Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 2331 a 2396

5/15/2018 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 2331 a 2396 - slidepdf.com

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S R / D P F / D F :F l : r 3 ) 1 '

u b :

S E R V I Ç O P Ú B L IC O F E D E R A LM J - D E P A R T A M E N T O D E P O L IC I A F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A R E G I O N A L N O D I S T R I T O F E D E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A D E V O L U M E

AO(S) 04 dia(s) do mês de novembro de 2011, nesta Superintendência Regional do

Departamento de Polícia Federal em Brasília/DF, em consonância com o disposto no

item 36 da IN 011/2001 -DG/DPF e em cumprimento ao despacho exarado à ti. 437

destes autos, procedo a AB E R TU R A do V O LU M E 10 dos autos do IPL n°0089/2011-4, o

qual se inicia com a folha n°_____. Eu ...............................................

AU R ÉLIO JUL BE R T D E A SSIS, Escrivão de Políc ia Federal, que o lavrei.

IPL N °008912011is 1 11



• .1w.

N U - D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D Ê N C IA R E G IO N A L D O D I S T R IT O F E D E R A L

N Ú C L E O D E I N T E L IG Ê N C I A P O L I C IA L

I I

R E L A T Ó R I O D E D I L IG Ê N C I A n o 135/2011 - N I P / S R J D P F / D F

D A T A : 2 6 1 0 9 1 2 0 1 1 1

A S S U N T O : F u n c i on a m e n t o d a e m p r es a B r av a C o n s t r u çõ e s e A l b e rt o e P a n t o jaConstruções

R E F E R Ê N C I A : O pe ração Mon t e Cano - N IP /SR /DP F /DF

D I F U S Ã O : N IP /SRJ DPF /DF

P or so l ic i tação do N IP/SR JD P F/DF , foram rea l izadas d i l igências no in tu ito de

co le ta r in f o rm ações e m f ilmag em , fo tog ra f ias e en t rev is tas , com o ob je t ivo de

d e m o n s tr ar a situ a ç ão d a s e m p r e sa s BR A V A C O N S T R U ÇÕ E S e A L B E R T O E

PA N TO JA C O NS TR UÇÕES, se estas es tão func ionamento ou são apenas empresas

de " fachada " , visando su bs id iar os t rabalhos invest igat ivos em desen volvimen to noâm bito da O p era çã o M O N T E C A R L O .

D os Fatos:

As empresas, B R A VA C O N S T R U Ç ÕE S E T E R R A P L A N A G E M C N P J10894.64210001-35 e A L VA R O & P A N T O J A C O N S T R U ÇÕ E S E T R A N S P O R T EL T D A C N P J 11.620.73310001-45, conforme co nsu l ta a Banco de dado s d isponível ,

ambas es tão sed iadas no m esmo endereço , sendo S T S P L M C O N J U N T O 0 1 L O T E16 L O J A 1 E 2 P A R T E S /N , N U C L E O B A N D E IR A N T E , BR A S IL IA / D F .

O s s óc io s C A R L O S A L B E R T O D E L I M A , C P F 724.135.123-14, (emp resaA L B E R T O & P A N T O J A ) e A L VA R O R I B E I R O D A SILVA , CP F 004 .925 .681-54 ,(empresa BRA VA) t ambém possuem endereço loca lizado na sede das empresas em

questão , d ife renc iando apenas o número , ou se ja , A PT O 101.

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Relatór io de D i li gênc ia Po l i c ia l n° 1351 2011 - N IP/SPJD PF /DF

O s o u t ro s só c io s RO SEL Y PAN TO JA DA S IL VA, CPF O 4 5 Jé &9 3 4ÁL

( e m p re s a A L B E R T O & P A N T O J A ) e J O Ã O M A C E D O D E M IR A N D ' .C R F - 7

115.798.716-82 possuemeod ereço respect ivamen te na QD 44, CO NJ B, S-N,

CASA 07, ST CENTR AL, GA MA/DF e QD 4 , CJ A, APTO 103, ASA NO RTE,BRASILIAJDF.

Das Dil igê ncias iniciais:

Diante das informações acima refer idas, esta equipe de pol ic iais, di r ig iu-se

ao endereço, ST SPLM CONJUNTO 0 1 LOTE 16 AP 101, NUCLEO BANDEIRANTE,

BRASILIAJDF, para ver i f icar a sede d as empresas, BRAVA e ALBERTO & PANTO JA,

ass im como a res idênc ia dos sóc ios, CARLOS ALBERTO e ALVARO RIBEIRO.

Co nfo rm e fo tos ilus tra t i vas aba ixo , se ve r i f icou que r io end ereço o ndedeve r i am es ta r ins ta ladas as em presas BRA V A CON S T RU ÇÕ E S e A LV A RO &

PANTOJA CONSTR UÇ ÕES, a lém da res idên c ia de seus sóc ios, ex is te uma Of icinade Lanternag em e Pin tura .

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ah

Rela tó r io deda Po l ic ia l n° 1351 2011 - N!P /SR/DP F/ØF

A;

Em entrevista com a s pessoas que t rabalham n aquele local , n inguém

ouviu falar das empresas BRAVA e ALBERTO & PANTOJA, além de n ã o

c o n h e c e r em a s p e s s o a s d e C A R L O S A L B E R T O e A L V A R O R I B E IR O .

Foi en tão, que a equ ipe de Po l ic ia is des locou-se a té o e n d e re ç o da sócia

R O S E L Y P A N T O J A , l oca l izado na QD 44 , CONJ B, S-N, CASA 07 , ST CENTR AL,

GA MA /DF, conforme fotos i lustrativas abaixo. Foi entrevistada a v izinha da CASA 06,

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E

rS



Relatór io de D i l igên c ia Po l i c ia ! n° 135 1201 1 - N !P /SR /DPF IDF

a qua l in formou não conhecer nenhuma R OSELY e informou qu e a pessoa

res id i , tra ta-se de B ETO , cunhado do dono da casa.

Ressa l te-se que a casa on de dever ia estar res id indo a pessoa de ROSELY

PANTOJA é s imp les , con t ras tándo c om a m ov imentação da empresa ALBERTO &

PANTOJA que gi ra na casa dos m i lhões.

C o m r e la ç ã o a o s ó c io J O Ã O M A C E D O ( e m p r e s a BRAVA), o endereço

informado não existe na Asa N orte.

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/



Rela tó r io deia Po l ic ia l n o 13512011 - N I P / SRI DPF / Ø F

Ou tras d i ligências:

• Em v i r tude d e não ter sido local izado nenh um dos só cios nos endereços

di l igenciad os foram in ic iada s outras pesquisas com o objetivo de localizá-los, assim

como outras informações relevantes a resp eito destes.

ROS ELY PAN TOJA DA S ILVA, CPF 045 .048 .931-00

• Com re lação a p essoa d e R O S E L Y P A N T O J A D A S I LV A , foi observado que

a lém da soc ieda de na empresa ALBERTO & PANTO JA, ela também é sóc ia d e

outras cin co empresas, conforme aba ixo relacionad as :

- EmpresasNPJBS :

TPANTOJAOMERCIALE 05.788.031/0001-72 Incluída em 2511112009

CONF ECCOES E UTILID. LTDA - ME

CARVALHO & PANTOJA LTDA- ME9.561.012/0001-60 Incluída em 20/01/2009,

entretanto a Alteração ocorreu

em 2511112009 (Base RFB

RV DISTRIBUIDORADE PROD DE 0 5 . 5 5 3 . 6 6 1 / 0 0 0 1 - 6 8 Incluída em 0410312010

INFORMATICA

4 . C EN TER PRIME IN FOR M L TD A-ME0.776.424/0001-42 inc luída em 2010912010

S UP ERM ERCA DO GA M A OESTE LTDA 33.415.852/0001- 07 Inc lu ída e m 0110712010 e

excluída em 0910712010

No endereço QI 06 , S / N , L O T E 1 0 2 0 , S E T O R L E S T E I N D U S T , G A M A / D F ,de ve ri a e s ta r l oc a l izad a a e mpr e s a C AR V AL HO & PAN T O JA L T DA, e n t re tan t o

conforme fotos i lustrativas pode ser observado que não existe nenhuma empresa aliins talada.

P á g i n a d e 14



De posse das inform ações acima, um fato cham ou a atenção, R O S E L Y

PANTOJA cadastrou o CP F 045.048.931-00 na data de 0910312009, e a partir desta

data adquiriu todas as empresas da q ual é só cia.

Apó s esta constatação, inúmeras pesq uisas foram real izadas, entretantonenhuma constatou outra at iv idade exercida por RO SE LY , entretanto foi local izada

uma pessoa de nome ROS ELI PANTOJA DA SILVA, CPF 690.508.131-00, a qual

acreditávam os inicialmente tratar-se de homô nimo, mas que conforme o cruzamento

de informações, notabi l izou-se que estávamos diante da m esma pessoa.

Primeiramente foi confrontado o nom e da mãe:

• HERMIONE P A N T O J A C A M P O S ( R O S E L Y )

• HERMINA PANTOJA DA SILVA (R OSELI)

Data de nascimento:

2410311980 ( R O S E L Y )

• 2810311979 ( R O S E L I )

O utra contradição, diz respeito a declaração efetuada por R O SE LY PA NT O JA

a R eceita Federal no exercício 2009 (dossiê in tegrado), in formando que havia

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Relatór io de D i l igên c ia Po l i c ia l n° 1351 2011 - N IP /SR/D PF/D F

recebido no ano de 2008, R$ 18 mi l da empresa CAR VALH O & LUS TOS

fantasia GL LAT AS, CN PJ 03.60346110001-45, localizada na QD 04 , CONJ A, LOTE

02, LOJA 02 , SOF NO RTE, BRAS IL IAJDF. Conform e fatos i lustrativas aba ixo, esta

em presa não es ta se diada n& endereço re fer ido, a lém d isso, em entrev is tas ,

moradores in formaram desconhecerem a empresa GL LATAS.

Na sequência das dil igências, a equipe de Policiais Federais deslocou-se até

o endereço R 02 , C O N J 2H1, C ASA 02 , C EN TRO , N O V O G AM A/C O , onde esta

cadast rado o endereço de ROSELI PANTOJA DA S ILVA, CPF 690.508.131-00.

