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S E R V I O P U B L IC O F E D E R A L1 - - 7M J - D E P A R T A M E N T O D E P O L C I A F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A R E G I O N A L D O D I S T R I T O F E D E R A LCONTM U MA MDIA TIPO CD COM AS INSCRIES "OPERA O MONTE CA RLOLAUDO N889/2011 - SETEC/SRJDPF/DF S ISTEMA COC ADINHA".

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S E G R E D O D E J U S T I AS E R VI O PBL I CO FE D E R A LMJ - DEP ART AMENT O DE P O L IC IA FEDERALS U PE R I N TE N D N C I A R E G IO N A L N O D I S TR ITO FE D E R A LN C L E O D E I N T E L IG N C I A P O L IC I A L

R E L A T R I O DE A N L I S E n o 02012011 -OPERACO M O N T E C A l L O / S R / D P F I D FDE : AP F R osana Re ichertPARA : D P F M A T H E U SData: 14/10/2011A s s un to : D a r ela o de G E O V A N I P E R E IR A D A S I L V A e L E N IN E A R A J O DES O U Z AP e s so as E n vo lv ida s: G E O V A N I P E R E IR A D A S IL V A , L E N IN E A R A J O D E S O U Z A ,W IL L IA N V IT O R IN O , C A R L IN H O S C A C H O E IR A , C R IS T IA N O R U F IN O , L U C IA N AB E R N A R D E S (tU ").

1 - IN T R O D U O D O S F A T O S :LI

A OPERAO MONTE CARLO tem como objetivo investigarOR GA NIZA O CR IMIN OS A que exp lora jogo de azar ilega l em c idades do entorno doD is tr ito F edera l, p r inc ipa lm ente V a lpa ra so de G o is -C O , que ag i r ia , em tese : sobc o m a n do de C A R L O S A U G U S T O D E A L M E I D A R A M O S . ta m b m c on h e cido co m oC A R L I N H O S C A C H O E IR A .

De acordo com invstigaes, fariam parte tambm da supostaO R G A N I Z A O C R IM IN O S A , de n tre o utro s, G E O V A N I P E R E IR A D A S IL V A , oa dm in is tr a do r fin a n c e ir o d e C A R L I N H O S e L E N I N E D E A R A J O S O U Z A , ta m b mpessoa de con fiana de CA R L INH O S a quem parece incumb ir de superv is ionar aspessoa s autorizadas por ele a ope rar com as a t iv idades de jogos de aza r, bem com o,prom over a a r recadao dos p e rcentua is cobrados p a ra poderem exerceatividades .r

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S E G R E D O D E J U S T I A

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S E G R E D O D E J U S T I A-rata-se este relatrio, especificamente, da relao

G E O V A N I P E R E I R A D A S IL V A e L E N I N E D E A R A J O S O U Z A .4

2. D A R E L A O E N T R E L E N I N E A R A J O D E S O U Z A E G E O V A N IP E R E I R A D A S IL V A

liP artindo de m aterial de udio j anteriormente analisado foi possvel fazer

um a reviso dos mais significativos para a investigao e, o qu e os dilogos manifestamem primeiro plano a existncia de um elo profissional entre GEOVANI e LENINE. Acomunicao entre amb os rotineira e composta de contatos mantidos via rdio, telefonee encontros pessoais, evidenciando uma clara relao de trabalho entre os mesmos. Nosterminais monitorados prevalece os assuntos financeiros relacionados s atividadesdesenvolv idas, ao qu e tudo ind ica, por CAR LIN HO S CA CHO E IRA , a quem sosub ordinados. D estaca-se principalmente, as q uestes pertinentes contabilidade,controle e cobrana de dividendos, provavelmente, oriundos das atividades de demaisinvestigados tais como "O LM P IO ", "W A S HING TO N ", "VA LM IR " etc., que, pelo teor dainvest igao, repassam compu lsoriamente percentuais mensais a C A R LIN HO SC A C H O E I R A .

Nos dilogos abaixo, entre GEOVANI e LENINE, observamos asubord inao de ambos a CAR LO S A U G U ST O D E A LM EID A R AM O S, bem como apreocupao dos mesmos em equilibrar a contabilidade a fim de no contrari-lo.Inclusive, citam claramente o nome de CARLINHOS, fato raro nas recorrentescomunicaes entre ambos, j que, normalmente se referem ao chefe como " O HOMEM"evitando referir-se a ele pelo seu nome prprio.

udio 01T E L E F O N EO M E D O A L V O316010027446986eovan i Pe re i ra da S i l va - Mo n te CanoI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I O .C T B X O F ? X G E O x L E N C I T A M N O M E C A R L I N H O S

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S E G R E D O D E J U S T I ADATA/HORA INICIAL DATA/HORA F INAL DURAO08102,2011 08:40:56 081021201108:42:34 00:01 :38ALVONTERLOCUTORRIGEM DA L IGAO T IPO3160100274469866233704116 2 3 3 7 0 4 1 1DILOGO(....)GEOVANI : No depos i ta ram n ada on tem o s ma land ros rapaz ! Voc no tem je it o de mexe r com e les no n?LENINE : Po i s 4 ca ra , s in ce ram en te eu n o do u con t a ca ra . Eu no dou con t a . Ten t e i fa l a r com o OL MPIO on t em a t a r dei n te i r a e le n o m e a t endeu . Da i t inha um a l igao d e l e ( .. . ? . ) 9 :20 no m eu ce l u l a r , no m eu r d i o . Depos eu cham e i e l e a t 1 1 h d a n o i t e o b ic h o n o m e a t e n d e u c a r a . N o t e m j e i to . E u n o d o u c o n t a m a i s n o b i c h o . O c a r a f u ro u f o i co m oCARLINHOS no fo i comigo n o.GEOV ANI: Po is , a o ROSALVO tambm no m ando u o a rqu ivo . Vu l i ga r agora cobrando n . Vou l i ga r agora cobrando ,no tem je it o no . Se e le no tom ar ou t ra p rov idnc ia a no tem je i to no .LEL INE : Que r ia sabe r se o OL MPIO ( .. . ? . . .) f a la a s s im : o OL MPIO oc t r a tou f o i c om o HOME M ca r a . Tava eu , o c ,LENINE e o HOMEM. C com binou no fo i nem com igo nem com o LENINE no ! 1 - l !GEOV ANI: T be leza en to. Eu te av iso a .LENINE: Daqui um pouq uinho vou te l igar pra bater essa sem ana l ,GEOV ANI: T Fa lou !

LENINE: Falou! !A ud i o 02

TELEFONEOME DO ALVO316010027446986eovan i Pere i ra da S i lva - Monte CanoINTERLOCUTORES/COMENTRIOCTBX GE O VANI X LENINE PJX % CARLINHOSDATA/HORA INICIAL DATA/HORA F INAL DURAO0 8 1 0 2 1 201116 :55 :41 081021201117:06 :52 00 :11 :11ALVONTERLOCUTORRIGEM DA L IGAO T IPO3160100274469866233704116 2 3 3 7 0 4 1 1DILOGOLENINE: O GEOV ANI agora eu to fora .GEOVANI : be l e za . S uma pe rgun ta aqu i , o ROSALVO man dou o a rqu i vo aqu i p r a m im , e l e l anou aqu i ,


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S E G R E D O D E J U S T I Aem ns . P re ju zo do

LEN INE: Nada ! To sabendo de nada , nada , nada .GE OV ANI : Vou l i ga r p ra e le e pe rgun ta r o que que i sso e te f a lo n .L E N I N E : M e f a la .G E O V A T S J I: T b e le z a .L E N I N E : O i .G E O V A N I : D i z o R O S A L V O q u e l a n o u m a n d o u e l e l a n a r 5 0 % l d o p r e ju z o q u e t e v e d a a p r e e n s o n a d i z q u epergun tou p ra e le se j lava conversad o : no , pode lanar pode lanar . A e le pe rg t in tou de no vo , no pode lanar aL E u tol igando p ra e le e e le no m e a tende no .LEN INE: A b i cho mas eu no guen to um t rem desse no n rapaz . C v iu e le fa lando que gas tou 20 m i l que eu descob r i nosbas t ido res que e le gas tou lOm i l n . Da i e le ta a r rancando tudo p ra cob ra r i sso de ns . Descob r i nos bas t i do res aqu i que e legas tou 10 pau aqu e le d ia .G E O V A N I : P o i s , m a s e l e

. m a l a n d ro d e m a i s m o o , p u ta a m e r d a , a e le n o m e a t e n d e n o e s s e v e a d o .

L E N I N E : C t e m q u e f a l a r is s o c o m o C A R L I N H O S . T e m q u e f a l a r i s s o co m o C A F ? L I N H O S , e u ta m b m n o a g u e n t o n ob icho . No se i o que que eu fao . No nem rec lama ndo , no se i o que que eu fao .G E O V A N I : l i b e l e z a e n t o , tc h a u . V o u f a l a r , a m a n h c e d o o C A R L I N H O S d e v e v ir e u f a lo c o m e l e .LE N I N E : A ho r a qu e c hega r (7 . .. )G E O V A N E : E i , t e ve a l g u m p r o b l e m a e m a l g u m a m q u in a l d o F E R N A N D O ? N o v a l o r d e 7 .5 00 ,0 0 re a i s? T s a b e n d o d ea lguma co i sa?LEN INE: No , no fa la ram nad a p ra m im a t ago ra , no .G E O V A N I : L a n a r a m a q u i : " P r o b le m a m q u i n a c a ix a F E R N A N D O 7 . 50 0 m a i s c o b ra n d o 2 5 % d e n s .L E N I N E : N o , n o fa l a ra m n a d a p r a m i m n o . I s so a l e r r a d o . T e m q u e f a z e r i s s o n a a b e r t u r a t e m q u e i r l e c o n f ir m a r n alei turaG E O V A N I : E n t o b e l e z a . V o u l ig a r a q u ip m R O S A L V O a q u e l e m a l a n d ro q u e n o m e a t e n d e .D e s p e d e m - s e .( Encer rada)

ud io 0 3E L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovan i Pe re i ra da S i lva - Mo n te CanoI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OG E O V A N I x LE N I N E @ O R X C I T A M C A R L IN H O SD A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F IN A L D U R A O0 3 / 0 6 /20 1116 : 0 0 : 12 0 3 10 6 120 111 6 : 0 1 : 3 5 0 0 : 0 1 :23A L V ON T E R L O C U T O RR IG E M D A L I G A O T I P O


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D I L O G O :(.)G E O V A N I : M o o t o a q u i d e n t r o d o B a n c o , to n u m a a g o n i a d e s g r a a d a e s p e r a n d o c h e g a r u m d in h e i ro o d i n h e ir o n o c h e g a .O C A R L I N H O S f e z e u fa z e r u m n e g c io a q u i m o o q u e e u n o s e i c o m o v o u s a ir d e s s n o .L E N I N E : E n t o c a b a a a g o n i a a . O B a n c o j f e c h o u d a q u i p r a u m a m e i a h o r a v o c j v a i t e r q u e r e s o l v e r is s o l t u d o c e d od a i c m e l ig a .G E O V A N I : T . E u t o .. .. q u e r q u e e u t e c o n te o u n o ?L E N I N E : N o , d e p o is c m e c o n t a . . .. .D e s p e d e m - s e .( E n c e r r a d a )

No d i logo a segu ir , o p rprio CA R LINHO S, mun ido do rd io de GE O VA NIor ien ta LEN INE em com o proce ie r em suas cobranas, ex ig indo ma is r igor por par te deLEN INE na execuo de suas atr ibuies:

udio 04itLttUIVtrUMt UU ALVO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a n o

I N T E R L O C U T O R E S ! C O M E N T R I OC T B X C A R L I N H O S x L E N I N E @ @ D U P L I C A D OD A T A / H O R A IN I C IA L D A T A / H O R A F I N A L D U R A O1 1 1 0 7 / 2 0 1 1 1 1 : 0 8 : 1 7 1 1 1 0 7 / 2 0 1 1 1 1 : 1 2 : 1 4 0 0 :0 3 : 5 7A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A O T IP O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 66 2 3 3 7 0 4 1 11 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6R E S U M OC A R L I N H O S e s t u sa n d o o r d io d e G E O V A N Lc A R L IN I - J O S P R E S S I O N A N D O L E N IN E P A R A Q U E C O B R E D O S D E M A I S P A R C E I R O S .D I L O G O( . . . . . . .C AR L I N H OS : E l e t dev endo 70m i l r ea i s aqu i , m es m o des c on t ando t udo da gen t e no t em nem um d ia que v oc c o n s e g u i u f a z e r ?L E N I N E : E u n o t o s a b e n d o . T o d e v e n d o 7 0 m i l a i n d a ?


