Doc 22-relatório-de-análise-nº-113-2015 - MPF

".•Procuradoria Geral da Republica

'. Gabinete do Procurador-Geral da RepublicaSecretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR

Ministerio PUblico Federal SIGILOSORA N° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubro de 2015.

Ementa: Identifica<;ao de contas bancarias mantidas

por Eduardo Cunha e sua esposa na Sui<;a.

Confirma<;ao dos pagamentos feitos no exterior por

Joao Augusto Rezende Henriques em favor de

Eduardo Cunha.

Excelentfssimo Senhor Procurador-Geral da Republica,Dr. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

Cumprimentando-o, em atendimento ao solicitado, apresento a seguir

a identifica<;ao das contas bancarias mantidas na Sui<;a pelo Deputado Federal

Eduardo Cunha, sua esposa Claudia Cordeiro Cruz e sua filha Danielle Dytz da Cunha,

bem como 0 rastreamento financeiro dos pagamentos feitos no exterior pelo

empresario Joao Augusto Rezende Henriques em favor de Eduardo Cunha.

-,Procuradoria Geral da RepublicaGabinete do Procurador-Geral da RepublicaSecreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR

SIGILOSOMinisterio PUblico FederalRA N° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubro de 2015.

1 DO MATERIAL RECEBIDO

Esta Secretaria recebeu um pen drive contendo 35 arquivos do tipo .pdf

com documentos e extratos bancarios de contas mantidas no exterior pelo Deputado

Federal Eduardo Cunha, seus familiares e pelo empresario Joao Augusto Rezende

Henriques.

Figura 1 - Os 35 arquivos existentes no pen drive., . -"<.~

- - -- - - - - -- - -

• .o.r.. .• dtlr.b.lho

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~l_Z201217.pdf 6.!IJ.!lf}{tf'Sl1:02 Adelll! ':'crobilt D._ 9.::BII1(5~l..l203217.pdf OlJ1'J/2'01.SV:Ol A..doobe.a.crnbafO .. .,..~3_Z20lZ17.pdf !tmlI?GUt7il2 ,c,d ••m: ;.cmhat D... ",50t:£

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2. CONTAS RECEBIDAS

referentes a 5 (cinco) contas bancarias abertas em instituic;6es financeiras na Sufc;a:

as arqUivos mencionados contem documentos e extratos bancarios

Sufc;oJulius Baer;

1) Conta denominada TRIUMPH SP, nO4546.6857, mantida no Banco

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2) Conta denominada ORION SP, nO 4548.1602, mantida no Banco

Sufc;oJulius Baer;

3) Conta denominada NETHERTON INVESTMENTS LTD, nO4548.6752,

mantida no Banco Sufc;oJulius Baer;

4) Conta denominada KOPEK, nO4547.8512, mantida no Banco Sufc;o

Julius Baer;

5) Conta denominada ACONA INTERNATIONAL, nO203217, mantida

no Banco Sufc;oBSI;

Este relat6rio tem por objetivo identificar os titulares das referidas

contas, bem como identificar os supostos pagamentos feitos no exterior pelo

empresario Joao Augusto Rezende Henriques em favor de Eduardo Cunha.

Posteriormente serao elaborados outros relat6rios com os detalhes das

movimentac;6es financeiras ocorridas em cada uma das cinco contas mencionadas.

2.1 CONTA TRIUMPH SP

A empresa TRIUMPH SP foi constitufda em Edimburgo, Esc6cia, em

6.10.2005 e tem como enderec;o 15 Athol Crescent, Edimburg, Scotland.

s.ctJon B

Corporate Name: II2..iVMP.f4 SPDate and place of !nCO! poraUOn: 0clnla42.c (h~ ?.nn~

Corporate Address: IS A+b.dL ~ IE c;tA 1M to ()L~ .. ScQ-H~

Phone NOOIber: QO 4-4 c,'2.4- ,,~t?GOQ.

tJ o

•

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Trata-se de uma empresa de TRUST, que em breves considerac;6es eutilizada para fazer a cust6dia e administrac;ao de bens, interesses ou valores de

terceiros. Consista na entrega de um valor a uma pessoa (fiduciario) para que seja

administrado em favor do depositante ou de outra pessoa por ele indicada

(beneficiario). Uma das principais finalidades na criac;ao de uma empresa de trust epossuir um patrimonio que seja mantido e administrado por um indivfduo ou

instituic;ao responsilVel, e assim, investir de forma anonima.

Para abrir a conta da TRIUMPH na Sufc;a,Eduardo Cunha valeu-se dos

servlC;os fiduciarios de escrit6rio sediado em Douglas, capital do parafso fiscal

chamado I1hade Man (IsLeOf Man), dependencia da Coroa do Reino Unido que inclui

diversas ilhas no mar da Irlanda.

I Corporate Account I Trust Account

TRlVMPHSP~e/T~Name: _

Family nameFil'$l name(I)

Oate of birth Nationality SpecImen Signature SIgnIng authorityIndMdual Joint

____________--- -1-1 _ c

Any two .uthortMd slgnatorltMJofJRdudary ~K) Umited. A copYOftfii a.rrent llit Of IUBlO'iiiinIg'"iiiStes IS~

__________--------------1__1 _

o o

o o

n

Authoriled SiQnatorl_ of fiduciary Ser.1c8 (UK) UmItecIon behalf of. ! ~ -'-1 n o

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•

Ministerio PUblico Federal


SIGILOSO


A conta nO 4546.6857, em nome da TRIUMPH SP, foi aberta em

3/5/2007 no Banco Julius Baer (antigo Merryll Lynch Bank), em Genebra, na Suf<;ae se

refere a conta do tipo Trust Account, ou seja uma especie de "conta de confian<;a",

em que alguem esta autorizado a abrir a conta em nome de uma Pessoa

Politicamente Exposta (PEP).

__ to_"';;:;:"'~FJOIIOHd-1PS'I AOatefBJ);. O~ame; ~~... ~ MLB{S)GeneraVDeputy Manager.~~.:

~ •.......,..Diversos documentos comprovam que EDUARDO CUNHA e de fato 0

beneficiario efetivo (beneficiaL owner) de todos ativos depositados na conta TRIUMPH

SP, aparecendo seu nome em varios documentos, inclusive copia de seu passaporte,

copia do visto america no, data de nascimento, endere<;o no Rio de Janeiro.

-=. tDJ$IOO'·!~IIJm ~ iliii •...:,...=~~ 1::- ~ltfJ_-_ - ~JaNEIM-/U_ Hfte~/~~.a=:;;_ n~ TtIl!I!! QI ~ I

ciA cIIoiwIIl!5! I'! ~

......•.....•.•••..-•.•...,.....,.,. ..•..•.•..-~,....'.........•..-I 1_

;ltC.UNtIl< Ot cnWJ o;n;-~._o-s'~s (lTlltlO!lt I I"''''~~.~1''1.,.,. [".-' ~~"..

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Ministerio PUblicoFederal SIGILOSO

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Procuradoria Geral da Republica•. Gabinete do Procurador-Geral da Republica

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Ministerio PUblicoFedera'i SIGILOSORAN° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubrode 2015.

MefTitll..,ynch Bank (Suisse) S.A. 02 ",A1200 1 .09:21 OecI4ratJon on tin Accounto-a

Tambem chama atenc;ao 0 documento em que consta justificativa para

que as correspondencias nao fossem enviadas ao Brasil, mas sim aos Estados Unidos,

embora ele nao fosse residente nos Estados Unidos. A justificativa alegada e que

Eduardo Cunha "mora em um pars onde os servic;os postais nao sao seguros", como

mostra 0 documento a seguir.

Acc::ount 11IoWi'1bfJr.

---46 6857

TM u~eci heraby declares :~ •••• \lIO!l"",,*, ~Ie),

, Iha the beqllllcial o~s) of t~ ass&ts to be deposited 1Mth!he Bank i5/..,& ;Merrilll.yndI Tndt ..",Ic:es $.A. u trustees 01. trutt dated 6 October 2005

~),!f!!!I!£h.!f: ,

FLoU I\6ffie (or lirm) Oate Qf 8WJ. l'4at\t)1lality Morass I Domlcllo I Cou W~t[or Iooci!lion of neM Ollie . I

IIty HftIIrDayle Ma••98

• ZUII:S&!!nMa IijlIQ -RIo cSelaniillroIlrUI

The lMld$l'$ig~ tlke. Cue ,.,ote Ihillt :

thl! barlking secrecy privllege pr'OI8cled I1y Art.. 47 ¢1 t~ FedlWai Law IOIi 9anks ,nd SavlAgs 6aJl\$ ofNO'•••mbef 8. t93llM rdI 11, 19i1 is not l,.-nrllS1rieted. The officers, emplorees and mamtatonir.i 0 Ihl!Ban'" In liabfelo QI'Ovic:le evidence and irJl0rmati0n 1M-a.·JI tile 8iJIl!'oOrilleswn reQu:itt;d 0 do Ii:tl

uOOeffederal Ofcarnonallaws (such a=tduring a tdminal pt~in91· SLl'tl'l at'I obligliliOt'l aJ$O itJdsts viI>a-vb fonlignlll,rthOritles, 1t1~ ae Iht SWISsCorIfedenlion gflItl~ j.vCllcI4J auistance 10 tl1&COWllryCXli'ICef'I'If.

the system oJ oomberet1 OJOIXle<la~nt:s and depo,sils is Q puI9ly iflterNiI me~ufoi (ll IIt1 B~ k .:InC., no WlY a.n~ till obllgatioo to prQ'Jide lWIdence Of to leslJfy to tl'le authcritin.

T'he 8c(;Ount ~r(s) undortake(!Jl to 1n'omt lhe 8afIk spon::!fleOI.lslyo1aI'Iy and •• Chan~9 tn tile l!.OO'·\l

dec!lII'atiol1,

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RA N° 113/2015 - SPENPGR


9 de outubro de 2015.

66857LE1TER OJ' EXPLANATION fOR

NON - U.s. CLII.NTS WlTHA U.s. MAILING ADDRESS

A~o~tRfftn~e:, nuuM_~__• _

AI Q Qwl;j1ld /nImudllJry. lIN .Ban.k Is rtqllir.fd for MIl-U.s. cllnru wlcft o U.S. rNlilingt:Jddr~ to aplIlllt lit, rftJOtJJar ,hi u.s. mailing odIInu. Pklll' 1fJ' Ih, I~ bJl"•••111pr/Wld. ytJrIr ,xp((JIIQlk7n,

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RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubrode 2015.

Destaque para a rubrica atribuida a Eduardo Cunha, aprovando os

termos impostos pelo banco suic;o quanta aos riscos nos investimentos. As figuras a

seguir mostram a similaridade entre as rubricas consignadas no passaporte de

Eduardo Cunha e no formulario do banco autorizando os riscos nos investimentos.

mMe.nUILyDOb

.•...•.._-------

9/57




M.L.B.S.9 de outubro de 2015.

