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R E G I N AE N I N EZ L U I S " 1ce.ti.M J - D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LU P E R I N T E N D N C I A R E G I O N A L D O D IS T R I T O F E D E R A LN C L E O D E I N T E L I G N C I A P O L I C I A LP E L A T R I O D E D IL IG N C I A n o 07512011 - N I P / S R I D P F / D FD A T A : 0 5 1 0 9 1 2 0 1 1ASSUNTO: Reg is tro de evento -encon tro en tre LEN INE, R EG INA e z LU IS.REFERNCIA: Operao Mon t e C ar ro - N I P IS R JD PF/DFD I F U S O : N I P / S R / D P F / D FP E S S O A S E N V O L V I D A S : L E N I N E , R E G I N A e Z L U S .Por determinao do Coordenador da Operao MONTE CARLO -desenvolv ida no m bi to deste N IP/SR /DP F/D F, foram rea l izadas d i ligncias no in tu i tode coletar informa es em f ilmag em e/ou fotograf ia v isando sub sidiar a invest iga oem andam ento.Co nforme in fo rm aes de in te lignc ia repassa das p e la equ ipe de an l i se ,haver ia , em 0 8 de ju lho de 2 01 1 , en t re 9h e 10 h , um poss ve l encon tro en tre SO NIAR E G I N A D E M E L O . L E N IN E A R A U J O D E S O U Z A e JO S L U S M A R T I N S D EAR AU JO, vu lgo "Z LU IS" , na res idnc ia de RE G INA , loca l izada Rua T ocan t ins ,Lote 09 , Quadra 0 8, Jard im Cereje ira , Ba i rro Sh is, Luzinia lGO . O m ot ivo do encont roentre eles poderia ser uma entrega de va lores.Pgina 1 de 12

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Relatrio de Diligncia Policia! n 07512011 - NIP/SPJDPP/nP2 ' - :Diante destas inform aes, esta e quipe de po liciais dirigiu-se aoendereo de residncia da RE G IN A e se posicionou no local por volta de 11 h 44 min.A proximadamente s 1 2h 30m in, o veculo Citroen C3 v ermelho, placas JHJ-

8137, registrado em nome de DIBE NS LEA SING 5/A A RR ME RC AN TIL, f inanciadoem nome de WE LLING TON RO DRIG UES DE S OUZA , que consta nos s is temascomo sendo f ilho de SONIA R EG INA DE SOUZA , possivelmente nome de casada deR E G INA , chega ao local e entra na residncia. Duas M ulheres N o Identif icadas(M N I) ocupavam o v eculo, conforme fotos a seguir:

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res idnc ia)

Re latr io de D i l ign c ia Po l i c ia l n 0751 2011 - N IP /SRJD PF/D F

1 (Rua To can t ins , Lote 09, Q uadra 08, Ja rd im Cere je i ra , Ba i r ro Sh4s , Luz in ia /GO )C e r c a d e 1 7 m i n u t o s d e p o is d a c h e g a d a , a p e n a s u m a d a s M N I s d e i xa o l o c a l

no m esmo ve cu lo .

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Por volta de 15h11min, chega ao local uma C aminhonete Chevrolet SiOprata, placas NK I-9228, registrada em nome de JOS LUIS M AR TINS D E A RA J O.N o foi po ssvel identif icar o condutor, que entrou na propriedade com o veculo,conforme fotos a seg uir:

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( HN I )

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Rela tr io de D i lignc ia Po l ic ia l n 0751 2011 - NIP /$RIDP F/DF

ok%.t$1fl 1EPor vol ta de 15h40 min LENINE chega res idncia de REG INA di r ig indo um

vecu lo Peug eot 307 SW preta , p lacas JHX-4328, reg is t rado em nom e de PSAFINANC E ARR END M ERC ANTIL S.A. E le conversava ao celu lar . LENINE desce docarro carregando um a sacola branca com bolas pretas e entra na propriedade, comopode ser observado na s fotos a seguir:

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d e R E G I N A )Aprox imadam en te s 16h21 mm , LENINE de i xa 'a res idnc ia de R EG INA, E le

sa i fa lando ao ce lu la r , e no se observa m a is a saco la branca com bo las p re tas , aqual portava quand o entrou no me smo local . Segue a s fotos da si tuao:

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Rela t r io deol ic ia l n 07512 011 - N IP/SR IDPF /DF-' '1.

$ 1a c as a de R E G I N A )

b-:----'-_..

E

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Portanto, LEN INE e um HN I, que possive lmente seja z LUIS, est iveram nares idnc ia de RE GINA ao me smo tempo em 08 de ju lho de 2011, corroborando ain forma o de inte ligncia da equipe de anl ise.

Em anexo , encam inhamos u m a m d ia d i g it a l do t ipo DVD con tendo osarquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da invest iga o, ut i lizados com o basepara a elabora o desse relatrio.

o relatrio.WILTO TAPA ACDOAgente de Po(cia FederalMat. 3.291

D I A S D E EAgente de Pol c ia FederalM at. 15.884

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M J - D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A R E G I O N A L D O D IS T R I TO F E D E R A LN C L E O D E I N T E L I G N C I A P O L I C IA L

RELA T R IO DE D IL IG NCIA n o 078/2011 - NIP/SRJDPF/DFD A T A : 3 0 1 0 8 1 2 01 1A S S U N T O : E V E N T O - E n co ntro en tre A N D E R S O N e L E N IN ER E F E R N C I A : O p e ra o M o n te C a n o - N I P /S R J D P F / D FD I F U S O : N IP / S R /D P F /D F

C o n f o rm e in f o rm a o da e qu ip e de a n l is e da O p e r a o M o n t e C a r io . No d ia1 4 1 0 71 1 1 s e da ria o en co n tro e ntre A N D E R S O N A G U I A R D R U M O N D e L E N I N EA R A U JO de S O U Z A , a p a re n te me n te n a s p ro x imi da de s de uma p a da r ia l o c ali za da e mfr e n te a o B A N C O D O B R A S I L n a c id a d e d e Va lp a r a so / G O .

