BRIEF Transparência » Revista Semanal 87

REVISTA SEMANAL 87

DE 08-04 A 14-04-2013

BRIEFING INTELI » TRANSPARÊNCIA || 2013

Revista de Imprensa15-04-2013

1. (PT) - Público, 09/04/2013, Mário Lino acusado de falsidade de testemunho 1

2. (PT) - Público, 09/04/2013, Itália julga em Julho fraude fiscal com empresas da Zona Franca da Madeira 2

3. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 09/04/2013, MP detecta eventual contradição 3

4. (PT) - Diário de Notícias da Madeira, 09/04/2013, Avelino Farinha julgado hoje por fraude 4

5. (PT) - Correio da Manhã, 09/04/2013, UEFA e CE discutem corrupção 6

6. (PT) - Jornal de Notícias, 10/04/2013, Bastonário diz que tribunais arbitrais legitimam a corrupção 7

7. (PT) - Jornal da Madeira, 10/04/2013, Marinho Pinto acusa tribunais 8

8. (PT) - i, 10/04/2013, Juízes pedem investigação a Marinho e Pinto 9

9. (PT) - Diário de Notícias, 10/04/2013, Bastonário aponta perigo de corrupção em tribunais 10

10. (PT) - Sábado, 11/04/2013, Inspector da PJ com licença de longa duração 12

11. (PT) - Público, 11/04/2013, Branqueamento de capitais mais reportado em 2012 13

12. (PT) - Jornal de Negócios, 11/04/2013, Gaspar anuncia grupo de combate à lavagem de dinheiro 14

13. (PT) - i, 11/04/2013, Branqueamento. Operações denunciadas pela banca cresceram 30% em 2012 17

14. (PT) - Diário Económico, 11/04/2013, Regulador apela à atenção da banca para entradas suspeitas decapitais

18

15. (PT) - Diário de Notícias, 11/04/2013, Carlos Costa alerta para capitais duvidosos 19

16. (PT) - Correio da Manhã, 11/04/2013, Alegações do Taguspark dia 8 de maio 20

17. (PT) - Sol, 12/04/2013, Pesadelo fiscal 21

18. (PT) - Sol, 12/04/2013, Juíza condenada no caso UnI 23

19. (PT) - Público, 12/04/2013, UE exige mais transparência na área do petróleo 24

20. (PT) - Público, 13/04/2013, Isaltino perdeu mais uma vez e avança com novo recurso 25

21. (PT) - Jornal de Notícias, 13/04/2013, PJ congelou 80 milhões de euros suspeitos 26

22. (PT) - Jornal de Notícias, 13/04/2013, Ex-presidente alemão indiciado por corrupção 28

23. (PT) - i, 13/04/2013, Tribunal de Oeiras rejeita novo recurso de Isaltino Morais 29

24. (PT) - i, 13/04/2013, Antigo presidente da Alemanha enfrenta acusação de suborno 30

25. (PT) - Expresso, 13/04/2013, Uma lista de milionários onde ninguém quer estar 31

26. (PT) - Expresso, 13/04/2013, Uma conta na Suíça que pode derrubar o Governo francês 34

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27. (PT) - Diário de Notícias, 13/04/2013, Tribunal rejeita pedido de Isaltino 36

28. (PT) - Correio da Manhã, 13/04/2013, Wulff acusado 37

29. (PT) - Correio da Manhã, 13/04/2013, Prescrição negada 38

30. (PT) - Correio da Manhã, 13/04/2013, Inaugurações na mira da Judiciária 39

31. (PT) - Jornal de Notícias, 14/04/2013, Isaltino está livre graças a "forças superiores" 41

32. (PT) - Diário de Notícias, 14/04/2013, Metade do «dinheiro sujo» congelado pela PJ pertencia a umadvogado