"

46~112 MAl2007REPUBLICA FEDERATlVA

DOBRASIL

09JJle_to ••_ ~••_ •••.•••.••••r.lUl",_,. ,Hf_"""-

REPOaUCA FED£RATIVADO BRASIL

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•••••••~.." •••.•••~n~~Mw.I __ .••~•...•.....-.... ,.•......,..

A documentac;ao bancaria referente ao Conhec;a seu Cliente (Know your

Customer) e bastante didatica, pois esclarece 0 que e um beneficiaL owner

(beneficiario efetivo). E a pessoa responsavel pelo controle sobre a conta e pode ser

um ou mais beneficiarios.

~ - ." •• '1 ,,' ••• " I •••,. I. '" • ," ""'.. .' • ~., •• ~ Ii: '-4 ., ,.. ~ ,.." ~ , , J \, • :: .::. -',; _!" \' 7' ti."tI ••.• ,\'••• •• •. 1O • ' ••••••. ,.. • ~ _ I ~ •••*~

,.,.--------- •..•.•.._-------_ ..•••...

Os documentos abaixo comprovam que Eduardo Cunha e 0 beneficia rio

efetivo dos valores existentes na conta TRIUMPH SP, ou seja, possui 0 controle sobre

a conta, e 0 verdadeiro titular da conta.

10157



M•••• "'....., __ ..". ••••••. ."" ••••••••••••••••••••~,_•._~.t ,. ""AI,.ow-ft I.; .,-~...~;;.Merrill Lynch International Client Account Information Form

~ C•••Ollila 0'- DIlL0__ ' 0 0 0" ell. Olf.0" __·J1JIJlllh di! 11mba....

fQ ••• UIG ,. ••••••• i&IIG

~ Dk 01 01 01 all' Olt Ok 01 CI o. ell

Df i OJ Ofa1J.a'1_l1 58.'IIDI .,D61i\W_A_It> tkl fiiiiiiiit

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_Ii '.JLI I I~"r.... 111---.. ;~~ *_




A seguir, documento preparado pela funcionaria do banco SUI<;OElisa

Mailhos, em 2007, com informa<;6es sobre Eduardo Cunha, dentre as quais que era

Presidente da TELERJ,que a perspectiva de movimenta<;ao na conta era de USD 5,0

milh6es de d61ares e que foi eleito deputado federal, trabalha no Palacio do Planalto

e mora na Barra da Tijuca.

'Eli MailhosMaY3.ZOO1

ADDENDUM TO PROm 0

Eduatdo Co eDtbJo Cwma

:Eduardo Consentino CllDha is known by FA mary Kiyonag sinoo mOTe than 15 years.She met him some time befote be became Head ofTderj, (Rio de Janeiro's tclecom).:By the time be was Director he earned bonuses of around USD 350K.Hi wealth. lbat aCQ)unt today for around usn s.ooo.ooo was mostly done throughinVC3trneots he did both in local securities and fICIdestate..On the real estate market he earned around USD 2.000.000.- ~ he invested on an area lhatwas to become Rio de Janeiro's next hype neigJ:ibourbood. Bma da Tijuca. wh£rc heactually lives. He bougbt proj CCI.s at developm.ent and sold them once done. He still investsthi way. On the local ~tica investment, local marketshavedone extremely good (seechart enclosed).On 1998 bc was elected federal Deputy 90 he QlUitted Tdaj. Hewurks in Bnssilia,atPalacio Planalo, and rdums on the weekend to his home in Barra de TijuCILI win meet him on my next trip to Bmzil mid May 2007.

De fato, foi informado como endere<;o de trabalho de Eduardo Cunha 0

Palacio do PlanaIto.

••••••~1lliII E~h:u:t.a & ~":J~ •...-•...."""' ..--.....•......,.,b~:;N'~ •••c.S"'~ad 2..2..::1 ~ !.S2:S2 ~ ~•J •••••••••••••••••••

12/57




Outras informa<;6es interessantes repassadas ao banco sui<;o foi que

Eduardo Cunha possui tambem relacionamento em outra institui<;ao financeira no

exterior, 0 Delta Bank of New York e quando questionado quem seria 0 provedor dos

ativos depositados na conta da TRUST denominada TRIUMPH SP e quem esta

autorizado a controlar estes ativos a resposta foi EDUARDO CUNHA.

Ao ser questionado 0 motivo pelo qual Eduardo Cunha nao estava

abrindo a conta em seu nome a resposta foi que ele "desejava ter uma Trust para

seus filhos".

o documento a seguir deixa claro que as quatro contas (Triumph, Orion,

Netherton e Kopek) pertencem a Eduardo Cunha. A Triumph e a Orion sao as

13/

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Ministerio PUblico Federa1 SIGILOSO


principais contas, a Kopek e a conta destinada a pagar cart6es de credito do

deputado e sua esposa e a conta Netherton foi aberta para um novo neg6cio que

devera aportar novos recursos ao banco quando os "neg6cios em energia" evolufrem.

15.07.11

WI-}- 6~~ a4 bb €"S -:;-

ACCOUNT REFERENCE: Eduardo CUBa. .\.

This Is an account opened with the weillthof Mf Eduardo C-unha.

I have known Mr Cunha for sheve.us and he has been a client of Merrllllynrh for 2Oyl!ilt$.

Today IwO!.llclassess the clients net worth at USD16million. This, is ftom prop~rtv developments,salaryfrom Statu, as rederal Deputy. He 111$a large portfolio of local stotks which he hu tradedregulat1y Olrtfthe )Iut 20years an d he in very knowledgeable investor. I-tlHurrently hold~USD5million with MLI~S(totall four attOllnts (prin.c;ipal Cltcoonts being Orion and Triumph). Kopel< isa credit card accounl form Mr Cunha ind hl$ wlfe_ Netherton is for new busint'ss (barelv funded as atdate" ellpett mOte revenue fo Investment 2012 wt'len energy buslne.$$ d~elops.

EMnOYMEHl' ASPlP:He hb i) PEP(Feder ••1Depl,lty In 8raz I since 2003). He still holds this post. ) he earns a 5alaryftom hispolitIcal post (USDlOO/OOOper allnum 01$at today). This role tak.es between 70-$0% of his time,

Property:He has made a signIficant amountof money trOnt developing property In the neighbourhood calledBarra de Tijuca, a j\Jst outside Rio de Jen!!lro. The area has Increased .sIgnificantly in value In the lat 10,years. He has sold some of tfle property and developed some. he owns his own large house In the!>arneare:awith his wife and childrell. I vi$ited h1m at this h01Jie (estimate toda.,,1·2. minion),

other busines.s Interests,He is building all energy business however Chisis in the eilrly stagt's,

I am confid!!nt I hav@ilssl!§sed diellt'swealth arouratelv fromm my di5cus$I~5 and meetings withhim.

A conta TRIUMPH SP foi encerrada em 20/5/2014, com a transferencia

de USD 246.230,59 d61ares para a sua outra conta NETHERTONINVESTMENTS LTD.

