MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIALRELATRIO DE ANLISE n 082/2011 - NIP/SRJDPFIDF DATA: 19/09/2011 ASSUNTO: Possvel entrega de valores na residncia de REGINA REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: N.IP/SRIDPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: LENIN.E ARAJO DE SOUZA, SNIA REGINA DE MELO, LUIZMAR BORGES FERREIRA, LEANDRO PINHEIRO FONSECA PEREIRA

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REGINA

LENINE

LUISMAR "GRANDO"

1) EVENTO: POSSVEL ENTREGA DE VALORES NA RESIDNCIA DA REGINA - 18.07.2011 Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da Operao MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise que trata da possvel entrega

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7Relatrio de Anlise Policia! n o 08212011 - N!P/$R]DPF/F e recebinnnto de valores pelos investigados LENTNE ARAJO DE SOUZA e REGINA DE MELO. Trata-se de um desdobramento do evento no qual, em 08/07/2011, LENINIE ARAJO DE SOUZA iria residncia de SNIA REGINA DE MELO, localizada Rua Tocantins, Lote 09, Quadra 08, Jardim Cerejeira, Bairro 5H15, LuzinialGO, levando uma SACOLA com as denominadas "ASSISTNCIAS" para ser entregue a ela, conforme demonstrado no Relatrio de Anlise de Evento n. 75/2011. -

Neste evento, ocorrido em 18.07.2011, LENINE retoma a residncia de REGINA acompanhando de seu funcionrio. LUISMAR, responsvel pelo gerenciamento e a contabilidade dos estabelecimentos de LENINE no setor de GUAS LINDAS, com dois objetivos: O primeiro seria o de que LUISMAR passasse informaes a REGINA sobre pessoas da regio de GUAS LINDAS, para que ela possa passar para o PROFESSOR; e o segundo seria o de entregar valores a um membro da OGRCRIM a ttulo de frias, e que deveria ter ocorrido em 08/07, mas que por erro do scio de LENINE, WILLIAM, no ocorreu.

Cabe frisar que o termo ASSISTNCIAS se refere ao subirem ASSISTNCIA SOCIAL inserido dentro do item BALANO, presente no Sistema de Contabilidade via WEB, gerenciado por LENINE. Neste sistema constam os registros dos valores financeiros que so disponibilizados queles, que de alguma forma, colaboram com a organizao criminosa voltada para explorao de jogos de azar na regio do entorno do DF.

SNIA REGINA DE MELO, portadora do CPF 527484051-53, servidora da Prefeitura Municipal de Luzinia, conforme informao extrada do stio do Cadastro Nacional de Informaes Sociais da Previdncia Social. Utiliza, entre outros, o terminal telefnico (61) 9663-7031 da operadora VIVO e o telefone NEXTEL IMSI 72400900061 5016.

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Relatrio de Anlise Policial n 08212011 - NIP/SR/DPF/DF

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Fonte: Dataprev No entanto, embora no conste efetivamente como integrante dos Quadros da Polcia Civil do Estado de Gois, durante:as investigaes foi constatado que .REGINA trabalha na 50 Delegacia Regional de Polcia em Luzinia!GO. Um udio que corrobora essa indagao ocorreu no dia 17/02/2011, em um dilogo mantido entre LENINE e REGINA, em que esta liga para LENINE, utilizando-se do telefone NEXTEL IMSI 724009000615016, e "solicita uma ajudinha" de R$ 670,00 para comprar duas portas para a delegacia, j que o doutor est fazendo uma reforma. s 13:33:22, entre LENINE e REGINA

LENINE: Oi! REGINA: Deixa eu te falar. doutor t fazendo uma reforma AQUI NA DELEGACIA e queria ver se voc dava urna ajudinha pra ns. Ns tamos precisando de R$ 670,00J LENINE: Eu vou ajudar ah REGINA: Quebrou-abriu duas portas. s a porta e o portal d 300 reais. E duas portas. porta, portal, dobradia e fechadura. ? deu 320 reais. A tinta eu j ganhei, s pra pagar o pedreiro e botar soleira nas portas e portais. LENJNE: Vou pedir pro ANDR mandar pra voc a. REGINA: Ento falou. ENCERRADA J no dia 02 de Junho de 2011, uma equipe de vigilncia registrou o momento em que REGINA chegava na Delegacia para trabalhar, conforme foto e vdeo abaixo:

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e. Relatrio de Anlise Policial n 08212011 - NIP/SRIDPF/DF

REGINA entrando na Delegacia Regional de Luzinia para trabalhar (Pressionc a tecla Ctrl e dique a qui vara assistir o vdeo

LENINE ARAJO DE SOUZA - Empresrio, portador do CPF n o 360.870.251-20. Utiliza, entre outros, o termina! telefnico NEXTEL, IMSI 316010027447655, habilitado junto operadora no exterior. LUISMAR BORGES FERREIRA (GRANDO) - Portador do CPF n 839.953.821-34. Utiliza, entre outros, o telefone NEXTEL, IMS! 3160100274513314, habilitado junto operadora no exterior. Funcionrio de LENINE, LU!SMAR responsvel pelo gerenciamento e contabilidade dos "estabelecimentos" de LENINE na regio de GUAS LINDAS. Segue um dilogo a ttulo de exemplo:

s 09:04:07, entre LENINE e (...) LENINE: Deixa eu te falar: ... Quanto voc preciso i deposita i para o P!PYkN! n a semana passada? GRANDO: Sete. LENINE: Tem jeito de voc passar esse recibo dessa.., parte desse recibo aqui pra ns? GRANDO: Tem sim. LENINE: Depois voc passa a, pra eu passar pro GEOVANI l. GRANDO: Porque? Saiu quanto !? LENINE: No, que o total dos depsitos foram 17 mil e ele ta falando que deu 18 mil, GRANDO: Ah, deixa eu falar para voc. Ele contou que foi 18 mi!? LENINE: Ele ta falando que o total dos de psitos mandados

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Relatrio de Anlise Policial n 08212011 - NIP/SR/DPF/DFforam 18 mil reais, ne? E eu to... eu tambm no estava aqdi...M4s eu estou vendo aqui e esta dando 1 7mil, no esta dando 1 8mlN_ GRANDO: E, deixa eu te dizer uma coisa. Teve um envelope que agente registrou como dois mil, mas era mil reais que tinha dentro. Pede para ele conferir de novo se o banco constatou os dois mil ou se constatou os mil, ta? LENINE: Seu caixa esta batendo? GRANDO: Ta? LENINE: Ento passa esse recibo ai pra mim, que eu mando ele olhar no banco l.

2) CRONOLOGIA DO EVENTO 1)07 de Julho de 2011 REGINA liga para LENINE e diz que o menino de l do GENARC (Grupo Especial de Represso ao Narctrfico) . est saindo de frias amanh. LENINE diz ento que amanh manda tudo. REGINA ainda diz que se LENINE puder ajudar um pouquinho, ELE ficaria agradecido.07/0712011 s 10:07:37. entre LENINE e

REGINA: Deixa eu te falar: O menino daqui do GENARC est saindo amanh de frias. - LENINE: T. Amanh eu mando tudo a ento, t? REGINA: A se voc ... dizer que se voc puder ajudar uni pouquinho tambm, ele fica agradecido. LENINE: Vou levar meu abrao, para dar pra ele. Desejar umas boas frias. No t bom isso? REGINA: Eu acho que t timo, n? LENINE: Pode deixar: Eu vejo aqui, t? Mas voc s me liga... falando que hora que eu vou a, eu acho que vou cedo.,t? REGINA: Ento t bom. E melhor vir cedo mesmo, de manh melhor. De manh cedo que bom assim, n, vir pras nove, dez horas. n? (...) Pgina 5 de 23

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Relatrio de Anlise Policial n 08212011 - NIP/SRIDPFIDF1 e

II) 08 de Julho de 2011 Posteriormente LENINE Vai a residncia de REGINA para a entrega de uma sacola com as chamadas "ASSISTNCIAS" (possvel pagamento e recebimento de valores), conforme descrito no Relatrio de Anlise de Eventos n75/2011. noite, LENINE liga para .REGINA e diz que na correria de hoje, tinha esquecido de avisar o WILLIAN (WILLIAM VITORINO - SCIO DE LENINE), SOBRE O REFORO DO MENINO QUE IA SAIR DE FRIAS, j que WILLJAM foi quem preparou os envelopes. REGINA DIZ ENTO QUE VAI TIRAR DO OUTRO E REPASSAR PARA ELE. Diz que segunda-feira d o do LINHARES. Depreende-se assim que os envelopinhos tm destinatrios certos e cada um com seus respectivos valores (assistncias). Mas que diante do esquecimento de Lenine em avisar o seu scio Willian sobre o reforo dos valores do "menino" que iria sair de frias, REGINA retira parte dos valores destinados ao LIMIARES e os coloca no envelope destinado ao menino que vai sair de frias, que, segundo o udio do dia 07/07/2011, trabalharia no GENARC.