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S E G R E D O D E J U S T I A, . n r i s v n t j a : ia u a i . ' v a i n a o m e a a ,a n t a n a o a v a u v a i e u FICO c o m o c a i x a a q u i e s to u r a d o .L E N I N E : N o s a b ia q u e a p e n d n c i a d e le e s t a v a e m 7 0 . V o u l ig a r p r a e le a q u i .

C A R L IN H O S : O L E N I N E . ( ? ). . e u n o d o u C o n t a d e s s e t re m n o . V o c v iu a b r ig a d e s s e ( ? ) a ? V o c t e m q u e a ju d a r a i c a r at e m q u e a p e r ta r e s s e p o v o r a p a z , e s s e t re m l u m a b a g u n a d a n a d a u a i .L E N I N E : V o u l ig a r p r a e le .C A R L I N H O S : E p o r q u e n o ( 7 ) a s o u t ra s d u a s c a s a s . . . ) . .L E N I N E : S e g u n d o o O L M P I O ( m o n t a n d o o s e q u i p a m e n to s p r a m o n t a ra s o u t ra s d u a s . . . . . .G A P L I N H O S : m a s L E N I N E e le n o t e m q u e t r a n s fe r ir a d iv id a p r a n s . N s n o t e m o s n a d a a v e r c o m is s o L E N I N E . V o c t e m q u e d e i x a r c la r o p r a e l e L E N I N E . . . .. .C A R L lN H O I s s o q u e e u q u e r o q u e -v o c fa a L E N I N E .L E N I N E : V o c m e p r e s s i o n a p r a a b r ir a i s e f e r ra e u q u e s o u r e s p o n s v e l .( E n c e r r a d a )

3 . D A E X IS T N C I A D E U M S I S T E M A C O N T B IL A D M I N IS T R A D O P ORLENINE E G E O V A N I

GE OV ANI e LENINE m antm conta tos cons tantes , ev idenc iando um vo lumerazove l de t ransaes e fe tuadas d iar iam ente. po ss ve l v isua l izar a ex is tnc ia de ums is tem a con tb i l m anuse ado po r am bos . Ta l con tab il idade parece ser fe i ta de fo rm as e p a r a d a e , p o s t e r io r m e n t e , o s m e s m o s a c o n f ro n t a m a f im d e e lu c id a r p o s s v e i sdiferenas.

N o s d i lo g o s a b a ix o d e s t a c a m - s e a lg u n s e x e m p lo s d e c o m o L E N I N E eGE OV ANI abordam as ques tes contbe is :

udio 053 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e G a d oI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OC TB X G E O V A I X LE N I N E ( * ) R $

o

D A T A m O R A I N IC IA L D A T N H O R A F IN A L D U R A OIV'


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A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O TIPO1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 66 2 3 3 7 0 4 1 11 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6D I L O G OL E N I N E : S e g u i n te , C R I S T I A N O t e m a n d o u c in q u e n t a m i l ( R $ 5 0 . 0 0 0 )GE OVANI : c i nquen ta (R$50 .000 ) m a i s dez e se tecen tos (R$10 .700 ) , c i nquen ta (R$50 .000 ) m a i s dez e se tece r ,( R $ 1 0 . 7 0 0 ) d o c o n s r c io .LEN INE : Ma i s dez e se t e cen t os (R$10 . 700 ) do cons r c i o . Sessen t a m i l e s e t e cen t os (R$60 . 700 ) . Cem m i l m e i( R $ 1 0 0 . 0 0 0 ) m e n o s . T r in t a e n o v e m i l e t r e z e n to s ( R $ 3 9 . 3 0 0 ) .G E O V A N I : Is s o .L E N I N E : M a n d a p e l o V A L M I R a q u i t ?G E O V A N I : T b le z a .L E N I N E : ( c o n f u s o ) m a t o c e m m i l ( R $ 1 0 0 . 0 0 0 ) . M a t o 'cem m i l (R$100 .000 ) da pendnc i a cedo . A i f ic a duas sem anasa c e r t o s e g u n d a f e ir a n s f e c h a e l a . T e m a s d e s p e s a s a q u i t .G E O V A N I : C o m b i n a d o e n t o .L E N I N E : O G E O , e u v o u c h e g a r p o r v o lt a d e 5 h . 5 H c v a i t a o n d e ?G E O V A N I : L n a D e n is e .L E N I N E : . T c o m b in a d o e n t o . U m a b r a o . F ic a c o m D e u s .( E n c e r r a d a )

ud io 06T E L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i ra d a S i lv a - M o n t e C a d oI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OC T B X G E O V A N I X L E N I N EDATA/HORA IN IC IAL DA TNHORA F INA L DURA O1 1 1 0 2 1 2 0 1 1 1 0 : 2 1 : 5 1 1 1 1 0 2 1 2 0 1 1 1 0 . 2 2 : 2 8 0 0 : 0 0 :3 7A L V ON T E R L O C U T O RRIGEM DA L IGA O TIPO3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 66 2 3 3 7 0 4 1 11 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6D I L O G O

1 !S E G R E D O D E J U S T I A

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1,1 -S E G R E D O D E J U S T I AtL E N I N E : D o i s m i l c e n to e p o u c o s d o V A L M I R a q u i n ?G E O V A N I : U a i , e u n o s e i , o q u e f o i a i v o c p o d e d e s c o n t a r .L E N I N E : N o s v a m o s b a t e r n o d o C A R L I N H O S a i e u v o u a r r e d o n d a r , fa o i g u a l a q u e l e d ia , e u v o u a r r e d o n d a r o d e p s i t op a r a c i n c o m i l n , p a r a i r a b a t e n d o a q u e l e l t u d o d o C A R L I N H O S l ?G E O V A N I : T b o m , b e le z a .L E N I N E : F a l o u e n t o .( E n c e r r a d o )

udio 07T E L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e ir a d a S i lv a - M o n t e C a n toI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OC T B X G E O V A N I X L E N IN E @ ( *) P S X P P XD A T M - IO R A I N IC I A L D A T A / H O R A F IN A L D U R A O2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 1 1 : 1 0 : 0 0 2 5 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 : 1 0 : 5 3 0 0 . 0 0 : 5 3A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 d 9 8 6 ' 16233704111 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6D I L O G OG E O V A N I : O u .L E N I N E : A n o t a a .G E O V A N I : P o d e f a la r .L E N I N E : S e m a n a d o i s n . S e m a n a u m n s j a c e i ta m o s . S e m a n a d o is .G E O V A N I : O K .LENINE : Sem ana do i s do m s de j ane i ro n . FEL IPE e FER N AND O s e i s c en tos (R $600,00 ) . Abas tec i men to s ed u z e n t o s e n o v e n t a e c in c o ( R $ 2 9 5 , 0 0 ) .G E O V A N I : O K .L E N I N E : S e g u r a n a d a s e m a n a s e t e c e n to s r e a is ( R $ 7 0 0 , 0 0 ) . q u e c e m ( R $ 1 0 0 , 0 0 ) p o r d ia .G E O V A N I : C e d o .L E N I N E : , C H I C O a e r o p o r to , u m a c a r a l d o a e r o p o r to q u e o C A R L I N H O S m a n d o u d t r s m i l ( R $ 3 0 0 0 , 0 0 ) p r a e le .( c o n t i n u a )


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Tam bm fo i possvel ter acesso a a lguns dem onstrat ivos contbeis , obt idosdo Sistema de Contabi l idade interceptado judic ia lmente, contendo anotaes diversas,com putadas d ia r im ente e con tab i li zadas se m ana lm ente , espec i ficando a d a ta damovime ntao, a conta da qua l teve or igem ou dest ino da m ovimentao, seu histr ico ese a c rd ito ou a db ito da ORG AN IZA O.

Apen as para ilus trar como LE NIN E e G EO VA NI e fe tivame nte rea l izam essea c e r to d e c o n ta b ilid a d e a c im a m e n c io n a d o , q u e t a m b m c o n s ta d o S i s te m a d eCon tabi lidade refer ido, trazem os t rechos do l timo d ilogo acima t ranscr ito, datado d e2510 1120 11 e, logo ab aixa, o registro da contabi l idade do m s correspon dente extradado s is tema:

D i l o g o :G E O V A N ! : O u .L E N IN E : A n o t a a l iG E O V A N ? : P o d e f a la r .L E N I N E : S e m a n a d o i s n . S e m a n a u m n s j a c e d a m o s . S e m a n a d o i s .

11/01 /2011 4 04 9 9 -GE OA C , S E M , 0 1 / lA N ,5,000,00,0 011/01 /2011 40463 -OPEREOA G , S E M , 0 1 G E O,0 05,000,00G E O V A N ! : O kL E N I N E : S e m a n a d o i s d o m s d e j a n e i r o n . F E L I P E e F E R N A N D O s e i s c e n to s ( R $ 6 0 0 , 0 0 ) .12101 /2011 40499 - GE O0 F E L I P E00,001 2 / 0 1 / 2 0 1 1 4 0 4 9 9 -oeo0 F E R N A N D OIt00,00L E N I N E : A b a s t e c im e n t o s e m a n a l d u z e n t o s e n o v e n t a e c in c o ( R $ 2 9 5 , 0 0 ) .1 1 2 / 0 1 /2 0 1 1 4 0 4 99 - G E OB A S T E C I S E M A N A L,0 095,001G E O V A N I : O k .L E N I N E : S e g u r a n a d a s e m a n a s e t e c e n to s r e a is ( 'R $ 7 0 0 , 0 0 ), q u e : c e m ( R $ 1 0 0 , 0 0 ) p o r d i a .1 4 0 4 9 9- G E OE G S E M A N A10


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S E G R E D O D E J U S T I AG E O V A N I : C e r t o .L E N I N E : , C H I C O a e r o p o r t o , u m a c a r a l d o a e r o p o r to q u e o C A R L I N H O S m a n d o u d t r s m i l ( R $ 3 0 0 0 , O O ) p ra e / e .113/0112011 40499 -GE OH I C O A E R O P O R T O,0 0,000,001

Destacam os aba ixo mais a lgum as par tes ex t ra das do mesm o dem onst ra tivoc o n t b il o p e r a d o , e m t e s e , p o r L E N I NE e G E O V A N I a s e r v i o d e C A R L IN H O SCACHO EIR A. Fo ram esc o lh idos os t r echos do S is tem a de Con tab il idade d i spon ve l( J A N /1 1 e A G O / 1 1 ) q u e a p r e s e n t a s s e m a lg u m a r e la o a o s p a g a m e n t o s s e m a n a i senvolvendo d iretam ente LENINE, GE OVANI e CAR LINHO S CACHO EIRA .

- Em bora m ui tas das- in formaes es te jam ano tadas em l inguage m reduz ida,abrev iada ou d iss imu lada, es tas sugerem receb imentos e ou pagam entos envo lvendo osi nves t igados , onde "cl" o u "P A G . CIf' ou " PA G . C" s e r i a r e lac i onad o a CA R L O SAU G U STO DE AL MEI DA RA MO S, "G e o " o u "PAG . G EO " se r ia re la c io n a d o a G E O VANIP E R E IR A D A S ILV A e "W L " ou " O P E R E O W L ", s e r ia r e l ac iona do W ILL IA NVITO R INO /LENINE AR A JO DE SO UZA (havendo fo r tes i nd c ios de que WILLIAN eLENINE se jam s c ios na exp lo rao de jogo de azar e ou t ras a t iv idades da O RG CRIM, -corno j apontado e m relatr ios d is t intos esp ec f icos).

