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S R / D P F / D FF I :R u b :

S E R V I O P B L IC O F E D E R A LM J - D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C IA R E G I O N A L N O D I S TR I T O F E D E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A D E V O L U M E

A os 16 dias do ms de m aro de 2011, nesta S uperintendncia R egional doD epartamento de P olcia F ederal em B raslia/D F , em consonncia com o disposto noi tem 36 da IN 011/2001-DG/DPF e em cumprimento ao despacho exarado f l.11destes autos, procedo a A B E R TU R A do VO LU M E I I dap6tos do IPL n 0089/2011-4, oqual se inicia com a folha n 13, este termo. Eu . .$ M A R IA A P A R E C ID A G O N ZA G AD E C AR VA LH O C IPR IAN O , Escriv de Polcia Federal, c$Se o lavrei.

I P L N 0 0 8 9 / 2 0 1 1 i s . 1 1 1

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M INI S T RI O D A JU S T I A. , c .

LE PA R T A M E N T O DE POL CIA FE DE R A LS U PERI NT END NC I A R EGIO NA L N O D IS T RI T O FED ERA L

SAIS - QUAD RA 07- LOTE 23 - SETOR PO LICIAL SUL BRA SiLIA-DF - CEP. 70349-970

Oficio n. 011/2010-0p. Monte Carlo/SRIDPF/DFRef.: IPL 0891201 1-SRJD PFID F (Por conexo aos:a'utos da medida catelar 2010.04085537)( OP ERA O M O N TE C AR LO)Exmo. Sr(') Juiz(a) de Direito tia 1Valparaso de Gois-GO\'.,.

II.-------....1....

...,A-. -.a Judicial da Comarca de11:.f- ..--.,-O DEhR1AMENT0 D PoLcIA:FEDERAL por intermdio de seusD elegados de Policia Federal que suh'rccrn esta pL t % Lrn no c\ercicio de suas atribuies legais,perante V. Exa., com base nos artigos 240,311, 312 , c 313,1 do CP P, A rt. 1, 1 e III, alnea l , da Lei

7.960/1989 e Art. 4fl, copia, da Lei 9 .613198 e, diante de todos os indcios colhidos por meio doprocesso cautelar n 2010.04085537 - i aVara Judicial da C omarca de Valparaiso de Gois-GO,instaurado para possibilitar os trabalhos investigativos da operao denominada OPERAOMO NTE C AR LO , representar pela,PRISO PREVENTIVA, PRISO TEMPORRIA, CONDU O CO ERCITIVA,

B US C A E AP R E E N S O e B L OQUE I O S UC E S SI VO DE M OVI M E N T A OBANCRIA

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dos investigandos abaixo relacionados, devendo-se para tanto serem expedidos os respectivos mandad osde priso preventiva, temporria, conduo coercitiva, mandados de busca e apreenso para osendereos residenciais e oficios ao Comando Geral da Polcia Militar de Gois e Banco Central doBrasil.

1INTRODUO

No curso de investigaes oriundds de diversas denncias annimas e tambm a partirdas informaes do oficio n 130/2010 da 3 Promotoria de de Justia de Valparaiso 'd, Iloias-GO(protocolo DPF 08280 .032525/20 10-05 - cnform e docurne"itos anexos a esta pea) toram ideiltificadasalgumas casas de jogos que exploramjogos atravs dos chamados caa-nqulis ou mquinaseletrnicas programveis (M.E.Ps). Segundo as investigaes:preliminares a familia QUEIROGA,-.nominada acima, , auxiliada por diversas ciutras pessos (leitores das,mquinas e demais empregados,policiais civis e militares, etc) uem comanda aexplorao de tais jogos no entorno de Braslia-.DF,k.!fais especificamente nas cidades de , Valparaiso de Goias-GO e Aguas Lindas-CO. A partir da analisedas centenas de dilogos transcritostcomproamosque o verdadeiro chefe de toda ORGC.RIM

'-eCARLINHOS 'CACHOEIRA que'literalmente MANDA 'nos policiais civis e militares ( claro sem(generalizarrhs),mediaiite paga de propinas 'regulares.Cdmbase em lenncias anonimas recebidas, reportagens publicadas em jornais daregio e outros levantarfientos de iivestigao foi possvel estabelecer indcios da atuao de,_/organizao criminosa (que ora abreviaremos com a sigla: ORG CRIM ) baseada na regio de V alparasode Gois-GO e guas Lindas-GO com possveis ramificaes em todo o Estado de Gois e DistritoFederal. Referida quadrilh ' chefiada por CARLINHOS CACHOEIRA, em sociedade corri a famliaQUEIROGA, esta encabeada por JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO, que conta com aparticipao de seus irmos mais novos: FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROGA eRAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA. Inmeras outras pessoas foram identificadasdentro ' da ORGCRIM, desde atendentes dentro dos cassinos, contadores, gerentes financeiros eoperacionais e como dito dezenas de policiais e seguranas e at m esmo servidor da justia local.

Caa-nquel, caa-nqueis ou siot machine (ou mquina de moedas - do espanhol tragamonedas) uma mquina de jogoque funciona por meio da introduo de moedas e que paga um prmio, igualmente em moedas ou com a emisso de umvoucher (bilhete de pagamento), a quem acertar as combinaes previstas. No Brasil, so proibidas por lei. Disponvel em. Acesso em 15 out 2010.

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Devido suposta extenso dos negcios desta ORGCRIM, consistente em participade policiais civis e militares das cidades afetas aos jogos e interestadualidade d os crimes, foi solicitada,pelos membros do Ministrio Pblico de Gois-GO, a interveno desta Superintendncia da PolciaFederal no Distrito Federal e, conforme despacho n 1280/2010-GAB/SRJDPF/DF da 5?Superintendente da P olcia Federal no DF , esta investigao ficou a ca rgo deste subscritor, em conjuntocorri o Delegado Chefe da Delegacia de Com bate ao Crime Organizado em Braslia-DF.

Conforme observamos na reportagem datada de 29 de maro de 2004 (fls. 93 dos autosda medida cautelar) a famlia QUEIROGA vm h anos envolvida com a explorao desse tipo de jogode azar, mudou-se do E stado do Esprito Santo para o Estado de Gois e Distrito Federal.

Como vimos infelizmente, as aes criminosas continuam na regio, pois l atras,r

janeiro de 2008, a Polcia Federal d Braslia o Ministri&Pblicode Gois ihavianj1fechado trso mquinacaa-nqueis, R$,.220 mil

ffinicas envolvendo desde "donos de- errtes, at o prprio chefe do grupo.

Tal organiao possui caractersticas empresariais, com atividades permanentes, estrutura, atribuiese remunerao bem definidos, alm de respeito auma hierarquia interna.

Os scios acima citados possueii estrutura prpria para a explorao de jogos de azar,cabendo a eles o repasse de uma porcentagem do faturamento bruto arrecadado em suas casas de bingoa CARLINHOS CACHOEIRA, como forma de gamento pela autorizao na explorao da atividade.Identificou-se que o--repasse, seria entre 25% (vinte e cinco por cento) a 30% (trinta por cento) dosrendimentos brutos para o chefe da orgahizaao criminosa.

DA INGERNCIA DA ORGCRLM DENTRO DO ESTADO

A rotina de citada atividade ilegal corromper os policiais civis e militares da regiopara que faam a "segurana" das casas de jogos. "delatem" eventuais operaes policiais (de bonspoliciais) para que os donos das casas ajam rpido e desapaream com as mquinas ou at mesmo sejamdeterminados, pelos chefes da ORGCRIM a fechar cassinos/bingos de concorrentes ou scios que nopagam a dvida ou participao societria.

Cada policial militares, de baixa patente, recebem e m m dia R$200,00 (duzentos reais)por dia trabalhado na segurana/ronda de cassino/bingo. Ou trabalham dentro das casas, a paisana ou2Disponvel em: . Acesso em 29 out 2010.

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casas de bingo em Valparaso deem dinheiro e outros R$ 255 m il

Existem fartaspontos",

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realizando ronda velada ou usando a prpria viatura da policial militar. Os oficiais PMs recebeXpropinas rotineiras, cujo valor varia de acordo com sua posio hierrquica dentro da instituio e afuno desempenhada, seja poltica, junto ao Comando Geral em Goiania, seja nos comandos regionais.Foram identificados pelo menos 4 (quatro) Delegados da Policia Civil que recebem, em tese, regularpropina da ORGCRJM, para que as casas continuem em funcionamento ou em contrapartida aatendimento de pedidos dos chefes da OR GCR IM. Foram identificados um servidor dentro do Frum deValparaso e um suposto oficial de promotoria dentro do Ministrio Pblico de Valparaiso que fariamparte do esquema, neste caso, mantendo a ORGCRIM informada de todos os passos dos promotores ejuzes.

Cumpre destacarmos a pouca investigao jn loco acerca de todos os passos daORGCRIM pois, conforme podemos notar das conversas monitorads, essa RGCRIM]possui quasetoda a fora policial a sua disposio, qualquer veiculo ou pessoa suspeita que circule pelas redondezasda pequena cidade de VALPARATSO imediatamente invLstigada pelos joliciais Urna denossasviaturas teve a placa anotada e imediatamente os policiais em servio da ORGCRIM se comunicam eatuam visando descobrir maiores detalhes. Outro fator preponderailie a no utilizao rotineira deviaturas e policiais na regio foi a constante oida de assaltos que cerca vam a reg io em raz o da grandequantidade de numerrio em espcie que circulam nos cassinos, conforme pode-se notar das conversasmonitoradas.

Seguem em anexos, alguns relatrios de , vigilncia e outras peas que agregam1--nformaes s investies (DOCs 01 aiO).Antes de iniciimos a ;leitura dessa pea cumpre consignar que todas conversastelefnicas monitoradas desde o dia l7/i 1/2010, esto inseridas nos ol (sete) DVDs juntados aos autosda medida cautelar. H como visualizr Ltranscrio, .ouvir aspertinentes. ou at mesmo todasconversas. Consigne-se que, como praxe processual adotada' jIiaBasil. so transcritas (sob a forma de-..resumo ou fala literal) somente as conversas pe rtinentes investigao, ficando de fora os dilogos queno interessam a produo de provas, tais como as de carter estritamente pessoal ou amenidades. Noentanto a totalidade das gravaes esto inseridas nas mdias. Adota-se esse m todo h muito anos, poisseria humanamente impossvel transcrever todos os dilogos. Para transcrever integralmente essainvestigao, precisaramos de todo o Departam ento de Polcia Federal do Brasil inteiro e mesmo assimdemoraria anos. Entendo desnecessrio colacionarmos as dezenas de julgados dos tribunais superioresnesse sentido.

Outrossim, convm esclarecerm os que, visando facilitar a leitura e a fixao das idiasdurante a leitura desta representao, inevitavelmente constaro inmeros dilogos interceptadosO Je8SPAJ '.lgi na 4 de 332

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(transcries) repetidos, pois em apenas uma conversa h indcios de materialidade relacionado a maisde um investigando. Faremos referncia s folhas constantes na parte debaixo direita de cada AUTOCIRCUNSTANCIADO (01 a 07) referente medida cautelar n 201004085537. Ex.: conforme fis. 10do auto 02 (que na verdade encontra-se a fls. 289 do processo cautelar).

