MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL oRELATRIO DE ANLISE n' 158/2011 NIP/SRIDPFIDF

DATA: 07/11/2011 ASSUNTO: GLEY13 FERREIRA DA CRUZ REFERNCIA: Operao Monte Carlo NIP/SR/DI`FDF DIFUSO: NIP/SR/DPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: GLEY13 FERREIRA DA CRUZ, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, ROSSINE AIRES GUIMARES e CLUDIO DIAS DE ABREU. MATHEUS PAIVA MONTEIRO. LEIDE FERREIRA DA CRUZ

1. Identificao das principais pessoas envolvidas neste evento:

GLEYB FERREIRA DA CRUZ, portador do CPF: 57557187172, empresrio, usurio do telefone celular (62) 9208.5336 e (62) 7812.3409, bem como do Rdio NEXTEL de IlvISI 724009002761485, habilitado junto operadora no exterior. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o "CARLfl-^HOS CACHOEIRA," portador do CPF: 284.844.521-15, empresrio com atuao diversificada. Usurio do terminal celular (62)9339-1661. bem como do Rdio NEXTEL de INISI 316010027445095, habilitado junto operadora no exterior.

ROSSINE AIRES GUIMARES portador do CPF: 341.419.361-20, empresrio com atuao diversificada. Usurio do Rdio NEXTEL de I .NISI 316010027440567 habilitadojunto operadora no exterior.

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6^,

Reitilrio de Anlise Poficial n* 15812011 - AlIPISRIDPF1DF

CLUDIO DIAS DE ABREU portador do CPF: 907.I24.04I-0'4^ empresrio. Usurio do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027459804

5Qa 'wL^1

habilitado junto operadora no exterior.

1

MATHEUS PAIVA MONTEIRO, portador do CPF: 066.679.291-72; empresrio. Dono da Fazenda Gama.

2/P1

LEIDE FERREIRA DA CRUZ, ou LEIDY FERREIRA DA CRUZ, portadora do CPF: 361.025.471-87; irm de GLEY13. Reside nos EUA, auxilia GLEYB nas Transaes Dlar Cabo.

2.INTRODUONo curso das investigaes da Operao Monte Carlo, iniciada para apurar a explorao ilegal de jogos de azar no DF e entorno, foi possvel observar que alm da atuao nesta rea, a Organizao Criminosa comandada por CARLOS CACHOEIRA, tal qual a mfia, uma instituio organizada que atua margem do Estado e da legalidade. Alm da explorao de jogos, concentra suas atividades em influenciar funcionrios de Estado na tentativa de orientar as suas tomadas de decises; interferir nos agentes pblicos com o objetivo de participar dos negcios do Estado, como licitaes; conseguir informaes privilegiadas para mantena das atividades; liberao de documentos pblicos e estudos para regularizao de terras pblicas como particulares, mediante pagamentos de propina. A explorao do jogo fonte geradora de recursos que so investidos em atividades empresariais e econmicas que se tornam extremamente complexas quando passam a atuar com aparncia de atividades legais de CARLOS CACHOEIRA, empresas e empresrios a ele associados.

0 trabalho policial realizado na Operao Monte Carlo demonstrou que GLEY13 FERREIRA DA CRUZ uma pessoa com viso macro dos negcios de CARLOS -^ ^ - " I ^/-1 "I, '^

v Relatrio de A tz(;Iise Policial n' 15812011 .NIPISRIDPFIDF

CACHOEIRA, sendo

um

de seus principais articuladores. CARLOS CACHOEIRA

GLEY13 o poder de transacionar em seu nome como ficou demonstrado nas inter( telefionicas autorizadas judicialmente. Na realizao de seu oficio GLEYB se reporta diretamente a CARLOS CACHOEIRA que, por sua vez, lhe d instrues diretas e pormenorizadas, orientando-o sobre o que dizer e a quem procurar para melhor realizao de seus interesses.

No presente relatrio sero abordados fatos e trazidos elementos que indicam, entre outras coisas, que:

a) GLEY13 atua na cooptao de servidores pblicos, para que estes colaborem com os intentos da organizao de CARLOS CACHOEIRA. b) GLEY13 atua na compra e regularizao de um terreno destinado expanso urbana da regio administrativa do Lago Sul, tradicional setor de Braslia, com veementes indcios de pagamento de valores a servidores pblicos, de rgos como INCRA-DF, TERRACAP, IBRAM Onstituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos do Distrito Federal Braslia) , conforme demonstrado nos udios elencados abaixo. Ao que tudo indica, tais valores seriam repassados no intuito de obter a regularizao a rea e registr-la no DF. Neste caso, com conhecimento de ROSSINE e CLAUDIO ABREU, que aparecem como scios de CARLOS CACHOEIRA neste empreendimento. c) GLEY13, por intermdio de sua irm LEIDY (que reside nos Estados Unidos) realiza diversas operaes financeiras ilegais, denominadas Dlar-Cabo. H elementos que indicam que tais operaes sejam para favorecer CARLOS CACHOEIRA, uma vez que os depsitos no Brasil so ordenados por GLEY13 a GEOVANI PEREIRA DA SILVA, contador ("financeiro'^) de CARLINHOS CACHOEIRA. Em alguns dos dilogos interceptados, GLEY13 sugere que parte das operaes seriam destinadas ao pagamento de aeronave adquirida naquele pas.

3. COOPTAAO DE SERVIDORES PBLICOS Quanto ao tema "a" acima trazido, j foi abordado nos Relatrios de Anlise Policial ri' 138 e 147/201 1- NIP/SR/13PF/1)F, sendo desnecessrio aqui colaciona-los novamente.

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Relutrio de Anlise Policial n' 15822011 - NIPISRILOPUDF

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Ffs. Z_(I

4. FAZENDA GAMA

Quanto ao tema "h" acima mencionado, foi apurado que o grupo se articulou para adquirir e regularizar parte da FAZENDA GAMA, terreno localizado nas proximidades do aeroporto de Braslia^ Lago Sul e que se estende at o ParkWay. Tal terreno se destinar a expanso Urbana do Lago Sul. Por se tratar de rea nobre e extremamente valorizada na Capital Federal, o grupo inicialmente fez um contrato de risco com a pessoa identificada por MATHEUS PAIVA MONTEIRO, suposto proprietrio do terreno, para adquirir 35% da referida rea, com valor inicial de R$ 2.000.000,00 (dois milhes de reais). Divididos em parcelas de R$ 400.000,00 pagos por CARLOS CACHOEIRA, ROSSINE Guimares e CLAUDIO ABREU. Numa primeira negociao o Grupo ficaria com 35% do terreno por dois milhes de reais e arcaria com as "custas" da regularizao de 100% da rea da Fazenda Gama.

Por "custas" leiam-se despesas legais e ilegais, emolumentos, impostos, propinas a servidores pblicos, todo o necessrio para registrar as terras no DF.

A fazenda Gama, segundo levantamento policial, registrada na comarca de LuziniaGO, sob o ri' de ordem 13.179, do livro 3-M, fs. 123, do Cartrio de Registro de Imveis e 1' Tabelionato de Luzinia/GO e conta com uma rea calculada de aproximadamente 4000 hectares. 0 grupo tem agido registr-la junto aos cartrios do 4' ofcio de notas do Guar/DF (parte referente ao Park Way) e 1' oficio do Venncio 2000, Braslia/DF (parte referente ao Lago Sul). (AUDIO 20/04/201 1, GLEY13 x WANDO X MATHEUS) A propriedade de tal rea no era inicialmente reconhecida pelos rgos pblicos, TERRACAP, INCRA, IBRAM. Entretanto, o grupo de CARLOS CACHOEIRA, ROSSINE, e CLAUDIO ABREU, por intermdio de GLEY13 FERREIRA DA CRUZ tem agido para regularizar a documentao da referida rea junto aos rgos do DF com fortes indcios de pagamento de valores a servidores envolvidos neste processo.

Apresentamos abaixo alguns dilogos transcritos/atualizados/reclassificados, que em seu primeiro exame no havia contexto investigativo que justificasse o interesse, posto que a investigao inicialmente fosse destinada a apurar a explorao ilegal de jogos de azar no DF e entorno. Porm, tais tratativas no podem ser desconsideradas ainda mais por se tratar de crime causador de grande prejuzo ao interesse pblico, uma vez que o grupo quer regularizar a rea pblica como particular em um dos locais mais valorizados do DF contando, para isso, com a

M,

Relatrio (te Anlise Policial n' 15812011 ,N,'IPI.RIDPFInF

2^Jk6possvel facilitao de servidores corruptos, para ao fim explor-la econornicamente com venda de lotes/terTenos, sendo que o custo do inchao populacional recai sobre toda socieda, brasiliense.

Seguem transcries para que possam fazer parte dos autos.

s 18:36:19, entre

CLAUDIO: Carlinhos outra coisa CARLOS: fala Claudio CLAUDIO: outra coisa, ai ficou combinado com o MATHEUS, que ele pediu pra mim aqui pra no falar com o cara amanha nem sexta, que ele falou que at sexta feira sai o GEOREFEREN ICIAMENTO. Ento ele pediu pra marcar segunda porque ai elej ta com o papel na mo e ele leva o georeferenciamento. C entendeu? CARLOS: eu pensei nisso ai. Esse Gw Vai adiantar muita coisa viu? CLAUDIO: ele falou pra mim. ele falou num fala nada , .... porque eu nunca falei que estava fazendo o Georeferenciamento. Ento ele falou assim o ..... Me pe ento pra falar com o em . mas espera sair o Georeferenciamento. Ai eu ia bota amanha ou na sexta ..... Ele falou assim tem jeito de ser na segunda? ai eu falei.... porque? porque sexta ele ta pegando o Georeferenciamento, ento fala.... ai c marca esse negcio. Ai eu falei . ento t bom . Ai o GLEYB vem pra c , eu apresentei o cara pro GLEYB, n? eu fao a ponte pra eles se encontrarem e marca na segunda feira. CARLOS:.. eu acho que isso mesmo . Beleza Claudio

01:25 CLAUDIO: outra coisa Carlinhos, eu nos dou conta, eu j falei pra vocs ai falar= , eu j mandei l debitar da conta que tem l do ROSSINE pra pagar esse irem pra pagar esse negcio do geo refe .... porque eu . Eu no dou conta. L na frente se for o caso eu acerto cem vocs .... a hora que eu ganhar, porque eu to arrochado. E c num sabe da maior o cara que pagou o cheque Ia' os 350 que eu tinha feito compromisso , o Fila da puta voltou o cheque de novo cara G.) 02:09

CARLOS: foi at bao ter dado isso ai porque essas duas que est faltando pra el^ dar uma segurada, vamos CLAUDIO: Duas no. Cs j pagaram , trs no foi^ CARLOS: so cinco u. Falta dum. Vamos dar uma segurada agora elej sabe do problema CLAUDIO: j pagou um milho e meio pra ele. Num foi isso? CARLOS: no! Pagou mil e duzentos. So cinco de quatrocento^ CLAUDIO: ah pagou mil c duzentos. .... so cinco de quatrocentos. Ta certo . Num tem jeito. o ROSSINE tem um dinheiro comigo que eu tenho que passar pra ele . Do ROSS[NE pode debitar l. Eu no tem cara . Paguei que trem l quando eu fui falar pra voc l . Que trem me compricou . Aquele negocio l da fazenda que me enrolou n bicho. CARLOS: no . no tem problema no. Na hora que o trem sair l eu pago o seu. Mas, o seguinte vamo adiantar ai. No vamos levar mais nada pra e or enquanto esse trem num sair no vamo dar um centavo. Pgina5d 3

Relatrio (te A nlise Polieitil n 15812011 iVIPISRIDPFIDF

2q

CLAUDIO: ...

ok! sem problema ernao. Ai (incompreensvel) ... segunda eu ^ou

agi] izar, pra segunda eles se falarem, ce entendeu? ....... eu falei doutor espera eu pegar o documento do georeferenciamento sexta feira porque ai eu to amado que desarma eles todinho. Agora muita consistncia ali. . o que os caras lavam alegando l uma rea totalmente diferente. no totalmente diferente muito superior . Hoje particularmente que eu fui ver : sso.Mas t valendo. l Outra coisa. pode falar continuar? CARLOS: No Clatidio.

isso que eu queria escutar

de

voc porra.

NAO

duzentos. Caceta! Nem dormir a noite eu no dormi. Mas c viu que o trem tem consistncia cara. No possvel, Isso ai vai dar uma briga boa. Ns tambm no somos burros no uai.