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País: Portugal

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Âmbito: Informação Geral

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Cores: Preto e Branco

Área: 5,88 x 30,61 cm²

Corte: 1 de 1ID: 47058900 09-04-2013

O Ministério Público (MP) manteve

ontem, em debate instrutório, a acu-

sação contra o ex-ministro Mário Li-

no, defendendo que o arguido deve

ser julgado por um crime de falsida-

de de testemunho. Em causa estão

as declarações prestadas por Mário

Lino, enquanto testemunha, nas vá-

rias fases processuais do processo

Face Oculta, que tem como arguidos

personalidades como Armando Vara,

ex-administrador do BCP, e José Pe-

nedos, ex-presidente da REN (Redes

Energéticas Nacionais), e o seu fi lho

Paulo Penedos.

No debate instrutório do caso, que

decorreu ontem no Juízo de Instru-

ção Criminal ( JIC) de Aveiro, o procu-

rador do MP afi rmou que as “contra-

dições e discrepâncias são manifestas

e estão sufi cientemente indiciadas na

prova indicada na acusação”. Segun-

do o MP, o arguido “prestou depoi-

mentos com discrepâncias, e abso-

lutamente contraditórios”, quanto

à data em que esteve reunido com

Manuel Godinho, o principal arguido

no processo, assim como quanto aos

conteúdos das conversas e contactos

com o sucateiro.

Outra das discrepâncias encontra-

das pelo MP tem a ver com o número

de contactos que Mário Lino disse ter

tido com o ex-presidente da Refer Lu-

ís Pardal e que não será coincidente

com o depoimento prestado por este

último. “O arguido sempre referiu ter

uma boa memória, pelo que muito

menos se compreende todos estes

lapsos”, sublinhou o procurador ti-

tular do processo.

Por seu lado, a defesa de Mário Lino

pediu que o seu cliente não fosse pro-

nunciado, argumentando não haver

falsidade de depoimento. A advogada

Marisa Falcão disse ter “alguma difi -

culdade em perceber em que cons-

tam estas manifestas discrepâncias e

contradições” e questionou “por que

é que o depoimento do engenheiro

Luís Pardal é que é o verdadeiro”,

referindo-se às eventuais contradi-

ções entre os depoimentos do ex-

presidente da Refer e de Mário Lino.

A leitura da decisão instrutória

fi cou marcada para 22 de Abril, no

JIC de Aveiro, com a presença obri-

gatória do arguido. O processo Face

Oculta está relacionado com uma

alegada rede de corrupção que te-

ria como objectivo o favorecimento

do grupo empresarial do sucateiro

Manuel Godinho, nos negócios com

empresas do sector empresarial do

Estado e privadas.

Mário Lino acusado de falsidade de testemunho

Caso Face Oculta

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País: Portugal

Period.: Diária


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Itália julga em Julho fraude fi scal com empresas da Zona Franca da Madeira

NELSON GARRIDO

A organização fraudulenta funcionava através da criação de empresas-fantasmas criadas na Madeira

O Tribunal de Pescara, na Itália, mar-

cou para 9 de Julho o julgamento do

processo relativo à operação Flying

Money. No centro desta mega fraude

fi scal de 90 milhões de euros estão

oito sociedades licenciadas na Zona

Franca da Madeira (ZFM).

Em acórdão a recursos emitido na

semana passada, o tribunal decidiu

ilibar alguns dos 13 acusados, cujos

crimes prescreveram, mas manteve a

acusação contra o advogado Frances-

co Valentini, suspeito da prática dos

crimes de fraude fi scal e lavagem de

capitais através de oito empresas, to-

das registadas na ZFM e instaladas na

Rua da Carreira 115-117, no Funchal,

também sede de dezenas de outras

empresas e da editora Nova Delphi,

promotora do Festival Literário da

Madeira.