Outrossim, convm destacarmos que, em razo da dificuldade inicial de entendermosas falas e, tendo em vista o rotineiro uso de apelidos para alguns investigandos, trouxemos algunscdigos e nomes relacionados s provas' o1hidas a partir das milhares de horas de monitoramentotelefnico:

APELIDO/NOMEOME COMPLETOUNO NACOMPLETOgrafiacorreta e incorreta para - -r.J C : tL:it1) ANSELMO ou ASELMO2) ANTONJO- TONINHO3) CARLINHOS'j pCACHOEIRA-''(HOMEM)4) DANILO. i

5) ELION (ou WELLION'6) ERNESTO:t JOSE ERNESTO NINO DEFARIAS7) FERNANDO rERNANDO CSAR DAILVA8) FRANCISCOr FRANCISCO MARCELOMARCELO DE SOUSA 1QUEIROGA9) GEOVANIide GEOVANI PEREIRA DAGIOVAN10uGEOVANEILVA10 ) HAROLD (ou HERALD)1 HARQLD SALVADOR RUESCORII) HYLOYLO MARQUESPEREIRA12 ) IDALBERTO MATIAS IDALBERTO - DADA -DEARAUJOHICO13 ) JAIRO MARTINS DE JAIRO-PMDFSOUZA (ou JAI)14 ) JOSE LUIZ MARTINSDE ARAUJO15 ) LENINE BAIXINHO LENINEARAUJO DE

ou PEQUENININHOOUZA16 ) MAUAD (CARECA) ou MARCELO ZEGAIBTURCO (ou MAUA DE)AUAD17 ) MIGUELRANCISCO MIGUEL rvidor do .FrmValparasono de cassinoEFE DE TODA ORG RIM1o de cassino- Lmpregado cassino, Empregado cassinoDono de cassino:Dono de - , cassino' irmoOLihI PIO LENINEcassinoDelegado de Polcia Civil deAguas LindasSargento da aeronutica dareserva/brao operacional deda PMDFRegional em CatalaoBrao direito deDelegado de P olcia CivilPolicial PM G O

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SOUZA18 ) NITEUHAVESelegado da PCGOJUNIOR19) OL IMPIOOS JOSLMPIOE Dono de cassinoOLIM PIO (ou CARECA)UEIROGA NETO20 ) REGINA ou REGINE ou SONIA REGINA DE MELOervidora da Delegacia Regional deLOIRA ou LOURA ouuzianiaDRAGO21 ) ROSALVOou ROSALVO SIMPRINI CRUZ Financeiro de OLIMPIOROSVALDO) -ARLOSILVA (ou MAJOR ANTONIO CARLOS DA PMGOSILVA) SILVA - MAJOR SILVA(vide SILVIO) (SILV O.SILVIAO)23 ) TEREZAu TEREZINHAona de cassinoTEREZINHA24 ) VALMIR JOS DA VALMIRono4ecssinoROCHA25 ) WASHINGTONou RAIMUNDO WASHINGTON iDono de cassinoTARTARUGA NINJA)E SOUSTQUE[RAL26 ) WILLIAN (WILLAN) WILLIAN VITORINO aa Socio/empregado de LENINE,GALEGIJINI-IOu!responsave] pelo pagamento deGALEGO. 4ropinas &etc27 ) ZELUIZu JOSE LUIZ MARTINS DE,,DeI&gado Regional em Catalo ex-PROFESSORRAUJOt ')Ct', Delegdo Regional em Luziania GO.i'Ci./\ f/-#f

CODICOS USADOS PELOSr PALAVRA' CORRESPONDENTEINTERLOCUTORES VISANDO TENTAROMTROCONEX7DOSDLOGOS"copinha"Mquiha caa-nquel"Fernando" 4Utilizam esse nome prprio para se referirem, asvezes, a Policia Federal, imaginado que possam.star sendo monitorados."geladeira":Mquina caa-ni4ue1"pizzaria", "igreja"_Cassino/bingo"barca"iatura ostensiva da Polcia Militar11DOS FATOS E CON DUTAS DOS INVESTIGANDOS

Abaixo, seguem os fatos e condutas relacionados a cada membro da ORGCRIM(termo por ns utilizado em toda investigao para referirmos ORGANIZAO CRIMINOSA),importante destacarmos que pela metodologia que adotamos para individualizar as condutas,necessariamente foram utilizadas vrias passagens de conversas monitoradas, em mais de um tpicorespectivo, pois em apenas um dilogo, extramos provas relacionadas a vrios investigandos.

Rgii ,a 6 dt 332

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1) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A :- ANDRE PESSANHA DE AGUIAR Z "CPK 29601479104

Este investigando policial militar de Gois, que atua a servio da ORGCRIM naregio de \ALPARASO .DE GOIS-GO, ora realizando segurana ostensiva ou velada de cassinos,ora fechando cassinos a mando de donos de cassinos concorrentes, conforme abaixo veremos. Ao finalrepresentamos pela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia da Polcia Federalem B raslia, no dia 25 de maro de 201 1, s 9horas, mediante conduo coe rcitiva, a ser executada peloComa ndante Geral da P olicia Militar do Estado de Goias, pelos fatos' , fundamentos a seguir expostosAs folhas dos autos circunstanciados (01 a 07) onde constam os indiciosda participao de AGUIARna ORGCRJM so AUTO 1 fls. 20 47, 53, 8694, 99, AUTO 2 fls41, 101 404, 117/124, 126 134136/137, 140 145, 148, 155, 156 162,165'I66 170/17V173/174, 175, 181 Nada consta autos3a7Da relao decriminosa/corrupo), do - investigando AU JU.(vide tpico deste)

(estrutura de quadrilha/organizao-(in6dcassino FERNANDO CESAR&

-1M.- -1-fNa-ligao do dia21/ii/2010 s-02h0 1 observa-se o a relao do Cabo SILVA (quem

"paga misso para os outros policiais militares trabalharem em prol da ORGCRIM) com o dono deAcassino FERNANDO, bem como com o soldadoi AGUIAR que e mencionado nesse dialogo Observe

que pelo contexto, FERNANDO vai fio local onde esto os policiais militares para que estes faam a--segurana do mesmo, que presumimos -estar de posse do lucro do cassino, observe que so 2horas da.Jmanh, ou seja, deve ter acabado de fe char o cassino/bingo. Segue o dilogo (fls.42 do auto 01):TELEFONEOME DO ALVO6178133021AJOR SILVA - MONTE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOFERNANDO X SILVA @DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO21/11/201002:01:17 21/11/201002:02:37 00:01:20ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO61781330212400900231797024009002317970DILOGOSILVA: o MARCAO ta com voce. O MA RCO e o AGUIAR?

TIPO

___________JflfltN

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aiFERN AND O: ele ta no posto e eu to descendo p ra onde ele ta.... To descen do pra onde ele ta. Repete aque a ligao falhou, eu to no MARC ELO.SILVA: FERNAN DO,o W ASHINGTON foi assaltado.FERNAN DO: agora?

Da relao de subordinao (estrutura de quadrilha/organizao criminosa/corrupo) doinvestigando AGU IAR a ANT NIO NAZ IOZEN O, dono de cassino.

Na ligao do dia 26/11/2010 s 00h55, observa-se a relao do Cabo SILVA esoldado RICARDO com o dono de cassino ANTNIO, pois, aparentemente o estabelecimento domesmo foi assaltado e o Cabo SILVA determinou o deslocamento dt AGUIAR Loutros policiais paraaveriguara situao Segue o dialogo (fis 86 do auto 01)INTERLOCUTORES/COMENTRIORICARDO XSILVADATA/HORA INICIAL DATLVFTORAFINAL' DURAO:26/11/2010 00:55:4 26/11/2010 00:57:2910001:35 /ALVONTERLOCUTOR-- 'ORIGEM 'LIGA AO TIPO617813302124009000231851"- 6i781330IRDILOGO '.-.RICAR DO : ta sabendo a que assaltaram a loja d6O 0?SILVA: ta uns ' comentrios, mas verdade?RICARDO parece que siiVim aqui dentro pra tomar um cafe e to ouvindo os rumores, do FABIO dopessoal todo aqui - 'a'SILVA: o FELIPE foi l ve pra mim junto com o MA RA O e o AGUIA R.SILVA: como que ta a casa ai, ta cheia? -. -.---- '"RICARD O: no ta vazia no.Da prestao se servios de segurana do investigando soldado AGUIAR, bem como de outrospoliciais militares, a cassinos, com a participao de IDALBERTO MATIAS DOS SANTOS,vulgo DADA (brao operacional da ORG CRIM , ligado diretamente a LENINE e CACHOEIRA -vide tpico de IDALBER TO)

Na ligao do dia 26/1112010 s 19h45, observa-se o cabo SILVA informando

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TIPO

IDALBERTO MATIAS como sero disponibilizadas as viaturas ostensivas ("barcas") para fazer aseguraha das casas de cassino, incluindo a participao do investigando AGUIAR. Segue o dilogo(fls.98 do au to 01):

TELEFONEOME DO ALVO6178133021AJOR SILVA - MONTE CA RLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOSILVA X DADA (CHICO) @DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO26/11/2010 19:45:07 26/11/2010 19:47:50 00:02:43ALVONTERLOCUTORRIGBM DALIGAQ617813302116010027450123160100274501 -23'

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M1623370411aixinho - M onte CanoINTERLOCUTORES/COMENTRIOVALMIR X LENINEDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO07/12/2010 18:04:15 07/12/2010 18:08:47 00:04:32ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO16233704111601002744975416010027449754RESUMOComenta que VAL MIR s pode colocar quinze mquinas e que o HOM EM no deve t sabendo.Cita o nome de alguns donos de c asa de bingoDILOGOLENINE: VALMIR, tava com OLIMPIO aqui agora, a o seguinte, ele falou que voc tava colocandcmais dez maq uinas a na sua casa dei um (?) l em cima.VALMIR uai no coloquei mais dez no, e aquelas dez que era do HOMEM moo porque no tav2montadaLENINE no, porque dez no era quinze maquinas 4e tem que colocar ai VALMIR, ento ne vinte e........:&.cinco no e quinze.-r%VALMIR: no, no, no, o senhor nf htendeMl. tem dei do' , senhor e do JOAO CARLOS e asoutras dez e do HOMEM e do VLAD IMIR so to seguindo aqui o conograma que vocs me passaramLENINE mas era quinze, era dez do HOMEM, o seguinteeii le tem participao em cinco doJOO CARLOS e cinco do ADEMIR ai vc ta olocandoinco maquinas a mais, eledeu um peido-J,?'-e4do tamanho do mundo aquiVALMIR no, pode ligar pra ele ai nt? probleda for isbu tiro cinco tem problema no, ai oe 't fl,-senhor quiser ate levar ela praquele ""ur 1a'o senhor quem sabeLENINE: mais fcil acplar ela l do 4ue aporto. vLdar um problema danado a; ele deu umpeido laemcidia?VALMIR: no, tranquilo, tranquilo.'o senhor e quem mandacapitao, o senhor ta com a moral comigoagora, deixa eu falar um negocio com senhor aqui o, . o senhor ta entendendo ne 2 as dez que e a doHOMEM e do VLADIMIR eas outras dez que do senhor com o JOO CARLOS, entendeu? s temvinte o resto que tala e tudo dek'LENINE mas no era vinte no era quinze )/ALMJR era quinze, porque quando prendeu l em AguasLinda tinha dez que era do HOM EM e do JOAO CARLOS .e cinc do VLADIMIR eram as quinze quej veio da asa norte veio pra l, o espaono era vinte no, era quinze, eu acho que isso ai como se diznem o H OMEM ta sabendo que tem cinco a mais.VALMIR: rapaz, eu acho qu&t, porque fi leii 'mandou o VLADIMIR mandar pra l; mas tudobem eu vou falar com ele amanh cedo, ns marcamos uma reunio amanh cedo, a eu discuto issocom ele, o que que o senhor acha?LENINE: pode ser, mas a se ele aprovar tem que ligar pro OLIMPIO, que o OLIMPIO falou que noaceita intervir nisso a no, ento o HOM EM tem que falar com ele.LEN INE: deixa eu perguntar, voc ta abrindo com quantos seguranas a casa a?VALMIR: hoje por exemplo abriu com dois, mas porque no tem contingente, mas o normal trs t9hoje porque o AGUIA R est na viatura.LENINE: t e o SILVA que colocou as pessoas a n?VALMIR: , o SILVA e o dia que o SILVA no tiver condies, ns vai colocar aquele rapaz l doGam a l, o policial l amigo nosso que j faz pro pessoal da TERESA l.VALMIR.....) eu falei rapaz voc no t entendendo moo, eu gosto de voc, o BAIXINHO gosta devoc, o problema o povo l de Goinia, eles no quer mais, o OLIMPIO tambm no quer mais, liga

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ONADOSA:

os o i.itronre fe i

fP 4 34 2.71 9 & 3 1 7raiWaCN1S-(IN5S)IdidInioS.

V

ipre consignar queR )Polcia Federal

cedido ao;o,tua-a seh'io da ORGCRIM. Por todo o contextochegamos a concluso que o cabo MIGUEL quem paga apro OLIMPIO, entendeu? qualquer coisa se voc tiver dvida pode perguntar ao BAIXINHO, no daalada dele e nem da minha; ns no comanda isso a no, nossa rea outra, eu sou leiturista e oLENINE mexe no escri trio dele.Assim, o policial militar ANDRE PESSANHA DE AGUIAR praticou (e continua apraticar), em tese, o crime de corrupo passiva e formao de quadrilha, motivo pelo qual, visando aformao pro batria conjunta de todos o s envolvidos, representamos pela determinao judicial de suaapresentao na Superintendncia da Polcia Federal em Braslia, no dia 25 de maro de 2011, s9horas, mediante conduo coercitiva, a ser executada pelo Comandante-Geral da Polcia Militar doEstado de Gois.2 ) DOS FATOS E CONDUTAS- ASELMO (ou ANSELMO) BIno sis tema IINFOSEG consta o nocons tam o nome ANSELMO. aro]Este inFRUM da Comarca4dconstante dos 07. auto

propina a ANSELMO (servIdor do F&uri de Valparaso -vide tpico de ANSELMO, periodicamente,para que este mantenha a ORGCRIM informada de tudo'no frum de VALPARASO. O dinheiro dapropina paga a ANSELMO, por MIG x EL. proveniente de um' tipo, de consrcio que CAREINHOSCACHO EIRA e seus subordinados tm com a famlia QUEIROGA e outros do nas de cassinos.