Co nform e fatos i lustrat ivas aba ixo, é possíve l veri ficar a s impl ic idade d a

res idênc ia , cont rastando com u m a pessoa que possuí se ise m p r e s a s e m s e un o m e , part icu larmente a ALB ER TO & PA NT OJA cu ja movimentação f inancei ra é

muito elevado.

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Re latór io de D i l igên c ia Po l i c ia l n° 1351 201 1 - N IP /SRJ DP F/DF

ROSELI PANTOJA, CPF 690.508.131-00 também possui uma em presa

cadastrada em seu nome sediada na cidade do N ovo G a m a / G O , no endereço Q 481 ,LOTE 14-16, LOJA 06, PEDREGAL, NOVO GAMA/CO, razão social EC

CÔ N VE N IÊN CIA. Conforme fotos ilustrativas abaixo e entrevistas com m oradores

nã o foi possível localizar a referida empresa.

CARLOS ALBERTO DE LIM A, CPF 724.135.123-14

Com relaçã o a pessoa de CARLOS ALBERTO, foi observado que a lém da

sociedade na empresa ALBER TO & PAN TOJA, ele também é sócio de out ras t rês

empresas, conforme abaixo relacionadas:

EmpresasNPJbs:

1ENTRO OESTE ATACADISTA DE 72.586.64710001-58 incluïdo e m 1 6 1 0 4 1 2 0 1 0 ;

CEREAIS LTDA ME

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c

Relatór io de D i l igênc ia Po l i c ia ! n° 135 1201 1 - N IP /SR /DPF /DF

2 1 A L B E R T O & N O V A I S L T D A M E ,6.181.392/0001-19 incluído em

3O N S T R U C O E S11965.762/000 1-49 inc lu ido em

I N C O R P O R A C O E S L T D A

• C A R L O S A L B E R T O t am b ém in form ou em s eu Impo sto de renda , (doss iê

in tegrad o ) , receb im e n to d e ren d im en to s , a s sim co m o R O S EL Y , da e m p re s a

C AR VA LHO & LU ST O SA no ano de 2008. Ainda vale ressal tar, que as Dec larações

de IR no ano de 2009, de RO SE LY e CAR LO S A LB ER TO foram enviadas no mesmo

dia, 3010412009, e praticamente no mesmo horário, ás 21 h 02 min e 34 seg e 20 h 59

min e 51 seg respectivamente.

E m consu lta ao CPF 724 .135 .123-14 , de CARLO S ALBER TO, foi possível

verificar um outro endereço cadastrado, QR 302 , C J F , CASA 06 , SANTA M ARIA/DE

E m con versa com m orador da refer ida residência, este informo u que q uem residia

naquele local era uma pessoa de nome CARLOS M ILHOIVIEN, o qual vive em união

estável com a sua avô, chamada AL AIS , e que atualmente reside em Valparaíso/GO

e possuí uma cam ionete M ontana Prata..

E m pe s qu is as e m ban co d e d ad o s , se lo cal iz o u a pe ss o a d e C A R LO SALB ER TO M ILHOM EN , CP F 106.012.871-34, residente na KCI, Co nj . B, BI . 6 , Apto

304 , Valpara íso /GO, entretanto neste primeiro momento não foi possível efetuar

diligências neste endereço.

R essalta-se que no ano 'de 2008 (con forme doss iê in tegrado) , C A R LO S

A LB E R TO , de c la ro u o e n d e re ç o R 0 2 , C O N J 2 H 1 , C A S A 0 2 , C E N T R O , N O V O

G A M A / G O , o qu al também foi declarado por ROSELI PANTOJA em um dos seus

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Relatório de Diligência Policial n° 13512011 - NIP/SRIDPF/DF

CP F's, tendo sido efetuados levantam entos fotográf icos e entrevistas

demons t rado acima.

J O Ã O M A C E D O D E M I R A N D A C P F 1 1 5 . 79 8 .7 1 6 -8 2

Com relação a pessoa de J O Ã O M A C E D O , foi observado que além dasoc iedade na empresa BRAVA CON STRUÇÕ ES, e le também é sócio de outraempresa, conforme abaixo relacionada:

EmpresaNPJbs:

EMICONoNsTRucoEs11.516.149/000l-16ncluído em 2610212010TERRAPLENAGEM LTDA

JO Ã O M A C E D O t em dec la rado na R ece i ta F ede r a l o ende r eçolocalizado na Q 4 , C O N J . A, Ap to 103, A sa Norte, Brasilia/DF, entretanto o endereço

esta incom pleto impo ssibi li tand o di l igências ne ste local . (vem a coincidi r com o

endereço já demonstrado como sendo da empresa onde ROS ELY declara t rabalhar

em 2008)

Assim como no caso de ROSELY PAN TOJA, JO ÃO MACEDO teve seu

CPF cadastrado recentemente em 0 810 412 009 e somente após esta data começou a

f igurar quadros societários de empresa s.

Em consul ta ao C P F 1 1 5 .41 8 .5 31 -8 7 , d e J OÃ O M A C E D O , foi possível

verificar que existem dois registroe de inadimp lência, am bos ocorridos a p artir da da ta

da cr iação do novo CPF.

ALVAR O RIBEIRO D A S ILVA, CPF 004 .925 .681-54

Com re lação a pessoa de A L V A R O R I B E IR O , não foram observados

outras empresas cada st radas neste CP F, ent re tanto apó s a lgumas p esquisas se

notabil izou um a coincidência em relação a outro A L V A R O R I B E IR O D A S I L V A .

Assim com o ROS ELY P ANTO JA, que ao que tudo ind ica possuí do is

CPF 's, a pessoa de ALV ARO RIBEIRO DA SILVA tem a lgumas co incidências em

relação a outro CPF, como demonstrado a seguir:

/

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Relatório de Di l igência P ol ic ial r i 0 13512011 - NJP/SR/DPF/DF

Data de nasc imento :

• 1 7 1 0 9 1 1 9 5 9 (ALVARO ) CPF 004 .925 .681-54

• 1 8 1 0 8 1 1 9 5 8 (ALVARO ) CPF 151 .418 .531-87

Endereços :

o C P F 0 0 4 . 9 2 5 .6 8 1 - 5 4 - . ( A L V A R O ) A v C , L T 9 , Q D 9 9 , Vila NovoHorizonte- GoianiaJGO

• C P F 1 5 1 . 4 1 8 . 5 3 1 -8 7 — ( A L V A R O ) R ua O 2 6 , L o t e 8 , Qd 5 , Vila Novo

Horizonte,Goiania-GØ

Tele fones de um me sm o pro f iss iona l Contáb i l:

• C P F 1 5 1 . 4 1 8 .5 3 1 - 8 7 - ( A L V A R O ) - N o c a d a s tr o d a R e c e it a F e d e r a lco n s t a o t e le f o n e ( 61 ) 3 3 6 1 - 2 9 8 1 , o qua l encon t ra - se reg is t rado emn o m e d e R U B M A I E R F E R R E I R A D E C A R V A L H O C P F 2 27 . 4 47 . 5 4 1 -5 3 ;

• B R A V A C O N S T R U Ç Õ E S C N P J 1 0 .8 9 4 .6 4 2 1 0 0 0 1 - 3 5 - N o c adas t ro da

Re ce i ta Federa l cons ta o te le fone ( 61 ) 3361 - 29 8 1 e (61 ) 3361-2995 ,ambos registrados em nome de R U B M A IE R F E R R E I R A D E

C A R V A L H O C P F 2 2 7 . 44 7 . 5 4 1 - 5 3 , o q u a l é dec la rado c o m o c on t ado rda re fe r ida em presa

D i an t e dos f a t os ac im a i n fo r m ad os , ac red i ta - s e q u e A L V A R O R I B E IR O D A

S I L V A , C P F 1 5 1 . 4 1 8 . 5 3 1 - 8 7 tr a ta - s e d a m e s m a p e s s o a , s e n d o q u e n e s t e C P Fconsta outra emp resa, a qua l es ta aba ixo re lac ionada s:

CNPJbs:

1

1A L O R E N E D I TO R A M A R K E T IN G 3 8 .0 6 7 .9 6 3 1 0 0 0 1 -8 5 I nc lu ído em 2PUBLICIDADE LTDA ME

N o C P F 1 5 1 .4 1 8 .5 3 1 - 8 7 , A L V A R O R I B E I R O , p os s uí o ende r eç o O T R Q N P3 2 , C O N J E , C A S A 1 0 , C E I L Â N D IA , B R A S IL I A I D F . Co nform e fo tos i lus t ra t ivasabaixo:

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E

Vale ressa ltar, que ALVA RO RIBEIRO recebe mensalmente o va lor de R$185672 da Previdência Social, Número do Beneficio 5455181200.

Outro fato

Após todos as d i ligênc ias e pesquisas efetuadas, um outro fato m erece ser

ressaltado, e diz respeito a pessoa de R U B M A I E R F E R R E IR A D E C A R V A L H O C P F227.447.541-53.

RUB MA IER é contador da empresa B R A V A C O N S T R U ÇÕ E S (base Receita

Federal), além disso, tamb ém parece como contador ou telefone registrado em seunome, nas empresas abaixo relacionadas:

ALBERTO DE LIMA, CPF 724.135.123-14 e a empresa EMICON CONSTRUCOES E

TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 11.616.149/0001-16 é de p ropriedade de JOÃO MACE DO DEMIRANDA CPF CPF 115.798.716-82

Com base nestas constatações, f ica c laro a l igação de RUB MA IER com os

sócios da empresa BRAVA CO NS TRUÇ ÕE S, além do sócio da empresa ALBERT O &

PANT OJA, CARLOS ALBERTO.

Conclusões

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Re latór io de D i ligênc ia Po l i c ia l n° 135 120 11 - N IP /SR /DPF /DF

Apó s todas as d i ligênc ias , en t rev is tas e levan tamentos , f icou carac tE

a s e m p r e s a s B R A V A C O N S T R U Ç Õ E S e A L B E R T O & P A N T O J A são asem presas de "fachada" mecan ism o es te mu i to u t il izado no esquem a de lavagem de

d inhe i ro , o m esm o rac ioc ín io pode se r u t il izado para se u sóc ios , R O SELY PA N TO JAD A . SILVA (2 CPF 's ), CARLOS ALBER TO D E L IMA, ALVARO RIBEIRO DA S ILVA

(2 C P F 's ) e JO Ã O M A C E D O D E M IR A N D A , p o i s d e i n úm e r a s f o r m a s t e n ta m

d i fi cu lta r sua l oca l ização , c r i ando ou t ros CPFs , de c la rando e nde reços i nco r re tos ,

t o rnando - se sóc i os de vá r ias em presas , sem ap resen t a rem cond i ções f inance i ras

para este f im.