Segundo a investigação efectua-

da pelas autoridades italianas, estas

sociedades tinham um papel funda-

mental na emissão de facturas por

serviços inexistentes e serviam de

fachada para operações fi nanceiras

do grupo de empresas do sector aé-

reo detidas pelo italiano Giuseppe

Spadaccini – Itali Airlines, Air Co-

lumbia, SAN, SOREM, Ali Roma, Air

Craft Maitenance e Aeroservice – con-

siderado pela Guardia di Finanza o

principal promotor de toda a organi-

zação fraudulenta, através da criação

de empresas-fantasmas criadas na

Madeira.Além da fraude fi scal no va-

lor de 90 milhões de euros, está em

causa a detecção de facturação falsa

no valor de 30 milhões entre 1999 e

2008. Foram apreendidas pelas au-

toridades italianas 32 apartamentos

em Porto Redondo e 12 milhões em

saldos de contas correntes, acções

de empresas e um iate. Foram indi-

ciadas 13 pessoas, incluindo três re-

sidentes na Madeira, sob a acusação

de lavagem de dinheiro, ocultação de

capitais e vantagem fi scal: o italiano

Francesco Valentini e as portuguesas

Tereza Trindade e Dina Rodrigues.

Sócio da Francesco Valentini &

Savino – Serviços de Consultadoria

Internacional, Comercial e Conta-

bilidade e da Dike/Madeira – Legal

& Business Management Company,

inscritas na ZFM com isenção integral

de impostos, o advogado Francesco

Valentini foi detido em Outubro de

2010, numa acção conjunta da In-

terpol e da Polícia Judiciária, com o

apoio da Eurojust. Esteve em prisão

preventiva, depois de interrogado

em Lisboa.

Também no cumprimento de man-

dado de detenção europeu, foram ou-

vidas Tereza Trindade, 37 anos, nasci-

da na África do Sul, e Dina Rodrigues,

35 anos, tendo-lhes sido decretada

prisão domiciliária.

Tereza Trindade integra a admi-

nistração de mais de 50 sociedades,

todas com sede nos números 115 e

117 da rua da Carreira. Na sua maio-

ria, as empresas têm como activida-

de “consultoria para os negócios e a

gestão”. Em recurso para o Supremo

Tribunal de Justiça (STJ), Dina Rodri-

gues opôs-se à detenção que foi vali-

dada por aquela instância, alegando

não ser fundadora ou sócia consti-

tuinte, nem deter qualquer partici-

pação social nas sociedades criadas

por Valentini. Invocou também que

apenas exercia funções de escriturá-

ria, recebendo por mês 645 euros.

Segundo o acórdão do STJ, de 20 de

Fevereiro de 2011, as investigações da

Guarda de Finanças de Pescara e da

PJ portuguesa permitiram concluir

que “Giuseppe Spadaccini, ajudado

por Valentini, manteve efectiva ges-

tão e administração das sociedades

no território italiano”.

Nascido em Gorizia, Itália, em

1966, Valentini fundou a Nova Delphi

e criou o Festival Literário da Madeira

em 2010, ano em que esteve em pri-

são preventiva por envolvimento na

Flying Money. Na terceira edição, e

sem fi nanciamento público, o festival

reuniu na passada semana, no Fun-

chal, quatro dezenas de escritores,

entre os quais esteve Naomi Wolf.

Francesco Valentini, advogado e promotor do Festival Literário do Funchal, é um dos acusados de fuga de 90 milhões de euros ao fi sco e de lavagem de capitais, no âmbito da operação Flying Money

JustiçaTolentino de Nóbrega

Julgamento de burla e contrafacção adiado

O Tribunal das Varas de Competência Mista do Funchal adiou para Setembro o julgamento

de seis indivíduos acusados de crimes de burla qualificada e contrafacção de moeda, no valor de 700 milhões de dólares. O adiamento da audiência, marcada para ontem, foi justificado por deficiente notificação dos seis arguidos, sendo quatro venezuelanos, um francês e um norte-americano. Segundo a acusação do Ministério Público, terão viajado até à Madeira para tentar negociar sete (falsos) títulos Sight Draft do Tesouro dos EUA, no valor unitário de 100 milhões de dólares.