Em razo da funo desempenhado por esse investigando, repassar informaes doFrum onde tramita essa investigao esse servidor bem corno o cabo SILVA, sargento JA1RO(PMDF), o Delegado MAUAD e o PM MIGUEL, precisam permanecer fora das ruas at o trmino dasinvestigaes. Ao final representamos pela decretao de sua priso temporria e expedio demandado de busca e apreenso em sua r esidncia, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Da relao de subordinao (formao de quadrilha) de ANSELMO a ORGCRIM. As ligaesabaixo demonstram que ANSELMO faz parte da ORGCRIM, ou seja, est cometendopermanentem ente o crime de formao de quadrilha.

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Na ligao do dia 22/11 s 12h25, observamos MIGUEL contatando ANSELMO (ouASELMO, servidor do frum de VALPARAISO). e MIGUEL passa o telefone a LENINE (corno dito,brao direito de CACHOEIRA). Este ltimo est preocupado em saber quando a "mulher vai vaz",fazendo referncia D? MARIVNIA, promotora da Comarca. Perguntam quando ela vai entrar emfrias. ANSEL MO inclusive diz a LENINE pa ra ficar tranqilo, pois j falou com os amigos oficiais dejustia e se tiver qualquer "coisinha" (fazendo referncia a mandados de busca ou outra ao sobre aORG CRIM) os mesm os iriam transmitir a AN SELMO e este repassaria MIGU EL. Ou seja, MIGUEL o corruptor ativo de ANSELMO, em co-autoria com LENINE. Vejamos o dilogo relacionado subordinao direta (fls. 08 do auto 01):

22/11/2010 12:25:18 22/11/2010 l2:26:53O:01:35DLOGOMiguel - Anselmo?Anselmo - Eu. /iS4Miguel - Miguel, ho. r.Anselm o - At que fim ligou e s trem, hein, vio. (trecho confuso),Miguel - Voc j discubriu que dia a Giulher vaFvajAnselmo - Hoje a tarde, hoje a tarde j vai, l aqui. Aeu j vou descobri hoje mesmo. Eu j passo pravoc hoje a tarde.Miguel - Eu t como chefe aqui. Fala com ele aqui, pode falar nesse telefone aqui, , no tem problemano.Raimundo - Fala amigo.Anselmo - Corno qte ts coisas rapaz?Raimundo - Me da ntiicia boa.''Anselm o - E s coisa boa ta tranq6iloaqui E a m ulher vai entrar, de 'frias agora e ta tudo tranquiloRaimundo - J volta quando?Anselmo - A s ano que vem, diicil. S em janeiro.Raimundo - Mas voc sabe o dia que ela vai entrar de frias?,No?...............................Anselm o - ia. Hoje a tarde eu vou passar pro MIG UEL tudinho, por fonte, por fonte certeza mesm o ... ecerteza m esmo, eu j vou passar pro MIGU EL tranquilo. E aqui tudo, dei uma olhada aq ui. Nada, nada,nada, legal, beleza mesm o.Raimundo - Positivo. No mais t tudo bem n?Anselm o - Pode fica tranquilo, tranquilo que o trem aqui ta bom de mais. Eu j falei at com os amigosmeu aqui, os OFICIAIS aqui. Qualquer coisinha eles vo passar pra mim tambm .Raimundo - Combinado.Anselmo - .Pode ficar tranquilo, fica beleza. Hoje a tarde eu passo pro MIGUEL falando o dia que elavai sair.Raimundo - Com binado.

Ento no sbado, dia 23/11, MIGUEL diz a RAIMUNDO (dono de cassino) que apromotora s sara dia 23/12, conforme ANSELMO lhe repassou a informao. RAIMUNDOW ASHINGTO N chama ANSELM O de safado. Vejamos (fis. 11 do auto 01):P a g i n e 1 2 d e 3 3 2

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4DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL27/11/2010 19:53:36 27/1112010 19:54:13 00:00:37DILOGOMiguel - 01?Raimundo - O safado no falou que dia que a mulher vai sair no.Migue l - E, falou, falou que agora dia vinte e trs mesm o.Raimundo - Mas vai sair antes no?Migue l - No vai sair antes no. Falou qua ba teu o ma rtelo dia vinte e trs.

Ento no sbado, dia 27/11, MIGUEL, fazendo referncia infromao que teriaobtido de ANSELMO diz que a promotora s sara dia' 23/12. RAIMUNDO WASHINGTON chamaANSELMO de safado. Vejamos (lis. Ii do auto 01):DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO27/11/2010 19:53:36 27/11/2010 19:54:13..00:00:37.'.i-.DILOGOMiguel -Oi9Raimundo O safado no falou que diaque a mulher vai sair no.Miguel - E, falou, falou qu ugra dia vrnteeirs'mc.moLRaimundo -Mas vai sair antes no?.Miguel - No va i sair antes no. Falu qua'- bateu o bartelo dia vinte e trs.

*-..-- -.Como j duo no tpico do investigando ANSELMO (servidor do frum deVALPARASO), cabo MIGUEI ' o responsvel pelo repasse cia propina rotineira paga a ANSELMO,dada pelos donos de cassino', para que fiquefri'intorrnado clt qua]quer atividade de represso ao jogosGeralmente os pagamentos da propina ocorrem logo aps os finais de semana, perodo de maiormovim ento nos cassinos. Observam os que a conve rsa abaixo deu-se no dia 07/12, uma tera-feira, ondeMIGUEL diz a ANSELMO que "ta atrs do negcio de ANSELMO" e assim que pegar lhe entregarnem q ue foi meia noite. Vejamos o dilogo (lis. 99 do auto 02):DATA/HOR A INICIAL DATA/HOR A FINAL DURAO07112120 10 14:54:08 07112/2010 14:55:03 00:00:55DILOGO( . .ANSELM O: E a ve i !MIGUEL : Eu to atrs daquele negc io seu porque, agora que, agora tarde ru im depegar. Mas assim que eu pegar eu te l igo, ta .

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eira21; po is es ta cham ada no consta no ch ip1e conclu i que e le est negociando somenteem a itip d;forr

ANSELM O: Ta be l eza pu ra . Porque a ma nh eu tenho que v ia j a r a se d um a l igada p ramim.MIGUE L: No!, No! Ta ! Ta . Ta . A hora q u e e u p e g a r , se fo r me ia no i te , eu l evo p ra voconde voc t iver . De ixa o te le fone l igad o, ta .ANSELM O: Ta fa lou! Abrao. Tchau! Tchau!MIGUEL: Falou. Tchau.

No dia seguinte ANSELMO e MIGUEL continua a conversa sobre quando iria serrepassado o dinheiro da p ropina. (fis. 99 do auto 02):

D A T A /H O R A IN I C IA L D A T A / HO R A F I N A L D U R A O0811212010 08:24:11 0811212010 08:26:10 00:01:59RESUMOFalam sobre um negcio. Um paga mEOBS. E l es se f a l a ram a t ravs donCLARO interce ptado do Anselmo. Deno chip da 01.DIALOGO '..r.MIGUEL: No deu pr pegar seunegc io ontem no v iu , b icho. Mandara m e u pega r ho je .ANSELMO: Han!MIGUEL: Entendeu? Entao so vou pega r e sse negoc io seu a no i te . Eu te fa le i que e ra sex ta ,e ra sex ta oJqu ar ta fe i ra . Entendeu?ANSELMO: .HanMIGUEL: A manda m u pega r ho je no it e ! O ne gc io . Ontem de on tem, na da f unc ionou .Entendeu? Por causa daque les problemas l com aquele. C lem bra ne?ANSELMO: No . Po rque eu v i J igao sua aqu i . P ra m im t inha pego e ra p ra de i xa r com a

IrJaque l ine a i .7-

(...)ANSELMO: Eu pe gue i o d inhei ro com e la.( . .ANSELMO: Porque e la me pa ssou o d inhei ro, sabe?MIGUEL: Pois . Mas como? Se eu no pegue i o negc io ontem? Mandara m e u pega r ho je !( . .ANSELMO: Qu e eu pe gue i o dela porque e la recebeu . Adiante i com ela j .( . .

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E.AN SE LMO : A tu passa pra mm . No va i passa pra Ana no porque a A na f ica fazendo mui tap e r g u n ta v iu ! Vo c ma n d a a A n a m e e n t re g a r l a i e la f ic a f a z e n d o m u i ta p e r gu n ta p r acaram ba, b icho oh! E melhor . E me lhor c me pa ssar logo esse negcio d i reto ass im.

No dia 10/12 novamente podemos notar que MIGUE L e AN SE LMO ainda falam sobrerecebimento de dinheiro. Ressalta-se que ambos so servidores pblicos, com salrio fixo, portanto,presume-se que o dinheiro comentado o proveniente da propina dada rotineiramente pelos donos decassinos. Vejamos (fis. 100 do auto 02):

D A T A / H O R A IN I C IA L D A T A / H O R A F IN A L1011212010 18 :26 :24 1011212010 18 :27 :52R E S U M OAnse lmo comen ta com a nam orada :qM igue l que va i dar m a is d inhe i ro q t

e :DIALOGO

D U R A O01:28 -1Ereso lvdndo m negc io (uma pa rada ) dom oN AANS ELM O : Reso lvendoMTguel . To reso lvendo u m a paradaaqui be leza M ais d inhe i ro aq u i ta 1 E noe po uc no t lMN I Mas , voc ta no G ama? ,3::*t_ar I rA N S E L M O N o T o r e s o Iv e n c jo T im a p a r a d a a q u i c o m o M ig u e I D e p o i s fa la c o m o M ig u e lNo to men t indo ho ca ra .MN 1: Voc ta onde a gora?A N S E L M O N o G a m T o f a la n d o p r o cHNI HaAN SEL MO : Be i jo ! Be i jo . E sr io .E sr io mesm o. Ma is d inhe i ro a inda . Tchau! Tchau!()

Portanto, Exa., por tudo isso e pelo que mais dos autos consta que, em razo dagrande proximidade de ANSELMO com os investigandos cabos MIGUEL e SILVA e, em razo de serservidor dentro do Frum e Valparaso, representamos desde j pelo decreto prisional temporrio,pelo prazo de 5 dias, nos termo do Art. F', 1 e III, alnea 1, da Lei 7.960/1989 e expedio demandad o de bu sca e apreenso em sua residncia, conforme tabela ao final.

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zct3) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A :ANTONIL FERREIRA DOS SANTSCPF: 440.850.871-34

Este investigando tenente-coronel da polcia militar de Gois, que atua a servio daORG CRIM na regio de VALP A RA SO DE G OIS-GO , ora realizando segurana ostensiva ou veladade cassinos, ora fechando cassinos a mando de donos de cassinos concorrentes, conforme abaixoveremos. A o final representamos pela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia daPolcia Federal em Braslia, no dia 25 de maro de 2011, s 9horas, mediante conduo coercitiva, a serexecutada pelo Comandante Geral da Polcia Militar do Estado de Gois, pelos fatos e fundamentos aseguir expostos.INAs folhas dos autos circunstanciados (01 a b7)' onde onstanos 'indcios daparticipao de ANTOIL na ORGCRIM so AUTO 02 fis 168, AUTO 03 fl$74, 75 91 148, AUTO

4 lis 52 (propina?) 70 (propina),85 1 17,AUTO6 fis 37,42 (propina)>Lu t\'ANTONIL FERREIRA;DO5BATMAN, foi prornovidopelo Ten CelCARl&Policia Militar de Gois, mediante exignci

possivelmente uma forma de a ORCRIM retribuir. : ,-TELEFONE "J1NMEDOALVJ'1673370411rnqino_Af- te Ca fo

R E S U M OCORONEL CARLOS ANTNIO ELIAS - COMANDANTE GERAL DA PM 316010027449032 -C O N FIR M A D O E M L IG A O PO S T E R I O R .POSSIVELMENTE O ANTONIL TRATA-SE DO INDIVDUO CONHECIDO COMO BATMA.N( PR O V A V E L M E N T E C A PIT O D A PO L I CI A M I L IT A R D E G O I S ) .D I L O G OELIAS: : al.L EN I N E: am igo como que l, tudo bem?

JTOS' Capito,.da'PoIcia Militar de Gois, vulgo- -a' N T O N 1 - O .ELIAS, ento Comandante-Geral dat1'LLOrganizao Criminosa o que demonstrai servio ou favor prestado p elo referido capito.