Segue e m a nexo , A to Cons t it u ti vo das emp resas B R A V A C O N S T R U Ç Õ E S eA LB ER TO & PA N TO JA conf i rma ndo a in fo rmação dos end ereços d i ligenc iados .

É o relatór io..

r ino PereiraEscr ivão de Po l ic ia Federa l

Mat . 14519

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í

M J - D E P A R T A M E N T O D E P O L ÍC I A F E D E R A LS U P E R I N T E N D Ê N C IA R E G I O N A L D O D I S T R IT O F E D E R A L

N Ú C L E O D E I N T E L I G Ê N C I A P O L I C IA LR E L A T Ó R IO D E D IL IG Ê N C I A n o 14212011 - N I P / S R I D P F / D F

D A T A : 11 /10 /2011

ASSUN TO: Levan tamen tos em Anápo l is /GO re fe ren tes à JR CON STRUTO RA.

REFER ÊNCIA : Operação M on te Car io - N IP /SR /DPF/DF

D I F U S Ã O : NIP/SRJDPF/DF

Por determinação do Coordenador da O peração M O N T E C A R L O -

desenvo lv ida no â mb i to d este NIP/SR /DPF/DF , fo ram rea l izadas d i ligênc ias no in tu i to

de co letar in formaç ões em f ilmagem e/ou fo tografia v isando subsid iar a invest igação

em andamento .

Em a tenção à OM P n° 01 01 20 11 -NIP/SR/DP F/DF, que de te rmina a rea lização

de d i l igências na c idade de Aná pol is /GO para levantam entos referentes à empresa JR

CO NS TR UTO RA e se us sócios, esta equipe de pol ic ia is se deslocou à c i tada c idade

em 0 7 de ou tub ro de 201 1 .

Con forme in forma ções repassada s pela equipe de anál ise, um d os sócios da

re fe r ida em presa ser ia JA IRO BAR BOS A JUNIOR, C PF: 778 .715 .291 -53 e res iden te

à Av . JK, n° 904 , Jundiaí Industr ia l, Anáp ol is /GO . Esta equipe de pol ic ia is se deslocouao loca l pa ra con f irmaçã o do e ndereço , po r vo l ta de 1 0h2 2m in , e fo i receb ida pe la

Senhora EL AINE, que t raba lha naquela res idênc ia há 10 anos. E la contou que JA IRO

r e s id e n a q u e l e lo c a l , ju n t a m e n t e c o m a m ã e . S e g u n d o e l a , e le t r a b a lh o u e m u m

b a n c o c o m o m o t o ri s ta , m a s e n c o n t ra - s e a tu a l m e n t e d e s e m p r e g a d o , e s t a n d o

matr icu lado em uma esco la de fo i -mação de v ig i lan tes . Seu i rmão, "RU IZINI-IO" , mora

nos Estados U nidos. As seguintes im agens foram rea l izadas no local:

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1.'

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Na residência, estava estacionado um veículo GM Opala Co mod oro c inza,

placa KCN -1 827 , registrado em nome de JAIRO B AR BOS A, além de um outro veículo

coberto por uma lona e sem as rodas na f rente da casa (aparentem ente um \ /VV

Fusca). O CM Comodoro pode ser observado na foto a seguir:

(Opala Comodoro KCN-1827)

Pág ina 3 de



Relatór io de D i l igên c ia Po l i c ia l a° 1421 201 1 - N IP /SR IDPF IDF

Em pesquisa aos s istem as disponíveis m ais alguns dados de JAIRO f

encontrados. Mãe: ANTÔNIA NARCISO BARBOSA; Ti tulo de Elei tor : 00.284.962.

07; Data Nascimento: 15111 /1974; Telefone: (62)929 4991 3.

O irmão de JAIRO. RUIZINHO, é RUI BARBOSA DA SILVA; CPF:

042 .603.842 -87; Data Nascimento: 301 09/194 9; Telefone: (62) 321 253 3; e o endereçoconsta como sendo o mesmo do i rmão.

C onforme in formaç ões repassadas pela equipe de anál ise, out ro sóc io da

r e fe r id a e mp re s a se r ia C R IZ E U G LE Y D S O N P E R E IR A D O S S A N T O S , C P F :

035.28 7.331-0 1 e residente à Av. 10, Q d. 07, lote 05, C onj. Mirage, Anápol is/GO. Esta

equ ipe de po l ic ia is se des locou ao c i tado endereç o , po r vo l ta de 1 1h1 5m in , e

conversou com uma senhora que se ident if icou com o CR IZEUD A. Ela contou que é

meio- irmã de C RIZEUGLEVO SO N, sendo f i lhos de mesmo pai. Segundo ela, o úl t imo

sobrenome do pai é NUN ES . O meio- i rmã o de CR IZEUD A t rabalha como motor is ta

do cunhado dela: FRAN C ISC O D E AS SIS OLIVE IRA. Por f im, ela af irmou t rabalhar

como A gente de Saúde. Seguem as fotos do local :

tç-

Página 4 de 9

/



Relatór io deo l ic ia l n ° 1 4 2 / 2 0 1 1 - N 1 P / S R J D p F 1 D F

(Deta lhe do endereço da casa )

-.- -

'eCRIZEIJDA ,

n•-

4•

(F rente da casa com CRIZEUDA no podão )

Pág ina 5 de 9



A Senhora que reside no endereço procurado é: CR IZEUDA P ERE IRA

SILVA, CPF : 599.359.521-34; Data Na scimento: 23103/1963; Mãe: ZULMIRA

PEREIRA SILVA; T ítulo de Eleitor: 00 .369.111.010-07 ; Telefone: (62) 3155527.

Outro endereço procurado por esta equipe de policiais foi o da JR

CO NST RUT O RA, que constava, conforme equipe de análise, como sendo na Rua

Uruguai, Qd. 19, lote 16, sala 02, Jardim das Américas, Anápolis/GO. Neste endereço

existe uma empresa de Assessoria e Representação chamada FAO . Segundo um

pedreiro que trabalhava perto do local, a loja fica a maior parte do tempo fechada e ,

vez por outra, entra ou sai alg um veículo. Esta equipe foi recebida no local por uma

funcionária chamada KARLA, aproximadamente às 14h37min. Ela contou que no local

existe mais de uma em presa e que as salas são aluga das para estas empresas.Disse também que é subordinada a dois chefes: JO SÉ CARLOS e FRANCISCO DE

ASSIS O LIVEIRA. Segundo ela, FRANCISCO trabalha encaminhando e servindo de

l igação entre empresas que o procuram naq uele endereço e a Prefeitura local. O

endereço é cercado por muros com cerca eletrificada em cima e possui pelo menos

uma câmera na frente, conforme se observa nas fotos a seguir:

Página 6 de 9



Re latór io de D i l igên c ia Po l ic ia l n° 142/20 11 - WIP /SR/D PFJD F

(Rua U rugua i , Qd. 19 , lo te 16)

F A O162J3315 -nhtg

(De ta lhe da p laca da em presa )

Pág i na 7 de 9



Relatór io de D i l igên c ia Po l i c ia l n° 142 1201 1 - N IP /SRID PF/D F

do ende r eço da

Em co nsu l ta a os s istema s d ispon íve is quanto a FR ANCISCO DE A SSIS

OLIVEIRA, en controu-se: CPF: 109.627.863-49; Mãe : IZABEL M ACENA DUARTE;

Data de Nascimento: 0 3 1 1 0 1 1 9 5 7 ; Título de Eleitor : 00.276.097.010-74; Te lefone: (62)

33150918; o en dereço encont rado fo i o mesmo da empresa FAO.

FRANCISCO f igura como sócio-administrador da ASSOCIACAO CULTURAL

E A M BIE N T A L D E A N A PO L IS , C N PJ: 0 8 .3 1 2 .0 2 1 1 0 0 0 1 -5 4 . E s ta e m p r e sa é

loca lizad a à R ua P ér ic les Ra mo s, n 0 386, Ba i r ro Jund ia í , Anápol is /GO; Te le fone :

(62)33214411, (62) 33214511. 0 CPF do con tador da empresa é: 012.292.301-49.

FRANCISCO também aparece como presidente da CENTRAL DE

RECICLAGEM CENTRO OESTE LTDA, CNPJ: 05.625.89710001-62. Esta empresa

está localizada à: Rod. BR 060, Km 62,2, S/N, lote 04, Distrito Industrial,

A b a d i â n ia / GO ; T e le f o n e : ( 6 2 ) 2 1 1 1 2 0 0 . O D IL O N FE R N A N D E S VIA N A , C PF:

569.032.516-34, f igura com o respon sáve l pe la empresa . VALDERSON OLIVEIRA

SILVA, CPF: 083.978.036-29, aparece como sócio-administrado r. O CPF do contad or

é 019.715,678-92, e seu CNPJ: 15.976.63210001-62.

o

Página 8de9 /



E Relatór io de D i l igênc ia Po l i c ia l n° 142/2011— NIP/SR/DPF/DF--Portanto, no local: determinado coma endereço da empresa \JR

CON STRU TOR A ex i s te uma em presa de assessor ia e representação chamada F Ab

Um dos donos des ta empresa ser ia FRA NCISCO DE A SSIS OLIVEIRA e , segundo a

secretár ia KA RLA, e le ter ia contatos na P refe itura de Anápol is /GO , JAIRO BAR BO SA

JUNIOR Ique se ria um dos sóc ios da JR CO NSTR UTOR A, v ive com a m ãe em um a

casa de aparênc ia hum il de . O ou t ro poss íve l sócio da empresa , CRIZEUG LEYD 5ON

P E R E I R A D O S S A N T O S , s e g u n do s u a m e i o -ir m ã , C R I Z E U D A , t ra b a lh a c o m o

motor is ta do cunhado de la , que ser ia FRA NCISCO DE A SSIS OLIVEIRA.

