDADE0%

OUTRAS2%

COMPOSIÇÃO DA DESPESA 2015

-

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

45.000,00

2011 2012 2013 2014 2015

R$

x100

0

Receitas e Despesas Totais

RECEITA DESPESA SUPERÁVIT

Estações Rodoviárias3%

Hidroviárias1%

Irrigação0%

Pólos Rodoviários0%

Portos0%

Saneamento49%

TIP Longo Curso29%

TIP Metropolitano18%

Origem da Taxa de Regulação 2015

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados

do Rio Grande do Sul

Odair Gonçalves

Diretor-Geral

Telefone: 51 3288-8840

odair@agergs.rs.gov.br

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados

do Rio Grande do Sul

Odair Gonçalves

Diretor-Geral

Telefone: 51 3288-8840

odair@agergs.rs.gov.br