-uc4' 1I N T E R L O C U T O R E S / C O U E N T AR J OL ENIN E X E L IA S @ @ @ l1DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURA O1511212010 15:41:46 15/f2/2010 15:43:4w00:01f56A L V ON T E R L O C U T O RRJGEMDA LIGA O TIPO162337041116010027449032.1 60.1002 7449032

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EL IA S: tudo bom m eu i rm o, e a?LE N INE: ludo jia . o sobrenom e do rapaz aqui MA CHA DO .E L IA S : ali W E S L E Y M A G 'H A D O FE R R E I R A .L . E N J N E : n o , t em o FE R R E I R A e te m o M A C H A D O , ac ho q ue to d os do is W E S L E Y D O M I N G O SM A C H A D O , o ou tro W E S L E Y D O M I N G O S , m as o M A L i -lA D O , m a s e u fale i ago ra co m oA N TO N IL, segu in t e , o ou t ro t am bm l envo lv ido , eu t enho quase cert eza que o ou t ro t am bm lenvolvido.EL /A S: o outro tam bm ?L EN /N E: o outro tam bm , na realidade aqui s do V A L deve ser uns quatro ou c inco , n? o A N TO N ILm e fa lou agora aqui; no com o grau que o MA CHA DO, W ESL EY M A CHA DO o cabea, m as o outrotam bm , o A N TON IL falou que tem quase certeza que l envolvido.EL IA S: eu l vendo aqui; o A N TON IL tem je ito de fazer um documento pra m im no, a um re latrio ,colocando essas circunstncias no? pode ser at annimo mesmo.L EN IN E: falar com ele , ele faz com certeza, quanto m ais j tenda um pedido assim por trs; e le tem umradinho , quer que eu te passe o rdio dele? euf ale5ra ele, reativar o radio deleEL /A S e u precisa de m anda reat ivar e m anda ele liga, no m ui aqui eu preciso efazer um docum entonem que seja um diocumento annimo. mas com tudo queos doi WESLEY asirn, assim, pra eum anda,' pra corregedo ria aqui , deixar o ato bem em baado. iwiende u? pra no ter depois rtorno docaraEL /A S eu vou t e m andai o rd io de le co p io menvagt iii a v- - - c c ai agora, ai sair em baixo do m eunom e v ai sai , o do de le ai e que e le Ia de lei ias vai vo l tar dia / ina s de ta atend end o oradinhoL EN IN E l be leza en to . - -ELIAS: vou mandam ai agora.- -IDespedem-se. . 7 ;- -/-'.'\l '/--.-

-TELEFONE '' Y \OML DO li! O1623370411 tt7 JinincA- Monte Carlo.-. 4I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T A R J OL E N JN E X E L JA S @ @ @D A T A / H OR A IN I CIA L D A T A / H O R A F/A ' L D U R A (1021/12/2010 20:31:24 21//2/2010 203435 00:03:11

A L V ON T E R L O C U T O RR I G EM D A L I G A O T IPO1623370411160/002 744903216010027449032R E S U M OCarlos A ntnio E lias => Com andante geral da PMCo nv erssam sobre supostas prom oes de Policiais M ilitares que trabalham d ando apoio aos bingos.Os policiai s seriam o BA RB OSA e o A NT ON IL.D I L O G OEL/AS: A l .L EN /NE: COM A ND A NTE, com o que l, tudo bem?EL IA S: Bom , meu i rm o?

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LEN I NE: Com o que l as coisa, a? Preparando pro N atal?EL IA S : UaL tanto aqui preparando. n. Co m o qu e l, a?L EN IN E: Uai. '..., aquele ne gcio... N a realidade, nis saindo daqu i, n. O f oco lav a aqu i. A . acabou,saindo daqui, acabou . Fom os l pra..., A guas L indas, l tranquilo.EL IA S: E bom , mesm o. A gora o cara(?) ,, t tirando ele da, v iu.L EN IN E: T tranquilo. M e responde um a coisa, vai ler a prom oo ainda?.EL IA S : Uai, rapaz, eu no sei, no. .Eu l, t definindo o GR EG OR IO m e cham ar l pra falar sobreisso, eu l aguardando ele m e cham ar, n. A gora, vam o v tam bm o qu e q ue tem de v aga. nL EN JNE : E, porque o . . . , parece q ue o am igo lava falando a que num ia ter m ais a prom oo e. . . S etiver tem que ser nessa sem ana, n? Di ... di ... dia prim eiro j assum e ou tro go v erno.EL IA S : E, tem que ser essa sem ana. Porque seno passa de hora.L EN IN E: No, beleza. Queria que desse um a fora. a . no, no B A RB OS A .EL IA S: A , rapaz, ajudar ele, n. Esse m enino ( ,, ,mu ito bom , vam o... Me ajuda da, que eu v ou fazendo.fora daqui, tam bm .L E N JN E : T, b em . E o A N TO N IL ?.EL IA S: Pois, , outro, n. M enino bom , n. T em que ajudar eles.- - -LENINE: Lembrar desses dois nomes daquiEL IA S : Ento, l bom . T ... , l defendehdo gente boa, a . V amo s pegar esses m nino e'ajudar eles .LENINE No l bom ento Qualquer novidade ai me ai isa ai e Bom antes do Natal a gente sefala ainda.EL IA S: Ento, l bom . A quele cara . , ue le cara . .. A quele CO R ON EL l ' rapa:, fez foi trabalharcontra a gente , im pedindo querendobim pedir aprom oo?Essestren m ui to ruim , n: V am o d umjeito nesse tremL EN IN E: Pois, e , ne, o . ., o m enino de LUZ IA N IA pie?EL IA S: N o, o ! 'A Z sabe aque le que era Che fe Ldo Gabinete M ilita,'. [Prov avelm ente, e sto falandosobre o Co rone l Seb astio V az da Silva, Chef e da Casa M ilitar de Go is]L EN IN E A h sd t s e i, s e i tam bm M aso de , de LU Z M 'i v I A 'tamhm tem trabalhado contra?.E L I A S : T o d o t e m p o n . T o d o t e m p o c o n tra 'a gente, tent,o armar alguma coisa. Esse cara perigoso.L EN IN E: A h, l bom .Ns vam o conduzindo, a acho que l indo bem , 'n. N o, l bom , ento. L em brardesses dois nom e, a:S e pude r ajudar aqud e m ui to , m ui to im portante pim im, quiEL IA S: T bom . Pode deix ai, jualquer cisa,- c m e liga.T bom . E depoieu tehho . . , tenho um pdid6 pra faze,rpessoaimen t e , a uni... , a um a pessoaque ta com igo o tem po inteiro, ai. eu preciso pedir'em no m e dele, v o q ue o S enhor faz aiDespedem-se-*TE L E FO N EO M E D O A L V O1623370411enine - M onte C arloI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OL E N IN E X A N T ON I LD A T A /H OR A IN I C IA L D A T A /H OR A FIN A L D U R A O291121 20101 7:54:22 29112120 10.17:56:27 00:02:05A L V O N T E R L O C U T O R R I GE M D A L I G A O T IPO1623370411 24009001082711 24009001082711

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'--1parceestarcohrando sua roiiitmos

R E S U M OA N TO N IL agradece a 'fora" que LEN INE deu para que a PR OM O O daquele saisse.D I L O G OLEN INE: Como que l, tudo bem?

LENINE: Oh, cara. Graas Deus, hein! Excelente!A N T ON IL : E, a gente sabe da ajuda dos am igos, a, e a gente no esquece no, v iu. A gente noesquece, no. Pode ficar tranquilo ai que..., ns vamos perdurar essa amizade nossa por muito tempoainda.LE N INE : N o, com certeza. Com certeza. Se depender de ns, c sabe que... O qu e tiver ao nossoalcance, a gente co rre atrs m esm o.[Felicitam-se pelo Fim de Ano e inicio de 2011 Tentam maicar um churraco LENINE cobra apromessa da cerveja, o que transparece

Nessa ligao abaixo ANTONIIlis. 52do auto 04:TELEFONEOME DO AL V 0 , ..'1623370411ent4c - M onte carlo1NTERLUToRES1CO/l7vy'.jRI(;LENJWE XwL1A767.7

--.-D A T A /H OR A IN IC IA L D A T A / HO R A FIN A L D U R A A O1310112011 18:53:0 1310112011,18:57:48 00:04:41A L V ONTERLOCUTORORIGEM DA LIGAO 'TIPO162337041124009000615019623370411. , < -

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33( . . )L E N I N E : ' .0 01 l falou que as coisa to super tranquila, viu. Independen te de, de, de , de quem v ier.Super, super tranquila.SILV A : tim o. A queles docum entos, f icou contigo.L EN INE : T em cim a da m inha mesa, l, n. T em cim a da m inha mesa, l. Foi um ... Se gundo a, a, a,a menina de L U Z IA N JA falou, foi uni ato isolado mesm o. O doutor , l no tem inteno nenhum a, zero,ze ro, zero de m ex er com isso. E nem vai m ex er com isso. n. A gora o cara l que m eio enjuadinho. ocara que foi, n. A gora o Dou tor l no vai m ex er com isso. 'V o tem inteno nenhum a de m exe r comisso.SIL V A : No, timo, timo, . pede pro CR IST IA NO autorizar pegar os papel l que eu tenho queentregar pro pov o l, n. Com parecer dia 03 ('trs).L EN INE: .T. T em cim a da minha m esa. Eu vo u falar com ele, 14 n. E, j falei com ele o negcio daviatura am anh e dos duzentos tam bm .SIL V A : E, hoje tem que passar os duzentos e os qutrocntos d, do, 'do ELIA S n, do CILA S.[Pagame nto de R S 200 00 (Duz entos reais) e R S 600,00 (9ezscento cais,) sendo os R$ 600,00 soparaoCJLAS],L EIvIN E E x atam ente Eu vo u l igai pi ae le ,aE, ai , o seguinte , t acho que as casa. acho no, ascaas vo vo llarol tar pra ca certo. J voltou lona linm e se gz .nda-feira vo lta as outras tudo A i chegandoai cara c encos ta no MA R CEL O v e i lt tY o esquem a , . "quem a Que ai, m e alivia os quinhentos Que osquinhentos ia indo ta indo m eu he 'V v e volta V se volta io T em que voltar o m esm o sistem a4antigo l. tSIL V A Posit ivo . E oidem suaa gi te cum pri E eu vou procurar o M A R CEL O e c ja da um aviso pra4 1ele Fala "Olha vo ltando j ia ca,continua o SIL V A "Que aija sai esses quinhentos do seu bolv oL EN INE E agora eu no sei pr' quem o M IGU EII"a pando Porque pode havei duplicidade neDe qualquer m aneira. c v ai teiqe acertar isso ai, '?omo M A R CEL OSILV A : No fechado. FechadoiCo p nbjjjcjdo: Com binado. (/LEN INE continua informandoasas de B IIY GO irc4o vllar, afuncionai em V A LPA R A JS'O hovol tar todas as casas , a do MA RC ELO, . 'da TER EZA , do FERN A ND O. do W A SH INGTON j vol tou.]a'e 1"TELEFONEO M E D O A L PL )1623370411enine - M onte Calo. INTERLOCUTORES/COMENTRIOL E N IN E X C R IST IA N O @ @D A T A /H O R A IN IC IA L D A T A /H O R A FIN A L D U R A O2010112 01119:11:38 2 0101120 1119:13:12 00:01:34A L V ON T E R L O CU T O RR I GE M D A L IG A O T I PO162337041124009000093662162337041.1R E S U M OPROPINA A NTONIL => LA NCA "A SSISTENCIA BA TMA N"DI L O G O(..)

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LEN INE: um e entrega a cesta deleCR IST IA N O: ah , porque ele tava pra fazenda e a ns m arco no com eo da sem ana, mas nopode v ir no.LE N INE: no beleza, pode entregar a cesta dele tamb m .(.. brincam )CR IST IA N O: am anh s lana assistncia s n.L E N IN E : A S S IS T E N C IA B A T M A NCR IST IA N O: ah, ento beleza ento.( 1 . . )

Assim, ANTONIL FERREIRA DOS SANTOS praticou (e continua a praticar),em tese, o crime de corrupo passiva e formao de quadrilha; motivo pelo qual, visando a

1formao probatria conjunta de todos os envolvidos, representamos pela determinao judicialde sua apresentao na Superintendncia da ioIcia Federal em Brasilia, lio dia 25 de maro de-7r2011, s 9 horas, mediante condu'coeritiva . ser xeutada pelo Comdante Gral daPolcia Militar do Estado de Goas: rvy4) DOS FATOS E CONDU TAS RELACIONADOS!- ANTONIO CARLOS SILVACPF: 29597080168-

Este rnestigando, apesar-de ser chinado pelos seus pares de MAJOR SILVA, ao quetudo indica omesio cabo da ocia militar de ; Cituetua aservio da RGCRIM como oresponsvel po?, dentre outras funes. arregimentar os inmeros polidiais militares de VALPARASOpara que trabalhem S'prol da ORGCRIM, conforme abaixo seremos. Em-razo da grande importncia

lp- 41desse investigando, dentro da ORGCR1M. 3sse policial, bem como o cabo MIGUEL, sargento JAIRO(PMDF) e o Delegado MAUAD, precisam pinanecef fora das ,ruas at o trmino das investigaes,pois tm um contato muito estreito com 'ais - provai fsicas e testemunhais relacionadas a estainvestigao. A&final representamos pela decreta o de sua priso temporria pelo prazo de 5 dias, bemcomo expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia, pelos fatos e fundamentos aseguir expostos.