?J,/57




2.2 CONTA ORION SP

A empresa ORION SP, asslm como a TRIUMPH SP, tambem foi

constitufda em Edimburgo, Escocia, no mesmo enderec;o 15 Athol Crescent,

Edimburg, Scotland.

~~~trype

it i:\.F ~r q(I. .~~.'!.l~?~~~~~e O?''':''e ~.~n~:

:J Ind"lc.~Wi~~Ie ac:co.rt· fill at.{ ~ecl!O"A:..iIr.d~! Join! aa;'(J:,IJ'i! - Rli olJ(514t.ttcn A)'( Corpor&~ .MCWIJnf . f'!l1 I'l4.I Sec:tictlBI:: 1Me AcC(IUI11 . Fil.!w. ~i~ B

~"nA

O~'QP.J.._...~L.ifA.~c.l1'irocmd. "'rJl',Jrn~lQMUljSj Cit.•.'Ctc:J-t<1UftJ

1/ -.~ •• --. -_ ••• ,--

a: ORJOftJP

Porem diferente da TRIUMPH SP, a conta nO4548.1602 em nome da

ORION SP foi constitufda em 20/6/2008 no Banco Julius Baer (antigo Merryl Lynch

Bank), em Genebra, na Sufc;ae trata-se de conta corporativa.

Na conta ORION SP, os documentos comprovam que 0 responsavel

pela conta e EDUARDO CUNHA, constando a data de nascimento e sua assinatura. 0

enderec;o para correspondencia enos Estados Unidos com a orientac;ao para que 0

banco expressamente que nao quer receber correspondencias no Brasil, mas sim nos

EUA.

15/57


Minisferio PUblico Federal SIGILOSO

RA N° 113/2015 - SPEAlPGR

MerrIll Lynch Bank (SuIsse) S.A.~


Pu!wr of Aaorney .,., bMJnOOI'IfernKI to IIw ,~ pIriOn(a). ~ng him-{I1Iir)IIhBm to act rm ItMl~~Iht~."''''''~~bIIow:

famllyname(5) o.18<iBll1h ~ •...•'~I~ ••• ~~.~:ro~ Q,/it! Ii$'{ s!:p:.i ( ---' ~ .. ,,!It ~_'--.L.'-..A, " ••.- - - .• - - - ,..... 0 0

I o[] 0

I L o o

AYWIldt ~ ~ ".h!"'1IITI1)"'q.:.~-.- -U7t3~20Rio DlliIrMIIro IJ

••••

The undpsigned h9ft3by declares :·lrt>u.'k••••ith c.res'! ·~tll' apPIIt:IIbi<I)

Merrill lypd1 T'ruIt s.mClef $,A, •• tr\I

the Settlor of whldllfDate· ol.Bi1tt, aticnailly Ad~I DOi'\llcl,&fCO\.In try

(or iocation ell ead ~!ii.;;el

M'8i1fng address:

ame ORIONSP-- -- --~---- -" ,.ORJOSP

16/57

F Procuradoria Geral da RepublicaGabinete do Procurador-Geral da RepublicaSecreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR



LIITER OF EXPLANATION FORNON ~U.S. CLIENTS WITH A U.S.MAILING ADDRESS

Accoufll Reftrence: ORlONSP

'1••r or ."adllid Ow!Mr(pbx PriDI) - -_.As a (}ulllified /n/ermttilary. ,hI BQ/lfr i.r rtquind for flOft·U.s, c/;ltllS ••••Ith a U.s'lI'IQilmgaddress 10 uplaIII "'~ rta.ttm /01' dt, U.$. lItIJilf"8 oddt-IJI. PllD.le Mftrlre spoce beJqw toprovide yow t~plllllinion.

COeu I~ , ~t:J ~ f:'. tr;:B.(~E tll.:"l .eee:%:3~~ I~ fYlr')QE: Ct»JVE~la;x "'Tl") ~1ArV~

N1alL.,5fh.tr m lAsA,.-

- --

~ P.A.AAr'l ~ __ ~luM2~~d AutIloriIed Signm.t.. ~ Acludaty ~ (UK).t>n:.••.. .. ~•.....•..•••.

Assim como ja revelado na conta TRIUMPH SP, constam nos

documentos cadastrais da conta ORION SP c6pia do passaporte e do visto americana

de Eduardo Cunha.

17/57


Ministerio PUblicoFederal......--== PGR

E"" ~ dr... ""." •..do pcIo It,~.,J,., "'"c.\ dt ~>JOJC.

,. ,._~ ."/.-,,, I .•J 't "f.. f ,

""qt.'! I'~';~ I,' ,•..•J.~.I ,

,\I.. r~'" \.ooo...•••..••~l~l,I·_'-'~uLJ.. •.• I'.~

REPOOLICA FEDERATIVA 00 I,;I(A:.•••

IPCBRACO$ENTINOCOA<CUNHAC<EOUARDO«««<C««OB044782<3BRAS809297"1501319«««««««oo

Figura xx - Assinatura atribuida a Eduardo Cunha

Th .Emet! .Adlkess 15

VlllId as of

SIGILOSO


,\

I

.. --------.•••..•.•.. .. ...•..•.•.•..

A documenta~ao bancaria referente ao Conhe~a seu Cliente (Know your

Customer) revela que Eduardo Cunha era cliente do Merry" Lynch de New York desde

2003 e em 2008 resolveu transferir para 0 Merry" Lynch de Genebra na Sui~a.

18/57

F Procuradoria Geral da RepublicaGabinete do Procurador-Geral da RepublicaSecretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR

RA N° 113/2015 - SPEAlPGR

SIGILOSOMinisterio PUblico Federal9 de outubro de 2015.

Source of Wealth Memo

Offk:e MLBS Date November142012

FA Name Ehsa Ma Ilhos Account Name Triumph SP/ORlon

eenefJaaIOwner(s) dJTrust OPHC 0Eduardo cia Cunha Structure IndMdual

tty Incorp IRdcy Star •• Funded by (ale. Name) MLBS elCisltJllIchent

~dJon IWu Introduced to III!r 0. OUIhaby 'ormtr fA 1/1NY fO omc.1ft 2003 At that l'"'- h. ~II h_ III~ lit NYthit he_e,pt Iunt.l ZOOIwN~ he transferred It to Geneva nils was the Onen stJ\ICture He •••.•1Ieeft dent of III!Lmthe USsince 19ft I---------------------------------------~EMPLOYMENT IBlISlness Ownership

Mr 011Cunha I, • tdiiolN$t ~ 1M!) Heworbd for ArttIIif AlHIIrstn $IKe In, and was d\1tf eCOllOl'lUSt 101Xe'o- ltasU'rom 19110thCMIPl1~ •••t"-n IIIOrbd Jor TUalJ (Ph_ mmpany 'ram ItIo • lMeIro) and became ItsCEO from m1to1m "eWM very SUCClHSfvI in this pasIt!OII lind also IIIItSthe InU'"duc:er of the c:e••••, phones In the c:aunuy Ounlll ,,,-penocS prtor beqe-':ded deputy (2001)he dedtated ~ to itn;c.,rMte ~t ~I!y", the rnlemte .re.ofdevelopnt a.q d.ll,uc:a

Property/Income

Mr Da ""'tI. 11ft property In RIOde Ja~ ~d sao hulo lb. iCftatut part.of his __ comes ftom the JnQ'O$i In woo"'eofthe ,...1 estate Whm he started I"vatln, ••••the area of Batra d••T.,...:a (sulJul'lK of 1110de J.aMIro) thl$.as repon Wftdlsc:onneded.net c:onsldered far.way from the r;rty today Ie(nl cial'IJuc:a 1$a dllt,...nbal and COInmerdalltell that 1$

continually IrOWllI,He n:~ Income from hIS salary 'rom his Ioc.Ii IlweAmenh and from real estat. rentl C- ton)

(;ondIdlOf\

As the FAon thll ol~ln. ret.t!OnSh\! r tan confirm tNt I ilm In • poSItJon to consilii., ttln thoe SOIirQ of wealth II\d lIboveInf_bon 1$consisteilt WIth my1InowIed1e of the dlent and that the InCOllle ISCOil51Stetit WIththeU' weilith

Os documentos a seguir comprovam que Eduardo Cunha e 0

beneficiario efetivo dos valores existentes na conta TRIUMPH SP, ou seja, possui 0

controle sobre a conta, e 0 verdadeiro titular da conta.

19/57



CUtMoI

YJf"" Merrill lynch:"~.;: WPiilth Iibl1ii:tfllt'nt InternatlOllOlI Client Accollnt Inforllliiltion Form

IIOLE - - __ --- ROL£ ======__

"....•.•.._ .........•._ .._--..--.•.._ •.....•---00It,,_ 011 Of

••••••••••••ro._IOoW, ••""

o..•....••._._c..;•••w"'v.~

_.-- ~~,,...... ••.••••••• AIItIIOn:I -(11_' ___ " __

~('o..~llo...- - -"""'o.zJl -.- CWr -..-~":~ COid). _ 0000-Mao ••••• _ •••••••• _, ~- 1_..01. ,n~ .e..op(oS..4~I~ocm~-_....,,.•,"",0._, ~t~· In ~,a~ ~ ltn~:tk---(tlttCMII." •••••'

,- S"2._0 (0000- 1'"2-••••e c....

20/57


Ministerio PUblico Federa'i SIGILOSO


A seguir, relato da funcionaria do banco suf<;o Elisa Mailhos, em 2011

afirmando que a conta ORION SP foi aberta com os recursos de Eduardo Cunha, que

e cliente do Merryll Lynch ha 20 anos, que ele esta iniciando um neg6cio promissor

na area de energia e que teve reuni6es com Eduardo Cunha.

15.07."

ACCOUNT REFERENCE: EdQardoCuab.

!hag known Mr (linh. ror six yean and h! lin bel!AI dlent or Merrill Lvndl for 2Oy.an.

Todav' would ""tn the dletlts nit worth at USOl6mllion. TJaI.IJ from j)FOperty de-veloprnlnu.silary from status.s Feder-IllDeputY. lie h"$ Illite pot1folloof local stocks whIch M h. tradedrqul...,. O'II.rmel.lt 20yftirs and he-15 I wry kIIowIedleabtl!! lrrvfltDt. tie (UfTWnOyheldsUSOSmllllon IoIri1h Mles (Ioal) foPl accoutlts Iprlnclpll aaounts be"'. Orion and Ttlumph). Kopek is• "edit (Ire:!KCDUnl fOITl! Mt Cun". and hls wife. fIIett!enonIs for new bus~1 iwfly funded natdati), expect mOle fewn~ for InveSWlllt.20U when enffIY bUJrtless d~.

EMPlOYMENT AS HP:l1e h1s .I PEP (Ft>dt!,al Deputy In Brazil illite 1(l()J). tte still bokf~ tho post. , he canu a salary ftf)M hispcjitic:al po$tIUSD1OO/OOO prr annum.as ,t 1011.,). This role l~kft betwun 70-"'" or hlltim •.

."perty.Heh" mtde liiafl ibnt ImOUl'lt of mon~ from developn, rHopiIfty Inthe nei&hbaurhood c:alledSarra de TljuU••just outsldfl Riode )enelro. The area nas lliar_ted Slsnl_Qftdy ,'" v"ue '" the lit 10ye.i(J. H. hIS sold.soMe of the property and devltfOj'lt(!some . tte owns his own II,..e hcNte in diesame ;I(t'iI with his IIrlfe and chlldrt'tl. fvlSitrd him at this hovS4e (i'Stirqte today 1 ·2 mIDiem).

other busl,.... 'nee,.Its,He i$ bulldinl'l) etletlY bUjlneu however ihi, lsi 'he earl~ staSes.

I am (Otlflidenll' h I~ aues$ed client's we,lth aa:u rately ttomrn my discui$ions and m••tlnp withhim. .

~IHMallhos

...:.b- - ..•..--- - - 40...

21157



RAN° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubrode 2015.

Em determinado formulario de abertura da conta ORION SP, alem de

informar que a conta pertence a Eduardo Cunha, 0 banco informa tratar-se do

mesmo cliente da conta TRIUMPH SP.

''--!Idt.~, • "__ -I

..,...,.----------1

IfllllbM''';'' .••••.,.. ....,.n',.JI/IIIIW,.,. __ P/fiIIiI*I.~~IIf •••••••••••.II- .--.--~.-- .

~-------------------~A conta ORION SP foi encerrada em 23/4/2014, com a transferencia de

CHF 970.261,63 francos sufc;os e EUR 22.608,37 euros para sua outra conta

NETHERTONINVESTMENTS LTD.

2_3 CONTA NETHERTON INVESTMENTS LTD

A empresa NETHERTON INVESTMENTS PTE LTD. e uma offshore1

constitufda em Cingapura em 1.7.2008, cujo enderec;o e 0 163 Penang Rd # 02-01,

Winsland House II, Singapore e registrada em nome da natural de Cingapura CHIAN

SHU XIN, CINDY e da australiana ANGELA NICOLSON.

I Offshore: ernpresa que nao tern autorizac;:ao para atuar no territ6rio do dornicflio, sediada normal mente ernparaiso fiscal.

22/57




Section B

ct?rpol.....!!!..NClIr1.e,:.--'~efh.Q:(ton _~f1t2 'Pr£.. Ltd.. __. _u ••te.).!l~pla<:I;!~!n .orpor~tlon 01, Or~;lD08 ,5i.q,\~~ ._Corporat(:A(ldlf!S!>: \<03 P.Df'lO~'Rd. ::ttoa..-QI, ~.h~at1cl Hou.se. J[Plihm.~ umbel Si~CA.ro(e. 01.38lfIP3

M1NUTES OF THE . 'ElING OF THE SOARD OF DIRECTORS OF

.......................,~~.~~Ij~~~ ~~~.~1~~:~~,.~.: ~.~.: .(flame of the Corpornlion)

~:~O:'d:~!'!~or..···~~~~~······J,t\·~~~~si~~·~~.: ·.··..··..··( c r;po. ). ty ()rga sed and ex sting under lhe laws of ..•..•..........•..•••.••.............•....•..•••.••..••i5 <XIO¥etled to adopt, In accordance WlIh . e C rter and By-taws of the ~I)rpora(jon. the rollowingret$O'~~~,.;fe~8s~cJ~e~s .maeWlg he .,.?O••...:.~ ~ ~~I.~ .a .•.:Di~s~~fi..~~ ..:sc.' I••In acc;(l('dance W1ut " •••!yllowing agenda;

~I,*,~~O~ ~~3. AGENDA

OpGn ng of an 8<iCXl'l.!nt(6)Willl Mefrllllynch Bank (Suisse) SA2. Appointment 01 the offioor{s) al"dlof tile representative(s) of 1he company Yi9~a.\l1sMenfJl LyncI'1

Sank (Suisse) SA.

The foltowing member5 of Ute:board of rectors are present.~-'f:.lA N\COLSON .

"A49. U ••04 .•••• _.~ ••..••••• ~ ••••• t.··.-."'..•........•........•.-••.••••.•.............~.....~If

••••.•.•••t.:.I:U1!'!1...~i1u.A{ ..•l!IM,o'1.. ...•...•••••....•.•..........•:

•-~ FlEPUeUC OF SINGAPORE

-~ tllUM $IW 11l1. CUi 'r

• ~ lilPJI,lOIIUTt~ I Sll1litl'OUcntl£~.IX,I 'D'n0l'5¥111 f(JI(E "'11'11\to 05 4.1 19615 $1UAfDU•••• r:;,.VQOI!o5IX ",.tuor~,[/) B6 FEll ~011' 31 _11' ztJU

IiOJI;1.lQI. ':11M .mJIOIllIl':SU f~'F 9~ .IIIU"lrtOIl C CIlE.tkI'OIln A.\JTHO~ITY

PASGPCHI~M«SMU<XlN<ClN~Y«««««««««<S1682190l6SGP6501059f1108316S16B2190Z««<64

23/57




. ~ .~~~~~~'DJI'('(~NJr~~":~.(~'"Cli!. ill(l(••e.t..i(~<·«.t~o(~:C<.'"·,,1.2.~301'<8AtJ 6.02":;, Ft)~QUO,x.o~89'\lP"U.1rU4

A conta corporativa nO 4548.6752 em nome da NETHERTON

INVESTMENTS PTELTD foi aberta em 29/9/2008 no Banco Julius Baer (antigo Merryll

Lynch Bank), em Genebra, na Sufc;a,por intermedio do escrit6rio POSADAS V VECINO

CONSULTORESdo Uruguai, que tambem possui enderec;o em Genebra. Assinam os

formularios de abertura da conta NETHERTON INVESTMENTS PTE LTD 0 uruguaio

LUIS MARIA PINEYRUAPITTALUGAeo argentino JORGEHAIEK REGGIARDO.

Corporate Account I Trust Account ..

FamllyoameFirst oame(s)

Oate of bir1h N8fiooaltty StgOlrlg alJttlorilyIndMdu3.1 joint

~t ~,:v;: ~f¥::6If'!¥.,~~l'll t'\Z,l AfbfN INI\!)bl~'~Sll

WIS tJ,f$\f\ ~."o;:.1~~Jl'IlUOlV-,__ "tlJ..£uqUI\J

24/57


:



I/We request and authOri$eM,rrlll Ly~h Bank lSulHe) SA, (the ·Ban~) to cpon one orWhiChwill be governed by the Batlk'5 General Condltionsj a copy of whlch Vwe have received,ana .accepted by me/us as governing my/our buslnoss relatlonsh p 'oVI.\h the Bank. lIWeun,.taln* the .rlght to amend the Genrel Cond1t1ons from tim. to time without prJor noGenoral Conditions).

Slgllature oflhe Pnnclpal

Sigl1ature o'the Principal

I' " •