Ex tra to Conta M ov ime nto MsCliente: B R A _ E N Teo: O P E R A 0Perodo: 01 /01 /2011 a 3 1 / 0 1 12 0 1 1 C o n t a Movimento: 40101 -CAIXA OPERA O

Dataonta- H s t b r i c M o v im e n t ontrada -aida11/01 /2011 40499 -GE O11/01/2011 40463 -OPEREO11/01/201122/01f201122101/201122/01/2011 40499 - GE O40463- OPEREA O40463- OPERE O40499 -GE O P A G , S E M , 0 1 1 3 A N ,P A G , S E M , 0 1 G E OPAG, C//S E M 0 2 1 0 1 R E C E B I !P A G S E M 0 2 1 0 1 . C / /P A G S E M 0 2 1 0 1 35,000,000.000,0033.279,000,0035,000,00 0,0035,000,0033,010,000,0035,000,00/.S E G R E D O D E J U S T I A0

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S E G R E D O D E J U S T I Ao

- 2 5 /0 1 /2 0 1 1 4 0 4 63 OPE R E OW L2 5 / 0 1 ,2 0 1 1 4 0 4 9 9 G E O- 25101/2011. 40463 OP ERE O31 /01 /2011 40463 O PERE OW L31 /01 /2011 40463 O PERE OwL

C R E D I T O5.295,00C R E D I T O,0 02,205,45P A G G E O S E M 0 3 / 0 1.0 05,000,00R E C .0,471,00,0 0P A G . C E O S E M . 0 4,0 05,000,00

DaIa :mDressAu. 23/8/201 1 10:00:10E xtrato Conta Movimento MsCIItnte B R A N Teao : OPERA OPerodo: 0110212011 a 28102 /2011 Conta Movimento: 40101- CAIXA O PER A OD a t aontaistrio Movimentontradaa l d a14102/2011 40499 -GE OIA , S E M A N A 0 25,000,000,001410212011 40463 -OPEREOE M A N A 0 28,990,00,00W L1410212011 40463 -OPERE OA G , C / /$ 0 05.000,00W L

2110212011 40499 GE O2110212011 40463 O PERE O2110212011 40463 O PERE OW2110212011 40499 GE O2610212011 40499 -GEO2610212011 40463 -OPE RE OW L2610212011 40499 GEO

N A S E M . ' 0 3S E M , 0 3P A G . C / /P A G , C / /

E L A S E M . 0 4 P A C , C / / S E M , 0 4P A G . C / / S E M . 0 4

35.000,0039.288,000,000,00

35.000,000 $ 0 00,00

,$4$ 1$

35.000,0020.560,00

0,003 5 . 0 0 0 , 0 028.425,00

1

S E G R E D O D E J U S T I A1

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o

S E G R E D O D E J U S T I ADdtd ZmprtssAa 23/E/2

Extrato Conta Movimento MsCliente: B R A _ E N Teo : O P ER A OPerodo: 0110312011 a 31/0312011 Conta Movimento: 40101 -CAIXA OPER AOColaontaistrico M ovimentontradaada05/0312011 40499 -GEOEC.5,000,00,0005103/2011 40463 -OPEREOECI SEM, 013,349,00,0 0W L05103/2011 40463 OPE R E OAG, G EO SEM, 01,005,000,00wLAG : C SEM, 01,008,749,0012/03/2011 40499 -GEOEC. SEM. 025,000,00,001210312011 40463 -OPEREOAG . GEO SEM. 02,005,000,00

1210312011 40463 -OPEREOEC. SEM. 022,064,00,00W L GEOAG , C . SEM. 02,005435,0020/03/201120/03/201120/03/20112010312011251031201125/03/201125/03/2031251031201.1

40463 -OPER EC OW L4049 9 - GE O40463 - OPER EOW L40499- GEO40463 -OPER EO40463 -OPEREOW L40499 - GE40499- GEO

RE C 5B , S IM 03R EC E B , S EM 03PAG , GEO SEM, 03PAG , C/ SEM, 03REC.SEM.04PAG.GE O SEM,04REC,SEM,04PAG .0 SEM.04

30,337,0035,000,000,00

0,0031.839,00

35,000,000 ,00

0,000,0035.000,00

24,206,000 ,00

35.000,000 ,0014.770,82

2319P011 09:54:33Extrato Conta Movimento MsC l ie nt e: B R A _ E N Teo: OPER A OPerodo; 01/0412011 a 3010412011 Conta Movimento: 40101 -CAIX A OPE R A ODataontaistrico Movimentontradaaidaj

.1 .

Cata tmpresi*o


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28,058,00ME500000p a4204 00,0 00,005000,003 5 0 0 0 , 0 0,0 00 1 0 06684 ,0034,403,00,0 00,005. 000,0035.000,00

0,0031.220,000,00

35.000,000,0 0 0.001 2 1 7 5 1 , 0 00,003 5 0 0 0 , 0 00,0030.982,00uPpo0 9 1 0 4 1 2 0 1 1 4 0 4 63 - O P E R E OW I .0 9 1 0 4 1 2 0 1 1 4 0 4 63 - O P E R E O-L0 9 1 0 4 / 2 0 1 1 4 0 4 9 9 - G E O1 61 041 2011 40463 -OP E R E OW L1 6 /0 4 /2 0 1 1 4 0 4 6 3 - O P E R E OW L1 6 /0 4 1 2 0 1 1 4 0 4 9 9 - G E O1 6 1 0 4 1 2 0 1 1 4 0 4 9 9 - G E O231 041 201 1 40463 -OP E R E OW231 041 201 1 40463- OP E R E OW L2 3 /0 4 1 2 0 1 1 4 0 4 9 9 - G E O2 3 / 0 4 /2 0 1 1 4 0 4 9 9 - G E OW /0 4 /2 0 1 1 4 0 4 6 3- O P E R E O3 0 1 0 4 / 2 0 1 1 4 0 4 6 3 - O P E R E O3010412011 '40499 - GEO3 0 1 0 4 1 2 0 1 1 4 0 4 9 9 - G E O S E G R E D O D E J US TI AR E C . S E M , 0 1P A G , G E O S E M , 0 1R E C . S E M , 0 1R E C E B , S E M I O ZP A G I G E OR E C E S , S E M , 0 2P A G CRECB. SEM,0 2P A G I G E OR E C E B , S E P I , 0 3P A G , CR E C . S E M . 0 4P A G I G E OR E C , S E M , 0 4P A G , C I

o

Data :rnnressio 231912011 0952:08-xtrato Conta Movimento MsCl iente : BR .A_EN Te o : OPERAOP e r o do : 0 110 5 / 2 0 11 a 3 1 / 0 5 / 2 0 11 Conta Movimento : 40101 -CAIXA OPERAOD a t aContaistr ico Movimentontradaaida0 7 /0 5 1 2 0 1 1 4 0 4 6 3 -O P E R E OE C . S E M . 0 11.387,00,0 0W L07105/2011 4 0463 -OPEREOP A G . G E O,0 05.000,00

0 7 / 0 5 /2 0 1 1 4 0 4 9 9 - G E OE C , 5 E M I 05 0 0 0 , 0 0,0 00 7 / 0 5 /2 0 1 1 4 0 4 9 9 - G E OA G . 0,0 09.207 ,001 4 1 0 5 /2 0 1 1 4 0 4 6 3 - O P E R E A OE C , S E M . 0 23,278,00,0 01 4 / 0 5 / 2 0 1 1 4 0 4 6 3 - O P E R E OA G , G E O,0 05,000,00W L1 4 1 0 5 1 2 0 1 1 4 0 4 9 9 - G E OE C , S E M , 0 25 0 0 0 , 0 0,0 01 4 / 0 5 / 2 0 1 1 4 0 4 9 9 - G E OA G , C,0 07.419,002 1 / 0 5 1 2 0 1 1 40 4 6 3 - O P E R E OE C . 5 E M , 0 37,007,00S E G R E D O D E J US TI A 3

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S E G R E D O D E J U S T I ArF,

i i

28/0512011 40463 -OPEREOL

28/05/2011 40499- GEO28105/2011 40499 -GEO

PAG.GEOREC.SEM.04PAG.0

0$0035.000,00

0,00

6

23.480,00

-ata m,ressao 73m/201 1 09 :50:OE xtFato Conta Movimento Ms

Cliente: BRA_ENTeo: OPERAOPerodo: 0110612011 a 3010612011 Cnta Movimento: 40101 -CAIXA OPERAO

b a t aContai s t r i c o M o v i m e n t ontradaada1010612011 40463 -OPEREOEC.SEM.020056,00,00WL1010512011 40463 -OPEREOAG.GEO,005.000,00WL10/0612011 40499 -GEOEC.SEM.025.000,00,0010106/2011 40499 -GEOAG.0,003,549,0018/0612011 40463 - OPEREOEC,5EM,034,134,00,00WL18106/2011 40463 - OPEREOAG.GEO,005.000,00WL18/06/2011 40499 -GEOEC.SEM.035.000,00,0018/0612011 40499-GEOAG,C008.704,002510612011 40463 -OPEREOEC.SEM.043.833,00,00W2510612011 40463 -O P ERE OAG,GEO,005.000.00W25106/2011 40499 -CEOECSEM,045,000,00,0025/0612011 40499 -GEOAG,C,009,070,00

II

o


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SEGREDO D E JUSTIA

Gaia tmpressao 23/8j201:xtrato Conta Movimento Ms

Cliente: BRA_ENTeo: OPERAOPerodo: 01107/2011 a31/07/2011 Corta Movimento: 40101 -CAIXA OPERAO

D a t aContaistrico Movimentontradaa d aEC SEM 017.854,00,00WL0910712011 40499 -GEOAG C//,004,411,0016/07/2011 40463 -OPEREOEC SEM.027.144,00,00WL16107/2011 40463 - O P E R E OAG.GEO,0 05.000,00WL1610712011 40499 -GEOEC,5.000,00,001610712011 40499 -GEOAG;C,0 02.260,0022/0712 011 40463 -OPEREOEC.SEM.039.400,00,00WL22/0712 011 40463 -OPEREOAG,GEO,0 05,000.00WL2210712011 40499-GWEC,5,000,00,002210712011 40499 -GEOAGO,0 01,093.003010712011 40463 -OPEREOEC.SEM.049.672,00,0 0WL30/0712011 40463 -OPEREOAG.GEO,005.000:00

WL30/0712011 40499-GEOEC.5,000,0030107 /2011 40 499 -GEOAG.0,007,965,00

Ddta jn;,n,k, 22/812rJt 1 19:33:54 Extrato Conta Movimento Ms

Cliente: BRA_ENTeo: OPERAOPerodo: 01/08/2011 a 3110812011 Conta Movimento: 40101 -CAIXA OPERAOConta- H istnco Movimentontradaai4oLiLSEGREDO D E JUSTIA5

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PsSEGREDO DE JUSTIA1 OBS : Contabilidade i

4. DAS ATIVIDADES PARARELAS DE LENINE ARAJO DE SOUZAComo acima demonstrado, o grande desafio da ORGCRIM, e

principalmente de LENINE em suas atribuies, estabelecer o controle sobre asoperaes ligadas ao jogo de azar. Nesse aspecto, LENINE demonstra seu interesse emque todas as informaes que tratem da atividade da ORCRIM necessariamentetransitem por ele, j que ele prprio intitula-se o "CENT g.ALIZADOR" dos negcios.Dessa form, a chefia da ORCRIM pode ter maior conhecimento de como estooprando os "parceiros" do "negcio" de explorao de jogos de azar ilegal, como nodilogo abaixo:

udio 08T E L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6e o v a n i P e r e i r a d a S i lv a - M o n t e C a f loI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OC T B X G E O V A N I X L E N I N E c e n tr a l i z a d o r O R XD A T A / H O R A I N IC I A L D A T A / H O R A F IN A L D U R A O2 8 1 0 3 1 2 0 1 1 1 0 - - 3 4 :5 6 2 8 1 0 3 1 2 0 1 1 1 0 : 3 6 :2 4 0 0 : 0 1 : 2 8A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A O T IP O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 66 2 3 3 7 0 4 1 16 2 3 3 7 0 4 1 1D I L O G O( . . . . . . . .G E O V A N E : A g o r a e s s e U Z a i t f a la / a n d o q u e t p a g a n d o a m a i s q u e o O L M P I O t p a g a n d o . E u f a le i n o t o s a b e n d on a d a d i ss o n o q u e j p a g a u a i .L E A J I N E : E l e v a i l c o m b i n a , e u a c h o b o m is s o , e le v a i l c o m b in a c o m o c a r a , n o f a la n a d a p r a m i m ,e u q u e s o u o C E N T R A L I Z A D O R d a , d a , d o s n e g c i o s e a v a i p e g a e d e s c o n t a e n i s p a g a c o m b in a p r a n i s p a g a . T e mi s s o n o . m a n d a f a la r c o m ig o n .iD e s p e d e m - s e .J

SEGREDO DE JUSTIA6

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S E G R E D O D E J U S T I A1 ( E n c e r r a d a )

