Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1825 a 1901

SEGREDO DE JUSTIASERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL RELATRIO DE ANLISE N019/2011 - OPERAO MONTE CARLO

De: DPF HIRSHI e PPF SILVEIRA Para: DPF MATHEUS Data: 14/10/2011 Assunto: SISTEMA COCADINHA E A ESTRUTURA DA ORGCRIM NA EXPLORAO DO JOGO ILEGAL, "JOGO DO BICHO" Envolvidos: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, LENINE ARAJO DE SOUZA, WILLIAN VITORINO, CRISTIANO RUFINO E LUISMAR BORGES PEREIRA.

1 -INTRODUO .............................................................................................................22 - IDENTIFICAO DAS PESSOAS ENVOLVIDAS NO PRESENTE RELATRIO DE ANLISE............................................................................................................................3 3 - SISTEMA COCADINHA - CONTEXTUALIZAO DO SISTEMA COCADINHA NO DECORRER DAS INVESTIGAES ................................................................................ 5 3.1 -ORGANIZAO CRIMINOSAJOGO DO BICHO ESTRUTURA ......................13 3.2 - PAGAMENTO DE OPERAO ..............................................................................15 3.2.1 - "OPERAO W/L" - REGISTROS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE ............18 4 - SISTEMA COCADINHA - EMPRESA PROJETA .....................................................25 5- SISTEMA COCADINHA - ACESSO CONTROLADO E VISO GERAL DO SITIO HTTPS://COCADINHAATHCX . ..................................................................................... 32 6- SISTEMA COCADINHA - INDICIOS DO JOGO ILEGAL...........................................37 7- SISTEMA COCADIHA - ESTRUTURA DO JOGO ILEGAL: TERMINAIS, CHIPS TELEFNICOS, PONTOS DE VENDA E OPERADORES..............................................41 7.1 - DOS ELEMENTOS QUE INDICAM A AQUISIO DE TERMINAIS POS POR MEMBROSDA ORGCRIM ..............................................................................................46 8- SISTEMA COCADINHA EXEMPLOS DE RELATRIOS ........................................50

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1- INTRODUO

Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da OPERAO MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise, que trata do desenvolvimento e uso do sistema denominado "Cocadinha", por parte da ORGCRIM investigada. O Sistema Cocadinha, possivelmente, utilizado para o gerenciamento e controle operacional da atividade de jogo ilegal, 'jogo do bicho ", praticada em cidades localizadas no Entorno de Braslia/DF e com ligaes em outras cidades: Arax/MG, Anpolis/GO e Gurupi/TO. E objeto de dilogos telefnicos interceptados, de dados obtidos por interceptao telemtica, alm de acessos ao stio do Sistema, com a devida autorizao judicial.

O acesso ao stio do Sistema Cocadinha d-se por meio da internet, pelo endereo http ://cocadinha.ath ,cx. A obteno do "Login ", "Senha" e "Token" de um dos usurios do Sistema Cocadinha abriu possibilidade para a solicitao da autorizao judicial para acesso controlado ao stio, bem como a produo do Laudo de Percia Criminal Federal n 0889/2011 - SETEC/SRDPF/DF (solicitado pelo Memorando n 201/2011/14 NIP/SRIDPF/DF).

A Interceptao Telemtica foi autorizada por meio de deciso judicial, expedida pela Dcima Primeira Vara da Justia Federal em Gois - Processo n 1327978.2011.4.01.3500, e permitiu o monitoramento - de todas as comunicaes do terminal 6] 9663 9223 e de todos os e-mails da conta [email protected]: terminal e e-mail utilizados

LENINE ARA JO DE SOUZA.

O Acesso Controlado ao Sistema Cocadinha foi autorizado por meio de deciso judicial datada de 20 de junho de 2011, expedida pela Dcima Primeira Vara da Justia Federal SEGREDO DE JUSTIA 2


em Gois - Processo n

13279-78.2011.4.01.3500,

e permitiu o acesso ao Sistema via web,

utilizando-se as informaes de "Login ", "Senha" e "Token" de um dos investigados. Informaes obtidas no decorrer da investigao, via Interceptao Telemtica.

Stio do Sistema Cocadinha: httix//cocadinha.ath.cx Login de acesso utilizado : cristiano Senha de acesso utilizada: w1102202 Token de acesso utilizado: 123456

2- IDENTIFICAO DAS PESSOAS ENVOLVIDAS NO PRESENTE RELATRIO DE ANLISE

'-/

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o "CARLP4TIOS CACHOEIRA". Portador do CPF: 284.844.521-15. Empresrio com atuao diversificada. Usurio, dentre outros, do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027445095, habilitado junto operadora no exterior. H indicativos de que seja o chefe da ORGCRJM investigada. LENINE - LENINE ARAJO DE SOUZA. Portador do CPF: 360.870.251-20. Empresrio. Usurio, dentre outros, do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027447655, habilitado junto operadora no exterior. LENINTE primo de CARLINHOS. H indicativos de que o responsvel por controlar a explorao do jogo ilegal, 'jogo dobicho"

e prestar contas a CARLJNHOS.

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WILLIAN - WJLLL4LN VITORINO. Portador do CPF: 302.346.541-04. Empresrio. Apelido GALEGTJINRO. H indicativos de que scio de LENINE em negcios relacionados explorao do jogo ilegal, 'jogo do bicho".

CRISTIANO - CRISTIANO RUFJNO. Portador do CPF: 777.194.331-49. H indicativos de que trabalhe na ORGCRIIM como um dos gerentes de LENTNE em atividades relacionadas explorao do jogo ilegal, jogo do bicho".

GRANDO - LUSMAR BORGES PEREIRA. Portador do CPF: 839.953.821-34. H indicativos de que trabalhe na ORGCRIM como um dos gerentes de LENINE em atividades relacionadas explorao do jogo ilegal,

'jogo do bicho".THOMS - (qualificao indefinida) - Aparece em dilogos como sendo Sem foto prestador de servios da empresa PROJETA em atendimento a LENINE e CRISTIANO. H indicativos de que trabalhe no desenvolvimento e suporte dos

Sistemas Cocadinha e Contabilidade.LEANDRO - (qualificao indefinida) - Aparece em dilogos como sendo Sem foto prestador de servios da empresa PROJETA em atendimento a LEMNE e CRISTIANO. H indicativos de que trabalhe na rea de suporte dos Sistemas

Cocadinha e Contabilidade.MARCOS PINTO - (qualificao indefinida) - Aparece em dilogos como Sem foto sendo prestador de servios da empresa PROJETA em atendimento a LENINE e CRISTIANO. H indicativos de que trabalhe na rea comercial da PROJETA.

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3 - SISTEMA COCADINHA - CONTEXTUALIZAO DO SISTEMA COCADINHA NO DECORRER DAS INVESTIGAES

No decorrer da presente investigao foi identificado que pessoas envolvidas na Organizao Criminosa (ORGCRIM) fazem diversas referncias a um Sistema chamado

"Cocadinha" que, ao que tudo indica, auxilia no gerenciamento e controle operacional daestrutura de jogo ilegal, 'jogo do bicho ", estabelecida em cidades da regio do Entorno de Braslia/DF. A identificao do referido Sistema e seu uso pelos investigados deu-se por intermdio da anlise de dilogos telefnicos interceptados e, tambm, por interceptao telemtica e de dados obtidos com a devida autorizao judicial, como veremos:

No dilogo abaixo, datado de 03/12/2010. LENINE conversa com pessoa identificada como THOMAS sobre valores de "caixa" e pagamento de "prmios" relacionados s cidades de SANTO ANTNIO, CRISTALINA e GUAS LINDAS. Nessa conversa do final de 2010 j h referncia ao Sistema Cocadinha, sendo que LENINE menciona " automtico". Na poca, v-se que ainda no havia uma ideia clara sobre tal sistema (na observao da transcrio

do dilogo" [Desconfia-se que Pogadinha ou Cogadinha possa ser o programa de contabilidade usado por eles]").

TELEFONE 1623370411 Lenine Arajo de Souza - Monte Cano

LNINYTHOMAS-@#

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1 flUI'IMO L.erLu, certo. t..., me arz uma coisa. Ci saldo do caixa de Santo Antnio, est certo? Acompanhando pelo relatrio demonstrativo financeiro, ele tem l: valor do caixa, negativo de R$ 1.418,97 (Mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e sete centavos), o que est atualmente lanado. Esse valor est certo? LENINE: Certinho, certinho. Aguas Lindas, Cristalina e Santo Antnio, t certinho. O que que aconteceu. E..., ele, ele ta nativo, mas ele no pagou um prmio, certo? No pagou o prmio. O..., o..., o.., Pogadinha(?) soltou, t l, mas ele no fez o pagamento desse prmio. THOMAS: Porque assim, ..., consta aqui, j, o lanamento do dia..., do dia 02/12, do 02112, que foi ontem, n! Da cobrana de ontem. E, esse prmio alto, que saiu, ele no' no veio puxado aqui pelo.., do Cocadinha(?) pela contabilidade. Confere? [Desconfia-se que Pogadinha ou Cogadinha possa ser programa de Contabilidade utilizado por eles.] LENINE: No, foi puxado sim, uai!T tudo puxado ai. E automtico THOMAS: Sim. Mas ele puxa o que saiu na Guia. O prmio grande, foi qual o valor do prmio grande? LENINE: Foi R$ 12.000,00 (Doze mil). Puxou sim. T tudo puxado. THOMAS: Esse prmio saiu aonde, exatamente? Foi no de Aguas Lindas ou no..., no Cristalina? LENINE: Aguas Lindas.

J na conversa seguinte, tambm travada no ms de dezembro de 2010, vislumbra-se a conversa entre LENINE e pessoa identificada como LEANDRO.

LEANDRO, pelo teor da conversa, auxilia no suporte tcnico do stio eletrnico do Sistema Cocadinha. Na oportunidade, LENINE identifica-se como sendo de "VALPARASO", do "BRASLIA ENTORNO" e quer resolver um problema no acesso ao Sistema, porque teria ido colocar um "resultado" e no estaria conseguindo entrar no Cocadinha "defeito nenhum

Lenine Arajo de Souza . Monte Cano

' e: 1623370411 724009010572592 27112/2010 11:55:26ll*IIJ($

2711212010 11:56:13

00:00:47

BRASILIA- ENTORNO - PROBLEMA NO SISTEMA COCADrNHA. DEGRAVADA em 20/09/11

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VJ

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RO: Oi E Leandro 7 Quim ta falando e LENINE d VALPARAISO do ~LIA ENTORNO... tudo bem' RO: tudo bem LENINE... diga a! -- -. E: t tendo algum problema no Sistema ah.. no acesso ao Sistema? RO: aoCOCADINHA, que voc fala? E: COCADINHA RO: No sei.. deixa eu dar uma checada aqui... s um instantinho! E: d uma checada, que eu fui colocar um resultado, cara e agora no acessa ele de jeito nenhum RO: ta... deixa eu testar ele aqui.. ok?

Na sequncia, verificamos um dilogo entre LENII'4E e WILLIAN VITORINO (Scio de LENINE) em que comentam sobre a apurao da "QUINA" no Sistema Cocadinha.