Para credibilizar a operação junto dos bancos, os arguidos fizeram-se acompanhar de um “empresário de sucesso” natural da Madeira, mas radicado na Venezuela. Quatro dos arguidos que declararam fazer parte da sociedade Venus Equity Ld, sediada nas Ilhas Virgens, deslocaram-se em 2004 ao Banif, no Funchal, propondo a abertura de uma conta offshore para depositar os títulos de crédito “como meio de obtenção de determinado financiamento” para, alegaram, realizarem investimentos na Madeira. Mas o banco, tal como as sucursais financeiras do BPI e BCP licenciadas na Zona Franca, recusaram a operação. T.N.

Valentini fundou a Nova Delphi e criou o Festival Literário em 2010, ano em que cumpriu prisão preventiva

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Tiragem: 11966

País: Portugal

Period.: Diária

Âmbito: Regional

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País: Portugal

Period.: Diária

Âmbito: Regional

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Period.: Diária

Âmbito: Regional

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Tiragem: 156102

País: Portugal

Period.: Diária


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Tiragem: 91108

País: Portugal

Period.: Diária


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Tiragem: 14900

País: Portugal

Period.: Diária

Âmbito: Regional

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Marinho Pintoacusa tribunaisO bastonário da Ordem dos Advogados

(OA) considerou ontem que "muitos dos tri-bunais arbitrais" são utilizados para "legitimaratos de verdadeira corrupção" em Portugal,com transferência de "recursos públicos parabolsos privados".Marinho Pinto, que falava aos jornalistas à

saída da Comissão Parlamentar de AssuntosConstitucionais, onde foi ouvido sobre a pro-posta de reorganização do sistema judiciá-rio, acrescentou que a forma "como o Go-verno está a legislar" nestamatéria, criando a"arbitragem obrigatória", leva-o a ter "muitassuspeitas" sobre a conivência do poder polí-tico naquele tipo de justiça privada.

JM

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País: Portugal

Period.: Diária


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Period.: Diária


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Period.: Diária


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Tiragem: 100000

País: Portugal

Period.: Semanal

Âmbito: Interesse Geral

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Tiragem: 43021

País: Portugal

Period.: Diária


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Criminalidade

Branqueamento de capitais mais reportado em 2012A ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, disse ontem que 2012 foi o ano em que as comunicações de operações suspeitas de branqueamento de capitais mais aumentaram. No ano passado, a Unidade de Informação Financeira recebeu comunicações de cerca de 60 entidades, sobretudo de “outras sociedades financeiras” e de “instituições de pagamento”.

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Âmbito: Economia, Negócios e.

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País: Portugal

Period.: Diária


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Tiragem: 15528

País: Portugal

Period.: Diária


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Tiragem: 27259

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Tiragem: 18056

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Period.: Diária


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Marta Marques [email protected]

O governador do Banco de Por-tugal apelou ontem às institui-ções financeiras para que“acompanhem com maior cui-dado” a origem dos capitais epara que “dêem importância aentradas de capitais que, pelasua dimensão, podem indiciaralgum problema”. Carlos Costafalava na conferência “Os novospadrões internacionais do Gru-po de Acção Financeira Interna-cional (GAFI) sobre a luta contrao branqueamento de capitais e ofinanciamento do terrorismo:inovações e desafios”, organi-zada pelo Conselho Nacional deSupervisores Financeiros(CNSF), a que preside.

O responsável alertou para opapel da banca enquanto “por-ta de entrada do submundopara o mundo respeitável”, do-tando estes agentes de “respei-tabilidade e influência socialcontrárias a um Estado de Di-reito”. Carlos Costa notou queas instituições financeiras têmum papel vital no combate aobranqueamento de capitais e fi-nanciamento do terrorismo,uma vez que o momento de“entrada dos recursos é o maisimportante, porque depois émuito difícil fazer o seu rastrea-mento”. Por isso mesmo, o pre-sidente do CNSF apelou a umdos princípios fundamentaisdas recomendações do GAFI: ode conhecer os seus clientes.“Por favor, dêem importânciasempre que tenham um novocliente (...), façam passar paraos balcões, para os vossos agen-tes, o princípio de que é impor-tante saber qual a origem dosrecursos que lhes são entregues

porque qualquer erro pode serimportante para a reputaçãoinstitucional”, adiantou CarlosCosta que reconhece que a ima-gem da banca não atravessa umbom momento.