E m a n e x o , e n c a m i n h a m o s u m a m í d ia d i g it a l d o t ip o D V D c o n te n d o o s

arquivos de fotos e v ídeos objeto de in teresse d a invest igação, ut i li zados com o bas e

para a elaboraçã o desse relatór io.

É o relatório.

WILTÔNPç4

PICEDOAgen te de Políc ia Feberal

M at. 3 .291

IAS D E M O U FAgente de Po líc ia Federal

M at . 15.884

Página 9 de 9



e-'S E R V I Ç O P Ú B L I C O F E D E R A LM J - D E P A R T A M E N T O D E P O L ÍC I A F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A R E G I O N A L D O D I S T R I T O F E D E R A L

C O N T É M U M A M I D IA T IP O C D C O M A S IN S C R IÇ Õ E S " O P E R A Ç Ã O M O N T E C A R L OL A U D O 8 8 6 12 0 1 1 - SET EC /SR I D PF /D F S I ST EM A D E C O N T A B I L ID A D E" .



S E G R E D O D E J U S T IÇ A

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALMJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALNÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA N° 149/2011 - OPERACÃO MONTE CARLO

De: DPF HIROSHI e PPF SILVEIRA

Para: DPF MATHEUS

Data: 3110812011

Assunto: Acesso Controlado ao Sis tema de Contab i lidade

Por determinação da Coordenação da Operação Monte Cano, foi realizada

diligência a fim de se obter elementos probatórios relacionados ao Sistema de Contabilidade

utilizado por LENINE ARA UJO DE SOUZA, WILLIAN VJTORJNO e os funcionários que

trabalham na ORGANIZAÇÃO CRIM[NOSA (ORGCRIM).

Acredita-se que o Sistema de Contabilidade seja utilizado para gerenciar o jogo

ilegal e a estrutura necessária para seu funcionamento na Região do Entorno de Brasília/DF.

O acesso ao Sistema de Contabilidade deu-se por meio de decisão judicial datada

de 21 de julho de 2011, expedida pela Décima Primeira Vara da Justiça Federal em Goiás -

Processo n° 13279-78.2011.4.01.3500, que permitiu o acesso, via web, utilizando-se as

informações de "nome de usuário" e "senha" de um dos investigados, coletadas no decorrer desta

investigação:

Sitio do Sistema de Contabilidade: hItp://contahilidadeahcx

Login de acesso utilizado : entornoconi

Senha de acesso utilizada: capacidade




fs j& JS E G R E D O D E J U S T IÇ A



RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAN° 14912011 - OPERAÇÃO MONTE CARLO

As informações do Sistema de Contabilidade estão armazenadas em "seções",

pelas quais pode-se navegar no sítio. Tais "seções" foram denominadas: Á guas L indas, C ristalina,

Operação, Paraíso e Santo António, conforme ilustra o quadro abaixo.

.Asuivo jdit& bibir Eno,ftcs Feran.entãs AjMdF.vcr i l osoiL.. \. Ir...it,..UI - A uge.. , E ) tujo,. QOWL. 11 S. je. . .e m b . . . CE C o m o . . . fl Site . . . . p 3 Glr.., -




&Ã




RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA N° 14912011 -OPERAÇÃO MONTE CARLO

Cada uma das "seções" do Sistema de Contabilidade acima mencionadas, abre

espaço para áreas de consulta denominadas: Balanço, Demonstrativo, Conta Corrente, V endas e

Painel, conforme ilustra o quadro abaixo.

õYarnArguivv Editei Etir Fvorftos Fegements A jj!d<Fvoitos(PozLjRaiz...C2 DI.. ,V T m 4n9c... 9oacu. CM...ffL.. fl5ej...anib. . .Como.. . 9 5ite.,.-aIL..'

C c n l a b i I pdden12ágin- gunnç1 . fernnets- Ø' .OGe t

ADOBE REAOERiIfl

--A t i v a d o







RELATÓ RIO DE DILIGÊNCIA N° 14912011 - OPERÀCÃO MONTE CARLO

Na área "Balanço" - o Sistema fornece informações de: LUCRO BRUTO

(FERIA, PRÊMIOS, COMISSÃO, entre outras), OUTROS CRÉDITOS, GASTOS GERAIS

(FOLHA DE PAGAMENTO, POS, TELEFONE, ALUGUEIS, ASSIST SOCIAL, entre outras) e

LUCRO LÍQUIDO. No quadro abaixo apresentamos parte de um relatório com informações da

"seção" Paraíso.

Data Insprsso: 221811011 17:49:27

Balanço - Resu l tado no Per íodo

Cliente: B R A _ E N Teção: P A R A I S O

P e r í o d o : 01/08/2011 a 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1

L u c r o B r u t o

1 0 1 0 2P R É M I O S

1 0 1 0 3C O M I S S Ã O

Outros Crédi tos

- D e s c a r g a r e c e b im e n t o

Gastos Gerais

- N A T A ! I N A S

2 010 2 A C E R T O S F U N C I O N Á R I O S

2 0 1 0 8C R E C H E

2Q 1 1 1 R A T I H C A C O E S C A M B I S T A S

2011 R I C A R D O 0 1 /0 2 /2 0 0 9

2QL2 i M A R C O S

20222 E I A N A 2 2 0 Ç 2 0 0 9

- L E A N D R O 1 3 1 0 3 1 2 0 0 9

2 0 12 5 C R I S T I N A 0210712008

20128 W E L I N G T O N 0 6 1 0 2 1 2 0 08

22122 L U C I A N A 1 2 1 0 2 / 2 0 0 7

20 . 1 3 1 . R A L IS S O N 1 4 1 07 1 7 00 8

253.250,425,6wo

9906313800,0%

528166503 , 3 %

2 0 9 . 2 1 4 , 4 61 1 %

30,25,0%

3025,0%

-96.984,15,8%146000,1%

611300, 6 %

1 . 0 0 0 , 0 0,1%

10

,0%

70

,1%

80,1%

30,0%

50,1%

20,0%

80,1%

50,1%

400,00

,0%





SERVIÇO PÚBLICO FEDERALMi - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL


RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA N° 14912011 - OPERAÇÃO MONTE CARLO

Na área "Dem onstrativo" - oSis tema fornece informações de: CAIXAS,

BANCOS, CONTAS CORRENTES e LUCRO RETIDO. No quadro abaixo apresentamos um

relatório com informações da "seção" Operação.

Data Impressão: 22/8/2011 1737:34

Dem onst ra t ivo F inance iro

Cliente: ERA ENTeção: OPERAÇÃOPeríodo: 01/08/20 1131/0812011ERAÇÃO

CAIXAS

0i01 -CAiXA OPERACÃO

12.481,00

TOTAL:12.481,00CONTAS CORRENTES

404 00 - CONTAS CORRENTES

4040 0 - CONTA C O R R E N T E - sóc ios

4 0 40 0 - C O N T A C O R R E N T E - D I V E R S O S

10.000.,00

1 9 . 4 4 9 , 0 0

-16.968,00

TOTAL:,00S E G R E D O D E J U S T IÇ A





SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO D ISTRITO FEDERALNÚCLEO D E INTELIGÊNCIA POLICIAL

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAN° 149/2011 -

OPERACÃO MONTE CARLO

Na área "Conta Corrente" - o Sistema fornece informações detalhadas das

CONTAS CORRENTES (EMPRÉSTIMOS, DESCARGAS e DIVERSOS) em nome de cidades e

nomes/apelidos. No quadro abaixo apresentamos um relatório com • informações da "seção"

Paraíso.

O . , .&.tc flter,u*:]L

Acomor.hamcto Corta Coriente Msdlenlw: FLJWT

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Conta Conrno - D0000rgns2flÚÉ'4ÁO.6t5,ti

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Otkn Atutnst,L 21WÍI 1. Fo.t,tto t:rfloaM1o.Ic(2








Na área "Vendas" - o Sistema fornece informações detalhadas de vendas. No

quadro abaixo apresentamos um relatório com informações da "seção" Paraíso referentes ao mês

de AGOSTO 2011.

Dito 2 mtas:Io: 3 ' /1/? 82.1 14:47:09

E v o l u ç ã o das Vendas no Períodoaierne: O R& . EN Teçâo: PAR4ÍS0

Pai1odo 01/08/2011 e 3110812011

PARAiSO

Datali da Semanaendas292814820 Luatptejfloucro

01/0812011eounda4eka2,829.755,762,69,067,066,50%

02/08/2011eiça-e"7.446,306,203011.243.203,70%

03108/2011uosto-fcfro9.680,37i.3sn,348.300,030,66%

Quir,toeS'a9,502,175,636,49,16748,37%

05108/2011voi9Jfl89.918.962,946.246.977,774.00%

06/0812011ábado6,168,664,690,161,478,202,46%

0710812011omln901,686,154.757.94.898,212,85%

08/0812011egunøa4eka5.7501301,303,14.44626,72%09/08/2011er-clrc2,662,217.197445.465,179,37%

1010817011uarta-f*t9,466.871.767,27,2041603,80%

11/00/7011uinI.lJoirn8.607,077.64,790,957,282,54%

22102120114x.8'eEa4,481,009,999,73,482,270,07%

13105/2011ábado0,078,872.243.811.835,066,34%

110812011ominço8.660,702.01648.6",025,60%

15/08/2011'tund04ct3.218,278.740.60.477,470,36%

26/09(2021crtJcb$,655,397,743,600,921,792,43%

17/08/2011uar1245ira7,176,375,075.9921000.388,46%

1810612011ij1ntade,ra3,826,467.826.42.060,043,81 6'.

19106/2011

~ekB

1,776,01

1.772,90

0.004,01

8,64%20/0812011ábado0.368,536.045,564.322,070,29%

21/08/2001omingo8,345,071032.76.31 2,319,86%

22/05/2011ejun24eir25,654,706,099,501555,100,93%

23/06/2011orça-.taa2,756,976,507,766,049,217,77%

24/08/2011uorta-íe&a1.003,359.065,532.939.823,01 %

2510812011ijintn.ciro3,970,245,856,96.113,186,45%

26/0812011extil1el'a.476,I45,758,810.717334,38%

2710811011hado8,020,54Z-317,135.693.217,05 %

2810812011vnin907,31 3,361632.26,581,105,49%29/0212011eoun4a4eh1,698,900.702.550.996,446,37 %

30108/2011erça-o2a2,064,475,599,77.344,703,06%

Total PARAÍSO:378.582,12 1.01.4.121,53 364.460,506,44%







RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA N°149/2011 - OPERAÇÃO MONTE CARLO

Na área "Painel" - o Sistema fornece informações gráficas sobre FÉRIA,

PRÊMIO, COMISSÃO, GASTOS e LUCRO LÍQUIDO. No quadro abaixo apresentamos um

relatório com informações de todas as "seções".