Ficando pendente para LENINE a apurao da "CORUJA", o que fornece indcio de relaes com o chamado 'jogo do bicho" no mbito do referido Sistema.

i 1623370411 316010027450066 212320

2511212010

25/1212010

21:24:36

00:01:16

LENINE X WILLIAN @

BIX PLC (Z) ECT (Z)

LIAN: Oi. INE Deixa eu te falar, eu to indo l no Plano l. Eu j apurei a QUINA j coloquei a QUINA na OCADINHA Na hora eu chegar em casa noite, eu vou colocar a CORUJA. E amanh, eu marquei 07:30 (Sete e meia) com o ZE, l em IANIA.(???)eu vou direto pra LUZIANIA..... UAN: No, beleza! Pode deixar que eu fecho l os trem, l. Vai ficara CORUJA s pra voc apurar. INE: A COCADINIIA na hora que eu chegar em casa, eu j coloco ela tambm. A QUINA j t apurada e j t colocada COCADINHA tambm. UAN: No, beleza! Pode deixar que amanh eu tomo conta, l. Mas no ZE tambm no demorado no, n. INE: No, no no. Nis marcamo 07:30 (Sete e meia) porque ele tem um, um, um depoimento l, que vo depor ele l. Acho que 09:30 (nove e meia) da manh. Por isso que ele marcou s 07:30 (Sete e meia).

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A seguir, temos um dilogo entre LENINE e CRISTIANO (CRISTIANO RUFINO - freqente contato de LENINE, a quem demonstra subordinao), em que discutem o endereo de e-mail de atendimento para o stio do Sistema Cocadinha. Mencionam que o endereo atendimento. cocadinha(dgniaiI.com . Mencionam ainda os nomes de ELTON e THOMS, indicando como sendo pessoas que tambm respondem pela rea tcnica de funcionamento do Sistema Cocadinha.

1623370411TELEFONE

Lenine Arajo de Souza - Monte CanoDATA/HORA DATA/HORA 1 DURAO gUlI]I.lafl:lE.IpIfls):l*?j.(i INTE :RLOCUTOR INICIAL FINAL30112/2010

3012i20110 1623370411 724009000093662 109:28:04

09:29:30

00:01:26

LENINEXCRISTIAN0# DEGRAVAIDA

do jogo do bicho endereo eletrnico: [email protected] DA em 20/09/11

LENINE: 01 CRISTIANO: meu amigo, anota uni email a! 'LENINE: atendimento. [email protected] CRISTIANO isso ai ele falou que tem que passar a solicitao falei foi com o RAFAEL la falou que tem que passar a solicitao nesse email a.. n... A.. (incompreensvel) que eu estou sem o computador, no tem como passar... Se quiser 1passar a e j me dar um toque aqui.. eu j ligo l.. na hora e falo com ele. Ou voc mesmo liga a e fala com ele .LENINE: ta, eu vou passar pra eles aqui. Tambm eu j coloquei para sair no RESULTADO.. vou passar o email pra ele Eu j passei uns 15 (quinze) emails pra ele... desse trem aqui, de ontem pra hoje, do trem que eu to modificando CRISTIANO: no pois ... o negcio que a gente passa os emalls l e os cara parece que no l os trem! ,LENINE: pois ... j tinha passado da outra vez, n? - CRISTIANO: eu falei pra ele.., eu passei no ernail o LT0N e eu acho - foi? ILENINE: no sei I CRISTIAN O : pro ELTON eu tenho certeza, que eu passei pra ele LENINE: t bom ento CRISTIANO: falou.., qualquer coisa voc d um toque a... o ELTON eu no consegui falar com ele no LENINE: t bom CRISTIANO: falou!

1

Outro dilogo de interesse travado no dia 21/02/2011 entre LENIINE e pessoa identificada por TFIIAGO acerca de um suposto encontro com o "pessoal da Cocadinha". Nessa SEGREDO DE JUSTIA 8

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conversa, THIAGO mostra bastante interesse em que LENINE v ao encontro. Pelo contexto, percebe-se que LENINE ainda est indeciso se vai ou no, mas deixa claro que se ele no for, WILLIAN (scio de LENINE) iria no lugar dele : "cara, eu vou decidir isso com o WILLIAN

l.. ou vai eu ou vai o WILLJN".

LENINE ainda diz que vai levar um gerente de AGUAS LINDAS. Quanto a esse "gerente de GUAS LINDAS", LENINE menciona ora o nome "CRISTIANO", ora o nome "GRANDO", mas afirma que no encontro com o pessoal do Cocadinha "vai duas pessoas

nossas"TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Lenine Arajo de Souza- Monte Cano

t,

1623370411 316010027443599

1 11:06:02

2110212011 :11:07:57

00:01:55

,THIAGO x LENINE - BIX ECX DEGRVADA

BIX ECX Sobre encontro do pessoal da COCADINHA. LENINE e CRISTIANO, ou WILUAN e CRISTIANO. THIAGO e JOO BRS tambm Vo. EDEGRAVADA EM 20/09111

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:LENLNE: Fala TI'IIAGO rTHIAGO: tudo bom LENINE: tranquilo, e ai? THIAGO: voc recebeu o email a?Da... pessoal da 1jp LENINE: recebi, mandando confirmar n? TI-IIAGO: vou confirmar aqui... voc vai? LENINE cara eu vou decidir isso com o WILUAN l... ou vai eu ou vaio WILLIAN, soque de ququer maneira eu vou i levar u m gerente meu l de AGUAS LINDAS... n? Dessa vez fo i o Cle eu vou e RISTIANO,.. a mandar... Ento ou vai eu com ele ou WILLIAN com ele :THIAGO: Ah.. ento eu vou tambm vai eu e 'ZE BRS"(?) LENINE: importante ir (incompreensvel) tem que atualizar.., eu mandei os dois meu l.. tem que atualizar, mas no sei que se vai eu o WILLIAN, vou decidir isso hoje tambm THIAGO: decide ai e me fala.. era bom se fosse voc, ne LENINE: eu vou ver com o WILUAN l.. n, Vou ver como WILUAN, acho que o WILLIAN no vai querer no THIAGO: acho que ele no vai querer ir no... mas ai voc vai? Certeza? LENINE: presta ateno... ou vai eu... no... duas pessoas minhas vai., isso certo.., inclusive THIAGOnot bom., duas pessoas.. voc falou y ai., ou vai voc ou o WILLIAN ou uma dessas duas pessoas, n? LENINE Meu gerente de AGUAS LINDAS vai' O GRANDO Ou ele vai comigo ou vai com o WILLIAN vai duas pessoas nossas vai... certeza ou vai eu com WILLIAN, mas com ele vai tambm. Ou eu ou o WI,UA'J vai THIAGO: ento t... beleza., ento vou reservar duas vagas aqui. (incompreensvel) (despedem-se)

Temos a seguir um dilogo ocorrido em 03/03/200 1 entre LENINE e CRISTIANO, em que conversam sobre uma nova facilidade para o Sistema Cocadinha, que foi solicitada por LENINE e que j foi desenvolvida e implementada pela "PROJETA". Segundo o

relato, trata-se da "digitao do jogo diretamente no computador sem a necessidade de utilizar o POS". LENINE faz referncia a um jogo da "coruja ". LENINE pede para CRISTIANO ligar para o Planto Cocadinha.

TELEFONE 6196639223 Lenine Arajo de Souza - Monte Cano

6196639223I:4S111M1

0310312011 08:04:23

0310312011 08:07:21

00:02:58'

j

LENINE x CRISTIANO - PLANTAO COCADINHA

E

BIX .JOAO DE BRASLIA. !JOO IDA BAHIA. Sistema para digitar o jogo no computador, COCADINHA. Os JOOs esto usando e LENINE que encomendou esse sistema ainda no teve acesso. EGRAVADA EM 20/0912011

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LENINE: Sei sei sei.... o CRISTIANO... CRISTIANO: oi LENINE: to com o JOO aqui... to como JOO de BR,ASUA e o JOO da BAHIA aqui. BRASIUAj tem um ms que est usando, um negcio que eu que pedi... rapaz, desenvolveram para mim e ns no estamos usando e j ta todo mundo deitando e rolando e ns no estamos usando rapaz CRISTIANO: o que? . - - -LENINE: digitar o Jogo no computador..! Voc no precisa do POS no.., esse jog que chego da CORUJA on-tem... aquele que sobrou la voc no precisa somar nada no, _voc precisa 'digita direto ou no computador_q j sai no sistema OCADINHA j esta disponvel pra nos por sinal criaram isso ai pra nos CRISTIANO: , mas eu no estava sabendo LENINE: no.. que j est pronto.., tem mais de um ms... o JOO aqui de BRASILIA est deitando e miando aqui em cima de mim! CRISTIANO: mas ningum falou nada.., ai (incompreensvel) tambm LENINE: mas... Ts agora... o JOO acabou de ligar para o MARCA (?) agora... voc vai ligar l no planto COADINHA, vai voc vai saber como que faz... dai esse restinho desse jogo das 11 (onze), das 14 (quatorze), ns no precisa apura ele mais Voc vai Logar o numero do ponto, cadastrar numero do ponto lagar ele, digitar normal j cai no sistema cocadinha. Emite guia de movimento, emite tudo CRISTIANO: sim, mas ... LENINE: voc no.. ns no precisa digitar no POS no, moo... na hora que sai no,.. o jogo da coruja.. no precisa digitar ele no POS... o que.. do papel.. CRISTIANO: hum... LENINE: ns j joga 100% do jogo no on-line, u. Invs das meninas somar jogo, acertar caixa, n.. s digita ojogo, n? No precisa ligar e desligar terminal. "Eles fizeram o negcio que eu pedi". Na poca eu que pedi pra fazer isso.. j t pronto... tem mais de um ms que t pronto CRISTIANO: mas ningum avisa no n meu amigo LENINE: em mais de ms.., mas tambm l em SALVADOR voc no cobrou isso rapaz... a primeira coisa que eu falei aqui foi isso. CRISTIANO: pois , LENINE: voc vai ligar hoje.. agora.. voc vai ligar ... agora no (balbucia) t no horrio de vero, n, j 8 (oito) CRISTIANOj oito . . - -LENINE: porque esse jogo da coruja, ns j podemos passar todinho j ... prodessa forma, uai.i CRISTIANO: .. pelo menos... QUINA... LENINE: .. QUINA.., exatamente CRISTIANO: CORUJA... LENINE: outra coisa... a acaba a apurao. Acaba a apurao. Apurao s t tendo ai, n? E l pra GRANDO tambm... pra isso ele tem que ligar.., desligar terminal.,, de novo.., entrar com o login... No! E direto no computador, notebook, qualquer um. Digita e "j cai no nosso sistema" o JOGO uai! O JOO j ta fazendo isso aqui j tem mais de 30 (trinta) dias. Aqui em Braslia. Mas agora que vai olhar isso... CRISTIANO: eu vou ligar.., daqui a pouco eu vou ligar e agilizar isso a... I@'espedem-se No dilogo a seguir CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS, "CARLINHOS CACHOEIRA" pergunta a LENINE "qual que o site NOSSO a?" (grifos nossos), tendo seu interlocutor respondido no contexto da pergunta: "cocadinha.ath.com ". Aps isso, "CARLINHOS CACHOEIRA" responde: "no rapaz, que ns compramos ontem do CONRADO".

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TELEFONE1 1623370411 Lenine Arajo de Souza - Monte Cada

Scios: JUNINHO, MARCO (10%) Um milho.