POSSIVEL

que ns perdemos um milho

e

CLAUDIO:

No o Carrnhos, at que a questo de desapropriao que a gente sabe igual ele falou no sei o qu. Teve l a falsificao, tudo bem. 0 meu medo foi o negocio da rea de proteo ambiental. E eu concordo que dentro daquela rea de 900 alqueires, uma parte, vamos botar l somado pro c uns 300 alqueires devem ser de protco mesmo. Porque as nascentes ali na cabeceira do aeroporto, aquilo ali no tem jeito. Se oc pegar a rea ali 113 vai ser de proteo mas ambiental. mesmo assim maravilha. Quando ele falou que toda rea proteo ambiental que eu assustei n cm? Porra., ai um trem muito mais complicado CARLOS: exatamente!! que que voc ia falar. outra coisa.

ENCERRADA

Falam que o "PARCEIRO DO INCRA", j certificou a rea em 8 dias.Deixar pra entregar a documentao dia 20/04/2011 porque vspera de feriado e ter menos colegas trabalhando o que evita algum suscite dvida sobre a certificao 1910412011 s 15:38, entre GLEY11 X BALTAZAR X MATHEUS

00:17 -BALTAZAR: a explicao que ele vai te dar a seguinte ^ negcio est pronto, o servio est pronto. Mas manh vspera de feriado, no ? pra no 000ucr nenhum^tipo de problema administrativo, de algum suscitar alguma dvida DE COMO E QUE VOCE CERTIFICA UMA REA EM 8 DIAS. DOTAMANHO DESSA E NO LOCAL QUE o rapaz preferiu entregar pra voc amanha 10 -Itoras da manh^ Ele mandou eu vir aqui no escritrio do MATHEUS, Marcar com o MATHEUS amanha 10 horas da manha pra vocs irem buscar o documento. 0 Documento est pronto. Porque que ele disse que vai entregar amanha GILEY13? Porque ele disse que NENHUM COLEGA DELE DO INCRA VAI ABRIR 0 COMPUTADOR. Amanh vspera de feriado e nego vai l s pendurar o palet, que ele conhece o pessoal. Ento no vai ter risco nenhum de ningum questionar o servio que ele fez. 0 SERVIO t perfeito..O SERVIO VERDADEIRO. 0 problema que em orgao pblico voc sabe que tem bicudo n? GLEYB: entao c deixa eu ....... eu t passando por Abadinia, quase chegando em Alexania BALTAZAR: Certo GLEYB: Fala com ele pra marear pra mim ir ver, ai manda o pessoal amanh. mas eu preciso ir ver hoje.que falaram vai pra l.

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Relatrio de A nlise Policialn' 15812011 ,N'IPISRIDPFIDF

W

BALI AZAR: j combina com o MATHEUS aqui. o MATHEUS ta aqui na minha frente, que isso ai no dificuldade no. s um minuto \^7 GLEM l MATHEUS: oi GLEYB GLEM Oi IMATI-1EUS. Eu t na estrada pra ai, fala l com ele se eu posso ao menos olhar o negcio l. Liga l pra eles e marca com ele . Que eu chego dentro de uns 45 minutos ai.

02:07 MATHEUS: que amanha ns dois temos que estar 10 horas no incra pra pegar l,viu? GLEYE: nao esse trem t toda hora empura empurra empurra, eu nao posso j. hoje ficou assim. 10 da manha, meio dia, uma MATHEUS: no! ... (incompreensvel) eu se eu tivesse dinheiro , GLEYB, pra pagar isso aqui. se eu tivesse dinheiro pra pagar isso aqui , eu nao tinha dado 35% as vocs nao. Eu dei porque eu nao tinha o que fazer. GLEY11: eu sei MATHEUS: 0 servio est pronto, e precisa pegar arnanh 10 horas. incopreensivel) se voce quiser, se nac, eu vou buscar e acabou o problema GLEY11: marca com ele e eu t indo l olhar. nao buscar . vou s olhar. olhar ele tem que mostrar, nao pode mostrar? N4ATHEUS: lgico que pode mostrar GLEY13:

ali

entrio l, cul l chegando ai

despedem-se

ENCERRADA Conversam sobre registro do imvel adquirido em BRASLIA. GLEYB pergunta qual o cartrio de registro do imvel. 4 0 oficio Guar parte do P. WAY, e 1' oficio parte do LAGO SUL2010412011 s 13:24, entre GLEYB X WANDO X

A partir de 36" GLEYB: Qual o cartrio de registro desse imvel? N4ATHEUS: Desse imvel ai, desse imvel nosso? L em LUZINIA. GLEYB: Naonde? MATHEUS: LUZINIA: GLEY13: No o de GUARA no? MA. THEUS: No, do GUAR o que vai registrar , agora, o que vai passar matrcula prai. 0 40 OFICIO DO GUARA. GLEY13: Ento qual o primeiro que vai. o 4- OFCIO DO GUAR? MATHEUS: o 4' OFICIO DO GUAR e o l' OFiCIO DE NOTAS. l no (ininteIigveI^. Esses dois cartrios tem (ininteligvel) _nessa terr& A terra do LAGO SUL. onde ssa parte que a expanso' urbana do LAGO SUL vai se^ registrado no P OFCIO. VENNCIO 2000. E a parte do PARKWAY vai ser registrado no GUAR, aqui no 4' OFCIO. GLEYB: Ah, ento uma parte no VENNCIO 2000 no P OFCIO e outra -no' GUAR no 40 OFICIO. MATHEUS: Isso. perfeito. GLEYB: duas partes. Ah. l jia. Ta bom? MATHEUS:

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Relatrio de Anlise Policial n " 15812011 NIPISRIDI`FIDI7

ENCERRADA

GLEYB segura o pagamento e MATHEUS reclama. Falam do pagamento de Wando e este diz que o "amigo l indica, o INCRA-DEdo rgo "

est ligando . 0 "rgo" a que se referem, ao que tudo

entre GLEYB X

MATHEUS

x

WANDO

02:48 MATHEUS: eu t pagando as conseqncias e eu j no tenho nada a ver cora j ta isso. Esse obrigao dele. C sabe que obrigao suas no contrato. Ento contratar= o Wando 40 dias depois que eu fechei contrato com voc . Houve esse atraso? houve . Mas. o negcio est pronto. Ento quando eu falei erra pra voc . GLEYB. ontem . falei GLEYB pode descer o dinheiro que 10 horas o negcio est pronto. Ele nao tinha que falar nada . Era lhe arrumar o dinheiro e mandar voce descer pra c.

06:42 WANDO: 0 menino, o nosso amigo l do orgilo, l me ligando' ^LEYB: Claro. nao... eu sei WANDO: l pensando .... que a gente no quer paga; GLEY13: por isso que eu to falando se precisar ...... liga do seu telefone pra mim , eu falo com ele WANDO: Hoje no tem a mnima condio de sair nada n GLEYB? GLEYB: Nao. nao tem . Wmdo eu no vou te falar porque quatro e meia a gente no consegue fazer TED mais. 07:05 WANDO: C ta com os dados do escritor ... (incompreensvel) do pessoal , n? GLEY13: tudo . tudo . isso c pode ter certeza . Segunda feira voce vais receber os trens tudo certinho. WANDO: esse ai voc lenta passar no primeiro horrio, que o restante ns vamos encontrar uma e meia aqui sem furo , n? Despedem-se

GLEY13 passa para a pessoa identificada por MARCELA, sua secretria na empresa PRYSLA o nmero do telefone do MATHEUS da M E M PLSTICOS. com nome de fantasia EMPRIO GER-AL, e orienta MARCELA para pegar o nmero da conta da empresa M e M e passar para a secretria de ROSSINE. Nesta data 25/04/201 1, dia dos scios CARLOS AUGUSTO, DE ALMEIDA RAMOS, ROSSINE AIRES GUIMARES e CLUDIO DIAS DE ABREU, reunirem o valor

Q

Relalrio de Anlise Policial n^ l.^8120lj A^IPISRIDPUDF

( ,,,

-2,12,2

referente uma das parcelas do empreendimento investigado . FAZENDA GAMA. vrias ligaes abaixo demonstram as tratativas para os pagamentos.

2510412011 10:08, entre GLEYB X MARCELA

GLEYB: Preciso mandar um email pro VIRGILIO, pro ROSSINE. pra JANAINA, uma a conta da MN(?) M^ARCELA: M de MARIA. N de navio. GLEYB: Isso, M de MARIA e N de navio. MARCELA: Ali! Pode falar a conta. GLEYB: Deixa eu te dar o nmero aqui. MARCELA: GLEYB tem que passar aqui pra pegar a conta de hoje. Ou quer que matida. por ernail? GLEYB: MARCELA, 61 MARCELA: a conta. GLEYB: . No, o telefone. 84005365. MARCELA: A liga nesse nmero e pede a conta? .GLEYB: Isso. fala com o MATHEUS. Fala: MATHEUS, eu trabalho com 6 GLEYB, e eu t precisando da conta da MN, l? MARCELA: - Ah^ l OK. A eu . pego essa conta . e passo num email pra JANAINA. GLEYB: Isso, fala que isso pra fazer o... Despedem-se ENCERRADA

1 s 10:29, entre

(^LEYB diz que para passar para ROSSINE os nmeros das contas e os valores. A partir de 19 CLEYB: Calma ai que eu vou pegar a outra conta e te passo , que vai ter qu )ass-ar dum contas pro ROSSINE , e eu vou passa duas aqui ta (..inwmpreensvel ... ) bom? MARCELA: Ta. Ento o seguinte, essa conta que ta aqui e a conta que voce wai me passar eu vou mandar pro ROSSINE. ^LEYB: Isso pra Janaina, (filha do ROSSINE). R$ 133.333,00 esse na M e M. e na outra conta que eu te Mandar precisa mandar . R$ 150.000,00. ENCERRADA

1 s 13:35, entre

E

Relaffirio de Antilise Policial n'15812011 ^'^,'IPISRIDPFIDF

MATHEUS quer saber se j colocou na conta de Wando . GLEYB diz que d passando 140. MATHEUS: C mandou eu ligar pro Warido hoje cedo eu liguei e ele no atendeu o telefone , n? Ai ele chegou aqui agora eu falei pra ele que c tava botando nas contas dele que ele tinha mudado botar e o outro c ta trazendo trs horas. No isso GLEYB: Isso . Eu t s aguardando uma parte aqui eu chego ai umas trs horas. Ele no atendeu o telefone na hora que voc ligou no . n? MATHEUS: no. Atendeu no. ali GLEYB: l. Ento t. Falou pra ele n, que a gente avisou, ia avisar n? MATHEUS: CEj botou na conta dele, no.... um GLEYB: tamo fazendo agora R$ 140.000,00 , ele me deu de 80, um de 50 ^m^dc 10. Tamo fazendo agora, ai eu vou. ai a gente vai .... chegando ai a gente manobra aquele. Til? MATHEUS: T jia. GLEY13: ento l bom. MATHEUS: c ta botando agora esses 140 n? GLEYB: 140

ENCERRADA.

25/0412011 s 14:23, entre

ROSSINE: Al GLEYB: ROSSINE ROSSINE: fala CILEY13 GLEYB: Bo? ROSSINE: Bo? GLEYB: ... foi j pros seus emails, assim que c fizer c me avisa? Que eu to aqui em Braslia pra pegar os recibos, que cuj fiz o do Calinhos ROSSINE: c passou pm onde? GLEYB: pro Janaina e pro seu CV1_ ROSSIN podia ter passado mais cedo IE: GLEYB: passou mais cedo pro Janaina, n?.... ROSSINE: mais c falou com ela? Ela ta em vo ela. Tem que passar l pro financeiro. C passou pro meu email? GLEY13: Pro seu emai I, e pro dela ROSSINE: liga l no ... pra a. Vem c , qual que o meu que voc passou? GLEYB: o CV1, @. ou ROSSINE@cv11.... Eu s tenho um email seu ROSSINE: C passou pra j anaina. ento ta. Ta Bao. Despedem-se

s 15:35, entre GLEYB X MA

Pgina 10 o

Relatrio de Anlise Policial n^ 15812011 NIPISRIDPRDF

GLEY13: Oi,MATHEUS MATI-1EUS: Oi meu imao GLEY13:beleza? MATI-1EUS: ta tudo 100% aqui aguardando, documentoj t arrumado GLEYB: OHH ai bom ...... a dona clia vai acompanhar isso pela internet ou ela vai pro banco? 01:37 GLEY13: Dona Celia pra. cair um de R$133, 333.00, na MN. a senhora tet^ como ir olhando, acompanhando na internei , ou o gerente liga? CELIA: Nao! eu olho aqui agora GLEYB:ah? CELIA: C botou na N4iN GEY13 Na Mn. pra colocar l mesmo n? ta CELIA: Isso a outra encrencada GI,EYB: Ah, entaci t. porque o ROSSINE t pondoCELIA: hoje voce s d conta de por isso. C acha que c d conta de por o resto amnha? 02:23 GLEYB: que tamo colocando R$ 83.333.00 na MN tambrn. CELIA: t bom filho . t bem GLEYB: .... pra ver se a gente cobra o Wando hoje , amanha completa n, amanhaj termina. CELIA: o que voce botou na MNI eu nao tenho nada a ver com o Wando nao. eu posso pagar as contas n? GLEY13: R5 1333,3333,00 pra voces pagar as contas CELIA:t bom GLEYB: e os 83.333200 que o outro pessoal tinha era essa conta . estavam fa7endo nessa conta. A do Wando a outra tinha dado 140 pra fazer depsito CEIJA: ta beleza GI,EYB: ta bom. ai .... (incompreensivel) a gente vai ajeitando CELIA: essa que c botou na MN eu nao que tirar pro rapaz nao , eu posso pagar as contas n? GLEY13: No ! 83.333 a senhra vai ter que tirar pra pagar o Wando CELIA: l certo . isso que eu quero saber , eu s posso mexer nos 133 GLEYB: 133. 333 isso CELIA: essa eu posso mexer, n? GLEYB: essa senhora pode mexer. Esssa da senhora CELIA: entao esse outro pra ir l tirar pra dar ele? como ? pra ir l no banco tirar agora? pra dar ele esse outro? esses 80 GLEY13:que que ele quer que faz? quer que (ira em dinheiro. Tem que perguntar pra ele . Senhora podia perguntar pra ele ai, ver que que ele quer fwer CELIA: ele t sentado ali GLEY13: eu to levando em dinheiro 100 e CELIA: sei GLEY13: enrao mas CELIA: ei ti, olha aqui , c acha que GLEYB: Completo. Manha completo o da CELIA: t bom sabe porque, esse mes ( entendeu GLEYB vou pegar mais 50 ai.