SEGRED O DE JUSTIÇA




Em cada uma delas é possível extrair relatórios, em formato PDF, que trazem, de

um modo geral, o conteúdo inserido na Contabilidade em cada uma das "seções".

Devido à grande quantidade de informações, contas cadastradas e nomes

identificados; e, além disso, dado à impossibilidade técnica, até o momento, para copiar o

conteúdo integral do sítio, foi adotado o seguinte procedimento: 1) Entrada no sítio, anotando-se o

horário de acesso e o IP utilizado; 2) Acesso a cada uma das áreas (Balanço, Dem onstrativ o,

Conta Corrente, Vendas e Painel) inseridas nas "seções" mencionadas. 3) Extração de relatórios

em formato de arquivo PDF para nomes ou apelidos de cidades, pessoas ou empresas que

poderiam guardar relação com esta investigação, tais como: "PARA ÍSO", "OPERAÇÃO",

"SILVA ", "GEO ", "JAIRO ", "CHICO "PM" etc; 4) Armazenamento dos relatórios extraídos

em uma pasta eletrônica de arquivos separados por CIDADES e CONTAS, conforme mídia que é

encaminhada em anexo.

Esclarecemos que, em razão da grande quantidade de laudas decorrentes de tais

relatórios, não foi feita sua impressão. Em visto disso, encaminhamos mídia com o teor da

diligência.

Esclarecemos também que não foi extraído relatório de todas as movimentações

contidas no sítio, o que poderá ser feito posteriormente, conforme nova determinação da

Coordenação desta Operação.

Segue abaixo a relação de acessos realizados ao Sistema de Contabilidade para a

confecção deste Relatório de Diligência:

Data do acesso7 de agos to de 2011

S i t i ot tp .u !confab i / idade . a thcx

I P d o S í t io09.62.87.44U s u á r i ontornocontSenhaapac idadeA c es s o 15:03 às 17 :50

SEGREDO DE JUSTIÇA



SEGREDO DE JUSTIÇA



RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA N° 14912011. - OPERAÇÃO MONTE CARLO

Data do ac es s o2 de agos to de 2011

Sitiot tp .u lcontabi l idade.ath. c x

IP do S í t io09.62 87.44

Usuár iorz to rnocont

Senhaap ac idade

Acesso 18 :48 à s 09 :05

A cesso 29 :08 à s 09 :20

A cesso 39:33 às 09:38

A cesso 47:15 às 19 :44

D a t a d o a c e s s o3 de agos to de 2011

Sítiot tp . i/contab i lidade .afh . cx

IP do Sít io09.62.87.44

Usuár io

n t o m o c o n tSenhaap ac idade

Acesso 18 :45 à s 14 :02

Ac es s o 25:32 às 16 :09

A cesso 36:15 às 17:10

Data do ac es s o4 d e agos to de 2011

Sítiot tp./ /contabi l idade. ath. cx

IP do Sí tio09 . 62 87 . 44Usuár ion to rn ocon t

Senhaap ac idade

Acesso 10:23 às 10.48

Ac es s o 21:14 às 11:30

Ac es s o 32 4 9 à s 1 5 :0 5

SEGREDO DE JUSTIÇA 0






RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAN° 14912011 - OPERAÇÃO MONTE CARLO

Data do acesso1 de agosto de 2011

Sítiot tp://contabi l idade. athcx

IP do Sit io09.62. 87.44

Usuáriontorrzocont

Senhaapacidade

Acesso 14:45 às 15:18

É o relatório.

tJaLL tçt,, £DPF HIROSHJ

PF SILVEIRA

S E G R E D O D E J U S T IÇ A1



M5

SERVIÇO PUBLICO FEDERALMJ - DEPARTAMENTO D E POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERALSETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO

L A U D O N° 0886/2011- SETEC/SR/DPF/DF

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL

( INFORMÁTICA)

Em 29 de agosto de 2011, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da

Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Distrito Federal,

designados pelo Chefe do Setor, Perito Criminal Federal ROOSEVELT ALVES

FERNANDES LEADEBAL JUNIOR, os Peritos Criminais Federais PAULO CÉSAR

HERR MA NN WA NN ER e FÁB IO CA OS SÍCO LI elaboraram o presente Laudo Pericial, a

fim de atender a solicitação do Delegado de Policia Federal MATI-IEUS RODRIGUES,

contida no Memorando n° 201/201 l/14-NIP/SRJDPF/DF de 11108/2011, registrado no

Sistema de Criminalística sob o n° 8301/201 1-SETEC/SRJDPF/DF na mesma data.

descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça

e respondendo ao s quesitos abaixo transcritos:

"a) Q uais as características dos sistemas?b) Q ual o conteúdo dos sistemas?c) E possível obter informações da hospedagem dos sites?d) E possível obter informaçõ es dos proprietários dos sites?C) E possível extrair relatórios dos sistemas?O Outros dados julgados úteis."

1- HISTÓRICO

Os Peritos signatários realizaram o exame pericial de dois sítios de Internet

atendendo solicitação contida no M emorando supracitado entre os dias 17 e 23 de agosto de

2011. Os ex ames foram realizados nas dependências do Nú cleo de Inteligência Policial tNIP)da Superintendência Regional no Distrito Federal e foram acompanhados por servidore'

lotados no NIP. Os sítios examinados foram http://contabilidade.a&cx e

http://cocadinha.ath.cx

II— MATERIAL

O presente Laudo refere-se ao sítio da Internet http://contabiNdade.ath.c1

I I I I l l h I I I I I ! I I ! I I H I I I I H I l l h I I0011058251 Laudo 886/11



LAUD O N°0886/2011 - SETE C/SR/DP F/DF

III- OBJETIVO

Os exames têm por objetivo identificar os responsáveis pelo sitio descrito na

seção anterior, buscando informações relevantes para investigação e aos interesses da Justiça.

IV - EXAME

Inicialmente, acessou-se o sítio questionado a fim de se verificar sua atual

existência. O sítio em questão estava disponível entre os dias 17/08/2011 e 22/08/2011,

quando foram feitos os exames ora relatados. Posteriormente, realizou-se pesquisa utilizando

um serviço de who i s para o domínio e para o end ereço IP (Internet Protocol) em que esse sítio

estava hospedado. Foi ainda uti lizando um serviço de busca g eográfica de endereços IP, por

meio do qual se obteve a informaç ão da cidade em que o sitio estava hospedado.

O sítio "contabilidade.ath.cx", cuja página inicial pode ser visualizada na

Figura 1. foi registrado para a entidade denominada "Dynamic Network Services", com

endereço de contato nos Estados Unidos da América. Suas páginas estavam hospedadas no

provedor "ThePlanet.com Internet Services, Inc", com endereço de contato também nos

Estados Unidos da América. As informações obtidas a partir dessas consultas foram listadas

na Tabela 1.

Figura 1 - P ágina inicial do sitio "contabilidade.ath.cx ",

t i

r i



LAUD O N°0886/2011 - SETEC/SR/DPF/DF

Tabela 1 - Informações do sitio "eontabilidade.ath.ex".

O sítio "contabilidade.ath.cx " é um sistema de gerenciamento contábil via

WEB desenvolvido pela empresa Projeta e, a fim de acessá-lo, é necessário um usuário e

senha. O N I.P forneceu um usuário e senha da conta "entornocont" que foram utilizados para

acessar o sistema e realizar a perícia. A tela inicial do sistema após o login pode ser

visualizada na F igura 2 a seguir.

Figura 2 - P ágina inicial do sítio após login "contabilidade.ath.cx ".

O sistema possui três menus principais (Figura 3):

1. C adastros: permite pesquisar e criar contas e proprietários (Figura 4);

2. Movimento: permite pesquisar e lançar movimentos e realizar auditoria

de balanço por demonstrativo em determinado período de tempo

(Figura

L i



LAUD O N°0886/20! ! - SETEC /SRJDPF/DF

3. Relatórios: permite pesquisar balanço, demonstrativo, conta

vendas e painel, passando como parâmetro o mês e a localidade

desejada (Figura 6).

O sistema aparentava estar em desenvolvimento, pois apresentava erros em

certas pesquisas, como no relatório de vendas. Além disso, durante o período da perícia,

melhorias de segurança foram implantadas no sistema, como o uso de criptografia para aceso

ao sistema WEB .

-ednrc;ajin'n,o RIarcr

-ada ,r ,, L4C,,TeI,tØ IeI:oq) ,

CcOa,o, L Iov l 't im Rct ,vpot: : ; : T ; ; . : : " °a

Figura 3 - Mentisistema.

Pesquisar Plano de Conta

i

1

jJ Dados d a Pesquisa

C6do:

Desc ro :

To:

F r iM d a d e E s p e c f & a :

H i s t ó t i c o P a d r ã o :

- - Todas--

Todas--

C o n t a P a r Toda......

-:

[Paunn*II RINR -

Figura 4 - Pesquisa plano de conta.14



o

E i

Figura 6 - Pesquisa relatórios.

M

LAU DO N°0886/2011 - SETEC/SR/DPFÍDF

Quditoria B alanço X Dernor,aUa,o

LfJ Dados daPesquisa

Perbdo:i(Oi/Zoii3i7iiT

Figura 5 - Pesquisa balanço x demonstrativo.