- lm das atr ibu ies de "centra lizador" e "arrecadador ' de parte dos negc ios eat iv idades de CA RLINH O S CA CHO EIR A, pr inc ipa lme nte em re lao exp lorao dejo g o v in c u la d a a J O S O L M P I O Q U E I R O G A N E T O , L E N I N E , a o qu e tu d o in d ic a ,tamb m possui neg c ios prpr ios , igualm ente l igado s explorao de jogos i legais ,provavelm ente na m odal idade de " jogo do bicho". H indicativos de que LEN INE se jasc io de W ILL IAN V ITO RINO na exp lo rao de jogos de azar como apresen tado nodilogo abaixo datado de 021 02 12 01 1, entre LENINE e WILLIAN:

udio 24T E L E F O N EO M E D O A L V O1 6 2 3 3 7 0 4 1 1e n i n e A r a u j o d e S o u z a - M o n t e C a r t aiI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OL E N I N E X V / I L L IA N - A ID A T A / H O R A I N I C IA L D A T A / HO R A F I N A L D U R A O0 2 1 0 2 1 2 5 1 1 1 4 : 1 1 : 4 2 0 2 1 0 2 1 2 0 1 1 1 4 : 1 4 : 0 9 0 0 : 0 2 : 2 7A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T I PO1 6 2 3 3 7 0 4 1 11 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 0 6 61 6 0 1 0 0 2 7 4 5 0 0 6 6R E S U M OM e n c i o n a m p r o b le m a s c o m o j o go d o b i c h oD I L O G O( . . . . . . . .L E N I N E : . . ..S q u e a i o s c a m b i s ta s i m p r i m i r a m o " c a c h o r ro ' s q u e l ( A r a x ) e le s n o t e m g r a v a o l n o t e m d i s t n c iaper to de Bra s li a n l danado l .W I L L I A N : . . .. . ..L E N I N E : . . . n o t e m B r a s l ia q u e l d o l a d o p r a e l e li g a r a q i e m B r a s i li a p r a v e r a c a m b i s ta s n o s s o v e r q u e e m B r a s li a or e s u lt a d o e s s e l n o t e m n a d a d i s s o n q u e r d i z e r a j u s ti fi c a ti va q u e e l e s m a n d a r a m p r a c i m a d e m i m n . E o p i o r q u ea inda pega o res u l t ado e r rado e a i nda pega o "cachor roTM .W I L IJ A N : , p e g a o p i o r b i c h o a i n d a . f c a r a , e u v o u f a l a r p r a o c i s s o t e m q u e u m h o r r io q u e d e s s e s v o c f i c a c a r a ot emp o todo o tempo todo i gua l c ac er ta 30 num d ia . .. ..L E N I N E : E u t o s e s p e r a n d o o l v io l ig a r p r a m i m n p o r q u e d e v e t e r a c o n te c i d o o m e s m o p r o b le m a N E

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S E GRE D O DE JUS TIA7

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S E G R E D O D E J U S T I A* 1I LL IAN: Ja en to i sso oLE IV INE : En to i sso a i f o i t ambm .ILL /AN : , i sso a l ta ligando p ra i sso a t fava sa indo p ra a lm oar fa le i p ra p ra p ra Rodr igo : passa es se p rob lem aa g o r a p r a C R I S T /A N O m a n d a e l e l ig a r l E n t o l b o m e n t o .(Encerrada)

Vr ios d i logos en tre G EO VA NI e LE NINE sugerem a ex is tncia desse negc io ,pr inc ipalmente, quando LE NINE c i ta os valores devidos e pagos p or e le prpr io supostaO R G A N I ZA O (O P E R E O W / L" - s i c ) , bem como, a com pos io de "seu ca ixa" ea pagamentos de prmios":

udio 093 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eov an i Pe re i ra da S i lv a - M on te CanoI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OC T B X L E N I N E x G E O V A N I -R X P G XD A T A / HO R A I N IC I A L D A T A /H O R A F IN A L D U R A O1 8 1 0 W 0 1 1 0 9 : 4 4 :2 2 1 8 1 0 6 1 2 0 1 1 0 9 : 4 8 :0 6 0 0 : 0 3 :4 4A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T IP O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 66 2 3 3 7 0 4 1 11 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6D I L O G OG - P o i s . N o l an a no . S em a na q u e v em eu dou u m j e i to . S e o t r em a r roc h a r po rq u e eu t enh o de m a ndar os t r em l pra C lud io l . A i eu fa lo p ra e le . Voc que r que paga aqu i ou m anda pegar a . Eu ve jo com e le como que faz .L - T b o m . E l e va i v ir a q u i a g o r a . e u vo u f a l a r . . . E u vo u f a l a r a ve rd a d e , p o r q u e s e n o o s e g u in te S e g u n d a - fe ir a jc o m e a e m c i m a d e m i m a q u i , v o c c o n h e c e e s s e p o v o n . J c o m e a e m c i m a d e m i m c e d o a q u i q u e re n d o p e g a r b ic h o .A e u . .. e e u n o p a g o c o m c h e q u e , n o p a g o e m m o e d a . E u p a g o e m d in h e i ro v i vo n . E u t a m b m t a rr o c h a do . E s s asema na fo i ru im . Tev e p rm io g rande dema is na c on ta . T an 'oc had .G - B e l ez a . E ou t ra c o i sa n b i c h o . E sses c a ra eng ra ado . E l es q u e rem rec eb e r ad i an t ado , nem v enc eu n ! A i se f a l a ra lguma c o isa , fa lam ass im . . . pra e le que voc s faz um favor . Pod ia an tec ipar a . Se e le achar ru im fa la pra pega r l naD E LTA . E sse f l ? p ra e l e , no n s .L - P r a e le e s s e s 1 4 0 0 q u e n s p a g a m o s p o r s e m a n a ce d o . E u l a n o h o j e q u e s e ri a p ra r e ce b e r s e m a n a q u e ve m d evoc . Ho je j vem a qu i e j pega e le em d inhe i ro . Nunca passou de um a sem ana pra ou t ra cara .G- Po is . Mas esse que l pegando ho je j e ra de qu in ta - fe i ra que v em .


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S E G R E D O D E J U S T I Ae ./ \o.741 /

o dessa sema na ce r to . E o dessa sema na. S que por exemp lo , na compos io do meuc a i xa e s s a s e m a n a , l a n o , ma n d o p r a v o c e t e p a go s e m a n a q u e v e m. c o r r e to . e n t o a u to ma t ic a me n te e u s t e p a 97semana q ue vem, a i eu recebo a sem ana que vem p ra te paga r , p ra paga r p ra e les n . Eu pago a e les ad ian tado .G- . No e ou t ra co isa . S p ra voc te r u rna id ia . Esse t r em a l do O l im p io . E les lanam l o c rd i to p ra ns n , nstambm no recebe tamb m no , en tendeu .L- I sso que eu t fa lando . I sso que eu t fa lando . Voc tam bm no recebe e ne m eu n o recebo , po rque no deco r re r dasem ana que vem que eu con te i com voc que eu pe gue i aqu i .. . . f aze r esses pagamentos n l E ou t ra co isa . A gen te mexecom c t fe que , com m oeda , com pape l ca ra , tem m u i to pape l aqu i no meu ? ?? e eu s pago em espc ie , nunca de i nada .. . ..E les lavam penando na m o do Va lm i r , que o Va lm i r que pagava , descon tava n . . rapaz e ra de t rs em t rs semanas , davacheque, v imba m or re r aqu i em m im, enche o de saco danada,G- P o i s . E n t o q u e r d i ze r . E sse t r e m d o O l im p i o . E l e n o r e ce be l d o O l i mp i o . O O l im p i o n o p a g a a e l e , a n sestamos fazendo um favor . .. . ..ah n. M as tudo bem n ! Vamo s fazer o qu.L- m as eu no vou lanar no . Eu vo u fa la r com e les l ho je . E le t , indo aqu i daqu i a pouqu inho , j l igou , l v indo aqu in . . .. . V o u l a n a r n o .G - voc f a l a p r a e le . O h C H I C O o neg c io d ia 20 e i s s o a l da D E L T A en t endeu . E n t o o G eovan i que tem queman dar esse t rem a . Pode fa lar pra e le . A i e le m e l iga e eu fa lo pra e le e a i eu mand o.L - A i se q u i se r t a mb m e sp e r a r p a r a se ma n a q u e v e m , v o c p o d e f a la r p r a e le . P d e i a C H I C O. . se ma n a q u e v e mquando descon ta de m im no deco r re r da semana , a i semana que vem a gen te paga . Na ou t ra semana .

G - B e le z a .

ud io 10

316010027446986eovan i Pere i ra da S i lva - M onte GadoI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OC T B X P G X O R X R $ P r e fe r n c ia s p o r $D A T A / H O R A IN I C IA L D A T A / H O R A F IN A L D U R A O241031201109:47 .03 241031201109:49 :56 00 :02 :53A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T I P O31601002744698662337041116010027446986D I L O G O[Cumpr imen tam-se . ]

LE N lN : D e i x a e u t e fa l a r. T d e v e n d o p r o H OM E M a ..GEO VANI : 60 .LEN INE: 60 . IR$ 60 .000,00 (Sesser ta mi l r ea is ) ] E eu lance i p ra voc aqu i , a i na . . . , du ran te a sem ana a ge n te


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S E G R E D O D E J U S T I As e g u n c a - T e i r a . . . M a s e u . P o r q u e v a i t ir a r o s e q u ip a m e n t o sz e r a r l . E u l a n c e i p r a v o c a q u i 1 9 9 .G E O V A N I : Q u a n t o , q u a n to ?L E N I N E : A c h o q u e d e u 1 .1 9 9 , G E Q .G E O V A N I : , m i l e p o u c o s r e a i s , n . B e l e z a ! A , e u . .. , a b a t o a q u i , n . A s u a p a r te l 2 6 . 9 7 5 , d a q u e l e n e g c i o .L E N I N E : 2 6 . 9 7 5 ? 2 6 . 9 7 5 ?G E O V A N ! : I s s o . A , c q u e r a b a t e r a q u i o .. ., , a q u e l a d i fe r e n a ? O s m i l e p o u c o ?L E N I N E : N o ! N o a b a t e , n o . P o r q u e d o i s la n a m e n t o s p a r te . E u v o u t e m a n d a n d o e p a g a n d o e m c im a d i s s o a .G E O V A N I : A h , e n t o , b e le z a ! [T o s s e . ] A , a .. ., e u e s q u e c i d e c o n t a r fo i o s 3 0 0 d o M A R C E L O , n a q u e l e v a lo r . A i c t r a n s fe r e 3 0 0 a m a i s ) n .L E N I N E : , c a r a . E u t a m b m n o d e s c o n t e i, q u e e u j f iz u n s l a n a m e n t o s a q u i . E u q u e r ia p a g a r p r o c e m d i n h e i ro , a q u e l ed i a c n u m q u i s re c e b e r . N o , m a s e u t r a n s f i r o d a m in h a c o n t a p r a s u a a , h o je .G E O V A N I : N o , b e l e z a ! M a s p o r q u e e u t a m b m . . . , t i v e q u e s a i r c o r r e n d o p r a le v a r o M I C H E L l , n u m s e i a o n d e , n . A )r a p a z , e u f u i , p r a G O I N I A o n t e m . M a n d o u e u c h e g a r l c e d i n h o . C h e g u e i l , 8 :3 0 ( o i to e m e i a ) . E u f u i s a i r d e l , j e r aq u a s e 0 4 h ( q u a t ro h o r a s ) d a t a r d e . A c r e d i ta !L E N I N E : P o r q u e ?G E O V A N I : A h . .. , a q u e l a r o l a ia d a l , n , q u e e l e f a z , n , b ic h o . A i , e le t a v a . .. , . . . , n u m l a v a d a n d o e n t e n d i m e n t o d a s d up a r t e s l e . . ., a t q u e c o n s e g u iu r e s o l v e r , j e r a t a r d e . M a s a 4 r e s o lv e u t a m b m , n 4 . D e u c e r to .L E N I N E : M e l h o r a s s im , d a n d o c e r t o , n .G E O V A N I : , po r que e le m ando u paga r uns t rem a i e . .. , o C L U D I O num t eve en t endendo e depo i s passou e le , n uen t ende r , e depo i s .. . S qu e . . ., h o r a nenh um a e les l ava j un t o os do i s . Ho r a q ue eu p us os do i s jun t o , fo i um m inu t or e s o l v e u .L E N IN E : A , m e l h o r a .( D e s p e d e m - s e . ]

Os d i logos ac im a expos tos ind icam que LE NINE m an tm negc ios p rp r iosp a r a le lo s e q u e t a m b m r e p a s s a r ia u m p e r c e n tu a l s u p o s t a O R G A N IZA O(p a g a m e n to d e O PE R A O ). T a m b m c o n ta c o m a a ju d a , d e p e s s o a s a e les ubo rd i nadas a tuando na s ua pa r te das a t iv idades . Den t re e l as des tac a -s e LU CIANA ,que pa rece trp ta r-se de LUCIANA B ER NA RD ES , con fo rme ud io da tado de 0110812011,- 15h24m 30s , en t re LU ISMA R(GRA ND O) e CRIST INA . LUCIAN A a tua i no e scr i t r io deLE NIN E e o au x i lia em t raba lhos ge ra is de e s c r it r io . O u t ra pes s oa q ue c i tada c omcerta f req nc ia nos d i logos CRIST IANO e ao. que tudo ind ica, t ra ta-se de CR ISTIAN OR U F I N O (iden t if ic ado no R e la t r io de D ili gnc i a n 118 120 11) . S a l vo m e l ho r ju zo ,CRIST IANO t raba lha pa ra LEN INE c om o um a es pc i e de ge ren te em s u as a t iv idades .Am bos so tam bm inves t igados na operao MON TE.CARLO .


