SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Ao (5) 04 dia(s) do ms de novembro de 2011, nesta Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal em Braslia/DF, em consonncia com o disposto no item 36 da IN 011/2001-DG/DPF e em cumprimento ao despacho exarado fi. 437 destes autos, procedo a ABERTURA do VOLUME 6 dos autos do IPL n 0089/2011-4, o qual se inicia com a folha n _____. Eu ............................................... AURLIO JULBERT DE ASSIS, Escrivo de Polcia Federal, que o lavrei.

IPL N 008912011

lis. 1 11

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL RELATRIO DE ANLISE n'13712011 - NIP/SRJDPFIDF DATA: 16/09/2011 ASSUNTO: DPF DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SR/DPF/DF DIFUSO: NIP/SRIDPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, GLEYB FERREIRA DA CRUZ e CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS

1 EVENTOS OCORRIDOS INICIALMENTE NO MS DE MARO DE 2011, SOBRE O RELACIONAMENTO DE DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS COM INTEGRANTES DA ORGCRIM INVESTIGADAS.

Identificao das principais pessoas envolvidas neste evento:

DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, portador do CPF:

A-- -)

591.410.001-10, Delegado de Policia Federal, lotado na DRCOR/SRIDPF/GO. Usurio dos terminais celulares (62) 9688.9239 e (62) 8117.5237. GLEYB FERREIRA DA CRUZ, portador do CPF: 57557187172, empresrio, usurio do telefone celular (62) 9208.5336 e (62) 7812.3409, bem como do Rdio NEXTEL de IMSI 724009002761485, habilitado junto operadora no exterior.

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Relatrio de Anlise Policial n 13712011 - )VIP/SR/DPF/DF

WLADMIR GARCZ HENRIQUE, portador do CPF: 303.056.16?53: ex-vereador do estado de Gois. Usurio do rdio NEXTEL de IMSI 316010027450381, habilitado junto operadora no exterior.

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o "CARLINE-IOS CACHOEIRA," portador do CPF: 284.844.521-15, empresrio com atuao diversificada. Usurio do terminal celular (62)9339-1661, bem como do Rdio NEXTEL de IMSI 316010027445095, habilitado junto operadora no exterior.

Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da Operao MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise, que trata dos eventos que apontam para um possvel relacionamento do Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS com integrantes da Organizao Criminosa investigada bem como explicar as circunstncias pelas quais DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS est inserido na presente investigao. 1.1 Circunstncias da identificao de DEUSELINO no contexto investigativo A Operao MONTE CARLO trata-se de investigao que visa desarticular uma ORGCRIM que em tese estaria atuando h vrios anos na explorao de casas de jogos de azar utilizando mquinas de caa-nqueis na regio do Entorno do Distrito Federal e cidades do Estado de Gois. Ocorre que no ms de maro de 2011, nos dilogos monitorados com as devidas autorizaes judiciais, foi possvel constatar que CARLIINHOS CACHOEIRA manteve vrios contatos via Rdio NEXTEL, com GLEYB FERREIRA DA CRUZ. Em alguns desses contatos CARLINHOS CACHOEIRA solicitou que GLEYB providenciasse encontros com uma terceira pessoa identificada nos dilogos por esses interlocutores somente pelo codinome de "NEGUINHO". Em relatrio de anlise especfico demonstraremos a relao do codinome "NEGUTINHO" com o a pessoa de DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, nas referencias feitas pelos demais investigados. Entretanto num dilogo ocorrido no dia 24/03/2011 s 09h59min, h fortes indcios da existncia de alguma relao de CARLINHOS CACHOEIRA com DEUSELINOPgina 2 de 18

Relatrio de Anlise Policial n 13712011 - NIP/SR/DPF/DFVALADARES DOS SANTOS, uma vez que o teor do dilogo sobre a solicitao brparte de CARLINHOS CACHOEIRA para que o Vereador FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA o "FERNANDINHO", proceda a contratao da Sobrinha do "Doutor DEUSELINO, DELEGADO DA POLCIA FEDERAL", em seu gabinete na Cmara de Vereadores de Anpolis, com um salrio de R$ 1.500,00. Aqui abrimos um parntese para explicar que FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA Vereador em Anpolis e sobrinho de CARLINHOS CACHOEIRA. Outros dilogos ocorridos no ms de abril de 2011 e posteriormente no ms de junho de 2011, afastam qualquer dvida sobre a influencia de CARLINHOS CACHOEIRA nesta contratao bem como o interesse de DEUSELIINO VALADARES, na mesma contratao embora esses no terem dialogado diretamente. Nesse contexto, apresentamos a cronologia de alguns eventos nos quais foi possvel constatarmos a relao com DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS. Esclarecemos que na elaborao dessa anlise alguns dilogos foram reclassificados e transcritos ou atualizados, pois em seu primeiro exame no havia contexto investigativo que justificasse o interesse para a presente investigao, sendo suas transcries aqui apresentadas para que possam fazer parte dos autos. 1.2 Contratao da sobrinha de DEUSELINO A cronologia de dilogos abaixo demonstra as circunstncias pelas quais supostamente ocorreu a contratao de LVIA DOS SANTOS FERNANDES na Cmara Municipal de Anpolis/GO. Conforme explicado pelos interlocutores nos dilogos, LVTA seria sobrinha de DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, Delegado de Polcia Federal. 1.2.1 Cronologia dos dilogos sobre a contratao da sobrinha de DEUSELINO Segue as transcries dos dilogos sobre a contratao da Sobrinha de DEUSELINO: s (...)CARLINHOS: 6 FERNANDINHO, e a? Aquela L VIA. que eu pedi que obrinha do Dr. ' DEUSELINO... pedi pra voc pr l no seu Gabinete. Voc ps? FERNANDINHO: LI VIA? Sobrinha de quem? Dr... CARLrNHOS; r. DEUSELINO. FERNANDINHO: no, no pus no. Voc me pediu mesmo? Certeza? CARLINHOS: (incompreensvel) FERNANDINHO; liA? E, voc pediu... a ltima que voc me pediu foi a do PARAIBA. Voc tem que me mandar ento aqui ela. ela Pgina 3 de 18

e

1'

Relatrio de Anlise Policial ,i 13712011 - NIP/SR/DPF/DFviraqui. - CARLINHOS:LI VIA. No pedi no? FERNANDNHO: no, t falando srio, pediu no. A ltima foi do PARABA e eu ainda te falei ontem que no tinha jeito de entrar esse ms, s ms que vem porque ele me entregou um papelzinho depois daquele dia. CARLINHOS: anota o telefone dela a. E a sobrinha do Dr. DEUSELINO, DELEGADO DA POLCIA FEDERAL. 8200-2272: FERNANDINI-lo: 8200-22... CARLJNI-IOS: ...72. Voc pe ela aipra mim? Pe um salrio de 1.500. FERNANDrNI-IO: vou ligar pra ela aqui agora. Te retomo a. CARLJNHOS: LI VIA, sobrinha do Dr. DEUSELINO. Ento voc liga pra ela, eu vou apagar ela aqui, tbom? FERNANDINHO: t bom. Eu te ligo a pra te falar. (encenada)

entre

DEUSELINO (00:00:36) Deixa u te falar, em vez do DETRAN, voa prefere emprego em ANAPOLIS ou GOIAN1A? MMI: Qualquer , lugar meu amigo. DEUSELINO: E doida. MNI: Porque, em disponibilidade para ANAPOLIS? DEUSELINO: No, eu arrumei na CMARA ai. MNI: Pode ser. DEUSELD4O: Pode ser? MNI: Poder DEUSELINO: Ah, ento ta, T organizado ai, ta bom? Ai eu vou s pegar... ... porque ele no tava conseguindo falar contigo e eu no sei o que aconteceu, ai eu j falei com ele ontem, ai para trabalhar naCAMARA ai, t? MMI: Tjia. Tem problema no. DEUSELINO: Como que voc est? MNI: T indo DEUSELD4O: T linda? MNI: Oi? DEUSELINO: T com saudade. MNI: E n. T. DEUSELINO: Muita saudade (...) Ento ta, deixa eu te falar, ... Eu vou ver com ele aqui eu te ligo daqui a pouco, conforme seja ai j, voc pode ir l agora a tarde? MN I: Eu t sem carro. DEUSELINO: Uai, eu dou um jeito de mandar te buscar ai, r? MMI: Oi? DEUSELINO: Eu vou s ver, se ele tiver no jeito l, eu vou mandar um carro te buscar ai. MNI: Ali se quisesse esperar pra segunda-feira eu ia de manh l. DEUSELINO: T bom, eu vou ver e agorinha eu te ligo. MNI: Se for hoje a gente d um jeito. DEUSELINO: Ento t, beijo. ( ... )

ls 16:13CARLINHOS: FERNANDINFIO, aquela LVIA ai, me d o nmero dela a, a LI VIA, a sobrinha do. -do DEUSEI,lNfl Pgina 4 de 18

Relatrio de Anlise Policial is" 13712011 - NJP/SRJDPF/DFI'ERNANDINHO: vou te passar. S um minuto que eu t na Sessa'aq,fem que ligar ali no meu gabinete. J te ligo. CARLINHOS: e o CP.F do DANILO. voc tem tambm. E o CPF dela e o do DANILO. FERNANDINHO: pois , o CPF da LI VIA e do DANILO. CARLIINIJOS: eu quero da, da LIVIA e do DANILO. A LIVIA aquela que eu te dei, sobrinha do DEUSELINO. FERNANDINHO: tudo bem eu te ligo a agora, que eu t na sesso, t ligando l eu te ligo.

18104/2011 s 16:45:13. entre WLADMIR: 01 CARLINHOS. CARLINHOS: cad os dados a, do pessoal antes que voc perde. WLADMIR: aqui, eu t com aqueles da Educao aqui todos n? a eu pus l, ITALO aqui tambm na Gerncia, eu vou falar com ele agora com o TIAGO. A pus ITALO na Gerencia, VANESSA Gerencia e a .DENISE Gerencia. A ROSANA mais ou menos trs mil, a GABRIELA mais ou menos mil e quinhentos, RENATA VALMORE mais ou menos dois mil e quinhentos, EDSON DA ROSA mais ou menos trs mil, DANILO mais ou menos dois mil e quinhentos, 'a veio esse nome aqui LIVIA DOS SANTOS VERNAN.DES (ininteligvel) tambm? CARLINHOS: pode ser mil e quinhentos. Qual que o CPF dela a!? WLADMIR: 927.455.121-53: CARLINHOS: voc anota nessa velocidade? WLADMIR: 927.455.121-53. cARLINHOS: 53? Qual que o CPF do DANILO? WLADMIR: DANILO JOS DE SOUZA ANTONIO, 046.415.196-17, vou repetir 046.415.196-17, DANILO JOS DE SOUZA ANTONIO. CARLIINHOS: e a GABRIELA qual que o nome dela completo e o CPF? WLADM.IR: GABRIELA BARBARJO DE QUEIROZ SILVA, GABRIELA BARBARIO DE QUEIROZ SILVA, 010.027.681-44, 010.027.681-44. a ROSANA cunhada do JUNINHO, ROSANA BARREIRA TAVARES, 807.192.101-78,807.192.101-78.

26104/2011 s 21:02:26. entre GARLINIIOS: fala W.LADMIR. WLADIMIR: voc vai que horas para o aeroporto? que a eu j te levava pro aeroporto, ia na AGETOP e ia l no TIAGO que ele acabou de me ligar, disse que... agora sai o trem l por que pegou o quadro l tudo direitinho entendeu? CARLENHOS: hquela sobrinha do NEGUINIIJO, no precisa pr ela no, t? eu quero sentar com voc amanh cedinho. que horas que voc ficou de ir l nele? WLADMIR: no, eu num marquei horrio no, por isso que eu t querendo saber que horas que voc vai pro aeroporto, por que eu j te pego, a gente conversa e vai l, ele disse que a hora que eu chegar l ele me atende. CARLINHOS: no passa aqui cedinho pra gente fechar esse quadro a. WLADMIR: ah, outra coisa, eu num falei pro CLUDIO ainda, mas o... parece que... aquela hora que eu tava com voc no carro o Secretrio de Finanas l o... Diretor Financeiro que eu tinha ligado pra ele mais cedo, disse que o Governador assinou o Decreto, vai ser publicado, e que agora rpido, aquele pagamento l da... do BNDS entendeu? E amanh eu t indo l Pgina 5 de 18

de Anlise Policia! 110137/2011 - JVIP/SR/DPF/DFpra resolver inclusive um outro empenho l, no negbGioltrr; voc d o recado pro CLUDIO a? CARLINHOS: t mas voc que tem de d e voc que tem de cobrar o CLUDIO, segunda feira que dia? Tera feira tem de ta depositado esse trem CLUDIO. (ininteligvel) j resolveu tudo sua causa, j foi publicado t resolvendo tudo. (...) (encerrada)

1 s 08:23:11, entre WLA.DMffle

WLADIMIR: me fala uma coisa aqui, qual que o nome da menina l, ... que voc tinha me passado a do NEGUINFIO e a d, a RENATA VALMORE e a outra qual que era? GLEYB: RENATA VALMORE, a CAROL que a do FRED n? e a outra a... como que o nome dela gente, calma a que j vai.