A e q u ip e d e p o lic ia is c o m p o s ta p e l os A P F ' s T A P A J O S e G U E R R A d ir ig iu - se ac id a d e d e Va lp a r a so / G O , m a is p r e cis a m e n te e m f r e n te a o B A N C O D O B R A S I L , q u elocal iza-se aproximadamente a dois quarte i res do escr i tr io de LENINE.

P o r v o lt a da s 0 8 : 0 0 h o ra s A N D E R S O N c h e go u s pr o xim i da d e s d o B A N C O D OBR A S IL , d ir ig indo o ve culo AS TR A de p laca JKQ 78 51 (v ia tura do D P F) , d ir ig indo-seento padar ia , loca lizada em f ren te ao re fe rido BA N C O .

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Anderson e n t rando no ve icu lo As t ra .

V ia tu ra conduz ida por An derson es tac ionada em f ren te ao B anco do B ras il .

Andersor i na pa dar ia

ANDERSON c a m in h o u n a s p r o x im id a d e s p o r c e r c a d e d e z m in u t o s e a p st o m a r ca f n a p a d a r i a f o i a o v e cu lo ASTRA, e s t a c io n a n d o - o e m f re n t e a o BANCODO BRASIL.

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Re latr io de D i l ign c ia Po l i c ia ! n 078 120 11 - N !P /SR /DPF /DFAproximadamente s 08:25 horas, LENINE chegou ao local cor

veculo PEU GEO T 307 S W , de placa JHX 4328. Na seqncia, LENINEveculo na via e aguardou at que AND ER SO N sasse do veculo AST RA e entrasseno veculo conduzido por LENINE (Peugeot).

LENINE e A ND ER SO N seguiram ento para o escritrio de LENINE, localizadoa aproximadamente dois quarteires do BAN CO D O BR ASIL, mais precisamente noendereo Q uadra 16 , lote 01, apts. 102 e 202, etapa A, Valparaso/GO .

Carro de LENINE parando e m frente ao Banco do Brasil.P gina 3 de 4

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Re latr io de D i l ignc ia Po l i c ia l n 078 120 11 - N IP /SR /DPF /DF

AN DER SO N permane ceu no escr itrio de LENINE por cerca de v inte mintos,Logo aps , am bos desce ram a t a en t rada do e d i fc io , onde co nve rsa ram edespediram-se.

r i

Anderson e Lenine saindo da en trada do prdio que d acesso ao Escri trio de Lenine.

o relat los5' ANlEFERREIRAAgen te de l ic ia Fe era lgte de P ol ic ia FederalM at. 3.291at. 13.65 5Pgina 4 de 4

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M J - D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C IA R E G IO N A L D O D IS T R IT O F E D E R A LN C L E O D E I N T E L I G N C I A P O L I C IA L

r i

RELAT RIO DE D IL IG N CIA n o 082/2011 - NIP/SR/DPF/DFD A T A : 0 5 1 0 9 1 2 0 1 1A S S U N T O : R e g is tr o d e ev e n to - e n c on tr o e n tr e R E G I N A , L E N I N E e G R A N D OR E F E R N C I A : O p e ra o M o n te C a r io - N I P / S R / D P F /D FD I F U S O : N IP / S R J D P F / D FP E S S O A S E N V O L V ID A S : L E N IN E , G R A N D O e R E G IN A .

Por determinao do Coordenador da Operao MONTE CARLO -desenvo lv ida no m bi to deste N IP/S R /DP F/D F, fo ram rea l izadas d i li gnc ias no in tu i tode co le tar in form aes e m f ilmgem e/ou fo togra fia v isando subs id iar a invest igaoem andamento .

C o n f o r me i n f o r ma e s d e i n t e li g n c ia r e p a s s a d a s p e l a e qu i p e d e a n l is e ,haver ia , em 1 8 de j u lho de 2 0 1 1 no per odo da ta rde , um po ss ve l encon t ro en t reS O N I A R E G I N A D E M E L O , L E N IN E A R A U J O D E S O U Z A e L U IS M A R B O R G E SF E R R E I R A , v u lg o " G R A N D O " , a r e a liz a r- s e n a re s id n c ia d e R E G I N A , lo c a liz a d a R u a T o c a n t in s , Lo t e 09 , Qu a d r a 08 , J a r d im C e r e je i ra , Ba ir r o S h i s , Lu z i n ia / G O . Om o t iv o d o e n c o n t r o p o d e r ia s e r u m a p o s s v e l c o n v e r s a e n tr e e le s e J O S L U I SM A R T I N S D E A R A U J O , vu lg o "z L U I S " .

-R E G I N A -L E N I N E -G R A N D O -Pg ina 1 de 7

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R e l a t r i o d e D i li g n c i a P o l i c ia l n 0 8 2 1 2 0 1 1 - N I P / S R J D P F / D F&a P bDiante dessas informaes, esta equipe de policiais dirigiu-se aoendereo de residncia de RE G INA e se posicionou no local por volta de 16h 3(Rua T ocantins, Lote 09, Q uadra 08, Jardim C erejeira, Bairro Shis Luzinia/GO

Latitude: 1 6 0 14'4 5.33 " S - Longitude: 47 0 57 '6 .96" O[Desce a Rua Dr. J oo T eixeira, no balo vira direita subindo a A v. J oaquim

G ilberto. N a frente de alguns prdios h um a entrada direita na Rua P araba.S egue-se at o final, vira esquerda na R ua T ocantins. uma casa com m uro corsalmon e calada verde logo esquerda.]