s 18:47:35. entre LENENE trressione a tecia utri e enque aqui para ouvir o udio) LENINE: 01. REGINA: Oi. LENINE:E no.., Porque nessa corri dinha minha de hoje, quem arrumou tudo a foi o WILLIAM. mas eu no falei aquele negcio de que o MENINO IA SAIR DEFERIAS... pra dar um reforo ento nisso a na segunda-feira, viu? - -- .REGINA: Ah, t bom. Tudo bem ento. Eu tiro do outro aqui e dou para ele... Segunda-feira eu dou o do LINHARES. LENINE: l a metade ento, n? D a metade a, certo? REGINA: Certo. Porque a ele vai embora para GOINIA e o outro fica aqui n? No tem problema... dou a metade, pode deixar.

ENCERRADA

III) 13 de Julho de 2011

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Relatrio de Anlise Policial

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082/2011 NIP/SR/DPF/DF

Em 13/07/2011, s 12h38min, num dilogo interceptado entre REGINA e aquela avisa LENINE para que ele no esquea de mandar o negcio do LEANDRO, porque ela tirou o do menino do NOVO GAMA para pagar o LEANDRO.

s 12:38:07. entre LENINE e REGINA (...) LENINE: Outra coisa, fiquei sabendo de uma informao... Voc falou.para mim que o HY.LO ia para PLANALTINA. E certa essa informao? .REGINA: At ontem a tarde era certssima. LENINE: Certssima, ne? O PROFESSOR j ta l em GUAS LINDAS. REGINA: , ele ia hoje l... receber dele. LEN.INE: No... ta bom ento. Ta jia. Depois voc confirma essa informao se vai mesmo para PLANALTIINA... para eu poder ficar sabendo. REGINA: Quem me falou foi o PROFESSOR, que o... o PROFESSOR que tava..; que ta aqui, ne? Que me falou ontem que ele ia para Ia. A o outro, se chegou em GUAS LINDAS no me ligou, porque ele falou que ia chegar l hoje, e na hora que chegasse me ligava... No ligou ainda. A qualquer coisa eu te ligo. Olha, no esquece de mandar o negcio do LENDRO no, porque se no o menino do NOVO GAMA chega e eu tirei do dele. LENfNE: Ah ta, ta, ta. Ta bom. Pode deixar que eu... at sextafeira chega a. (...)

Portanto, analisando os dilogos dos dias 07 e 08/07/2011 com o do dia 13/07/2011, chegamos a seguinte concluso: - REGINA pediu a LENINE para que no dia em que ele fosse entregar as chamadas "assistncias", LENINE mandasse um reforo ao menino do GENARC, que iria sair de frias; 2 - LENINE entregou as supostas "assistncias" no dia 08/07/2011, conforme o Relatrio de Anlise de Evento n75/2001; 3 - s 18h47min do dia 08/07/2011, LENINE avisa a REGINA que esqueceu do negcio do menino que ia sair de frias. Diante do esquecimento de LENINE. REGINA afirma

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Relatrio de Anlise Policial n082/2011 - NIP/SRJDPF/DFque vai retirar do LINHARES o valor que destinado ao reforo das frias do GENARC; 4No dia 13/07/2011, REGINA lembra a LENINE para ele no esquecer de mandar o negcio do LEANDRO, porque ela retirou do menino do NOVO GAMA. A partir deste dialogo, supe-se ento que LEANDRO seria o menino do GENAkC que saiu de ferias, e que REGINA retiraria a quantia referente s frias de LEANDRO da parte do menino d NOVO GAM. o

IV) 18 de Julho de 2011 s 09h07min do dia 18/07/2011, LENINE diz que vai com o "menino de l" (referindo-se a LUISMAR GRA&DO - Gerente dos seus estabelecimentos em GUAS LINDAS) para que ele passe para REGINA uns nomes daquela regio, para que REGINA mande para o PROFESSOR. No final, REGINA ressalta mais uma vez para LENINE no esquecer o negcio do NOVO GAMA (Referindo-se a quantia que ela retirou do menino do NOVO GAM)