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S E G R E D O D E J U S T I ANos d i logos aba ixo s i tuaes em que os nom es dos m esm os

nos conta tos ent re LEN INE e G EO VAN I , ev idenc iando a l igao de subord inao paracom LENINE:

No d i logo ab a ixo , observa-se que "Lu" tem conhec im ento de t ransa esfinanc e i ras rea l izadas en t re G EO VA NI e CAR LINHO S Cachoe i ra , sendo i nc lus i veresponsvel por fazer dep sitos.

udio 11T E L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovan i Pe re i ra da S i l va - M on te CedoI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OC T B X G E O V A N I x L E N I T s J E D I X

2

D A T A / H O R A IN I C IA L D A T A / H O R A F I N A L D U R A O0 2 1 0 6 1 ' 2 0 1 1 1 5 : 2 1 :3 9 0 2 /0 6 1 2 0 1 1 1 5 : 2 2 : 1 1 0 0 : 0 0 :3 2A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A O T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 66 2 3 3 7 0 4 1 11 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6R E S U M OL E N I N E f a la d o s d e p s i to s f i t o s p o r L UD I L O G OL E N I N E : . .. .. . . c o l h o u a i l t u d o c e r t in h o a i? T o c o m a L u a q u f p o r q u e e la f a lo u q u e f e z d e p s i to d e 5 d e p o i s d e 2 5 0 0 1 5 0 0e e l a v a i fa z e r h o j e d e 2 1 0 2 . A t o n t e m e s t tu d o c e r t i n h o ?G E O V A N I : T , tu d o c e d o .L E N IN E : P e g o u o s d e p s i to s d e o n t e m e n t o n ?G E O V A N I : O K( E n c e r r a d a )

S E G R E D O D E J U S T I Ato ai

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S E G R E D O D E J U S T I ANa seqncia, destaque para o d i logo em que G E O VA NI "cobra"

perguntando se "tem alguma coisa pra mim". LE NINE diz que no conseguiuacerto", que seria de responsabilidade de CRISTIANO. E no dilogo seguinte, LENINEaponta que CR IS T IA NO tambm responsvel por realizar o balano de contas para sedefinir as quantias a serem repassadas a G E O VAN I/CA R LINH O S.

udio 12T E L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eov an i Pe re i ra da S i lv a - Mo nte Cer toI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OC T B X G E O V A N I x L E N I N E @ @ C R I S T IA N OD A T A /H O R A IN I C IA L D A T A / H O R A F I N A L D U R A O031031201115 :57 . -25 031031201115 :59 :12 00 :01 :47A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T IP O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 66 2 3 3 7 0 4 1 11 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6D I L O G OLENINE: v oc v a i v i a ja r ' ?G E O V A N I : n o s e i. .. a t o m o m e n t o n o t e m n a d a n o , p o r qu e ? v o c t e m a l g um a c o i sa p r a m i m ?LE N I N E : n o . . . d e i xa e u t e f a la r . .. o a c e r t o d a s e m a n a q u e v e m n s a c e r t a n a 5 a f e i r a , l ? P o r q u e o C R I S T I A N O n o d c o n t a d e f e c h a r e s s e a c e r to a q u i n o . E . .. q u a n t o q u e o H A V E R d o H O M E M a i ?GE OV AN I : 83 da(c or l e ) .. . 83 e 10 daque le ou t r o .LE N I N E : . .. io d o o u t r o . D e s s e ( c o r t e ) .. a i e u e s t o u t e n t a n d o t r a n s fe r i r a g o r a , m a s a t a g o r a n o c o n s e g u i t r a n s fe r i rn a d a a q u i . Q u e e u j e s t o u i n d o e m b o r a , e u v o u a m a n h c e d o . N o t r a n s fe r i n a d a , n o . A g o r a d o H O M E M a l i. , o s e g u in t e :to de i xando com o CR ISTA NO aqu i . .. na s egunda - fe i ra e le j un ta aqu i e mand a p ra voc na s egun da - fe i ra . . . ce r to? Vam os oq u e q u e d p r a j u n ta r a q u i , n s v a m o s f a l a n d o p o r r d i o .. , m a n d a t u d o n a s e g u n d a - fe i r a .. . M a s c o m q u e m . .. ? P r a q u e mq u e e l e m a n d a ?GE OV AN I : ua i . .. a i que l n . . .po rque o G OR DO t v i a jando . N o s e i s e eu vou f az e r a lguma co i s a .. . eu li gou p ra e le p rav er . ., se eu n o fo r fazer nada.L E N I N E : v o c t e m o . .. "r a d i n h o " d e l e , n ? Q u a l q u e r c o i s a o n c o m p r e e n s i v e I ), m e u c u n h a d o , v a i e s t a r p o r a q u i . V o um a n d a r p a g a r o s . .. ( in c o m p r e e n s v e l) d o v e l h o t a m b m . .. s e m a n a q u e v e m . ., m a n d a p r a v o c t a m b mGE OV AN I : T b om, b e leza .. .LEN INE: de qua lquer m ane i r a eu v ou fa l ando c o m e le , pe lo " rad inho" , eu v ou fa lando , t?G E O V A N ? : l i n d o p a r a o R I O ?L E N I N E : t o .. a m a n h c e d o( E N C E R R A D A )


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SEGREDO DE JUSTIA

udio 13316010027446986eovan i Pe re i ra da S i lva - Monte C a f l oI N T E F ? L O C U T O R E & C O M E N T R I OCTBX GEO VANI X LENINEDXDATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO10103V2011 10:04:07 1010312011 10:06:51 00:02:44ALVON T E R L O C U T O RRIGEM DA LIGAO TIPO31601002744698662337041116010027446986RESUMOL E N I N E c o n v e r s o u com WASHINGTON sobre o s pagamentos. PGXDILOGOG E O V A N I : 0 1 .LENINE: GEO, o segu in te . Es t i ve c o m o W A S H I N G T O N aqu i , n . A i e le fa lando. que fecho u segu nda , ( .. ) e on tem tudof echado , po rque o ca ra m ando u fechar . E le fa lou : me a r roche i a i . Essa sem ana, eu com b ine i com e le , qu inze (15 ) , e le a tme pa ssou , es t comigo aqu i , e n ' r d inhe i ro . Qu inze m i l ( 15 .000 ) . E , a par t ir da sema na que ve m, norma l . Indepen den te sees t ive r a r rochado , ou no . Os m esm os v in te e c inco ( 25 ).GEOVANI: Ah t, ento be leza .LENINE: D Um toque no HO ME M, pode fa la r pa ra e le , n . , eu es tou acer tando d i re tamente com e le , n . N o passa pe loi rm o , p e l o m eno s es t aq u i , em " c as c a l h o ". A i eu vou j u n t a r aq u i e m and a r p a r a vo c , v s e a l g u em va i l eva r is s o p a r avoc a i e vo u j un ta r aqu i pa ra ve r o q u e d p a r a m a n d a r para v o c a i .G E O V A N I : o segu in te , eu tenho um d inhe i ro para receber a i , o VLM IR d iz que es t com a TE RES A, na mo de la l . Dezmi l ( 10 .000 ) . A i eu man de i en t regar para voc a i , esses dez m i l ( 10 .000 ) , en tende u? A i j fi ca com v oc a i . Eu vou p egar odo MA RC ELO e j fi co com e le aqu i , ua i .LEN INE:E nto , dez (10) , qu inze (15) , va i ficar v inte e c inco ( 2 5 ) comigo aqui .GE OV ANI : I s so , fi ca f a ltando qu inze (15 ) , pa ra in te ra ro seu a i , eu dou um je ito .L E N I N E : N o , e u t e n h o d e p a g a r o s f il h o s d o v e i o a i, o E D I V A L D O q u i n ze ( 1 5 ) , n . T e n h o q u e p a g a r o E D I L V A D O q u i n ze( IS) a i ,GEO VAAJ I : En to d cedo n ?L E N I N E : O G O R D O sabe aonde que acha e le , passa r um rad inho , de vez em quando , o GO RD O leva pa ra m im , n . A i dce r to . Paga o ED IVALDO a i .G E O V A N I : , en t o b e l z a n ? E l e l ig ou , o V A L M IR l ig ou , p a r ec e q u e o F E L I P E q u e v a i p e g a r l c o m o f u n o ^ o d a

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S E G R E D O D E J U S T I AERE SA, e va i en t rega r na sua m o os dez ( lo ) , t .L E N I N E : E d e i x a e s s e s q u i n z e (1 5 ) a i, d e p o i s e u p e o p a ra o G O R D O l e v a r p a ra o E D I VA L D O , e le e s t e m G CG O R D O .GEO VANI : . Eu acabe i de encon t ra r com e le a l i . En to be leza en to , n?LENINE: Ou en to voc , no se i se voc encon t ra com e le , com o E DIVALDO, voc me smo pod e passar para e le .GEO VANI : En to , ok , en to n , be leza .LENINE : Eu vou da r um ba lano aqu i , do que o CRIST IAN O es t me b assando aqu i ago ra , pa ra ve r o qu d pa rapara voc aqu i , do me u.GEOVA NI :- T be leza en to n .(Encer rado)

udio 14i316010027446986eovan i Pere i ra da S i l va - Monte Cer toI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OC T B X L E N I N E X G E O V A N I R $ O F ? x E U R O S D T XD A T A / HO R A I N IC I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A O0910612011 12 :43 :28 0910612011 12 :45 :10 00 :01 :42A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 66233704111 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6R E S U M OP E N O E N C I A D O O L M P I O . G E O V A N I d iz q u e m a n d a r a m 4 0 e d e v e e s t a r e m 1 1 0 .LENINE pergun ta sob re "um negc io " de QOm i l Euros .D I L O G O( . . . . )LENINE: P r ime i ro o segu in te : a ,pem dnc ia l como que t?GE O V A N I : E l e s m a n d a r a m u n s d e p s i t o s l s q u e e u l a n c e i m a s e u n o l e m b r o d e c o r n o . M a s , p a r e c e q u e m a n d a r a muns 40 , en to t em 110 ma is ou m enos . Ma is ou meno s i s so . A tem m a is essa semana que fechou segunda fe i ra n .LENINE: E les no manda ram m a is nada no?GEOVA NI : NoLENINE : depo is c v com o G le ibo l ou en to voc m esmo d um a l igada p ro ( . . ? . . .) v se e le mand ou aque le negc ioc o m o H O M E M a q u e m a n d o u a q u e l e n e g c io d o p e s s o a l l d o s Q O m i I E U R O S ?GEO VANI : T vou pergun ta r e le .LENINE: To em S o Pau lo aqu i . e O pessoa l manda ram e -m a i l mas n s no recebeu .

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S E G R E D O D E J U S T I AG E O V A N I : T v o u f a la r c o m e l e .L E N I N E : E o u t r a c o i s a , o W E S L E Y v a i p e g a r o d i n h e ir o ? S e v o c q u i s e r u t il i z a r l o d i n h e i ro d e a l g u m a o u t r a s fo r m a s17 m i l. T l na mo c oma Lu l aLu t l .G E O V A N I : N o m e lh o r fa z e r p o r q u e to p r e c is a n d o n . T u m a q u e b r a d e ir a d a n a d a .D e s p e d e m - s e .( E n c e n a d a )

LU CIANA e CR IST IANO formam, ao que parece, sob o comando deLE NINE um neg cio parte, que conforme dem ais relatrios de anlise (relatrio deanlise n o 0181 2011 ), seria ligado explorao de "jogo de bicho" . O envolvimentodaqueles extrapola a simples relao de subordinados. Como podemos observar nodilogo abaixo, ambos, LU CIA NA e CR IS T IA NO tambm colocam disposio deLE NINE seus nomes (cadastros pessoal) e sua conta bancria, deixando a entenderque tm total conhecimento das atividades desenvolvidas por LE NINE . E ste, inclusive,mostra-se preocupado com os al tos valores que transitam pela conta de seussubordinados, expondo tal inquietude a CRISTIANO.