t 1"'1"'''' Pt\Sl\OAS t1 \If;(.IN())_[O~.Sl.lL10R~$ :ft.l1n:f\!I\LtCtt-1ALt$ :WC. (~e.~t\JE)II RU~ DU 6~NC;Rl\L. DUfOu.~

,.)O~ 6£NtVEvOU'~l~)'. .Q\l, I~tP Olle NUIlb\1r +00"-1191'4-'6<11.31

As supostas representantes da offshore NETHERTON INVESTMENTS PTE

LTD de nome CHIAN SHU XIN, CINDY e ANGELA NICOLSON deram poderes para que

o uruguaio LUIS MARIA PINEYRUA PITTALUGA e 0 argentino JORGE HAIEK

REGGIARDO, representantes do escrit6rio uruguaio POSADAS Y VECINO, pudessem

abrir conta no banco suf~o MERRYLLYNCH e realizar transa~6es.5/57



RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015.,---------------------.~~~~~*-=~~~--------------,MINUTes OF THE MEETING OF THE BOARO OF DIRECTORS OF

.........._ ~~.'X~1~~ : ~.~1~~.~\~~~.: ~~.: , .(name oltha Corpora 'on)

The Board 0'Directors of ••••••Jj~.~~ .•..••~.~~~\? ~g.¢;o'f...: " .(tho "Corporatloo-), duly organised and 0,o51ing under the laws of •.••..•§.~~")I.~ •......•..'§.•...•.." " •." •.•i:s COnvened to odopt. In occordanco wfth the Charter arid By-laws 01 the ~~~on. the fotlow.logresolutions (the "Rell.OluIlOllS") ot Its meeting ~ on ." .•......~ ..•~1 ..~" "..I 1(2. ~~~N"'- %""Q.'\I;(,)-6\· d ...•t•.••._~·I1_·~ ~ •••

a ••\!5~9.u.;~fi..~~.~.\ '..lI18CCOr ance """" u•••.'OJW1'lJng age,,,,a.

~~t\"()~ :l.~3 AGEN'OA

1'. Opening of an accoont(s) th Men1!1 Lynch Bank (Suisse) SA2. AppoIntment of the ofIIcer(5) andfor the represent9t1 •••($) of the company Yls-&-vls Merrill Lynch

Bank (SuJsse) SA.

The ralJowing members 'ofthe board of directors we prosen!:

., •••••••• ~":€~ ••• ~~.~~~.~~ ••••••••••• ,. •••••••••••••••••••• ;

.......... t:.! !.AM...!~i~...(H'Lel~1...............•...............;

~ •••• ··, •••• "· ••••.•••••••• 'O' ••u••••••••,•.••••,,••~••••.;•••••"'•••••••••.••••••••t••".••

••. . chaJ . db" u..~ ,foNb( lI't t.I'U:l\!~6tJ .ThIs Board •••eetin,,9. IS '8.Y •••r. •••.••..•..•...••.•..•.•..........•.•• woo desigoatos;Mr~JRl*-\.$.\:I.'A. ~.t~Ui~P:'tto a~ as secretary. The Chairman stales ttlal this meeUng !)as been dulycalled lind that II duly COf151i1Utedquorum of I.firectono 15pre.senl

Aflerdiscusslon on the agenda, ills unanliTiously:

• R.tolYed. that the CofporatIon open and operate ooe or mae acQ)unts With ..."..11 LyneS"Bank (Sui •••) SA (the "Bank") and dopaslt any of the rYildii of the CorporaUon either at thoBank's head offk:e Of at Its branches.

- R••olVed. thaI the foQOWlog named! offlcer(s) andJor tej)fesentallVe(s)(the ·Repr&S8nlalNe(s)") Jslere

Type of SIgnature(indlvlduallJo1ntJ Specimen signature,Family name(s) I First name{s)

, t . .:rci3§~ ""'\t;F ~%"'~tn capacity of (title)

I.#'J2. '2It&~Qo'Nplt!Uf\

In capacily of (litle J3. _

in C3J)aclty ot (title)1 4. _

ifl capacity of (1i1Ie)

26/57




NETHERTON INVESTMENTS PTE. LTD.Company number 200812726K

(Incorporated in lhe Republic of Singapore)

EXTRACT OF DIRECTOR'S RESOLUTIONS PASSED ON Z 8 NJG 2008

OPENING OF ACCOUNT WiTH MERRILL LYNCH BAti~ (SUISSE) SoA. '''the Bank")

RESOLVED that Multi Currency Accounl in USD, EURO and CHF (the "Account") be openedin the name of the Company with the Bank In accordance with the terms and conditions asstaled in the Bank standard account opening documents.

RESOLVED that upon passing the aforesaid resolutions, the Account shall be operated byeither one of the (oPawing authorised signatoriM 10 sign individually for and on behalf of \heCompany:-

AUTHORISED SIGNATORIES

JORGE HAIEK REGGIAROOLUIS MARIA PINEYRUA PITTALUGA

RESOLVED that the standard resolutions of the Bank, if any, be adopted and shall bedeemed to form an integral part of these resolutions.

RESOLVED that Ms Angela Nicolson, the Sole Director of the Company be authorised 10 signaD relevant documents in respect -of \he open ng of the Account fot and on behalf of theCompany.

FURTHER RESOLVED that these resolutions be communicated to the Bank and remain inforce unt.U an amending resolution shall have been passed and a copy thereof shall havebeen duly received and acknowledged in writing by the Bank.

CERTIFIED TRUE EXTRACT

rJrJ!s;:4--DIRECTOR

CHIAM SHU XIN CINDYSECRETARY


Porem OS documentos comprovam que 0 beneficiario efetivo (beneficial

owner) dos valores transacionados na conta NETHERTON INVESTMENTS PTE LTD e,

de fato, EDUARDO COSENTINO CUNHA, ou seja, ele e a pessoa responsavel pelo

controle sobre a conta, 0 verdadeiro titular da conta.

27/57


SIGILOSOMinisterio PUblico FederalRA N° 113/2015 - SPEAlPGR

M.~fljflI..YlJcn Bank (Suisse) S.A.9 de outubro de 2015.

DecffJmliwt flU an AcctWII'I

Account f :umber':

The u/ldersigned hereby declares ;(fila'" WItha emu wheofe applicabte.

n Ihat he (she) I tllay islam Ihe benoficlal OWfl9'(S) crl the assets to be deposited with the Bank,

)4,1 at the benenciarowllet{s) oflhe assets to be deposited with the Bank is/are :

Full name (Ot firm) Date of 8irth. Na lionaln'l Addr'f:S'J./Domicile / Gounliy(or location ·of head offlce)

do.. Qonho.. J.q. oq . ,q58 - tOro..t..i \A\J· He.~tor ~41...Q... mo....io....'i80l0l-::r't"3 ~rYlCl... clc.... ""'u uc..o...U'O d.Jt. ~o.nAi(013(CA.L; \

The undersigned takes due note thai ;

No cadastro da conta NETHERTON INVESTMENTS foram informados

endere<;o e telefone vinculados ao parlamentar no Brasil para contato e tambem hi!

c6pia de documentos de Eduardo Cunha.

'~ •• IIUILp.cIIGLOBAt. DERIVATives fSLlGIBIUTY FORM

.- - - - - - -- - --CLIENT Jr,lFORMA T ION -- -- ...A.ccount Numper. , ~nt country of ~lIldern;e;; ~raLi I~ITlllO: IrE

.... alanl emaP Addrllu: Cisnl Home Phonll~~Hurh:rtf lAue,,-fnul"lt.s LJ-d. ••..... 55. -2-1•.iti3& IStoK ...•.

AclXlun!TIlle {2""P8ny): o~ot.Qg~ ~-----o POA 00'\0_ DIIrtvllIvOP~UC115~ol"'-G.nt

,CoolblMd Annual Income (SallY}' &, BOnul)flOm all ~~ CIiOnl',. liquid ham '(excWlnQ CllantNet Worth (Clem. ~II -CJe~ $500,000 State x=nl $ hcmII andlJVlot): ~l:

1;500,001)0:$1.000,000 Q'lUr:$1,OOD.OOO '4miHion Ho Mi IHOt"I V8/57

-.

.•.....J



RA N° 113/2015 - SPEAlPGR••1ilA1'IOiIAI.ITi.W_. ~~'"


......---.~.. . ..• --

Stcfl(TAR II; Of [$flO)

MS Rn~ Ul£11HJA£S:

Os documentos referentes ao "Conhe<;a seu Cliente" (Know your

Customer) comprovam que 0 verdadeiro titular (beneficiario efetivo) dos ativos

depositados na conta NETHERTON INVESTMENTS e EDUARDO COSENTINO CUNHA,

enquanto 0 argentino Jorge Haiek e 0 uruguaio Luis Maria Pittaluga sao meros

operadores, pessoas autorizadas a realizar transa<;6es em nome da offshore

NETHERTONINVESTMENTS.

29/57



.- ---'-'RA:....:...:.N-'--O---'1--'-1::::3/.::.20:::...1'-"5'-----"S'-'-P-'=E::..:N:.:.P-"G::.:R-'--- ---'9=-d=-:e=-o=-:u:..:..;tubrode 2015.

Risk Categor salJon

Ud AccOLIIU hotier

Indlllioval Partl"ler SlJmmary

~. .,..., afbl!1h R~Jltl~"'1Ip NIIioiIeIIt; MIII1~ ~d ~ Prof S~BIiaInftIDACUNHA, B n6flcialEOUAADO 290Sl19sa c..ner 'Id BtiJlil B:raz.1COSEM'INo Cilrt'I

PIN-YRUA AJ"lIl1orj,zodF'IITAUJGA, 26.081954 ~7..~1 UrugUl}; Url,lQ JLUIS Mo!!.RlA

~t~~ Aulnal'lzed!hl1ElntirJa I IALFREDO 020919'32 Sig~ I,rgcr!

ESn;BAN (II!J) .;;,rAyl

30/57

Partner PEP information

OA CUNHA. EOVAADOCOS€NTINO




Compliance Assessment

MLBS '~lIent ReVieWform n~r;~l.tJ3rMOOq AUG 2013

Is c;llent Higher/elev.ated ns1c:? Yes C()mplete thIs form annuallyNo Complete thiS fOl"m every three years

for Client Rjsle clas.si/u;;otJon (hIgher/elevated or standard) reler to the MLBSDesk Top ProcedUft: FOr"lent RIdC1assrftcatront$$l,IedJuly 2011 (To be completed for each bene/lcrol owner of the account)

1*) Mandatory fields

Account N~mber '*J ~752..

Ac:c:ountName (.) Nt:THe:RT~ !NVESMENTS PTE LTO

BeoeflclCllowner e·) E.DUARDOCOSENTINO EDUAROO COSENTINO

Date of Birth ,., 291091195& I Placo! of Birth (,e, IBralllTVpe of Account C·. (Circle one J JndlVlduaVJolrlt (Trust! 'PHCIOperating Company/PartnershIpCountlyof Tax Resldencv of BraZIl

l_eflClal owner Ce)Country of Nationality of beneficial Brazllowner «e)

o documento a seguir deixa claro que as quatro contas (Triumph, Orion,

Netherton e Kopek) pertencem a Eduardo Cunha. A Triumph e a Orion sao as

principais contas, a Kopek e a conta destinada a pagar cartoes de credito do

deputado e sua esposa e a conta Netherton foi aberta para um novo neg6cio que

devera aportar novos recursos ao banco quando os "neg6cios em energia" evolufrem,

segundo a funcionaria do banco Merryll Lynch Elisa Mailhos.

/

31/57

".



A 'co NT REFERENCE: Eduardo Cunha

25.07.11

This is an account op ned with the wealth of Mr Eduardo Cunha.

Ihave known Mr Cunha for six years and he has been Ii dfe.nt of MerrHllynr;h for 2Oyears.

Today Iwould assess the clients !let worth (It iU5Dlomillio . This is from property developments.salary from status as Federal Deputy. tHehas a large ,portfolio of local stocks which he has tradedregularly over the last 20years and e is a very I(nowle-dgeiilble investor. He cu,ren.tly holdsUS05miliion with MlBS Itotal) four actounts!prlnclpal accounts being Orion and Triumph). Kopek isi)credil card account form Mr Cunha and his wife. emertoll is for new busJness (b~rely funded as atdate), expect more evenue for investment 2012 when energy busineu develops.

EMPLOYMENTASPE':He his a PEP(Federal Deputy in 8(all1 slnoe 2003). He still lIlolds this post. ) he earnn· salary from hispolitical post (USD1OO.ooo per aMum as at today). This role takes between 70-80% Ofhis time.

Property:He has made it :significant amount of money from developing property in the neighbourhood calledBarr~ de TijUCi, a just outsIde Rio de Jeneiro. The area has il'lCfease<l significantly in value In the lat 10years. He has sold som!! of the property and developed some. he owns tlis own large house in thesame area with his wife and children, Ivisited him at thisl"lo\Jse (estimate today 1·2 million).

other businessln ••re5tS.He is building an energy business however this is in the ear~'/5tage5.

I am confident I have assened clienrs wealth accurately fromm my dis&U$.s.lonsand meetings withhim.

32/57

".Procuradoria Geral da Republica

. Gabinete do Procurador-Geral da RepublicaSecreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR


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Ne.-t U2.1-tun .In\!e:,tVY\Lvrf-s PIE" Uci.

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~-#;.,Merrill Lynch International Client Account Information Form''''~ .....-, ..•_ .•'•.•_·,..,.--"OI._ .••··~, •••.......cua.~'1•••••OJl cu.01 01

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lIM/CO/mY

CaftlIIIIIII,..1wot IOIIri!oIG h oi..,r it'*! hid:rmUJl!t~ ""•••••"'" PIt "*ID"",,,

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,e.laodia. Qotdt iCD C,ev7. ', flr10 IIJIt

·'M 'OA'. Ok 01 [Ji 01 ON

IIIIit! '~/..ml lqlQ3:lllinblrr.t~· 0Mtn

33/57




Na abertura da conta NETHERTON INVESTMENTS, em setembro/2008,

essa quarta conta para reestruturar os seus ativos.

alem de informar que a conta pertence a Eduardo Cunha, 0 banco informa tratar-se

do mesmo cliente das contas TRIUMPH, ORION e KOPEK e que ele estaria abrindo

ADDEND TO PKOFlLE oar

EduIrdo QQaltino -Cunha is knuwn by FA Mary X.iyoDap __ .IlIOn thl11 15)M1.b met hI1¥I tome time befoJe hebecame Held ofTdctrj (RiodeJ-mol •.~koofn).At the IimDwIua hi .,.... Din:dDr.hu.Mdto,Qd1 boIw8cI. of", to USD350HiJ w~ tbltpraadly ~ fot II(Ip'OlrimMdy USl'lfSOOO 000 WM IMiIItJyIlCQ&DRIOl_ tuvup ilhCiillt&iab ",. didbuth in1_ IIIfIIUttict lad mil CIItIIk

011t1utJallltate..t ••••anaed IIVUAIUSD2 000 OOO.1iaoe be tnvdlleilin ••are..-w. to becoma RJo.JIbt.Iro· •••••bypclld~ BUnda Tijuc:I. whenho lICIUIJlyIiwt. "' baaJId prujocQ II dmIIopmmtmd·dd tfMm. 0Di:lt buUt. Ell iItiII . sa way.CDthe IcK:il.lCCIIritiCl ~ •••loca1lD11'k.etsbl1redoot.~ •••.fn 1998. haw.- eIeda5 Pcdctal·Dcputy IDIl ~.bc~ TcUd. He wocb hiBruiUII.II PalIdo Pluatv· mil fttunII homo tor the .•••••• Bmad8 Tijuc:L

EJisa MailhoaJuulD,2008

34/57


Ministerio PUblicoFecleraI SIGILOSO

RA N° 113/2015 - SPENPGR..-.----- ...,--...-"-~..--.•....•--..~---------.~.-.-----.•..'JClUflCl:lGClll1WllM ."'. _ lIO c:IIIIaioct••• ~

9 de outubro de 2015,

I ',..J6 ,-."., _ &m _