c completa o meu manha? senhora ... incompreensivel) tudo embaou c

Despedem-se

Pgina T_ 33 )&

Relatrio de Anlise Policial n o lSW01 I \,']PIRII)PFIDF

1 ''

Interessante notar que a quebra do sigilo Bancrio da empresa ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTE LTDA, CNP.1 11.620.733/0001-45. demonstrou que essa empresa realizou na data de 25/0412011 (Mesma data do udio acima transcrito) a transferncia interbancria (DOC, TED) de R$ 83.333,00 para a Empresa M E M PLASTICOS LTDA, cujo scio majoritrio MATHEUS PAIVA MONTEIRO. Tal fato demonstra ser a empresa PANTOJA movimentada por GLEY13, a mando de CARLOS CACHOEIRA, e confirma o acertado nas conversas telefnicas. Neste evento GILEYB paga a parte de CARLOS CACHOEIRA por intermdio da empresa PANTOJA. Outros depsitos identificados como sendo oriundos da Empresa ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTE LTDA, em datas diferentes, comprovam transferncias de valores para as empresas M E M PLASTICOS LTDA e PLASTILIDER LTDA, esta de propriedade de MATHEUS PAIVA MONTEIRO JUNIOR (filho de MATHEUS) e MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO (esposa de MATHEUS). Abaixo, segue a relao de transferncias bancrias identificadas semelhantes, como se fossem parcelas de um pagamento:

2810212011 - Transferncia interbancria (DOC, TED) R$ 133.333,00 para a empresa M E M PLASTICOS LTDA 2810212011 - Transferncia interbancria (DOC, TED) R$ 133.334,00 para a empresa PLASTILIDER LTDA 25/0412011 - Transferncia interbancria (DOC, TED) R$ 83.333,00 para a empresa M E M PLASTICOS LTDA 29/04/2011 Transferncia interbancria (DOC, TED) R$ 133.333,00 para a empresa PLASTILIDER LTDA

Sobre a empresa ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTE LTDA j foram produzidos os seguintes documentos, todos dando conta ser esta empresa empresa de fachada utilizada por CAPLOS CACHOEIRA e seu grupo. Obs: Ao clicar na imagem do documento eletrnico, este ser aberto na integra. Os originais esto acostados aos autos do IPL.

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Relatrio de Anlise Policial n'15812011 NIPISRIDPF1DF

RELATRIO DE DILIGNCIA no 13512011

RELATRIO DE ANLISE nO 13612010

LAUDO DE PERCIA No 183212011 - INCUTECIDPF

No udio transcrito abaixo, GLEY13 explica para a pessoa identificada por Janaina, filha do ROSSINE, sobre a reserva legal pelo IBRAM (instituto Brasiliense de Meio Ambiente e Recursos Hdricos) e afirma que o PE)OT (Plano Diretor) j liberou parte da rea para construo.entre C LEYB X JANAINA

00:38 GLEYB: ele no passou nada pm voc no? JANAINA: no ele no me passou nada, s aqueles pagamentos que a gente fez do GEO. n GLEYB: ahan JANAINA: .... pagamento da rea no. Mas como qie ta o GEO? t sendo registrado? GLEYB: olhacjretirou ele pelo ..... eu tefalei quecjtem o CCIRdele? JANAINA: falou .... GLEYB: a gentej ta' com o CCIR. Agem o que t faltando s uma... vai fazer a reserva legal n

a gente

JANAINA: uhum GLEYB: Que pelo IBRAM, Instituto Brasiliense Ambienta] e registrar. Que s pode registrar com o IBRAM JANAINA: a reserva legal vai ser na propia area? GLEYEI: na prpria rea. JANAINA: t GLEYEI: s que a gente t fazendo negcio com o pessoal pra jogar ela pro fundo. no na rea do I`DOT quej esta liberada para construo. ali r JANAINA: GLEYB: s que eles esto amarrados. porque a gente est com um pagamento vencido, 30 dias atrs e hc^Jc venceu o segundo pagamento. JANAINA:sei GLEYB: to segurando uma barra, c teve acesso ao contrato n . C leu o que o contrato especfico diz sobre isso. s o Carlinhos que deu. E eu t sem o Claudio ter dado e Sem o ROSSENE. ento eu t.... no sei o que que eu fao JANAINA: entendo. Mas que eu nao posso fazer nada sem ele autorizar GLFYB: claro. claro. tem que ter autoriww. S que eu preciso demais. incompreensvel) ele vai vir hoje pra Goinia? JANAINA: eu nao sei dizer se ele vai pra Goinia GLE.YB: manda uma mensagem pra ele fala pra ele me dar uma ligadinha JANAINA: essa rea l t em metros quadrados ou ainda t como ^;Ql5ra`

33

-9 Relatrio de Anlise Policial n' 15812011 NIPISRIDPF1DF hectare ...... ? GLEYB: l como arca rural hectare JANAINA: a l. uhum

Despedem-se ENCERRADA

Na ligao abaixo, GLEYB explica pra ROSSINE qual ser o valor para o

"cara^'. H

elementos que apontam que esse "cara'^ seria servidor do IBRAM, ainda mais considerando o contexto das prximas conversas. Interessante notar no dilogo que GLEYB afirma que o normal o processo "durar de 6 a 8 meses", j tendo explicado isso para "CARLINHOS". No entanto, teria conseguido "fechar l com o pessoal" para entregar em 30 dias.

ROSSINE

ROSSINE: oi GLEYB, ho GLEYB: ho, como voc est ROSSINE: eu tive que vir aqui no Mato Grosso, meio rpido GLUB: beleza, eu te liguei porque estava para fechar l com o pessoal. a Ficoi por 40.000(quarenta mil) o CARLINHO tinha falado que achava que fechava com 30 (trinta), ficou por 40 (quarenta) para entregar em 30 dias, e o CRLINHO disse faz, por 40 para entregar em dez dias a vinte dias ROSSINE: e a GLEY13: uai vamos fazer, vamos comear j na segunda feira, eu vou ficar de cima. ROSSINE: beleza GLEYB: ^u explique pra o CARLINHO que esse cara demora de 6 a 8 meses^ra o processo, ele falou ento l depois voce avisa ele. ROSSINE: voce vai tera feira em Brasilia CRISTIANO; vou ROSSINE: tera feira cedinho vou pra braslia. CRISTIANO: vai l ai para braslia ROSSINE: vou esta GOINIA, vou pra braslia na tera-feira CRISTIANO: encontro voc l. ROSSINE: vamos topar com o menino l da rea. quem conhece-lo como ele

chama?CRISTIANO: MATHEUS. bom que ele d uma passada. vamos l na rea ROSSINEI: est bom. combinado. um abrao CRISTIANO: obrigado, tchau. tchau.

entre GLEYB X ROSSINE

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1T

Relatrio de Anlise Policial n' 15812011 IVIPISRIDPF1DF

A7^3GLEM oI ROSSfNE ROSSINE: o GLEYB, bom GLEY13: bom, como est ROSSINE: e a GLEM ua. ontem o CLAUDIO te deu uma ligadinha ROSSINE: no GLEYB: tentei falar com o seu amigo ontem, eu estava em BRASiLIA e ele j estava em GOINIA, ai eu falei quwdo chegasse a noite eu ligava, ai eu liguei e ele no atendeu ROSSINE: no sei no falei com ele mais. GLEY13: ta beleza, o CARLINHOS quer ver com voc ele quer mandou 75, s^ voc pode mandar 75 ROSSINE: fala para o CARLINHOS fazer esse todo. ns combinamos dividir do CLAUDIO, cuj paguei uma pro CLAUDIO GLEM ah t jia. beleza, ontem ns tivemos ns dois na TERACAR eu e o CLAUDIO, ele procura ram de manh. estava eu e o CLAUDIO l -no escritrio' na DELTA, eles ligaram, para o CLAUDIO ir l conversar. todo animado, co cara que assina compra da rea rural amigo do ClUDIO, ele falou pra eles quej estava com o GEO, ele disse no, s eu posso fazer isso a, depois d uma ligadinha pra o CLAUDIO pra ele te passar os detalhes, se precisar, vou levar, vou levar l a documentao pra ele ROSSINE: e a reserva GLEYB: quinta feira que vem eles nos entrega a reserva, a o outro pessoal entra l dentro, pra fazer ela ROSSINE: vou ligar para o CLAUDIO. GLEM t jia. liRa ma ele. denois me 1i9a.

Em conversa com a esposa, GLEYB d detalhes da segunda transao sobre o resto da rea. Karina o repreende para no falar disso ao telefone.

entre G LEYB X KARINA

KARINA: E hoje, como que foi em BRASLIA? ta GLFY13: U. bom, o que pegando assim, o CARLINHOS quer que a gente feche um contrato do resto da rea com o MATHEUS de qualquer jeito. S que o que ele no entende o seguinte, esse trem o MATI-1EUS tem uma oferia caindo pra ele (ininteligivel) aqui. Ento tem uma oferta de um bilho e pouco. o CARLINHOS acha que ele vende por 5(?) milhes. Isso no existe. no existe, entendeu? C tem um bilho e seiscentos de oferta KARINA e ai c vai ouvir uma conversa de 5 milhes. Sabe o que que agora a noite a oferta que eu recebo dele? 0 CARLINHOS pagar 100 milhes pra ele e empurrar pra_frmte o quanto puder. E ai? KARINA: Eu acho melhor c falar isso quando c chegW GLEYB: , no, claro. vou falar. KARINA: A conversa melhor n. GLEY13: Isso.

Falam da Reserva Legal no IBR-AM.

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Relatrio de Anlise Policial n"15812011 NIPISRIDPF1DF

1710512011 s 15:52, entre GLEYB X

A partir de 19" GLEY13: C falou que quinta-feira t pronto? MATHEUS: , eu liguei pro MARCO ANTONIO, diz que pode preparar o ^hwrasco que quinta-feira de tarde eles entrega tudo protocolado (minteligvel). GLEY13: T ai prontinho pro churrasco. GLUB: Vou, vou MATHEUS: Vai l aqui, n? ta a.

