8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

1/78

S R / D P F / D FFI:r%R u bS E R V I O P B L I C O F E D E R A LM J - D E P A R T A M E N T O D E P O L C I A F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A R E G I O N A L N O D I S T R IT O F E D E R A L

T E R M O D E A B E R T U R A D E V O L U M E

Ao(s) 04 dia(s) do ms de novembro de 2011, nesta Superintendncia Regional doDepartamento de Polcia Federal em Braslia/DF, em consonncia com o disposto noitem 36 da IN 01112001-DG/DPF e em cumprimento ao despacho exarado fl. 437destes autos, procedo a AB E R TU R A do VO LU M E 5 dos autos do IPL n 0089/2011-4, oqual se inicia com a folha nu ...............................................AU R LIO JUL BE R T D E AS SIS, Escrivo de Polc ia Federal, que o lavrei.I P I - N 0 0 8 9 / 2 0 1 1 i s . 1 / 1

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

2/78

W

F

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERALSUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERALNCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

RELATRIO DE ANLISE n 109/2011 - NIP/SRIDPFIDFDATA: 26/08/2011ASSUNTO: Envolvimento do Alvo JAIRO MARTINS DE SOUZA na ORCRJMREFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SR/DPFIDFDIFUSO: N.IP/SR/DPF/DFPESSOAS ENVOLVIDAS: JAIRO .MARTINS DE SOUZA, IDALBERTO MATIAS DE

ARAJO (DADA! CHICO), LENINIE ARAJO DE SOUZA EWLLLIAM VITORINO

O'-

JAIROENIrJEILLIAM1) EVENTO: POSSVEL RECEBIMENTO DE VALORES PELO SARGENTO DA

PM-DF- JAIRO MARTINS DE SOUZA, pagos pela ORCRIMVisando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da Operao

MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise, que trata de possvel prtica docrime de corrupo passiva por parte de JAIRO MARTINS DE SOUZA, Sargento da PolciaMilitar do DF.

Conforme os dilogos interceptados do dia 08/08/2011, na data de 09/08/2011, aconteceriaum evento no qual o Alvo JAIRO MARTINS DE SOUZA iria ao escritrio de LENINEARAUJO DE SOUZA, localizado no VALPARAiSO/GO, para pegar o que, supostamente, seriauma quantia de R$ 700,00.

JAIRO MARTINS DE SOUZA portador do CPF n 505514691-53 e RG 1391348SSPIDF. Conforme pesquisa no CNIS, servidor da Polcia Militar do DF, embora tenha passagempela AGNCIA BRASILEIRA DE INTELIGNCIA (ABIN).

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

3/78

Re l a t r io de A n l i se P o l ic i a l n 109 12011 - N IP /S R /DP F /DF

D A T A P R E VflnM tWt il S - C a d a s t ro N a c i o n a l d e h f o r m a & s S o c i a is - G i lC i d a d oPer iodos de Con t r i bu i o

ir.zcrio Prirtp5i: 1.703,61L733-eir.zcrido ir.Ccrr,sd,: i,703,617,135-6Nr,t: C A I R O ?vzus DE swz,;O 125S poder nver e ni'uer tetp as irtcrraats ccr,ster.tes date atr.to, art. tB, 53Decr. lTr. 3-046199.

P E S Q U I S A C N I S , i nd i c a n d o v n c u lo e s t a tu t r io c o m " 5 d e E d e 5 P B L I C A E D E F E S A S O C I A L D O D TF E D E R A L "

P e s q u is a s e m fo n t e s a b e r ta s i n fo r m a m q u e J A I R O , 30 S G T O d a P M / D F , foi ouvido nac h a m a d a "CPI d o s G r a m p o s " c o m o s u s p e it o d e p a r t ic i pa o n o v a za m e n t o d e g r a va e s t e l e f n ic a sd a O p e r a o S a t ia g r a ha .

C o n s u l to r J u r d i c oB O D E E X P I A T R IOPo l ic i a l n e ga qu e te n ha v azad o g r am po s d a S a t iag r aha

O te rce i ro sa rge n to d a P M d o D is t r i t o Fe d e ra l , Ja i ro Mar t in s d eSo u z a , n e go u ao s in te gran te s d a CP I d o s Gram po s qu e te n hapar t ic ipad o d o vaz am e n to d e gravae s te l e fn icas d aO pe ra o Sa t iagrab a e d a co n ve rsa , pu b l i cad a pe la re v is taV e j a , e n t re o p re s id e n te d o Su pre m o T r ib u n a l Fe d e ra l , Gi lm a rMe n d e s , e o se n ad o r De m s te n e s To r re s (DE M-GO ). O po l ic ia ld i s se n o te r i d e ia d o po rqu d a su spe i ta so b re e l e , m as d isseq u e p ro vve l qu e se j a ape n as u m a fo rm a d e se e n co n t ra r u mcu l pad o pa ra o vaz am e n to d as in fo rm ae s .O d e pu tad o Gu s tavo F ru e t (P S DB -P R) , po rm , a f irm o u qu e po ss ve l i d e n t i fi ca r o s m e sm o s pe rso n age n s e m o d o s d ea t u a o e m d u a s o u t r a s a e s i n v e s ti ga d a s p e l a C m a r a n o s l t im o s t r s a n o s : o p r o c e s s o d ecassa o d o e n t o d e pu tad o An d r Lu iz (se m par t id o -RJ) e a CP I d o s Co r re io s ,

fr

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

4/78

Eduardo BrescianiDo 01. emerasfija T ak-ra A-Re l a t r io de A n l i se P o l ic i a l n 10 912011 - N IP /S R /DP F /DF

RecrutamentoM artins de Souza entrou na PM em 198 9. Em 199 3, f o i convocado para a Ag ncia Brasileira deInteligncia (Ab in), onde f i c o u nove anos. Ele disse que nunca trabalhou com escutas, sendoespecialista em recrutamento. Dep ois dos episdios das escutas, o p olicial ressaltou q ue sua vida f o imuito prejudicada e que sofreu ameaas. P or isso, afirmou: "Jam ais me envolveria outra vez nessetipo de operao"O policial reconheceu que muito amigo do sargento Idalberto e que conheceu o ex-agente doServio N acional de Informa es (SN I) F rancisco Ambrsio N ascimento e o agente Jernimo Jorge daS ilva Arajo durante seu perodo na Abin.

Fonte: (http://\ 'ww.conjur.com.br/20o9i11ar26/policialnegacpjteflhayazadogmflpossatjagraha)

Conforme notcia acima vinculada, J A I R O , em depoimento "CPI dos Grampos",in formou que mui to amigo do S argento IDALBERTO . O nome comp le to de 9DALBERTO ", aque JAIRO se refere, IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO. vulgo DADA ou CHICO,por tador do CP F n274.087.791-91 e RG n o 355783 - S JS P P1 .

IDALBERTO, assim com o JA IRO, foi ouvido na "CP I dos gramp os" como suspeito departicipao no vazamento de gravaes telefnicas da Operao Satiagraba.( http://Ll .globo.com/Noticias/Politica/0..M UL772249 -5601.00

html )2 4 / 0 9 1 0 8 - 1 4 h 5 3 -? 1 u a 1 j z a d o e m 2 4 1 0 9 1 0 8 - 1 5 h 1 0

S a r g e n t o d a A e r o n u t ic a p r e s tad e p o i m e n t o C P I d o s G r a m p o sI d a lb e r t o u m d o s s u s p e i to s d e t e r r e a l iz a d o e s c u t a s i le g a i s .P e l a m a n h , A m b r s i o n e g o u a p a r t i c ip a o d e I d a lb e r t o n a s i n v e s t i g a e s .

O terceiro-sargento da Aeronutica IdalbertoM atias de Arajo p resta depoimento na tardedesta quarta-feira (24) na CP I dos Gramposda Cm ara. Ele leria participado da O pera oS atiagraba da P olicia Federal e um dossuspeitos de ter realizado escutas telefnicasilegais contra polticos e ministros doSupremo Tribunal Federal (STF).

s a i b a m a isF l ix cancela ida CP I dos Gramposnesta q uarta-feiraP ara a PF , equipamentos da Abin nofazem g ramp os

FEMA

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

5/78

Relatr io de Anl ise Po l ic ia l n 1091201 1 - N IP /SRJDP F/DF

Outrasesquisasmontesbertas,om om ontar-doss ies .56 1 778.0.ht rn), informaram que IDALBERTO conhec ido no m eio dabastante articulado nos diversos setores de inteligncia de Braslia/13F.Um especialista em seguir alvos sem ser notadoNo uni verso dos a rapongas deArajo,oDad, um personagem g raduado.1r tegrantedoenredo de vrios escnpoliticcs,o militarfol retirado das sombras naoperaosatiagraha.

pe.IasatiagrDad fez parte doconsrciodearapongas epoliciais federais que investigararnobDaniel Dantas,em um episdio marcado pela suspeita de uso deescutas clandestiiperse.gui&s no autorizadas.Apontado no meio como um especialista em seguir alvos sem ser notadoe naprodg ramps,o.sargento,hojecom 49anos,teria sidooprincipal responsvel pela inv.que re lacionou oex-mmnist rodaDefe s ai ' jcm o %ivares p rmfl ei roocupan teciijda rainda nog ove . rnoFerr,ano Henrique Cardoso.ao crime organizado noEspiritoSCom trnsito entre.age.nteA dos diversos servicos de intel ig ncia -das ForasArmPolcia Civ i l do Distrito y ede.raj,da PFedaAg ncia Brasiieirade Inteli g ncia Abisargento temseu pass? vaiorizadoern pocas eleitorais.

JAIRO utilizou, entre outros, o terminal telefnico de n o 61 99776398 da operadora detelefonia VIVO e o NEXTEL de IMSI n31601002745207.

LDALBERTO utilizou, entre outros, o terminal telefnico de n o 61 92800078, cadastradoem nome de Maria de Lourdes das Chagas de Arajo, conforme informao da operadora CLARO eo terminal de n 61 81264263, da operadora TIM e o NEXTEL de IMSI n 1623370420.

LEN1NE ARAJO DE SOUZA, empresrio, portador do CPF n 360.870.251-20.Reside na QO 55, lote 21, Rua 18, Parque Esplanada 1111, Valparaso de Gois/CO. LENINIEgerencia um Sistema de Contabilidade, via web, havendo autorizao judicial para acesso a tal

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

6/78

Relatrio de Anlise Policia! n 10912011 - NJPISR/DPF/Dff

sistema. A anlise superficial de relatrios produzidos pelo Sistema de Contabilidade ger(&iadopor LENINE aponta diversos registros de pagamentos, sendo vrios deles anotados em"CHICO" e "JAIRO". Conforme os elementos colhidos nesta investigao h indicativos de\quanotao "JAIRO" refere-se efetivamente a JAIRO MARTINS DE SOUZA; e a anotao"CHICO". a IDALBERTO MATIAS DE ARAIIJJO, como ser demonstrado nos dilogosinterceptados abaixo transcritos e registros de contabilidade deste evento.

2) CRONOLOGIA DO EVENTO;1) 2910712011 - IDALBERTO (DADA) fala para JAIRO passar no escritrio do

BAIXINHO (LENINE) amanh para pegar o "material". Diz ainda que o dele (DADA), ele(DADA) pegou Jogo.

1 s 19:05:54, entre JAITtO e D ADA(...)DAD A: Fala CHICO.JAIRO: Oi..DADA: Eu passei no Baixinho j hoje, e ele falou que tu amanh,depois do almoo, tu passava l que tava l o material.JAIRO: Ah, beleza. Eu passo. Ai eu te encontro l no comcioduas horas da tarde, l. L no plano, amanh.DADA: No, no... Eu j, euj... s t o teu l.JAIRO: Porra CHICO. T ligeiro pra caralho, hein?DADA: Porra, ta feda CI-HCO. Eu passei l e ele entregou logo,eu: ento me d logo, ue?JAIRO: Ah, no... Beleza ento.., beleza.(...)

Conforme ser demonstrado na Seo OPERAO no Sistema de Contabilidade daORCRIM, na data em que transcorreu o dilogo acima, existe um registro de pagamento para"JAIRO" e "CHICO" (DADA) no valor de R$ 5000,00 cada.

II) 08 de agosto de 2011 - Num dilogo interceptado entre DADA e LENINIE, oprimeiro demonstra preocupao sobre o recebimento dos "700". Na seqncia, DADA diz que vaifalar com o JAII4O para passar l (no Escritrio de LENINE). LENINIE diz que ele (JAIRO) podepegar com a LU (Funcionria do escritrio de LENTNE).

08/08/2011 s 17:22:00, entre LENINE e

A

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

7/78

Relatr io de Anl ise Pol ic ia l n 10912011 - NIP/SW DPF /DF

(01:42)DADA: ... E o ... tu acha que o CARECA vai autorizar aqu&t-aquele.. . faz-me-r i r , quando m ontar todas as sete, no ?LENINE::Qual que ?DADA: O CARECA s va i au tor izar a egar aq ue les 700 quan domontar as ou tras sete casas, ne? As outras quatro?LENINE: Ua i CHICO, e le n o desa utor izou n o. No ? E le n odesau to r izou no . Eu no , n o , no , n o . . . Inc lus ive ho je eu tobatendo o GEOV ANI, no pegou aqui no?DADA: No, no. Eu pe nsei pelo fato de estar nessa s i tuao a ,e le dev ia te r fa lado a lguma co isa , ( inaud ve l ) e eu vou espera reles m ontar de vol ta pra po der agente.. . agente fa lar.LEN.INE: No, eu n o desa utor izei no CHICO, ne? Eu n o fa le inada com e le e nem vou fa la r , ne? A i se e le fa la r a lguma co isa( inaudvel), mas eu n o vou fa lar nada no.DADA: T beleza, ento eu vou fa lar pro JAIRO passar a .LENIN.E: Fala pra pegar com a LU, ue?DADA: Falou ento. Eu fa lo com ele.