- Da relao de subordinao (formao de quadrilha/organizao criminosa, corrupo) deSILVA a membros da estrutura empresarial da ORGCRIM, mas comumente LENINE (braodireito de CARLNH OS CACHO EIRA)

Logo no primeiro dia de monitoramento telefnico j identificamos a ligao dePigina 21 de 332

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e..1 ico --;;>e oJairo'aqui. Ai agora que oheWm as acab(: de chegar aqui agora.u d chegar tam o indo l encontrar ele- -

ntar pro galeguinho a m as, ns bate o martelo)

JAIRO. DADA (que chamam de CHICO). WILLIAN VITORINO (que chamam de GALEGUINHO),LENINE (que chamam de BAIXINH)'e SILVA. Vejaff ffi. 19 do auto 01:

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO17/11/201020:14:59 17/11/201020:15:49 00:00:50ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO61781330211601002744765516010027447655RESUMOCHAMAM HNI DE BAIXINHODILOGOBAIXIN HO - Oi Silva?Maj. Silva - Voc ainda (confuso) no escritrio? ABAIX INHO - A cho que no cheguei no, eu t no P1hom em acabou de chegar aqui cara ficou de chegar.Maj. Silva -Ai meu amigo s m eia noite.BAIXIN HO - S m eia noite. T ns seis espetando,aqui agora. E aquele b1anejament6d htem n?Maj. Silva -Positivo.BAIXINHO - E vamo ter que conversar, voc jodenisso aamanh.Maj. Siva - No fechado ento, fechado.BAIX INHO - Beleza entao..Maj. Silva OK.r,t /.'r-.Essrhgaoabaixmdemonstra a participaode cada um naORGCRIM: cabo SILVA(passando as informaes de local de cassinos para DADA),DADA, tambm chamado de CHICO1(brao operacional da ORGCRIM, reonsavel -dentre tantas funes, de fechar cassinos quandoCACHOEIRA e LENII'JEmandam), MARCELO-(um dos donos de cassino irmo QUEIROGA)FERNANDO (outro dono de cassino) e WASHINGTON, tambm referido como "tartaruga ninja"(outro irmo QIJEIROGA). Inclusive nesse dilogo nota-se claramente a rotienria participao dospoliciais militares na segurana dos cassinos, chegam a falar que estes saram correndo. Vejamos odilogo a fis. 72 do auto 01:TELEFONEOME DO ALVO6178133021AJOR SILVA - MONTE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOSILVA X CHICO BINGO

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3 4 'DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO22/11/2010 22:46:23 22/11/201022:48:07 00:01:44ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO61781330211601002745012316010027450123RESUMOBINGO DO FERNANDOBINGO DO TARTARUGA NINJA - WA SHINGTONBINGO DO MA RCELO NA ILHA DEPOIS DA PONTE (OU PORTA) DA DELEGACIADILOGOSILVA: O C HICO o M ARCELO no ta funcionando no bem.DADA:QUEM?SILVA : O M ARC ELO Ia na ILHA , depois da ponte (ouporta) da delegacia no est funcionando, tafechado hoje.

4DA DA : os PMs no te ligaram no, porque osPMs saram correndo Ia no tartaruga (WA SHING TON ).SILVA no TARTARUGA que saram Eorrendo' -: - UDAD A: saram. i" . SILVA : nao me ligaram ainda nao. Quem me ligou foi `o povo aqui de buxo falando da Bla.zer preta,certo ai saram os ires canas Ia p?a fora. . -DADA: beleza, daqui a pouco eu to'de'scendb pra ai. Eles fdra husca a hlazer preta l proFERNANDO_- SILVA: a certo, o ninho l, o iinh 1Fh TARI ARLkGANIN.......Ta todo mundo' de servio.Tem dois no FERNA NDO e tres no TART ARU GA N INJA. Todo os trcs sao as figuras.DADA pois e os caras sai ram correndo Iakvjj--SILVA mas to no postoULcIo n&posto

No dia 26/11/2010 as 11h34 e 11h37 (fis 05 aut 01) RAIMUNDO WASHINGTON/(dono de cassino) diz a SILVA (aje1idad5d MAJOR :SILVA, responsvel pela "contratao" da

maioria dos policiais militares de Valparaiso para trabalharem ein prol da ORGCRIM) que o MIGUELir procur-lo para somarem esforos e descobrirem quem est assaltando os cassinos. WA SHING TONmanda inclusive MIGUEL "montar uma estrutura l", indicar "uns policiais bons" para formar equipecom o cabo SILVA.

SILVA por sua vez diz estar ao lado de "13A1XINHO" que na verdade identificamosposteriormente chamar-se LENIN E, brao direito de CAR LINHO S CAC HO EIRA na regio. Ou seja, ocabo MIGUEL seria mais ligado a RAIMUNDO WASHINGTON e cabo SILVA subordinado aLENINE. Vejamos os dilogos (fis. 12 e fis. 05 do auto 01):DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO26/11/201011:34:12 26/11/201011:35:40 00:01:28

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DILOGORaimundo - MIGUEL, ta sabendo de ontem?Miguel - No, ningum me fala nada, ningum me avisa nada.Raimundo - T, assaltaram o AN TONIO do mesm o jeito.Miguel - Pois cara.Raimundo - Assaltaram o ANT ON IO, meteram o FERNAND O. os HOMEM l bravo, os HO MEM queir embora pra guas L indas.Miguei - E mesm o cara, voc l aonde agora?Raimundo - E ele me ligou agora pediu pra voc ir l com o SILVA .Miguel -O ANTONIO aonde?Raimundo - Aqui em cima da caverninha. Vai l pro SILVA, l vai montar uma esturura l pra vocindica uns policiais bons, com carro. Forma uma equipevinte e quatro hora.Miguel - O AN TONIO l l agora?Raimundo - Vai l pro SILV A, faz a indicao de uns quMiguel - T bom, deixa eu te fala, o ANTO NIO t l agoRaimundo - T chegando aqui. .)rMiguel - Ento assim que ele cheg a 'oc me liga: e outra l com o S I LVA pra monitora isso aqui agoraatro d cinco poliais seus de sua con fiana.ra?'coisa.p 11 f oDATA/HORA INICIAL DATA/HRAFINAL'!DORAcr26/11/2010113706 26/1 lI20 10113758000052FI

" tRESUMOOLIMPIO MIGUEL MAJ SILVBAIXINHO C1y -.-DIALOGORaimundo - 0 MIG UEL,- menino pediu pro MIG UEL ir a falar contigo l.Silva-Quem?:Raimundo - O meu irmo (OLIMPIO ) pediu proMIGU EL ir ai.Silva - Eu t sabendo , eu t sabendo.Raimundo - T sabendo n. a,Silva - T.Raimundo - D epois aparece pra ns bate um papo, me liga.Silva - T jia, eu t com o B AIX INHO aqui do lado aqui, ele vai resolver tudo.Raimundo - V te passar uns nome a lSilva - T bom ento.Raimundo - P ra voc fica na lista a.Silva - T bom m eu irmo.

Mais uma vez, comprovamos que WILLIAN (GALEGUINI-IO) e DADA (CI-IICO)esto diretamente ligados a LENINE (BAIXINHO) e claro, a CARLINHOS CACHOEIRA. SILVA,por sua vez, o faz-tudo da ORGCRIM em V ALP ARA ISO. Vejamos o dilogo a fis. 97 do auto 01:

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO26/11/2010 19:08:49 26111/2010 19:14:36 00:05:47ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO61781330211601002744765516010027447655DILOGOBA IXINH O: to em goiania ainda cara.Eu no chego a tempo de ns encontrar hoje, no.SILVA : ok, ok, o DA DA vai ta por aqui?BA IXINH O: cara ele falou pra mim que iria a mais tarde. Passa um rdio pra ele a.SILVA : ok, eu vou reforar aquele carro que ta rodando, vou reforar com mais dois hoje.BA IXINH O: ta, ta bom, s comunica ao GA LEG UINH O o que voce ta fazendo a e ao CHICO a. ta?SILV A: positivo, positivo.BA IXINH O: aqui foi muito bom viu SILVA . S que eu no vejo a possibilidade de resultado imediato,certo.SILVA e que vo fazer um trabalho ne Vo descer fazer um trabalho: mas e tem nomes pra trabalharai encima. Trabalhando encima dos nomes fica mais facilBAIXINHO e exatamento, depois eu p?ciso dos nomes rtinho Cara agora pr mim eu no vejoamanh se voce puder vir comigo eu n vejo eu jo dma oportunidade de oce alcanar seus'Cobjetivos finais que voce tava querendo a:'-.1SILVA eu sei mas eu preciso amanh notvams conversar- amanh eu te explico.Eu de um ladooce entende do outro, agente vai junto.,,'BAIXINHO ei.i vejo maiscomo umaoportuiiidade ate o seguinte o que ja foi startado, ja foistartado tudo agora eutivd com N pssoasir isso to aEjuiate agoia, tive com N pessoas depois eu teexplico tudo amanh oluevai ser feito, mas vejYiaoptrturndade boa que a todo o momento eu faloda sua lealdade, sua fidelidade a nos aqui, uma opotumdade de vdce ta com o seu alto com ando eprincipalmente no final de governo que como diz o q u e & ele fizer ele no vai continuar mesmo umachance sua de oce alcanar seus objetivos finais artSILVA certo c6rto eu vejo esse ldo tambem entendeu, mas eu preciso falar com voce pessoalmenteBAIXINHO no tudo bem; eu tambem preciso falar pessoalmente.$SILVA : um trooqueArnanhoii depois, ns tamos na cidade n, ns tamos na cidade, ento tem queser um negc io muito bem feito.BAIXINHO SILVA, outra eoisa4gora imagina voc

.e que teme que policia e eu que sou civil etambem to na cidade com m inha familia Ento a primeira coisa que falei com o C ARL INHO S foi issone A primeira coisa que falei com o CARLINHOS fi isst ele sabe, como diz, com quem ta falando ecom as pessoas queforam faladas aqui Quer dizer,l&vai sair desse meio e nem pode, nem pode, seno

eu no ia me expor SILVA, eu a minha familia n, principalmente minha familia.SILVA : positivo, positivo, vamos conversar amanh cedo e botar os pontos no 1 e voce vai er o que bom pra voce, eu vou ver o que bom pra mim e bom pra todo o Valparaiso. Nos hoje tamosresolvendo uma situao de ValparaisoBAIXINHO: falei isso aqui gente!. exatamente isso. A situao ada populao a ta uma lastima. Nopode deixar isso no.SILVA : ta na mo deles, ta na m o deles, grandes empresarios, ta na m o deles e se no cortar o m alpela raiz, daqui um dia seque stro, resgate, homicdio e vai acontecer isso, vai aocntecer isso compessoas de bem, pessoas que vieram para ca, para Valparaiso pra investir.BA IXINH O: exatamente. SILVA vou falar pra oc cara, o alto comando no sabe nem 5% do queacontec a. Rapaz como mal informado desse jeito! eu pensava que era melhor informado.SILVA : mal informado? Em uito mal informado.BA IXINHO : no sabe de nada! no sabe nada... o problema desse entorno justamente isso n. Asinformaoes do entorno no chega aqui em goiania, cara. Chega m uito pouco.

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5 '1SILVA: que a guerra de com ando, n, a guerra de comando. Isso tudo enviado pra L usiania proCRPM , certo. O CR PM s manda o que ele quer. o O que ele v que vai beneficiar a ele e prejudicargoiania. E jogo de interesse.BA IXINH O: exatam ente isso. ...Eles no sabiam qu e o Banco d o Brasil e o ltau tinham sidoassaltado.Banco do B rasil no Jardim Ig. No sabia.SILV A: todos os caixas eletronicos da cidade esto sendo assaltado. Ea parada o seguinte, eu tenhoque falar com voce p essoalmen te, o negocio ta to feio, ta to feio que se voce parar pra pensar: "morreupeba!'. No morreu Peba, m orreu queimando-se arquivo.BAIXINH O: exatamente. Beleza, amanh a gente conversa, me procura por volta das 10, 11 horas.SILVA: ok fechado.