CARUNHOS: qual que o site nosso a? LENINE: {cocadinha.ath.com }..,' CARLINHOS no ranaz. q ue ns com pramos ontem do CONRADO. LENINE: bingoseguro. CARUNHOS: ual, mas num entra uai porque? LENINE: ah agora eu num sei se PONTO NET ou PONTO COM, voc colocou PONTO COM? CARLINHOS: no, eu num entrei no bingoseguro, eu entrei na capa, mas ele num entra nos jogos. LENINE: ah... voc tem que ta cadastrado n. (ininteligvel) cadastro pra entrar nos jogos, voc entra s na capa mesmo uai. CARLINHOS: ah ta. Deixa eu te falar. E... eu to chamando um povo aqui a entrar, (ininteligvel) se facilita a colocar aqui na rua, nos jogos n? ... chamei o JUNINHO, chamei o MARCOS e o coisa, tudo com 10% ai referente a UM PAU, viu eu vou mandar o dinheiro todo pra voc ai, voc gerencia isso tudo pra ns ta. Um milho (ininteligvel) e setenta por ms, Ok? LENINE: (ininteligvel) 10% pra cada um... ok. ... ele vai vir aqui, o CONRAOO, ele ligou ontem a noite fez todo o levantamento de tudo ai, r. ta vindo ai, daqui a pouquinho apresentar tudo, as contas. Eu vou te ligar pra ele orientar como que entra a, mas eu acho que tem que ta cadastrado pra entrar nos jogos. CARLINHOS: ento, eu falei que... por que o negcio de picado com ele num funciona n... falei que UM PAU... o site que era DOIS MILHOES o cara vendeu pra ns por UM, d pra d uma margem de segurana a n? LENINE: claro uai, lgico uai, num correu atrs (ininteligvel), lgico uai. CARLINHOS: ento ta vou oferecer pro MARCO agora ta, ai fica fechado, uma abrao. LENINE: ai voc ps a despesa mensal, falou pra eles tambm? CARUNHOS: eu falei, falei que SETENTA mensal.

I(ENCERRADA)

A anlise do dilogo acima aponta uma relao direta que LENIINIE ARAJO DE SOUZA fez entre "SIrE NOSSO", mencionado por CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS, e o stio

"Cocadinha". E a relao de CARLINHOS e LENINE com o Sistema Cocadinha e consequentemente com a explorao do jogo ilegal, "jogo do bicho".No dilogo apresentado abaixo, ocorrido em 17/01/2011, LENINIE relata CARLINIJOS que o "delegado CLEBER", "de SANTO ANTNIO", realizou uma operao e SEGREDO DE JUSTIA 12


grande prejuzo para a ORGCRIM, com o fechamento de salas e apreenso de equipamentos POS. Em um trecho LENINE diz a CARLINHOS: 'Rapaz prendeu l tudo, at o POS daqui nosso, pagamos 1206 contos em cada POS". CARLINIHOS diz a LENINE: "Nossa Senhora! Que que isso! E a hem? LENINE prossegue no relato: "prendeu as salinhas tudo, POS, as maquininhas, prendeu tudo ", e em

outro trecho: "Eu vinha reclamando com voc, j h muito tempo eu vinha reclamando com voc, nCARLINHOS solicita a LENINE o nome do Delegado:

'filha da pata hem! Me da o

nome dele certinho LENINE. Me d o nome dele certinho. Fud esse a4 viu".O dilogo acima demonstra a o intuito da estrutura da ORGANIZAO CRIMINOSA em perseguir agentes do Estado que ajam em desacordo com as atividades desenvolvidas por ela, indicando a a necessidade de uma atuao constritiva por parte da Justia.

Em destaque os trechos mais importantes.

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LINHOS: ( ... ) entendi. [NE sem chefe na Pegou uma semana sem chefe Rapaz prendeu la tudo, ate o POS dufliosi, pagamos 1200 :os em cada POS. Prendeu tudo rapaz, l keSapo Antonio. LINHOS: Nossa Senhora! Que que isso! E a heni? [NE: u, prendeu, prendeu as salinhas tudo, POS, as maquininhas, prendeu tudo, s salvou um l que no tinha no iz. Ele tinha visado, mas a o ZE tinha segurado n. Eu vinha reclamando com voc, j h muito tempo eu vinha imando q rn voc, n. A o ZE saiu sexta, foi embora, vai ficar essa semana sem ningum. no deu outra rapaz. Bicho da puta, rapaz. LINHOS: E ele difcil. E ele de que classe? Ele novo, ? [NE: de terceira moo. A ultima turma ds concursados. Tem 8 meses que ele foi pra l. Ele passou no ultimo :urso que teve u. Ele foi nomeado tem 8 meses. LINHOS: filha da p hem! Me da o nome dele certinho LENINE. Me d nome dele certinho. Fud esse a, viu. puta m [NE: CLEBER, o nome dele. Rapaz, 'me deu um prejuzo grande l hoje, viu CARUNHOS.Tudo na cidade inteira. Meteu agentes em cada sala. Levou os POS rapaz. Eu tava at negociando com os cara aqui. Hoje, eles vieram almoar igo aqui, preo mais barato tudo. Paguei 1200 cada um cara. Ele me levou 7 ou 8 POS. Maquininhas levou umas ompreensivel). LeQo tudo, prendeu a cidade inteira, pendeu tudo. TCO ele deve ter dado uns 8. LINHOS: que que isso. LENINE, passa o nome dele pra mini [NE: CLEBER oore dele, delegado de Santo Antonio. O ZE saiu sexta, a portaria saiu sexta, o outro vai assumir inda-feira, vai ficar essa semana interira, ele vai ficar sem chefe, O tempo inteiro o ZE segurou pra mim l n. Eu mei tudo, ele ligou n. Saiu na sexta, na segunda-feira o cara fez isso rapaz. LINHOS: me conta um negocio. Ele ta indo pra onde, esse CLEBER [NE: nao ta indo pra lugar nenhum nao. Niguem sabe pra onde vai. Na hora que o outro sentar na cadeira a vai (...) ego meu. Vou sentar com o cara: "no, esse aqui eu no quero".(...), mas o duro que ele vai ter uma semana ainda frente n. LINHOS: pode deixar. 'Se puder descobrirosobrenomed&e? LNE: ta eu descubro, amanh eu passo pra voc. Me deu um prejuzo grande pra caramba l hoje, viu., grande. (...) LINHOS: Santo Antonio do Descoberto, n? [NE: :SaPtQAn!PfliP do Descoberto. Ficou 100% parado Ia hoje cara; LINHOS: Ah t bom, pode deixar que vou olhar, viu. [NE: Olha isso a, questo de ego cara, no pode fazer isso no. O cara no pode fazer isso no. E o ZE segurando egurou at onde deu n, porque at sexta-feira. LINHOS: pode deixar ta bom. [NE: beleza, ele metido rapaz. Falou que: "no tranquilo, pode deixar n. Desse jeito n: 'pode ficar tranquilo, vai mexer no". Strike o cara fez hoje.

3.1 - ORGANIZAO CRIMINOSA JOGO DO BICHO ESTRUTURA Analisando os dilogos apresentados anteriormente, podemos assim estruturar a ORGCRIM:

CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS: H fortes indcios de que seja o chefe da ORGCRIM, que tambm teria atividades relacionadas explorao do jogo ilegal, na modalidade "jogo do bicho";

SEGREDO DE JUSTIA a

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LENINE ARAJO DE SOUZA: H fortes indcios de que seja o "brao direito" ou "brao operacional" de CARLINHOS ria ORGCRIM em atividades relacionadas explorao do jogo ilegal, "jogo do bicho ". Aparece como o responsvel pelo gerenciamento dos Sistemas

Cocadinha e Sistema de Contabilidade. Contando com seus dois gerentes: CRISTIANORUFINO e LUTISMAR BORGES PEREIRA ("GRANDO").

WILLIAN VITORINO - H fortes indcios de que seja o scio de LENINE na ORGCRIM em atividades relacionadas explorao do jogo ilegal, 'jogo do bicho ".

CRISTIANO RUFINO: H fortes indcios de que trabalhe na ORGCRIM como um dos gerentes de LENINE em atividades relacionadas explorao do jogo ilegal, 'jogo do bicho"

LUISMAR BORGES PEREIRA - GRANDO: H fortes indcios de que trabalhe na ORGCRIM como um dos gerentes de LENINE em atividades relacionadas explorao do jogo ilegal, 'jogo do bicho

3.2 - PAGAMENTO DE OPERAO

Como j mencionado, o Sistema Cocadinha se prestaria ao controle financeiro dos pontos de explorao de jogo de azar ilegal, na modalidade "JOGO DO BICHO", o qual parece ser gerenciado diretamente por LENINE ARAJO DE SOUZA, em sociedade com WILLIAN VITORINO. O Relatrio de Anlise no 121/2011, que trata da estrutura do da ORCRIM comandada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - "CARLINHOS CACHOEIRA", apontou que os exploradores diretos de jogos de azar submetem-se a SEGREDO DE JUSTIA15


pagamentos regulares de valores chefia da ORGANIZAO CRIMINOSA. Dentre esses valores pagos encontra-se o que chamado de "OPERAO". Tal pagamento da "OPERAO", serviria como contra-prestao para que os exploradores diretos de pontos de jogos de azar possam "operar" ou funcionar na "rea" dos Chefes da ORCRIM. Viu-se tambm, no mesmo relatrio que os gastos da ORCRIM com a "OPERAO" tambm incluiriam valores destinados ao pagamento de SEGURANA, incluindo a funcionrios pblicos para que atuem ou deixem de atuar em favor do grupo criminoso. E, apesar de LENINE servir como espcie de intermedirio entre CARLINHOS CACHOEIRA e JOS OLMPIO QUEIROGA NETO na cobrana do pagamento de "OPERAO" relacionada aos jogos de azar especficos (bingo de canela, bingo eletrnico, mquinas caa-nqueis), LENINE, ele mesmo, juntamente com seu scio WILLIAN VITORINO, tambm no estariam isentos da mesma "obrigao" ou "contra-prestao" em relao explorao do jogo que so suspeitos de administrar (jogo do bicho). Tal situao fica clara no dilogo datado de 02/03/2011 entre LENINE e GEOVANI ("financeiro" de CARLINHOS CACHOEIRA), S 08:13:54, em que questiona o quanto estaria devendo da "operao". GEOVANI explica que "Uai, virou o ms daqui apouco ele j comea a pagar o povo n. Que trs lugar n, ai agora vai ficar cento e, um meia meia(l66) por ms", referindo-se aos supostos compromissos da ORGCRIM.

LENINE: ... Deixa eu te perguntar. O WASHINGTON mandou o negcio ontem? GEOVANI Mandou certinho, depositou em grana... LENINE ... Muito melhor que o irmo dele em rapaz, GEOVANI no resta dvida. A o homem me ligou e falou que ligou pro o OLIMPIO e deu uma cobrada nele. Ele falou que essa semana ele ia baixar mais n. Porque a tendncia tava assim na faixa de cem n, tava cento e seis pra ser mais exato. LENINE :... beleza. Outra coisa quanto _eu t devendo a da ... da open

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GEOVANI : vinteedois duzentos e cinqenta ... vezes meia cinco, quatorze mil quatrocentos e sessenta e do is (14.462) LENINE: "Puta que pariu' que trem caro. E agora quando que vence a outra? GEOVANI tLai, virou o ms daqui a pouco ele j comea a pgar . povo n. Que trs lugar n, ai agora vai ficar cento e, um meia meia(166) por ms. LENINE : Quanto que vai tocar por mim por ms? Ento. GEOVANI ... Vinte e sete mais ou menos. LENINE: "Puta que pariu' subiu sete mil rapaz, em relao ao ano passado...