16/0612011 s 08:27:12, entre GLEYB e

GLEYB: num to lembrado se LDIA, num sei. WLAD1MIR: LI VIA isso? GLEYB: cho que isso mesmo. WLADIMIR; ta bom, deixa eu te falara LIVIA ta saindo de hoje pra amanh j viu, a do FREI) eu at queria ligar pra ele, eu num tinha, eu precisava do nome e do CPF dela, por que l na sade eu num sei se vai d certo, mas tem um cargo ai de mil e duzentos entendeu? A eu num sei se isso interessa pra ele entendeu, mas acho que uma boa, melhor do que esperar um de mil e oitocentos e num sair. GLEYB: no, claro, claro. Interessa sim n. WLADIMIR: e me passa o seu cunhado tambm por favor, ento passa o nome do seu cunhado que voc me pediu e da CAROL com o CPF. GLEYB: ta vou te passar via SMS no seu telefone. WLADIMIR: no num passa abreviado no e passa CPF ta por que o CARLINHOS passa os nomes assim MARCO AAA de ARAUJO, ... num sei o que F num da conta, a num tem jeito uai. Passa completo pra mim, mas num fala nada pro CARLINFIOS que voc me passou esse nome do seu cunhado no que voc conhece ele n? GLEYB: onheo, conheo, no beleza, obrigado WLADIMIR te passo ai.

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Relatrio de Anlise Policial 137/2011 - NIP/SR/DJ'F/JJF

1.2.2 Grfico da cronologia de dilogos sobre a contratao de LVIAII 09 D3 ,a6 :s 15 k ab952011 1/, \8lOD0 -

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CAflOSsok4awJe 4Atft*D es OVA, de IO pae seu Gabseta. CA.HOS . mo cebtar de 8200.fl7Z FStAICJO concorda co*ator. 24)03/2015095920

AnI co.,.

CARI*CS e, es os g.Aa 1 mtc0m0sdoc0oequeet ISaI comoh10Oagor, dolh,Iorrr.

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_________________

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nse te 'go, dizesdo que o tem cd ,e j est coetl o quadio (Itsranes no Ebicauo). CAm_Il-OS sulco. que soe perdi, a 500004 do P&D4O 25/04/2011

158/4/2051 13:50:55 --

WLALOIIR MJfl diz que est eo . teb e q)el caber qual o noiredan...ado 1 17)06)2011 08:23.Ij - o3[t-omoOWA[Sr c..Irmo0058010 0100108

Wloaroputbcaoode ao por o h 'je mi '; sesta. 1 7OS200 1 0820:43

1.2.3 Anlise dos dilogos sobre a contratao da sobrinha de DEUSELINO No dia 24/03/2011, por volta das lOhOOmin, CARLINI-JOS solicitou a FERNANDINHO, seu sobrinho e Vereador em Anpolis, que esse empregasse em seu gabinete a LVIA, sobrinha de "DEUSELINO, Delegado de Polcia Federal" e, informou o telefone celular de LVIA (62) 8200.2272, tendo a concordncia de FERNANDINHO. No dia 15/0412011, por voltadas 16h1 5min, DEUSELINO informou para sua sobrinha LVIA que conseguiu o emprego na Cmara em Anpolis. Nesta ligao DEUSELINO utilizou o telefone celular (62) 9988.9239 e ligou para o telefone Fixo (62) 3318.2474. No dia 18/04/2011, por volta das 16h45min, WLADIMIR informou os nomes de uma possvel lista para nomeaes na Secretaria de Educao do estado de Gois, na qual consta oPgina 7 de 18

Relatrio de Anlise Policial n ' 13712011 - VIP/SR/DPF/DFnome de LVIA DOS SANTOS FERNANDES, CPF: 927.455.121-53, sendo CARLINHOS autoriza um salrio de R$ 1.500 para esta. No dia 26/04/2011, por volta das 21h05min, WLADIMIR informou que vai encontrar TIAGO, pois esse est com o quadro (referente as nomeaes na Educao). CARLINHOS solicitou que no pusesse a SOBRINHA do "NEGUJNHO". Observamos que nesse dilogo CARLINHOS fez referencia a sobrinha do "NEGUINHO", mas em dilogos anteriores deixou claro, "sobrinha do doutor DEUSELINO Delegado da Polcia Federal". No dia 17/06/2011, por volta das 08h23min, WLADMIR solicitou a GLEYB confirmao do nome da "menina" do "NIEGUINHO". Aqui tambm observamos que WLADMIR fez referencia a "menina do NIEGUINHO". Logo em seguida, por volta das 08h27min, GLEYB confirmou o nome como LVIA. WLADMIR informa que a nomeao de LVIA deve est saindo hoje ou amanh. Como a referencia anterior foi sobre a "menina do NEGUINHO" e nesse dilogo foi identificada por LVIA, assim possvel inferir que a menina do NEGUINHO seja referencia a sobrinha de DEUSELINO, ou seja, o codinome NEGUINHO referencia a pessoa de DEUSELINO VALADARES. O entendimento da anlise Policial de que o Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS conseguiu por intermdio de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o "CRLINHOS CACHOEIRA", emprego para LVIA DOS SANTOS FERNANDES, na Cmara Municipal de Anpolis/GO. As premissas que nos leva a tal inferncia so as coincidncias analisadas nos dilogos seno vejamos: Inicialmente CARLINHOS determinou que o Vereador de Anpolis FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA empregasse em seu gabinete, LVIA telefone (62) 8200.2272, sobrinha de DEUSELINO. Segundo a operadora TIM o assinante do referido telefone DERLI ALMEIDA FERNANDES JUNIOR, CPF 955.512.041-20, endereo Rua 6, casa 14, Chcara Cobrado, Anpolis/GO. Conforme o cadastro na Receita Federal do Brasil, DERLI ALMEIDA FERNANDES JUNIOR filho de Maria das Graas Santos Fernandes, o endereo consta como Rua 6, Qd 3, Lt 14, Chcara Cobrado, Anpolis/GO.Pgina 8 de 18

Relatrio de Anti/ie Policia! n137/2011 -

Noutro dilogo no qual DEUSELINO informou para LVIA, que consegui o na Cmara de Anpolis, a ligao foi para o nmero (62) 3318.2474. Segundo a operado\ assinante do referido telefone Maria das Graas Santos Fernandes, CPF 125.800.66I-87 endereo Rua 6 Qd 3, Lt 14, Chcara Cobrado, An polis/GO. Esse endereo coincide com o cadastrado na RFB para DARLI. Em mais um dilogo no qual WLADIMIR repassou os nomes das pessoas que supostamente seriam nomeadas para cargos na Secretaria de Educao do Estado de Gois, inclusive o de LVIA DOS SANTOS FERNANDES, CPF: 927.455.121-53, sobre o qual CARLINHOS autoriza um salrio de 1.500 reais. Conforme as dados cadastrais na RFB LVIA DOS SANTOS FERNANDES tambm filha de Maria das Graas Santos Fernandes, e o endereo correspondente ao seu cadastro Rua 6 Qd 6, Lt 14, Chcara Cobrado, Anpolis/GO, ou seja, somente a quadra diferente o que pode significar um erro no cadastro. Conforme o sistema INFOSEG h um veculo GMIClassic Life de placas NGG 8262 de propriedade de Lvia dos Santos Fernandes sobre o qual consta o endereo Ruii 6 Od 3, Lt 14, Chcara Cobrado, Anpolis/GO coincidindo como endereo de cadastro do telefone (62) 3318.2474 da me de LIVIA. Com isso, constatamos que LVIA e DERLI so irmo e filhos de Maria das Graas Santos Fernandes. Noutro dilogo mais recente e novamente sobre as nomeaes na Secretaria de Educao do Estado de Gois. CARLINHOS solicitou que WLADIMIR exclusse o nome da Sobrinha de DEUSELINO. Isto pode ser explicado em razo de CARLINHOS j ter solicitado ao Vereador FERNADINHO que este empregasse LVIA em seu gabinete. Entretanto nos dilogos do dia 16/06/2011, ocorridos entre GLEYB e WLADMIR sobre a nomeao de LVIA no estad de Gois, WLADMIR informou que a nomeao estava prestes a ser efetivada. Desta forma a anlise dos dilogos acima expostos aponta para a possibilidade de haver uma relao no mnimo estranha, entre o Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS e o notrio explorador de jogos de azar CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o "CARLINHOS CACHOEIRA". Essa estranheza corroborada pela certeza de que DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS conhece toda a extenso da organizao criminosa, ora investigada, chefiada porPgina 9 de 18

Relatrio de Anlise Policial is" 13712011 - NIP/SRIDPF/DFCARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, pois conforme a NIP/SR!DPF/GO (anexa), que cancelou a classificao de SIGILOSO RELATRIO CIRCUNSTANCIADO FINAL (anexo) elaborado pelo prprio VALADARES, no ano de 2006, esse investigou e confirmou a atuao dessa ORGCRIM. Trechos do Relatrio de investigao conduzida por DEUSELINO a cerca da ORGCRIM

Finalizando as investigaes determinadas na OMP 009106, temos a relatar o seguinte: - O "empresrio de jogos" CARLOS AUGUSTO RAMOS, o CARLINHOS CACHOEIRA, atua h vrios anos no Brasil tendo inicialmente assumido o jogo do bicho no estado de Gois e posteriormente se ligado as m fias de jogos espanholas, italianas e norte americanas, mudando do jogo do bicho para "jogos eletrnicos". Concluindo, esclarecemos que manteremos por enquanto o contato com as pessoas do "meio" dos jogos para no demonstrar que os fatos esto sendo investiq&Ios e causar um alarde imediato, porm, solicitamos que caso seja necessrio demais levantamentos de endereos e bens dos investigados, que seja expedida OMP para diligncias na cidade de Anpolis com prazo de 06 dias teis para o subscritor e o EPF Nascimento. Era o que nos cumpria relatar. d Gbinia/GQ 31 de maio 2005. DEUSELJINO ALADARESDS5ANT95 de Polcia Federal

- -

1.3 Primeiro possvel encontro de CARLINHOS CACHOEIRA com NEGUINHO.Dilogos ocorridos no perodo de03/03/2011

a

11/03/2011

apontam para o fato de que

CARLINHOS CACHOEIRA solicitou a GLEYB CRUZ que providenciasse encontro com apessoa citada pelo codinome "NIEGUINHO". Conforme foi demonstrado no evento anterior sobre a contratao da sobrinha de DEUSELINO, os interlocutores CARLINHOS, GLEYB e WLADMIR utilizaram o codinome ,,7,_ Pgina 10 de 18

Relatrio de Anlise Policial n 4 13712011 - NJP/SRIDPF/Dp"NEGUINHO" quando tratavam daquele assunto, entretanto um dos dilogos C. explicou para FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA que se tratava da contratao de DEUSELINO. 1.3.1 Dinmica de comunicao entre CARLINHOS CACHOEIRA e DEUSELINO Nessa seara, constatamos a existncia de uma dinmica utilizada por CARLINHOS CACHOEIRA para a comunicao com DEUSELINO, na qual GLEYB CRUZ atua como um mensageiro entre CARLINHOS e DEUSELINO. Essa dinmica constatada em outros eventos que sero objeto de outros relatrios de anlise. Corroborando com essa dinmica est o fato de que esses investigados no pronunciam o nome de DEUSELINO em seus dilogos, sendo citado somente o codinome "NEGUIfHO". Essa dinmica consiste numa forma de evitar a comunicao via canal eletrnico entre CARLINHO e DEUSELINO, ou seja, a comunicao via canal eletrnico com DEUSELINO feita por GLEYB, via canal eletrnico exclusivo. Segue abaixo o diagrama da dinmica utilizada por CARLINHOS CACHOEIRA para a comunicao com DEUSELINO.

Rdio NDCTEL

Rdio Carbs Auausto de AI

Ramos

LendaCanal de Comunicao Encontros Pessoais Frans Caf em Goma EM 2110312011 na sede da DEITA em Goinia.

Gleyb Ferreira da Cn2

Ennt,os Pesa,ais < ) Canal de municao - GLEYB o CARLJNHOS c > Canal do COmunica0 - GLEVB e DEUSELINO

1CEWLAR EXCLUSIVO

Enntros Peais

---> a CELULAR .USIVO

_ vaiaares dos Santos

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Relatrio de Anlise Policial n 13712011 - VIP/SR/DPF/DF

1.3.2 Cronologia dos dilogos sobre esse encontro Segue as transcries dos dilogos sobre possvel encontro de CARLINHOS CACHOEIRA com "NEGUINHO" no Frans Caf em Goinia.

03/03/2011 s 12:33:07, entre CARLINHOS e GLEYBCARLINHOS: fala GLEYB. GLEYB: CARLINHOS, b NEGIJPi40 me ligou, se eu num saberia de tgum que pudesse trocar um cheque pra ele pra sexta feira que vem, de 30 MIL, a gente consegue fazer isso (ininteligvel) cheque de algum recebe cheque dele? CARLINHOS: dele? GLEYB: dele mesmo. CARLINHOS: vamos ver vem pra c. GLEYB: ta, s almoar aqui e to subindo pra a. CARLINI-IOS: pega com o GEOVANI a. GLEYB: t.

entreCARLINFIOS: oi GLEYB. GLEY.B: ... pega s um cheque dele n? CARLINHOS: no, num precisa pegar no, deixa a, depois pega. GLEYB: t.

s 11:33:30, entre CARLINHOS eCARLINHOS: GLEYB cad o NEGIJINHO hein? GLEYB: uai! t por a, le me ligou era sete e meia da manh, perguntando se agente podia encontrar segunda feira nove horas, quer encontrar com ele? CARLINI-los: j,odria, ver com ele a. GLEYB: ok. S um minutinho.