Quem são os donos do dinheiro?Apelos que encontram eco na-quela que é actualmente a preo-cupação mais premente do GAFI– instituição que define os pa-drões e as melhores práticas in-ternacionais no combate aobranqueamento de capitais e fi-nanciamento do terrorismo.

“Não é possível ter um siste-ma eficiente se não se souberquem é o beneficiário efectivo”,notava Jean Pesme, do BancoMundial, instituição tambémintegrante do GAFI. Ou seja,trata-se do último beneficiáriodos recursos, tantas vezes difícilde identificar devido à opacida-de do controlo das figuras co-lectivas e à utilização de veícu-los propositadamente criadospara esse efeito, como os ‘trus-tee’. Jean Pesme nota ainda quea implementação de um sistemaeficiente, que permita identifi-car os beneficiários efectivos, é“um grande desafio, no qualnenhum país obteve até hojesucesso”. Mas salienta que osdocumentos obtidos recente-mente por uma organização dejornalistas, e que expõem omundo das ‘offshores’, signifi-cam que “a informação existemas não é utilizada”.

Portugal é um dos 34 paísespertencentes ao GAFI, e será su-jeito à avaliação periódica sobrea implementação das suas reco-mendações em 2015/2016. Umprocesso de avaliação que co-nhece a partir deste ano umametodologia diferente. RichardLalonde, especialista financeirodo Fundo Monetário Interna-cional, também presente naconferência, salientava o carác-ter “mais abrangente e mais fo-cado na efectividade do siste-ma” e não no cumprimento decada recomendação isolada,como acontecia até agora.

A fechar a conferência, a mi-nistra da Justiça, Paula Teixeirada Cruz, deixou a garantia quetudo fará para que “seja dadopleno cumprimento às reco-mendações do GAFI (...) paraque não continuem a existir lo-cais de impunidade”. ■

Regulador apela à atenção da bancapara entradas suspeitas de capitaisA ministra da Justiça garantiu que tudo fará para que “não continuem a existir locais de impunidade”.

Nuno Amado conhecia troca de informações entre bancosO presidente do Millennium bcpdisse ontem ter conhecimentoda troca de informações mantidaentre os bancos nacionais, a qualterá dado origem à denúnciapor parte do Barclays de umasuposta cartelização na bancaportuguesa. “Sei perfeitamenteda troca de informações que foifeita pelos bancos, conheço-a”,afirmou Nuno Amado à margemda conferência organizada ontempelo Conselho Nacional de

Supervisores Financeiros. Noentanto, o responsável frisa queessa mesma troca de informaçõestinha como objectivo “aumentaro nível de concorrência entreos bancos e não diminuira concorrência”. Concluindoportanto: “Estou muito tranquilosobre o facto de não havercartel”. O presidente doMillennium bcp apontou aindamunições em direcção à sede doBarclays: “Surpreende-me que um

banco que tem tido um conjuntode situações internas muitoquestionáveis no seu país deorigem, tenha feito o que fez”. OBarclays tem estado envolvido emvários escândalos, entre os quaiso de manipulação da taxa Libor.No entanto, a nova direcçãodo banco, que assumiu funçõesem meados de 2012, tem-sedemonstrado empenhadaem exercer uma mudança nacultura empresarial do banco.

Pau

laN

un

es

O que se exige a umCEO é que tenha aconsciência de que,quando está a definira fronteira entreo aceitável e o nãoaceitável, estáa criar o mundodos nossos netos.