1810712011 s 09:07:33, entre LENIINE e

REGINA: (...) deixa eu te falar, voc falou pro professor que i nandar uns, parece que dois nomes, trs nomes? LENINE: E, no, na realidade eu vou pedir pro menino vir aqui,, te falar pra voc, que eu no conheo quem que o pessoal l, o menino de l, vim aqui, conversar com voc, explicar quem que um por um l, n? Ele pediu pra gente se a gente fazia isso ai. REGINA: Ah no, eu entendi ele fala que voc ia mandar os nomes (...) (...) REGINA: (...) AI A HORA QUE VOCE VIER NAO ESQUECE O NEGCIO 1)0 NOVO GAMA NO (...) ENCERRADA

No decorrer das investigaes tambm foi obtido acesso, mediante autorizao judicial, ao Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por LENINE. Analisando os extratos da conta Assistncia Social - Seo Paraso, podemos observar que no dia Pgina 8 de 23

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OFf -

Relatrio de Anlise Policial n 08212011 -

NIP/SR/DPF/DF

08/07/2011, registrou-se a movimentao do caixa relativo a sada de valores c\ijo beneficirios esto indicados por cdigos. Neste dia, foi efetuada a diligncia que resultou n' - registro das imagens em que LENINE vai a residncia de REGINA para entregar as supostas "assistncias", que foram mencionadas nos dilogos anteriores. Dentre os cdigos, destacam-se as iniciais LE e LI, com registro de pagamento de R$1000,00 para cada. Conforme mencionado por REGINA, diante do esquecimento de LENIINE, ela retiraria do LINHARES (possivelmente indicado na planilha como LI) a quantia que seria destinada a LEANDRO (Possivelmente indicado na planilha como LE), relativo ao reforo das frias deste. No dia 18/07, o extrato da conta mostra um registro com as anotaes LE (FRIAS), indicando um pagamento de R$500,00. Na ligao do dia 08/07/2011, quando REGINA menciona que vai tirar do LINHARES para dar o reforo das frias do outro menino, LENIN.E pede para REGINA dar a metade. O pagamento de R$ 500,00 corresponde exatamente a metade da quantia que foi destinad ao LINI-IARES, ou seja, R$ 1000,00. Enfim, para a contabilidade do LENINE, naquela data (18/07) foi registrado o pagamento do reforo de frias ao LE (que possivelmente seria o LEANDRO do CENARC). Mas como REGINA, anteriormente, retirou parte da quantia do LINHARES para entregar esse reforo, a quantia entregue no dia 18/07 foi para completar a parte do LINHARES que estava desfalcada, ou conforme .REGINA menciona nos dilogos: "No esquece o negcio do NOVO GAMA".

Extrato Contalen Seao: PARASO O1/07/211a31/O7/202 Conta: 20501 -ASSISTS0CML Movimento1

Entrada

I

Saida

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Relatrio de Anlise Policial n 08212011 - N1P/SPJDPF/DF08/07/2011 0810712011 08107/2011 08107/2011 08107/2011 00/07/2011 08/07/2011 08/07/2011 08107/2011 09107/2011 09107/2011 0910712011 10107/2011 18/07/20:11 40101 - CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARASO 40101- CAIXA PARASO 40101- CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARASO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARASO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40 101 - CAIXA PARASO LOCUTOR RG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO DIA: ADAO CAFE TRIO SALDO DIA: FONSECA 2. 00 1.000,00 000 0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 300,00 500,00 200,00 4.000,00 00,00

o RA VE AZ

-10.4 50,000,00 0,00 0.00 -11.450,00 0,00

s 9h16min, LENINE liga para GRANDO (LUISMAR BORGES FERREIRA) e avisa que mais tarde eles iro a LUZIANIA.

s 09:16:39. entre LENIINE

LENINE: Ah GRANDO! Acho que eu vou querer que voc desa aqui hoje. Da um pulinho aqui. GRANDO: Certinho. Que horas? LENINE: Pode descer aqui, que ns vamos ali.., em LUZIANIA. Acaba seus trens, fecha a contabilidade _da um pulinho aqui. GRANDO: Certo ento. Combinado.