Por meio dos menus existentes, foram realizadas pesquisas, principalmente de

relatórios, e os resultados obtidos foram salvos em formato PD F e d ispon ibilizados n a míd ia

ótica anexa. Uma amostiidessas pesquisas e relatórios pode ser vista nas Figuras 7, 8 e 9 a

seuir(j

5



11LAUD O N°0886 /2011 - SETEC/SRJDPF/DF

C o n t a

1 0 0 0 9 - R E C E I T A

10 t 00 V E N D A S0 1 0 1 - F E R I A

10102 - PRMi0S1 0 1 0 3 - C O M I S S Ã O

1 0 1 0 4 - F E R I A J 8 T A L Ã O

1 0 1 0 5 - p ai ios lO TA LÃO10109- COMISSÃO ia TALÃO

1 0 1 0 7 - F E R I A Q U I N A T A L Ã O

lotos- PREMIOS GUINA TALÃO

1 0 1 0 9 - C O M I S S Ã O Q U I N A T A L Ã O

1 0 2 0 0 -O U T R A S R E C E I T A S

1 0 2 0 1 - P R E M I O S D E S C A R G A

10202- D asoarBa rece reato10203-BRAGA

1 0 2 0 4- R E C P O N T O S

1 0 2 0 5 - P€ M D EC I AS C Â M a R a1 0 2 0 1 - E X T O R N O D E P R E M I O S

10208-OPW1 LUCRO1 0 2 1 0 - V A L E S R E C

1 0 2 9 9 - R E C E I T A S D I V E R S A S2 0 0 0 0 - O E S P E S A S

2 0 1 0 0 - C O M P E S S O A L

2 0 t0 1 - F O L H A D E P A G A M E N T O

2 0 1 0 2 - V A I E S R E C O

20103- FOLHA W &

2 0 1 0 1 - N A T A L I N A S2 0 1 0 5 - F O L H A E D - N T

201 m - Mix . MEDiC00ECEITAS2 0 1 0 7 - A C E R T O S F U N C I O N Á R I O S

2 0 1 0 8 - C R E C H E

20109-PAGAMENTO 13 SALASIO

2 0 1 1 0 - G R A T I F IC A C O E SF U N C I O N Á R I O S

2 0 1 1 1 - G R A T W IC A C O E SC A M B I S T A S

2 0 1 1 2 - P E N D E N C I A S C A N t uS T A S20113-ANTONIO 25/10t2095

2 0 1 1 1 - R A J M L I N D A 2 0 1 1 0 )2 0 0 920115-GEOVANI2604I2Ó10

2 0 1 1 6 - P A U L O R O B E R T O

l 4 /Ol20102 0 1 1 7 - 1 H 1 A G 0 2 4 1 0 9 4 2 0 1 020118 - EDNALDO 27108J29

Plano de Contas

C o n l a P S~o 1 a a S rI n a l i d a d eatureza PadrãoR e s u l t a d oialúdiloã o

1 0 0 0 0e s u p a d oiar é d i t oã o1 0 1 0 0esntdoa oé t I ar é d i t oã o1 0 1 0 0esuladoã oa g e m e c d o d o P r t n to sé b i t oã o1 0 1 0 0e s u i t a d oã osamento deé b i t oã o

1 0 0 0e s u R a d oatt ar é d i t oim1 0 1 0 0e s u l t a d oa uagamenlodePr&i&osé b i t oim1 0 1 0 0e s u l t a d oã oe g a m e n l o d eé b i t oã oCot l isBo

1 0 1 0 0e s u i t a d oa ué q l ar é d I t oã o1 0 1 0 0e s u t a d oe oagamento de P rãinb,é b I t oã o1 0 1 0 0e s u t a d oe oagwnentodeé b I t oã o

C o m i s s ã o1 0 0 0 0e s u l t a d oSr é d i t oe o1 0 2 0 0e s u i t a d oã o

r é d i t o

e o1 0 2 0 0e s u l t a d oã or é d i t oe o1 0 2 0 0e s u l t a d oa or é d i t oã o1 0 2 0 0e s u e a d oã or é d i t oã o1 0 2 0 0esaadoã or é d i t oã o1 0 2 0 0e s u l t a d oã or é d i t oe o1 0 2 0 0e s u ã o d oã or é d i t oa o1 0 2 0 0asutodoã or é d i t oã o1 0 2 0 0e s u l t a d oe orédtoã o

R e s t a n d oIn ,é b i t o ,ã o2 0 0 0 0e s u l t a d oit oé b I t oã o2 0 1 0 0e s u l t a d oã oé b I t oã o2 0 1 0 0e s u s a d oã or é d i t oã o2 0 1 0 0e s u l t a d oã oé b i t oã o

2 0 1 0 0

e s u l t a d oã oé b i t oã o2 0 1 0 0e s u l t a d oã oé b I t oe o2 0 1 0 0e s u l t a d oa.é b i t oã o2 0 1 0 0esotadoã oS loã o2 0 1 0 0e s u l t a d oã oé b i t oã o2 0 1 0 0e s u l t a d oã oé b i t oã o2 0 1 0 0estadoã oréd ibJDébf to Não

2 0 1 0 0e s u l t a d oã oé b i t oã o

2 0 1 0 0eturadoã or é6 t o ) D éb I l o N ã o2 0 1 0 0e s u l t a d oe orédt twOéb i to Não2 0 1 0 0e s u l t a d oa .rttloéblto Não

2 0 1 0 0e s u l t a d oe or S l oO é b t o N ã o2 0 1 0 0e s u t i a d oã or S t i/ D é b f to N ã o

2 0 1 0 0e c u S a d oã oré iCto f léb i to Não2 0 1 0 0e s u l t a d oã oréd i to l fléb i to N ão

•n. 5 .f 5

Figura 7 - Resultado da pesquisa por planos de contas - página 1 de 5

O c L 4 r6



LAUDO N°0886/2011 - SETEC/SRJDPFDF

Demonstra t ivo F inance iro

Cuietit . , BRA,,ENTeçãai i0d4Pt,Óda: 0110712011 a 31/0712011

D Ás u*ZiCONTAS CORRENTES

40400 - CONTAS CORRENTES25,794,12

-çq prAsENTL1lipJts3iNps89.704,05

TOTAL:62.909,93LU CRO RETID O

40480 - LUCRO RETIDO234.760,17

TOTAL:6.149,76—

CONTAS CORRENTES

40400 - CONTAS CORRENTES5.444,17C O N T A C O R R E N T E - E M P R É 5 T 1 N 0 56336,23

TO TAL

19.241,8219.241,82LU CRO RETID O

- UJCRO RETIDO72.131,17

T O T A L - -7.107,65

CAIXAS - A I X A O P E R A Ç L O22.950,00

TO TAL.24.157,65CONTAS CORRENTES

40400 - CONTA CORRENTE' sõcros2.2500040400 - CONTA CORRENTE - DIVERSOS0000

TOTAL:7.107,65

CAIXAS

4qxol - gx_p RAo0.132,51

T O T A L :38.240,16BANCOS

Q2 -R A D E S Ç O6a15,31-

24.382,01

TOTA L :78.757,43CONTAS CORRENTES

-2.670,43404 0( i . CO N T A C O R R E N T E _ - E M P R É S T I M O S129.735,22

- C O N T A _ C O R R E N T E - D E S C A R G A S.611,3940400 - CONTACORRENTE-DIVERSOS598,970.27

TOTAL.422.716,19OltIm, Atuf lncSo: 2Ifl/2z 1. At, Ín t por : SEn to A,, , Io

P3Q6 1 o U

Figura 8- Relatório demonstrativo financeiro dejulho de 20 - página 1 de

7



L A U D O N °0 8 8 6 / 2 0 1 1 - S E T E C / S R J D P F J D F

Acom panhamen to Con ta Co r ren te MêsCliente: DRA ,, E N Te ção : OP E RA 000Período: 01107120113 1 1 0 7 1 2 0 1 1

ÇÁ

CódgoDescr ição Contaatda In ic ia ln t radaaída

Conta Corrente - Sécios

O P E R E C Ã O W L

fl4flE S L E Y

40484E - 1 4 1RANPSQ

T o t a l OPERAÇÃO:

,0 052.750,0075.000,002.250,00

-1.188,00.000,00.188,0000

-1.543,00,0 0.543,00,0 0

0,00.940,00.940,00,00

-2.731,00 155.690,00 180.671,002.250,00

TOTAL GERAL:

2.731,00 155.690,00 180.671,002.250,00Figura 9 - Relatório demonstrativo financeiro de julho de 2011, referente a conta corrente -

sócios.

V - RESPOSTAS AOS Q UESITOS

a) Quais as características dos sistemas?

O sítio "co ntabilidade.ath.cx " é um sistema contábil em plataforma web com

funcionalidades de controle de c ontas, de proprietários e de lançamentos de movime ntaçõesfinanceiras. O sistema permite também gerar relatórios, balanços e resumos dos lançamentos

financeiros realizados.

b) Qual o conteúdo dos sistemas?

O conteúdo do sistema são dados cadastrais e contábeis,

c) É possível obter informações da hospedagem dos sites?

Sim, as informações sobre o sitio encontram-se listadas na Tabela 1 da seção

IV do Laudo.

d) É possível obter informações dos proprietários dos sites?

A empresa responsável pelo domínio "ath.cx " e pela resolução do nome

"contabilidade,a±.cx" para o endereço IP do computador que hospeda o sitio é a "Dynamic

Network Services". Essa empresa, por ter intermediado o registro do domínio, deve possu'r

8

L I



LAU DO N°0886 /2011 - SETEC/SRJDPF/DF

informação sobre os reais proprietários do sitio ou informações que levem

proprietários.

e) É possível extrair relatórios dos sistemas?

Sim, alguns relatórios foram extraídos do sistema a titulo de exemplo e

encontram-se disponíveis na mídia ótica anexa. Alguns desses relatórios podem ser

visualizados parcialmente nas Figuras 7, 8 e 9 da seção IV do Laudo.

O Outros dados julgados úteis.

Por meio dos menus existentes, foram realizadas pesquisas, principalmente de

relatórios, e os resultados obtidos foram salvos em formato P D F e disponibilizados na m ídiaótica anexa ao Laudo. Todos os arquivos selecionados e disponibilizados na mídia ótica anexa

passaram por um processo de garantia de integridade baseado no algoritmo Secure Hash

Algoriihm (SHA) de 256 bits, cujo resultado encontra-se em um arquivo denominado

"hashes.txt" localizado no diretório principal da mfdia ótica anexa. Por sua vez, o arquivo

"hashes.txt" passou pelo mesmo processo, cujo resultado encontra-se na Tabela 2.

Tabela 2 - Resultado do cálculo de integridade do arquivo "hãshes.txt".

27ca)72db2asS5672a4feeo723o6a59ba98se2d27ae6a5343Ce91ooe95e3Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo anexo (remoção, acréscimo,

alteração de arquivos .ou parte de arquivos), bem como sua substituição por outro com teor

diferente, pode ser detectada - veja o apêndice A para informações adicionais.