Um dos primeiros dilogos que'surgiram na investigao do dia 18/11/2010 ondeVALMIR conversa com "MAJOR SILVA (que na verdade e cabo da PMGO em VALPARAISO)acerca da ordem de "BAIXINHO' (que hoje sabemos atar-se de7LENTNE ''brao direito deCACHOEIRA) de terem que fechar. a "pizzaria", refennd-se a cassino Como observamos ha enormeproximidade de SILVA com VALM1 pois tmesmo"chega a indagar "tem alguma -coisa em relao a-nossa pizzaria", ou seja, refora-se a idia de participao de SILVA na ORGCRIM. Vejamos a ligao(fis. 27 do auto 01):1.DATA/HORA INICIAL DATAORAFINALDVRAAO18/11/2010121459 18/11/2 0 f0a21i 5800059DIALOGOMaj. Silva - Tem algum a coisa em relao a nossa "pizzaria" (bingo)9VALMIR - Sim v com o BA IXINHO a. ,,- -Maj. Silva - Ta ok ento todas ouso nossa?'2VALM IR - S a nossa.Maj. Silva - Fechado entoVAL MIR - E brincadeira hein.Maj. Silva - Pois no entendi.VAL MIR - T dizendo assim, brincadeira n, a perseguio em cima de .nis.Maj. Silva - E um p eso hein cara. Parece que denunc iaram, vizinho fez denncia n.

Minutos depois continuando a conversa anterior, nota-se que VALMIR estdesesperado e o cabo SILVA se prontifica em ajud-lo, retirando as mquinas caa-nqueis e asescondendo em um lugar seguro. Presume-se que SILVA no arrisque sua profisso de graa, sendo queapesar de no constar nesse dilogo acerto de valor de propina, fica subentendido. A quebra de sigilo

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bancrio e os interrogatrios futuros podero esclarecer quanto SILVA ganha dos donos de cassinos.Vejamos o dilogo (fls. 28 do auto 01):

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL18/11/2010 12:17:53 18/11/2010 12:21:02 00:03:09RESUMOLOCAL DAS MAQUINASDILOGOVAL MIR - O trem ai t feio pra caraio, voc num sabe o que l acontendo.Maj. Silva - Repita a mensagem.VA LM IR - Eu no tenho dinheiro pra pagar aquele-valor pra ele no.Ma j. Silva - No eu sei disso mas vai tira os negcio, vai ficar dentro do caminho?VAL MIR - No eu no sei como que v ai fazer no cara, eu t em GO IANIA eu t com a cabeaquente demais. No sei o que que eu fao mais, eu t at pra ficar doido, que tanto problema pra mimresolver.irmo,1Maj. Silva - .E o servioas se quiser alguma co isa ai, fica no caminhao e a gente guarda l noBOI, no BOI. Ou seno guarda no CLEITON f f iVALMIR -Aquele giilpo l do BOI NX BRASA t alugado? -No dia21/11 nota ida conversa- -entre o dono de cassino - RAIM UND O e seugerente ERNESTO a clara subordina/liga$ de SILVA .cbm a ORGCRIM de CARLINHOSCACHOEIRA, corroborando com - Iiga anterior 'Vejamos o dilogo (fls. 14 do auto O U :

- 'DATA/HORA INICIALy DATA/HORA FINAL DURAO21/11/20l0073646-21/ll/2010073927 000241-DILOGORmndo----- /Raimundo - Chama a M EIRE l. 01Ernesto - Oi t te escutando.--Raimundo - Faz o papel l direitinho.Ernesto - No. V chama o pessoal, v chama a MEIRE o ALAN. O ALAN eu v passa na casa deleagora.Raimundo - Chama a MEIRE, faz o papel direitinho e chama o SILVA l e os pessoal pra contar aestria direitinho.Ernesto - O SILVA aquele l do, do VAL MIR n, do CA CH OEIRA n.Raimundo - Isso.Emesto - Eu ligo pro VALM IR.

Em outra ligao realizada o dia 26/11/2010 s 19:45 o policial SILVA, responsvelpela segurana das casas de jogos, comenta com DA DA (IDA LBER TO MA TIAS DE AR AJO ), braooperacional da organizao comandada por CARLINHOS CACHOEIRA, que colocar policiais,a _gna 2/de 332

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rondando os locais de aposta constantemente, para garantir o funcionamento das casas. Ou seja,LENINE (brao direito de CACHOEIRA) tem a polcia em suas mos. E notamos que o cabo SILVA pea fundamental para o bom funcionamento dos trabalhos da ORGCRIM, por isso que ao finalrepresentamos por sua priso temporria. Vejamos o dilogo (fl. 98 do auto 01).

SILVA: tu vem aqui na Belissima.DA DA: no, no vai dar pra mim ir no. eu tinha combinado com o BA IXINHO de ir a falar contigo,mas eu fiz um ex ame com contraste . . pra ver a presso 4o olho.;SILVA: o BAIXINH O (LEN INE) quer que crie uma fora cner gncial pra esses 3 dias, sexta,sabado e domingo. Ento ns vamos fazer o seguinte: a q ueIe'al'r qu roda vamos refrcar elecom mais dois.sDA DA : entendi, mas ai, o que que vai acontecer.ehtre meia-noite e a hora de fechar asBelissima.SILV A justo vai criar esse carro, vai criar sse c&ro a i $i ; ficr rodando em 5 em 5minutos emtsacasa Pra nodar espao So dois c'frros, aa um com dois oquatro os caras (ou os carros)DADA entendi entendi No isso e liom ne iara, pelo menoflifi6ulta ' araSILVA e isso que vamos fazer, botar agra;'a partir das 22 00 horas esse' carro com MARCAO e oAGUIAR, no utro o WITNTER e outro decoIifian pra rodar Ei5 em 5 minutos nas casasDADA e as barcas" no podem aifdf 6ifeneiigachYe'sse troos no?SILVA: mas a doenca ta ali mesmo?bcancr ta pr&alLdpois eu te explico entendeu.no adianta,vamso cnversar pessoalmente Erte - puxo ai

- -7*r-Do evento compobatorio de pagamento de propina por parte do investigando SILVA a policiaismilitares, seus pares 7 *-A ligao deixa evidente que SILVA faz pagamentos de propina a policiais militares

para realizarem a atividade clandestina de segurana em estabelecimentos de cassino pertencentes amembros da ORGCRIM. Segue o dilogo comprobatrio desta relao escusa do Cabo 'SILVA' compoliciais militares, diz inclusive que tem 06 policiais dentro do cassino de VALMIR (fls. 104 do autocircunstanciado n01):

TELEFONEOME DO ALVO6178133021 AJOR SILVA - MONTE CARLO

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LaINTERLOCUTORES/COMENTUNI (PM) X SILVA @DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO29/11/201020:56:449/11/201020:59:260:02:42ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO61781330212400902062912224009020629122DILOGO:SILVA: to mandan do seu negocio pelo MIGUEL, seu e o do BARROS, do AVELARQUE.HTMl: como que chefe?SILVA: to mandando sua parte, sua e do BARROS, do AVF'LARQUE pelo MIGUEL, o s 2 0 0contos.HNI: a beleza, ta como MIGUEL?SILVA: vou passar pra ele agora. A do CABRAL e a do LEONOR eu ja paguci ja.HNI: ata tranquilo.(.),5._".,HNI: sera que o VALMIR ta na arca?SILVA: foi a ANAPOLIS. m as volta amanh ce do.:d-HNI: a beleza, que ele tinha n5 dad6ui hque de 600, naquele jicocio l e o cheque voltou. A elefalou qu e eu po deria ir l, pTa podei falar com o pessoal l. Seraque e u posso ir l e levar o che que?SILVA: pode no, voce deve ir la niia levar hoje ainda: hje ainda, porque t pra ir emboraam anh, ta pra ir em bora amanh . Vai l hoje./ -HNI:ja ta funcionando l n?SILVA: positivo e com 6 p oliciais l dentro.> ,;1*41: vou Ia agora ento.SILVA: se voequiserdar umtempinh. daqui uns 40 minutos tola.(...)despedem-se. 1Na ligao abaixootais como SILVAtTn os policiais militares em suas mosfazendo uso da viatura em prol da ORGCRIM e e entrega b confirmar que esto atrapalhando o14"BICO" deles, ou seja, recebe m pro phiregularrnnte.TELEFONEOME DO ALVO6192134497AJOR SILVA - MONTE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOLEONAN (PM) X SILVA @DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO06/12/2010 18:03:586/12/2010 18:09:070:05:09ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO

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Este investigando um dos donos de cassino na cidade de VALPARAISO DE

GOJS-GO, que s vezes pode se mudar provisoriamente para a cidade de GUAS LINDAS-CO,visando evadir-se ou da represso policial (no corrupta) ou de assaltos. So dezenas de passagens deconversas telefnicas, constantes dos 07 (sete) auto circunstanciados produzidos at o momento, que oremete para sua "profisso" de "explorador de mquinas caa-nqueis". E como j dito exaustivamentenos autos da medida cautelar de interceptao telefnica, o mesmo precisa pagar propina aos policiaiscivis e militares da regio, em concurso de agentes com seus comparsas de profisso, para que continuecom sua atividade ilegal sem ser incomodado. Ou seja, o mesmo comete, em tese, continuadamente epermanentemente, os crimes de corrupo ativa, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e acontraveno de explorao de jogo de azar. Ao final representamos pela decretao de sua prisopreventiva e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia e no endereo de seu"CASSINO ", pelos fatos e fundamentos seguir expostos:'Da propriedade do CASSINO

logono incossui' um cassino (oupizzaria, como cham ado pelosuto 01TELEFONENOME DO ALVO6178133021AJOR SILVA - MONTE CARLO/INTERLOCUTORES/COMNTRIOMAJ SILVA X FELIPE (LEITURA) @DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO18/11/201002:55:58 18/11/201002:57:07 000109ALVOINTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO61781330212400900231797224009002317972RESUMOBingo no FERNANDOBingo no WASHINGTONBingo no MAR CELOBingo no DANILOBingo no ANTONIOBingo no HA ROLDDILOGOSILVA : ia fez leitura em

P g i n a 3 1

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FELIPE: J sim. J fiz sim, j fiz l no FERNA NDO , e to fazendo no WA SHINGTO N agora aqui.SILVA: Ah ok, fica s o MA RCELO e o .. ..(cortou)FELIPE: a ficou o MARCELO,o DANILO,o ANTONIO e o HAROLD.SILVA:O JAIR ta contigo?FELIPE: t.

Depois, no dia 26/11 s 11h34, outro dono de CASSINO, RAIMUNDOWASHINGTON, dialoga com o cabo da PMGO MIGUEL acerca do assalto que teria ocorrido noCASSINO de ANTONIO. No precisamos nem mencionar aqui que no houve registro do crime deroubo em nenhuma unidade policial. RAIMUNDO dizo policial MIGUEL para se juntar ao outropolicial cabo SILVA e ao prprio ANTONIO para solucionarem o caso, descobrir autoria, sem. .wregistro oficial, claro. As funes dos cabos MIGUEL e SILVA, dentro daORGCRIM esto. melhor-expostas em seus respectivos tpicos. VejamQ s o dil6go mencionado (fis. 12 d auto OU :-.Yj'....'.-,i..DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL26111/201011:34:12 26/11/2010 11:35:40:01128>DIALOGORaimundo - MIGU EL, ta sabendo de ontem 9-................ -4 .. .Miguel - No, mnguem m e fala nada7 nrnguem m e avisa nada. LaRaimundo -. T. asltaram o ANTO NIO do :mesmo jeito. -.Miguel - Pois cara( 1Raimundo - Assaltaiarff o ANTONIO,meteram TFERNANDO. os HOMEM tbravo. os HOMEM queir embora pra Aguas Lindas-Miguel - E mesmo cara, voc t ondeagora?.Raimundo - E ele me ligou agora pediu pra voc ir l com o SILVA tMiguel - OANTONIOaonde?Raimundo - Aqui em ein,d caverninha.Vil pro SILVA, l vai montar uma esturura l pra vocindica uns policiais bons, com carro. Forma uma equipe l com o SILVA pra monitora isso aqui agoravinte e quatro hora.Miguel - O ANTON IO t l agora?Raimundo -Vai l pro SILVA , faz a indicao de uns quatro ou cinco policais seus de sua confiana.Miguel - T bom , deixa eu te fala, o AN TONIO t l agora?Raimundo - T chegando aqui.Miguel - Ento assim que ele che ga voc me li ga, e outra coisa.

No dia 26/11 podemos comprovar que policiais so pagos por ANTONIO paratrabalharem em seu cassino. Neste caso policial militar de Braslia. Vejamos o dilogo (fls. 89 do auto

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:[10: (dono deta4f ,do auto 03 a

01):

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO26/11/201008:40:24 26/11/2010 08:42:04 00:01:40ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO617813302116010027450123178133021DILOGODAD A: os cara partiram pra cima da gente a?SILVA: positivo, l no ANTONIO.DAD A: eu falei com o B AIXINHO agora, ele me ligou ontem tarde da noite, eu no... , tava morto pracaramba e s agora de manh eu falei com ele.Bicho tem qu e precionar l em Goiania, no tem jeitono.