ENCERRADA

No incio da ligao GLEYB diz que deu uma alinhavada e que a pessoa (funcionrio da Terracap) cobrou 25 (R$ 25000,00). Referente compra da FAZENDA GANI,&. Em parte da conversa MATHEUS deixa claro que a propina paga para o pessoal INCRA-DF era pra ser de R$ 200.000,00 e que Wando deu o cano no pessoal repassando R$ 75.000,00.

s 08:45, entre GLEYB X MATHEUS

00:30 GLEYB: u dei uma alinhavada com o caboclo' MATE1EUS:ah? ta GLEYB: amanha, c acha que c protocolado l, n? MATHEUS: t , amanha t prolocolado GLEYB: t o caboclo me cobrou 25 pra dar uma agilizada l MATHEUS:que caboclo? GLEY13: um l de dentro MATHEUS: nao foi aquele vagabundo daquele tal de wando nao . n?: oro GLEYB:nao. nao nao. Nada, nada nada, e ai a gente` fica c 5 se precisar pm mais alguma coisinha n, e a gente mata o negcio. Achei bom. ficou bom MATHEUS:Beleza pra andar rpido n GLEY13 GLEYB: c ache que ele entrega manha certe^ n? MATHEUS:conversei com ele, certeza 01:25 MATHEUS. agora c nao sabe da maio GLEYB:hum, pode falar MATITEUS: aquele vagabundo daquele Wando deu _cano . no pessoal do inen iodo. -c sabia disso? GLEYB: nao acredito MATHEUS: Verdade rapaz. o cara me ligou ai desesperado, sabe? GLEYB:a na^ MATHEUS: era pra ter recebido 200 . recebeu 80 s. Nao 80 nao 75. ^ ^o u Pgina^ de 33 ^/

Relatrio deAnlise Policialn'15812011 NIPISRIDPF1DFteve que dar mais 5 pra outro fazer um servio nao sei como que . ficou com 75. de 200 ficou com 75. e o cabra nao atende o telefone dele mais nada. GLEYB: nao MATHEUS: falei amigo ns pagamos, ns nao devemos pra esse elemento nem favor. dai j liguei pro amigo nosso daquele departamento pra mede mandar ele vir aqui pra assinar o recibo pra mim. GLEYB:o que? MATHEUS: pra assinar o recibo dos quinhentos que recebeu n ? GLEYB: claro, claro MATHEUS: o em s cava viajando e nois passando dinheiro na conta dele . n GLEY13: aham MATHEUS: entac, eu liguei pro colega l pra ele[ vim aqui assinar o recibo pra gente GLEMitossa senhora hein, que coisa bem, ainda bem que MATHEUS: (incompreensvel ... ) , GLEM ja, j e o outro ai parceiro dele, pareceiro nao, comparsa., parceiro outra coisa MATHEUS: comparsa verdade

Despedem-se

CARLINHOS quer saber como foi a transao com o "cara da Terracap"

181051201 Is 21:12, entre CARLINHOS X

CARLINHOS: Como que foi l com o cara da TERRACAP? GLEM Foi timo. Pegou o negcio, vai t verificando l. em cima do que tem l. Amanh eu te dou o OK pra vocs. Eu expliquei e mostrei tudo o que a TERRACAP tem. se tiver alguma coisa alm daquilo pra nos avisar. Isso que ele vai fazer. CARLINHOS: C fechou como? C fechou com o MATHEUS aqueles valores, quanto tempo que vamos pagar... GLEY13: Falei com o MATHEUS. ai ele virou, ele tava agoniado porque ele tinha uma prova hoje noite daquele curso dele. Ai ele falou: GLEY13, quero conversar eu, voc e o CARLINFIOS. Ns vamos conversar eu voc e o CARLINHOS. T bom, ento t. Eu falei, no, aqueles remanescentes 15 por, os 15% restantes fica na proporo daquele outro. CARIANHOS: (ininteligivel) eu nem falei pra ele. Ele concordou, n? GLEM Eu vi eles falando, claro. ENCEIP,RADA

HN1 (Terracap) quer encontrar com GLEY13 no apartamento do Junior (Cdigo CLAUDIO ABREU) s 18h30minh. Confrontando com o dilogo entre MATHEUS e GLEY13 a propina de R$ 25.000,00, para agilizar a regularizao.

entre GLEY13 X IINI

1711c33

Relatrio de A nlise Policial n'15812011 AIPISRIDPF1DF

A partir de 1 1 EINI: Ns mareamos hoje, s 18:30, naquele mesmo local, l no apartamento do LOZON10(?) a. t contigo. Eu liguei pra ele ontem no rdio ele disse que ele iria pra BRASLIA hoje tambm. No sei se c vem com ele... c por favor acertar com ele a hora. o local pra gente se encontrar l em cima pra conversar, seria bom l. GLEYB: Tjia. Ento eu falo com ele. ele t aqui tambm, e te chamo. HNI: Beleza. C L em GOINIA tambm ou t aqui? GLEYB: Chegando a, ele j chegou a. FINI: Ah, ento c acerta com ele em, pras seis e meia a gente se encontrar l. . me passa o endereo diretinho. a cs mesmo vo pra l. falou9 Ta GLEYB: timo. Falou. At j. HNI: Atj.

GLEYB trata da negociao de mais uma quota do terreno a mando de Carlinhos.

entre GLEYB X MATEIELIS

A partir de 26" GLEYB: Que que c acha que d pra gente fazer, que o CARLINHOS quer insistentemente aqueles 50% l da, aquele complemento da terra. MATHEUS: Sei. GLEYB: S que eu no t vendo brecha naquilo que ele quer no quanto que ele quer, n. MATHEUS: H... GLEY13: Porque dojeito que ele t querendo, ele t querendo proporcional. MATHEUS: Proporcional como? GLEYB: Aqueles 35% que ele comprou (ininteligvel). Claro que eu tenho que passando proc d pra at mesmo a gente conversa pro... N/LATHEUS: Eu no entendi o que que voc pro outro GLEYB. GLEM Eu porque eu te falei, eu tenho que te passar isso porque ele me pede pra passar e seu eu no te passar, n... . ento eu tenho que passar e ai ele fala... que por mim eu nem passaria n MATHEUS. Claro. se eu... MATHEUS: verdade. 0 que que voc acha. c quer que eu v a em GOIMA pra gente conversar? GLEM Poderia ser. Se c puder vir manh. o qu que c acha? MATHEUS: Voc que manda. Voc marca o horrio a, a hora que voce quiser. GLEM Se voc puder vir amanh ento. vem na parte da manh. MATHEUS: Na parte da mwh. n. CLEYB: , C pudia vir a ANPOLIS, a a gente conversa na VITAPAN. naquela empresa l dele mesmo. Ele chega hoje meio dia de l, fie. MATHEUS: E. de manhi n. GLEYB: . A partir de 0T53" MATHEUS: Ento voc acha GLEYB que ele quer pagar isso proporcional aos 2 milhes que ele deu na terra l? GLEM , por isso que eu preciso que voc... no o CARLINHOS, assim no faz sentido. Aquele argumento l que ele, no mas t legali... no. mas c r legalizando porque conta de que eu te dei a terra, uai. C ganhou a 2 bilhes pra fazer isso. "THEUS: .

11

Relatrio de A nlise Policial n'158120,11 NIPISRITiffiDF GLEY13: No ? MATHEUS: Isso mesmo. GLEYB: Ele fala dessejeito. MATHEUS: Eu vou fazer o possvel pra negociar com ele. GLEYB: Eu sei claro. Claro, eu sei. MATHEUS: Vou fazer o possvel pra negociar. Vamos supor: essa terra l porque o que ele ta pegando so quinhen... uma bagatelazinha pra ficar com 50% ele pegou a bagatelazinha de 536 hectares. isso?

2

GLEYB:Ah.MATI-1EUS: Pra ficar com 50% ele vai pegar 536 hectares. Vamos somar aqui, ver esses 536 hectares GLEM Certo. MATHEUS: Vamos ver quanto que vai dar aqui. 5 milhoes 360 metros quadrados vezes, vamos botar aqui, j vou antecipar aqui. T vendendo pro pessoal de SO PAULO a 400. Vou botar pra ele a 200 aqui pra ver se eu fecho negcio com ele. (ininteligivel) tem como fechar n GLEYB. D Um bilho e 72 milhes (1.072.000.000). Se voc achar que ele queira fazer esse negcio a gente pode fechar.

GLEYB:Ah.MATHEUS: A 200 Reais o metro quadrado. GLEYB: Ceno. MATHEUS: Agora se ele acha que no deve eu fecho com o pessoal de SAO PAULO mesmo que o que ns estamos trabalhando e est certo pra fechar com eles, n. GLEYB: Alui, claro. MATHEUS: S que eu t vendendo pros caras l no 500 hectares, s 400 que eu te falei. n. GLEYB: 400. Alui, foi, c falou. MATHEUS: 400. Que ficaram 300 praquela BROOKFIELD, se eles chegarem pra perto, n, GLEYB: Certo. MATHEUS: E 400 pro pessoal de SO PAULO. Agora se a BROOKFIELD tambm abrir as pernas e comear com muito rolo eu passo pra SO PAULO. pessoal l do (ininteligvel) n. GLEYB: Claro, porque mais forte l. MATHEUS: Ento c v. A 200 Reais d Um bilho e 72 milhes (1.072.000.000). Um bilho de Real vamos fechar. Um bilho de Real. Se voc acha que tem algum problema de negociar com ele larga de mo, no preciso nem ir a. ta GLEM No acho que (ininteligvel) j no proporcional. que eu no quero Ficar num negcio (ininteligvel) em cima disso n. MATHEUS: . GLEYB: N. Vamos fazer a.

ENCERRADA

entre GLEYB X MATHEUS

a tecla Ctri e clique aqui para ouvir o

A partir de 14" MATHEUS: C podia ver com o patro amanh se podia j pegar aquele (ininteligvel) pra ns. Aquele dinheiro em espcie (ininteligvel) buscar ai. n? GLEM Ah. tjia. Eu vou ver com querrij (ininteligvel) o negcio e te falo. MATHEUS: ]'a bom. GLEM Ai segunda-feira vamos fechar o negcio cnt^. MATIAEUS: .

je 33C^9'

Relatrio de Anlise Policial n'15812011 NIPISRIDPF1DFMATHEUS: Mas estudo a GLEYB o que que ns, estuda o q'ue que (ininteligvel) GLEYB: No, pode deixar. Euj... MATHEUS: Estuda uma situao que no seja to ruim pra gente. GLEYB: ]' timo, pode deixar. MATHEUS: Porque s esse avio saiu porque (ininteligivel). Eu vou ter que vender em dia, T vendendo l pro PARA. Pra mandar o (ininteligivel) l pro PAR. E (ininteligvel) tem hora pra voar, porque muito velho. GLEYEI: No, l bom (ininteligvel)

GLEYB pede esposa que digite uma lista das quotas da Fazenda Gama intitulada Lista de compromissos da fazenda. Referindo-se diviso das terras SETE (apelido) 1 alqueireMAGRO PF (delegado, que amigo do EZIO em GOINIA) - 1 alqueire GIL REIS. 15 alqueires BALTAZAR FELICIANO. 11 alqueires VALNER. 11 alqueires GLEYB- 2 alqueires Dr. ENEY ..... Grupo So Paulo ..... A ligao termina sem que GLEYE1 Nomeie todas as pessoas envolvidas na compra.

0110612011 s 07:51:23, entre GLEYB X KARINA

A partir de 0137" GLEYB: Preciso que c faa uma lista pra mim no computador KARINA: De que? GLEYEI: H? KARINA: De que? GLEYB: Uma lista de compromissos do MATI-1FUS para a... lista de compromissos da FAZENDA GAMA. Lista de compromissos da FAZENDA GAMA. KARINA: 0 MATI-1EUSj recebeu o contrato? GLEYB: Ah no sei. j deve ter recebido. A, nesse a, eu vou te fazer um word. a eu vou te falando os nomes c vai colocar. KARINA: Afi, no pra fazer direto no seu email no? GLEYB: No, pra fazer no word. porque (ininteligivel) vai imprimir. KARINA: Cad o word. hein? 0 qu que ? GLEYB: 0 qu que o qu? KARINA: A lista. GLEYB: A lista isso. 0 nome das pessoas que vo receber que o MATHEUS tem o compromisso de entregar a gleba.' entendeu? KARINA: Como que chama a lista? Lista de que? GLEYB: Lista de compromissos da fazenda. KARINA: Lista de compromissos da fazenda GLEYB: GAMA. Pgina 20 de 33

Relatrio de Anlise Policial n'15812011 NIPISRILiffiDFta GLEY13: Ai... esse no xvord j? KARINA: J. GLEY13: Ento c vai por primeiro. 7 ECT. KARINA: Como? GLEYB: Primeiro, a se vai colocar, o nome da pessoa SETE(?). KARINA: S E T E? GLEY13: Isso. KARINA: Seis SETE. GLEY13: Isso. Ai na frente c vai colocar um alqueire. ALO n? KARINA: Um ALO. GLEY13: Isso. E mais na frente c vai colocar... um alqueire 4864... KARINA: pra colocar isso? GLEYB: 484 hectares agora. Hectare HC. como que hectare? KARINA: Que igual... um alqueire, que igual a GLEYB: A 484 hectares. KARINA: 484 HAC. GLEYB: Isso. HAC hectare? KARINA: HAC, acho que no. Deixa eu ver. A partir de 08'11 GLEYB: um delegado. at que amigo l do EZIO l em GOINIA, como que o nome dele? Vai na casa dele... KARINA: No sei. GLEYB: Puxa vida... Pe MAGRO PF. que depois eu Imbro KARINA: 0 qu? GLEY13: MAGRO, a c pem na frente PF. KARINA: MAGRO. PF . Prato Feito. GLEY13: Um tambm. mesma coisa. KARINA: Um ALQ. 484. H? GLEYB: Prximo. GIL REIS. 15 alqueires. A partir de 1 VI 9" GLEYB: 7 mil... KARINA: 260 hectares. GLEYB: 7.260 hectares. A partir de 1535" GLEYB: 0 prximo BALTAZAR FELICIANO. KARINA: BALTAZAR FELJCIANO. GLEYB: BALTAZAR FELICIANO mesma coisa do GIL. KARINA: Pronto. GLEYB: Agora VALNER(?), 11 alqueires. KARINA: 11? GLEYB: KARINA c transforma 11... 11 vezes 484. A partir de KARINA: A eu multipliquei do GIL, 15 alqueires vezes 4,84. equivale a 798.6 hectares. GLEY13: Ah. isso mesmo. Certo. Vamos l pro prximo. Ai o VALNER... o prximo GLEY13 A partir de 28'38" GLEY13: Vamos l. GLEYB. 2 alqueires KARINA: (ininteligivel) GLEY13: Qu? KARINA: D um alqueire pra mim... GLEYB: Eu no posso passar isso pra frente pros outros saber que eu no t ganhando isso tudo. KARINA: Oi. GLEY13: Eu no posso, passar isso pra frente pros outros saber que eu no t ganhando isso tudo no. Vamos. eu t (ininteligvel) voc pra que? Pgina 21 de

1

Relatrio de Anlise Policial n'15812011 NIPISRIDPF1DFA partir de 2V4W KARINA: DOUTOR ENEY. GLEYB: Mesma coisa do que eu. KARINA: ENEY tem Y? GLEYB: H? KARINA: ENEY tem Y? GLEYB: E N E Y.