~~~ _ ~~~t1~~_ ~~ ~ iQuando questionado se 0 cliente estaria abrindo a conta no Merryll

Lynch no mesmo pais em que possui seus negocios, a resposta foi que Eduardo

Cunha deseja trabalhar na Suic;a.

U. It.. &)111'111•.••• -- ••• 11& •••• 111.~"....-.........••.•.••.•"..,"' •••••••••••••••• )U,

A conta NETHERTON INVESTMENTS permanece aberta no Banco Julius

Baer na Suic;a,porem, desde 17/4/2015 0 saldo de CHF 2.348.000,00 francos suic;os

foram bloqueados pelas autoridades suic;as.

2.4 CONTA KOPEK

A conta n° 4547.8512, denominada KOPEK,foi aberta em 25/2/2008 no

Banco Julius Baer (antigo Merryll Lynch Bank), em Genebra, na Suic;a e se refere aconta do tipo individual, registrada em nome de CLAUDIA CORDEIRO CRUZ, esposa

de Eduardo Cunha.

35/57


SIGILOSO

RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015.'---M-e-m~Y~L~y-n-~~Ba=-n~k~'~=~,~:~~)~S~A~.~==~~~~~O~pM--I~ng~F~-·-·------~~

(l.MV~

CONFlOENTIAL

O<'tle fAfRO Name b1 fr(l...yfAfRON- ~~

ROLE30 bI:~~.~.~~ROLES2~ROLES4

Market "9 Segmentation

SOIJrce· of Funds

U l6(S) bl5lif1g Rel4)Il<,mSl"up oMLPF&S Account pgNcw Ac.count

Account Type

I~,:",:,m~ as~oun~desJred, ifld'Cilt~ C~:.:ce-"n;:;;.arTl-",e;.;... Jl11 fL-k...'1st Individual single ocCQunl • fill out Section Ao l•..•dlYldlUll joint aGCOuril . till Ol./t Section Ao Corporate (\CColl.nt • fill out Section B

o Trust AccQU(lI . fIll oot Section B

Section A

Fam I)' Name{s) & FirSI N~m ( ~ , ~ Rcslden.ti,~1ddress ~. • Pilanc Numbers )~ Jr6 {J(,O~hd2ta- ClOhdLg. ft.v ~~r- )~ SS'l:.:....;.1 ?.~y----.:. ~. ~CfS loa; · u______)2;'0 00- ,<l ~,{ _---

o rAfRO DlroctcdoMilniJged

[lifMLB{SI Directedb~Employee

Acc;ount Number: __ '_7_8_5_1_2_

Code na~ (~r.qult.dl:_- (31O 91et1eBmn.)

lfWe req\lOSt and authol1sa Merrill Lynch Bank (Sutue) S.A. (Ihe ·BIInk~)to open one ()( fTI()t"8&ccounlS formeJuswhich wl1l be governed by the Bank's General Conditions ••• CXlP¥ of which I/we have AlOIIived. and whIcti are ~ toand acoepted by melus as governing mylClUrbusinoss rela1lomhlp with the Bank. Wi. unclen.blnd thIIt m. Banltn1U1iM the right to ••.•.••nd the o.n.,.1 Conditione from tlnw to tImII wltho~ ptlor ~ (Article 23 of tho0_",",.1 CondltJon.).