s 12h31 mm, LENINE avisa para REGINA que pretende passar l por volta de 13:30, 14h: REGINA informa que ele (PROFESSOR) no esta na casa dela e que ela vai para uma consulta, mas quando voltar vai ligar para LENINE. LENINE diz que de repente o menino de l (LUISMAR - AGUAS LINDAS) passa para REGINA a situao para que depois REGINA possa passar para ele (o PROFESSOR). s 12:31:37, entre LENINE e

REGINA: Oi. Pgina 10 de 23

nt,yRelatrio de Anlise Policia! n082/2011 - N!P/SR/DPF/DFLENINIE: Eu vou... Eu to pretendendo ir ai por volta Wii&'e meia, duas horas. Ta ok? REGINA: Mas ele no esta aqui no, no chegou no e eu tenho uma consulta agora de uma e meia. E aqui mesmo, mas uma e meia. E pras duas e pouco que eu vou estar em casa. LENINE: Ento voc me liga, na hora que sair da consulta. Que 'de repente eu passo ... o menino vem aqui de... de l... Ele passa pra voc como a realidade e voc passa pra ele. REGINA: Tudo bem ento. Assim que eu sair da consulta eu te ligo. (...) ENCERRADA

s 15h18min, REGINA avisa que esta em casa, mas que ele (PROFESSOR) no chegou a;nda. 18107/2011 s 15:18:59, entre LENINE e REGINA

LENINE: 01? REGINA Se voc quiser "vim", mas ele no chegou ainda no, ta? Mas se voc quiser vir eu j estou em casa; -LENINE::Ta. Eu vou ver com o menino ento . e na hora que eu tiver saindo daqui eu te ligo. (...) ENCERRADA

s lhOlmin. GRANDO avisa para LENiNE que vai descer primeiro para LIJZIANIA e se encontra com ele por l.

s 16:01:03, entre LENINE e

LENINE: Oi. GRANDO: Voc j vai descer pra LUZIANIA por agora? LENINE: Ela ja chegou l. Mas estou esperando um cara chegar aqui. (Inaudvel) GRANDO: Ah, certinho ento. Faz o seguinte: 'EU vou descer pra LUZIANIA com WESLEY te espro_por l ento, pode ser? LENNE: Pode ser, me espera por l ento.

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Relatrio de Anlise Policial n08212011 - N1P/SR/DPF/DFENCERRADA

s 1 6h22min, LENINE informa a GRANDO que esta saindo para LUZIANIA. s 16:22:45, entre LENINE e (...) GRANDO:Oi. - LENINE: Estou saindo daqui agora para irem LUZIANIA. GRANDO: AH ta beleza ento. Na hora que voc tiver chegando em LUZIANIA, voc d um al que eu to aqui no cassino do escritrio do MARCIO aqui mais o WESLEY. (...) ENCERRADA

5 16h36min, LENINE chega em LUZIANIA e combina de se encontrar com GRANDO no cartrio para eles irem na casa da mulher (REGINA). 1 s (...) GRANDO: 01. LEN INE: Voc ta aonde? GRANDAO: To no cartrio aqui. LENINE: Eu te pego a pra fiis ir l na casa da mulher? GRANDO: Eu to aqui chefe, beleza, to te aguardando aqui ento. Eu cheguei agora mais o WESLEY. LENINE: WESLEY ja foi? GRANDO: Foi no. T aqui comigo. LENINE: Ele sabe chegar l na casa da mulher? GRANDO: Sabe no. Ele vai se ocupar agora no cartrio, que o cara vai passar a procurao da moto que ele comprou, ele vai demorar uni pouquinho aqui. 9 senhor podia me pegar aqui. LENINE: Ah, ento eu te pego a. O cartrio ai em cima, onde que o cartrio, hein? GRANDO: Acima da prefeitura aqui, um pouquinho. LENINE: Ta bom, eu te pego ai.

ENCERRADA

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Relatrio de Anlise Policial a 08212011 - NIP/SR/DPF/DFs I6h41min, .LENINE fala para REGINA que j est chegando. Em seguia? orma d? que esta indo com o menino dele de "GUAS". (LUISMAR FERREIRA BOSES GRANDO - AGUAS LINDAS). 18/07/2011 s 16:41:28, entre

LENINE: Oi. REGINA: Voc no vai vir no? LEN.JNE: J to chegando. REGINA: Ah, ento t bom. Falou... tchau. LENINE: Sua casa, ne? Ta na sua casa? Oi? REGINA? (...) ENCERRADA

s 16:42:24, entre LENINE e

REGINA: Oi? LENINE: Voc esta na sua casa? REGINA: To em casa. LENINE: Ta indo eu e meu menino a, ta? O IcGUAS.' REGINA: Ento ta bom.