11/03/2011 s 11:35:57, entre CARLLNIHOS e GLEYB(JARLINFJOS: oi. CLEYB: que horas e aonde? - CARLfl'4H05: pode ser... !!e escolhe tia!, manda ele escolher erne fala: GLEYB: t, quer pra almoar ou depois do almoo? CARLINI-los: bode ser agora uai! Pode antes do almoo rapidinho GLEYB: s um minutinho.

""*: ma 12 de 18

Relatrio de Anlise Policial o" 13712011 - NJP/SR/DPF/DF

ls 11:46:16, entre CARLINHOS e GLEYB /GLEYB: dentro de dez, l no FRANS pode CARLINHOS: no FRANS? GLEYB: isso, dez minuto. CARLINHOS: tchau. GLEYB: falou, tchau. CARLINHOS: falou.

11/03/2011 s 11:58:30, entre CARLINHOS e GLEYBGLEYB: CARLINHOS, me chamou? CARLINHOS: marcou aqi no FRANS CAFE? GLEYB: como que ? CARLINHOS: hnrcou aqui no FRANS CAF? GLEYB: isso! chegando aj. CARLINHOS: voc que ta chegando ou ele? GLEYB; ele: Eu t em ANAPOLIS CARLINHOS: t tchau. GLEY.B: tchau, vou pegar o negcio aqui com o GEOVANI t.

s 12:11:13, entre CARLINHOS e GIOVANICARLINHOS: qules 30 que NEGO pegou emprestadci com voc a, vod lanou? GEOVANI: , quem foi que pegou, que voc falou? -- CARLINHOS: GEOVANI, escuta rapaz, o GLEYB. GLEYB aquel NEGO GEOVANI: no, a, ele t... voc falou pra mim no lanar nada porque ele t includo naquele do ms, nos 166, entendeu? Nem os 30, nem os 10 que eu mandei, que era sua parte desse cara que eu t mandando hoje e nem os 10 que eu mandei o depsito... aquele depsito do dia 8. CARLINHOS: exatamente. A voc lana, a voc lana... dia 10, semana que vem a gente j lana. Voc recebeu tudo aquele? GEOVANI: j, t faltando unia beiradiziha que o ROGRIO ta acabando de pegar hoje com os bostas, n, e o JUNINHO vai acabar de me pagar hoje e vai zerar tudo. Ai semana que vem j pode cobrar 41 e 500 de cada um. CARLINI-lOS: exatamente. Pega e v isso ai ento. GEOVANI: til tudo anotado aqui o que eu j passei. Ai eu vou ligar pro NEGAO (incompreensvel) pode levar o outro ento.

1.3.3 Grfico da cronologia de dilogos sobre esse encontro

Segue abaixo o diagrama de evento com a cronologia dos dilogos sobre possvel encontro de CARLINHOS CACHOEIRA com"NEGUINBO"

Pgina 13 de 18

Relatrio de ,4ntilise Policial ii' 13712011 - !%'iI'/SRIf)PF/l) 9 11oqp9oq

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- C-UM 01dB keor,re que NEGJIMO qln se podam ese t rcrem um deque de 30 MtLat sexta (eh. CARU*OSautorlaa pegar no aOVM4L 031031201112:33:07

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CARUNI-OS so que aEYB veja ii E0Jlr*e a poseibade de e'-wntrarern-se. 0150 no,rda emverrtar. 11/03/2011 11:33:30

CLEYB iforno que oNWS

1

C-30M CARLDOS pergunta se 0VANI lanou 0530 K1 # eITfleado. GENAM expira tosque n0 lanou e soixe outros lanrerrensos. 11/03/201112:11:13

11/03/2011 11:46:1J

1

C-30M GI.EYB iunta se a Lflh1 d1a(NEoJtNl-O). CARU'OC res p que onde OQar. /03/2011 15:94:24

C-30'1 enosntro. CARUNI-eD reslon que p se ode asna. 11103/2011 11:39:57 aEYBonftrm e qr (valMo) denando la. 11/03/2011 11:03:30

1.3.4 Anlise dos dilogos sobre esse encontro

A anlise dos dilogos acima aponta a existncia de um padro de comunicao no qual GLEYB CRUZ atua como um mensageiro entre CARLINHOS e DEUSELINO. No dia 11/03/2011, CARLINHOS solicitou a GLEYB que marcasse encontro com "NEGUINHO". GLEYB providenciou o encontro no FRANS CAF para acontecer por volta do meio dia. Por volta das 12h1 imin CARLINI-IOS ligou para GEOVANI e fez perguntas a cerca de 30 mil que teria sido repassado a GLEYB. GEOVANI por sua vez, explica sobre o lanamento na contabilidade. Conforme os dilogos do dia 03/11/2011 GLEYB intermediou uma solicitao feita por "NEGUINI-lo" no sentido que lhe fosse trocado um cheque no valor de 30 mil. CARJJNHOS por sua vez autorizou tal operao bem como o no recolhimento do cheque de "NEGUINHO".

1.4 Segundo possvel encontro de CARLINHOS CACHOEIRA com "NEGUINHO". Dilogos ocorridos no perodo de 20/03/201 a 28/03/2011 apontam para o fato de que CARLINHOS CACHOEIRA solicitou a GLEYB CRUZ que providenciasse encontro com a pessoa citada pelo codinome "NEGUINHO". Conforme j demonstrado na dinmica de comunicao adotada por CARLINHOS CACHOEIRA e DEUSELINO VALADARES, restou constatado que GLEYB CRUZ atua como um transmissor nas comunicaes eletrnicas entrePgina 14 de 18

Relatrio de Anlise Policial ,z' 13712011 - NIP/SR/DPF/DFCARLINHOS CACHOEIRA e DEUSELINO. Sendo que geralmente GLEYB com DEUSELINO utilizando-se de meio de comunicao exclusivo no qual mensagem sobre a necessidade de encontro com CARLINHOS CACHOEIRA. O encontro foi solicitado por CARLINHOS CACHOEIRA e o local definido foi a empresa DELTA Construes em Goinia. Nesse evento repetiu-se o padro observado no qual GLEYB atua como mensageiro para marcao de encontros entre CARLINHOS CACHOEIRA e "NEGUINHO". 1.4.1 Cronologia dos dilogos sobre esse encontro Segue as transcries dos dilogos sobre possvel encontro de CARLINHOS CACHOEIRA com a pessoa de codinome "NEGUINHO". 20/03/2011 s 21:39:27, entre CS&RLINHIOS eGLEYB: d uma ligada nele aqui, calma a.CARLINHOS: marca amanh cedo, s pra mim passar uma informao pra ele. Marca - l rio pode marcar . na DELTA ou na STRAVAGANZA. GLEYB: ali ta, calma ai, beixa eu ligar nele ej te ligo a. CARLINHOS: chama ele pra tomar caf na STRAVAGANZA oito e meia. GLEYB: t.LAKLINJ-1US: o NEGUINFIO chegou?

eGLEYB: ele chega nove e meia amanh, eu falei para ele que na hora que chegar ir direto l na DELTA. CARLINHOS: ali ta bom um abrao. GLEYB: outro, tchau.

s 09:40:39. entre GLEYE eGLEYB: pa! CARLINFIOS: Cad o NEGUIN.HO? GLEYB: deixa eu ver se ele j pousou.

s

GLEYB eliretona caixa, ele deve ta no ar ento. Ele falou que o nove e meia n? Pgina IS de 18

GLEYB: 6 tacain

ft

Relatrio de Anlise Policial n'13712011 - WP/SR/DPF/DFCARLINHOS: precisava falar com ele rapidinho, podia passar e eu mesmo falo com ele aqui dentro do carro ei GLEYB: ta bom, vou ficar na cola, ficar ligando.

s 11:39:49. entre GLEYE e CARLINHOSCARLINHOS: fala GLEYB? GLEYB: CARLITOS, ele acabou de chegar. voc t aonde? CARLINHOS: ah, t indo pra l... (...)

21103/2011 s 16:03:36. entre GLEYBGLEYB: oi CARLINHO. -CARLIN}IOS: e ' fazenda que ns temos com o NEGUINHO o qu que deu hein? GLEYB: aeuagente pode fazer o GEO e tentar fazer umas negociatas com ela, ou ns estamos tentando, vira e mexe t tentando vender ela. CARLINHOS: bd o NEGUINT4O pra mim conversar sobre isso com ele? GLEYB: agora a tarde... acabei de falar com ele, quer encontrar com ele j? CARLINHOS: uai, vamos d um jeito naquele trem l uai, ficar com o trem dependurado l, voc num falou que tinha mil e um negcio no trem rapaz, que o trem era bom demais, num sei o qu que tem. GLEYB: isso a melhor coisa (ininteligvel) fico no ouvido dele o tempo todo disso, no to negociando, to negociando, calma a fica calmo. CARLINF1OS: no, ento fica a pra voc trazer ele pra ns. GLEYB: ento ta.. (...)

28/03/2011 s 18:01:55, entre CARLINHOS e GLEYB (...)CARLINHOS: o NEGUINHO, falou mais nada no? GLEYB: t vendo se eu encontro com ele, porque t numa Operao. CARLINHOS: falou. GLEYB: voc quer falar com ele a ss? CARLTNHOS: a hora que ele aparece, ele aparece com 18. (...)

1.4.2 Grfico da cronologia de dilogos sobre esse encontroSegue abaixo encontro de

o diagrama de evento, com a cronologia dos dilogos sobre possvel

CARLINHOS CACHOEIRA com a pessoa de eodinome "NEGUINHO".

Pgina 16 de 18

Relatrio de Ai, //se Policial n 13712011 - IVIP/SR/DPF/DF120r70r02011 i5 ?l00

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1.4.3 Anlise dos dilogos sobre esse encontro Conforme a anlise dos dilogos acima foi possvel observar que no dia 21/03/2011, CARLINHOS solicitou a GLEYB que marcasse encontro com "NEGUINIHO" para repassar umas informaes. GLEYB providenciou o encontro por volta do meio dia. Na seqncia por volta das 16h CARJJNHOS manifesta novamente a necessidade de enrnntrnr "NEGUINI-IO" agora para conversar sobre a situao de uma FAZENDA que segundo o dilogo, esses teriam em sociedade. Dias depois (28/03/2011) CARLINHOS perguntou a GLEYB por "NEGUINHO". E ouviu de GLEYB a explicao de que ele (NEGUINHO) estaria em Operao.

1.5 Concluso A oitiva das ligaes monitoradas no ms de maro de 2011 aponta para fortes indcios da existncia de um relacionamento do Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS com o investigado CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o "CARLINHOS CACHOEIRA". Pois conforme inferimos dos dilogos sobre a contratao de LVIA DOS SANTOS FERNANDES, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS no economizou palavras ao pronunciar que seria a contratao da "sobrinha de DEUSELINO Delegado da Polcia Federal", muito embora em outros dilogos sobre contratao de LVIA DOS SANTOS FERNANDES, tanto CARLOS AUGUSTO, quanto GLEYB CRUZ e WLADMIR GARCEZ fizeram referencia a pessoa de DEUSELINO VALADARES pelo codinome de "NEGUINHO".Pgina 17 de 18

ti) Relatrio de Anlise Policial ,, 13712011 - NIP/SR/DPF/DFAinda sobre os dilogos ocorridos no ms de maro h indcios da ocorrncia's0 possveis encontros de DEUSELINO VALADARES com o investigado CARLWr CACHOEIRA, bem como meno em dilogos por parte de GLEYB CRUZ e CARLOS CACHOEIRA sobre a troca de um cheque no valor de 30 mil reais por solicitao de DEUSEL1NO VALADARES, e tambm sobre a negociao de uma Fazenda que possivelmente seja de propriedade comum a CARLOS CACHOEIRA e DEUSELINO VALADARES. Em anexo, encaminhamos unia mdia digital do tipo DVD contendo os arquivos de udio, fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados como base para a elaborao desse relatrio.

o relatrio:

RICARDO HIROSHI ISHIDA Delegado de Polcia Federal Mat. 16092

RAJMUNDO,ETtNII Agente de

OLIVEIRA DA CRUZ lcia Federal 7501

Pgina 18 de 18

flSERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

INFORMAO n Q 07012011 - NIP/SR/DPF/GoDATA: 13 OUT 2011. ASSUNTO: Documentos sigilosos do NIP/SR/DPF/GO com classificao cancelada. REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIP/SR/DPF/DF. ANEXOS: Cpias do Memo n. 2155/06-SR/DPF/GO, do Memo n. 1542/2006DELEPAT/SR/DPF/GO, do Memo n. 1571/2006-DRCOR/SR/DPF/GO do Memo n. 037/06-NIP/SR/DPF/GO das OMPs n. 009 e 011/06NIP/SR/DPF/Go, dos Relatrios Circunstanciados Parciais n. 001 e 002/06, de Informao s/n. do APF NASCIMENTO com documentos que a acompanham e do Relatrio Circunstanciado Final s/n., de 31/05/2006.