I/We hen!by cett!fY that Ilwe amlare not a Unit8d Slates Person(s) ~,e. citizen ()( resident o( the United Slalllll or subjecl10 !he United Stale$ incfMduaI tax) and lIwe agree to notify prornp4Jy the Bank of such st31u$ c:tlangea and if Ifwebecome It United Statu Penloo(s).

36/57


SIGILOSO


:Family nameFir$t name(s)

Nationality Specimen Signature

Merrill Lyrrc;h Bank (Suisse} S.A. Signature Card

"espunt number: 4 7 8 5 1 2

,Individual Account

',',:.=""""~...;;..;..,....'-~.,..... ....,..----,,..--~-.--,.--~,, -~. ", .:' •....~~~-----~~------~----~-flf~~I~~I~~.·~k~~::~::=~·~'.'MH~~~~~-------------f!I4it.;.A#~..,~

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~I 01 I~PI~ •• !ti~· ~.I'f'" !,u1Of!il•••

~/ ·o~ I~S£CRrtAAJA DE fSTAOO~~bT£RI~ESD!YlMO D! IWS$\PIJlHS

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37/57



9 de outubro de 2015,RA N° 113/2015 - SPENPGR

BRASIL

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uTI: i)Od,itiuno ~ A" u ~ .II'f!IIU'NlItr J. ~fHftl ~ ~ lWf' I'IONIm' Qf '",.

REPtlBLlCA ~"EDBRATIVADO' KASIL

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Individual Partner Summary

~ 0.&1 01blf1h ~ ~1Iy MiJin DarniGlID Qcu1r;d ~ PfdSlll1vI!IusIritU

Cool 110~n

t9061961 hOIdef Srull BrazilC<v2. 0dIu6<. !kil'1Ql\lctaot<:tNN:1t

38/57



MLBSClient ,Review Form Rece gd 0 0,.101"t31~O.

; I , 1 2iJl/

.5 client Higher/elevated risk? Yes: Complete this form annually. c.) LIaNo: Complete this form every three years. .

For Client Risk clussif;cofirJn (hlgher/elevcted or standard), fefer to the flALBS Deste TopProcedure Fe! Clien! RiskCfassipcotlon .I5suedJuly 2011. (To be completed for eoch beneficlaf owner of the accrJtm.r)

(*) Mandatory fields

AI;(ount Number,"'): 478.512

Account Name C·): KOPEK

Beneficial Owner '-I : ClaudiaCoIdelro c.u~

Date of Birth ,.) : 19.06..lS1ll. I Place or Birth (-) : JRic) do Jilnolro

Type of At:tounl (·L(drc/e one) !l.fndilliduallJc;tinl /Trust/ PHC/OperatlngCompaJ1Y(P".rtnef5h~pCountry of Tax R sldency of B'roI2Tlbeneficial owner C·) :Country of Nationality of beneficiar 6RAZllowner e) :


39/57

Os documentos revelam que Danielle Dytz da Cunha, filha de Eduardo

Cunha, tambem aparece como beneficia ria da conta KOPEK, pertencente a Claudia

Cordeiro Cruz.

_04_ hM=._~---------------- fi~~~~s~---------------Ai?AfkNII~d 1-1112/{

MU'fS /lQ:QUnl Nlimt.!FormlD _

If} ~S1Zu.cA«t;tAHum••••foP/.' A FAJPNMN1!./ 1; <f5fAJPlN.NI.". ;J1!,l//PPIlFC,eI1loll0aa _

:·V··~Merrill Lynch . .\r~~ Wealth Managemt'n! International Client Account Information Form

ROLE: __ --:--.,,---_= ROLE: __ -- _

0\ •••••••••••••••••••••••••aJ!t...,.., ••. ~~ •••."'~n....,•...•.~_--co.-_jOI__ II1htcllltN""--

o~crr~.lD'tlll:~Qt"lrift~

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Ministerio PUblico Federa'i SIGILOSO

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9 de outubro de 2015 .

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P<BRAOYTZ<OA<CUHHA«D -f04~4399<1 AHIElLE««««««««, - BU870S, ~4 F16032150«<<<<<<<<<<<<04

A insen;ao de Danielle como beneficiaria da conta KOPECse deu pelo

fato de que a titular da conta Claudia Cordeiro Cruz desejava disponibilizar cartao de

credito it enteada.

40/57



RAN° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubrode 2015.

Conforme ja demonstrado neste relatorio, a conta KOPEK foi aberta

com a finalidade de viabilizar pagamentos de cartao de credito da familia de Eduardo

Cunha.

SOURCE OF WEALTH MEMO------

ACCOUNT REFERENCE: Eduardo Cunha •.•••..•1t--.;i 5" i z.. - - •.••.•" •.•...•

25.07.11 I C/~t. G.."YC,.l ..cV<w.~ ,f ~'''.d i 0 & cAt.,·0 ~Wl~ ~ ,

\ C.J.",,~o c.... ....c:) r ~ V IThis is an account opened with the weill!' of Mr)4llardo Cunha. G.. k ....

'..... ,... ~. ."".fIIII'"

I have known Mr Cunha for siJe: vears and he has been a dien*totllllrrJH-lyac.bJm.2O¥e~S.- •••-- --

Today' would aness the dienl$ nel worth at USOUimllllon. This Is from property developments,salary from status as Federal [)eputv· He has a large portfolio of" local ~toduwhich he has tr.adedmgu1il~ QlUlu.hl:.J;W ~l:iTunll,.hf:,js.l. vw J\Il~I~W~ i.D.YIW0.t..~ CSUralt!:L.hQldL._ _ _USOSmillionwith MlBS (total) four accounts (principal accounts being Orion ana Triumph). Kopek is Ia cledit card account form Mr Cunha and his wif.e. Netherton is for new business (barely funded as atl-date):-eillpeci'morerevenue lOr inVe5trnetit2lniWtie nenergv"'buSine$s.aevel OJ}$.- - - - - -

EMPLOYMENTAS PEP;He his a PEP (Federal Deputy In Brazil since 2003). He still holds this post, ) he earns a salary from hispolitical post (U50100,000 per annum as at today). This role takes between 70-80% of his time.

Property:He hils made a s1gn.iflcantamount of money from developing property in the neighbourhood calledBarra de Tijl.lca,a just outside Riode Jfmeiro. The area has increase'll slgnlflCilntlyIn value in the 1altOyears. He has sold some of the property and developed $ome _he owns his own large house in the$aml! "rea with his wife and children. Ivisiled him at this house (estimate today 1·2 miltion).

Other business, interests,He is building an energy business however this is in the early nilges.

41157

J am confident I have assessed client's wealth accurately Frommmy discussions and meetitll!s withhim.



9 de outubro de 2015.RA N° 113/2015 - SPEAlPGR

2.5 CONTA ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD

A offshore ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD foi constituida

em 25/9/2010 na Republica de Seychelles e tem como diretor 0 sui~o MIRCO

LOBARDI.

,.

,

A conta nO 203217, em nome da offshore ACONA INTERNATIONAL

INVESTMENTS LTD foi aberta em 10/11/2010 no Banco BSI, em Zurique, na Sui~a e

tem como beneficiario efetivo (beneficial owner) JOAO AUGUSTO HENRIQUES

REZENDE,ou seja, ele eo verdadeiro titular da conta.

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Procuradoria Geral da RepublicaGabinete do Procurador-Geral da RepublicaSecreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGRF

SIGILOSOMinisterio PUblico Federal

ARA N° 113/2015 - SPEAlPGR

Declaration of identity of the beneficial owner(Fonn A pursuant to Art. 3 and 4 CDB)

Aocouht/se,urilies accounl number:

Category (where ~ppropriale):

Gonlracling pal'trn:r;

ACOMA INT'L.lNVESTMEN'l:S l:TO

Last nlme, first name,(company n.ame),

REUNOE'HEHRIQUES JOAO AUGUSTO, f ,OUtRUA Ai..MIRAHTE F,ONSEtA COSTA ." 8M

E~ '.all aEllllillilimnS i~--E':=:~ID bi JIMI'IIQIIIJ I~I! til..~-=~_~t!P!IM' r,-.-. •••.- .••.•••••,....lI' '"",,,,,1, tn••1lt HOlRIIM'S

_......__ ·_w·_ ...w~.~,~ ••~ •.~~~M/rJPf/llJ ~I 10 ;.zonotUJI/(;>KIM$ c.w. •••••••••••·...,,,,,, ••.••.• ••1110 I)[ JAAEIRIHIJ

.tt- l 10 /2007

,

Country


43/57


SIGILOSO

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tbe.l/1II.otIMIIooIl4<ilH AI __ ~Ql'iiMU""'1M .~IIO •• ~••••••••,;liI••.""'''''.''' iltIdI",,~ ."" ••maln lit Iooas ....a ••"•...bad, Ii>WIflInll. 'INs .~lballon II Nt. . lit •••_iii 011 c!\Onte 4 ••1i1Of••••\nqIpadlJ:•••"" "",Olh';_~ .,~"$OI~ S'oofMCc!It~OIO\III1I.~; .wtl"","".mR!ia'!IIIIIf~"'~ Irlh1s·.tiIhatIo_It ~". III.,/Iel """"_ II,...,., ,!IInllMllIIMCIcilIGIilllalelA BSI..-MCI etMoN tI!IA~ 1Il!i:lllt,

Alem de JOAO AUGUSTO HENRIQUES REZENDE, tambem possuem

autorizac;ao para movimentar a conta ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD, a

Sra LUCIANA TAVARES PINTO e PEDRO AUGUSTO BERABA HENRIQUES,

·ACONA urN J'NVES1MENTS l TO

~/.~

ACOMA INT'l INVESTMENTS l TO

Rlgi~t8cI'adc!"';',- MONT FlEURl' MAilE. SEYCHELLESTel

w.~i"'"grant 10 tho l.,fo\.ii,g ,"'~On. "....strict'" i.UII>oiily'(·.Itd coCowet" ,;ghl~belOIio!oOtcr1h.,~ H~·l;'.~~~ "Numbt<and IU"'IJ!"tO othir;obligm-oiI:A,m BS] SA.{II1.·

44/57



RAN° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubrode 2015.

3. PAGAMENTOS FEITOS POR JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES EM FAVOR

DE EDUARDO COSENTINO CUNHA

No interrogatorio prestado a Polfcia Federal em 25/9/2015, 0

engenheiro JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES afirmou que em troca de

informa~6es privilegiadas obtidas junto a Petrobras, conseguiu chegar ao empresario

estrangeiro de nome IDALECIO DE OLIVEIRA, que possuia uma area no Benin, Africa,

que tinha grande potencial de explora~ao.

Como JOAO AUGUSTO foi 0 responsavel pela avalia~ao do campo de

explora~ao e intermedia~ao da venda para a Petrobras, combinou com IDALECIO DE

OLIVEIRA que teria direito a uma taxa de sucesso..

