PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA … · com o documento de identificação – bilhete de identidade, cartão de cidadão, passaporte - que o representante trouxer para

1 Reditus. SGPS SA - 2018 Ref: Proposta CA - 13 Agosto 2018 > --<nome do documento,versão>

Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público

Sede: Av. 5 de Outubro, n.º 125, Loja 2, 1050-052 Lisboa

Capital Social de 73.193.455,00 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 400 997

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA REDITUS –

SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SA A SUBMETER À

ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS.

Exmos. Senhores Acionistas:

Considerando que:

I – Resulta das contas do exercício de 2017, aprovadas por unanimidade na Assembleia Geral

ocorrida em 29/05/2018, que mais de metade do capital social da sociedade se encontra

perdido;

II – Deve, assim, a Administração, em cumprimento do disposto no nº 1 do artigo 35º do

Código das Sociedades Comerciais, convocar a Assembleia Geral a fim de na mesma se

informar os acionistas e estes tomarem as medidas julgadas convenientes;

III - O Conselho de Administração tem vindo desde a data da última Assembleia Geral a

avaliar e ponderar todas as alternativas possíveis para cobertura integral do capital social;

O Conselho de Administração propõe aos Senhores Acionistas que:

1. Deliberem reduzir o capital social da Reditus – Sociedade Gestora de Participações

Sociais, SA do atual montante de € 73.193.455,00 (setenta e três milhões, cento e noventa e

três mil quatrocentos e cinquenta e cinco euros) para € 14.638.691,00 (catorze milhões,

seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e um euros) destinando-se a redução, no

valor global de € 58.554.764,00 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e quatro

mil, setecentos e sessenta e quatro euros), a:

2 Reditus. SGPS SA - 2018 Ref: Proposta CA - 13 Agosto 2018 > --<nome do documento,versão>

a) Cobertura de prejuízos, no montante de € 56.179.457,00 (cinquenta e seis milhões,

cento e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete euros);

b) Ajustamento do valor das Ações Próprias, no montante de € 1.171.254,00 (um

milhão, cento e setenta e um mil, duzentos e cinquenta e quatro euros);

c) Criação de “Reservas Especiais” no montante de € 1.204.053,00 (um milhão,

duzentos e quatro mil e cinquenta e três euros).

2. A redução de capital social é feita através da redução de € 4,00 (quatro euros) ao

valor nominal de todas as ações, passando as mesmas a ter um valor nominal de € 1,00 (um

euro).

3. Após a redução do capital social ora proposta, a situação líquida da sociedade fica a

exceder o novo capital social em mais de 20%, assim se dando cumprimento ao disposto no

nº 1 do artigo 95º do Código das Sociedades Comerciais.

4. A aprovação da presente proposta implicará a alteração concomitante do número 1

do Artigo Quinto do contrato de sociedade para a seguinte nova redação:

ARTIGO QUINTO

1 – O capital social é de catorze milhões, seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e noventa

e um euros, integralmente subscrito e realizado, representado por catorze milhões,

seiscentas e trinta e oito mil, seiscentas e noventa e uma ações no valor nominal de um euro

cada uma.

Lisboa, 20 de Julho de 2018

O Conselho de Administração da Reditus SGPS

1 Reditus. SGPS SA - 2018 Ref: Boletim de voto por correspondência – 13 Agosto 2018 > --<nome do documento,versão>

Assembleia Geral Reditus - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

de 13 de agosto de 2018

VOTO POR CORRESPONDÊNCIA

Nome ou designação social do Acionista:

Voto favoravelmente o Ponto Um da Ordem de Trabalhos

Voto favoravelmente o Ponto Dois

Assinatura

(Para conferência de assinatura deve: sendo pessoa singular, juntar-se cópia do bilhete de identidade, de cartão

do cidadão ou de documento equivalente emitido por autoridade competente da União Europeia ou, ainda, do

passaporte; sendo pessoa coletiva, apor-se o respetivo carimbo e indicar-se a qualidade do representante).

NOTAS:

A declaração de voto deve ser enviada para a sede da sociedade por carta registada com aviso de receção, dirigida à ordem do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, devendo a mesma ser recebida até ao terceiro dia útil anterior à data da Assembleia Geral.

A declaração de voto deve ser acompanhada de certificado que comprove a legitimação para o exercício do direito de voto emitida pela entidade registadora ou pelo depositário, nos termos das disposições legais aplicáveis.

O presente formulário não dispensa a consulta dos procedimentos para o exercício do direito de voto por correspondência constantes da Convocatória.

