2007 Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Seção B

Estratégias para controlar o comércio ilícito

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Controle global do tabaco e comércio ilícito

O controle global do tabaco reconhece a importância de controlar o contrabando de cigarros

É necessário o reconhecimento global, para que a comunidade internacional admita que o controle das questões a seguir seja considerado igualmente importante: comércio ilícito, fabricação e falsificação

É necessário o reconhecimento global de que o comércio ilícito de outros formatos de fumo diferentes do cigarro e tipos de fumo de mascar também são um problema

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Artigo 15 da CQCT

Reconhece a necessidade de eliminar todas as formas de comércio ilícito

Desenvolvimento/implementação de leis nacionais

Acordos sub-regionais/regionais/globais A primeira Conferência das Partes (COP1)

identificou o controle do comércio ilícito como uma das primeiras áreas para o desenvolvimento de um protocolo

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Estratégias para controlar o comércio ilícito

Não é uma questão aduaneira

Estratégias diversas/questões multisetoriais Informações/dados de

agricultura/indústria/receitas Controle da cadeia de fornecimento Compartilhamento de informações/cooperação

entre agências no país/com outros países

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Estratégias para controlar o comércio ilícito

Também exige racionalização da política do governo Tributação e comércio

Organização Mundial do Comércio (OMC) - Taxas de obrigações (150% e 100%)

Imposição de barreiras tarifárias/não-tarifárias (não contrário aos princípios da OMC/Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT))

Por exemplo, controle da cadeia de fornecimento através do licenciamento

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Estratégias para controlar o comércio ilícito

Discutir algumas das estratégias específicas recomendadas na CQCT

Discutir algumas das recomendações oferecidas pelo Grupo de Especialistas da OMS, constituído para desenvolver o modelo do protocolo para o controle do tabaco ilícito

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Estratégias para controlar o comércio ilícito

Licenciamento Controlar a cadeia de fornecimento Facilitar a aplicação da lei Fornecer um banco de dados Questões:

Despesas/custos adicionais Corrupção Capacidade de manter/compartilhar dados

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Estratégias para controlar o comércio ilícito

Contra a lavagem de dinheiro Necessidade de desenvolver a capacidade de

rastrear os pagamentos de transações relacionadas ao tabaco

Questões: Economia paralela/mercado negro/grande

quantidade de transações monetárias fora dos canais bancários e ações contra a lavagem de capital têm ramificações além do comércio do tabaco

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Estratégias para controlar o comércio ilícito

Monitoramento e rastreamento Monitoramento: capacidade de monitorar os

produtos de tabaco desde o local de fabricação, através da cadeia de distribuição, até ao mercado pretendido de venda a varejo

Rastreamento: capacidade de recriar o percurso (pós-auditoria/apreensão) do local de fabricação através da cadeia de distribuição

Métodos de monitoramento e rastreamento: secretos/visíveis Marcação e numeração País de origem Selos holográficos

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Estratégias para controlar o comércio ilícito

Monitoramento e rastreamento Usar fitas e selos Informações incorporadas sobre o

fabricante/país de origem; local de importação/destino, etc.

Por exemplo, Califórnia (EUA), Brasil e Vietnã

Marcação holográfica Falsificação pelos fabricantes ainda é

possível

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Estratégias para controlar o comércio ilícito

Manutenção de registros Nos fabricantes e distribuidores

Regulamentação das vendas pela Internet Licenciamento

Medidas preventivas e de segurança

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Estratégias para controlar o comércio ilícito

Melhoria da capacidade de aplicação de lei Número de fiscais necessários Recursos Tecnologia Treinamento

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Estratégias para controlar o comércio ilícito

Melhoria da capacidade de aplicação de lei Analisar como detectar infrações Analisar como evitar refúgios fiscais Impor fortes sanções e penas pesadas para as

infrações Criar leis adequadas para buscas, apreensões e

confisco de bens ilícitos Criar orientações e políticas claras de

destruição e eliminação dos produtos do tabaco apreendidos

Analisar como dispor do lucro do crime e a apreensão de bens

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Estratégias para controlar o comércio ilícito

Melhoria da capacidade de aplicação de lei Técnicas especiais de fiscalização

Por exemplo, vigilância eletrônica, agentes infiltrados, operações de entrega controlada

Jurisdição

Cooperação internacional Compartilhamento de informações

Por exemplo, dados estatísticos do comércio, dados operacionais de investigações, proteção de dados operacionais e salvaguardas

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Estratégias para controlar o comércio ilícito

Cooperação internacional Necessidade de desenvolver capacidade de

assistência técnica e cooperação em questões científicas, técnicas e tecnológicas

Por exemplo, transferência de tecnologia em . . .

Capacidade de aplicação da lei Coleta de informações/inteligência Monitoramento e rastreamento Gerenciamento de informações Vigilância eletrônica Análise forense

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Estratégias para controlar o comércio ilícito

Cooperação internacional Cooperação

Em respeito à investigação e instauração de processos sobre os delitos

Treinamento Assistência jurídica e administrativa mútua

Autoridades designadas com autorização para compartilhar informações entre diferentes países

Extradição

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Estratégias para controlar o comércio ilícito: Resumo

Sistema transparente de administração de receitas

Medidas contra funcionários corruptos

Penas fortes/ações cíveis contra sonegadores

Coleta de informações fiscais; compartilhamento de informações com . . . Outras agências Outros países

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Estratégias para controlar o comércio ilícito: Resumo

Desenvolver estratégias específicas por país para conter o comércio ilícito

Encorajar o estabelecimento de acordos bilaterais de cooperação aduaneira e acordos mútuos sobre . . . Regras de origem Monitoramento e rastreamento

Concordar em acordos multilaterais de cooperação mútua e desenvolvimento de capacitação levando à evolução da inteligência e compartilhamento de informações sobre o comércio ilícito do tabaco

Negociar o protocolo da CQCT, tendo em mente as necessidades de desenvolvimento de capacitação dos países em desenvolvimento

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Resumo

As evidências mostram que o comércio ilícito tem impacto na saúde pública

Evidências globais mostram que a eliminação do comércio ilícito é essencial para o controle do tabaco Observadas em países desenvolvidos e em desenvolvimento

Qualquer estratégia deve englobar todas as formas de tabaco

O artigo 15 da CQCT fornece ampla estratégia de controle do comércio ilícito de tabaco

Estratégias para o controle eficaz do comércio ilícito necessitam incluir vários setores diferentes da sociedade e acordos entre países

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Resumo

As estratégias precisam concentrar muitas áreas diferentes: Controle da cadeia de fornecimento Contra a lavagem de dinheiro Aplicação da lei Cooperação internacional

Avaliar as restrições nestes setores

Elaborar com base no conhecimento de diferentes países

Buscar cooperação e assistência técnica

Trabalhar com base em acordos de cooperação entre países