Assim que concretizada a venda, segundo JOAO AUGUSTO REZENDE

HENRIQUES ele teve que abrir a conta ANCONA na Sui~a para receber a taxa de

sucesso e, logo em seguida providenciou a distribui~ao para todas as pessoas que 0

ajudaram nessa transa~ao.

Informou ao final do interrogatorio que efetuou pagamentos a uma

conta na Sui~a e que soube posteriormente que tal conta pertence a EDUARDO

CUNHA.

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Procuradoria Geral da RepublicaGabinete do Procurador-Geral da RepublicaSecretaria de Pesquisa e Amllise - SPEA/PGR

Minisferio PUblicoFederal SIGILOSO


desta empress, a/sse: l!eu rui apfesentado a um empres#1rlo estrangeiro de nomafOALBelO DEOUVEiRA, e- ele tinha uma area na Africa. em Befllt\ que ele tfnha

c()nsagIJldo comprar. Ele achava qua tinha um grande potencial de 6J(pforacao. Enaperto da Nigeria e a Nigeria era a rnaior prodlltora de 61eo da costa de: Afrioa. Ell

pegwef 0 contrf?teie 0 Cl.lsto foi mall, ge61ogosqua eu conhacla. ties avaliararTl e

1alaraftl que a i.~reaera 6tlma. Combil1Ul com IDALECiO que ganharr8 um sucess fe~,Se a genU: conseglJisse vf;t'lde.r a gent6' dMdhia os lueros. Vendernos ests area para i3

PETROBRA5 !3a PETRO BRAS pagoll pela area ~m tome de 15 mHhOas d9 d6fares.

E!e (,tau cam 50 %. Aia SHEll che,gou €I propos a comprar q 40% do campo e pagou

140 mi{hoes de d6Iares., Ai au troquel meu 5il;oper malt) um valor com ele e pa9uei aspeS60as que, 9~6Iogos. tQdo$osoustos que eu uve e dei para vma peS~03 que tinha

me (i~dO a dic« a partlcipa9§n, Ele me Apresento{J 0 cHenta. E todos ales me deramcontQs que eO tran5feri. Tmosferencla voce falle e manda, Voce nem sabe pra qlJOm

esta nandando. Mas au Il~O tive ajl/da da PETR08RAS para isso. !sso e apmvado

pelo Conselho de Administr3yao. 0 ESTR.ELA ate eiogiolt. AI ac~bej tendo que abrir

uma co-nta la pra receber eS$es valof'eS e paguei contas que me deram. E paguelarnhf~mquem me deu a dic8. Foi fsto que aeon leoe t.f': QUE ndagado sobre 0 que

serfa a i'dsca" dl~se: "a pessoa falou da uma olhada na costa da Africa. vi! se nan tinhanenhw1"laoportunidade. Deu 0 Horne de pessoas qua au podia buscar para Qbter

atgl,lma informat;ao e aj etJ cheguei no IDALECtO, Efa deu i,Jrrla dica de IOteiigencia deque podena tel" Lima ~re(l !a para explorar", QUE prefere nrto declinar C)nome da

pessoo que lhe deu a die-a, ate porque, segundo entende. eSSB pessoa nile> evo

mterferencia para que 0 INTERROGANOO conseguiss6 possibiiitar a negocja~Ao;QUE

in.de:gildo sobre as empresas que utifiT.OlI para essa negociayBo, disse que abriu aempresa· ACONA. c.uj:acant€) esta situada no banco 6SI, da SU[ya; QUE esta conte toi

46/57

,•


eventuGis documentos necx~ssarl05 para '.iuxUiar asinvestiga~¢e$; QUE. por fim, (INTERROGANDO g.ostam~ de adiclOnaJ que, em retayao a aquisj9-~o pel;

PETf~OBRAS do campo de axptoraC(ao em Benin, a pessoa que Ihe iooic()u a cont;

para pagamento foi FELIPE DINIZ; aUE FEUPE DJN~Z era fllho de FERNANDCI-------------------------------------------~I DINlZ; QUE FELIPE ellfrentcwa dificu!dades econOn'icas: QUE (:1,conta indicada para t:: pagametlto pertfmcja a EDUARDO CUNHA: QUE 0 INTERROGANDO 56 veiQ a sabe :

: dis-so na Sui:;a, em virtude do processo de bloquelc de contas que entrentou:QUE:: fJforya que sr.Hnel1le sql.be de' tituJaridtfde da conta hi! cerea de 2 meses; QUE rU,J'lca:

~ ~v~ 3lyalqy~ l~.w~lo_OQrn ~Qt1.J\.R.QQ~1}~fiA..:.QYl;,.aa.g ~a.b§ .i)_,uolhl9 "'pgl~ gtw ~

:ELIPE DtNIZ, in<.licou a conm de EDUAROO CUNHA para 0 recGbimento de valores~(J E!x-tt?,ior. QUE. por tIm. gO$tarj~ d~ I'Btificar que i3 qU6$tao de ej{plora~ao e

M·n~· B.'-bl· FedeI II. DICno rv ICO <I"G SIGILOSO

RAN° 113/2015 - SPEAlPGR 9 de outubrode 2015.

Os documentos bancarios recebidos da Sui<;a, de fato, confirmam 0

depoimento prestado pelo engenheiro JOAO AUGUSTO.

A conta ANCONA INTENATIONAL INVESTMENTS LTD, pertencente a

JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES recebeu em 5/5/2011 0 montante de

USD 10,0 milhoes de d61ares provenientes da empresa LUSITANIA PETROLEUM

LTD, pertencente a IDALECIO DEOLIVEIRA.

47/57

•, Procuradoria Geral da RepublicaGabinete do Procurador-Geral da RepublicaSecreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR


RA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015.ACONA INT'L INVESTMENTS LTDMAHE .

CURRENT ACCOUNTUS DOLLAR

Z20321tM~IBAN CH14 0848 6000 Z203 217A A

VALUE DEBITDATE DESCRIPTION

ORDERER •.. : ~U91TANrA PeTROLEUM (BC) LTD~oi\D ~OwN.,- TO~ .

eIGs· JRFO - 2011/65/09 - ill 21:.5.9 - NHIBDTHANH. CORP1,O~b -coJUoiU21

PAG~,t <}F l-DISP~Y CL~RING ACCOUNt

ORQI::It N!{': '607'3135..::..-.:,-.:.-;:.-::,L:B. 't II .1· :t. ..:.- .:.- .:.-.;:.-.:.-_A~O~A 'I~ ',I. INVl'lS~S LTD 1MAHB.-.:-- •••... 1

uoi 21::. o••~o•.:\R':-'-201:r/Q~70S...•.

REC'D (j~/aY:· 'fE6653 05.0S.20111 ••.••&.-" ...,;;;..-=--.J)...2. B r 'I'.:..••.:;..•..:;.-.:;.-.::.-:::, ••_ILQSIT~IA P.~ROLBOM: (Bel .LTD1 R'OAD TO~ _TO~

REL-SHIP 10:'1 Z20997~AA ZuB~'+:CBCUR CODE. , . : 1 OSDAMOUNT •..• ':lVALUE ...•.• :OIR EX RATE:PRINT CODE. :

10,000,000.00-2oil/os 70S .,....

CREDIT

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48/57

•., F Procuradoria Geral da RepublicaGabinete do Procurador-Geral da RepublicaSecretaria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR


I The lusitanla Petroleum (Holding) Ltd. Belongs to 98% to Mr. 'dah~'io de Oliveira.Currently the holding is preparing it's fPO on the Canadian Stock Exchanee. which ismanaged by Macquarie. CBH is the only operative company at the moment. There are atthe moment two other companies which are in the process of opening. TheV will beoper.ative as well. The short-cuts Be, CKand 00 ate standing for; Sening Cotono\.l, Congo

I Kinshasa and B.rasll Brasilia. These are the locations where the operative companies arelocated. The mother companies of them are located in the BVI and are considered asoffshore companies. On all companies Mr.'dahkio de Oliveira Is the owner and director.

The same structure has been set up for the mining sector (see below).

LUSllANIA MINING IH

'"

. :, LUSfTANIA':,-ii~l!~G(Be) LTD.

CBM (Me: .

Ap6s receber os dez milh6es de d61ares, JOAO AUGUSTO REZENDE

HENRIQUES realizou varias transferencias (que serao detalhadas em relat6rios

apartados) e tambem providenciou uma opera<;ao de cambio, no dia 26/5/2011, na

qual vendeu USD 1,5 milhao de d6lares, que resultou na compra de

CHF 1.311.750,00 francossui~os.

A conta ANCONA destinada a movimentar recursos em francos suf<;os

teve por finalidade apenas 0 recebimento e a distribui<;ao deste valor.

49/57


SIGILOSOMinisterio PUblico FederalRA N° 113/2015 - SPENPGR 9 de outubro de 2015.

Assim que recebeu os CHF 1.311.750,00 francos sui~os em sua conta,

JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES transferiu praticamente a totalidade,

CHF 1.311.700,00 francos sui~os, em favor da conta ORION SP no Banco Merry"

Lynch, pertencente a EDUARDO CUNHA.

Foram 5 transferencias realizadas entre 30/5/2011 e 23/6/2011, sendo 4

(quatro) no valor de CHF 250.000,00 francos sui~os e 1 (uma) no valor de

CHF 311.700,00 francos sui~os.

Todas essas transferencias foram confirmadas tanto no extrato da conta

de origem dos recursos (conta ANCONA INTENATIONALINVESTMENTS LTD de JOAO

AUGUSTO REZENDE HENRIQUES), como no extra to da conta destinataria dos

recursos (conta ORION SPde EDUARDO CUNHA).

50/57

•.• MAHE... - --- -------



RA N° 113/2015 - SPENPGRExtrato da conta ACONA de Joao Augusto Rezende Henriques


---- ---, •.••ACONA INT'L INVESTMENTS LTD- •.••••

CURRENT ACCOUNTSWISS FRANC

2203211AC.!~'IBAN . ... CH57 0848 6000 Z203 217A C

51/57

~--\ 250'000.00 '•..... __ .. ""

000


SIGILOSO


Extrato da conta ORION SP nO481602 de Eduardo Cunha.

Account NumberAS or 31.05.20\1

\ 481602aa,;"t.""ner US!l

DupficataActivity Period: 01.05.2011 ·31.05.2011Cash AccountsCURROO ACCOtJNTIn S'MSS FRANC~

OPE IlliG BAlANCEAMOUNT RECErvEO FROM UBS AGClOSING BAlANCE

An:wr.l'19 Oil! Viii""Da:.

0105.201131 05.2011 30.05 201131 05.2011

Dtbl Cte<il

250'000,00250'00).00

Extrato da conta ORION SP nO481602 de Eduardo Cunha.

NM 'reOPE ING BALANCEAMOUNT RECEIVED FROM UBS AGAMOUNT RECEIVED FROM UBS AGAMOUNT RECEIVED !'ROM UBS AGAMOUNT RECEIVED FROM ues AGCLOSING BAlANCE

A:xa.rbrgOn

01.06.201103.06.201109.06.20'1116,06.201123,06.2(1113D06.2011

0306,20 108.06.201116.06.20112306.2011

Oebl

II

C,,,U I--J~ .•..