E NCE RRA DA

Em seguida , s 1 7h28min, DADA l iga para JAIRO, para lhe in form ar que t inhacobrado do BAIXINHO (LENINE) e que JAIRO poderia passar l e pegar direto na mo da"moa " (LU)

entre JAI.RO e

JAIRO: Fala CHICO.DADA: CHICO... Eu cobrei do BAIXINHO agora aqui e elefalou que pra pegar l todo sbado. Que ta... no tadesautor izado no.JAIRO: Nem o da bola eu peguei , porque o m enino tava sem nadal .DADA: Pois . .. :E le fa lou que pra pegar d i re to na m o da mo al .. . Ama nh cedo tu passa l e pega, ue. . . Entendeu? F alei comele agora . E e le fa lou : No, por ra . .Eu fa le i: no que os cara tomeia boc a, e e le fa lou: No, es ta autor izado. E le no cor tou nadano. Ta do m esm o je ito . J repasse i o do GE OVANI j que e lefa lou e pensei que t ivesse pegado n o sbado a qui . Eu fa le i : Nopegou no.JAIRO: Ah, ento eu pego de m anh l.DADA: Se ele falar com ele l, entendeu? Pedindo para nodescon ta r , po rque e le j passou descon tando , e e le no ch iou .Ento ele d isse que no para se preocupar no . E para passar ltodo sbado.JAIRO: Ta. Eu pego am anh de m anh ento.

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

8/78

Re l a t r io de A n l i se P o l ic i a l n 10912011 - N IP /S F JDP F /DF

ENCERRADA

Diante dessas informaes, uma equipe de policiais dirigiu-se ao escritrioLENINE, na QUADRA 16, LOTE 01, Apt 102 e 202, ETAPA A, VALAPARASO 1 - GO, CEP72876-048, com o objetivo de acompanhar o encontro que se daria entre JAIRO e LENINE.

Conforme descrito no Relatrio de Vigilncia n 109/2011, logrou -se xito noregistro da ida de JAIRO ao escritrio de LENINE, inclusive o momento em que JAIRO conversacom LENINE pessoalmente em frente ao escritrio mencionado. Na diligncia, procedida no dia09/08/2011, foram identificadas ainda outras pessoas investigadas na Operao, como mostram asseqncia das imagens a seguir:

1 - s 09h12m, logramos xito em registrar a chegada de WILLIAM VITORJINO,scio de LENINE, que tambm trabalha no escritrio localizado na QUADRA 16, LOTE 01, Apt102 e 202 ,ETAPA A, VALAPARA!SO 1 - GO, CEP 72876-048.

CHEGADA DE WILLIAM NO ESCRITRIO

CARRODE WILLIAM - ASTRA HATCH NV07935

Y - -

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

9/78

1

Re l a t r io de A n l i se P o l ic i a ! n 10912011 - N IP /S R IDP F /DFr

2 - As 10h23m, registramos a chegada de LENINE num PEUGEOT 307 de suapropriedade.

LENINE CHEGA AO ESCRITRIO

r.Drr2

-- t.CARRO DE LENINE- PEUGEOT 307 J1-1X43284

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

10/78

Relatr io de An lise Policial r i 10912011 - NIP/SR/T)Pr/nr

LEN.INE AO TELEFONE ENTRANDO NO ESCRITRIO

3 - Por fim, S 10h47m, registramos a chegada do SGTO JAIRO, numCHEVROLET AGI.LE, PLACA JIR 9762.

JAIRO DESEMBARCANDO DE SEU CARRO

JAIRO ENTRANDO NO ESCRITRIO DE LENINE

fr

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

11/78

R e l a t ri o d e A n l is e Po l ic i a l n 1 0 9 1 2 0 1 1 - N IP /SR J D P F /D F

f t ' $ 7 6 2DETALHE DA PLACA DO CARRO DE JAIRO

3 - Por volta das 11h, WASHIGTON se encontra com LENINE em frente aoescritrio deste.

HINGTON

1

4o

4 - s 1 ]h 16m, JAIRO sai do escritrio de LENINE. Este, que no momentoencontrava-se no trreo conversando com WASHINGTON, dirige-se ao encontro de JAIRO econversa particularmente com ele.

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

12/78

4i

E ,rI

Relatr io de An l ise P ol ic ia ! n 10912011 - N!P/SR/DPF/DF

P1

' 1 .

SADA DE JAIRO DO ESCRITRIO

SADA DE JAIRO DO ESCRITRIO (AO FUNDO, LENINE CONVERSA COM WASHINGTON)

t

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

13/78

o

4/ 11

a1 RO

4NINE.JArRO

LENINE.1 .,

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

14/78

Re l a t r io de A n l i se P o l ic i a l n 109 12011 - N !P /S R IDP F /DF

Em seguida, apresentamos as filmagens do evento mencionado

B

Pressione a tecla CtrI e eRgue a q ui p ara assistir o video

-(Prsione a tecla Cli-] e dique a q ui nara assistir o vdeo)

(Pressione a tecla Ctrl e eRgue aqui para assistir o vdeo)

M A

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

15/78

Relatrio de Anlise Policial n 10912011 - NIPISP/flPFinr

(Pressione a tecla CtrI e diq ueaqui para assistir o vdeo)

3) SISTEMA DE CONTABILIDADE DO INVESTIGADO LENINENo (lecorrer das investigaes tambm foi obtido acesso, mediante autorizao judicial, ao

Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por LENINE.

3.1) Analisando o dilogo interceptado no dia 29/07/11, s 19:05, no qual IDALBERTO(DADA) fala para JAIRO passar no escritrio do BAIXINHO (LENINE) amanh para pegar o"material", e que j tinha pego o dele (DADA), consta no sistema de contabilidade interceptado,especificamente na seo OPERAO, um histrico de pagamento de R$ 5000,00 para JAIRO eC}HCO (DADA).

.No dia 30/07, data em que pelo dilogo JAIRO passaria no escritrio de LENIN.E, constaainda no sistema de contabilidade, na seo PARASO, um registro de sada de RI00,00, referenteao titulo "FUTEBOL JAIRO".

08t0 1 m p res5c, 23/8/2011 0947:58Extrato tonta Movimento M sCl iente: BR&.EN Teo: OPERAOPerodo: 0110712011 a 31/07/2011 Conta Movimento: 40101 - CAIXA O PERA ODataontaistrico Movimentontradaa l d a29/07/2011 404 61 -CH ICOA C,00000j0029f0712011 10462 -MIROA G,0 0.000,00

ri

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

16/78

R e l a t r io de A n l i s e P o l ic i a l n 1091 2011 - N !P /S R /D P F/D F

Data Inp ressc: 231012011 10:3Ex t ra to Con ta Mo v im ento MsCl ien te : BRA_ENTeo: PARASOPerodo: 01/071201j a 3 1 1 0 7 1 2 0 1 1 Co n t a M o v im e n t o : 40 1 01 -CAI X A PAM I SO

Dataon tai s t r ico Mov imentontradaada3010712011 20104 - NATALINASU T E B O L JA I S O,0000,001I1.13) No dilogo interceptado do dia 08/08/2011, s 1 7h22min, DADA demonstrapara LEMNE preocupao sobre o recebimento dos 700, e que, aps LENINE falar que no estavadesautorizado (o pagamento), iria falar com o JAIRO para passar l no Escritrio de LENINE, nodia seguinte (09/08/2011). No sistema de contabilidade, consta na seo OPERAO, umpagamento de 700 reais para JAIRO, exatamente a quantia que no tinha sido desautorizada porLENINE, segundo o dilogo interceptado, e tambm no dia (09/08/2011) em que se realizou oregistro da ida de JAIRO ao escritrio de LENINE, conforme consta no relatrio de diligncia n109/2011.

Naquele data (09/08/11), consta ainda no sistema de contabilidade, na seoPARASO, um registro de sada de RI 00,00, referente ao ttulo "FUTEBOL JAIRO".

Movimento 1 Rdat, ios

MOVIMENTOC'fl*I%d, PwrMar

Conta Movarnnto:o t oConta Azoceda:0462JAIROPcrdo:3 1 0 1 1 2 0 1 1Data Referncia:1C o n t a Movimento: 4 0 1 0 1 - C A I X A O P P A C O 0 9 .0 8 -2 0 1 1

41452.- 3AIROAG .33X,tr)9/C0112 -

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

17/78

oe l a t r i o de A n l ise P o l ic i a l n 109 12011 - N IP /S RJD P F /DFE Data Im p ress&o: 231812011Ext ra to Conta Movime nto MsCliente: SRA_ENTeo: PARAdSOPerodo: 0 1 / 0 8 1 2 0 1 1a 1 1 0 8 1 2 0 1 1 Conta Movinlento: 40101 -CAIXA PARAISO

b D a t a C o n t ai s t r i co Movimenton t radaaida091081 2011 201 04 - NATALINASU T E B O L M I R O,0 000 ,00IV) ANLISE DO EVENTOAnalisando o evento acima descrito com o sistema de contabilidade gerenciado por

LENINE, identificamos que, no dia 09/08/11, h registros de um pagamento para JAIRO no valorde R$ 100,00 a ttulo de "FUTEBOL JIRO" e um pagamento de R$ 700,00, que foi mencionadono dilogo datado de 08/08/2011 s 17:22:00, entre LENINIE e DADA .

Da mesma forma, no dia 30/07/11, h registros de um pagamento para JAIRO no valor deR$ 5000,00, coincidentemente, perodo em que DADA (IDALBERTO) teria avisado que JAIROpoderia passar no escritrio de LENINE para pegar o "material", conforme dilogo interceptado nodia 08/08/2011.

Segue abaixo um diagrama com a cronologia do evento, que ensejou a diligncia:J!f101UllI - - 5 a g o s t o 2 0 1 1 112 :00 I5OO000stdar to Mats de Ara*r E N C O N T R O - E L)D A D A d q u e o B A I X IN H O f a lo up a r a ) A t R O p a s s a r a rm n h l p a r ap e g a r o rm t e S t D A D A p e g o u od e l e h o j e ,L291071201119:05:54

) a f r o M a r t in s d e S a n a

s e g u n d a - f e i a 8 a g o s t o . 2 0 1 11723 l724, l725 , 1726 l727 lajOq ?1iDjOq 0300E N C O N T R O - E UD A D A f a l a p a ra J A I R O p e g a rIi?f) arranha noesot&t que estaautordo p, BAIXINHO( 1 f N E N E ) .0 8 1 0 8 1 2 0 1 1 1 7 : 2 8 : 0 8

/

s

E N C O N I R - E UD A D A v a i pd f r p a ra o J A I R O p an o e s o t r lo d e L E N I N E , p a r q u eO-"f o i d e s a u t o r ta d o o p a q a r , a n t o 10 8 1 0 8 1 2 0 1 1 1 7 : 2 2 : 0 0

L E N I N E A R A U J O D E S O L h A

H

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

18/78

Relatrio de Anl ise Pol ic ia l n 10912011 - NIP/SR IDPF/f lF

1Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivds..d& -.,qudio, fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborag,desse relatrio.

o relatrio.

Cristiano Dutra NegreirosAgente de Polcia Federal

Mat. 13750

/

1

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

19/78

M wL EN I N EILL IAM 1M J - D E P A R T A M E N T O D E P O L C I A F E D E R A LS U P E R I N T E ND N C I A R E G I O N A L D O D I S T R IT O F E D E R A LN C L E O D E I N T E L IG N C I A P O L I C I ALRELATRIO DE ANLISE n 111-A/2011 - NIP/SR!DPF/DFDATA: 21/09/2011ASSUNTO: Possvel entrega de valores na residncia de REGINAREFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SRIDPF/DFDIFUSO: NIP/SRIDPF/DFPESSOAS ENVOLVIDAS: LENINE ARAJO DE SOUZA, SNIA REGINA DE MELO,WILLIAM VITORINO1) EVENTO: POSSVEL ENTREGA DE VALORES NA RESIDNCIA DAREGINA 10.08.2011Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da OperaoMONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise que trata da possvel entregae recebimento de valores pelos investigados LENINE ARAJO DE SOUZA e SNIA

REGINA DE MELO.

Neste evento, ocorrido em 10.08.2011, LEN1NE vai ,acompanhando de seu scio,WILLIAM VITORINO, encontrar-se com REGINA na residncia dela.

P g i n a 1 d e 1 0

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

20/78

Relatrio de Anlise Policial n 082/2011 - NIP/SRJDP F/ IJFSNIA REGINA DE MELO, portadora do CPF 527484051-53,

Prefeitura Municipal de Luzinia, conforme informao extrada do stio do Cadastro Naciohde Informaes Sociais da Previdncia Social. Utiliza o terminal telefnico (61) 9663-7031 daoperadora VIVO e o telefone NEXTEL IMSI 724009000615016.

OAXAPRVC N $-. C.d,sno -n'o-ia. iMoimaoes Socha- CNLS Cjc,1ioPencdatttoD

frp: t.32T.3254fl42-SOZA fl2X TIELO* a.r pvtyaaq to*v&*s **.-.fl*,tes dt *_-tnto. .t - ti 3 D*c -04/11.

Fonte: DataprevNo entanto, embora no conste efetivamente como integrante dos Quadros da Polcia

Civil do Estado de Gois, durante as investigaes foi constatado que REGINA trabalha na 50Delegacia Regional de Polcia em LuzinialGO.