ENCERRADA

0110612011 s 08:22, entre GLEYB X KARINA

A partir de 48" GLEYB: Grupo So Paulo. A partir de OTOW GLEYB: Ento c pem 82.6 Alqueires, que equivalem a "x" de hectares, 400 hectares.

Discusso de GLEYE1 e MATHEUS na negociao da compra da 2' parte da fazenda

Gama.

0110612011 s 09:50, entre

GLEY13: Eu t precisando do mapa, l no escritrio ser que no tem um? MATHEUS: Tem. C LEYEI: Tem? MATHEUS: Tem. GLEY13: Tem um jeito do ZAQUEU me levar. trazer aqui? MATI-1EUS: Mas qual o mapa que voc quer? G LEYB: 0 mapa daqueles grande, que tem a, a, a rca. Sabe onde tem do jeito que tem que dobrar grande? MATHEUS: Tem, tem. GLEY13: Sabe aquele que tem no (ininteligivel). um daqueles. MATHEUS: A primeira coisa. antes de pegar mapa, qualquer negcio acertar o contrato meu com vocs. 0 contrato aqui ta... eu no t vendendo nada pra vocs. GLEYB: No. no tem nada a ver com isso no, outra coisa. ta MATHEUS: Pra mim s vale o que escrito. Ento esse papo a de vir ta conversa. o que vale o que t escrito, e o contrato deizendo que eu t vendendo 47.9% da minha terr& Eu no t vendendo nada. Eu quero fazer um contrato de parceria imobiliria. se no quiser pode trazer (ininteligvel). GLEY13: No MATHEUS. voc no leu o contrato que eu te mandei no. MATHEUS: J lLj li. ta GLEY13: Ento l direito ai, porque a que o contratado vendedor, no tem nenhum comprador a. Quem o comprador? MATITEUS: (ininteligivel) Pgina 22 de fi

^4

Relatrio d, An(ise Policial n'15812011 NIPISRILOPRDF

FNCERRADA

0 primeiro Contrato foi Celebrado em nome da empresa de ROSSINE (Rio Tocantins)

ou dele prprio conforme indicam as ligaes analisadas. 0 segundo foi realizado em nome de Adriano Aprgio, ex cunhado de CARLOS CACHOEIRA e laranja do mesmo.

A conversa abaixo mostra que parte do pagamento da segunda negociao foi uma aeronave. As pesquisas realizadas pelos policiais federais deram conta que em data coincidente com as negociaes o Avio Cesna MOR prefixo PMY13 foi registrado em nome de MATHEUS DE PAIVA MONTEIRO.

Aos 315" GLEYB confirma a entrega da aeronave para MATHEUS e a concluso da compra da outra parte da Fazenda Gama.

03/06/2011 s 11:22, entre

AVIA0IMATHEUS confirma entrega avjw. A partir de Y1 5 s CARLOS: ento o seguinte o avio eleja pegou? nas GLEM j , j ^ ta literalmente nuvens, j pegou avio, ta aguardando

Pgina 23

de

3

4^-4

Relatrio de Anlise Policial n'15812011 - NIPISRIDPUDF

ADRIANO discute nmeros do contrato da Fazenda Gama com Carlinhos.

0710612011 s 18:13, entre CARLINHOS X ADRIANO

CARLINHOS: uai esses nmeros a ta tudo errado uai, quatro mil trezentos e vinte e dois, trinta e cinco por cento num d novecentos hectares uai, d mil quinhentos e tantos. vocs num fizeram as contas no?ADRIANO: no, j corrigi isso a. d mil quinhentos e pouquinho mesmo. CARLINHOS: outra coisa num quatro trezentos e dois redondo, voc tem que pegar, a escritura que (a com o GLEYB, pra vocs verem entendeu? ADRIANO: no, eu entendi, eu j pedi pro GLEYB a escritura e pedi esses dois contratos que voc disse que existe. Eu s vou agora finalizar isso a a hora que eu tiver as outras coisas. Mas isso a mesmo que voc queria n? CARLINHOS: exatamente. exatamente, um abrao. ADRIANO: ento ta bom. quando tiver com os documentos na mar,...

entre GLEYB X RODOLFO

A partir de OT' RODOLFO: E o negcio l do MAT14EUS? GLEY13: 'Ah,TFa7^-.a^rarn^at(?)1260Tm-illR^is9.qf(i^i^t-eli^iv^^l)ljre stfre^;^ ocg^i!07260^t pronti^i^. RODOLFO: Ai. ai. Vamos ver se esse sai, no vim p, n GLEYBO? GLEYB: Tem que virar. RODOLFO: Ns no tem que virar, uai. nossos negcios tudo andam virando P. GLEYB: Ali. entendi, no vira p, n? T certo. No, no pode virar, nem vai. RODOLFO: Ento t bom. Despedem-se

ENCERRADA

Algumas conversas, como as transcritas abaixo, mostraram certa inteno do grupo de construir na parte adjacente da fazenda Gama ao aeroporto um terminal de e 2^^Pgina 24 de 33

Relatrio de A nlise Policial n" 1.5812011 NIPI.UIDI`FIDF 1410612011 s 19:51, entre CARLINHOS X GLEYB

CARLINHOS: No fala pro MATHEUS no. GLEYB: Como que ? CARLINFIOS: No fala pra o MATHEUS no que o cara falou isso. Vamo tentar uma certido Ia. GLEYB: No! Nada! Deus me livre. uai! Ficar calado e quietinho. Agente puxa para o nosso lado e mata. CARLINHOS: (INCOMPREENSVEL) aqueles trem ki pra ns. 0 contrato ficou pronto. GLEY13: Vou checar meu e-mail se j ta. que eu j acerto com ele. Eu vo^ encontrar com ele. Ele vai sair do intervalo 08:30. Ele tem uma novidade daquela reunio. Lembra, que foi ht no negcio. Aquela do aeroporto de carga. Ai aquele que eu te falei ta vindo conversar comigo. CAPLINHOS: C v o outro. 0 outro aeroporto que ta construindo L (INCOMPREESIVEL). V ai, c me fala. Leva o MATHEUS pra Ia pra gente assinar amanh.

(DESPEDEM-SE)

GLEYB solicita que MARCELA retransmita o e-mail que o MATUEUS DE PAIVA MONTEIRO para ADRIANO APRIGIO (adi-ianoapi-iQio2008(^^liotmaii.coiii

2010612011 s 14:12, entre G LEYB X MARCELA

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Relotrio de Anlise Policial n'15812011 NIPISRIDPF1DF

ULEYB: 0 MA FHEUS DE PAIVA MONTEIRO me mandou um email, c pode retransmitir ele pro senhor ADRIANO APRIGIO. MARCELA: Qual email? GLEYB: 0 que o MATHEUS me passou. Isso. MARCELA: 0 ltimo email que o MATHEUS te passou? GI,EYB: Isso. Isso. C transmiste esse ai ta. pra ele. (ininteligivel) s manda o mexo. T, MARCELA: Ahm. ADRIANO APRIGIO? GLEYB: . adrianoaprigio20080 gmail, eu acho. a MARCELA: Tjia. Despedem-se ENCERRADA

Indicativo da ajuda de servidores pblicos

2610712011 s 09:26, entre MA

A partir de 2Y' MATHEUS: Daqui a pouquinho eu vou passar pra voc o email. Daqui a dez minutos, viu? Ta GLEYB: bom ento. 0 RODOFO te procurou a MATHEUS? MATHEUS: No, procurou no. GLEYB: A gente precisa fazer uma procurao pro FRED, do negcio l do IBRAM. MATHEUS: Certo. GLEYB: Ta, a vai te procurar a passar os detalhes. MATHEUS: 0 RODOLFO ou o FPED? GUY13: 0 RODOLFO vai te procurar. MATI-1EUS: T certo, beleza ento. Ta GLrYB: bom. Despedem-se ENCERRADA

Carlinhos demonstra irritao com a demora no IBRAM.

02108/2011 s 10:47, entre

Pgina 26 de 33

Relatrio de Anlise Policial i' 1.5812011 ~ NIPISRIDPF1DF

19

CARLINHOS: T em BRASiLIA? pro IBRAM agora: GLEY131: BRASiLIA ' T iad l l CARLINHOS: Vai e me liga. Eu no posso falar no. Senta com o MATHELIS tambm pra gentej zerar isso a, fechar o contrato. GLEYB: Me aguardando tambm. J falei que a gente ia encontrar pra almoar e j fazer isso. CARLINHOS: Tem que tirar isso do IBRAM logo, NEGO' GLEYB: 0 patro. o senhor sabe que eu quero o mais rpido possvel. Pode deixar... Despedem-se ENCERRADA

Dia que marcam de se encontrar para reconhecimento de firma do contrato objeto da 2' negociao da Fazenda Gama.

1 s 09:51, entre GLEY1i1 X MATHEUS

A partir de 13" GLEY13: MATHEUS, c acha que tinha jeito de voc pedir pro o que fez o negcio ontem, me mandar por emai I o contrato? MATHEUS: 0, s isso? GLEY13: 0 contrato de ontem. MATHEUS: Ah sei, pra ele mandar via email? No, eu vou levar pra voc l, eu assino cara. dar GLEY131: T, mas me manda s por via email. Eu precisava uma revisionada, que a o nosso gerente vem e j assina. ta MATHEUS: T certo. E ele j assinado. 0 (ininteligivel) assinamos. mandar GLEY131: Tjia. timo. Pra gente chegar no cartrio e bala. MATHEUS: A gente j vai assinar mesmo, n? GLEYB: , j vai assinar. Que ai a gente chega no cartrio e reconhecemo^ firma aqui. MATT1EUS: Ah, ento l beleza. Aquele cartrio na Praa no sei do que ai..: A partir de 1'28" GLEYB: Uai, podia vim amanh ento, n. Amanh quinta. mais tranquilo. MATHEUS: Amanh quinta? GLEYB: Ento amanh cedo, fechado. E a c pede pro ZAQUiLE mandar a ta cpia no meu email, que eu dou uma revisionadinha, tudo OK. . Despedem-se

ENCERRADA

5. DLAR CABO.

Quanto ao item "c" acima mencionado, transcrevemos !rech Informao Policial sobre GLEYB, que pode ser acessada na ntegra clicando figura abaixo.

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-P

Relatrio de Anlise Policial n' 15812011 NIPISRIDI`FIDI?