.4

SILVA: foram Ia no AN TONIO, meia noite e quarenta.DADA foi cedo praticamente o mesmo horrio ldo tartaruga. C -/SILVA foi cedo meia noite e quarenta.'-..DADA tem noo de quantas pessos unham'SILVA : segundo ele, era 4,4 pessoasDADA como e a segurana l e vunei a ei Ia'SILVA asegurancae um , PMDl.tNo diaiaROSAL VO (seu contador) qe AN1ORG CRIM . Vejamos a ligao de fls-.,1)TELEFONEOME )OALVO316010027451241LIMPIO -MONTE CARLOfliTW flCTTlDCQClTEK1TADTl -/J11 LLLL'J .1 .Jfl.L/kJ/ _J1V11_,1N .tfll'aIOLIMPIOXROSALVO@TR

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No entanto, quando ANTON IO lhe chama pelo telefone, OLIMP IO o deixa abrir, maslhe d unia "dura", demonstrando quem manda. ANTONIO reconhece a dvida de 46.000 reais.Vejam os a fls. 70 do auto 03:

TELEFONEOME DO ALVO316010027451241LIMPTO - MONTE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOOLIMPIO X ANTNIO @ TRDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL; L DURAO07/01/2011 18:46:30 07/01/2011 18:5149 00:05:19 /ALVONTERLOCUTOR i ORIGEM DA LIGO TIPO/r3160100274512415-88-105753160100274512414 RRESUMO.eANTO NIO pede a OLIM PIO para abrir a loja e assume a divida revelando os valores.DILOGOAntnio: Eu queria saber o segiinte, possobrir '1 a acertar, tudo segunda-feira? [00:01:05] o quehouve como eu te falei, eu saquei os 20.000 efaltava 26 que eu ia pagar, eu ia sacar pra ver se euconseguia antecipar os cartes de crdito [...] eu no nktive tempo, eu no fiz isso [00:02:43] 46.000que eu devo l, esse dinheiro no se preocupe porqu4u nunca dei calote em ningum e no vou dar [...]

-,Olimpio: [00:04:091 Semi problema nenhum [.... E porque voc t fazendo o contrrio, voc t agindopra depois falar,:voc tem'uefaIar pra depois agir, entendeu...-:Na ligao interceptada do-di 31/01 constfamos que DANILO, VALMIR,ANTONIO e FERNANDO CESAR continu &tono de cassinos Vejamos a fis 125 do auto 05TELEFONEOME DO ALVO316010027451241LTMPIO - MONTE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOOLMPIO X LENINE @ TRDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO31/01/2011 18:14:33 31/01/2011 18:16:09 00:01:36ALVO NTERLOCUTOR RIGEM DA LIGAO TIPO316010027451241 16010027447655 16010027451241

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RESUMOOLMPIO deu ordem para sarem d d OS LINDAS, s LENINE avisa que somente VALMIRsaiu, ANTNIO, DA NILO e FER NAN DO continuam l.DILOGOOLIMPIO: Oi LENINE.LENINE: Oi.OLIMPIO: Voc me chamou aqui?LEN INE: Cham ei, d eixa eu te perguntar, no ia tirar l de AG UAS LIND AS hoje?OLIMPIO : L os meninos saram d e l, u.LEN INE: Pois saram tod o mund o de l?OLIMPIO: L ENI}JE, foi a ordem que eu d ei foi tirar, de l.LENINE: Parece que s saiu o VALMIR ta, acho que ,o ANTONIO. o DANILO e o FERNANDOcontinuou l. Porque fez a abertura J. t aqui com o menino agora que faz a abertura. Fizeram aabertura l hoje.2OLIMPIO:H h! H h! Estes caras esto brincando com o itegcio,nacredito nisso no. Eu falei,quarta-feira eu falei: oh tem que mudar vou ver iss6agora aqui espera a.(...) (ENCERRADO)

Portanto, por todo o expo 'elo qe mais os autos da medida cautelar consta,tendo em vista que ANTONIO NAZIOZENO continuadamente e permanentemente, pratica os crimes

7d e corrupo ativa, formao d e quad rilha, lavagemile dinheiro e a contraveno d e explorao de jogode azar e. em , azo da-enorme facilidade com que esses proprietros e gerentes (operacionais oufinanceiros) de eassinosretomamsuas atividades ilegais zombando da justia brasileira, visando dar-segarantia ordem pblicae econmica (pois esvaziai os bolsos dos cidados viciados em jogos) e porconvenincia da instruo criminal, reprsentamos pela decretao de sua priso preventiva e-expedio de mandad o de busca e apreenso em sua residncia.

Se no for do entendimento de VE xa. a decretao da priso preventiva, desde jento, representamos ALTERNATIVAMENTE pelo decreto prisional temporrio, pelo prazo de5 dias, nos termo do A rt. 1, 1 e III, alnea 1, da Lei 7.960/1989 e expedio de mandad o de busca eapreenso em su a residncia

6) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A:- CARLOS ANTONIO ELIAS - CPF: 335.822.541 -00

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ii eIacao.EkCornandarte-G1

!tit U1Seguem ast j79Este investigando Coronel da polcia militar de Gois, que atua a servio daORG CRIM na regio de VAL PARA SO DE G OIS-GO , ora realizando segurana ostensiva ou veladade cassinos, ora fechando cassinos a mando de donos de cassinos concorrentes, conforme abaixoveremos. Ao final representamos pela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia daPolcia Federal em B raslia, no dia 25 de maro de 20 11, s 9 horas, me diante conduo co ercitiva, a serexecutada pelo Comandante Geral da Polcia Militar do Estado de Gois, pelos fatos e fundamentos aseguir expostos. Na ligao do dia 15/12/2010 comeamos a identificar o envolvimento do CoronelAntonio Elias com a ORGCRIM. LENINE, brao direito de CACHOEIRA continua suas atividadesdentro da organizao criminosa Foi identificado 4ue LENIINE possui contato com o Ex-Comandante-Geral da Policia Militar de Gois CORON EL CA RLOS ANT NIO ELIAS. N as conversas 'tratam sobreo PM WESLEY que estava assaltando as 'sas de jogos ilegais, tentando uma forma de investiga-lo eprend-lo Em outra ligao LENINE indica no-mes de BARBOSA e ANTONIL (ambos envolvidos)i!t!Policiais Militares, para que ELIAS consiga suas prornooes;ifato Que oostenorrnente aconteceu. Essasligaes indicam urna possvel mfluen6ia deLEN,transcries relacionadas r / \1

TELEFONEOME DO ALO1623370411efiineINTERLOCUTORES/COMENTRIO'LENINE X ELIAS16233704111601002744903216010027449032RESUMOCORONEL CARLOS ANTNIO ELIAS - COMANDANTE GERAL DA PM 316010027449032 -CONFIRMADO EM LIGAO POSTERIOR.

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............DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO15/12/2010 15:41:46 15/12/2010 15:43:42 00:01:56

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO1A'1

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POSSIVELMENTE O ANTONIL TRATA-SE DO INDIVDUO CONHECIDO COMO BATMAN(PROVAVELM ENTE CAPITO DA POLICIA MILITAR DE GOIS).DIALOGOELIAS:: al.LENIN E: amigo como que t, tudo bem?ELIAS: tudo bom meu irmo, e a?LENIINE: tudo jia, o sobrenome do rapaz aqui MAC HAD O.ELIAS:aliWESLEY MACHAD O FERREIRA.LENINE: no, tem o FERREIRA e tem o MACHO;icho que todos dois WESLEY DOMINGOS

DOMINGOS, mas oMACHADO. mas eu falei agora com oim taenvoIvido. etefiho quase certeza ;que outro tambm t

-tj-LENIN E: o outro tambm , ,na realidade aqui so do V AL deve ser-uns-quatro ou cinco, n? o ANTO NILme falou agora aqui: no 6 o grau que ; MACHO, WESLEY MACHADO ocabea, mas o

outro tambm, o ANTONIL falou .que tem qase cPza que t envolvido.-.

ELIAS: eut vendo a qui; o ANTO NIJJtem jeito de fazer um docum ento pra mim no, a um relatrio,colocando essas circunstancias no?-pode ser ate anonimo mesmo-s -- 5-.LEN .INE: falir com ele, le faz com certeza, quanto mais j tendo um ped ido assim por trs; ele tem umr--.radinho, quer que eu te pa sse-o radio dele 2 eu falei pra ele reativar o ra dio dele

ELIAS: eu p recisa de, manda reativar e mand a ele ligar no meu aqui; eu preciso fazer um documento,nem que seja um diocumento ani?mo, mas comtudo que os dois WESLEY assim, assim, pra eumandar pra corregedoria aqui, deixar o ato bem embasado, entendeu? pra no ter depois retorno do cara.ELIAS: eu vou te mandar o rdio dele como mensagem pra voc a agora, vai sair embaixo do meunom e vai sair o do dele a; que ele t de frias, vai voltar dia 18, mas ele t atendend o o radinho.LENINE: t beleza ento.ELIAS: vou mandar a agora.Despedem-se.

TELEFONEOME DO ALVO1623370411 enine - Monte CarloPgina 37de 332

MACHADO, o outro WESLEYANTONIL, seguinte, o outroenvolvido.ELIAS: o outro tambm?

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INTERLOCUTORES/COMENTRIOLENINE X ELIAS -DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO21/12/201020:31:24 21/121201020:34:35 00:03:11

RESUMOCarlos Antnio Elias => Comandante geral da PMConverssam sobre supostas promoes de Policiais t Miii Wres que trabalham dando apoio aos bingos. Ospoliciais seriam o B ARB OSA e o ANTO NFI..

/DILOGOELIAS: Al. '-.1--LENINE: COM AND ANTE, como qe l: tudo bem?--ELIAS: Bom, meu trmao!LENINE: Como que tas coisa. ai ? Piepaiando p'rt Natal?ELIAS Uai tamo aqui, preparando, n'i..Como t.queta aiLENINE: tJa, t..:; aquele negio,?N realidade,ddaqui, n. O foco tava aqui. A, acabou,saindo daqui acabou Fohios l pra.... Aguas LIndas, ta trnqutloELIAS E bom, mesmoAgora Sara( g ) t tirando ele dai viuLENINE: T tranquilo. M&respond urna coisa, vai t /er a promoo ainda?/ELIAS: Uai, rapaz, eu no sei, no. Eu t, t defiinddo G REG ORIO me chamar l pra falar sobre isso,eu to aguardando ele me chamar, ne Agora vamo v tam bm o que e que tem de vaga, neLEN INE: ., porqu e o ... , parece que o amigo tava falando a que num ia ter mais a promo o e... Se tivertem que ser nessa semana, n? Di ... di ... dia primeiro j assume outro governo.ELIAS: , tem que ser essa semana. Porque seno passa de hora.LENIN E: No, beleza. Queria que desse uma fora, a, no. no BA RBO SA.ELIAS: A, rapaz, ajudar ele, n. Esse menino muito bom, vamo... Me ajuda da, que eu vou fazendofora daqui, tambm.LENINE: T, bem. E o ANTO NIL?ELIAS: Pois, , outro. n. Menino bom, n. Tem que ajudar eles.LENIN E: Lembrar desses dois nomes daqui.

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ELIA S: Ento, t bom. l.... t defendendo gen te boa, a. Vam os pegar esses men ino e ajudar eles.LENINE: No, t bom, ento. Qualquer novidade, a, me avisa, a, e... Bom, antes do Natal, a gente sefala ainda.ELIAS: Ento, t bom. Aquele cara ..., aquele cara .... Aquele CORONEL l, rapaz, fez foi trabalharcontra a gente, impedindo, querendo impedir a promoo. Esses trem muito ruim, n. Vamo d umjeito nesse trem .LEN INE: Pois, , n, o..., o menino de LUZI NIA, n?ELIAS: No, o VAZ sabe, aquele que era Chefe do Gabinete Militar. [Provavelmente, esto falandosobre o Coronel Sebastio Vaz da Silva, Chefe da Casa M ilitar de Gois]LENINE: Ah, sei, sei, sei tambm. Mas ode, de LUINIAtambm tem trabalhado contra?ELIAS : Todo tempo. n. Todo tempo contra a gente, tentando armar alguma coisa. Esse car perigoso.LENIN E: Ah, t bom. Ns vam o conduzindo, a. acho que t indo bem, n. No. t bom ento. Lembrardesses dois nome, a. Se puder ajudar aqui, rnuitornuito imporante pra mim, aquiELIAS: l bom. Pode deixar, qualquer coisa.`c me lia.'-ENINE: l bom. E depois eu tenho ., tenho um pedido pra fazerpessoalmente, a um.;., a uma pessoa-que t comigo o tem po inteiro, aLI-, eu preciso pediix? nome dele, v o que o Senhor faz a.Despedem-se.