LEN1NE ARAJO DE SOUZA - Empresrio, portador do CPF n 360.870.251-20.Utiliza o terminal telefnico NEXTEL, IMSI 316010027447655, habilitado junto operadorano exterior.

WILLL4M VITORINO - Empresrio, portador do CPF n 302.346.541-04. Utiliza oterminal telefnico NEXTEL, IMSI 31610027450066, habilitado junto operadora no exterior.

2) CRONOLOGIA DO EVENTO) 09 de agosto de 2011

LENTNE liga para REGINA e diz que amanh vai para a residncia dela. Pergunta seele pode falar com o PROFESSOR amanh. REGINA diz que vai conversar com ele(PROFESSOR) e depois avisa LENINE.

09/0812011 s 11 :53, entre LENINE e REGINAtri e diq ue aqui para ouvir o udio)LENINE:manh eu vou a certo! A o seguinte. O

Pgina 2 de 10

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

21/78

Relatr io de A nl ise Pol c ia! n 082/2011 - N IP /SR/DPF/DFPROFESSOR ainda t vindo pra c ou t indo direto praREGINA: No. Ele vem pra c.LENINE: E ser que tem jeito de eu falar com ele affiii'?Aproveitava a viagem.REGINA: Eu vou ter que ver com ele a noite porque eu no sei seele marca... Marcou alguma coisa, porque geralmente ele t..temalguns compromissos agora de manh. T marcando com opessoal l da maonaria, do frum, a eu vou ver. Se tiver, denoite eu te ligo. A hora que ele chegar aqui.. No muito cedono.., ele chega aqui l pras onze, dez horas. Ai a hora que elechegar eu te ligo, pode ser?LENINE: Pode ser. No tem problema nenhum no.REGINA: Tudo bem ento. A hora que ele chegar eu vejo comele se d pra esperar, mas ai no caso voc vem.... Voc vem:cedinho n?.LENINE: Voc que m anda. Voc que determina a:REGINA: No. Tudo bem. Eu vejo com ele ento. Um abrao.(...)ENCERRADA

Posteriormente, LENINE liga para NITEU (NITEU CHAVES JT.JNIOR) informandoque amanh vai com WILLIAM (WILLIAM VITORINO) em LUZIANIA.

09/08/2011 s 17:55:59. entre LENifiE

NITEU: Oi!CRISTIANO: Pera PADRINHO.LENITNE: PAD RINHO bena!NITEU: bena PADRINHO. Sumiu u.LENINE: Voc que sumiu.NITEU: Me abandonou.LENINE: Eu no. risos ... Amanh eu t indo a em LUZIANIApor volta das dez, onze horas da manh. Eu te ligo e nstopamos por a t!NITEU: Beleza. Voc passa aqui no ING que eu tenho queconversar..LENINE: Vai eu e o WJLLIAM. T. t eu passo a no ING.NITEU: Vai vim vocs dois?LENINE:Eu e o WILLIAM. E. Vai ns dois.NITEU: E bom que ns mata dois coelhos numa paulada s.LENTNE:risos.ENCERRADA

P g ina 3 de 10

1 -

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

22/78

Relatr io de An l ise Po l ic ia l n 08212 01 1 - N lP/SDP F/DF1 1) 10 de Agosto de 2011s 00h36min. num dilogo interceptado entre REGINA e LENINE, aquela

se o encontro pode ser de 08h30min. LEN1NE confirma.

1010812011 s 00:06:41, entre LENINE e REGINA

LENINE:Oi.REGINA: Pode ser amanh oito e meia, aqui?LEN INE: O ito e meia, esta bem.!REGINA: Ento falou. Tchau.

ENCERRADAEm seguida, LENTNE avisa que j tem compromisso e que s pode ir por volta das

11h. REGINA diz que ele (PROFSSOR) tem compromisso s 10h. LENINE diz que vai seencontrar com REGINA e se for o caso, depois fala com ele (PROFESSOR).

10108/2011 s 00:09:57, entre LENINIE e REGINA

REGJNA:Oi!LENINE Lembrei aqui que eu tava marcando e ir ai por'volta de dez e meia, 11 horas, que eu tenho um compromisso 8horas no colgio da minha menina.REGINA: E mais a no vai ter jeito... Tem um compromisso ln! ...amanh 1 0 horas.LENINE: Tem nada no. Eu falo com voc, qualquer coisa euencontro com ele a noite.REGINA: Tudo bem ento. Ento falou.LENJNE: Entre 10:30 e 11:00 horas eu chego ai.REGINA: Tudo bem. Ento falou. Tchau.

ENCERRADA

s 10h40rnin, LENINE avisa a REGINA que esta saindo.

Pgina 4 de 10

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

23/78

Relatr io de Anl ise Po l ic ia! n o 08212011 - N IP/SR/DPF/DF

REGINA: 01,LENINE: To indo a. To saindo daqui agora, ta?REG INA: Tudo bem. To esperando. Tchau;(...)ENCERRADA

Numa ligao interceptada entre LENINE e OLIMPIO (JOSE OLIMPIOQUEIROGA NETO), aquele avisa que esta indo para a casa da LOIRA (REGINA), que hoje o dia dele l.

s 11:02:24, entre LENINE e OLIMPIO

OLMPIO: O meu garoto.LEND4E: Como que ta?OLIMPIO: Na luta. Oh, v aquele negcio do PROFESSOR l.Lembra que ns conversamos do PROFESSOR, e doCAREQUINHA a?LENINE:To indo agora rapaz. Bem lembrado. To indo agoraencontrar com a LOIRA. Hoje meu dia l.OLIMPIO: Ah-ah ah ah. E dia, hein? Ento ta bom ento. E bomque voc da um toque. E bom que voc lembra.LENIINE: To chegando em LUZIANIA agora. Vou... Pode deixarque eu vou olhar isso a agora.ENCERRADA

Diante dessas informaes, conforme descrito no Relatrio de Diligncias n 111/2011,uma equipe de policiais deslocou-se ao endereo da residncia de REGINA, localizada RuaTocantins, Lote 09, Quadra 08, Jardim Cerejeira, Bairro Shis, LuziniafG, para registrar oencontro.

Por volta das 1 lhlmin, WILLIAM e LENINE chegaram casa de REGINA. LENINEchegou carregando um envelope pardo e saiu sem ele, conforme as imagens.

Pgina 5 de 10

E

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

24/78

Re latr io de An l ise P ol ic ia l r i 0 0 8 2 1 2 0 1 1 - N I P /S R J D P F / D F

Chegada de LENINE e WILLIAM

:ENINE e WILIAM chegando casa de REGINA com o envelope pardo.

Pgina 6 de 10

t

1

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

25/78

Re la tr io de A n l i se Po l i c ia l , , 082/20 11 - N IP /SR JDP F/DF

LENINIE e W!LIAM chegando casa de REGINA com o envelope pardo.

LENINE E WILLIAM saindo da casa de REGINA sem o envelope pardo.(Pressione CTRL e di q ue aqui para assistir o video)

Regina despedindo-se de LENINE e WILLIAM.(Pressione CTRL e dique a q ui p ara assistir o vdeo)

Pgina 7 de 10

ti

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

26/78

Re latr io de An l i se Po l ic ia l n 082 1201 1 - NIP /SR/D PFID F3) Analise do EventoO entendimento da Anlise Policial de que h indicativos que LENINE

residncia de SNIA REGINA em 10108/2011, possivelmente para entregar valores que porsua vez seriam repassados a agentes pblicos cooptados pela ORCRIM para passar informaessobre a atuao das foras de segurana pblica na regio do entorno, e ao mesmo tempo seabster de reprimir a explorao de jogos de azar (bingo de cartela, caa-nqueis e jogo dobicho) em suas respectivas reas de atuao. Destacam-se os seguintes fatos:

-Na conversa do dia 1O'/08. falando com OLIMPIO, LENINE fala que " o dia delel na casa da LOIRA".

II - A equipe de policiais registrou LENINE descendo do carro e entrando na casa deREGINA com um envelope pardo. Na sada, LENINEj no carregava o envelope.

111 - No decorrer das investigaes tambm foi obtido acesso, mediante autorizaojudicial, ao Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por LENINE. Analisandoos extratos da conta Assistncia Social - Seo Paraso, podemos observar que no dia10/08/2011, registrou-se a movimentao do caixa relativo sada de valores cujosbeneficirios esto indicados por cdigos. Neste dia, foi efetuada a diligncia que resultou noregistro das imagens em que LENINE vai se encontrar com REGINA na residncia desta.

Extrato ContaCl iente : B RA _E N Te o : P A R A S OP er odo : 01 / 08 / 7 .01 : a 3110812011 C on ta : 20501 - AS S 1S T S OC I ALJ oataconta Mov imentoH i s t r ic o M o v i m e n t on t r a d a4 0 1 0 1 C A IX A P A R A IS O,0 0.000 ,0010/08/20110 1 0 1 C A I X A P A R A I S OG,0 000,001 0 1 0 8 1 2 0 1 10 1 0 1 C A I X A P A R A IS O3,0 0,000,0010/08/20110101 CAIXA PARAISOE,0 0. 0 0 0 . 0 01 0 1 0 8 1 2 0 1 10101 CAIXA PARAISO.0 0.000.0010 /08 /20110 1 0 1 C A I X A P A R A I S O.0 0. 0 0 0 . 0 01 0 1 0 8 / 2 0 1 10 :01 C A I X A P AR AI S OI,0 0, 0 0 0 , 0 010/08 /20110 1 0 1 C A I X A P A R . A IS O.0 01 . 0 0 0 . 0 01 0 / 0 8 / 2 0 1 10 1 0 1 C A I X A P A R A I S O.0 0.000.004 0 1 0 1 C A I X A P A R A S O1 0 0. 0 0 0 , U 04 0 1 0 1 C A I X A P A R A S OD O.0 000,00Segue na pgina seguinte diagrama de eventos com a cronologia dos dilogos queensejaram a realizao da vigilncia.Pgina 8 de 10

fr

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

27/78

IIlo 8I o

cl -q4:o9 88t a Iaoo

8oo

oooo8'o

o--

8

2

1

2

2u1)

-J

wU.

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

28/78

M J - D E P A R T A M E N T O D E P O L C I A F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C IA R E G I O N A L D O D IS T R I TO F E D E R A LN C L E O D E I N T E L I G N C I A P O L I C IA L

Em anexo, encaminhamos uma mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos deudio, fotos e vdeos objeto de: interesse da investigao, utilizados como base para aelaborao desse relatrio.

E o relatrio.

C istiano Dutra NegreirosAgente de Polcia FederalMat. 13750

o

Pgina 10 de 10

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

29/78

wWM J - D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C IA R E G I O N A L D O D IS T R IT O F E D E R A LN C L E O D E I N T E L I G N C I A P O L I C IA L

RELATRIO DE ANLISE N 1lt-B/2011 - NW/SRJDPFIDFDATA: 12/09/2011ASSUNTO: Pagamento e Recebimento de Assistncias - NITEU (PADRINHO)REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SR/DPF/DFDIFUSO: NIP/SRIDPFIDFPESSOAS ENVOLVIDAS: LENINE ARAJO DE SOUZA, WILLIAN VITORINO,CRISTIANO RUFINO e NITEU CHAVES JUNIOR.

LENINE ARAJO DE SOUZA, empresrio, portador do CPF n 360.870.251-20.Utiliza o terminal telefnico NEXTEL IMSI 316010027447655 habilitado junto operadora do exterior.

1WILLIAN YITORO, empresrio, portador do CPF 302.346.541-04. Scio deLENINE. Utiliza o terminal telefnico NEXTEL IMSI 316010027450066 habilitadojunto operadora no exter9r.

NITEU CHAVES JUNILOR, Chamado de PADRINHO. Delegado de Polcia 2classe do Estado de Gois. Atualmente titular da 1 DDP/ Jardim Ing/LUZIANIAJ5 DRP.Utiliza o terminal telefnico (61) 8565-0709 da operadora 01.

CRISTIANO RUFINO, Gerente de LENINE, portador do CPF 777.194.331-49.Durante as investigaes foi verificado que CRISTIANO utilizava o IMEI 012153005794450 doaparelho telefnico associado ao terminal (61) 9663-9223 tambm utilizado por LENINE.

P gina 1 de 1

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

30/78

Relatrio de Anl ise Pol icial n o 07512011 - NIP/SR/DPF/DFe1) COMPILAO E ANLISEDEUIMOS COM A FINALIDADk_sCONTEXTUALIZAJ4 O POSSVEL RECEBIMENTO DE VALORES PELODELEGADO DE POLICIA2CLASSE MTEU CHAVES JUNIOR -I9.08.2011 e 10.08.2011.Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da OperaoMONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise que trata da possvel entrega erecebimento de valores pelos investigados LENINE ARAJO DE SOUZA, WILLIAMVITORINO e NITEU CHAVES JUNIOR no dia 10 de agosto de 2011.

Conforme os dilogos interceptados nos dia 09/08/2011, aconteceria um evento no qualLENINIE ARAJO DE SOUZA e WILLIAM VITORINO iriam se encontrar com oDelegado de Polcia NITEU CHAVES JUNIOR, onde possivelmente lhe entregariam um valorfinanceiro, valor este que, segundo as investigaes, lhe repassado mensalmente pela ORCRIMque explora jogos de azar na regio do entorno do DF.

NITEU CHAVES JUNIOR, portador do CPF 931.575.256-20 e comumente chamadode PADRINHO, Delegado de Polcia 2 classe do Estado de Gois, lotado na 1DPP/LUZIN1A/5 0 DRP, conforme portaria n 809 de 07 de dezembro de 2009 da Polcia Civildo Estado de Gois. Utiliza o terminal telefnico (61) 8565-0709 da Operadora O!.