INFORMAO

"Apesar de existir uma forte regulamentao sobre o envio/recebimento, compralvenda de moeda dolpara o estrangeiro, GLEY8 demonstra ciran desenvoltura nessas operaes, inclusive auxliado por sua rm, LEIDE. Para realizar referida transao necessrio que seja um agente autorizado a operar no mercado de cmbio, que pode ser um banco, caixa econmica, sociedade de crdito financiamento e investimento, sociedade corretora ou sociedade distribuidora, ou, ainda, a uma empresa conveniada de uma dessas instituies.

conveniada."

entre GLEYB X LEIDI

(Pressione a tecia Ctri e clique aqui para ouvir o udio

01:32 LEIDY: bom GLEYB o rapaz, ele me deu o dinheiro ontem. Que ele lava trabalhando e o dinheiro ele me deu. Ele me deu mil dlares Ai agora amanha eu passo quinhentos pro menino e quinhentos pra quem? GLEYB: passa quinhentos pro Juan e quinhentos voc passa pra quele l de cone .... (incompreensivel) LEIDY: Certo . ai eu vou de passar os dados pela PRYSLA, vai ser pra mae dele o deposito. Ai voc pega pela PRYSLA ou pelo seu email. Qual que melhor? GLEYB: Meu ernaii eu pego na hora, mas qualquer um que c mandar

ENCERRADA

1 15:35:11, entre GLEY13 X LEIDI

GLEYB: oi LEIDY: 1,60pra c GLEYB: entac, L a gente paga 1,60 pra ele. Ah mais ele vai me confirmar o valor amanha? tudo a quantidade. LEIDY: at 5 horas da tarde . 500 dotar ele j ta na mao. Ai se o patrao dele pagar agora a tarde seria mais dois mil. Ernao seria dois e quinhentos . Mas^ quinhentos seria o certo. ta GLEYB: fico com ele. entao l beijo tchau LEIDY: ok. Beijo

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Relatrio de Anlise Policial n'15812011 NIPISRIZOPEIDF

entre GLEYB X LEIDI

GLEYB: Lcidy? LEIDY: GLEYB? Lorrane Frederico Adriata GLEYB: Conta? LEIDY: conta poupana 00040711-0, operao 013, agmcia 1540. operaao 013 que conta poupana. caixa economica. 00:48 ( ... ) repete os dados

01:20 GLEYB: qual valor ? LEIDY: 950 dolares. GLEYB: ok. LEIDY: (incomprensivel) .... Espirito santo , n?

entre GLEYB X LEIDI

(Pressione a tecia Ctrl e clique aqui para

LEIDY: dois mil para o wanderley, e dois e quinhentos pata o Juan. mais dez mil para o Juan GLEYB: l bom entao. Beleza. dez. dois e dois. Beijo. obrigado LEIDY: ok. quatorze e quinhentos ao total GLEYB: ta. falou

entre GLEYB X LEIDI

00:35 LEIDY: dois mil para o wanderley, e dois e quinhentos para o Juan, mais dez mil para o Juan CiLEYB: l bom entao. Beleza. dez, dois e dois . Beijo. obrigado LEIDY: ok. quatorze e quinhentos ao total GLEM l. falouENCERRADA

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, Relatrio de Anlise Policial ti o 15812011 NIPISRIDPF1DF

r'

1 21:18:10, entre GLEY13X LEIM

00:25 LEIDY: 0 menino me ligou agora , ele ta precisando ver se. ele precisa passar mil dotares na segunda feira , c interessa? GI,EYB: interesso. LEIDY: entao ta bom entao. s que no caso ele ta viajando e ele vai chegar na mas quarta feira pra pegar o cheque dele ^ ele certeza- e ai no caso ele me passa o dinheiro na quarta feira. tem problema? GLEYB: eu preciso so ver as contas o que que a gente tem ai pra ver o que d pra comprar dos negocios n. Depois c me passa? LEIDY: Passo. e que eu to sem meu comp... eu to viajando . estou indo para Nova York. mais segunda feira em te passo tudo direitinho. quatro mil e pouco que sobrou. 01:15

entre GLEYB X LEIDI

(Pressione a tecia Ctri e clique anui para ouvir o udio)

00:15 LEIDY: to ligando para confirmar sobre o dinheiro. T Certo? pra depositar naquela conta do Bradesco. c tem ela ai ainda? GLEY13: tenho ..... na Railanda nao sei o que ? Ranaiara? LEIDY: NAO! Robson, Robson viara .... nao sei o que .... . Eu vou confirmar aqui Robsons na conta do Bradesco

ENCERRADA

Nas transcries a seguir tratam da troca de Real por Dlar com burla da legislao. Mas, o que chama a ateno nestas conversas o fato de GLEY13 deixar claro que tal operao est relacionada transferncia de capital para pagamento de AVIAO adquirido nos EUA.0910512011 15:27:45, entre GLEY13 X LEIDI

00:05 LEIDY: nra amanha o menino tem Pgina 30 de 33

Relatrio de Anlise Policial ti o 15812fil I NIPISRIDPF1DFse pega mais dois mil, mais ou menos dois mil e quinhentos , pra amanh, vai

precisar?GLEYB se voce me falar o valor que ai o dotar eles estaio pagando. Acho qu^cu, vou precisar LEIDY: quanto que ta ai ? pra mim saber GLEYB aqui eu nao sei uai. liga Ia na chang e v quanto que ta l. quanto que eles estao pagando no dolar Ta LEIDY: bom e o rapaz do .... (inwmmpeensivel) te ligou? GLEYB: Ligou. Ah mas entao eu tenho aqui c nao tem pra fazer? Ter eu tenho. nao tenho na condiao que c quer. Quanto que c ta pagando? R$ 1.6 0. Um . ^ sessenta muito pouco. mas esse povo. ^^ gente j comprou 35 quinta feira desse jeito. Mas assim que aparecer outro que d pra pegar num patamar de um (imeompreensivel) sete , eu te ligo , eu te falo. Sem problema. Ah vou pedir o Carios pra te ligar entac, porque tem que ver, porque esse valor num d nao. LEIDY: acho que ele que ta querendo ganhar em cima , entendeu? GLEYB, C acha? eu tenho certeza

01:20 LEIDY: que eu falei pra ele o valor muito , a quantidade de dinheiro muit^ ta ^1ta, n? entao quer dizer , em qualquer tanto que te pagar c nao pagando. Jogar em cima ganhando, vendendo, o negocio do meu irmao nao comprar, negocio do meu irmao fazer a transferencia, diferente porque ele nao l comprando seus dolar, ele l transferindo sem causar problemas pros dois lados, nao assim? GLEYB- uai. Ento a gente t pagan . do avio. Eu falei pra ele, falei a gent; t pagando um avio ai. por isso eu no terna... No precisa ser as pressas. Tamo pagando conforme todo dia cai. vai e paga. Ento direrent(^ LEIDY: uai, Ele precisa por o dolar ai no Brasil em real , c precisa por aqui em dolar. quer dizer cs s tao trocando moeda, mas sem problemas GLEYB: Claro ..... entac, l , v ai o valor e me fala LEIDY: Vou ligar na Chang agora.

2010712011 14:28:4 ] , entre EDY X G LEYB

EDY:GLEYB?GLEYB: Ele. EDY: o Edy, Jia? GLEYB: Jia, quem , desculpa? EDY: Edy, o Edy GLEYB:^Fala Edyyyyy EDY: Grande Glayb EDY: Ta passeando com a 1-200? GLEYB: No estou numa SW4 (risos) j EDY: que isso c vendeu a L200 e comprou a SW4? (risos) GLEYB: EDY: ui forte em bicho, num d nem pra esquentar o carro. GLEYB: e ai ? Pgina 31 de 33

Relatrio de A i;tlie Policialn'15812011 IVIPISRIDPF1DF EDY: ta podendo falar ? GLEY B: to , to na estrada EDY: c falou pra mim que c tinha trazido uns negcio dos Estados Unidos. C importou um avio pra no sei quem. C Finalizou essa operao? Alou .... c finalizou?

entre GLEY13 X LEIDI

GLEYB: Edy. EDY: tava falhando eu ia esperar um pouco. GLEYB: Finali7amos sim!! EDY: Finali7ou? Deixa eu te perguntar eu tenho um cliente que ta querendo trazer um avio , ele tem que trazer na pessoajurdica ou traz na pessoa fsica? GLEY13: pode trzizer na pessoa flisica. Muito novo o avio? Como que EDY: eu no entrei nesses detalhes no.sei que vai custar mais ou menos. mais ou menos no. Custa 300 mil dlares; GLEYB: 3009 EDY:

6. CONCLUSO As conversas apresentadas acima so ricas em detalhes porque os interiocutores supem utilizar de canal no acessado pela polcia. Tal fato corroborado, especialmente, pelos dilogos sobre a compra da FAZENDA GAMA quando confrontados com os extratos bancrios da suposta empresa fantasma "ALBERTO E PANTOJA", havendo clara correspondncia entre os udios interceptados e os dados colhidos em instituies bancrias. GLEYB faz parte do que poderamos chamar de "grupo de inteligncia da quadrilha", atuando tal qual um CEO (Chief Executive Officer), ou Diretor Executivo, se compararmos a Organizao Criminosa chefiada por CARLOS CACHOEIRA a um sociedade empresarial. Isto porque h indcios de que GLEYB, no interesse da ORCRIM, coopta servidores pblicos para favorecimentos (Relaes Pblicas), atua na negociao de terrenos (rea Comercial), viaja ao exterior para atender interesses pessoais de membros da Organizao Criminosa, remete valores ao exterior por intermdio de seus parentes, d ordem de pagamentos (rea Financeira e Contbil), reportando-se diretamente a CARLINHOS CACHOEIRA, a CLAUDIO ABREU e a ROSSINE. No se pode esquecer, que em suas atividades, GLEYB tambm mantm contato com outros dos investigados, entre eles, GEOVANI, WLADIMIR, ROGRIO DINIZ, ADRIANO APRGIO, DEUSELINO, o que demonstra o grau de responsabilidades confiadas a GLEYB. Pgina 32 de 33

ReImrio de Anlise Policialn'15812011 NIPISRIDMDF Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.

o relatrio.

^^NA

AgenteM

E 1 d To M Polcia Fe P4732

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

ANEXO COMPLEMENTAR AO RELATRIO DE ANALISE n O 13912011 NIPISR/DIDFIDF (LOCALIZAO DE CASAS DE JOGOS)

DATA: 0711112011 ASSUNTO: Anexo Complementar ao Relatrio de Anlise Localizao das Casas de Jogos de Azar e Identificao de seus Proprietrios. REFERNCIA: Operao Monte Cario NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SIRIDP1FIDF

Apresento em documentao anexa contendo cpias de Portarias de Instaurao dos IPI- nO 150812011, 150912011, 151012011, 1511/2011 e 151212011. com cpia de correspondentes laudos periciais sobre materiais apreendidos nos apuratrios; e cpia parcial do auto de priso em flagrante e relatrio final do IPI- 101712011, todos conduzidos no mbito da DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FAZENDRIOS DELEFAZ/SR/D13FIDF; Encaminho cpias dos Memorandos n O 1912011, 2012011 e 21/2011 (OP MC) solicitando autorizao para as cpias dos laudos periciais e a cpia do Memorando ril 216711011-SETECISR1D1= , acerca das cpias dos laudos.

DE PO-LtGL Mat. 16.092 Pgina 1 de 19

SEGREDO DE JUSTIA

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERALMemorando no 21/2011 -OPlVIC/NIPISR/DPF/13F Em 07 de novembro de 2011. Ao Ilmo. Perito Criminal Federal Chefe do NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP Assunto: Solicitao de cpias de laudos pericial (SIGILOSO)Referncia: complemento ao Memo n o 20/201 I-OPMCNIP/SR/DI?FIDF (anexo), com meno aos seguinies IPLS:

no IPIL 101712011 DELEFAZ/SR/DP17fDF IPIL n* 1508/2011 DELEFAZ/SRIDPF/DF IPIL n' 150912011 DELEFAZ/SR/DPF1DF 1P1, n' 151012011 DELEFAZ/SR/DP1FIDF IPL n* 151112011 DELEFAZJSR/DPF/DF

Senhor Perito Criminal Federal, Venho solicitar a V.Sa. cpia de todos os laudos periciais produzidos nos autos Inquritos Policiais em referncia, em confonnidade com a autorizao anexa.NIPISR/DP17 /SP, que o presente memorando no seja juntado aos autos dos IPLs referenciados.

Solicito, novamente, no intuito de preservar o sigilo do procedimento conduzido neste

Atenciosamente,

RAL

SEGREDO DE

SEGREDO DE JUSTIA

SERVIO *FEDERAL MJ - DEPARTAMINTO DE POLCIA. FEDERALMemorando n' 201201 I-OPMC/NIP/SR/DPFIDF Fm 07 de novembro de 201 1. Ao Ilmo. Delegado de Polcia Federal JACKSON RIMAC ROSALES ALLANIC Assunto: Solicitao de cpia de laudo pericial (SIGILOSO) Referncia: complemento ao Memorando n' 19/201 1-OPIvIC/NIP/SR/DPF/1)F, em ateno aos seguintes IPLS: IPL n' 101712011 DELEFAVSR/DPF/DF IPL no 150812011 ~ DELEFAZISR/DPF/DF IPL no 150912011 DELEFAZ/SR/DPF/DF IPL n'151012011 DELEFAZJSRIDPFIDF IPL n* 151 1/2011 DELEFAVSR/DPF/DF

Senhor Delegado Federal,

Em complemento ao memorando 1912011, encaminhado a V.Sa em 03.11.2011, e tambm no intuito de instruir procedimento sigiloso em tramite neste Ncleo de Inteligncia Policial da SR/DI`FIDF, venho solicitar a V.Sa. cpia das Portarias de Instaurao e de laudo(s) pericial(ais) correspondentes produzido(s) no mbito dos In~tos; Polciais em referncia; e que esteja(m) relacionado(s) apreenso de equipamentos eletrnicos. Caso as cpias de. laudos e portarias mencionados no estejam em poder de V.Sa., solicito autorizao nesse mesmo expediente para obteno das cpias junto ao SETEC/SRIDPF/SP. Solicito, novamente, no intuito de preservar o sigilo do procedimento conduzido neste NIPISR/DI`FISP, que o presente memorando no seja juntado pp*aMs dos IPI-s referenciados.

