TRANSIÇÃO DE GOVERNO RELATÓRIOS SETORIAIS · mercado; possui estrutura de governança e unidade de relacionamento com investidores; publica relatório anual de sustentabilidade,

TRANSIÇÃO DE GOVERNO – RELATÓRIOS SETORIAIS

Novembro de 2018

Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA)


Sumário

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

CONSTITUIÇÃO

NATUREZA JURÍDICA

ACIONISTAS

OBJETO SOCIAL

ORGANOGRAMA

CARGOS E CARREIRAS

METAS E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO

PROGRAMAS E AÇÕES RELEVANTES

COLEGIADOS E GRUPOS

AVANÇOS NOS MARCOS INSTITUCIONAIS E REGULATÓRIOS

AGENDA DOS PRIMEIROS 100 DIAS DE 2019

DESAFIOS E OPORTUNIDADES

ANEXO I


INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – (COPASA) é uma sociedade de economia mista por ações, de capital autorizado, sob controle acionário do Estado de Minas Gerais. Sua principal atividade é a prestação de serviços de saneamento relacionados com o abastecimento de água, esgotamento sanitário e destinação final resíduos sólidos. A COPASA possui uma empresa subsidiária integral – a COPASA Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (COPANOR) - que atua no segmento de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em alguns municípios da região do semiárido de Minas Gerais.

Descrição da Organização

Denominação. Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA. Forma de atuação. Empresa brasileira de economia mista, de capital aberto, sediada em Belo Horizonte (MG), com ações

negociadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), sendo o Estado de Minas Gerais seu acionista majoritário.

Data de instituição. Constituída em 1963 como Companhia Mineira de Água e Esgoto (COMAG), teve sua denominação alterada para Companhia de Saneamento de Minas Gerais por meio da Lei Estadual 6.475, de 14 de novembro de 1974.

Descrição do negócio. Principais atividades: prestação de serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e destinação final de resíduos sólidos.

Setor de atuação: saneamento. Informações sobre o porte da Copasa:

Informações Água Esgoto Instalações Quantidade

Concessão dos serviços

636 municípios 304 municípios Superintendências Operacionais

8

Operação dos serviços 628 municípios 257 municípios Distritos Operacionais 41

Número de ligações faturadas

3.915 mil 2.404 mil Laboratórios Regionais e Distritais

29

Extensão de rede 46.620 km 22.138 km Estações de Tratamento de Água - ETA

1.026

População Atendida 14.550 mil hab. 9.328 mil hab. Estações de Tratamento de Esgoto - ETE

129

PROCESSOS

Processos Principais - Operação Finalidade

Captação, Adução e Tratamento de água Transportar água bruta (in natura) dos mananciais para as estações de tratamento de água (ETA) e transformar em água tratada.

Distribuição da água tratada Abastecer os pontos de consumo de água (ligações).

Coleta e transporte do esgoto Transportar os efluentes das ligações (clientes) para as estações de tratamento de esgoto (ETE)

Tratamento de esgoto Reduzir a carga poluente do esgoto coletado

Principais processos da cadeia de valor. DETALHES SOBRE PARTES INTERESSADAS ESPECÍFICAS.

Acionistas: Estado de Minas Gerais (50,04%) Ações em Circulação (49,68%) Ações em Tesouraria (0,28%).

Instância controladora imediata, integrante da administração: Conselho de Administração. Clientes e mercados-alvo

Mercado-alvo: De acordo com o Art. 2º do Estatuto Social, mediante deliberação do Conselho de Administração, a COPASA poderá abrir ou fechar filiais, agências, escritórios e representações e quaisquer outros estabelecimentos para a realização de suas atividades em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Atualmente, o principal mercado-alvo da COPASA é o Estado de Minas Gerais. Esse mercado está segmentado em cinco categorias de clientes:


Principais tipos de clientes e produtos:

Clientes Descrição Produtos

Reais Clientes que possuem imóveis cujas ligações de água ou esgoto estão conectadas à rede

Água tratada e esgoto tratado

Factíveis Clientes que possuem imóveis localizados em logradouros dotados de redes de água ou esgoto, os quais não se encontram conectados a elas.

-

Potenciais Clientes de imóveis situados em logradouros desprovidos de redes de água ou esgoto -

Fornecedores: Principais tipos de fornecedores que compõem a cadeia de suprimentos imediata da Copasa e

principais produtos fornecidos:

Tipos Principais produtos e serviços

Indústrias - Bens

Tubos e Conexões

Produtos químicos

Hidrômetros

Empresas - Serviços Energia elétrica

Obras e/ou Serviços de Engenharia.

A COPASA possui uma subsidiária integral – COPANOR (vide relatório específico) e é parceira da Foz do Brasil, com participação minoritária de 15,5% das ações em um negócio modelado para assumir o projeto construção e a operação do sistema de tratamento de efluentes da planta da Siderúrgica Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil, no município de Jeceaba.

A prestação de serviços pela COPASA, concessionária estadual de serviços de saneamento, tem como lastro legal a existência de convênios individuais entre os Municípios (Poder Concedente de serviços de Saneamento) e o Estado de Minas Gerais. Posteriormente à edição da Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, as concessões de saneamento passaram também a dispor de contratos de Programa, com o detalhamento das ações e investimentos a serem realizados pela Concessionária nos municípios por ela atendidos, em consonância com os Planos Municipais de Saneamento. Os municípios possuem autonomia para decidir se concedem os serviços de água e esgoto ou apenas os de água e em que parcela do território municipal a concessionária está autorizada a prestar os serviços (apenas sede ou sede e distritos). Esclarece-se portanto a razão da COPASA não atuar em todos os municípios mineiros.

Em 2006, a COPASA realizou sua Oferta Inicial de Ações (da expressão em inglês Initial Public Offering - IPO), ingressando no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, segmento diferenciado que exige maior transparência e regras mais rígidas de governança corporativa.

Como Companhia de capital aberto, a COPASA sujeita-se às regras da Comissão de Valores Monetários (CVM), à lei das estatais (Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 2016) e ao conjunto de normativos legais afetos à prestação de serviços de saneamento. Como exemplo cita-se que a COPASA possui ente externo para a realização de auditoria independente; publica fatos relevantes ao mercado; possui estrutura de governança e unidade de relacionamento com investidores; publica relatório anual de sustentabilidade, dentre outras obrigatoriedades. No balanço da empresa referente ao último exercício, a COPASA registrou um patrimônio Líquido de R$6.244.343.322,68 e o seu ativo total era de R$ 10.809.991.695,87. O sistema COPASA possuía, em 31.10.2018, 636 municípios com concessões para prestação de serviços de água e 304 municípios para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário. Nesta mesma data, do total de concessões da COPASA, 75, representando 4,4% das receitas, encontravam-se vencidas e em estágios distintos dos trâmites para renovação. Cumpre registrar que 77,8% das receitas da empresa são oriundas de concessões com vencimento a partir de janeiro/2034. Em 34 concessões, a Copasa ainda não iniciou a operação dos serviços por razões diversas: em 9 casos, por impedimento dos próprios municípios (todas concessões assinadas antes de 2015); em 11 concessões, o inicio da operação ou das obras necessárias para tal estão previstos para realização em 2019; 14 concessões encontram-se com projetos ou obras em andamento, revisão de parâmetros técnicos ou equacionamento de repasses de recursos para continuidade dos trabalhos para início de operação. A COPASA MG conta com 11.516 empregados, 1.024 empregados a menos do que o quadro registrado em 31/12/2014. Em 2015 foi implementada uma reestruturação da Companhia com a implantação de modelo gerencial mais transparente e uma estrutura mais otimizada. Houve redução de 25% dos cargos comissionados; revisão do organograma da empresa, reduzindo de 11 para 8 diretorias; redução do valor da comissão de cargos para assessores e gerentes da empresa; antecipação da liberação de empregados que se encontravam aguardando a demissão em Plano de Demissão Voluntária encerrado em março de 2015; implantação de Plano de Demissão Voluntária e Incentivada que contemplou 818 empregados da Companhia.

Segmento Descrição

Residencial Unidade usuária utilizada para fins de moradia.

Social Unidade usuária residencial habitada por família com reduzida capacidade de pagamento, segundo critérios de enquadramento definidos em resolução específica.

Comercial Unidade usuária utilizada para comercialização de produtos, prestação de serviços ou desenvolvimento de atividades não contempladas em outras categorias.

Industrial Unidade usuária utilizada para o exercício de atividade industrial, conforme definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Pública Unidade usuária utilizada para o exercício de atividade de órgão ou entidade da administração direta e indireta, incluindo ainda as seguintes atividades, desde que legalmente identificadas como sem fins lucrativos: hospital, asilo, orfanato, creche e albergue.


No que diz respeito à organização interna, a empresa passou, entre 2015 e 2017 por mudanças que contemplaram: Revisão do Planejamento Estratégico Empresarial; Revisão do modelo de orçamento empresarial (custeio e investimento); Revisão sobre novas bases e novos critérios; Revisão nas práticas licitatórias e de compras, na elaboração e gestão de contratos; Modernização da gestão da frota de veículos com revisão do modelo com migração de frota própria para frota alugada e

monitorada; Aprovação da Política de Responsabilidade Social da companhia.

No ano de 2016, foi implantada na COPASA a Gestão Colegiada, mediante a criação de Comitês compostos por, no mínimo, três integrantes, com limites de alçadas para autorização de todos e quaisquer dispêndios referentes a custeio e investimentos, constituindo assim um processo mais rigoroso no gerenciamento desses gastos. A atuação da Comissão Permanente de Análise de Preços, a mudança de práticas relacionadas à contratações e o balizamento de preços pagos por outras empresas têm possibilitado à COPASA economias importantes no cômputo anual. Como exemplo destes resultados, registra-se: aquisição de combustíveis com economia de R$770 mil/ano com o aprimoramento da sistemática de autorização de locais para abastecimento da frota alinhada com a pesquisa de preços praticados em todas as regiões do Estado; renovação do contrato de locação de veículos com economia de R$ 1,6 milhão/ano; revisão e expansão do sistema de controle de saldo de cartões vale-transporte com economia de R$1,8 milhão/ano; e licitações e pregões eletrônicos gerando contratos com valor total R$35 milhões abaixo do preço teto. As economias em função destas novas rotinas, das mudanças de práticas relacionadas à contratações, o balizamento de preços pagos por outras empresas e licitações e pregões eletrônicos resultaram em contratos, em 2017, com valor total R$ 86 milhões abaixo do preço-teto estipulado nos processos. Em 2017 e 2018 a gestão da empresa foi marcada, além dos avanços na retomada do equilíbrio econômico, pelos intensos trabalhos relacionados à adequação de processos e normativos com as mudanças relacionadas à governança e contratações implementadas em 2018 por força da Lei Federal nº 13.303/2016 - a Lei das Estatais. O relacionamento com o SINDAGUA (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais), sindicato da grande maioria dos trabalhadores da COPASA, foi marcado pelo diálogo e transparência não somente nos momentos de discussão e construção dos Acordos Coletivos de Trabalho, mas em diversas situações em que a empresa e o sindicato dos trabalhadores precisaram buscar soluções para questões diversas. O anúncio da crise hídrica em janeiro de 2015, com o sério comprometimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e riscos de desabastecimento, a exemplo do que já era anunciado desde 2013/2014 em São Paulo, fizeram o mercado reagir negativamente e as ações da COPASA sofreram forte desvalorização naquele ano, chegando a valores mínimos pouco superiores à casa dos R$ 8,00. Assim, 2015 foi um ano ruim para os resultados da empresa e todo esforço foi concentrado na viabilização das ações estruturantes para garantir o fornecimento de água e com isso buscar a recomposição das receitas e a equalização dos custos. As ações da COPASA estão atualmente próximas dos R$ 50,00 (ref. 12/11/18) e se encontram há mais de um ano mais valorizadas que as da SABESP (Companhia de Saneamento Básico de São Paulo) (1,7 vezes maior) e que as da SANEPAR (Companhia de Saneamento Básico do Paraná) (4,7 vezes maior). Registram-se as cotações da ação da COPASA (CSMG3) em datas selecionadas:

Cotações 04/01/2016 31/12/2016 27/112017 19/09/2018 12/11/2018

COPASA (CSMG3) 13,13 34,71 42,12 40,47 49,79

A COPASA registrou no 3º trimestre de 2018 uma receita líquida de R$1,035 bi e despesas de R$ 864 milhões, EBITDA (do inglês Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que significa Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 347 milhões e lucro líquido de R$126 milhões. Neste trimestre a empresa registrou alavancagem de 2,1x. No seu Programa de Investimentos, a COPASA vem avançando na implantação das obras, tendo realizado até o 3º trimestre de 2018 R$483 milhões (42% superior ao investimento do 3º trimestre de 2017 e 61% superior ao de 2016). O Programa de Investimentos da Companhia visa implantar, ampliar e/ou melhorar sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como investimentos na proteção e conservação do meio ambiente, desempenho operacional e institucional, dentre outros. Ademais, na assinatura e/ou renovações das concessões, são assumidos compromissos, cabendo destacar atingimento de determinado índice de cobertura de água e esgotamento sanitário, construção de unidade de tratamento de água ou de esgotamento sanitário e a capacidade de reservação de água que, caso não sejam cumpridos e renegociados tempestivamente, podem levar ao vencimento antecipado das concessões. Para financiar esses investimentos, a Companhia depende de sua capacidade de geração de caixa operacional, de sua capacidade de obtenção de financiamentos e da emissão de valores mobiliários. A obtenção de financiamentos pela Companhia é limitada pelas regras impostas às instituições financeiras com relação ao contingenciamento de crédito ao setor público, conforme estabelece a Resolução nº 4.589, de 29 de junho de 2017, editada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Essas regras estabelecem determinados parâmetros e condições para que as instituições financeiras possam oferecer crédito a entidades do setor público, o que determina a capacidade da Companhia de contrair dívidas junto a instituições financeiras.