) 'J1 flfl.tctri. ou', IJt 1) IIIJIiLat4VD1WIUU7-1 - TORNAR SEM EFEITO a Portaria 110 470/2009-DPI, datada de 12/08/2009. II -CONSIDERAR DISPENSADO. a. partir de 14108/2009, o Delegado de Polcia de 2' ClasseNITEU CHAVES JUNIOR da. Delegacia de Polcia de NOVO GAiMA/5DRP/LUZINIA e o Deleado de Policia de 3Classe FABIANO MEDEIROSLAIGNIER DE SOUZA da funo de titularda 1" PPPQUZINIAJIIIONSIDERXR

e o Delegado de Policia de 3 Classe FABIANOFonte: Boletim Geral 0 00112011 da Polcia Civil/GO.

Pgina 2 de 2

r k

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

31/78

/ )Rela tr io de An l ise Po l ic ia l n075/201 1 - N IPI$RJO PF /DFrt tiCom o intuito de subsidiar a anlise deste evento registrado pela equipe deefetuada uma compilao dos registros de udios captados ao longo de toda a investigao\entreNITEU e CRISTIANO RUFINO, gerente de LENINE, que demonstram a prtica reiterada d9Delegado de Polcia NITEU CHAVES JUNIOR, vulgo PADRINHO, no recebimento

valores financeiros oriundo da ORCRIM voltada para explorao de jogos de azar na regio doentorno do DF.

1)09 de Maio de 2011Delegado NITEU, sob a alcunha de PADRINHO, liga para CRISTIANO e pergunta se

eles podem conversar depois do almoo no CIOPS (Centro Integrado de Operaes deSegurana). CRISTIANO pergunta se o "NEGCIO" dele hoje ou amanh e NITEU respondeque pra amanh, mas queria ver se dava pra hoje.

09/0512011 s 11:05:(.)NITEU: _ ______PADfflNHO!CRISTIANO: A patro!NITEU: dpadfiiih? Casando.CRISTIANO: Rapaz, os homens t l na ARGENTINA.NITEU: ARGENTINA?CRISTIANO: Foram pescar uns pebes diferentes l.NITEU: foi pescar?CRISTIANO: foi.NITEU: ' dy j J ralns T conversarJIiIirdIiilZCRISTIANO: Cara eu vou estar em Lusinia uma e pouco n,mas eu dou um jeito...NITEU: Como que ?CRISTIANO: Eu vou t l em Luzinia. Uma e pouco eu tenhoque t l em Luzinia.NITEU: I1esermaifld& Que horas que voc chega?CRISTiANO: No sei. Eu vou ver l. Mas acho que duas, trshoras eu t aqui.________ ________NITEU: No.CRISTIANO: T beleza, tranqilo. PNEGCIO7'Tiitiea a ii tilNITEU: Oi! ____ ;.CRISTIANO: O negocioaehoje-o_u amanha? eamanha n? -NITEU:'IHOi, qualquer coisa voc me fala, preciso ajei ummeio de campo a hoje.CRISTIANO: tran q ilo, ento.

Pgina 3 de 3

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

32/78

R elatrio de A nlise Policial n 07512011 - N IP/SRIDPFIDF

Logo depois, LUCIANA liga para CRISTIANO, a seu pedido, e este pergunta\e ela jfez os "trem" do Posto. LUCIANA diz que sim e CRISTIANO expressamente diz que oDELEGADO NITEU, do Ing, ligou e pergunta se o dele amanh. LUCIANA confirma que amanh, j que o papel que o LENINE lhe passou para o dia 10. CRISTIANO diz entoque se o dele (NITEU) estiver na lista pra mandar para ele (CRISTIANO) que ele leva logopara o NITEU. LUCIANA ao final do dilogo pergunta qual nome dele, "J QUE ESTTUDO ABREVIADO" NA LISTA e CRISTIANO confirma que N1TEU.

Demonstra-se assim que "PADRINHO" o codinome utilizado nos dilogos mantidosentre CRISTIANO e NITEU quando desejam se referir um ao outro. Tal codinome utilizadopelos interlocutores nos diversos dilogos transcritos ao longo deste Relatrio e tambm estarpresente no Sistema de Contabilidade gerenciado por LENINE, associado a um valor de R$1.000,00 reais, conforme ser demonstrado oportunamente.

0910512011 s 12:38:46. entre LUCIANA

LUCIANA: CRISTIANO, voc me pediu pra mim te ligar?CRISTIANO: , voc j fez os trem do posto n?LUCIANA; j, fiz j separei, s que o da MATA, s duas horasque a mulher vai estar l, porqu?CRISTIANO: E porque ... no eu s t lembrando. E.... Vai sairuns trem, um negcio de dois mil e pouco, ? de ontem ... umgrupo e uma centena, um de quinhentos e pouco e um de mil equinhentos, a vai ter que pegar um dinheiro a,ELEAD_OLUCIANA: ["Areie-papei 'queo'LENINE [passou!.fl'...,..-. -CRISTIANO: Ai'dele se.tiver,ai ja"manda juntorque eu ai jLUCIANA: no caso voc vai querer dois mil, l para baixo, n?CRISTIANO: no sei se dois mil no, ainda vai ver aindaquando que vai sobrar.LUCIANA: eu queria saber sabe de qu tambm! Que o LENINEfalou que, ele falou comigo hoje de manh, pra mim ver comoque ia ficar aqui, dependendo pra voce pegar um dinheiro na casado WILLIAM n.CRISTIANO: na MADALENA !LUCIANA: s que eu estou esperando ver aqui, porque no temcomo AGUAS LINDAS nem CRISTALINA mandar dinheiro prac, porque l tem prmio, do BRADESCO, s tem dez mildisponvel, no BRASIL vai descontar um monte de coisa amanh.

Pgina 4 de 4

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

33/78

Relatrio de Anl ise Pol icial n o 07512011 - NIPJ$fi/DPF/DFno tem como pegar cheque de l.CRISTIANO: esse trem do terminal tem que pagar em dinheiron? %__.LUCIAJ'A: tem que ser em dinheiro, s que eu posso mandar umcheque l a vista no?.., para depositar, da outra vez eu mandeidois de cinco mil, s que a eu t achando que vai faltar, porqueos meninos traz muito cheque. O ?? mesmo acertou comigo e foimais de 1400 de cheque. Ai vai faltar dinheiro, mas vou esperarat umas trs horas, pra mim ver quanto que t faltando. E aindatem o de amanh ainda, um monte de coisa amanh. A eu vou veraqui, eu vou arrecadar aqui, eu te ligo.CRISTIANO: T. E o dele a se der para mandar hoje...:' -J!4* j :0 dele, QUAL QUE E O NOME DELE que euno sei porque T TUDO ABREVIADO aquiJCRISTIANO: NTTEU!LUCIANA: Como? -CRISTIANO: MTEU!LUCIANA: Ah t. 'Eu -vou ver aqui entoCRISTIANO: ELE ME LIGOU E TAL PERGUNTOU.. EiIaiir11paz eu vou dar uma olhada aqui.. at trs horas eu tedou . . . ainda eu falei pra ele trs horas pra ele mesmo. At trshoras eu te dou urna resposta.LUCIANA: At trs horas j tem a resposta aqui.CRISTIANO: falou, valeu.(...)ENCERRADA

LUCIANA BERNARDES DE SOUZA, portadora do CPF 010.905.331-10, trabalha noescritrio do LENINE. titular da conta-corrente 0525455, agncia 254 1-BRADESCO que utilizada para movimentar valores da ORCRIM, conforme transcries dos dilogos abaixorealizados no dia 01 de Agosto de 2011 entre LUISMAR BORGES FERREIRA DE (VULGOGRANDO), Gerente do LENINE em guas Lindas, e CRISTINA, funcionria da banca dejogo do VaI Paraso.

01/08/2011 s 15:20:29, entre CRISTINA e(...)CRISTINA: Al, LUISMAR!GRANDO: Oi. Ele.CRISTINA: CRISTINA aqui da BANCA.GRANDO: Oi CRISTINA. Jia.CRISTINA: A LU me .passou uma conta aqui_pra vocDEPOSITAR UM DINHEIRO. Voc anota a?GRANDO: Calma a. 5 minutinhos eu te retorno a, t bom.CRISTINA: T bom ento.ENCERRADA

Pgina 5 de 5

ffi

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

34/78

Relatr io de An l ise Po l i c ia l n 0751 2011 - NIP ISR /DPF /DF

01/0812011 s 15:23ntreRISTINA(...) a partir de 25s.GRANDO: Qual

o nmero daavor?CRISTINA:.iciciccrolGRANDO: BERNARDES.CRISTINA: Isso. O valor 7,00ai.( . )ENCERRADALogo seguida, LENINE, que est na ARGENTINA com W.ILLIAN, liga paraCRISTIANO, sendo que em um dado momento do dilogo, CRISTIANO diz expressamentequeoNruIi queo

dele no altera muita coisa e assim ele para de ligar.09105 /2011 s 13 :01 :27 , entre LENINIE e CRISTIANO

(...) a partir de 1' 10".CRISTIANO:LfUQuYLEIiIGOUWC R )fl5r() DELEHOJE.__LENINE: Pssarjpra'eI.I ________CRISTIANOtpoucacoi .LENIINE: Entao para de.te hgar. E.CRISTIANO: E outra coisa. A FORA (FN) levou 20equipamentos.LENINE: Da onde?CRISTIANO: De LUZINIA.LENINE: Luzinia?CRISTIANO: .LEN[NE: Dos botecos?CRISTIANO: isso. Trs locais. 16 equipamentos do ANDR eacho que 4 do ELV1O.LE NINE : Liga pra aquela mulher l ... que eu te falei.CRISTIANO: .E.H.LENINE: Passa um radinho pra ela.(...)(...)CRISTIANO: Eu vou dar uma ligada pra ela agora, passar oproblema pra ela n. Falar oh, acabei de falar com o LENTNE, elepediu pra te dar uma ligada ...saber se voc t a oar da situaco

Pgina 6 de 6

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

35/78

Relatr io de Anl i se Po l i c ia l n075/2011 - N IP /SRJDPF/Fn! Eu vdu ligar pra ela ento.(...)ENCERRADA

Pouco tempo depois, LUCIANA liga para CRISTIANO, que confirma que falou comLENINE a respeito do NITEU e que ele autorizou ela a mandar o valor financeiro,lUCIANA pergunta se o valor de R$ 1000,00 e CRISTIANO confirma.

entre LUCIANA e CRISTIANO(...)LUCIANA: CRISTIANO!CRISTIANO: Oi!LUCIANA: O LENINE ligou aqui, ele tava tentando falar comvoc e no conseguiu.CRISTIANO: No, que eu tava numa reunio aqui.LUCIANA: Ai ele falou que j ligou l pra MADALENA, pravoc pegar 20 mil l.CRISTIANO: T beleza. Voc quer ir no banco que horas?LUCIANA: U, s depende desses 20 n? Porque os outros eutenho aqui, os 21. Eu juntei 11 em dinheiro e...CRISTIANO: MARCO t ai?LUCIANA: T no, mas se eu ligar pra ele, ele vem aqui.CRISTIANO: Eu vou pedir pro TONICO ir l e pegar esse treml. E o seguinte, eu t em Luzinia numa reunio aqui e eu no seique horas que eu vou sair.LUCIANA: No, pois , ento se eu ligar para o MARCAO levaro TONICO l, a MADALENA entrega pra ele, ser?CRISTIANO: Deixa eu ver aqui. E que eu no gosto que essescaras vai l.LUCIANA: Pois CRISTIANO: Eu vou ligar pro GRANDO, o GRANDO vaipegar l.LUCIANA: T bom ento ti At umas 3, 3 e pouco aqui pra mimt bom.CRISTIANO:l'. E eu falei com ele la !e!p!itflo . Nff EU,falei que voc pode mandar.-LUCIANA: Ah , 1000 (reais) n?CRISTIANO: Isso, da eu levo pra ele, t bom? ??? que eu levo'para ele l t bom.LUCIANA: No. Intot:CRISTIANO: Falou.(...)ENCERRADA

Pgina 7 de 7 k

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

36/78

Rela t r io de An l ise Po l ic ia l n 07512 011 - N IP/SR/DP F/OFsta coletnea de dilogos realizados no dia 09 de Maio de 2011 entre os inte/Joc?NITEU, CRISTIANO, LUCIANA e LENINE nos permite inferir que h fortes indiciostioelegado de Polcia NITEU CHAVES JUNIOR tenha recebido a quantia de R$ 1.000,00 reaisa ORCRIM alvo da investigao, sendo que de acordo com o Sistema de Contabilidade,gerenciado por LENINE, h ainda o registro do lanamento de um pagamento de R$ 1000,00 naonta ASSISTNCIA SOCIAL, seo VaI Paraso, associado ao cdigo "NET" realizado no

mesmo dia, qual seja, 09 de Maio de 2011, conforme figura abaixo.Extrato ContaCliente: BRA_EN Teo; PARASOPerodo: 01105120 11 a 3110512011 Conta: 20501 -ASS I$T SO CIAL

I Data :conta MovimentoHistco MovimentontradaaidaoALDO DIA:3.750,00011 40101 -CAIXA P Af tAISO00tOOSALDO DIA-4.750,00Segue abaixo o Diagrama de eventos com a cronologia dos dilogos realizados no dia 09 deMaio de 2001

D a l g o s O t Ll a l g o s 0 1 , 1 1 1U ~ N O i r n o O O P S h o j e a l a rd e . C z q u eu e r e n d o o d e l e h o j e eo n e g c i o e r a p r a a n a n h , n a s q u e r v e r s eu e p o d e p a s sd a v a p r a h * .9 ( 0 5 / 2 0 1 1 1 3 : 0 1 : 2 70 9 1 0 5 1 2 0 1 1 1 1 : 0 5 :1 8 a a k s g o s 0 4 , 1t n L B l tt e q u e e l a p o d e n a n d a r q u ee l e le v a . L U C I A N N p e r g u n t a s e

0 / 0 5 / 2 0 1 1 1 3 : 4 1 2 1U l a l g o s G t L

p r a a n a n h , f t rg u n t a q u a l o n o n ad e l e , j q u e e s t t u d o a b r e v i a d o eOFUST I N 1 , 0 d u , qu e M T B J .0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 1 2 : 3 8 : 4 8

P gina 8 de 8

ir

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

37/78

Relatr io de A nl ise Pol ic ia l n075/2011 - NIP/SR JDP F/DF

I I) 09 de Junho d e 2011Exatamen te um ms dep ois do lt imo contato, NITEU novam ente l iga para CRISTIAN O

e este diz que no esqueceu n o. Marcam ass im de se encontrar no VaI Paraso mais tarde,depois que NITEU acabar o negcio dele no CIOPS . Cabe sal ientar que CR ISTIANO o tratacomo "PADRINHO".

