Minas Gerais - Caderno 1 dirio do exeCutivo sexta-feira, 24 de Maro de 2017 33 (ii) destinao do lucro lquido da Companhia referente ao exerccio encerrado em 31/12/2016, com a reteno de parte do lucro lquido para reinvestimento, pagamento de Juros sobre o Capital Prprio - JCP, a serem considerados como valor do dividendo mnimo obrigatrio e definio da data de pagamento dos JCP, referente ao quarto trimes-tre de 2016;(iii) aprovao do Programa de investimentos da COPASA MG e de sua subsidiria COPANOR, para o exerccio de 2017, nos termos do 2, do artigo 196 da Lei 6.404/76;(iv) alterao de veculos para publicaes societrias; e(v) definio do nmero de Conselheiros e eleio de membros dos Conselhos de Administrao e Fiscal da Companhia .Em Assembleia Geral Extraordinria (AGE):(i) fixao da verba para remunerao global dos membros dos Conse-lhos de Administrao e Fiscal e Diretoria Executiva da Companhia;(ii) doao de bens patrimoniais mveis, referentes a pneus novos para os veculos da frota da COPANOr;(iii) doao de bens patrimoniais mveis Polcia Militar de Minas Gerais - PMMG;(iv) doao de bens patrimoniais mveis ao Gabinete Militar do Gover-nador; e(v) delegao para o Conselho de Administrao para aprovao de termos aditivos de empreendimentos aprovados pela Assembleia de Acionistas .A fim de facilitar o acesso dos(as) Senhores(as) Acionistas s Assem-bleias, solicita-se a entrega dos seguintes documentos na sede da Com-panhia, aos cuidados da Diviso de relaes com investidores, at o dia 24 de abril de 2017: (i) extrato ou comprovante de titularidade de aes expedido pela BM&FBOVESPA S.A. ou pelo Ita Unibanco S .A ., instituio prestadora de servios de aes escriturais da Compa-nhia; (ii) para aqueles que se fizerem representar por procurao, instru-mento de mandato com observncia das disposies legais aplicveis (artigo 126 da Lei 6.404/76).Nos termos da Instruo n 481/2009, conforme alterada, a COPASA MG adotar, a partir de 2017, o sistema de votao distncia, per-mitindo aos acionistas enviarem seus boletins de voto por meio de seus respectivos agentes de custdia, por meio da instituio finan-ceira depositria responsvel pelo servio de aes escriturais da Com-panhia, ita unibanco S .A ., ou diretamente Companhia, conforme modelo disponibilizado pela Companhia e orientaes constantes da Proposta da Administrao disponibilizada nesta data . facultado aos acionistas detentores de no mnimo 5% (cinco por cento) do capital votante da Companhia requerer a adoo de voto mltiplo para a eleio dos membros do Conselho de Administrao a ser realizada na AGO ora convocada, nos termos da instruo CvM n 165/91 e suas alteraes posteriores, devendo ser exercida pelos acio-nistas at 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia Geral.A partir da presente data os documentos relativos s matrias a serem discutidas encontram-se disposio dos acionistas, na sede da Com-panhia, no endereo eletrnico www.copasa.com.br/ri e no website da Comisso de Valores Mobilirios e da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de valores, Mercadorias e Futuros, atravs do sistema iPE, em confor-midade com o artigo 135, 3 da Lei 6.404/76 e o artigo 6 da Instruo CVM n 481/2009.