Atenciosamente,

M4THEUS

FEDERAL

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n ~ --ja-2w- R1MaC p'- 'Mnic ^ 0^lC5

SEGREDO DE JUSTIA

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERALMemorando no 19/2011 -OPMCINIP/SRIDPFIDF Em 03 de novembro de 2011. Ao Ilmo. Delegado de Policia Federal JACICSON RIMAC ROSALES ALLANIC Assunto: Solicitao de cpia de laudo pericial (SIGILOSO) Referncia: 1P1, no 151112011 DELEFAZISR/II)PF/DF

Senhor Delegado Federal, A fim de instruir procedimento sigiloso em tramite neste Ncleo de Inteligncia Policial da SR/DPF/DF, venho solicitar a V.Sa. cpia da Portaria de Instaurao e de laudo(s) pericial(ais) produzido(s) no mbito do IPI, em referncia que esteja relacionado apreenso de equipamentos eletrnicos na data de 29.07.2011. Solicito, tambm, no intuito de preservar o sigilo do procedimento conduzido neste NIP/SR/DPF/SP, que o presente memorando no sejajuntado aos autos do IPI, referenciado. Atenciosamente,

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SEGREDO DE JUSTIA

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Au~ec P^,m,cca, 4.o 4~^L>o-rr7& hO^,

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DEPARTAMENTO DE POUCIA FEDERAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL SETOR TCNICO-CIENTFICO

Memorando n 2 216712011 - SETECISR/IDFEm 07 de novembro de 201 1.

Ao DPF MATHEUS MELA RODRIGUES Assunto: Encaminha cpia de Laudos Referncias: Memo 2112011 OPMC/NIPISR/DPF/DF

Em ateno ao Memorando acima mencionado, encaminho a Vossa

Senhoria cpia dos laudos relacionados abaixo:

lPI- 101712011- Laudo nO 67512011 IPI- 150812011 Laudos nOs 85412011, 118912011 lPL 150912011- Laudos nOs 83912011, 1190/2011 lPI- 151012011 Laudo n O 103712011, 119112011 IPL 151 112011 Laudo n 1 11 9212011 IPI- 151212011- Laudo nO 119312011

Atenciosamente,

A1ys^

ndra ^ eiro ved Augusto ^e

Perita Criminal Federal Chefe Substituta do SETECISRIDPF/DF Primeira Classe Matrcula 9280

Recebi em: Assinatura: Matrcula DPF:

1

1

0011647345

Mem.2167/

o

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POUCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

AUTO DE PRISO EM FLAGRANTE DE DANILO DIAS DUTRA e FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTOAo ( , ) 16 dia(s) do ms de junho de 2011, nesta Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal, em Braslia/DI`, onde se encontrava RMULO TEIXEIRA CAVALCANTE, Delegado de Polcia Federal, compareceu0(a)

CONDUTOR/l a TESTEMUNHA WILSON APARECIDO SILVA SALGADO, Agente de Polcia Federal, mat. 17361, APRESENTANDO DANILO DIAS DUTRA, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de Joo Machado Dutra e Sueli Dias Dutra, nascido(a) aos 0410111980, natural de Franca/SP, profisso Desempregado(a), documento de identidade n' 185920/SSPITO, CPF 708.878.611-72, residente na(o) SQSW 103, Bloco E, Apt. 105 - Sudoeste, Braslia/DF, celular (131)84033201 e FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira , solteiro(a), filho(a) de Maria do Socorro Lima do Nascimento, residente na(o) Quadra 45 Rua 1 Late 03, Aguas Lindas/GO, a quem deu voz de priso em flagrante na presena da testemunha GILAYSON DE ALMEIDA GUIMARES. Sem impedimentos legais. Compromissado (" )na forma da Lei e inquiridO (a ) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE agente de polcia federal lotado no NO/DREXISR/DPF/Di=; QUE na data dos fatos, o depoente, juntamente com o agente policial federal GLAYSON e outros policiais, foram designados para se deslocarem at DF 180, cerca de trs quilmetros frente da EMBRAPA, para realizarem uma barreira policial visando localizao de um suposto veculo que estaria transportando drogas; QUE por volta das 15:30h, aps vrias checagens em outros veculos, foi dada voz de parada a um caminho ba branco, de placas BIO-4016; QUE o condutor do caminho apresentou cdula de identidade como sendo DANILO DIAS DUTRA e o passageiro se identificou como FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTO apesara

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de no possuir qualquer documento de identificao; QUE no momento da abordagem o rdio comunicador do caminho estava ligado e falava " a viatura comando est bem adiante de vocs", e algum respondeu "na frente... copiado"; QUE aparentemente o rdio estava em uma freqncia policial em razo do teor da conversa; QUE DANILO no possua carteira de habilitao para conduzir caminhes; QUE DANILO tambm no possua a documentao do caminho; QUE no interior do caminho haviam vrias "noteiras", que so aparelhos importados utilizados geralmente em mquinas caa-nqueis para recolhimento do dinheiro, alm de placas de computadores, monitores e chicotes, todos geralmente utilizados em mquinas caa-nqueis; QUE o depoente entrou em contato com a SR/DF, repassou os dados do condutor DANILO DIAS DUTRA e do passageiro FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTO, aps alguns minutos recebeu a notcia de que DANILO DIAS DUTRA, no dia 2410112011, estava envolvido no TERMO CIRCUNSTANCIADO ril 003/2011-SR/DPFIDF que -versa sobre fechamento de um "BINGO" localizado na cidade de VALPARASO DE GOIS-GO, ocasio em que seu veculo Fiat PUNTO ELX, ano 2007108, cor preta foi apreendido no local e que no interior do veculo havia inmeros cheques possivelmente se tratando de dinheiro relacionado ao jogo, BINGO; QUE, aps essa informao recebida, somado ao fato de que o conduzido transportava "noteiros/bilheteiros" aparentemente de fabricao estrangeira, dentre outros materiais comumente utilizado em mquinas caa-nqueis, ou seja, produto contrabandeado, alm de estar usando rdio aparentemente em desacordo com a regulamentao legal, o depoente deu voz de priso em flagrante a DANILO DIAS DUTRA e a FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTO; QUE ento os conduzidos foram encaminhados Superintendncia da Polcia Federal em Braslia para a formalizao do presente procedimento; QUE j nesta Superintendncia, em busca pessoal no

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caminho, foi encontrado d documento do mesmo no porta-luvas, em nome de SANIR OLIVEIRA M. DE SOUSA, CPF 891.791.291-53. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com o ( . ) condutor( . ) e comigo, HEGLISSON ALVES GOMES, Escrivo de Polcia Federal que o lavrei.

AUTORIDADE: ....................................................................................RMULO TEIXEIRA CAVALCANTE

CONDUTOR:

.................................................................................WILSON APARECIDO SILVA SALGADO

ESCRIVO(^

......................................................................................HEGLISSON ALVES GOMES

(continua na prxima folha com o depoimento da segunda testemunha)

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE PRESO

Ao(^) 16 dia(s) do ms de junho de 2011, nesta Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal, em Braslia/DIF, onde se encontrava RMILILO TEIXEIRA CAVALCANTE, Delegado de Polcia Federal, compareceuo(a)

CONDUTORI ja

TESTEMUNHA WILSON APARECIDO SILVA SALGADO,

APRESENTANDO DANILO DIAS DUTRA, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de Joo Machado Dutra e Sueli Dias Dutra, nascido(a) aos 0410111980, natural de Franca/SP, profisso Desempregado(a), documento de identidade n o 185920ISSP/TO, CPF 708.878.611-72, residente na(o) SQS 103, Bloco E, Apt. 105 - Sudoeste, Braslia/DIF, celular (61)84033201 e FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira , solteiro(a), filho(a) de Maria do Socorro Lima do Nascimento, residente na(o) Quadra 45 Rua 1 Lote 03, Aguas Lindas/GO, a quem dera voz de priso por infrao ao Artigo 334 do Cdigo Penal Brasileiro e artigo 183 da Lei 9472197 (Organizao dos servios de Telecomunicao), por transportar mercadoria sem a documentao devida e desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicao. A, na presena da testemunha GLAYSON DE ALMEIDA GUIMARES, foi pela citada Autoridade recebido o PRESO. Nada mais havendo a tratar, determinou a Autoridade que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme, vai assinado pela Autoridade, pelas Testemunhas e por mim, HEGLISSON ALVES GOMES, Escrivo de Polcia Federal que o lavrei.

AUTORIDADE

.............................................................................. . RMULO TEIXEIRA CAVALCANTE

TESTEMUNHA: ...............................................................

GLAYSON DE ALMEIDA GUIMARES

ESCRIVAO(^

...............................................................................

HEGLISSON ALVES GOMES

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL continuao do Auto de Priso em Flagrante de DANILO DIAS DUTRA e FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTO

DEPOIMENTO DA SEGUNDA TESTEMUNHA

A seguir passou a autoridade a qualificar a SEGUNDA TESTEMUNHA: GLAYSON DE ALMEIDA GUIMARES, Agente de Polcia Federal, lotado em exerccio nesta SRIDPFIDF. Sem impedimentos legais. Aos costumes disse nada. Compromissado(a) na forma da Lei e inquirido (a) RESPONDEU: QUE, agente de polcia federal lotado no NO/DREXISR/DPF/Di= ; QUE na tarde de hoje, juntamente com o agente policial federal WILSON e outros policiais do Ncleo de Operaes, se deslocaram at DF 180, cerca de trs quilmetros frente da EMBRAPA, para realizarem uma barreira policial visando localizao e abordagem de um suposto veculo que estaria transportando drogas; QUE aps a equipe abordar diversos veculos, por volta das 15:30h, deram ordem de parada a um caminho ba branco, de placas BIO-4016; QUE solicitaram ao condutor os documentos de identidade e do caminho; QUE o condutor do caminho se apresentou como sendo DANILO DIAS DUTRA, apresentando sua cdula de identidade; QUE o passageiro se identificou como FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTO mas no possua qualquer documento de identificao; QUE no momento da abordagem o rdio comunicador do caminho estava ligado e pode-se ouvir: " a viatura comando est bem adiante de vocs", e algum respondeu "na frente^.. copiado"; QUE em razo do teor da conversa, o rdio estava em uma freqncia policial; QUE DANILO no apresentou a documentao referente ao caminho ou s mercadorias que estava transoprtando; QUE no interior do caminho haviam vrias "noteiras", que so aparelhos importados utilizados geralmente em mquinas caa-nqueis para recolhimento do dinheiro, alm de placas de computadores, monitores e chicotes, todos geralmente utilizados em mquinas caa-nqueis; QUE ficou sabendo por intermdio do APF WILSON, ainda no local dos fatos, que DANILO DIAS DUTRA, no dia 2410112011, estava envolvido no TERMO CIRCUNSTANCIADO n O 00312011-SR/DPFIDF que versa sobre fechamento de um

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL "BINGO" localizado na cidade de VALPARAISO DE GOIS-GO, ocasio em que seu veculo Fiat PUNTO ELX, ano 2007108, cor preta foi apreendido no local e que no interior do veculo havia inmeros cheques possivelmente se tratando de dinheiro relacionado ao jogo, BINGO; QUE, aps essa informao recebida, somado ao fato de que o conduzido transportava "notei ros/bi 1 hetei ros" aparentemente de fabricao estrangeira, dentre outros materiais comumente utilizado em mquinas caa-nqueis, ou seja, produto contrabandeado, alm de estar usando rdio aparentemente em desacordo com a regulamentao legal, foi dado voz de priso em flagrante a DANILO DIAS DUTRA e a FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTO; QUE ento os conduzidos foram encaminhados Superintendncia da Polcia Federal em Braslia para a formalizao do presente procedimento. Nada mais disse nem lhe foi perguntado, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com a testemunha e comigo, HEGLISSON ALVES GOMES, Escrivo de Polcia Federal que o lavrei.

AUTORIDADE

..............................................................................RMULO TEIXEIRA CAVALCANTE

SEGUNDA TESTEM . LINHA:

...............................................................GLAYSON DE ALMEIDA GUIMARES

ESCRIVO (^

......................................................................................HEGLISSON ALVES GOMES

HEGLISSON ALVES GOMES (continua na prxima folha com o interrogatrio do conduzido DANI LO DIAS

DUTRA)

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POUCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE CINCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RMILILO TEIXEIRA CAVALCANTE, Delegado de Polcia Federal, matrcula 16.106 FAZSABERa DANILO DIAS DUTRA, preso ( . ) em flagrante delito nesta data nos autos IPI1017120114, pelo (s) cri me (s) p revisto (s) no (s) Artigo 334 do Cdigo Penal Brasileiro e artigo 183 da Lei 9472197 (Organizao dos servios de Telecomunicao), que o artigo 50, incisos XLIX, LX111 e LXIV, da Constituio Federal lhe assegura os seguintes direitos:1. respeito integridade fsica e moral; 2. de permanecer calado, de assistncia da famlia e de advogado; 3. comunicao de sua priso famlia ou a quem indicar; e 4. identificao dos responsveis por sua priso e por seu interrogatrio policial.