A proximadamente s 16h 56 min, LE N INE chegou ao local, acompanhado porG R A N DO , ut il izando seu vecu lo Peugeot 30 7 5 W preto, p lacas JHX-4328 ,reg is trado em nome de PSA INA NC E AR RE ND ME RC AN T IL S .A . O ve culo fo iestacionado em frente casa de RE G INA . A mb os entraram na casa dela, conformeobservado nas fotos abaixo:U G ^

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f.

nc ia Po l i c ia l n 08212 011 - N IP/SR /DPF IDF

!JT I L iIi.Relat r io de

! iI I

1( G R A Nesce do ve cu lo de LEN INE em f ren te casa de REG INA)

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(GRAND O e LEN INE em f ren te casa de REGINA)P or v o lt a d e 171h25m i n , LE N I N E , G R A N D O e R E G I N A s a e m e c on ve r sa mp o r a lg u n s in s t a n te s e m f re n t e r e s i d n c ia d e la . E le s s e d e s p e d e m e L E N I N E eGR AN D O deixam o loca l , conforme observado nas fo tos aba ixo:

(GRAN DO e LE NINE se despedem de REGINA em f ren te casaPgina 4 de 7

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,-uP'Relatr io de D i l ign c ia Po l ic ia l n 082 1201 1 - N IP ISRJD PF/D F0.a

-..( L E N IN E , G R A N D O e R E G I N A )

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Relatr io deo l ic i a ! n 0 8 2 1 2 0 1 1 - N i IP / S R J D P F / D FQ ar)

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Portanto, fo i presenciada a v is ita de LENINJE e GR AND O RE GINA, naresidncia dessa, conform e indicado pela equipe de anl ise. Durante a p ermannciadesta equ ipe de policiais no local, z Lus n o foi avistado.

Em anexo , encam inham os um a m d ia d igi ta l do tipo DVD con tendo osarquivos de fotos e vdeos ob jeto de interesse da investigao, ut i l izado s com o basepara a elaborao desse relatrio.

444oe.M 4WILTONEDOAgente de Policia FbderalM at. 3.291 DIAS DE MOU FAgente de Polcia FederalM at . 15.884 t

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M J - D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C IA R E G IO N A L D O D IS T R IT O F E D E R A LN C L E O D E I N T E L I G N C I A P O L I C IA LR E L A T R I O D E D I L IG N C IA n o 08312011 - N I P / S R I D P F I D F

D A T A : 05/09/201 1A S S U N T O : Regis tro de evento - encont ro entre REG INA e RO SALV O/GEN TILR E F E R N C I A : Operao M onte Car io - NIP/SRJD PF/DFD I F U S O : NIP/SRJDPF/DFP ESSO AS EN VO L VI D AS: R EG I N A e G EN T I L.

Por determinao do Coordenador da O perao M O N T E C A R L O -dese nvolvida no m bi to deste NIP/SR /DPF /DF, foram real izadas di l ignc ias no intui tode co le tar in fo rmae s em f ilmagem e/ou fo tograf ia v isando sub s id iar a inves tigaoem andam ento.

C onfo rme in fo rma es de in te li gnc ia repa ssada s pe la equ ipe de an l ise ,h a v e ria u m p o s s v e l e n c o n t ro e n tr e S O N IA R E G I N A D E M E L O e R O S A L V OS I MP R I N I CR U Z (o u s e u e n v i ad o G E N T I L ) , e m 18 d e j u lh o d e 2011. O m o t iv o d oencontro en t re RE GINA e R OS ALVO /GEN TIL poder ia ser uma ent rega de va lo res .

Po steriormente, a equipe de anl ise informou que G EN TIL far ia a entrega e oencontro ocorrer ia ao lado da Igreja do Rosrio, local izada em Lu zinia/GO .

Dian te destas informa es, esta equipe de po l ic ia is se posic ionou , por voltade 14h30min, ao lado da refer ida igreja em Luzinia/G O.

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(vecu lo C i t ron C 3 verm elho chegando a o loca l ) L z f 3

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I-e la t r io de D i lignc ia Po l ic ia l n 08312 011 - N IP/SR /DPF /DFAprox imad am ente s 14h55m in , o ve cu lo Ci t ron C 3 verm elho , ,I tvLJ8u1r eg i s tr ado em nom e de D IBEN S LEA SIN G 8/A ARR MERC ANTIL , f inane mn o m e d e W E L L IN G T O N R O D R I G U E S D E SO U Z A , qu e c o n s t a n o s s is te m a c o m os e n d o f il h o d e S ONIA RE GINA DE S OU Z A, p o s s iv e l m e n t e n o m e d e c a s a d a d eRE G INA, c h e g o u a o l o c a l s e n d o c o n d u z id o p o r M u l h e r No Id e n t i fi c a d a ( M M ) ;RE GINA t a m b m e s t a v a n o i n te r io r d o v e c u lo , s e n t a d a a o l a d o d a m o t o r is t a . Oveculo fo i estaciona do ao lado da re fer ida Igreja do Ros r io, conform e fotos abaixo.

(chegada do vecu lo C i tron C3 verme lho ao loca l com REGINA ao lado da m otor is ta)

)

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(vecu lo C i tron C 3

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(vecu lo Ch evro le t Ce l ta verde, JON-1 91 5, ao lado do C i tron verm elho na Igre ja)Pgina 3 de 5 1

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s 15 1- i , o vecu lo Chev ro le t Ce l ta , cor verde, p lacas JO N-1915, reg is t rado emn o m e d e R U B E N S M A R C E LINO R I B E IR O CP F : 849 .9 1 3 641 -9 1 , c h e g o u a o l o c a ls e n d o g u i a d o p o r u m H o m e m N o I d e n t ifi c a d o ( H N I ), qu e s u p o s ta m e n te s e r ia oenv iado de ROSALVO : GENTIL . E le es tac ionou do lado d i re ito do C 3 ve rm e lho , JHJ-8 1 3 7 , e c u m p r im e n t o u R E G IN A . N e s t e in s t a n te , o H N I s a iu d e s e u c a r ro e s eap rox imou de REGINA, fez um mov imen to rp ido em fren te jane la do passage i ro doC3 e re to rnou ao seu ve cu lo . Na seqn c ia , am bos fo ram e mb ora , tendo toda a aodurado menos de um minu to .