LENINE: ... Agora vai ficar um meia meia (166) por ... por ms? GEOVANI : Isso. LENINE : 0k, e eu t devendo pra ele oitenta e trs, esse setenta e trs vai segurar esses setenta e trs bicho. Eu preciso comprar mais terminal aqui, mas no t falando, disso ai no t falando nada no n? GEOVANI : No, fala mais nada no... LENINE A segurana da semana eu no falei nada com ele, eu tenha que falar ,com ele ne9

GEOVANI : T beleza ento. LEN.INE : Falou, tchau. (ENCERRADO)

Em complemento a isso e tambm fazendo referncia ao pagamento da "OPERAO", temos outro dilogo entre LENINE e CRISTIANO (RUFINO) datado de 14/01/2011, s 12:16:21. Na conversa, ainda mencionam uma conta do BRADESCO e outra no BANCO DO BRASIL e indicam ter o controle de caixa de trs bases: "CRISTALINA, SANTO ANTNIO, GUAS LINDAS", alm de (VAL)PARASO:

LENINE: Oi. CRISTIANO: Passando dois mil, duzentos..., emprstimos... Conta-corrente, emprstimos. Ela t positivo, bate menos, num isso? LENINE: No. Bate mais. Quanto que l o emprstimo. T oito mil e pouco?

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CRISTIANO: Oito mil, seiscentos e quarenta e oito. [R$ 8.648,00] LENINE cho que era mais O emprstimo maisCe vaibater o dinheiro que c tem no caixa com os papel,

--

o caixa das bas, iiials osaldo do BRAD.ESCO e do BANCO - DO RASTLe a Pk A OPERAO: hi efse menos ou se mais CRISTIANO: PRAO menos. Menos vinte cinco mil, novecentos e stnia' LENINE: Uai. Menos 25.970 da OPERAO. Quanto que a conta de emprstimo? CRISTIANO: Conta-corrente emprstimo, oito, seiscentos e quarenta e oito. LENINE: Mais, mais o caixa das trs base: CRISTALINA, SANTO ANTNIO e GUAS LINDAS. CRISTIANO: E esse caixa PARASO, no? LENINE: Caixa PARALISO, no. Caixa PARASO o que c tem dinheiro na sua mo, a. Dinheiro, mais os cheques. [Ligao interrompida.]

3.2.1 - "OPERAO W/L" - REGISTROS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE No Registro do Sistema de Contabilidade da ORGCRIM, operado via WEB, e tambm gerenciado por LENINE (sistema diferente do Sistema Cocadinha e que serve para o gerenciamento das contas gerais da Organizao Criminosa), foi possvel identificar registro de sadas de valores tendo como origem "OPERAO WL" (sic), sendo possvel fazer uma analogia ao pagamento de "OPERAO" e sociedade de WILLIAN e LENINE (W/L), suspeitos de explorao direta do jogo do bicho. Embora muitas das informaes estejam anotadas em linguagem reduzida, abreviada ou dissimulada, estas sugerem recebimentos e ou pagamentos envolvendo os investigados, onde "c//' ou "PAG. C//" ou "PAG. C" seria relacionado a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, "Geo" ou "PAG. GEO" seria relacionado a GEOVANI PEREIRA DA SILVA e "WL" ou "OPEREO W/L", como j citado acima. Como ser possvel notar, so registros de sada de valores semanais (alguns inclusive sendo discriminados como "sem.01" "sem.02") que giram em tomo de 35.000 (trinta eSEGREDO DE JUSTIA 18

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E"

cinco mil), tomando-se apenas a conta "OPEREO W/L". Nessa perspectiva, LENINE repassaria a CARLINHOS CACHOEIRAJGEOVANJ cerca de 140.000 por ms (o que acreditase seja em moeda brasileira) pelo pagamento da "operao" ou manuteno do funcionamento dos pontos jogo de azar.

Extrato Conta Movimento MsCliente: BRA_ENT Seo: OPERAO Perodo: 01/01/2011 a 31101/2011 Conta Movimento: 40101- CAIXA OPERAO IData1

Conta

Histrico Movimento SEM 02101 RECEBIMENTOS PAG SEM 02101 Cli PAC SEM 02101

Entrada 33.279,00 0,00 35,000,000,00

22/01/2011 40463 -OPEREAO W 2210112011 40463- OPEREO W i. 2210112011 40499 -GEO

35,000,00 0,00

2510112011 40463 - OPEREO WL 25/0112011 4Q49g -GEO 25101/2011 40463-OPEREOWI.

CREDITO CREDITO PAG GEO SEM 03/01

35.295,00 0,00 0100 30.471,000,00

0,00 52,205,45 35,000,00 0,00 35.000,00

31/01/2011 40463 -OPEREO WL 31/01/2011 40463- OPERF.OWL

REC. PAG. GEO SEM, 04

SEGREDO DE JUSTIA

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Extrato Conta Movimento MsCliente: BRA_ENT Seo: OPERAO Perodo: 01/02/2011 a 28/0212011 Conta Movimento: 40101 -CAIXA OPERAO Data1

Conta

Histrico Movimento H, SEMANA 02 SEMANA 02 PAG, C// HA SEM. 03 SEM I 03 PAG. C// PAG, C// H SEM, 04 PAG, C// SEM I 04 PAG, CJI SEM, 04

1

Entrada 35,000,00 38.990,00 0,00 35,000,00 39288,00 0,00 0,00 3 5,000,00 0,00 0,00

Saidat

1410212011 40499 -GEO 1410212011 40463 -OPERE0 W1_ 14102/2011 40463 -OPEREO W 21102/2011 40499 -GEO 2110212011 40463 -OPEREO WL 2110212011 40463 -OPEREO WL 21102/2011 40499 -GEO 26102/2011 40499 -GEO 26102/2011 40463 -OPEREO WL 26/0212011 40499- GEO

si

5 i

35.000,00 0,00 0,00 35000,00 20.560,00 0,00 35,000,00 28.425,00

Cata Ini p re552o: 23/8/201105:57:53

Extrato Conta Movimento MsCliente: BRA_ENT Seo: OPERAO Perodo: 01103/2011 a 3110312011 Conta Movimento: 40101 -CAIXA OPERAODataJ

Conta

Histrico Movimento

Entrada

Sada

05/0312011 40499 - GEO 0510312011 40463 -QPEREO WL 05103/2011 40463 -OPEREO WL 0510312011 40499-GEO

REC, REC, SEM. 01 PAG, 0W SEM, 01 PAGI C SEM, 01

35,000.00 33.349,00 0,00 0,00

0,00 0,00 35,000,00 28,749,00

SEGREDO DE JUSTIA

20


IJCU

12/03/2011 40463 -OPEREO WL 1210312011 60463- OPEREO W 12103/2011 40499 -GEO 20/03/2011 40463 - OPEREO WL 20/0312011 40499- GEO 20103/2011 40463 - OPEREO WL 20/03/2011 40499 -GEO 2510312011 40453 -OPEREO WL 2510312011 40463 -OPEREO WL 25/03/201 1 40499 - 0W 2510312011 40499 -GEO

PAG. 0W SEM. 02 REC. SEM, 02 42,064,00 0,00 30,337,00 3 5,000,00 0,00 0,00 31.839,00

35.000,00 0.00 25,435,00 0,00 0,00 35.000,00 24,206,00 0,00 35,000,00 35 .000.00 0,00 0,00 14.770,82

PAG, C. SEM, 02 RECI!B, SEM 03

RECES, SEM 03 P40. 0W SEM. 03 PAG, C/ SC-M, 03 REC.SEM.04

PAciGEO SF.M.04 REC,SEM,04 PAG.0 SEM.04

Cata im,esflc: 231812011 09:54:33

Extrato Conta Movimento MsCliente: BRA_ENT Seo: OPERAO Perodo: 01/0412011 a 3010412011 Conta Movimento: 40101 -CAIXA OPERAO Histrico Moviniento REC,SEM,01 P.AGGEO SEM,01 REC,SEM,01 Entrada 28,058,00 0,00 35,000,00 Saida 0,00 35,000,00 0,00

Conta 09104/2011 40463-OPERECO WL 09/0412011 40463 -OPEREO WL 09104/2011 40499 -GEO

SEGREDO DE JUSTIA

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SEGREDO DE JUSTIA SERVIO PBLICO FEDERAL Mi - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL RELATRIO DE ANLISE N019/2011 - OPERACO MONTE CARLO

16/04/2011 40463 -OPEREAO WL 1610412011 40463- OPEREO WL 1610412011 40499 -GEO 1610412011 40499 -GEO 2310112011 40463 -OPEREO WL 2310412011 40463 - OPEREO w1. 40499- GEO 2310412011 40499 -GEO2310412031

RECIB3,SI!M,02 PAG,GEO RECEB,SEMO2 PAGIC RZCEB,SEM,02 PAG,GEO RECES SEM 03 PAG C RECSEM.04 PAC3GEO RECSEM,04 PACCI

34204,00 0,00 35,000,00 0,00 34,403,00 0,00 35,000,00 0,00 31.220.00 0,00 35 .000.00 0,00

0,00 35,000,00 0,00 26684,00 0,00 35.000,00 0,00 12,75 1,00 0,00 35,000,00 0,00 30.982,00

30104/2011 40463 -OPERECOW 30/041201

40463 - OPEREO w1. 3010412011 40499 -GEO 3010412011 40499 -GEO

1

Cata !rntreaflo: 23/8/2011 09 :52:08

Extrato Conta Movimento MsSeo: OPERAO Cliente: BRA_ENT Perodo: 0110512011 a 3110512011 Conta Movimento; 40101 -CAIXA OPERAO Data Conta Hist6rieo Movimento REC.SEM.01 PAG,GEO REC,Sc-M,01 PAG.0 Entrada 31.387,00 0,00 35000,00 0,00 Sada 0,00 35,000,00 0,00 29.207,00

0710512011 40463 -OPEREO W1 07105/2011 40463 -OPEREO WL 07/05120:11 40499 -GEO 07105/2011 40499 -GEO

SEGREDO DE JUSTIA

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14/05/2011 404b3 -Q1'REA0 W L 14105/2011 40463 -OPEREO W 1410512011 40499 -GEO 1410512011 40499 -GEO 21/0512011 40463 -OPEREO 2810512011 40463 -OPEREAO WL 28105/2011 40463 -0PEREO WL 28/0512011 40499 -GEO 28/0512011 40499 -GEO PAG,GEO 0,00 35,000,00 OMO 17,007,00 22.014,00 0,00 35,000,00 0,00 35,000,00 0,00 27,419,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 23.480,00

REC, SEM 02 PAG,C REC,SEM,03

REC SE M .04 PAG,GEO

REC,SEM,04 PAG , C

CaLa ,nres,o: 231812011 09:90:02

Extrato Conta Movimento MsCliente: BRA_ENT

Seo: OPERAO

Perodo: 0110612011 a 30105/2011 Conta Movimento: 40101 - CAIXA OPERAO

Cata

1

Conta

Histrico MovimentoREC.SEM.02 PAG.GEO REC,SEM.02 PAG.0 REC,SEM,03 PAG.GEO REC,SEM.03 PAG,C

Entrada30.066,00 0,00 35.000,00 0,00 34,134,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 23.649,00 0,00 35.000,00 0,00 18,704,00

1010612011 40463 -OPEREO WL 1010612011 40453 -OPEREO W L 1010612011 40499 -GEO 10106/2011 40499 -GEO 18106/2011 40463 -OPEREO W L 18/0612011 40463 -OPEREO W L 1810612011 40499 -GEO 1810612011 40499 -GEO

SEGREDO DE JUSTIA

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2510612011 40463 -OPERIO 'VI. 25106/2011 40463 -OPERECO 'VI 2510612011 40499 -GEO 25106/20.1 1 40499 -GEO