Carlos CostaGovernador do Banco de Portugal

“

O momentoda entradado dinheironos bancos é vistocomo fundamentalpara detectaralguma ilicitude.

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País: Portugal

Period.: Diária


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País: Portugal

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Medida pode ser aplicada a outros sectores

Depois de anos de discussão e ultra-

passado o impasse de uma reunião

em Março, a União Europeia chegou

fi nalmente a acordo sobre a adop-

ção de medidas que vão obrigar as

empresas petrolíferas, de gás, de

diamantes, de minerais ou de fl o-

restas a declararem os pagamentos

superiores a 100 mil euros aos go-

vernos dos respectivos países onde

operam, incluindo impostos e taxas

de licença.

O acordo foi selado na terça-fei-

ra, é visto como uma conquista e

foi saudado pelo vocalista dos U2 e

activista Bono como um marco no

combate à corrupção. “A transpa-

rência é uma das melhores vacinas

contra a corrupção e agora os cida-

dãos em todo o mundo vão saber

quanto é que valem mesmo os re-

cursos naturais dos seus países”,

disse, citado pelo The Guardian.

O comissário europeu Michel

Barnier comentou em comunicado:

“Este acordo vem trazer uma nova

era à transparência numa indústria

que está envolvida vezes de mais em

secretismo, e vai ajudar a combater

a evasão fi scal e a corrupção”.

Por seu lado, o director da organi-

zação não-governamental america-

na de combate à corrupção Global

Financial Integrity (GFI), Raymond

Baker, reiterou a ideia em comuni-

cado e acrescentou: “Este acordo é

UE exige mais transparência na área do petróleo

uma vitória enorme para todos os

que se importam com o combate à

pobreza. Pesquisas da GFI mostram

que as perdas anuais para o crime,

corrupção e evasão fi scal são da or-

dem de um trilião de dólares. “Para

os cidadãos de países ricos em recur-

sos naturais, as novas regras da UE

vão ser uma clarifi cação dos sítios

que mais precisam disso”, disse.

América inspirouAs novas regras europeias foram

inspiradas na Secção 1504 da lei

de reforma fi nanceira americana

Dodd-Frank, que entrou em vigor

em Agosto e que força as empresas

cotadas na bolsa americana a re-

portar, projecto a projecto e país a

país, as suas contas — e é isso que

vai acontecer na União Europeia,

onde as regras abrangem também

as empresas fl orestais.

Do acordo agora alcançado saiu,

ainda, o compromisso de rever as

regras em 2015 para saber se se es-

tendem a outros sectores, como as

telecomunicações e a construção.

Na altura, a medida americana foi

considerada “histórica” no combate

à corrupção por organizações que

lutam pela transparência. Em Agos-

to, a Oxfam disse que a lei america-

na ia abranger mais de 1100 empre-

sas, o que corresponde a cerca de

90% das companhias petrolíferas

internacionais.

“Enquanto é importante estimu-

lar a transparência nas indústrias de

extracção, a corrupção e a evasão

fi scal não são exclusivas do petróleo,

gás e fl orestas”, afi rmou Heather Lo-

we, conselheira jurídica e directora

do departamento de relações gover-

namentais da GFI: “O próximo pas-

so é estender estas regras a todas

indústrias”.

STRINGER SHANGHAI/REUTERS

NegóciosJoana Gorjão Henriques

União Europeia consegue acordo histórico que é fundamental no combate à corrupção. Bono já saudou a medida

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Oeiras

Isaltino perdeu mais uma vez e avança com novo recursoO Tribunal de Oeiras rejeitou quarta-feira o pedido de prescrição do crime de branqueamento de capitais, interposto por Isaltino Morais. O despacho da juíza considera “irrelevante que o prazo de prescrição se tivesse completado em Setembro de 2012, porque nessa data já não estava em causa esse prazo, mas sim o de prescrição da pena”. O pedido tinha entrado a 25 de Março e Isaltino vai recorrer mais uma vez.

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BRIEF Transparência » Revista Semanal 87