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(HN I de ao lado da janela do Ci t ron)

Portanto, fo i presenciado um encontro nas proxim idades da Igre ja do Ros r ioenvo lvendo REGINA e um HN I , que poss ive lm ente se ja GEN TIL, um env iado de2,01.V 1 1 1 1 0 v 6 1

Em anexo , encam inham os um a m d ia d i g it a l do t ipo DVD con tendo osarquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da invest igao, ut i lizados com o basepara a elaborao desse relatr io.

o relat ' r io.

Agente de p ol ic ia Fed eralMat. 3.291

DE MOAAgente de Pol ic ia Fede aiMat. 15.884Pgina 5 de 5

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M J - D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C IA R E G I O N A L D O D IS T R IT O F E D E R A LN C L E O D E I N T E L I G N C I A P O L I C IA LR E L A T R IO D E D IL IG N C IA n o 08412011 - N I P / S R J D P F / D F

D AT A: 0 5 1 0 9 1 2 0 1 1AS S U N T O : R e g i s tro d e e ve n to : encon tr o en tr e R EG IN A e JU R A C YR E F ER N C I A : O p e ra o Mo n te C a r io - N I P /S R /D P F /DFDI F U S O : N I P /S R /DP F /DFP E S S O A S E N V O L V ID A S : R E G IN A , M A U A D e Z L U IS .

Por determinao do Coordenador da O perao M O N T E C A R L O -desenvo lv ida no m bi to deste NIP/SR/D PF/D F, fo ram rea l izadas d i l ignc ias no in tu i tode c o letar in forma es em f ilmagem e/ou fo tografia v isando subsid iar a invest igaoem andamento .

C o n fo r me in fo r ma e s d e i n te li g n c ia r e p a s s a d a s p e la e qu ip e d e a n l is e ,h a v er ia u m p o s s v e l e n c o n tr o e ntr e S O N I A R E G I N A D E M E L O e J U R A C Y J O S PE RE IRA , em 19 de ju lho de 20 11 no per odo que com prende o in ic io do vesper tinoe m d ia n te . O m o t iv o d o e n co n t r o e n tr e e le s p o d e r ia s e r u m a s o l ic i ta o d e LE NINEA R A U J O D E S O U Z A , re f e re n te a u m a p r is o o c o r rid a e m A n p o lis . E s te e n c o n t roocor rer ia na res idnc ia de RE G INA , loca l izada Rua T ocant ins, Lote 09 , Qua dra 08 ,Jardim Cerejei ra, Bai rro Shis Luzi in ia/GO.

D iante destas in forma es, por vo l ta de 1 3h55 m in daque le d ia , es ta equ ipede po l ic ia is se pos ic ionou prx imo res idnc ia de RE G INA em Luz in ia /GO . Naqueleme smo i ns tan t e ch egava ao l oca l um C h evr o le t Ch eve t te b r anco , p lacas JE M- 2 42 2 ,co m u m a d e s iv o n a t ra s e i ra d e u m a e m p r e s a d e t r a n s p o r te e s co la r , r e g is t ra d o e mn o m e d e D I E G O S IL V A M IR E L E S . D e s te v e c u lo d e s c e u u m a M u lh e r N oIdent if icada (M NI) e t rs cr ianas. REG INA os recebeu n a por ta e todos ent raram nares idnc ia de la , conforme observado nas fo tos a segu i r

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ffi l

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Re la t r io de D i lignc ia Po l ic ia l n '0841201 1 - t il lP /SR /DPF /DF

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Aproximadam ente s 13h59m in, o veculo Ford Edge prata, p lacas JHW -6027, registrado em nome de HS BC BAN K BR ASIL S IA f inanciado para M ARC ELOZEG AIB M AUA D chega ao local sendo dir igido por M AUA D, q ue estaciona em frente c i tada residncia. Um a M ulher No Ident if icada (M NI) o acompanhava. Am bosentram na casa de R EG INA, conforme pode ser observado nas fotos a seguir:

MtU11

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( M A U A D )

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cerca ae 15h04min, MA UAD e M NI deixam a casa de REGINA e,despedirem dela, vo embo ra no Fo rd Edge prata, conforme fotos a segu ir:

(MAUAD e M NI se despedem de REGINA)

/

(MAU AD, MNI e REGINA em frente casa dessa)kPg ina 6 de 20

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Aprox imadam ente s 15h05m in, chegou ao loca l um H om em No Ident if icado(HNI ) com um caderno e p ap is na m o . E le u t il izava um ve cu lo Chevro le t Vec traazu l , p lacas MZA-2523, reg is t rado em n om e de JOS RO DRIGUES DA SILVA, eentrou na casa de REGINA , conforme fotos a seguir :

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i 1%Re latr io de D i l ign c ia Po l i c ia l n 0841 201 1 - N IP /SRID PF/D F o-t

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(HNI )

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Por vol ta de 15 h12m in chegou ao local out ra M NI no Ci t ron C 3 verme lho,placas JRJ-8137, reg ist rado em nome de DIBE NS LE AS ING S/A AR R ME RCA NTIL,financiado em nome de W E LL INGTO N R ODR IGUE S D E SOUZA, que cons ta noss is temas como sendo f i lho de SON IA REG INA DE SOU ZA, poss ivelmente nome decasada de REGINA.

s 15h1 8m in, o HN I do Vect ra fo i ao seu veculo e peg ou um objeto que seassemelhava a uma trena, retornando casa de RE GINA logo depois.Pgina 10 de 2Q4'

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Aproximadamente s 151h24m in, um H NI chegou em um veculo FIAT Pl ioazu l, p lacas NW K-1566, reg is t rado em nome da DELTA CO NSTR U ES S.A. comout ro HNI sendo condu tor . O cqnd utor do vecu lo o de ixa na casa da REG INA eestaciona nas proximidades, mas aguarda dentro do automvel. O 1-INI que entra nares idnc ia ves te um a camisa com os seg u in tes d izeres nas cos tas: "Prefe itu raM unic ipal de No vo Gama Secretaria Munic ipal de E ducao".