Registrou o Relatrio de Inteligncia n. 04312006-NlP/SR/D p F,cjo datado de 16 de maio de 2006 - cuja classificao de "CONFIDENCIAL" foi cancelada atravs do Despacho n. 003/2011-NlP/SRIDp F/GO que produziu conhecimento do tipo "informao" e foi difundido ao GAB/SR/DPF/Go e DICINT/DIP/DPF os seguintes termos:"Encaminhamos, para conhecimento, os documentos em anexo, aps o recebimento do Memo a 2155106-SRJDpF/Go, da DPF DEBORAH DE BARROS A MORIM, em razo da emisso da OMP n o 00912006 NIP/SRJDPF/GO, logo em seguida ocorrncia dos acontecimentos narrados pela referida Delegada. A OMP foi solicitada pelo DPF DEUSELINO VALADARES, com o objetivo de investigar supostos fatos narrados por um advogado ligado ao Grupo Avestruz Mster. Em sua solicitao, o DPF DEUSELINO ressaltou que queria se resguardar acerca dos fatos.

Ressaltamos que as OMP's expedidas vigeram de 17.04.2006 at para o DPF DEUSELINO, uma vez que s teve cincia da mesma e a 17.04.2006, e para o EPF NASCIMENTO e APF SANDRO SALES de at 12.05.2006." Constam como anexos ao Relatrio de Inteligncia n. 04312006-NIP/SR/DpF/Go o "Momo N 2155106-SR/DPF/Go; Cpias de: Mamo N 154212006-DELEPAT, Memo N 157112006-DRCOR Momo n o 37106-NIP/SRJDPF/Go e das OMP'S ns. 09106 e 01 1/06-NIP/5RJDPF/G0 Relatrios Circunstanciados Parciais n os 001106, datado de 26.04.2006 e 002106, datado de 27.04.2006 e Informao do APF NASCIMENTO datada de 27.04.20060 documentos que os acompanham." Por sua vez, registrou a Informao n. 04312006-NIP/SRJDPF,GO datada de 16 de maio de 2006 - cuja classificao de "CONFIDENCIAL" tambm foi cancelada atravs do Despacho n. 00312011-NIP/SRJD p F/GO - que produziu conhecimento do tipo 'informao" e foi difundido DICINT/DIP/DPF os seguintes termos: "Conforme j relatado em contato verbal, informo que o DPF DEUSELINO VALADARES, desde fevereiro de 2006, vem registrando jogos da CEF na Loteria Talism Ltda., de propriedade do marido desta signatria, Gilberto Luiz da Silva, situada no setor Campinas nesta Capital. Inicialmente o Delegado encontrava-se apostando R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) semanais, e aps ter ganhado cerca de R$ a 500,00 (trs mil e quinhentos reais), passou a apostar, no ms de maio, R$ 1.317,00 (um mil trezentos e dezessete reais) por semana, possivelmente na forma de "bor" Em razo de ter sido, frequentemente, utilizada como intermediaria no repasse das cadelas, dos valores das apostas e dos prmios pagos, no dia 04.05.2006, o DPF DEUSELIsJO adentrou em meu gabinete solicitando o nmero de minha conta na CEF para efetuar o pagamento de uma aposta. Como naquele momento no dei a devida importncia, informao solicitada, pois me encontrava atendendo outros colegas, repassei-lhe o nmero de minha conta corrente: CEF AG. 0012, CC 001 00001807-8, onde o mesmo depositou R$ 1.180,00 (um mil cento e oitenta reais) em dinheiro e R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais) em cheque. Informei ao nominado DPF que no mais receberia depsito em minha conta bancria, para pagamento dos jogos, alegando como motivo no pagar CPMF Meu marido lhe repassou o nmero da conta da Loteria CEF AG. 013 OP. 043 Conta n 500123-9, para que o DPF DEUSELINO fizesse os pagamentos das apostas. ESMERALDA APARECIDA DE OLIVEIRA E SILVA DELEGADA DE POLCIA FEDERAL MATRICULA 10.617"

vrr 7

Percebe-se pela leitura, em ordem cronolgica, da documentao anexaV'TRelatrio de Inteligncia n. 04312006-NIP/SR/DPF/GQ que o prprio DPF DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, atravs de memorando datado de 0710412006, se coloca disposio do ento DRCOR/SR/DPF/GO, DPF IRES JOO DE SOUZA, para realizar ' . alguma investigao mais aprofundada..." tendo em vista que atravs do advogado RUY CRUVINEL (no fica claro se se trata de RUY CRUVINEL FILHO, CPF 149.058.331-91 ou de RUY CRUVINEL NETO, CPF 403.141.031-04), procurador da AVESTRUZ MASTER, haveria tomado conhecimento de que CARLOS CACHOEIRA manteria uma organizao criminosa de '1.. extorso a elementos que mantm casas e mquinas de jogos eletrnicos... ". Segundo o delegado, RUY o haveria convidado a criar organizao paralela a de CAILOS CACHOEIRA. O ento DRCOR/SRJDPF/GO encaminhou o citado memorando ao ento SR/DPF/GO, DPF MANUEL TRAJANO RODRIGUES DUALIBE, para conhecimento e providncias cabveis. A seguir, a DPF ESMERALDA: APARECIDA DE OLIVEIRA E SILVA, ento Chefe do NIP/SR/DPF/GO expede memorando ao DPF DEUSELINO comunicando que ele deveria prosseguir nas investigaes e expede ordem de misso para tanto em 1110412006. Posteriormente, em 2610412006, o DPF DEUSELINO apresenta o Relatrio Circunstanciado Parcial n. 001106 apontando que na casa de RUY CRUVINEL funcionaria um cassino e seu objetivo seria montar operao concorrente ao de CARLOS CACHOEIRA; que componentes das mquinas eram contrabandeados da Espanha; indicou possveis envolvidos com a explorao do jogo e; asseverou que CARLOS CACHOEIRA receberia metade do faturamento, repassando parte ao Senador DEMOSTENES TORRES e ao Superintendente de Loterias da AGANP MARCELO MARQUES SIQUEIRA. Por fim solicitou nova Ordem de Misso, desta feita com a incluso de mais dois policiais. Logo a seguir, em 27/0412006, o DPF DEUSELINO apresenta o Relatrio Circunstanciado n. 002106 com a informao de que mquinas caa-nqueis apreendidas teriam sido liberadas por MARCELO SIQUEIRA e estariam novamente em funcionamento em bingo na cidade de Valparaiso/GO. Ainda em 27/0412006 consta a expedio do Pedido de Inteligncia n. 009/2006NIP/SR/DPF/GO e que foi respondido via Relatrio de Inteligncia n. 044/2006NIP/SR/DPF/DF apresentando dados a respeito de bingo localizado na cidade de Valparaiso/GO. Entretanto, ocorreu que atravs do Memo. N. 2155/06-SR/DPFIGO, em 1210512006, a DPF DEBORAH DE BARROS AMORIM comunica ao NIP/SR/DPF/GO ter sido designada para presidir o Inqurito Policial n. 06612006-SR/DPF/c3O, instaurado para apurar suposto crime de lavagem de dinheiro por parte de integrantes da famlia de JERSON MACIEL, principal responsvel legal do GRUPO AVESTRUZ MASTER.

Acrescentou que policiais federais lotados na SR/DPF/GO acompanhava interesse as investigaes haja vista que vrios haviam investido em ttulos do G AVESTRUZ MASTER, no conseguindo resgatar os valores aplicados. Informou ter recebido duas visitas do DPF DEUSELINO que a causaram estranheza, sendo que na primeira disse ter estado na casa de JERSON MACIEL. Na segunda disse que advogados de JERSON MACIEL haviam solicitado a ele que verificasse a possibilidade de nomear o acusado como depositrio fiel de determinado veculo, no que recebeu resposta negativa por parte da delegada. Continuou a narrativa informando que em monitoramento telefnico legalmente autorizado, na data em que recebeu a primeira visita do DPF DEUSELINO, JERSON MACIEL conversa com sua filha mencionando a presena de um Delegado de Policia Federal que ali teria comparecido para alert-lo sobre a existncia de pessoas querendo mat-lo. Posteriormente, .segundo a delegada, o nome do DPF DEUSELINO foi mencionado em dilogos de alvos da investigao. O recebimento de tal memorando reforou ao NIP/SRIDPF/GQ a suspeita de que OMP's expedidas pelo setor poderiam estar justificando atividades no devidamente esclarecidas do DPF DEUSELINO e a continuidade da "investigao" foi descartada. Em seguida, em 16105/2006, a DPF ESMERALDA, ento Chefe do NIP/SRJDPF/c30 produz a Informao n. 04312006-Nl p/SR/D p F/GO contedo acima transcrito, no intuito de evitar que seu nome fosse indevidamente relacionado ao do DPF DEUSELINO aps o mesmo ter depositado em sua conta corrente valor referente a operao comercial realizada no estabelecimento do seu esposo. J em 3110512006 o DPF DEUSELINO apresenta Relatrio Circunstanciado Final em que aduz em resumo que: CARLOS CACHOEIRA atua h vrios anos no Brasil, tendo assumido inicialmente o jogo do bicho em Gois e depois migrado para os jogos eletrnicos; Que as mquinas eram programadas para "tomar" o dinheiro do apostador e seus componentes principais eram importados ilegalmente, configurando crime de contrabando; Que CARLOS CACHOEIRA obteve autorizao legal para explorao de vdeoloterias, cujo desdobramento resultou na CPI DOS BINGOS e tambm dominava a Superintendncia para Assuntos Lotricos da AGANP/GO; Que MARCELO SIQUEIFtA, foi indicado para tal Superintendncia pelo Deputado Federal CARLOS ALBERTO LERIA, sendo parte do faturamento sendo repassado a CARLOS CACHOEIRA que distribuiria percentual a polticos goianos como DEMOSTENES TORRES, CARLOS ALBERTO LEREIA, JOVAIR ARANTES e RUBENS OTONI; Diversas pessoas que estariam relacionadas explorao ilegal de jogo de azar e cita seus nomes;

Sugere a instaurao de inqurito policial para apurao dos fatos e, por Esclarece que manteria contato com pessoas envolvidas com jogos p

causar "alarde imediato".Verificado todo o arquivo fsico do NIP/SR/DPF/GO no foi localizado nenhum relatrio, informao ou documento de lavra do DPF DEUSELINO dando conta de eventual continuidade de seus contatos com pessoas ligadas explorao de jogos de azar no Estado de Gois.

Goinia, 13 de outubro de 2011.

RAUL ALEXANDRE MARQUES DE SOUZADelegado de Polcia Federal i a Classe - Mat. 10.431 Chefe do NIP/SR/DPF/GQ

-7MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDE SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM DELEPAT

RELATRIO CIRCUNSTANCIADO FINAL

DO: DPF DEUSELINO A: Delegada Chefe do NIP/SR/DPF/GO Ref.: OMP/NIP/09105

Senhora Delegada, Finalizando as investigaes determinadas na OMP 009106, temos a relatar o seguinte: O "empresrio de jogos" CARLOS AUGUSTO RAMOS, o CAR LINHOS CACHOEIRA, atua h vrios

os no Brasil tendo inicialmente assumido o jogo no estado de Gois e posteriormente se ligado as m fias de jogos espanholas, italianas e norte americanas, mudando do jogo do bicho para "jogos eletrnicos". Eis que os jogos em foco so bem diversos dos jogos mantidos pela Caixa Econmica Federal, pois nas loterias oficiais no havendo ganhadores em um concurso o prmio fica acumulado para o concurso seguinte, havendo transparncia no sorteio e recolhimento de tributos. Nos jogos eletrnicos a aposta perdida fica automaticamente para a "mquina" a qual pogramada eletrnicamente par 'tomar" todo o dinheiro do apostador. Ademais, as mquinas de jogos eletrnicos, tanto as de bingos, como as de rua, tm apenas a "caixa de suporte" fabricada no Brasil, mas o componente principal que o chip, eletrnico que dirime as apostas importado ilegalmente de pases como a Espanha, Itlia, China e Estados Unidos, estando patente o crime de contrabando existente em cada mquina que opera no territrio brasileiro. Alm do mais os chamados jogos eletrnicos no so perimitidos no Brasil, pois as legislaes estaduais de algumas unidades da federao que o autorizam so inconstitucionais pois o artigo 22, XX da CF determina competncia privativa da Unio legislar sobre tal matria. "Hoje j no h mais qualquer dvida sobre a ilegalidade do jogo. Em razo das inmeras e rotineiras notcias de que, usando a fachada de casas de bingo, foram estruturados verdadeiros cassinos, com salas apropriadas para a explorao das mais diversas modalidades de jogos, at com o uso de mquinas caa-nques, o que vedado pela chamada Lei Pele, bem como das runas pessoais ocasionadas pela prtica do jogo de azar e do envolvimento crescente de criminosos conhecidos na explorao dos jogos e

lavagem de dinheiro, o Congresso Nacional expressamente, a partir de 31 de dezembro de zuui, autorizao concedida para a explorao dos bingos pelas entidades desportivas. Desde ento, os mantenedores delas esto cometendo a contraveno penal de jogo de azar". Pag. Do MPE/GQ na internet, doc. 02. "Sem a autorizao legal, no h como o Estado tolerar ditos empreendimentos, posto que visam unicamente o enriquecimento ilcito e sem causa de poucos "espertalhes" em detrimento de um imenso contingente de pessoas que, premidas por circunstncias financeiras adversas, atraem-se por falsas esperanas de melhora. Nesse sentido, o Secretrio da Receita Federal, mediante a Instruo Normativa SRF n 9 093, de 29 de setembro de 2000, determinou a apreenso de qualquer mquina eletrnica programada para explorao de jogos de azar, a fim de aplicao da perda de perdimento:3,-

"Art. 12. As mquinas de vdeopquer, videobngo, caa-nqueis, bem assim outras mquinas eletrnicas programadas para explorao de jogos de azar, classificadas nas subposes 9504.30 ou 9504.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, procedentes do exterior, devem ser apreendidas para fins de aplicao da pena de perdimento. Pargrafo nico. O disposto neste artigo aplica-se, tambm, s partes, peas e acessrios importados, quando, no curso do despacho aduaneiro ou em

procedimento fiscal posterior, ficar comprovada sua destinao ou utilizao na montagem das referidas mquinas. Art. 2. Fica revogada a Instruo Normativa n g 172, de 30 de dezembro de 1999. Art. 3. Esta Instruo Normativa entra em vigor na data de sua publicao". Processon. : 2001.30.00.000904-9 / 2P vara Classe: 07100 - Ao Civil PblicaRe querente: Ministrio Pblico Federal Requeridos: Unio e Outro. JF/ACRE.