0910612011 s 08:49:51, entre NITEU e

MTEU: Esqueceu de mim, PADRINHO?CRISTIANO : 'E ai PADRINHO. Comoquet?NITEU: B eleza!CRISTIANO: Beleza! Esqueci no rapaz. Mas o seguinte. Eut at aqui na sua cidade aqui. Eu vou subir l em cima e deso denovo.NITEU : No. Eu t chegando aqu i no VAL (VaI Paraso). Vai lpro VAL?CRISTIANO: E u t em baixo aqui n. Daqui a pouquinho eu tsubindo. 10 minutinhos eu t subindo.NJTEU : no, eu t seguindo. Eu t chegando aqui no VAL aquique vai ter um negc io l no CEU AZUL, no CIOPSCRISTIANO : Certo.NITEIJ: A voc no vai vim pra c pro V AL no?CRISTIANO: Vou.N.ITEU: Ento hoje a gente se encontra aqui ou m ais tarde em...CRISTIAN O: Beleza. Tudo tranquilo. Voc que manda. E s m eligar.NITEU: Qu e horas que voc vai vim aqui pro VAL?CRISTIAN O: Daqu i a urna meia hora eu t a i -- -Ento a gente se encontra aqui no Vai. Quando acabar onegcio l eu ligo pra voc.CRISTIANO : Beleza ento. Tranquilo.NITEU: Ento falou.ENCERRADA

Um p ouco m ais tarde, CRISTIANO l iga para NITEU , sendo que este diz que ainda estno CIOPS de CU AZUL. Pede en to para CRISTIANO dar uma chegad inha a t l e quequando chegar d uma ligadinha no seli celular, que ele d uma sada.

Pgina 9 de 9

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

38/78

Rela t r io de An l i se Po l ic ia l n075/2011 NIP/SR JDP F/DF

1 s 10:17:52, entre CRISTIANO e NITEU(...)NITEU: Fala PADRINHO! -CRISTIANO: a PADRINHO. T a ainda?NITEU: T aqui no CU AZUL aqui. CIOPS.CRISTiANO: Mas voc que horas?NITEU: Sei no. Voc t aqui j?CRISTIANO: T. -NITEU: D uma chegadinha entd. Te espero aqui. iJs encontrdaqui fora aqui. Quanto tu chegar d um toque no meu ceIuiat(-..)ENCERRADA

De acordo com o Sistema de Contabilidade, gerenciado por LENINE, h novamente oregistro do lanamento de um pagamento de R$ 1000,00 na conta ASSISTNCIA SOCIAL,seo Vai Paraso, associado ao cdigo "NIT" realizado no mesmo dia, qual seja, 09 de Junhode 2011, conforme figura abaixo.

Extrato ContaCl ien te : B RA _E N Te o : P A R A S OPerodo: 01 /06 /2011 a 30 /06 /2011 Conta : 20501 - ASSIST SOCIAL

J D a t aconta Mov imentoi s t h c o M o v i m e n t on t r a d aa d aS A LDO D IA :3.917,0009/06/20110 1 0 1 -C A I X A P A R A I S O, 0 009/06/20110 1 0 1 -C A I X A P A R A T S OI T, 0 0. 0 0 0 , 0 009/06/20110 1 0 1 -C A I X A P A R A I S O,0 0SALDO DIA:9417,00III) 07 e 08 de Julho de 2011

No ms seguinte, novamente NITEU liga para CRISTIANO e pergunta se d para eles seencontrarem hoje tarde. CRISTIANO diz que possvel l pelas 5 horas da tarde. NITEU dizque est esperando ele l (CIOPS). Cabe salientar que CRISTIANO o trata como"PADRINHO".

P g in a 1 0 d e 1 0

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

39/78

Relatrio de Anl ise Pol icial n o 07512011 - N IPISR/DPF/DF

s 10:20:34. entre

CRISTIANO: Oi!NITEU: :EPDR1MTICRISTIANO: E'L'PXDRINTIO!NITEU: Beleza.CRISTIANO: Beleza.NITEU: E a, como que t as coisas?CRISTIANO: Tranquila.NITEU: PADRINHO t na rea a ou t viajando?CRISTIANO: T na rea,______________________amanhleITEU: P'raencontiitjflt ___Fdeoumanhj?CRISTIANO: D u. Voc vai t na rea do almoo a?NITEU: At que horas?CRISTIANO: At 01 hora no mximo.NITEU: Ah, mas a eu vou almoar n! Mais tarde ento, quehoras mais tarde ento? Umas 4 e meia, 4 horas?CRISTIANO: E por a. Umas 4 e meia pras 5 horas.wwwn-a-NITEU: lntao _4 ,jeia asSeu to te esperando aqui.CRISTIANO: T beleza.NITEU: Ento falou.(...)ENCERRADA

Mais tarde, NITEU liga novamente e pergunta se CRISTIANO esqueceu dele.CRISTIANO diz que no. Diz que os homens saram, falaram que o dele no dia 10 e novoltaram mais (se refere no caso a LENINE e WILLIAN). Diz que por isso que ele no ligoude volta, mas que vai falar com ele (LENINE) amanh e depois deixa l (CIOPS).

entre NITEU e

NITEU: i Pb7kINU!CRISTIANO: flhPDRHHOi4NITEU: Esqueceu de mim?CRISTIANO: No rapaz. cio'l8ei que entendeu. A no voltoumais. Por isso que eu nem te liguei.NITEU: H. Amanh d?_________CRISTIANO:vocCNITEU: Qualquer coisa voc me liga ento. Amanh de manh euvou l no GAMA.CRISTIANO: No GAMA!

Pgina 11 de 11

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

40/78

-Relatr io de A nl ise Pol ic ia l n075/2011 NIP/SR/DP F/DF

NITEU: E. Eu ligo depois do almoo. Eu ligo praCRISTIANO: Tranquilo ento.NITEU: Ento falou.ENCERRADA

No dia seguinte, mostrando insistncia, novamente NITEU liga para CRISTIANOutilizando o tratamento de PADRINHO e pergunta se tem jeito de eles se encontrarem hoje e dizque est no CIOPS do Ing. CRISTIANO combina de encontr-lo mais tarde no Atacado e dizque j est com o NEGCIO dele em mos.

s 14:28:54, entre(...)NITEU: E a PADRINHO! -CRISTIANO: E a PADRINHO!NITEU: Tem jeito de ns encontrar hoje?CRISTIANO: JgoraNITEU: Eu taqui ento.CRISTIANO: Tu t aonde?NITEU: :To aqui no CIOPS.CRISTIANO: A.NTTEU : T aqui noCIOPS. Aqui no-IN-GA"CRISTIANO: Voc no falou que vinha pro lado do VaI Paraso?Eu t no VaI.NITEU: No. No fui no. O trem zebrou. Atrapalhou a hoje.Deu no. Fui no. Voc vai vim visitar as suas negas aqui n,ento j aproveita aqui ... e encontra.CRISTIANO: Pior que eu s vou apro lado da noite cara. Eu tmeio enrolado aqui no Vai. Voc no vai vim pro lado de c non?NITEU: Vou no.CRISTIANO: Eu vou ver aqui qualquer coisa ento eu te ligo.QUE A EU TO COM O NEGCIO AQU, JA TA EMMOS T ENTENDENDO!NITEU: Ns encontra aonde a ento perto a? Pode ser a no Boina Brasa?CRISTIANO: Eu t aqui prximo do Banco do Brasil.NITEU: Pra mim fica longe pra mim. Chega no Boi na Brasa au?CRISTIANO: Eu vou ter que d um pulo no atado, na horque eu tiver l eu te ligo ento. A tu _d um pulinho l noatacado ali:NITEU : . Eu vou l no atacado ento.!CRISTIANO: Beleza.NITEU:beleza. Na hora que tu chegar tu me liga que eu vou.CRISTIANO: Falou ento. valeu.

Pgina 12 de 12

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

41/78

Rela t r io de An l ise Po l ic ia l n075/201 1 - N IP/SR/D PF JDF

Como se pode verificar pelos dilogos transcritos abaixo, houve oIZ Iencontro nMATACADO entre CRISTIANO e NITEU para a possvel entrega de valores financeiros.CRISTIANO liga para NITEU e diz que est indo para o ATACADO e NITEU diz quedaqui a pouquinho estar l. Ainda de acordo com o dilogo, 20 minutos depois, NITEU chega

ao ATACADO e pergunta onde CRISTIANO est. CRISTIANO diz que est no caixa 9.

entre CRISTIANO e NITEU(.)CRISTIANO: PADRINHO! T indo l pr0ATACADAO.NITEU: Ento beleza. Daqui pouquinho eu t 1 7CRIS1UANO : Falou.NITEU: Falou.(...)ENCERRADA

1 s 16:03:56, entre N1TEU e

CRISTIANO: Oi!NITEU: ndei voctCRISTIANO: T no caixa 9.NITEU: Eu taqui fora aqui To chegando a;(...)ENCERRADA

Efetuando uma anlise entre os trs eventos telefnicas expostos acima (09105/11,09/06111 e 08/07111), verifica-se a existncia de um lapso temporal de exatamente 01 ms entresos contatos realizados por NITEU em relao ao CRISTIANO. Depreende-se assim que se tratade uma conduta reiterada com periodicidade mensal, j que no h registros de dilogos entre osinterlocutores nesses intervalos, que no aqueles nas datas do pagamento.

De acordo com o Sistema de Contabilidade, gerenciado por .LENINE, h novamente oregistro do lanamento de um pagamento de R$ 1000,00 na conta ASSISTNCIA SOCIAL,seo VaI Paraso, associado ao cdigo "PADRINHO" realizado no 07/07/11, dia que em quefoi realizado o contato , conforme figura abaixo.

Pgina 13 de 13

4 K

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

42/78

Rela t r io de An l i se Po l ic ia ! n 07512 011 - N !P/SR JDP F/DFExtrato Conta

Cl i en te : BRA_E NTe o : P AM IS OPe r o do : 01107/2011 a 3110712011 C o n t a : 2 0 5 0 1 - A S S I S T S O C I A LI D a t ae n t a M o v i m e n t ai s t r ic o M o v i m e n t an t r a d aa i d aS A L D O D I A :z o o ,00

07107120110101- C A I X A P A R A IS OA D R I N H O,0 0. 0 0 0 , 0 0S A L D O D I A :1.200,00Ainda com a finalidade de demonstrar que a conduta perpetrada por NITEU, qual seja,recebimento de valores oriundo de atividade ilcita, no se resumiu aos perodos acimademonstrados, segue uma outra seqncia de dilogos realizados em DezJ2010, em que NITEU,segundo palavras de WASHINGTON proferidas a OLMPIO, quer R$ 2.000,00 e que inclusivej teria falado com o LENINE.

OLMPIO o parceiro exclusivo de CARLINHOS CACHOEIRA na explorao de casasde bingo eletrnica na regio do entorno do DF, sendo ainda responsvel pela escolha dosdonos das respectivas casas. J WASHINGTON, seu irmo, dono de casas de bingo eletrnicastambm na mesma regio.

A seqncia de 06 (seis) dilogos, abaixo transcritos, mostra a persistncia do Delegadode Polcia NITEU CHAVES JTJNIOR em receber o valor financeiro de R$ 2.000,00 daORCRIM, fato que teria se consumado no dia 06/12/2010, aproximadamente s 18:07h, quandoERNESTO, Gerente de WASHINGTON, recebeu orientao deste para repassar a quantia de R$2.000,00 a NITEU, que, inclusive se encontrava ao seu lado. WASHINGTON frisa ainda queesse DELEGADO DE POLCIA.

No dia 01/12/2010, OLMPIO diz que, em relao ao negcio do NITEU, est mandandoum presente da casa (garrafa de usque) que est sendo dado para todo mundo. No entanto,WASHINGTON diz que NITEU quer R$ 2.000,00, e que inclusive j havia falado comLENTNE que precisava deste valor pra dezembro.