ENCERRADA

Diante dessas informaes, conforme descrito no Relatrio de Diligncias n 82/2011, uma equipe de policiais dirigiu-se ao citado endereo de residncia de REGINA e se posicionou no local por volta de 1 6h3omin para registrar o evento.

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Relatrio de Anlise Policial n 08212011 - NIP/SR/DPF/DFRua Tocantins, Lote 09, Quadra 08, Jardim Cerejeira, Bairro Shis LuzinialGO Latitude: 160 14'45.33" 5 Longitude: 4757'6.96" O

Aproximadamente s 16h56min. LENINE chegou ao loca], acompanhado por LUISMAR (GRANDO), utilizando seu veculo Peugeot 307 SW preto, placas JI-IX-4328, registrado em nome de PSA FINANCE ARREND MERCANTIL S.A. O veculo foi estacionado em frente casa de REGINA. Ambos entram na casa dela, conforme observado nas fotos abaixo:

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(Pressione CTRL e c]ic1ue anui para assistir o vdeo)

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Relatrio de Anlise Policia! i'i 082/2011 - NIP/SR/DPF/DF

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(GRANDO e LENINE em frente casa de REGINA)

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Por volta de 1 7h25min, LENINE, GRANDO e REGINA saem e conversam por alguns instantes em frente residncia dela. Eles se despedem e LENINE e GRANDO deixam o local, conforme observado nas fotos abaixo.

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Relatrio de Anlise Policial n082/2011 - WIP/SR/DPF/DF

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(GRANDO e LENINE se despedem de REGINA em frente casa dela) (Pressione CTRL e dique a qui para assistir o vdeo)

1F(LENINE. GRANDO e REGINA)

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ti F Relatrio de Anlise Policial n 08212011 - NIP/SRJDPF/DF 1 t

(LENINE

e GRANDO deixam a residncia de REGINA)

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(REGINA)

3) Analise do Evento O entendimento da An1ie Policial de que h indicativos que LENINE retomou a residncia de SN.! REGINA em 18/07/2011, com dois objetivos: - Levar o gerente de seus estabelecimentos em AGUAS LINDAS, LUISMAR "GRANDO" para encontrar REGINA. No encontro, LU.ISMAR passaria informaes sobre alguns nomes da regio de GUAS LINDAS para que REGINA encaminhasse ao Pgina 17 de 23

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Relatrio de Anlise Polcia! n 082/2011 - NIP/SR/OPF/rjF aPROFESSOR, conforme dilogo datado de 18/07, s 12h31min. (PROFESSOR c utilizado nos dilogos mantidos entre LENINE e REGINA quando desejam se Delegado Z LUS, conforme demonstrado no Relatrio de Anlise n75/2011).

II - Possivelmente entregar valores endereados ao menino do NOVO GAMA, outrora referido como LINRARES, tendo em vista que metade do valor entregue no dia 08/07/2011 foi repassado para o menino do GENARC, tambm citado como LEANDRO, a ttulo de "reforo de frias", conforme dilogos interceptados nos dias 08/07/2011 e 13/07/2011. Corroborando a afirmao anterior, foi identificado no Sistema de Contabilidade via Web de LENINE, no dia 18/07, um extrato que mostra um registro com as anotaes LE (FRIAS), indicando um pagamento de R$500,00. Na ligao do dia 08/07/2011, quando REGINA menciona que vai tirar do LINHARES para dar o reforo das frias do outro menino, LENINE pede para REGINA dar a metade. O pagamentci de R$ 500,00 corresponde exatamente a metade da quantia que foi destinada ao LINHARES, ou seja, R$ 1000,00. Enfim, para a contabilidade do LEMNIE, naquela data (18/07) foi registrado o pagamento do reforo de frias ao LE ( Possivelmente LEANDRO do GENARC). Mas como REGINA, anteriormente, retirou parte da quantia do LINHARES para entregar esse reforo, a quantia entregue no dia 18/07 foi para completar a parte do LINHARES que estava desfalcada, conforme REGINA menciona nos dilogos: "No esquece o negcio do NOVO GAMA".