Mesmo comprovada a ilegalidade da explorao de atal atividade por vrias decises da Justia Federal o elemento CARLINHOS CA CHOEIRA que anteriormente explorava o jogo do bicho no Estado 21e Gois, conseguiu autorizao legal no Estado do Rio de Janeiro para operar video loterias, inclusive fato que redundou no caso Waldomiro Diniz, culminando com a CPI dos BINGOS, que por comentrios da imprensa no vai ter nenhum resultado prtico. No Estado de Gois, segundo as pessoas do ramo com as quais conversamos, CARLINHOS CACHOEIRA domina a Superintendncia para Assuntos Lotricos da AGANI, sendo esta disciplinada em pela Lei estadual 13.63912000 e regulamentada pelo decreto 5.28212000. Lei. "A ASSEMBLIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIS decreta e eu sanciono a seguinte lei: Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a fr1 explorar o servio de loteria e congnere, de qualquer

/UP ii

modalidade, no territrio, goiano, de conformidade c rn a' tt Constituies Federal e Estadual e a legislao em vigor. 1 0 A explorao do servio de que trata este artigo pode ser feita diretamente pelo Estado, por intermdio da Agncia Goiana de Administrao e Negcios Pblicos, por rgo integrante de sua administrao indireta, ou por concesso ou permisso, observado o procedimento licita trio. Dec. 528212000, artigo 4: DAS MODALIDADES DE LOTERIA Art. 4Q - Pode ser explorado no territrio goiano, pela Secretaria da Fazenda'. ou por concesso ou permisso, o servio de loteria e congnere, que corresponde ao sorteio de nmeros, palavras, smbolos ou figuras com resultados aleatrios obtidos por processo manual, mecnico, eletromecnico, eletrnico ou com recursos de informtica e que possibilite a distribuio de prmios em moeda c rrente, bens ou servios, nas seguintes modalidades:V - loteria de terminal ou videolo teria, que consiste na utilizao de equipamento ou terminal de apostas, dotado de vdeo, cilindro ou placa capaz de demonstrar, por meio de gerador aleatrio acionado diretamente pelo apostador, o resultado obtido pela combinao de nmeros, palavras, smbolos ou figuras. Com a sada de JAILTON NAVES, exsuperintendente de loterias assumiu a pessoa de MARCELO SIQUEIRA, mencionado no dilogo gravado pelo prprio CARLINHOS CACHOEIRA quando estava atendendo uma ligao telefnica do ex-prefeito de Anpolis ERNANE DE PAULA, consoante documento 01. De acordo com o que apuramos, MARCELO SIQUEIRA foi indicado pelo Deputado Federal Carlos Alberto

Leria e do faturamento semanal das mquinas insta Gois, 50% repassado para Carlinhos Cachoeira qu 3076 para o senador Demostenes e deputados Lera, Jovair Arantes e Rubens Otoni, sendo que os valores repassados para Demstenes seria para financimento de campanha eleitoral para governador deste Estado. MQUINAS DE RUA: Os jogos de rua tm aproximadamente 8.000 mquinas, e os bingos 1.500 distribudas consoante quadro abaixo:

i

JULIO CACHOEIRA, ALENCAR JUNIOR e 'SUl (CHINS) PAUL/AlHO CACHOEIRA e SUl, GIL TAVARES e SUl LUIZINHO CACHOEIRA - Anpols e MARCOS CACHOEIRA Anpolis. JOGOS DE BINGO: ARNALDO RUBlO JUNIOR eJAVIER SERRADO OLMPIO JOS ALENCAR JUNIOR JOS OLMPIO QUE/ROGA NETO (ENTORNO) CARLOS MANQUINHO) ROBERTO MARTINS (CARLOS

PA ULINHO CACHOEIRA De acordo com o manuscrito realizado por uma pessoa que trabalha no "meio" todas as pessoas acima tambm so banqueiros de jogos do bicho. O Diretor da Polcia Civil deste Estado, MARCOS MARTINS tambm recebe um percentual de CARLINHOS CACHOEIRA. DOS DADOS QUALIFICATIVOS: OLMPIO JOS ALENCAR JNIOR scio de Julio Cachoeira - telefone 62 8117 1611 e 962 975 1612, residente na Rua T66, n P 73, Edifcio Boulevar, Setor Bueno, em Goinia/GO. JULIO CACHOEIRA residente na Rua Dom Orione, 239, Setor Oeste, telefones 62 9977 7738 e 62 8122 7940.

IRONIAS, gerente doJULIO reside na Rua 1 lote 14, Setor Universitrio, telefone 62 3218 7027. PAULINHO CACHOEIRA reside em uma cobertura na Rua T63, 3541, Setor Bueno e seu gerente tem o telefone 62 9968 4100. LUISINHO e MARCOS CACHOEIRA residem em Anpolis e no foi possivel ainda levantar seus endereos. GIL TAVARES e SUl moram em uma chcara na sada para Nerpo/is tendo os telefones 62 8127 3000 e 62 .8127 4000. JAVIER e MANQUNHO residem no residencial GRANVILLE. MARCOS MARTINS atual Diretor da Polcia Civil deste Estado, tem o telefone 62 99792643. O elemento de nome GIBA empregado do CARLOS CACHOEIRA e faz a leitura das mquinas nos BINGOS e recebe o percentual, juntamente com o elemento conhecido por LENINE que primo de CARLOS CACHOEIRA. Consignamos. que tomamos conhecimento de que os "CACHOEIRAS" tm telefones criptogra fados e no o divulgam para outras pessoas, falando apenas entre si, exceo de JULIO CACHOEIRA; mas tambm usam os telefones de nmeros 62 8111 4000, 62 8111 3000 e 62 8111 2000. Salientamos pelo que levantamos as mquinas de rua e de bingo de tod o Estado de Gois e entorno do Distrito Federal faturam uma mdia de R$ 250.000 diariamente. O jogo ilegal atrai vrios tipos de crimes, como corrupo ativa e passiva, contrabandos e extorses.

/ Tais atividades somente existem em1

contrabando dos chps de mquinas caa nqueis. Consta mencionar que o grupo contn Carlinhos Cachoeira parece inalcanvel pelas mos da Justia, pois todas as pessoas que conhecemos nesse meio atravs da presente investigao afirmam que Carlinhos nunca ser preso em razo do grande patrimnio que ostenta e de suas influncias junto as autoridades deste Estado, da Capital Federal e do Rio de Janeiro. No incio do ms fomos informados que um "empresrio" de jogos no tinha pagado o "pau" e seu bingo iria ser fechado. Realmente dois dias depois vimos pela televiso que a casa de jogos realmente havia sido fechada, consoante a ltima reportagem do DVD anexo. No DVD anexo a pessoa que aparece de costas falando na reportagem acerca do esquema de extorso o empresrio RISCAM MATRAK, o qual no concordou em pagar "o pau" para CARLINHOS e teve 700 mquinas apreendidas, sendo o seu telefone de nmero 62 92440737. De tal forma, sugerimos a instaurao de Inqurito Policial Federal para apurar os fatos em tela, com uma prvia reunio com o MPF, inclusive o Procurador Eleitoral em razo das notcias de que parte do dinheiro ilegalmente obtido vai o caixa de campanha d candidato a governador Demstenes. Em razo das mquinas que foram apreendidas por determinao da Justia Federal estarem sendo usadas em outros cassinos, consoante informao do EPF NASCIMENTO, sugerimos comunicao do fato ao Juiz Federal competente para as providncias legais atinentes. Investigaes de tal naipe somente as intercepta es de comunicaes telefnicas do resultados

positivos, pelo que, sugerimos que as investigaes este meio busca de provas. No estamos ilustrando o presente relatrio com fotografias, pois achamos desnecessario, haja vista que as casas de bingo e mquinas de rua funcionam normalmente vista de todos. Cons guinamos ainda, , que pode ser tomado depoimento de JAILTON NAVES o qual ex superintendente lotrico da AGANP, o qual foi destitudo do cargo, segundo as pessoas do "meio" por no concordar com o esquema de extorso implantado, bem como o depoimento de RISCALA MATPIAK. A empresa GERPLAN de CARLINHOS CACHOEIRA e controlou as "loterias" do Estado de Gois. Concluindo, esclarecemos que manteremos por enquanto o contato com as pessoas do "meio" dos jogos para no demonstrar que os fatos esto sendo investigdos e causar um alarde imediato, porm, solicitamos que caso seja necessrio demais levantamentos de endereos e bens dos investigados, que seja expedida OMP para diligncias na cidade de Anpolis com prazo de 06 dias teis para o subscritor e o EPF Nascimento. Era o que nos cumpria relatar. d Goinia/GO 31 de maio 2006.' IA .Ll'ut LL L DEUSELIsJO VA LA DARES IO55ANT9S1

De4 gado de Polcia Federal

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e

MJ - DEPARTAMENTO 1)1: POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL RELATRIO DE ANLISE DATA: 16/0912011 ASSUNTO: DPF DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SRIDPF/DF DIFUSO: NIP/SRIDPF/DF PESSOAS ENVOLVIDAS: DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, GLEYB FERREIRA DA CRUZ, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, WLADMIR GARCS HENRIQUE e ANANIAS FERREIRA ALVESO

13812011 - NIP/SRID.PFIDF

1 EVENTOS OCORRIDOS INICIALMENTE NO MS DE ABRIL DE 2011, SOBRE O RELACIONAMENTO DE DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS COM INTEGRANTES DA ORGCRIM INVESTIGADAS.

Identificao das principais pessoas envolvidas neste evento:

DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, portador do CPF: 591.410.001-10, Delegado de Polcia Federal, lotado na DRCORJ5RIIJPF/JO. Usurio dos terminais celulares (62) 9688.9239 e (62) 8117.5237. GLEYB FERREIRA DA CRUZ, portador do CPF: 57557187172, empresrio, usurio do telefone celular (62) 9208.5336 e (62) 7812.3409, bem como do Rdio NEXTEL de IMSI 724009002761485, habilitado junto operadora no exterior.

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Relatrio de Anlise Policial n138/2011 - NIP/SR/J)PF/I) F

WLADMIR GARCZ HENRIQUE, portador do CPF: 303.05 ex-vereador do estado de Gois. Usurio do rdio NEXTEL

ri 11Estado de Gois.

316010027450381, habilitado junto operadora no exterior.

ANANIAS FERREIRA ALVES, portador do CPF: 729.970.101-44, empresrio. Usurio do Rdio NEXTEL de IMSI 316010030004980, habilitado junto operadora no exterior.

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS o "CARLINHOS CACHOEIRA," portador do CPF: 284.844.521-15, empresrio com atuao diversificada. Usurio do terminal celular (62)9339-1661, bem como do Rdio NEXTEL de JMSI 316010027445095, habilitado junto operadora no exterior.

Visando subsidiar os trabalhos investigativos desenvolvidos no mbito da Operao MONTE CARLO, apresentamos o presente Relatrio de Anlise, que trata dos eventos que apontam para um possvel relacionamento do Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS com integrantes da Organizao Criminosa investigada. A Operao MONTE CARLO trata-se de investigao que visa desarticular uma ORGCRIM que em tese estaria atuando h vrios anos na explorao de casas de jogos de azar utilizando mquinas de caa-nqueis na regio do Entorno do Distrito Federal e cidades do

Conforme consta no relatrio de anlise n 137-2011 h fortes indcios apontando no sentido de que os integrantes da ORCRIM investigada estejam utilizando o codinome "NEGUINIIO" para referirem-se ao Delegado de Polcia Federal DEUSELIINO VALADARES DOS SANTOS. Nesse contexto, apresentamos a cronologia de alguns eventos ocorridos no ms de abril de 2011, os quais retratam a possvel relao de DEUSELIINO VALADARES DOS SANTOS com os membros da ORGCRIM investigada.