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(HNI toca a campainha da

( H N 1 )

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Relatr io de D i lignc ia Po l ic ia l n 084/2011 - NIP/SR/D PF/D F1

4 .

1pN

% % ,tfl t u

(D e ta lhe da ca misa com re fe rnc ia P re fe it u ra de N ovo G am a)Por vo l ta de 15h31 mm , a ' M N I q ue che g o u n o C i t ro n C 3 ve r m e lho de i xa o

l oca l u ti li zando o m esm o vecu lo .Cerca de 4m mn de po is , s 15h35m mn, o H NI que chegou no P l io azu l se d i r ige

ao ve cu lo onde o o u t ro HNI o esperou p o r todo o temp o em que f icou no in te r io r dares idnc ia . E les de ixam o locaL -

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Aproximadamente s 15h40min , JOS LUIS M ARTINS D E A RAUJO , vu lgo"z LUIS" chega d irig indo a cam inhonete Che vrolet 5-10 prata, p lacas NKI-9228,reg is t rada em seu nom e, e tambm ent ra na res idnc ia . A cam inhonete es tavacarregad a, mas n o foi possvel ident i f icar o que era a carga , pois estava cobe rta,como se p ode observar nas fotos a seguir:

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, lPor volta de 15h40m in o HNI do Vectra azul deixa o local. Trs minutosdepois, s, 15h43min, z LU1 deixa o local carregando um pacote azul, o qual,

aparentemente, no portava quando chegou naquela residncia. Tais fatos podem serobservados nas fotos que seguem:Pgina 16 de 20

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(UN I c io ve icu lo Ve ctra azul deixa o local)

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Relatr io de D i l igncia Po l ic ia l n084/2011 - N IP /SR/DPF/DFA pa r ti r de 16h 15m in, a equipe de pol ic ia is formada po r DAN IEL

FERREIRA e MA RCOS R OBER TO W EIDENMA NN assum iu a d i lignc ia , se)ento, responsvel pelas imagens. Consta que, por vol ta de 16H 30m in, REG INAdeixou sua residncia embarcando em uma viatura da POL CIA CIVIL DO ES TAD ODE GO IS, p lacas NKW -4677, regis t rada no nome de SA NTAN DER LE ASING S.A.ARR M ERCA NTIL, conforme imagem a seguir:

1

Sal ienta-se que, enqua nto as equ ipes de pol ic ia is permanece ram no local ,no foi observado, em nenhum m omento, a presena de JU RACY , principal motivo darealizao da presente diligncia.

Em anexo , encaminhamo s um a m d ia d ig ita l do t ipo DV D con tendo osarquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da investigao, utilizados co mo b asepara a &aborao desse relatiio. o relatro.

lASDAgente de Pol c ia ederalgente de P olicia Fede ?lMat. 3.29 1at. 15.884Pgina 20 de 20

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I.L E N I N E A R A U J O D E S O U Z A " M A JOR S I L V A " 5

M J - D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C IA R E G I O N A L D O D IS T R IT O F E D E R A LN C L E O D E I N T E L IG N C I A P O L I C IA LR E L A T R IO D E D IL IG N C IA n o 08512011 - N I P / S R / D P F / D F

D A T A : 0510912011A S S U N T O : Re gis tro de evento - encontro entre LEN INE e S ILVAR E F E R N C I A : Operao M on te Car io - N IP /SR/DPF/DFD I F U S O : NIP/SRJDPF/DFP E S S O A S E N V O L V ID A S : L E N J N E , D A D A , S I L V A , C A F , R O D R I G O e C R IS T I A N O .

Por determinao do Coordenador da O perao M O N T E C A R L O -desenvo lv ida no m bi to deste N IP/SR/D PF/DF , fo ram rea l i zadas d i lignc ias no in tu i tode co letar in forma es em f ilmagem e/ou fo tografia v isando subsid iar a invest igaoem andamento .

Con fo rm e in fo rm aes de in te l ignc ia repassadas p e la equ ipe de an l i se ,h a ve r ia u m p o s sv e l e n c o ntr o e n tr e L E N I N E A R A U J O D E S O U Z A e A N T N I OC A R L O S D A S I L VA ( "M A JO R S I L VA " ), e m 20 de ju lho de 2011 s 11h . O m ot ivo doencont ro ent re e les poder ia ser uma con versa sobre a lgum a so l ic i tao que S ILVAtenha fe i to a L EN INE . Es te encon t ro oco r re r ia na Q uadra 16, l o te 01 , AP . 102 e o u2 0 2 E t a p a " A " V a l p a r a is o / G , , lo c a l o n d e L E N I N E , s u p o s t a m e n t e , p o s s u i u mescritrio.

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Re latr io de D i lignc ia Po l i c ia l , ' , 0851 201 1 - N IP /SR /DPF IDF9 'Diante destas informae s, por volta de 09h14m in daquele dia, estade policiais se posicionou no local, em frente ao esc ritrio do Le nine.Ent re 09h14 m in e 09h30m in , ap rox im adam en te LENINE es tava comROD RIGO (poss ive lm ente seu func ionr io) no estac ionamen to em f rente ao seuescr i tr io olhando o inter ior de seu veculo, um Peug eot 307 SW preta, placas JH X-4328, registrado em nom e de PSA FINANCE ARREND MERC ANTIL S.A.. Ao mesm otempo, um Hom em No Identi ficado vest indo cam isa de botes azul e um bon pretoestava parado em p prx imo a e les . Quando LENINE e RODR IGO terminaram devascu lhar o carro, LENINE entrou no edifc io e ROD RIGO passo u a conve rsar comeste HNI do lado de fora do prdio.