0111212010 sOLIMPIOa partir de 1'lO"WASHINGTON- Deixa eu falar uma coisa. N1t1fljcom"b NITEU aqui'EIe nueaaaco4-1voce.OLIMPIO - Pois . Eu j t em Brasilia. -WASHINGTON-Pois . E foda. tFNITEU, tinha.., muitacoisa pra mim falar com voc aqui que eu tinha que falar.OLIMPIO - Mais a eu no quero conversar a no.Pgina 1 4 de 14

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

43/78

Re latr io de An l ise Po l i c ia l n 075 1201 1 - NIP /SR/D PF/D Fa partir de 2' 10"

WASHINGTON:b ih ' if___ ____________________ ________OLIMPIO: O,neocio do NITEUJfaIa"oue culto mandandcUISQUE 1, pode deixar comigo t.WASHINGTON: No, no isso no, E(QUERDOIS)MRIREAIS.OLIMPIO: UANTO?-ASHINGTON: DOISJMILQE E FALOUTCOMEOLEM'PCISVNP1DEZEMBLEOOLIMPIO: Depois a gente v isso a. J, j eu converso com ele,tchau.(...)ENCERRADA

Dois dias depois, NITEU liga pra WASHINGTON e pede pelo amor de Deus para ele"desenrolar" algo (tudo levando a acreditar que se trata do pagamento do valor de R$ 2.000,00).WASHING I'ON pede para ele pegar somente na segunda-feira e que j vai deixar tudoseparado para que ele (NITEU) possa pegar direto no caixa.

03112/2010 s 16:03:24, entre WASHINGTON e NITEU

WASHINGTON: Al.NITEU: FYP1ikfNui6WASHINGTON: PADRINHO, voc tem que me ajudarpadrinho.NITEU: No padrinho, desenrola pelo amor de Deus.WASHINGTON: ixaprayocssonasegund!fa.NITEU: Segunda?WASHINGTON: Sem falta, sem falta.NITEU: Porque tera eu t viajando n.WASHINGTON: No voc pega na segunda, sem falta comigo.Precisa nem mais falar comigo, ixar1atiNITEU: No beleza, que horas?WASHINGTON: Pode ser.dez horas da manh.NITEU: Dez horas n, no beleza.WASHINGTON: T acertado. $dfi

,to, ento beleza. 10 horas?(...)

Pgina 15 de 15

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

44/78

Rela t r io de An l ise Po l c ia ! n 075120 11 - N IP/S PJD PF/D FSegunda-feira, dia 06/12/2010, NITEU liga para W ASH INGTO N, diz que vai ekai

restaurante Boi na Brasa a partir de meio-dia comemorando o almoo de fim de an opo liciais, e pede para ele levar o "NEG CIO " l. WA SHINGTON diz que est com binado.06/1212010 s 09:57:30, entre W ASH INGTO NWASHINGTON: Oi.NITEU: Bom d ia PADRiNHO.WASHINGTON: Bom dia.NITEU: E a t na rea?WASHINGTON: No, vou descer agora, vou sa agora deBraslia.NTTEU: E a como que faz?WA SHINGTON: At meio dia eu t a . Que horas que voc vaialmoar?NITEU No faz o seguinte, meio - dia eu t l no BOI NABRASA, d uma chegada at l. LEVA O NEGOCIO LAPRA MIM .'WASHINGTON: Combinado.NITEU: '!loje o almoinho de ao_d9spolicia aqui. A nsvamo t l no BOI NA BR ASA, de meio dia at trs horas l.WASHINGTON: Com binado.ENCERRADA

tarde, NITEU liga novamente e pergunta se WASHINGTON j est na rea.WA SHINGTO N diz que est saindo de B raslia e que daqui a m eia hora estar l. Pede ao finalpara o menino ir l com o PRESENTINHO e W ASHINGTON diz que vai mandar.

s 14:58:39, entre WASHINGTO N e NITEU(...)WASHINGTON: Oi.NITEU: a PADR INHO, na - reaj?W ASHING TON: E u t saindo de B rasl ia agora e t indo pra,daqui ma meia ho ra eu t a.NTTEU: Eu t aqui no BOI NA BRA SA, d uma chegada aqui .WA SHINGTON: N a hora que eu chegar a, eu vou direto pra.NITEU: M a n d a o menino v ir aqui COM 9 PRE -SENTINHO.W ASHINGTO N: T bom, vou mandar, vou mandar.NITEU: Ento falou.ENCERRADA

Pgina 16 de 16

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

45/78

Relatr io de An l ise Po l i c ia l n 0751 2011 - NIP /SR /DPF /DFNovamente, mostrando muita insistncia, NITEU liga para W

pergunta se ele no quer mandar algum ir l pegar. NITEU diz que ele mesmoASHINGTON diz ento que vai mandar o ERNESTO, seu gerente, ficar no posto l c

por ele.

s 17:11:06, entre WASHINGTON e NITEU

WASHINGTON: Oi.NITEU: b -e a?WASHINGTON: Quer mandar algum pegar l no?NITEU: Eu vou l.WASHINGTON: Vai l pro lado de fora que eu vou mandar oERNESTO fica l no posto tNITEU: No, mas daqui mais ou menos uma hora ainda que euvou l.WASHINGTON: Uma hora n.NITEU: .WASHINGTON: Na hora que voc tive chegando l voc me ligaque eu mando ele pra l.NITEU: Voc t aonde?WASHINGTON: Eu t em Braslia ainda, no deu pra ir no maseu vou mandar ele te entregar l naquela lojinha daNITEU: No faz o seguinte, liga l s pra ele vir aqui no BOINA BRASA, t aqui ainda. Tenta vir aqui.WASHINGTON: Mas a d problema que ele no pode sair del, ele t sozinho l.NITEU: No beleza ento, daqui uma hora eu v l ento.WASHINGTON: T, combinado.ENCERRADA

Um pouco mais tarde, NITEU liga novamente para WASHINGTON e passa seuaparelho celular para ERNESTO, Gerente de WASHINGTON. WASHINGTON orienta seugerente a repassar o valor de 11$ 2.000,00 para o NTTEU e lanar como QTOL. No entanto,frisa que para efetuar o lanamento do dinheiro somente depois dele ir embora e diz que esse DELEGADO DE POLCIA.

06/12/2910 s 18:07:44, entre WASHINGTON eNITEU/ERNESTO(...)WASHINGTON: Oi.NITE: AIiRI14uIj ?L COM ERNESTOiJL Pera.ERNESTO: 01?WASHINGTON: ERNESTO!

Pgina 17de 17

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

46/78

Re latr io de An l ise Po l i c ia l n 075 1201 1 - NIP ISR/DP F/DFERNESTO: Diga (confuso).WASHINGTON: 1PASSI]5O

ERNESTO: Combinado querido, tava tentando ligar pra voc, notava dando trem nenhum aqui.WASHINGTON:DEIiEGADO]DiiEDOJDE!OEICIA'i! 01. Oi.Oi.ENCERRADA

2) EVENTO: POSSVEL RECEBIMENTO DE VALORES PELO DELEGADODE POLICIA 2 CLASSE NITEU CHAVES JUNIOR - 09.08.2011 e 10.08.2011.

CRONOLOGIA DO EVENTO:

1) 09 de Agosto de 2011: CRISTIANO combina com NITEU (PADRINHO) de seencontrar para a possvel entrega e recebimento de valores financeiros. No entanto, conformeinformaes da equipe de vigilncia e da anlise dos udios, o encontro no foi realizado.

NITEU liga para CRISTIANO e pergunta se d para eles se encontrarem hoje tarde.CRISTIANO diz que est na rua trabalhando e NITEU diz que 4 horas da tarde liga para saberque horas que ele pode ir. Ao final, pergunta se os PADRINHOS esto l e pede paraCRISTIANO avis-los que ele quer falar com eles. Na verdade, NITEU est se referindo aLENINE e WILLIAN.

Atente-se para o fato de que NTTEU neste dilogo utilizou o terminal telefnico (61)3622-3450, que segundo informaes da Operadora 01, se encontra registrado em nome deNITEU CHAVES JUNIOR - CPF 931.575.256-20, instalado na Rua Joo Paulo n 10,apartamento 103, Centro, .LuzinialGO.

09108/2011 s 12:26:18, entre N1TEU e CRISTIANO

( . . . )CRISTIANO:Oi!NITEU: E a I'DRIP4flO1-CRISTIANO: E a PADRINHO!NITEU: Beleza.CRISTIANO: Beleza.NITEU: DpraTencont57hjfl!tVd?CRISTIANO: Rapaz. Hoje eu t numa luta aqui na rua, mas quehora tu acaba aqui mais ou menos? Umas 3 e meia, uuatro horas?Pgina 18 de 18

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

47/78

Re latr io de An l ise p o l ic ia l n 075 /201T - N iP /SR /OP F/DFTrs e meia quatro horas eu t liberado.'Ot A lNITEU: No. beleza. A gente se encontra no meio dd minW&qualquer coisa a.CRISTIANO: Voc t a at que horas? No Posto a!NITEU: No, eu vou ficar at mais tarde hoje.CRISTIANO: Ah ento eu dou um pulo a.NITEU: No. Ah ento beleza ento. L pras 04 horas eu ligo praver que horas que voc vai. Que s vezes eu t dando uma rodadal .CRISTIANO:T beleza. T tranquilo. A tu me liga.NITEU: Os PADRINHOS esto por a?CRISTIANO: T. Os dois.NITEU: Depois faia pra eles que eu quero conversarpessoalrncnte. Ns marca a.CRISTIANO: T beleza ento.NITEU: Ento falou ento.CRISTIANO: Falou.

ENCERRADA

Mais tarde, NITEU liga para CRISTIANO e pergunta se ele est indo para l (CIOPS).CRISTIANO diz que tinha at esquecido, mas que vai descer l agora.

Atente-se para o fato de que NITEU utilizou o terminal telefnico (61) 3623-2071, quesegundo informaes contidas na Lista Telefnica do Departamento de Telecomunicaes daSecretaria de Segurana Pblica do Estado de Gois, se encontra instalado no 2 Distrito Policialdo Jardim Ing, LuzinialGO.

20 Distrito PolicialRua G uiomar Ribeiro, rea. Especial FG IH, Jardim IngFone/Fax: (3623-1133 x: (61) 3623-2071CEP-72 850-070

Fonte: www.policiacivil.go.gov.br/telefone5IPli5ttef0Pf

1 s 17:49:45, entre

CRISTIANO: Oi!NITEU: .PADRINHO!CRiSTIANO: E a PADRiNHO!

Pgina 19 de 19

k

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

48/78

Relatr io de An l i se Po l ic ia l n 075/20 11 - N IP /SR /DPF /DFNITEU: T vindo pra c?_____RISTIANO: Rapa4eutifh't[esquidtiesceia gorafNITEU: T bom. Eu t te esperando aqui noescritrio.CRISTIANO: Falou. Beleza.NITETJ: Ento falou.

.em casa aqui ... nojJ1/

Logo depois, CRISTIANO liga para NITEU e quando este atende, passa o telefone paraLENINE. NITEU diz que LENINE o abandonou, e este diz que amanh vai a Luzinia pelamanh e vai ligar para encontr-lo. Enfatiza que vai com o WILLIAN e NITEU diz que elesmatam dois coelhos numa paulada s.

a teclaNITEU: Oi!CRISTIANO: Pera. PDRINHOILENINE: pADRIN}Io:biia!NITEU: benaTADRINHO. Sumiu u.LENlNE Voc que sumiu.NTEU abTffd5.____ ______-LENINE: Eu no.p o r 4 x o u a l u a s j u e z ,tu n L vIIJI na tuWTEU: e!eza. Voc passa aqui no ING que eu tenho queconversar.._______LENINE: yFcuY6YVILUAN. T. t eu passo a no ING.NITEU: Vai vim vocs dois?______LENINE: jEi'fl'1WJLLIAM. E.yi'rd6i- ----.,__s_, s__.NITEU: 'Ebom que ns mata dois coelhos numa pauladaso.LENINE:risos.

II) 10 de Agosto de 2011: Encontro de LENINE e W1LLTAN com NTTEU para apossvel entrega e recebimento de valores financeiros.

No dia 10 de Agosto, uma equipe de vigilncia se dirigiu a Luzinia com o intuito deregistrar os encontros de LENJNE e WILLIAN na referida cidade, j que dia 10 uma das datasregistradas no Sistema de Contabilidade como data de possvel entrega de valores.

Primeiramente, compareceram a residncia de REGINA, onde registraram a entrega deum envelope de papel pardo a mesma feito por LENINE, fato este que foi desenvolvido noRelatrio de Anlise 111-A.

Pgina 20 de 20

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

49/78

Relatrio de Ana lise Policial r, 075/2011. N IP/SR/D PFJD FAps o encontro com REGINA, LENINE e WILLIAN, conforme Relatd6- deDiligncia n 111, se dirigiram Praa Gelmires Reis, localizada na Rua Benjamim R4flz,sfrente ao Hotel Tropical, conduzindo o veculo ASTRA, placa NVO 7935. Estacionaramao-1adodo Plio placa NKT 0458, do qual o Delegado de Polcia NITEU CHAVES JUNIOR sin..e,entrou no banco de trs do ASTRA, onde estavam LENINE e WILLIAN, conforme fotos abaixo:NIT E LJ ent rando no vecu lo A TIRA, conduz ido po r W IL IAN. (P ress ione a tec la C t rl e d ique aqu i para a ss i s ti ro v deo)

Niteu

Nl ldJ entrando no vecu lo AS1R A. conduz ida por WIIJAN,Aps a entrada do Delegado Niteu no carro conduzido por WILLIAN, o veculo ASTR

foi levado para uma rua pouco movimentada, nas proximidades da praa, onde permaneceu porcerca de 20 minutos.

Saindo da referida rua, os trs integrantes retomaram Praa Gelmires Reis, onde NITEUsaiu do veculo ASTRA e entrou noPLlO de placa NKT 0458.