REC.SIM.04 PAGGEO REC,SEM,04 PAG P C

1.3833,00

M 35,000,00

35.000,00 0,00

0.00 1..9,070,00

Cata !m,tUo 23/8/2011 0:4758

Extrato Conta Movimento MsCliente: BRA_ENT Seo: OPERAO Perodo: 0110712011 a 31/07/2011 Conta Movimento: 40101 -CAIXA OPERAO Data Conta Histodco Movimento REC SEM 01 PAG C// REC SEM.02 PAC,GEO REC. PAG,C REC.SEM.03 PAG,GEO REC, PAGIC REC.SEM,04 PAG.GEO REC. PAG.0 Entrada 37.854,00 0,00 37.144,00 0,00 35.000,00 0,00 .29.4 00,00 0,00 35,000,00 0,00 19.672,00 0100 35000,00 0,00 Saida 0,00 24.411.00 0,00 35.000,00 0,00 32.260,00 0,00 35,000,00 0,00 21,093,00 0,00 35.000,00 0,00 27.965,00

09/0712011 40463 -OPEREO WL 09/0712011 40499 -GEO 1510712011 40463 -OPEREO WL 16/0712011 40453 -OPEREO W1 16/0712011 40499 -GEO 16/0712011 40499 -GEO 22107/2011 40463 -OPEREO w 1. 22/07/20:1.1 40463 -0PERFO w1. 2210712011 40499 -GEO 22107/2011 40499 -GEO 3010712011 40453 -OPEREO WL 30107/2011 40463 -OPEREO 3010712011 40499 -GEO 3010712011 40499 -GEO

SEGREDO DE JUSTIA

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SEGREDO DE JUSTIA SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL RELATRIO DE ANLISE N019/2011 -OPERAO MONTE CARLO

Data 1mD,esso 22/11/2011 1933:54

Extrato Conta Movimento MsCliente:BRA_ENT

Seo: OPERAO- CAIXA OPERAO

Perodo: 01/08/2011 a 3110812011 Conta Movimento: 40101b ata

Conta

Histrico Movimento

Entrada

Sada

OBS: Contabilidade incompleta.

4- SISTEMA COCADINIHA - EMPRESA PROJETA

A PROJETA, de acordo com o seu stio www.projeta.net , uma empresa de tecnologia sediada em Salvador, Bahia, especializada em Solues Turnkey, Automao GPRS e Desenvolvimento de Sistemas (figura 1). Pelo o que foi apurado no mbito da investigao em curso, a PROJETA, desenvolveu os Sistemas Cocadinha e Contabilidade utilizados pela ORGCRIM para o gerenciamento de suas atividades. Os indicativos so de que o Sistema Cocadinha teria funo de controlar a parte operacional da explorao de jogos de azar, vale dizer: nmeros de terminais, pontos de venda, premiaes, percentuais de ganho, operadores, etc. J o Sistema de

Contabilidade serviria para o controle financeiro de atividades da ORGCRIM, tais comobalanos, demonstrativos, relatrios de contas correntes, pagamentos de "Assistncia Social"

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entre outros. Pelo apurado at o presente momento, porm, ambos os sistemas tem o gerenciamento direto de LENINE ARAJO DE SOUZA. Nas figuras 1, 2 e 3 temos informaes sobre o stio eletrnico da Empresa PROJETA TECNOLOGIA & PROJETOS LTDA, com sede em SALVADOR/BA (www.projeta.net ), os dados cadastrais e o quadro societrio da Empresa, respectivamente.

projetaA EMPRESA

CLIENTES CONTATO

" aplicao emborcado desenvolvida pela Projeto robusto e estvel, concedendo alto nvel de con fiabilidade ao processo de captura das transoes de nosso rede."Josol Togo, eIkraJ, ienle de opewes

SOLUES TURNKEYA Projeta integra seus servios de automao GPRS e desenvolvimento de sistemas em conjunto com uma premiada rea de infraestrutura para oferecer solues completas para seus clientes.

AIJTOMA.O GPRSSo desenvolvidas solues de coleta de dados, utilizando a tecnologia GPRS, visando atender projetos que necessitem de captura e processamento on-line de informaes.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMASA Projeta planeja e desenvolve sistemas web (inter, extra e intra net) e windows, de forma sria e sistemtica, com foco na aderncia aos processos de negcio do cliente.

SENEFICIOS Reduo de custos com pessoal Reduo de custos Com servidores Reduo de esforo de gerenciamento Estimula o foco no negcio Agilidade na resoluo de problemas

BENEFCIOS Baixos custos com transmisso de dados Software certificado pelo fabricante

BENEFCIOS Aderncia a processos de negcio Facilidade de integrao com outros sistemas Flexibilidade no processo de desenvolvimento

MicrosoftGOLD CERTIFIEDPci rtner

Figura 1 - Pgina inicial do stio da Empresa PROJETA.

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CNPJ: 34.430.322/0001-92 (MATRIZ) CPF RESP. 557 682.965-49 QUALIF. SOCIO-ADMINISTRADOR I4.EMP, PROJETA TECNOLOGIAS & PROJETOS LTDA NOME FANTASIA: PROJETA TECNOLOGIAS & PROJETOS DT ABERTURA: 05/03/1991(03/1991) OT PRIM. ESTAS.: 06/03/1991 SIT.CAD.CNPJ: ATIVA DATA DA SITUACRO 24/09/2005(09/2005) PROC. INSCR. OFICIO: - END. V VASCO DA GAMA 4615 EDE COML VASCO DA GAMA BAIRRO RIO VERMELHO MUNICIPIO: 3849 SALVADOR UF BA CEP : 40230-901 TELEFONE : 71-33341555 ORGO : 0510100 SIMEI NO

FAX

71-33344881

PAG, CNPJ 34430.322/0001-92 N.EMP. PROJETA TECNOLOGIAS & PROJETOS LTOA CPF RESP EMPRESA: 557.682.965-49 CAPITAL SOCIAL NOME RESPONSAVEL: JOSE FERNANDO DE CARVALHO JUNIOR CPF/CNIPJ QUALIFICACRO = 950.481385-20 NOME/NOME EMPRESARIAL DO 50010 FONTE/DATA DO EVENTO CARLOS EUGENIO DIAS CARREIRO

1/

1

120.000,00

49 - SOCIO-ADMINIST FONTE: OSA INCLUIDO: 03/03/2004 ULT. ALT: 28/07/2010 - 557.682.965-49 JOSE FERNANDO DE CARVALHO JUNIOR 49 - SOCIO-ADMINIST FONTE: OSA INCLUiDO: 09/11/1998 ULT. ALT: 28/01/2010

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Figura 4 - E-mail enviado por atendimento.cocadinha

gmai1.com (Empresa

PROJETA) para LENINE ARAJO DE SOUZA informando sobre os novos procedimentos de acesso ao Sistema Cocadinha.

ReceberNi

ff N.+, responder jespondcratrido4-I *enceminhar 16arquivar06,'V712011 20OO outras aes

de Cocedinha - catendimento.cocadinhagenaiI.com >1 assunto Novidades tocaarnla paraun disclosed -recipients:;l

Senhores, A partir de sexta-feira para acessar o Cocadinha, ser necessria a utilizaao de uma segunda senha, que ser gerada atravs de um Token. Tokens sero enviados em breve para todos os usurios e, enquanto eles no chegam, a senha L fixa: 123456. O sistema tambm contar com mais uma novidade, no permitindo que os usurrios criem senhas com o nvel de segurana considerado baixo. Ser obrigatria a definio de senha com no mnimo seis dgitos, utilizando pelo menos uma caractere alfa e um caractere numrico. Exemplo: wedriz, uh348ds, eesdgS. O usurio que no atender aos novos requisitos de senha sero obrigados a alterar sua senha, adequando- a aos mesmos. Boa noite. Atenciosamente,Suporte Tcnico

SEGREDO DE JUSTIA

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Figura 5 - E-mail enviado por [email protected] (Empresa PROJETA) para LENINE ARAJO DE SOUZA informando sobre a

"Certificao de Segurana do Sue Cocadinha" e problemas tcnicos com o Sue Contabilidade.

2. Receber -I # Nova meg i S Catlogo ifide Atendimento C& essunto Alteraio de Segurana para undisclosed-recipients:;' - 4 responder

M*, responder a todos,.

1

* encaminhaf;l 0 arquivar iO/08f2011 09:13 .~aes

Senhores, o cite do cocadinha foi configurado para utilizao do certificado de segurana (l-rr'rPS). Entretanto, tivemos um probleminha tcnico com a Contabilidade e no conseguimos fazer tal habilita o hoje- Devemos fazer amanh ou na quinta-feira.4 Durante a navegao no Cocadinha, os dientes podem reclamar da mensagem que ser exibida constantemente "Deseja ex,fr-apenas o

contedo oferecido de fonna segura por esta pgina da web?". Para que essa mensagem no seja exibida passar a seguinte orientao: 1)Ferramentas Opes da Internet Segurana Sites Confiveis Sues copie o endereo do cite e dique em ok. 2)internet - clica com boto direito do mouse,, 3)vai em segurana, dai logo abaixo clica em nvel personalizado da Internet e redefinir, 4)sete o nvel de segurana para mdio-babco ou baixo se no tiver nenhum dos dois deixe mdio. 5)agora em configuraes do nvel personalizado da Internet tem vrias opes. 6)localize o icone onde tem o nome comea com : miscelneae a opo: deseja exibir contedo misto dique em desabilitar. 7)agora localize o (cone onde tem o nome de: iniciando aplicativos e arquivos no seguros e dique em desabilitar 8)feito essas duas marcaes dique em ok e aplicar e depois ot de novo, pronto feche o navegador e reabra a pagina que estava com essa mensagem de erro. Atenciosamente,

Suporte Tea,ko

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O investigado LENINE ARAJO DE SOUZA trata de assuntos relacionados empresa PROJETA com pessoa que se utiliza do e-mail rnarcos. pinto@p roj eta.net . O correio eletrnico utilizado por LENINE foi interceptado mediante autorizao judicial. Pelo contexto das mensagens constantes de auto circunstanciado especfico, a pessoa que se identifica como MARCOS PINTO representa a Empresa PROJETA, que seria responsvel pelo desenvolvimento

do Sistema Cocadinha.

;i.carT.bi1 de MP C asurtc Info Julho pera leninesoezatvol.con.brCl

CitIvgoJ.1+Tags. Info Julho - Errtnda - ln,ineoun... 4responder. 4K

iesponderatodos.-.4 encam&dnijjG arquivar-s apam,Q cloi01/08/2011 15:12

outras aes -

Oi lenine, Tudo bom? Abaixo informacoes sobre o servico de Julho de 2011. Totais de terminais em funcionamento de Entorno: 256 (Duzentos e Cinquenta e Seis) A pagar: R$ 23.439.00 (Vinte e Tres Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais) Tecnorede Sorvicos Lida ltau A9. 8601 Cc. 26275-4 O calculo foi feito levando em consideracao a quantidade de terminais de Araxa, 88 e utilizando a tabela regressiva de valores que segue. 1 a 100- 120.00 101 a 300- 80,00 301 a... - 60.00 Qualquer duvida entre contato para mais detalhes. Atenciosamente MP Enviado via iPad

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VK


Em dilogo telefnico interceptado, um dia aps o e-mail acima, no dia 02/08/2011, percebe-se que LENINE est fazendo referncia a um pagamento de algum negcio na "Bahia", mencionando tambm o termo "recarga". Tal pagamento seria feito por intermdio de um cheque de CRISTIANO de uma conta no Banco do Brasil e um cheque da "LU" no valor de quinze mil e poucos reais. Ocorre que os termos "Bahia" e "recarga" mencionados podem ter conexo com a empresa PROJETA, sediada no estado da Bahia, responsvel por montagem e hospedagem do Sistema de Contabilidade Web (utilizado por LENIINE para o gerenciamento das contas da ORCRIM) e o Sistema Cocadinha (utilizado por LENINE e CRISTIANO para o gerenciamento das contas do Jogo do Bicho), ambos fundamentais para a organizao da estrutura de controle do grupo criminoso. O valor mencionado no dilogo "23.351,00" tambm bastante prximo daquele que aparece no Email: "R$ 23.139,00". Em relao "LU" mencionada, h indcios de que se trate de LUCIANA BERNARDES I que atua como funcionria e aparente "laranja" de LENINE na ORCRIM, mais detalhes em relao a ela e tambm a CRISTIANO RUFINO devem constar de relatrio especifico a ser trazido aos autos.

udio 23

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Lenine Araujo de Souza - Monte Certo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X CRISTIANO @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/0&201109:05:07 02/08/2011 09:07:02 00:01:55 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000093662 724009000093662 RSEGREDO DE JUSTIA 31

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VIL.]