A COPASA conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Minas de Desempenho Empresarial, Melhores e Maiores Empresas, promovido pela revista Mercado Comum. A premiação, que já está em sua 20º edição, objetiva reconhecer as empresas e instituições que mais se destacaram em Minas Gerais, em função de suas atividades econômicas, desempenho operacional e resultados financeiros. A solenidade de premiação foi realizada no dia 25 de outubro de 2018, na sede da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais (AC Minas), em Belo Horizonte. Foi a vencedora em “Infraestrutura”, uma das 29 categorias contempladas pela premiação. Para definir os vencedores do Prêmio Minas de Desempenho Empresarial, Melhores e Maiores Empresas - Mercado Comum - 2017/2018, os organizadores analisaramdos mais de três mil balanços de empresas mineiras. Entre os principais itens considerados estão ativos totais, receita operacional líquida, patrimônio líquido, lucro líquido, Ebtida, riqueza criada, capitalização em valores de mercado, impostos recolhidos, liquidez geral, etc. O prêmio confirma os resultados positivos da reestruturação implementada na COPASA a partir de 2015. Naquela época, o balanço referente ao exercício do ano anterior mostrava um prejuízo de R$ 11,6 milhões. Para enfrentar o cenário de despesas crescentes, dívidas e baixa arrecadação, a diretoria colocou em prática ações de redução de custos, eficiência operacional e de revisão da gestão empresarial. Houve redução de áreas e revisão de processos, com a extinção de diretorias, departamentos, fusão de divisões e redução de 25% dos cargos comissionados. Naquele ano, a diretoria também implantou um rigoroso controle na contratação de serviços, nos gastos com materiais, na gestão de contratos e nas despesas gerais. Esse trabalho já havia sido reconhecido em outras premiações de destaque no ano de 2017, como o prêmio de Melhor Empresa do Setor, concedido pelo jornal Valor Econômico, e o XIX Prêmio Minas de Desempenho Empresarial, Melhores e Maiores Empresas - Mercado Comum - 2016/2017, do qual a COPASA foi bi-campeã em 2018.

COMPETÊNCIAS A COPASA, nos termos de seu Estatuto Social, tem como competência planejar, executar, ampliar, remodelar e explorar serviços públicos de saneamento básico, com vistas a contribuir para o bem estar social e para a melhoria da qualidade de vida da população. Só possui competência para atuar nos municípios em que lhe foi formalmente delegada a prestação dos serviços pelo Poder Concedente mediante convênios de cooperação e contratos de Programa.

ÓRGÃO SUBORDINADO A COPASA integra, por vinculação, a estrutura da Secretaria de Estado de Cidades e Integração Regional - SECIR nos termos da lei 22.257/2016.

LEGISLAÇÃO

Lei 11.445/2010. Diretrizes nacionais para o Saneamento (federal) Lei nº 6.404/1976. Dispõe sobre a Sociedade por ações (federal) Lei 6.385/1976. Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários (federal) Lei 13.303/2016. Lei das Estatais (federal) Decreto 47.154/2017. Regulamenta a lei das estatais (estadual) Lei nº 22.257/2016. Estabelece a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo do Estado e dá outras

providências (estadual)

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.404-1976?OpenDocument


ORGANOGRAMA

A Companhia é regida pelas instâncias organizacionais a seguir elencadas:

Assembleia de Acionistas Conselho Fiscal Conselho de Administração Diretoria Executiva

O Organograma detalhado é apresentado no ANEXO I deste relatório.

CARGOS E CARREIRAS

Apresenta-se abaixo a Estrutura Geral de Especialidades por Categoria. No ANEXO II deste relatório constam os cargos comissionados da estrutura organizacional e assessorias.

Estrutura Geral de Especialidades - Categoria Operacional

ESPECIALIDADES POSIÇÃO CLASSE

Auxiliar Laboratório ÚNICA 3

Auxiliar Manutenção Poços ÚNICA 1

Auxiliar Operação ETA ÚNICA 1

Auxiliar Operação ETE ÚNICA 1

Auxiliar Operacional ÚNICA 1

Auxiliar Serviços Gerais ÚNICA 1

Auxiliar Serviços Técnicos ÚNICA 4

Auxiliar Sistemas Interior ÚNICA 3

Auxiliar Sondagem ÚNICA 3

Desenhista ÚNICA 4

Eletricista Edificações ÚNICA 4

Encarregado Geral Manutenção Água Esgoto ÚNICA 8

Encarregado Macromanutenção Água ÚNICA 7

Encarregado Macrooperação Água ÚNICA 7

Encarregado Macrooperação Esgoto ÚNICA 7

Encarregado Manutenção Eletromecânica* ÚNICA 6

Encarregado Manutenção Leve Água ÚNICA 5

Encarregado Manutenção Leve Esgoto ÚNICA 5

Encarregado Manutenção Pesada Água ÚNICA 6

Encarregado Manutenção Pesada Esgoto ÚNICA 6

Encarregado Manutenção Sistemas ÚNICA 6

Encarregado Serviços Gerais ÚNICA 5

Encarregado Sistemas

I 7 II

III

Encarregado Sondagem ÚNICA 7

Encarregado Usinagem ÚNICA 6

Fiscal Obras Serviços ÚNICA 4

Hidrometrista ÚNICA 5

Leiturista ÚNICA 5

Mecânico Usinagem ÚNICA 4

Motorista ÚNICA 3

Oficial Macromanutenção Água ÚNICA 4

Oficial Manutenção Água ÚNICA 3

Oficial Manutenção Eletromecânica ÚNICA 3

Oficial Manutenção Eletromecânica Água ÚNICA 3

Oficial Manutenção Eletromecânica Esgoto ÚNICA 3

Oficial Manutenção Esgoto ÚNICA 3

Oficial Manutenção Predial ÚNICA 3

Oficial Manutenção Veículos ÚNICA 2

Operador Elevatória Água ÚNICA 3

Operador Elevatória Esgoto ÚNICA 3

Operador ETA ÚNICA 4

Operador ETE ÚNICA 4

Operador Máquinas Pesadas ÚNICA 3

Operador Sistemas Água ÚNICA 3

Operador Sistemas Esgoto ÚNICA 3

Operador Subsistemas ÚNICA 4

Pedreiro ÚNICA 3

Reparador Aferidor Hidrômetros ÚNICA 4


Servente Água ÚNICA 1

http://www.mzweb.com.br/copasa/web/conteudo_pt.asp?tipo=19700&id=&idioma=0&conta=28#ASA

http://www.mzweb.com.br/copasa/web/conteudo_pt.asp?tipo=19700&id=&idioma=0&conta=28#CF

http://www.mzweb.com.br/copasa/web/conteudo_pt.asp?tipo=19700&id=&idioma=0&conta=28#CA

http://www.mzweb.com.br/copasa/web/conteudo_pt.asp?tipo=19700&id=&idioma=0&conta=28#DE


Servente Esgoto ÚNICA 1

Soldador ÚNICA 3

Sondador ÚNICA 5

* Especialidade em extinção.


Estrutura Geral de Especialidades - Categoria Administrativa


Atendente Comercial ÚNICA 5

Auxiliar Apoio Administrativo ÚNICA 2

Auxiliar Administrativo ÚNICA 5

Auxiliar Almoxarifado ÚNICA 3


Estrutura Geral de Especialidades - Categoria Técnica Operacional


Inspetor Vigilância Patrimonial ÚNICA 7

Supervisor Eletromecânica PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Eletrônica PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Macrooperação Água PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Macrooperação Esgoto PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Manutenção Equipamentos Processamento Dados PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Manutenção Montagem Sistemas Telecomunicação PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Manutenção Operação PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Medição Pitometria PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Operação Estação Elevatória Subestação Elétrica PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Projetos Obras PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Sondagem PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Telecomunicação PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Tratamento Água PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Tratamento Esgoto PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Vigilância Patrimonial PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Técnico Eletromecânica PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Eletromecânica Água PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Eletromecânica Esgoto PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Eletrônica PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Infraestrutura Cabeamento Estruturado PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Laboratório PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Manutenção Equipamento Processamento Dados PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Manutenção Veículos Máquinas PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Master ÚNICA 13

Técnico Materiais Equipamentos PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Medição Pitometria PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Meio Ambiente PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Operação Cogeração Energia PLENO 8

ESPECIALIZADO 10


Estrutura Geral de Especialidades - Categoria Técnica Operacional


Técnico Operação Sistemas Automatizados PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Operação Elevatória Subestação Elétrica PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Operação ETA PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Projetos Obras PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Químico Produção PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Segurança Trabalho PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Serviços Hidrometria PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Telecomunicações PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Tratamento Esgoto PLENO 8

ESPECIALIZADO 10


Estrutura Geral de Especialidades - Categoria Técnica Administrativa


Almoxarife ÚNICA 7

Assistente Administrativo PLENO 7

ESPECIALIZADO 9

Assistente Comunicação Social PLENO 7

ESPECIALIZADO 9

Assistente Faturamento Regulação PLENO 7

ESPECIALIZADO 9

Assistente Financeiro Contábil Patrimônio PLENO 7

ESPECIALIZADO 9

Assistente Jurídico PLENO 7

ESPECIALIZADO 9

Assistente Recursos Humanos PLENO 7

ESPECIALIZADO 9

Assistente Socioambiental PLENO 7

ESPECIALIZADO 9

Assistente Suporte Informática PLENO 7

ESPECIALIZADO 9

Comprador PLENO 9

ESPECIALIZADO 10

Desenvolvedor Sistemas Informação PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Encarregado Administrativo PLENO 9

ESPECIALIZADO 10

Encarregado Atendimento Comercial ÚNICA 8

Encarregado Controle Leitura Entrega Contas ÚNICA 8

Programador Serviços Operacionais ÚNICA 8

Supervisor Administrativo PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Comercial PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Comunicação Social PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Programação Serviços Operacionais PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Recursos Humanos PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Serviços Gerais PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Sistemas Gestão PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Sistemas Informação PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Supervisor Suporte Informática PLENO 11

ESPECIALIZADO 12

Técnico Enfermagem Trabalho PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Master ÚNICA 13

Técnico Produção Operação Informática PLENO 8

ESPECIALIZADO 10

Técnico Suporte Informática PLENO 8

ESPECIALIZADO 10


Estrutura Geral de Especialidades - Superior Operacional


Analista Meio Ambiente

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Arquiteto

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35

Biólogo

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Consultor CSI 36

CSII 37

Engenheiro Acompanhamento Controle Empreendimentos

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35

Engenheiro Meio Ambiente

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35

Engenheiro Desenvolvimento Tecnológico

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35

Engenheiro Eletromecânica

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35

Engenheiro Especificação Inspeção Materiais Equipamentos

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35

Engenheiro Fiscal Obras

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35




Engenheiro Hidrometria

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35

Engenheiro Manutenção Operação Sistemas

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35

Engenheiro Orçamento Custos Empreendimentos

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35

Engenheiro Perícias Avaliações

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35

Engenheiro Planejamento Controle

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35

Engenheiro Produção Operação

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35

Engenheiro Projetos Obras

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35

Engenheiro Químico

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35

Engenheiro Segurança Trabalho

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35




Engenheiro Telecomunicações

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35

Geógrafo

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35

Hidrogeólogo

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35

Hidrólogo

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35

Químico

PR 30

PL 31

SR 32

ES 33

MSI 34

MSII 35


Estrutura Geral de Especialidades - Categoria Superior Administrativa


Advogado

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Analista Administração Pessoal

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Analista Administrativo

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Analista Benefícios

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Analista Comercial

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Analista Comunicação Social

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Analista Contábil Tributário

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25




Analista Desenvolvimento Sistemas Organizacionais

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Analista Desenvolvimento Tecnológico

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Analista Faturamento Regulação

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Analista Financeiro

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Analista Planejamento Controle

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Analista Remuneração, Recrutamento, Seleção

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Analista Saúde Ocupacional

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25




Analista Serviço Social

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Analista Sistemas Gestão

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Analista Sistemas Informatizados

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Analista Socioambiental

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Analista Suporte Informática

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Analista Treinamento

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Auditor

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25




Bibliotecário

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Consultor CSI 26

CSII 27

Enfermeiro Trabalho

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Fisioterapeuta

PR 20

PL 21

SR 22

ES 23

MSI 24

MSII 25

Médico Trabalho ÚNICA 25


*Informações retiradas a partir do monitoramento das ações de acompanhamento intensivo por meio do MG Planeja

METAS E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO INTENSIVO

Meta: 39 - Ampliar e aprimorar sistemas públicos regionalizados de manejo e/ou destinação final de resíduos sólidos Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 653 - Implantação e operação do Aterro Sanitário da Cidade de Varginha

Status:

Concluída

ÓRGÃO RESPONSÁVEL ÓRGÃO(S) CORRESPONSÁVEL(IS)

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA

-

DESCRIÇÃO

Construção e Implantação do Aterro Sanitário da Cidade de Varginha, que receberá todos os resíduos sólidos urbanos do município e será operado pela COPASA.

TIPO DE AÇÃO Cronograma

MARCO FINAL: Aterro Sanitário de Varginha em operação

CONCLUSÃO/TENDÊNCIA DE CONCLUSÃO: 01/07/2017

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamentário 2015 2016 2017 2018 Acumulado

Executado R$ 0,00 R$ 420.795,72 R$ 115.419,80 R$ 0,00 R$536.215,52

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos sistemas de execução orçamentária/financeira.



Meta: 176 - Ampliar os serviços de esgotamento sanitário

Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 679 - Ampliação de coleta de esgoto em 513.919 novas residências em áreas concedidas à Copasa

Status:

Em andamento



-

DESCRIÇÃO

Ampliar o número de economias atendidas com esgotamento sanitário através de investimentos para atendimento ao crescimento dos municípios já operados e de implantação de sistemas de esgotamento sanitário em novas concessões da Copasa.