SIM NÃO

ABSTENHO-ME

Na dissolução da Sociedade

Na realização pelos sócios de entradas para reforço da cobertura do capital

ABSTENHO-ME

Reditus. SGPS SA – 2018 Ref: Formulário do Documento de Representação – 13 Agosto 2018

MINUTA Carta de Representação

Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Acionistas da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. Sede: Av. 5 de Outubro, n.º 125, Loja 2, 1050-052 Lisboa

Exmo. Senhor,

_____________________________________________________(nome completo, se

pessoa singular ou denominação completa, se pessoa coletiva), portador do

NIF___________, na qualidade de Acionista da Reditus – Sociedade Gestora de

Participações Sociais, S.A., pelo presente instrumento confere ao (à)

Senhor(a)______________________________________ [incluir identificação, de acordo

com o documento de identificação – bilhete de identidade, cartão de cidadão, passaporte -

que o representante trouxer para a Assembleia Geral], nos termos do disposto no artigo

380º do Código das Sociedade Comerciais, os necessários poderes para (a) o representar e,

em seu nome, propor, discutir, deliberar e votar, nos termos que entender mais

convenientes e que julgue satisfazer melhor os interesses do (a) representado (a), todos os

assuntos que forem tratados na Assembleia Geral da Reditus – Sociedade Gestora de

Participações Sociais, S.A., a realizar no próximo dia 13 de agosto de 2018.

Com os melhores cumprimentos,

_____________________________ (Local e Data)

_____________________________________________________________________

Se pessoa singular – assinatura

Se pessoa coletiva – assinatura(s) e, qualidade(s)

NOTAS:

A carta de representação deve ser enviada para a sede da sociedade, dirigida à ordem do Senhor

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, devendo a mesma ser recebida até ao dia 12 de agosto de

2018. Nos termos do artigo 23.º-C, nº 3 e 4 do Código dos Valores Mobiliários, o efetivo exercício do

direito de voto, por via de carta de representação, depende de (i) o Acionista ter informado até às 23:59

(GMT) do dia 5 de Agosto de 2018 o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral e o intermediário

financeiro junto do qual as suas ações se encontram registadas da sua intenção de exercer o direito de

voto na Assembleia Geral de 13 de agosto de 2018, e (ii) aquele intermediário financeiro ter informado

até às 23:59 (GMT) do dia 6 de Agosto de 2018 o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do número de

ações detidas pelo Acionista às 00:00 (GMT) do dia 6 de Agosto de 2018.

1 Reditus. SGPS SA - 2018 Ref: Número Total de Ações e de Direitos de Votos – 13 Agosto 2018 > --<nome do documento,versão>

Assembleia Geral Reditus - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

de 13 de agosto de 2018

NÚMERO TOTAL DE AÇÕES E DE DIREITOS DE VOTOS

No dia 20 de julho de 2018, data da divulgação da convocatória para a Assembleia Geral a realizar no dia 13 de agosto de 2018, o número total de ações e de direitos de voto era de 14.638.691 e de 14.383.507 respetivamente.

1 Reditus. SGPS SA - 2018 Ref: Informação a que se refere a alínea a e b 2018 – 13 Agosto 2018

Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público Sede: Av. 5 de Outubro, nº 125, Loja 2, 1050-052 Lisboa

Capital Social de 73.193.455,00 euros Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 400 997

Informações a que se refere as alíneas a) e b) do número 1 do artigo 289º do Código das

Sociedades Comerciais.

ASSEMBLEIA GERAL

Dr. Pedro Miguel Patrício Raposo (Presidente) a) Cargos em sociedades do Grupo Reditus: Não aplicável b) Cargos em outras sociedades: • Presidente da Mesa da Assembleia Geral:

AGRILOJA – DISTRIBUIÇÃO, S.A. AMBRIGROUP, SGPS, S.A. AMBIGROUP RESÍDUOS, S.A. AMBIMOBILIÁRIA – INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. AMBISERVICE – SERVIÇOS PARTILHADOS DE MANUTENÇÃO, S.A. AMBIVESTE – INVESTIMENTOS SGPS, S.A. ARPEGE IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, LDA AVANÇO INVEST SGPS, S.A. AGRI RETALHO, GESTÃO DE LOJAS, S.A. CAPTIVA SGPS, S.A. CARTIPO - SOCIEDADE REP. COM. AUTOM. S.A. CONSTÁLICA - ELEMENTOS CONSTRUÇÃO METÁLICA, S.A. CASCATA NOVA, SGPS, UNIPESSOAL LDA. CCACP - CENTRO COMERCIAL E AGRÍCOLA DO CANAL PROFISSIONAL, S.A. COMON, SA CPM - COOPERATIVA PORTUGUESA DE MEDRONHO CRL CAMPOMILHA - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. ELEMENTO DIGITAL, CONSULTORIA, MARKETING E DESENVOLVIMENTO INFORMÁTICO, S.A. ESCALATERRA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. EUROMARQUES - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURISTICOS, S.A AMBIGROUP RECICLAGEM, S.A. 2 FORESTECH - TECNOLOGIAS FLORESTAIS, S.A. FIGENER - ENERGIA, GESTÃO E FINANCIAMENTO, S.A. GOLDEN BACK OFFICE, S.A. GRP – SGPS S.A. GREEN PALACE – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. INCOFERRO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO, S.A. IMOAGRAÇO, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. IVITY BRAND CORP, CRIAÇÃO E GESTÃO DE MARCAS, S.A. IGPORT, SGPS, S.A. M.N.M.- COMÉRCIO INTERNACIONAL, S.A.