Falam do pagamento da recarga da BAHIA. Jogo do bicho. A conta que utilizada a do CRISTIANO e da LUCIANA e LENINE est preocupado com a movimentao alta na conta. Quer acertar logo o contrato. DILOGO CRISTIANO: Ou. LENINE: CRISTIANO,?E fldl 7F BNa prieles mandar CRISTIANO: cara, eu tinha falado, tem tempo que eu falei com o saul n...... LENINE: Pois , Providencia isso por que seno c vai falar pra ele o seguinte que ns vamos cortar at eles mandar esse contrato a. Tern que pagar, o'se,vihoj'23.351,OO ' '3'1.te T6'dWdo'um'chequeseu 'BifiZ3 &' i5ilWto pagando um cheque diLU de1 5m1I e pouco 'njTa fl55d6iit'hh&ro nesses banco a' cara7iina hora vai l7 sdis 37! CRISTIANO: Pode ficar tranquilo que vou ligar l agora....... LENINE 1 'manda seu nome e o nome di'LUFftd,nh67at'?E3Ita'bancan VAte'Som man qa a conta bZnie'?fe,tode pagament&mand?iduascontFi ?'ide pra coI53fl sso no contiitop[pode7alr que 'seelfWd3iaTisso eu vou coita77irg! CRISTIANO: Vou ligar l agora. Daqui h cinco minutos se voc quiser me ligar pode ligar que eu te falo. . LENINE: (Despedem-se) (Encerrada)

5- SISTEMA COCADINHA - ACESSO CONTROLADO E VISO GERAL DO STIO HTTPS://COCADINIIA.ATH.CX . Foram realizados acessos controlados ao stio do Sistema Cocadinha objetivando a aquisio de informaes para subsidiar a presente investigao. O acesso foi autorizado por deciso judicial e permitiu que fossem extradas algumas informaes referentes ao

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funcionamento do mesmo. Importante consignar que tambm foi produzido um Laudo Pericial sobre o referido stio do Sistema Cocadinha, cuja cpia segue anexa a este Relatrio de Anlise.

Abaixo, na figura 6, temos a imagem da tela de acesso ao Sistema Cocadinha. Destaca-se o "campo para insero da senha gerada por Token ", conforme informado no e-mail enviado pelo Suporte Tcnico da Empresa Projeta (ver figura 4).

Favor infor mar LD;Jn e Senha.

------____ - ---

.. . - ----- -- -.

bom

o

Figura 6 Tela inicial do Sistema Cocadinha.

Na sequncia, temos a imagem do menu principal do Sistema Cocadinha, com as opes: Operacional, Movimento Dirio, Configurao e Relatrios (figura 7).

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EM

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Sistema Cocadinha - menu principal

o

Figura 7 - Tela com os menus principais do Sistema Cocadinha.

Conforme indicado acima, o stio traz algumas opes no menu, cujo acesso passamos a descrever de modo simplificado (para maiores detalhes, ver Laudo Pericial anexo):

Operacional: permite liberar terminais, criar e pesquisar operador, ponto e terminal;Movimento Dirio: permite gerenciar apurao, resultado, lanar movimento, gerar relatrios

de fechamento, cobrana e geral; Configurao: permite configurar aposta, download, movimento, proprietrio, seo, tipo de jogo, etc; Relatrios: permite gerar relatrios de conta corrente, comisses, bloqueio de terminal, lanamentos de movimentos, pontos, prmios, totais de venda, etc.

Pelo o que foi possvel perceber nos acessos controlados ao referido stio eletrnico, as informaes do Sistema Cocadinha esto armazenadas em "sees", divididas por nomes de cidades denominadas: CRISTALINA, SANTO ANTNIO, GUAS LINDAS,SEGREDO DE JUSTIA

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VALPARAISO, LUZL4NIA, CIDADE OCIDENTAL, MARAJ, DESCARGA e INGA-IP. Fato que fornece indicativos das cidades correspondentes onde a ORGCRIM atuaria na explorao do jogo de azar. Na figura 8, abaixo, temos o menu Relatrios, o qual, ao ser selecionado, disponibiliza as "sees" para eventual produo de relatrios do Sistema.

PrmiosCiflht2flI

aV,lv Pmc

Figura 8 - Tela de relatrios com as 'sees" do Sistema Cocadinha.

Na figura 9, na pgina seguinte, temos um exemplo de um dos relatrios extrados do Sistema. Mostra uma Coluna com o total de vendas em determinado perodo. A primeira coluna descreve o ponto, trazendo uma numerao especfica e nomes de pessoas (ainda sem qualificao). Ao lado desta, v-se colunas indicando "vendas ", "Pgto. ", "Comisso "Dias" e "Mdia " , que indicaria um controle sobre operaes possivelmente relacionadas explorao de jogos de azar.SEGREDO DE JUSTIA 35

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Impr.nM: I4'll/2t11

17:43,44

RELATRIO DE TOTAL DE VENDASData: 011i201 1 Rota:

-0100 Ponto -G!R5O4 010004 -JOO 010006 -WRTA 010007 -CLOVIS 010009 -JACER 010010 -PEZO 010011 -LURDES 010012 -ELIDIO 010014 -ROBERTO 010016 -PATRICK 010017 -GLORIA 010018 -ROCI-IPEL. 010020 -t.LCIC44E 010021 -EDILENE 010023 -PE0RO 010026 -COA 010035 -JOSEV,ttDO 010039 -ALhIRA 010040 -EDILSON 010042 -PAULO 010043 -JOS 010046 -Pmc,8RE 010059 -ANGELA 010017 -OLBEE1TO 010018 -GLWR

29,297,77 10.832,20 71,38960 5,206,02 21.65264 4,259,50 3.928,85 44,055,12 2.993,71 3.686,03 96.890,56 2.664,00 25.463,68 2.962,69 8,531,60 1.853 .67 11,426,30 9400,60 20,44 L55 27,328.10 34.531,05 8,211.61 2P75.91 6,809.67 355.306.95 Vendas 10,074,86 15219,56 16.942,20 23.692.79 32.100,14 3.587.821,01

200 13262,67 5.583:16 5.731.75 2.104.96 16,663,97 4.307.31 2,399,70 1,062,73 15.153,68 4.250,73 9267,00 851,90 677,92 752,32 16.365,00 9,197,91 540,00 303,70 1.373,00 716,96 10,426,54 3.272,96 1,440.00 27526 9,560,88 4,924.71 917,80 526.18 4.76447 1.586.09 1.435.12 370,71 7.378.40 2,755,11 4.96320 1.753.07 11,626.75 4.118,41 11 .622,52 5,952.63 22406,30 6.811,04 2,182.37 1.147.56 1 013.14 415.16 2253,00 1.204,84 189.521.80 6820710 Pgto. 3.164,76 5.140.21 13.08821 19.132.17 14.962.50 1,815j86,05 Co.nlsso 2.023,58 2.582,80 3.623.57 4.795,16 6.387,93 709.20730

so

do

55 55 65 54 51 41

49976 191,50 '12,93 87,35 449,23 77.45 6428 772,49 25,62 119,73 286.92 27,37 427.89 56.26 141,10 38,62 204,53 1 57 .63 371,66 496,87 597,86 104.14 40.70 140 .4 1

Ponto 190113 -TEU 190116 -GO"S 100135 -EDILSON, 190138 -ZE GRILO 190174 -TEREZA TOTAL AL

Dias 55 47 65 55 55

Mdia 183.15 263.91 308,04 30,78 587.68

Figura 9 Relatrio de Total de Vendas do Sistema Cocadinha.

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M

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SERVIO PBLICO FEDERAL Mi - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL RELATRIO DE ANLISE N01912011 -OPERAO MONTE CARLO

6- SISTEMA COCADINHA - INDCIOS DO JOGO ILEGALConforme mencionado no Laudo de Percia Criminal Federal n 0889/2011 SETEC/SRJDPF/DF, em anexo, possvel extrair relatrios do Sistema Cocadinha, havendo algumas referncias a jogos e apostas no site. Em alguns desses relatrios mencionados so

encontrados os termos "pule ", "bicho ", "gato ", 'porco ", "veado" "prmios" "tipojogo","quina " , "comisso ", "boio" etc. Os quais, pelo contexto em que so analisados, tem estrita ligao com o jogo ilegal.

Tabelados bichos -obtida de fonte aberta da internet (http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo do bicho) (Nmeros atuais do jogo do bicho) 01 Avestruz ri02 03

04 Borboleta

05

Cachorro

1riO1--02--03--0406

05--06--07--0807

1

17--18--19--2009 10

08 Camelo

Cabra

21--22--23--24

29-30--31--32

-

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41-42--43--44

45-46--47--48

49--50--51--52

53--54--55--56

57--58--59--60

77- 78-79-80

81--82--83-84

85-86--87--88

89--

Na figura 10 a Seguir, temos uma cpia da tela do relatrio "Resultado para a

Extrao das 14h" extrado do Sistema Cocadinha. Interessante destacar em tal tela as colunasque mencionam termos como "Prmio", "Grupo" e "Bicho ", sendo certo que h coincidncia entre a numerao e nomeao de "grupos" e "bichos" entre a tabela do Sistema Cocadinha e a tabela acima extrada de fontes aberta

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Trabando 'Totaldas' Bancas do MsBanca: Secn:

Parados Frnl

por Terninai

[_Cancelas Cancelament1 Elevada FrRelald Geral Descarga' Descargas Pardais Miadores

DiaAtIA-

Banoas do Dia

Ms

I8RASlllAENT0RN0 1 kT0d0sTes de Joga / Todos r Selecionar

1

Data

J 1

>E9

fl-

Hwao. 11u

14 r

Terrnat.

Pule / P011:

r18,,21h Cod, de 5orio.

r ig Fodni r QUI 1 M rBi&0 Clnszaesnee

1 1

1 1

C

Resultado

f

Porco 4 Prmio S- Prmio 6 Prmio - - 4185 73951 779. 22:Tigre 24 Veado 20'Peru

Figura 10 Tela do Sistema Cocadinha com o Resultado de Extrado das 14h.

No mesmo teor e a ttulo exemplificativo, trazemos a figura 11, tambm extrada do Sistema mencionado, em que visualizamos as opes de "Extrao" e "Tipo Jogo" no menu

Relatrios, mais uma vez reforando os indcios de que o "Cocadinha" efetivamente se presta aogerenciamento e controle de jogos de azar.