TIPO DE AÇÃO Serviço / Benefício

PRODUTO: Residência(s) atendida(s)

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

EXECUÇÃO FÍSICA Tipo de entrega: Cumulativo

Físico 2015 2016 2017 2018 Acumulado

Executado 97.019 94.188 94.207 61.810 347.224



Executado R$ 229.201.617 R$ 217.993.617 R$ 252.003.157 R$ 273.552.536 R$ 972.750.927





Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 680 - Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Caratinga/MG

Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

O objetivo específico da ETE Caratinga é tratar todo o esgoto doméstico a ser coletado pelo sistema de esgotamento sanitário da sede municipal. Possuirá uma vazão média de 93,06 l/s no início de plano e 141,961 l/s no final de plano. A sua implantação está diretamente associada à melhoria da qualidade da água da bacia do rio Doce, trazendo como conseqüência melhorias também na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Caratinga em Operação




Executado R$

71.878.188,50 R$ 7.221.544,95 R$ 1.229.292,00 R$ 0,00 R$80.329.025,45

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos sistemas de execução orçamentária/financeira. O valor apresentado para 2015 refere-se à realização acumulada até 2015, quando o empreendimento iniciou anteriormente. Valor realizado em 2015 R$ 2.712.059,00




Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 682 - Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Timóteo/MG

Status:

Em andamento



-

DESCRIÇÃO

O objetivo da ETE de Timóteo, comum aos sistemas de Timóteo e Coronel Fabriciano, é tratar todo o esgoto doméstico a ser coletado pelo sistema de esgotamento sanitário das sedes municipais. Possuirá uma vazão média de início de plano de 292,26 l/s e 403,56 l/s no final de plano. A sua implantação está diretamente associada à melhoria da qualidade da água da bacia do rio Piracicaba, trazendo melhorias também na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Timóteo em Operação




Executado R$

14.677.528,34 R$

21.773.148,50 R$

25.734.093,50 R$

14.228.471,08 R$76.413.241,42





Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 683 - Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em São Gotardo SEDE

Status:

Em andamento - dados parciais



-

DESCRIÇÃO

O objetivo específico da ETE Sede em São Gotardo é tratar todo o esgoto doméstico a ser coletado pelo sistema de esgotamento sanitário da sede municipal. A ETE Sede possuirá uma vazão média de 55,00L/s no início de plano e 110,00L/s no final de plano. A implantação das ETES em São Gotardo, tanto a SEDE quanto à Ferreiros, está diretamente associada à melhoria da qualidade da água da bacia do rio Paranaíba, trazendo como consequência melhorias também na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Obra da estação de Tratamento de Esgoto em São Gotardo SEDE em Operação


Obs: A obra foi concluída em junho/17, passou a operar a partir de setembro/17 mas com geradores; A extensão definitiva da rede elétrica ainda está em negociação com a CEMIG.



Executado R$

16.666.353,38 R$ 320.815,52 R$ 2.435.268,11 R$ 0,00 R$19.422.437,01

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos sistemas de execução orçamentária/financeira. O valor apresentado para 2015 refere-se à realização acumulada até 2015, quando o empreendimento iniciou anteriormente. valor realizado em 2015 R$ 425.589,98




Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 684 - Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em São Gotardo - Ferreiros

Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

O objetivo específico da ETE Guarda dos Ferreiros em São Gotardo é tratar todo o esgoto doméstico a ser coletado pelo sistema de esgotamento sanitário da sede municipal. A ETE Guarda dos Ferreiros funciona hoje tratando 3,50 l/s com capacidade para 8,65 l/s no final de plano. A implantação das ETES em São Gotardo, tanto a SEDE quanto à Ferreiros, está diretamente associada à melhoria da qualidade da água da bacia do rio Paranaíba, trazendo como consequência melhorias também na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em São Gotardo - Ferreiros em Operação




Executado R$ 5.326.005,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$5.326.005,75





Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 687 - Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Santos Dumont

Status:

Em andamento



-

DESCRIÇÃO

O objetivo específico da ETE de Santos Dumont é tratar todo o esgoto doméstico a ser coletado pelo sistema de esgotamento sanitário da sede municipal. Possuirá uma vazão média de início de plano de 89,4 l/s e 102,90 l/s no final de plano. A sua implantação está diretamente associada à melhoria da qualidade da água da bacia do rio Paraibuna, trazendo também como conseqüência melhorias na qualidade de vida da população e do meio ambiente.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Santos Dumont em Operação




Executado R$

36.417.984,08 R$ 5.918.377,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$42.336.361,67

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos sistemas de execução orçamentária/financeira. O valor apresentado para 2015 refere-se à realização acumulada até 2015, quando o empreendimento iniciou anteriormente. valor realizado em 2015 R$ 3.383.133,00




Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 688 - Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Arceburgo

Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

O objetivo específico da ETE Arceburgo é tratar todo o esgoto doméstico a ser coletado pelo sistema de esgotamento sanitário da sede municipal. Possuirá uma vazão média de 10,0 l/s no início de plano e 21,0 l/s no final de plano. A sua implantação está diretamente associada à melhoria da qualidade da água da bacia do Rio Grande, trazendo como conseqüência melhorias também na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Arceburgo em Operação




Executado R$ 808.895,13 R$ 2.500.404,13 R$ 1.589.476,31 R$ 910.610,61 R$5.809.386,18





Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 689 - Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Pedro Leopoldo

Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

ETE PEDRO LEOPOLDO/CONFINS - Estação de Tratamento de Esgoto em operação desde 09/2015 com vazão de 84,91 l/s, localizada no município de Pedro Leopoldo . Esta ETE possui tratamento no nível secundário sendo o corpo receptor do efluente tratado o Ribeirão da Mata, contribuindo para a melhoria da qualidade da água na bacia do Rio das velhas.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Pedro Leopoldo em Operação




Executado R$ 5.935.003,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$5.935.003,14





Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 690 - Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Nova Resende

Status:

Em andamento



-

DESCRIÇÃO

O objetivo específico da ETE Nova Resende é tratar todo o esgoto doméstico a ser coletado pelo sistema de esgotamento sanitário da sede municipal. Possuirá uma vazão média de 30 l/s. A sua implantação está diretamente associada à melhoria da qualidade da água da bacia do Rio Grande, trazendo como consequência melhorias também na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Nova Resende em Operação




Executado R$ 5.390.828,20 R$ 114.237,20 R$ 2.138.094,02 R$ 2.097.991,11 R$9.741.150,53





Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 691 - Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Conselheiro Lafaiete

Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

O objetivo específico da ETE Ventura Luiz em Conselheiro Lafaiete é completar o tratamento de todo o esgoto doméstico a ser coletado pelo sistema de esgotamento sanitário da sede municipal. Possuirá uma vazão média de 70,00 L/s no início de plano e 119,00 L/s no final de plano. A sua implantação está diretamente associada à melhoria da qualidade da água da bacia do rio Paraopeba, trazendo como conseqüência melhorias também na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Conselheiro Lafaiete em Operação




Executado R$ 7.924.848,19 R$ 9.160.895,71 R$ 5.896.486,03 R$ 4.395.873,17 R$27.378.103,10

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos sistemas de execução orçamentária/financeira. O valor apresentado para 2015 refere-se à realização acumulada até 2015, quando o empreendimento iniciou anteriormente.valor realizado em 2015 R$ 6.362.369,28




Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 694 - Implantação das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE Liso e ETE Bosque) em São Sebastião do Paraíso

Status:

Em andamento



-

DESCRIÇÃO

O objetivo específico das ETEs Liso e Bosque de São Sebastião do Paraíso é tratar todo o esgoto doméstico a ser coletado pelo sistema de esgotamento sanitário da sede municipal. A ETE Liso possuirá uma vazão média de 60,41 l/s no início de plano e 81,69 l/s no final de plano e a ETE Bosque possuirá uma vazão média de 23,63 l/s no início de plano e 31,96 l/s no final de plano. A sua implantação está diretamente associada à melhoria da qualidade da água da bacia do Rio Grande, trazendo também como conseqüência melhorias na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Estações de Tratamento de Esgoto (ETE Liso e ETE Bosque) em São Sebastião do Paraíso em Operação




Executado R$

39.225.738,00 R$ 1.299.864,24 R$ 401.648,55 R$ 0,00 R$40.927.250,79





Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 695 - Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Cataguases

Status:

Em andamento



-

DESCRIÇÃO

O objetivo específico da ETE de Cataguases é tratar todo o esgoto doméstico a ser coletado pelo sistema de esgotamento sanitário da sede municipal. Possuirá uma vazão média de 70,0 L/s no início de plano e 184,8 L/s no final de plano. A sua implantação está diretamente associada à melhoria da qualidade da água da bacia do rio Pomba, trazendo como conseqüência melhorias também na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Cataguases em Operação




Executado R$

29.814.392,84 R$

34.489.051,81 R$ 0,00 R$ 3.238.233,73 R$67.541.678,38

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos sistemas de execução orçamentária/financeira. O valor apresentado para 2015 refere-se à realização acumulada até 2015, quando o empreendimento iniciou anteriormente. o valor realizado em 2015 R$ 11.287.071,65




Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 701 - Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Diamantina

Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

O objetivo específico da ETE Diamantina é completar o tratamento de todo o esgoto doméstico a ser coletado pelo sistema de esgotamento sanitário da sede municipal. Foi dimensionado para a vazão media de 30 L/S no inicio do plano e 105 L/s no fim do plano. A sua implantação está diretamente associada a melhoria da qualidade da água nas bacias do rio Prata, Grande e Bela Vista trazendo como consequências melhorias também na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Diamantina em Operação




Executado R$

29.679.260,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$29.679.260,60

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos sistemas de execução orçamentária/financeira. O valor apresentado para 2015 refere-se à realização acumulada até 2015, quando o empreendimento iniciou anteriormente valor realizado em 2015 R$ 3.151.120,65




Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 702 - Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Nanuque

Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

O objetivo específico da ETE Nanuque é completar o tratamento de todo o esgoto doméstico a ser coletado pelo sistema de esgotamento sanitário da sede municipal. Foi dimensionado para a vazão média de13 L/S no início de plano e 109 l/s no fim de plano. A sua implantação está diretamente associada a melhoria da qualidade das águasdas bacias do rio Prata, Grande e Bela Vista trazendo como consequências melhorias também na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Nanuque em Operação




Executado R$

10.146.716,19 R$ 2.479.889,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$12.626.605,27

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos sistemas de execução orçamentária/financeira. O valor apresentado para 2015 refere-se à realização acumulada até 2015, quando o empreendimento iniciou anteriormente.o valor realizado em 2015 R$ 2.064.999,52




Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 704 - Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Ataléia

Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

O objetivo específico da ETE Ataleia é completar o tratamento de todo o esgoto doméstico a ser coletado pelo sistema de esgotamento sanitário da sede municipal. Foi dimensionado para a vazão média de 12 L/S no início de plano e 18 L/s no fim de plano. A sua implantação está diretamente associada a melhoria da qualidade da água das bacias dos rios Prata, Grande e Bela Vista trazendo como consequências melhorias também na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Ataléia em operação




Executado R$ 4.350.430,87 R$ 0,00 R$ 1.486.321,98 R$ 150.784,92 R$5.987.537,77





Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 705 - Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Itamarandiba

Status:

Em andamento



-

DESCRIÇÃO

O obejtivo especifico da ETE Itamarandiba é completar o tratatmento de todo o esgoto doméstico a ser coletado pelo sistema de esgotamento sanitário da sede municipal. Foi dimensionado para a vazão media de 12 L/S no inicio de plano e 100L/s no fim de plano. A sua implantação está diretamente asociada a melhoria da qualidade da água baica do rio Prata, Grande e Bela Vista trazendo como consequências melhorias também na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Itamarandiba em Operação




Executado R$ 5.899.412,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.607.967,95 R$7.507.380,12

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos sistemas de execução orçamentária/financeira. O valor apresentado para 2015 refere-se à realização acumulada até 2015, quando o empreendimento iniciou anteriormente. valor realizado em 2015 R$ 0




Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 714 - Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Bom Despacho

Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

O objetivo específico da ETE Chácara Bom Despacho é completar o tratamento de todo o esgoto doméstico a ser coletado pelo sistema de esgotamento sanitário da da sede municipal. Foi dimensionada para uma vazão média de 50 L/s no início de plano e 85,00 L/s no final de plano. A sua implantação está diretamente associada à melhoria da qualidade da água bacia do rio Pará, trazendo como consequência melhorias também na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Bom Despacho em Operação




Executado R$ 4.558.434,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$4.558.434,67





Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 715 - Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Extrema

Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

O objetivo específico da ETE Jaguari é tratar o esgoto doméstico a ser coletado pelo sistema de esgotamento sanitário da sede municipal. Foi projetada para uma vazão média de 69,11 l/s no início de plano e 95,0 l/s no final de plano. A sua implantação está diretamente associada à melhoria da qualidade da água da bacia do rio Jaguari, trazendo como consequência melhorias também na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Extrema em Operação




Executado R$

13.663.548,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$13.663.548,77

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos sistemas de execução orçamentária/financeira. O valor apresentado para 2015 refere-se à realização acumulada até 2015, quando o empreendimento iniciou anteriormente.valor realizado em 2015 R$ 0




Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 716 - Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Ribeirão das Neves - ETE Veneza.

Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

Estação de Tratamento de Esgoto em operação desde 03/2015 com vazão de 74 l/s, localizada no município de Ribeirão das Neves. Esta ETE possui tratamento no nível secundário sendo o corpo receptor do efluente tratado o Córrego Água Fria, contribuindo para a melhoria da qualidade da água na bacia do Rio das velhas.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Ribeirão das Neves (ETE Veneza) em Operação




Executado R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00





Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 717 - Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Raposos

Status:

Em andamento



-

DESCRIÇÃO

stação de Tratamento de Esgoto localizada no município de Raposos, com vazão de 48,79 l/s. Obra iniciada em 04/07/2011 sendo que ao término esta ETE terá tratamento no nível secundário. O corpo receptor do efluente tratado será o Rio das Velhas, contribuindo para a melhoria da qualidade da água na bacia do Rio das Velhas.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Raposos em Operação




Executado R$

11.434.056,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$11.434.056,35

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos sistemas de execução orçamentária/financeira. O valor apresentado para 2015 refere-se à realização acumulada até 2015, quando o empreendimento iniciou anteriormente.o valor realizado em 2015 R$ 132.475,69




Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 718 - Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Carmo do Rio Claro

Status:

Em andamento



-

DESCRIÇÃO

O objetivo específico da ETE Carmo do Rio Claro é tratar todo o esgoto doméstico a ser coletado pelo sistema de esgotamento sanitário da sede municipal. Possuirá uma vazão média de 24,1 l/s no início de plano e 35,7 l/s no final de plano. A sua implantação está diretamente associada à melhoria da qualidade da água da represa de Furnas, trazendo como conseqüência melhorias na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Carmo do Rio Claro em Operação




Executado R$

13.116.893,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$13.116.893,37





Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 719 - Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Santa Luzia - ETE Tenente

Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

stação de Tratamento de Esgoto em operação desde 03/2016 com vazão de 40 l/s, localizada no município de Santa Luzia. Esta ETE possui tratamento no nível secundário sendo o corpo receptor do efluente tratado o Córrego Tenente, contribuindo para a melhoria da qualidade da água na bacia do Rio das Velhas.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Santa Luzia - ETE Tenente em Operação




Executado R$

12.961.858,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$12.961.858,88





Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 720 - Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Jaboticatubas

Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

Estação de Tratamento de Esgoto em operação desde 10/2015 com vazão de 10,69 l/s, localizada no município de Jaboticatubas. Esta ETE possui tratamento no nível secundário sendo o corpo receptor o Rio Jaboticatubas, contribuindo para a melhoria da qualidade da água na bacia do Rio das Velhas.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Jaboticatubas em Operação




Executado R$ 5.250.419,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$5.250.419,90





Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 721 - Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Ibirité

Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

Estação de Tratamento de Esgoto em operação desde 08/2015com vazão de 140 l/s localizada no município de Ibirité. Esta ETE possui tratamento no nível terciário sendo o corpo receptor do efluente tratado a Lagoa de Ibirité, contribuindo para a melhoria da qualidade da água na bacia do Rio Paraopeba.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Ibirité em Operação




Executado R$

152.258.658,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$152.258.658,15





Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 722 - Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Martinho Campos

Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

A sua implantação está diretamente associada à melhoria da qualidade da água na bacia do rio São Francisco, trazendo também como conseqüência melhorias na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Martinho Campos em Operação




Executado R$

10.581.901,73 R$ 28.735,97 R$ 455.046,58 R$ 248.096,53 R$11.313.780,81

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos sistemas de execução orçamentária/financeira. O valor apresentado para 2015 refere-se à realização acumulada até 2015, quando o empreendimento iniciou anteriormente. valor realizado em 2015 de R$ 196.549,72




Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 730 - Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Raposos - ETE Gallo

Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

ETE GALLO - Estação de Tratamento de Esgoto localizada no município de Raposos com vazão de 1 l/s, tendo a obra iniciada 22/01/2014 e finalizada em 10/2015. Esta ETE possui tratamento no nível secundário sendo o corpo receptor do efluente tratado o Rio das Velhas, contribuindo para a melhoria da qualidade da água na bacia do Rio das Velhas.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Raposos (ETE Gallo) em Operação




Executado R$ 2.286.970,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$2.286.970,85

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos sistemas de execução orçamentária/financeira. O valor apresentado para 2015 refere-se à realização acumulada até 2015, quando o empreendimento iniciou anteriormente- valor realizado em 2015 de R$ 998.487,31




Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 731 - Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Ribeirão das Neves - ETE Santinho

Status:

Em andamento



-

DESCRIÇÃO

ETE SANTINHO - Estação de Tratamento de Esgoto com vazão de 150 l/s, obra do SES iniciada em 11/06/2014 e término previsto para 29/10/2017, localizada no município de Ribeirão das Neves. Esta ETE terá tratamento no nível secundário sendo o corpo receptor do efluente tratado o Ribeirão das Neves, contribuindo para a melhoria da qualidade da água na bacia do Rio das Velhas.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Ribeirão das Neves (ETE Santinho) em Operação




Executado R$ 0,00 R$ 0,00 R$

26.423.888,42 R$ 1.250.333,65 R$27.674.222,07





Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 732 - Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Mateus Leme

Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

ETE MATEUS LEME - Estação de Tratamento de Esgoto localizada no município de Mateus Leme com vazão de 20 l/s, tendo a obra iniciada em 23/05/2013. Esta ETE terá tratamento no nível secundário sendo o corpo receptor do efluente tratado o Ribeirão Mateus Leme, contribuindo para a melhoria da qualidade da água na bacia do Rio Paraopeba.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Mateus Leme em Operação




Executado R$

32.636.711,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$32.636.711,40

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos sistemas de execução orçamentária/financeira. O valor apresentado para 2015 refere-se à realização acumulada até 2015. valor realizado em 2015 de R$ 5.624.176,55




Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 733 - Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Três Corações

Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

O objetivo específico da ETE Rio do Peixe é tratar todo o esgoto doméstico a ser coletado pelo sistema de esgotamento sanitário da sede municipal de Três Corações. Foi dimensionada para uma vazão média de 85,3 l/s no início de plano e 121,6 l/s no final de plano. A sua implantação está diretamente associada à melhoria da qualidade da água da bacia do Rio Grande, trazendo como conseqüência melhorias também na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Três Corações em Operação




Executado R$

44.243.190,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$44.243.190,27

Obs: Valores declaratórios, não vinculados diretamente à dotações orçamentárias e integrados aos sistemas de execução orçamentária/financeira. O valor apresentado para 2015 refere-se à realização acumulada até 2015, quando o empreendimento iniciou anteriormente. valor realizado em 2015 R$ 0




Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 928 - Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em Ibirité Status:

Em andamento



-

DESCRIÇÃO

Ampliação da ETE de Ibirité proporcionando uma aumento de volume tratado


MARCO FINAL: Sistema de Esgotamento Sanitário em Ibirité em operação




Executado R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.332.377,02 R$ 3.884.162,50 R$6.216.539,52





Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 1117 - Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Nova Contagem

Status:

Em andamento



-

DESCRIÇÃO

O objetivo específico da ETE Nova Contagem é tratar todo o esgoto doméstico a ser coletado pelo sistema de esgotamento sanitário da sede municipal, trazendo como consequência melhorias na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Estação de Tratamento de Esgoto em Nova Contagem em operação




Executado R$ 2.293.531,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.592.109,47 R$5.885.640,91





Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 1118 - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em Sabará

Status:

Em andamento



-

DESCRIÇÃO

O objetivo específico do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em Sabará é tratar todo o esgoto doméstico da sede municipal, trazendo como consequência melhorias na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Sistema de Esgotamento Sanitário em Sabará em Operação




R$ 0 R$ 0,00 R$ 3.358.990,82 R$

22.647.800,96 R$4.837.038,79 R$ 0





Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 1120 - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em Divinópolis

Status:

Em andamento



-

DESCRIÇÃO

O objetivo específico do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da bacia Rio Itapecerica em Divinópolis é tratar todo o esgoto doméstico da sede municipal, trazendo como consequência melhorias na qualidade de vida da população e no meio ambiente.


MARCO FINAL: Sistema de Esgotamento Sanitário em Divinópolis em Operação




Executado R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.318.792,47 R$4.318.792,47




Meta: 182 - Ampliar os serviços de Abastecimento de Água

Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 677 - Ampliação de serviço de abastecimento de água em 547.085 novas residências em áreas concedidas à COPASA

Status:

Em andamento



-

DESCRIÇÃO

Ampliar o número de economias atendidas com abastecimento de água através de investimentos para atendimento ao crescimento dos municípios já operados e de implantação de sistemas de abastecimento de água em novas concessões da Copasa.

TIPO DE AÇÃO Serviço / Benefício

PRODUTO: Residência(s) atendida(s)

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade

EXECUÇÃO FÍSICA Tipo de entrega: Cumulativo

Físico 2015 2016 2017 2018 Acumulado

Executado 134.241 122.230 103.880 75.133 435.484



Executado R$

201.100.000,00 R$

165.670.991,12 R$

238.673.471,07 R$

194.316.148,46 R$799.760.610,65





Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 1130 - Ampliação Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Lagoa Santa

Status:

Em andamento



-

DESCRIÇÃO

A obra no Sistema de Abastecimento de Água de Lagoa Santa tem por objetivo ampliar a capacidade do sistema de levar água potável para uso no consumo doméstico, indústria, serviço público da cidade.


MARCO FINAL: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Lagoa Santa concluída




Executado R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 578.484,17 R$578.484,17





Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 1138 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Caratinga e Piedade de Caratinga

Status:

Em andamento



-

DESCRIÇÃO

Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços para aumento da capacidade de produção, através da construção da captação superficial complementar de água bruta no Rio Preto, para ampliação da capacidade de produção do sistema de abastecimento de água das cidades de Caratinga e Piedade de Caratinga / MG. Complementação da vazão mínima necessária para abastecer o sistema de Caratinga, terminando com racionamento que vem acontecendo devido à crise hídrica na região


MARCO FINAL: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Caratinga e Piedade de Caratinga concluída




Executado R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.589.043,48 R$1.589.043,48




Meta: 250 - Ampliar a infraestrutura e serviços para contribuir com a segurança hídrica no estado de Minas Gerais Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 588 - Implantação da Estação de Captação de Água de Paraopeba Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

Implantação de Estação de Captação de água do Rio Paraopeba, em Brumadinho, com vazão de 5.000 l/s sendo que a água captada passa por um sistema de desarenação, e posteriormente, é direcionada para reservação. A partir desse ponto a água é transportada por meio de uma adutora de aço com diâmetro de 1.500 mm e 6 km de extensão até a Estação de Tratamento de Água do Rio Manso.


MARCO FINAL: Estação de Captação de Água de Paraopeba com operação iniciada


Obs: A operação da Estação de Captação de Água no Rio Paraopeba foi iniciada em 21/12/15 e ficou em operação assistida por 9 meses. A entrada final em operação foi 22/09/16.



Executado R$

115.152.112,79 R$ 6.720.400,00 R$ 0,00 R$ 3.362.000,00 R$125.234.512,79




Meta: 250 - Ampliar a infraestrutura e serviços para contribuir com a segurança hídrica no estado de Minas Gerais Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 589 - Construção do 4º barramento para aumento da acumulação de água para a SAA de Taiobeiras

Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

Construção de 4º barramento denominado - Eixo3 no Rio Pardo para aumento da reservação e atendimento da cidade de Taiobeiras no período de estiagem.


MARCO FINAL: Obra de Construção do 4º barramento para o Sistema de Abastecimento de Água de Taiobeiras concluída




Executado R$ 0,00 R$ 1.099.929,00 R$ 41.630,00 R$ 0,00 R$1.141.559,00




Meta: 250 - Ampliar a infraestrutura e serviços para contribuir com a segurança hídrica no estado de Minas Gerais Eixo(s) Estratégico(s): Infraestrutura e Logística Ação: 591 - Elaboração do estudo técnico-ambiental do Semiárido Mineiro Status:

Concluída



-

DESCRIÇÃO

A COPASA iniciou em novembro de 2015, estudo interno, a partir de Planos Diretores de Comitês de Bacias Hidrográficas, projetos e diagnósticos desenvolvidos na Empresa e em órgãos estaduais visando avaliar a disponibilidade hídrica na região norte de Minas e propor alternativas para assegurar o abastecimento de água para consumo humano no horizonte de 45 anos. As alternativas de infraestrutura para abastecimento público propostas serão locais ou integradas entre municípios, considerando aspectos relacionados aos meios físicos, químicos, bióticos e socioeconômicos, que possam interferir na relação oferta hídrica e demanda de água da população. Essas alternativas serão avaliadas também sob o ponto de vista técnico e econômico, subsidiando a posterior elaboração de projetos básicos e executivos, viabilizando a captação de recursos financeiros para sua implantação.Este estudo fundamenta-se, portanto, na análise da situação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, disponíveis em quantidade e qualidade adequadas, e na compatibilização com o atendimento às demandas de abastecimento humano. Serão elaborados mapas demonstrando alternativas de abastecimento regionalizadas, que considerem o uso das infraestruturas existentes, já em obras ou apenas planejadas, bem como, a proposição de implantação de empreendimentos para suprir a demanda hídrica. Pretende-se ainda estabelecer um cronograma físico-financeiro para essas obras, composto de uma listagem com as intervenções necessárias, estimativas de custo e a hierarquização de implantação na perspectiva temporal.


MARCO FINAL: Estudo técnico-ambiental do Semiárido Mineiro concluído



Orçamentário 2015* 2016* 2017* 2018* Acumulado*

Executado * - - - - -

*Obs: Ação não orçamentária ou não executa gastos diretos.


PROGRAMAS E AÇÕES RELEVANTES

Na Diretoria Técnica e de Expansão (DTE), os itens seguintes abrangem projetos, programas e ações cuja relevância se refere ao atendimento a normas regulatórias ou a estratégias de melhoria operacional e/ou de gestão dos negócios da Companhia.

Projeto Piloto para Avaliação de Política Alternativa ao Corte de Água de Usuários Residenciais Inadimplentes: A proposta tem condução conjunta da COPASA e da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de MG (ARSAE), conforme ofício OF. ARSAE-MG DG Nº 679/2018 e, de forma inédita entre as concessionárias estaduais do país, busca se alinhar ao reconhecimento pela Organização das Nações Unidas (ONU) do direito humano fundamental de acesso à água e ao esgotamento sanitário. A COPASA desenvolveu, em parceria com uma empresa fabricante, um hidrômetro controlador do volume a ser fornecido diariamente aos usuários inadimplentes, baseado em uma taxa de 20 litros por habitante por dia. Em substituição à ação de corte, a COPASA procederá a troca do hidrômetro daqueles usuários, fornecendo essa quantidade mínima durante o período em que a inadimplência é quitada. O piloto conta com 12.500 equipamentos adquiridos e sua implantação se dará de forma progressiva em localidades da RMBH. O projeto piloto iniciado em novembro de 2018 deverá se estender, pelo menos, até dezembro de 2019. São esperados como benefícios: (a) recuperação mais rápida dos débitos; (b) mitigação da implantação de ligações clandestinas; (c) melhoria da imagem da Companhia entre os usuários; (d) redução de até 85% do volume entregue a usuários inadimplentes e consequente redução dos custos associados à sua produção, distribuição e controle.

Programa de Redução de Perdas de Água: Alinhado à estratégia corporativa de alcance de maior eficiência operacional, esse programa é composto de diversos projetos que buscam reduzir as perdas totais de água, tanto as reais oriundas de vazamentos e extravasamentos quanto as aparentes provenientes de submedição, fraudes em hidrômetros e ligações clandestinas. Face à importância das perdas de água para a empresa e para a sociedade, a sua redução estará submetida, a partir de 2019, a meta regulatória, prevista pela ARSAE em sua Nota Técnica CRFEF (Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-Financeira) 65/2017 – Incentivos Tarifários, e sujeita a penalidade caso não seja alcançada. Dentre os projetos contemplados no Programa de Redução de Perdas, incluem-se ações voltadas para melhoria da qualidade do parque de hidrômetros, de aumento da confiabilidade da medição, da redução de pressões elevadas em redes de distribuição, da agilização de correção de vazamentos, da substituição de redes e ramais obsoletos, de ações socioambientais junto às áreas de vulnerabilidade social e de pesquisa de infrações com regularização de fornecimentos. Como resultado do Programa, além do alcance da meta regulatória, a Copasa espera recuperar receita, reduzir custos operacionais de produção e distribuição de água e reduzir custos de manutenção de redes e ramais, contribuindo para a melhora de sua performance geral e de sua imagem perante a sociedade.