No di logo, a l is, percebe-se que LE NINE est fazendo referncia a umpagamento de algum negcio na "B ahia", mencionando tambm o termo "recarga". Talpagamento seria feito por intermdio de um cheque de CR IS T IA NO de uma conta noB anco do Brasil e um cheque da "LU " no valor de quinze mil e poucos reais. Ocorre queos termos "B ahia" e "recarga" mencionados podem ter conexo com a emp resaresponsvel por montagem e hospedagem do S istema de Contabil idade W eb (uti lizadopor LENINE para o gerenciamento das contas da O R CR IM) e o S istema Cocadinha(uti lizado por LENINE e CR IS TIA NO para o gerenciamento das contas do Jogo doB iho), ambos fundamentais para a organizao da estrutura de controle do grupocriminoso. A empresa referida, alis, chama-se "PR O JE T A " e mencionada em R elatriode Anlise especfico que trata do tema "SISTEMA COCADINHA".

A udio 231

T E L E F O N EO M E D O A L V O1 6 2 3 3 7 0 4 1 1e n i n e A r a u jo d e S o u z a - M o n t e C a f l oS E G R E D O D E J U S T I A5

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S E G R E D O D E J U S T I A I N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OE N I N E X C R I S T IA N O @ @ @D A T M - IO R A I N I C IA L D A T A / H O R A F I N A L D U R A O0 2 1 0 8 1 2 0 1 1 0 9 : 0 5 : 0 7 0 2 1 0 8 1 2 0 1 1 0 9 : 0 7 : 0 2 0 0 : 0 1 : 5 5A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A O T IP O1 6 2 3 3 7 0 4 1 12 4 0 0 9 0 0 0 0 9 3 6 6 22 4 0 0 9 0 0 0 0 9 3 6 6 2R E S U M OF a l a m d o p a g a m e n t o d a re c a r g a d a B A H I A . J o g o d o b i c h o . A c o n t a q u e u t i l i z a d a a d o C R I S T I A N O e d aL U C I A N A e L E N I N E e s t p r e o c u p a d o c o m a m o v im e n ta o a l ta n a c o n t a . Q u e r a c e r ta r lo g o o c o n t r a to .D I L O G OC R I S T I A N O : O u .L E N I N E : C R I S T I A N O , c f a l o u l n a B a h i a p r a e l e s m a n d a r e s s e s c o n t r a t o s a i d o , d o , d o , d a r e c a r g a . . .?C R I S T I A N O : c a ra , e u t in h a f a l a d o , te m t e m p o q u e e u f a le i c o m o s a u l n .. .. ..L E N I N E : P o i s , P r o v id e n c i a is s o p o r q u e s e n o c v a i fa l a r p r a e l e o s e g u i n t e q u e n s v a m o s c o r ta r a t e le sm a n d a r e s s e c o n t r a t o a . T e m q u e p a g a r o s e rv i o h o j e 2 3 . 3 5 1 , 0 0 s o s is t e m a . T o d a n d o u m c h e q u e s e u d o B a n c od o B r a s il e t o p a g a n d o u m c h e q u e d a L U d e l S m i I e p o u c o n . T f ic a n d o m u i t o d in h e i ro n e s s e s b a n c o a c a r a u m ah o r a v a i ro l a r v o c s d o i s a i c a r a .C R I S T I A N O : P o d e f i c a r tr a n q u i lo q u e v o u l i g a r l a g o r a . .. .. .L E N I N E . : . . 7 m a n d a s e u n o m e , e o n o m e d a L U , c p f tu d in h o a t a c o n ta b a n c r ia . A t b o m m a n d a a c o n t ab a n c r ia n q u e & p r a e f e it o d e p a g a m e n t o m a n d a a s d u a s c o n t a s a n p e d e p r a c o lo c a r is s o n o c o n t ra t o e p o d e f a la rq u e s e e l o s n o p r o v id e n c i a r is s o e u v o u c o r t a r a c a rg a .C R I S T I A N O : V o u l ig a r l a g o r a . D a q u i h c i n c o m in u t o s s e v o c q u i s e r m e l ig a r p o d e l ig a r q u e e u t e f a lo .L E N I N E : O l h a is s o a i s e m f a l ta . . .. .. ..( D e s p e d e m - s e )( E n c e r r a d a )5 . D A P R O V V E L O R I G E M D O S R E C U R S O S M A N U S E A D O S P O R L E N IN E E

G E O V A N I

A m ovimentao f inanceira efetuada e contabi lizada por GEO VANI etem sua p ro4vel origemt6LENINE , j claramente exposta nos udios e dilogos acima,SEG RE DO DE JUSTIA

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S E G R E D O D E J U S T I An a s a t iv id a d e s d e sen vo lv id a s e co m a n d a da s p o r C A RL IN H O S C AC H O EIRAtese, incluem recursos f inanceiros provenientes, em parte, da explorao de m quinascaa n que is , b ingo e jogo do b icho. Nos d i logos aba ixo, GE O VA NI e LE NINE fazemme no a nom es diversos. Pospivelmente, referem-se aos d ema is integrantes da supostaOR GA NIZA O C RIM INOSA (WA SHING TO N, OLM PIO, por exemplo) , se jam parce irosnas ativ idades ou sub ordinados e contratados a servio da m esma

C i ta m a in d a a lg u m a s d a s a t iv id a d e s a s q u a is C A R L I N H O S , G E O V A N I eLE NIN E es to d i re tamente l igados , a ten tando-se , em espec ia l, para d i logos qu emo stram a fora da O R CR IM em determinar o fecham ento (com possvel in f luncia emagentes estatais) de casas de jogos que no e stejam atendendo aos interesses do grupo( leia-se pa gando "con tra-prestaes"):

udio 15316010027446986eovan i Pe re i ra da S i lva - Mon te C adoI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OC T B X G E O V A N I X L E N IN E O R X R $D A T A / HO R A I N I C I AL D A T A / H O R A F I N A L D U R A O131061201108 :43 :47 131061201108 :45 :46 00 :01 .59ALVON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A O T I P O3160100274469866233704116 2 3 3 7 0 4 1 1R E S U M OGE OVAN I d iz pa ra LENNE que a pendn c ia dos ma land ros es t em cen to e sessen ta m i l (160 .000) .W A S H I N G T O N n o p a g o u a c a n e l a ( B in g o d e C a d e l a) .GE OVANI va i li ga r pa ra ROSAL VO para ve r i fi ca ra pendnc ia .D I L O G O( . . . . )GE OVAN I : A pendnc ia l dos ma land ros l em 160m i l.L E N I N E : 1 6 0 m i l ? O W A S H IG T O N t a m b m n o p a g o u a c a d e l a .G E O V A N I: D 1 6 0 n . E l e s t o m a l a n d r o v i o q u e e l e s c o lo c a r a m d e p o s i ta r a m p o q u i n h a c o is a e s s a s e m a n a ea s d e s p e s a s n d a i e l e s c o lo c a c o m o p a g a m e n t o n . Da d 1 6 0 . S q u e p r a m i m a q u i v a i d a r m a i o r d o q u e d op o r q u e e u t e n h o q u a s e I a m ! ! d e c h e q u e d e v o l v i d o p r a p e g a r a l.


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S E G R E D O D E J U S T I ALLNINL : Po is . fr as despesas e les descon ta ram tudo o q ue que e les descon ta ram. . (? . - )G EO VAN I : 0 s8 n e m a i s o s 1 5 . S que o R O SAL VO l an o u 1 6 . Fa to espe rand o aqu i p ra pe rg un ta r p ra e l e po rquel anou 16 se s 15 en tendeu?LEN INE: ..............(Ence r rada )

u d i o 1 6ItLttL)Nt) M ft U U A L V U316010027446986eovan i Perei ra da Si lva - Monte C ,ar loI N T E R LOCU T OR E S /COM E N T R I OC T BX G E O V A N I X L E N IN E @ ( 1 ( % ) P JXD A T A / H O R A I N I C I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A O29101 ,201108:12:47 291011201108:15 .18 00 :02:31A LV ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T I P O3160100274469866 2 3 3 7 0 4 1 116010027446986RESUMOLENINE d iz que fechou u m cane la ( ve r i fi ca r reg is t ro de ocon 'nc ia )D I LOGO( . . . )LENINE: Ap reendemos o CAR TELA on tem de novo v iu?GEOVA NI : E le ab r iu on tem?LENINE: Ab r iu an te on tem , rapaz mas que b icho abusado , b icho abusado , ( con fuso ) p rendemo on tem .GEOVA N! : Fo i voc que ma ndou ou no?LENINE: Foi .GEOVA NI : Voc ma la de ma is LENINE.LENINE: , eu fa le i, OL IMPIO, rapaz va i da r p rob lema rapaz . No do con ta de segu ra r no .GEOVA NI : A e le man dou , mandou o pau .LENINE: Mandou o pau . Ns fechamo on tem l .GEOVA NI : Bom de ma is n . Pra l a rga r de se r ma land ro nLENINE: O i rmo lava l de novo rapaz , e le fo i p reso de novo on tem rapaz . E le chegou l e coem ou a x ingar o MAJOR. OMAJOR pegou e m e teu a a lgema ne le e l evou e le po r desaca to .GEOVA NI : En to fo i bom dem a is ua i .LENINE: E le ( con fuso ) te ra - fe i ra tambm n , pe la FEDERAL.GEOVAN! : Bom dem a is he in .


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S E G R E D O D E J U S T I AL E N I N E : E q u a n t o q u e t e m d e p e n d n c i a ?GE OV ANI : Cen to e o iten ta (R$180 .000 ) .LEN INE- ( con fuso) paga n b i cho , a inda quer func ionar a inda , o bom i sso n . No paga rapaz , va i toma r banho na soda .GE O VA NI : no de le deve ta cen to e sessen ta (R$1 60 .000) n , poque tem aque la d i fe rena l . Ago ra na m inha l cen to eo i ten ta (R$180 .000 ) .(encer rado)

ud io 17T E L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovan i Pere i ra da S i l va - Mon te Gar foI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OC T B X P S X O R X P JXD A T A /H O R A I N IC I A L D A T N H O R A F I N A L D U R A O0 9 / 0 4 / 2 0 1 1 1 2 : 0 8 :4 6 0 9 / 0 4 / 2 0 1 1 1 2 : 0 9 :2 6 0 0 : 0 0 : 4 0A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T IP O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 662337041116010027446986R E S U M OG E O V A N I e L E N I N E c o n v e r s a m s o b r e a c o n t a b i li d a d e .iD I L O G OG E O V A N I : 0 k.L E N I N E : F E R N A N D O e F E L I P E 6 7 0 .G E O V A N L O k .L E N IN E : S e gu ra n a 3 5 0 . S e gu ra n a , va i ,e ssa se m a n a m a i s a se ma n a , a p rx ima , ta ' E a i va i a c a ba r , p o rq u e a c a bo userv io l c io levantame nto do bingo.G E O V A N I : C e r to .L E N I N E : E O L 1 . 4 0 0(Encer rado)

ud io 18T E L E F O N EO M E D O A L V O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovani Pere i ra da Si lva - Monte Gar fo

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4S E G R E D O D E J U S T I A

aposs ve l que ta is in formaes possam ser buscadas na an l ise dos m oni torameb tosdem ais invest igados e de m ais re la tr iosque no foram alvo de ste re la tr io .