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C,*,-'edi frr, de Cictra Ro.dd, de Cet,n, de ns2t rFdn ri es tbcee, re'a Ccc,noi,,,td, t4vctb, riOutx 4, orn . n-,9s, ri.a 6, Ooqeue O,r' rt- flcjr,

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Figura li - Tela do Sistema Cocadinha com opes de "Extrao" e "Tipo Jogo"

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\4

SEGREDO DE JUSTIASERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL RELATRIO DE ANLISE N 01912011 - OPERAO MONTE CARLO

7- SISTEMA COCADINI{4 - ESTR UTURA DO JOGO ILEGAL: TERMINAIS, CHIPS TELEFNICOS, PONTOS DE VENDA E OPERADORESH fortes indcios de que a ORGCRJM utilize dispositivos denominados

terminais POS para a realizao dos jogos e pagamento das apostas de jogos de azar.H suspeita de que a estrutura da explorao dos jogos de azar seja distribuda em locais especficos denominados "pontos", espalhados nas cidades do Entorno de Braslia e outras cidades j mencionadas neste relatrio (exemplo: ARAX, GURUPI, CRISTALINA, SANTO ANTONIO etc.). Abaixo, na figura 12, extrato de tela do Sistema Cocadinha destinada ao cadastro de tais pontos de venda.

1--

-

-E! trDados d. ii

Lr.v,c

Dd ssss&o -

Figura 12 - Tela de cadastro de pontos de venda do Sistema Cocadinha.

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Em cada um dos "pontos de apostas de jogo ilegal", ou que poderamos denominar "pontos de jogo do bicho" (j que o sistema faz referncia a esse tipo de atividade), haveria um terminal tipo "Point of Saie", ou POS, para o recebimento e registro eletrnico de apostas. Mais adiante, explicaremos o funcionamento de tais equipamentos. A anlise do Laudo Pericial referente ao Sistema Cocadinha, juntamente com alguns dilogos interceptados, fornece subsdios que apontam que as informaes e apostas colhidas nesses terminais POS so repassadas em tempo real para o controle do Sistema Cocadinha, utilizado por membros da ORGCRJM.

Do funcionamento do Terminais POS

Os terminais tipo "Point of Saie", ou POS, so muito conhecidos nos dias atuais, sendo exemplos deles as mquinas de pagamento de cartes de crdito e dbito, que contabilizam a venda nos diversos pontos de comrcio, tais como lojas, restaurantes, postos de gasolina, compra de crditos de telefones pr-pago etc. Tais equipamentos operam com chips telefnicos e/ou dispositivos de comunicao GPRS que possibilitam o estabelecimento de comunicao com algum sistema de controle ou contabilidade, como, no caso, o Sistema Cocadinha. Conforme informaes colhidas em fontes abertas na internet, esses so os principais tipos de uso do terminal POS, incluindo tambm, curiosamente, o uso em jogoseletrnicos como o "lo go do bicho" (ver q uadro abaixo).

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Definio de Terminal POS - Obtida de fonte aberta da internet (http://pt.wikipedia.ortz/wiki/POS)

PosOdgem: WiFipdia. a endclopdia livre. POS ou PoS um ponto de venda ou ponto de servio (do ingls: Point of Sele ou Poini d Seovice). Pode uma caixa registradora em uma loja, ou outro local onde ocorre Uma transao de venda- Pode tambm indicar mquinas de casto de crdito e outros terminais eletrnicos de vendas. Sistemas de POS so usados em restaurantes, hotis, estdios, casinos, alm de lojas de varejo. Em suma, se algo pode ser vendido, existe um sistema POS. O baixo custo e os novos recursos implernentados aos terminais POS tem criado covas formas de uso e ampliado a cadeia de valor dessas maquininhas. Ajualmente j se v no Brasil os terminais POS sendo ullizados em vendas de ingressos com emisso do ingresso pela prpria mquina, de forma on-line, tambm possl comprar crditos para telefones celulares pr-pagos, tickets para estacionamentos, leitura de medidores gua e esgoto nas 'esidncias com emisso da conta em tempo real, jogos eletrnicos como a zoo-loteria (popular 'jogo do bicho'). Um terminal POS tambm pode ser usado para servios de recebiiiento de contas, apontamento de informaes em controle de registro de ponto eletrnico, para coletado dados por profissionais que trabalham com vendas de produtos poita-a-porta, entre outras ftirres. O que permite ampla utilizao de terminais POS o fato de que, atualmente, tais terminais, alm de serem compactos e m&,'eis, usando baterias de longa durao, dispem de comunicao sem fio e grande capacidade de armazenamento, alm de teclado numrica, display, impressora trmica e leitores de cartes magnticos e chipados. O POS utiliza uma linha trleQnica ou conexo GPRS para comunicao, e os cupons das sendas so impressos pelo prprio POS, dependendo do tipo de equipamento utilizado na transao, no sendo necessrio ouso de um computador. aslomao comercial ou ECF. Um exemplo claro de um POS so mquinas de pagamento de cartes de crdio, sistemas que contabilizam a venda e emitem nota fiscal ou mesmo as mquinas de VR.

H indcios de que os terminais POS utilizados pela ORGCRIM possuam dois aplicativos: o aplicativo do Sistema Cocadinha, utilizado para as apostas e pagamentos dos jogos de azar, "jogo do bicho", e um aplicativo para recarga de telefones celulares. Possivelmente o aplicativo para recarga seja utilizado para tentar mascarar a explorao do jogo ilegal.

No dilogo abaixo, ocorrido em 24/06/2011, CRISTIANO conversa com pessoa ainda no identificada. A interlocutora de CRISTIANO faz referncia ao nmero 856, possivelmente de um operador de "ponto de venda ou ponto de aposta ", e pergunta se possvel cancelar uma recarga. CRISTIANO responde que "recarga no tem como cancelar deforma

nenhuma" e mais adiante diz que "Jogo, a gente consegue cancelar. Agora recarga, noconsegue no" (grifos nossos),

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II.CRISTIANO (RECARGA x A)@@

Lenine Arajo de Souza - Monte Carlo

i6196639223

Ijg :ua y7(I:l 1 LsJ24106/2011 16:20:27

DURAO 00.00.43

2410612011 16:19:44

liga e diz que o 856 colocou uma recarga de 12,00, mas que caiu 35,00. pergunta se pode cancelar. cristiano diz que ga no tem como cancelar, s o jogo, a recarga no. CRISTIANO: 01. MNI: CRISTiANO, o 856, ele falou que colocou-uma recarga de doze reais (R$ 12,00) Ai ele falou que no sabe o que fez, caiu trinta e cinco reais (R$ 35,00). Ai te como cancelar? m CRISTIANO: No, recarga no tem como cancelar de forma nenhuma. MNI: No tem como n. :CRISTINAO: No. Recarga uma coisa que voc fez, no cancela. MNI: Ah, ta bom. Ento eu vou ligar para ele. CRISTIANO: Jogo, a gente consegue cancelar. Agora recarga, noconsegue no. (despedem-se)

Reforando o tema em questo, no dilogo abaixo, ocorrido em 14/07/2011, CRISTIANO conversa com pessoa ainda no identificada. A interlocutora de CRISTIANO pergunta se as mquinas esto com problema e em seguida relata que no est conseguindo

'fazer recarga" nem "fazer jogo ". CRISTIANO diz "Sinal fraco, esse problema seu ai sinal", "Problema da VIVO".

Lenine Arajo de Souza - Monte Cano

6196639223 L.

1410712011 174752

:1410712011 17:49:01

00:01:09

CRISTIANO X MNI (RECARGA x JOGOS) @@

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sobre problema de sinal na recarga. Jogo do bicho

: CTIAN a, MNI: Deixa eu te falar, as mquinas est dando problema ai hoje?CRISTIANO: No, a menina acabou de me ligar de SANTO ANTONIO, o que que est acontecendo? MNI: Ta assim, por exemplo, se eu forfazer urna recarga, fica transmitindo um bom tempo. Ai, teve uma aqui que pediu aquela senha tcnica, sabe? Ai eu peguei reinicei tudo. Ai agora eu fiz um joo aqui, est conectando aqui, ta enviando, ai fica aio tempo inteirinho, ai fica verificando SIM. Verificando frequncia, procurando rede, CRISTIANO: Sinal fraco, esse problema seu ai sinaL Mm: E o sinal mesmo n? - CRISTIANO: problema da VIVQ. MNI: Ai ns estamos fazendo um jogo no computador aqui, se no der aqui, eu passo pelo FAX ai viu. CRISTIANO: No, pelo FAX no te como voc passar no. Tem que passar pelo computador. Que pelo FAX no adianta. (despedem-se)

(... 10 seg)

Em um dos extratos de tela do Sistema Cocadinha (ver figura 13) temos o relatrio nominado "Quantidade de Terminal por Operadora", que indica um total de 287 (duzentos e oitenta e sete) terminais, divididos entre as operadoras de telefonia CLARO e VIVO.

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7.1 DOS ELEMENTOS QUE INDICAM A AQUISIO DE TERMINAIS POS POR MEMBROS DA ORGCRIM

Continuando a anlise dos terminais POS, mas agora com foco sua eventual aquisio por membros da OROCRIM, apresentamos outro quadro, tambm extrado do Sistema

Cocadinha (figura 14), onde identificado o relatrio "Medio ", sendo trazido um quadrorelacionado ao ms "07/2011" com a quantidade de "Terminais", "LM" e "Chips", relacionado "BRASLIA ENTORNO".

Imprc,so:

111165319

MedioKs: 07/2011 Bancas: Todas

BRASIL IA ENTORNO

.M 8 8

Tolal Chlps 1 L_Chip ] roiw278

11

aaa

1

278

Ecedente 51 51

1

SM O O

Figura 14 - Tela com a Quantidade de Terminais e Chips do Sistema Cocadinha.

Deve-se atentar, porm, para o dilogo interceptado, j apresentado, datado de27/12/2010,

que ocorreu entre a pessoa que se identifica como LEANDRO e o investigado

LENINE, no qual este se identifica como "LENINE de VALPARASO, do BRASLIA ENTORNO", tal como referido na Figura 14 acima.

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lii'ia.isIALVO 1623370411 Lenine Arajo de Souza - Monte Cano

1623370411 .724009010572592 11:55:26

27/1212010

27/1212010

11:56:13

.00:00:47

LENINE X LEANDRO DEGRAVADA

TORNO - PROBLEMA NO SISTEMA COCADINHA. em 20109/11

): Oi Leandro...? Quem t falandoLENINE de VALPARAISO, do BRASILIA ENTORNO... tudo bem? ): tudo bem LENINE... diga a! t tendo algum problema no Sistema a... no acesso ao Sistema? ): ao COCADINHA, que voc fala? COCADINHA ): No sei., deixa eu dar uma checada aqui... s um instantinhol d uma checada, que eu fui colocar um resultado, cara e agora no acessa ele de jeito nenhum ): t... deixa eu testar ele aqui.. ok?

Alm disso, o investigado LENINE ARAJO DE SOUZA tambm trata da aquisio de terminais com pessoa que se utiliza do e-mail marcos.pntoprojeta.net . Este correio eletrnico foi interceptado mediante autorizao judicial e indica, conforme a figura 15, abaixo, a quantidade de terminais comprados e os pagamentos j efetuados. Pelo contexto da mensagem, a pessoa que se identifica como MARCOS PINTO representa a Empresa PROJETA, que seria responsvel pelo desenvolvimento do Sistema

Cocadinha.

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jf5-1-

Nova mIg

1A

CatMogo

T.gt t espo.dcr 13' respcndee,todos:JOGf1011 1111 owtea% aes

de It,i,t.oueauol.com .b, TERMINAIS p1 macospi..to'projat.net

"sflo-200.o

ILCj.flOSS-CSflOoQo O2O2nOi..s3ccoo

o,

Figura 15 E-mail -"Assunto:

Sobre o mesmo tema, juntamos novamente o e-mail, figura 16, enviado por pessoa que se identifica como MARCOS PINTO (Empresa PROJETA), para LENINE ARAJO DE SOUZA informando a "quantidade de terminais em funcionamento de Entorno" e o valor de "servio de Julho de 2011" a ser pago.