2GM – CONSTRUÇÕES CIVIS, S.A. GALERIAS SANTA CLARA – SUPERMERCADOS, S.A. NUNES DE MOURA, SGPS, S.A. 37 DESIGN – COMPANHIA DE DESIGN, S.A. MODERNIDADE – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. HOUSECOMPLEX – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. GESTALTO – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. INVESTRÊS II – CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A. MARXICA SGPS, S.A. MEDANAN - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. MAREC – GESTÃO E CONTABILIDADE, S.A. MAREC - ATIVIADES HOTELEIRAS, S.A. MAREC - IMOB, S.A. NUMEROS TROPICAIS, S.A. PONTIPRÉDIO, S.A. PARFEL, SGPS, S.A. AMBIGROUP DEMOLIÇÕES, S.A. ROMANA DE ALÉM – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. AMBIGROUP RECICLAGEM, S.A. AMBIGROUP – RENT, S.A. NUDENTE, SERVIÇOS DE MEDICINA, S.A. SOCOTORRES - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DE TORRES, S.A. SMM - SOCIEDADE DE MONTAGENS METALOMECÂNICAS, S.A. SANTOS & VALE – IMOBILIÁRIA S.A. SIGNIMEIOS – SGPS, S.A. SET LININGS INTERNATIONAL, S.A. SOCIEDADE AVANÇO, S.A. SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS AGRÍCOLAS DA HERDADE MONTE BRANCO, S.A. AMBIGROUP SERVIÇOS, S.A. TRIPLA ESCALA – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. ENCOSTA DE PORTO SALVO - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS S.A. TRADECOMP II - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA S.A. TOPCIDADE – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 3 GRUPO SANTOS & VALE, SGPS, S.A. AUTO V.F.V. - REUTILIZAÇÃO DE PEÇAS, S.A. VINHOWEB, S. A. VALOREM – GESTÃO INCORPORAÇÃO E NEGÓCIOS DE BENS PATRIMONIAIS, SGPS, S.A. YAP_ON, S.A. ZIRCOM – ENGENHARIA, S.A. GESTLAS – GESTÃO AUTOMÓVEL, S.A. TYMES EIGHT, SGPS, S.A. VINILCONSTA – PUBLICIDADE E SERVIÇOS S.A. VOLTAS DO PENSAMENTO SGPS S.A. BNI - BANCO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A. AR TELECOM – ACESSOS E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A. ERIGO, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A.


Dr. Duarte Maria de Almeida e Vasconcelos Calheiros (Vice-Presidente) a) Cargos em sociedades do Grupo Reditus:

Não aplicável b) Cargos em outras sociedades:

Não aplicável Dra. Leila Catarina de Matos Cardigos Leitão Grácio (Secretário) a) Cargos em sociedades do Grupo Reditus:

Não aplicável b) Cargos em outras sociedades: • Secretária da Mesa da Assembleia Geral:

AMBRIGROUP, SGPS, S.A. AMBIGROUP RESÍDUOS, S.A. AMBIMOBILIÁRIA – INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. AMBISERVICE – SERVIÇOS PARTILHADOS DE MANUTENÇÃO, S.A. AMBIVESTE – INVESTIMENTOS SGPS, S.A. AVANÇO INVEST SGPS, S.A. CAPTIVA SGPS, S.A. CARTIPO - SOCIEDADE REP. COM. AUTOM. S.A. CONSTÁLICA - ELEMENTOS CONSTRUÇÃO METÁLICA, S.A. COMON, SA CAMPOMILHA - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. ELEMENTO DIGITAL, CONSULTORIA, MARKETING E DESENVOLVIMENTO INFORMÁTICO, S.A. ESCALATERRA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 4 AMBIGROUP RECICLAGEM, S.A. FORESTECH - TECNOLOGIAS FLORESTAIS, S.A. GOLDEN BACK OFFICE, S.A. GRP – SGPS S.A. GREEN PALACE – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. INCOFERRO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO, S.A. IVITY BRAND CORP, CRIAÇÃO E GESTÃO DE MARCAS, S.A. IGPORT, SGPS, S.A. M.N.M.- COMÉRCIO INTERNACIONAL, S.A. NUNES DE MOURA, SGPS, S.A. GESTALTO – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. MARXICA SGPS, S.A. MAREC – GESTÃO E CONTABILIDADE, S.A. MAREC - ATIVIADES HOTELEIRAS, S.A. MAREC - IMOB, S.A. NUMEROS TROPICAIS, S.A. PONTIPRÉDIO, S.A. AMBIGROUP DEMOLIÇÕES, S.A. ROMANA DE ALÉM – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. AMBIGROUP RECICLAGEM, S.A. AMBIGROUP – RENT, S.A. SMM - SOCIEDADE DE MONTAGENS METALOMECÂNICAS, S.A. SANTOS & VALE – IMOBILIÁRIA S.A. SIGNIMEIOS – SGPS, S.A. SET LININGS INTERNATIONAL, S.A.