H re la t r ios esp ec f icos da O $rao M onte Car io re fe ren tes A ss i s tnc iaSo cial(Re latr io de A nl ise 141-2011 ) e possvel envolv ime nto de serv idores pbl icos naO RG CRIM, mas t razemos apenas a lguns d i logos que re fo ram o tema ora t ra tado . Osdi logos a baixo sugerem eventual corrupo at iva e/ou pass iva e poss ive lme nte constemnas dem onst raes contbe is nos va lores re ferentes ao item 'S eguran a" , que d o aentender que serv idores pbl icos pol ic ia is receber iam valores para, de ixando de atuar deofc io, proteger o funcionam ento de pontos de e xplorao de jog o i legal :

udio 19ItLttUNtVU M b VL ) AL VU316010027446986eovan i Pe re i ra da S i l va - Mon te CadaI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OG E O V A N I x L E N IN E P P X P C XD A T A / H O R A IN I C I A L DA T A / H O R A F IN A L D U R A O111071201120 :18 :04 111071201120 :19 :44 00 :01 :40ALVON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A O T IP O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 66 2 3 3 7 0 4 1 16 2 3 3 7 0 4 1 1R E S U M OGE OVAN I d iz que l igou p ro RO SAL VO, que e le fa lou que aum en tou m i l pm MAUAD, em tese DELEG ADO PO LIC IA C IVIL. .D I L O G O( . . . )LENINE: O i .GE OVAN I : "EDUARDO" , eu tenho um a pe rgun ta .LENINE: O i?GEO VANi ' : Tenho uma pe rgun ta .LENINE: Diga.G E O VAN I : E u l i g u e i m a i s ce d o p m R O S AL VO n a , p r a f a la r d a q u e le v a l o r l , q u e e r a . . . 2 0 ( v i n te ) n , q u e t in h a ca d o( T r s ) . .. q u e e r a 5 ( c i n c o ) m a is 1 5 ( q u in z e ) , e e l e f a l o u p r a m im . . , q u e a u m e n t o u m i l r e a i s . . . . .. M i l r e a t A U A r v o ces ta sabendo a lgum a co isa?

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S E G R E D O D E J U S T I A1ENINE :Aumen to m as ass im : Deve te rma is ou menos uns 04 (qua tro ) meses que aumen tou .- -G E O V A N I : : N o . . . V o c le m b r a q u e e u a t f a le i p r a vo c q u e e l e t i n h a c o b r a d o . .. . .. 2 4 ( v i n t e e q u a t r o ) , p a r o u e minaudve l ) de mi l e eu. . . acabou que eu esq uec i de fa lar com e le , a ho je fo i na hora que e u l igue i , eu fa le tLENINE: No. . , aumentou .

GEO VAN I : : Ah , en to be leza . Eu acho que fo i os do is l t im os m eses que e le cobrou , ca ra . A i eu vou da r um a con fe r ida l ,p ra ve rse fo i mesm o . En to be leza , en to , na?LENINE : Fa lou .GEOVAN I :: Fa lou , "EDU AR DO" .

( E N C E R R A D A )

ud i o 2 0T E L E F O N EO M E D O A L V O316010027446988eovan i Pere i ra da S i lva - Mo nte CadoI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OC T H X G E O V A N I X LE N I N E 9 P S X P P XD A T A /H O R A I N I C IA L D A T A / HO R A F IN A L D U R A O251011201111 :10 :00 251011201111 :10 - -53 00 :00 .53A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T I P O3160100274469866 2 3 3 7 0 4 1 11 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6?D I L OGOGEOVAN I : Ou.LENINE : Ano ta a liGEOVANI: Pode fa lar .L E N I N E : S e m a n a d o i s n . S e m a n a u m n s j a c e it a m o s . S e m a n a d o i s .G E O VA N I : O KL E N I N E : S e m a n a d o i s d o m s d e ja n e i ro n . F E L I P E e F E R N A N D O s e i s c e n t o s (R $ 6 0 0 , 0 0 ) . A b a s t e c im e n t oduzentos e nove n ta e c inco (R$295,00) .G E O VA N I : O KLEN NE: Segurana da sem ana se tecen tos rea is (R$700,00) , que cem (R $100,00) por dia .GEOVAN I : Cer to .L E N IN E : . C H IC O a e ro p o r to , u ma c a ra l d o a e mp o i k q u e o C A R L IN H OS m a n d o u d t r s m i L f5 3 g $ .a o ) - ra(cont inua)

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u d i o 2 13 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 6eovan i Pe re i ra da S i l va - Mon te C a r ioI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OC T B X G E O V A N I X LE N I N E c c P P X P S XD A T A / H O R A IN I C I A L D A T A / H O R A F I N A L D U R A O2 8 1 0 3 M 1 1 1 0 : 3 0 : 1 6 2 8 1 0 3 1 2 0 1 1 I : 3 1 : 53 0 0 : 0 1 : 3 7A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L IG A O T I P O3 1 6 0 1 0 0 2 7 4 4 6 9 8 66233704116 2 3 3 7 0 4 1 1R E S U M OG E O V A N I d iz p a ra L E N I N E q u e R O S A L V O m a n d o u o a r q u iv o c o b ra n d o 1 5 . 0 0 0 d o n e g o c io d a c a n e l a e 5 0 0 0 d o U Z .LEN IIE d iz que no sabe de nada e pede pa ra GEO VANI ve r i fi c a rUZ p rovave lmen te t ra ta -se de UZIEL NUN ES DO S RE IS , ten . Ce l . PM -GOD I L O G OL E N I N E J ' o i G E O V A N I "GE OV ANI : "o RO SAL V O m andou o a rqu ivo aqu i , e le f c obrando aqu i 15000 daque le negc io da c a f l e la , voc l embra? e l c obrando 5 .000 do U Z, voc l sabendo de a lguma c o isa?L E N I N E : "n o t s a b e n d o d e n a d a , n o f s a b e n d o d e n a d a , a o c o n t r r io , b i c h o , v o c d e s c o b r e a i . O u t r a c o is a , ' o c v a if a la r p ra R O S A L V O - R O S A L V O , a c a d e la o C A R L I N H O a b r iu m o d e C I N C O , a b ri u m o d e t r s d i a s , l a v a e u oCAR LINHO e o O LIMP IO que o c he fe aqu i , f ic ou tudo ac e r tado .E o UZ n 'o f sabendo de nada nada na da"GE V ANI : ' ta , vou l i ga r p ra e le pe ra a i , j a t e l igo a iLEN INE. " f a la p ra e le que ta dando do i s p ra e le todo rues nunc a desc on tou nad a a i , (a dando do i s t odo m s 'GE OV ANI : "vou l iga r e ja te l i go a i "L E N IN E : "o neg o c i o da c ade l a voc l ava p r ese n t e u e , t ava nos q u a t r o a i , a i deso n t ou c inc o e d e i x ou t res d i as p r a t r s ,deixou aquele pr imei ro tudo d ia pr i ras pra mo rre , tudo.GE OV ANI : "voc lembra aque la vez l que e le ve io empur ra um trem em ns ? i sso o negc io daque le do d ia prendeu l ,ele d isse que t inha mais de 15.000 . . . e le lana o t rem n o fa la nada co m a gente n o, vou l igar pra e le aqui "LEN INE: "a i o c on t ra r i o se va i manda r o c heque de le "(enc e r rado )

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q4

S E G R E D O D E J U S T I Audio 221 6 2 3 3 7 0 4 1 1en ine A rau jo de S ouza - Mon te C anoI N T E R L O C U T O R E S / C O M E N T R I OL E N I N E X C R I S T IA N O @ @D A T A / H O R A I N I C IA L D A T A / HO R A F IN A L D U R A O2 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 9 : 1 1 :3 8 2 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 9 : 1 3 : 1 2 0 0 : 0 1 . 3 4A L V ON T E R L O C U T O RR I G E M D A L I G A O T I PO1 6 2 3 3 7 0 4 1 12 4 0 0 9 0 0 0 0 9 3 6 6 26 2 3 3 7 0 4 1 1R E S U M OP O S S IV E L M E N T E P A G A M E N T O P R O P I N A A N T O N I L = > L A N C A " A S S I S T E N C IA B A T M A N " -D ILOGO( . . . )CR ISTIANO :O AN TON IL ca ra , a t ho je e le no pegou o de le , va i pega r ho je , um n?LEN INE: um e en t rega a ces ta de leCR ISTIANO : ah , po rque e le fava p ra fazenda e a i ns m a r c o no com eo da semana , mas no pode v i r no .LENINE : no be leza , pode en t regara ces te de le lambem .(. . . br incam)CR ISTIANO : amanh s lana ass i s tenc ia s n .L E N I N E : A S S IS T E N C I A B A T M A NCR ISt IANO: ah , en to be leza en to .

P o r fi m , a c re d i ta -s e qu e o s ta tu s d e G E O V A NI P E R E IR A D A S IL V A eL E N I N E A R A J O D E S O U Z A s o ' d e in te gra nte s d a su p o sta O R G A N I Z A OC R I M I NO S A c o m s u bo rd ina o d i re ta d e C A R L O S A U G U S T O D E A L M E I D A R A M O S .A tuam d i re tamente no s is tema contb i l da O R G A NIZA O com co nhec imentosprofundo s tanto das at ividad es quanto d os recursos f inanceiros o r iund os d essasatividades.

o relatrio,

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6 o nRosana Re i che rtA P F


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S E GRE D O DE J US T IASERVIO PBLICO FEDERALMJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALNCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE ANLISE n 1441201 1-OPERAO MONTE CARLO/SRIDPFIDFDE: .EPF ALEXANDRE KUZE K IPPERPARA: DPF MATIIEUSData: 13/10/2011Assunto: Fatos relacionados ao investigando ARNALDO RUBlO JUNIOR

1 - Introduo dos Fatos:

Chegou ao conhecimento deste Ncleo de Inteligncia que na cidade deGoinia/CO funcionariam diversas casas de bingo, e que as mesmas teriam como proprietriospessoas ligadas a uma quadrilha de jogo ilegal. De acordo com informaes previamentecolhidas, alm do jogo ilegal, a quadrilha estaria envolvida em esquemas de corrupo defuncionrios pblicos, como Policiais Militares e Civis de Gois, que dariam suporte para que aorganizao criminosa tivesse proteo para atuar livremente.

Aps o incio das interceptaes telefnicas, no decorrer da investigao foipossvel identificar a participao de ARNALDO RUBlO JUNIOR como sendo um dospossveis operadores do esquema criminoso, sendo o mesmo o dono de mquinas caa-nquel eresponsvel pela coordenao e operacionalizao de mquinas na capital goiana e regio.

A fim de subsidiar o entendimento sobre a participao do investigado noesquema criminoso, foi apurado, em consulta aos sistemas de informao, que o mesmo sciode diversas empresas relacionadas ajogos eletrnicos, conforme abaixo demonstrado:

S E GRE D O DE J US T IA

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S E G R E D O D E J U S T I AEMPRESAS ASSOCIADASNOMEC P F R E S P E M P R E S A : 3 5 3 . 7 4 5 .1 9 9 -7 2N O M E R E S P O N S A V E L : A R N A L D O R U B l O J U N IO R

R O Y A L P A L A C E D I V E R S O E S L T D A - M E

C P F R E S P E M P R E S A : 3 5 3 . 7 4 5 .1 9 9 -7 2N O M E R E S P O N S A V E L : A R N A L D O R U B lOA M E R I C A N C E N T E R B I N G O L T D A

S O C I O - A D M I N I S T R A D O RI N CL U IDO EM : 08/09/2004CAP . SOC IAL : 50 ,00

-4 1

C P F R E S P E M P R E S A : 3 5 3 . 7 4 5 .1 9 9 -7 2N O M E R E S P O N S A V E L : A R N A L D O R UP LA NE T AE NT E RIE LE T R O NI C A LT D AC P F R E S P E M P R E S A : 3 5 3 . 7 4 5 .1 9 9 -7 2N O M E R E S P O N S A V E L : A R N A L D O R UG O l AS - G AM E D I VERSO ES ELL T D AP L A N E T A C A T A R I N E N S E S E R V I C O D EAT I V I DADE L O T ERI CA L T DA M ER U A A C R E 1 3 9 , B A I R R O D O S E S T A D O S ,B AL N EARI O CAM B O RI U /SC

I N C L U ID O E M : 2911012002U L T . A L T E M : 1710112007 C A P .SO C I AL : 5 0 ,0 004.644.28910001-32DM I N I ST RADO R I N CL U I DOE M : 29110/2002 CAP. SOCIAL:

0,00

E M : 0 2 1 0 3 1 2 0 0 7JVQt ILQIJVV IOL) -A TIV A - emO C I A L : 5 0 , 0 0soc iedade com of il ho ARNALD ORU B l O N ET O qtem cap soc ia l

Com esses dados possvel afirmar que ARNALDO, de fato, tem um passadoligado ajogos eletrnicos, nitidamente casas de bingo.

Com o fito de identificar eventuais antecedentes criminais ou investigaesrealizadas com relao ao investigado, foram feitas consultas aos sistemas SIINIPRO eJNFOSEG.

Com a consulta foi possvel identificar que ARNALDO figurou comoinvestigado nos Inquritos Policiais 1 830/2007-SRJDPF/cJO e 1 836/2007-SRJDPF/GO, ambosbuscando identificar autoria e materialidade do crime capitulado no Art. 334 do CP.