Programa Pró-mananciais: Através deste Programa, são estabelecidas parcerias com municípios para desenvolver ações voltadas à preservação, à promoção e à recuperação ambiental de áreas na influência dos recursos hídricos e das bacias hidrográficas de mananciais superficiais ou subterrâneos operados pela COPASA e localizados em suas circunscrições. O Programa Pró-mananciais prevê investimentos que constituem metas regulatórias passíveis de penalização caso não alcançadas, impactando os resultados das revisões tarifárias estabelecidas com a ARSAE. No que tange às práticas ambientais, destaca-se, no âmbito do Pró-mananciais, a formação do Comitê Gestor Multissetorial, além da implantação de Coletivos de Meio Ambiente – COLMEIA em 60 municípios dentro do Programa, cujo objetivo é proteger e recuperar as micro bacias hidrográficas e as áreas de recarga dos aquíferos, cujos mananciais servem para a captação dos sistemas de abastecimento público de água, por meio de ações e estabelecimento de parcerias, que visem à melhoria da qualidade e quantidade das águas, favorecendo a sustentabilidade ambiental, econômica e social. Vale ressaltar que a COPASA assinou acordo de cooperação técnica com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER) e conta sempre com a participação efetiva das Prefeituras na implementação do Programa Pró-mananciais. As despesas decorrentes do Programa Pró-mananciais são subsidiadas via tarifa, a partir da Revisão Tarifária de 2017, que estabeleceu a destinação do valor de 0,5% da receita operacional apurada no exercício anterior. A aplicação do recurso ocorrida no período de agosto de 2017 a dezembro de 2018 deverá ser comprovada para o próximo reajuste tarifário em julho/2019.


Projetos básicos do Semiárido: A COPASA contratou, em 2018, por meio da Licitação 1020170181, a elaboração dos projetos básicos de engenharia para os 31 sistemas integrados propostos no estudo de alternativas de ampliação da oferta hídrica para a região do semiárido mineiro. A contratação se deu em 6 lotes com empresas de consultoria e montam R$ 22.500.423,56 com prazo de execução de 30 meses. As primeiras ordens de serviço já foram dadas e os trabalhos se encontram em fase de validação das propostas iniciais do estudo mencionado. Além dos contratos para elaboração dos projetos básicos, o Conselho de Administração da empresa havia aprovado um total de R$ 71,691 milhões para atender os demais projetos de engenharia relativos ao Semiárido. Aí estão incluídos os recursos para elaboração de projetos básicos de barragens de regularização e sistemas de abastecimento de água para localidades isoladas (aquelas não atendidas pelos sistemas integrados). Neste total estão incluídos os projetos já contratados dos sistemas integrados citados acima. Ações de Prevenção na Área da Mundo Mineração: o Ministério Público Estadual ajuizou, em face do Estado de Minas Gerais, a Ação Civil Pública nº 0130637.35.2014.8.13.0188 para tomada de providências quanto à degradação ambiental causada por terceiros, em decorrência de abandono pelo empreendedor privado da área de seu empreendimento, deixando passivo ambiental a ser equacionado. Visando ao cumprimento de diversas obrigações, foi firmado um convênio de Cooperação Técnica entre o Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), da Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas (SETOP), do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM), a COPASA e a Prefeitura de Rio Acima. No âmbito deste convênio, coube à COPASA a assunção de ações técnicas visando prevenir acidente ambiental que poderia afetar a captação de água no Rio das Velhas e afetar o abastecimento de água de Belo Horizonte e parte da RMBH. Foram contratados e elaborados estudos técnicos pela SETOP e encontra-se em andamento (novembro/2018) a elaboração dos termos de referência para contratação das obras e das ações de descontaminação das barragens de rejeito do empreendimento. As licitações deverão ser procedidas no primeiro trimestre de 2019, requerendo, portanto, a atenção na condução de seus processos ao longo dos cem dias iniciais o novo termo administrativo.

Na Diretoria Operacional Norte (DNT), são elencados os seguintes Programas e ações relevantes: Montes Claros – Implantação do sistema de captação no rio Pacuí: A partir de 2017, iniciaram-se os estudos e projetos para contratação das obras de ampliação da capacidade de produção de água do município de Montes Claros, sendo definida como solução a implantação de captação no rio Pacuí. O projeto básico, inicialmente orçado em R$ 135 milhões, foi integralmente elaborado pela Copasa. As obras e fornecimento de materiais e equipamentos foram licitadas e contratadas em 2017 e teve início em agosto do mesmo ano. Em agosto de 2018, o sistema entrou em pré-operação, conforme previsto no planejamento. A partir do mês de setembro de 2018, com o incremento de vazão da captação no rio Pacuí, foi encerrado o rodízio na cidade de Montes Claros. Com investimentos que chegarão a cerca R$ 90 milhões, a captação de água do rio Pacuí evitou o colapso do abastecimento em Montes Claros, significando o início da solução do problema crônico de racionamento na região, sem prejudicar os outros usuários do rio Pacuí e beneficiando cerca de 380 mil habitantes que residem naquela cidade. A captação no rio Pacuí atua como complemento ao sistema de produção, permitindo maior flexibilidade operacional na distribuição de água. A ideia é que, durante o período chuvoso, a água do rio Pacuí seja usada, permitindo a recuperação do reservatório de Juramento. Assim, quando a situação da represa se normalizar, a captação no Pacuí não será utilizada, permanecendo como uma reserva estratégica. A obra contempla em torno de 2 quilômetros de adutora de água bruta, no município de Coração de Jesus, até uma Estação de Tratamento de Água (ETA), de onde segue, através de aproximadamente 54 quilômetros de adutora de água tratada, para o reservatório de distribuição em Montes Claros. A vazão que pode ser captada é de até 345 litros por segundo.


Montes Claros – Ampliação do sistema de esgotamento sanitário Em outubro de 2015, foi iniciada a obra de ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE-Vieira) de Montes Claros, contemplando a ampliação dos reatores, filtros percoladores e decantadores, construção de aterro sanitário e leitos de secagem, sendo concluída em outubro de 2017, com investimentos da ordem de R$ 40,2 milhões. O empreendimento garante o aumento da eficiência de tratamento da ETE-Vieira, passando sua a capacidade de 500 para 750 litros por segundo.

Montes Claros - ampliação do sistema de abastecimento de água As obras fazem parte do escopo do Termo de Compromisso firmado entre o Ministério das Cidades, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais (SEDINOR), a Copasa e a Caixa Econômica Federal como órgão fiscalizador, objetivando a ampliação do sistema de abastecimento de água da sede do município de Montes Claros, no valor previsto de R$ 90 milhões. A 1ª etapa encontra-se em andamento e é composta da execução de redes de distribuição e ligações prediais, adutoras, elevatórias, reservatórios, melhorias nas ETAs Morrinhos e Verde Grande, além de melhorias na captação da Barrragem de Juramento. O empreendimento foi iniciado em 20/12/2013 e paralisado no período de 28/04/2014 a 12/08/2014, por falta de repasse de recursos da União. A previsão de término da obra é até 14/04/2019. Até outubro de 2018, o contrato de obras encontra-se com percentual de execução financeira de 49,65%, no valor de e R$ 31,3 milhões, sendo que as unidades construídas estão em operação.

Desde de junho de 2018, há reprogramação do Termo de Compromisso em análise na CAIXA, para que seja possível dar continuidade às obras, adequando-se o escopo do projeto e liberando-se a 3ª parcela de repasse de recursos. Mato Verde - Implantação da barragem no rio Viamão O sistema integrado de abastecimento de água de Mato Verde compreende o município de Catuti, beneficiando, além das respectivas sedes municipais, os distritos de São João do Bonito/Mato Verde e Barreiro Branco/Catuti. Em 15/04/2015, foi emitida a ordem de serviço para início das obras de ampliação da Barragem no rio Viamão. A antiga estrutura da barragem, composta por um pequeno barramento com cerca de 11 metros de altura e capacidade de armazenamento de 1,2 milhões de m³, passou a contar com 36 metros de altura e uma capacidade de armazenamento de 120 milhões de m³. A vazão de regularização dessa barragem, no período de estiagem, será de no mínimo 50 litros por segundo, o que possibilitará o pleno abastecimento dos sistemas atendidos até o final da concessão. O empreendimento é dividido em duas etapas. Na primeira, entregue em Junho de 2018, a COPASA concretizou a construção da barragem, aumentando a capacidade de abastecimento de água nos municípios de Mato Verde e Catuti. Já a segunda etapa consiste em ampliar o tratamento de água com a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA), reservatórios e adutoras, o que beneficiará os distritos de São João do Bonito/Mato Verde e Barreiro Branco/Catuti. A conclusão da obra de primeira etapa proporcionou um suprimento regular de água para a cidade de Mato Verde e Catuti, eliminando o rodízio no abastecimento de água durante os períodos de estiagem, tornando desnecessário o complemento do abastecimento por meio de caminhão-pipa e eliminando custos anuais da ordem de R$ 2 milhões. Os investimentos alocados em Mato Verde, a partir de 2015, são da ordem de R$ 50,8 milhões, sendo R$ 48,0 milhões provenientes de repasse do Governo Federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com a interveniência do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e


Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais (SEDINOR). A COPASA figura como executora da obra, com contrapartida de R$ 2,8 milhões de recursos próprios, relativos ao gerenciamento e fiscalização.

Cristália - Ampliação do sistema de abastecimento de água: Em setembro de 2016, foi iniciada a obra de ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Cristália. Com investimentos no valor de R$ 2,4 milhões, foram equipados 2 poços profundos, construídos 8 km de adutoras e instaladas 2 elevatórias, visando o transporte da água dos poços à Estação de Tratamento de Água (ETA). Os poços produzem em torno de 8,5 litros por segundo e funcionarão como fonte alternativa em relação à captação superficial existente no córrego contendas, que nos últimos anos tem secado no período de estiagem. Até o período de estiagem do ano de 2016, cerca de 2.500 habitantes tinha o seu abastecimento complementado com caminhão-pipa. A partir de julho de 2017, com a conclusão das obras, a cidade de Cristália conta com disponibilidade de água tratada 24 horas por dia. A dispensa do uso de caminhões-pipa eliminou custos operacionais da ordem de R$ 800 mil por ano. Teófilo Otoni – Ampliação do sistema de abastecimento de água: A cidade Teófilo Otoni, com cerca de 113 mil habitantes, atualmente é abastecida por meio de duas captações superficiais: Barragem do Rio Todos os Santos com vazão de 275 litros por segundo e captação no Rio São José com vazão de 110 litros por segundo. A obra de implantação da barragem Todos os Santos foi concluída em março de 2016, somando investimentos da ordem de R$ 56,6 milhões. Em 27/06/2016, foram iniciadas as obras de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Teófilo Otoni, que compreende a implantação de 10.000 metros de adutora para o transporte de água da barragem para a ETA, construção de reservatórios, estação elevatória e redes de distribuição, totalizando investimentos da ordem de R$ 29 milhões. A obra foi concluída em novembro de 2018. Teófilo Otoni – Ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário: A obra de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário, com construção de Estação de Tratamento de Esgotos, com capacidade para tratar 210 litros por segundo, três estações elevatórias de esgoto e 8.000 metros de redes, foi concluída em agosto de 2016, totalizando investimentos da ordem de R$ 50,5 milhões. Três Marias – Ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário: Em outubro de 2015, foi iniciada a obra de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário, com implantação de 2.296 metros de rede de esgoto e ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos, com aumento da capacidade de tratamento para 54 litros por segundo, sendo concluída em dezembro de 2017, totalizando investimentos da ordem de R$ 1,7 milhões. A obra contribuiu para melhoria da eficiência do tratamento do esgoto e para a despoluição da barragem de Três Marias. Carmo do Paranaíba – Implantação do sistema de esgotamento sanitário: A obra contempla a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com vazão de tratamento de 49,5 litros por segundo, a implantação de 11.000 metros de rede de esgoto e 1.112 metros de ligações prediais, com investimentos da ordem de R$ 9,8 milhões. A obra foi iniciada em agosto de 2015 e concluída em fevereiro de 2018. A ETE encontra-se em pré-operação e com eficiência de tratamento que atende aos padrões exigidos pela legislação.

Brasilândia de Minas - Implantação do sistema de abastecimento de água: A obra consiste na implantação de nova captação no rio Paracatu e ampliação da Estação de Tratamento de Água, com 15 litros por segundo, além da instalação de reservatório apoiado de 500m³ e 1.072 metros de rede de água, com investimentos da ordem de R$ 2,8 milhões. A obra foi entregue em maio de 2016.


Brasilândia de Minas – Ampliação do sistema de esgotamento sanitário: A obra de compreende a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), implantação de interceptores e de aproximadamente 59.000 metros de redes coletoras de esgoto e 2.300 ligações prediais, com investimentos da ordem de R$ 13 milhões. A obra foi inaugurada em setembro de 2016 e a ETE encontra-se em operação com eficiência de tratamento que atende aos padrões exigidos pela legislação. Guimarânia – Implantação do sistema de abastecimento de água: A Copasa iniciou a pré-operação do sistema de abastecimento de água da cidade de Guimarânia em julho de 2016. Foi construída uma Estação de Tratamento de Água (ETA) em ferrocimento, executada com equipe própria. O valor gasto com aquisição de materiais e equipamentos foi de R$ 600 mil. A obra foi concluída em dezembro de 2016 e a ETA encontra-se em operação com eficiência de tratamento que atende aos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde. Santo Antônio do Itambé – Ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água: A obra contempla a implantação de 2.007 metros de rede de água e 410 ligações prediais, recuperação de 1 reservatório de 75m³, melhorias no laboratório e no posto de cloração, com investimentos da ordem de R$ R$ 957 mil. A obra foi iniciada em novembro de 2015 e concluída em junho de 2016, permitindo o início de operação do sistema de abastecimento de água da cidade pela Copasa.

Na Diretoria Operacional Sul (DSL) são elencados os seguintes Programas e ações relevantes:

Início das obras de melhoria e ampliação do sistema de abastecimento de água na região do R2 em Divinópolis.

Início de operação da obra de captação complementar no Rio Preto, para abastecimento de Caratinga;

Implantação dos poços como sistema alternativo de captação de água em Itapecerica (sede municipal e na localidade de Neolândia), deixando a cidade independente da vazão dos mananciais superficiais em períodos de estiagem.

Conclusão das obras e serviços de recuperação dos interceptores Ingás e Areias, do sistema de esgotamento sanitário de Itapecerica.

Início da operação do sistema de esgotamento sanitário de Conquista.

Perfuração e equipagem dos poços de Martinho Campos, e execução de 500m de adutora de água bruta.

Início das obras de implantação da ETE do sistema de esgotamento sanitário de Estrela do Indaiá.

Perfuração e instalação de poço em São Sebastião do Oeste, compromisso de Contrato de Programa vencido desde 2011.

Perfuração e instalação de poço reserva em Camacho.

Substituição e implantação de interceptor em Pirajuba, o que permitirá o início de operação do sistema de esgotamento sanitário

Início da operação do Aterro de Varginha.

Início das obras de interceptores do sistema de esgotamento sanitário de Campanha.