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Relatrio de Anlise Policial n138/2011 - N!P/SR/DJ'F/DFEsclarecemos que na elaborao dessa anlise alguns dilogos foram transcritos ou atualizados, pois em seu primeiro exame no havia contexto invc justificasse o interesse para a presente investigao, sendo suas transcries aqui para que possam fazer parte dos autos. 1.1 Ligaes telefnicas de DETJSELINO com CARLINHOS CACHOEIRA e GLEYB Discorrendo sobre as ligaes telefnicas e dilogos monitorados no ms de abril de 2011, faz-se necessrio registrar a existncia de ligaes telefnicas ocorridas no perodo de 01/04/2011 a 15/0412011 das quais possvel constatar pelo extrato telefnico e dilogos gravados a existncia de uma ligao originada por CARLINHOS CACHOEIRA (62) 9339.1661 para DEUSELIINO VALADARES (62) 9688.9239, sendo que o udio dessa ligao apresenta somente som de chamada a exemplo do que acontece quando a ligao no atendida pelo nmero de destino. Aproximadamente uma hora depois h uma ligao essa originada por DEUSELINO VALADARES (62) 9688.9239, para GLEYB CRUZ (62) 7812.3409, sendo que o udio dessa ligao apresenta somente uma gravao padro da NEXTEL a exemplo do que acontece quando ainda no foi completada a ligao, visto que o nmero de origen de outra operadora diferente da NEXTEL. Entretanto possivelmente o nmero de origem encerrou a ligao antes que essa fosse completada.

Tabela 1 - extrato do telefone 6296889230

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Relatrio de Anlise Policial n 13812011 - iVIP/SR/DPF/DF No dia 15/04/2011 h uma ligao corrida por volta das 20h50min da qual constatar pelo extrato telefnico e dilogo gravado que essa foi originada por GLEY_CRJJLj do telefone celular (62) 7812.3409 para DEUSELIINO VALADARES agora para o nerZ (62) 9215.4629, sendo que o udio dessa ligao apresenta dilogo entre GLEYB e DEUSELINO.

Data hora 15/4/11

1 Duraao Segundos 1 Valor Nr Destino1

1

Localidade

o 108

2 - extrato do

1.1.1 Cronologia dos dilogos das ligaes telefnicas de DEUSELINO com CARLINHOS CACHOEIRA e CLEYB CRUZ Segue as transcries dos dilogos relacionados a esse evento:

01/04/2011 s 11:16:40, entre DEUSELINO e GLEYBPor favor aguarde um instante, o assinante chamado est sendo localizado Chamada no atendida

15104/2011 s 20:49:14, entre GLEYB e DEUSELINOGLEYB - Fala doctor. T onde? DEUSELINO - T no restaurante. DEUSELINO: al. GLEY.B: Fala doctor. DEUSELINO: fala jovem, GLEYB: e a? T onde? DEUSELINO: T no restaurante. GLEYB: no seu HELENO? DEUSELINO: . GLEYB: ah. ta DEUSELINO: em GOINIA? GLEYB: tamo aqui no CARLINI-IO. DEUSELINO:CARJM? GLEYB: ICA1^L1'4H0. DEUSELINO: ah t. GLEYB: ham? DEUSELINO: Como que est esse rapaz? GLEYB - T aqui. DEUSELINO: Como que est a ferida no olho dele? (ininteligvel). (risos) GLEYB: T grande. (risos). T lotado a?

ti

Relatrio de Anlise Policial n"13812011 - NJP/SRIDP.F/DF IJEUSELINO: No t eu s ali o VANINHO, DIVINO amigo Tocantins. GLEYB: ah! Ns estamos aqui, qualquer coisa se quiser d um p1 agente vai a. -DEUSELINO: No, tinha um negcio para conversar, depois agente GLEYB: ento l. -DEUSELINO: Coisa boa, coisa boa, coisa boa. GLEYB: ta beleza. DEUSELINO: pro rapaz dormir sossegado a. GLEYB: ? 8h! bom. DEUSELINO: falou. GLEYB: ta um abrao. Tchau. l do no

1.1.2 Grfico da cronologia das ligaes telefnicas de DEUSELINO com CARLINHOS CACHOEIRA e CLEYB Apresentamos abaixo um grfico com a dinmica das ligaes telefnicas identificando os nmeros telefnicos e usurio dessas ligaes bem como a cronologia dos dilogos dessas ligaes.

Usurio6293391661 Carlos Cachoeira

01/10:04/17:2011 221 Usurio Deuselino Valadares yiw 6296889239

I/2O1141 [201120:49: 01/04/11:tO IJsurio-6278123409 Gleyb Cruz

ti1 .

Relatrio de Anlise Policial 110 138/2011 - JVJP/SR/DPF/DF

Deuselino Valadares

CGDC-L CLEYB ligou diretarrtnte para DEUSELINO e informe que est no CARUNHOS. DEUSEUNO informa que tem coisa boa pra conversar e que para o rapaz

Carlos Cachoeira

151041201120:49:14

Gleyb Cruz

1.1.3 Anlise dos dilogos das ligaes telefnicas de DEUSELINO com CARLINHOS CACHOEIRA e GLEYB Conforme verificamos nas ligaes e dilogos acima apresentados, no dia 01/04/2011 ocorreram tentativas de ligaes e/ou ligaes no completadas entre os interlocutores CARLINFIOS CACHOEIRA, DEUSELII'40 VALADARES e GLEYB CRUZ. Pela anlise do dilogo entre GLEYB CRUZ e DEUSELINO VALADARES constatamos que GLEYB informou que estava na companhia de CARLINHOS CACHOEIRA e que poderia ir at onde DEUSELINO se encontrava. DEUSELINO por sua vez responde que no precisa, pois tem um negcio pra conversar, mas depois conversam, justifica que " c oisa' ' boa", "pro rapaz dormir - sossegado", e isso nos leva inferir que essa coisa boa seja no interesse de CARL1NHOS CACHOEIRA.

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Relatrio de Anlise Policial ,g0 13812011 - NIP/SR/DPF/j3F1.2 Terceiro possvel encontro de CARLINHOS CACHOEIRA com Dilogos ocorridos no perodo de 07/04/2011 a 08/04/2011 apontam para o CARLINHOS CACHOEIRA solicitou a CLEYB CRUZ que providenciasse pessoa citada pelo codinome "NEGUINHO". Conforme j demonstrado nos eventos anteriores, vrios alvos desta investigao utilizam o codinome "NEGUINHO" quando se referem ao Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES. No relatrio 137-2011 tambm foi apresentada a dinmica utilizada por esses investigados para estabelecer comunicao e viabilizar encontros entre CARLINHOS CACHOEIRA e DEUSELINO VALADARES. 1.2.1 Cronologia dos dilogos sobre o terceiro encontro de CARLINHOS CACHOEIRA com "NEGUINHO" Segue as transcries dos dilogos relacionados ao terceiro encontro: 07104/2011 s 18:25:35, entre CARLINHOS e GLEYBCARLINHOS: marca com o NEGUINHO amanh, pra gente encontrar que eu preciso falar com ele. - - GLEYB: t bom. eu marco com ele amanh, a gente j pega ele e encontr. CARLINFIOS: ento falou, tchau. GLEYB: tchau.

entreCARLINI-lOS: onde que voc ta? GLEYB: ia DELTA. CARLINHOS: cado NEGUINFIO ta ai? GLEYB: j. CARLINHOS: t chegando a. GLEYB: falou tchau.

Conforme se verifica o encontro foi marcado na sede da empresa DELTA Construes em Goinia, local de onde GLEYB confirma em dilogo a presena de "NEGUIINHO".

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Relatrio de Anlise Policial n13812011 - N1P/SJ?/DPF/DF 1.3 Outros possveis encontros e indcios que apontavam para uma possvel de DEUSELINO VALADARES com CARLINHOS CACHOEIRA e (II

ia

Nestes eventos tambm constatamos o padro da dinmica utilizada para marca( encontro de CARLINHOS CACHOEIRA com DEUSELINO VALADARES, porm nesse evento (quarto encontro) CARLINHOS precisava viajar a Braslia e por esse motivo determinou que WLADMIR encontrasse com "NEGUINHO". Alm desse quarto encontro constatamos que no dia 14/04/2011, por volta das 21h53min, CARLINHOS CACHOEIRA recebeu ligao de GLEYB CRUZ e o informou que estava com o "NEGUINHO". Posteriormente no dia 26/04/2011, no intervalo entre as 13hs e 19hs CARLINI-IOS solicitou a GLEYB CRUZ que esse marcasse encontro com o "NEGUINHO", e, atendendo a solicitao por volta das GLEYB CRUZ informa a CARLINHOS CACHOEIRA que est no TROTA e o pergunta se pode conversar agora. A partir desse evento tambm observamos indcios que apontam para uma possvel sociedade de entre DEUSELTNO VALADARES com CARLOS CACHOEIRA e GLEYB CRUZ. 1.3.1 Cronologia dos dilogos sobre o quarto encontro e indcios que apontavam para uma possvel sociedade de DEUSELINO VALADARES com CARLINHOS CACHOEIRA e GLEYB CRUZ Segue as transcries dos dilogos relacionados ao quarto encontro:entre CARLINTIOS e

CARLINFIOS: e o... NEGO pegou aquele negcio da, da... aquele negcio da fita? Voc lembra? GLEYB: lembro. Ele pegou? Voc quer que eu confirme com ele? CARLINI-JOS: no, ia ser hoje. Manda ele olhar isso agora cedo pra ns. Outra coisa o seguinte: pegou o cheque do rapaz? Peguei. Ele, na verdade, j deixou l com a esposa dele l. Falei que vou passar l ej pego. Ai j entreguei pro GEOVANI. CARLINFIOS: liga pio, pro NEGUIIMUO ento: GLEYB: ligo. Ele mandou perguntar o qu que a gente vai fazer, tipo assim... Depois a gente senta e conversa. Voc quer uma sociedade... s pra ele entender o qu que vai.., a eu vou pra l e procuro... CARLINHOS: no, tem que ver o qu que tem primeiro, uai. Tem que ir l e ver.

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Relatrio de Anlise Policial 110138/2011 - NJP/SRIDPF/DF12104/2011 s 09:20:43, entre CARLINHOS e GLEYB GLEYB:pa! CARLfl'4HOS: 6h! NEGAO, cad o rapaz, eu preciso olhar com ele Pede pra ele d um pulinho na DELTA con-endd. GLEYB: b NEGUNFIO n? CARLINHOS: . GLEYB: ta, calma a.

s 09:22:41, entre GLEYB: 6h! CARLINHOS. CARLINHOS: falou? GLEYB: deixa eu tentar aqui de novo porque eu liguei e ele num me atendeu, calma a. CARLINI-IOS: ento l. GLEYB: voc vai vir pra Anpolis? - - - - -CARLINHOS: (ininteligvel) ento eu acho mais fcil o WLADMIR encontrai E'om ele t. por que seno atrasa a. GLEYB: ta, falou ento. CARLINHOS: faia que o WLADMIR quer encontrar com ele. GLEYB: l jia.

09:23:47. entre GLEYB: h! manda o WLADMJR est l 30 minutos ele l l. CARLINHOS: onde? GLEYB:iaDELTA. -CARLINHOS: ele j l l ento esperandd.

entre CARLINHOS NEGUINHO num chegou a' no? -WLADMIR: chegou j l tudo ok com ele aqui. Quer que fale alguma coisa com ele, ele l aqui ainda: ai j chegou, j ta saindo, ento passa ai- pra ele vai l no carro p -r l. l WLADMIR: (ininteligvel) j em mos j. CARLINI-JOS: ah, ento ta bom. WLADPvIIR: quer que fale alguma coisa, ele... voc vai pra Braslia hoje n? CARLINHOS: pergunta quando que vai em Braslia. WLADMIR: l indo hoje pra l. CARLINHOS: t, uma abrao.

14104/2011 s 14:17:

GLEYB e GEOVAM

GEOVANI: tem que ser --GLEYB: bom, ta dificil se tiver eu vou ver se eu consigo manobrar l tem aue fazer acerto com funcionrin Pgina 9 de 25

Relatrio de Anlise Policial FIO 13812011 - N!P/SRIDPF/DF

GEOVANI: ver se pode ser amanh cedinho por que eu t com probleminha aqui n, ai amanh onze horas eu mando. / GLEY.B: beleza ento, ta bom eu vou falar l, por que a pe no do CLAtJLI GEOVANI: num fala nada com o homem no seno ele (ininteligvel) flb fazer umas manobras assim n.(Els.. GLEYB: claro que no n GEOVANI, t doido? Beleza pode deixar. 't

1 s 21:53:11, entre CARLINROS e GLEYBCARLiNHOS: oi! J falei com o NEGUrNI-lO de est aqui. GLEYB: ah! Ento t, que ele me ligou. Falando que vai.., to querendo superfaturar o negcio. CARLINI-IOS: como que ? GLEYB: ele me ligou falando que o pessoal est querendo superfaturar o negcio. CARLINHOS: quem? GLEYB: o da fita. CARLiNHOS: o qu? GLEYB: o da fita, ele falou que o povo t querendo superfaturar o preo aumentar, no ah! T doido. CARLINHOS: no, amanh a gente fala um abrao.

1 s 11:33:11, entre GLEYB e CEOVANI GEOVANI: ol.GLEYB s pra confirmar voc vai fazer aquele negocio hoje ne9 GEOVANI: eu vim aqui em Goinia, daqui a pouco eu estou voltando. (...)