De acordo com a investigao, as quantias denominadas "ASSISTENCIA SOCIAL" seriam pagas mensalmente a agentes pblicos cooptados pela ORCRIM para repassar informaes sobre a atuao das foras de segurana pblica na regio do entorno, e ao mesmo tempo se abster de reprimir a explorao de jogos de azar (bingo, caa-nqueis e jogo do bicho) em suas respectivas reas de atuao.

Assim, de acordo com os dilogos transcritos ao longo deste Relatrio, REGINA agiria de forma intermediria entre a ORCRIM, tendo como contato LENINE, e os agentes pblicos, tendo a incumbncia de cobrar, receber e repassar os valores, sendo que freqentemente agenda encontros em sua residncia entre os corruptores e os agentes da lei. H ainda indicativos, de acordo com o Sistema de Contabilidade gerenciado por LENINE, de

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Relatrio de Anlise Policial n082/2011 - NIP/SR/DPFJDFque REGINA receberia a sua prpria assistncia num valor mensal de R$ 600,00,

e

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que se encontra associado ao cdigo RG. Extrato ContaCI]en Seo PARASO

Codo: 0110712011a31/07/201 Conta: 20501 - ASSIST SOCIALMovimento Entrada Sada

08/07/2011 0810712011 08107/2011 08/07/2011 08/07/2011 0810712011 08/07/2011 0810712011 08/07/2011 09/07/2011 0910712011 09/07/2011 10/7/2011

40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101- CAIXA PARAISO

LOCUTOR RG LI LE WE R VE AZ

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650,00 600,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 300,00 500,00 200,00 4.000,00

AOAO CAFE TRIO FONSECA

H ainda, segundo anlise dos dados apresentados neste Relatrio, fortes indcios no sentido de que LEANDRO do GENARC, citado nos udios datados de 07/07/2011 e 13/07/2011 seria o DELEGADO COORDENADOR do GENARC da 5' DRP/ LUZIANIA, LEANDRO PINiTEIRO FONSECA PEREIRA e que este receba assistncias (valores financeiros) da ORCRJM alvo da investigao, valores estes que estariam associados ao cdigo "LE" presente no mesmo sistema de Contabilidade gerenciado por LNINE.

Outrossim, informo que no foi disponibiizado no Boletim Geral da Policia Civil de Gois, a portaria que nomeou LEANDRO PINHEIRO como Coordenador do GENJ1RC, essa informao foi obtida atravs de pesquisas em fontes abertas, onde reportagens sobre apreenses de drogas na regio de LUZIANL4, mencionam LEANDRO PINHEIRO como delegado coordenador do GENARC daquela regio.0710712011 s Q;07:37, entre LEMNE e REGINA (Pressione a tecla CtrI e dique aqui para ouvir o ndio) REGINA: Deixa eu te falar: O menino daqui do GENARC est saindo amanh de frias. -

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Relatrio de Anlise Policial n08212011 NIP/SRIDPF/DFfl1

entre LENPE e ligo. Olha. no esquece de mandar o negcio do LEANDRO no, porque se no o menino do NOVO GA%L% chega e eu tirei do dele. LENINE: Ah ta. ta, ta Ta bom. Pode deixar que -- sextafeira chega ai

Para complementao das informaes, sugerimos, posteriormente, a solicitao ao SRII da Policia Civil de Gois o perodo deferias gozado pelo servidor no exerccio de 2011 Essa informao seria necessria para fins de comparao com o dialogo em que REGINA informa que "o menino do GENAR" esta saindo de frias amanh (0810712011)Pesquisas em fontes abertas apontam LEANDRO PINHEIRO FONSECA PEREIRA como Coordenador do GENARC da ? DRP/ LUZIANIA,O POLICIAIS CIVIS DO GLfIARC, DE LUZIFLIA, FIAPIDArI 5 TRAFICANTES PARA CADEIA Goinia, 19 de Setembro de 2011 FONTE