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Toledo, contemplando: implantação da ETA pré-fabricada de capacidade de 5 litros por segundo e assentamento de reservatório metálico apoiado de 150 m³.


Implantação do sistema de abastecimento de água na localidade de Serra dos Lemes, contemplando montagem e instalação do Poço C02 e implantação de adutora.

Implantação de ETA com capacidade de 5 litros por segundo para complementação do tratamento em Alterosa.

Implantação de 5.400m de adutora e nova captação no Ribeirão Retiro em Candeais para enfrentamento da crise hídrica.

Perfuração e montagem de poço C-11 com capacidade de 4 litros por segundo em Cristais para enfrentamento da crise hídrica.

Implantação de 900m de adutora para adequação de abastecimento em Ribeirão Vermelho.

Início de operação do sistema de esgotamento sanitário em Ibiraci.

Início de Operação do Sistema de Abastecimento de Água de Aracitaba.

Início das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Pirapetinga, contemplando alteração do ponto de captação para melhoria da qualidade da água.

Início das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Resplendor.

Perfuração, montagem e interligação de quatro poços profundos na ETA do Sistema Integrado do Vale do Aço.

Perfuração e instalação de três poços em Ipaba.

Perfuração, instalação e operação dos poços C-02 e C-05 e interligação dos referidos poços à adutora de água bruta para lançamento na Estação de Tratamento de Água em Revés do Belém/Bom Jesus do Galho.

Interligação do poço C-01 ao sistema de abastecimento de água em Tarumirim;

Recuperação da EEEB (Estação Elevatória de Esgoto Bruto) de Vila Ipanema em Ipatinga.

COLEGIADOS E GRUPOS A COPASA possui sua estrutura de governança corporativa composta pela Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, conforme abaixo: RCA= Reunião do Conselho de Administração AGO= Assembleia Geral Ordinária

DIRETORIA EXECUTIVA

PRAZO DE GESTÃO 3 ANOS (VENCE NA 1ª RCA APÓS AGO DE 2019)

NOME DATA ELEIÇÃO

1 Sinara Inácio Meireles Chenna 05/05/2016

2 Tadeu José de Mendonça 18/04/2018

3 Francisco Eduardo Queiroz Cançado 05/05/2016

4 Alex Moura de Souza Aguiar 05/05/2016

5 Rômulo Thomaz Perilli 05/05/2016

6 Gilson de Carvalho Queiroz Filho 05/05/2016

7 Frederico Lourenço Ferreira Delfino 05/05/2016


CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRAZO DE GESTÃO 2 ANOS (VENCE NA AGO DE 2020)

NOME DATA ELEIÇÃO

1 Flávia Mourão Parreira do Amaral 27/04/2018

2 Gustavo Rocha Gattass 27/04/2018

3 João Bosco Senra (*) 12/06/2018

4 Marco Antonio Soares da Cunha Castello Branco 27/04/2018

5 Remulo Borges de Azevedo Lemos 27/04/2018

6 Rubens Coelho de Mello 27/04/2018

7 Sinara Inácio Meireles Chenna 27/04/2018

(*) representante dos empregados CONSELHO FISCAL

PRAZO DE GESTÃO 2 ANOS (VENCE NA AGO DE 2020)

NOME DATA ELEIÇÃO

TITULATES

1 Dagmar Maria Pereira Soares Dutra 27/04/2018

2 Flávia Cristina Mendonça Faria Da Pieve 27/04/2018

3 Murilo de Campos Valadares 27/04/2018

4 Sebastião Espírito Santo de Castro 27/04/2018

5 Sérgio Tuffy Sayeg 27/04/2018

SUPLENTES

1 Itaner Debossan 27/04/2018

2 Natália Freitas Miranda 27/04/2018

3 Suzana Campos de Abreu 27/04/2018

4 Adriano Cives Seabra 27/04/2018

5 Paulo Roberto de Araújo 27/04/2018

COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUDI

NOME DATA ELEIÇÃO MANDATO

1 Artemio Bertholini 27/06/2018 3 anos

2 Luiz Alberto Ribeiro Vieira 27/06/2018 1 ano

3 Remulo Borges de Azevedo Lemos 27/06/2018 2 anos

A Companhia também participa de comissões, comitês e conselhos em diversas áreas de sua atuação:

Comitês de Bacia Hidrográfica (não remunerado)

BACIA /SUB BACIA Titular Município Suplente

RIO GRANDE RIO GRANDE FEDERAL MARCO AURÉLIO RIBEIRO VARGINHA

Alto Rio Grande JOSE ELI DE SOUSA LAVRAS PÚBLIO REIS PEREIRA

Pró vertentes do Rio Grande JOSE ELI DE SOUSA LAVRAS SINDICATO RURAL DE BARBACENA

Entorno do Reservatório de Furnas MARCO AURÉLIO RIBEIRO VARGINHA JOAB BORGES DA SILVA

Rio Verde LUIZ EDUARDO CARVALHO GOMES VARGINHA LUIS CARLOS LEMES

Rio Sapucaí ROSANGELA MAKSSUR KREPP POUSO ALEGRE TALES AUGUSTO DE NORONHA MOTA

Rios Mogi-Guaçu e Pardo FLAVIO FLORENTINO BOCOLI S. S. DO PARAÍSO MARLON CESAR AGUIAR



Médio Rio Grande FLAVIO FLORENTINO BOCOLI S. S. DO PARAÍSO MARLON CESAR AGUIAR

Baixo Rio Grande FRANSCISCO DE MACEDO FRAIETA FRUTAL SAAE SACRAMENTO

RIO DOCE

DOCE FEDERAL

Rio Piranga ROGERIO DEBORTOLI RIO CASCA FABRICIO ABREU SERENO

Rio Piracicaba RODRIGO FERREIRA COIMBRA E SILVA IPATINGA

GUILHERME ARGOLA SALIBA

Rio Santo Antônio RODRIGO FERREIRA COIMBRA E SILVA IPATINGA HERLON CARDOSO SILVA

Rio Suaçui Grande NAIARA MIRANDA JACOME CEL FABRICIANO HERLON CARDOSO SILVA

Rio Caratinga JOSE AUGUSTO NEVES DOS REIS CARATINGA

RONEVON HUEBRA DA SILVA

Rio Manhuaçu ROGERIO DEBORTOLI RIO CASCA RONEVON HUEBRA DA SILVA

RIOS DO LESTE

Rio Mucuri EDER PORTELLA LOYOLA TEÓFILO OTONI GENTIL FERRAZ TEIXEIRA

Rio São Mateus EDER PORTELLA LOYOLA ALMENARA

RIO JEQUITINHONHA

Alto Rio Jequitinhonha RIMA INDUSTRIAL S.A. MONTES CLAROS MONICA MARIA LADEIA

Rio Araçuaí VILSON JOSE DE AMORIM DIAMANTINA DNOCS-DEP.OBRAS CONTRA A SECA

Médio e Baixo Jequitinhonha ALDO JOSE DINIZ TEÓFILO OTONI GLESTON HENRIQUE CARVALHO COELHO

RIO PARAÍBA DOS SUL

PARAÍBA DO SUL FEDERAL FLAVIO DE PAULA

Afluentes Rios Preto e Paraibuna ELIZABETH BARBOSA UBÁ ALEXANDRE JOSÉ GREGO

Rio Pomba e Muriaé JOÃO BATISTA PINTO UBÁ

RIO PARANAÍBA

PARANAÍBA FEDERAL PREFEITURA EUSTAQUIO SIDNEI MILANEZ JUNIOR

Alto Paranaíba RENATO CARVALHO PATOS DE MINAS JAIRO JOSÉ CARNEIRO

Rio Araguari GERALDO MAGELA MENDES ARAXÁ CODAU UBERABA

Afluentes Baixo Paranaíba FRANCISCO DE MACEDO FRAIETTA FRUTAL

CLARIMÉRIO MEMEDE FERREIRA

RIO PARDO

Rio Mosquito - ROBSON GUEDES CAMPOS SALINAS MIGUEL FRANCISCO FERREIRA

RIO PIRACICABA e JAGUARI

Rios Piracicaba e Jaguari - ROSANGELA MAKSSUR KREPP POUSO ALEGRE PRODUTORES RURAIS DE EXTREMA

RIO SÃO FRANCISCO

CBH SÃO FRANCISCO FEDERAL NELSON CUNHA GUIMARÃES BH ASTÁCIO CORREIA NETO

Alto São Francisco - DANIEL ANTUNES NETO BOM DESPACHO JÚLIO CESAR DOS SANTOS

Rio Pará - RONALDO AUGUSTO LYRIO GONCALVES DIAS DIVINÓPOLIS SAAE ITAÚNA

Rio Paraopeba - GLAYCON DE BRITO CORDEIRO BH ARDOSIA FIGUEIREDO



Represa de Três Marias - DANIEL DE LIMA AGUIAR CURVELO SINDICATO PRODUTORES RURAIS POMPÉU

Rio das Velhas - NELSON CUNHA GUIMARÃES BH SAAE CAETÉ

Rios Jequitaí e Pacuí - MONICA MARIA LADEIA MONTES CLAROS ROBERTO LUIZ BOTELHO

Rio Paracatu - ELENICE LOUBACK BARROS PARACATÚ SAAE BURITIZEIRO

Rio Urucuia - ELENICE LOUBACK BARROS PARACATÚ RONALDO SILVA XAVIER

Médio São Francisco - MELISSA SEIXAS LIMA FIGUEIREDO JANUÁRIA WARLEN AMARAL

Afluentes R. V.Grande MONICA MARIA LADEIA MONTES CLAROS

PIRACICABA,CAPIVARI JUNDIAÍ

FEDERAL ROSANGELA MAKSSUR KREPP

Unidades Regionais Colegiadas – URCs e Câmaras Técnicas (não remunerado)

URC SUL DE MINAS - Varginha

1º Suplente LUIZ EDUARDO CARVALHO GOMES

2º Suplente JULIANO ORNIS LANDIM

URC NORTE DE MINAS - MONTES CLAROS

1º Suplente MÔNICA MARIA LADEIA

2º Suplente FELIX VINÍCIUS FROES MEDEIROS

URC JEQUITINHONHA - DIAMANTINA

1º Suplente VILSON JOSÉ AMORIM

2º Suplente JÚLIO CESAR CORREA DE PAULA

URC NOROESTE - UNAÍ

1º Suplente ADELSON JOAQUIM DE MORAES

2º Suplente MAGALLY TATIANE SILVA TORES

URC LESTE MINEIRO - GOVERNADOR VALADARES

1º Suplente ALBINO JÚNIOR BATISTA CAMPOS

2º Suplente EDER SOARES ROCHA

URC TRIÂNGULO MINEIRO - UBERLÂNDIA

1º Suplente FRANCISCO DE MACEDO FRAIETTA

2º Suplente EUSTÁQUIO SIDNEI MILANEZ

URC ZONA DA MATA - UBÁ

1º Suplente LEANDRO BORGES CRUZ

2º Suplente CLAÚDIO PACHECO PEREIRA

URC RIO DAS VELHAS - BELO HORIZONTE

1º Suplente PAULO EMILIO GUIMARÃES

2º Suplente HELOISA NOTINI GRECO

URC ALTO SÃO FRANCISCO - DIVINOPÓLIS

1º Suplente CARLOS EDÉZIO CAETANO

2º Suplente GIOVANARD MARCO ALVES

URC PARAOPEBA - BELO HORIZONTE

1º Suplente PAULO EMILIO GUIMARÃES

2º Suplente ALYSSON ALVIM DE LIMA

CTOC - CÂMARA TÉCNICA OUTORGA

TITULAR SILVANA MÔNICA VAZ

SUPLENTE NELSON CUNHA GUIMARAES

CONSELHO DE ADM. IGAM (USUÁRIOS RECURSOS HÍDRICOS) TITULAR PAULO EMÍLIO GUIMARAES FILHO

CTPLAN - CÂMARA TÉCNICA DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS (REPRESENTAMNTES DOS USUÁRIOS)

TITULAR PAULO EMÍLIO GUIMARAES FILHO


1º SUPLENTE LUCIANA AGUIAR DE SOUZA

2º SUPLENTE LUIS ROBERTO CAMARGOS D AVILA

CTIL - CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL E LEGAL

TITULAR EVILANIA ALFENAS MOREIRA

1º SUPLENTE MARCO ALFREDO GOMES COLOMBINI

2º SUPLENTE ELIZABETH LAMEGO NOCE

Outras Câmaras, Comitês, Comissões e Grupos de Trabalho (não remunerado)

Indicação de Representantes COPASA MG

Câmara/Comitê/Comissão/Grupo de Trabalho

Nome Função

APA SUL RMBH (Área de Proteção Ambiental Região Metropolitana de BH) – Instituto Estadual de Florestas (IEF) - mandato 2018/2020

Paulo Emílio Guimarães Filho

Titular

Alysson Alvim de Lima Suplente

Câmara de Acompanhamento de Empreendimentos e Obras da Construção Civil e Infraestrutura - SETOP

Sônia Mara Miranda Knauer

Titular

Nelson Cunha Guimarães Suplente

Câmara de Diretores Logística - CDL Patrícia Leão Magalhães Ferreira

Titular

Câmara Técnica de Planos - CTPLAN -

CERH - Instituto Mineiro de Gestão das

Águas (IGAM)


Titular

Luciana Aguiar de Souza Lima

1º Suplente

Luis Roberto Camargos D'Ávila

2º Suplente

Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água - CTSHQA - ANA

João Bosco Senra Titular

Nelson Cunha Guimarães Suplente

CERH - Conselho Estadual de Recursos Hídricos - SEMAD - mandato 2018/2021

Nelson Cunha Guimarães Titular

Silvana Mônica Vaz 1º suplente


2º suplente

Comissão de Análise Técnica do Programa de águas Residuárias - PROTATAR / Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP - SECIR

Maria Alice Martins Judice Titular

Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida Emergências Ambientais com Produtos Perigosos - SEMAD - mandato 2014/2016

Airis Antônio Horta Titular

Letícia Soares de Carvalho Suplente

http://www.igam.mg.gov.br/

http://www.igam.mg.gov.br/



Nome Função

Comissão Mista para Licitação do Plano Estadual de Saneamento Básico - PESB - SECIR

Heuder Pascele Batista Titular

Comissão Permanente de Apoio ao Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - COPAGRESS - mandato - 2018/2020