- No dia 10 de janeiro, LENII'JE recebe 1iao de , tma pessoa identificada comoELIAN.E, quediz que o ex-Comandante-Geral da Policia Militar de Gois, Coronel Carlos Antnio.Elias, ligou solicitando dinheiro referente ao ms de janeiro para saldar umas dividas. Na conversa,

ELIANE diz que o Coronel'alega quea organizao Criminosa deu sperana de o mesmo continuar nocargo com a m udana de governo, fato que no ocorreu. Eline pede ajuda a LENIINE, pois ao conversarcom CARLINHOS CACHOEIRA, o mesmo no teria aceitado realizar o pagamento, e por isso estariaconstrangida em dar a resposta negativa ao policial. Posteriormente no dia 11, o prprio CORONELELIAS entra em contato com LENIN E e fala sobre o assunto do dinheiro que pediu a ELIANE. Segue otrecho da conversa: (fis. 28 do auto 04):TELEFONEOME DO ALVO1623370411enine - Monte CarloINTERLOCUTORES/COMENTRIOLENINE X ELIANE

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO10/01/201113:32:49 10/01/2011 13:42:06 00:09:17

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO162337041116010027450621623370411RESUMOGRANDE = CARLINHOS .rJe ,'e

[Cumprimentam-se.]-;;7erti -r j , 'tJ r e...'eELIANE: Como o nosso.. o nosso inig'pedi....lava esperando que -fosse continuar, aquela coisa-- "assim. n. Pediu pra mim pedir pfver se ffi,eo repasse d janeira tambm. Porque ele..., pra comprar.11/um carro. Umas coisa, que ele pego&dc surpresacjttecIcachouque fosse ficar. A. eu falei com oGRANDE e ele falou, "No, ELIANE: N6 tem jeito." Eeu l to sem graa de falar pra ele um no.Porque quando' ns sentamos e convesm os, ficou dele nos ajudar. GOIANIA, n. GOIAN IA e entorno-de GOlANIA.G0lAN1; APARECIDA, isso aqui, n. E a, tios atendeu prontamente, todos os pedidosque a gente fez, fdra'ali'na GRANDE GOINIA. Eu m comentei edm. COMJ4GRANDE, ele falouassim, "No EL IANE, no ... . no tin jto. O pessoal no qu." Que .1. que que eu fao, hein?LENINE: Ah, num sei. Mas ele tinha combinado que, que, ue....o ms de janeiro?ELIAN E: No, quando ns com binamos..., ns fi... . ns ficamos, enquanto estiver executando o servio.n. Agora com o ele saiu..., janeiro ele no ta trabalhan.., num, num, num t atendendo. n.LENINE: Pois, . Por isso, que eu t falando. O combinado no caro. N. Quando combina umasituao, ela no cara. Mas, se no tem ..., eu conversei com o GR AND E, at, semana passada, n. A,..., c sabe que esse pessoal o seguinte, ... , ns, um grupo, n. um grunpo aonde evidentem entehoje vem outros interesses. Principalme nte, quem e ntra, quem sai, outros que vai ter que correr atrs deoutras coisa, n. A, a semana passada..., at falei, Ento, vamo manter. O GRANDE at conversoucomigo, falou no vamo mant ... , , taxa(?) at segunda. (???) Vamo mant tranquilamente, n. A,essas semana, na viso, at dos outros a, que num tem. n. Agora, eu t indo pra GOINIA, agora. Tsaindo aqui, vou conversar com o GRANDE a respeito de outras coisas tambm, vou tocar nesse

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DILOGO

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assunto com ele, n. Ma s isso que eu falei, o comb inado no caro. Se tivesse combinado isso a, comcerteza que ele ia cumprir.ELIANE: No, no estou de jeito nenhum. O combinado foi cumprido integralmente. Isso a, num restadvida. No tem. O ltimo que foi feito, como era pra ser semana anterior, n. E como sempre passavana outra semana, por isso que chegou no come..., nesse comecinho de janeiro. Mas t corretissmo.Combinou, foi cumprido integralmente. O problema que ele me pediu... Quando ele falou comigosemana passada. Ele falou assim. "ELIANE, olha como a gente..., ns fizemos a combinao, foi praatender a GRAND E GO INIA. GO INIA, APA RECID A, esse entorno aqui. E eu prontamente, atenditodos esses pedidos que voc fez pra mim, em todo o Estado." Ele no cobrou, t. A, ele falou assim,"Levando em considerao que foi tudo tranquilo,-o nosso trabalho, direitinho, foi a contento, foi...,atendeu todo mundo. E..., eu como.tava esperando que fosse continuar,' n. Que foi at essa esperanaque o prprio GRANDE deu. E eu nonie preprei. Por-exemplo, eu no t... eu t sem carro. Porqueeu tive que entregar. O carro que eu tinha,'no !ra meu.'Ai, ele me pediu. Ele fez um pedi&i[t. Spediu. Pra ver se era possvel fazer esse rep asse ainda nesse ms. Praele, ..., resolver essas pendnciasque achava que n fosse acontecer agora , ; A, eu s t trocando idia com voc. Na poca, quando elefme comentou, disse"ELIANE, voc,sabe qudaente atendeu tudo o que vocs pediram." E..., eu t s1 . 'trocando idia com voc. O que que foi, o que foi combinado foi cum prido integralmente.-LENINE: No, entendo entendo, entendo. Tranquilamente. Entendo. Vou conversar com o GRANDE arespeito disso, ' nto. T ind&l jra GOINIA, agora, n. Vou conversar com ele. Eu sei como, comose fosse uma, uma"uma, uma gratificao pelos bom relacionamento e pelo que tulo que deu certo, n.JrVou conversar com ele; vou conversar com ele e ligo mais tarde.[ELIANE continua faardo 'sobre o astntotRepete a mesma histri que j havia falado. Ela pede LENINE que converse com o GRANDE (CARLINHOS) repasse pelo menos 50% do valor de janeiro.S para EL IAS de quem eles esto falando poder, resolver os problemas pessoais dele, uma vez que eleno conseguiu .sermantido no cargo. Ela frisa que o GRANDE havia garantido esse cargo ele.LENIN E compromete-se conversar com o GRAN DE.](...)

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11A?

DILOGO[Cumprimentam-se.]

) . .- u ' -;-.-. - ?. 'INTERLOCUTORES/COMENILENINE X ELIANEDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO11/01/201111:20:46 11/01/2011 11:26:54 00 :06:08ALVONTERLOCUTORR I GEM DA LIGAO TIPO16233704111601002745062116010027450621RESUMOPROPINA AOS EX COM ANDANTE-GERAL. DA PM GOlAS:r______

ELIANE C conversou com o GRXNDE9LENINE: Conversei: Conversei cri . GRANDE. Cefversei aquele assunto nosso. Oh, pra ser franco_-1com voc, eu no --convenci miitor. Ele falou pr mim que4eria umas, umas duas reunies hoje eamanh, inclsive, da-definio futura, aonde qe..., como se diz..., algum que ,sinta(?) vai ter que....

-negociar alguma cisa,h.Ele,falowque vai depender d gsse desenrolar a. Inclusive, hoje, se fosse ot1-caso, eu iria ate pra GOIANIA,4 e. .,,to at esperando a ligao dele, pra ver se eu tenho algumas'. --definies ai, ne Mas no o convenci muito no Doutora ne Tentei pelo menos essa semana Elefalou, deixa eu ver, deixa eu ver com o pessoal aqui e a gentd um a resposta hoje.

(...)LENINE: ...Sabe o que que eu acho. Acho que at pra aliviar um pouquinho a carga com voc, eu achoque..., que ele poderia dar um toque, n.ELIANE: E..., ele primeiro que ele num.....num gosta de falar por telefone, n, nesses assuntos. ... porcautela dos dois, n. S se tiver, tiver alguma coisa e ele falar alguma coisa tambm, n. Se tiver junto,alguma coisa assim. Porque ele, toda vez que c liga, ele vai t sempre atendendo, n. (???) "Mesmo euno estando l, eu tenho os meus a migos. Eu tenho as pe ssoas que eu fiz. Ento, qualquer problem a quetiver, se voc puder ajuda r , falando.

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LLENINE: No, , eu sei disso, isso(?). Ele tava correndo atrs, eu vi o GRANDE perguntando algumacoisa pra ele ontem, n. Eu sei disso. Querendo ou n o o hom em ... , fechado, n.(...)ELIANE . ... porque, realmente, a g ente deu a esperana pra ele, que ele pu..., talvez, pudessecontinuar. Ento, claro, no tem nada a ver tambm, n. uma, apenas uma..., uma coisa justifica aoutra, mas tambm num continua a obrigao que tinha, acabou. s pelo fato da g ente manter uma boarelao, pensei que..., manter uma boa relao, porque, ainda, quer dizer, mesmo que..., enquanto agente no chega perto desse novo..., o fala a mesma conversa, ele ainda vai tendo condies de fazeralguma coisa, n. [Falam sobre o ex Com andante-Geral da PM/GOj(...)[LENINE informa que continuar tentandoex Comandante-Geral da PM/GO.

1ccr CARI.lM lOS c 'rn pagar m ais o ms de janeiro ao---L .LAssim. URI.S . % Y I UNIU l:i .I.S praticou, viu tese, o crime de corrupo-.....iIIpassiva e formao de quadrilha. maus 4 pelo'qual.s isantio a formao probatria conjunta de

todos .os envolvj 'dos . , representamos,,pela dvtninaco judicial de sua apresentao naSuperintndiicia"da- Policia FvdvfiI BraiIia, nt dia 25 de maro de .2011, s 9 horas,mediante couiduo ts'eriitiva. :1 s er executada pelo ( i'mandantt' Geral da Polcia Militar do

-.pEstado de G ois. f7) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS \-- DANILO DIAS DUT RA CPF: 708.878.6I1-72

Este investigando um dos donos de cassino na cidade de VALPARASO DEGOIS-GO, que s vezes pode se mudar provisoriamente para a cidade de GUAS LINDAS-GO,visando evadir-se ou da represso policial (no corrupta) ou de assaltos. So dezenas de passagens deconversas telefnicas, constantes dos 07 (sete) auto circunstanciados produzidos at o momento, que oremete para sua "profisso" de "explorador de mquinas caa-nqueis". E como j dito exaustivamentenos autos da medida cautelar de interceptao telefnica, o mesmo precisa pagar propina aos policiaiscivis e militares da regio, em concurso de agentes com seus comparsas de profisso, para que continue

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corri sua atividade ilegal sem ser incomodado. Ou seja, o mesmo comete, em tese, continuadamente epermanentemente, os crimes de corrupo ativa, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e acontraveno de explorao de jogo de azar. Ao final representamos pela decretao de sua prisopreventiva e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia e no endereo de seu"CASS INO", pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.Da propriedade do CASSINO

J logo no incio das investigaes constatamos que DANILO possui um cassino (oupizzaria, como chamado pelos investigandos). Veiamos a fis. 24/25 do auto 01::.HTELEFONEOME DO AL\-c f6178133021AJOR SILVA: IIN 1JLU 1 U1VG3UL)IVG\ MAR)TMAJ SILVA X FELIPE (LEITURA)tDATA/HORA INICIAL DATA/HORA-FNAL_18/11/201002:55:58 18/11/2010 02:57:07. 00:0109,'--ALVOINTERWcVT0W-tC ORiGEM E6178133021 . 324009002317972240090023/RESUMO/Bingo no FERNANOYBingo no WASHINGTON r-/Bingo no MAR CELO-Bingo no DANILOBingo no ANTONIOBingo no HARO LDDILOGO

1a'

1.

Ri RAAU II

11 W C179Z2.4R

1

SILVA : ja fez leitura em alguma "pizzaria'?FELIPE: iA sim. J fiz sim, j fiz l no FERN AND O, e to fazendo no W ASHIN GTO N agora aqui.SILVA : Ah ok, fica s o MA RCEL O e o ....(cortou)FELIPE: ai ficou o MARCEL O,o DANILO, o ANTON !O e o HAROL D.SILVA :O JAIR ta contigo?FELIPE: t.

Nessa prxima ligao interceptada, comprovamos que DANILO sim dono decassino, e que tem todos os tipos de jogos. Vejamos a fls. 60 do auto 03:Pgina 4 dc 332

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4 1'a a-falaro di$guinteD

ligao de f] 66 do aula 03ff

sua casa 1 cassino. Vejamos a

T E L E F O N EO M E D O A L V O316010027451241L IM P I O - M O N T E C A R L OINTER LOC UTOR ES/COM ENT R lOO L I M P I O X D A N I L O T RD A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / I -I O R A F I N A L D U R A O0 6 1 0 1 / 2 0 1 1 1 9 : 0 4 : 5 0 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 1 9 : 1 0 : 3 4 0 0 : 0 5 : 4 4A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T I P O3160100274512412 4 0 0 9 0 0 1 0 8 2 7 0 11 6 0 1 0 0 2 7 4 5 1 2 4 1R E S U M ODiscu tem en t re ou t ros assun tos sobre m qu ina de jogo .D I L O G OD A N IL O : N o e s t b o m p a r a n in g u m s p a r a o R O L O q u e t e m t o d o s o s t ip o s d e j o g o s e M A R C E L O .DANIL O: ( . .. ) Um as qua t r o maqu in i nhas dee s a p o v a i m e