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)PF1Eelatrio de Di i igol icia l n085 /2011 -5

gflz: !FJ( L E N IN E eascu lham o Peugeot

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Por vo lta de 09h30min, IDALBER TO MATIAS DE ARA JO, vu lgo "DAD"chega ao local dir igindo um veculo FIAT Plio branco, placas NK V-61 67, registradoem nome de SANTAN DER LEASING SA ARR M ERC ANTIL, f inanc iado em nome deDELTA CON STRU ES S A. Ei carregava, aparentemente, um envelope branco euma caixa de isopor. DAD entra no prdio onde f ica o suposto escr itr io de LE NINE.

4J-e .'DAD"

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Enve lopeb ranco N $ 1-.i'v'i'-t-

t-I sopo rS : o .4s ir1te -

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' aZ selatrio de Diligncia Policial a 085/2011 - NIP/SRJDPFIDF( RODR I GO sa i n a P e u g e o t 3 0 7 S W p r e ta )

s 1 0 h 0 3 m in , a p ro x i m a d a m e n t e , D AD A e L EN I N E s a e m ju n t o s d o p r dioonde se loca liza o possve l escr i t r io car regando pap is , um enve lope branco (D ADA)e, aparen teme nte , o mesm o isopor que e le por tava quan do chegou. E les de ixam oloca l no P l io b ranco conduz ido por D ADA, con forme fo tos que seg uem:

(DAD e LENINE saem juntos)

Por vo l ta de 10h12min , JOS EMAR CAF D E MATO S, vu lgo "CAF" chega por ta do es c r it r io . E le ves t ia ca saco p re to e bon c inza . Aparen teme nte , no hav ian ingum n o esc r i t r io na que le mom ento , en to e le rea l iza um a l igao te l e fn ica eaguarda na lanchonete ao lado da en t rada do p rdio , con fo rme imagens que segu em:

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Rela t r io de D i igMcia P o l ic ia l n 0851201 1 - N IP/SR IDPF/DFliC A F

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Re latr io de D i l ign c ia Po l ic ia l n 0851 201 1 - N IP ISRJD PFID F

(CAF aguarda na f ren te da lanchone te que f i ca ao lado da en t rada do p rd io do possve l escr it r io deL E N IN E )Aprox imadame nte s 110h17m in , chega ao loca l um motoc ic li s ta ves t indo um

casaco da marca A d idas . E le en t ra no p rd io onde ex is te o supos to escr i t r io :

A o m esm o t em po , D A D A e L E N I N E r e t o r nam ao l oca l no F i a t P li o br anco .E l e s e n c o n tr a m C A F e f a ze m u m a r e u n i o a li m e s m o n a l a n c h o n e te a o la d o d aen t rada do p rd io . Um H NI de ca misa p re ta de bo tes se j un ta ao g rupo , sa i du ran tea lguns ins tan tes , mas logo re to rna e se sen ta novam ente com e les .

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Re latr io de D i lignc ia Po l i c ia l i i 0851 2011 - N IP /SR JDP F/DF1,

1\ (iiyjiyj

-

___ o1

(CAF LENINE . DADA e o H NI conversam na lanchone te p rx ima a en t rada do p rd io )C e r c a d e 1 0h 2 5m in , L E N I N E e C A F , d e b o n c i n za , e n tr a m n o p r d i o

e n q u a n to D A D e o H N J d e c a m i s a d e b o t e s f ic a m n o m e s m o l o ca l , c o n fo r m e p o d eser observado na fo to :

Ent re 10h25min e 10h30min , um HN I ves t indo ca m isa ama re la e bon e n t rano p rd io onde f ica o escr i t r io , e le car rega um pape l .

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1-1-, H N I7-. 1D A D A ',. tu

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1e la t r io de D i liqnc ia Po l i c ia l n 0851201 1 - N IP/SR/O PFID FPor vol ta de 1 0h30min, o HN I de camisa am arela desce junto com LE NIIE_e-4CAF. E le d isc re tamente se despede de C AF e de L ENINE . E le tambm

despede do HN I de camisa d&botes e vai em bora. Qu ando ele saiu, no carregavamais as papis que portava quando chegou.

M---Pgina 14 de 23

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L E N ITr

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( CA F se d e sp e de d e DA DA , LEN IN E e d o HN I ) ac.

sela tr io de D i l ign c ia Po l i c ia l n 0851 2011 - N IP /SR IDPF IDFL E N I NE e C A F se sen t a m em a pa r ta do pa r a c on v e rsa r. L E N I NE es t u m e n v e l o p e b r a n c o n a m o . D A D e o H N I d e c a m i s a d e b o t e s c o n t in u a mconversando na lanchonete .. . fltU 1 te-r.tt 1tu:g..a.nt

Alguns minutos de po is , CAF se desp ede d o grupo e de ixa o loca l em umveculo Vo lkswagen G ol p re to , p lacas N KO-7983, reg is t rado em nom e de EV ILAN IAM E N D E S P E D R O S A , c o n d uz id o p o r u m H N I . O s o u t ro s t rs c o n tin ua m n o m e s m olugar conversando.