Policiais Civis do Grupo de Repre'sso fiarcticos - Genarc, de Luzinia, prenderam durante a ftma semana dnco pessoas acusadas p elo crime de co de drooas. Foram presos Antnio Adriano Carneiro Faajndo, Gutilermo NicHo de Jesus, Dieo Marques da Ska, Urnerson Ar,tro Dias Gonalves e 1ane Nunes da Costa Dias. 'Seoundc. o Deleoado Leandro Pinheiro Fonseca Pereira, coordenador do Genarc, com Antnio Adriano, de 37 anos, forem a preerddos 300 gramas de o-adc, 02 balancas de preciso, 01 revver calibre .38 e 25 munies de mesmo calibre. Antnio comeroante e no local ainda foram encontrados vrios eletrnicos de origem duvidosa.J C, casal Guiliermo, de 23 anos, e Eeao, de 24 anos, foi preso com maconha e R$ 100,00 em dinheiro. Oisotoboy Umerson, 43, e sua esposa, Tatane Nunes, 22 anos, foram presos em casa. Os dois foram abordados no momento em que embalavam cocana na mesa da co*ia. Com eles, foram apreendidos 62 invlujos da droga com cerca de 15 G r amas cada um alm de 08 munies calibre .38.

Todos os aiffijados foram encaminhados ao Centro de Prtso Provisria de Luania, cern exceo de lbane, que foi recolhida no cr-si-lio Feminino do mui',oic. Partiaram das prises os Agentes de Polida \Vilson Gomes de Obvewa, AJexandre da Sva Fernandes, Oscar Charife Abr8o Garoa, Fbio CostaPlnio Nonato Jtr, l'nalytta Caiio Cuta, Heiber de Mendona Oliveira edeu Ferreta Theodoro, a Escm Claudia Chialcinia e o Delegado Leandro Firteiro Fonseca Pereira.1 VOLTAR

Pubkcada em: 01/06/11 Fonte: POLCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIS Fonte:

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Relatrio de Anlise Polcia! n082/2011 - NIP/SR/DPF/DF5 POLCIA CIVIL: GEIIARC APREENDE MAIS DE 40 KG DE PASTA BASE DE COCANA 1 Goinia, 19 de Setembro de 2011 FfifE tJ

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De acordo como Deleoado de Polida Leandro Pinheiro, Coordenador do C-enarc, Fabiana fl Gomes estava sendo inveslgada h cerca de 1-s meses e foi presa no muridoio de Novo Gama no momento em oue os policiais do Genarc oawriam Mandado de Busca e Apreenso em sua resicencie. A'sm da pasta base de cocaina, foram apreendidas tastm cubas substnoas que seriam adicionadas dro ga, tare corno caf&na eis, n e ter. Leandro Pinheiro fez elogios ao servio dos nvestgadwes lotados no Genarc e na 2 Dele gada Disital de Valparaiso, afirmando q ue eM potiais corno esses que engrandecem a iretrtuio Polda Crvil de Gois.

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Pol,oaa Civis do Gruoo de Represso Narcccos - Genarc, de Luzirta, em urna Operao realizada em conjur,tc, com poiciais do -1 Dbito Poriciel, de Valparaiso, zerarn ontem, 27101, apreer.s-o de mais de 40 (qtiarer,ta) cuts de pasta base de cocia. A droga, avaiade em 500.000,00 (ounhentos mi reais), estava em poder de Fabieria Comes de ara,jo, de 2_ anos, autuada em fagrante,

Na foto, a droca a preendida com Fabiana Comes de AraCdo

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VOLTAR Publicada em: 28101111 Fonte: POLCIA UVI1. DO ESTADO DE GOJ Fonte: http://wwv.poIiciacivi!.go.gov.brJsearchJpubIicacao,php?pubIjca6342g

No sistema de contabilidade via Web gerenciado por LENINE, foram identificados registros de pagamentos a "LE" nos seguintes meses:08/02/2011 10/03/2011 10/04/2011 10/05/2011 10/06/2011 08/07/2011 1010812011 40101 -CAIXA PARASO LE LE LE LE LE 0,00 0,00 0.00

1.000,00 1.000,00 1,000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1,000,00500,00

40101 -cAIXA PAMISO40101 -CAIXA PAMISO

40101 -CAIXA PAMISO 40101 - CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO 40101 -CAIXA PARAISO40101 -CAIXA PARAISO

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18/07/20:11

LE (FERIAS)

Segue na pgina seguinte diagrama de eventos com a cronologia dos dilogos que ensejaram a realizao da vigilncia.

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