/ 25000000 ,I 250'000.00 I ,

2~O'OOOOOl" ••••• l1t'700.00 ~ /.... _-

BJb'Ct250'000.00500'000.00750'00000

1'000'000.00I311'700',0(11'311'700 00

Account NumberA$ 0130 06.2011

\ 481602~C_<lIOI'

DuplicataActivity Period: 01.06.2011 •30.06.2011Cash AccountsC~RRENT ACCOIJIIT illIIIISS FRANC (CHF)

A maior parte desse dinheiro, CHF 970.261,63 francos sui~os foi, ao

final, transferida para outra conta pertencente a EDUARDO CUNHA, a conta

NETHERTONINVESTMENTS LTD, nO4548.6752, mantida no Julius Baer (antigo Merryll

Lynch) e 0 saldo existente nesta conta em 17/4/2015 (CHF 2.348.000,00 francos

sui~os) foram bloqueados pelas autoridades sui<;as.

Quanto ao destine dos CHF 1.311.700,00 francos sui~os recebidos por

EDUARDO CUNHA na Sui<;a,os documentos recebidos da Sui<;apermitem identificar

que tal valor foi proveniente da conta ANCONA INTENATIONAL INVESTMENTS LTD

de JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, cuja origem foi 0 pagamento de

USD 10,0 milhoes de d61ares provenientes da empresa LUSITANIA PETROLEUM

LTD, pertencente a IDALECIO DE OLIVEIRA.

52/57




Por sua vez, a origem desses USD 10,0 milh6es de d61ares foi a

transferencia que a LUSITANIA PETROLEUM LTD recebeu no valor de USD 31,0

milhoes de d61ares da empresa COMPANIE BENINOISE DES HVDROCARBURES

SARL, ambas pertencentes ao empresario IDALECIO DE OLIVEIRA.

Por fim, a origem dos USD 31,0 milhoes de d61ares foi 0 pagamento

feito pela PETROBRAS OIL AND GAS BV, no dia 3/5/2011, no valor de USD 34,5

milhoes de d61ares, em favor da COMPANIE BENINOISE DES HYDROCARBURES

SARL, referente a compra dos direitos de explorac;ao de um campo de petr61eo em

Benin, na Africa.

The lusltanla Petroleum (Holding) Ltd. Delongs to 98% to Mr. Idaltkio de Oliveira.Currently the holding Is preparing it's IPO on the CanadIan Stock Exchange. which ismanaged by Macquarie. COHis the only operative company at the moment. There are atthe moment two other companies which are in the process of opening. They will beoperative as well. The short·cuts Be, CKand 88 are standIng for: Oenine Cotonou. CongoKinshasa and Brasil Brasilia. These are the locations where the operative companies arelocated. The mother companIes of them are located in the BVI and are considered asoffshore companies. On all companies Mr.ldalc!cio de Oliveira is the owner and director.

The same structure has been set up for the mining sedor (see below) .

. :. lUIDA"'A~1'''''G(8C}LTD. :

Zurich,17.05.2011

ue tlons/doubts, please ask David Muino or Jan Hlinggi.

Oa~idMuino<"':\~Il}-Vice prosident..!J \lJSamuel Notv-l ')Rrs!Vice~J~e!l ~

53/57


4,.

RA N° 11312015 - SPENPGR

Nole:,~d,ditionat cI~tifka1ion 'oil tra"$actjoij~ .9 de outubro de 2015,

SIGILOSO

c ••• " _ ~ ~ -.-, .' : .

CIi,,,t . ., . ' .' . . ,Z2099'77- COMp'~GNlt BE'NIN.OtSE QES;H'(.OROCARBURES (CBH) -SARl . -( 'l-/4J.20.U). .... : '

Other involved parti~$ .Z209978 -LUsrrANiA,PEffl.OlEU.M (8tLlI~ITEO' J 11/5/bJJ.")t203217 - A,C;ONAINiERN~iION~l.INV,ESTM~NTSLTD. '(q I J2../. 2.9 ~Q\~209979 ~oE{cA~rRP 'RO,D.RI~ue~O€·..QLI\i~fRAJOAl.ECI.0' (.A3.!i.12011).t2ilS96 .. i.u5ITANIA Mlt~(ING (88) LTD.. (jq I.b/,:W·,fl) , .Z2.1~~~j..-L.usrrAN,JA:¥I.N·~Nt?!(:fv.1N};l~t?:t r'(cs;~d·.a~ .:.. ' .' ~ :~!-s..'2~'~\1:

- ;

.. " -.~

Asset i"fjc>w.dli'rlfftaticm·

54/57


•


RA N° 11312015 - SPEAlPGR 9 de outubro de 2015.

, '.

Prezado ·Sr..David Mulno

Como discuii,~o, na 'n~s~, rel.!olaQ :no. as"- em ·Zunql,ie, il 30 deMar~o de '2011,go~lariarnqs de' vos:s.pilciiarQue efetruassels.as se ""ntes n~~er~nci~s'b,ancarias:"". ~ ~. ~ . .. :'~ . . . .' , ., .

~ "J •. ' " ....

, !"'.

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~ " ••••- •••• -,., • ~ ," ,~ • .~.~: '-:- • ~. • •• ' :~; w<O ,,:.. .•• , •••• ~ .' "

• lS .p~r:tir..' -a.!.oo~~·C!:.co.rt.(~!~O~~78AA J. Ct:tr,7P8i1.8:6000Z2099T8M) d~ ..,' '.. ~•.. ,1!,f~1"Q'el!~-(P9flfmlt•.dl~nt6do··Vos:so BaricQ,':par8 OSsegurHtes

'~~'r)~f!~i~_ri911itujo~.~e~h~sf,~-ino~ta~~e~(ini:lf~riiOs ~ seg,uii":" • '. ,~. I .• .' •• •

·a~~)l :B.enenqltjri"o:.!~.a,~c;oj(e.:,.,c.a~lio~;ROd~i9'o~i(de·'.OIJYeJ@:;•• ..' " '. • I • • • .

55/57

,,;.\


•,

Ministerio PUblicoFedera'i SIGILOSO


Banco:aSI •..Zurlqu~ - ~UI~'Corita Nr.:,~,O~~79M .I.BA~:CI12808486P00Z20~97~MMon~nte:USO 17.49·O.OO~;oo' " . .

, '. (Deza~sete Mi(hOese au.atJ:o~ntos.¥iI D6iares dos Esiap,os,Unl!1os .~aArMriCa),

56/57

,



3. CONCLUSAO

as documentos e extratos bancarios recebidos das autoridades

estrangeiras revelaram que as quatro contas bancarias mantidas em instituic;6es

financeiras da Suic;a de nome TRIUMPH SP, ORION SP, NETHERTON

INVESTMENTS LTD e KOPEK pertencem efetivamente a EDUARDO COSENTINO

DA CUNHA e sua esposa CLAUDIA CORDEIRO CRUZ.

a rastreamento financeiro e 0 cruzamento de informac;6es permitiram

concluir que EDUARDO CUNHA recebeu em sua conta mantida na Suic;a de nome

ORION SP, entre 30/5/2011 e 23/6/2011, 0 montante de CHF 1.311.700,002 francos

sui~os pagos pelo empresario JOAO AUGUSTO REZENDEHENRIQUES, cuja origem

foi 0 pagamento feito pela PETROBRAS OIL AND GAS BV, no dia 3/5/2011, no valor

de USD 34,5 milhoes de d6lares, em favor da COMPANIE BENINOISE DES

HYDROCARBURESSARL, referente a compra dos direitos de explorac;ao de um campo

de petr61eo em Benin, na Africa.

Por fim, as autoridades suic;as informaram que estao bloqueados desde

o dia 17/4/2015 0 valor de CHF 2.348.000,00 francos sui~os, na conta NETHERTON

INVESTMENTS LTD, pertencente a EDUARDO CUNHA e CHF 166.854,00 francos

sui~os na conta KOPEC,pertencente a sua esposa CLAUDIA CORDEIRO CRUZ.

Respeitosamente,

PERITO CRIMINAL DA POLicIA FEDERALASSESSOR-CHEFEASSESSORIA DE APOTO A INVESTIGA<;AoSPEAlPGR

Anexo - Diagrama 12/Analyst Notebook com pagamentos feitos por Joao Henriques em favor de Eduardo Cunha na Sufc;a.

2 A cotayi!o media do franco suiyo entre 3015 e 23/6/2011 foi de CHF 1,00 para R$ 1,88062, totalizando aproximadamente R$ 2.467.000,00.Ja na cotayi!o de hoje 8/10/2015 a cotayi!o e CHF 1,00 para R$ 3,9805, totalizando R$ 5.221.221,85.Fonte: http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao

57/57

http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao

FSIGILOSO

Ministerio PUblico Federal- -

Procuradoria-Geral da RepublicaGabinete do Proc;urador-Geral. da RepublicaSecreta ria de Pesquisa e Analise - SPEA/PGR

Relat6rio de Analise N° 113/2015 - SPEA/PGR 9 de outubro de 2015.

6',

-

ANEXO.•.

(Relat6rio de Analise nO113/2015 - SPEAlPGRj/

~

MPFMinisterio Publico Federal

PETROBRAS

Gobinete doProcurador-Geral do RepublicaSecreta ria de Pesquisa e Analise -SPEA/PGR

., IDALEcIO DE CASTRORODRIGUES DE OLIVEIRA

/ ~Diretor Diret

/USD34,5 milh5esd::.::e~d::-'06.::::la::.::re:::.s_

3/5/2011----USD 31,0 milh5esded6Iares--

Companie Beninoise DesHydrocarbures Sari (CBH)

LU~

PETROBRAS OIL AND GAS BV

-----Titular daContal-----

Eduardo Cunha

1

Filha

ContaTRIUMPH SP

(Encerrada em 20/5/2014)

------------------------'Titular daConta------

Rastreamento financeiro dos pagamentos feitos por Joao AugustoRezende Henriques em favor de Eduardo Cunha na Suic;a

t',

- USD 10,0 milh6es de d61ares5/5/2011

""~~-""I)

eONTAAeONA INTERNATIONAL

INVESTMENTS LTD

J050 AugustoRezende Henriques

iANIA PETROLEUM LTD

CHF 1.311.700,00 francos SUI\;OS

31/5 'l612011

""fij-eONTA

ORION SP(Encerrada em 23/4/2014)

~Titular da Conta

CHF 970.261,63 francos SUI\;OSEUR22.608,37 eurosUSD274,34 d61ares

11/41"14

-itular da Conta

""~'eONTA

NETHERTONINVESTMENTSL~

I. - _______.Bloqueou

CHF 2.348.000,00 francos SUI\;OS

17/4/2015~USD 165.000,00 d61ares

4/8/2014 r---------,

1

MINISTERIO PUBllCOSUI<;;A

Bloqueou+---ICHF 166.854,00 francos SUI\;OS----1

17/4/2015

News & Politics

Doc 22-relatório-de-análise-nº-113-2015 - MPF