15/04/2011 s 14:36:54, entre CARLINIJOS eGEOVNI: voc vai vir aqui no escritrio ou no. GLEYB: no, t chegando em Goinia. --GEOVANI: naquela conta da... naquela conta da... Segurana l n? GLEYB: isso, IDEAL SEG, IDEAL SEGURANA LTDA. GEOVANI: t bom ento. GLEYB: falou obrigado.

s 15:08:18, entre GEOVANI e GLEYBGLEYB:oiGEO. GEOVANI: h! ... uai! o, eu t cornb MARCOS pediu pra mim fazer um depsito pra ele no Bradesco, eu t vendo aqui a mesma, negcio de segurana, ele tambm dono? - GLEYB: ho, s um pagamento que t sendo feito pra l. GEOVANI: ah! Ento num tem nada a ver o depsito dele como o meu no? GLEYB: no, nada, nada, se poder fazer separado at melhor. GEOVANI: ah! Beleza ento. Falou. GLEYB: o dele SETE n? Pgina 10 de 25

'^^9

Relatrio de Anlise Policial /1 0 13812011 - NIP/SR/DPF/DF

2610412911 s 13:56:16, entre CARLINHOS e GLEYB

CARLINI-IOS: voc vem pra GOINIA? GLEYB: ainda num fui no, vou. CARLINHOS: marca com NEGUINHO pra ir l pra DELTA, agora. ver se ele pode ir. GLEYB: ele tinha me marcado se precisasse de qualquer coisa cinco horas. vou ver se ele pode... ele lava dentro do trem l. (...) (encenada)

26/0412011 s 18:59:52, entre CLEYB e CARLINHOS (JLEYB: d pra voc conversar agora? CARL1iNHOS:vou s aqui numa reunio, onde que ele l? GLEYB: t aqui em baixo no TROYA. CARLINFIOS: vou s aqui no rapaz aqui e t voltando.

entre GLEYB e

GLEYB: como que eu fao? O MARCELO, o que cuida dessa rea... eu posso pedir pra ele vir falar, voc conversa com ele? Pra explicar l do lixo? ANANIAS: como que eu num entendi. GLEYB: o MARCELO o nosso, que cuida l da Segurana da Empresa, ele l, eu vou falar pra ele vir pra Anpolis, a eu posso marcar com voc pra voc explicar l. ANANIAS: .GLYBAO? na hora, se quiser me... ele mora em Goinia GLEYB: mora. ANANIAS: eu vou l em Goinia se voc quiser, eu tenho ir l em Goinia mesmo essa semana, tenho que voltar l no mdico. GLEYB: O negcio que ele j queria.., por que tem de fazer contrato, uns negcios, passar a par o qu que , por que da voc j explicaria. Pra chegar dia primeiro est tudo certinho. Eu vou falar pra ele vir, a a gente vai e conversa com ele. ANANIAS: beleza pode marcar ento. GLEYB: voc tem contrato, faz contrato aqui ou l em Goinia que faz contrato? ANANIAS: na poca eu assinava o contrato aqui e mandava pra Goinia, eu arrumei, peguei, levava pro Coronel o Coronel assinou, e a fez, agora voc GLEYB, deixa eu falar uma coisa com voc, eu num sei como que vai ser esse trem ai, mas voc j tem que... porque era VINTE MIL certo? Mas num lava dando nem pra... os cara l num lava querendo trabalhar mais por que aumentou o salrio e todo mundo j est ganhando mais, ento voc tem que ver , que preo que voc (ininteligvel) pra vocs ganhar seno eu num sei, mas o CARLINHOS agora vai arrumar melhor. Vai ter que, a depois eu te explico melhor como que voc paga a cada um. GLEYB: ento l. Eu vou falar com o menino pra vir (ininteligvel) beleza. Pgina!! de 25

Relatrio de Anlise Policial n ' 13812011 - NJP/SR/DPF/JJFEstamos s tentando sacudir esse negcio, acudir num nem ANANIAS: mas esse negcio daqui o do seu lado num que l faze j vieram me avisar que eram eles que estavam mexendo! GLEYB: . , por conta daquele vizinho l do nosso companheiro. (...)

28/0412011 s 09:07:10. entre

(...)GLEYB: deixa eu te falar o MARCELO j chegou a? - - ANANIAS: falei com ele j expliquei pra ele aqui, ai como que o negcio, o esquema l n. a eu falei pra ele que a nica coisa que ele tem que segurar as ocorrncias n. o cara l num deixar sair as ocorrncias l de dentro seno sai na Rdio n a num pode, d muita ocorrncia l no lixo GLEYB: ah l jia. ANANIAS: (ininteligvel) mas ele bom, ele um caboclo que j tem experincia, ele lava comentando aqui com ele.

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Relatrio de Anlise Policial n 13812011 - NIP/SRIDPF/DF 1.3.2 Grfico da cronologia dos dilogos sobre o quarto encontro e apontavam para uma possvel sociedade de DEUSELINO VAU CARLINHOS CACHOEIRA e CLEYB CRUZ29

ca ilas Cactloefis

3

GWBhllonrmqu, que, saber se lurao som saciedade. CAR.N. ntz que saindo ver o que em peino. 1~110948

o3Dc-63410m0 '' CAR.NCS noicit GLE? O qerquaencoi b',J flauOalo urgS a02o11 0920:43

3LEVO pesponta se GVAN sei fazei seu negtc]e fio. GE12VAII reipende que ia n, e COSIdO e daqui a pouca vote. 1510412011113311

GEWAieinforrm que o faritsso nodo/las que depeflusse la conte da SEGLROIA dai pirgunlo se M&RS laittm dono. GLEYB 'espere. que fluo, e espiou que um pegeesrstode M 7.009 ,00, que pode lazer seperso. 1~11 15.0818

IAM solo/tu coni do nora do conto. W. U.1 Segurar 15104120111436:56

LE-L20o

Q.EYS soluto uj,d de AMnlIIAS ao s saindo de que moe ensse e sobre as conlrafei da Segurana 27104/201110:1140

0

121EY0 pergunta se AW.MAS encontrou com AMMAS conforta que j pessoa as 0,/lotaes sobre e, e,esrnc/ls no lsOo. 29/04/2011 0907:10

Alies

1.3.3 Anlise dos dilogos com indcios que apontam para uma possvel sociedade de DEUSELINO VALADARES com CARLINHOS CACHOEIRA e GLEYB CRUZ A anlise desses dilogos nos leva a inferir que nesse encontro CARLINHOS CACHOEIRA teve seus interesses representados por WLADMIR GARCS, e conforme se verifica nos dilogos o encontro ocorreu na sede da empresa DELTA Construes em Goinia,

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Relatrio de Anlise Policial ii" 138/20 li - NIP/SR/DPF/DF

'

local de onde GLEYB CRUZ e WLADMIR GARCS confirmaram em dilogo a "NEGUINHO".

Neste mesmo diapaso constatamos indcios que apontavam para uma possvel sociedade de DEUSELINO VALADARES com CARLTNHOS CACHOEIRA e GLEYB CRUZ. Pois inicialmente GLEYB CRUZ informa a CARLINHOS sobre questionamentos de NEGUINHO no sentido desse est querendo saber se lhes vo propor uma sociedade. Posteriormente mas ainda no ms de abril, em outros dilogos observamos movimentaes financeiras solicitadas por GLEYB CRUZ e tambm por MARCOS ANTNIO DE ALMEIDA RAMOS, das quais GEOVANI PEREIRA (o contador da ORGCRIM) solicita a confirmao se so depsitos na conta da empresa IDEAL SEGURANA bem como se o MARCOS tambm dono. GLEYB por sua vez, confirma que a conta da IDEAL SEGURANA e explica que MARCOS no dono da IDEAL SEGURANA, mas que o depsito de MARCOS de R$ 7.000,00, sobre pagamento e no tem nada a ver com seu, da solicita que os depsitos sejam feitos separadamente.

Corroborando com a hiptese de haver uma possvel sociedade de DEUSELINO com CARLTNHOS CACHOEIRA e GLEYB CRUZ, apresentamos documentao relacionada a transao de compra da empresa IDEAL SEGURANA LTDA por DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS em fevereiro de 2011, documentao sobre as alterao contratual referente a essa compra, pelas quais passam a pertencer ao quadro societrio dessa empresa as pessoas de LUANA BASTOS PIRES VALADARES (esposa de DEUSELINO VALADARES) e EDSON COELHO DOS SANTOS (amigo de DEUSELINO VALADARES), bem como cpia do cheque emitido por DEUSELINO VALADARES referente ao pagamento da segunda parcela ajustada no contrato de compra.

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Relatrio de Anlise Policial ,, 13812011 - NJP/SR/DPF/DF Trechos Instrumento Particular de Promessa de Cesso Cotas de YOUSSEF SAYAU EL ATYEH

1)0 ADVOGADO INS1PJMNTO .PAR1ICULAR DE PROMESSA DE CESSj]OTAS ,JMLCAPJTAL SOCIAL que entre sifazrni' De um lado, .como :PROMITENTES cEDETS:.DEOCJ.ECTANO MXIMO JUNIOR, brasileiro. casado, empresrio, Rg 3990964 DGPC-GO

CPP:895.345Si.t-0O e FERNANDA $AIULLLI ALVES CRVMJ1O, brasileira casada,CPP: 983.949.00:1-34 e RC: 4b8594/ 2 via, ambos residente e

domkiliado Av: T-4, Q-f, Lt 4 n. 1140, AP 150:i residencial Lago da Brisas Setor Bueno, Goinia Go, d&avate denominados simplesmente CEDENTES; de ouiro como PW ENTQ$SiQlii3JQi DEUSELINO VIJADMtES DOS SANTOS, braileiro, funcionro publico, CPF:591.410.001Rua 1024, nio e 1W: 2741721-1954393 - SSP/GO, residente e domiciliado denominados dornvanit396, AP 40!, Selor Pedro indoico Giani-Goias,1

giiip1cstnente CESSIONRIO.

.

aesiia - ' 2- O preo ajustado ser pago na forma a seguir de fevereiro. de 2011C ai.- R$ 100.006,00 (cem miL reaifl a12.11 de junho dO20t1 2.2- R$ 180.Go0,00( cento eoitenta:rnd Teais) dia 07

Goinia/C40, e:m li d fevereiro de 2011

LECIANO PAAX[M0Jt

PROMITENTE CESSIONRIO

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Relatrio de Anlise Policial jp0 13812011 - NIP/SRJDPF/DFTrechos alterao contratual -

Ufr 1'

ScibEctS

scio Oeockeian6 Mimo Junior, acima identificado, detentor da 94.470 (noventa equatro ITt11, quintrcentas e sereS) cotas no valor nominal de RS100 (hum real) cada, ret1rase da sociedade, cedendo. e iransterindo a quiudia de 70.500 (Setenla mil e quinheritas) dg]:

adqtitnme;

,.

'

Luanna Bastas Pires Vaiadnt,,.braikit& casada eta regime de comunho paicial de bei, empres&lu.icsidetiie. trlotnidliada. Rua 1.024 n"366 ! Apto. 401 - Setor t'edm Ludvcocm 74.8W-040, portadora dii cdula de idcnudndci ri' 311 178 - 2 Virt, Coifinri - Goiq CEP 74pelnSSPTrO. itscriItnt 0W soba ]to flL.137,771-lSe.o ,tstante dc-23970 (vh,ie:ett& fljj

:novecentas tttSN) aci outroadquixente;

jdon Coelho dos Santos; bma4ileiro, casado em rgini de cmuitb :pM&flI de bens, empresano, residente e domiciliado A Rua Bala Vista, Qd 1)461 nte-r, JaMim Filadelia na

Araguafnn '10, CEP 77813270, portador da cdula tio identidade 371 12, expedida pela SSPLR., iiiscril no C'Psob o . 490.1982.111-91.IA sci9 l'ci-uanda Snretla Alvas Carvalho MMImo, L,mbrn ; qv q1,flcada dtenttn de

463, 30 (quarenta e seis mil, quinhcntns e trinta ) cotas no valor nominal de B$- 1,00 (hum real) n'1n retLrn $cldn sociedade, cedendo e iransfenodo sua totalidade ao adquirente ora admitida na sdcicclndc; Edson Coelho tIs Santo,, acima ldenhif]cado.