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de MP 'rnrcos.pintoprojeta.net >' aeunto Info Julho P.. lenine,ouz,uol.com ,br

4 reponderj ', responder a todos -'

encaminharj

arquivar

011/2V11 15:12 outras ats

01 Lenine, Tudo bom? Abaixo intormacoes sobre o serAco de Julho de 2011. Totais de terminais em funcionamento de Entorno: 256 (Duzentos e Cinquenta e Seis) + A pagar: R$ 23439,00 (Vinte e Tres Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais) Tecnorede SerAcos Ltda ltau Ag. 8601 Cc 26275-4 O calculo foi feito levando em consideracao a quantidade de terminais de Araxa, 86 e utilizando a tabela regressiva de valores que segue. 1 a 100- 12000 101a300-80,00 301 a -. - 60,00 Qualquer duvida entre contato para mais detalhes. Atenciosamente MP Enviado via iPad

Figura l - E-mail - "Assunto: Info Julho"

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Os e-maus apresentados acima, nas figuras 15 e 16, reforam os indcios de que LENINE ARAJO DE SOUZA explora jogos de azar, dentre eles, possivelmente o 'jogo do bicho ". Realizando atividades diversas para a ORGCRIM, como a negociao de terminais, solicitaes de desenvolvimento de novas facilidades para o Sistema Cocadinha, o gerenciamento da atividade utilizando-se dos Sistemas Cocadinha e Contabilidade.

8- SISTEMA COCADINHA - EXEMPLOS DE RELATRIOS

Seguem abaixo alguns relatrios obtidos do Sistema Cocadinha: "Prmios", "Totais do Ms" e "Acompanhamento de Contas Correntes ".

Primeiramente, apresentamos o extrato de tela do relatrio "Prmios": "03/07/2011 - Domingo - Horrio: 14h - Prmios superiores a: 100,00" (figura 17 abaixo) em que se destacam as colunas "Ponto" (com nomes ou apelidos de pessoas ainda no qualificadas), "Terminal" (com possvel identificao do POS utilizados pela ORGCRIM), "Pule" e "Valor do Prmio" (com valores, seguindo o prprio nome do relatrio, acima de 100,00).

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Figura 17 - Relatrio de Prmios do Sistema Cocadinha.

Em seguida, observamos o exemplo, na figura 18, do relatrio "Totais do Ms", destaca-se o valor significativo obtido pela ORGCRIM na coluna "Vendas Total", alm de nmeros relacionados "Comisso", "Prmios" e percentuais "Lquidos", ao que tudo indica relacionados explorao de jogos de azar.

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Totais do Ms

Figura 18 - Relatrio Totais do Ms Ounho 2011) do Sistema Cocadinha.

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Na figura 19 abaixo temos o mesmo tipo de relatrio, porm referente ao ms de julho de 2011.Totais do Ms

Figura 19 Relatrio Totais do Ms ulho 2011) do Sistema Cocadinha.

Na figura 20 abaixo, temos o "Relatrio Acompanhamento de Conta Corrente ", para a "seo" DESCARGA. Destacam-se os "nomes de ponto: ARAXA, ANAPOLIS e GURUPI". Com relao aos "Nomes Ponto" possivelmente se referem a cidades de abrangncia da ORGCRIM, fora do Entorno de Braslia. Quanto nomenclatura "DESCARGA ", relacionada "seo ", ainda faz-se necessria a verificao de outros dados presentes na investigao que possam esclarecer seu significado.

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\1*


l,npre,so: 1,t&'z1I 16;15.0e

RELATRIO ACOMPANHAMENTO DE CONTA CORRENTEData:01101/2011 18/08/2011 Seo: DESCARGA Iioogb

na 100997PRAXA 100998 ?I'IPPOLIS 100999 GLJRtJPI 0.00 0.00 0,00 0,00

Saldas 1,069,47 -3.436,82 11,61 -2.356,74

Pagamcntotucro 1.069.47 -3.436.82 11,61 2.355,74

TOTAL

Figura 20 - Tela do Sistema Cocadinha com os Pontos para a "seo" DESCARGA

Na figura 21, na prxima pgina, apresentamos o relatrio "Extrato Conta

Movimento Ms" extrado do Sistema Contabilidade. Destacam-se as contas: ANAPOLIS, ARAXA e GURUPI.

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Data Impresso: 41812011 15:20:30

Extrato Conta Movimento MsCliente: BRA_ENT [ Seo: PARAISO 40101 - CAIXA PARAISC Saida 0,00 9.460,83 30.169,45 101,50 26,56 11,84 0,00 9,734,93 11.764,15 0,00 0,00 0,00

Perodo: 01/07/2011 a 31107/20111 Conta Movimento: Conta 01107/2011 0110712011 0110712011 01107/2011 01/07/2011 01107/2011 01/0712011 01107/2011 01/0712011 01107/2011 40201- BRADESCO 40202 - BB 40401 - ANTONIO 28110/2008 40402- RAIMUNDA 20110/2009 40403 - GEOVANI 26/04/2010 10101 - FERIA 10103 - COMISSO 10102 - PRMIOS 40481 - ARAXA Histrico Movimento FRIA DE 01107/2011 COMISSO PONTOS DE 01/07/2011 PRMIOS DE 01/0712011 UQ. 01/07 UQ. 01/07 LIQ. 01/07 SALDO INICIAL MS 712011 SALDO INICIAL MS 712011 SALDO INICIAL MS 7/2011 SALDO INICIAL MS 712011 SALDO INICIAL MS 712011 SALDO INICIAL MS 712011

Entrada 44849,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.082,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01/07/2011 40483 - ANAPOUS') 01107/2011 [40484 - GURUPI

Figura 21 - Relatrio do Sistema Contabilidade com a movimentao das contas, no ms de julho de 2011 e seo" PARASO.

As informaes mais importantes do Sistema Cocadinha foram disponibilizadas na mdia tica anexa a este Relatrio.

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SEGREDO DE JUSTIASERVIO PBLICO FEDERAL Mi - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL RELATRIO DE ANLISE N019/2011 ~OPERAO MONTE CARLO

No dia 9 de setembro de 2011 foi feita urna tentativa de conexo ao Sistema

Cocadinha com os dados ("Login", "Senha" e "Token') obtidos durante a investigao, eutilizados anteriormente. Porm a conexo foi bloqueada. O que indica que os dados foram alterados.

Documentos relacionados: Autos Circunstanciados de Interceptao Telemtica. Laudo de Percia Criminal Federal 0886/2011 - SETEC/SRIDPF/DF de 29 de agosto de 2011, referente ao Sistema Contabilidade (http://contabilidade.ath.cx ). Laudo de Percia Criminal Federal 0889/2011 - SETEC/SRDPF/DF de 29 de agosto de 2011, referente ao Sistema Cocadinha (http://cocadinha.ath.cx ).

o relatrio.

DPF HIROSHI

PPF SILVEIRA

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* SERVIO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL SETOR TCNICO-CIENTFICO

LAUDO N 0886/2011- SETEC/SRJDPF/DF LAUDO DE PERCIA CRIMINAL FEDERAL (INFORMTICA)

Em 29 de agosto de 2011, no SETOR TCNICO-CIENTFICO da Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal no Distrito Federal, designados pelo Chefe do Setor, Perito Criminal Federal ROOSEVELT ALVES FERNANDES LEADEBAL JUNIOR, os Peritos Criminais Federais PAULO CSAR HERRMANN WANNER e FBIO CAS SCOLI elaboraram o presente Laudo Pericial, a fim de atender a solicitao do Delegado de Polcia Federal MATHEUS RODRIGUES, contida no Memorando n 201/201 1/14-NIP/SR/DPF/DF de 11/08/2011, registrado no Sistema de Crimjnalstica sob o n 8301/201 1-SETEC/5R)DPFI1)F na mesma data. descrevendo com verdade e com todas as circunstncias tudo quanto possa interessar Justia e respondendo aos quesitos abaixo transcritos: "a) Quais as caractersticas dos sistemas? b)Qual o contedo dos sistemas? c) possvel obter informaes da hospedagem dos sites? d) E possvel obter informaes dos proprietrios dos sites? e) E possvel extrair relatrios dos sistemas? O Outros dados julgados teis." - HISTRICO Os Peritos signatrios realizaram o exame pericial de dois stios de Internet atendendo solicitao contida no Memorando supracitado entre os dias 17 23 de agosto de 2011. Os exames foram realizados nas dependncias do Ncleo de Inteligncia Policial tNIP5 da Superintendncia Regional no Distrito Federal e foram acompanhados por servdoresi lotados no NIP. Os stios examinados foram http://contabilidade.ath.cx e http://coeadinha.ath.cx II MATERIAL O presente Laudo refere-se ao stio da Internet http://contabiMade.ath.cx/,1

0011058251 Laudo 88641

II

LAUDO N0886/2011 - SETECJSR/DPF/DF I II - OBJETIVO Os exames tm por objetivo identificar os responsveis pelo stio descrito na seo anterior, buscando informaes relevantes para investigao e aos interesses da Justia. 1V-EXAME Inicialmente, acessou-se o sitio questionado a fim de se verificar sua atual existncia. O stio em questo estava disponvel entre os dias um servio de whois para o domnio e para o endereo IP17/08/2011

e

22/08/2011,

quando foram feitos os exames ora relatados. Posteriormente, realizou-se pesquisa utilizando(Internet .Pro!ocol)

em que esse sitio

estava hospedado. Foi ainda utilizando um servio de busca geogrfica de endereos IP, por meio do qual se obteve a informao da cidade em que o stio estava hospedado. O stio "eontabilidade.ath.cx ", cuja pgina inicial pode ser visualizada na Figura .1. foi registrado para a entidade denominada "Dynamie Network Services", com endereo de contato nos Estados Unidos da Amrica. Suas pginas estavam hospedadas no provedor "ThePlanet.com Internet Services, me", com endereo de contato tambm nos Estados Unidos da Amrica. As informaes obtidas a partir dessas consultas foram listadas na Tabela i. Figural - Pgina inicial do stio "contabilidade.athcx".

2

LAUDO N0886/2011 - SETEc/SRJDPF/DF Tabela 1 - Informaes do stio "cofitabilidade.ath.cx ".

O stio "contabilidade.aih.cx " um sistema de gerenciamento contbil via WEB desenvolvido pela empresa Projeta e, a fim de acess-lo, necessrio um usurio e senha, O NIP forneceu um usurio e senha da conta "entornocont" que foram utilizados para acessar o sistema e realizar a peicia. A teta inicial do sistema aps o login pode ser visualizada na Figura 2 a seguir.

Figura 2 - P g ina inicial do sitio aps login "contabilidade,ath,cx", O sistema possui trs menus principais (Figura 3): 1. Cadastros: permite pesquisar e criar contas e proprietrios (Figura 4); 2. Movimento: permite pesquisar e lanar movimentos e realizar auditoria de balano por demonstrativo em determinado perodo de tempo (Figura

LAUDO N0886/2011 - SETEC/SR/DPFIDF

3. Relatrios: permite pesquisar balano, demonstrativo, conta corrente, vendas e painel, passando como parmetro o ms e a localidade desejada (Figura 6). O sistema aparentava estar em desenvolvimento, pois apresentava erros em certa

Documents

Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 1825 a 1901