Pgina 21 de 21

41----

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

50/78

NITEU saindo do veculo ASTRA

NITEU entrando no veculo PLIO.

NITEIJ saindo do veculo ASTR.Pressione a tecla OH e dique aqui para assistir o vdeo)NITEIJ deixando o local no veculo PLIO.Pressione a tecla Ctrl e dique aqui para assistir o vdeo)

Pgina 22 de 22

41- i 1

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

51/78

Rela t r io de An l ise Po l ic ia l n075/201 1 - N !P/SR JDP F/DFEm consulta ao INFOSEO, verifica-se que o veculo ASTRA placa

encontra registrado em nome de AILA CRISTINA BATISTA VITORINO, enquanto'ioveculo PLIO placa NKT0458 se encontra vinculado ao SANTANDER LEASING SA ARRMERCANTIL, sendo que em consulta ao sitio do DENATRAN, constatou-se que o arrendatrio a DELTA CONSTRUES SA t CNPJ 10.788.628/0017- 14.

Ainda de acordo com o Sistema de Contabilidade, gerenciado por LENINE, neste dia ho registro do lanamento de um pagamento no valor de R$ 1000,00 na conta ASSISTNCIASOCIAL, seo Vai Paraso, associado ao cdigo "N" realizado no mesmo dia do encontro,conforme figura abaixo.

Extrato ContaCl ien te : BRA_ENTe o : P A R A S OPer odo : 01 /0812011 a 31 /08 /2011 Conta : 20$01 - ASSIST SOCIAL

IDataconta M o v i m e n t oM is t d c o M o v i m e n t on t r a d aa i d a1 0 1 0 8 1 2 0 1 10 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O, 0 0.00000Normalmente, conforme udios anteriores registrados ao longo deste relatrio, quem seencontra com o Delegado NITEU para efetuar a entrega dos possveis valores financeiros CRISTIANO, Gerente de LENINE. Porm, como no dia anterior no foi possvel o encontro doCRISTIANO com o Delegado NITEU e este ainda gostaria de falar pessoalmente corri osPADRINHOS (LENIN.E e WILLIAN) com isso "matando dois coelhos numa paulada s", hindcios que tal pagamento de valores teria sido feito por LENINE e WILLIAN no encontroacima registrado.

Frise-se ainda o fato nada convencional de um Delegado de Polcia estar mantendoencontro com membros de uma ORCRIM voltada para explorao de jogos de azar na sua reade atuao.

P g in a 2 3 d e 2 3

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

52/78

E L W N O 1

as a 5100 pi ada que t f t iha0910812011 17 :49 :45

1E L W N O lVncb reaa nemome nto paa iegt rar aa,o dos hveado10 /08 /2011 11 :00 :00

E L W N - 0 lteu B 9 a pa r a O& n o e pe r g u n tse d p n es se e ncon traremhoje a tarde. D a luda que qu er

0910812011 12 :26:18

Relat rio de Anlise Po licial n 075 /2011 NIPI$R/DPF/DF

Segue diagrama de eventos com a cronologia dos dilogos que ensejaram ada vigilncia.

E L W N O 1Lenhe d paTa N te ,va lan,anhcomWencontr- i , em L u0910812011 17 :55 :59

/

3) Sistema de Contabilidade do Investigado LENINE

No decorrer das investigaes tambm foi obtido acesso, mediante autorizao judicial,ao Sistema de Contabilidade operado via WEB e gerenciado por LENINE, conforme Relatriode Diligncia n 126

A anlise dos relatrios produzidos pelo Sistema de Contabilidade gerenciado porLENINE aponta diversos registros de pagamentos na conta ASSISTENCIA SOCIAL da Seode Valparaiso associados aos cdigos "NIT", "PADRINHO" e "N", nos valores de 14$1.000,00 nos meses de Maro, Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto, conforme figuras abaixo.

Conforme j exposto, no item anterior, tais lanamentos esto em perfeita sintonia com asligaes mensais realizadas pelo Delegado NITEU CHAVES JUNIOR solicitando valoresfinanceiros ao seu contato junto a ORCRIM, que vem a ser CRISTIANO RUFINO, gerente deLENINE. Cabe frizar que no h registro de udios em relao as solicitaes possivelmenteocorridas nos meses de Maro e Abril (presentes no Sistema de Contabilidade), j que nesseperodo CRISTIANO RIJFINO no estava sob monitorarnento telefnico.

P g in a 2 4 d e 2 4

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

53/78

Rela t r io de An l ise Po l ic ia l n075/2011 - V lP/SR/ PF /DFExtrato ContaCl iente: BR&.ENT'e o ; P A R A S OPer odo: 01102/2011 a 2810212011 Conta ; 20501 -ASSIST SOCIALj t latacon ta M ov imento1 - l is t 6 r 1 c o M o v i m e n t on t r a d a

0910212011 40101 -CAIXA P ARASONHO S a d a1 . 0 0 0 , 0 0Extrato ContaCl iente: BRA_EN Te o : P A R A S OPer odo : 01103 /2011 231103 /2011 Conta : z o s o t - A S S I S T S O C I A l .D a t aConta MovimentoHistr ico Movimenton t r a d aa d a1 0 1 0 3 1 2 0 1 10101- CAIXA PAMISO, 0 0N OExtrato ContaCl i e n te : BR A JNTe o : P A R A S OPer odo : 0110412011 830/0412011 Conta: 20501 -ASSIST SOCIAl .M o v i m e n t oi s t r ic o M o v i m e n t on L r a d aa d a0 7 1 0 4 1 2 0 1 10 1 0 1 - C A I X A P A R A I S OA D R I N H O, 0 0. 0 0 0 , 0 0Extrato Conta

Cliente; BRA ._ENTe o ; P A R A S OPer odo : 01 /0512011 8 31/05/2011 Conta: 20501 -ASS IST SOCIALI Da t aconta M ovimentouis tri .o Mo vimenton t r a d aa i d a0 9 / 0 5 /2 0 1 1 4 0 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O : 0 , 0 0. 0 0 0 , 0 0Extrato Conta

-l iente: BRA...ENTe o ; P A R A S OPe r odo : 01 /0612011 a 3 010612011 Con ta : 20501 -ASSIST 5O CIALIDataConta MovimentoH i s t r i c o M o v i m e n t on t r a d aa d a0 9 1 0 6 / 2 0 1 10 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O0 9 1 0 6 1 2 0 1 10 1 0 1 - C A I X A P A R A I S OI T09/06/20110 1 0 1 - C A I X A P A R A S O S A L D O D I A ;S A L D O D I A : -3 .917,000 , 0 0.000,000 , 0 0.000,000 . 0 000,00-9 .417,00

Pgina 25 de 25

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

54/78

Rela t r io de An l ise P o l ic ia l n075/2011 - N IP/SR IDPF /DFExtrato Conta

Cl ien t e : BRA_E NTe o : P A R A S Oer odo: 01/071201183 1 1 0 7 /2 0 1 1 C o n t a : 2 0 5 0 1 -A S S [S T S O C I A L .I D a t aconta Mov imentoi s t r i c o M o v i m e n t on t r a d aa i d aS A L D O D I A :200.0007/97/20110 1 0 1 - C A IX A P A R A IS O,0 0. 0 0 0 , 0 0S A LD O D I A :1.200,00Extrato ContaCliente: BR.A_ENTe o : P A R A S OPer odo: 01/0812011 a 3110812011 C anta: 20501 -ASSIST SO CIALrDaconta Mov imentoHistdco Movimenton t r a d aa i d a1 0 1 0 8 / 2 0 1 10 1 0 1 - C A I X A P A R A I S O, 0 0. 0 0 0 , 0 0

Assim, conforme os elementos colhidos ao longo da investigao, h fortes indcios deque as anotaes "NIIT", "PADRINHO" e "N" referem-se efetivamente a NITEU CHAVESJUNIOR, Delegado de Polcia 2 classe da Policia Civil do Estado de Gois.

4) Interceptao Telemtica do investigado LENINIENo decorrer das investigaes tambm foi efetuada a quebra do sigilo do fluxo de

comunicaes em sistemas de informtica e telemtica, recebidas e geradas atravs do e-mailleninesouzacuol .corn.br pertencente ao investigado LENIINE, mediante autorizao judicial.

No dia 06/06/2011, o remetente weslevi) ghturismo.con.br encaminhou e-mailendereado a CRISTIANO (cristianorufino@r7.com ), com CC (cpia carbono) a LENIINE(leninesouza(uoI.coni.br ). WESLEY J. CARNEIRO proprietrio da agncia de viagens GHTURISMO e freqente interlocutor de LENINE, sendo que nos dilogos chamado de GUIDO.CRISTIANO, conforme j exposto, Gerente do investigado LENINE.

Neste e-mail havia uma mensagem de GUIDO, transcrita abaixo, e um arquivo anexadocontendo um comprovante de cobrana emitido em 21/05/2011 relativo a aquisio de umapassagem area de IDA e VOLTA,: em nome de NITEU CHAVES JUNIOR, no valor de R$1.425,40, cujo credor CRISTIANO RUFINO, titular do carto de crdito5464519374500970, vlido at 12/12.

Pgina 26 de 26

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

55/78

rRela tr io de An l ise Po l ic ia l n075/2011 N/P/$P /DPF / fJFMensagem escrita no e-mail e dirigida a CRISTIANO com cpia a LENINE:"Cristiano... Tudo bem. ..Conforme falamos via rdio segue os valores que foramcolocados no seu carto .... e o restante que vc vai precisar me enviar e R$ 436,00 porque o

carto no aceito mais..."

41 tptnde. responder todosyj Lt cnc,minher: , .rqinnnt WciIeyC.nno rt1etnhc ilc;m..O_________ ________________ ___________6,V61i I&2hflnl COiSflOIb4,f loCn.ccm Clcc I.enc Scu

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

56/78

1 1,Rela tr io de An l ise Po l ic ia l n075/201 1 - N IP/$R /DPF /QFITINERR,O COMPLETO- -(C04PLETE ROtTTING)B S B F G R U G R U I A E P A E P ! B R C B R C I A E PA E P / G R I J G R U J B S B

I_ MfVIltt OtSflfe,us. . wrnn p 3.4 tb p nat pv- ph,d.1 nir P v i a - A t 1 IN I S t R A 0 0 R A D O C A R T O;DtA AR -t4nn--.. .,C H A V E S J U N J O Rjgof l '*MPt IOCO W t L loo cc r p,nattsa ,tB $ O F GA E P * P J B RCB RC, f l pC O N O M I C A7 5 9 9 5 9 3 gC P I O R U G R L J P $ 91 -_________ G OA w m A j Ia T r' I D C M I I R E H S C -23531RI,.425.408,0 0 SRIneroc.n4,.ttjt do C.rcC A454519374500970 121121 2 0 .0 9 A m .4 7 .0 6 A m .;an E O l V P A f lA Iflie 4 V l F O )I Jf l O A e d D 7 , 1 1 1 3 % ;23531RL0 0 v P . 3 w 1 .f lno--------Stsc., ce aw,t'. 14. Siso, au In.3. C C C F - F o rn t u IM O deLanarnerno,jJt00100M7,827occeccaoccvcea 4rm.do .toc on, 1w.wt . enda r.a..cwIen a''"v ta - E M P RE S A A tRE AIATAIOl4td,1f4t, 4 * . I I " U A . 4 1 A R"Ss,nIxII,tos..105g2011ounancce.#.,tL'M&1l,oar,

dpQQ$IGl1IACE CV 'S!

S n C R U G R W A P A E P J B R C B R C A E PA E P / G R U G R U I S $ f l f l t tIaA1rVt5TAECOWOMtAJ - -759959362 J OwTs'ITT,MFEMw- T * f l S .It 1 . 23 5 , 3 1 S R I1 S S IT3I 190 ,09 SR I .Ct4t PAC(O(IVaIT1 . 2 3 5 ,3 1 S R I 1.425,40B, 0 0 S R I . J Cd.QoC,1s tau Hlm3%oA)Cfl tzgI3also,Cnsn4DtpiaTAkfl,,C A454510374500970 1.211247.06 SR I .- r. O JB4 0 1 1 1 4-- c i is t iano n i f inoComprovante de pagamento de cobrana de passagem rea cm nome de NITELJ CHAVES JUNIOR

Inicialmente CRISTIANO manifesta preocupao em relao aos valores que foramlanados no seu carto, qual seja, R$ 1840,94 e R$ 1425,40 reais, imaginando que seu cartohouvesse sido clonado. Mas, no dilogo seguinte, CRISTIANO j se recorda da compra dapassagem area de IDA e VOLTA para BARILOCHE.

a t e c l a C t r lCRISTIANO: Cancelou o carto l meu amigo. Isso a foiclonado. Alguma coisa a. Ou senha ou carto. Por q ue fizeram

P g i na 2 8 d e 2 8

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

57/78

L, r -Re la t rio de An l ise Po l ic ia l n 07512 011 - NIP/S R/DP FJD F-outra compra. Urna em cima da outra. Fizeram uma1840,94 e uma de R $ 1425,402LENINE: Duas compras n.(...)()ENcERaADA.No dilogo abaixo, LENINE diz que os valores que esto registrados no carto de crdito

se referem compra da passagem, j que tem mais uma para ser debitada. CRISTIANO selembra ento da compra da passagem para BARILOCHE/AR e LENINE confirma que o valordeve ser referente a ela mesmo. Pede para CRISTIANO ligar para o GUIDO (proprietrio da GilTURISMO) para verificar se ele debitou alguma coisa.