03 (tr65) E. por cstnnii,J"tos, combinados e ccitt rudes assriam o presente instrumento. cm feitas legais. vias ria ivai. bote orma pari que s,,rta

O .kpan

Fevcreinnle 2011

ia4i1

;eam>-. sotia

DeiM*1moJunior

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Rela!6 rio de Anlise Policial n'13812011 - )WP/SR/DPF/DFReforando ainda mais a tese da existncia da sociedade entre esses h

F1

nos documentos resultantes do afastamento de sigilo bancrio da empresa PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA CNPJ: 11.620.733/0001 registro de uma transao financeira na qual essa empresa realizou em 15/04/2011 transferncia interbancria (DOC, TED) no valor de R$ 10.000,00 para o destinatrio identificado como IDEAL SEGURANCA LTDA, CNPJ 09.478.499/0001-11, banco 237 (Bradesco), agencia 2747, conta 155667. A data deste registro coincide com data da transao financeira solicitada por GLEYB CRUZ e destinada a empresa IDEAL SEGURANCA LTDA. Essa premissa nos leva a inferir que possivelmente a empresa ALBERTO E PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTE LTDA possa est sendo utilizada por esses investigados para a realizao de movimentaes financeiras no interesse da ORGCRIM ora investigada. Trechos da de da empresa Alberto e

SERViO PBUCO FEDERAl. I&NISYERIO DA JUSTIA. DEPARTAMENTO DE POUCIA FEDERAL

riMar (CPFICNPJ - Nmn.): 11620fl3J000145 - ALBERTO PANTOJA 0004S1RUCOBS E TRANSPORIfi LIDA (rwnti9ado) t-t4pLA.-..N.4JMuLiIrLJA(na, 410 - CENTRO A7WOLIS (Ma'ctIs,aoo

Costa: 4100043054 (Cc,ca CoifEiDe) S9,wnet 19(09/2010 - 20)04/2011

0,9, dtAbtitn: lliVC/2010 Crditol (RE) - 27041441)07

Datade Encn,,,tiDt: 240(9/201 Dbts (RS) 28229.904)04

290(7(227 120 -T,rsfrA, ror..ria (DCC 700) 2(0(1001 020 - TCEi4Ir400J ,t.trc), (DCC. lOS) 3(01001: 720- TCEU ,4 4tata,ck4 (DTED) 31V371 120 T:nOri,,c,, ,trtriia (DCC. IE(D 0104201: 020 -Ir,Wi(r rtetnt (DX 100) 04 04207 020- T.r5irrto, /trtaCEia (DX. 10(0) 1204201 720- Trn7(.td, itetaxki, (DX. 10(0) 120(231 020- Trn4.4,c, ,w4nu (CC. 10(03 1404201 120- RORIR*oa rtnxr*ia (DX, 10(0) 75042(17 20- li,,4eiroa orarci (Cla, 120) 7504201: 120-lrr,tto3 .tetn,, (DX.100I 20(04201 120- t'an1rlda 9iytrck DCC, 10(0) 200.2:1: 123- T,nl,+.a (DX, 10(0) 1C a)IE4 rt,t(

3125 3224 0247 2972 24(5 irs 5293 3149 3740 1130 1003 2110 (DE, 3m

50,W 131054,7(1-53- WJ0IX( 040NREaJO '7207)00 032304001-20 - CAIWJPPAPTCCt& 0 OJVER&CC.t0 02L42427Lfl4 MI C0MERC 0 PRCOSOA FA22OJ

100JO022 lIMO 0(2020042.10(10 E FEas ((A SILVA UDA 52201,00 27.957742024047. PRO 305,0) UDA 2424020 09.0(2 C753C0 - FA22IOAO CCE& (CIO 407 PR0) 00? 250202.0) 02,l4I.w2I-7r- EXCITM/7E tOCaI CtWLIOA i01,0) l2242.S1SII4-7 - ALF4010(WLRA 5(202,0) Bf.7I.47Y)24147- 10 CATARATAS L1U 47111020 00200321-02- OPInA E&1(E4 5032,02 097215127-02-IELOSAOLOROD 0090,0) 00419424024111-001. 7003P)0AOCALTDS 4320320 27,75t4110241-41-M E M,'l.ASflCCCtIDA 133.28320 05207.024I-07 - 41)6111)007 LIDA 11477010.47

0011215502300 347 219 Ce'27 3414772321794 (01724433422 1011397202 373333=1 3473737101255 341 4379 111217 341(20447190 221 2,47 154067 020(2472230 030 los 5144

Igualmente, o fato de GLEYB CRUZ ter solicitado nesses dilogos a ajuda de ANANIAS FERREIRA no intuito de que este oriente a pessoa de MARCEO sobre o funcionamento e elaborao de contratos referentes a empresa de segurana refora a nossa tese sobre a existncia da sociedade entre DEUSELINO VALADARES e GLEYB no que tange essa empresa, aja vista que posteriormente na data de 04/05/2011, conforme procurao abaixo apresentada. MARCELO VIEIRA DA SILVA recebe de DEOCLECIANO MAXIMO JNIOR amplos poderes para administrar a empresa IDEAL SEGURANA LTDA.

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Relatrio de Anlise Policial ,z 13812011 - NIP/SR/DPF/DF rioMARCELO VIEIRA DA SILVA1m0s este pblico mnsttmb0 de procurao bastatc virem, que aos quatro dias doins dmuio do ano de dois mil e onze (04/05/2011). neste Distrito de Vila Brasilia Municipi e Cbmatcae Aparecida de Goinia Lsiado de Oqis em Cartrio' , perante mim Suboficial e EscrtrVenEompaeeu como outorgante IDEAL SEGURANCA LTDA-L1'P pessoa juridica de direito jrivd6con sdee foro Rua Cuiab quadra 27, ldtt 06, Jrdim Esmeraldas, na cidade de Aparecida de GoinakfSs, inscritano C.N.PJ sob o nmero 09.478.499/000l-1 1, neste aio representada por -Deocicianb Maximo Jtinior. brasileiro, empreskio. casado, portador da Carieira Nacional de Habilita sobrZltrtro 01954982104 CNH/DETRANIGO, onde consta Carteira de Identidade 110 3990964 SP1 060 a ufiscnto no CP/MF sob a 895 345 811 00 residente e domiciliado Avenida T-4 nuititio 1140 &flco L2gotJds rfsas, Setor.Bueno na idade de Goinia/Gois: a presente identificada como sendo a propjildo.Aht ffto c dou f e pela oitrgante referida me foi dito que por procurador: este publico instnimc5lto e naaf g ltir forma de direito nomeia cconstittu seu bastante :1are I0 S'iiiti adh,iniStrUo, cdO flfrSor da Carteira Nacional de I-labihtaii"b ti0 dregitf&0G4ib70440 CNI4/DWI'RN1G9)ibdc consta Carteira de Identidade 1381090 SSPtDP inscnt no GPffl'4P 6b n619 8S 34Icl5 residente e domiciliado a Quadra 507 Sul Alrtieda l):QI-04r16b2. Pano Dirctbr Sul, na cidade de Palms/Tocantins: a quem concede os mais amplos e gerais poderes para tratar e defender todos os assuntos, negcios. direitos e interesses da com outorganie. .podaido aflviamo represdnta?e .fuizo ou rom dele, e-em gcrnl nas suas reln&s terceiros admuijstnr cbntrntar distratar rescindir anuir, prestar fiana alienar e onerar bens nio' eis

1.4 Articulao de GLEYB CRUZ junto a DEUSELINO VALADARES no sentido de obter documento no interesse de WLADMTR GARCZ A cronologia de dilogos abaixo demonstra a articulao de GLEYB CRUZ junto ao Delegado de Polcia Federal DEUSELINO VALADARES no sentido de obter documento para beneficiar WLADMIR GARCZ HENRIQUE em processo que se encontra em fase de recurso especial, relacionado a fraude em detrimento a autarquia previdenciria. 1.4.1 Cronologia dos dilogos que tratam da articulao de GLEYB CRUZ junto a DEUSELINO VALADARES no sentido de obter documento no interesse de WLADMIR GARCZ Segue as transcries dos dilogos relacionados a este evento:

s 12:49:03, entre GLEYB e WLADMILR WLADIMIR: h! GLEYB, outra coisa, por favor, 'u preciso daquel documento, eu vou ter audincia com o Ministro e com aquele documento na mo cara eu sou um cara, outro cara, t livre leve e solto com tudo na minha vida organizado. Pega firme com o NEGUINI-lO. faz isso pra nos. o ANTNIO... o HERINQUE MANOEL... disse que faz um outro documento se precisar, faz ele fazer o documento, o qu Que tinha feito. nue os Pgina 18 de 25

Relatrio de Anlise Policial tio 13812011 - NJP/SR/DPF/DFprocedimentos, tal tal, no foram cumpridos e tal... 4ue;tp4 tambm eles acham que houve negligncia no meu\caso .ou _ isso tudo o cara escreveu porra! entendeu, ento o cara que escreve isso uma vez escreve duas. GLEYB: t eu vou encontrar com ele e falou pra ele, pode deixar que eu vou ficar no p dele.

29/04/2011 s 14:39:47, entre GLEYB e WLADMIIRWLADIMIR: NEGO, num tem coisa melhor que podia ter acontecido pra mim do que isso NEGAO. GLEYB: claro uai, reabrindo o trem voc t com as provas j, que voc vai jogar em cima, ao contrario pronto, desmascara todo mundo. WLADIMIR: entendeu, o tanto que importante, agora depende da conduo do cara n... cara quiser conduzir pra... falar que tudo que era mim fode entendeu, agora tem a questo da anterioridade, da questo sabe... cara fez aquilo anteriormente, por qu que foi os dois processos entendeu? porra! tem uma srie de coisas que o cara - foi negligente, aquele bandido que... ocara falou pro NEGUINHO entendeu? --GLEYB: eu t com ele aqui agora vou encontrar se voc quiser vir eu t n rua da PF. WLADIMIR: no, no, fala com ele a, qualquer coisa fala com ele no Rdio e tal. l aqui na mo do SANDRO, SANDRO. ver se ele pega ai e ver o qu que esse negcio. que tambm a gente pode t achando que um trem e outro pra me fuder. entendeu, outra coisa que a gente num sabe. GLEYB: Claro. ta bom ento.

2910412011 s 15:06:00, entre GLEYB e WLADMILR (...)GLEYB: ele t indo agora pra l e vai olhar o qu que t. WLADIPvIIR: ento t mantm contato, eu t achando dificil hein GLEYB? GLEYB: u sei, por que a gente ' tava conversando, igual ele falou assim, se for do antigo bom demais, mas num nada novo no... (Risos), falei ah num sei. WLADIMIR: no, no, em relao a Cmara, ento num tem nada de antigo. GLEYB: no, beleza. pode deixar ento que eu vou... t cuidando, cad o Chefe? WLADIMIR: t enrolado agora. GLEYB: um mas eu precisava falar com ele demais da conta como que faz? WLADIMIR: tem jeito... liga no Rdio dele uai. GLEYB: t voc sabe se o Tria aberto agora? WLADIMJR: Tria? ! GLEYB: ali Ministro quer ir pro Tria agora tomar cerveja, eu tenho um monte de coisa pra fazer.

3010412011 s 11:57:22, entre GLEYB e WLADMIR

GLEYB: (ininteligvel)'o trem l n novo no. t achando que se foi aquel hegcio q ue voltou, quem te nassou aauela informaco? Pgina 19 de 25

Relatrio de Anlise Policia! 0 13812011 - NJP/SR/DPF/DFWLAD1MIR: moo o LUIS ANTNIO DEMARCKI foi depor l uai4Fls. GLEYB: ento daquele caso ento, do seu, num nada novo no, ai virou falou que vai puxar pra ele l. WLADIMIR: l bom isso por que ai cara, a melhor coisa do mundo po!'qu prejudicar num tem jeito s tem como ajudar. CLEYB: na hora que eu tiver chegando (ininteligvel), eu vou pegar e... te dou uma ligada pra a gente... da pra gente conversar nos tr. WLADIMIR: ok tchau.

entre GLEYB e WLADIMIR: Oi GLEYB GLEYB: e a? Bom? -- WLAD1MIR: bom. Rapaz o NEGUINH tinha que ver esse trem l meu direito uai. Os cara na hora de ajudar num ajuda mais na hora de prejudicar (ininteligvel) prejudicar. O papel que meu favor eles num acha (ininteligvel) prejudicar. GLEYB: . A eles acha n? (risos). Brincadeira, eu falei um pouco at daquele negcio da... daquela turma que voc me passou, ele vai dar uma olhada amanh, mas o negcio esperar mesmo, se vai vir e ele poder... cair na mo dele fica mais fcil, mas pode fazer nada no. WLADIMIR: mas ser que aquele processo vai pra mo dele? GLEYB: pode ser que v. (...)

19105/2011 s 07:54:47. entre (...)

WLADIMIR: passa na Vitapan l naquele posto, que o carro cadastrado, enche o tanque n? a CE vem pra c, eu to indo pra CATALO. O GLEYB! Duas coisas voc tem que fazer pra mim, que voc no fez GLEYB. Uma aquele negcio daquela minha SOBRINHA que eu te pedi, aqueles nomes n, eu preciso urgente de informao daquilo, que parece que ta tudo bem, mas tem que olhar n? e outra o meu processo, precisava de saber o qu que , pegar os trem l dentro entendeu. Ver com ele, por quente nele, 'ontem eu falei com ele, porra! O... DEUSELINO porra! A gente fz tudo por voc, voc precisa - fazer (ininteligvel) influencia dele l e tentar me ajudar. E pegar aquele documento que aquele HENRIQUE MANOEL fez, o HENRIQUE MANOEL fez, ele fazer um documento pro mim rapaz, esse documento pra mim ... a minha.., minha salvao. Tentar localizar ele l dentro, tem um documento l dentro, esse documento correu l dentro da POLICIA entendeu. Das observaes que o cara fez de tudo de... do... de como foi feito o procedimentos foram todos errados, num teve quebra, sabe, foram todos aqueles procedimentos normais, tem que achar esse documento. GLEYB: ah tajia. Voc ta indo pra CATALO de carro ou de Avio? WLADIMIR: to indo pra CATALO como CLUDIO, volto a tarde mais a tarde nos vamos pra B