SOCIEDADE AVANÇO, S.A. AMBIGROUP SERVIÇOS, S.A. TRIPLA ESCALA – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. ENCOSTA DE PORTO SALVO - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS S.A. TOPCIDADE – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. GRUPO SANTOS & VALE, SGPS, S.A. AUTO V.F.V. - REUTILIZAÇÃO DE PEÇAS, S.A. VALOREM – GESTÃO INCORPORAÇÃO E NEGÓCIOS DE BENS PATRIMONIAIS, SGPS, S.A. YAP_ON, S.A. ZIRCOM – ENGENHARIA, S.A. GESTLAS – GESTÃO AUTOMÓVEL, S.A. TYMES EIGHT, SGPS, S.A. VINILCONSTA – PUBLICIDADE E SERVIÇOS S.A. ERIGO, SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 5

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Francisco José Martins Santana Ramos (Presidente) a) Cargos em sociedades do Grupo Reditus: • Cargo de Presidente do Conselho de Administração

REDITUS, SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. REDITUS GESTÃO, S.A

• Cargo de Administrador ALL2IT INFOCOMUNICAÇÕES, S.A. REDITUS BUSINESS SECURITY, SA REDITUS CONSULTING, S.A. REDITUS BUSINESS PRODUCTS, S.A. REDITUS IMOBILIÁRIA, SA OGIMATECH, SA TORA, S.A.

b) Cargos em outras sociedades: Não aplicável

Helder Filipe Ribeiro Matos Pereira a) Cargos em sociedades do Grupo Reditus: • Cargo de Administrador

REDITUS, SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. ALL2IT INFOCOMUNICAÇÕES, S.A. REDITUS GESTÃO, S.A. REDITUS IMOBILIÁRIA, S.A. REDITUS BUSINESS SOLUTIONS, S.A. REDITUS CONSULTING, S.A. REDITUS NETWORKS INNOVATION, LDA. SOLIDNETWORKS – BUSINESS CONSULTING, LDA.

b) Cargos em outras sociedades: • Cargo de Gerente

PORTUGAL RENTALS, LDA. EURODINGUE, LDA. SILVERSNAIL, LDA. TRADECOMP II, S.A. 8


José António da Costa Limão Gatta a) Cargos em sociedades do Grupo Reditus: • Cargo de Administrador

REDITUS, SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A.

b) Cargos em outras sociedades: • Cargo de Presidente do Conselho de Administração

ELAO, SGPS, S.A. GIESSEN BETEILIGUNGS KG (MUNIQUE, ALEMANHA)

• Cargo de Administrador NEMOTEK TECHNOLOGIE S.A. (RABAT, MARROCOS)

Fernando Manuel Cardoso Malheiro da Fonseca Santos a) Cargos em sociedades do Grupo Reditus:

• Cargo de Presidente do Conselho de Administração ALL2IT INFOCOMUNICAÇÕES, S.A.

• Cargo de Administrador REDITUS, SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A.

b) Cargos em outras sociedades:

Não aplicável CONSELHO FISCAL Armando Jorge de Carvalho Costa e Silva a) Cargos em sociedades do Grupo Reditus

Não aplicável b) Cargos em outras sociedades

Não aplicável Dr. Luis Henriques de Lancastre de Lima Raposo (vogal) a) Cargos em sociedades do Grupo Reditus

Não aplicável b) Cargos em outras sociedades • Cargo de Gerente

LLR CONTACT CONSULTADORIA LDA

Nuno Manuel Tavares Belo de Eça Braamcamp (vogal) a) Cargos em sociedades do Grupo Reditus


Não aplicável


Diogo Maria d’Orey Manoel a) Cargos em sociedades do Grupo Reditus


Não aplicável

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PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA … · com o documento de identificação – bilhete de identidade, cartão de cidadão, passaporte - que o representante trouxer para