Nada mais havendo a lavrar, os Peritos Criminais encerram o presente Laudo

que, elaborado em dez páginas, incluindo um apêndice e uma mídia ótica anexa. lidos eachados conformes, assinam acordes.

PAULO CÉSAR HERRMANN WANNERABIO CA&WFCOLIP E R I T O C R IM IN A L F E D E R A LE R I T O C R IM IN A L F E D E R A L

Primeira C lasse - Matrícula: 13.569rimeira Classe - Matricula: 13.738



LAUD O N ° 0886 /2011 - SETEC/SR 'DPF/DF

APÊNDICE A - Considerações sobre mídias áticas anexas

A . 1 - V erificação de integridade

Para verificar a integridade das mídias áticas anexas, qualquer programa que

suporte o algoritmo SHA-256 pode ser utilizado. O processo de verificação envolve duas

etapas que devem ser executadas para cada mídia: (1) cálculo da integridade do arquivo

"hashes.txt" e com paração com o resultado presente neste Laudo e (2) cálculo da integridade

dos arquivos contidos na mídia e com paração com os registrados no arquivo "hashes.txt".

Um dos programas que pode ser utilizado para realizar essa verificação é o

FSUM, disponível gratuitamente na Internet no endereço http://www.slavasoft.com .

Utilizando esse programa, as seguintes etapas devem ser executadas (assumindo que a mídia

ótica a ser verificada esteja na unidade "d:"):

a) etapa 1: na linha de comando, a partir do diretório do programa, digitar:

fsum -d"d: "— sha256 hashes. lxi

b) etapa 2: em seguida. digitar:fsum -jf-d"d:"-c hashes.rxt

O resultado da etapa (1) deve ser idêntico ao presente na seção IV deste Laudo.

O resultado da etapa (2) deve ser a correta verificação de todos os arquivos presentes na

mídia. sem nenhuma falha. Com isso, garante-se a autenticidade da mídia e a integridade do

seu conteúdo.

A.2- Visualização do conteúdo

Pa ra visualizar o conteúdo da midia basta colocá-la em uma unidade de leitura

apropriada e abrir o arquivo index.htm utilizando um navegador de Internet, como o M icros oft

Internet Ex plorer ou o M ozilia Firefox . A partir desse arquivo, pode-se visualizar o conteúdo

gravado na mídia, navegando com o auxílio do menu localizado à esquerda.

R ecomenda-se configurar o programa navegador para modo de trabalho offline,

de forma que o conteúdo de arquivos hipertexto, tais como temporários de navegação na

Internet, seja visualizado sem atualização de dados em servidores externos.

Informações adicionais a respeito da integridade das mídias anexas e da

visualização de seu conteúdo podem ser encontradas no arqq 1vo Ajuda/um, presente no

diretório principal da mídia óticay7

10



S E R V I Ç O P Ú B L I C O F E D E R A L,3EeM J - D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C I A F E D E R A LS U P E R I N T E N D Ê N C I A R E G I O N A L D O D I S T R I T O F E D E R A L

C O N T É M U M A M Í D IA T IP O C D C O M A S IN S C R I Ç Õ E S " O P E R A Ç Ã O M O N T E C A R L ORELATÓ RIO DE DIL IGÊNCIA N° 149 S ISTEMA D E CON TABIL IDADE " .



r

M J - D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C I A R E G I O N A L D O D IS T R I T O F E D E R A LN Ú C L E O D E I N T E L I G Ê N C I A P O L I C IA L

R E L A T Ó R I O D E V I G IL Â N C I A N ° 0 3 9 1 2 0 1 1 -N I P / S R ! D P F / D F

Assunto: Encontro na Churrascaria PORTAL GRILL entre LENINE ARAÜJO DESOUZA e pessoas l igadas à Segurança Públ ica de Águas Lindas de Go iás /GO .

O r i g e m : A P F J A N A I N A , A P F L U I Z H E N R I Q U E , P P F S I L VE I R A e A P F T A P A J Ó S .Difusão: DPF MATHEUS RODRIGUES.

S enhor delegado,

No dia 14 de abril de 2011, esta equipe de policiais - formada pelos APF'sJANAINA, LUIZ HENRIQUE e TAPAJÓS e o PPF SILVEIRA - dirigiu-se àchurrascaria PORTAL GRILL, localizada à Rua ADE, Cj 12 Lt 48 - Águas Claras/DF,próximo ao Barril 66, com o objetivo de acompanhar o encontro que se daria entre

LENINE ARAUJO DE SOUSA e pessoas ligadas à Segurança Pública de ÁguasLindas de Goiás/GO .

Aproximadamente às 13h20min, ao chegar ao local, a equipe nota queLENINE encontra-se sentado em uma mesa juntamente com CAFÉ, o homem negroalto trajando calça jeans preta e camisa bege. Em poucos segundos, CAFÉ selevanta da mesa e vai até à porta principal da churrascaria ao encontro de mais doishomens - um deles de estatura mediana, cabelos grisalhos, trajando calça jeans ecamisa listrada de branco, cinza e preto, trata-se do soldado ANTÔNIO LUIZC R U VIN E L. O outro, de alta estatura, calvo, vestindo calça jeans e camisa com l istrasbrancas, azuis e vermelhas. De acordo com pesquisas a fontes abertas, este último

trata-se do Comandante Regional de Águas Lindas de Goiás, o Tenente CoronelDEOVANDIR FRAZAO DE MORAIS. Os três seguem até à mesa onde LENINE seencontra, o cumprimentam, sentam-se e permanecem por lá até às 15 horas, quandodeixam o local.

LENINE parte em seu veículo Peugeot 307 cor preta de placas JHX 4328, e osoutros três deixam a churrascaria juntos no veículo Renault Sandero cor Prata deplacas NKN-6278 (Em pesquisa realizada junto ao Sistema lnfoseg constatou-se queesta placa se encontra vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Estado deGoiás).

S eguem as imagens do evénto:

1/3



2/3[ i í f

cAFÊ

em que C AF E conduz


S U P E R I N T E N D Ê N C I A R E G I O N A L D O D IS T R I T O F E D E R A LN Ú C L E O D E I N T E L IG Ê N C I A P O L I C IA L



no Sandero de co r D ra t a .

r'1c •tfç

M J - D E P A R T A M E N T O D E P O L I C IA F E D E R A L

S U P E R IN T E N D Ê N C I A R E G IO N A L D O D IS T R IT O F E D E R A LN Ú C L E O D E I N T E L I G Ê N C I A P O L I C IA L

f r on ta l ex te r na d a c hur r asc ar ia .I -~U s e a p ro x im a d e C A I - E , L E N I N E e A N T O N I OL U I Z qu e c o n v e r s a m n a á r e a f r o n ta l e x t e rn a d achu r rasca r i a .

É o r e la tó r io .

J A N A IN A A R A Ú J O M A R T I N S

U I Z H E N R IQ U E A L E N C A R S IL V AM at r ícu la 16 .020

a t r í cu l a 15 .024

fc&'1vW A L D E M A R D A S IL V E IR A F I L H O

IL T O N T A P A J Ó S M A C E D OM at r ícu la 13 .117

at r ícu la 3 .291

3 /3




DIRETO RIA DE INTEL IGÊN CIA PO L IC IAL

NÚC LE O DE INTE L IGÊ N CIA P OL IC IA L IS P J DP F/G O

R E L A T Ó R I O D E V I G I L Â N C I A N ° 0 4 9 /1 1 -N IP / SR ID P F / GO

D a ta : 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1

Assun to : Registro de encontro

Di fusão: CONTRA-NIP/SR/DPF/DF

Em 11/08/2011 nossa equipe acompanhou a rotina do Delegado de Polícia Federal F E R N A N D O

A N T O N I O H E R E D A B Y R O N F IL H O no intuito de confirmar encontro do servidor com o também

investigado M A R C O A N T Ô N I O D E A L M E I D A R A M O S , conforme informação trazida pela equipe de

análise.

O encontro ocorreu à Rua 13, Setor Oeste, Goiania-GO em frente a Clinica (Centro Médico) "Santo

Ofício". Às 18:34 chegou o Ford Fiesta, de cor Prata, placas NVZ 3634, dirigido pelo DPF BYRON.

Não foi possível identificar se havia outro ocupante no veículo. Cerca de um minuto depois, o EM

Ômega, de cor Preta, placas NVW8899 estacionou imediatamente na frente do carro de BYRON,passo em que o servidor investigado saiu de seu veículo e, apressadamente, entrou no carro da

frente.

Pelas imagens capturadas, é possível perceber que BYRON desce de seu automóvel com as mãos

vazias, segurando apenas o que parecia ser a chave do carro e, após cerca de quatro minutos, sai

trazendo consigo um volume desconhecido, o qual tentava disfarçar dentro do paletó. Da mesma

forma apressada, BYRON entra em seu carro e faz a volta, regressando pela Rua 13, ao passo que o

EM Ômega seguiu pela Rua 07.



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Gab'i ietCió' Nunesnt-de Polídia Federal

M at. : 14 .393o de Policia

M at. : 10 .508

At, € YD,4 t2,A9t)/ Renato More i r á P e i x o t o

A g e n t e d e P o l í c i a F e d e r a l

M a t . : 1 4 . 7 3 2



n:M J - D E P A R T A M E N T O D E P O L Í C IA F E D E R A L

DIRETO RIA DE INTEL IGÊN CIA PO L IC IAL

N Ú C L E O D E I N T E L IG Ê N C I A P O L I C IA U S R / D P F I G O

R E L A T Ó R IO D E V I G I L Â N C I A N ° 0 5 1 1 1 1 -N IP /SR I D P F /GO

D a t a : 1 6 1 0 8 1 2 0 1 1

Assunto: i da de "Anan ias" e C e l . Ka tayarna na De i ta Cons t rução" .

Difusão: C O N T R A - N 1 P / S R / D P F / D F

E m 1 6 /0 8 /2 0 1 1 , à s 1 7 : 40 , o i n ve s t i ga d o c o n h e c id o c o m o " A n a n i a s " c he g o u a o Q u a r t e l d a A j u d â n c ia G e r a l

d a P M l o c a l iza d o à A v . C o n t o rn o , Zo n a C e n t ra l d e G o i ân i a , d ir i gi n d o o v e í c u l o To y o t a C o ro i la p re t o , pl a c a s

N K M 5 1 4 2 , o n d e t e r ia i d o b u s c a r o u t r o in v e s t ig a d o , o C o r o n e l d a P M M a s s a t o s h i S é rg io K a t a y a m a ,c o n f o rme i n f o rma d o p e l a e q u i p e d e a n á l is e .