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aRelatrio de D iligncia Po licial n 0851201 1 - N IP/SR/DPF/DF

(CAF embarca no G o l p re to d i r ig ido po r HNI pa ra i r embora )

P o uc o t e m p o d e p o i s, LE N I N E e D A D A d i rig e m -se a e n t ra d a d e a c e s s o a oescr it r io e o H NI de ca misa de bo tes sa i caminhando. i5Pgina 17 de 23

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Entre 10h30m in e 10h50min, chegou ao local um veculo Volkswagen G ol (branco, placas JEK-7975, registrado em nome de R OM ILDO BAR BO SA DA SILVA, ' - kconduzido por ANT NIO C AR LOS DA SILVA que usava, na ocasio, camisa debotes "erde. No mesmo m omento, chegou CRISTIAN O R UFINO vestindo casacoPgina 18 de 23

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tT Relatrio de D i liq n c i a P o l ic i a l n 0 8 5 1 2 0 1 1 - N ! P / S R / D P F J D Fc inza e segurando um capacete de cor laran ja. O H NI de cam isa de botes pret janteriormente, conversou com D AD A, reapareceu no local. Ele conversou com ^1LV Aque ret i rou alguns pap is do bolso da camisa e estendeu a ele. O HN I recusou, o'fez S ILVA reco loca r os pap is em seu bo l so . O HN I passou a conversa r comCR ISTIANO que segurava o capacete, conforme pode ser observado nas fo tos quese seguem:

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Enquanto SILVA foi em dire o a e ntrada do prdio que d ace sso aoe scritrio. CRISTIANO e o HN I ficaram observando um ve culo Che vrole t Corsasedan prata, placas JHL-8779, registrado e m nome de NELIO M AURICIO PIRESLOPES estacionado, eles ficaram algum tempo olhando algo dentro do porta-malas epareciam conve rsar sobre isso.

D AD A e LEN INE retomaram e e ncontraram SILVA. Eles se cumprime ntaram.LENINE e SILVA dirigiram-se e ntrada do prdio que d acesso ao e scritrio. DAD Afoi e mbora em se u plio branco, placas NKV-61 67.7 "

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1e Rela tr io d

(S ILVA encon t ra DA DA e LEN INE e segue em d i reo a en t rada do p rd io que d acesso ao esc r it r io )Aprox imad am en te s 10h50min , o mo toc i c li s ta com casaco da A d idas de ixou

o l oca l na m o to p laca NL1-1 -0462 , reg i s tr ada em nom e de A ND R FER R EIR A S ILVA.Q u a s e a o m e s m o t e m p o , o H N I d e c a m is a p re ta d e bo te s d e i x a o lo c a l n o c it a d oCorsa sedan pra ta .

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um veculo Volkswagen Santana buan tur inome de LUANNA C YBELE R D E L IMA. 1s 110h 58m in, ele foi embora.

eela tr io de D i l ign c ia Po l i c ia l n 0851 2011 - N IP /SR JDP F/DFPor vol ta de 10 h5 4min, : chegou ao local um HN I de barba cur ta e culos emAproximadamente s 1 1 h2 2min SILVA deixou o local no G ol branco.Por volta de 11h37m in, LEN INE fo i embora a p.

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Rela t r io de D i lignc ia Po l ic ia l n085/2011 - N iPISR JDP F/DF

Por tanto, fo i presenciado e regis trado po r esta equ ipe de pol ic ia is o encont roent re LENINE e SILVA por vo l ta de 110h43m in. SILVA perm aneceu n o loca l a t as11 h22m in, aprox imadamente.

E m a n e x o , e n c a m i n h a m o s u m a m d i a d ig i ta l d o ti p o D V D c o n t e n d o o sarquivos de fotos e vdeos ob jeto de in teresse da investigao, ut il izados como basepara a elaborao desse relatr io.

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o re latr i&t(ILTON 4P SMAEDAgentelicia FedbralM at. 3.291

DIAS DEAgente de P ol ic ia Feder 1M at. 15.884

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M J - D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C I A R E G I O N A L D O D I S T R IT O F E D E R A LN C L E O D E I N T E L IG N C I A P O L I C IA LR E L A T R I O D E D IL IG N C I A n o 08612011 - N I P / S R / D P F / D F

D A T A : 0510912011A S S U N T O : Regis t ro de evento - encont ro ent re REG INA, LENINE e z L UIZR E F E R N C I A : Operao M on te Car io - N IP /SRJDPF/DFD I F U S O : NIP /SR/DPF/DFP E S S OA S E N V OL V I D A S : LE N I N E , z L U S e R E G I N A .

Por determinao do Coordenador da Operao M O N T E C A R L O -desenvo lv ida no m bi to de ste NIP/SR/D PF/D F, foram rea l izadas d i lignc ias no in tu itode co le ta r in forma es em f ilmage m e/ou fo togra fia v isando subs id ia r a invest igaoem andamento .

Con fo rme in fo rm aes d e in te l ignc ia repassada s pe la equ ipe de a n l ise ,haver ia um poss ve l encon tro en tre SON IA REGINA DE ME LO, LENINE ARA UJO D ES O U Z A e JO S L U I S M A R T IN S D E A R A JO , v u lg o "Z L U S " e m 20 d e ju lh o d e2011, no in c io da m anh . O m ot ivo do enco nt ro 'en t re e les pode r ia ser um assunto as e r : tr a tad o e n t re L EN INE e z L U IS . Es te e n c o n t ro o c o r re ri a n a re s id n c ia d eRE GIN A, loca l izada R ua Toca nt ins , Lo te 09, Qua dra 08, Jard im C ere je ira , Bai r roShis, Luzinia/GO .

Diante destas in forma es, por vo l ta de 07h23m in daque le d ia , es ta equ ipede po l ic ia is se pos ic ionou prx imo res idnc ia de RE GINA em Luz in ia /GO .

Trs m inu tos depo is , ce rca de 07h26min , LENINE chegou ao loca l em seuv e c u lo Pe u g e o t 30 7 SW p re ta , p l ac as JHX -432 8 , re g i s trad o e m n o m e d e P SAF I N A N C E A R R E N D M E R C A N T I L S .A . E le e n tr o u n a r es id n c ia d e R E G I N Aca r regando a lguns pap is , apa ren tem ente t imb rados , con fo rme pode ser o bservadonas fotos a seguir :

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Re latr io de D i l ignc ia Po l i c ia ! n 086 1201 1 - N !P /SR/D PF/D F

(LEN4 INE po r ta de REG INA segu rando a lguns pap is )

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Relatrio de Diligncia Policial n 08612011 - N!P/SRJDPF /DF

Aproximadamente s ,071h28min, z LU IS chega ao local d i rig indo um acam inhonete Chevrolet S-10 prata, p lacas KEA -8173, registrada em nom e deDIRETO RIA G ERA L DA PO LCIA CIVIL, carregando uma sacola plst ica verde. Eletambm entra na citada residncia, conforme pode ser observado nas fotos a seguir:

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Por vol ta de 08h20m in, LEN INE sai da casa de REGINA sem os pap is quelevou nas mos quando ent rou e va i embora, enquanto z LU ES a inda estava dent roda casa.