Ronaldo Bastos Dutra Titular

Glenda Cristina Assis de Oliveira

Suplente

Comitê Coordenador Estadual Programa Cultivando Água Boa - IGAM

João Bosco Senta Titular

Maria Canceição Amaral R Menezes

Suplente

Comitê Executivo Estadual Programa Nacional de Univ. do Acesso e Uso da Água - Água para Todos - Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (IDENE)

Galuco Dias Sampaio Titular

Eduardo Cesar Almeida Suplente

Comitê Gestor Conjunto Moderno da Pampulha – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA)

Sinara Inácio Meireles Chennna

Titular

Rômulo Thomaz Perilli Suplente

Comitê Gestor Estadual de Políticas de Enfrentamento à Dengue, Chikungunya e Zica

Heuder Pascele Batista Titular

Delano Wagner Laine Pereira

1º suplente

Maria Conceição Amaral 2º suplente

Comitê Interfederativo - Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta - SECIR


Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência - CMMCE / Prefeitura de Belo Horizonte (PBH)

Cassius Nonato de Souza Freire

Titular

Maria Alice Martins Judice Suplente

Conselho de Administração da BRK Ambiental - Jeceaba

Frederico Lourenço Ferreira Delfino

Titular

Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Rogério Matos de Araújo Titular

Bruno Vieira Andrade Suplente

Conselho Estadual Desenvolvimento Regional e Política Urbana - CONEDRU

João Bosco Titular

Maíra Fares Leite Suplente

Conselho Consultivo de Regulação - ARSAE Nelson Cunha Guimarães Titular

Conselho Consultivo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) - PBH

Ronaldo Bastos Dutra Titular

Conselho Municipal de Saneamento - COMUSA - PBH

Antônio Carlos Ferreira de Oliveira

Titular

Ronaldo Matias de Souza Suplente



Nome Função

Consórcio Pampulha - PROPAM 2018-2020

David Araújo Bichara Simão

Titular

Antônio Carlos Ferreira de Oliveira

Suplente

Conselho de Coordenação Cartográfica - CONCAR – Instituto de Geoinformação e Tecnologia (IGTEC), no âmbito da Fundação João Pinheiro (FJP)

Leonardo Guimarães Bahia Mascarenhas

Titular

Madson Vieira Brandão Suplente

Grupo Coordenador das Ações de enfrentamento da Pobreza no Campo – Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE)



Grupo Estratégico de Resposta - GER - Gabinete Militar do Governador

Sinara Inácio Meireles Chenna

Titular

Heuder Pascele Batista Suplente

Grupo de Trabalho - Estabelecimento de Critérios de Excepcionalidade de Restrição de Uso para Captaçao de Água - SEMAD

Nelson Cunha Guimarães - Silvana Mônica Vaz

Titular Suplente

Grupo de Trabalho do Eixo Infrestrutura - SEDESE



Comissão de Atendimento à Lei de Acesso à Informação - LAI – Controladoria Geral do Estado (CGE)

Patrícia Leão Magalhães Ferreira

Suplente

Margarida Ubaldo Baião Titular

Alessandra Guimarães Rocha

Titular

Programa Água Doce - SECIR Glauco Dias Sampaio Titular

Rosimeire Nascimento Suplente

Sistema e-Sic para atendimento à Lei de Acesso à Informação - LAI - CGE

Margarida Ubaldo Titular

Eduardo Silva Luz Suplente

Fábio Lopes Oliveira Suplente

Comitê Gestor do Programa de Equidade de Gênero e Raça: (não remunerado)

NOME

1 Luciana Barbosa Silveira - Presidente

2 Álvaro Martins dos Santos

3 Ariane Magda Pereira Moreira

4 Beatriz Gonçalves Calixto

5 Elisangela Renata Martins

6 Gilberto dos Santos

7 Maria Cristina Manini

6 Ricardo Augusto da Costa Campos

7 Valmir dos Santos


Conselho da Associação de Assistência à Saúde dos Empregados da COPASA MG – COPASS SAÚDE

(não remunerado)

MEMBROS DO CONSELHO DE GESTÃO - TRIÊNIO 2017 - 2020

Situação Nome

Eleito / Titular Antônio Domingos Saldanha

Eleito / Titular Eulides Ataide Japoline

Eleito / Titular José Onofre Rodrigues

Eleito / Suplente Eduardo Pereira De Oliveira

Eleito / Suplente Marijane Demetrio Botelho

Eleito / Suplente Wemerson Andre Alves

Indicado / Titular Beatriz Gomes

Indicado / Titular Guilherme Frasson Neto

Indicado / Titular Kátia Roque da Silva (Presidente)

MEMBROS DO CONSELHO DE GESTÃO - TRIÊNIO 2017 - 2020

Indicado / Suplente Daniele Aparecida Siqueira

Indicado / Suplente Ronei Mendes Cardoso

Indicado / Suplente José Torres Martins da Costa Junior

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - TRIÊNIO 2017 - 2020

Situação Nome

Eleito / Titular Allen Sander Nunes Prates (Presidente)

Eleito / Titular Welinton Rais da Silva

Eleito / Suplente Flávio Salles

Eleito / Suplente Sávio Ribeiro de Assis

Indicado / Titular José Geraldo Sant Ana

Indicado / Titular Samuel Castanheira da Silveira

Indicado / Suplente Daniel de Lima Aguiar

Indicado / Suplente Sebastião Pinheiro Costa

Câmaras Técnicas da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento - ASBE

(não remunerado)

CÂMARAS TÉCNICAS

REPRESENTANTES CARGO

DESENVOLVMENTO

OPERACIONAL - CDO

Juliana Teixeira Fonseca e Silva Gerente da Divisão de Gestão de Suprimentos e Eficiência

Energética

Wellington Jorge Santos Engenheiro de Projetos - Div. Ef. Energética

COMERCIAL -CTC

Joao Henrique Soares do Couto Superintendente de Faturamento e Regulação

Marcos Otavio da Silva Passos Gerente da Divisão de Desenvolvimento Comercial

CONTABILIDADE E FINANÇAS

- CTCF

Beatriz Gomes Superintendente de Contabilidade, Custos e Patrimônio

Maurício Paulo Pereira Superintendente Financeiro

COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

- CTCI

Delano Wagner Laine Pereira Superintendente de Comunicação Institucional

Estefania Lilian Schneedorf Ferreira da Silva

Gerente da Divisão de Imprensa e Relações Publicas


CÂMARAS TÉCNICAS

REPRESENTANTES CARGO

CONTROLE DE QUALIDADE -

CTCQ

Airis Antonio Horta Gerente de Divisão de Qualidade e Controle Laboratorial

Fernando Antonio Jardim Analista de laboratório

GESTÃO EMPRESARIAL-

CTGE

Elisangela Martins Oliveira Gerente da Divisão de Estudos Econômicos - DVEE

Michelle Gomes de Resende Superintendente de Desenvolvimento Empresarial e

Controladoria

JURÍDICA - CTJ

Adlei Duarte de Carvalho Gerente de Divisão de Assuntos Contenciosos e Juizado

Especial

Alessandra Guimaraes Rocha Gerente da Divisão de Contratos

Deneth Boanerges Souza Ribeiro

Analista de Saneamento - Advogada

Denise Limas Nascimento Analista de Saneamento - Advogada

Gabriela Costa Cruz Cunha Peixoto

Analista de Saneamento - Advogada

Márcia Antonieta Cruz Trigueiro Gerente da Divisão de Assuntos Societários, Tributários e

de Demandas Especiais

LOGÍSTICA, SUPRIMENTOS E MATERIAIS -

CTLSM

Omar de Carvalho Filho Superintendente de Aquisições e Logística

Ana Maria Mateus Miranda Gerente da Divisão de Licitações e Compras

REGULAÇÃO -CTR

Liliani do Carmo Marques Elias Gerente da Divisão de Assuntos Regulatórios

Joao Henrique Soares do Couto Superintendente de Faturamento e Regulação

RECURSO HÍDRICOS E

MEIO AMBIENTE -

CTRHMA

Nelson Cunha Guimaraes Superintendente de Meio Ambiente

Paulo Emilio Guimaraes Filho Gerente da Divisão de Licenciamento Ambiental

Fundação Libertas de Seguridade Social

Conselho deliberativo José Geraldo Sant'Ana Titular

Ubiratan Jardim Ornelas Suplente

Conselho Fiscal Reginaldo Vicente de Resende Titular

Eduardo Andrade Oliveira Netto Suplente

AVANÇOS NOS MARCOS INSTITUCIONAIS E REGULATÓRIOS

ADEQUAÇÕES INSTITUCIONAIS CONFORME LEI 13.303/2016

No dia 30 de junho de 2016, foi sancionada a Lei nº 13.303/16 – denominada Lei das Estatais – que estabeleceu o estatuto jurídico das empresas públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

A referida lei representou um marco institucional e regulatório para a COPASA, uma vez que substanciais mudanças ocorreram na empresa no que tange à governança corporativa e às licitações e contratações.

Assim, para atendimento à nova legislação, em 12/12/2016, por meio do Comunicado da Presidência nº 76, foi constituído Grupo de Trabalho (GT) para adotar providências visando a adequação da COPASA às exigências da Lei Federal nº 13.303/16.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm


O Grupo de Trabalho trabalhou durante 17 (dezessete) meses e, ao fim, produziu 32 (trinta e dois) documentos que foram submetidos à apreciação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da empresa.

Dentre esses documentos elaborados, podem ser citados: Regulamento de Contratações, publicado em 15/05/2018; matrizes de Riscos Contratuais; adequação da Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da COPASA, contemplando a Política de Porta-Vozes; Política de Transações com Partes Relacionadas; regras para apresentação das Cartas Anuais (Políticas Públicas e Governança); regras para apresentação das Informações Relevantes; modelo de Nota Explicativa dos dados operacionais e financeiros das atividades relacionadas aos fins de interesse coletivo; ajustes no Relatório de Sustentabilidade; estrutura, regras de funcionamento e Regimento Interno da Unidade de Integridade e Gestão de Riscos e adequação da Política de Gestão de Riscos; estrutura, regras de funcionamento e Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário; adequação dos Regimentos Internos do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; Política de Elegibilidade de Membros Estatutários; modelo de Termo de Compromisso para Investidura na Diretoria; Regulamento de Proteção a Informações (Sigilo Estratégico, Comercial e Industrial); Política de Participações Societárias e o Regulamento de Eleição de Representante dos Empregados no Conselho de Administração.

O Estatuto Social, um dos documentos mais relevantes para a Companhia, foi revisado e aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07/05/2018. O Estatuto Social, os Regulamentos e as Políticas encontram-se disponíveis no site da COPASA (http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet).

Para disseminar as mudanças decorrentes da Lei nº 13.303/16, os membros do Grupo de Trabalho treinaram 329 (trezentos e vinte e nove) empregados de todas as unidades da empresa, inclusive superintendentes e gerentes.

AVANÇOS MARCOS REGULATÓRIOS JUNTO À AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE

SANEAMENTO (ARSAE) - Tarifas COPASA

Aspectos Gerais

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são remunerados sob a forma de tarifas, que são únicas em todo o Estado e a sua cobrança ocorre de acordo com as seguintes categorias de uso social, residencial, público, industrial e comercial. Há ainda a diferenciação por faixas de consumo, determinadas por uma tarifa fixa e por m³ medido. Conforme Lei Federal nº 11.445/2007, as revisões e/ou os reajustes das tarifas devem ser regulados, fiscalizados e autorizados por agência reguladora, no caso de Minas Gerais, a ARSAE, e seu cálculo deve assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária e a preservação dos aspectos sociais dos serviços prestados. As tarifas são reajustadas anualmente e revisadas a cada quatro anos.

Reajuste Tarifário

O Reajuste Tarifário tem por objetivo compensar os efeitos inflacionários nos custos do prestador em um determinado período e são segregados em dois grupos quanto ao critério de reconhecimento no cálculo da composição da tarifa, conforme a seguir:

Despesas administráveis: mão de obra, materiais, serviços de terceiros, despesas gerais e amortização/depreciação, dentre outros; e

Despesas não administráveis: energia elétrica, material de tratamento, telecomunicação, combustíveis e lubrificantes, impostos e taxas.


Revisão Tarifária

A Revisão Tarifária Periódica consiste na reavaliação das condições da prestação dos serviços e de mercado, com o estabelecimento de mecanismos tarifários de indução à eficiência e metas de expansão e qualidade dos serviços. No momento da revisão, tem-se a definição da Receita Requerida, que representa a soma de custos operacionais, de capital, receitas irrecuperáveis (inadimplência), tributos e outras obrigações, ou seja, aqueles custos necessários para a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário:

Custos Operacionais: representam os custos de operação, manutenção, comerciais e administrativos, como pessoal, materiais, energia elétrica e serviços, sendo que seu cálculo toma como base uma análise de eficiência.

Custos de Capital: representa o custo do dinheiro, ou seja, é o custo da captação de recursos junto a instituições financeiras (capital de terceiros) e aos próprios acionistas para realizar investimentos. A ARSAE considera os valores necessários para cobrir os custos de amortização e juros sobre esses recursos investidos, observando se esses investimentos se enquadram nas regras estabelecidas pela Agência Reguladora.

Receitas Irrecuperáveis (inadimplência): valor total das faturas emitidas e não pagas após todas as ações eficientes de cobrança realizadas pela Companhia.

Tributos e outras obrigações: todos os impostos e taxas pagos pela COPASA, à exceção dos impostos sobre a renda (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), que são considerados nos custos de capital.

Revisão Tarifária – 1ª Etapa

Em outubro de 2015, a Companhia, protocolou, na ARSAE, a solicitação de Revisão Tarifária dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestado pela Companhia.

Em 12/04/16, a Agência publicou a Resolução nº 82/2016, sendo que o impacto tarifário médio percebido pelos usuários foi de 13,9%. Essa etapa abrangeu:

Correção inflacionária;

Ajuste de mercado: em função da queda do consumo decorrente da crise hídrica;

Análise de eficiência dos custos operacionais;

Alteração da estrutura tarifária: substituição do faturamento pelo consumo mínimo pelo faturamento com dois componentes: tarifa fixa e tarifa variável. A tarifa fixa visa cobrir parte dos custos necessários para disponibilidade do serviço, custos que existem mesmo sem consumo de água e esgoto. A tarifa variável é cobrada em função do consumo real, por m³ medido.

Revisão Tarifária – 2ª Etapa

A segunda etapa foi concluída em 29/06/17 e foram considerados todos os aspectos para completa reconstrução das tarifas, com destaque para:

Custos operacionais eficientes: R$2,14 bilhões/ano

Englobam os custos de operação, manutenção, comerciais e administrativos, como pessoal, materiais, energia e serviços e levam em conta analise de eficiência calculada pelo órgão regulador.