Belo Horizonte, 24 de maro de 2017 .Marco Antnio de Rezende Teixeira

Presidente do Conselho de Administrao17 cm -23 941176 - 1

companHia mineira de promoeSCOMPANHiA MiNEirA DE PrOMOES

PrOMiNAS - Em liquidaoCNPJ n 17.559.790/0001-42

NIRE n 31300002861

ATA DE ASSEMBLEiA GErAL ExTrAOrDiNriAREALIZADA NO DIA 13 DE MARO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAO: 13 de maro de 2017, s 10:00 (dez horas), na sede social da Companhia Mineira de Promoes Prominas (Companhia), situada em Belo Horizonte/MG, na Rua Curitiba, n 1264, Centro, CEP 30 .170-121 .PrESENA compareceram os seguintes acionistas, a saber; a Compa-nhia de Desenvolvimento Econmico de Minas Gerais CODEMiG, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr . Marco Antnio Soares da Cunha Castello Branco e pelo Diretor de Fomento inds-tria de Alta Tecnologia, Dr. Ricardo Wagner Righi de Toledo. Foi veri-ficada a regularidade da convocao, tendo sido o edital publicado no Minas Gerais e no Jornal O Tempo em 23/02/2017, 24/02/2017 e 25/02/2017, primeira convocao, cuja assembleia no foi realizada, e em 08/03/2017, 09/03/2017 e 10/03/2017, em segunda convocao.COMPOSiO DA MESA: Dr . Marco Antnio Soares da Cunha Cas-tello Branco, Presidente; tendo sido convidada para secretariar os tra-balhos a Sra . Denise Brum Monteiro de Castro vieira .OrDEM DO DiA: Deliberar a reduo do capital social, nos termos da proposta elaborada pelo acionista CODEMIG Anexo I.DELiBErAES: Os acionistas reunidos em Assembleia, por unani-midade dos presentes, deliberaram e aprovaram o seguinte:1) reduo do Capital da Companhia . A Assembleia aprovou a redu-o do capital social da PROMINAS no montante de R$16.738.628,37 (dezesseis milhes, setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte oito reais e trinta e sete centavos) - balancete de fevereiro/2017, nos termos apresentados na proposta do Acionista CODEMiG .Conforme proposta apresentada pelo Acionista CODEMiG, a reduo do capital se justifica pela considerao dos acionistas de que o capital social imobilizado da Companhia excessivo, diante da sua necessi-dade de liquidez. Sendo assim, os acionistas identificaram a oportu-nidade de transferir ao acionista CODEMiG a propriedade do terreno, edificaes, mquinas e equipamentos, mveis e utenslios e demais ativos adjacentes utilizados na operao do centro de eventos MiNAS-CENTrO, considerando que a continuidade de sua gesto pela PrO-MINAS influencia diretamente no incremento de sua insolvncia, tendo em vista que o retorno da operao do empreendimento no sustenta os seus custos operacionais . Os acionistas acreditam que a transferncia do MINASCENTRO auxiliar no processo de liquidao, considerando que seus principais ativos e passivos esto vinculados atividade ope-racional do referido centro de convenes, alm de reduzir a demanda de capital de giro solicitada aos acionistas na ltima AGE realizada em 30 de janeiro de 2017 .Dessa maneira, fica definido a transferncia do MINASCENTRO, e todos seus ativos adjacentes, ao acionista majoritrio, com a correspon-dente reduo no capital social, pelo valor contbil de R$ 16.701.038,75 (dezesseis milhes, setecentos e um mil e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), conforme autorizado pelo art. 22 da Lei 9.249/95. Ficou igualmente determinada a reduo proporcional do capital social

dos demais acionistas, a ser remunerada em moeda corrente nacional, conforme valores dispostos no Anexo II.Os percentuais de participao na reduo do capital social esto consi-derando as aes subscritas at 2 de maro de 2017 . Os acionistas pre-sentes, por meio do boletim de subscrio anexo (Anexo IV), tomaram cincia da subscrio integral das aes emitidas na AGE realizada no dia 30 de janeiro de 2017 pelo Acionista CODEMiG, que alterou seu percentual de participao para 99,78% (noventa e nove virgula setenta e oito por cento) .O valor a ser remunerado em moeda corrente nacional aos demais acionistas ser pago mediante apresentao sede da Companhia, ou transferido, mediante solicitao formal de seus acionistas indicando as informaes bancrias suficientes para a sua efetiva realizao. A pre-sente deliberao s se tornar efetiva 60 (sessenta) dias aps a publica-o desta ata, conforme o artigo 174 da Lei n 6.404/76.2) Alterao no Artigo 5 do Estatuto Social . Em razo da deliberao aprovada no item 1 acima, o art . 5 do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redao:Art . 5 . O Capital subscrito de r$ 45 .332 .264,63 (quarenta e cinco milhes, trezentos e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e trs centavos), representado por 1.847.062.283 (um bilho, oitocentos e quarenta e sete milhes, sessenta e dois mil, duzentos e oitenta e trs) aes ordinrias, nominativas e sem valor nominal, com direito a voto.3) Consolidao do Estatuto Social da Companhia . Foram aprovadas, por unanimidade, as alteraes no Estatuto Social da Companhia, bem como sua consolidao, cuja verso alterada e consolidada, que passa a viger a partir da data da realizao dessa assembleia, segue na forma do Anexo III presente ata.ENCErrAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou esta ata que, lida e conside-rada conforme, foi assinada pelos presentes . Acionista: Companhia de Desenvolvimento Econmico de Minas Gerais CODEMiG repre-sentada por seu Diretor-Presidente, Dr . Marco Antnio Soares da Cunha Castello Branco e pelo Diretor de Fomento indstria de Alta Tecnologia, Dr. Ricardo Wagner Righi de Toledo. Mesa: Presidente: Dr . Marco Antnio Soares da Cunha Castello Branco; Secretria: Sra . Denise Brum Monteiro de Castro vieira .Os anexos se encontram disponveis na sede da Companhia, para con-sulta, bem como no site da Prominas (www .minascentro .com .br) .

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empreSa de peSQuiSa aGropecuria de minaS GeraiS

Empresa de Pesquisa Agropecuria de Minas GeraisHomologao

Tomada de Preos N 001/2017Objeto: Servio de engenharia para execuo de pavimentao e meio fio na EPAMIG - Campo Experimental de trs Pontas-CETP. O Presi-dente da EPAMiG, no uso de suas atribuies, homologa o resultado do processo licitatrio 3051002000016/2017 com os seguintes resultados: Lote 1: empresa vencedora Construtora Niemeyer Ltda no valor total de R$216.108,06 (duzentos e dezesseis mil cento e oito reais e seis cen-tavos). Ratificado em 23/03/2017.

3 cm -23 940619 - 1EMPrESA DE PESQuiSA AGrOPECuriA DE MiNAS GErAiS .

HomologaoAdeso como no participante - Ata n 377- promovida por

Empresa Brasileira de Servios Hospitalares - EBSERH/HU/JF

O Presidente da EPAMiG, no uso de suas atribuies, homologa o resul-tado do processo licitatrio 3051002000018/2017, adjudicando a Rios Comercial Multimarcas Ltda - ME, no valor total de r$ 39 .500,00, vin-culada a Ata de RP 377 PE 106/2016