E, para a sua cincia, determinou dar-lhe a presente Nota, da qual, uma via ser juntada aos autos. Braslia/DF, ao (s) 16 de junho de 2011.

RMULO TEIXEIRA CAVALCANTE Delegado de Polcia Federal CIENTE, s

horas do dia

.........................................................................................................

DANILO DIAS DUTRA

UPp

2SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL continuao do Auto de Priso em Flagrante de DANILO DIAS DUTRA e FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTO

INTERROGATRIO DE DANILO DIAS DUTRA

Em seguida passou a autoridade a qualificar 0(a)CONDUZIDO(A)DANILO DIAS DUTRA, nacionalidade brasileira , casado(a), filho(a) de Joo Machado Dutra e Sueli Dias Dutra, nascido(a) aos 0410111980, natural de Franca/SP, profisso Desempregado(a), documento de identidade ri' 185920/SSPfTO, CPF 708.878.611-72, residente na(o) SQSW 103, Bloco E, Apt. 105 - Sudoeste, Braslia/DF, celular (61)84033201. Cientificado(a) dos fatos em apurao, bem como de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado(a) interrogado (a ) RESPONDEU: QUE trabalha como autnomo na cidade de Valparaso de Gois/GO; QUE est desempregado h cerca de oito meses; QUE hoje pela manh seu conhecido de nome SANIR, cujo sobrenome no sabe informar, ligou para o declarante solicitando que fosse em guas Lindas de Gois para dirigir seu caminho e trazer as mercadorias que estariam em seu interior at a cidade de Valparaso de Gois/GO; QUE de acordo com SANIR o caminho j estava em guas Lindas de.Gois, num posto de combustvel cujo nome no sabe dizer; QUE SANIR disse que pagaria R$ 250,00 (duzentos e cinqenta reais) para o declarante pelos servios prestados; QUE o interrogado foi de mototaxi at o citado posto, local onde se encontrou com um conhecido de apelido "BOCK, o qual estava ao lado do caminho e seria o responsvel por seu carregamento; QUE aps BOCA carregar o caminho de SANIR, o depoente passou a conduzi-lo em direo a Valparaso de Gois, com BOCA como passageiro; QUE a princpio o interrogado pensou tratar-se de peas queimadas de computador; QUE em conversa com BOCA, este disse que receberia R$ 40,00 por carregar o caminho; QUE o caminho iria ser deixado no ponto de frete em Valparaso, ao lado da caixa d'gua da SANEAGO, local onde SANIR solicitou ao interrogado que deixasse o caminho; QUE no sabe dizer quem iria buscar o caminho com as mercadorias depois; QUE as chaves do caminho seriam deixadas no ponto de frete, com qualquer pessoa que estivesse no

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL local; QUE em dado momento, durante o deslocamento entre guas Lindas de Gois e Valparaso, o interrogado se deparou com uma barreira da Polcia Federal, oportunidade em que os policiais solicitaram ao interrogado que encostasse o veculo; QUE durante a abordagem o interrogado apresentou aos policiais apenas sua cdula de identidade, pois no tinha carteira de motorista nem sabia onde estava o documento do caminho; QUE BOCA estava sem documento e no apresentou nada aos policiais; QUE os policiais revistaram o caminho e perguntaram ao interrogado se possua nota fiscal das mercadorias transportadas; QUE como o interrogado no possua nota fiscal os agentes conduziram o interrogado e BOCA a esta Delegacia presos; QUE deseja esclarecer que no se recorda se o rdio comunicador do caminho estava ligado; QUE deseja informar que no sabe utilizar o rdio amador; QUE no sabe dizer onde SANIR pode ser encontrado, mas ele sempre fica no citado ponto de frete. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com o (a) condutor(a ) as testemunhas, o advogado EVERARDO SALES CORREIA, 0A13/DF 11566, o(.) conduzido(a ) e comigo, HEGLISSON ALVES GOME^, Escrivo de Polcia Federal que o lavrei.

AUTORIDADE

..............................................................................RMULO TEIXEIRA CAVALCANTE

CONDUZIDO: .......................................................................................DAN I LO DIAS OUTRA

ADVOGADO: ......................................................................................

ESCRIVO (^ ......................................................................................HEGLISSON ALVES GOMES

n

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE CULPARMULO TEIXEIRA CAVALCANTE, Delegado de Polcia Federal,matrcula 16.106,

FAZSABERa DANILO DIAS DUTRA, que se acha presO(a) em flagrante nos autos IPI101712011-4, em virtude de por transportar mercadoria sem a documentao devida e desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicao, como incurso (a ) nas sanes penais do Artigo 334 do Cdigo Penal Brasileiro e artigo 183 da Lei 9472197 (Organizao dos servios de Telecomunicao), conforme consta do respectivo auto, no qual depuseram como CONDUTORIj a TESTEMUNHA WILSON APARECIDO SILVA SALGADO, Agente de Polcia Federal, lotado e em exerccio nesta SR/DPF/DF e como TESTEMUNHA GLAYS0IN DE ALMEIDA GUIMARES, Agente de Polcia Federal, lotado e em exerccio nesta SR/DP1FIDIF. E, para a sua cincia, determinou dar-lhe a presente Nota de Culpa, da qual, uma via ser juntada aos autos. Braslia/DIF, ao(^) 16 de junho tle 201 1. Eu . ................................... HEGLISSON ALVES GOMES, Escrivo de Polcia Federal, que a lavrei.

RMILILO TEIXEIRA CAVALCANTE Delegado de Polcia Federal

CIENTE, s horas do dia 1

.......................................................................................................... .

DANILO DIAS DUTRA

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE CINCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RMULO TEIXEIRA CAVALCANTE, Delegado de Polcia Federal, matrcula16.106 FAZ SABER a FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTO, preso (a) em flagrante delito nesta data nos autos lPI- 101712011-4, pelo(r) crime(s) previsto(s) no(s) Artigo 334 do Cdigo Penal Brasileiro e artigo 183 da Lei 9472197 (Organizao dos servios de Telecomunicao), que o artigo 5 0 , incisos XLIX, 1-XIII e LXIV, da Constituio Federal lhe assegura os seguintes direitos:1. respeito integridade fsica e mora]; 2. de permanecer catado, de assistncia da famlia e de advogado; 3. comunicao de sua priso famlia ou a quem indicar; e 4. identificao dos responsveis por sua priso e por seu interrogatrio policial.

E, para a sua cincia, determinou dar-lhe a presente Nota, da qual, uma via ser juntada aos autos. Braslia/DIF, ao (s) 16 de junho de 2011.

RMULO TEIXEIRA CAVALCANTE Delegado de Polcia Federal CIENTE, s

horas do dia

..........................................................................................................

FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTO

pp

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL continuao do Auto de Priso em Flagrante de DANILO DIAS DUTRA e FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTO

INTERROGATRIO DE FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTO

Em seguida passou a autoridade a qualificar o (.) CONDUZIDO(A) FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira , solteiro(a), filho(a) de Maria do Socorro Lima do Nascimento, residente na(o) Quadra 45 Rua 1 Lote 03, Aguas Lindas/GO. Cientificado (a ) dos fatos em -apurao, bem como de seus direitos constitucionais,inclusive o de permanecer calado( ,, ) interrogadOw

RESPONDEU: QUE QUE

faz bicos em

Valparaso de Gois e em guas Lindas de Gois; alcoolismo;

possui problemas com

QUE

sobre os fatos deseja se manifestar somente em juizo;

QUE

deseja

deixar a comunicao de sua priso a cargo do seu advogado. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme,

assina com o(a) condutor(a ) as testemunhas, o advogado EVERARDO SALES CORREIA, 0A13/DF 11566, o(,,) conduzido(^) e comigo, HEGLISSON ALVES GOMES, Escrivo de Polcia Federal que o lavrei.

AUTORIDADE......... ....................................................................RMULO TEIXEIRA CAVALCANTE

CONDUZIDO: ....... . ................................................................................FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTO

ESCRIVO (5 ......................................................................................HEGLISSON ALVES GOMES

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE CULPARMULO TEIXEIRA CAVALCANTE, Delegado de Polcia Federal,matrcula 16.106,

FAZSABERa FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTO, que se acha preSO(a)em flagrante nos autos IPI- 101712011-4, em virtude de por transportar mercadoria sem a documentao devida e desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicao, como incurso(a) nas sanes penais do Artigo 334 do Cdigo Penal Brasileiro e artigo 183 da Lei 9472197 (Organizao dos servios de Telecomunicao), conforme consta do respectivo auto, no qual depuseram como CONDUTOR/I a TESTEMUNHA WILSON APARECIDO SILVA SALGADO, Agente de Polcia Federal, lotado e em exerccio nesta SR/DPF/DF e como TESTEMUNHA GLAYSON DE ALMEIDA GUIMARES, Agente de Polcia Federal, lotado e em exerccio nesta SR/DPF1D1 = . E, para a sua cincia, determinou dar-lhe a presente Nota de Culpa, da qual, uma via ser juntada aos autos. Braslia/DF, ao(^) 16 de junho de 2011. Eu . ................................... HEGLISSON ALVES GOMES, Escrivo de Polcia Federal, que a lavrei.

RMULO TEIXEIRA CAVALCANTE Pelegado de Polcia Federal

CIENTE, s horas do dia 1 1

..........................................................................................................

FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTO

SERVIO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALOfcio n 1 864512011 Braslia/DIF, 16 de junho de 201 1.

Ao Excelentssimo Senhor Juiz Federal competente por distribuio SAS, Quadra 4 Bloco D Lote 7 61 Andar, Sede 11 - Asa Sul - Braslia/DF

70.070-901 Assunto: Comunicao de priso em flagrante de DANILO DIAS DUTRA e FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTOSenhor(^)Juiz(.) Em cumprimento ao item 1-XII do Artigo 50 da Constituio Federal, comunico a Vossa Excelncia a priso em flagrante delito, nesta data, nos autos do Inqurito Policial n1 101712011-4 - SRIDPF/DF, de DANILO DIAS DUTRA, nacionalidade brasileira , casado(a), filho(a) de Joo Machado Dutra e Sueli Dias Dutra, nascido(a) aos 0410111980, natural de Franca/SP, profisso Desempregado(a), documento de identidade n' 185920ISSP/TO, CPF

708.878.611-72, residente na(o^ SQS 103, Bloco E, Apt. 105 - Sudoeste, Braslia/DF. celular(61)84033201 e FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira , solteiro(a), filho(a) de Maria do Socorro Lima do Nascimento. residente na(o) Quadra 45 Rua 1 Lote 03, Aguas Lindas/GO. pela prtica do crime previsto no (s) Artigo 334 do Cdigo Penal Brasileiro e artigo 183 da Lei 9472197 (Organizao dos servios de Telecomunicao), por transportar mercadoria sem a documentao devida e desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicao. permanecendo disposio desse Juzo na custdia desta Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal. Em anexo, cpia das principais peas produzidas.

Respeitosamente,

RMI)LO TEIXEIRA CAVALCANTE belegado de Polcia Federal Matrcula n O 16.106

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALOfcio n 1

864612011Braslia/DF,

16 de junho de 201 1.

Ao Excelentssimo Senhor Procurador-Chefe da PRIDF SGAS 604 LOTE 23 PROCURADORIA DA REPBLICA 70.200-640

NO DF - ASA SUL - Braslia/DF

Assunto: Comunicao de priso em flagrante de

DANILO DIAS DUTRA e FRANCIMAR LIMA

DO NASCIMENTO

Senhor(^)Procurador(^) Em cumprimento ao artigo

100 da Lei complementar n O 75193, comunico a

Vossa Excelncia a priso em flagrante delito, nesta data. nos autos do Inqurito Policial nO 101712011-4 - SRIDPFIDF, de

DANILO DIAS DUTRA, nacionalidade brasileira , casado(a),

filho(a) de Joo Machado Dutra e Sueli Dias Dutra, nascido(a) aos 0410111980, natural de Franca/SP, profisso Desempregado (a), documento de identidade n

o 1185920/SSP/TO, CIPF

708.878.611-72, residente na(o) SQS 103, Bloco E, Apt. 105 - Sudoeste, Braslia/DF, celular (61)84033201 e FRANCIMAR LIMA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira , soltero(a),filho(a) de Maria do Socorro Lima do Nascimento, residente na(o) Quadra 45 Rua

1 Lote