Remuneração da base de ativos: A remuneração da base de ativos é calculada tomando-se como base pela aplicação da Taxa de Remuneração (custo de capital) sobre a Base de Remuneração Regulatória, que corresponde ao montante dos investimentos ainda não depreciados e/ou amortizados, no valor de R$10,99 bilhões.

Taxa de Remuneração: 14,60% (nominal pós-impostos) e 7,94% (real pós-impostos)


O seu cálculo se baseia em uma média ponderada de ambos os custos considerando a participação de cada um no financiamento total, ou seja, a estrutura de capital existente. O resultado encontrado é denominado de Custo Médio Ponderado de Capital (WACC - Weighted Average Cost of Capital).

Recuperação dos Investimentos: R$783 milhões/ano

Obtida a partir do cálculo da depreciação/amortização dos ativos constantes da Base de Ativos Regulatória. Para tanto, considera-se o valor original dos ativos, sua data de incorporação e sua vida útil. Os valores obtidos são corrigidos para os preços do período de vigência das novas tarifas e a cada reajuste anual, corrigem-se tais valores pelo IPCA.

Tributos sobre o lucro

Os tributos sobre o lucro (IRPJ e CSLL) são considerados como parte integrante dos custos de capital, uma vez que sua base de cálculo advém da remuneração calculada. Dessa forma, a partir do total de Custos de Capital, deduzem-se os itens que reduzem a base de cálculo de IRPJ e CSLL e aplica-se a alíquota de 34% (25% de IRPJ + 9% de CSLL) sobre essa base.

Ressalta-se que o valor destinado ao pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) é dedutível da base de cálculo dos tributos sobre o lucro. No entanto, a ARSAE decidiu que o benefício fiscal da dedutibilidade do JCP será descontado nos reajustes tarifários subsequentes.

Inadimplência Regulatória: R$92,7 milhões/ano (2,02% da receita anual)

Calculada a partir da média do percentual de inadimplência dos últimos quatro meses do ciclo de 36 meses, mostrando a inadimplência que resistiu aos esforços e às ações de cobrança da COPASA.

Estabelecimento de incentivos tarifários (Fator X)

Incentivos tarifários são bonificações ou penalidades, geralmente com aumento ou redução da receita nos cálculos tarifários (reajustes e revisões) com o objetivo de estimular atividades que trazem benefícios econômicos, sociais, ambientais e de longo prazo para a prestação dos serviços como, por exemplo, incentivos à redução de perdas e ao aumento da abrangência e da qualidade dos serviços de esgotamento sanitário. A ARSAE considerou três indicadores:

Fator Produtividade: a partir da comparação dos custos da COPASA com outras 14 Companhias Estaduais de Saneamento, e considerando que a Companhia foi a mais eficiente da amostra, foi calculado um índice de eficiência, que corresponde a 0,78% da Receita Tarifária.

Controle de Perdas: engloba o Fator de Incentivo ao Controle Perdas, calculado a partir do indicador Penalidade por Falta de Micro e Macromedição (PFM), que já foi definido e foi aplicado no reajuste de 2018. Após o reajuste de 2019 será considerado também o Fator de Redução de Perdas.

Fator Qualidade: dois indicadores que aferem a abrangência e eficiência do tratamento de esgoto: Índice de Tratamento de Esgoto (ITE) e Eficiência de Remoção de Demanda Bioquímica de Oxigênio (ERD).

Estrutura tarifária: foi definida uma mudança na progressividade nos percentuais de cobrança pelos serviços de esgotamento sanitário em relação ao serviço de abastecimento de água nos reajustes tarifários de 2018 a 2020 e na revisão de 2021. A tarifa EDC (Esgotamento Dinâmico com Coleta) correspondia 50% da tarifa de água e o EDT (Esgotamento Dinâmico com Coleta e Tratamento) com um percentual de 90%. Com a conclusão da segunda etapa da revisão em 2017, os percentuais foram redefinidos para 43,75% e 92,5% para EDC e EDT, respectivamente. Essas modificações não alteram a receita de equilíbrio do prestador. A ARSAE-MG estabeleceu, conforme Nota Técnica 62/2017, que os percentuais relativos a EDC serão reduzidos em 6,25 pontos percentuais por ano, e os percentuais relativos a EDT serão acrescidos em 2,5 pontos percentuais por ano, para que, ao final do ciclo tarifário em 2021, atinjam, respectivamente, 25% e 100% do valor da tarifa de água.

As tarifas de cada categoria de usuário são progressivas em relação ao volume faturável correspondente a cada categoria. Como exemplo, para efetuar o cálculo da tarifa, um usuário da categoria residencial, cujo


consumo registrado em um determinado mês foi 20 m³ de água, contemplará os valores das seguintes faixas: Tarifa Fixa, até 5 m³, de 6 a 10 m³, de 11 a 15 m³ e de 16 a 20 m³.

Proteção de mananciais: 0,5% da receita operacional apurada no exercício anterior

Utilizada para financiar o programa Pró-Mananciais, visando incentivar a proteção dos mananciais que a Companhia explora e, assim, dar maior segurança hídrica para os sistemas de abastecimento público.

Subsídio à COPANOR: R$40 milhões

Objetivo: melhorar as condições de infraestrutura da prestação de serviços da COPANOR, de modo que seu uso pode se dar em ações de investimento e manutenção dos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário.

Repasse para fundos municipais (junho/2018)

Estabelecimento de regras para o reconhecimento dos repasses tarifários para fundos de saneamento básico. O valor desses repasses terá como teto o percentual correspondente a 4% da receita líquida para todos os municípios atendidos pela Companhia. Os recursos desse fundo serão utilizados para custear ações e projetos voltados para a universalização dos serviços públicos de saneamento básico, na conformidade do disposto no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).


Construção da Receita Requerida e da Receita Tarifária da COPASA


AGENDA DOS PRIMEIROS 100 DIAS DE 2019 GOVERNANÇA:

Eleição de Administradores da Companhia Eleição de membros do Conselho Fiscal Designação de membros da Diretoria da subsidiária COPANOR Divulgação do relatório anual de sustentabilidade Aprovação das metas e compromissos da Diretoria junto ao Conselho de Administração

PROCEDIMENTOS FINANCEIROS:

Fechamento do balanço do exercício 2018, conforme previsto na legislação e normas aplicáveis, a Companhia deverá divulgar as Demonstrações Financeiras Completas, incluindo a destinação dos resultados, referentes ao exercício findo em 31/12/18, até 31/03/19

Fechamento das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2019 Análise das condições de alavancagem financeira Análise e acompanhamento dos cronogramas e desembolsos financeiros dos empreendimentos

previstos para o Programa de Investimentos 2019 CONVÊNIOS:

Celebrar novo convênio com a Secretaria de Cidades e Integração Regional (SECCIR) objetivando vaiblizar perfuação de poços em locais onde a COPASA não é concessionária dos serviços de abastecimento de água

Equacionar junto à Secretaria de Administração Prisional (SEAP) e à Secretaria de Segurança Pública (SESP) convênios para ações de suprimento de água e equacionamento do tratamento de esgotos em unidades prisionais e socioeducativas

Dar sequência às ações referentes à contratação e execução de obras conforme convênios com vários órgãos estaduais para recuperação ambiental da área da Mundo Mineração em Rio Acima

Avaliar a continuidade do convênio do Programa Água para Todos junto à SEDINOR TACS E OUTRAS OBRIGAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE:

Acompanhar obrigações dos Termos de Ajuste de Conduta (TAC) em vigência ARSAE:

Emitir comunicações aos prefeitos em cumprimento à determinação da ARSAE, por meio da Resolução n° 72 de 9 de julho de 2015, com Extrato da Concessão dos serviços de água e/ou esgotamento sanitário com os registros da COPASA, contemplando resumo dos valores dos investimentos em bens reversíveis e do Ativo Financeiro.

LICITAÇÕES:

Dar sequência aos processos licitatórios (inclusive pregões eletrônicos) com abertura de propostas previstas para janeiro/19 (poderá haver processos ainda não publicados até a presente data e que a abertura das propostas seja em fevereiro conforme legislação em vigor)

ATUAÇÃO EM GRUPOS EXECUTIVOS DO ESTADO:

Dar sequência à atuação da COPASA no Grupo Executivo de Respostas, coordenado pela CEDEC, que atua coordenando ações dos órgãos estaduais em eventos de desastres naturais, especialmente no período de chuvas.

Dar sequência à atuação da COPASA na Força Tarefa instituída pelo Decreto Estadual NE nº 445/2018, que institui Força-Tarefa com a finalidade de promover a mobilização e a ação coordenada dos órgãos e entidades estaduais para a adoção de medidas imediatas de prevenção aos riscos contra o patrimônio cultural e equipamentos públicos no âmbito do Estado, caso os trabalhos se estendam até 2019.


EMPREENDIMENTOS EM ANDAMENTO

O Plano de Investimentos da COPASA para 2019 será submetido à aprovação do Conselho de Administração ainda em dezembro/2018. Todavia alguns empreendimentos já estão em andamento e eventuais interrupções no primeiro trimestre de 2019 podem acarretar atrasos nos cronogramas, descumprimento de prazos da concessão, comprometimento de repasses de recursos e de obrigações em monitoramento por órgãos de controle, e atrasos no início de operação/arrecadação de receitas associadas aos mesmos. Ressalvamos, portanto, a necessidade de conhecimento do Plano de Investimentos a ser aprovado pelo Conselho de Administração em dezembro/2018.

DESAFIOS E OPORTUNIDADES Buscar a universalização dos serviços de saneamento no âmbito dos municípios onde a COPASA atua e, para tanto, equacionar a disponibilidade de recursos para os investimentos necessários. Como desafios de médio e longo prazo, visando contribuir com a universalização dos serviços, estão a implementação de projetos para atender os compromissos de concessão assumidos ao longo dos últimos anos e de tecnologias voltadas para a melhoria da eficiência operacional, destacando-se:

A priorização de investimentos para conclusão das obras; A repactuação de prazos para cumprimento de compromissos de concessão previstos nos Contratos

de Programa e ainda não atendidos; Melhoria operacional, automação de sistemas e eficientização energética; e Universalização da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas áreas

de abrangência das concessões. Como novas oportunidades de negócios, são avaliadas as potenciais concessões tanto de água quanto de esgoto, enquanto que, nas atuais concessões, a COPASA intensificará as ações voltadas para a renovação dos contratos vencidos em 75 municípios (posição setembro/2018), que representam 4,4% da receita total, sendo que 57 deles já possuem Lei Autorizativa aprovada e estão em sua maioria em adiantado processo de renovação. Dentre essas, destaca-se Santa Luzia, vencida em 09/2013 e responsável por aproximadamente 1,4% da receita total. Em observância à Lei Federal nº 11.445/2007, atendendo ao princípio da continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais, os serviços continuam sendo prestados e faturados normalmente pela Companhia, até que ocorra o pagamento de indenização pelos ativos não amortizados. A Companhia vem negociando com as autoridades municipais, buscando renovar essas concessões.


ANEXO I – ORGANOGRAMA DETALHADO











ANEXO II - CARGOS COMISSIONADOS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ASSESSORIAS

RECRUTAMENTO INTERNO - apenas empregados do quadro efetivo

Cargo

Vago Ocupado Vago Ocupado Vago Ocupado Vago Ocupado Vago Ocupado Vago Ocupado Vago Ocupado Vago Ocupado Vago Ocupado Vago Ocupado

Auditor Geral 1 0 1 efetivo

Chefe da Assessoria Técnica da Presidência 1 1 0 efetivo

Chefe da Comissão Permanente de Licitação 1 0 1 efetivo

Chefe da Secretaria Executiva de Governança 1 0 1 efetivo

Gerente de Distrito 12 10 14 0 36 efetivo

Gerente de Divisão 2 14 15 8 6 7 18 8 0 78 efetivo

Superintendente 4 3 4 3 4 5 1 0 24 efetivo

Total 0 3 0 18 0 18 0 24 0 19 0 25 0 23 1 11 0 0 1 141 efetivo

RECRUTAMENTO AMPLO - provimento interno ou externo

Cargo

Vago Ocupado Vago Ocupado

Chefe do Gabinete da Presidência 1 0 1 efetivo

Procurador Jurídico 1 0 1 amplo

Superintendente de Comunicação Institucional 1 0 1 amplo

Total 0 3 0 3

RECRUTAMENTO INTERNO - apenas empregados do quadro efetivo

Cargo


Assessor de Diretoria 1 1 1 1 1 0 5 efetivo

Assessor Técnico da Diretoria 2 2 0 4 efetivo

Coordenador de Projetos Estratégicos 4 4 0 efetivo

Gestor de Empreendimento de Grande Porte 1 0 1 efetivo

Total 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 4 0 0 2 4 10 efetivo

RECRUTAMENTO AMPLO - provimento interno ou externo

Cargo


Assessor da Presidência 1 1 1 1 amplo

Assessor de Diretoria 1 1 2 0 amplo

Assessor Especial da Presidência 1 0 1 amplo

Assessor Técnico 2 5 2 5 amplo

Assessor Técnico da Diretoria 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 6 amplo

Coordenador de Projetos Estratégicos 1 3 0 4 amplo

Gestor de Relações Institucionais 1 0 1 amplo

Total 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 3 11 1 1 9 18

Legenda Vago Ocupado TOTAL

EFETIVO 5 152 157

CA AMPLO 9 20 29

DFI TOTAL GERAL 14 172 186

DGC

DMT

DNT

DSL

DTE

PRE

Posição: nov/2018 VPR

CARGOS DE CONFIANÇA POR DIRETORIA

DMT DNT DSL DTE PRE VPRCA DFI DGC

CA DFI DGC DMT DNT DTE PRE

DTE PRE

DSL

VPR

Total

TotalPRE

DNT DSL

Vice-Presidência

Total

CARGOS DE CONFIANÇA DE ASSESSORIA POR DIRETORIA

Total

Conselho de Administração

Diretoria Financeira e de Relações com Investidores

Diretoria de Gestão Corporativa

VPR

CA DFI

Diretoria de Operação Metropolitana

Diretoria de Operação Norte

Diretoria de Operação Sul

Diretoria Técnica e de Expansão

Presidência

DGC DMT

Documents

TRANSIÇÃO DE GOVERNO RELATÓRIOS SETORIAIS · mercado; possui estrutura de governança e unidade de relacionamento com investidores; publica relatório anual de sustentabilidade,