23/05/2011 s 11:26:19, entre

CRJSTIANO:Rapaz, aqui ainda no tem nada no sistema, ai temque esperar as 48 horas, ai eu t olhando aqui.LENINEai vc mostrou pra eles a mensagem?CRISTIANO:Mostrei, eu t na mesa aqui da menina, aqui, e asnicas compras que tem aqui nesse carto as passagens da GOLe da AZUL. Eu fui pra BAHIA. Eu to falando pra ela aqui, que oGUEDO eu tenho 100% de certeza de que ele jamais faria umacoisa dessas, agora a gente t esperando, pode ser funcionrio, ncara ? Dai l eu no sei como que funciona Ia, n?LENINE:E, acho que no, n ? Mas pera, esses valores que temai no so da passagem no? Porque tem mais uma pra serdebitada.CRISTIANO: Aquela de BRILOCHE, n ?LENINE:Ah rapaz, vai ser de BARILOCHE, moo. Vai ser,liga pro CUIDO ai, liga pro CUIDO. -CRISTIANO:Eu vou ligar p!QGUWO e saber se ele debitoialguma coisa. --LENINEiigaproGIJIDO.Rapaz isso vai ser deBARILOCHE, porque no tinha sido debitado ainda, n ? Notinha autorizado a debitar. Liga pro CUIDO.CRISTIANO: Eu vou ver com ele aqui.ENCERRADA

Logo depois, CRISTIANO diz que foi o GUIDO quem comprou a passagem e LEN[NEdiz que para BARILOCHE. CRISTIANO diz que a menina havia passado mil oitocentos epouco, mas a operadora de crdito no aceitou. A passou somente mil quatrocentos e

Pgina 29 de 29

k

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

58/78

Rela t r io de An l ise Po l ic ia l n075/2011 - N IP/S R IO P F/DFpouco, sendo que este valor que vai vir na fatura. LENINE diz que a diferenaque est faltando para ser depositada na conta do Banco do Brasil do GUIDO.

entreLENINE:OjCRISTIANO: Foi o GUIDO, moo, que comprou otrem l.LENINE'oio GUIIDO, em BARILOCHE, 000 caceta.CRISTIANO:Ai a menina tinha passado mil oitocentos epouco,; ai a empresa no aceitou. Tem que passar acho queduas, em dois cartes, n?LENINE:hCRISTIANO:Ai ela foi e cancelou a de 1800, e passou i\tILQUATROCENTOS E POUCO e depois vai passar maisquatrocentos e pouco.LENINE: Ficou 1800 reais, tudo n?CRISTIANO: E, 1800, ai primeiro passou essa de 1800, dacancelou, ai passou depois mil quatrocentos e pouco.LENINE: Qual que t em aberto?CRISTIANO: A de mil quatrocentos e pouco.LENTNE:Que t em aberto?CRISTIAN O: E que vai vim na fatura.LENIN E:Essa de 1400 vai vim na fatura?CRISTIANO:Vai vim. A outra no vai vim porque ela j tinhapedido o cancelamento. A eu liguei pro GUIDO aqui e faleiLENIINE:Pega a conta e deposita l,o restante, no precisa passaem carto no. Faz a transferncia pra conta dele, ele temconta do Banco do Brasil?CRISTIANO:Na hora eu fiquei doido, na hora que eu vi esse tremaqui que eu te liguei voc falou que no usou---LENINE:V qual foi a diferena que tava faltando, pega onmero da conta dele, ns faz a transferncia da conta doBanco do Brasil pra l,az pela internet ai.!CRISTIANO:Tranquilo, ento no foi clonado, no.LENINE:No no foi no, melhor, n?CRISTIANO:Beleza, tranquilo.LENINE:Ai ve qual foi a diferena que ta faltando, ao invs depassar no carto ve faz a transferncia do Banco do Brasil.CRISTIANO:No, beleza, tranquilo, eu ligo pra ele.LENINE:Manda ele passar um fax disso ai pra ns, pra deixaranotado Ia, que na hora de debitar.(...)

No dia seguinte, CRISTIANO diz que o GUIDO (Gil TURISMO) ligou agorinha paraele e falou que ia mandar um E-MAII para ele (LENINE). Pediu ainda que enviasse umacpia para ele, j que o WILLIAN, scio de LENINIE, queria saber o que foi comprado proIiEGD Mf1i.

Pgina 30 de 30

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

59/78

R e la t r io d e A n l is e P o l ic ia l n 0 7 5 1 2 0 1 1 - N J P / S P J P F / J Fs 11:03:38, entre CRISTIANO e LENINE

a partir de2:iO" --CRISTIANO:0 CUIDO foi que me ligou agorinhii, falou queai MANDAR UM E-MAIL PRA VC AI, EU PEDI PRAMANDAR COM CPIA P140 MEU L, que o WIIANqueria saber OQUE FOI COMPRADO L PRO NITEU le eu falei pra ele me passar uma conta pra mim transferir orestante pra ele porque aquele carto foi cancelado e ele no iaconseguir mais.LENINE:Beleza, beleza, ento.CRISTIANO:Da daqui a pouco ele falou que ia passar ai,qualquer coisa tu abre ai.(...)ENCERRADA

Corroborando o j exposto acima, verifica-se que, em pesquisa ao banco de dados doSistema de Trfico Internacional do Departamento de Polcia Federal, NITEUCHAVESJUNIOR, portador do passaporte CZ 496330, teve um movimento de sada registrado no dia25/06/2011 de So Paulo em direo a Argentina (identificao do transporte - AR1275) e ummovimento de entrada registrado no dia 01/07/201 da Argentina em direo a So Paulo(identificao - AR 1242).

Dados do ViajentNome do Viajante:1UCH1VESJUIaORbala de Nascimento: 0&O2JI9I4exo:Pais de Nacionalidade ESftPotuto de Nirec$o(POSORTO. 1[Pji'Cib WV PIOP FRatico ,tnrro oprsi,,$ OaisHelodo $njs d,niaO um IinletodG aaslircnap~iloifladoUu*.,noAotnoM, lao,w,enlotin,paI,o t . D L ' V * J T n S T I t OPttrouedo Se.ssOtt7,2Dflosrnem;,.A A ? A1ionnar-&ao

C 2aidaI21CZ4933ELIPEGOIJESPESE1RVMcrio da rniquir.a local lMenOinl,00 Oim.

Fonte: Departamento de Polcia Federal - Sistema de Trfego Internacional.

r.iauic,sa P,tzo dedosnlrSeMdo. Au*rt

!D34if5

Pgina 31 de 31

1 H

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

60/78

0 * 1 2

'4 Ra fl t t ,* of,

B ! . b a , w p p cs''c

I , O I . 2 0 1 * o i a p 0 1 3 1 . M I Ofllt*8 ) Ae*ea, ar.onaa ( 2 1 2

() J'o, P i e . . (' s a y A . B o ,0 k M , B , A Ohrtva e.o'ru w , J w , O n , a n a - ih, , tCy: e P a t . S t .f itronlc t ickeIlnoI 1Int--1.,,- c-cVt,r Soneca, fo rou,. . ,&alneo W M a w eo o k n e c1aLsorFonte:http://www.flightstats .ne =AR& flightNumbert=1 242 0.00. ' r Pr*nn .wr, - B f l 43 2 S e UL a l e3 ' A . 2Vtrvlaie,nr. B.a,e 1C22% C r c e f aici,1ria-a 0 %% 'i.ay o t \ r ' o t,ars.to.Lafta ' ,y . a ,cz y7209&airliRe la tr io de An l ise Po l i c ia l n 0751 2011 - N IP /SR /DPF /DF

Pesquisas em fontes abertas informam que o vo AR 1275 est associado enAerolineas Argentinas partindo de So Paulo (GRU) para Buenos Aires (AEP)perodo de 01/06/11 a 31/07/11, conforme figura abaixo.

- PZXa.n, Qfla Como Possagono com D1-scor*oo EzcIu,i.vo S no 0 0 0 n , co , ,4!, . A k ! i ny o , FI M t Sasv Up To 23% AN, WUo Ycor 6!nt.1Ir.e SookOto 6)f Seo Y,Fht8 A j IoO, aim. Co!Iabnion S, h,,y MC bnc4ao VOURtpor.fl,.,- 4 , v . e Pekn,a,x,n'ofl() f l O n - t i m e P c r f o .m n c e R a t in gtb)02S2& vp-baUr,e laly Trlpmam C oas, 011* .Wtscoct,doctn wiqenoolw!MrorSaoe Toalflrt:

(Zi)&et: (',M,nar ArniB Da', F.

S2rSup_flycom Iblioal.le, waylI1*c' rro, a, flj.cor,Bato2TI0e,... ,fc.,lLQ,UmtijAR .kO.ka inc1 1ro".rc. saa

&jest ' loc,r F*Id

Oa"tInc Pwfon,ance rfl'aA,n'd.kra & t4p*:, tee 21 '8SU

,LflsctanhasoxolrodPIeC e c e d O O % U4 7o .o,ncv .r-_rcn. ,.Se a.yr ate

JT4 AnrhIt n , o I P r n , f f o----a-Fonte:httpFrIC9Pesquisas em fontes abertas informam que o vo AR 1242 est associado empresa areaAerolineas Argentinas partindo de Buenos Aires (AEP) para So Paulo (GRU) durante operodo de 01/07/11 a 31/08/11, conforme figura abaixo.li

1FLISHT1HFSrlvOMAnjRt,,, ttttrr.ne P2o, layECiz o,!!:( A R ) 1242 O n - ti rn e P e r fo r m a n c e R a t in g Lvseanh_a)

Pgina 32 d e 32

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

61/78

Rela t r io de An l ise Po l ic ia l n 07512 011 - N IP/S RIDP F/F

Um udio emblemtico que retrataria a promiscuidade das relaes do Delegadocom membros da ORCRI.M voltada para explorao de jogos de azar foi registrad01/12/2010. Em tal dilogo, aparecem como interlocutores o Delegado 1

-ASHINGTON, (dono de casas de bingo eletrnica na regio do entorno) e umadentificada por "SUSANE".

SUSANE liga para WASHINGTON e diz que o "DOUTOR MTEU EST AQUI" eWASHINGTON pede para falar cm ele. NITEU e WASHINGTON combinam de seencontrarem em um outro local.

01/1212010 s 19:59:56, entre SUSANEINITEU eWASHINGTON

WASHINGTON: Oi.SUSANE: WASHINGTON!WASHINGTON: Oi.SUSANE: DOUTOR MTEUT Ai)U?WASHINGTON: E o qu que tem? DEIXA EU FALAR COMELENITEU: Fala PADRINHO.WASHINGTON: Fala PADRINHO.NITEIJ: E a.WASHINGTON: Eu t aqui na rua da poli motos, no tem a ruada poli motos.NITEU: Oi.WASHINGTON: No tem a poli motos aqui em frente ao guia.NITEU: Eu no t te escutando no, t aonde?WASHINGTON: Na poli motosENCERRADA

J no dia seguinte, em um outro dilogo mantido entre os mesmos interlocutores,WASHINGTON comenta com SUSANE, em um dado momento da conversa, que o "NITEUESTEVELONTEM" para resolver aquele negcio. SUSANE diz que ficou assustada quandoo FRANA disse para ela que era um "DELEGADO DE POLCIA". Mais adiante, SUSANEcomenta que o FRANA s falou para ela quando o "CARA J ESTAVA L DENTRO DOCAIXA". WASHINGTON ainda enfatiza no decorrer do dilogo que o cara (NTTEU) "BROTHER DELE".

Pgina 33 de 33

8/2/2019 Processo 12023-03.2011.4.01.3500 De 897 a 974

62/78

, urr.Rela t r io de AnM ise Po l ic ia l n075/2011 - N IP /SR/D PF /DF0-s 11:05:37, entre SUSANIE e( .. . ) a partir de 51.WASHINGTON: Eu no sei como esse cara no morreu, SU.SUSANE: Deus me livre acontece um negcio desses ali dentro,ns tamo tudo fudido vio;tu doido .RAIMUNDO: NO MAS VAI ACABAR COM ISSO TCNITEU TAVA L ONTEM PRA ISSO. NITEU VAIbERRUBAR, QUESTO DE HONRA.SUSANE: Ah vio que dio daquele FRANA viu, mas euxinguei o FRANA quando ele voltou WASHINGTON. Oh maseu xinguei, e ele morrendo de rir.WASHINGTON: E o DOUTOR queria volta l pra pegar aNELDA

SUSANE: Ai que dio WASHINGTON, quando o FRANAchega com o aquela cara assustada e vira pra mim. SUDELEGADO. Ai meu deus, DELEGADO DE POLICIA,desse jeito. Ai meu deus do cu, chega me deu um frio. OCARA J TAVA L DENTRO DO-CAIXA QUANDO OFRANA FALOUWASHINGTON: FRANA falo que voc ficou preta.SUSANE: Ai WASHINGTON no sei que cor eu fiquei no.WASHINGTON: Cad o WASHINGTON, ele perguntou assim?Como que foi?SUSANE: Cad o WASHINGTON, ai eu no falei nada fiqueicatada, levei um susto muito grande.WASHINGTON: AQUELE CARA E MEU BROTRER,QL c&a& MEU BROTHER, AQUELE L VIU?WASHINGTON: Ser que ele brincoui mesmo u ele iotedliberdade com o DOUTOR NITEU.SUSAN.E: No ele brincou mesmo.

WASHINGTON: E voc que saber mais.SUSANE: Hum?WASHINGTON: Aquele desgraado levou minha chave pra casa.SUSANE: Eu sei, o FRANA pegou dinheiro l pra busca l emLUZIANIA.ENCERRADA

Ocorre que h indicativos de que a pessoa identificada por SUSANE, interlocutora dodilogo acima, seja funcionria de WASHINGTON, em uma de suas ca