À s 1 7 : 55 a c o m p a n h a m o s o v e í c u lo s a i n d o d o b a t a l hã o a t é o E d i fí ci o N e w B u s i n e s s S t y le ( A l t o d a A v e n i d a

J a m e l C e c í li o , n o J a r d im G o i á s ), e n d e r e ç o d a D E L T A C O N S T R U Ç Ã O , e m p r e s a v in c u la d a a o i n ve s t ig a d o

Carlos Augusto Almeida Ramos ("Carlinhos Cachoeira"). Ali, registramos a chegada de Ananiasa c o m p a n h a d o d o C o r o n e l K a t a y a m a . A d u p l a e s t a c io n o u n o s u b s o l o (e s t a c i o n a m e n t o " m u l ti pa r k ") à s

1 8 : 0 3, e n t r o u n o e l e v a d o r e s ó d e s c e u à s 1 8 : 4 0 , d e i xa n d o o e d i f íc io . A i n d a f o i po s s í v e l a c o m p a n h a r oC o r o i la d o s i n ve s t ig a d o s a t é a s i m e d i a çõ e s d a r e s i d ê n c i a d e K a t a ya m a .

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É o r e l a t ó r io .

el ma NunesA g e n t e d e P o l í c i a F e d e r a l

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A g e n t e d e P o l íc i a F e d e r a lM a t . : 1 4 . 7 3 2

id re Kü ze K ippero d e P o l í c i a F e d i

M a t . : 1 0 . 5 0 8



S E R V IÇ O P Ú B L IC O F E D E R A LM J - D E P A R T A M E N T O D E P O L ÍC IA F E D E R A L

S U P E R I N T E N D Ê N C IA R E G IO N A L N O E S T A D O D E G O I Á SN Ú C L E O D E IN T E L IG Ê N C I A P O L IC I A L

INFO RM AÇ Ã O n ° 0401 201 1 - N IP /SRIDPF IGO

D A T A : 2 9 J U L 2 0 1 1

A S S U N T O : Re g is tro de encon t ro

R E F E R Ê N C I A : O p e r a ç ã o M o n t e C a n o - N IP / S R / D P F / D F

E m 2 9 1 0 7 / 2 0 1 1 , p o l ic i a is f e d e r a i s a c o m p a n h a r a m a r o t in a d o c o r o n e l d a P o l íc i a M i li ta r d oE s t a d o d e G o i ás M a s s a t o s h i S é r g i o Katayama n o in t ui to d e c o n f ir m a r s e a s a ç õ e s d oc o m a n d a n t e c o r r e s p o n d e r ia m a o q u e e l e c o m o in v e s t ig a d o t ra t a c o m o s o u tr o s a l vo s n a s

con versas i n tercep tadas d e aco rdo co m autor ização jud ic ia l e de mais c i r cuns tânc ias do que seapura na aç ão p o l ic ia l em curso .

O s a t o s d e d e s l e a l d a d e p a r a c o m a A d m i n is t ra ç a o P ú bli c a e d e s c u m p r i m e n t o d o d e v e rf un c i o n a l d o c o m a n d a n t e f ic a m c la r o s n a s d i v e r s a s t r a ta t iv a s q ue e s t e t e m c o m o s d e m a i si nves t igad os , conforme se dem ons t ra nos áudios i n tercep tados , chama a tençã o o cur to espa ço

d e t e m p o q u e s e p a r a a p o s s e d e K a t a y a m a c o m o c o m a n d a n t e d o P o li c ia m e n t o d a c a p i ta l ,

o c o r r id a e m 1 5 1 0 6 1 2 0 1 1 , e o e n v o lv im e n t o d e s t e s e r vi d o r c o m a o r g a n i z a ç ã o c r im i n o s ainvest igada.

F o i a p u r a do qu e c on f o r m e c om bi na r a p r ev ia m en te c om o ta m bé m i nves t iga do A n a n i a s (a indanão dev idamente qual i f i cado) , Katayama se d i r ig iu à Churrascar ia L anc aste r Gr i lI , s i tuada na

R u a 8 9 , n ° 1 1 7 - S e t o r S u l - G o i â n i a , o n d e a l m o ç o u c o m Júlio, Ananias, tINI, e m a is

a lgumas pe ssoa s , poss ive lmen te Po li c ia i s Mi li ta res da s egurança p esso a l de K a t a y a m a .

O enc o n t r o em ques ta o f o i a c om p a nh a do p o r p o li c ia i s fede r a is qu e es t ive r a m no r es ta ur a n te es e n t a r a m - s e p r ó x im o s a o g r up o p o d e n d o c o n f ir m a r a p r e s e n ç a d o p o l ic ia l m i lit a r n a m e s m a

m e sa d o s o u tro s i n v e s t ig ad o s n o a m i s to so a lm o ço . O re g i s tro d e i m ag e n s fo i d if icu ltad o p e las e n s i bi li d a d e d o s a l vo s e p e lo f a to d e q u e p a r t e d a s p e s s o a s s e n t a d a s a m e s a n ã o s es e r v ir a m d o b a n q u e te e n ã o p a r t ic i p a va m d a s c o n v e r s a s , e s ta n d o a le r t a s n a s e g u ra n ç a d oC o m a n d a n t e d a P M . ?



Abaixo image ns da por ta da churrascar ia reg istradas em 3 1f071201 1 ondedinâmica da sa ida do grupo após o a lmoço.

Imagemi: no canto esquerdo o momento que o grupo chega a porta do restaurante e solicita os carros

aos manobristas, Ananias, Katayama, Julio e HNI (homem não identificado), os policiais da segurança não

participam da conversa.

Imagem 2: Momento que o veículo Hyundai Sonata usado por Julio, seguido pelo Toyota Corolla usado por

Ananias são trazidos pelos manobristas

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Imagem 3: Na sequencia um Renalt Clio prata e um pálio, carro comum na frota da PM, são trazidos. Na

terceira foto Katayama está a frente de outro Palio que o acompanhou quando saiu.

Na saída do restaurante os pol ic ia is federais acompa nharam o Toyota Coroi la, p lacas NK M -5142, d i r ig ido por Ananias, que t inha prev iamente também m arcado um encont ro com

Carlinhos Cachoeira no L'e toi le IJ 'argent Res tauran te, loca l izado n a Ru a 146, n. 528 -

Setor Marista - Goiânia/GO .

Abaixo im agens registradas na f rente e no estacionam ento do L'eto i le D'argent Restaurantee m 2 9 1 0 7 1 2 0 1 1 :

Imagem 4: Nos fundos do restaurante, a imagem mostra alguns veículos estacionados , dentre eles o

Porsche Cayenne, NWB3441, usado por Carlos Cachoeira, O caro é emplacado em nome de DANILO

FRANCO CAIXETA DE OLIVEIRA, CPF 884.221.001.34, que na base de dados da Receita Federal consta

como responsável por 22 empresas.



Imagem 5: As imagens acima registram o momento da chegada e o momento da saída de Ananias do

encontro com Carlinhos Cachoeira. Estaciona na porta do Restaurante Adoro, que localiza-se em frente

ao L'etolle Dargent Restaurante, O encontro durou cerca 5 minutos e ocorreu na sequencia do almoço de

Ananias, Katayama e Júlio.

-Antonio RUFINO de SousaØATO Moreia PeixotoAPF Classe Especial - Nat. 7.710PF 2 Classe - Mat. 14.732



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S E R V I Ç O P Ú B L I C O F E D E R A L

M J - D E P A R TA M E NTO D E P O L ÍC IA F E D E R A LS U P E R IN TE N D Ê NC I A R E G IO N A L N O E S T A D O D E G O I ÁS

N Ú C L E O D E I NT E L IG ÊN C IA P O L I C IA L

I N F O R M A Ç Ã O n 2 04212011 - N I P / S R / D P F / G O

DATA: 10 AGO 2011

-fSSUNTO: Registro de encontro

R E F E R Ê N C I A : Operação Monte Cario - NIPISRIDPF/DF

Senhor Delegado,

A fim de atender determinação do Chefe doNIP ISRJDPF IGO ,

equipe de policiais federais formada por este signatário e o APF A L E X A N D R O

SILVEIRA DE AQUINO, ambos lotados no NIP/GO , deslocou-se no dia 08/0812011,

por volta das 18:00hs até a flua 13, localizada no Setor Oeste desta capital, com o

objetivo de registrar possível encontro do Delegado de Polícia Federal F E R N A N D O

ANTONIO HEREDA BYRON FILHO com alvos da Operação Monte Cario

desenvolvida pelo NIP/SRIDF .

Ao chegar ao local, por volta das 1 8:2Ohs, a equipe policial

permaneceu em campana aguardando a possível chegada dos investigados da

operação Monte Cano. Por volta das 1 8:5Ohs, constatou-se a chegada de um

veículo GIM OMEGA CD de cor preta, placa não identificada, onde o mesmo

estacionou em frente a clínica Santo Ofício localizada no endereço em questão.

Logo em seguida, por volta das 1 8:52hs, constatou-se a chegada do DPF B Y R O N

em um veículo FORD/FIESTA de cor prata, placa NVZ-3634, onde o mesmo

desembarcou e logo em seguida adentrou no veículo GIM OMEGA. Vale destacar

que o DPF BYRON permaneceu dentro do veículo GM OMEGA durante



Jr

APF V Classe -

1 .aproximadamente 10 (dez) minutos. Após esse período, o DPF

desembarcou e emb arcou no veículo FORD /FIESTA saindo em seguida.

Por fim, destaco que não foi possível realizar o registro fotográfico

do encontro do DelegadoFERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON

FILHO com omotorista do veículo OM OMEGA de cor preta, tendo em vista a ocorrência de

problemas técnicos no equipamento utilizado para captação das imagens, aliados a

pouca lum inosidade existente no local.

É a informação.

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ALEXÁ 'NDRO S. DE AQIJÍNOAPF 1 9 Classe - Mat. 10.035

Documents

Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 2331 a 2396