Aproximadam ente s 08h31 mm , z LUES leva alguns objetos para dentro deseu carro, pega um papel e retorna res idncia de RE GINA , conforme o bservado nasimagens a seguir:

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Relatrio de Diligncia Policia! n 08612011 - N!P/SRIDPF/DF

Portanto, foi presenciado e registrado por esta equipe de pol iciais, uma visi tade LENINE e z LUS res idnc ia de REGINA em 20 de ju lho de 2011. Am bosest iveram dentro da ci tada residncia ao mesm o tempo.

Em a n e xo , e n ca m i n ha mo s u m a m d i a d ig i ta l d o t ip o D VD co n te n d o o sarquivos de fotos e vdeos objeto de in teresse da invest igao , ut il izados com o basepara a e laborao desse relatr io. o relat

S lswt ;PACEDOITOAgen te d Po l c ia Iedera lMat. 3.291IAS DEAgente de P o l ic ia Fedea lM at. 15.884

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R O S A L V O S I M P R IN I C R U Z

\ a..'

A N T N I O J O S S A M P A I O N A Z IO Z E N O

$M J - D E P A R T A M E N T O D E P O L C IA F E D E R A LS U P E R I N T E N D N C IA R E G I O N A L D O D I S T R IT O F E D E R A LN C L E O D E I N T E L I G N C I A P O L I C IA LR E L A T R IO D E D I L IG N C I A n o 08912011 - N I P / S R J D P F 1 D F

D A T A : 0 5 / 0 9 1 2 0 1 1ASSUNTO: Reg is t ro de even to - encon t ro en t re RO SALVO e ANTNIOREFER NCIA : Operao Mon te Car io - N IP /SR/DPF /DFDIFUSO : N IP /SRIDPF /DFPESSOAS ENVO LVIDAS: ROSALVO e ANTNIO.

P o r d e t e r m in a o d o C o o r d e n a d o r d a O perao M O N T E C A R L O -dese nvo lv ida no mbi to des te NIP/SR/DPF/DF , fo ram rea l izada s d i l ign c ias no in tu i tode co le ta r in fo rmaes em f i lmagem e/ou fo togra f ia v isando s ubs id ia r a invest iga oem andamento .

C o n fo rme i n f o rma e s d e i n t e li g n c ia r e p a s s a d a s p e la e qu ip e d e a n l is e ,have r ia um poss ve l encon t ro en t r e ROSALVO S IMPRIN I CRUZ e ANTN IO JO SSAM PAIO NAZ IOZENO , em 22 de ju lho de 2011 , po r vo lta de 1 4h3min . O motivo doe n c o n t ro e n t re e l e s p o d e r ia s e r u m a e n t r e g a d e c o m p r o v a n t e s d e c a i xa s . E s t ee n c o n t r o o c o r r e r ia e m f re n t e a o B a n c o B r a d e s c o d o N c le o B a n d e i r a n t e /D Fl oca l izado Av . Cen t ra l s /n lo te 510 lo ja 01 .

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Diante destas inform aes, por volta delShO 4m in daquele dia, esta equipede p o l ic ia is se p os icionou prx imo ao re fer ido banco n a Av. Cent ra l do Nc leoBandeirante/DF.

No m esm o horr io em que es ta equ ipe se pos icionou, RO SALVO j seencontrava no local em frente ao B anco B radesco e prximo ao Ban co l ta, conformese observa nas imagens a seguir :

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( ROS A L V O se e n ca m i nh a p a r a d e n t

Rela t r io de Di l iqnc ia Po l ic ia ! n 0891201 1 - NIP /SRID PF/D F

( ROS A L V O)P or v olt a d e 15h 40m i n , A N T N I O c h e ga c a m in h a n d o a o l oc a l e e n c on t ra

R O S A L V O . E le s c o n v e r sa m um p o uc o e e n tr a m n o B r a d e s c o . D e n t r o d a A g n c iaBanc r ia e les conversam e A NTNIO m ostra um pape l RO SA LVO , como m ostramas im agens a seguir :

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( ROS A L V O e A N T NI O d e n tr o d a a g n c ia b a n c r ia )

C e r c a d e 3 m in u to s d p is , s 15h40m in , R O S A L V O e A N T N IO s a e m d aa g n c ia b a n c r i a e c o n v e r s a m um po uc o e m fr e n te a o B r a d e s c o , p rx im o a o B a n c o I ta . E les se despedem e vo em bora :

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( ROS A L V O e A N T NI O sa in d o d a a g n c ia b a n c r ia )

( ROS A L V O e A N T N I O co n ve r sam f o ra d a a g n c i a b a n c ri a)

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Portanto, fo i presenciado e registrado por esta eq uipe de p ol ic ia is o encontroent re RO SA LVO e ANT N IO por vo lta de 1 5h4om in, em 22 de julho de 2011 .

E m a n e x o , e n c a m in h a m o s u m a m d ia d i g ita l d o t ip o D V D c o n t e n d o o sarquivos de fotos e vdeos objeto de interesse da invest igao, ut il izados com o basepara a e laborao desse re lat& io.

o. relat(o.$IL O N T A IM 1 S M A C E OAg ente de Pol c ia ederalMat. 3.291 ApDIAS qURAAgente de PolcilMat. 15.8