No IPL 1 830/2007-SRIDPF/GO, ARNALDO consta como indiciado comoincurso no Art. 334 do CP, conforme tela abaixo consultada no SINPRO.

S E G R E D O D E JUSTIA

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13/10/2011ISTEMA NACIONAL DE PROCEDIMENTOSPRBPI5018:09:52ADOS DO INDICIADOPRBM115SR/DPF/SP

NUM. IPL: 018302007RGO INST. SR/DPF/GCARTORIO: UNICONOME: ARNALDO RUBlO JUNIOREXO: 1ALCUNHADATA NASC: 1411011960IDADE: NOVA ESPERANCA PRF:PAI .......ARNANDO RUBlOMAE ......: MARIA ZENAIDE QUARELI RUBlONUM DA CI: 19097896RGAO EMISSOR: SSP/PRPAIS DE NACIONALIDADE:DATA PRISO.. :IPO PRISAO,VALOR FIANCA. :T.LIBERACAD:

SISCART: SIMINC.PENAL: Artigo 334 do CPUOBSERVACAO: INDICIAMENTO DE MODO INDIRETO

PF3= RETORNA INC PF11= OUTRAS INFORMACDES PF12 MENU PRINCIPAL PAZ= ENCERRANENS z): ULTIMA PAGINA DA CONSULTA.A I1/00

13/10/2011ISTEMA NACIONAL DE PROCEDIMENTOS18:06:53DADOS 00 INDICIADOSR/DPF/SPNUM. IPL: 018352007RGO INST. : SR/DPF/GOARTORIO: UNICONOME: ARNALDO RUBlO JUNIOREXO:ALCUNHA.DATA NASC: 14/10/1960IDADE: NOVA ESPERANCA PRF:PAI ......: ARNALDO RU9IDME ......: MARIA ZENAIDE 0UARELI RUBlONUM DA CI: 19097896RGAO EMISSOR: INI/PRPAIS DE NACIONALIDADE:DATA PRISO. . :IPO PRISO.VALOR FIANCA. :T,LIOERACAO: SPRBP 150SPRBM 115SISCART: SIMINC.PENAL: ARTIGO 334 CPOBSERVACAO:PF3 RETORNA IND PF11 OUTRAS INFORMACOES PF12= MENU PRI MCIPAL PA2 ENCERRA

MENS: ULTIMA PAGINA DA CONSULTA.Amll/flfl

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SEGREDO DE JUSTIA

Em consulta ao SINPRO, tambm foi identificado o 1PL 1833/2007-SRIDP.F/GO: o qual consta no sistema com o seguinte resumo: "APURA POSSIVELIMPORTACAO E UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO EM MAQUINASCACANIQUEIS EMPRESA ROYAL PALACE DIVERSOES NESTA CAPITAL"

Nesse IPL, ARNALDO, que poca era scio de seu filho na empresaROYAL PALACE DIVERSES, foram apreendidas mquinas caa-nquel. Em Declaraesprestadas nos autos, ARNALDO reconhece que as referidas mquinas foram apreendidas nasede de sua empresa.

S I R u bSR/CPF!0(In:P O L IC IA F E D E R A LS U P E R IN T E N D N C IA R E G IO N A L N O E S T P I ) O D E G O ISM Eovu,aoP,rnG,rooA,iu.rra;CTPtOT LudMitO.fl i,jQ EP 74223. 030 3 ' i t (62)3240-%O0TERMO DE DECLARAES DE

ARNALDO RBIO JNIOR:

Ao, li di) d in t novembro oe 2 0 1 0 , n e s t a S u p e r in t e n d n c i a R e g io n a l e mem Goi5n i2IGO. onde se encontrava caio D E L F IN O D E S O U Z A , D e le g a d od e P o l ic ia F e d e r a l , c o m p a r a c e u A R N A L D O R U B l O J U N I O R . n a c i o n a lid a d e b r a s i le i ra ,casadoa) , f il ha (a ) de A rna l do R ub l o e M ana Z ena ide Q uare l i Rub l o , nasc ido (a ) aos14 ,10 /196 O na t u r a l de N ova E s pe r a nc a ! P R . I n s tr u o segu n do g r a u c om p l e to ,p ro f iss f l u En ip resn o(a ) , docu m ento de ide rn t idae le r i ' 1 .909789-6 /IN I/PR. CPF

353 745.199-72. res iden te a to l R ija T -48, n 66, Ap I . 800 b a i r ro Se to r Oe s te ,G o t a n ia / G O , fo n e ( 6 2 1 3 0 9 1 1 7 9 9 , c e l u la r ' (6 2 ) 8 1 3 a 3 D 1 . ln a u n d o . s r e s p e i to d o s f a t o s ,( . . . )f il ho , na ' ea l i vac ie qu p r i a a d m in i s tr a v a i n te g r a l m e n i e e r a o o e c l a r a n te : u u treconhece que as m aqu inas caa n igue is re f e r idas no Au to de Ap reenso de f i s . 22e n c o n t r a v a m - s e r e a l m e n t e n a s e d a d a s u a e m p r e s a , s e n d o u t i li z a d a s p a r a e Y p l O r R Q ode jogos nor m eios e le trn icos: QUE re fe r idos mquinas no to de propr iedade da

De posse dessas informaes, que demonstram o passado recente de atuaodo investigado no negcio de jogos eletrnicos, aliado ao acompanhamento da interceptaotelefnica do mesmo, possvel deslindar a participao de ARNALDO RUBlO JUNIOR naORGCRIM ora investigada, bem como pormenorizar suas relaes na administrao dasmquinas e comando da sua clula de atuao.

2- Do comando de casas de caa-nquel

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S E G R E D O D E J U S T I AFisDurante a interceptao telefnica, foi possvel identificar claramente aascendncia de ARNALDO sobre diversas pessoas que seriam os responsveis pelo dia-a-dia -da suas casas de jogos. So conversas onde ARNALDO questiona sobre resultados, recebeinformaes detalhadas sobre faturamento, emana ordens de cunho administrativo e ouve deseus "gestores" demandas especificas sobre o negcio.

Atravs dessas conversas, fica evidente o total controle que ARNALDO temsobre o funcionamento das "lojas" onde ficam suas mquinas caa-nquel.

TELEFONEO M E D O A L V O724009010797080 Arnaldo Rbio Neto - MON TE CAR LOINTERLOCUTORES/COM ENTRIOR O B E R T O X A R N A L D O -DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO19/07/201116:40:01 19/07/201116:40:56 00:00:55

ALVONTERLOCUTORR I G E M D A L I G A O T I PO7 2 4 0 0 9 0 1 0 7 9 7 0 8 05 9 3 6 1 5 3 8 62 4 0 0 9 0 1 0 7 9 7 0 8 0DILOGODILOGO)ROBER TO: Falei l com o FERNA NDO agora.ARNA LDO: T, e a?RO BER TO; D iz que. Eu mostre i para e le 1 6 0 0 mais 1600 d a l da outra, daqu ele outro dia. Ele diz que s issoa, que j t inha conve rsado contigo, numa reunio e no sei o que. Eu disse o, minha obrigao aqui te cobrar os1600 ma is os 1600. e como que tu vai fazer? N o tu passa l na loja de noite l que eu te dou 1600 e vou falarcom o A RNAL DO. Bom, ento tu fala com ele l .ARN ALD O: R ecebe esses 1600 dessa semana, e a i na sequncia voc comea a cobrar o outro. Primeiro garanteUM.ROB ERTO : Pois eu tambm pensei nisso: Ento t, eu vou, disse para mim passar a noite Ia na loja e amanh d edou um toque.(ENCERRADA)


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-IS E G R E D O D E J U S T I ATELEFONEOME DO ALVO724009010797080rnaldo Rbio Neto - MONTE CARLO

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INTERLOCUTORES/COMENTRIOaRNALDO X LUIZ PAULO -

DATA/NORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO20/07/201111:03:28 20/07/201111:04:13 00:00:45

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO7240090107970801601002745156216010027451562DILOGOLUIZ PAULO: 01.ARNALDO: Eu vou, eu vou depositar o 4 e meio do JOO e ai ns abate nos notero.LUIZ PAULO: Combinado, Ai voc me passa s a diferena, que a eu j deposito, eu j tenho dinheiro tambm

ENCERRADA

TELEFONEOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rbio Neto - MONTE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOROBERTO X ARNALDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO20/07/201114:07:53 20/07/201114:08:41 00:00:48

ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO7240090107970805-936-1538624009010797080DILOGOA partir de 06"ROBERTO: Quer ver meu saldo a ou no?ARNALDO: Pode falar.ROBERTO: 5.030. 5.030. C manda, tem 11.025 OK?ARNALDO: T. Eu t aguardando o EVERTON(?) me confirmar se vai vir amanh- a eu te falo, t?


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S E G R E D O D E J U S T I AROBERTO: Beleza, ontem ele me pagou vista. O que que tu quer que eu faa? Pagou aquele dinheirosemana .ARNA LDO : Pe no caixa .ROBER TO: B eleza , beleza . S pra te informar , L .

ENCERRADA

TELEFONEO M E D O A L V O724009010797080 Arnaldo Rbio Neto - MO NT E CA RLOINTERLOCUTORES/ COMENTRIOARNALDO X HNI -DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO20/07/2011 17:24:13 20/07/2011 17:25:31 00:01:18ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO7240090107970802400000400564924000004005649DI LOGOARN AL DO : Ou, quantos dias faz mais ou men os que fechou a sua loja? Voc lem bra que dia foi a apreenso ?HNI: 30 dias, dia 15.(...)ARN ALD O:( . . . ) no, que eu t cobrando as mquina deles agora, dentro da nossa combinao.ENCERRADA

TELEFONEO M E D O A L V O724009010797080 Arnaldo Rbio Neto - MON TE C AR LOINTERLOCUTORES/ COMENTRIOLUIS X ARNALDO -DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO21/07/201109:56:00 21/0712011 09:56:55 00:00:55S E G R E D O D E J U S T I A 1

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S E G R E D O D E J U S T I AA LV ONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO7240090107970802400900283121424009002831214DILOGOA partir de 04ARN ALDO : Como que foi?LUIS: Foi. . , na de cima foi 5. Na de ba ixo foi s R$ 800,00.ARNA LDO: T bom. E ai , alguma coisa?LU IS: porque eu tenho um cheque de R$ 3 .000,00 aqui, e ele pra semana qu e vem, dia 3, n, eu queria pagarele (ininteligvel) se tu t iver um dinheirinho l c volta um troco que eu t com pouca reserva.ARN ALD O: C tem que ver daqui a pouco L UIS. Deixa l. .. No, deixa l no, daqui a pouco eu te l igo. Eu trecebendo dois (ininteligvel) e eu vou pra l.

ENCERRADA

TELEFONEOME DO ALVO724009010797030 Arnaldo Rbio Neto - MONTE CA RLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOROBERTO X ARNALDO -DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO28/07/201114:54:35 28/07/201114:55:11 00:00:36ALVONTERLOCUTORRJGEM DA LIGAO TIPO7240090107970802400905067655424009050676554DILOGOARNALDO: Oi .ROBER TO: Te passar o saldo a .ARNA LDO: Ah, pode falar.ROBERTO: 7853.ARN ALDO : 7853. T bom, t falado.ROBE RTO: C manda 11726, ta?ARNALDO: Cer to.ROBERT O: C falou l com o nosso amigo?ARN ALDO : No, nem tentei ainda. T esperando ele acordar.

S E G R E D O D E JUSTIA

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ENCERRADAS E G R E D O D E J U S T I A

(TELEFONEOME DO ALVO6281381301rnaldo Rbio Neto - MONTE CARLOINTERLOCUTORES/CONIENTRJOARNALDO X FERNANDO -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO31/07/2011 17:11:191/07/2011 17:12:10 00:00:51ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO

A

DILOGO

ARNALDO: Pois , ento o seguinte: voc pode marcar pra abrir tera-feira, que as lO vai t na sua mo,segunda de noite.FERNANDO: lo equipamentos?(...)ENCERRADA

TELEFONEOME DO ALVO724009010797080 Arnaldo Rbio Neto - MONTE CARLOINTERLOCUTORES/COMENTRIOARNALDO X LUIS -

DATA/1-IORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO05/08/201109:12:18 05/08/201109:13:01 00:00:43ALVONTERLOCUTORRIGEM DA LIGAO TIPO7240090107970802400900283121424009002831214DILOGOARNALDO: Como que foi de ontem pra hoje?LUIS: A de cima no deu nada no, empatou. Mas a de baixo deu S.ARNALDO: Como que t a semana j. u

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